Årsrapport 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning . 3-6 Besøgstal . 5 Organisationsdiagram . 6 Afledt effekt . 6 Bæredygtighed . 8-11 Musik & Teater . 12-13 Messe & Udstillinger . 14-15 Møder & Kongresser . 16-17 Presse & Web . 18 Sponsorer . 19 Forventninger . 20 Ledelsespåtegning . 21 Revisorpåtegning . 22-24 Regnskabsprincipper . 25-26 Resultatopgørelse . 27 Balance . 28 Noter . 29-30 Sponsorer 2018 / 2019 . 31 2 ÅRSRAPPORT 2018 Administrerende direktør Nicolaj Holm LEDELSESBERETNING Forud for regnskabsåret 2018 har medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) været igennem et omfattende strategiarbejde. AKKC’s unikke position som Danmarks første eventsted med en international certificering på bæredygtighed er baggrunden for hele den nye strategi Next Level – Together 2018-2021. ÅRSRAPPORT 2018 3 4 ÅRSRAPPORT 2018 NY STRATEGI Den nye strategi påvirker alle forretningsområder Det regnskabsmæssige resultat ligger lige over Møder & Kongresser, Messer & Udstillinger, budget . Antallet arrangementer og mængden af Musik & Teater samt Sponsor & Netværk, ligesom besøgende i AKKC på 505 .528 personer til 1 .493 arbejdsgangene i Teknik & Drift, Presse & Web arrangementer i 2018 lever op til forventningerne samt Administration & IT er påvirket af en ændret forud for årets begyndelse . AKKC har traditionelt tilgang . Den nye strategi er fulgt op af konkrete lavere besøgstal i lige år, grundet forskydninger fireårige handlingsplaner for hvert afdelingsområde på messeområdet, hvorfor tallene skal ses i og støttet af et fælles internt kursusforløb . forhold til et besøgstal på 462 .071 i 2016 . Forud for regnskabsåret 2018 havde vi en forventning ØKONOMI & IT om, at de forestående forandringsprocesser og den første implementeringsfase af den nye AKKC havde forud for 2018 et betydeligt digitalt strategi ville få betydning for dagligdagen, efterslæb, hvorfor vi – helt i overensstemmelse med driften og resultaterne i AKKC . Grundet de tre handlingsplaner, der påvirker Økonomi & IT – forskellighederne på planlægningshorisonterne har udarbejdet en IT & datapolitik og efterfølgende og markedsvilkårene inden for de forskellige implementeret en række nye systemer og processer . forretningsområder, har den nye strategi haft Med udgangspunkt i ændret lovgivning har forskellige påvirkningstidspunkter på områderne . Den AKKC i 2018 haft en helhedsindsats omkring nye strategi og handlingsplanerne har haft signifikant GDPR, der indbefatter klare retningslinjer og betydning for regnskabsresultaterne indenfor Musik processer for alle afdelinger og medarbejdere . & Teater allerede i 2018, mens regnskabsresultaterne AKKC lever således op til alle gældende indenfor Messer & Udstillinger samt Møder & regler indenfor personlig datasikkerhed . Kongresser først kan måles fra 2019 og frem . BESØGSTAL 600 .000 Andet 500 .000 Messer & Udstillinger 400 .000 Kultur Møder & Kongresser 300 .000 200 .000 100 .000 0 2014 2015 2016 2017 2018 ÅRSRAPPORT 2018 5 Vi har fået nyt økonomistyringssystem med nye lærreder matchende de nye projektorer . elektronisk bilagsgodkendelse samt en helt Vedligeholdelsen af 1 . sal omfatter endvidere en ny kontoplan med afdelingsstruktur, ligesom forbedring og optimering af varmeinstallationer . vi har fået nyt rekrutteringsystem som letter Det medfører en bedre udnyttelse af energien og en arbejdsopgaverne væsentligt i forbindelse med forbedring af indeklimaet til glæde for husets gæster . jobopslag og uopforderede ansøgninger . Med fokus på kundeoplevelsen og informations- Implenteringen og det efterfølgende arbejde servicering har vi ombygget dele af forhallen inklusiv med programmerne er gået planmæssigt og uden informationsområdet og billetsalgsområdet . større udfordringer . Digitaliseringen har endvidere Endvidere har vi nedlagt den tidligere reception bevirket en stor besparelse på papirforbruget, i administrationen og inddraget idet bilagene opbevares elektronisk . området til kontorområde . TEKNIK OG DRIFT AFLEDT EFFEKT Handlingsplanerne for Teknik & Drift inkluderer Det høje aktivitetsniveau i AKKC har stor effekt i hele alle de tekniske og driftsmæssige forhold regionen, både kulturelt og økonomisk . i relation til det kontinuerlige arbejde med De mange kulturtilbud medfører øget omsætning i bæredygtighed i AKKC . Det påvirker afviklingen Aalborg generelt, men især på restauranter og hoteller . af arrangementer, løbende indkøb samt valg af De store konferencer, kongresser og messer, mange af samarbejdspartnere i forbindelse med mindre og flere dages varighed, medfører mange overnattende større bygnings- og vedligeholdelsesopgaver . gæster i hele regionen, både før, under og efter en event . Den form for erhvervsturisme har stor I forhold til vedligehold er der taget hensyn økonomisk effekt, idet erhvervsturister bruger til AKKC’s bæredygtighedspolitik og strategi . flere penge end almindelige turister, samtidig med Vedligehold i indeværende regnskabsår at de ofte er her i perioder, hvor der er lavsæson i omfatter en istandsættelse og modernisering af turisterhvervet . mødelokaler på 1 . sal, hvor der er malet, monteret SPONSORER & NETVÆRK Lotte Thomsen Sponsor- & netværkschef DRIFT & TEKNIK MUSIK & TEATER Anders Jespersgaard Nicolaj Holm Teknisk chef Musik- & teaterchef ADMINISTRATION & IT MESSER & UDSTILLINGER Lisbeth Hove Vibestrup ADM. DIREKTØR Else Herfort Administrationschef Nicolaj Holm Messe- & udstillingschef PRESSE & WEB MØDER & KONGRESSER Susanne Kabel Tanja Markussen Pressechef Møde- & kongreschef BESTYRELSE 6 ÅRSRAPPORT 2018 ÅRSRAPPORT 2018 7 BÆREDYGTIGHED AKKC’s bæredygtighedsarbejde har i 2018 i høj grad båret præg af ambitionen om at italesætte FN’s verdensmål gennem AKKC’s egne bæredygtighedsindsatser . Målet har været at skabe opmærksomhed om den vigtige udviklingsdagsorden for alle lande, mennesker, virksomheder og organisationer . Det er muligt for AKKC at bidrage til samtlige verdensmål, men den overordnede bæredygtighedsindsats i 2018 har dog markeret sig særligt på følgende verdensmål: ANSTÆNDIGE JOBS MINDRE ANSVARLIGT PARTNERSKABER OG ØKONOMISK ULIGHED FORBRUG FOR HANDLING VÆKST OG PRODUKTION I løbet af 2018 har samarbejde på tværs af med AKKC’s løbende arbejde ift . sortering af affald fagligheder og brancher i forbindelse med og forlængelse af livscyklussen på materialer . bæredygtighedsarbejdet, stået øverst på dagsordenen Ydermere har formidling af vores eget og andres i AKKC . Formålet her er at dele viden og kompetencer, bæredygtighedsarbejde til den brede befolkning så bæredygtighedsindsatsen intensiveres - både for os været et løbende fokus . selv, men også hos vores omkringliggende miljø . Arbejdet med verdensmålene vil i 2019 tage Samarbejdet har bl .a . taget udgangspunkt i at skabe udgangspunkt i at bruge målene aktivt som beskæftigelse for unge og bidrage til driften af værktøj og ramme for udviklingen af AKKC’s organisationer med sociale formål gennem genbrug bæredygtighedsindsats . af materialer, hvilket desuden hænger sammen BÆREDYGTIGE PARTNERE I 2018 præsenterede AKKC sponsorkonceptet ”Bæredygtige Partnere” . Konceptet har til formål, at der igennem samarbejde med forskellige bæredygtige aktører sættes fokus på bæredygtige produkter, løsninger og projekter . Fra 2017-2018 er AKKC gået fra 0 til 6 bæredygtige partnere og interessen for at blive en del af sponsorkonceptet er stigende . 8 ÅRSRAPPORT 2018 BESKÆFTIGELSEN AF UNGE OG SAMARBEJDE MED ORGANISATIONER Autismecenter Nord-Bo I 2018 indledte AKKC et samarbejde med Autisme- center Nord-Bo, som har medført et praktikforløb for en ung mand tilknyttet Nord-Bo . I praktikforløbet har den unge mand bl .a . målt resttid på brugte batterier med det formål at genbruge dem til arrangementer og på AKKC’s kontorer . Samarbejdet fortsætter i 2019 og målet er at tilbyde ham arbejdstræning, så hans muligheder for uddannelse og videre beskæftigelse øges . Sortering af batterier har medført genbrug af 1600 batterier Aalborg Produktionsskole NordVirk I løbet af 2018 har AKKC fortsat haft et samarbejde I starten af 2018 indledte AKKC et samarbejdet med med Aalborg Produktionsskole omkring genbrug af den socialøkonomiske virksomhed NordVirk . tekstilmaterialer . NordVirk arbejder for at hjælpe mennesker med autisme i beskæftigelse . NordVirk sætter brugt IT- På årsbasis drager 50-60 elever fordel og udbytte udstyr i stand og sælger det fra deres butik . I løbet af af de materialer, som vi aftager fra AKKC. Eleverne 2018 har NordVirk aftager brugt og overskydende IT- kommer alle til at arbejde med de forskellige udstyr fra AKKC, som f .eks . PC’er og skærme . materialer hen over forløbet herude. Alt lige fra de indledende syprøver, som alle skal igennem, til Selve samarbejdet om, at få doneret aftjent IT- produktioner og workshops som vi kan føre ud i livet, udstyr giver os reelle arbejdsopgaver for unge i netop fordi vi aftager jeres aflagte materialer. Det gør, arbejdstræning. Det giver mening på denne front. at jeg kan tillade mig at sætte undervisningsforløb i - Direktør, Stepan Lee gang, som vi ellers ikke ville have mulighed for rent ressourcemæssigt. - Annie Ogdal, underviser ved 558 kg IT-udstyr videresendt til NordVirk i 2018 Aalborg Produktionsskole ÅRSRAPPORT 2018 9 SORTERING OG GENBRUG Siden 2016 har AKKC haft et øget fokus på 1) Øget fokus på at minimere brugen af papir (f .eks . kildesortering . Det har medført, at affald som gennem nyt økonomisystem med elektronisk tidligere fyldte i dagrenovationen nu sorteres fra til bilagsgodkendelse, reducering af print af genanvendelse . arbejdssedler samt løbende