Geschäftsbericht 2014.Pdf
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Geschäftsbericht 2014 Spitex Fricktal AG Inhalt Eine Vision wird Realität 3-5 Die Zusammenführung 2013 6 Namen und Gesichter 7-9 Das erste Geschäftsjahr in Zahlen (Bilanz und Erfolgsrechnung) 10-13 Das erste Geschäftsjahr operativ 14-16 Unterstützung durch den Spitex Förderverein Fricktal 17 Ausblick 18 2 Eine Vision wird Realität Wir freuen uns sehr, dass die Vision „eine Spitex Fricktal“ über ein Gebiet von 21 Gemeinden positiv umgesetzt werden konnte und wir auf das erste erfolgreiche Geschäftsjahr zurückblicken dürfen. Die gesteckten Ziele konnten erreicht werden und das Budget wurde eingehalten. Als Geschäftsbericht des Verwaltungsrates fassen wir nachfolgend den Ablauf des gesamten Projekts „Spitex Fricktal AG“ zusammen. Wir sind uns dabei bewusst, dass wir dabei nur einen groben Einblick auf die letzten 24 Monate geben können. Viele Arbeitsstunden im Hintergrund von allen Beteiligten waren erforderlich – von der Vision des Planungsverbands im Vorfeld, über die vorbereitende Steuergruppe, bis zu den Mitarbeitenden an der Basis, welche die „Leistung schlussendlich erbringt“. So konnte erreicht werden, dass von der Gründung bis zur ersten Generalversammlung alles „rund“ gelaufen ist. Vision Startveranstaltung Vision „eine Spitex Fricktal“ am 27. Oktober 2011, Hearing mit den Gemeinden am 9. Februar 2012 mit Ziel: Gründung der neuen Organisation im November 2012. Es wurde mit einer Vorlaufzeit von einem Jahr mit Start der neuen Organisation per 1. Januar 2014 geplant. Steuergruppe Zusammengesetzt aus den Präsidien der vorherigen Organisationen war eine Steuergruppe aktiv, welche die geplanten Strukturen skizziert und die wesentlichen Unterlagen zusammengestellt und vorbereitet hat. Die Finanzierung der erforderlichen CHF 200'000.-- für diese Vorphase erfolgte zu Lasten der vorherigen Organisationen respektive deren Trägergemeinden. Diese Kosten beinhalteten die Begleitung durch ein beratendes Büro, die Rechtsberatung und Gründungskosten, die Kosten 2013 für die Geschäftsführerin, den Verwaltungsrat und die Projektteams sowie alle sonstigen im 2013 anfallenden Kosten. Die vorherigen Organisationen waren die Spitex Vereine Rheinfelden, Möhlin, Wegenstettertal/Schupfart, Mittleres Fricktal, Oberes Fricktal und Staffeleggtal. 7. Mai 2013 Am 7. Mai 2013 erfolgte der Gründungsakt im Rathaus in Rheinfelden. Die Spitex Fricktal AG wurde mit einem Kapital von CHF 319'000.-- gegründet. Die 10 Gründungsgemeinden waren: Bözen, Hellikon, Herznach, Möhlin, Rheinfelden, Sisseln, Stein, Wegenstetten, Zeihen und Zuzgen. Gleichzeitig wurde ein Aktionärsbindungsvertrag und eine Leistungsvereinbarung unterzeichnet. Mai – Juli 2013 Der Verwaltungsrat hat unter anderem die Geschäftsleitungsstelle ausgeschrieben, Vorstellungsgespräche geführt und die Geschäftsführerin angestellt. August 2013 Die Geschäftsführerin hat ihre Tätigkeit aufgenommen. Es galt, sich auf die wesentlichsten Punkte zu beschränken, damit das sehr „sportliche“ Ziel, als Spitex Fricktal AG ab 1. Januar 2014 operativ tätig, zu sein erreicht werden konnte. Aus den Zentrumsleitenden und den Administrationsmitarbeitenden der bestehenden Organisationen wurden Arbeitsgruppen gebildet, um die wesentlichen Elemente des Fundaments der neuen Organisation auszuarbeiten. Unter vielen Punkten galt es, Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle zu finden und einzurichten, sämtliche betrieblich erforderlichen Versicherungen 3 Eine Vision wird Realität auszuschreiben und abzuschliessen, einheitliche Arbeitsverträge zu schreiben und den Mitarbeitenden zu offerieren, bestehendes Mobiliar, Einrichtungen und Fahrzeuge vertraglich zu übernehmen, Kundendossiers zu übernehmen, EDV – Infrastruktur aufzubauen und den Datentransfer / Datensicherung der bisherigen Organisationen sicherzustellen, Leistungsvereinbarungen abzuschliessen und noch vieles mehr. September 2013 Die Mitarbeitenden erhielten neue Arbeitsverträge von der Spitex Fricktal AG, welche in Bezug auf Tätigkeit und Pensum ihren bisherigen Verträgen entsprachen. Die Arbeitsverhältnisse mit den vorherigen Organisationen wurden per Ende Jahr einvernehmlich aufgelöst. Dezember 2013 Weitere 11 Gemeinden werden Aktionäre und schliessen sich dem Aktionärsbindungsvertrag und der Leistungsvereinbarung der Gründungsgemeinden an: Eiken, Elfingen, Effingen, Hornussen, Münchwilen, Mumpf, Obermumpf, Schupfart, Ueken, Wallbach und Zeiningen. Das Aktienkapital beträgt nun CHF 444'000.--. Januar 2014 Start der Spitex Fricktal AG mit Geschäftssitz in Stein / AG. Es konnten alle 120 Mitarbeitenden der bestehenden sechs Organisationen mit umgerechnet rund 50 Vollzeitstellen übernommen werden. Alle Mitarbeitenden haben im gewohnten Umfeld in den bestehenden Teams Ihre Arbeit weitergeführt. Alle Administrationsmitarbeitenden haben Ihren Arbeitsplatz nach Stein verlegt und waren in den ersten Monaten einer erheblichen „Doppelbelastung“ ausgesetzt. Nebst dem Tagesgeschäft der Spitex Fricktal AG waren parallel dazu auch die Jahresrechnungen der bisherigen Organisationen abzuschliessen und bei den Abschlussarbeiten / Generalversammlungen für die Geschäftsjahre 2013 der vorherigen Organisationen mitzuarbeiten. 31. Dezember 2014 Wir können unser erstes Geschäftsjahr abschliessen und feststellen, dass im Tagesgeschäft alles rund lief. Ein wichtiges Ziel konnte erreicht werden: Es geht weiter wie bisher, die Mitarbeitenden, die Kunden oder die Auftraggeber merken kaum etwas davon, dass eine neue Trägerschaft in den 21 Gemeinden tätig ist. Das Budget wurde eingehalten und der „Spirit“ in der Spitex Fricktal AG ist sehr gut! Den Mitarbeitenden stehen alle erforderlichen Ressourcen zur Verfügung. Wir arbeiten technisch einheitlich auf dem aktuellen Stand und verfügen über moderne und zeitgemässe Arbeitsbedingungen. Im Zentrum stand selbstverständlich unser Leistungsauftrag und diesen haben wir erfüllt. Drei Phasen Strategisch haben wir in einem ersten Strategiemeeting im September 2013 einen 3 – Phasenplan ausgearbeitet welcher folgende Phasen beinhaltet: 1. Phase: Aufbau- und Zusammenführungsphase (3-6 Monate) 2. Phase: Organisations- und Optimierungsphase (1-2 Jahre). Diese Phase beinhaltet die Strukturbereinigung, die Prozessoptimierung sowie die Verbesserung / Vereinheitlichung der Aus- und Weiterbildung. 4 Eine Vision wird Realität 3. Phase: Entwicklungs- und Wachstumsphase (ab 2016). Diese Phase beinhaltet Punkte wie z. Bsp. die Angebotserweiterung oder Bereinigung, Marktausdehnung und sonstige strategische Massnahmen, um das Sicherstellen der Erfüllung der Leistungsvereinbarung und das langfristige Bestehen im Markt zu gewährleisten. Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat (7 Mitglieder) hat sich für insgesamt 15 Sitzungen von April 2013 bis Dezember 2014 getroffen. Die Sitzungen dauerten 2 – 3 Stunden. Herzlichen Dank! Wir danken allen Beteiligten, welche von der Vision über die Vorbereitungsphase bis zum heutigen Tag direkt oder indirekt die Spitex Fricktal AG mitgestaltet und mitgetragen haben, ganz herzlich. Ein ganz besonderer Dank gilt allen Mitarbeitenden an der Basis, der Geschäftsführerin, den Teamleiterinnen an den Standorten und den Mitarbeiterinnen an der Geschäftsstelle. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass eine Zusammenführung von sechs Organisationen mit teilweise unterschiedlichen Kulturen und Arbeitsmitteln zu einer Organisation so störungsfrei und in einer solch kurzen Zeit umgesetzt werden kann. Unser Dank gilt selbstverständlich auch unseren 21 Gemeinden, welche uns mit der Erteilung des Leistungsauftrages das Vertrauen geschenkt haben. Peter Frick, Präsident des Verwaltungsrates 5 Die Zusammenführung 2013 ck// Die Zusammenführung der sechs bestehenden Spitex-Vereine zur Spitex Fricktal AG wurde als Projekt organisiert. Dazu wurde in einem ersten Schritt die Projektplanung erarbeitet. Es folgte die Gründung einer Steuergruppe und dreier Arbeitsgruppen. Zeitrahmen Kick Off (22. August 2013), 3 Meilenstein-Meetings (September bis Dezember 2013), Projektabschluss (29. Januar 2014) Aufwand 1‘620 Projektstunden Die drei Arbeitsgruppen befassten sich schwerpunktmässig mit den folgenden Themen: AG Informatik Hardware, Software, mobile Geräte, Telefonie AG Organisation Arbeitsteilung Geschäftsstelle - Standorte AG Personal Material, Erreichbarkeit, Ferien-, Spesenregelung Zusätzlich wurden im Hintergrund diverse administrative Aufgaben erledigt wie zum Beispiel: • das Einholen der Betriebsbewilligung beim Departement Gesundheit und Soziales • das Abschliessen von Leistungsvereinbarungen mit Drittanbietern (Pro Senectute, Krebsliga, Kinderspitex) • die Organisation einer Infrastruktur für die neu gegründete Geschäftsstelle in Stein • das Zusammenschliessen diverser Versicherungen • das Umschreiben der Geschäftsfahrzeuge und der Mietverträge • das Erstellen neuer Arbeitsverträge für sämtliche Mitarbeitenden 6 Namen und Gesichter Spitex-Ausschuss (Art. IV Aktionärsbindungsvertrag): Roger Kamm (Präsident), Catherine Gasser, Bernadette Kern, Michaela Lüchinger, Brigitte Rüedin und Barbara Vock. Verwaltungsrat (v.l.n.r.): Astrid Mounier, Franco Mazzi, Käthi Hirt, Peter Frick (Präsident), Dr. Christian Hort (Vize-Präsident), Ueli Agustoni, Giovanni Carau Claudia Kirsch Rosmarie Urich Beatrix Ackle Geschäftsführerin Leiterin Pflege und Teamleiterin Standort Stein stellvertretende Geschäftsführerin 7 Namen und Gesichter Margrit Candrian Hilary Gianora Rosmarie Hürner Teamleiterin Standort Rheinfelden Teamleiterin Standort Bözen Teamleiterin Standort Zuzgen und Standort Herznach und Regionaler Spät-/Nachtdienst Tanja Prosdocimo Brigitte Freiermuth Conny