Juzgado Criminal y Correccional Nº 1 - Servini Año de Fiscalía a Caratula Denunciados Secretaría Descripción Estado denuncia cargo Mercedes Marcó del Pont, Cristina Se denunciaron irregularidades en las restricciones a Esta causa está archivada desde el 2012 Marcó del Pont, Mercedes s/art. 248 C.P Fernández de Kirchner, Ricardo N°1 N° 4 Stornelli la compra de dólares y el uso de las reservas del 20/8/18 por el artículo 195 segundo Echegaray, Guillermo Moreno Banco Central. párrafo Se denunció un plan para proteger a en la causa Ciccone. Asimismo se conformó en la Se encontraba en el Juzgado 11 y IGJ un grupo de funcionarios para propuestas Norberto Berner (Ex secretario de N°5 fue derivada al Juzgado 1 Secretaría 2013 “Berner Norberto S/ Encubrimiento” N°2 destinadas a bloquear toda la información sobre el comunicaciones) y agentes de la IGJ Comparatore 2 para acumularse a la causa N° caso Ciccone. La acusación se basa en el testimonio 6605/12. de un ex inspector legal del organismo, Fernando Scanavino, quien dio detalles de la maniobra. Esta causa proviene del Juzgado 5 Se denunció al ex Ministro por vinculaciones con Secretaría 9 y vino a este juzgado Fernández Aníbal S/ Abuso de autoridad, partícipes del Triple Crimen y el abuso de sus 2013 Aníbal Fernandez N° 2 N° 11 Pollicita en fecha 8/3/16 encubrimiento funciones respecto del manejo del SEDRONAR y el

RENAR. En trámite. Alak, Julio y Otros S/ Encubrimiento (Art. 277- inc. 3 apartado D), abuso de Se denunció la sustracción de una parte del legajo Norberto Berner fue procesado sin 2013 autoridad y violación de deberes de Julio Alak, Norberto Berner N°2 de la sociedad The Old Fund en la IGJ. prisión preventiva funcionario público (Art.248), Infracción Art. 248 Bis Es denunciado como el responsable directo del Bossio Diego, S/ Incumplimiento de incumplimiento deliberado por parte de la Anses de 2014 deberes de funcionario público, abuso de Bossio Diego N°1 N° 2 Rivolo El 27/10/14 fue archivada las sentencias firmes dictadas en su contra, en las autoridad que se ordena reajustar los beneficios jubilatorios 2015 NN S/ Intimidación pública N° 1 Procesados y con elevación a juicio La denuncia se originó a partir del derrame en Jachal por Casanello. Como el delito es Lorusso Sergio y otros s/ incumplimiento Lorusso - Juan Jose Mussi - Omar 7 (Ramiro 2015 - 2016 2 de la Barrick Gold - Incumplimiento de la ley de correccional se elevó a un Juzgado de los deberes de funcionario público" Judis - Mayoral Gonzalez) glaciares de 1ra. instancia para la etapa oral, y salió sorteada Servini La denuncia se originó a partir de una nota periodística de servini sobre los funcionarios de la Procurada el 29/10/18 En trámite. 2016 NN S/ Averiguación de delito N°2 Dirección General de Tecnología del Consejo de la Conexa a la causa 2.345/16. Magistratura de la Nación sobre la manipulación del sistema de sorteos de causas. Se lo denunció como posible autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, el cual sucedió 2016 Aníbal Fernández S/ Homicidio Aníbal Fernández N° 2 En trámite en el año 2008 y se encuentra relacionado al narcotráfico. Junto a la diputada nacional Martínez Villada se Fernández Aníbal y otros S/ solicitó que se investigue el aprovechamiento de Defraudación por administración servicios y facilidades de titularidad y uso público del fraudulenta, incumplimiento y violación comercio marítimo para el enriquecimiento indebido 2017 Aníbal Fernández N° 2 En trámite de deberes de funcionario público (art. de particulares y funcionarios, mediante la 249), cohecho y malversación de intimidación, la violencia y el abuso de poder. caudales públicos (art.260) Daniel González es accionista mayoritario de APC S.A. Esta denuncia recayó originalmente en el Juzgado 12, pero el juez Torres la envió al Juzgado 1 por Denuncia a los ex ministros Nilda Se solicitó se investiguen delitos de corrupción en la conexidad. Garré Nilda Cecilia y otros S/ 2017 Garré, , Agustín Rossi y N°2 reparación del ARA San Juan y del rompehielos Defraudación contra el orden público a Raúl Garré Irizar. Se encuentra acumulada con la causa 18.807/2017.

En trámite. La denuncia se originó a partir de que los representantes legales de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de Isaías Drajer, Eduardo Macchiavello, la Cámara Empresaria de Laboratorios "Denuncia contra directivos de Alberto Cesar Álvarez Saavedra, Farmacéuticos (COOPERALA), notificaron 2018 laboratorios nacionales y cámaras N° 2 N° 10 Ochoa En trámite Eduardo Fraciosi Bañón, Ramón conjuntamente al INSSJP, la rescisión anticipada del farmacéuticas" Cereijo (h) Convenio PAMI-Industria- de provisión de medicamentos. Se solicita se investigue posible atentado al orden democrático y carterización del precio de los medicamentos. Juzgado Criminal y Correccional Nº 2 - Ramos Año de Fiscalía a Carátula Denunciados Secretaría Descripción Estado denuncia cargo Empresas de Báez firmaron acuerdos retroactivos con Valle Mitre SA, la empresa que gerencia los hoteles de la familia Kirchner, que le garantizaron a la pareja ganancias Sobreseimiento y archivada en mayo del año 2013 López Cristobal S/averiguación de delito López Cristobal N° 4 N° 2 Rivolo millonarias durante más de dos años. Uno de esos convenios 2014 lo firmó el propio Lázaro Báez, en nombre de Badial SA; otros, en tanto, los suscribió su hijo Martín Báez. Cristina Kirchner S/ Incumplimiento de 2014 deberes de funcionario público, abuso de Cristina Kirchner N° 4 N° 1 Di Lello El 5/8/14 se archivó por el art. 195. autoridad. Se denunció que Lorenzetti habría ocultado activos Desestimada en tiempo record por pedido del financieron en el exterior. Asimismo se incluye al Secretario 2016 Lorenzetti S/ Enriquecimiento ilícito Lorenzetti N° 3 N°11 Pollicita fiscal el 3/3/2016. Sin embargo, se está General de Administración de la CSJN, Héctor Marchi a quien investigando por otras vías. se le reprochó omisiones en sus declaraciones juradas. Estaba en el Juzgado 4 Secretaría 8 y pasó al Se denunció a las autoridades de la Cooperativa de Vivienda, Juzgado 2 Secretaría 3. Crédito y Consumo AMIGAL Ltda, Cooperativa de Crédito y

Vivienda Orion Ltda y Cooperativa de Vivienda, Crédito y 2016 NN S/ Infracción 23.737 (Denuncia anónima) N° 3 N°3 La causa se encuentra acumulada junto a la Consumo del Pacífico Ltda por hechos vinculados con delitos causa 684/16 "Silva Bustamante Luis S/ contra el orden económico y financiero por parte de este Infracción Ley 23.737. grupo económico. presentada el 21/6/2016 Fue elevada al TOF 6. Se presentó una denuncia penal contra por los De Vido, Julio Miguel y otros S/ Cohecho y delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con el 2016 De Vido, Julio Miguel N°4 En trámite negociaciones incompatibles (art. 265) ejercicio de funciones públicas en la investigación por el escándalo de corrupción de Petrobras en Brasil. Se solicita que se investigue al directorio del yacimiento catamarqueño YMAD (Manuel Benítez es su presidente) por irregularidades. El anterior presidente de YMAD, Santiago Albarracín, habìa Se estaba investigando a YMAD, y presentado una denuncia en contra de los ex directivos por presentamos denuncia contra Mercado. Fue los supuestos delitos de administración fraudulenta en llamado a indagatoria él y el resto, se tomaron Benitez, Manuel Cesar y otros S/ 2016 Benitez, Manuel Cesar N° 4 perjuicio del Estado nacional. Lo hizo ante la Oficina las indagatorias entre agosto y septiembre Averiguación de delito Anticorrupción que dirige Laura Alonso, basado en los 2018, y está para resolver la situación procesal resultados de dos auditorías que abarcan el período 2014- Procurada el 3/12/18: En trámite, la 2016. Aseguran que hubo una serie de irregularidades en los investigación está delegada en Fiscalía. procesos de compra de insumos y venta de mineral, que se favoreció el lavado de dinero y hasta se vinculó a algunos proveedores con el empresario Lázaro Báez. Durante la gestión kirchnerista hubo depósitos en diversos Comité ejecutivo del fondo de garantía de bancos. Sin embargo, en el año 2015 se descubre un inédito sustentabilidad del sistema previsional En trámite, la investigación está delegada en 2017 N°4 N° 10 Ochoa crecimiento en los depósitos en cuentas a la vista en Banco argentino S/ defraudación por administración Fiscalía. Macro mostrando una arbitraria prefencia para con esta fraudulenta entidad. Se denunció una administración fraudulenta del Fondo de Diego Bossio y los Garantía de Sustentabilidad, en donde se dejaron En trámite. Está delegada en la fiscalía que 2017 Bossio Diego s/ administración fraudulenta 4 10 (Ochoa) responsables del FGS importantes depositos de los fondos sin generar intereses en está con medidas de prueba Bancos. Raggi, Adriana Graciela y otro S/Defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, cohecho, 2018 Raggi, Adriana Graciela N° 4 Adriana Raggi es una funiconaria de la AFIP En trámite. malversación de caudales públicos (art.260), negociaciones incompatibles (art.265) e infracción art. 307 del c.p. según ley 26.733 Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 - Rafecas Año de Fiscalía a Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado denuncia cargo Se denunció la sanción con fuerza de ley, la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana S.A.; que quedó sancionada en la sesión especial de la H. Cámara de Diputados de la Nación, del 22 de agosto , en la cual se aprobó la media sanción proveniente del H. Senado, con fecha 16 de agosto de 2012. El Miembros del Congreso Nacional ilícito denunciado se configura a partir de la votación afirmativa por parte de algunos 2012 por facultades extraordinarias (art. N° 5 Desestimada y archivada el 30/5/13 senadores y diputados nacionales, específicamente del artículo 6° de la misma, así como de 29CN) la declaración de validez del Decreto 1338/2012 de fecha 7 de agosto de 2012, que convalidara la usurpación de funciones efectuada por el entonces Poder Ejecutivo nacional. El Poder Ejecutivo se apropió ilegítimamente de la empresa privada arrogándose facultades que no poseía. Se solicitó se investigue al ex Ministro de Justicia Aníbal Fernández, como posible “promotor” o en su caso, encubridor, de las acciones desplegadas por la asociación ilícita 2012 Fernandez Anibal S/ Encubrimiento Fernandez Anibal N° 6 N°2 Rivolo entre Jueces, abogados, miembros del poder político y jefes de Gendarmería y Prefectura, El 29/8/13 fue archivada respecto de las medidas cautelares trabadas por jueces incompetentes, en favor de personal de la Gendarmería Nacional. Afsca y otros S/ Abuso de Sabatella, Capitanich y Fue desestimada por el fiscal en 2013 autoridad, incumplimiento deberes N° 5 N° 1 Di Lello otros fecha 6/8/2013 de funcionario público Milani, Cesar Santos Se denunció a Milani porque habría utilizado la inteligencia militar para cuestiones de Elevada el 1 de noviembre del año S/Enriquecimiento ilícito, abuso de política interna, en clara contradicción con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de 2013 Milani, Cesar Santos N° 1 Di Lello 2017 al TOF 7 ubicado en el Palacio autoridad y violación de deberes Defensa Nacional N° 23.554. Además se acercaron datos del crecimiento patrimonial de 6° piso. de funcionario público Milani difundido por el programa Periodismo para Todos. Varela Gustavo S/ Usurpación de Sobreseimiento y archivo en el año 2013 Varela Gustavo N° 5 N° 1 Di Lello Autoridad 2015 Kirchner Alicia s/incumplimiento de Se denunció el incumplimiento de la ley que prohibía reducir el presupuesto del Plan 2015 Sec 5 11 (Pollicita) En trámite. los deberes de funcionario público Nacional de Seguridad Alimentaria, puesto que Alicia Kirchner lo destinó para otros fines. Moreau, Leopoldo S/ Intimidación Es la denuncia por la sesión en la que se trató la ley previsional. La firmó Elisa Carrió junto 2017 pública y perturbaciones al Moreau, Leopoldo N° 6 Archivada el 21/11/18 con otros legisladores. ejercicio de la función pública Federico Arturo Vincent (Director de la Dir. Gral de Recursos Humanos del Consejo de la Vincent Arturo y otro S/ Abuso de Magistratura) y Amilcar Son denunciados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario N ° 8 Vacante 2018 autoridad y violación de deberes Menéndez Paez N° 6 público. La denuncia es por la jubliación de Servini en donde se entiende que "La jubilaron" En trámite. (Zoni) de funcionario público (Prosecretario 09/05/18 Administrativo de Previsión Social del Consejo de la Magistratura) Se denunció al sindicalista de Quilmes y secretario administrativo de la UOM, Chumen. Chumen, Juan Carlos s/ Juan Carlos Chumen, ex Armella se consideró incompetente remitiendo la causa a la Justicia Nacional, para ser Enriquecimiento ilícito (art. 268 Incompetencia declarada por 2018 Tesorero de la UOM N° 5 N° Di Lello acumulada a la causa 1094/15 por conexidad. inc1) y malversación de caudales conexión objetiva Nacional. Por apelación de Chumen, la causa está para resolver la competencia en la Cámara públicos (art260) Federal. Juzgado Criminal y Correccional Nº 4 - Lijo Año de Fiscalía a Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado denuncia cargo Se investiga posibles delitos en la adquisición de una porción del paquete accionario de YPF por parte del Grupo Petersen, como así también maniobras de vaciamiento y la irregular expropiación e indemnización de la empresa por parte del Estado Nacional.

-AMPLIACIÓN I Se amplió la denuncia solicitando que se investiguen las conductas delictivas desplegadas por las autoridades de YPF S.A., particularmente el Presidente Antonio Brufau Niubó, el Vicepresidente Enrique Eskenazi, los integrantes del Directorio, sus actuales Directores Roberto Baratta, Mario Blejer, Aníbal Guillermo Belloni, Carlos Bruno, Carlos de la Vega, Matías Eskenazi Storey, Salvador Font Estrany, Federico Mañero, Javier Monzón, Miguel Ángel Devesa, Luis Suárez de Lezo, Mario Vázquez, Raúl Cardoso Maycotte y los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se señaló que los delitos fueron cometidos en pleno conocimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que al menos, ha omitido fiscalizar y tomar las medidas de cuidado que le eran exigibles por su rol de control.

-AMPLIACIÓN II En esta presentación se abordó la cuestión del valor de las acciones y sus consecuencias, así como la forma en que evolucionó el retiro NN y otros S/ Infracción ley 22.415, art 249 y de áreas petroleras por parte de las provincias productoras y el viraje de 180 grados de la actitud asumida por el Estado a este respecto, La causa se encuentra en trámite y están Defraudación contra la administración pública. mediante una ilustrativa cronología de los hechos. A saber: solicitando medidas de prueba.

- En diciembre de 2007 se firmó el acuerdo para la compra del 14.9% de las acciones con una opción a 4 años para totalizar el 25% a 2006 AMPLIACIÓN I N°7 u$s.3.750.000.000 Por los 14.9% se pagaron u$s.2.235M. El precio de toda la compañía fue fijado en u$s.15.000M. La oficina anticorrupción se presentó como

- En enero de 2008, las provincias petroleras informaron su intención de comprar un 10% del paquete accionario a u$s. querellante el 18 de octubre de 2018; está en AMPLIACIÓN II 2.000.000.000. Chubut, Sta. Cruz, Mendoza, Neuquén y Formosa, tras un encuentro con Brufau en Madrid, informaron que se acordó la curso un peritaje contable y de gestión.

posible compra del 10% del paquete accionario a igual precio que el pagado por Eskenazi (aprox. u$s. 2.000M), pero sin financiación, situación que nunca se efectivizó. Adviértase que los estados provinciales, poder concedente de las reservas, se encontraban en una posición desfavorable en relación a las condiciones de contratación obtenidas por ESKENAZI. - En marzo de 2008 Cristian Folgar, Subsecretario de Combustibles de la Nación comenzó a exigirle a REPSOL y a otras petroleras mayores inversiones por la baja en la provisión de combustibles. - El 16 de abril de 2008 distintos diarios locales informaron sobre la caída de reservas por más del 20.3%, respecto a DIC/05. A esta fecha las reservas probadas eran de 8.1%. (Reproducen un comunicado de la compañía a la Bolsa). Esto produjo una baja en el valor de las acciones. - El 8 de mayo de 2008 Eskenazi compró el 0.1% a través de una OPA (Oferta Pública Abierta) con lo que completó el 15% de las acciones. - En julio de 2008 cambia status en Bolivia para convertirse en sociedad mixta y en Ecuador cambia sus contratos, situación que no se produce en nuestro país. - En agosto de 2008 se anunciaron perforaciones productivas en conjunto con Enarsa y Enap –Sipetrol, en las costas del Golfo San Jorge que serían iniciadas en SEP. La concesión es por 30 años. Usaron la plataforma “Ocean Scepter” y se inauguró en OCT/08. En septiembre del mismo año pasó a llamarse sólo YPF cambiando el color, logo, etc. para lucir “más ”. -AMPLIACIÓN III Se realizó una nueva ampliación destacando que el reconocimiento por parte del PEN del déficit energético de Argentina, y de que el accionar de REPSOL -YPF a lo largo de los últimos años demuestra que los intereses del accionista mayoritario y controlante no han coincidido con las necesidades de la República Argentina, no se erige a estas alturas como un fundamento o causa de un acto de gobierno, sino más bien como una “confesión” de las propias violaciones a los deberes de funcionario público, y hasta de eventuales participaciones en los ilícitos señalados, que deben ser investigados. -

AMPLIACIÓN IV Se realizó una nueva ampliación a fin de solicitar que se investigue la participación de la titular del Poder Ejecutivo Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, del Viceministro de Economía, , y de todo otro funcionario que hubiera avalado con su conducta y/o suscripto el dictado de las normas tales como los AMPLIACIÓN III Ministros que suscribieran el Decreto 530 en acuerdo de Ministros. Dicha presentación judicial se realizó luego de que la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya dado una conferencia de prensa a fin de anunciar la elevación de un proyecto de ley al Congreso de AMPLIACIÓN IV la Nación, mediante el cual se declarababa de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF SA representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF SA, sus controlantes o controladas. AMPLIACIÓN V AMPLIACIÓN V AMPLIACION VI Se realizó una nueva ampliación a fin de solicitar que se investigue la participación de la titular del Poder Ejecutivo Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, del Viceministro de Economía, Axel Kicillof, y de todo otro funcionario que hubiera avalado con su conducta y/o suscripto el dictado de las normas tales como los Ministros que suscribieran el Decreto 530 en acuerdo de Ministros. Dicha presentación judicial se realizó luego de que la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya dado una conferencia de prensa a fin de anunciar la elevación de un proyecto de ley al Congreso de la Nación, mediante el cual se declarababa de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF SA representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF SA, sus controlantes o controladas.

AMPLIACIÓN VI Se amplió la denuncia por la determinación del valor de la indemnización a pagarle a la empresa Repsol en virtud de la expropiación realizada de acuerdo a la ley 26.741. Asimismo, se solicitó también que se investigue la conducta de los Sres. Miguel Matías Galuccio, Axel Kicillof y Carlos Alberto Zannini. El Decreto 1338/2012 que dispuso la “INTERVENCION TRANSITORIA” de la sociedad “Compañía de Valores Sudamericana S.A.” y Cristina designó al entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Hernán LORENZINO, en el cargo de Interventor de la 2012 Cristina Fernandez de Kirchner S/ Fernández de N°7 N° 11 Pollicita Desestimación por falta de delito el 06/05/13 empresa y a la entonces titular de la Casa de la Moneda, Katya Soledad DAURA, en el cargo de Subinterventora. Kirchner La intervención no solo configuró una maniobra para encubrir los delitos, sino que resultó un precedente de gravedad institucional. Diego Bossio y otro S/ Abuso de autoridad, quiebra culposa, violación a de deberes de 2014 funcionario público, defraudación a la Diego Bossio N°7 N° 11 Pollicita En trámite. administración pública e incumplimientop de deberes de funcionario 2014 NN S/ Encubrimiento N°7 N° 11 Pollicita Se acumuló a la causa 3518/2006 (Causa YPF) Martín, Daniel Eduardo y Otros S/ Defraudación Es una denuncia penal contra los integrantes del Tribunal de Tasación de la Nación. La denuncia penal señaló a Daniel Eduardo Martín, El 14 de Junio del año 2014 se envío a este contra la administración pública, abuso de presidente de la sala Ad Hoc YPF del Tribunal de Tasaciones de la Nación, creada por la resolución TTN 9/13— y Galdino Alberto Martín, Daniel juzgado por incompetencia. 2014 autoridad y violación de deberes de funcionario N° 7 Cattaneo, residente del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Eduardo Lijo rechazó la competencia y ahora se encuentra público (Art. 248) e incumplimiento de deberes Según Carrió, “constituye la culminación del proceso de “vaciamiento” de YPF por parte de Repsol, con la imprescindible complicidad del en la sala 1 de la Cámara Federal. (art 249) Gobierno argentino”. Rodríguez, Santiago Juan S/ Abuso de Se denunció al ex secretario de Producción para la Defensa K, Santiago Rodríguez, por una sospechosa autocompra de municiones para autoridad y violación de los deberes de Rodríguez, esa cartera por 130 millones de pesos. En trámite. 2016 funcionario público (Art. 248), cohecho, N° 8 Santiago Juan Asimismo, el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, autorizó esa compra a Rodríguez, quien también ocupaba el cargo de titular de malversación de caudales públicos (Art. 260) y Fabricaciones Militares, es decir estaba de los dos lados del mostrador. negociaciones incompatibles (Art. 265) Cooperativas de crédito marítima del sur LTDA y 2016 N° 7 En trámite otrs S/ Infracción Ley 24.769 Fue sorteado al Penal Económico -Garcia Berro-, Denunciamos a cooperativas que pertenecen al Grupo Económico del Macro a partir de un informe del INAES en donde surge una serie pero después de hacer una serie de medidas de 2016 Cooperativa Maritima y otros s/ 8 1 (Di Lello) de irregularidades, que demuestran el aprovechamiento ilegal de los beneficios de las cooperativas, como para que también se investigue prueba lo envío a Lijo por conexidad, para que lo otros delitos incluya dentro de la investigación de la ruta del dinero de Ciccone. Cafaro, Ex funcionario del gobierno de Néstor Kirchner y uno de los responsables en el manejo de los fondos de Santa Cruz en concepto de 2017 Cafaro, Eduardo S/ Averiguación de delito N°5 Se acumuló con la causa 3518/06 (YPF) Eduardo regalías petroleras Juzgado Criminal y Correccional Nº 5 - Subroga Martinez Di Giorgi Año de Fiscalía a Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado denuncia cargo El 2 de Agosto del año 2013 en la mezquita At-Tauhid de la CABA, con motivo de la conmemoración del Al Luis Délia, Quds, el líder Sheikh Abdul Karim Paz abogó por la Delia Luis y Se encuentra Emilio Pérsico, destrucción del Estado de Israel y reivindico a Mohsen otros S/ archivada por 2013 Fernando N° 10 N° 11 Pollicita Rabbani, quien fue agregado cultural de la embajada instigación a Art. 195 desde Esteche y de Irán en Buenos Aires y tiene pedido de captura cometer delitos el 13/4/13 Roberto Perdía Internacional por su presunta participación en el ataque contra la AMIA. En esta celebración estuvieron presentes los denunciados Cristina NN S/ Fernández, Infracción ley Aníbal 2015 N° 9 N° 6 Delgado En trámite Defensa Fernández, Nacional Milani, Gils Carbó Juzgado Criminal y Correccional Nº 6 - Canicoba Año de Fiscalía a Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado denuncia cargo NN S/ Abuso de autoridad e incumplimiento de 2013 N°12 N° 10 Osorio Se desestimó en fecha 29/4/13 deberes Cristobal López S/ Fraude a la administración Archivada por inexistencia de 2014 pública, abuso de autoridad e incumplimiento Cristobal López N° 9 Marijuan delito en fecha 16/12/14 de los deberes de funcionario público Se acumuló al expte 2864/14 que tramita en el Juzgado 6 Están involucrados el ex gobernador de Chubut, Mario Das Secretaria 11. Esta causa es por Neves y el empresario petrolero Carlos Bulgheroni. La la concesión de un yacimiento compañía Pan American Energy habría pagado coimas al hidocarburífero. N° 5 Gobierno para concretar dos grandes proyectos. Por un 2014 De Vido y otros S/ Cohecho y asociación ilícita Julio De Vido N° 11 Comparatore lado, la prórroga por 40 años del contrato de explotación La causa se encuentra en del yacimiento Cerro Dragón, de Chubut, a la compañía trámite y se recibió indagatoria a Pan American Energy. Por otro lado se encuntra la fusión 21 legisladores locales y se de PAE con la firma china CNOOC. pedirán nuevas indagatorias a funcionarios. La denuncia hace mención al traslado obligatorio a la embajada de Nueva Zelanda del ministro plenipotenciario de primera clase Eduardo Angeloz, al que no le dieron otra Timerman, Hector y otros S/ Abuso de opción. Angeloz es hijo del ex gobernador de Córdoba, 2.014 autoridad y violación de deberes de funcionario Timerman, Hector N° 11 Eduardo Angeloz (UCR). En trámite. público (Art.248) En la denuncia se pone bajo sospecha el pase efectivizado del funcionario en diciembre de 2013 de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales a la Dirección de Asia y Oceanía. Está en la CSJN a resolver. Arribas, Gustavo y otros S/ averiguación de Por la presunta transferencia de 600 mil dólares por parte El juzgado dictó la falta de 2.017 Arribas, Gustavo N° 11 delito de la empresa brasileña Odebrecht. acción, fue apelada por la UIF y llego a la Corte Suprema. Alejandro Rossi, Gerardo Ingaramo y demás Es la denuncia por irregularidades en los subsidios al socios. Por otro lado a los funcionarios: Julio 2.018 Rossi Alejandro y otros S/ Asociación ilícita N° 11 N°5 Picardi transporte durante el gobierno kirchnerista destinados a la En trámite. De Vido, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, empresa de Alejandro Rossi. Alejandro Ramos Inf Ley 22.415, art 303 CP. Se trata del ex Intendente de San Nicolás, de actual Passaglia Ismael, Passaglia Manuel, funcionario de la Pcia de Bs As y familiares asociados. 2017 Passaglia y otro N°6 En trámite Ondarcuhu Juan Manuel y otros Se denunció por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mediante actividad ilegal en puerto, financieras y tráfico de estupefacientes. Juzgado Criminal y Correccional Nº 7 - Casanello Año de Fiscalía a Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado denuncia cargo Se encuentra en trámite 2013 Báez Lazaro S/ Encubrimiento Báez Lazaro N° 13 N° 9 Marijuan Esta denuncia es conocida como "la ruta del dinero K" Acumulada a la causa 3.017 /13 S/ Incumplimiento y Jorge 2014 violación de deberes de funcionario El 5/9/2014 se archivó Capitanich público Cristina Kirchner, Axel Kicillof y otros Cristina S/ Incumplimiento de deberes de Desestimada por inexistencia 2014 Kirchner, Axel N° 13 N° 8 Di Masi funcionario público, omisión de de delito en fecha 10/7/14 Kicillof deberes Se acumulo con la causa N° La denuncia señala irregularidades parlamentarias que se 9748/14 y luego fue archivada Domínguez Julián Andrés S/ Abuso Julián 2014 N° 14 N° 8 Di Masi habrían sucedido en el avance del proyecto del Código Civil esa causa. de autoridad Domínguez y Comercial y habría cercenado el derecho a debatir. Archivo provisorio en fecha 24/7/18 La denuncia es por pago de subsidios a través de reintegros Giorgi Débora y otros S/ por producción con bonos estatales mediante un sistema 2014 Débora Giorgi N° 14 N° 8 Di Masi Archivada en fecha 19/6/14 Negociaciones incompatibles creado en el 2001 para compensar el retiro de los aranceles por importación. Desestimada por inexistencia 2014 NN S/ Averiguación de delito N° 13 N° 8 Di Masi de delito en fecha 7/5/18 Se solicitó se investigue a Federico Achaval (Socio de De Achaval Federico S/ De Achaval 2016 N° 14 Cristóbal López) por Panama papers. La denuncia fue En trámite Encubrimiento Federico realizada en fecha 06/04/2016 Juzgado Criminal y Correccional Nº 8 - Martínez Di Giorgi Año de Fiscalía a Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado denuncia cargo “Casanello, Sebastian S/ Sebastián Casanello y Se los denuncia por encubrimiento en la causa de lavado de dinero de Lázaro 2013 N° 15 N°08 Di Masi En trámite Encubrimiento…” Alejandra Gils Carbó Báez. “NN S/ Usurpacion de Autoridad, 2013 N°16 N°08 Di Masi Archivada Abuso de Autoridad” Berni Sergio Alejandro y otros S/ Archivada en fecha 2014 Berni Sergio Alejandro N°15 N°07 González Abuso de Autoridad 5/2/15 En trámite y actualmente se encuentra en la Se presenta con el fin de aportar pruebas en la causa de Gómez Centurión Gómez Centurión Juan José S/ Falso Gómez Centurión Jua Vocalía N° 5 de 2016 N° 16 N° 5 con el fin de demostrar que su suspensión surge de una operación de Testimonio José Casación inteligencia destinada a que deje su cargo.

En trámite Se presentó una denuncia contra la Corte Suprema de Justicia y su Perkins, Ana María y otros S/ Falso presidente, Ricardo Lorenzetti por supuestas irregularidades en el testimonio, falso testimonio con funcionamiento y en las contrataciones de la Morge Judicial, dependiente del cohecho, encubrimiento (art. 277) e 2018 Perkins, Ana María N° 16 máximo tribunal. En trámite incumplimiento y violación de Además, la denuncia hace foco en médicos toxicológicos que trabajaron en deberes de funcionario público (art. pericias importantes como la del fiscal Alberto Nisman y la fiesta electrónica 249) Time Warp. Juzgado Criminal y Correccional Nº 9 - Rodríguez Año de Fiscalía a Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado denuncia cargo Alejandra María Gils Gils Carbo y otro S/ Abuso de Carbó, Juan Manuel Abal Se denunció la presión a jueces e integrantes 2012 autoridad y violación de deberes de N°17 N° 8 Archivada en agosto del año 2015 Medina, Julio Cesar Alak, del consejo de la magistratura. funcionario público Angelina Abbona. Originariamiente esta causa se encontraba en el Juzgado 7 Secretaría Jose Sbatella S/ Abuso de autoridad 14 y luego se acumuló a la causa 2013 y violación de los deberes de Jose Sbatella N° 17 N° 9 Marijuan 6657/11 en el Juzgado 9 Secretaría 17. funcionario público, encubrimiento Asimismo en este momento la solicito el Juzgado 8 como prueba en otro proceso. La denuncia fue por la suspensión del Fiscal “Gils Carbo Alejandra S/Abuso de 2013 Gils Carbó Alejandra N°18 José María Campagnoli por su investigación a Fue desestimada el 27/12/13 Autoridad, Encubrimiento” Lázaro Báez. “Edeusr y Otros S/ Estafa, Defraudacion Contra la Adm. 2014 Publica, Daños, Daño Agravado, N°18 N°06 Delgado En trámite Incendio u Otro Estrago y Asoc. Ilicita” “Edesur y Otros S/ Abuso de 2014 Autoridad, Negociaciones N°18 N°06 Delgado Se acumuló a la causa 002/2014 Incompatibles”. Aranguren y sus Aranguren Juan y otros Se denunciaron posible irregularidades o 5611/2016 Directores Popik, Sureda, N'17 En trámite s/Negociaciones Incompatible beneficios para algunas empresas. Barile y Sruoke Se solicitó investigar los ingresos al país de uno de los brasileños que admitió haber pagado coimas. Se busca saber si en el año En trámite, en 2017 cambio la radicación 2009 hubo pago de coimas a funcionarios a este juzgado. Anteriormente estaba en 2017 NN S/ Averiguación de delito N° 18 N° 03 Taiano Argentinos. Se sabe que Odebrecht pago en la el 8. Aún no hubo ningún movimiento en Argentina al menos 35 millones de dólares en este juzgado. coimas. Asimismo en el año 2009 hubo reiterados viajes de uno de los valijeros relacionados a la causa Odebrecht. Juzgado Criminal y Correccional Nº 10 - Ercolini Año de Carátula Denunciados Secretaria Fiscalía Descripción Estado denuncia Denuncia por direccionamiento de la obra pública y delitos cometidos desde el año 2003 por los contratos de obra pública llevados adelante por funcionarios junto con empresas amigas.

AMPLIACIÓN I: Se amplió la denuncia, describiendo las relaciones de De Vido, Uberti y Kirchner con el gobierno venezolano sobre la operatoria ilícita desarrollada por éstos en virtud del fideicomiso celebrado entre ambos países; los pedidos de retornos indebidos y sistemáticos, en las exportaciones pagadas por el fideicomiso PDVSA en Nueva York; las vinculaciones entre Sergio Gotti, Lázaro Báez y la empresa Kank y Costilla utilizadas por la organización para la comisión de delitos de acción púbica “pagos de sobreprecios, retornos y lavado de dinero”; y los nexos entre los denunciados Néstor Kirchner y Cristóbal López.

Kirchner Néstor y Otros AMPLIACIÓN II: Se amplió la denuncia describiendo el mecanismo de ingreso de Cristóbal López con el S/Asociación ilílicta - juego en la operatoria en las provincias. Se manifestó que Carlos Zannini, en representación de Néstor AMPLIACIÓN I -AMPLIACIÓN Kirchner, era quién pedía al Intendente o Gobernador que vaya a hablar con Cristóbal López. II -AMPLIACIÓN III Posteriormente, Cristóbal López recibía a estos funcionarios en las oficinas de su petrolera sita en la calle Carabelas 241 de la Ciudad de Buenos Aires y allí les ofrecía a cambio de instalar sus negocios de juego, dinero en una cuenta del exterior para financiar la campaña política. De todo esto fue testigo el ex Intendente de la Ciudad de Córdoba Luis Juez, junto con el Ingeniero Borelli a quién el denunciado le ofreció dinero conforme el mecanismo mencionado anteriormente. Asimismo, se hizo referencia al decreto 1851/07 sobre la prórroga a Cristóbal López de la concesión de las máquinas tragamonedas del hipódromo de Palermo.

AMPLIACIÓN III: Se amplió la denuncia por un anticipo de gastos de 30 millones de pesos en obras viales para beneficiar por orden de Néstor Kirchner, a las empresas Austral Construcciones S.A. y Gotti S.A. de Lázaro Baez, en la obra de Rio Turbio; empresas que habían sido denunciadas en la causa original. AMPLIACIÓN IV: La presentación judicial tuvo por objeto poner en conocimiento lo siguiente: las negociaciones incompatibles entre Jaime y directivos de TBA; los subsidios otorgados al Grupo Cirigliano; la vinculacion entre Jaime y Kirchner; las irregularidades en el otorgamiento de subsidios por parte de Jaime y De Vido; los subsidios en el área de transporte en el período que estuvo Jaime; y las dadivas por parte del Grupo Cirigliano y la eximición en ciertas obligaciones.

AMPLIACIÓN V: Se presentó una ampliación de denuncia por Malversación de bienes en operaciones vinculadas con un convenio bilateral firmado con Ecuador.

-AMPLIACIÓN IV - AMPLIACIÓN VI: Se presentó una ampliación de la denuncia por subsidios del Banco Nación. AMPLIACIÓN V -AMPLIACIÓN VI -AMPLIACIÓN VII - AMPLIACIÓN VII: Se presentó una ampliación de denuncia contra Ricardo Jaime. Dicha ampliación tenía AMPLIACIÓN VIII - por objeto denunciar los subsidios en TBA. AMPLIACIÓN IX AMPLIACIÓN VIII: Dicha presentación tuvo por objeto manifestar las irregularidades en la Pre adjudicación de la obra Central Eléctrica de Chiuido (Electroingeniería y CPC de Cristóbal López y que conforma UTE con Eisa-Oas-CPC), sobre el destino de los fondos de la ANSES y el financiamiento de las obras públicas sospechadas de sobreprecios.

AMPLIACIÓN IX: Se aportó prueba en relación a una operación sospechada de lavado de dinero, que se encontraba tramitando en el Tribunal de Primera Instancia del Principado de LIECHTESNSTEIN Asimismo, se amplió la denuncia con relación a sobreprecios y facturas apócrifas de Juan Felipe Gancedo que estarían vinculadas a Carlos Santiago Kirchner AMPLIACIÓN X: Se solicitó que se amplíe los términos de la denuncia originalmente presentada a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, así como que se investigue la posible comisión junto a Néstor Carlos Kirchner de los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero en los términos de los artículos 268(2)y 278 del Código Penal de la Nación. Se destacó su injustificado incremento patrimonial así como también los terrenos en el Calafate adquiridos por el matrimonio Kirchner a precio vil.

AMPLIACIÓN XI Se solicitó que se investigue la operatoria llevada a cabo para abrir casinos por parte de la empresa Casino Club en diferentes provincias de la República Argentina y que se cite a los -AMPLIACIÓN X - gobernadores que al momento de la apertura referida se encontraban a cargo del Poder Ejecutivo AMPLIACIÓN XI - de las provincias en cuestión, a los fines de que testifiquen respecto a la veracidad de los hechos AMPLIACIÓN XII - descriptos. AMPLIACIÓN XIII AMPLIACIÓN XII Se amplió la denuncia solicitando que se investigue la operatoria llevada a cabo por Cristóbal López para ingresar al negocio del juego en la provincia de Buenos Aires. En tal sentido, se describió la estrategia llevada a cabo por López para ingresar en el negocio del juego en la provincia de Buenos Aires.

AMPLIACIÓN XIII Se solicitó que se investigue la operatoria llevada a cabo para la compra de materiales ferroviarios por parte del Estado Argentino a España, que involucra al ex Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, quién fue oportunamente denunciado. AMPLIACIÓN XIV Se amplió la denuncia solicitando que se investigue la conducta del señor Roberto Armando López, por la probable comisión de delitos de Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, y/o Lavado de Dinero. Roberto Armando López fue presidente del Directorio de Lotería Nacional Sociedad del Estado desde 2004 hasta finales de 2015. Se encontró íntimamente vinculado a la familia Kirchner.

AMPLIACIÓN XV Se manifestó la necesidad de que se investigue la participación de la ex presidenta Cristina Fernández como jefa u organizadora, o como partícipe necesaria en la asociación ilícita que integraron diferentes empresarios y funcionarios públicos, que se encontró dirigida a juntar dinero y enriquecerse a través del sobreprecio en la obra pública y el lavado de activos. Asimismo, se recordó las manifestaciones de Leonardo Fariña, quién señaló en su declaración -AMPLIACIÓN XIV - indagatoria que "desde que empecé a trabajar en Austral me comencé a meter en el mundo de la AMPLIACIÓN XV - obra pública. Por tal motivo, puedo asegurar que esto se transformó en la caja primordial de lo AMPLIACIÓN XVI - que sería el gobierno que inició Néstor Kirchner...". AMPLIACIÓN XVII -

AMPLIACIÓN XVIII

AMPLIACIÓN XVI: Se presentó una nueva ampliación de la denuncia original, como consecuencia de los hechos denunciados en el programa de televisión “Periodismo para Todos” vinculados al lavado de activos; solicitando que se les tome declaración testimonial a las siguientes personas: Elaskar, Fariña, Lázaro Baez, Martín Baez,Leandro Baez, Pérez Gadín y Rossi (PPT).

AMPLIACIÓN XVII: Se presentó una ampliación de la denuncia solicitando que se investigue las declaraciones efectuadas por la señora Miriam Quiroga en el programa televisivo “Periodismo para Todos”, emitido el día 05/05/13.

AMPLIACIÓN XVIII: Se puso en conocimiento la inminente compra por parte de Cristóbal López del 51 % de los activos de la filial argentina de la empresa Petrobras. AMPLIACIÓN XIX: Se presentó una ampliación aportando nuevos hechos vinculados al imputado Cristóbal López y al titular de la AFIP Ricardo Echegaray. En aquella oportunidad pusimos en conocimiento de la justicia que, tal como fuera publicado, Cristóbal López habría comprado los activos de Petrobras en la Argentina y habría fondeado su holding de compañías con más de 1200 millones de pesos en impuestos que dejó de pagar a la AFIP. Asimismo, manifestamos que dicha maniobra la habría llevado a cabo durante más de un año y luego habría incluido la deuda tributaria en un plan de pagos a 10 años.

AMPLIACIÓN XX: Se amplió la denuncia como consecuencia de haber tomado conocimiento de ciertos hechos difundidos por la prensa en los cuales los denominados “fondos buitres” dieron a conocer información pública obtenida en Estados Unidos a través de presentaciones judiciales hechas en ese país. -AMPLIACIÓN XIX - Asimismo, en esa información se describió parte de la ruta del dinero K. De esta manera la American Task AMPLIACIÓN XX - Force Argentina (AFTA), que representa tenedores de bonos del Estado Argentino en default y funciona AMPLIACIÓN XXI como grupo de presión informó parcialmente sobre datos vinculados a cuentas en el exterior relacionadas con Lázaro Báez. De esta manera, AFTA confeccionó un mapa para graficar el mecanismo del posible lavado de dinero realizado por quienes aquí se investiga como posibles autores del mismo delito.

AMPLIACIÓN XXI: Se pidió la investigación de la Ex presidenta Cristina Fernàndez de Kirchner por distintas medidas anunciadas. Dentro de estas medidas se encuentra la moratoria anunciada en materia impositiva que permite el cierre de las causas judiciales en lo penal tributario en las que se investiga la evasión impositiva y la facturación apócrifa como la causa de Gotti y Austral construcciones. Asimismo, se puso en conocimiento el anuncio de una ley de blanquee de capitales, pagando solo el 1% para inversiones en infraestructura y actividades agropecuarias. De esta manera se blanqueaba todo el dinero en negro simplemente abonando el 1%. “Cosentino Adrian y Otros Archivada el día 14 de febrero Adrián Cosentino, Juan Carlos Es sobre la posible comisión de delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales 2013 S/Defraudacion Contra la N°20 N°06 Delgado del año 2018 por inexistencia de Pezoa y Diego Bossio públicos y la violación a la Ley del sistema integrado de pensiones. Administracion Publica…” delito. En contra de los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que promovieron, avalaron y GCBA Y Nicolás Caputo S/ aprobaron la Addenda al Convenio celebrado con fecha 30 de octubre de 2003 entre Lotería Nacional 2013 arts 248 y 249 y usurpación de Nicolás Caputo N°19 N° 05 En trámite. Sociedad del Estado y el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, suscripta autoridad el 4 de diciembre de 2013 Se encontraba originalmente en el Juzgado N° 4 Secretaría N° 7, por incompetencia fue al Juzgado N° 10 Secretaría 19 Báez antonio y otros S/ N° 12 Evers, 2013 Báez antonio N° 19 desde el año 2014. La causa se averiguacion de delitos Patricio archivo el 29/5/17 y en el mismo auto se ordenó extraer testimonio para la causa Hotesur (11352/14) Cesar Milani Anibal Fernandez, Sergio La investigación fue delegada Milani César Santos y otros S/ Esta denuncia se originó a partir de la muerte del fiscal Nisman por haber ordenado a la Policía Federal 2015 Berni, Jefe de PFA, Director N° 19 N° 3 Taiano en la fiscalía a cargo del Fiscal Denegación de Auxilio liberar la zona del hecho. técino de Seguridad Integral Taiano. En trámite. Empresaria , Juan Pablo Toro Alfredo Damian Lijo, Ariel Oscar Lijo, Julio Miguel De Vido, José María Olazagasti, Los denuncia es por asociación ílicita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias.El rol de "Fredy" Lijo Lijo Alfredo Damián y otros S/ Eduardo Freiler, Ernesto como operador judicial era brindarles beneficios procesales en las causas judiciales. La asociación ilícita La investigación fue delegada 2018 N° 20 N° 4 Stornelli Asociación ilícita Chalabe, Roberto Vignati, pretendía garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de las más altas esferas de en fiscalía. En trámite. Gustavo Coinosi, Silvana poder a cambio de dinero y negocios espurios. Andrea Stochetti y Marcelo Rochetti. Inf Ley 22.415, art 303 CP. Nos presentamos como "Amicus Curiae" pidiendo su desarchivo e investigación. El objeto es investigar a la empresa espejo de Helvetic Servic Group, mediante la compra de paquetes accionarios en numerosas 2017 Bo Carlos Maria Garbarino y otros N°19 En trámite empresas, entre ellas, Garbarino. Se presume que los ex presidentes pudieron, mediante interpositas sociedades, adquirir esos paquetes accionarios. Se desarchivo, se cito a ratificar al denunciante y la AFIP se presento como querellante.- Juzgado Criminal y Correccional Nº 11 - Bonadío Año de Fiscalía a Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado denuncia cargo De Vido - Daniel Peralta - De Vido, Julio y otros / administración Se denunciaron irregularidades en la construcción de la En trámite. La Cámara revocó el 2009 Francisco 22 PIA fraudulenta Central Termohidroeléctrica de Carbon de Rio Turbio sobreseimiento Anglesio - Mario Abel Diaz Se denunció el intento de Cristobal López de adquirir el 51% de Petrobrás Argentina. Se lo denunció por cohecho “Lopez, Cristobal S/ Averiguacion de N°5 2013 López, Cristobal N°21 y tráfico de influencias. López habría pagado un soborno En trámite. Delito” Comparatore por 10 millones de dólares para destrabar la compra de la refinería San Lorenzo a Petrobras Denuncia por el Plan Federal de Viviendas. En la denuncia La causa originalmente se encontraba en el se sostiene que el gobierno nacional dispuso otorgar a las Juzgado 4 Secretaría 7. Luego, en agosto del provincias fondos para la construcción de viviendas sin 2017 por compensación fue al Juzgado 3 De Vido Julio S/Abuso de autoridad, 2014 De Vido Julio N°21 N° 11 Pollicita ningún parámetro y solo bajo premisas políticas. Asimismo Secretaría 5. Luego, el 29/11/17 la Cámara malversación de caudales públicos se sostiene que hay evidencias claras de que envió esta causa al Juzgado 11 Secretaría 21 respondieron a las afinidades políticas del Gobierno por conexidad con la causa 12053/07 (De Nacional con los Gobiernos Provinciales de turno. Vido). En trámite. Juzgado Criminal y Correccional Nº 12 - Torres Año de Fiscalía a Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado denuncia cargo Junto a la diputada Martínez Villada se solicitó que se investigue el aprovechamiento de servicios y facilidades de titularidad y uso público del comercio marítimo para el enriquecimiento indebido de particulares y Gonzalez Daniel y Otros S/ Evasión Gonzalez funcionarios, mediante la intimidación, la violencia y el 2017 N° 23 En trámite. agravada tributaria Daniel abuso de poder. Daniel González es accionista mayoritario de APC S.A. Denuncia por la falta de control del Estado Nacional en la operación de tramas delictivas entre 2011 y 2015 en el puerto de Buenos Aires. Justicias Locales Año de Carátula Juzgado Denunciados Secretaria Fiscalía Descripción Estado denuncia Daniel Osvaldo Scioli, Guillermo René Scarcella( Ex La causa es sobre el vaciamiento de las cajas de la obra Unidad Fiscal de Instrucción y Presidente de Aguas social provincial IOMA, ABSA y el Instituto de Lotería de la Juicio N° 11 de . Fiscal Elevada a juicio oral. Bonaerenses) y Alberto Pérez PBA, incluye lavado de dinero a través de la creación de Garganta (Jefe de Gabinete de Buenos sociedades y la compra de estancias. Aires) Mariano Magaz (Titular de UFI La denuncia se originó a partir del allanamiento del día 21 de Rincón de Milberg) y el fiscal julio de 2013 al gendarme que robó en la casa de Sergio Claudio Scapolán (del Massa por la falsificación del acta de allanamiento. El departamento judicial de San allanamiento fue tramitado en la UFI Rincón de Milberg del Isidro) Departamaneto Judicial de San Isidro. Fiscalía General de Lomas de Zamora. Fiscal Enrique Ferrari. 2013 Coria Pedro La Salada, Antequera Enr La denuncia es por torturas. Elevada a juicio oral. Fiscal adjunto Sebastián Scalera. Es un dirigente histórico de la Villa 20 y está acusado de Esta causa llegó a la CSJN por una Chancalay Marcelo y otro S/ Juzgado Nacional Criminal y instigar la ocupación de los terrenos en la villa. En 2010 cuestión de competencia. La CSJN 2014 Chancalay Marcelo Asociación ilícita Correccional 14 participó de la toma del Indoamericano. Fue parte de UNEN, decidió enviar esta causa al Juzgado ingreso de la mano de Coti Nosiglia. Nacional de Instrucción N° 14. Defraudación a la Administración Fiscalia descentralizada N'1 Pública, en autoría de ediles de la de Berazategui, Agente Fiscal 2017 Municipalidad de Quilmes, en En trámite Maria de los Angeles Attarian irregularidad en aprobación de Mena. Ordenanzas.- Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 2 de Berazategui. 2017 NN Delito de accion públilca En trámite Fiscal M de los Ángeles Attarian Mena Directores del Servicio Malversación de fondos, Penitenciario Pcia Bs As, Dr Se investiga el uso de la cuenta especial del Servicio Agente Fiscal Dra Ana Maria 2018 Incumplimiento de deberes, abuso Fernando Diaz, Gustavo Penitenciario Pcia Bs As. En trámite Medina, Fiscalía N'1 La Plata de autoridad. Mendoza, Maria Florencia Piermarini, entre otros. Secretario de Servicios Se ingreso por la Procuración de la Pcia Bs As, quien delegó Unidad Fiscal de Instrucción y Públicos de l Municipalidad de en esta UFI. En menos de tres meses,se desestimó la 2018 Carrio s/Denuncia N'1 Quilmes Juicio N° 1 de Quilmes. Fiscal En trámite Quilmes, Sergio Gabriel denuncia y la revisión de la medida, con fundamento en una Ariel Darío Rivas. Chomyszyn. escandalosa pericia, utilizada para esos fines. Unidad Fiscal de Instrucción y 2018 Carrio s/Denuncia Diaz Fernando, Piermarini Juicio N° 1 de La Plata. Fiscal En trámite Ana María Medina. Justicia Federal Interior Año de Carátula Juzgado Denunciados Secretaria Fiscalía Descripción Estado denuncia Denuncia por defraudacion al Estado. Francisco Gutierrez, ex Intendente de Quilmes y ex Diputado Nacional; su Secretario de Gobierno Guillermo Robledo. Plan Argentina Trabaja, 2012 Juzgado Federal de Quilmes (Armella) N'3 Delitos de defraudación contra la Administración Pública, En trámite Francisco Gutierrez sustracción de fondos; mediante irregularidades en el manejo del Plan Federal de Viviendas. Viviendas inexistentes, cooperativas truchas, etc. Delitos de malversación de fondos, con la irregular utilización Francisco Gutierrez, ex de fondos girados por Nación, para reparación de viviendas 2014 Cruzate Fernando Juzgado Federal de Quilmes (Armella) Intendente de Quilmes, y N°3 En trámite sociales, arrasadas por temporal en Barrio La Matera, de otros funcionarios. Quilmes. Se denunció el inexplicable patrimonio del hijo del ex ministro y de su primera esposa, siendo que a la época de Anibal Domingo Fernández, "adquisición" de inmuebles y vehículos, ninguno había Denuncia NN por el delito de Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de 2014 Facundo Fernández, Maria N°3 N° 2 registrado actividad laboral acreditada; de lo que se deduce En trámite enriquecimiento ilícito. Zamora N° 1 (Santa Marina) del Carmen Barreiro. sin esfuerzo que los bienes fueron disimulados por intermedio de ambos. Se investigan otras personas interpósitas del Ministro, como Antonio Torreta. 2015 Perez Claudio Juzgado Federal de Quilmes (Armella) NN N°1 Inf Ley 23.737 En trámite En fecha 2/12/16 el juzgado se Por los piedrazos a Macri en Mar del Plata, Carrió denuncia a Gils Carbó Alejandra Magdalena S/ declaro incompetente y la causa 2016 Gils Carbó debido a su comportamiento ante los incidentes Infracción art 213 Bis fue al juzgado federal 1 de Mar Del ocurridos. La denuncia fue presentada en fecha 08/09/2016 Plata secretaría penal N°4 Investigada, empresa tabacalera TABES SA, por falsificación Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de 2016 Afip s/Inf ley 24769 Tabes SA y otros de cigarrillos, timbrados y, lavado de activos por su En trámite Zamora N° 2 (subroga Federico Villena) intermedio. Inf Ley 22.415, art 303 CP. Lavado de activos, imputado Dr Carlos Tomeo, mediante producción de cigarrillos. Sin exito, el denunciado pidio su sobreseimiento. No obstante, a la fecha sigue sin procesamiento, pese a habérsele comprobado la titularidad de numerosos autos alta gama, más de diez inmuebles en el 2016 Carrio s/Denuncia Juzgado Federal de Quilmes (Armella) Tomeo Carlos y otros N'4 En trámite Barrio privado Abril de Berazategui, cuentas en el exterior y la verificación de un blanqueo de capitales improcedente, por parte de la Afip. Circunstancia denunciada en la causa. Surge asociado en numerosas sociedades a conyuges de integrantes de la ex Side, lo que sugiere que lavó dinero para la politica e integrantes de la agencia de inteligencia. Imputado: Julio Cesar Pereyra, ex Intendente de Florencio Varela, actual Diputado Pcia Bs As, por los delitos de defraudación a la administración pública y enriquecimiento Juzgado federal 1 de Quilmes, a cargo del Dr Luis 2016 Julio Cesar Pereyra ilícito; por intermedio de irregularidades en el manejo del En trámite Armella Plan Argentina Trabaja, obras de infraestructura en el Parque Industrial de Fcio Varela y Paso bajo nivel.

Malversacion caudales y otros. Patricio Mussi, Intendente de Berazategui, por el delito de 2016 Naddaf Jorge y otros Juzgado Federal de Quilmes (Armella) Mussi Juan Patricio N°2 En trámite Defraudación a la Administración Pública, enriquecimiento ilícito. Imputado Patricio Mussi, Intendente de Berazategui. Imputado por el delito de envenenamiento o adulteración del agua y encubrimiento agravado. Dos causas acumuladas.

A la fecha, existen dos pericias contestes en el suministro de agua no apta para el consumo humano en numerosos pozos 2016 Carrio s/Denuncia Juzgado Federal de Quilmes (Armella) Patricio Mussi N°3 En trámite de la geografía de Berazategui y documentación que prueba su conocimiento, sin la adopción de medidas que hagan cesar la situación. En dos ocasiones cientos de personas intoxicadas como consecuencia de la ingesta de agua en esas condiciones. En Berazategui el agua es suministrada es un servicio municipal. Fernando ESPINOZA, Enrique Daniel SOBRERO, Carlos Rubén Fiscalía ORSINGHER, Roberto Federal en lo Natalio ZALAZAR, Mauro Se denunció el montaje de un sistema paralelo mafioso de Criminal y 2016 N° 3 Mauricio PUÑALES, José N° 11 seguridad durante el gobierno de Fernando Espinoza al En trámite. Correccional AIMONE, Fabián ALOMO, frente del Municipio de La Matanza. número 1 de Jorge Omar FRONTALINI, Morón Marcelo CASCO, Luciano MOREL y Germán Ezequiel BEAUFILS. Francisco Gutierrez, ex Intendente de Quilmes, Denunciados por los delitos de malversación de fondos y Claudio Olivares (ex 2016 Carrio s/Denuncia Juzgado Federal de Quilmes (Armella) N°2 sustracción de fondos públicos, en áreas de su Gobierno: En trámite secretario de medio medio ambiente, seguridad y gobierno. ambiente de Quilmes) y otros.

Lavado de activos, enriq, art 303 CP. Sergio Omar Villordo (ex Delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Intendente de Quilmes y ex Ingresó como intendente de Quilmes sin bienes. A seis Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de Diputado Pcial por el FR) y 2016 Carrio s/Denuncia N° meses de dejar la Intendencia, registraba un importante En trámite Zamora N° 1 (Santa Marina) Karina Lombardo número de inmuebles, disimulados mediante interposición de (Secretaria del Juzgado del sociedades; al igual que vehículos de alta gama. Sus propios Dr Armella de Quilmes). padres quedaron como titulares de inmuebles, siendo ambos jubilados. Villanueva Ernesto (rector Malversación de caudales públicos, de la Universidad Arturo Malversaron fondos provenientes del Mercosur, Programa 2017 abuso de autoridad y violación de Juzgado Federal de Quilmes (Armella) Jauretche de Fcio Varela), N°2 FOCEM, destinados a obras de infraestructura y logística En trámite deberes de funcionario público. Julio Cesar Pereyra (ex para esa Universidad. Intendente) y otros. 2017 Carrio s/Denuncia Juzgado Federal de Quilmes (Armella) NN N°3 Inf art 145 ter ley 26.842 En trámite Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de Preliminar Carrio s/Denuncia Gurzi Daniel y otros N°1 Inf Ley 23.737 En trámite Zamora N° 1 (Santa Marina) Juzgado Federal Criminal y Correccional de L de 2017 Nuñez Aroldo NN Inf art 55 Ley 24.051 En trámite Zamora N° 1 (Santa Marina) Sumario averiguación s/infracción (art. Se denunció contrabando fronterizo en toda la zona de 248 Bis) Incumplimiento y violación de Juzgado Federal N°3 de Rosario. Personal de aduana y 2018 N° 1 hidrovía y el aprovechamiento del narcotráfico para penetrar En trámite. Secreto de sumario deberes de funcionario público (art. Secretaría penal "B" empresas exportadoras los laxos controles de la Aduana. 249) y otros Se denunció la prescencia en el país de organización 2018 Juzgado Federal de Campana Cartel de toro rojo En trámite dedicada al narcotráfico y otros delitos transnacionales Penal Económico Año de Carátula Juzgado Denunciados Secretaria Fiscalía Descripción Estado denuncia Se utilizaron las Cooperativas como pantallas para realizar Denuncia en contra de las Cooperativas de negocios que nada tienen que ver con una finalidad de Crédito Marítima del Sur Ltda, Asociación Mutual economía social, asimismo han realizado actividades 2016 10 Bilbao 1912 de Asistencia y Servicios, y 3 En trámite prohibidas para las cooperativas, las cuales constituyen Cooperativa de Crédito Valencia Ltda, así como a violaciones a la normativa penal. Estas tres entidades las autoridades del Banco Macro. funcionan en conjunto con el Banco Macro. Se denunciaron más de 80 empresas por delitos en la trama de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). Muchas empresas declararon importar bienes que 5 (Amarante) nunca importaron. En otros casos, hay importantes En trámite desfasajes entre lo que delcararon importar y lo que efectivamente importaron, de modo que accedieron al dólar oficial barato en época de cepo cambiario. Gomez Se presenta con el fin de aportar pruebas en la causa de Centurión Juan Estaba en el Juzgado 4, secretaría 8. Por Gómez Centurión con el fin de demostrar que su suspensión 2016 José y otros S/ 6 incompetencia fue girada al Juzgado 6 Penal surge de una operación de inteligencia destinada a que deje Infracción ley Económico. su cargo. 22.415 Carrio 2016 4 Hidrovia/Gancerain N°7 Inf Ley 22.415, art 303 CP En trámite s/Denuncia Juicios Polìticos HCDN N° Expediente Fecha de Ingreso Sumario Firmantes Estado Promover juicio politíco al señor ministro de relaciones Carrio Elisa Maria Avelina, Storani Federico, Teobaldo 4922-D-1999 03/09/1999 exteriores, comercio internacional y culto, doctor Guido di Caducado Manuel. Tella. Carrio Elisa Maria Avelina, Cafiero Mario Alejandro, Ocaña Maria Graciela, Rivas Jorge, Giles Guillermo Promover juicio político al señor ministro de economía, Jorge, Gonzalez Oscar Roberto, Cantero Fernando 6614-D-2001 30/10/2001 Caducado domingo Felipe Cavallo. Alfredo, Polino Hector Teodoro, Macaluse Eduardo Gabriel, Bravo Alfredo Pedro, Lanza Jose Luis, Quiroz Elsa Siria. Promover juicio político a los ministros de la corte suprema de justicia de la nacion, Julio Salvador Nazareno, Eduardo Carrio Elisa Maria Avelina,rodriguez Marcela Virginia, 8029-D-2001 04/02/2002 Moline O`connor, Carlos Fayt, Augusto Cesar Belluscio, Caducado Ocaña Maria Graciela, Bravo Alfredo Pedro. Antonio Boggiano, Guillermo a. F. López y Adolfo r. Vázquez, Gustavo Bossert y Enrique Petracchi. Promover juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctores Antonio Boggiano, Polino Hector Teodoro, Rivas Jorge, Carrio Elisa Maria 8102-D-2001 07/02/2002 Guillermo López, Eduardo Moline O`connor, Julio Salvador Caducado Avelina, Gonzalez Oscar Roberto. Nazareno, y Adolfo Vazquez, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Promover juicio político a los ministros de la Corte Suprema Polino Hector Teodoro, Basteiro Sergio Ariel, Bravo de Justicia doctores Antonio Boggiano, Guillermo Lopez, Alfredo Pedro, Carrio Elisa Maria Avelina, Giustiniani 8270-D-2001 14/02/2002 Caducado Eduardo Moline O`connor, Julio Salvador Nazareno y Adolfo Ruben Hector, Gonzalez Maria America, Gonzalez Oscar Vázquez por mal desempeño en sus funciones. Roberto, Rivas Jorge. Cafiero Mario Alejandro, Bordenave Marcela Antonia, Promover juicio político al señor ministro de relaciones Melillo Fernando Cesar, Gonzalez Oscar Roberto, exteriores, comercio internacional y culto, doctor Carlos Gutierrez Francisco Virgilio, Piccinini Alberto Jose, Castro 1161-D-2003 03/04/2003 Ruckauf, por mal desempeño al haber propiciado el rechazo Alicia Amalia, Bravo Alfredo Pedro, Villalba Alfredo Caducado a la propuesta de intervención de la comisión de derechos Horacio, Polino Hector Teodoro, Parentella Irma Fidela, humanos de la ONU en el conflicto con irak Zamora Luis Fernando, Carrio Elisa Maria Avelina, Jarque Margarita Ofelia, Gonzalez Maria America. Juicio político a los integrantes de la corte suprema de justicia de la nación: doctores Augusto Belluscio, Eduardo Ocaña Maria Graciela, Carrio Elisa Maria Avelina, 2217-D-2003 29/05/2003 Moline O´connor, Julio Salvador Nazareno, Enrique Caducado Gutierrez, Gustavo Eduardo. Petracchi, Adolfo Vázquez y al señor procurador general de la nacion. Promover juicio político al doctor Julio Salvador Nazareno, Carrio, Elisa Maria Avelina, Bordenave, Marcela Antonia, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por De Nuccio, Fabian, Gonzalez, Maria America, Gutierrez, 2261-D-2003 30/05/2003 mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, de Alicia Veronica, Macaluse, Eduardo Gabriel, Melillo Caducado conformidad con los dispuesto en el articulo 53 de la Fernando Cesar, Parentella Irma Fidela, Piccinini Alberto constitucion nacional. Jose, Quiroz Elsa Siria, Roma Rafael Edgardo. Carrio Elisa Maria Avelina, Rodriguez Marcela Virginia, Promover juicio político a los ministros de la Corte Suprema Roma Rafael Edgardo, Quiroz Elsa Siria, Musa Laura 3040-D-2003 02/07/2003 de Justicia de la Nación: Eduardo Moline O'connor, Augusto Caducado Cristina, Tazzioli Atilio Pascual, Roselli Jose Alberto, c Belluscio, Guillermo a Lopez y Adolfo R Vázquez. Bordenave Marcela Antonia. Carrio Elisa Maria Avelina, Rodriguez Marcela Virginia, Promover juicio político a los ministros de la corte suprema Roma Rafael Edgardo, Musa Laura Cristina, Quiroz Elsa 3041-D-2003 02/07/2003 de la nación: Doctores Augusto c Belluscio, Antonio Caducado Siria, Tazzioli Atilio Pascual, Bordenave Marcela Antonia, Boggiano, Guillermo a Lopez y Adolfo r Vazquez. Roselli Jose Alberto. Promover juicio político al señor ministro de la Corte 5068-D-2003 22/10/2003 Suprema de Justicia de la Nación, doctor Guillermo a Carrio Elisa Maria Avelina, Gonzalez Maria America. Caducado López, por mal desempeño de sus funciones. Promover juicio político al ministro de la Corte Suprema de 5150-D-2003 27/10/2003 Carrio Elisa Maria Avelina, Gonzalez Maria America. Caducado Justicia de la Nación doctor Adolfo Vázquez. Promover juicio político al ministro de la Corte Suprema de 5151-D-2003 27/10/2003 Carrio Elisa Maria Avelina, Gonzalez Maria America. Caducado Justicia de la Nación, doctor Adolfo Vázquez. Promover juicio politico al ministro de la Corte Suprema de 5239-D-2003 30/10/2003 Justicia de la Nación doctor Augusto Belluscio, por mal Carrio, Elisa Maria Avelina. Caducado desempeño de sus funciones. Promover juicio político al ministro de la Corte Suprema de 5241-D-2003 30/10/2003 Justicia de la Nación doctor augusto Belluscio, por mal Carrio, Elisa Maria Avelina. Caducado desempeño de sus funciones. Promover juicio político al ministro de la Corte Suprema de 5245-D-2003 30/10/2003 Justicia de la Nación doctor Antonio Boggiano, por mal Carrio, Elisa Maria Avelina. Caducado desempeño de sus funciones. Carrio Elisa Maria Avelina, Bullrich Patricia, Sola Felipe Promover juicio político al señor jefe de gabinete de Carlos, Pinedo Federico, Amadeo Eduardo Pablo, Moran ministros, doctor Aníbal Domingo Fernandez, por mal Juan Carlos, Carca Elisa Beatriz, Giudici Silvana Myriam, 0402-D-2010 03/03/2010 desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el Caducado Prat Gay Alfonso, Piemonte Hector Horacio, Terada, ejercicio de la función pública, de conformidad con el Alicia, Rossi, Cipriana Lorena Comi, Carlos artículo 53 y concordantes de la constitución nacional. Marcelomouilleron, Roberto Mario Promover juicio político al ministro de planificación federal, Carrio Elisa Maria Avelina, Terada Alicia, De Prat Gay 6465-D-2011 29/02/2012 inversión publica y servicios, arquitecto Julio Miguel De Caducado Alfonso. Vido, por mal desempeño en sus funciones. Promover juicio político al ministro de justicia y derechos Carrio Elisa Maria Avelina, Piemonte Hector Horacio, 8447-D-2012 05/12/2012 humanos de la nación, Julio Alak, por mal desempeño en Terada Alicia, Comi Carlos Marcelo, Re Hilma Leonor, Caducado sus funciones. De Prat Gay Alfonso. Promover juicio político a la señora presidenta de la nación, 8624-D-2012 01/02/2013 doctora Cristina Fernández de Kirchner, por mal Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado desempeño en sus funciones. Promover juicio político a la presidenta de la nación, señora Carrio Elisa Maria Avelina, 8682-D-2012 15/02/2013 Cristina Fernández de Kirchner, por mal desempeño en el Caducado Terada Alicia. ejercicio de sus funciones. Promover juicio político al ministro de relaciones exteriores y Carrio Elisa Maria Avelina,Terada Alicia, Comi Carlos 8683-D-2012 15/02/2013 culto, señor Hector Marcos Timerman, por mal desempeño Caducado Marcelo. en el ejercicio de sus funciones. Promover juicio político a la señora procuradora general de 4804-D-2013 18/06/2013 la nación, doctora Alejandra Gils Carbo, por mal desempeño Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado en sus funciones. Pedido de juicio político a la señora procuradora general de la nación Alejandra Gils Carbo, por mal desempeño en el 7983-D-2013 10/12/2013 Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función publica. ampliacion. Pedido de juicio político contra la presidenta, Cristina 4539-D-2014 10/06/2014 Fernández de Kirchner, por mal desempeño en el ejercicio Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado de sus funciones. ampliacion. Pedido de juicio político contra el ministro de relaciones exteriores y culto, canciller Hector Marcos Timerman, por 4540-D-2014 10/06/2014 Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. ampliacion. Promover juicio político contra la señora presidenta de la 4998-D-2014 25/06/2014 nacion, Cristina Fernández de Kirchner, por mal desempeño Carrio Elisa Maria Avelina. Caducado en sus funciones Promover juicio político al señor jefe de gabinete de Carrio Elisa Maria Avelina, Sanchez Fernando, Javkin 4200-D-2015 04/08/2015 ministros, Aníbal Domingo Fernández, por mal desempeño Caducado Pablo Lautaro. en el ejercicio de sus funciones. Promover juicio político a la procuradora general de la Carrio Elisa Maria Avelina, Negri Mario Raul, D'agostino 3987-D-2016 28/06/2016 nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, por mal Jorge Marcelo, Sanchez Fernando, Terada Alicia, Vigente desempeño en sus funciones Lospennato Silvia Gabriela, Laspina Luciano Andres. Promover juicio político al presidente de la Corte Suprema Carrio Elisa Maria Avelina, Sanchez Fernando, Vera de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, por Gonzalez Orieta Cecilia, Terada Alicia, Martinez Villada 1438-D-2017 05/04/2017 Vigente mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus Leonor Maria, Oliveto Lago Paula Mariana, Lopez Juan funciones. Manuel. Ampliar el juicio político promovido contra la procuradora 2480-D-2017 12/05/2017 general de la nación, doctora Alejandra Gils Carbó, por mal Carrio Elisa Maria Avelina. Vigente desempeño en el ejercicio de sus funciones. Promover juicio político al presidente de la Corte Suprema Carrio Elisa Maria Avelina, Lopez Juan Manuel, Oliveto de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, por Lago Paula Mariana, Flores Hector, Terada Alicia, Vera 2025-D-2018 16/04/2018 Vigente mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus Gonzalez Orieta, Campagnoli Marcela, Lehmann Maria funciones Lucila. Pedido de juicio político al ministro de la Corte Suprema de 5784-D-2018 13/09/2018 Justicia de la Nación, dr. Ricardo Luis Lorenzetti, por mal Carrio Elisa Maria Avelina. Vigente desempeño en el ejercicio de sus funciones. Pedido de juicio político al ministro de la Corte Suprema de 5784-D-2018 13/09/2018 Justicia de la nación, dr. Ricardo Luis Lorenzetti, por mal Carrio Elisa Maria Avelina. Vigente desempeño en el ejercicio de sus funciones. Carrio Elisa Maria Avelina, Lopez Juan Manuel, Oliveto Pedido de juicio político al ministro de justicia y derechos Lago Paula Mariana, Lehmann Maria Lucila, Campagnoli 6501-D-2018 16/10/2018 humanos de la nación, dr. German Garavano, por mal Vigente Marcela, Vera Gonzalez Orieta Cecilia, Martinez Villada desempeño en sus funciones. Leonor Maria, Campos Javier, Flores Hector. Consejo de la Magistratura Fecha Denunciado Descripción Causa N° Estado Se lo acusa por desconocimiento inexcusable del derecho y negligencia grave en el ejercicio del cargo a lo largo de su actuación en la causa "Kirchner Nestor y otro S/ asociación ilícita. Asimismo, ha desmembrado la causa con el presunto fin de obstaculizar la investigación y lograr la 2014 Julián Ercolini impunidad de las personas imputadas. No solamente no habiendo ordenado las medidas conducentes propuestas por el Fiscal de la causa, sino que además, cada vez que se ha presentado una ampliación de la denuncia original, aportando nuevos elementos vinculados a ella, la remitía a sorteo como una nueva denuncia independiente. El juicio político se basa en "negligencia grave en el ejercicio del cargo" y "realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicios de sus funciones". Se lo acuso de haber faltado en forma manifiesta al principio de celeridad de justicia, y a la imparcialidad que debe imperar en un proceso judicial. Asimismo aprovechándose de la notoriedad pública que adquirió el caso del Ex Secretario de Obras Públicas Alejandro Walter 3/8/2016 del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, José Francisco López el pasado 14 de Slokar junio. En este sentido Slokar decide que es el momento oportuno para resolver el recurso de casación interpuesto en el incidente N° CFP 12441/2008/8/CFC1 caratulado "López, José Francisco s/ recurso de casación". Cabe destacar que el ingreso a la sala se produjo el 12/09/2013, es decir casi tres años después el magistrado decide impartir justicia. Ha incurrido en la causal de remoción por mal desemepeño debido a que ha dictado medidas cautelares en los autos "BINGO RAMMALLO SA Y OTROS c/ EN-AFIP Y OTRO s/PROCESO DE CONOCIMIENTO" (Expte. N° 33356/2017); y "CÁMARA UNIÓN ARGENTINA DE EMPRESARIOS DE ENTRETENIMIENTO c/ EN-AFIP s/PROCESO DE CONOCIMIENTO". Ello, mediante un posicionamiento arbitrario y parcializado, impropio de un juez de la Nación. Observándose en su proceder, una actuación direccionada a beneficiar a los empresarios del juego en cuestión. Habiendo adoptado similar temperamento en al menos dos oportunidades, exhibiendo carencia de la imparcialidad requerida para ejercer la magistratura e incumplimiento manifiesta de la ley; lo cual configuran un evidente I. 21/12/2017 mal desempeño de sus funciones.

II.09/05/2018 Enrique Lavié Pico AMPLIACIÓN 1: Se pide determinar la evolucion del patrimonio del magistrado a fin de establecer si se

produjeron incrementos en el mismo o se observara un nivel de gastos que no pudiera justificarse con el III. 22/5/2018 ingreso percibido como Juez de la Nacion

AMPLIACIÓN 2:Se lo denuncia por irregularidades en el trámite de los expedientes N°: "CÁMARA UNIÓN ARGENTINA DE EMPRESARIOS DE ENTRETENIMIENTO c/ ENAFIP s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO" y 33.356/2017, caratulado "BINGO RAMALLO SA Y OTRO c/ EN-AFIP Y OTRO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO". Asimismo se solicita que se investigue por la eventual realización de maniobras de "forum shopping" en el fuero Contencioso Administrativo Federal y si ha habido un incremento patrimonial Se lo acusa por su voto en el fallo de la Sala I, mediante el cual revoco la prisión preventiva y estableció una calificación mas beneficiosa para el empresario Cristóbal López y socio Fabián de Sousa, del Grupo Indola por las causas como las conocidas "la mafia del oro", y por la compra de un dúplex en la Av. Figueroa Alcorta 21/03/2018 Jorge Ballestero mediante un credito simulado. Tambien se solicita determinar si familiares de ex directivos del Casino Puerto Madero, cumple funciones para el Juez Eduardo Farah y/u otro Juez de la misma Sala I. Ha incurrido en los delitos de allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público; como así también su conducta encuandra en el art 21 de la ley 13661, toda vez que cometió las siguientes faltas: incompentencia o negligencia denostrada en el ejercicio de sus funciones, Fiscal Federico incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, incurrió en graves irregularidades en los procedimientos a Luis González (a su cargo y perpetró acciones u omisiones que implican defección de la buena conducta que exige la CN para 27/08/2018 cargo de la UFIJ de el desempeño de la magistratura. Don Torcuato, pdo Los delitos cometidos fueron en el marco de la IPP 14-11-245-16 que tramitó ante la UFIJ de Don Torcuato. de Tigre) El fiscal denunciado peticionó una orden de allanamiento ante quien sabía no era autoridad competente para librarla, además su requerimiento no se encontraba debidamente fundado porque no existía proceso penal alguno de su competencia en el que podía requerir la medida. Se formula la presentación en el Consejo de la Magistratura con el fin de que se investigue la contracara de la asociación ilícita que habría garantizado la impunidad: la evolución patrimonial del juez Ariel Lijo y la 11/10/2018 Ariel Lijo consistencia o inconsistencia de su declaración jurada patrimonial. Por esta razón se solicita que se investigue la nota presentada en fecha 17/8/2016 Liliana Elena Denuncia por mal desempeño a los jueces integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación; Catucci, Eduardo Dres. Pidiendo la apertura del procedimiento de remoción de magistrado ordenando su suspensión en el 5/12/2018 Rafael Riggi y ejercicio del cargo que desempeñan y se formule la acusación correspondiente por la absolución de los Carlos A. imputados en los autos “MENEM, CARLOS SAÚL Y OTROS S/RECURSO DE CASACIÓN”. Mahiques.