RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA SOCIEDADE 2014 Capa: Thenia Tizi-Ouzou | Argélia Relatório Sobre O Governo Da Sociedade 2014 Teixeira Duarte, S.A
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RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA SOCIEDADE 2014 Capa: Thenia Tizi-Ouzou | Argélia Relatório sobre o Governo da Sociedade 2014 Teixeira Duarte, S.A. SOCIEDADE ABERTA Sede: Lagoas Park, Edifício 2 - 2740-265 Porto Salvo Capital Social: 210.000.000 Número Único de Pessoa Coletiva e de Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Cascais (Oeiras) 509.234.526 Índice ÓRGÃOS SOCIAIS - TEIXEIRA DUARTE, S.A. 4 ÓRGÃOS SOCIAIS - TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. 5 ORGANOGRAMA TEIXEIRA DUARTE 2014 6 GRUPO TEIXEIRA DUARTE 2014 8 RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA SOCIEDADE 2014 10 PARTE I - INFORMAÇÃO SOBRE ESTRUTURA ACIONISTA, ORGANIZAÇÃO E GOVERNO DA SOCIEDADE 10 A. ESTRUTURA ACIONISTA 10 B. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES 16 C. ORGANIZAÇÃO INTERNA 42 D. REMUNERAÇÕES 53 E. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 64 PARTE II - AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 65 Órgãos Sociais Teixeira Duarte, S.A. MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Presidente Dr. Rogério Paulo Castanho Alves Vice-Presidente Dr. José Gonçalo Pereira de Sousa Guerra Constenla Secretário Dr. José Pedro Poiares Cobra Ferreira CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente Dr. Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte Administradores Dr. Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte Eng.º Joel Vaz Viana de Lemos Eng.º Carlos Gomes Baptista Eng.º Diogo Bebiano Branco de Sá Viana Rebelo Eng.º Jorge Ricardo de Figueiredo Catarino CONSELHO FISCAL Presidente Dr. Óscar Manuel Machado de Figueiredo Vogais Dr. Mateus Moreira Miguel Carmo Pereira Coutinho REVISOR OFICIAL DE CONTAS Mariquito, Correia & Associados Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Dr. António Francisco Escarameia Mariquito - ROC SECRETÁRIO DA SOCIEDADE Efetivo Dr. José Pedro Poiares Cobra Ferreira Suplente Dr.ª Maria António Monteiro Ambrósio REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES COM O MERCADO Dr. José Pedro Poiares Cobra Ferreira 4 Órgãos Sociais Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Presidente Dr. José Pedro Poiares Cobra Ferreira Secretário Dr.ª Maria Filipa Rebelo Pereira de Matos Alves Torgo CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente Dr. Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte Administradores Dr. Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte Eng.º Joel Vaz Viana de Lemos Eng.º João José de Gouveia Capelão Eng.º João José do Carmo Delgado Eng.º Fernando Paulo Baptista Gomes de Araújo Eng.º Pedro Miguel Pinho Plácido Eng.º Luís Augusto Tavares Moreira da Silva FISCAL ÚNICO Efetivo Mariquito, Correia & Associados Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Dr. António Francisco Escarameia Mariquito - ROC Suplente Júlio Alves, Mário Baptista & Associados Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Dr. Júlio Lourenço Alves SECRETÁRIO DA SOCIEDADE Efetivo Dr. José Pedro Poiares Cobra Ferreira Suplente Dr.ª Maria António Monteiro Ambrósio 5 ORGANOG RAMA TEIXEIRA DUARTE 2014 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Assessor da Administração Dr. António Costeira Faustino Mercados Centro Corporativo Setores de Atividade Portugal África do Sul Construção Concessões e Serviços Angola Bélgica Direções Centrais Serviços Corporativos Centros de Exploração Participadas Direções Centrais TDGI, S.A. Eng.º Rogério Fonseca Delegação Cabo Verde Jurídicos Secretaria Corporativa Geotecnia e Reabilitação Obras Subterrâneas Planeamento e Estudos Eng.º Rodolfo Valentim Eng.º Valdemar Marques China Dr.ª Maria António Ambrósio Dr. José Pedro Cobra Ferreira Eng.º Magalhães Gonçalves E.P.O.S., S.A. Eng.º Garcia Fernandes RECOLTE, S.A. Argélia Eng.º Hélder Matos Eng.º Luís Menezes Eng.º Magalhães Gonçalves Colômbia Sistemas de Gestão Consolidação de Contas Eng.º Costa Simões e Tecnologia Eng.º João Pedro Lopes Eng.º Dias de Carvalho Eng.º Pedro Nunes Eng.º Luís Carreira Delegação França Dr. Alexandre de Jesus Eng.º Duarte Nobre Angel Rodriguez Eng.º Ricardo Acabado Eng.º Ivo Rosa Instalações Eletromecânicas Auditoria Interna Eng.º António Diniz Obras Ferroviárias Marrocos Recursos Humanos Eng.ª Helena Galhardas TDHOSP, S.A. Brasil Dr. Mário Ferreira Faria SOMAFEL, S.A. e Serviços Administrativos Eng.º Diogo Rebelo Namíbia Eng.º Magalhães Gonçalves Estudos de Infraestruturas Delegação Eng.º Pedro Costa Dr. Ginja Sebastião Eng.º Paulo Serradas Eng.º Fernando Martins EDUCARE, Lda. Eng.º João Delgado Rússia Dr.ª Isabel Amador Eng.º João Torrado Eng.º Luís Santos Obras Marítimas Eng.º Viana de Lemos Espanha São Tomé e Príncipe Informática Eng.º Luís Mendonça Projetos OFM, S.A. Imobiliária Eng.º Carlos Guedes Eng.º Baldomiro Xavier Delegação Dr. José Gaspar Eng.º Magalhães Gonçalves Eng.º Diogo Rebelo Eng.º António Carlos Teixeira Duarte Infraestruturas Eng.º Paulo Serradas Propostas Finanças e Contabilidade Eng.º Alfredo Silva Eng.º Sampayo Ramos Dr.ª Maria António Ambrósio Eng.º Guilherme Silva Moçambique Dr. Martins Rovisco Eng.º Sousa Barros Dr. Sérgio Castro Delegação Eng.º Rosa Saraiva Hotelaria Eng.º Oliveira Rocha Eng.º Carlos Timóteo Aprovisionamentos Eng.º Fernando Frias Dr. Manuel Maria Teixeira Duarte Eng.º Luís Vicente Venezuela Eng.º Leal da Silva Eng.º Correia Leal Distribuição Delegação Metalomecânica Eng.º Luís Alves Eng.º Henrique Nicolau Eng.º Diogo Rebelo Dr. Manuel Lopes Centro Operacional de Cofragens e Pré-Esforço Energia Eng.º Marques dos Santos Artur Caracol Equipamento Automóvel Eng.º Rodrigo Ouro Eng.º Diogo Rebelo Eng.º Silva Pereira 6 7 GRUPO TEIXEIRA DUARTE 2014 TEIXEIRA DUARTE, S.A. 100 TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. 100 TEIXEIRA DUARTE, G.P.I.I., S.A. CONSTRUÇÃO CONCESSÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIA HOTELARIA DISTRIBUIÇÃO ENERGIA AUTOMÓVEL PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 100 100 100 IMOTD, SGPS, S.A. TDH, SGPS, S.A. PTG, SGPS, S.A. 100 TEDAL, SGPS, S.A. 40 100 100 100 49,80 0,10 26,8 100 100 TDARCOL, SGPS, S.A. 100 Portugal CONSTRUSALAMONDE, ACE 52,5 METROLIGEIRO, ACE RECOLTE, S.A.U. (SUC. PORTUGAL) BONAPARTE, S.A. FUNDO INVEST. IMOB. FECHADO TDF ESTA, S.A. BONAPAPEL, LDA. 0,10 C+P.A., S.A. 100 0,27 100 25 100 100 100 100 100 0,82 EPOS, S.A. NOVA ESTAÇÃO, ACE INVICTAAMBIENTE, S.A. TDF, S.A. IMOPEDROUÇOS, S.A. EVA, S.A. TD DISTRIBUIÇÃO, S.A. ACG, S.A. BCP, S.A. 0,06 100 60 51 100 100 100 100 OFM, S.A. SOMAFEL E FERROVIAS, ACE MARINERTES, S.A. TRANSBRITAL, S.A. QUINTA DE CRAVEL, S.A. GO CORP TRAVEL SOLUTIONS, S.A. DIGAL, S.A. EIA, S.A. 5,66 60 100 93,75 100 100 100 7,68 SOMAFEL, S.A. 60 TD/OPCA - FUNGERE, ACE RECOLTE, S.A. TDVIA, S.A. TDE, S.A. LAGOAS HOTEL, S.A. MULTIGÁS, S.A. JÚPITER, S.A. 100 57,3 49 5 100 95,82 5 AVIAS, ACE 23,5 TD/SOPOL - METRO SUP., ACE SATU-OEIRAS, E.M., S.A. ILTA, S.A. V8, S.A. LAGOASFUT, S.A. PETRIN, S.A. LONGAPAR, SGPS, S.A. 50 100 5 100 5 CAIS DE CRUZEIROS 2ª FASE, ACE 25 TRÊS PONTO DOIS, ACE TDGI, S.A. INOVA.GAIA ROCHORIENTAL, S.A. 100 PPS, S.A. LONGAVIA, S.A. 25 100 100 100 5 CONBATE, ACE 20 CINTEL, LDA. TDHOSP, S.A. SINERAMA, S.A. TANQUIGÁS, S.A. MOREIRA & CUNHA, LDA. 23,5 19,67 100 DOURO LITORAL, ACE 40 MOLINORTE, ACE AEDL, S.A. TDHC, S.A. 40 AVIA PORTUGAL, S.A. 9 9 DOURO LITORAL OBRAS ESPEC., ACE 40 NOVAPONTE, ACE AEBT, S.A. 3,25 7,5 FERROVIAL/TD, ACE 50 VSL, S.A. LUSOPONTE, S.A. 9,11 GMP, ACE 33,4 MTS, S.A. GMP-MEK, ACE 33,4 76 85 100 100 100 100 15 100 43,21 EPOS, S.A. (SUC. ESPANHA) EMPA, S.A. RECOLTE, S.A.U. TDPG, LTDA. 24 TDSP - PARTICIPAÇÕES, LTDA. TDD DISTRIBUIÇÃO BRASIL, LTDA. ALVORADA PETRÓLEO, S.A. TDO, S.A. 100 TDO - SGPS, S.A. Outros Mercados 5,04 100 2,57 100 100 100 100 100 TD-EC, S.A. (SUC. ESPANHA) 94,96 SOMAFEL, LTDA. VALYGERSA, S.L. TDSP - 16, LTDA. TDSP - 17, LTDA. TD INTERNATIONAL, LTD. EURAVIA, AG LEVENEL, LTD. 70 30 92,65 99,94 40 92,65 49 UTE VIANA 30 TD, ALGÉRIE, SPA TDGI, S.A. (BÉLGICA) 30 TDSP - ALTA VISTA I, LTDA. TDSP - ALTA VISTA II, LTDA. CEMENT, LTD. 20 80 100 TDSP - ALTA VISTA III, LTDA. 92,65 92,65 0,04 0,01 SOMAFEL, S.A. (SUC. BRASIL) 100 TD COMPLEXE AGB-EL BIAR GONGOJI ENERGIA, S.A. TDSP - ALTA VISTA IV, LTDA. BBVA, S.A. 45 95 92,65 100 100 TDSP - BELA VISTA, LTDA. 3,74 SOMAFEL, S.A. (SUC. FRANÇA) ALSOMA, GEIE KARIBIB PORTLAND CEMENT, LTD. TDSP - BACEUNAS, LTDA. COLT RESOURCES INC. 50 60 92,50 SOMAFEL, S.A. (SUC. MARROCOS) 100 KPC TRADING AND SERVICES, LTD. TDSP - DIR. HUMANOS, LTDA. 92,65 TDSP - DIONISIO DA COSTA, LTDA. TEIX.CO, SPA VOTORANTIM MACAU INV., S.A. 5 40 70 92,65 TD-EC, S.A. - ESTAB. EST. ARGÉLIA 100 ETRHB/TD, AE MMK CEMENT TDSP - ELISA MORAES, LTDA. 90 TDSP - GALENO DE CASTRO, LTDA. 28 100 100 OFM, S.A. - ESTAB. EST. ARGÉLIA 100 GMP - ORAN, AE PAREDÃO DE MINAS, ENERGIA, S.A. TDSP - GILBERTO SABINO, LTDA.A. 100 TDSP - GUALAXOS, LTDA. 95 SOMAFEL, S.A. - ESTAB. EST. ARGÉLIA 100 35 GOTERA, AE 100 SQUIRREL, LTD. TDSP - MARATONA, LTDA. 92,65 TDSP - MARIA DE JESUS, LTDA. 100 100 GMP - ESTAB. EST. ARGÉLIA 50 TD/ETRH B, AE TABOQUINHA ENERGIA, S.A. 100 TDSP - NILO, LTDA. 100 TDSP - VERUM MOOCA, LTDA 61 95 92,50 100 GMP-MEK - ESTAB. EST. ARGÉLIA 68,85 TD/KANAGHAZ, AE RPK GULFSTREAM, LTD. TDSP - VOLTA REDONDA, LTDA TDSP - ZANZIBAR, LTDA. 100 50 SOMAFEL, S.A. - ESTAB. EST. TUNÍSIA AK10, LTDA. 95 95 80 60 60 40 51 20 30 70 TD-EC, S.A. (SUC. ANGOLA) 100 BETANGOLA, LDA.