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Di Li Zag Ausnahmen.Pdf

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Di Li Zag Ausnahmen.Pdf A B C D E F G H I 1 2 3 Stand: 26.08.2020 4 5 6 Alle Angaben sind sorgfältig zusammengestellt worden, eine Haftung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 7 Bitte beachten Sie, dass die Wort-Bild-Marke der BaFin (BaFin-Logo) urheberrechtlich geschützt ist und nicht durch Dritte unbefugt verwendet werden darf. Bitte beachten Sie im Übrigen auch die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Webseite der BaFin. 8 9 10 Anzeigepflichtige Unternehmen nach §§ 2 Abs. 2 oder 3 i.V.m. §§ 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a oder b, Nr. 11 Buchstabe a oder b ZAG 11 12 Übt ein Unternehmen eine Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. a oder Buchst. b ZAG aus und überschreitet der Gesamtwert der Zahlungsvorgänge der vorangegangenen zwölf Monate den Betrag von 1 Million Euro (Schwellenwert), hat es diese Tätigkeit der BaFin anzuzeigen und in einer Beschreibung der angebotenen Dienstleistung anzugeben, welche Ausnahme nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. a oder b ZAG in Anspruch genommen wird (§ 2 Abs. 2 ZAG). Übt ein Unternehmen eine Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 11 ZAG aus, hat es diese Tätigkeit der Bundesanstalt anzuzeigen und ihr in einem jährlichen Bestätigungsvermerk mitzuteilen, 13 dass die Tätigkeit die in § 2 Abs. 1 Nr. 11 ZAG festgelegten Obergrenzen nicht überschreitet (§ 2 Abs. 3 ZAG). Diese Unternehmen unterliegen aufgrund der Inanspruchnahme des jeweiligen Ausnahmetatbestandes nicht der laufenden Aufsicht der BaFin. 14 Name/Firma des unter die PSD 2 - Bereichsausnahme fallenden Beschreibung der von der Bereichsausnahme lfd. Nr. Adresse PLZ Stadt Land Anzeigestatus Angabe der Bereichsausnahme Zahlungsdienstleisters erfassten Geschäftstätigkeit 15 1 LogPay Financial Services GmbH Schwalbacher Str. 72 65760 Eschborn Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a ZAG (sog. „limited network“) 16 2 Berliner Verkehrsbetriebe AöR Holzmarktstr. 15-17 10179 Berlin Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ZAG (sog. „limited range“) 17 3 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH Hardenbergplatz 2 10623 Berlin Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ZAG (sog. „limited range“) 18 4 Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH Firtz-Zubeil-Str. 96 14482 Potsdam Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ZAG (sog. „limited range“) 19 5 Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH Alte Bleiche 5 65719 Hofheim a. Ts. Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ZAG (sog. „limited range“) 20 6 Vias GmbH Stroofstr. 27, Gebäude 5401 65933 Frankfurt am Main Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ZAG (sog. „limited range“) 21 7 Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR Augustastr. 1 46879 Gelsenkirchen Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ZAG (sog. „limited range“) 22 8 DB Vertrieb GmbH Frankenallee 2-4 60327 Frankfurt am Main Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ZAG (sog. „limited range“) 23 9 Hamburger Verkehrsverbund GmbH Steindamm 94 20099 Hamburg Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ZAG (sog. „limited range“) 24 10 Hamburger Hochbahn AG Steinstr. 20 20095 Hamburg Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ZAG (sog. „limited range“) 25 11 Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH Prager Str. 8 04103 Leipzig Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ZAG (sog. „limited range“) 26 12 DB Regio Aktiengesellschaft Stephensonstr. 1 60326 Frankfurt am Main Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ZAG (sog. „limited range“) 27 13 S-Bahn Hamburg Museumstr. 39 22765 Hamburg Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ZAG (sog. „limited range“) 28 14 S-Bahn Berlin GmbH Invalidenstr. 19 10115 Berlin Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ZAG (sog. „limited range“) 29 15 Südbadenbus GmbH Bismarckallee 2a 79098 Freiburg Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV Karten § 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ZAG (sog. „limited range“) 30 16 Omnibusbetrieb Eberwein Berlinerstr. 19b 61184 Karben Deutschland Registriert ÖPNV/ÖPFV 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