KALLELSE-Kommunstyrelsen-2019
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
1 KALLELSE Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, Borgholm, 2019-03-26, klockan 09:00 Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 Utses att justera: …………………………………………………………………. Plats och tid för justeringen: Kommunledningsförvaltningen i Borgholm ……/…… 2019 ___________________________________________________________________________ ÄRENDEN Sid 1 Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av 2019/11 delegationsbeslut 002 2 Medborgarförslag (Ronny Cedertorn) - ny pirarm Sandviks hamn 2018/172 2 - 4 008 3 Årsredovisning 2018 2016/246 5 - 93 041 4 Budgetuppföljning; februari 2019; handlingarna publiceras på 2019/8 Netpublicator under veckan 042 5 Samförläggning av gatubelysning 2019: Djupvik 2019/32 94 - 95 317 6 Anvisning av medel; Asfalteringsarbeten 2019 hamnplanen i Sandvik 2018/107 96 - 101 311 7 Ny taxa tobak samt revidering av text för serveringstillstånd 2019/46 102 - 106 206 8 Revidering; förbundsordning, Samordningsförbundet i Kalmar län 2019/64 107 - 116 106 9 Revidering; avtal och reglemente samt val till hjälpmedelsnämnden 2019/66 117 - 130 10 Överlämning av samhällsbyggnadsnämndens handlingar och arktiv 2019/63 131 till miljö- och byggnadsnämnden 004 11 Medborgarlöften; medverkan av kommunpolis och BRÅ-representant 2017/214 132 - 135 106 12 Riktlinjer för drift och regler för användning av konstgräsplanen på 2019/49 136 - 139 Borgholms idrottsplats 821 13 Riktlinjer för styrdokument - begrepp, definitioner, hantering 2019/59 140 - 145 003 14 Meddelande och delegationsbeslut 2019/10 146 - 152 002 _ _ _ _ _ _ _ Sammanträdesprotokoll 2 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragraf 2018-12-04 352 § 352 Dnr 2018/172 008 KS Medborgarförslag (Ronny Cedertorn) - ny pirarm Sandviks hamn Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget beaktas i pågående hamnutredning. Förslagsställaren ska bjudas in till sammanträdet när ärendet slutligt behand- las. Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommu- nen bygger en ca 80 meter lång pirarm från uppställningsplatsen för husbilar vid Sandviks hamn för att minska påverkan från de västliga vågorna. Kommunfullmäktige lämnade 2018-08-20 § 158 förslaget till kommunstyrel- sen för ställningstagande och beslut. Beslutsunderlag Medborgarförslag. Tjänsteskrivelse 2018-11-07 med förslag att medborgarförslaget beaktas i hamnutredningen. Bedömning Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att göra en hamnutredning där för- utom underhållsplan för kommunens hamnar även belyses möjliga driftsfor- mer. Härutöver har kommunen beslutat om omfattande utbyggnad av Byxel- kroks hamn, förstudie av renovering av Borgholms hamn samt satt av medel för att se vilka akuta underhållsåtgärder som behövs för bla Sandviks hamn. Då förslaget innebär omfattande investeringar i Sandviks hamn bör dessa beaktas i pågående hamnutredning. Skickas till Kommunstyrelsen ______________ Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3 4 5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (1) 2019-03-20 2016/246 041 Ert datum Er beteckning Handläggare Marie-Louise Johansson Kommunsekreterare Till kommunfullmäktige Årsredovisning 2018 Förslag till beslut att överlämna årsredovisningen till revisorerna. att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för år 2018. Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har tagit fram årsredovisning för kommunen i sin helhet och re- spektive verksamhet. Koncernredovisning för kommunen och bolaget är ännu inte klar utan kommer att in- arbetas i årsredovisningen till kommunfullmäktiges behandling. Av årsredovisningen framgår bland annat: ● Uppföljning av kommunfullmäktigemålen. ● Uppföljning av statsbidrag ”Välfärdsmiljarder 2018”. ● Kommunens totala resultat är plus 17,6 mkr. ● Under 2018 investerades det för 39,2 mkr (47 mkr 2017). ● Kommunens beviljade borgensåtaganden är 551,5 mkr till Borgholm Energi AB, varav 484,6 mkr nyttas. Ti- digare borgen till Folkets Hus har upplösts under året. ● De finansiella målen är uppfyllda. ● Kommunens soliditet kvarstår på 39 % (2017 38 %). ● Kommunen erhållit byggbonus om 2,1 mkr (2017 4 mkr). Vidare noteras att kommunen fortfarande har en fordran hos Migrationsverket på 19,1 mkr avseende ersättning för ensamkommande barn och unga. Beslutsunderlag Årsredovisning 2018 Kommunledningsförvaltningen Jens Odevall Marie-Louise Johansson Kommunchef Kommunsekreterare Skickas till Kommunfullmäktige Postadress Telefon Telefax e-mail / www Box 52[ 0485-880 18 [email protected] 38721 Borgholm http://www.borgholm.se 6 Borgholms Kommun Årsredovisning 2018 KS: 2019-03-26 § XXX Kommunfullmäktige Årsredovisning 2018 [email protected] ● 0485 – 88 000 ● Borgholms Kommun 1 www.borgholm.se 7 Inledning Innehållsförteckning 1 Inledning ............................................................................................... 3 1.1 Så här läser du vårt årsbokslut .............................................................. 3 1.2 Fem år i sammandrag ............................................................................ 3 1.3 Kommunalrådet har ordet ...................................................................... 5 1.4 Kommunchefen har ordet....................................................................... 6 1.5 Viktiga händelser ................................................................................... 7 1.6 Organisation .......................................................................................... 7 2 Förvaltning ........................................................................................... 9 2.1 Styrmodell .............................................................................................. 9 2.2 Personal .............................................................................................. 15 2.3 Ekonomi ............................................................................................... 19 3 Kommunens verksamheter ............................................................... 30 4 Kommunens räkenskaper ................................................................. 32 4.1 Driftredovisning .................................................................................... 32 4.2 Resultaträkning .................................................................................... 33 4.3 Balansräkning ...................................................................................... 33 4.4 Kassaflödesanalys ............................................................................... 35 4.5 Investeringsredovisning ....................................................................... 37 4.6 Noter .................................................................................................... 50 4.7 Redovisnings- och värderingsprinciper ................................................ 57 4.8 Koncernredovisning ............................................................................. 61 Bilaga 1 - Kommunstyrelsen ................................................................. 66 Bilaga 2 - Socialnämnd .......................................................................... 72 Bilaga 3 - Utbildningsnämnden ............................................................. 78 Bilaga 4 - Samhällsbyggnadsnämnden ................................................ 85 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2018 [email protected] ● 0485 – 88 000 ● Borgholms Kommun 2 www.borgholm.se 8 Inledning 1 Inledning 1.1 Så här läser du vårt årsbokslut Årsbokslutet sammanställs av ekonomiavdelningen och är till för att politiker, kommuninvånare och andra intressenter ska kunna få insikt i kommunens verksamhet och ekonomi. Årsbokslutet är indelat i fyra kapitel. Kapitel 1 – Introduktion och inledning Introduktionen är den du läser nu. Här redovisas fakta om kommunen och kommunens organisation. Här redovisas också några av årets viktigaste händelser. Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse Andra kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen, här hittar du en sammanfattande uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunens styrmodell samt de övergripande strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat presenteras. Efter det följer ett personalekonomiskt bokslut. Kapitlet avslutas med en avstämning av de finansiella målen samt en sammanfattande finansiell analys. Kapitel 3 – Kommunens verksamheter Under kapitel tre återfinns en kort sammanfattning av hur kommunen bedrivit sina olika verksamheter under 2018. Verksamheterna beskrivs under respektive bilaga: kommunstyrelsen, Borgholms slott, socialnämnden, utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndare. Varje bilaga inleds med en kort beskrivning av nämndens verksamhet, viktiga händelser under året samt en beskrivning av måluppfyllelse och nämndens ekonomi. Varje del innehåller en tabell där året i siffror redovisas. Kapitel 4 – Kommunens räkenskaper Sista kapitlet innehåller kommunens räkenskaper. 1.2 Fem år i sammandrag 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Antal kommuninvånare 1 10 890 10 859 10 860 10 658 10 684 10 609 nov Flyttnetto 83 18 335 61 134 -78 Födelsenetto -68 -93 -88 -76 -75 -71 Kommunen Skatte- och 665 650 651 587 564 551 utjämningsbidrag (mkr) Nettokostnader i % av 97% 98% 90% 95% 98% 98% skatter och bidrag Nettokostnader tkr/inv 60 59 54 52 52 50 Finansnetto (mkr) 5,2 0,4 0,7 2,1 2,8 5,0 Årets resultat (mkr) 18 12 67 29 11 12 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2018 [email protected] ● 0485 – 88 000 ● Borgholms Kommun 3 www.borgholm.se 9 Inledning 2018