Lavado De Dinero: Día Clave En La Investigación Al JP Morgan El Juez Federal Sebastián Casanello Indagará Al Ex Banquero Que Se Autoincriminó En 2008

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Lavado De Dinero: Día Clave En La Investigación Al JP Morgan El Juez Federal Sebastián Casanello Indagará Al Ex Banquero Que Se Autoincriminó En 2008 La producción de cine se anima en la Argentina Con el estreno la semana próxima de Metegol, film de Juan 8vo libro Memorial José Campanella, ya suman 20 de Isla Negra los largometrajes nacionales de animación que se relizaron en los últimos tres años. págs. 40-41 www.tiempoargentino.com | año 4 | nº 1138 | jueves 11 de julio de 2013 edición nacional | $ 6,00 | recargo envío al interior $ 0,75 | ROU $ 35 LUEGO DE CINCO AÑOS DE SU DENUNCIA, EL ARREPENTIDO HERNÁN ARBIZU DECLARA HOY ANTE LA JUSTICIA Lavado de dinero: día clave en la investigación al JP Morgan El juez federal Sebastián Casanello indagará al ex banquero que se autoincriminó en 2008. Será en el marco de la causa sobre presunta fuga de capitales y lavado de activos, que volvió a tomar impulso a partir de los informes publicados en Tiempo Argentino. Entre los investigados se encuentran el Grupo Clarín y otras grandes empresas. págs. 2-3 “Se está con el modelo, Fue en el acto por el plan Más Cerca que se Filmus y Cabandié o no se está”. Respaldo realizó en la Casa Rosada. El gobernador presentaron los participó junto a Insaurralde, intendente y categórico de Daniel candidato a diputado por el Frente para la candidatos del Scioli al proyecto. p. 4 Victoria, y a parte del Gabinete nacional. FPV de la Ciudad » POLÍTICA pág. 8 » ECONOMÍA pág. 12 cena anual de camaradería funcionamiento de aduana Aumento salarial La OMA desmiente del 24% para las un informe de Fuerzas Armadas Leandro Despouy Cristina también anunció La Organización Mundial de que los militares tendrán un Aduanas realizó auditorías rol más industrialista y de sobre escáner de drogas que asistencia en emergencias. contradicen al titular de la AGN. » SOCIEDAD pág. 26 » SOCIEDAD pág. 20 garantiza la calidad al donar deberá rendir cuentas Crean un registro El Vaticano va a de donantes de la ONU por casos sangre en el país de abuso sexual En la Argentina, casi 400 En enero, sus representantes mil pacientes necesitan ser tendrán que declarar ante el transfundidos para salvar sus Comité por los Derechos del vidas o completar tratamientos. Niño por actos de pedofilia. » POLICIALES pág. 34 » ECONOMÍA pág. 14 LA LEPRA CAYÓ 3-2 POR PENALES EN BELO HORIZONTE Y SE DESPIDIÓ DE LA LIBERTADORES un caso de violencia policial se sumarán más provincias A cuatro años, el Newell’s se quedó afuera de la copa Arranca hoy la crimen de “Kiki” Había ganado 2-0 en el partido de ida en Rosario pero el Mineiro, de local, venta del kilo de Lezcano, impune se impuso 2-0 en los 90 minutos y habilitó la definición desde los 12 pasos. pan a 10 pesos 2 TIEMPO ARGENTINO | ARGENTINA | año 4 | n·1138 | | jueves 11 de julio de 2013 SIGUE apareCIENDO EL TRIGO PROPONEN NUEVO TRIBUNAL ARGENTINA Agricultores Federados Argentinos El senador del FPV por Neuquén Marcelo ARG le informó al secretario de Comercio Fuentes quiere impulsar en el Congreso Guillermo Moreno que ayer vendió un "tribunal de constitucionalidad", Para comunicarse con esta sección: cerca de 390 toneladas de trigo a los integrado por académicos y políticos [email protected] comunicarse con esta sección: molinos, a $ 1900 por tonelada. electos por voto popular. [email protected] A partir de las denuncias que realizó en exclusiva Tiempo Argentino Tras cinco años de espera, declara hoy el arrepentido del JP Morgan El ex banquero Hernán Arbizu será indagado por el juez Sebastián Casanello en el marco de una causa en la que se investiga la fuga de dinero y el lavado de activos de Autopistas del Sol, Clarín, Ledesma y Consultatio, entre otras firmas. » Leandro Renou e Ignacio Chausis hoy pondrá a Arbizu ante el juez, se [email protected] inició en los últimos meses tras una serie de investigaciones de este dia- rio, en las que mostró documentos las 10 de la mañana de que veían la luz por primera vez, que hoy, Hernán Arbizu, el ex demostraban las transferencias al ex- banquero del JP Morgan terior de dinero sin registrar perte- que generó una estafa mo- necientes a las firmas antes mencio- numentalA transfiriendo dinero entre nadas, todo a través de la gestión de cuentas de sus clientes y confesó ha- servicios del JP Morgan. Por ejemplo, ber lavado dinero para grandes cor- figuran en la causa el caso de Ausol, poraciones de la Argentina, declarará que el 6 de marzo de 2006 transfirió ante la justicia federal, en el marco de U$S 129.226,22 desde una cuenta de una de las causas más grandes en la su propiedad en el ING Trust del pa- historia del país. El titular del Juzga- raíso fiscal de las Antillas Holandesas do Federal en lo Penal y Correccional hacia el JP Morgan en Nueva York, 7, Sebastián Casanello, lo indagará en con el objetivo de saldar intereses el marco de la causa Nº 4334 deno- financieros. De la misma forma, el minada "Autopistas del Sol S.A. sobre ex titular del Grupo Inversor Exxel averiguación de delito", una investi- Group, Juan Navarro Castex, trans- gación en la que están sospechados firió U$S 40 mil desde la cuenta 739- de comisión de delitos económicos 082787 del JP Morgan Chase de Nueva Ausol, ex ejecutivos del Exxel Group, York el 17 de marzo de 2008 a otra los empresarios Carlos Ávila y Ricar- entidad, el Wachovia Bank, también do Fort, y el ex embajador Emilio Cár- de Estados Unidos. denas, entre otras personas. El empresario del chocolate Ri- En el despacho de Casanello, Arbi- cardo Fort participa de una transfe- Arbizu declarará ante El listado de empresas Casanello luego de involucradas incluye que la UIF pidiera a Edenor, Petrobras que se indagara al Energía, TNS Gallup, ex banquero, a quien Abertis, Impregilo y considera una pieza Sideco y Dycasa, entre clave del lavado. otras. Congelado - Hernán Arbizu se autoincriminó en 2008. Sus denuncias involucraban a 469 empresas y personas físicas. zu estará acompañado por su aboga- 12, a cargo de Sergio Torres, quien Con todo, el caso denunciado por JP Morgan. Asimismo, el organismo rencia por U$S 512 mil al JP Morgan do Pablo Argibay Molina. Cuando el le tomó declaración en aquella oca- Arbizu tomó un nuevo empuje hace antilavado que conduce José Sbatella Chase de Nueva York el 7 de julio de citado pise las escalinatas de Como- sión. Las pesquisas quedaron luego poco, cuando una investigación ex- requirió que se convoque, como par- 2008, en tanto que el ex embajador doro Py e ingrese a la Secretaría 13, virtualmente congeladas hasta la prés sobre supuestas maniobras de tes clave en las decisiones políticas de argentino ante la ONU bajo el mene- ubicada en el cuarto piso del edificio, actualidad. fuga de divisas y lavado de capitales fondo de la entidad a los titulares del mismo Emilio Cárdenas, lo está con dará inicio a una nueva etapa tras cin- del empresario patagónico Lázaro JP Morgan en la Argentina, Andrés una transferencia de U$S 24.710 del co años de espera. Báez contrastaron con la pasividad Rodríguez Lubary y Facundo Gómez 6 de marzo de 2007. Cabe destacar que el vicepresiden- Más causas del magistrado y del fiscal Guiller- Minujin, así como también a los "ca- En otro de los casos, la empresa te de Banca Privada del JP Morgan mo Marijuan en esta causa del ex JP zadores" de clientes que asistían a Nordelta SA aparece con transferen- se había autodenunciado en junio Juez Torres Morgan. Arbizu en su tarea diaria. cias desde dos cuentas (del Chase In- de 2008 por un fraude cometido en En este contexto, Arbizu dará hoy La referencia es para María Laura ternational Financial en Nueva York y contra de ahorristas con fondos en una declaración luego de que la Uni- Tramezzani, Hernán Agote, Agustín del Citibank en Ginebra) por montos esa entidad y aportó a la justicia un Arbizu es el protagonista dad de Información Financiera (UIF) de Estrada y Ernesto Grijalba. Para la inferiores a los U$S 7000. El listado listado de 469 empresas y personas de otras dos causas pidiera por diferentes medios que se UIF, todos ellos integraban una aso- de empresas involucradas incluye a físicas de la Argentina a las cuales él indagara al ex banquero, ya que lo ciación ilícita que sabía a la perfec- Edenor, Petrobras Energía, TNS Ga- ayudó a lavar activos. penales en poder del consideró como uno de los individuos ción cómo se manejaba el JP Morgan llup, Argento Foundation, Abertis, La causa recayó en el Juzgado Fe- juez Sergio Torres. capaces de explicar cómo funciona la con el dinero. Impregilo, Sideco, Dycasa, Grupo deral en lo Criminal y Correccional maquinaria de lavado de activos del La causa "Autopistas del Sol… que ACS, DRYT SRL, Norep SA, Virreyes jueves 11 de julio de 2013 | | ARGENTINA | año 4 | n·1138 | TIEMPO ARGENTINO 3 En líneas LA HISTORIA QUE EL CINEASTA AÚN NO FILMÓ El día que Pino Solanas contrató -<dr Hernán Arbizu reconoció que fue el artífice del blanqueo de como "contador" a Hernán Arbizu dinero de grandes firmas de la Argentina. El actual candidato a senador buscaba la devolución de U$S 2700 del fisco de Estados Unidos, para lo cual consultó al ex ejecutivo, quien ya se había autodenunciado por lavado. -<dr Su denuncia, que al mismo tiempo lo DIEGO PARUELO incrimina, cayó en un » L.R. e I.C. saco roto. El juez Sergio [email protected] Torres jamás avanzó ni un ápice en cinco años. l escándalo suscitado alre- dedor del arrepentido del -<dr Ahora, que el juez E JP Morgan Hernán Arbizu Sebastián Casanello continúa generando revelaciones no sólo acerca de los manejos fi- abrió una nueva causa, la nancieros espurios del banco de investigación empezó a inversión estadounidense, sino tomar cuerpo y Arbizu, también algunas situaciones insó- el arrepentido, fue litas, teniendo en cuenta algunos de los personajes públicos impli- convocado a declarar.
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