Juzgado Criminal y Correccional Nº 1 - Servini Año de Fiscalía a Caratula Denunciados Secretaría Descripción Estado denuncia cargo Mercedes Marcó del Pont, Cristina Se denunciaron irregularidades en las restricciones a Esta causa está archivada desde el 2012 Marcó del Pont, Mercedes s/art. 248 C.P Fernández de Kirchner, Ricardo N°1 N° 4 Stornelli la compra de dólares y el uso de las reservas del 20/8/18 por el artículo 195 segundo Echegaray, Guillermo Moreno Banco Central. párrafo Se denunció un plan para proteger a Amado Boudou en la causa Ciccone. Asimismo se conformó en la Se encontraba en el Juzgado 11 y IGJ un grupo de funcionarios para propuestas Norberto Berner (Ex secretario de N°5 fue derivada al Juzgado 1 Secretaría 2013 “Berner Norberto S/ Encubrimiento” N°2 destinadas a bloquear toda la información sobre el comunicaciones) y agentes de la IGJ Comparatore 2 para acumularse a la causa N° caso Ciccone. La acusación se basa en el testimonio 6605/12. de un ex inspector legal del organismo, Fernando Scanavino, quien dio detalles de la maniobra. Esta causa proviene del Juzgado 5 Se denunció al ex Ministro por vinculaciones con Secretaría 9 y vino a este juzgado Fernández Aníbal S/ Abuso de autoridad, partícipes del Triple Crimen y el abuso de sus 2013 Aníbal Fernandez N° 2 N° 11 Pollicita en fecha 8/3/16 encubrimiento funciones respecto del manejo del SEDRONAR y el RENAR. En trámite. Alak, Julio y Otros S/ Encubrimiento (Art. 277- inc. 3 apartado D), abuso de Se denunció la sustracción de una parte del legajo Norberto Berner fue procesado sin 2013 autoridad y violación de deberes de Julio Alak, Norberto Berner N°2 de la sociedad The Old Fund en la IGJ. prisión preventiva funcionario público (Art.248), Infracción Art. 248 Bis Es denunciado como el responsable directo del Bossio Diego, S/ Incumplimiento de incumplimiento deliberado por parte de la Anses de 2014 deberes de funcionario público, abuso de Bossio Diego N°1 N° 2 Rivolo El 27/10/14 fue archivada las sentencias firmes dictadas en su contra, en las autoridad que se ordena reajustar los beneficios jubilatorios 2015 NN S/ Intimidación pública N° 1 Procesados y con elevación a juicio La denuncia se originó a partir del derrame en Jachal por Casanello. Como el delito es Lorusso Sergio y otros s/ incumplimiento Lorusso - Juan Jose Mussi - Omar 7 (Ramiro 2015 - 2016 2 de la Barrick Gold - Incumplimiento de la ley de correccional se elevó a un Juzgado de los deberes de funcionario público" Judis - Mayoral Gonzalez) glaciares de 1ra. instancia para la etapa oral, y salió sorteada Servini La denuncia se originó a partir de una nota periodística de servini sobre los funcionarios de la Procurada el 29/10/18 En trámite. 2016 NN S/ Averiguación de delito N°2 Dirección General de Tecnología del Consejo de la Conexa a la causa 2.345/16. Magistratura de la Nación sobre la manipulación del sistema de sorteos de causas. Se lo denunció como posible autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, el cual sucedió 2016 Aníbal Fernández S/ Homicidio Aníbal Fernández N° 2 En trámite en el año 2008 y se encuentra relacionado al narcotráfico. Junto a la diputada nacional Martínez Villada se Fernández Aníbal y otros S/ solicitó que se investigue el aprovechamiento de Defraudación por administración servicios y facilidades de titularidad y uso público del fraudulenta, incumplimiento y violación comercio marítimo para el enriquecimiento indebido 2017 Aníbal Fernández N° 2 En trámite de deberes de funcionario público (art. de particulares y funcionarios, mediante la 249), cohecho y malversación de intimidación, la violencia y el abuso de poder. caudales públicos (art.260) Daniel González es accionista mayoritario de APC S.A. Esta denuncia recayó originalmente en el Juzgado 12, pero el juez Torres la envió al Juzgado 1 por Denuncia a los ex ministros Nilda Se solicitó se investiguen delitos de corrupción en la conexidad. Garré Nilda Cecilia y otros S/ 2017 Garré, Arturo Puricelli, Agustín Rossi y N°2 reparación del ARA San Juan y del rompehielos Defraudación contra el orden público a Raúl Garré Irizar. Se encuentra acumulada con la causa 18.807/2017. En trámite. La denuncia se originó a partir de que los representantes legales de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de Isaías Drajer, Eduardo Macchiavello, la Cámara Empresaria de Laboratorios "Denuncia contra directivos de Alberto Cesar Álvarez Saavedra, Farmacéuticos (COOPERALA), notificaron 2018 laboratorios nacionales y cámaras N° 2 N° 10 Ochoa En trámite Eduardo Fraciosi Bañón, Ramón conjuntamente al INSSJP, la rescisión anticipada del farmacéuticas" Cereijo (h) Convenio PAMI-Industria- de provisión de medicamentos. Se solicita se investigue posible atentado al orden democrático y carterización del precio de los medicamentos. Juzgado Criminal y Correccional Nº 2 - Ramos Año de Fiscalía a Carátula Denunciados Secretaría Descripción Estado denuncia cargo Empresas de Báez firmaron acuerdos retroactivos con Valle Mitre SA, la empresa que gerencia los hoteles de la familia Kirchner, que le garantizaron a la pareja ganancias Sobreseimiento y archivada en mayo del año 2013 López Cristobal S/averiguación de delito López Cristobal N° 4 N° 2 Rivolo millonarias durante más de dos años. Uno de esos convenios 2014 lo firmó el propio Lázaro Báez, en nombre de Badial SA; otros, en tanto, los suscribió su hijo Martín Báez. Cristina Kirchner S/ Incumplimiento de 2014 deberes de funcionario público, abuso de Cristina Kirchner N° 4 N° 1 Di Lello El 5/8/14 se archivó por el art. 195. autoridad. Se denunció que Lorenzetti habría ocultado activos Desestimada en tiempo record por pedido del financieron en el exterior. Asimismo se incluye al Secretario 2016 Lorenzetti S/ Enriquecimiento ilícito Lorenzetti N° 3 N°11 Pollicita fiscal el 3/3/2016. Sin embargo, se está General de Administración de la CSJN, Héctor Marchi a quien investigando por otras vías. se le reprochó omisiones en sus declaraciones juradas. Estaba en el Juzgado 4 Secretaría 8 y pasó al Se denunció a las autoridades de la Cooperativa de Vivienda, Juzgado 2 Secretaría 3. Crédito y Consumo AMIGAL Ltda, Cooperativa de Crédito y Vivienda Orion Ltda y Cooperativa de Vivienda, Crédito y 2016 NN S/ Infracción 23.737 (Denuncia anónima) N° 3 N°3 La causa se encuentra acumulada junto a la Consumo del Pacífico Ltda por hechos vinculados con delitos causa 684/16 "Silva Bustamante Luis S/ contra el orden económico y financiero por parte de este Infracción Ley 23.737. grupo económico. presentada el 21/6/2016 Fue elevada al TOF 6. Se presentó una denuncia penal contra Julio De Vido por los De Vido, Julio Miguel y otros S/ Cohecho y delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con el 2016 De Vido, Julio Miguel N°4 En trámite negociaciones incompatibles (art. 265) ejercicio de funciones públicas en la investigación por el escándalo de corrupción de Petrobras en Brasil. Se solicita que se investigue al directorio del yacimiento catamarqueño YMAD (Manuel Benítez es su presidente) por irregularidades. El anterior presidente de YMAD, Santiago Albarracín, habìa Se estaba investigando a YMAD, y presentado una denuncia en contra de los ex directivos por presentamos denuncia contra Mercado. Fue los supuestos delitos de administración fraudulenta en llamado a indagatoria él y el resto, se tomaron Benitez, Manuel Cesar y otros S/ 2016 Benitez, Manuel Cesar N° 4 perjuicio del Estado nacional. Lo hizo ante la Oficina las indagatorias entre agosto y septiembre Averiguación de delito Anticorrupción que dirige Laura Alonso, basado en los 2018, y está para resolver la situación procesal resultados de dos auditorías que abarcan el período 2014- Procurada el 3/12/18: En trámite, la 2016. Aseguran que hubo una serie de irregularidades en los investigación está delegada en Fiscalía. procesos de compra de insumos y venta de mineral, que se favoreció el lavado de dinero y hasta se vinculó a algunos proveedores con el empresario Lázaro Báez. Durante la gestión kirchnerista hubo depósitos en diversos Comité ejecutivo del fondo de garantía de bancos. Sin embargo, en el año 2015 se descubre un inédito sustentabilidad del sistema previsional En trámite, la investigación está delegada en 2017 N°4 N° 10 Ochoa crecimiento en los depósitos en cuentas a la vista en Banco argentino S/ defraudación por administración Fiscalía. Macro mostrando una arbitraria prefencia para con esta fraudulenta entidad. Se denunció una administración fraudulenta del Fondo de Diego Bossio y los Garantía de Sustentabilidad, en donde se dejaron En trámite. Está delegada en la fiscalía que 2017 Bossio Diego s/ administración fraudulenta 4 10 (Ochoa) responsables del FGS importantes depositos de los fondos sin generar intereses en está con medidas de prueba Bancos. Raggi, Adriana Graciela y otro S/Defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, cohecho, 2018 Raggi, Adriana Graciela N° 4 Adriana Raggi es una funiconaria de la AFIP En trámite. malversación de caudales públicos (art.260), negociaciones incompatibles (art.265) e infracción art. 307 del c.p. según ley 26.733 Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 - Rafecas Año de Fiscalía a Carátula Denunciados Secretaria Descripción Estado denuncia cargo Se denunció la sanción con fuerza de ley, la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana S.A.; que quedó sancionada en la sesión especial de la H. Cámara de Diputados de la Nación, del 22 de agosto , en la cual se aprobó la media sanción proveniente del H. Senado, con fecha 16 de agosto de 2012. El Miembros del Congreso Nacional ilícito denunciado se configura a partir de la votación afirmativa por parte de algunos 2012 por facultades extraordinarias (art. N° 5 Desestimada y archivada el 30/5/13 senadores y diputados nacionales, específicamente del artículo 6° de la misma, así como de 29CN) la declaración de validez del Decreto 1338/2012 de fecha 7 de agosto de 2012, que convalidara la usurpación de funciones efectuada por el entonces Poder Ejecutivo nacional.