2015 ÅRSREDOVISNING

marks bostads ab Innehållsförteckning

5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse • Styrelse och organisation • Verksamhetscertifiering • Personal • Trivsel och trygghet • Byggnation och underhåll • Miljö • Teknik och framtid • Ekonomi 20 Flerårsöversikt 21 Resultaträkning 22 Balansräkning 24 Kassaflödesanalys 25 Noter 35 Revisionsberättelse 36 Våra fastigheter 37 Lokaler och bilplatser 38 Lägenhetsfördelning

Årsredovisning 2015 Omslag: nyproduktion på Grovaliden 3 och 5 i Kinna. 6-våningshus med totalt 32 lägenheter. Foto: Thomas Drakenfors, Anders Gustafson, Jörgen Eriksson, Carina Roos, Pär Brundin Tryck: Responstryck AB, Borås, 2016

Marks Bostads AB Organisationsnummer: 556180 9319 Besöksadress: Boråsvägen 35, Kinna Postadress: Box 124, 511 21 Kinna Telefon: 0320 21 73 00 Vinterlek på Annelundsvägen i Horred. Fax: 0320 155 71 E-post: [email protected] Hemsida: www.marksbostadsab.se VD har ordet

Det har varit ett händelserikt år. Vi har färdigställt ett bygga centralt pla- flertal nya lägenheter, underhållit och standardhöjt re- cerade tvättstugor i kordmånga lägenheter, genomfört mycket underhåll, markplan som ersät- påbörjat indragningen av fiber i våra lägenheter och en ter tvättstugor i käl- hel del annat också. laren. Förutom ökad trygghet blir också Detta arbete ligger i linje med vårt ansvar att tillhanda- tillgängligheten bätt- hålla en god bostadsförsörjning i Marks kommun. re då man slipper trappor och, i många Under året har Marks Bostads AB färdigställt 53 fall, trånga källarkor- nya lägenheter, vilket är det högsta antalet under de ridorer. Vi har också senaste 25 åren. Det största projektet har varit två arbetat med att få 6-våningshus med totalt 32 lägenheter med adress igång grannsamver- Grovaliden i Kinna. Det näst största projektet var kan på flera av våra utmed Malmsätersgatan i Kinna, där vi har byggt 10 bostadsområden. trygghetsbostäder samt 6 större lägenheter i souter- ”Under året har Marks Bostads AB Som trivselskapande åtgärder har vi anordnat hy- räng. Vi har även omvandlat lokaler i Fritsla och resgästaktiviter tillsammans med idrottsföreningar färdigställt 53 nya lägenheter, vilket är Torestorp till 5 nya lägenheter. På området Risma och hyresgästföreningen och på Assberg har vi un- i Fritsla har nybyggnation av 16 radhuslägenheter, det högsta antalet under de senaste der året satsat på en ny större lekplats för barnen. med egna uteplatser och vacker utsikt över dalgång- 25 åren.” en, påbörjats. Planering för ytterligare nya lägenhe- Arbetet med att sänka vår energiförbrukning pågår ter pågår på bred front, allt ifrån 56 nya lägenheter oförtrutet. Vi har som mål att minska vår energiför- på Ängahagen i Skene till planeringen av nya lägen- brukning med 20 % från 2007 till och med 2016 och heter i Sätila och Horred. hittills har vi minskat cirka 16 %. Under slutet av året har vi, i ett stort antal fastigheter, installerat ett Renoveringen av husen på Snickaregatan i Kinna energibesparingssystem, som ger lägre driftkostna- påbörjades under året. Det finns totalt 315 lägenhe- der, lägre klimatpåverkan och bättre inomhuskli- ter på området och den första ombyggnadsetappen mat. Vi har även bytt ut ljusarmaturer, tilläggsisole- består av 51 lägenheter. Under året har 18 lägenhe- rat vindar och bytt ut gamla ventilationsaggregat till ter renoverats. Det är inga riktigt stora arbeten inne mer energieffektiva. Målet att minska vår energiför- i lägenheterna, då de redan har en bra standard utan brukning med ytterligare 4 % under 2016 ser vi som de stora underhållsarbetena är främst på fasaderna möjligt med tanke på de insatser vi har genomfört och utemiljön. Fasadteglet ersätts med ett nytt fa- under det gångna året. sadmaterial av skivor och trä samtidigt som fasa- derna tilläggsioleras. Hela utemiljön kommer att Jag bedömer Marks Bostads AB:s framtidutsikter ändras och på varje gård kommer det att byggas en som mycket goda. Vi har en stabil ekonomi, bra tvättstuga, vilket kommer att förbättra tillgänglighe- framförhållning på fastighetsunderhållet, stor efter- ten och säkerheten för hyresgästerna. frågan på lägenheter och en målmedveten personal. Vår omvärldsbevakning visar på fortsatt låga räntor Renoveringen av lägenheterna på Muraregatan i och på ett stort behov av hyresrätter i samhället. Kinna har avslutats och 63 lägenheter har färdig- ställts. Renoveringen var omfattande med såväl Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare och nyrenoverade badrum som kök. Hyresgästerna fick styrelsemedlemmar för bra samarbete och goda ar- även möjlighet att välja till inglasning av sin bal- betsinsatser under året. kong, vilket flertalet av våra hyresgäster valde att göra. Vi har också påbörjat planeringen för reno- vering av ett antal lägenheter utmed Sommar- och Magnus Hjelmgren Vintergatan i Skene. Verkställande direktör Installation av fiber inne i lägenheter påbörjades under året. Våra större bostadsområden såsom ”Snickaren” och Assberg och Hedbo i Skene har dessutom anslutits till Mark Kraftvärmes lednings- nät. Upphandling av kommunikationsoperatör på- går och beräknas var klart i början av 2016, därefter kan våra hyresgäster börja koppla upp sig till ett öppet bredbandsnät. För de som vill avvakta ett tag kommer möjligheten att se det ordinarie TV-utbudet kvarstå ett par år till. Det är viktigt att våra hyresgäster känner trygghet och trivs i våra lägenheter. Vi har under året arbetat med trygghetsskapande åtgärder. En av dessa är att

4 Marks Bostads AB 2015 Marks Bostads AB 2015 5 Förvaltningsberättelse Verksamhetscertifiering

Verksamhetsarbetet Marks Bostads AB:s vision Marks Bostads AB är verksamhetscertifierade sedan Bostadsföretaget med 100 % nöjda hyresgäster. Styrelse och organisation 2004, vilket innebär att vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001, kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och Marks Bostads AB:s affärsidé arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001:1. Verksam- Styrelsen och verkställande direktören för Marks Bostadsaktiebolag, organisationsnummer 556180-9319, får • Tryggt boende hetssystemet innehåller även ekonomimål och eko- härmed avge följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2015, bolagets 42:a. Samtliga aktier innehas nomiriktlinjer. • God service av Spinnerskan i Mark AB. Under två dagar i april genomfördes omcertifiering • Rimligt pris av vårt verksamhetssystem. Denna resulterade i 13 Styrelse och revisorer avvikelser, där fyra var större avvikelser. Marks Bo- Verksamhetspolicy stads AB lade stor vikt vid att åtgärda och förebygga Ordinarie ledamöter Ersättare Marks Bostads AB ska erbjuda goda bostäder till nu- dessa och vid efterrevisionen i juli kunde samtliga utsedda av Marks kommun utsedda av Marks kommun varande och framtida kunder genom att: avvikelser stängas. Tomas Johansson, ordförande, Hyssna Kerstin Weimman-Lindén, Hajom • Ständigt förbättra verksamhetens alla grenar I oktober månad genomfördes en intern revision av och efterfölja gällande lagstiftning. Bror-Eric Johansson, vice ordförande, Kinna Laila Johansson, Kinna egna revisorer. Denna gav ett antal avvikelser, både Henry Sandahl, Horred Paul Brusk, Kinna större och mindre, där omedelbar åtgärd krävdes. • Vara en god arbetsplats genom att utbilda och Vid uppföljning av den interna revisionen i decem- stimulera personalen till engagemang, ansvar Lars-Inge Andersson, Tostared Markus Holmquist, Kinna ber kunde inga avvikelser konstateras och revisorer- och delaktighet. na var nöjda med de åtgärder som genomförts. Micael Carlsson, Hyssna Stefan Brunander, Rävlanda • Erbjuda kunder bra service, god inom- och ut- Sylvide Persson, Kinnahult Kjell-Arne Lundin, Skene Verksamhetssystemet har, sedan det infördes, hjälpt omhusmiljö samt informera och vara lyhörda oss att utveckla företaget både när det gäller att ge för synpunkter och krav. David Berglund, Skene Björn Kärrhage, Hajom våra hyresgäster ännu bättre kvalitet i sitt boende • Hushålla med resurserna på bästa möjliga sätt och våra anställda en bättre arbetsmiljö samt att ut- ur ekonomiska och miljömässiga aspekter. Verkställande direktör veckla arbetet med miljöfrågor. Genom att fortsätta ta fram tydliga mål och handlingsplaner kommer Vision, affärsidé och verksamhetspolicy är antagna Magnus Hjelmgren verksamhetssystemet även fortsättningsvis att vara av Marks Bostads AB:s styrelse. ett stöd i utvecklingen av Marks Bostads AB. Personalrepresentanter, ordinarie Personalrepresentanter, ersättare Susanne Carlsson, för tjänstemännen Mona Ronnemar, för tjänstemännen Karl-Erik Eriksson, för fastighetsanställda Viktoria Plogander, för fastighetsanställda

Revisor, ordinarie Revisor, ersättare utsedd av årsstämman utsedd av årsstämman Peter Sjöberg, auktoriserad revisor, Göteborg Tomas Johansson, auktoriserad revisor, Borås

Lekmannarevisor, ordinarie Lekmannarevisor, ersättare utsedd av Marks kommun utsedd av Marks kommun Kenneth Sölvebring, Örby Roger Fogelström, Kinna

Sammanträden Ordinarie årsstämma hölls 2015-05-11. Styrelsen har under året haft 8 sammanträden.

Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO samt Fastigo. Dessutom är företa- get delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a.

6 Marks Bostads AB 2015 | Förvaltningsberättelse Marks Bostads AB 2015 | Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning – Frisktal och sjukfrånvaro Personal När det gäller frisktalen kan vi se ytterligare förbättring till 55,9 % (50,9). Detta innebär att mer än hälften av per- sonalen har haft max 5 dagars sjukfrånvaro under 2015. Antalet långtidsfriska har däremot minskat till 17 st. (23). I Marks Bostads AB:s policy framgår att företaget I Marks mesterperioden. Endast tre av dessa var nya med- Bostads AB:s policy framgår att företaget ska vara en arbetare, vilket gör att vi kan konstatera att många 2015 2014 väljer att komma tillbaka till oss år efter år, vilket är god arbetsplats genom att utbilda och stimulera perso- Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor nalen till engagemang, ansvar och delaktighet. glädjande. Vi ökade antalet ferieungdomar jämfört med 2014. I år var det 19 stycken 18-åringar, både Antal tillsvidareanställda 59 44 15 57 42 15 Vid årets slut var 59 personer tillsvidareanställda, tjejer och killar. Friska (högst 5 sjukdagar 2015) 33 29 4 29 22 7 fördelat på 20 tjänstemän och 39 fastighetsanställ- Långtidsfriska (högst 5 sjukdagar/år, 2 år bakåt) 17 13 4 23 16 7 da. Antalet befattningar är 58 varav 38 fastighets- Kompetensutveckling skötare, men vi har haft två medarbetare på samma I början av november genomfördes en personaldag tjänst i slutet av året pga. en pensionering i början för samtliga anställda. Fokus var på hälsa och bemö- av 2016. tande. Vi anlitade personer från företagshälsovår- Våra fastighetsskötare finns på totalt 14 orter över den, polis och socialtjänst för att belysa dessa frågor. Statistik - Sjukfrånvaro i procent hela Marks kommun för att finnas till hands för hy- Vi har även haft fokus på vår kemikaliehantering Vårt totala mål för 2015 var högst 5,5 %, varav högst 3,0 % långtidsfrånvaro (mer än två veckor). resgäster i bostadsområdena. De har en bred kunskap under året och genomfört företagsanpassad utbild- för att kunna arbeta självständigt på alla orter. Orga- ning i ämnet. Detta för att säkerställa att vi har goda nisationen är uppdelad i två distrikt, Öst och Väst. rutiner för hantering av dessa produkter och att vi 2015 2014 2013 2012 Alla tjänstemän är placerade på huvudkontoret i använder så få som möjligt i vår verksamhet. Det Samtliga centrala Kinna. Det skapar förutsättningar för ett är viktigt ur miljöperspektivet, både för personalen - sjukdom korttid 2,7 2,6 2,6 2,2 gott samarbete kollegor emellan. Det är även viktigt och för naturen. - sjukdom långtid 4,9 3,1 5,4 5,7 för våra kunder att kunna besöka samtliga tjänste- Våra nyanställda fastighetsskötare har utbildats män på samma adress. Total sjukfrånvaro 7,6 5,7 8,0 7,9 inom el, VVS, utemiljö och säker hantering av röj- såg. Vi har även valt att förnya säkra kunskaper för Tjänstemän Personalförändringar under året de medarbetare som hanterar motorsåg samt säker- - sjukdom korttid 2,2 1,7 2,3 1,2 Den 1 maj tillträdde en nyanställd tjänsteman som ställt kunskaperna i att framföra de lastmaskiner - sjukdom långtid 0,2 0,9 6,0 8,6 Informatör/Verksamhetsassistent. Befattningen er- som behövs i det dagliga arbetet. satte en VD-assistenttjänst. En medarbetare övergick Total sjukfrånvaro 2,4 2,6 8,3 9,8 från fastighetsanställd till tjänsteman pga. ändrade Arbetsmiljö, hälsa och friskvård arbetsuppgifter, vilket gör att vi ökade från 19 till 20 Fastighetsanställda Samarbetet med vår företagshälsovård, Hälsan & tjänstemän jämfört med år 2014. - sjukdom korttid 3,0 3,0 2,8 2,8 Arbetslivet, fortsatte under året. Vi använder oss av Den 1 april tillsvidareanställdes en fastighetsskö- hälsoprofiler och konditionstester med kontinuer- - sjukdom långtid 7,1 4,0 5,1 4,2 tare, som varit visstidsanställd tidigare. ligt intervall för att sätta fokus på hälsoläget för med- Total sjukfrånvaro 10,1 7,0 7,9 7,0 Vi utökade därmed organisationen med en befattning, arbetaren vilket också ger företagsledningen en bild Fotnot: Från och med 2014 redovisas samtliga anställda. 2012-2013 ingår enbart främst pga. att nya fastigheter tillkommit i Kinna. av det allmänna hälsoläget inom organisationen. tillsvidareanställda. Därmed är utfallet inte helt jämförbart, men vi väljer ändå att Den 1 oktober tillsvidareanställdes ytterligare en Arbetet med att göra ständiga förbättringar inom redovisa detta resultat. Sjukfrånvaron är även redovisad under Not 5 som visar fastighetsskötare, som varit visstidsanställd tidiga- arbetsmiljön är alltid pågående. Vi inkluderar både fördelningen mellan män och kvinnor samt ålder över eller under 50 år. re, för att senare ersätta en anställd som går i pen- den fysiska och sociala arbetsmiljön. Forum för sion i januari 2016. detta arbete är främst Skyddskommittén som har regelbundna möten. Arbetsmiljöronder sker också enligt plan. Resultat Säsongsarbete Den totala sjukfrånvaron ökade under året till 7,6 % (5,7). Korttidsfrånvaron för samtliga är 2,7 % (2,6), medan Vi har som brukligt även ett 20-tal säsongsanställda långtidsfrånvaron tyvärr har ökat till 4,9 % (3,1). fastighetsskötare under längre och kortare perioder Åldersstruktur baserat på behoven för olika områden. De arbetar Den totala medelåldern är 49,7 år (49,7). Eftersom vi med uteskötsel, främst gräsklippning, men ersätter anställt yngre medarbetare på de lediga tjänsterna Tjänstemännen ibland även ordinarie fastighetsskötare under se- har medelåldern inte ökat. Korttidsfrånvaro har ökat något till 2,2 % (1,7), men är under målet på 2,5 %. Långtidsfrånvaron fortsatte att sjunka till 0,2 % (0,9).

Fastighetsanställda Totalt Korttidsfrånvaron är på samma nivå som 2014, vilket innebär 3,0 % (3,0). antal 20-29 30-39 40-49 50-59 60-67 Medelålder Medelålder Medelålder Långtidsfrånvaron har däremot ökat till 7,1 % (4,0). Detta är främst beroende av planerade vårdinsatser som Åldersstruktur anställda år år år år år totalt Män Kvinnor inte är arbetsrelaterade, men även sjukdom som har lång återhämtningstid. Vi drabbades även av en person- Tjänstemän 20 0 1 6 11 2 52,5 48,6 54,6 skada på arbetstid, som krävde lång rehabilitering, men medarbetaren kommer att bli helt återställd. Fastighetsanställda 39 3 3 9 14 10 48,6 48,8 45,0 Totalt 59 3 4 15 25 12 49,7 48,7 53,3

Fotnot: Ovanstående gäller per 2015-12-31. Vi har två medarbetare som upprätthåller samma fastighetskötartjänst pga. kommande pensionering, därmed 39 istället för 38 fastighetsanställda som är ordinarie antal tjänster. Totalt 58 medarbetare.

8 Marks Bostads AB 2015 | Förvaltningsberättelse Marks Bostads AB 2015 | Förvaltningsberättelse 9 Trivsel och trygghet

Bostaden – det egna hemmet- spelar en stor och viktig Prästgårdsområdet i Sätila fick under hösten asfalt roll i varje människas liv. I Marks Bostads AB:s policy på samtliga gångbanor vilket har underlättat fram- ingår att erbjuda våra kunder bra service, god inom- och komligheten och möjligheten att tryggt ta sig fram utomhusmiljö samt informera och vara lyhörda för syn- på området. punkter och krav. Försök har under året gjorts att starta upp grannsam- verkansgrupper på bostadsområdena. Intresse finns I stort sett samtliga lägenheter är uthyrda och ef- och många hyresgäster har kommit på informations- terfrågan på bostäder är fortsatt stor, framför allt i möten. Marks Bostads AB kommer att initiera och centralorterna, men variationer i efterfrågan finns fortsätta att arbeta vidare med detta tillsammans mellan orter och bostadsområden. med kommunpolisen under 2016. Vi har haft mycket god efterfrågan på våra nybygg- nationer i Kinna under året. Trivsel Antalet flyttningar har minskat till 17,3 % (17,5), På bostadsområdet Assberg i Skene har Marks Bo- vilket är den lägsta nivån sedan 2005. stads AB valt att satsa på barnen som har fått en helt Antalet omflyttningar inom vårt lägenhetsbestånd ny lekplats. ligger på 4,8 % (4,9). Assbergs Lekpark ligger centralt på bostadsområdet och är omgivet av ett större grönområde. Här er- bjuds nu en mängd aktiviteter och sedan öppningen Flyttningar, % i somras har det varit full fart i gungorna. 30 Under hösten har Marks Bostads AB tillsammans med Marks kommuns anhörigstöd startat upp en 25 ny verksamhet, ”Kuggen”, för hyresgäster över 65 år som bor på ”Snickaren” och närliggande bostads- områden. Man har haft gemensamma träffar en gång 20 per månad med exempelvis författarbesök, sopp- 21,7 lunch, julpyssel och glöggmys tillsammans. Elever

18,4 18,4 från vård- och omsorgsprogrammet vid Kunskapens 15 18,1 17,5 17,3 hus har också deltagit och det har varit ett lyckat Assbergs Lekpark. projekt som man avser att fortsätta med även under 10 våren 2016, då ett flertal träffar och aktiviteter redan är inbokade. 5 Störningar i boendet bara någon dags varsel ställde in sin föreställning. 6,8

5,5 Vid störningar hos våra hyresgäster är vår målsätt- Cirkusbiljetterna återbetalades och alla de hyresgäs- 4,9 4,8 4,7 4,8 ning att agera snabbt antingen genom personliga ter som köpt biljett fick istället fri entré och fika på 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 samtal eller genom brev. Vid dessa påminner vi Marks Lekland. även om vilka regler som gäller enligt hyreslagen. Tillsammans med Skene IF och Marbo Basket samt Totalt Vid allvarliga störningar på kvällar och helger har Idrottslyftet arrangerade Marks Bostads AB fotbolls- Inom lägenhetsbeståndet den som blir störd möjlighet att ringa vårt journum- och basketläger under sommarlovet 2015. Sommar- mer, som är kopplat till Securitas larmcentral. Väk- lovslediga ungdomar bjöds in för att kostnadsfritt tare åker ut och om störning kan konstateras ringer delta i daglägret som anordnades under sex veckor Trygghet de på hos hyresgästen och informerar om att gran- på Hedbo basketplan och Vävarevallen i Skene. Som en del av arbetet med att öka tryggheten och nar blir störda. En störningsrapport skickas alltid trivseln för hyresgästerna bygger vi centralt place- till Marks Bostads AB så att vi kan vidta ytterligare rade tvättstugor i markplan. åtgärder om det behövs. På Aratorpsvägen i Fritsla öppnades den ljusa ny- byggda miljötvättstugan med nya maskiner under Relation till kunder hösten. Hyresgäster ska erbjudas möjlighet till boendeinfly- tande enligt lagen om Allmännyttiga kommunala En av tre planerade miljötvättstugor på ”Snickaren” bostadsaktiebolag. Under 2015 har vi anordnat 14 i Kinna har också byggts och kommer att tas i bruk bostadsmöten med hyresgäster och lokala hyres- tidigt under 2016. gästföreningar i våra områden samt haft fyra möten Lägenhetsdörrar med nyckeltub har satts in på Mu- med boinflytandekommittén i hyresgästföreningen. raregatan i Kinna. Hyresgästen lägger sin lägenhets- Ambitionen är att dessa möten ska bidra till en god nyckel i en låst tub i dörren och fastighetsskötare dialog samt ge ett aktivt inflytande för våra hyres- kan då öppna tuben med sin nyckel för att sedan gäster och många goda tankar och idéer har kommit låsa upp lägenheten. Detta görs för att undvika bruk fram vid dessa tillfällen. av huvudnycklar och därmed öka tryggheten för hyresgästerna. Hyresgästaktiviteter De allra sista grusade gångvägarna inom Marks Bo- Marks Bostads AB bjöd in sina hyresgäster till en stads AB:s fastighetsområden har asfalterats. trevlig dag på Marks Lekland då Cirkus Skratt med Basket- och fotbollsläger på Hedbo.

10 Marks Bostads AB 2015 | Förvaltningsberättelse Marks Bostads AB 2015 | Förvaltningsberättelse 11 Malmsätersgatan 6. Fasadrenovering Snickaregatan.

Byggnation och underhåll köksskåp och kakel. Badrummen får nya ytskikt och Underhåll nytt porslin. Vi installerar även individuell mätning Förutom nybyggnation och renovering av lägenhe- och debitering av kall- och varmvatten. ter har vi även utfört en hel del underhåll. Vi har Nyproduktion Det har påbörjats flera processer för framtagande av Under året har renoveringen av lägenheterna på kostnadsfört underhåll för 57 mkr, utöver detta har Under året har Marks Bostads AB färdigställt 53 detaljplaner under året. För Ängahagen i Skene har Muraregatan i Kinna färdigställts. Av totalt 72 lägen- vi aktiverat 9 mkr. Totalt blir det 66 mkr, vilket är nya lägenheter, vilket är det högsta antalet under de det både skrivits ett markanvisningsavtal och ett heter färdigställdes 63 lägenheter i år och 9 under mer än tidigare år. senaste 25 åren. Det största projektet har varit två plankostnadsavtal med Plan- och Byggnadsnämn- 2014. Renoveringen var omfattande med såväl nyre- 6-våningshus med totalt 32 lägenheter med adress den. Arbetet med framtagandet av en ny detaljplan noverade badrum som kök. Hyresgästerna fick även Grovaliden 3 och 5 i Kinna. Det finns lägenheter är påbörjat. Vi planerar för byggnation av 56 lägen- möjlighet att välja till inglasning av sin balkong och med både 2, 3 respektive 4 rum och kök. Husen är heter i 14 stycken tvåvåningshus. Byggstart är be- flertalet av hyresgästerna har gjort detta tillval. så kallade lågenergihus med en total energiåtgång räknad till slutet av 2016. Vi har även påbörjat arbe- Vi har påbörjat renoveringen av husen på Snicka- på maximalt 60 kWh/m² och år. Lägenheterna har tet med planändringar för en fastighet i Horred samt regatan i Kinna under året. Det finns totalt 315 lä- förhållandevis hög standard, med diskmaskin, mik- två fastigheter i Sätila. Totalt kan det bli en byggna- genheter på området och den första ombyggnads- rovågsugn samt induktionshäll. Samtliga lägenheter tion på drygt 100 lägenheter på dessa tre fastigheter etappen består av 51 lägenheter. Under 2015 har har dessutom inglasade balkonger. med beräknad byggstart 2017 och 2018. 18 lägenheter renoverats. Det är inga större arbeten Det näst största projektet var 16 lägenheter med inne i lägenheterna, då de redan har en bra stan- adress Malmsätersgatan 4 och 6 i Kinna där vi har Ombyggnation dard, däremot byts samtliga fönster, säkerhetsdör- byggt 10 trygghetsbostäder samt 6 större lägenheter i Ombyggnationen av våra 50-, 60- och 70-talshus har rar installeras och från- och tilluft med värmeåter- souterräng. Även dessa lägenheter har hög standard pågått som planerat under året. Från 2002 har vi till vinning installeras. De stora underhållsarbetena på såsom diskmaskin, mikrovågsugn, induktionshäll i år byggt om 795 lägenheter. Ombyggnationen har Snickaregatan är främst på fasaderna och utemiljön. och är byggda för en energiförbrukning på maximalt varit relativt omfattande, vi har bytt avlopps- och Fasadteglet har spruckit sönder i stor omfattning 60 kWh/m² och år. vattenledningar samt all elinstallation till femledar- och alla tegelfasader kommer att ”knackas” ner och system. I de allra flesta lägenheterna installerar vi På Kullabyn i Torestorp har 3 lägenheter i tidigare ersättas med ett nytt fasadmaterial av skivor och trä också ett nytt ventilationssystem med värmeåtervin- samtidigt som fasaderna tilläggsioleras. Hela ute- lokaler för förskoleverksamhet iordningsställts. I ning, ett så kallat FTX-system. Köken och badrum- Fritsla har 2 lägenheter i lokaler som tidigare an- miljön kommer att ändras och på varje gård byggs men totalrenoveras, i köket byts oftast hela köks- det en tvättstuga, för att förbättra tillgängligheten vändes av Folktandvården färdigställts. Samtliga inredningen, men i vissa fall byts bara köksbänkar, nybyggda lägenheter är uthyrda. och säkerheten för hyresgästerna.

12 Marks Bostads AB 2015 | Förvaltningsberättelse Marks Bostads AB 2015 | Förvaltningsberättelse 13 Miljö

Skåneinitiativet Skillnaden i energiförbrukning före och efter dessa SABO:s1 initiativ att spara energi resulterade 2008 ombyggnationer är mycket stor vilket bör påpekas. i att ett flertal allmännyttiga bostadsföretag skrev på Marks Bostads AB lägger ner många miljoner i un- en avsiktsförklaring att minska energiförbrukningen derhåll varje år med avsikten att sänka energiför- med 20 % från och med basåret 2007 till och med brukning samt att höja standarden i själva boendet. 2016. Avsiktsförklaringen kom sedermera att be- Underhållsmässigt har många vindsisoleringar ut- nämnas som Skåneinitiativet. förts under året på bl.a. Solbergavägen 7-8 i Tores- Idag deltar 107 allmännyttiga bostadsföretag för att torp, Ekås och Lunnaliden i Horred samt på Lockö- nå detta mål. Bostadsföretag anslutna till Skåneini- vägen 9 i Hyssna. tiativet har mellan 2007-2014 minskat sin energian- vändning med 15,1 %. Samma period har för Marks Värme och vatten Bostads AB inneburit en minskad energianvänd- Våra hyresgäster visar stor förståelse för att energibe- ning med 14,6 %. Glädjande har vi sänkt vår energi- sparing är något som är bra både för miljön och kan- förbrukning ytterligare under 2015 och hamnar nu ske även för plånboken. Marks Bostads AB har idag på 16,1 %. ett kvotsystem som innebär att hyresgästen får tillde- Vi lägger nu i högsta växeln för att nå målet, men lat ett visst antal tvättar i våra miljötvättstugor bero- redan innan Skåneinitiativet hade Marks Bostads ende på hur stor lägenhet man hyr. Även tilldelning AB utfört många energibesparande åtgärder då vi av vattenkvoter baseras på lägenhetsstorlek. Över- var tidiga med exempelvis IMD2 och fastighetsöver- skrids antal ingående tvättar eller kubikmeter vatten vakning. Alla deltagande bostadsföretag har således får hyresgästen betala för det, förbrukas det mindre olika förutsättningar i sin strävan att spara energi än tilldelat får hyresgästen istället tillbaka pengar. beroende på hur mycket eller lite man gjort inom energiområdet före 2007. Vattenförbrukning i m³ per a-tempyta och år

Total energiförbrukning 1,20 i kWh per a-tempyta och år

1,15 160 Miljötvättstuga Aratorp. 1,15

158,3 1,10

152 1,12 verkan vid individuell mätning av el- och vatten- prognos som timme för timme tar hänsyn till bygg-

1,10 förbrukning. Dessa fördelar brukar uppväga den nadens värmelagrande förmåga och kommande vä- 152,0 1,05 kostnad på 8 kr per tvätt som tas ut av hyresgästen derförändringar. Genom att minimera tillfällen med 144 149,1

147,3 om denne skulle överstiga antalet tilldelade tvättar. 1,06 övertemperaturer inomhus, vid exempelvis soligt vä-

1,05 der, slipper man vädra bort redan betald värme eller 1,04 143,7 Marks Bostads AB inför idag IMD på alla nyproduk-

1,00 1,03 ännu värre, kyla bort överskottet med dyr elenergi. 140,8

1,02 1,02 tioner samt där vi ROT-renoverar. Totalt har 1 193 136 140,4 av våra lägenheter individuell mätning av vatten- Marks Bostads AB beslutade efter utvärderingen att resterande byggnader som ansågs passa för prognos-

135,2 förbrukning idag. På Assberg i Skene har mätningar 0,95 128 132,9 utförts sedan 2009 med ett trådlöst system, detta sys- styrning skulle installera detta under början av 2016. tem behövde tråkigt nog en större uppdatering redan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 i år. Med det nya systemet kommer det att bli mindre El 120 Marks Bostads AB ligger i år kvar på den låga vattenförbruk- loggningsstörningar samt att hyresgäster kan logga in Att spara el är något som prioriteras och ständigt ningsnivån 1,02 m³/m² a-temp. via Internet för att se sin förbrukning. Vattenavläs- arbetas med på Marks Bostads AB. Det kan vara 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Medlemsföretagen i Skåneinitiativet hade medianvärdet 1,13 ning installerades i Kinna på 72 lägenheter på Mura- stora projekt som att byta ut hundratals belysnings- m³/m² a-temp enligt SABO:s miljörapport för 2014. regatan 2-6, 16 lägenheter på Malmsätergatan 4 och 6 armaturer eller motorvärmare eller små vardagliga samt 32 lägenheter på Grovaliden 3 och 5. saker som att släcka efter sig i rummen när man går ROT3-renoveringar förknippas nog mestadels med Marks Bostads AB, liksom många andra bostadsföre- därifrån eller byta till LED-lampor när de gamla går att våra hus och lägenheter rustas upp till en bättre Miljötvättstugor finns inte överallt inom Marks Bo- tag, väljer att inte debitera för värme i någon större sönder. Fastighetselen har minskat med hela 22 % boendestandard. Men ombyggnationer innebär även stads AB men det jobbas flitigt på att introducera utsträckning, då individuella värmemätningar ofta jämfört med basåret 2007. att det byts fönster, att fasader tilläggsisoleras och dessa på många fler områden inom beståndet. 2015 medför allmänt högre energiåtgång. Säkerställande Under 2015 har vi installerat närvarostyrd trapp- får nya ”kappor”, att tak läggs om och vindar isole- fick Aratorp i Fritsla och Gästgivaregatan 5 i Skene av rätt temperatur i lägenheter är dock viktigt för husbelysning och fasadbelysning i Kinna centrum. ras samt att det oftast installeras ny ventilation s.k. miljötvättstugor. Införandet av dessa består initialt att hålla ner energiförbrukning och därför startade Man har även fått ny belysning inne såväl som ute FTX4. Det är med andra ord inte bara inne i lägen- i att vi informerar hyresgästerna om vad miljötvätt- ett pilotprojekt på Snickaregatan 1-21 i Kinna med i Skene, Horred, Torestorp samt i Fritsla. På Lockö- heterna det blir renoverade kök och badrum m.m. stugor är och fördelarna med dessa. Fördelarna är främst att det efter införande finns mer lediga tvät- prognosstyrning från eGain. Projektet avslutades i vägen 9 i Hyssna installerades ett nytt energisnålt tider då ”onödig tvättning” blir mindre. Det är också augusti 2015 och resultatet var lovande. Prognos- FTX-aggregat. styrning innebär att det utförs beräkningar av en 1 Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag ett mer rättvist system då man faktiskt betalar för Många motorvärmare byttes ut till energisnålare specifik byggnads energitekniska egenskaper med 2 Individuell Mätning och Debitering vad man förbrukar precis som med sitt elabonne- temperaturstyrda under 2014 och under 2015 fort- detaljerade prognoser för temperatur, sol, vind och 3 Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad mang, stölder minskar då elektroniska lås (APTUS) satte dessa motorvärmarbyten, om än i mindre ska- nederbörd. Resultatet blir en styrsignal till fastig- 4 Från- och tilluftsventilation med värme installeras och dessutom blir det mindre miljöpå- la, då de flesta redan har bytts ut. återvinning hetens värmesystem baserad på en specialanpassad

14 Marks Bostads AB 2015 | Förvaltningsberättelse Marks Bostads AB 2015 | Förvaltningsberättelse 15 Teknik och framtid

Om 2014 var året då mycket av de framtida tekniska Då Marknet är nybildat har de fått ägna stor del av utbyggnaderna och strategierna planerades, blev 2015 hösten 2015 till att bredda sitt tjänsteutbud från det året då de började verkställas. befintliga utbud som de fick från sin samarbetspart- ner, Varbergs Energi. Marks Bostads AB har ställt Arrigo, ett program framtaget för arbetsrutiner och krav på Marknet vad gäller vissa typer av media- felanmälan, infördes i alla våra fastighetsskötarom- tjänster, allt för att våra hyresgäster skall kunna få råden. Tanken är att fastighetsskötarna skall använ- så bra och billiga fibertjänster som möjligt inom TV, da digitala signeringar när de utför arbetsmoment internet och telefoni. Det ser ut som att dessa krav som exempelvis lekplatsbesiktningar, trappstäd- kommer att uppfyllas av Marknet och att leverans ning, avläsningar samt avhjälpande av felanmäl- av mediatjänster kan ske i början av 2016 till de av ningar. Dessa signeringar har innan förts på papper våra hyresgäster som fått fiber. och i pärmar. Fastighetsskötarna är positiva till den Äntligen, säger säkert flera av våra hyresgäster som digitala förändringen då de tycker de får bättre över- haft fibern installerad en längre tid men som alltså blick över vad som skall utföras och när. Risken för inte kunnat beställa några tjänster hittills. Fiberar- att ”missa saker” minimeras, vilket medför att hy- betet kommer att fortsätta 2016 med nästa upphand- resgästerna får en bättre boendekvalité och service. lingsetapp som innehåller cirka 1 200 lägenheter. Marks Bostads AB har varit tidigt ute med att över- vaka och styra sina fastigheter sedan årtionden till- baka med dataundercentral (DUC) och det är nu dags att byta ut vissa datasystem. Web-factory, vårt nya system för energistatistik samt larmövervakning, fortsatte att implementeras under 2015. Ett problem med integrationen av Web-factory är i dagsläget att inte alla våra DUC:ar är fiberan- slutna utan sammanlänkas av ”äldre teknik”, vil- ket medför att Web-factory inte kan kommunicera via det gränssnittet. Det innebär att vi idag har två system för insamlande av mätvärden och statistik inom miljö- och energiområdet, vilket givetvis inte är optimalt ur förvaltningssynpunkt. 2015 är dock cirka 70 % av våra 100 DUC:ar fiberanslutna och anslutningsarbetet kommer att fortsätta under 2016 för att Web-factory skall kunna kommunicera med resterande DUC:ar inom förvaltningen. Uppförande av byggnader kan ge upphov till nya tekniska problem. Det fick vi erfara på Grovaliden i Kinna när våra två sexvåningshus stod inflytt- ningsklara. Ganska omgående fick vi vetskap om att det var stora problem att ringa med mobiltelefoner inifrån lägenheterna. Då husen ur energisynpunkt är väldigt täta samt har utrustats med nya typer av isolerglasfönster får mobilsignaler svårt att tränga igenom. Detta löstes genom att installera en förstär- kare på varje våningsplan samt en utomhusantenn på taket.

Fiber Nedgrävning och installation av fiber har gått på högfart 2015. Samarbetet mellan Marknet och Marks Bostads AB fördjupades och har fungerat bra när det gäller nodplaceringar och infrastruktur för Marks Bostads AB:s hyresgäster. Fiberinstallationer utan- för våra hyreshus samt inne i lägenheter har skett på Fält- och Ängsvägen i Örby, på Assberg samt delar av Hedbo i Skene samt på bostadsområdet Snicka- ren i Kinna. Lite trögare har det gått med uppstarten av med- iatjänsterna i fibernätet. Under året bestämdes att Marknet även kommer att agera kommunikationso- peratör åt Marks Bostads AB. Kommunikationsope- Fiberdragning i brunn. ratören är den som i sin tur tecknar avtal med tjäns- televerantörerna.

16 Marks Bostads AB 2015 | Förvaltningsberättelse Marks Bostads AB 2015 | Förvaltningsberättelse 17 Bengt-Olof bokar av dagens åtgärder i Arrigo. Ekonomi Bolagets största ekonomiska risk de kommande åren Styrelsens yttrande över föreslagen är om marknadsräntan går upp. Effekten av en så- vinstutdelning dan förändring bedöms dock som ganska begränsad. Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soli- Marks Bostads AB:s räntebindning låg vid årsskiftet Resultat räntebindningstiden och bättre möta förändringar ditet till 21,0 procent. Soliditeten är mot bakgrund av på 4,49 år. Resultatet uppgår till 11,4 mkr (13,7) före skatt på räntemarknaden utan att kapitalbindningen på- att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsam- och bokslutsdispositioner. Direktavkastningen på verkas. Vid årsskiftet uppgår våra utestående räntes- Refinansieringsrisken bedöms som mycket liten. het betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kun- det totala kapitalet uppgår till 4,8%. Ägarens av- wapavtal till 520,0 mkr (520,0). Inte ens under finanskrisens värsta läge förvägrades na upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. kastningskrav, sett över en fyraårsperiod, ligger på På grund av nybyggnation ökade upplåningen un- bolaget refinansiering av befintliga lån. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna ut- 5,0%. Årets resultat innebär ett fyraårssnitt på 5,5% der året med 60,0 mkr till totalt 647,0 mkr. Vid års- Risken för vakanser bedöms som liten. En viss risk delningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina vilket väl uppfyller ägarens krav. skiftet var den genomsnittliga effektiva räntan 2,40 föreligger dock vid nybyggnation eftersom nybygg- förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att full- Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner % (exklusive borgensavgift) och räntebindningsti- nadshyrorna idag ligger på en hög nivå. göra erforderliga investeringar. Den föreslagna ut- delningen kan därmed försvaras med hänsyn till och skatt är 8,9 mkr (3,6). den var 4,49 år. De taxebundna kostnaderna utgör en stor del av bo- vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 stycket. (försik- lagets driftkostnader och därför förekommer en risk tighetsregeln) och är förenlig med reglerna i Allvil- Fastigheternas värde vid kraftiga höjningar av t.ex. värme, el och VA-tax- Intäkter lagen (Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala Värdet på fastigheterna kontrolleras årligen. Bok- or. Därför är det viktigt att Marks Bostads AB bevakar Hyresintäkterna ökade med totalt 10,6 mkr till bostadsaktiebolag). 241,8 mkr. Fastighetsförvärvet av äldreboendena fört värde jämförs med beräknat marknadsvärde. och i möjligaste mån försöker påverka taxehöjningar. på Malmsäter och Rönnäng i Kinna i slutet av 2014 Detta görs för att säkerställa att det bokförda värdet Det ekonomiska resultatet samt bolagets ställning ökade hyresintäkterna med 6,7 mkr medan nybygg- inte överstiger marknadsvärdet. Värderingen utförs Förslag till vinstdisposition framgår i detalj av resultaträkningen för 1/1-31/12 nationerna på Grovaliden och Malmsätersgatan 4 internt med hjälp av värderingsverktyget Datscha. 2015 samt av balansräkningen per 2015-12-31. och 6 i Kinna står för 1,9 mkr av ökningen. Resten Värderingsmodellen bygger på förväntade kassaflö- Till årsstämmans förfogande står: av ökningen beror till största delen på hyreshöj- den samt ett beräknat restvärde vid kalkylperiodens Balanserade vinstmedel 105 129 493 ningen från 1 januari med 0,95%. Hyresbortfallet slut. Marknadsinformation i form av schablonisera- har ökat något och uppgår till 2,3 mkr (1,8) vilket de direktavkastningskrav och kalkylräntor kommer Årets resultat 8 891 410 motsvarar 1,0%. från fastighetskonsultbolaget Newsec. Fastigheter- Totalt 114 020 903 nas bedömda marknadsvärde vid utgången av året Övriga förvaltningsintäkter uppgår till 3,6 mkr (4,0). uppgår till 1 452 mkr (1 261). (Se not 15.) Orsaken till det höga utfallet 2014 berodde på för- säkringsersättningar. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång i Styrelsen och verkställande direktören föreslår 2016 enlighet med årsredovisningslagen. Vid en jämfö- års årsstämma att: Kostnader relse på fastighetsnivå mellan marknadsvärdet och Driftkostnaderna ökade med 4,7 mkr till 112,7 mkr. det bokförda värdet uppvisade två fastigheter vä- Till aktieägaren utdela, De ökande driftkostnaderna går att hänföra till in- sentligt lägre marknadsvärde än bokfört värde även 1,58 per aktie, totalt 695 200 vesteringarna i fastighetsförvärv samt nybyggna- efter extern värdering. Den ena fastigheten, Horred I ny räkning balansera 113 325 703 6:24, skrevs därför ned med 440 tkr. Den andra fast- tion. Vid en jämförelse med budget har driftkost- Totalt 114 020 903 naderna istället minskat med 9,6 mkr beroende på igheten var nybyggnationen vid Grovaliden (Tallås extremt låga energikostnader. Det varma vädret till- 3). Det beräknade marknadsvärdet låg här på 54,0 sammans med ett intensivt arbete med att minska mkr vilket var 6,3 mkr lägre än det bokförda värdet. energiförbrukningen förklarar de låga kostnaderna. Här gjordes bedömningen att avvikelsen ligger inom Även reparationskostnaderna har varit väsentligt felmarginalen (cirka 10%) samt att det råder osäker- lägre under året. het kring fastighetens driftkostnader. Det beslutades därför att ingen nedskrivning skulle genomföras. Underhållsåtgärder utfördes under året för 57,1 mkr Riktlinjer för nedskrivningar kommer att tas fram (51,7). Totalt utfördes underhåll för 10,6 mkr mer under 2016. än budgeterat. Av- och nedskrivningar inklusive utrangeringskost- Möjligheter och risker nader uppgår till 31,7 mkr (29,7). Marks kommun växer. Det är fler personer som flyt- Kostnaderna för den centrala administrationen har tar in i kommunen än som flyttar ut. Närheten till ökat med 0,8 mkr till 9,1 mkr. Av ökningen svarar Göteborg, Borås och Varberg innebär att man kan bo en rättelse av pensionsavgifter avseende tidigare år i Marks kommun och arbetspendla till andra kom- för drygt 0,5 mkr. muner. Uthyrningsläget har varit bra under lång tid. Det finns i princip inga vakanser. De nyproducerade Räntekostnaderna uppgick under året till 18,0 mkr lägenheterna hyrs också ut ganska omgående. (18,5). Under året fortsatte marknadsräntorna sjun- ka. De låga räntenivåerna innebar minskade ränte- Marks Bostads AB har en förhållandevis hög under- kostnader trots ökad låneskuld. Marks Bostads AB hållsnivå. 2015 genomförde vi underhåll för drygt betalar en borgensavgift till kommunen på 0,3 %. 57 mkr, vilket innebär cirka 228 kr/m² och år. Snit- Avgiften är oförändrad från föregående år och inne- tet för allmännyttiga bostadsbolag ligger lägre. Vi bär en årskostnad på 1,8 mkr. har en pågående process för att underhålla och höja standarden för våra 50-, 60- och 70-talslägenheter. Från 2002 har 795 lägenheter renoverats. Vi plane- Finansiering rar att fram till och med 2023 underhålla ytterligare För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av 700 lägenheter. ränterisken i skuldportföljen används finansiella derivatinstrument. Räntebindning och kapitalbind- Ekonomin är stabil. Soliditeten har förbättrats suc- ning frikopplas från varandra för de enskilda lånen. cessivt de senaste åren och ligger för närvarande på Detta ger möjligheter att, när som helst, förändra 21,1%. En mindre tillbakagång skedde dock 2015 på grund av nybyggnation.

18 Marks Bostads AB 2015 | Förvaltningsberättelse Marks Bostads AB 2015 | Förvaltningsberättelse 19 Flerårsöversikt Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2015 2015 2014 2013 2012 2011 RESULTATRÄKNING (tkr) Resultaträkning för verksamhetsåret Intäkter 243 025 233 497 231 828 222 746 216 311 1/1 - 31/12 2015 (tkr) Not 2015 2014 Driftkostnader -112 710 -108 060 -110 294 -107 954 -103 528 Nettoomsättning 1 Underhåll -57 095 -51 722 -47 341 -45 313 -49 123 Hyresintäkter 2 239 471 229 468 Fastighetsskatt -3 627 -3 888 -3 445 -4 349 -4 274 Övriga förvaltningsintäkter 3 3 554 4 029 Driftnetto 69 593 69 827 70 748 65 130 59 386 Summa nettoomsättning 243 025 233 497 Av-/nedskrivningar -30 580 -28 636 -27 703 -25 575 -25 984

Central administration -9 056 -8 274 -7 910 -6 873 -6 922 Fastighetskostnader Övriga kostnader -1 004 -938 0 0 0 Driftkostnader 5, 6, 7, 9, 10 -112 710 -108 060 Resultat vid fastighetsförsäljning 348 0 1 321 1 095 0 Underhållskostnader 4 -57 095 -51 722 Rörelseresultat 29 301 31 979 36 456 33 777 26 480 Fastighetsskatt -3 627 -3 888 Övriga finansiella intäkter 139 202 229 228 331 Av- och nedskrivningar 11 -30 580 -28 636 Räntebidrag 0 0 0 0 107 Summa fastighetskostnader -204 012 -192 306 Finansiella kostnader -18 020 -18 476 -19 032 -19 115 -19 619 Resultat efter finansiella poster 11 420 13 705 17 653 14 890 7 299 Bruttoresultat 39 013 41 191 Bokslutsdispositioner 0 -9 085 -17 623 2 700 2 800 Skatt -2 529 -1 023 -19 -5 346 -2 711 Central administration 5, 6, 8, 9, 10, 11 -9 056 -8 274 Årets resultat 8 891 3 597 11 12 244 7 388 Utrangeringskostnader vid utbyte av -1 004 -938 byggnadskomponenter BALANSRÄKNING (tkr) Resultat vid försäljning av fastigheter 348 0 Anläggningstillgångar 928 436 854 515 745 024 749 940 751 597 Omsättningstillgångar 10 112 8 911 22 599 12 462 36 611 Rörelseresultat 29 301 31 979 S:a tillgångar 938 548 863 426 767 623 762 402 788 208 Finansiella poster 12 Eget kapital 197 820 190 082 179 399 165 643 153 399 Ränteintäkter och liknande resultatposter 139 202 Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 700 Räntekostnader och liknande resultatposter -18 020 -18 476 Avsättningar 27 0 0 0 0 Summa finansiella poster -17 881 -18 274 Långfristiga skulder 647 000 587 000 520 000 536 000 578 000 Kortfristiga skulder 93 701 86 344 68 224 60 759 54 109 Resultat efter finansiella poster 11 420 13 705 S:a eget kapital och skulder 938 548 863 426 767 623 762 402 788 208

Bokslutsdispositioner 13 0 -9 085 NYCKELTAL Skatt på årets resultat 14 -2 529 -1 023 Hyresnivå kr/m² (exkl. äldreboende) 930 908 892 875 853 Hyresbortfall 1,0% 0,8% 0,9% 0,6% 0,9% Årets resultat 8 891 3 597 Fastigheternas marknadsvärde 1 452 462 1 261 413 1 173 185 1 132 616 1 081 576 Soliditet 21,1% 22,0% 23,4% 21,7% 19,7%

Skuldsättningsgrad 3,7 3,5 3,3 3,6 4,1 Räntabilitet på eget kapital 5,8% 7,2% 9,8% 9,0% 4,7% Direktavkastning på totalt kapital 4,8% 5,5% 6,0% 5,8% 5,5%

Uppgifterna för åren 2011-2012 är ej omräknade efter K3-regelverket

Begreppsförklaringar Soliditet = Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad = Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital. Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter finansiella poster i procent av totalt eget kapital. Direktavkastning på totalt kapital = Driftnetto i procent av fastigheternas marknadsvärde.

20 Marks Bostads AB 2015 Marks Bostads AB 2015 21 Balansräkning per den 31 december 2015

Tillgångar (tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 Eget kapital och skulder (tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 Anläggningstillgångar 1 Eget kapital 23

Immateriella anläggningstillgångar Bundet eget kapital - Hyresrätter och liknande rättigheter 1 547 0 - Aktiekapital, 440 000 aktier à kvotvärde 100 kr 44 000 44 000 - Reservfond 39 800 39 800 Materiella anläggningstillgångar Summa bundet eget kapital 83 800 83 800 - Byggnad och mark 15, 16 896 399 798 707 - Inventarier, verktyg och installationer 17 3 079 3 128 Fritt eget kapital - Pågående ny- och ombyggnader 18 23 448 45 749 - Balanserad vinst 105 129 102 685 Summa materiella anläggningstillgångar 922 926 847 584 - Årets resultat 8 891 3 597 Summa fritt eget kapital 114 020 106 282 Finansiella anläggningstillgångar - Långfristiga fordringar hos koncernbolag 19 3 792 4 142 Summa eget kapital 197 820 190 082 - Uppskjuten skattefordran 20 0 2 502 - Långfristiga värdepappersinnehav 40 40 Avsättningar - Andra långfristiga fordringar 19 131 247 Uppskjuten skatt 24 27 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 3 963 6 931 Långfristiga skulder Summa anläggningstillgångar 928 436 854 515 Skulder till kreditinstitut 25 647 000 587 000

Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Kortfristiga fordringar Leverantörsskulder 26 297 25 476 - Hyres- och kundfordringar 1 661 1 612 Skulder till koncernbolag 26 744 29 235 - Aktuella skattefordringar 0 928 Skulder till Marks kommun 4 910 0 - Marks kommun 0 130 Koncernkonto (Marks kommun) 0 1 245 - Övriga fordringar 139 6 Aktuella skatteskulder 538 498 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 4 068 2 839 Övriga kortfristiga skulder 8 965 4 604 Summa kortfristiga fordringar 5 868 5 515 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 26 247 25 286 Kortfristiga placeringar 0 3 300 Summa kortfristiga skulder 93 701 86 344 Kassa och bank 22 4 244 96 Summa eget kapital och skulder 938 548 863 426 Summa omsättningstillgångar 10 112 8 911

Ställda panter Inga Inga Summa tillgångar 938 548 863 426

Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse Fastigo 412 389

22 Marks Bostads AB 2015 Marks Bostads AB 2015 23 Kassaflödesanalys Noter för verksamhetsåret 2015

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp i tkr 2015 2014 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) med en funktionsindelad resultaträk- Inbetalningar från kunder 244 916 237 371 ning. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna Utbetalningar till leverantörer och anställda -177 839 -160 190 råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda 67 077 77 181 Efter det att företaget 1997-12-31 förvärvat i princip samtliga kommunala fastigheter för äldreboende, utgör räntor och inkomstskatter dessa fastigheter en betydande andel av fastighetsbeståndet. Intäkten från bostäder och lokaler för äldre- boende särredovisas därför särskilt (se not 2). Bokfört värde särredovisas också med fastighetsgrupp I för Erhållen ränta 139 202 öppna marknaden och fastighetsgrupp II för äldreboende (se not 15). Erlagd ränta -18 089 -17 766 Belopp i årsredovisningen redovisas som tkr. Betald inkomstskatt 968 3 059 Intäkter Kassaflöde från den löpande verksamheten 50 095 62 676 Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 581 0 avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Investeringar i materiella anläggningstillgångar -107 150 -139 566 Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och Sålda materiella anläggningstillgångar 171 0 skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar 466 296 Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar 3 300 -700 redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Kassflöde från investeringsverksamheten -104 794 -139 970 Materiella anläggningstillgångar Övergången till komponentavskrivning har lett till att avskrivningar enligt plan på byggnader baseras på att FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ursprungliga anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar fördelats på komponent. Individuell bedöm- ning av komponentens återstående ekonomiska livslängd har bestämt avskrivningstakten på byggnaden. Upptagna lån 60 000 67 000 I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över perio- Amortering av skuld 0 0 dens beräknade nyttjandeperiod. Bolaget har valt att dela in byggnader i olika komponentklasser. Avskrivningen Minskning av kortfristiga finansiella skulder 0 0 av komponenter varierar mellan olika komponentklasser och efter komponentens bedömda nyttjandeperiod. Koncernbidrag 0 0 Utbetald utdelning -1 153 0 Byggnadskomponent Livslängd år Kassaflöde från finansieringsverksamheten 58 847 67 000 Stomme 70-100 Stomkompletteringar 35 Årets kassaflöde 4 148 -10 294 Yttertak 35 Fasad 40-50 Likvida medel vid årets början 96 10 390 Fönster 40 Köksinredning 30 Likvida medel vid årets slut 4 244 96 Värme 40-50 Sanitet 35-40 Elinstallationer 35-40 Ventilation/styr och övervakning 20-25 Hiss 20 Tvättstuga (fristående) 30 Restpost 20-35 Markanläggning 20-40

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut utrangeras eventuell kvarvarande del av av den gamla kom- ponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan. För maskiner och inventarier sker avskrivning med 20 %. (Utifrån en bedömd nyttjandeperiod på 5 år.)

24 Marks Bostads AB 2015 Marks Bostads AB 2015 | Noter 25 Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar Not 2 Hyresintäkter Totalhyra Hyresbortfall Hyra netto När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tkr tkr % tkr tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Bostäder för öppna marknaden 2015 182 560 -777 0,4 181 783 Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata iden- tifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, som tidigare skrivits ner görs per varje -ba 2014 178 161 -468 0,3 177 693 lansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar Bostäder för äldreboende 2015 32 420 -286 0,9 32 134 av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas. 2014 27 266 -391 1,4 26 875 Fastighetsvärdering Lokaler för öppna marknaden 2015 5 330 -534 10,0 4 796 Bolaget gör en årlig individuell värdering av fastigheterna baserat på en kassaflödesanalys med marknadsan- passade avkastningskrav. (Se not 15.) 2014 5 960 -625 10,5 5 536

Finansiella anläggningstillgångar Lokaler för äldreboende 2015 19 245 -421 2,2 18 824 Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell 2014 17 625 0 - 17 625 anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre Garage/bilplatser 2015 2 218 -284 12,8 1 934 värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. 2014 2 223 -283 12,7 1 940 Statliga stöd Totalt 2015 241 773 -2 302 1,0 239 471 Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade 2014 231 235 -1 767 0,8 229 468 kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer Av bolagets lokalkontrakt per 2015-12-31 är 15 % uppsägningsbara inom ett år, 65 % senare än ett år men som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstill- inom fem år och 20 % senare än fem år. Bostadshyresavtal och garage/bilplatser löper normalt med en upp- gångar reducerar tillgångens redovisade värde. sägningstid om tre månader. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt Not 3 Övriga intäkter 2015 2014 över leasingperioden. Ersättning från hyresgäster 628 712 Fordringar Ersättning för hyresindrivning 366 297 Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, öv- Återvunna fordringar 190 213 riga som omsättningstillgångar. Fordringar är upptagna till det belopp, som efter individuell bedömning, be- Extern försäljning 2 370 1 761 räknas bli betalt. Summa 3 554 2 983 Kortfristiga placeringar Jämförelsestörande poster Kortfristiga innehav av värdepapper redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och marknadsvärde på ba- lansdagen. Försäkringsersättning 0 1 046

Låneskulder Totalt övriga intäkter 3 554 4 029 Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Not 4 Underhållskostnader 2015 2014

Finansiella instrument För bostäder, öppna marknaden 17 815 15 994 Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån För bostäder, äldreboende 2 085 1 357 anskaffningsvärde.Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundford- För lokaler, öppna marknaden 341 1 487 ringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. För lokaler, äldreboende 1 641 1 047 Instrumenten redovisas i balansräkningen när Marks Bostad AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt För fastigheter allmänt, öppna marknaden 31 514 29 632 ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med För fastigheter allmänt, äldreboende 3 699 2 205 äganderätten. Summa underhållskostnader 57 095 51 722 Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering mot ränterisker. Avtal om så kallade räntes- Varav: wapar skyddar bolaget mot ränteförändringar. Intäkter och kostnader hänförliga till derivatinstrument nettore- öppna marknaden 49 670 47 113 dovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Bolaget tillämpar s.k. ”säkringsredovisning” och äldreboende 7 425 4 609 bokför inte förändringar i ränteswaparnas marknadsvärden i resultaträkningen. Redovisningen har upprättats enligt kap 11 i BFNAR 2012:1.

Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Koncernbidrag och aktieägartillskott Bolaget redovisar koncernbidrag via resultaträkningen och aktieägartillskott via eget kapital.

26 Marks Bostads AB 2015 | Noter Marks Bostads AB 2015 | Noter 27 Not 5 Medelantalet anställda och Not 7 Fastighetsrörelsens driftkostnader 2015 2014 fördelning på män och kvinnor 2015 2014 Personal 21 777 20 537 Medelantal Därav Därav Medelantal Därav Därav Fastighetsskötsel 7 500 6 628 anställda män kvinnor anställda män kvinnor Reparationer 7 475 8 963 Tjänstemän 18,60 6,63 11,97 17,68 6,26 11,42 Vatten 11 216 10 637 Fastighetsskötare 39,61 36,97 2,64 40,76 37,72 3,04 El 8 324 7 783 Totalt 58,21 43,60 14,61 58,44 43,98 14,46 Avfall 6 668 6 198 Redovisningen av medelantalet anställda tjänstemän och fastighetsskötare avser samtliga medarbetare. Detta Uppvärmning 33 975 32 849 inkluderar visstidsanställda som varit anställda i olika omfattning under året, främst ett 20-tal säsongsan- Fastighetsanknuten administration 11 090 9 744 ställda. TV-mottagning 2 434 2 807

Antal styrelseledamöter och Hyresgästmedel 629 625 ledande befattningshavare 2015 2014 Försäkringskostnader 723 611 Därav Därav Därav Därav Kund och hyresförluster 899 678 Antal män kvinnor Antal män kvinnor Summa fastighetsrörelsens driftkostnader 112 710 108 060 Styrelseledamöter 9 7 2 7 6 1 Verkställande direktör och andra Not 8 Kostnader för centraladministration 2015 2014 ledande befattningshavare 5 3 2 5 3 2 Centrala administrations- och försäljningskostnader Sjukfrånvaro Personalkostnader 6 284 5 624 Långtidsfrånvaro avser i detta fall mer än 60 dagar sjukfrånvaro och är i procent av total sjukfrånvaro. Övrig Kontorsomkostnader 1 845 1 845 sjukfrånvaro är i procent av den sammanlagda tillgängliga arbetstiden inom respektive gruppering. Styrelse 385 301 2015 2014 Försäljning och marknadsföring 456 385 Total sjukfrånvaro 6,88 5,64 Summa administrations- och försäljningskostnader 8 970 8 155 Långtidssjukfrånvaro 52,52 39,21 I ovanstående ingår revisionskostnader enligt följande: Sjukfrånvaro för män 7,29 6,55 Revision 138 97 Sjukfrånvaro för kvinnor 5,59 2,83 Konsultation 91 42 Anställda 0 – 29 år 1,36 6,52 Summa 229 139 Anställda 30 – 49 år 7,50 6,93 Anställda 50 år – 7,40 4,76 Not 9 Leasingkostnader

Redovisningen baseras på samtliga medarbetare. Detta innebär även visstidsanställda som varit anställda i Företaget har under året haft följande kostnader för leasing av datorer: olika omfattning under året, främst ca 20 säsongsanställda. 2015 2014 Centraladministration och försäljning 108 95 Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala Fastighetsrörelsens drift 32 44 kostnader 2015 2014 Summa 140 139 Löner och andra ersättningar: Styrelseledamöter och vd 1 176 1 126 Not 10 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Övriga anställda 20 442 19 393 Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. Summa löner och andra ersättningar 21 618 20 519 2015 2014 Sociala kostnader: Inköp -30 043 -27 769 Pensionskostnader för styrelseledamöter och vd 358 285 Försäljning 474 313 Pensionskostnader övriga anställda 1 953 1 088 Summa -29 569 -27 456 Andra sociala kostnader 6 651 5 933 Summa sociala kostnader 8 962 7 306 Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

28 Marks Bostads AB 2015 | Noter Marks Bostads AB 2015 | Noter 29 Not 11 Av- och nedskrivningar per Kostnader central- Not 15 Byggnader, mark och mark- funktion Fastighetskostnader administration Totalt anläggningar 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2104 Fast.gr 1 Fast.gr 2 Totalt Fast.gr 1 Fast.gr 2 Totalt Materiella anläggningstillgångar Ingående ackumulerade anskaff- 842 779 422 546 1 265 821 453 346 233 1 167 ningsvärden 325 686 Fastigheter Byggnader för öppna marknaden 17 271 15 706 27 36 17 298 15 742 Nyanskaffningar under året 125 485 2 504 127 989 24 679 76 999 101 678 Byggnader för äldreboende 11 365 10 423 0 0 11 365 10 423 Försäljningar och utrangeringar -4 038 -567 -4 605 -3 353 -686 - 4 039 964 226 424 483 1 388 709 842 779 422 546 1 265 325 Markanläggning för öppna 339 222 0 0 339 222 Utgående ackumulerade marknaden anskaffningsvärden Markanläggning för äldreboende 119 261 0 0 119 261 Ingående ackumulerade 335 244 131 374 466 618 322 046 121 025 443 071 Summa fastigheter 29 094 26 612 27 36 29 121 26 648 avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan 17 198 11 483 28 681 15 964 10 684 26 648 Inventarier 1 452 2 024 59 83 1 511 2 107 Försäljningar och utrangeringar - 3 082 -347 -3 429 -2 766 -335 -3 101 Summa materiella anlägg- 30 546 28 636 86 119 30 632 28 755 Nedskrivning 440 0 440 0 0 0 ningstillgångar Utgående ackumulerade 349 800 142 510 492 310 335 244 131 374 466 618 Immateriella anläggningstill- avskrivningar enligt plan gångar Utgående bokfört värde 614 426 281 973 896 399 507 535 291 172 798 707 Hyresrätter och liknande rätt- 34 0 0 0 34 0 tigheter Varav: Byggnad 556 641 257 860 814 501 463 557 267 035 730 592 Summa avskrivningar 30 580 28 636 86 119 30 666 28 755 Mark 43 350 23 331 66 681 41 343 23 331 64 674 Markanläggning 14 435 782 15 217 2 635 806 3 441 Not 12 Finansiella poster 2015 2014 Ränteintäkter och liknande resultatposter Taxeringsvärde 2015 2014 Bankmedel 11 25 Byggnader 833 652 841 072 Övriga ränteintäkter 128 177 Mark 223 900 230 406 Summa ränteintäkter och liknande resultatposter 139 202 Summa taxeringsvärden 1 057 552 1 071 478 Räntekostnader och liknande resultatposter Beräknat marknadsvärde 1 452 462 1 261 412 Fastighetslån -16 235 -16 896 fastigheter Borgensavgift -1 760 -1 560 Övriga räntor -25 -20 Värderingen är gjord enligt Datschas modell med schablonmässiga värden på driftkostnaderna och med di- rektavkastningskrav från Newsec. (Vissa justeringar av driftkostnaderna har gjorts när de avvikit för mycket Summa räntekostnader och liknande resultatposter -18 020 -18 476 från verkligheten. T.ex. vid nybyggnationer.) Hyresintäkterna har värderats individuellt för varje fastighet. Summa finansiella poster -17 881 -18 274 Marks Bostads AB har begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna enligt ägardirektivet. Bola- get skall bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning innan bolaget fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bolaget skall inhämta kommunfullmäktiges ytt- Not 13 Bokslutsdispositioner 2015 2014 rande gällande större investeringar eller försäljningar av fast egendom. Lämnat koncernbidrag 0 -9 085 Summa bokslutsdispositioner 0 -9 085

Not 14 Skatt på årets resultat 2015 2014 Aktuell skatt 0 0 Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 2 529 1 023 Summa skatt på årets resultat 2 529 1 023

Sambandet mellan resultat före skatt och redovisad skatt på årets resultat. Redovisat resultat före skatt 11 420 4 620

Skatt enligt gällande skattesats (22 %) 2 512 1 016 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/skattefria intäkter 17 7 Redovisad skatt på årets resultat 2 529 1 023

30 Marks Bostads AB 2015 | Noter Marks Bostads AB 2015 | Noter 31 Not 16 Totala förändringen av fastigheternas anskaffningsvärden Not 18 Pågående ny- och ombyggnader 2015 2014 Anskaffningsvärdena för byggnader, mark och markanläggningar har under 2015 ökat med 127 989 tkr och Ingående nedlagda kostnader 45 749 8 606 framgår av följande specifikation: Under året nedlagda kostnader 21 486 40 710 Fastighet Beskrivning 2015 2014 Under året överfört till: Fritsla 33:3-6 Tvättstuga 3 249 Anskaffning byggnader -43 787 -3 567 Fritsla 41:2 2 lägenheter på Kommunalhusv. 2 864 Utgående nedlagda kostnader 23 448 45 749 Muraren 5 UH-plan för 60-70 talshus 25 536 Kinna 24:84 Nybyggnation Malmsätersg. 4, 6 28 060 Not 19 Långfristiga fordringar 2015 2014 Tallås 3 Nybyggnation Grovaliden 59 386 Ingående värde 4 389 4 685 Diverse Komponentbyten (K3) 7 889 Tillkommande fordringar 0 131 Diverse Diverse mindre projekt 1 005 Erhållna betalningar -466 -427 Rönnäng 1 Fastighetsförvärv 36 477 Utgående värde 3 923 4 389 Kinna 24:175 Fastighetsförvärv 33 361 Fritsla 14:13 4 lägenheter på Klockaregårdsv 16 3 978 Not 20 Uppskjuten skattefordran Björketorp 1:25 2 lägenheter på Österbyv. 1 2 254 Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skattefordringar. Horred 5:42 Omb. till vårdcentral 3 600 Skene 87:1 UH-plan för 60-70 talshus 7 441 2015 2014 Örby 5:119, 5:128 UH-plan för 60-70 talshus 5 638 Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 2 502 Horred 5:42 Garage 1 338 Diverse Diverse mindre projekt 7 580 Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2015 2014 Övrigt 4 068 2 839 Summa investerat i fastigheterna 127 989 101 678 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 068 2 839

Not 17 Maskiner och inventarier 2015 2014 Not 22 Kassa och bank 2015 2014 Fastig- Central- Totalt Fastig- Central- Totalt hetsför- admin. hetsför- admin. Kassa och bank 175 96 valtning valtning Koncernkonto (Kreditlimit 100 mkr) 4 069 0 Ingående ackumulerade 24 566 1 746 26 312 23 392 1 493 24 885 Summa likvida medel 4 244 96 anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året 1 462 0 1 462 1 437 253 1 690 Aktie- Reserv- Fritt eget Försäljningar och utrangeringar -2 365 -422 -2 787 -263 0 -263 Not 23 Förändringar av egna kapitalet kapital fond kapital Summa Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 Eget kapital 31/12 2014 44 000 39 800 106 282 190 082 Utgående ackumulerade 23 663 1 324 24 987 24 566 1 746 26 312 Utdelning -1 153 -1 153 anskaffningsvärden Årets resultat 2015 8 891 8 891 Ingående ackumulerade 21 680 1 504 23 184 19 912 1 421 21 333 Belopp vid årets utgång 114 020 197 820 avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan 1 452 59 1 511 2 031 83 2 114 Not 24 Uppskjutna skatter Försäljning och utrangeringar - 2 365 -422 -2 787 -263 0 -263 Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 är olika. Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar och –skulder. Utgående ackumulerade 20 767 1 141 21 908 21 680 1 504 23 184 2015 2014 avskrivningar Uppskjuten skattefordran avseende underskott -438 0 Ingående bokfört värde 2 886 243 3 128 3 480 72 3 552 Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader 465 0 Utgående bokfört värde 2 896 183 3 079 2 886 243 3 128 Summa uppskjutna skatter 27 0

32 Marks Bostads AB 2015 | Noter Marks Bostads AB 2015 | Noter 33 Not 25 Lån hos kreditinstitut Bolaget arbetar både med traditionell lånebindning samt med derivatinstrument, s.k. ränteswapar. De nominella beloppen på bolagets utestående ränteswapar uppgick per 31 december 2015 till 520 000 tkr (520 000). Marknadsvärdet beräknas till -49 391 tkr (-58 782). Sammanställningen nedan visar räntebindnings- och kapitalbindningstidens fördelning samt effektiv ränta per bokslutsdatum. 2015 2014 Räntebindning: Förfallodagen inom 1 år 127 000 67 000 Förfallodagen om 1-5 år 170 000 90 000 Förfallodagen efter 5 år 350 000 430 000 Summa 647 000 587 000

Kapitalbindning: Förfallodagen inom 1 år 480 000 388 000 Förfallodagen om 1-5 år 167 000 199 000 Förfallodagen efter 5 år 0 0 Summa lån hos kreditinstitut 647 000 587 000

Genomsnittlig räntebindningstid per den 31/12 4,49 år 5,83 år Genomsnittlig ränta, effektiv per den 31/12 2,40 % 2,83 %

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015 2014 Upplupna semesterlöner, arbetsgivaravgifter mm 3 160 3 053 Upplupna räntor 4 914 4 984 Förutbetalda hyror 15 684 13 741 Övriga upplupna kostnader 2 489 3 508 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 247 25 286

Kinna den 17 mars 2016

Tomas Johansson Bror-Eric Johansson Ordförande Vice ordförande

Sylvide Persson David Berglund

Micael Carlsson Lars-Inge Andersson

Henry Sandahl Susanne Carlsson Arbetstagarrepresentant

Karl-Erik Eriksson Magnus Hjelmgren Arbetstagarrepresentant Verkställande direktör

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2016-03-22 Peter Sjöberg Auktoriserad revisor

Granskningsrapport beträffande denna årsredovisning har avgivits 2016-03-21 Kenneth Sölvebring Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor

34 Marks Bostads AB 2015 | Noter 35 Våra fastigheter Lokaler och bilplatser 2015-12-31 2015-12-31

Ort Ansk.värde Avskrivning Bokfört värde Marknadsvärde Öppna marknaden Äldrevård Berghem 3 109 1 091 2 018 3 241 Ort Antal lokaler Yta lokaler Antal lokaler Yta lokaler Björketorp 17 456 7 098 10 358 12 649 Björketorp 1 32 1 242 Fotskäl 30 131 11 321 18 810 23 581 Fotskäl 0 - 1 1 031 Fritsla 111 299 41 949 69 350 120 179 Fritsla 8 523 2 1 491 Hajom 7 832 3 548 4 284 4 609 Horred 5 1 183 1 1 214 Horred 85 801 33 021 52 780 71 195 Hyssna 0 - 1 463 Kinna 12 1 151 9 3 426 Hyssna 58 819 21 335 37 484 40 498 Rydal 1 72 0 - Kinna 473 839 123 877 349 962 540 441 Skene 18 1 965 5 2 826 Rydal 24 765 12 247 12 518 19 216 Sätila 1 48 2 1 148 Skene 381 247 155 262 225 985 446 515 Torestorp 1 26 2 1 277 Sätila 61 840 28 301 33 539 47 485 Örby 4 1 247 2 551 Torestorp 54 906 21 822 33 084 47 459 Öxabäck 0 - 1 222 Örby 72 736 29 370 43 366 71 571 Deltotal 51 6 247 27 13 891 Öxabäck 4 929 2 068 2 861 3 823 Dessutom: Summa 1 388 709 492 310 896 399 1 452 462 Källarlokaler 122 2 600

Lokaler som disponeras fritt 18 950 av Hyresgästföreningen

Lokaler som disponeras av 29 1 672 Marks Bostads AB

Totalt 220 11 469 27 13 891

Antal bilplatser 832

36 Marks Bostads AB 2015 Marks Bostads AB 2015 37 Lägenhetsfördelning

Öppna marknaden, 2015-12-31 Lägenhetsstorlek Totalt Snitthyra Fastighetsområde 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5-7 rok antal Total yta kr/m² Berghem 10 12 2 0 0 24 1 379 879 Björketorp 19 38 13 3 0 73 4 072 896 Fotskäl 6 12 8 0 0 26 1 564 895 Fritsla 41 120 75 15 1 252 17 637 848 Hajom 0 12 4 0 0 16 983 929 Horred 21 78 36 2 0 137 8 678 903 Hyssna 8 40 30 8 0 86 5 432 968 Kinna 110 372 363 80 18 943 64 139 976 Rydal 20 42 13 0 0 75 4 494 811 Skene 262 575 324 61 4 1 226 75 192 916 Sätila 6 38 20 7 0 71 4 379 930 Torestorp 9 16 10 0 0 35 2 077 970 Örby 24 96 41 14 1 176 11 467 950 Öxabäck 4 16 0 0 0 20 1 032 936 Summa 2015 540 1 467 939 190 24 3 160 202 525 930

Summa 2014 537 1 445 925 180 21 3 108 198 586 908

Specialboende, 2015-12-31

Fastighets- LSS- Trygghets- Äldre- Grupp- Totalt område Psyk boende boende boende boende antal Total yta Berghem 0 0 0 0 0 0 - Björketorp 0 0 0 0 0 0 - Fotskäl 0 0 0 0 20 20 508 Fritsla 0 12 0 0 51 63 3 089 Hajom 0 0 0 0 0 0 - Horred 0 0 18 33 0 51 2 262 Hyssna 0 0 0 0 16 16 864 Kinna 6 9 30 5 114 164 7 460 Rydal 0 0 0 0 0 0 - Skene 13 20 35 5 64 137 7 383 Sätila 0 0 0 0 43 43 1 952 Torestorp 0 0 11 18 0 29 1 739 Örby 0 5 0 0 0 5 223 Öxabäck 0 0 0 0 0 0 - Summa 2015 19 46 94 61 308 528 25 480

Summa 2014 19 46 95 60 308 528 25 451

Totalt antal lägenheter 2015 3 688 228 005

38 Marks Bostads AB 2015 Marks Bostads AB 2015 39 marks bostads ab

Marks Bostads AB Besöksadress: Boråsvägen 35, Kinna Postadress: Box 124, 511 21 Kinna Telefon: 0320 21 73 00 Fax: 0320 155 71 E-post: [email protected] Hemsida: www.marksbostadsab.se