PT MNC Sky Vision Tbk TOWARDS A
NEW VISION
2017 Laporan Tahunan Annual Report Laporan Tahunan 2017 Annual Report
MNC VISION TOWER Jl. Raya Panjang Blok Z / III Green Garden, Jakarta 11520 Indonesia
Hotline : 1500 900 Phone : +6221 582 8000 Ext. 370101 Laporan Tahunan 2017 Annual Report Fax : +6221 391 4600 PT MNC Sky Vision Tbk Website : www.mncvision.id
MEMPERKENALKAN Introducing
Pada tahun 2017, kami mengawali perjalanan dengan In 2017, we started the journey with a new identity as identitas baru sebagai MNC Vision. Evolusi ini menjadi MNC Vision. This evolution became a manifestation of our perwujudan komitmen kami dalam menyediakan tayangan commitment in providing quality shows in line with the bermutu, sesuai visi Perseroan sebagai pilihan pertama Company’s vision, as the first choice of Pay TV subscribers pelanggan TV berlangganan di Indonesia. in Indonesia. DAFTAR ISI Table of Contents
Kinerja 2017 4 1 2017 Performance
Laporan Manajemen 10 2 Management Report
Informasi Umum 44 3 General Information
Analisis dan Pembahasan Manajemen 74 4 Management’s Discussion and Analysis
Tata Kelola Perusahaan 104 5 Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 210 6 Corporate Social Responsibility
Laporan Keuangan 242 7 Financial Report PENJELASAN TEMA Theme Description
PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) sebagai pionir TV PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) as a pioneer of Pay TV berlangganan di Indonesia telah membuktikan in Indonesia has proven its presence for over 23 years eksistensinya selama lebih dari 23 tahun dalam in providing the best service for the Indonesian people. menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. In 2017, the Pay TV industry became more dynamic Di tahun 2017, kondisi industri TV berlangganan semakin with the increasing competition and innovation. The dinamis dengan persaingan dan inovasi yang kian Company considers the tight competition as a challenge meningkat. Perseroan menganggap ketatnya persaingan to continuously improve the quality of its services, in ini sebagai sebuah tantangan untuk terus meningkatkan accordance with the Company’s commitment to providing kualitas layanan yang diberikan, sesuai dengan komitmen the best quality entertainment with the most comprehensive Perseroan dalam memberikan kualitas hiburan terbaik, channels and world-class broadcasting programs to saluran terlengkap dan tayangan berkualitas dunia yang entertain and educate the nation. menghibur serta mencerdaskan bangsa.
PAda tahun 2017, Perseroan melakukan transformasi In 2017, the Company made a major transformation by besar dengan menggabungkan brand Indovision dan Top merging Indovision and Top TV into MNC Vision. This TV menjadi MNC Vision. Perubahan ini dilakukan tanpa transformation was carried out without eliminating the best menghilangkan fitur terbaik yang digunakan sebelumnya features such as the use of Indostar-II Satellite and S-band seperti penggunaan Satelit Indostar-II dan frekuensi S-band. frequency. The latest features such as Multi Decoder, Fitur-fitur terbaru seperti Multi Decoder, High Definition, High Definition, MNC Vision Plus and Super Bundle are MNC Vision Plus dan Super Bundle juga dihadirkan untuk provided to take the subscribers to a higher level of Pay TV membawa pelanggan ke tingkat layanan TV berlangganan service. Furthermore, the Company increased the number yang lebih tinggi. Selain itu, Perseroan menambah jumlah of channels to 137 channels with 23 in house exclusive saluran menjadi 137 saluran dengan 23 saluran in-house channels. In line with these changes, the Company as the eksklusif. Seiring dengan perubahan tersebut, Perseroan number one Pay TV in Indonesia is set to move towards a sebagai TV berlangganan nomor satu di Indonesia new vision to provide the subscribers experience with an bergerak menuju visi yang baru untuk memberikan exceptional Pay TV services . pengalaman kepada pelanggan menggunakan layanan TV berlangganan yang luar biasa. KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
IKHTISAR KEUANGAN PENTING Key Financial Highlights
LAPORAN LABA RUGI Profit and Loss Statement
KETERANGAN 2017 2016 2015 Description Pendapatan 2.655.673 3.000.238 3.243.468 Revenues Laba Kotor 230.015 60.522 211.167 Gross profit EBITDA 1.037.241 1.026.103 1.186.258 Laba (Rugi) usaha 99.354 (85.785) 69.416 Income (Loss) from operations Rugi sebelum pajak (177.223) (254.557) (805.221) Loss before tax Rugi bersih (289.337) (197.442) (758.061) Net loss Rugi komprehensif (359.821) (210.325) (187.095) Comprehensive loss Rugi per saham dasar (dalam rupiah penuh) (34.80) (26,30) (107,30) Basic loss per share (in full rupiah) Jumlah saham beredar 9.065.320.366 7.770.274.600 7.063.886.000 Total outstanding shares
LAPORAN POSISI KEUANGAN Statements of Financial Position
KETERANGAN 2017 2016 2015 Description Modal Kerja Bersih (421.169) (481.078) (4.158.495) Net Working Capital Jumlah Investasi - - 801.286 Total Investment Jumlah Aset 4.947.388 5.348.524 6.698.847 Total Assets Jumlah Liabilitas 2.744.598 4.079.133 5.208.713 Total Liabilities Jumlah Ekuitas 2.202.790 1.269.391 1.490.134 Total Equity Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 4.947.388 5.348.524 6.698.847 Total Liability and Equity
4 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
RASIO KEUANGAN PENTING Key Financial Ratio
RASIO KEUANGAN 2017 2016 2015 Financial Ratio Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset (%) -6% -4% -11% Return on assets (%) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas (%) -13% -16% -51% Return on equity (%) Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar 0,62 0,61 0,19 Current ratio Rasio liabilitas terhadap jumlah aset 0,55 0,76 0,78 Debt to assets Rasio liabilitas terhadap ekuitas 1,25 3,21 3,50 Debt to equity Rasio laba kotor terhadap pendapatan (%) 9% 2% 7% Gross profit margin (%) Marjin EBITDA (%) 39% 34% 37% EBITDA margin (%)
DATA PELANGGAN Subscribers Data
DATA PELANGGAN 2017 2016 2015 Subscribers Data Jumlah Pelanggan 2.480.973 2.495.585 2.432.617 Total Subscribers Churn 0,96% 0,99% 1,86% Churn ARPU 81.078 92.016 102.946 ARPU
PENDAPATAN LABA (RUGI) USAHA Revenue Income (Loss) from Operation 2015 2015 + - 3.243 + - 69
2016 2016 + - 3.000 + - (86)
2017 2017 + - 2656 + - 99
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 5 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
RUGI BERSIH JUMLAH PELANGGAN Net Loss Total Subscribers 2015 2015 + - (758) + - 2.433
2016 2016 + - (197) + - 2.496
2017 2017 + - (289) + - 2.481
EBITDA 2015 + - 1.186
2016 + - 1.026
2017 + - 1.037
MARJIN EBITDA EBITDA Margin 2015 + - 37%
2016 + - 34%
2017 + - 39%
6 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
IKHTISAR SAHAM Share Highlights
KINERJA SAHAM PER TRI WULAN Share Performance Per Quarter Modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 2017 As of 2017, the Company’s issued and paid-up capital adalah sebanyak 9.065.320.366 lembar saham dengan is 9,065,320,366 shares with public floating shares of jumlah saham yang dapat diperdagangkan di publik 1,813,064,073 and market capitalization of Rp1,414 billion. mencapai 1.813.064.073 lembar dan kapitalisasi pasar mencapai Rp1.414 miliar.
Volume Volume Perdagangan Tertinggi Terendah Penutupan Perdagangan Triwulan Tertinggi Terendah Penutupan (Saham) Highest Lowest Closing (Saham) Quarter Highest Lowest Closing Trading Volume Trading Volume (Shares) (Shares) I 1.100 1.020 1.015 23.112.600 1.300 1.005 1.110 709.700 II 1.030 985 980 19.337.700 1.395 960 1.025 2.014.300 III 1.030 970 965 17.947.700 1.090 490 494 14.112.800 IV 1.030 920 780 11.184.000 1.360 482 1.335 41.984.400 Satu Tahun 1.100 920 780 71.582.000 1.360 482 1.335 58.821.200 One Year
GRAFIK HARGA PENUTUPAN & VOLUME PERDAGANGAN SAHAM Graphic of Shares Closing Price & Trading Volume
2.0 1.500
1.400 Juta Million
1.300 1.5 1.200
1.100
1.0 1.000
900
800 0.5 700
600
0.0 500
Volume Perdagangan Closing Trading Volume Penutupan
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 7 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
KAPITALISASI PASAR Market Capitalization Kapitalisasi Pasar/ 2.000 Market Capitalization
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-
HARGA TERTINGGI & TERENDAH SAHAM DARI TRIWULAN I - TRIWULAN IV Highest & Lowest Price of Shares from 1st Quarter to 4th Quarter
1.150
1.100
1.050
1.000
950
900
850
800
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter
Tertinggi Terendah Highest Lowest
8 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
AKSI KORPORASI SAHAM Share Corporate Actions
1. Waktu pelaksanaan: 1. Time of Implementation: • Tanggal Efektif. • Effective Date. 22 Juni 2017 June 22, 2017 • Periode Pendaftaran, Pemesanan, dan Perdagangan • Registration, Subscription, and Trading of Sertifikat Bukti HMETD di BEI. Preemptive Rights Certificate on the IDX. 14, 17-21 & 24-27 Juli 2017 July 14, 17-21 & 24-27, 2017 • Periode Pembayaran Pemesanan Saham. • Preemptive Share Payment Period. 14, 17-21 & 24-27 Juli 2017 July 14, 17-21 & 24-27, 2017 • Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham • Last Date of Additional Preemptive Share Payment. Tambahan. July 31, 2017 31 Juli 2017 • Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan • Share Distribution Period after the Preemptive HMETD Rights Implementation 18-21, 24-28 & 31 Juli 2017 July 18-21, 24-28 & 31, 2017 • Tanggal Penjatahan Saham • Date of Shares Allotment 1 Agustus 2017 August 1, 2017 • Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan • Distribution Date of Allotted Shares 3 Agustus 2017 August 3, 2017 2. Rasio: 2. Ratio: • Setiap enam (6) lembar saham berhak atas satu (1) • Every six (6) shares are entitled to one (1) HMETD atau 6:1 Preemptive Rights or 6:1 3. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi 3. Number of shares outstanding before and after korporasi: corporate action: • Jumlah saham sebelum PUT I : 7.770.274.600 • Number of shares before PUT I: 7,770,274,600 • Jumlah saham setelah PUT I : 9.065.320.366 • Number of shares after PUT I: 9,065,320,366 4. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi: 4. Shares prices before and after corporate action: • Harga Rata-Rata Saham sebelum Tanggal • Average Price of Shares before Effective Date: Efektif : 1.015 1,015 • Harga Rata-Rata Saham setelah Tanggal Distribusi • Average Price of Shares after Distribution Date of Saham : 953 Shares: 953
SUSPENSI ATAU DELISTING SUSPENSION OR DELISTING Perseroan tidak mengalami penghentian sementara The Company does not experience any suspension, and/or perdagangan saham (suspension), dan/atau penghapusan delisting on the related fiscal year. pencatatan saham (delisting) pada tahun buku terkait.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 9 LAPORAN MANAJEMEN 02 Management Report
13 Laporan Komisaris Utama President Commisioner’s Report 20 Profil Dewan Komisaris Boards of Commisioner’s Profile 27 Laporan Direktur Utama President Director’s Report 36 Profil Direksi Boards of Director’s Profile
KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
HARY TANOESOEDIBJO Komisaris Utama President Commisioner
12 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
LAPORAN KOMISARIS UTAMA President Commisioner’s Report
“ Menuju visi baru dengan MNC Vision yang terus berinovasi merupakan wujud komitmen Perseroan selaku perusahaan penyedia TV berlangganan terbesar di Indonesia. “ “ Towards a new vision together with MNC Vision that continues to innovate is a reflection of the Company’s commitment as the largest Pay TV provider in Indonesia.“
Pemegang Saham yang Terhormat, Dear Shareholders, Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, Warm greetings to all. Firstly, let me begin by giving praise to izinkan saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang the God Almighty for the Company’s performance in 2017. Maha Esa atas kinerja Perseroan pada tahun 2017. Atas On behalf of the Board of Commissioners, allow me to submit nama Dewan Komisaris, perkenankan saya menyampaikan our report on the oversight of the Company’s management laporan pertanggungjawaban atas pengawasan terhadap throughout 2017. kegiatan pengelolaan Perseroan sepanjang tahun 2017.
PANDANGAN TERHADAP KINERJA INDUSTRI VIEW ON INDUSTRY PERFORMANCE Menguatnya perekonomian global dan nasional didukung The recovery of the global and national economies was dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, driven by the continuous population growth, which berdampak positif terhadap kinerja berbagai industri, positively impacted the performance of various industries, termasuk industri TV berlangganan di Indonesia. including the Indonesian Pay TV industry. According to the Berdasarkan analisis Media Partners Asia (MPA), tingkat analysis from Media Partners Asia (MPA), the penetration penetrasi televisi berlangganan di Indonesia pada tahun rate of Pay TV in Indonesia in 2017 reached 10.5%. MPA 2017 mencapai 10,5%. MPA juga mengungkapkan bahwa also disclosed that such penetration rate will continue to tingkat penetrasi ini akan terus meningkat hingga 12,7% increase up to 12.7% until 2022. The growing competition pada tahun 2022. Persaingan industri TV berlangganan in the Pay TV industry with the emergence of new platforms yang semakin ketat dengan kehadiran platform baru dalam to enjoy TV shows, along with the latest innovations of menonton TV, ditambah dengan meningkatnya inovasi- broadband companies, brought greater challenges for Pay inovasi baru yang ditawarkan perusahaan broadband, TV businesses in Indonesia. meningkatkan tantangan yang lebih tinggi untuk pelaku bisnis TV berlangganan di Indonesia.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 13 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI ASSESSMENT ON THE BOARD OF DIRECTORS Pada akhir tahun 2017, Perseroan memperkenalkan MNC At the end of 2017, the Company introduced MNC Vision Vision sebagai wajah baru dari Indovision dan Top TV. as the new face of Indovision and Top TV. The rebranding Proses rebranding ini dilakukan untuk mengokohkan visi process is aimed to solidify the Company’s vision as an Perseroan sebagai bagian terintegrasi dari MNC Group. integral part of MNC Group. Offering 137 best channels, Dengan 137 saluran terbaik, MNC Vision akan selalu MNC Vision will always be the first choice as the trusted menjadi pilihan utama sebagai perusahaan penyedia Pay TV provider in Indonesia. The subscribers’ trust in the TV berlangganan terpercaya di Indonesia. Kepercayaan Company’s services is the Company’s pride and motivation pelanggan terhadap layanan Perseroan merupakan to continue to improve the quality and maintain its excellence sebuah kebanggaan dan motivasi bagi Perseroan untuk for the subscribers. terus meningkatkan kualitas dan mempertahankan kinerja kerja di mata pelanggan.
Berbekal pengalaman selama 23 tahun di bisnis TV Armed with 23 years of experience in the Pay TV business, berlangganan, Perseroan yakin kehadiran MNC Vision the Company believes that MNC Vision is able to cater to mampu menjawab kebutuhan konsumen di Indonesia. Indonesia’s consumers’ needs. Not only providing quality Tidak hanya menyajikan tayangan berkualitas, MNC Vision shows, MNC Vision is expected to continue growing in order diharapkan akan terus berkembang memenuhi tuntutan to meet demands from subscribers for a more educative, kebutuhan pelanggan yang terus meningkat dalam hal informative, and entertaining broadcasts. memberikan tayangan edukatif, informatif dan menghibur yang lebih baik dan bermutu.
SINERGI ANTAR BISNIS UNIT MNC GROUP SYNERGY BETWEEN MNC GROUP BUSINESS UNITS Untuk memperkuat brand positioning sebagai penyedia To strengthen its brand positioning as the “Seamless Home “Seamless Home Entertainment”, Perseroan bersinergi Entertainment” provider, the Company has established dalam tiga platform TV berlangganan yang dimiliki oleh synergy with the three Pay TV platforms owned by MNC, yaitu MNC Vision (DTH), MNC Play (IPTV/Fixed MNC, namely MNC Vision (DTH), MNC Play (IPTV/Fixed Broadband), dan MNC Now (OTT). Perseroan yakin Broadband), and MNC Now (OTT). The Company believes dengan adanya sinergi antar bisnis unit MNC Group akan that such synergy between the business units will strengthen memperkuat posisi dan memperluas pangsa pasar bisnis the Company’s position and expand its market share in the TV berlangganan. Pay TV business.
14 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
KINERJA PERSEROAN COMPANY’S PERFORMANCE Pada 4 Juli 2017, Perseroan melaksanakan Penawaran On July 4, 2017, the Company exercised a Limited Public Umum Terbatas I (“PUT I”) dalam rangka Penawaran Modal Offering I (“PUT I”) for Capital Offerings through Pre- dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). emptive Rights (HMETD). In the PUT I, the Company offers Dalam PUT I ini, Perseroan menawarkan sebanyak- a maximum of 1,295,045,766 new shares to the public, or banyaknya 1.295.045.766 lembar saham baru kepada 14.29% of the issued and paid-up capital following PUT I. This masyarakat, atau 14,29% dari modal yang ditempatkan demonstrates the shareholders’ commitment in supporting dan disetor penuh setelah PUT I ini. Hal ini menunjukkan the Company’s capital structure. As of December 31, 2017, komitmen dari pemegang saham dalam mendukung all of the proceeds from PUT I have been fully utilized for permodalan Perseroan. Per 31 Desember 2017, seluruh dana repayment of capital advances, working capital expenditures yang didapat melalui PUT I ini telah digunakan seluruhnya for the acquisition of new subscribers, purchase and untuk realisasi uang muka setoran modal, pembelanjaan maintenance service for broadcasting devices, content modal kerja untuk perolehan pelanggan baru, pembelian payment, and information technology system update. dan peremajaan perangkat tayang, pembayaran konten serta pembaharuan teknologi informasi.
Selama 2017, Perseroan berhasil mempertahankan pangsa In 2017, the Company maintained its 59% market share pasar TV berlangganan di Indonesia sebesar 59% dengan in the Pay TV industry in Indonesia with 2.48 million jumlah pelanggan sebesar 2,48 juta. Keberhasilan ini subscribers. This success was the result of continuous merupakan hasil dari peningkatan kualitas dan inovasi yang quality improvement and innovation by the Company. The dilakukan oleh Perseroan secara terus menerus. Terdapat Company offers 137 entertaining and educative channels 137 saluran tayangan yang menghibur dan edukatif milik including 23 exclusive in-house channels. As a pioneer of Perseroan, termasuk 23 saluran in-house eksklusif. Sebagai Pay TV with the S-Band frequency technology in Indonesia, pelopor TV berlangganan dengan teknologi frekuensi the Company provides the broadcasting services with high S-Band di Indonesia, Perseroan menyediakan kualitas quality sound and images through any weather with the use tayangan dengan suara dan gambar berkualitas tinggi of Indostar-II satellite. dan tahan terhadap segala kondisi cuaca melalui satelit Indostar-II.
Pertumbuhan basis pelanggan televisi berlangganan The growth of Pay TV subscribers was influenced by dipengaruhi oleh faktor perkembangan teknologi seperti technology development such as fiber technology and teknologi fiber dan jaringan 4G, yang menunjang cakupan 4G network, which helps in expanding the reach of Pay TV sebaran pelanggan layanan TV berlangganan. Guna subscribers. To accomodate the subscribers’ demands and mengakomodasi minat pelanggan dan mendorong promote growth of the penetration rate, the Company has pertumbuhan tingkat penetrasi, Perseroan telah implemented both technologies as an integral part of MNC menerapkan kedua teknologi tersebut menjadi satu dalam Vision services. This was done by collaborating with several
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 15 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
layanan MNC Vision. Ini dilakukan dengan bekerja sama cellular telecommunication operators in the development dengan beberapa perusahaan operator telekomunikasi of internet-based features, which includes the launch of seluler yaitu, melalui perkembangan fitur berbasis internet the “Super Bundle” under the cooperation between the di antaranya lewat peluncuran fitur “Super Bundle” atas Company and PT XL Axiata Tbk and PT Indosat Ooredo Tbk. kerja sama antara Perseroan dengan PT XL Axiata Tbk dan PT Indosat Ooredo Tbk.
Selain itu, Perseroan juga meluncurkan program loyalty In addition, the Company also launched a loyalty program bernama “MNC Vision Priority” sebagai bentuk apresiasi called “MNC Vision Priority” as appreciation for loyal kepada pelanggan setia dengan memberikan penawaran subscribers through exciting offers from the Company’s menarik dari merchant-merchant yang bekerja sama partner merchants. Through this program, loyal subscribers dengan Perseroan. Melalui program ini, pelanggan juga are also invited to “Subscriber Experience” events, such as diundang ke acara “Subscriber Experience” seperti movie movie screening and studio experience. Free channels are screening dan studio experience. Selain itu, pelanggan juga also available for the subscriber through the “Bonus Pack” diberikan reward berupa tayangan saluran gratis melalui program as a reward. Not stopping there, the Company also program “Bonus Pack”. Tidak berhenti disitu, Perseroan provides free accident insurance from MNC Life. juga memberikan perlindungan asuransi kecelakaan secara gratis dari MNC Life.
KOMITMEN UNTUK PERUBAHAN COMMITMENT TO TOWARDS Pada tahun 2017, Perseroan telah melakukan langkah In 2017, the Company has undertaken several updates, pembaruan dalam beberapa hal. Salah satunya pembaruan which includes an upgrade on the internal IT system to sistem IT internal yang dilakukan guna mempercepat dan accelerate and enhance efficiency of operational activities. meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional. In the sales aspect, the Company continued to provide great Dari sisi penjualan, Perseroan terus melakukan penawaran offers to the subscribers and kept upgrading the system to menarik bagi konsumen serta peningkatan sistem untuk make subscription process much easier. memudahkan proses berlangganan.
Penguatan internal, khususnya di bidang sumber Internal strengthening, especially in human resources, was daya manusia, turut dilakukan oleh Perseroan dengan carried out by the Company through the improvement of meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya the quality and competency of its human resources. This manusia yang dimiliki. Ini dilakukan dengan mengadakan was done by implementing training programs, awarding penyelenggaraan kegiatan pelatihan, pemberian outstanding employees, and providing sports facilities for penghargaan kepada karyawan berprestasi, hingga employees. The Company believes that qualified human penyediaan tambahan sarana olahraga untuk karyawan. resources is a vital asset for the Company’s success. Perseroan meyakini bahwa sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama kesuksesan Perseroan.
16 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Dari sisi pemasaran, Perseroan telah melakukan terobosan- In terms of marketing, the Company has made breakthroughs terobosan baru untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, to improve subscribers’ satisfaction, which includes full di antaranya melalui penawaran paket lengkap data atau data or internet packages. To anticipate the subscribers’ internet. Mengantisipasi peningkatan mobilitas pelanggan, increased mobility, MNC Vision presents feature “MNC MNC Vision menghadirkan fitur “MNC Vision Plus” yang Vision Plus” that can be accessed through the MNC Now bisa diakses melalui aplikasi MNC Now. Layanan fitur application. This feature allows the subscribers to enjoy high ini menjawab kebutuhan pelanggan untuk menikmati quality broadcasts from MNC Vision anywhere, anytime, and tayangan berkualitas MNC Vision di mana dan kapan saja, with no additional cost. tanpa biaya tambahan.
KONSISTENSI DAN FOKUS UTAMA PERSEROAN THE COMPANY’S CONSISTENCY AND FOCUS Hadir sebagai pionir dalam industri TV berlangganan, As the pioneer in the Pay TV business, the Company has Perseroan senantiasa mempertahankan kinerja maintained its performance through product and service melalui keunggulan pelayanan dan produk. Didukung excellence. Supported by its long experience in the pengalaman panjang Perseroan di bisnis TV berlangganan Indonesian Pay TV industry, the Company always prioritizes di Indonesia, Perseroan senantiasa mengedepankan the subscribers’ needs. This commitment is realized through kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama. Komitmen the provision of the best services along with the ”MNC Vision ini diwujudkan melalui penyediaan layanan terbaik, yang Priority” program for loyal subscribers. In addition, swiftness dilengkapi dengan program “MNC Vision Priority” untuk in device installation for new subscriber was also the focus of para pelanggan setia. Di sisi lain, kecepatan pemasangan the Company to help improve subscribers satisfaction. perangkat untuk pelanggan baru juga menjadi fokus Perseroan guna meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan.
Melihat besarnya peluang industri TV berlangganan di Given the vast opportunity in the Pay TV industry in Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan Indonesia considering its large populations accross several tersebar di sejumlah kota dan kabupaten, Perseroan cities and regencies, the Company strives to improve its berupaya untuk terus meningkatkan jangkauan bisnisnya business reach through the expansion of its representative melalui pemekaran kantor perwakilan. Saat ini, Perseroan offices. Currently, the Company has 101 representative memiliki 101 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh offices across Indonesia, which will continue growing for Indonesia, jumlah ini akan terus bertambah demi easier access and convenience for all subscribers. memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi seluruh pelanggan.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 17 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Atas sederet langkah inovasi, kebijakan strategis, dan In light of these innovations, strategic policies, and business transformasi bisnis yang dilakukan, Dewan Komisaris transformation, the Board of Commissioners believe that the percaya bahwa Direksi telah menjalankan fungsi Board of Directors have managed the Company excellently pengelolaan Perseroan dengan baik. Dewan Komisaris and have followed the direction given by the Board of juga menilai bahwa Direksi senantiasa memperhatikan Commissioners. This was maintained through proactive arahan yang diberikan Dewan Komisaris. Hal ini diwujudkan communication through regular coordination meetings. melalui komunikasi proaktif yang terjalin di antara keduanya melalui penyelenggaraan rapat koordinasi rutin.
PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS’ AND DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS’ COMPOSITION Guna meningkatkan kinerja, Perseroan telah melakukan To further enhance its performance, the Company made beberapa perubahan dalam susunan Dewan Komisaris dan several changes in the composition of the Board of Direksi, menjadi sebagai berikut : Commissioners and the Board of Directors, as follows :
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo President Commissioner : Hary Tanoesoedibjo Komisaris : Posma Lumban Tobing Commissioner : Posma Lumban Tobing Komisaris Independen : Hery Kusnanto Independent Commissioner : Hery Kusnanto Komisaris Independen : Ahmad Rofiq Independent Commissioner : Ahmad Rofiq
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS Direktur Utama : Hari Susanto President Director : Hari Susanto Direktur : Salvona Tumonggor Situmeang Director : Salvona Tumonggor Situmeang Direktur : Parjan Rustam Lo Director : Parjan Rustam Lo Direktur : Dhini Widhiastuti Director : Dhini Widhiastuti Direktur : Budiman Hartanu Director : Budiman Hartanu Direktur : Herman Kusno Director : Herman Kusno Direktur Independen : Ruby Budiman Independent Director : Ruby Budiman
18 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
PANDANGAN ATAS PROSPEK BISNIS 2018 BUSINESS PROSPECTS IN 2018 Tahun 2018, merupakan tahun yang menantang bagi bisnis 2018 will be a challenging year for the Pay TV business. TV berlangganan. Persaingan bisnis TV berlangganan Growing business competition among Direct To Home yang ketat baik sesama operator Direct-to-Home (DTH) (DTH) and fixed broadband operators encourages the maupun dengan operator fixed broadband, mendorong Company to continue to innovate to add value for its loyal Perseroan untuk terus berinovasi menciptakan nilai tambah subscribers. The Company believes that MNC Vision will be bagi para pelanggan setia. Perseroan yakin kehadiran MNC able to cater to subscribers’ needs for easy access to high Vision mampu menjawab kebutuhan pelanggan akan quality broadcasts anywhere and anytime. Moving forward, kemudahan mengakses tayangan berkualitas di mana dan this transformation is expected to expand the Company’s kapan saja berada. Ke depan, transformasi ini diharapkan market share in the Pay TV industry. dapat melebarkan pangsa pasar Perseroan dalam industri TV berlangganan.
APRESIASI APPRECIATION Atas nama Dewan Komisaris, saya menyampaikan On behalf of the Board of Commissioners, I would like to penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar- express our utmost gratitude to the Shareholders, loyal besarnya atas kepercayaan serta dukungan yang diberikan subscribers, and business partners of the Company for oleh seluruh Pemegang Saham, pelanggan setia, dan their trust and support. I would also like to thank the Board mitra usaha Perseroan. Terima kasih juga saya sampaikan of Directors and all of the Company’s employees for their atas kinerja, kerja keras, dan dedikasi jajaran Direksi serta performance, hard work and dedication. Hopefully, in the seluruh karyawan Perseroan. Semoga di masa mendatang future, the Company can maintain its position as the leader Perseroan dapat mempertahankan posisinya sebagai in the Indonesian Pay TV industry as well as contributing pemimpin dalam industri TV berlangganan di Indonesia positively to all parts of the society. dan memberikan kontribusi positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Jakarta, April 2018 Atas nama Komisaris PT MNC Sky Vision Tbk
Hary Tanoesoedibjo Komisaris Utama / President Commissioner
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 19 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
PROFIL DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners’ Profile
HARY TANOESOEDIBJO Komisaris Utama President Commissioner
20 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Warga Negara Indonesia, 51 tahun, lahir di Surabaya tahun Indonesian citizen, 51 years old, born in Surabaya in 1965. 1965. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT MNC He has served as President Commissioner of PT MNC Sky Sky Vision Tbk sejak tanggal 1 Desember 2006, berdasarkan Vision Tbk since December 1, 2006, by the decision of the keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders on December tanggal 1 Desember 2006 yang dinyatakan dalam Akta 1, 2006, set forth in the Deed of Meeting Decisions No. 4 dated Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 1 Desember December 1, 2006. Currently, he also serves as President 2006. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama Director of PT Global Mediacom Tbk (since 2002), President PT Global Mediacom Tbk (sejak 2002), Komisaris Utama Commissioner of PT Media Nusantara Citra Tbk (since 2016), PT Media Nusantara Citra Tbk (sejak 2016), dan Direktur and President Director of PT Rajawali Citra Televisi Indonesia Utama PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (2003-2008 dan (2003-2008 and 2010-present). 2010-sekarang).
Di bidang MEDIA, MNC Group adalah pemilik dan pengelola In MEDIA, the group owns and controls the largest media aset media terbesar di Asia Tenggara, yang terdiri dari asset in SEA, comprising four national free to air televisions empat stasiun televisi nasional (RCTI, MNCTV, GTV dan (RCTI, MNCTV, GTV and iNews), the largest DTH Pay TV (MNC iNews), televisi berlangganan DTH (direct to home) terbesar Vision), fixed broadband network and IPTV (MNC Play) and (MNC Vision), jaringan fixed broadband, serta IPTV (MNC OTT services (MNC Now). Other media includes general and Play) dan layanan OTT (MNC Now). Selain itu, terdapat news portals (Okezone, Sindonews.com, iNews.id), Koran sejumlah media lain, yang meliputi: portal umum dan berita Sindo, national radio networks and some digital applications. (Okezone, Sindonews.com, iNews.id), Koran Sindo, jaringan radio nasional, dan beberapa aplikasi digital.
Sementara itu, pada bidang JASA KEUANGAN, grup MNC In FINANCIAL SERVICES, the group owns MNC Bank, MNC turut menaungi MNC Bank, MNC Life & Insurance, MNC Life & Insurance, MNC Finance & Leasing, MNC Securities & Finance & Leasing, MNC Securities & Asset Management. Asset Management.
Dalam bidang PENGEMBANGAN PROPERTI, MNC In PROPERTY DEVELOPMENT, the group owns the most group memiliki proyek entertainment dan lifestyle paling prestigious entertainment & lifestyle project in MNC Lido City bergengsi yang terletak di MNC Lido City, di mana di with its iconic Trump project and theme park. Other property dalamnya terdapat iconic project dan theme park Trump. projects include MNC Smart City, MNC Trump Bali, Westin
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 21 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Proyek properti lainnya meliputi: MNC Smart City, MNC Hotel Bali, Park Hyatt Jakarta, Oakwood Surabaya and a few Trump Bali, Westin Hotel Bali, Park Hyatt Jakarta, Oakwood office buildings in Jakarta and Surabaya. Surabaya, dan beberapa gedung perkantoran di Jakarta dan Surabaya.
Bapak Hary Tanoesoedibjo memperoleh gelar Bachelor Mr. Hary Tanoesoedibjo obtained his Bachelor of Commerce of Commerce (Honours) dari Carleton University, Ottawa, (Honours) degree from Carleton University, Ottawa, Canada in Kanada pada tahun 1988 dan gelar MBA dari Ottawa 1988 and an MBA from Ottawa University in 1989 and regularly University pada tahun 1989. Beliau juga rutin menjadi served as a speaker at various national and international media pembicara di berbagai acara media nasional dan events, as well as lecturer in the form of general lecture in internasional, termasuk menjadi pengajar kuliah umum more than 180 universities covering entrepreneurship and seputar ilmu kewirausahaan dan ekonomi di lebih dari 180 economy. He’s active in sports where he served as the general universitas. Selain itu, beliau juga aktif di bidang olahraga, treasurer of KONI in 2003-2006 and is now the chairman of the di mana pada tahun 2003-2006 beliau pernah menjabat Indonesian Futsal Federation and the Tarung Derajat. sebagai Bendahara Umum KONI dan kini dipercaya sebagai Ketua Federasi Futsal Indonesia dan Tarung Derajat.
22 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Warga Negara Indonesia, 69 tahun, Indonesian citizen, 69 years old, born in lahir di Tarutung pada tahun 1948. Tarutung in 1948. Obtained education Memperoleh pendidikan di AKABRI in Police Academy (1967-1970), Kepolisian (1967-1970), Perguruan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan XVI Batch XVI (1978-981), SESKOAL (1978-1981), SESKOAL (1984-1985), (1984-1985), and LEMHAMNAS KSA dan LEMHAMNAS KSA VIII (2001). VIII (2001).
Beliau menjabat sebagai Komisaris, He has served as Commissioner since sejak tanggal 1 Desember 2006, December 1, 2006 by the decision berdasarkan keputusan Rapat Umum of Extraordinary General Meeting of Pemegang Saham Luar Biasa tanggal Shareholders on December 1, 2006 1 Desember 2006 yang dinyatakan set forth in the Deed No.4 dated dalam Akta No. 4 tanggal 1 Desember December 1, 2006. POSMA LUMBAN TOBING 2006. Komisaris Commissioner Sebelumnya, beliau pernah menjabat Previously, he served as Kapolwil sebagai Kapolwil Madiun, Polda Jatim Madiun, East Java Regional Police (1995-1997) dan menjabat sebagai (1995-1997) and served as Chairman Ketua Komisi VII DPR RI, Ketua Fraksi of Commission VII of DPR RI, Chairman TNI/POLRI DPR/MPR RI, dan Wakil of Faction of TNI/ POLRI DPR/MPR RI, Ketua MPR RI (1999-2004). and Vice Chairman of MPR RI .
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 23 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Warga Negara Indonesia, 68 tahun, Indonesian citizen, 68 years old, born lahir di Yogyakarta pada tahun 1949. in Yogyakarta in 1949. Earned Bachelor Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi of Economics in Accounting from jurusan Akuntansi dari Universitas University of Gadjah Mada, Yogyakarta Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1975. in 1975. He has served as Independent Beliau menjabat sebagai Komisaris Commissioner since April 20, 2011, Independen, sejak tanggal 20 April by the decision of the Extraordinary 2011, berdasarkan keputusan Rapat General Meeting of Shareholders on Umum Pemegang Saham Luar April 20, 2011, set forth in the Deed No. Biasa tanggal 20 April 2011 yang 194 dated May 20, 2011. Currently, dinyatakan dalam Akta No. 194 he also serves as Director of Langen tanggal 20 Mei 2011. Saat ini beliau Kridha Pratyangga Tbk (since 1992) juga menjabat sebagai Direktur PT and President Director of PT Trifita Langen Kridha Pratyangga Tbk (sejak Perkasa (since 2008). HERY KUSNANTO 1992) dan Direktur Utama PT Trifita Komisaris Independen Independent Commissioner Perkasa (sejak 2008).
Sebelumnya, beliau pernah menjabat Previously, he served as Auditor Staff sebagai Staf Auditor Direktorat Jendral of General Directorate of Financial Pengawasan Keuangan Departemen Supervision in the Ministry of Finance Keuangan Republik Indonesia (1975- of the Republic of Indonesia (1975- 1979), Supervisor di Peat Marmick & 1979), Supervisor of Peat Marmick Mitchell, Melbourne, Australia (1980- & Mitchell, Melbourne, Australia 1982), Partner KAP Hanadi Sujendro (1980-1982), Partner at KAP Hanadi & Rekan – KPMG (1986-1989), Deputy Sujendro & Partners - KPMG (1986- Director PT Bimantara Citra (Holding) 1989), and Deputy Director of PT (1990-1995), Komisaris PT Cardig Air Bimantara Citra (Holding) (1990- (1993-2000), Komisaris PT Redeco 1995), Commissioner of PT Cardig Petrolin Utama Inc. (1993-2002), Air (1993-2000), Commissioner of Komisaris PT Bima Kimia Cita (1994- PT Redeco Petrolin Inc. (1993-2002), 2003), Direktur PT Chandra Asri Commissioner of PT Bima Kimia Cita (1995-1996), Direktur PT Tri Polyta (1994-2003), Director of PT Chandra Indonesia (1996-1998), Komisaris PT Asri (1995-1996), Director of PT Multi Nitrotama Kimia (1996-1998), Tri Polyta Indonesia (1996-1998), Direktur Utama PT Multi Nitrotama Commissioner of PT Multi Nitrotama Kimia (1999-2008), dan Direktur PT Kimia (1996-1998), President Director MNC Sky Vision Tbk (2008-2011). of PT Multi Nitrotama Kimia (1999- 2008), and Director of PT MNC Sky Vision Tbk (2008- 2011).
24 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Warga Negara Indonesia, 42 tahun, Indonesian citizen, 42 years old, lahir di Lamongan pada tahun born in Lamongan in 1975. Obtained 1975. Memperoleh gelar Sarjana a Bachelor’s degree from Faculty Fakultas Teknik dari Universitas of Engineering at the University of Muhammadiyah, Malang, Indonesia Muhammadiyah, Malang, Indonesia in tahun 2001. Beliau menjabat sebagai 2001. He has served as Independent Komisaris PT MNC Sky Vision Tbk sejak Commissioner PT MNC Sky Vision tanggal 30 Oktober 2014 berdasarkan Tbk since October 30, 2014, by the keputusan Rapat Pemegang Saham decision of the Extraordinary General Luar Biasa tanggal 30 Oktober 2014 Meeting of Shareholders on October yang dinyatakan dalam Akta No. 128. 30, 2014, set forth in the Deed No. 128.
Beliau pernah menjabat sebagai He has served as Commissioner of Komisaris PT Varaz Utama Cargo PT Varaz Main Cargo Tour & Travel AHMAD ROFIQ Tour & Travel pada tahun 2007 dan in 2007-2012 and President Director Komisaris Independen Independent Commissioner Direktur Utama PT Syahravaraz of PT Syahravaraz Trans in the same Trans, sebagai Komisaris di PT Media period, as Commissioner of PT Media Nusantara Distribusi (2012 – 2014), Nusantara Distribusi (2012 – 2014), dan sebagai Komisaris di PT Media and Commissioner of PT Media Nusantara Informasi (Koran Sindo) Nusantara Informasi (Koran Sindo) (2012 – 2014). (2012 – 2014).
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 25 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
HARI SUSANTO Direktur Utama President Director
26 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
LAPORAN DIREKTUR UTAMA President Directors’ Report
“ MNC Vision hadir membawa semangat perubahan dengan menayangkan saluran berkualitas dan pelayanan prima guna meningkatkan kepuasan pelanggan.“ “ MNC Vision upholds the spirit of reform by delivering high quality channels and excellent services to enhance customer satisfaction.“
Pemegang Saham yang Terhormat, Dear Shareholders, Atas nama Direksi, izinkan saya menyampaikan puji syukur On behalf of the Board of Directors, allow me to praise the kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Almighty God for His blessings, which allowed the Company Perseroan berhasil melalui tahun 2017 dengan baik. to pass 2017 successfully with excellent performance.
ANALISIS MAKRO EKONOMI MACRO ECONOMIC ANALYSIS Pemulihan ekonomi global semakin kuat dan merata The global economy further recovered across the globe in pada 2017. PDB dunia tumbuh 3,7%, lebih tinggi 2017. The global GDP grew by 3.7%, higher than growth in dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2016 sebesar 2016 of 3.2%. Such growth was driven by the acceleration of 3,2%. Pertumbuhan ini ditopang oleh akselerasi pemulihan economic recovery in developed countries and continuous ekonomi negara maju dan berlanjutnya pemulihan ekonomi economic recovery of developing countries. negara berkembang.
Sementara itu, pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut Meanwhile, the Indonesia economy recovery gradually secara bertahap, dengan stabilitas ekonomi yang semakin continues as reflected in a more stable economy. Economic kuat. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,07% pada 2017, growth was recorded at 5.07% in 2017, slightly higher sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian 2016 than 5.03% in 2016. The national economic recovery in sebesar 5,03%. Pemulihan ekonomi nasional 2017 tidak 2017 was inseparable from the support of various positive terlepas dari dukungan berbagai momentum positif, yang momentums, including favorable global conditions, di antaranya bersumber dari kondisi global yang kondusif, maintained stability of domestic economy, and improved stabilitas ekonomi domestik yang terjaga, dan keyakinan confidence in business. pelaku usaha yang membaik.
TINJAUAN KINERJA 2017 2017 PERFORMANCE OVERVIEW Dari segi keuangan, pada tahun 2017 perolehan In terms of financial performance, the Company’s revenue pendapatan Perseroan adalah sebesar Rp2.656 miliar, in 2017 amounted to Rp2,656 billion, decreased by 11.48% menurun 11,48% dibandingkan Rp3.000 miliar pada tahun from Rp3,000 billion in 2016. The increased revenue in 2016
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 27 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
2016. Besarnya pendapatan pada tahun 2016 dikarenakan was contributed by the increase of annual subscribers due Perseroan memiliki hak siar eksklusif atas siaran EURO Cup to Company’s over 2016 EURO Cup. Despite the decrease yang diadakan pada tahun 2016. Meskipun pendapatan in the Company’s revenue, in terms of expenses, the Perseroan mengalami penurunan, namun dari segi biaya Company succeeded to enhance cost efficiency. By such Perseroan berhasil melakukan efisiensi. Dengan efisiensi cost efficiency, the Company’s loss before tax was reduced biaya tersebut, rugi sebelum pajak Perseroan berhasil from Rp255 billion in 2016 to Rp177 billion in 2017. The ditekan dari Rp255 miliar di tahun 2016 menjadi Rp177 Company’s EBITDA is stabilized at Rp1,037 billion compared miliar di tahun 2017. EBITDA Perseroan sendiri stabil di to Rp1,026 billion in 2016. Overall, the Company’s net loss angka Rp1.037 miliar jika dibandingkan dengan angka increased from Rp197 billion in 2016 to Rp289 billion in tahun 2016 sebesar Rp1.026 miliar. Secara keseluruhan, 2017, due to the loss from differences in foreign exchange rugi bersih Perseroan mengalami peningkatan dari Rp197 rate which is accounted as unrealized loss, and the impact miliar di tahun 2016 menjadi Rp289 miliar di tahun 2017, of fiscal loss in previous years which could not be utilized by dikarenakan kerugian akibat selisih kurs yang merupakan the Company due to the tax amnesty program. rugi belum terealisasi, serta adanya dampak rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat dimanfaatkan Perseroan karena mengikuti program tax amnesty.
Meskipun kinerja keuangan tahun ini menurun, namun Despite this year’s declining financial performance, the dari segi operasional Perseroan berhasil mempertahankan Company managed to maintain an average churn rate of rata-rata churn rate pelanggan sebesar 0,96%, sedikit 0.96%, slightly increased from the churn rate in 2016 and meningkat dari churn rate tahun 2016 dan 2015, masing- 2015 at 0.99% and 1.86%, respectively. In addition, the masing sebesar 0,99% dan 1,86%. Di samping itu, Perseroan Company recorded an Average Revenue Per User (ARPU) berhasil membukukan perolehan rata-rata pendapatan per within the range of Rp81,078/month. pelanggan (ARPU) pada kisaran Rp81.078/bulan.
PENERAPAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS STRATEGIC STEPS IMPLEMENTATION Pada akhir tahun 2017, Perseroan mengambil langkah At the end of 2017, the Company carried out rebranding strategis melalui proses rebranding menjadi MNC Vision. into MNC Vision as part of its strategic steps. MNC Vision MNC Vision hadir membawa semangat perubahan upholds the spirit of reform by delivering high quality dengan menayangkan saluran berkualitas dan pelayanan channels and excellent services to enhance subscribers prima guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Melalui satisfaction. Through this transformation, the Company is transformasi ini, Perseroan optimis dapat meningkatkan optimistic that it shall be able to expand its market share and pangsa pasar sekaligus mengukuhkan posisi Perseroan further strengthen its position as the largest Pay TV provider sebagai perusahaan penyedia TV berlangganan terbesar in Indonesia. di Indonesia.
28 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Di sisi lain, Perseroan juga menuangkan perhatian On the other hand, the Company also put great attention to yang begitu besar pada efisiensi biaya operasional. operational cost efficiency. Throughout 2017, the Company Sepanjang tahun 2017, Perseroan melanjutkan upayanya continued its effort to review alternative hardwares in the dalam mengkaji perangkat keras alternatif yang dapat effort to lower the Company’s operational cost. berkontribusi positif terhadap upaya penurunan biaya operasi Perseroan.
KEPUASAN PELANGGAN MERUPAKAN FOKUS UTAMA CUSTOMER SATISFACTION IS THE COMPANY’S MAIN PERSEROAN FOCUS Same-day service merupakan inovasi Perseroan dalam Same-day service is the Company’s innovation to enhance rangka meningkatkan pelayanan prima kepada pelanggan. its excellent service to the subscriberss. The Company Perseroan terus berupaya untuk memperbaiki dan strives to improve and speed-up services to subscribers, mempercepat pelayanan kepada pelanggan, salah satunya including through the upgrade of the internal system, melalui pembaruan sistem internal, yang diharapkan which is expected to help providing faster quality service to mampu mendukung percepatan kualitas pelayanan subscribers. terhadap pelanggan.
Dengan mengedepankan pelayanan prima demi kepuasan By promoting excellent service for subscriber satisfaction, pelanggan, sepanjang tahun 2017 Perseroan berhasil the Company obtained 14 national awards throughout memperoleh 14 perhargaan di tingkat nasional, mulai dari 2017, from the Subscribers Loyalty Award, Indonesia WOW Customer Loyalty Award, Indonesia WOW Brand Award, Brand Award, Indonesia Prestige Brand Award, Superbrands Indonesia Prestige Brand Award, Superbrands Indonesia’s Indonesia’s Choice Award, Indonesia’s Top 100 Most Choice Award, Indonesia’s Top 100 Most Valuable Brands Valuable Brands Award, Contact Center Award, Corporate Award, Contact Center Award, Corporate Image Award, Image Award, Indonesia’s Original Brand Award, Indonesia Indonesia’s Original Brand Award, Indonesia Customer Subscribers Service Award, Marketing Award and Indonesia Service Award, Marketing Award hingga Indonesia Best Best Brand Award. Brand Award.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT Bisnis TV berlangganan tidak hanya didukung oleh Pay TV business requires not only products excellence, keunggulan produk, tetapi juga Sumber Daya Manusia but also competent Human Resources (HR). The Company (SDM) yang kompeten. Perseroan senantiasa melakukan constantly conducts HR competency development pengembangan kompetensi SDM secara efektif dan efisien effectively and efficiently through training and education melalui penyelenggaraan pelatihan serta pembinaan as well as spiritual activities. The Company also strives to melalui kegiatan kerohanian. Perseroan juga terus berusaha develop its internal capacity to improve productivity and mengembangkan kapasitas internal guna meningkatkan provide the best services. produktivitas dan memberikan kualitas pelayanan terbaik.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 29 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Pengembangan SDM tercermin kuat dalam strategi HR development is reflected in the Company’s HR pembangunan SDM Perseroan yang diterapkan pada development strategy in 2017 by preparing competent HR tahun 2017. Tujuannya antara lain untuk mempersiapkan that can adapt to the dynamics of the Pay TV business. The SDM yang kompeten dan adaptif terhadap dinamika bisnis Company carries out continuous HR programs, such as the TV berlangganan. Perseroan terus melanjutkan program Sales Academy Training, Service Excellent, Leadership Skill SDM secara berkesinambungan, seperti Sales Academy Program as well as Rewards and Recognition Program. Training, Service Excellent, Leadership Skill Program serta Rewards and Recognition Program.
Di samping itu, Perseroan menyelenggarakan People In addition, the Company held a People Development Development Training Management yang melibatkan 1.569 Training Management participated by 1.569 employees from karyawan dari seluruh direktorat dan fungsi. Masing-masing all directorates and functions. Each of the training programs program pelatihan dan lokakarya tersebut mengusung and workshops discusses different topics as needed in the topik yang berbeda sesuai kebutuhan bisnis Perseroan, Company’s business, involving reliable instructors, both yang turut melibatkan instruktur-instruktur andal, baik dari from internal and external. Some of the topics covered kalangan internal maupun eksternal. Beberapa topik yang include data business for the telecommunication industry, diangkat meliputi bisnis data untuk industri telekomunikasi, digital services, and marketing strategy. Also, the Company layanan digital, serta strategi pemasaran. Selain itu, has prepared individual development programs for Perseroan telah menyiapkan program pengembangan talented employees in order to improve their organizational pribadi yang ditujukan bagi karyawan berbakat dalam leadership capacity in. rangka meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka dalam berorganisasi.
Tidak hanya mengoptimalkan bakat-bakat terbaik, Aside from optimizing the best talents, the Company also Perseroan juga melakukan evaluasi berkala untuk conducts periodic evaluations to perceive every position mencapai suatu persepsi objektif dari setiap posisi dalam objectively within the organizational structure. Each struktur organisasi. Setiap individu yang teridentifikasi individual whose excellent performance has been identified memiliki performa tinggi akan dibekali dengan pelatihan- shall be registered in strategic trainings and given the pelatihan strategis serta diberi kesempatan untuk terlibat opportunity to engage in important projects that will provide dalam proyek-proyek penting yang akan memberikan new experiences with broader exposure. Through such pengalaman baru dengan eksposur yang lebih luas. trainings, they are expected to act as agents of change for Dengan pembekalan tersebut, mereka diharapkan dapat the Company in the future. berperan sebagai agen perubahan bagi Perseroan di kemudian hari.
30 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Komitmen Perseroan sebagai badan usaha yang The Company’s commitment as a responsible business bertanggung jawab diwujudkan melalui pelaksanaan entity is manifested in the implementation of the Corporate program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Responsibility (CSR) program. The Company believes that Social Responsibility/CSR). Perseroan percaya bahwa sustainability is closely related to stakeholders’ welfare. kesinambungan berkaitan erat dengan kesejahteraan Therefore, the Company believes that CSR implementation seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan is a vital part of its business. memandang penerapan CSR sebagai suatu komponen penting dalam menjalankan usaha.
Perseroan juga meyakini bahwa keberhasilan pelaksanaan The Company also believes that the successful kegiatan bisnis tidak terlepas dari dukungan lingkungan implementation of business activities requires the support dan masyarakat sekitar. Terlebih lagi, Perseroan memahami of environment and surrounding communities. Moreover, betul bahwa keberlangsungan usaha tidak hanya the Company fully understands that business sustainability bergantung pada nilai ekonomi, melainkan juga hubungan depends not only on economic values but also good relations baik dengan masyarakat sekitar. Karenanya, melalui with the community. Hence, through the implementation of pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Perseroan corporate social responsibility, the Company is committed berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi to provide positive contribution to the environment and the lingkungan dan masyarakat. community.
Program CSR yang dilaksanakan oleh Perseroan The Company’s CSR programs focus on environmental difokuskan pada faktor pengelolaan lingkungan hidup, management, employment, occupational health and safety, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, community development and humanitarian activities, as pengembangan masyarakat dan kegiatan kemanusiaan, well as responsibility to the subscribers. hingga tanggung jawab terhadap pelanggan.
PENERAPAN TATA KELOLA CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION Perseroan senantiasa menjalankan komitmen penerapan The Company is committed to good corporate governance tata kelola perusahaan yang baik melalui kepatuhan through its compliance with the prevailing laws and terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. regulations. In addition, the Company also upholds the Selain itu, Perusahaan juga selalu menjunjung tinggi principles of transparency, accountability, responsibility, prinsip-prinsip transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness across its operations. The independence, and fairness dalam setiap aspek Company’s compliance and implementation of good operasionalnya. Semangat kepatuhan dan penerapan tata corporate governance are continuously improved and kelola yang baik ini terus ditingkatkan dan diawasi agar monitored for optimal operations. kegiatan operasional dapat berjalan secara optimal.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 31 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Sesuai fungsinya sebagai pengelola kegiatan usaha In accordance with its function as the caretaker of the Perseroan, Direksi selalu menjalin komunikasi yang baik Company’s business activities, the Board of Directors dengan Dewan Komisaris dalam setiap pengambilan maintains good communication with the Board of keputusan. Upaya ini dilakukan guna menjaga transparansi Commissioners in making of every decision. This effort dan kesesuaian usaha dengan berbagai aspek, termasuk aims to maintain transparency and business conformity visi misi Perseroan. Direksi juga senantiasa mengakomodasi with various aspects, including the Company’s vision and fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan komite mission. The Board of Directors also accommodates the penunjang melalui keterbukaan akses informasi, yang Board of Commissioners’ and other supporting committees’ disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu. supervisory function through information disclosure in an accurate and timely manner.
Ke depan, Perseroan akan tetap konsisten meningkatkan Moving forward, the Company will consistently improve praktik-praktik tata kelola perusahaan terbaik. Langkah ini the best good corporate governance practices. This step merupakan wujud komitmen Perseroan sebagai bagian is a part of the Company’s commitment as a responsible dari warga korporasi yang taat dan bertanggung jawab. corporate citizen.
PROSPEK 2018 2018 PROSPECTS Perseroan optimis bahwa perkembangan ekonomi makro dalam The Company is optimistic that domestic macro economic negeri tahun ini dapat mendorong pertumbuhan yang lebih baik development this year will lead to better growth in 2018. di tahun 2018. Namun demikian, Perseroan akan menghadapi However, the Company may face the potential depreciation potensi melemahnya nilai tukar Rupiah dan melambatnya of Rupiah and slower domestic economic recovery ahead of pemulihan ekonomi domestik, menjelang Pemilihan Kepala the Regional Election (Pilkada) to be held simultaneously in Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan serentak di tahun 2018 and the Presidential Election in 2019. The Company 2018 dan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun remains committed to accelerating growth through 2019. Perseroan juga tetap berkomitmen untuk mempercepat innovation and productivity improvement for better pertumbuhan dengan melakukan inovasi dan meningkatkan performance. produktivitas guna mendorong kinerja yang lebih baik.
Perseroan akan terus mendorong peluncuran berbagai The Company will continue to push for the launch of fitur tambahan yang menarik serta meningkatkan kualitas exciting additional features and the improvement of the tayangan di seluruh kategori yang ada dengan menambah quality of shows in all categories by adding new innovative beberapa saluran baru yang inovatif. Rangkaian channels. Such efforts are hoped to cater to the needs of upaya tersebut diharapkan dapat memenuhi beragam the customers. The Company will focus on refining the
32 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
kebutuhan pelanggan. Perseroan akan fokus pada upaya execution of sales and development of the Pay TV business penyempurnaan keunggulan eksekusi penjualan dan portfolio. In addition, the Company will establish synergy pengembangan portofolio bisnis TV berlangganan. with other MNC Group’s business units in order to fulfill the Perseroan melakukan sinergi dengan unit bisnis MNC increasing need of internet access in Indonesia. Group lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan akses internet di Indonesia yang terus meningkat.
APRESIASI APPRECIATION Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi Lastly, I would like to give utmost appreciation to the kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan stakeholders for their support and trust. I would also like dan kepercayaan yang diberikan. Saya juga mengucapkan to thank the Board of Commissioners, my fellow Directors, terima kasih kepada Dewan Komisaris, rekan-rekan Direksi, the management and all employees for their dedication jajaran manajemen dan seluruh karyawan, atas dedikasi dan and efforts to maintain positive performance in a rather segala upayanya dalam mencapai kinerja positif di tengah challenging situation. Together, we will strive to accelerate situasi yang penuh tantangan. Bersama-sama, kami akan growth, increase value for our stakeholders, and leverage berupaya mempercepat pertumbuhan, meningkatkan nilai on various business opportunities for the Company’s better bagi para pemangku kepentingan, serta memanfaatkan performance in the future. berbagai peluang bisnis demi pertumbuhan kinerja Perseroan yang lebih baik di masa depan.
Jakarta, April 2017 Atas nama Direksi PT MNC Sky Vision Tbk
Hari Susanto DIrektur Utama / President Director
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 33 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
PARJAN RUSTAM LO BUDIMAN HARTANU HARI SUSANTO Direktur Direktur Direktur Utama Director Director President Director
34 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
SALVONA T SITUMEANG DHINI WIDHIASTUTI HERMAN KUSNO RUBY BUDIMAN Direktur Direktur Direktur Direktur Independen Director Director Director Independent Director
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 35 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
PROFIL DIREKSI Board of Directors’ Profile
Warga negara Indonesia, 51 tahun, lahir Indonesian Citizen, 51 years old, di Pangkal Pinang pada tahun 1966. born in Pangkal Pinang in 1966. Lulus dari Universitas Padjadjaran Graduated as bachelor’s degree dengan gelar Sarjana jurusan Akuntansi majoring in Accounting from pada tahun 1989. Menjabat sebagai Padjadjaran University in 1989. He Direktur Utama sejak 11 November serves as President Director since 2016 berdasarkan keputusan Rapat November 11, 2016 by the decision of Umum Pemegang Saham Luar Biasa the Extraordinary General Meeting of tanggal 11 November 2016 yang Shareholders on November 11, 2016, dinyatakan dalam Akta No. 20 tanggal set forth in the Deed No. 20 dated 11 November 2016. November 11, 2016.
Mengawali karir di Kantor Akuntan He began his career in public Publik Prasetio, Utomo & Rekan (1989 accounting firm Prasetio, Utomo & HARI SUSANTO – 2001) dengan posisi terakhir sebagai Partners (1989 - 2001) last position Direktur Utama President Director Audit Manager, di Ernst & Young (2001 – as Audit Manager and at Ernst & 2002). Beliau pernah menjabat sebagai Young On year (2001-2002). He VP Corporate Control di PT Surya Citra served as VP Corporate Control at PT Media Tbk (2002 – 2005), Direktur PT Surya Citra Media Tbk (2002 - 2005), Multi Harapan Utama (2005 – 2011), Director of PT Multi Harapan Utama sebagai Direktur di PT MNC Energi dan (2005-2011), as Director of PT MNC PT MNC Daya Indonesia (September Energi and PT MNC Daya Indonesia 2014-2016). Saat ini, beliau menjabat (September 2014-2016). Currently, di beberapa unit usaha di bawah MNC he serves several business units under Energy, yaitu sebagai Komisaris PT MNC Energy as Commissioner of PT Nuansacipta Coal Investment (Juni Nuansacipta Coal Inestment (June 2016-sekarang), Komisaris PT Putra 2016-present), Commissioner of PT Muba Coal, PT Bhumi Sriwijaya Perdana Putra Muba Coal, PT Bhumi Sriwijaya Coal dan PT Bhakti Coal Resources Perdana Coal, and PT Bhakti Coal (Oktoberm2016-sekarang), Wakil Resources (October 2016 - present), Direktur Utama di PT MNC Sky Vision Vice President of PT MNC Sky Vision Tbk (Mei 2016 – November 2016). Tbk (May 2016-November 2016) Komisaris di PT OTT MNC Indonesia Commissioner of PT OTT MNC (Desember 2016-sekarang), Direktur Indonesia (December 2016-present), di PT Sky Vision Networks (Desember Director of PT Sky Vision Networks 2016–sekarang), dan Direktur Utama (Desember 2016-present), and Mediacitra Indostar (Januari 2017 – President Director of PT Mediacitra sekarang). Indostar (Januari 2017 - present).
36 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Warga Negara Indonesia, 51 tahun, Indonesian citizen, 51 years old, born in lahir di Tarutung pada tahun 1966. Tarutung in 1966. Earned a bachelor’s Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi degree in Accounting from University dari Universitas Sumatera Utara, of North Sumatera, Medan, Indonesia Medan, Indonesia pada tahun 1991. in 1991. She has served as Director of Beliau menjabat sebagai Direktur Operational since May 23, 2016 by the Operasional sejak tanggal 23 Mei decision of the Annual General Meeting 2016 berdasarkan keputusan Rapat of Shareholders on May 23, 2016, set Umum Pemegang Saham Tahunan forth in the Deed No. 60 dated May 23, tanggal 23 Mei 2016 yang dinyatakan 2016. dalam Akta No. 60 tanggal 23 Mei 2016.
Beliau bergabung dengan Perseroan She joined the Company since 1997. SALVONA T. SITUMEANG sejak tahun 1997. Sebelumnya, beliau Previously, she served in the Company Direktur Director menjabat sebagai Assistant Manager as Assistant Manager Accounting Accounting (1997-1999), Manager (1997-1999), Manager Finance and Finance and Accounting (2000- Accounting (2000-2005), General 2005), General Manager Finance & Manager of Finance & Accounting Accounting (2005-2007), General (2005-2007), General Manager of Manager Subscriber Management Subscriber Management (2007-2008), (2007-2009), Direktur Subscriber Director of Subscriber Management Management (2009 – 2014), dan (2009-2014), and Director of Operations Direktur Operations (2014-2015) (2014-2015) in Company. She also di Perseroan. Beliau juga pernah served as Director of PT MNC Kabel menjabat sebagai Direktur di PT MNC Mediacom (2015-2016). Kabel Mediacom (2015-2016).
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 37 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Warga Negara Indonesia, 42 tahun, Indonesian citizen, 42 years old, born in lahir di Medan pada tahun 1975. Medan in 1975. Earned his Bachelor’s Meraih gelar Sarjana Komputer degree majoring in Management jurusan Manajemen Informatika Information System from Bina Nusantara dari Universitas Bina Nusantara, University, Indonesia in 1997 and Master Indonesia tahun 1997 dan Master of of Business Administration in E-Business Business Administration in E-Business and Marketing from University of and Marketing dari University of Technology Sydney, Australia in 2001. Technology Sydney, Australia tahun He serves as Director of IT since May 20, 2001. Beliau menjabat sebagai 2015 by the decision of the Extraordinary Direktur IT sejak tanggal 20 Mei 2015 General Meeting of Shareholders on berdasarkan keputusan Rapat Umum May 20, 2015, set forth in the Deed No. Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 39 dated May 20, 2015. 20 Mei 2015 yang dinyatakan dalam PARJAN RUSTAM LO Akta No. 39 tanggal 20 mei 2015. Direktur Director Beliau pernah menjabat sebagai Sales He served as Sales Consultant Accor Asia Consultant Accor Asia Pacific Sydney Pacific Sydney – Australia (2000-2001), – Australia (2000-2001), Corporate Corporate IT and Business Process IT and Business Process Analyst Analyst in Asia Pulp and Paper (Sinar Mas di Asia Pulp and Paper (Sinar Mas Group) (2002-2007), and held several Group) (2002-2007), dan menjabat positions in PT Acer Indonesia, which beberapa posisi di PT Acer Indonesia, are: Chief of Information Officer, Head of seperti: Chief of Information Officer, Mobile Applications and GM Operation Head of Mobile Applications and for Supply Chain and Procurement GM Operation for Supply Chain and (2007-2015). Procurement (2007-2015).
38 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Warga Negara Indonesia, 44 tahun, Indonesia Citizen, 44 years old, born lahir di Jakarta pada tahun 1973. in Jakarta in 1973. She graduated from Beliau lulus dari Akademi Sekretariat Tarakanita Secretary Academy in 1994. Tarakanita pada tahun 1994. Beliau She has been serving as the Company’s menjabat sebagai Direktur Marketing Director of Marketing & Programming & Programming sejak tanggal 20 Mei as of May 20, 2015, by the decision of 2015 berdasarkan keputusan Rapat the Extraordinary General Meeting of Umum Pemegang Saham Luar Biasa Shareholders dated May 20, 2015, as set tanggal 20 Mei 2015 yang dinyatakan out in the Deed No. 39, dated May 20, dalam Akta No. 39 tanggal 20 Mei 2015. 2015.
Beliau memiliki pengalaman selama 19 She has 19 years of experiences in tahun di bidang marketing and brand marketing and brand management DHINI WIDHIASTUTI management untuk berbagai merek for various prominent brands Direktur terkemuka selama bergabung dengan during her service in various local Director berbagai perusahaan periklanan dan and multinational advertising and pemasaran lokal dan multinasional marketing companies from 1996 to dari tahun 1996 - 2005, di antaranya 2005, inter alia, as Account Director - menjabat sebagai Account Director - Creative Centre (PT Kreatif Santerindo), Creative Center (PT Kreatif Santerindo), Account Director - DDB Indonesia (PT Account Director - DDB Indonesia (PT DDB Indonesia), Account Director DDB Indonesia), Account Director - - J Walter Thompson Indonesia (PT J Walter Thompson Indonesia (PT Wira Pamungkas Pariwara), Associate Wira Pamungkas Pariwara), Associate Account Director - MACS909 (PT Account Director - MACS909 (PT Mitraguna Adikriya), Account Mitraguna Adikriya), Account Manager Manager - Leo Burnett Indonesia (PT - Leo Burnett Indonesia (PT Leo Burnett Leo Burnett Kreasindo Indonesia) Kreasindo Indonesia) dan PR Executive and PR Executive - BBDO Indonesia - BBDO Indonesia (PT Komunika Cergas (PT Komunika Cergas Ilhami). She Ilhami). Bergabung dengan Perseroan joined the Company in 2005, she has sejak tahun 2005, sebelumnya beliau previously served as the Company’s juga menjabat sebagai General Marketing General Manager (2005 – Manager Marketing (2005-2013) dan 2013) and Sales & Marketing Director sebagai Direktur Sales & Marketing (2013 – 2015) at the Company, and (2013-2015) di Perseroan, dan saat currently she serves as the Marketing ini selain menjabat sebagai Direktur & Programming Director, as well as Marketing & Programming, beliau Commissioner of OTT (2016 - present). juga menjabat sebagai Komisaris OTT (2016 – sekarang).
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 39 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Warga Negara Indonesia, 42 tahun, Indonesian citizen, 42 years old, born lahir di Palembang pada tahun 1975. in Palembang in 1975. He holds a Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Bachelor of Economics degree majoring Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, in Accounting from the University Indonesia tahun 1999. Menjabat sebagai Tarumanegara, Indonesia in 1999. He has Direktur Sales sejak 11 November 2016 served as Sales Director since November berdasarkan keputusan Rapat Umum 11, 2016 by the decision of the General Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Meeting of Shareholders of Extraordinary November 2016 yang dinyatakan dalam dated November 11, 2016 declared in Akta No. 20 tanggal 11 November 2016. Deed No. 20 dated November 11, 2016.
Dalam karirnya, beliau pernah menjabat In his career, he served as Business sebagai Business Consultant di PT Consultant at PT Rimbadana Brokerindo Rimbadana Brokerindo (SNS Group) (SNS Group) (1998-1999), Assistant BUDIMAN HARTANU (1998-1999), Assistant Business Manager Business Manager at PT Rimbadana Direktur di PT Rimbadana Brokerindo (SNS Brokerindo (SNS Group) (1999), Director Group) (1999), Business Manager di PT Business Manager at PT Rimbadana Rimbadana Brokerindo (SNS Group) Brokerindo (SNS Group) (1999-2002), (1999-2002), Area Sales Executive di PT Area Sales Executive at PT Rodamas Rodamas Consumer Product Division Consumer Product Division (Rodamas (Rodamas Group) (2002-2004), Area Group) (2002-2004), Area Sales & Sales & Promotion Manager - West Promotion Manager - West Region Region (untuk produk : Permen Relaxa, (for following products : Relaxa candy, Permen Espresso, Permen Travela, Espresso candy, Travela candy, Lovy Permen Lovy, Permen Yesco) di PT Agel candy, Yesco candy) in PT Agel Lasting Langgeng (Kapal Api Group) (2004- (Kapal Api Group) (2004-2005), Product 2005), Product Manager (untuk Produk : Manager (for following products : Lovy, Lovy, Gingerbon, Travela & New Product Gingerbon, Travela & New Product Development) di PT Agel Langgeng Development) at PT Agel Lasting (Kapal (Kapal Api Group) (2006), Regional Sales Api Group) (2006), Regional Sales Promotion Manager for West Region Promotion Manager for West Region di PT Mayora Indah (Dellifood Sentosa in PT Mayora Indah (Dellifood Sentosa Corpindo) untuk merek MIGELAS & Corpindo) for MIGELAS & SUPER MUSH SUPER BUBUR (2006-2008), Department brand (2006-2008), Department Head Head of Area Sales Jakarta I di PT of Area Sales Jakarta I PT Mobile-8 Mobile-8 Telecom Tbk (Fren & Hepi dan Telecom Tbk (Fren & Hepi dan Mobi) Mobi) (2008-2009), dan Head of Region (2008-2009), dan Head of Region Southern Sumatera di PT Mobile-8 Southern Sumatra at PT Mobile-8 Telecom Tbk (Fren & Hepi dan Mobi) Telecom Tbk (Fren & Hepi and Mobi) (2009-2010), dan sebagai Kepala Divisi (2009-2010), and as Division Head of Sales (2010 – 2016) di Perseroan. Sales (2010 - 2016) in the Company.
40 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Warga Negara Indonesia, 45 Indonesian citizen, 45 years old, tahun, lahir di Medan pada born in Medan in 1972. He earned tahun 1972. Meraih gelar Sarjana a Bachelor’s degree in Accounting jurusan Akuntansi dari Universitas from the University Tarumanegara, Tarumanegara, Indonesia, tahun Indonesia, in 1995. He has served 1995. Menjabat sebagai Direktur as Finance Director since November Keuangan sejak 11 November 2016 11, 2016 by the decision of the berdasarkan keputusan Rapat Umum General Meeting of Shareholders of Pemegang Saham Luar Biasa tanggal Extraordinary dated November 11, 11 November 2016 yang dinyatakan 2016 stated in Deed No. 20 dated dalam Akta No. 20 tanggal 11 November 11, 2016. November 2016.
Sebelumnya, beliau pernah Previously, he served as a Semi HERMAN KUSNO menjabat sebagai Semi Senior Audit Senior Audit at Siddharta, Siddharta Direktur di Siddharta, Siddharta & Harsono & Harsono (member of Coopers & Director (member dari Coopers & Lybrand Lybrand International) (1994 -1996), International) (1994-1996), Associate Associate Manager Auditor at Prasetio Manager Auditor di Prasetio Sarwoko Sarwoko & Sandjaja (a member & Sandjaja (member dari Ernst of Ernst & Young) (1996-2003), & Young) (1996-2003), General General Manager of Accounting, Manager Accounting, Tax dan Budget Tax, and Budget Department at PT Department di PT MNC Investama MNC Investama Tbk (2003-2009), Tbk (2003-2009), General Manager as General Manager of Accounting Accounting dan Budget Department and Budget Department at PT di PT Global Mediacom Tbk dan PT Global Mediacom Tbk and PT Media Media Nusantara Citra Tbk (2009- Nusantara Citra Tbk (2009-2012), 2012), dan Direktur Keuangan di PT and Finance Director of PT Global Global Informasi Bermutu (2013- Informasi Bermutu (2013-2016). 2016).
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 41 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Warga Negara Indonesia, 50 tahun, Indonesian citizen, 50 years old, born lahir di Jakarta pada tahun 1967. in Jakarta in 1967. Earned his Bachelor Mendapatkan Bachelor of Science in of Science in Industrial Engineering Industrial Engineering dari Oklahoma from Oklahoma State University in State University tahun 1990, dan 1990 and Master of Management from Magister Management dari Bina Bina Nusantara Business School in Nusantara Business School tahun 2014. He serves as Technical Director 2014. Beliau menjabat sebagai since May 20, 2015 by the decision Direktur Teknologi sejak tanggal 20 of the Extraordinary General Meeting Mei 2015 berdasarkan keputusan of Shareholders on May 20, 2015, set Rapat Umum Pemegang Saham Luar forth in the Deed No. 39 dated May 20, Biasa tanggal 20 Mei 2015 yang 2015. dinyatakan dalam Akta No. 39 tanggal 20 mei 2015. RUBY BUDIMAN Direktur Independen Beliau bergabung dengan Perseroan He joined the Company since 1994 Independent Director sejak tahun 1994 dan bertanggung and responsible for the Pay Television jawab atas Pay Television Broadcast Broadcast System, Delivery Platform, System, Delivery Platform serta and Technical Operations as well. He Technical Operations. Sebelumnya, previously served as Project Officer beliau menjabat sebagai Project Indovision DTH (1994-1998), Manager Officer Indovision DTH (1994-1998), for Broadcast Operations Department Manager Broadcast Operations (1998-2004) and Head of Broadcast Department (1998-2004), dan Operations and Engineering Company Kepala Divisi Broadcast Operations at PT MNC Sky Vision Tbk (2004-2015) and Engineering (2004-2015) di in the Company. Perseroan.
42 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 43 INFORMASI UMUM 03 General Information
46 Sekilas Perseroan Company at Glance 49 Sejarah Dan Jejak Langkah Perseroan Company History and Milestone 58 Profil Perseroan Company;s Profile 59 Visi & Misi Vision & Mission 60 Struktur Organisasi Organization Structure 62 Struktur Perseroan Company Structure 63 Kepemilikan Saham Share Ownership 64 Kegiatan Usaha Perseroan The Company Business 65 Entitas Anak Dan Asosiasi Subsidiaries And Associations 65 Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Institution and Capital Market Supporting Professions 66 Kronologis Pencatatan Saham Dan Efek Lainnya Chronology Of Share And Other Stocks Listings 67 Penghargaan Dan Sertifikasi Awards and Certification 68 Daftar Cabang List of Representative Offices 70 Peristiwa Penting 2017 Significant Events 2017
KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
SEKILAS PERSEROAN Company at a Glance
“ Menjaga Konsistensi Sebagai Pemimpin Industri TV Berlangganan Maintaining Consistency as Leader in Pay TV Industry “
Selama hampir tiga dekade, PT MNC Sky Vision Tbk For almost three decades, PT MNC Sky Vision Tbk (selanjutnya disebut “MSKY” atau “Perseroan”) telah (hereinafter is referred to as “MSKY” or “the Company”) has mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri maintained its position as the leader in the pay television (will televisi berlangganan (selanjutnya disebut sebagai “TV be further mentioned as “Pay TV”) industry in Indonesia as berlangganan”) di Indonesia sebagai bagian dari MNC a part of MNC Media, the largest integrated media group in Media, grup media terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. South East Asia.
Perjalanan Perseroan dimulai pada tanggal 8 Agustus 1988 The Company began its journey on August 8, 1988 in di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama PT Malicak Jakarta. The Company was established under the name Nusa Semesta berdasarkan Akta Pendirian No. 80 dan PT Malicak Nusa Semesta based on Deed of Establishment telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum No. 80, which was ratified by the Ministry of Law and dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) berdasarkan Surat Human Rights by way of Decree No. C2 4952.HT.01.01. Keputusan No. C2 4952.HT.01.01.TH.89 tanggal 3 Juni TH.89 dated June 3, 1989. In 1989, the Company changed 1989. Pada tahun 1989, Perseroan melakukan perubahan its name to PT Matahari Lintas Cakrawala under Deed of nama menjadi PT Matahari Lintas Cakrawala berdasarkan Establishment No. 391 dated July 29, 1989. On December Akta No. 391 tanggal 29 Juli 1989. Pada tanggal 3 3, 2006, the Company again changed its name to PT MNC Desember 2006, Perseroan berganti nama menjadi PT Sky Vision under the Articles of Association of the Company MNC Sky Vision berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan as stipulated in Deed No. 66 dated March 15, 2012. The sebagaimana tertuang dalam Akta No. 66 tanggal 15 Maret Articles stipulate the Company’s purpose and objectives of 2012. Dalam Anggaran tersebut, ditetapkan maksud dan subscription broadcasting service sector. tujuan Perseroan yang meliputi bidang penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan.
46 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Sejak awal perjalanan, Perseroan terus menjaga Since the beginning of its journey, the Company has komitmennya untuk memberikan kualitas tayangan terbaik consistently upheld its commitment to provide the best sebagai operator TV berlangganan no. 1 di Indonesia. broadcast quality as the no. 1 Pay TV operator in Indonesia. Pada tahun 1998, Perseroan meluncurkan layanan TV In 1998, the Company launched the first satellite based Pay berlangganan berbasis satelit pertama di Indonesia TV operator in Indonesia under the brand Indovision. This dengan merek Indovision. Produk ini menyediakan product provides clear broadcast with optimum quality tayangan yang jernih dengan kualitas optimal ke seluruh across Indonesia, supported by Indostar-II satellite with the wilayah Indonesia, didukung oleh satelit Indostar-II dengan S-Band frequency that is resistant to weather changes. frekuensi S-Band yang tahan terhadap perubahan cuaca.
Mengikuti kesuksesan Indovision, Perseroan meluncurkan Following the success of Indovision, the Company launched TopTV dan OkeVision. TopTV yang diluncurkan pada tahun TopTV and OkeVision. TopTV, which was launched in 2007 menawarkan layanan TV berlangganan dengan harga 2007, offers affordable Pay TV. Meanwhile, OkeVision was yang terjangkau. Sementara OkeVision yang diluncurkan launched in 2008 and targets the younger demography pada tahun 2008 menargetkan demografi yang lebih muda with a focus on movies and entertainment broadcast under dengan fokus pada tayangan film dan hiburan di bawah the slogan “Cinemas at Home” or “Bioskop Masuk Rumah”. slogan “Bioskop Masuk Rumah”. Dengan target pasar yang With a different target market, both brands are expected to berbeda, kedua merek ini diharapkan dapat menjangkau reach a wider market and improves the Company’s market lapisan masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan penetration. penetrasi pasar Perseroan.
Pada tanggal 9 Juli 2012, Perseroan resmi menjadi On July 9, 2012 the Company officially become a public perusahaan publik melalui Penawaran Umum Perdana company through Initial Public Offering or IPO in the (Initial Public Offering atau IPO) di Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange (IDX) under the ticker code (BEI) dengan kode MSKY. Dengan pencatatan 1,4 miliar MSKY. At 1.4 billion shares valued at Rp1,520 per share, it lembar saham seharga Rp1.520 per saham, IPO tersebut was the largest IPO in Indonesia in 2012 with a total value of merupakan IPO terbesar di Indonesia pada tahun 2012 Rp2.15 trillion. dengan nilai keseluruhan Rp2,15 triliun.
Perseroan terus meningkatkan kualitas layanan dan The Company continuously improves its service quality jangkauan siarannya melalui berbagai inovasi dan and broadcast coverage through various innovations pengembangan yang dilakukan secara konsisten. Selain and developments. Moreover, the Company also applies itu, Perseroan juga menerapkan strategi pemasaran yang innovative marketing strategies, including equipment loan inovatif, termasuk strategi peminjaman peralatan kepada to subscribers, channels expansion, internal distribution pelanggan, penambahan saluran baru, perluasan jaringan network expansion, and enhancement in customer speed distribusi yang lebih melibatkan jaringan penjualan and quality. internal, serta peningkatan kecepatan dan kualitas layanan pelanggan.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 47 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Tahun 2017 merupakan awal baru bagi MNC Vision, sebuah The year 2017 was a new beginning for MNC Vision, a name nama untuk dua merek TV berlangganan terpercaya that represents two reliable Pay TV brands in Indonesia. The di Indonesia. Perseroan melakukan transformasi besar Company carried out a major transformation by merging dengan menggabungkan merek Indovision dan Top TV the brands Indovision and TopTV into MNC Vision. On the menjadi MNC Vision. Di sisi lain, Perseroan juga berupaya other hand, the Company also strive to optimize its business mengoptimalkan sinergi bisnisnya dengan MNC Play dan synergy with MNC Play and MNC Now to improve the quality MNC Now demi meningkatkan kualitas layanan pelanggan. of the service provided to the subscribers. This reformation Pembaruan ini merupakan upaya transformasi kami dalam is a part of our transformation effort to support national mendukung pembangunan nasional melalui pemanfaatan development through the utilization of technology and even teknologi dan pemerataan akses informasi lewat tayangan- distribution of information through quality and educational tayangan bermutu dan bersifat mendidik. broadcasts.
Saat ini, Perseroan menawarkan layanan TV berlangganan At the moment, the Company offers the most complete Pay terlengkap dengan tayangan berkualitas unggulan TV services with top quality broadcasts for all consumer untuk semua segmen pelanggan di Indonesia. Hingga segments in Indonesia. As of December 31, 2017, the 31 Desember 2017, Perseroan masih menjadi pemimpin Company remains the leader of the Pay TV industry with a industri TV berlangganan dengan pangsa pasar sebesar market share of 59% and over 2.48 million subscribers. With 59% dan jumlah pelanggan lebih dari 2,48 juta. Dengan 101 101 representative offices, the Company is proud to be kantor perwakilan, Perseroan bangga menjadi penyedia the Pay TV provider with the most extensive coverage and layanan TV berlangganan dengan distribusi dan cakupan services across Indonesia. layanan terluas di seluruh penjuru Indonesia.
48 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
SEJARAH DAN JEJAK LANGKAH PERSEROAN Company History and Milestone
1988
Pendirian Perseroan pada tanggal 8 Agustus 1988 dengan The Company was established on August 8, 1988, under the nama PT Malicak Nusa Semesta. name PT Malicak Nusa Semesta.
1989
Perubahan nama Perseroan menjadi PT Matahari Lintas The Company changed its name to PT Matahari Lintas Cakrawala pada tanggal 29 Juli 1989. Cakrawala on July 29, 1989.
1998
Peluncuran layanan TV Berlangganan pertama dan satu- Launched the first and the only Pay TV in Indonesia under satunya di Indonesia dengan merek Indovision. the Indovision brand.
2001
Bhakti Investama menjadi pemegang saham terbesar Bhakti Investama became the majority shareholder with 51% dengan total kepemilikan saham sebesar 51%. share ownership.
2004
Restrukturisasi manajemen dan penerapan strategi Management restructuring and new marketing strategy by pemasaran baru, yaitu peminjaman peralatan kepada equipment loan to subscribers, which stimulated a rapid pelanggan, yang membantu meningkatkan jumlah increase of subscribers. pelanggan secara pesat.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 49 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
2005
• Menciptakan berbagai saluran penjualan internal yang • Launched various internally managed sales channels, dikelola sendiri mulai dari Modern Store, Sales Call ranging from Modern Store, Sales Call Center, Door To Center, Door To Door, Exhibition dan Members Club Door, Exhibition, and Members Club to complement untuk melengkapi saluran Dealer. the existing Dealer channel. • Membangun infrastruktur layanan teknis dengan • Built technical services infrastructure with the addition mengelola sendiri tenaga kerja teknisi untuk of in-house technicians for installation as well as after pemasangan maupun layanan purna jual. sales service.
2006
• Perubahan nama menjadi PT MNC Sky Vision (MSKY) • The Company changed its name into PT MNC Sky pada tanggal 1 Desember 2006. Vision (MSKY) on December 1, 2016. • Membuka kantor perwakilan di Surabaya, Bandung, • Opened representative offices in Surabaya, Bandung, dan Medan untuk melengkapi layanan kantor pusat di and Medan to support the head office in Jakarta. Jakarta. • Meluncurkan berbagai program anak-anak, • Launched various kids, education, and entertainment pendidikan dan hiburan untuk wanita sebagai bagian programs for women as a part of the Company’s dari strategi untuk memfokuskan konten kepada anak- strategy to focus on contents for kids and women as the anak dan wanita sebagai pelanggan terbesar layanan dominant Pay TV consumers. TV berlangganan.
2007
• Global Mediacom (51%) dan Bhakti Investama (20%) • Global Mediacom (51%) and Bhakti Investama (20%) menjadi pemegang saham di Perseroan. became the shareholders of Company. • Perseroan meluncurkan TopTV yang menawarkan • The Company launched TopTV, which offers more than lebih dari 40 saluran lokal dan internasional dengan 40 local and international channels at more affordable harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat kelas prices for middle-low class subscribers. menengah-bawah.
50 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
• Perseroan membuka lima kantor perwakilan baru di • The Company opened five new representative offices Semarang, Pekanbaru, Makassar, Balikpapan, dan in Semarang, Pekanbaru, Makassar, Balikpapan, Palembang, sehingga total kantor perwakilan menjadi and Palembang, rounding up the total number of sembilan. representative offices to 9.
2008
• Meluncurkan berbagai saluran eksklusif yang hanya • Launched various channels exclusively for the ditayangkan di perseroan sebagai keunggulan Company as the Company’s competitive advantage. kompetitif Perseroan. • Membuka 31 kantor perwakilan di 31 kota besar di • Opened 31 representative offices in 31 major cities Indonesia, sehingga jumlah seluruh kantor perwakilan in Indonesia, rounding up the total number of menjadi 40 kantor di 40 kota. representative offices to 40 offices in 40 cities. • Meraih penghargaan Top Brand Award untuk kategori • Won Top Brand Award for Pay TV category and TV Berlangganan dan Marketing Award untuk kategori Marketing Award for Best Innovation in Marketing. Best Innovation in Marketing.
2009
• Meluncurkan satelit Indostar-II dengan kapasitas • Launched Indostar-II satellite with double capacity of saluran dua kali lebih besar, sehingga dapat more than 160 channels. mendistribusikan lebih dari 160 saluran. • Menambah 25 saluran baru, meluncurkan paket dasar • Added 25 new channels, introduced a new basic berlangganan baru, dan menambah saluran lokal yang subscription package, and added more local channels that dikelola oleh MNC dan hanya tersedia di MSKY. are managed by MNC and only available for the Company. • Membuka tiga kantor perwakilan baru sehingga total • Opened 3 new representative offices, rounding up the kantor perwakilan menjadi 43 kantor. number of representative offices to 43 offices. • Meraih penghargaan Top Brand Award untuk kategori • Awarded Top Brand Award for the Pay TV category and TV Berlangganan dan Marketing Award untuk kategori Marketing Award for Best Market Driving Strategy and Best Market Driving Strategy dan Best Innovation in Best Innovation in Marketing. Marketing.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 51 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
2010
• Global Mediacom meningkatkan sahamnya di • Global Mediacom increased its ownership in the Perseroan menjadi 75,54%. Company to 75.54%. • Perseroan menambah 19 kantor perwakilan baru di • The Company added 19 new representative offices berbagai wilayah di Indonesia, sehingga jumlah kantor in various cities in Indonesia, rounding up the total perwakilan menjadi 62. number of representative offices to 62. • Meraih penghargaan Top Brand Award dan Marketing • Won Top Brand Award and Marketing Award for Best Award untuk kategori Best Experiential Marketing dan Experiential Marketing category, Indonesia’s Most Indonesia Most Admired Companies (IMAC) Award Admired Companies (IMAC) Award, and Call Center dan Call Center Award. Award.
2011
Meraih penghargaan Top Brand Award, Indonesia’s Most Won Top Brand Award, Indonesia’s Most Admired Company Admired Company (IMAC) Award dan Marketing Award (IMAC) Award, and Marketing Award for Best Experiential untuk kategori Best Experiential Marketing dan Best Marketing category and Best Innovation Marketing. The Innovation Marketing. Juga meraih Digital Marketing Company also won Digital Marketing Award and Indonesia Award dan Indonesia Best Brand Award. Best Brand Award.
2012
• Meluncurkan beberapa saluran khusus baru yang • Launched several new channels, which majority are sebagian besar hanya dimiliki oleh Perseroan. exclusive channels only offered by the Company. • Melaksanakan Penawaran Umum Perdana pada • Conducted an Initial Public Offering on July 9, 2012, tanggal 9 Juli 2012 dengan nilai Rp2,15 triliun. with a value of Rp2.15 trillion. • Melakukan migrasi dekoder dari format MPEG2 ke • Carried out migration from MPEG2 to MPEG4 decoder. format MPEG4. • Meluncurkan paket dasar Indovision terbaru Paket • Launched a new Indovision basic package, Mars, Mars yang menawarkan lebih dari 50 saluran lokal dan offering more than 50 local and international channels. internasional.
52 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
• Meluncurkan 5 saluran HD sebagai layanan yang • Launched HD channels as value-added services memiliki nilai tambah. consisting of 5 channels. • Membuka 23 kantor perwakilan baru yang tersebar di • Opened 23 new representative offices across Indonesia, Indonesia, sehingga total kantor perwakilan menjadi rounding up the total number of representative offices 85 kantor perwakilan. to 85 offices. • Meraih penghargaan Top Brand Award, Call Center • Awarded Top Brand Award, Call Center Award, Indonesia Award, Indonesia Original Brand Award, Social Media Original Brand Award, Social Media Award, Indonesia Award, Indonesia Best Brand Award, Indonesia’s Most Best Brand Award, Indonesia’s Most Admired Company Admired Company (IMAC) Award, Indonesia Customer (IMAC) Award, Indonesia Customer Satisfaction Award, Satisfaction Award, Customer Loyalty Award dan Customer Loyalty Award, and Marketing Award for Best Marketing Award untuk kategori Best Experiential in Experiential in Marketing category and Best Innovation Marketing dan Best Innovation Marketing. Marketing.
2013
• Memperkenalkan 6 saluran baru • Introduced 6 new channels. • Memperkenalkan layanan PVR (Personal Video • Introduced new value-added services, namely PVR Recorder) & VOD (Video on Demand) yang menawarkan (Personal Video Recorder) & VOD (Video on Demand), fasilitas perekaman tayangan TV berlangganan yang which allow subscribers to record and re-watch dapat ditonton berulang kali. programs. • Membuka fasilitas Walk in Center (WIC) kedua di • Opened the second Walk in Center (WIC) in Kelapa Kelapa Gading dan dua Indovision Entertainment Gading and two new Indovision Entertainment Centers Center baru di mal Paris Van Java, Bandung dan Mal in Paris Van Java Mall, Bandung, and Kota Kasablanka Kota Kasablanka, Jakarta. Mall, Jakarta. • Melakukan pembiayaan kembali atas utang obligasi • Refinanced the bonds of its subsidiary in the amount of anak perusahaan sebesar US$165 juta. US$165 million. • Menandatangani fasilitas kredit sindikasi sebesar • Signed a syndicated bank loan of US$243 million with US$243 juta untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun a maturity term of 3 (three) years for the refinancing of untuk pelunasan utang obligasi anak perusahaan, the bonds of its subsidiary, capital expenditure, and belanja modal, dan modal kerja. Dengan pembiayaan working capital. Through the bond refinancing, the kembali utang obligasi, Perseroan berhasil melakukan Company managed to make significant savings over penghematan biaya bunga sekitar US$10 juta per interest expense up to US$10 million per year. tahun.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 53 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
2014
• Membuka WIC baru di Muara Karang dan Pondok • MSKY opened a new WIC in Muara Karang and Pondok Indah. Saat ini, Perseroan memiliki empat WIC dan 100 Indah. Currently, the Company has a total of four WICs kantor perwakilan pelanggan. and 100 representative offices. • Memperkenalkan lima saluran baru. • Introduced five new channels. • Pada 6 Juni 2014, meluncurkan teknologi baru • On June 6, 2014, the Company launched a new Indovision Anywhere yang memungkinkan pelanggan technology Indovision Anywhere, which enables menikmati seluruh saluran MSKY melalui gadget kapan subscribers to enjoy all channels offered by the pun dan dari mana pun. Company through their gadgets anytime and anywhere. • Pada pertengahan tahun 2014, melakukan • In the middle of 2014, MSKY implemented a monthly penyesuaian harga berlangganan bulanan pada subscription price adjustment of approximately 10-15% kisaran 10-15% untuk ketiga produk MSKY untuk for its three products for the first time in the last 10 years, pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, untuk to maintain and improve service quality to subscribers. menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. • Menerapkan sistem Paperless Automation (PDA) untuk • Applied the paperless system through the use seluruh proses berlangganan mulai dari pengisian of Personal Digital Assistant (PDA) for the entire formulir oleh pelanggan, pengambilan data pelanggan subscription process, from form-filling by subscribers, hingga proses aktivasi layanan. administration of customer data, to service activation. • Meraih penghargaan Indonesia Best New Issuer, Solo • Awarded Indonesia Best New Issuer, Solo Best Brand, Best Brand, Jogja Best Brand Index, Service Quality Jogja Best Brand Index, Service Quality Award, Award, Corporate Image Award, Indonesia Best brand Corporate Image Award, Indonesia Best Brand – Satria – Satria Brand Award, Top Brand Award, The Indonesia Brand Award, Top Brand Award, The Indonesia Original Original Brands Appreciation, Indonesia Best Brand – Brands Appreciation, Indonesia Best Brand – Best Brand Best Brand Gold, After Sales Service Award, Marketing Gold, After Sales Service Award, Marketing Award, Award, Indonesia Customer Satisfaction Award (ICSA), Indonesia Customer Satisfaction Award (ICSA), Social Social Media Award, dan Digital Marketing Award. Media Award, and Digital Marketing Award.
54 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
2015
• Memperkenalkan 11 saluran baru yaitu ISM, Food • Introduced 11 new channels, namely ISM, Food Network, Fight Sports, Auto & Gadget, Premiere, NHK Network, Fight Sports, Auto & Gadgets, Premiere, NHK World, France 24, MNC World News, Games Channel, World, France 24, MNC World News, Games Channel, Exclusive Euro, dan Disney XD HD. Exclusive Euro, and Disney XD HD. • Meraih penghargaan Indonesia Original Brand • Awarded Indonesia’s Original Brand Award, Top Brand Award, Top Brand Award, Indonesia’s Best Brand Award, Indonesia’s Best Brand Award (IBBA), Indonesia Award (IBBA), Indonesia Customer Satisfaction Award Customer Satisfaction Award (ICSA), Marketing (ICSA), Marketing Award, Customer Loyalty Award Award, Customer Loyalty Award (Net Promoter Good), (Net Promoter Good), Jogjakarta Best Brand Index, Jogjakarta Best Brand Index, Solo Best Brand Index, Solo Best Brand Index, Indonesia Best Brand Award Indonesia Best Brand Award - Satria Brand Award, – Satria Brand Award, Indonesia WOW Brand Award, Indonesia WOW Brand Award, Master Service Award, Master Service Award, Brandz Top 50 Most Valuable Brands Top 50 Most Valuable Indonesian Award, and Indonesian Award, dan Indonesia’s Top 100 Most Indonesia’s Top 100 Most Valuable Brands. Valuable Brands. • Membuka 14 (empat belas) kantor perwakilan. • Opened fourteen representative offices • Membuat promosi bundling dengan MNC Play Media. • Developed bundling promotion with MNC Play Media.
2016
• Meraih penghargaan Indonesia Original Brand Award, • Awarded Indonesia Original Brand Award, Corporate Corporate Image Award, Indonesia WOW Brand Image Award, Indonesia WOW Brand Award, Service Award, Service Quality Award, Indonesia’s Top 100 Quality Award, Indonesia’s Top 100 Most Valuable Most Valuable Brands, Indonesia Best Brand Award, Brands, Indonesia Best Brand Award, Marketing Award, Marketing Award, Top Brand Award, dan Indonesia Top Brand Award, and Indonesia Customer Service Customer Service Award (ICSA). Award (ICSA). • Meluncurkan layanan phone booth untuk memfasilitasi • Launched phone booth service to facilitate subscribers pelanggan dalam memberikan masukan atas produk, in submitting input on products, requests, and permintaan dan keluhan tanpa dikenakan biaya. complaints free of charge. These services are available Layanan ini tersedia di seluruh kantor perwakilan di in all representative offices in Indonesia. Indonesia.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 55 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
• Meluncurkan aplikasi Management Knowledge System • Launched an android-based Management Knowledge berbasis android. System application. • Membuat promosi bundling dengan penyedia layanan • Created a bundling promotion with the telekomunikasi Indosat. telecommunication service provider Indosat.
2017
• Meraih penghargaan Customer Loyalty Award, • Awarded Customer Loyalty Award, Indonesia WOW Indonesia WOW Brand Award, Indonesia Prestige Brand Brand Award, Indonesia Prestige Brand Award, Award, Superbrands Indonesia Choice, Indonesia’s Superbrands Indonesia Choice, Indonesia’s Top Top 100 Most Valuable Brands Award, Contact Center 100 Most Valuable Brands Award, Contact Center Award, Corporate Image Award, Indonesia’s Original Award, Corporate Image Award, Indonesia’s Original Brand Award, Indonesia Best Brand Award, Indonesia Brand Award, Indonesia Best Brand Award, Indonesia Customer Service Award, dan Marketing Award. Customer Service Award, and Marketing Award. • Mengganti sistem database pelanggan yaitu dengan • Replaced the subscribers database system with Valsys diterapkannya Valsys dan Intelligent Customer Care and Intelligent Customer Care (ICC). (ICC). • Meningkatkan Point Of Sales (POS) dengan • Shifting Point Of Sales (POS) with the expansion of the memperbanyak tim penjualan DTD bawa barang untuk DTD sales team to accelerate the acquisition of authority mempercepat mendapatkan pelanggan OTO. subscribers (OTO). • Meningkatkan Conditional Access (CA) dengan • Increased Conditional Access (CA) by implementing menerapkan Control World Encryption (CWE) agar Control World Encryption (CWE) to secure the tayangan tidak mudah diretas. broadcasts from hackers. • Pada bulan Juli, Perseroan melaksanakan Penawaran • In July, the Company conducted Limited Public Umum Terbatas I (“PUT I”) dengan Hak Memesan Efek Offering with Pre-emptive Rights by offering as much of Terlebih Dahulu (“HMETD”) dengan menawarkan 1,295,045,766 new shares to the public, or 14.29% of sebanyak-banyaknya 1.295.045.766 lembar saham issued and paid-up capital. baru kepada masyarakat, atau 14,29% dari modal yang di tempatkan dan disetor penuh. • Per 31 Desember 2017, pemegang saham mayoritas • As of December 31, 2017 the majority shareholders of PT MNC Sky Vision Tbk adalah PT Sky Vision Networks PT MNC Sky Vision Tbk are PT Sky Vision Networks with dengan jumlah saham sebesar 83,68% dan PT Global a number of shares of 83.68% and PT Global Mediacom Mediacom Tbk sebesar 8,73%. Tbk with 8.73%. • Pada bulan Desember, Perseroan Melakukan • In December, the Company rebranded its Indovision rebranding Indovision dan Top TV menjadi MNC Vision and Top TV brands to MNC Vision in synergy with MNC bersinergi dengan MNC Play. Play.
56 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 57 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
PROFIL PERSEROAN Company Profile
INFORMASI UMUM PERSEROAN COMPANY’S GENERAL INFORMATION
Nama Company Name PT MNC Sky Vision Tbk PT MNC Sky Vision Tbk Bidang Usaha Line of Business Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Berlangganan Pay TV Broadcasting Service Kode Saham Shares Code MSKY MSKY Sektor Sector Perdagangan dan Jasa Trade and Service Tanggal Pendirian Date of Establishment 8 Agustus 1988 August 8, 1988 Dasar Hukum Pendirian Legal Establishment Akta Pendirian No. 80 tanggal 8 Agustus 1988 Deed of Establishment No.80 dated August 8, 1988 Modal Dasar Authorized Capital Rp2.400.000.000.000 (Dua triliun empat ratus miliar Rp2,400,000,000,000 (Two trillion four hundred Rupiah) billion Rupiah) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital Rp906.532.036.600 (sembilan ratus enam miliar lima ratus Rp906,532,036,600 (nine hundred six billion five hundred tiga puluh dua juta tiga puluh enam ribu enam ratus Rupiah) thirty two million thirty six thousand and six hundred Rupiah) Kronologis Pencatatan Saham Chronological Share Listing Saham PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) dicatat dan PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) shares listed and traded diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan in Indonesia Stock Exchange (IDX) with the code of MSKY kode MSKY dengan tanggal pencatatan pada 9 Juli 2012 with listing date on July 9, 2012 Jumlah Tenaga Kerja Total Manpower 10.775 orang (Desember 2017) 10,775 people (December 2017) Alamat Address MNC Vision Tower (d/h Wisma Indovision) MNC Vision Tower (formerly Wisma Indovision) Jl. Raya Panjang Z/III, Green Garden, Jakarta Barat 11520 Jl. Raya Panjang Z/III, Green Garden, West Jakarta 11520 Website Website www.mncvision.id (d/h www.indovision.tv) www.mncvision.id (formerly www.indovision.tv) Sekretaris Perseroan Corporate Secretary Muharzi Hasril : [email protected] Muharzi Hasril : [email protected] Hubungan Investor Investor Relation Sandy Iskandar : [email protected] Sandy Iskandar : [email protected]
58 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
VISI DAN MISI Vision and Mission
• Menyajikan tayangan-tayangan lokal dan internasional yang bermutu dan bersifat mendidik (edutainment), tayangan-tayangan hiburan yang sehat (entertainment) dan tayangan-tayangan lainnya yang bermanfaat bagi seluruh keluarga. • Mendukung pembangunan nasional di daerah-daerah yang tidak memperoleh akses informasi dan hiburan dengan menghadirkan tayangan berkualitas di daerah tersebut. • Menjadi pilihan pertama pelanggan TV berlangganan karena reputasi yang terpercaya dan tayangan-tayangan yang bermanfaat. VISI Vision • To broadcast local and international programs with high quality and educational in nature (edutainment), as well as entertainment programs and other programs that are beneficial for the whole family. • To support the national development in the areas without access to information and entertainment by presenting quality programs in those areas. • To become the first choice of Pay TV brand for to its trusted reputation and purposive broadcast.
• Menghadirkan sebanyak mungkin saluran-saluran eksklusif yang memberikan manfaat maksimal bagi keluarga Indonesia. • Memperluas jaringan layanan langsung di seluruh Indonesia untuk memberikan manfaat di seluruh Indonesia. • Memanfaatkan perkembangan teknologi secara maksimal untuk memberikan nilai MISI tambah yang optimal bagi para pelanggan. Mission • To present as much exclusive channels as possible, to provide maximum benefits for Indonesian family. • To expand the direct network service across Indonesia in order to deliver benefits throughout Indonesia. • To capitalize in the technological developments in order to provide maximum extra value for its subscribers.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 59 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
STRUKTUR ORGANISASI Organization Structure
Marketing & Sales Director Operations Director Programming Director Budiman Hartanu Salvona T. Situmeang Dhini W. Prayogo
HEAD OF AREA Comercial Sales Upselling Branch Management Division Head Division Head Sumatera 1 Tumpal Harianto Division Head Adistya Prameswari Theresia Vita Danoriko I Nengah Paranadiarsa Sumatera 2 Priyo Sudaryatno
Sumatera 3 M. Ilyas Feryadi
Jabodetabecil Indrawan Adhi Programming & Business Analyst & Affiliate Relations Development Kalimantan Iman Ihsan DTH Technical Service Division Head Dept. Head Division Head Jawa Barat Muhammad Anton Novy Fadillah Indrawan Adhi Masossi Gufron Jawa Tengah Ramses Sitorus
Jawa Timur Steven Agung D Marketing Balinusra Yunus Sapang Division Head Sales Operation Retrieval Sandy Maheswara Department Head Sulampap Putra Patriot I Division Head Asep Suwarno Agus Setiawan
Multimedia Translation Division Head DTH Corporate Supply Chain Department Head Management Yuliani Division Head Fieqrie Bahar
Advertising Sales Division Head Angel Novy Corporate Technical Services Division Head Bambang Prakoso Quality Assurance Department Head Nopriyanto Tri Saputra Operation Development & Communication Support Dept. Head Business Analyst Dina Utami Department Head Pompi Syaefudin
60 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
President Director Hari Susanto
Corporate Secretary & Legal Division Head Jeff Gunarso Compliance & Audit Division Head Chairul Kurniadi President DIrector Secretary Gitta Karlina Total Quality Management Division Head
VP Of Subscribers Technology & Finance & IT & MIS Director VP Of Human Resources Management Satellite Director Accounting Director Parjan Rustam Lo Vera Tanamiharja Fransisca Soeprapto Ruby Budiman Herman Kusno
Customer Relationship Broadcast Operations & Corporate Infrastructure & Accounting, Tax & Budget Management Engineering Technology Division Head Division Head Recruitment Division Head Division Head Division Head Usman Setyonoegroho Arsita Agustriawan Helen Sunur Ignatius Budi Hartadi Setyawan Eko Putro
Satellite Operation & Business Information Learning Development & Churn Management Finance Engineering System Sales Academy Division Head Division Head Division Head Division Head Division Head Norbaya Bte Supu Sandy Iskandar Alfan Afandi Gigih Widhiharto Yohanes Verry
Subscribers Retention Compensation Benefit & HR Service Platform Business Information Billing & Collection Management Policy Department Head System Coordinator Division Head Division Head Division Head Dwi Januarto Karim Suryadi Toto Irianto Mohammad Arief Budiman Agustinus Ariyanto
Subscribers Management Information R&D Of Service Platform Asset & Inventory Controller Organization Development Verification System & Set Top Box Dept. Head Division Head Department Head Management Dept. Head Division Head Andri Gunawan Supandi Caroline Darmawan One Wakhid E. P Kunto Wibisono
Development, Technical Operation Communication & Analyst IT Operation General Services Employee Relation Quality Monitoring Department Head Division Head Division Head Department Head Dept. Head Mardiyan Dama Rinto Harianja Mochammad Ilyas Pajar Pranowo C Retno Baharini
Financial Controller Department Head Arvan Suputra Dochen
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 61 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
STRUKTUR PERSEROAN Company Structure
PT Global Mediacom Tbk
Content and Advertising PT Sky Vision Networks Online Media Based Media Subscription Based Media
PT Media Nusantara Citra Tbk DTH Pay TV IPTV/Fixed Broadband OTT
62 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Share Ownership
INFORMASI PEMEGANG SAHAM Shareholders Information Per 31 Desember 2017 As of December 31, 2017
PEMEGANG SAHAM JUMLAH SAHAM PRESENTASE KEPEMILIKAN Shareholders Number of Shares Percentage of Ownership PT Sky Vision Networks 7.585.772.462 83,68% PT Global Mediacom Tbk 791.772.000 8,73% PT Djaja Abadi Konstruksi 273.685.100 3,02% Yudhiasmara Yasmine 3.750.000 0,04% Masyarakat 410.340.804 4,53% Public Jumlah 9.065.320.366 100,00% Total
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM Share Ownership Structure
Masyarakat/ Public Yudhiasmara PT Djaja 4,53% Yasmine Abadi Konstruksi 0,04% 3,02% PT Global Mediacom Tbk 8,73% PT Sky Vision Networks
PT Global Mediacom Tbk
PT Djaja Abadi Konstruksi
Yudhiasmara Yasmine
PT Sky Vision Networks Masyarakat/Public 83,68%
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 63 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Share Ownership by The Board of Commissioners and The Board of Directors Dewan Komisaris Board of Commissioners
PEMEGANG SAHAM JUMLAH SAHAM PERSENTASE KEPEMILIKAN Shareholders Number of Shares Ownership Percentage Hary Tanoesoedibjo 0 0.00% Posma Lumban Tobing 0 0.00% Hery Kusnanto 0 0.00% Ahmad Rofiq 0 0.00% TOTAL 0 0.00%
Direksi Board of Directors
PEMEGANG SAHAM JUMLAH SAHAM PERSENTASE KEPEMILIKAN Shareholders Number of Shares Ownership Percentage Hari Susanto 0 0.00% Salvona T. Situmeang 0 0.00% Budiman Hartanu 0 0.00% Dhini Widhiastuti 0 0.00% Herman Kusno 0 0.00% Parjan Rustam Lo 0 0.00% Ruby Budiman 0 0.00% TOTAL 0 0.00%
KEGIATAN USAHA PERSEROAN The Company Business
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan terakhir In accordance with the latest Articles of Association of the sebagaimana tertuang dalam Akta No. 41 tertanggal 20 Mei Company as stipulated in Deed No. 41 dated May 20, 2015, 2015, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha di bidang the Company performs its business in Pay TV broadcasting penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan. Pada tahun services. In 2017, the Company provides various services in 2017, Perseroan menyediakan berbagai layanan sesuai line with the Company’s line of business, with MNC Vision bidang usaha Perseroan, dengan MNC Vision sebagai as its flagship product. The Company’s flagship product is produk unggulan. Produk unggulan Perseroan adalah Pay TV broadcasting services offered under Indovision and layanan TV berlangganan yang ditawarkan melalui merek Top TV brands, which all have been transformed into MNC Indovision dan Top TV yang telah bertransformasi menjadi Vision since December 2017. MNC Vision sejak Desember 2017.
64 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
KETERANGAN ENTITAS ANAK Subsidiaries Information
Sejak 2016, Perseroan memiliki entitas anak bernama Since 2016, the Company owns a subsidiary, PT Mediacitra PT Mediacitra Indostar (“MCI”) dengan persentase Indostar (“MCI”) with percentage of ownership 99.99%. kepemilikan 99,99%.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Institution and Capital Market Supporting Professions
PENCATATAN SAHAM NOTARIS Share Listing Notary Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) Aryanti Artisari, SH, MKn. Building Tower I Menara Sudirman, Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav.80 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia Jakarta 12190, Indonesia Telp. +62 21 520 4778 Telp. +62 21 5150 515 Fax. +62 21 520 4779
AKUNTAN PUBLIK Public Accountant Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) The Royal Palace, Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178A – C29 Jakarta 12810, Indonesia Telp. +62 21 8313861
BIRO ADMINISTRASI EFEK Share Registrar PT BSR Indonesia Gedung High End Lt. 3 Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta 10340 Telp. +62 21 808 64722
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 65 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM DAN EFEK LAINNYA Chronology of Share and Other Stocks Listings
Pada tanggal 9 Juli 2012, PT MNC Sky Vision Tbk melakukan On July 9, 2012, PT MNC Sky Vision Tbk., conducted Initial Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering atau IPO) Public Offering (IPO) in the Indonesia Stock Exchange over di Bursa Efek Indonesia atas 1.412.776.000 lembar saham 1,412,776,000 shares or equivalent to 20% of the total shares atau setara dengan 20% dari total saham Perseroan. Saham of the Company. The shares were offered at a nominal value tersebut ditawarkan dengan nilai nominal Rp100 per saham of Rp100 per share with an offering price of Rp1,520 per dan harga penawaran senilai Rp1.520 per lembar saham share under the ticker code “MSKY”. The total IPO proceeds dengan kode saham “MSKY”. Total perolehan dana hasil after deducted by issuance cost amounted to Rp1.2 trillion. IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebesar Rp1,2 triliun.
Dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut dialokasikan The fund from the Initial Public Offering is allocated for untuk belanja modal dan modal kerja Perseroan dalam capital expenditure and working capital of the Company menunjang kegiatan operasional Perseroan dan to support the operational activities of the Company and meningkatkan pelayanan pelanggan. Per tanggal 31 improve services for the subscribers. As December 31, 2017, Desember 2017, seluruh dana hasil IPO sudah digunakan the total IPO fund that has been utilized is as follows: dengan rincian berikut: 1. Peningkatan belanja modal 1. Capital expenditure increase 2. Pelunasan pinjaman 2. Loan refinancing 3. Peningkatan modal kerja 3. Working capital increase
KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM Kronologi Pencatatan Saham
Nama Bursa Efek HARGA Tempat Saham TAHUN DESKRIPSI JUMLAH SAHAM NILAI NOMINAL PENAWARAN Dicatatkan Years Description Number of Shares Value Offering Price Name of Listed Stock Exchange 2012 Penawaran Saham 1.412.776.000 Rp100 Rp1.520 Bursa Efek Perdana Indonesia Initial Public Offering
66 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI Awards and Certification
SUPERBRANDS INDONESIA’S SUPERBRANDS INDONESIA’S INDONESIA’S PRESTIGE BRAND INDONESIA’S PRESTIGE BRAND CHOICE 2017 CHOICE 2017 AWARD (IPBA) AWARD (IPBA) Kategori / Category Kategori / Category Kategori / Category Kategori / Category Indovision TV Top TV The Highest Top of Mind Brand Brand Used Most Often untuk untuk TV Cable TV Cable Penyelenggara / Organizer Penyelenggara / Organizer Penyelenggara / Organizer Penyelenggara / Organizer Nielsen dan Grandindo Nielsen dan Grandindo Warta Ekonomi Warta Ekonomi Jakarta, 11 Januari 2017 Jakarta, 11 Januari 2017 Jakarta, 27 Januari 2017 Jakarta, 27 Januari 2017
CUSTOMER LOYALTY AWARD INDONESIA WOW CONTACT CENTER INDONESIA’S TOP 100 MOST (NET PROMOTER GOOD) BRAND AWARD AWARD VALUABLE BRANDS AWARD Kategori / Category Kategori / Category Kategori / Category Kategori / Category Net Promoter Score (NPS) TV Berlangganan / Pay TV TV Berlangganan / Pay TV PT MNC Sky Vision Tbk untuk TV Berlangganan Penyelenggara / Organizer Penyelenggara / Organizer Penyelenggara / Organizer Penyelenggara / Organizer Majalah SWA dan Net Promoter Markplus Inc. Marketing dan Care(Center Swanetwork Jakarta, 9 Februari 2017 Jakarta, 9 Maret 2017 Costumer Satisfaction & Jakarta, 24 Mei 2017 Loyalty) Jakarta, 12 April 2017
CORPORATE IMAGE INDONESIA’S ORIGINAL MARKETING INDONESIA BEST AWARD BRAND AWARD AWARD BRAND AWARD Kategori / Category Kategori / Category Kategori / Category Kategori / Category TV Berlangganan / Pay TV TV Berlangganan / Pay TV The Best in Experimental TV Berlangganan / Pay TV Marketing Penyelenggara / Organizer Penyelenggara / Organizer Penyelenggara / Organizer Penyelenggara / Organizer Frontier Consulting Group & Swanetwork Majalah Marketing Majalah SWA Tempo media Group Jakarta, 18 Juli 2017 Jakarta, 13 September 2017 Jakarta, 4 October 2017 Jakarta, 9 Juni 2017
INDONESIA CUSTOMER SERVICE AWARD Kategori / Category TV Berlangganan / Pay TV
Penyelenggara / Organizer Swanetwork Jakarta, 22 November 2017
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 67 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
DAFTAR CABANG List of Representative Offices
KANTOR PERWAKILAN UTAMA (KPU) Main Branch Office (MRO) JAKARTA
KPU Jakarta Jl. Raya Panjang Blok Z/III Green Garden, Jakarta Barat KPU Medan Jl. Periuk No. 70 Petisah, Medan KPU Pekanbaru JL. Arifin Ahmad No.10 C1-C2 Sidomulyo Timur –Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau KPU Palembang Jl. Kol. H. Burlian (Km.9) Ruko Kelapa Gading No. 8-9 Palembang KPU Bandung Jl. Sunda No. 34 Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung KPU Semarang Jl. S. Parman No. 1 Semarang KPU Surabaya Jl. Ngagel Jaya No. 11, Surabaya KPU Denpasar Jl. Diponegoro 109, Denpasar KPU Banjarmasin Jl. Gatot Subroto RUKO No. 1-2 No. 91, Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan KPU Makasar Jl. Dg Tata 3 Lorong 8 Makassar
68 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
KANTOR PERWAKILAN PEMBANTU (KPP), KANTOR PERWAKILAN DAERAH (KPD), DAN SALES OFFICE (SO) Representative Offices Ambon, Balige, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Banyuwangi,Batam, Batulicin, Baturaja, Baubau, Bekasi, Bengkulu, Berau, Bima, Blitar, Bogor, Bojonegoro, Bukit Tinggi , Bulukumba, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Depok, Dharmasraya, Dumai ,Garut, Gorontalo, Indramayu, Jambi, Jayapura, Jember, Jombang, Karawang, Kebumen, Kediri, Kendari, Kolaka, Kotabumi, Kudus, Kupang, Langsa, Lhokseumawe, Luwuk, Madiun, Magelang, Malang, Mamuju, Manado, Mataram, Maumere, Merauke, Meulaboh, Muara Bungo , Muara Enim, Negara, Padang, Padang Sidimpuan, Palangkaraya, Palopo, Palu, Pangkal Pinang, Pekalongan, Pematang Siantar, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Rantau Prapat, Rengat, Rokan Hulu, Salatiga, Samarinda, Sampit, Sibolga, Singaraja, Sintang, Solo, Sorong, Sukabumi, Sumedang, Tanah Grogot, Tangerang, Tanjung Balai, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang, Tarakan, Tasikmalaya, Tegal, Teluk Kuantan, Tobelo, Wonosobo, Yogyakarta.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 69 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
PERISTIWA PENTING 2017 Significant Events 2017
JANUARI January
• 11 JANUARI 2017 Perseroan memperoleh penghargaan Superbrands Indonesia Choice untuk 2 kategori; Indovision, dan TopTV. • JANUARY 11, 2017 The Company received the Superbrands Indonesia Choice award for its 2 brands; Indovision, dan TopTV.
• 14 JANUARI 2017 • Perseroan mengadakan event Dinner Bersama Pemeran Oshin untuk Pelanggan setia Indovision. • Perseroan berpartisipasi dalam kegiatan MMA FEBRUARI One FC di Jakarta Convention Center sebagai February Media Partner. • 9 FEBRUARI 2017 • JANUARY 14, 2017 Perseroan memperoleh penghargaan Customer • The Company held a Dinner with the Oshin cast for Loyalty untuk ketiga kalinya. Indovision loyal subscribers. • FEBRUARY 9, 2017 • The Company participated in the MMA One FC The Company earned the Customer Loyalty award for event at the Jakarta Convention Center as Media the third time. Partner.
• 27 JANUARI 2017 MARET Perseroan memperoleh penghargaan Indonesia’s March Prestige Brand Award untuk dua kategori “The Highest • 9 MARET 2017 Top of Mind Brand untuk TV Cable” dan “Brand Used Perseroan memperoleh penghargaan Indonesia WOW Most Often untuk TV Cable”. Brand untuk ketiga kalinya. • JANUARY 27, 2017 • MARCH 9, 2017 The Company was awarded the Indonesia’s Prestige The Company was awarded the Indonesia WOW Brand Brand Award for “The Highest Top of Mind Brand for for the third time. Cable TV” and “The Most Used Brand for Cable TV” categories.
70 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
MEI May
• 12 MEI 2017 Perseroan melaksanakan RUPST untuk menyampaikan laporan kinerja dan Laporan Keuangan yang telah diaudit pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Perseroan juga melaksanakan RUPSLB untuk menyetujui peningkatan Modal Disetor dan Modal DItempatkan Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I. • MAY 12, 2017 The Company convened the AGMS to present the annual report and audited financial statements for APRIL the financial year ended on December 31, 2017. The April Company also convened the EGMS to approve the
• 12 APRIL 2017 Company’s additional Issued and Paid-up Capital Perseroan memperoleh penghargaan Contact Center through the Right Issue without Pre-Emptive Rights. dalam kategori TV Berlangganan. • APRIL 12, 2017 • 24 MEI 2017 The Company won the Contact Center award in the Pay Perseroan memperoleh penghargaan Indonesia’s Top TV category. 100 Most Valuable Brands untuk ketiga kali berturut- turut. • MAY 24, 2017 The Company was received an award as Indonesia’s Top 100 Most Valuable Brands for the third consecutive time.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 71 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
• JUNE 23, 2017 The Company conducted a Public Expose with the agenda: Right Issue without Pre-Emptive Rights, and the plan for utilization of right issue fund.
JULI July
• 4 JULI 2017 Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.295.045.766 lembar saham baru kepada masyarakat, atau 14,29% dari modal yang di tempatkan dan disetor penuh. • JULY 4, 2017
JUNI In July, the Company conducted Right Issue by offering June as much of 1,295,045,766 new shares to the public, or 14.29% of issued and paid-up capital. • 9 JUNI 2017 Perseroan memperoleh penghargaan Corporate • 18 JULI 2017 Image untuk ketiga kalinya. Perseroan memperoleh penghargaan Indonesia • JUNE 9, 2017 Original Brands selama enam tahun berturut-turut The Company won the Corporate Image award for the dalam kategori TV Berlangganan. third time. • JULY 18, 2017 The Company received the Indonesia Original Brands • 9 – 11 JUNI 2017 award for sixth consecutive years in the Pay TV category. Perseroan berpartisipasi dalam acara Rebranding saluran FOX Movie di Gandaria City. • JUNE 9-11, 2017 The Company participated in the Rebranding of FOX Movie channels at Gandaria City.
• 23 JUNI 2017 Perseroan melaksanakan Public Expose dengan agenda: Rencana Right Issue Perseroan, Penawaran Umum Terbatas (PUT) I, dan Rencana Penggunaan Dana Hasil PUT I.
72 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
AGUSTUS August
• 8 AGUSTUS 2017 Syukuran HUT Perseroan yang ke-23 di MNC Vision Tower. • AUGUST 8, 2017 Celebration of the Company’s 23rd anniversary at MNC Vision Tower.
SEPTEMBER September
• 13 SEPTEMBER 2017 • 22 NOVEMBER 2017 Perseroan meraih “Marketing Award” untuk yang ke - Perseroan memperoleh penghargaan Indonesia 10 kali dalam kategori The Best Experiental Marketing. Customer Service (ICSA) selama enam kali berturut- • SEPTEMBER 13, 2017 turut. The Company was awarded the Marketing Award for the • NOVEMBER 22, 2017 10th time in The Best Experiential Marketing category. The Company won the Indonesia Customer Service Award (ICSA) for the sixth consecutive time.
OKTOBER DESEMBER October December
• 4 OKTOBER 2017 • 12 DESEMBER 2017 Perseroan memperoleh penghargaan Indonesia Best Konferensi pers terkait rebranding Indovision dan Brands untuk ke empat kalinya. TopTV menjadi MNC Vision. • OCTOBER 4, 2017 • DECEMBER 12, 2017 The Company obtained the Indonesia Best Brands The Company held a press conference on the award for the fourth time. rebranding of Indovision and TopTV as MNC Vision.
NOVEMBER • 30 DESEMBER 2017 November Perseroan mengadakan kegiatan nonton bareng (Nobar)”Pitch Perfect 3” bersama 73 pelanggan MNC • 2 NOVEMBER 2017 Vision. Perseroan berpartisipasi dalam acara HUT MNC Group • DECEMBER 30, 2017 ke - 27 tahun. The Company held a viewing event of “Pitch Perfect 3” • NOVEMBER 2, 2017 with 73 MNC Vision subscribers. The Company participated in the 27th time anniversary of MNC Group.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 73 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 04 Management Dicussion and Analysis
76 Tinjauan Umum General Overview 78 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Review Per Business Segment 78 Keunggulan Perseroan The Company’s Excellence 81 Tinjauan Keuangan Komprehensif Comprehensive Financial Overview 85 Tinjauan Pemasaran Marketing Overview 91 Kebijakan Dividen Dividend Policy 92 Prospek Bisnis 2018 2018 Business Prospects 93 Sumber Daya Manusia Human Resources 100 Tanggung Jawab Terhadap Sumber Daya Manusia Responsibility To Human Resources 102 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018 2018 Human Resources Development Plan
KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
TINJAUAN UMUM General Overview
Di tahun 2017, perekonomian dunia mulai menunjukkan In 2017, global economic condition began its improvement peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 3,0% with growth of 3.0% compared to the 2.48% growth in 2016. dibandingkan pertumbuhan 2,48% di tahun 2016. Geliat Such growth for the global economy is due to the recovery pertumbuhan ekonomi dunia ini dipengaruhi oleh of global trade condition and the stable fuel prices, such as pemulihan kondisi perdagangan dunia dan kestabilan oil and coal. bahan bakar seperti minyak dan batu bara.
Perekonomian Amerika Serikat di tahun 2017 melebihi The United States’ economy in 2017 exceeded the estimation perkiraan dengan pertumbuhan sebesar 3,3% didorong with growth of 3.3%, driven by industrial improvement. oleh peningkatan industri. Sementara itu, Tiongkok Meanwhile, China gradually recovered with 6.8% growth kembali pulih dengan pertumbuhan sebesar 6,8% setelah after 0.2% decline in 2016 to 6.7%. penurunan sebesar 0,2% di tahun 2016 ke tingkat 6,7%.
Dari sisi perekonomian dalam negeri, ada sedikit In terms of national economy, there was a slight increase peningkatan dari pertumbuhan tahun lalu sebesar from last year’s growth of 5.0% to 5.1%. Although it remained 5,0%, menjadi 5,1%. Meskipun masih di bawah target below the projected growth of 5.2%, this figure gives hope pertumbuhan sebesar 5,2%, angka ini memberikan harapan for post-crisis economic recovery. This growth is mainly akan pemulihan ekonomi pasca krisis. Pertumbuhan ini promoted by the restoration of commodity prices and the terutama didorong pemulihan harga-harga komoditas dan increase in exports. peningkatan ekspor.
Menguatnya perekonomian global dan nasional juga The rebound of global and national economies was also didukung dengan pertumbuhan populasi yang terus supported by the increasing population growth, which in meningkat, yang turut memengaruhi kinerja berbagai turn contributed to the performance of various industries, industri, termasuk industri tayangan televisi berbayar di including pay television (Pay TV) broadcasting industry Indonesia. Berdasarkan analisis Media Partners Asia (MPA), in Indonesia. Based on the analysis of Media Partners tingkat penetrasi televisi berbayar di Indonesia pada tahun Asia (MPA), Pay TV broadcasting penetration rate in 2017 2017 mencapai 62,5%, meningkat dari tahun 2016 yang reached over 62.5%, increasing from 61.6% in 2016. MPA berada di posisi 61,6%. MPA juga mengungkapkan bahwa also stated that this penetration rate will continue to grow tingkat penetrasi ini akan terus meningkat hingga tahun until 2022. To accommodate the more various consumer 2022. Guna mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang demand along with technology development as well as to kian beragam seiring dengan perkembangan teknologi spur the increase of penetration rate, currently the Company serta untuk mendorong kenaikan tingkat penetrasi pasar, has implemented direct-to-home (DTH) service by S-band saat ini Perseroan menyediakan layanan direct-to-home satellite and broadband with 100% fiber optic through (DTH) melalui satelit S-band dan layanan broadband MNC Play. MPA recorded that over 2.48 million subscribers dengan 100% fiber optic melalui MNC Play. MPA mencatat of Pay TV service in Indonesia are the loyal subscribers of
76 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
lebih dari 2,48 juta pelanggan layanan televisi berbayar MNC Vision and MNC Play. The subscribers’ trust towards di Indonesia merupakan pelanggan setia MNC Vision dan the Company’s service is an honor and motivation for the MNC Play. Kepercayaan pelanggan terhadap layanan Company to always enhance the service quality in order to Perseroan adalah sebuah kebanggaan dan motivasi bagi maintain its position as the people’s first choice for Pay TV Perseroan untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar service. tetap dapat mempertahankan posisinya sebagai pilihan utama masyarakat untuk layanan televisi berbayar.
PROSPEK TV BERLANGGANAN PAY TV PROSPECTS Prospek pasar TV berlangganan di Indonesia akan The prospect of Pay TV market in Indonesia is expected to bertambah 1,8 juta pelanggan di tahun 2017-2022, yang increase by 1.8 million subscribers in 2017-2022, most of sebagian besar dikontribusikan oleh bundle layanan which is contributed by the bundle of broadband and Pay broadband dan TV Berlangganan (IPTV). Analisa Media TV (IPTV) services. Media Partner Asia’s (MPA) analysis Partner Asia (MPA) menunjukan bahwa penetrasi TV showed that Pay TV penetration grew at 10.5% in 2016. berlangganan mengalami pertumbuhan sebesar 10,5% di This figure is expected to continue to rise to an estimated tahun 2016. Angka ini diperkirakan akan terus bertumbuh growth rate of 12.7% in 2022. Hence, the revenues from hingga tingkat pertumbuhan yang diestimasikan di angka Pay TV will also increase by 6.5% (CAGR) from 2017 and is 12,7% di tahun 2022. Pendapatan dari TV berlangganan expected to reach US$586 million in 2022 with 49% from akan meningkat sebesar 6,5% (CAGR) dari tahun 2017, IPTV subscribers , 34% from DTH subscribers, and 14% from hingga diperkirakan mencapai US$ 586 juta pada tahun Cable TV subscribers. 2022 dengan 49% pelanggan dari IPTV, 34% dari DTH dan 14% dari TV kabel.
Dengan 3 platform TV berlangganan yang dimiliki oleh With the ownership of 3 Pay TV platforms; MNC Vision (DTH), MNC, yaitu MNC Vision (DTH), MNC Play (IPTV/Fixed MNC Play (IPTV/Fixed Broadband) and MNC Now (OTT), Broadband) dan MNC Now (OTT), Perseroan optimis akan the Company is optimistic to fulfill the market demands and kemampuannya untuk selalu dapat memenuhi kebutuhan expand market share. pasar dan memperluas pangsa pasarnya.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 77 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA Operational Review Per Business Segment
Selama 2017, Perseroan berhasil mempertahankan pangsa During 2017, the company has continuously improving its pasar TV berlangganan di Indonesia sebesar 59% dengan quality and innovation that leads to the steady position of jumlah pelanggan sebesar 2,48 juta. Keberhasilan ini maintaining its Pay TV market share by 59% with 2.48 million merupakan hasil dari peningkatan kualitas dan inovasi yang subscribers in Indonesia. As the pioneer in Pay-Tv industry dilakukan oleh Perseroan secara terus menerus. Sebagai Pay TV with S-Band frequency technology in Indonesia, pelopor TV berlangganan dengan teknologi frekuensi MNC Vision offers high quality visual and audio using S-Band di Indonesia, Perseroan dengan merek MNC Vision Indostar II Satellite. menyediakan TV berlangganan dengan suara dan gambar berkualitas tinggi menggunakan satelit Indostar II.
KEUNGGULAN PERSEROAN The Company’s Excellence
MNC VISION – PIONIR TV BERBAYAR INDONESIA MNC VISION – PIONEER OF INDONESIA’S PAY TV Selama lebih dari 23 tahun hadir sebagai pionir dalam TV Being the pioneer for more than 23 years as the largest and berbayar terbesar dan terlengkap, Perseroan senantiasa most comprehensive Pay TV, the Company continuously memberikan pelayanan dan produk terbaiknya. Sebagai provides the best services and products, and becomes the Pionir Perseroan menjadi satu-satunya operator TV most experienced Pay TV operator in the industry. berlangganan yang paling berpengalaman di Industri ini.
78 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Beragam keunggulan dan keuntungan dalam MNC Vision offers various advantages for Indonesian berlangganan Perseroan yang dapat dinikmati oleh families as subscribers, including: keluarga Indonesia meliputi: • Teknologi satelit terbaik S-band (eksklusif) yang • The best satellite technology using S-Band which is memiliki keunggulan tahan terdapat berbagai macam resistant to all weather conditions - giving subscribers kondisi cuaca, sehingga pelanggan dapat menikmati the most comfortable experience of watching their tayang favoritnya dengan nyaman. favorite TV programs. • Melalui Teknologi satelit menjadikan MNC Vision dapat • Maximum availability for all families across Indonesia dinikmati oleh seluruh keluarga di wilayah Indonesia. through its satellite technology. • Memiliki 137 channel dengan 32 channel eksklusif • Library of 137 channels with 32 exclusive channels yang menghadirkan variasi genre terbaik dan featuring the best and most complete variety of genres, terlengkap seperti Kids, News, Movie, Sport. such as Kids, News, Movie, Sport. • Memiliki lebih dari 101 kantor perwakilan yang tersebar • More than 101 representative offices spread out across di seluruh Indonesia. Indonesia. • MNC Vision adalah bagian dari MNC Group, media • MNC Vision is part of MNC Group, the largest and most group terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara. integrated media group in Southeast Asia.
INOVASI MELALUI FITUR TERKINI INNOVATION THROUGH THE LATEST FEATURES Untuk menambah kenyamanan dalam menikmati layanan Offering the utmost quality of service, the company strives to berkualitas, Perseroan selalu berinovasi dengan beragam innovate with the best features, including: fitur terbaik diantaranya : • Multi Decoder, fitur dari MNC Vision yang • Multi Decoder, Enabling subscribers to have additional memungkinkan pelangan untuk memiliki dekoder decoders in one address with max 3 decoders including tambahan di satu alamat, maksimum 3 dekoder the main one. termasuk dekoder utama.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 79 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
• High Definition, salah satu fitur yang ada di MNC • High Definition, Presenting the clearest visual quality. Vision untuk mendapatkan kualitas tayangan yang lebih jernih • MNC Vision Plus, fitur terkini dari MNC Vision yang • MNC Vision Plus, Providing access for subscribers to memberikan akses kepada pelanggan untuk dapat enjoy channels through gadgets seamlessly, anywhere, menikmati tayangan MNC Vision melalui gadget anytime. dimanapun dan kapanpun. • Super Bundle, untuk melengkapi kebutuhan pelanggan • Super Bundle, Collaborating with renowned telco akan akses internet super cepat, MNC Vision bekerja operators to provide high-speed internet up to 80GB to sama dengan pihak lain memberikan akses layanan complement market needs. internet hingga 80GB .
MNC Vision bersinergi dengan MNC Play menghadirkan MNC Vision synergizes with MNC Play to deliver Interactive layanan TV Kabel Interaktif dan broadband internet dengan Cable TV service and broadband internet at speeds up to kecepatan hingga 1000 Mbps dan kapasitas jaringan 1000 Mbps and network capacity of 10 Gbps to meet the sebesar 10 Gbps untuk memenuhi berbagai kebutuhan growing needs towards the increasing growth of internet masyarakat akan teknologi internet yang kian berkembang. technology. The synergy is expected to present seamless Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan layanan home entertainment Pay TV platform that is entertaining, seamless home entertainment Pay TV platform yang semakin meet the demands and inspire Indonesian family. menghibur, memenuhi kebutuhan dan menginspirasi keluarga Indonesia.
LAYANAN TERBAIK 24 JAM 24 HOURS OF BEST SERVICE Perseroan selalu siap melayani segala kebutuhan Company is always ready to cater the needs of all its pelanggan akan kualitas tayangan melalui layanan subscribers for the best broadcasting quality through the Customer Care 24 jam melalui: 24-hour Customer Care service through: Telpon : (021) 21 500 900 Telephone : (021) 21 500 900 WA : 089611500900 WA : 089611500900 SMS : 089601500900 SMS : 089601500900 Email : [email protected] Email : [email protected]
80 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
TINJAUAN KEUANGAN KOMPREHENSIF Comprehensive Financial Overview
LAPORAN LABA RUGI PROFIT AND LOSS STATEMENT Analisis laba rugi pada tahun 2017 Profit and loss analysis in 2017
Pendapatan Revenues Pendapatan Perseroan pada tahun 2017 mencapai angka The Company’s revenues in 2017 reached Rp2.66 trillion Rp2,66 triliun. Sebelumnya, pada tahun 2016 Perseroan Previously in 2016, the Company managed to achieve berhasil meraup pendapatan sebesar Rp3,00 triliun. Jumlah revenues of Rp3.00 trillion. The total revenues in 2017 pendapatan pada tahun 2017 menurun sebesar 11,3% atau decreased by 11.3% or Rp0,34 trillion. The high revenue sebesar Rp0,34 triliun. Besarnya pendapatan pada 2016 in 2016 was mainly due to the Company’s ownership of dikarenakan Perseroan memiliki hak siar eksklusif untuk exclusive rights over EURO Cup broadcast in 2016. siaran EURO Cup yang diadakan tahun 2016.
Laba Kotor Gross Profit Perseroan pada tahun 2017 mencatat laba kotor sebesar In 2017, the Company recorded gross profit of Rp230.02 Rp230,02 miliar, atau meningkat sebesar Rp170 miliar billion, or increasing by Rp170 billion or 280.07% compared atau 280,07% dibandingkan tahun 2016 sejumlah Rp60,52 to Rp60.52 billion in 2016. The increase in gross profit miliar. Hal ini terjadi karena keberhasilan Perseroan dalam is attributed to the Company’s success in content and efisiensi konten dan operasional. operational efficiency.
Rugi Sebelum Pajak Loss Before Tax Pada tahun 2017, rugi sebelum pajak Perseroan mencatat In 2017, the Company’s loss before tax was at Rp177.22 sejumlah Rp177,22 miliar. Hal ini menunjukkan telah billion. This shows a decrease from last year’s loss at terjadinya penurunan kerugian dibandingkan dengan Rp254.56 billion. The decrease is due to the decrease in tahun lalu sejumlah Rp254,56 miliar. Penurunan ini terjadi content cost and the Company’s success in operational cost karena adanya penurunan biaya perolehan konten dan efficiency initiatives. keberhasilan Perusahaan dalam melakukan program efisiensi biaya operasional.
Rugi Bersih Net Loss Rugi bersih yang dicatat oleh Perseroan pada tahun 2017 The Company recorded net loss in 2017 amounted to adalah sebesar Rp289,33 miliar. Jumlah ini menunjukkan Rp289.33 billion. This number shows an increase of 46.54% peningkatan sebesar 46,54% dibandingkan kerugian from net loss in 2016 of Rp197.44 billion in 2016. The total bersih tahun 2016 sejumlah Rp197,44 miliar. Jumlah rugi net loss in 2017 is due to the impact of fiscal loss that cannot bersih pada tahun 2017 disebabkan oleh dampak rugi be utilized by Company, having participated in tax amnesty fiskal yang tidak dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan program. karena mengikuti program tax amnesty.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 81 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION Aset Assets Pada tahun 2017, Perseroan memiliki aset sebesar Rp4,94 In 2017, the Company’s total assets were Rp4.94 trillion. This triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar number shows a decrease of Rp0.41 trillion or approximately Rp0,41 triliun atau sekitar 7,66% dari jumlah pada tahun 7.67% from the total assets in 2016 at Rp5.35 trillion. The 2016 sejumlah Rp5,35 triliun. Penurunan ini terjadi decrease is due to the Company’s more stringent control akibat peningkatan internal kontrol Perusahaan terhadap over the equipment lent to the subscribers, which in turn perangkat yang dipinjamkan ke pelanggan sehingga dapat enables the Company to lessen the purchase of new menekan pembelian dekoder pada tahun 2017. decoders in 2017.
Liabilitas Liabilities Liabilitas Perseroan pada tahun 2017 mencatat sejumlah The Company’s liabilities in 2017 were recorded at Rp2.74 Rp2,74 triliun. Angka pada tahun 2017 ini menunjukkan trillion. This number shows an decrease from Rp4.08 trillion penurunan dari yang awalnya pada tahun 2016 berada in 2016. In other words, there was a decrease of Rp1.34 pada angka Rp4,08 triliun. Dengan kata lain, telah terjadi trillion as the result of the partial principal repayment of the penurunan sebesar Rp1,34 triliun dari pembayaran syndicated loan in November 2017, payment of advance sebagian pokok hutang sindikasi pada bulan November for capital stock subscription, and payment to content 2017, realisasi uang muka setoran modal, dan pelunasan providers. hutang ke beberapa content provider.
Ekuitas Equity Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2017 meningkat The Company’s equity increased by 73.23% in 2017 from sebesar 73,23% dari awalnya berjumlah Rp1,27 triliun the initial equity of Rp1.27 trillion in 2016 to Rp2.20 trillion. pada tahun 2016 menjadi Rp2,20 triliun. Hal ini terjadi This was due to the increase in the Company’s subscribed akibat peningkatan atas jumlah saham ditempatkan dan and paid-up shares through shares issuance with pre- disetor Perusahaan melalui penerbitan saham dengan hak emptive rights of 1,295,045,766 shares. memesan efek terlebih dahulu sebanyak 1.295.045.766 lembar saham.
ARUS KAS CASH FLOW Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities Kas bersih pada tahun 2017 yang diperoleh dari aktivitas The Company’s net cash from operating activities in 2017 operasi Perseroan sejumlah Rp671miliar atau mengalami was at Rp671 billion or decreased by 40.97% or Rp467 penurunan sebesar 40,97% atau sebesar Rp467miliar, billion, from Rp1.14 trillion in 2016. The decrease in cash dari jumlah sebesar Rp1,14triliun di tahun 2016. Hal ini was correlated to the decrease in 2017’s revenue which diakibatkan oleh penurunan pendapatan tahun 2017 yang impacted on the cash receipts from subscription. berdampak turunnya penerimaan kas dari pelanggan.
82 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities Di tahun 2017 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas In 2017, the net cash used in investing activities increased by investasi mengalami peningkatan sebesar Rp5,33 miliar Rp5.33 billion or by 0.82% from the total of Rp651.49 billion atau sebesar 0,82% dari jumlah sebesar Rp651,49 miliar in 2016 to Rp656.82 billion. The increase is from advances di tahun 2016 menjadi Rp656,82 miliar. Peningkatan ini for purchase of property and equipment in 2017. terutama penambahan dari uang muka pembelian aset tetap di tahun 2017.
Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Cash Flow used in Financing Activities Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami The cash used in financing activities decreased by 88.12% penurunan sebesar 88,12% atau sebesar Rp401,50miliar or Rp401.50 billion from the recorded amount of Rp455.64 dari angka yang tercatat sebesar Rp455,64 miliar pada tahun billion in 2016. The decrease was due to the inflow of fund 2016. Penurunan ini dikarenakan adanya perolehan dana from the Company’s shares issuance in 2017. dari right issue yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2017.
KOLEKTIBILITAS PIUTANG RECEIVABLE COLLECTABILITY Perseroan, melalui penelaahan akan kolektibilitas piutang The Company, through a review of receivable collectability usaha oleh manajemen, berpendapat bahwa penyisihan by management, believes that the allowance for doubtful atas piutang usaha ragu-ragu pada tahun 2017 dianggap accounts receivable in 2017 is deemed sufficient. cukup dan memadai.
RASIO 2017 2016 Ratio Rasio Lancar 0,62 0,61 Current Ratio Rasio Kas 0,04 0,06 Cash Ratio
KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG SOLVABILITY Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka The Company’s ability to meet its noncurrent liabilities is panjang diukur berdasarkan rasio liabilitas terhadap aset measured based on the Company’s debt to assets ratio. Perseroan. Sementara kemampuan untuk membayar utang Meanwhile, the ability to pay its debt is measured based on diukur berdasarkan rasio utang terhadap ekuitas. Pada debt to equity ratio. In 2017, the Company’s debt to assets tahun 2017, rasio utang terhadap aset Perseroan berada ratio was at 0.50, while the debt to equity ratio was at 1.12. di tingkat 0,50 sedangkan rasio utang terhadap ekuitas berada di tingkat 1,12.
RASIO 2017 2016 Ratio Rasio Utang Terhadap Aset 0,50 0,43 Debt to Asset Ratio Rasio Utang Terhadap Ekuitas 1,12 1,81 Debt to Equity Ratio
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 83 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE Untuk memastikan keberlanjutan usaha, Perseroan berusaha To ensure its business sustainability, the Company strives to untuk terus mempertahankan struktur modalnya di tingkat maintain its capital structure at a sound level. This is carried yang sehat. Hal ini dilakukan melalui penekanan pengeluaran, out through spending reduction, effective debt management pengelolaan utang secara efektif dan pengelolaan cadangan kas and adequate cash reserves management. The Company’s yang memadai. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan ability to maintain a sound capital structure is seen from the struktur modal yang sehat dapat terlihat dari perbandingan antara comparison between the Company’s liabilities and equity, liabilitas dan ekuitas Perseroan, yang menunjukkan ketersediaan which indicates the availability of fund for the Company to dana bagi Perseroan untuk melunasi kewajibannya. Pada tahun pay off its liabilities. In 2017, the Company’s liabilities and 2017, posisi liabilitas dan ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut: equity positions are as follows: dalam miliar Rupiah in billion Rupiah URAIAN 2017 % 2016 % Description Liabilitas 2.745 55,48 4.079 76,27 Liabilities Ekuitas 2.203 44,52 1.269 23,73 Equity Liabilitas dan Ekuitas 4.948 100,00 5.348 100,00 Liability and Equity
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI 2017 Comparison of 2017 Target And Realization dalam miliar Rupiah in billion Rupiah URAIAN TARGET 2017 REALISASI 2017 % PENCAPAIAN Description 2017 Target 2017 Realization % Achievement Pendapatan 2.813 2.656 94,42% Revenue Aset 5.255 4.948 94,16% Assets Liabilitas 2.756 2.745 99,60% Liabilities EBITDA 1.190 1.026 86,22%
PROYEKSI 2018 2018 Projection dalam miliar Rupiah in billion Rupiah URAIAN PROYEKSI 2018 Description 2018 Projection Pendapatan 2.958 Revenue Laba Bersih 84 Net Profit Aset 4.632 Assets Liabilitas 2.249 Liabilities EBITDA 1.296
84 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
TINJAUAN PEMASARAN Marketing Overview
Inisiatif pemasaran secara konsisten dan inovatif terus Consistent and innovative marketing initiatives are dilakukan oleh Perseroan dalam menghadapi persaingan continuously implemented by the Company in facing the pasar yang semakin ketat di industri TV berlangganan. increasingly strict market competition in the Pay TV industry. Perseroan terus melakukan berbagai inovasi dan The Company continues to deliver innovations and improve peningkatan kualitas produk dan layanan yang diberikan the quality of its products and services provided as an sebagai nilai tambah bagi setiap pelanggannya. Melalui added value for its subscribers. Through various marketing berbagai program pemasaran yang telah dilakukan, programs, The Company manages to maintain its market * Perseroan berhasil mempertahankan pangsa pasarnya di share at 59% with 2.48 million subscribers. * tingkat 59% dengan 2,48 juta pelanggan.
Perseroan telah melaksanakan strategi pemasaran sebagai The Company has implemented the following marketing berikut: strategy: 1. Menjaga posisi sebagai market leader melalui program 1. Maintain its position as the market leader through the akuisisi yang agresif serta program loyalitas untuk aggressive acquisition program and loyalty program to mempertahankan pelanggan yang ada. retain the existing subscribers. 2. Meningkatkan Average Revenue Per User (ARPU) 2. Increase the Average Revenue Per User (ARPU) through melalui paket upsell yang menarik dan layanan yang interesting upsell packages and services with added memiliki nilai tambah. value. 3. Menawarkan produk yang kompetitif dan sesuai 3. Offer competitive products that are tailored to the dengan kebutuhan pelanggan dan perkembangan subscribers’ needs and the technology development teknologi dengan meluncurkan fitur dan paket baru by launching new features and packages that attract yang menarik calon pelanggan. potential subscribers. 4. Terus menciptakan inovasi melalui kemitraan strategis 4. Continue to generate innovations through strategic dengan unit bisnis di MNC Group (MNC Play, MNC partnerships with MNC Group’s business units (MNC Now) dan menjalin kerjasama B2B dengan pihak Play, MNC Now) and establish B2B cooperations eksternal (telco, penyedia ISP) guna memberikan with external parties (telco, ISP providers) to create a diferensiasi dan nilai tambah yang dapat di nikmati differentation and added value that the subscribers can oleh pelanggan. enjoy. 5. Mempertahankan Top Of Mind Awareness Brand 5. Maintain its position as the top of mind awareness brand dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh by capitalizing the network of MNC Group Media. MNC Group Media
* Based on MPA 2017
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 85 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
INISIATIF PEMASARAN DI TAHUN 2017 MARKETING INITIATIVES IN 2017 Tahun 2017 merupakan tahun yang penuh dengan 2017 is a challenging year for the company. IPTV technology tantangan bagi Perseroan. Perkembangan teknologi and internet become challenges for satellite TV and requires IPTV dan internet menjadi tantangan bagi industri TV the company to improve service and program procurement. berlangganan di Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan The Company also initiates efficiency and cost reduction by perlu melakukan perbaikan dan penyesuaian yang replacing small representative offices with into a dealership dilakukan baik dalam segi pelayanan maupun pemilihan program. tayangan. Selain itu, Perseroan melakukan banyak efisiensi dan pengurangan biaya, antara lain dengan mengganti kantor cabang kecil menjadi program dealership.
Pada tahun 2017, Perseroan memiliki 137 saluran secara In 2017, the Company has in total 137 channels divided as total yang terbagi atas 9 saluran eksklusif, 23 saluran in- 9 exclusive channels, 23 in-house exclusive channels,12 house eksklusif, 12 saluran FTA, 74 saluran non eksklusif, FTA channels, 74 non-exclusive channels, and 19 HD dan 19 saluran HD. Sebelumnya, jargon “tahan segala channels. In the past, the “weatherproof” and “complete cuaca” dan “saluran lengkap” merupakan penawaran channels” branding that Pay TV offer was a good innovation yang inovatif dalam industri TV berlangganan di Indonesia. in Indonesia. Nowadays, however, the coming of many new Namun, kini dengan banyaknya kompetitor yang muncul competitors with various innovations and competitive costs dengan berbagai inovasi dan biaya yang kompetitif makes the offer seem insufficient. membuat semua hal itu tidak cukup.
Untuk itu, Indovision, dan Top TV melakukan rebranding Untuk itu, Indovision, dan Top TV melakukan rebranding dengan mengubah citra Perseroan agar tampil lebih dengan mengubah citra Perseroan agar tampil lebih modern modern dan inovatif menjadi MNC Vision. Selain itu, dan inovatif menjadi MNC Vision. Selain itu, Perseroan Perseroan juga bersinergi dengan MNC Play dan MNC juga bersinergi dengan MNC Play dan MNC Now untuk Now untuk memperkuat brand positioning sebagai memperkuat brand positioning sebagai penyedia “Seamless penyedia “Seamless Home Entertainment”. Inovasi lain Home Entertainment”. Inovasi lain juga diwujudkan juga diwujudkan Perseroan melalui perkembangan fitur Perseroan melalui perkembangan fitur berbasis internet 4G berbasis internet 4G di antaranya lewat peluncuran fitur di antaranya lewat peluncuran fitur Super Bundle atas kerja Super Bundle atas kerja sama antara Perseroan dengan PT sama antara Perseroan dengan PT Indosat Ooredo untuk Indosat Ooredo untuk kuota 20 GB dan PT XL Axiata Tbk kuota 20 GB dan PT XL Axiata Tbk untuk kuota hingga 80 untuk kuota hingga 80 GB. GB.
Selain itu, Perseroan juga meluncurkan program loyalty Additionally, the Company also launches loyalty program sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan Priority sas a form of appreciation to the Priority subscribers through melalui program Best Deal dengan memberikan penawaran the Best Deal program by providing attractive offers from menarik dari merchant yang bekerja sama dengan the merchants collaborating with the Company. Through Perseroan. Melalui program Privilege, Pelanggan Priority Privilege program, Priority Subscribers are also invited to
86 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
juga diundang ke acara customer experience seperti movie customer experience events, such as movie screening screening dan studio experience, serta melalui Program and studio experience, and through Bonus Pack Program Bonus Pack pelanggan diberikan reward berupa content subscribers are given free content channel as a reward. As channel secara gratis. Sebagai bentuk apresiasi kepada part of the Company’s appreciation to its loyal subscribers, pelanggan setia, Perseroan juga memberikan perlindungan the Company also provides free accident insurance asuransi kecelakaan secara gratis dari MNC Life. coverage from MNC Life.
CHANNEL MNC Vision Channel Exclusive 9 In House Exclusive 23 Non Exclusive 74 HD 19 FTA 12 GRAND TOTAL 137
SALURAN YANG DIMILIKI PERSEROAN EXCLUSIVE IN-HOUSE CHANNELS Salah satu bentuk peningkatan layanan yang dilakukan As part of the service improvement efforts, the Company oleh Perseroan adalah penambahan jumlah saluran secara has consistently added its channels line up, particularly the konsisten, terutama saluran eksklusif yang hanya tersedia exclusive in-house channels. Details of channels in 2017 is di produk-produk Perseroan. Rincian saluran Perseroan di as follows: tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Auto & Gadget 1. Auto & Gadget Merupakan saluran lokal pertama yang secara khusus The first local channel that specifically discusses membahas teknologi yang didedikasikan untuk technology, dedicated to automotive enthusiasts to get pecinta otomotif untuk mendapat informasi teknologi the latest technology information. terbaru. 2. Comedy Channel 2. Comedy Channel Merupakan saluran komedi pertama di Indonesia The first comedy channel in Indonesia that broadcasts yang menayangkan sitkom, acara komedi dan sketsa sitcoms, comedies and sketch comedies for 24 hours komedi selama 24 jam nonstop. non-stop. 3. Food & Travel 3. Food & Travel Saluran TV pertama yang secara khusus menayangkan The first TV channel that specifically broadcasts food & program food & travel di Indonesia selama 24 jam travel programs in Indonesia for 24 hours non-stop. nonstop. 4. Games Channel 4. Games Channel Merupakan saluran dengan tayangan berfokus pada A broadcasting channel focusing on game shows and game show dan quiz program di Indonesia. quiz programs in Indonesia.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 87 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
5. Health & Beauty 5. Health & Beauty Saluran yang mengulas informasi kesehatan dan tips A channel that provides health information and beauty kecantikan dari para ahlinya selama 24 jam. tips for 24 hours non-stop. 6. Home & Living 6. Home & Living Merupakan saluran yang membahas segala sesuatu A channel that discusses matters related to property di bidang properti seperti arsitektur rumah atau such as home or building architectures, interior designs bangunan, desain interior hingga trend properti. to property trends. 7. IDX 7. IDX Saluran TV yang khusus menyajikan berita bisnis dan A TV channel that specifically broadcasts business keuangan selama 24 jam yang membahas tentang and financial news for 24 hours discussing market perkembangan pasar. developments. 8. Kids Channel 8. Kids Channel Merupakan saluran anak-anak yang khusus A channel for children that specifically broadcasts kid menayangkan program anak-anak, animasi, dan programs, animations, and others. lainnya. 9. Life 9. Life Saluran TV rohani Kristen yang menyajikan tayangan A TV channel that features Christian spiritual inspirations inspiratif selama 24 jam. for 24 hours. 10. MNC Drama 10. MNC Drama Saluran yang menghadirkan drama seri lokal dan A channel that presents local drama series and soap sinetron yang didesain menjadi hiburan favorit operas that are designed to be the favorite entertainment keluarga Indonesia. for Indonesian families. 11. MNC Entertainment 11. MNC Entertainment Merupakan saluran yang berfokus menyajikan A channel that focuses on presenting entertainment program-program hiburan seperti drama seri, sitkom, programs such as drama series, sitcoms, reality shows, reality show, dan lainnya. and others. 12. MNC Fashion 12. MNC Fashion Saluran TV pertama yang menayangkan program The first TV channel that broadcasts fashion programs fashion khusus bagi para pecinta fashion. especially for fashion enthusiasts. 13. MNC Infotainment 13. MNC Infotainment Merupakan saluran infotainment yang menayangkan An infotainment channel that broadcasts celebrity news berita seputar selebritis dan gaya hidup. and lifestyle. 14. MNC Lifestyle 14. MNC Lifestyle Saluran TV yang menyediakan ide dan inspirasi untuk A TV channel that provides ideas and inspirations to meningkatkan gaya hidup. Berisikan konten lokal improve lifestyle and features original local contents orisinal seperti kabar selebriti, fashion, beauty, dan such as celebrity news, fashion, beauty and food for food untuk masyarakat kosmopolitan. cosmopolitan society.
88 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
15. MNC Muslim 15. MNC Muslim Saluran yang menayangkan program-program Islami A channel that broadcasts Islamic programs through melalui talkshow, drama, film dokumenter, dan lainnya. talk shows, dramas, documentaries and others. 16. MNC News 16. MNC News Saluran berita yang menyiarkan program berita umum, A news channel that provides general news, infotainment, berita olahraga, dan gaya hidup. infotainment, sports news, and lifestyle. 17. MNC Shop 17. MNC Shop Saluran TV Home Shopping yang mengintegrasikan A Home Shopping TV channel that integrates TV siaran TV dengan layanan online shopping yang broadcasts with online shopping services, focusing on berfokus pada Smart Living. Smart Living. 18. MNC Shop (baru) 18. MNC Shop (new) Saluran TV Home Shopping kedua yang The second Home Shopping TV channel that integrates mengintegrasikan siaran TV dengan layanan online TV broadcasts with online shopping services, focusing shopping yang berfokus pada Trendy Lifestyle. on Trendy Lifestyle. 19. MNC Sports 19. MNC Sports Saluran yang menayangkan pertandingan liga premier A channel that broadcasts local premiere league dalam negeri dan juga berita seputar olahraga. matches and sport news. 20. Movie Channel 20. Movie Channel Saluran film Indonesia pertama yang menayangkan The first Indonesian movie channel to feature blockbuster dan award winning movies. Menghadirkan blockbuster and award-winning movies. Delivering beragam genre seperti drama, romance, action, thriller, various genres such as drama, romance, action, thriller, dan komedi. and comedy. 21. Music Channel 21. Music Channel Menghadirkan berbagai program musik baik dari A channel that presents various local and international dalam negeri dan internasional. music programs. 22. Soccer Channel 22. Soccer Channel Merupakan saluran yang menyiarkan pertandingan A channel that broadcasts exclusive soccer matches and sepak bola eksklusif dan berita seputar kompetisi bola news on the world’s most popular soccer competitions. terpopuler di dunia. 23. Besmart 23. Besmart Merupakan inovasi yang dilahirkan untuk menjawab An innovation to cater the children tutoring demand kebutuhan akan bimbingan belajar (bimbel) yang that will broadcast education subjects of Mathematics, akan menampilkan tayangan pendidikan dengan mata Science, Bahasa Indonesia, and English for Elementary pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), School students 4-6 grade. The subjects aligned to Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris untuk anak SD the national curricula and can be utilized to study for kelas 4-6, di mana tayangannya telah sesuai kurikulum national exams preparation. nasional dan dapat dipakai sebagai bekal menghadapi Ujian Nasional.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 89 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
INVESTASI BARANG MODAL CAPITAL GOODS INVESTMENT Pada tahun 2017, tidak ada kegiatan investasi barang In 2017, there was no capital goods investment conducted modal yang dilakukan Perseroan. by the Company.
IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT Pada tahun 2017, Perseroan tidak melakukan kegiatan In 2017, the Company did not carry out any activity in relation yang berkaitan dengan ikatan material untuk investasi to material commitment for capital goods investment that barang modal yang berdampak terhadap kondisi keuangan affects the Company’s fnancial condition and business dan hasil usaha Perseroan. income.
INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT LAPORAN AKUNTAN TO THE REPORTING DATE Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah No material information and facts having any material impact tanggal laporan akuntan yang berdampak material on the Company’s financial condition and business income terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha that occurred after the date of the accountant’s report. Perseroan.
90 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
KEBIJAKAN DIVIDEN Dividend Policy
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kebijakan Based on the Company’s Articles of Association, the policy pembagian dividen ditentukan pada Rapat Umum of dividend distribution is determined at the General Pemegang Saham (RUPS). Dalam membuat keputusan Meeting of Shareholders (GMS). In stipulating a decision terkait pembagian dividen, RUPS harus mempertimbangkan regarding dividend distribution, the GMS shall take into kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan di tahun account the the Company’s condition and financial ability in buku terkait. Penerimaan dividen tunai merupakan hak the related fiscal year. Receiving cash dividends is the right seluruh pemegang saham Perseroan untuk seluruh saham of all shareholders of the Company for all issued and fully ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham yang paid shares, including the offered and fully paid shares. The ditawarkan dan disetor penuh. Kebijakan dividen tunai policy of cash dividends may be adjusted by the Board of dapat disesuaikan oleh Direksi sewaktu-waktu dengan Directors at any time with the approval of the GMS. persetujuan RUPS.
PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM UTILIZATION OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS Telah digunakan seluruhnya untuk pengembalian uang Has been entirely utilized for returning downpayment of muka setoran modal dan modal kerja perseroan. paid capital and the Company’s business capital.
INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS PELEBURAN, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/ MERGER/AMALGAMATION, ACQUISITON, OR DEBT/ MODAL CAPITAL RESTRUCTURING Sepanjang tahun 2017, Perseroan tidak melakukan In 2017, the Company carried out no investment, expansion, investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan, divestment, business merger/amalgamation, acquisiton, or akuisisi, restrukturisasi utang/modal. debt/capital restructuring.
TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI YANG TRANSACTIONS INVOLVING AFFILIATED PARTIES AND MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN CONFLICTS OF INTEREST Tidak ada transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung The Company carried out no affiliated transaction nor any benturan kepentingan selama tahun pelaporan yang transaction representing a conflict of interest in the reporting dilakukan oleh Perseroan. year.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 91 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
PROSPEK BISNIS 2018 2018 Business Prospects
Tahun 2018 diprediksi akan menjadi tahun yang penuh 2018 is predicted to be the year of changes. Based on the dengan perubahan. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan Company’s analysis, consumer behavior and habit, as well as Perseroan, tingkah laku dan kebiasaan serta manfaat the expected values and services will change gradually. This dan layanan yang diharapkan oleh pelanggan akan mulai condition impacts significantly to the Company’s direction mengalami perubahan. Hal ini dirasa akan memberikan in coping up subscribers’ needs through innovations. While dampak yang cukup signifikan terhadap arah Perseroan. competitions will continue to rise particularly from telco Di tahun mendatang, Perseroan dituntut untuk melakukan companies with their content development expansion. berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembangan. Selain itu, kompetisi juga akan terus meningkat dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang mulai merambah ke pengembangan konten.
Untuk mengimbangi transformasi Pay TV yang ada, To keep up with Pay TV transformation, The company needs perusahaan perlu meningkatkan sinergi produk-produknya, as well to improve product synergy with the latest feature of yang akan dilakukan dengan fitur baru MNC Now. Selain MNC Now. Furthermore, the Company will implement the itu, Perusahaan akan menerapkan strategi-strategi berikut following strategies for 2018: untuk tahun 2018: • Mencari target pasar baru dengan memperluas • Seeking new target markets by expanding program cakupan program. coverage. • Meningkatkan kualitas produk dari segi biaya, content, • Improving product quality in terms of its cost, content, service, dan fitur. services, and features. • Melanjutkan loyalty program Subscriber Experience. • Continuing the loyalty program Subscriber Experience. • Menyediakan layanan internet dengan bekerjasama • Providing internet services through the cooperation dengan MNC Play dan Internet Service Provider. with MNC Play and Internet Service Providers. • Peninjauan & perbaikan berdasarkan penilaian AC • Reviewing & replacing based on AC Nielsen’s Nielsen. assessment. • Menawarkan keunggulan MNC Vision, MNC Play, dan OTT • Offering the benefits of MNC Vision, MNC Play, and OTT. • Mengurangi biaya konten tayangan sebesar 30% • Reduce content cost by 30%. • Memperbesar strategi pemasaran, perkuat penetrasi di • Improving marketing strategies, strengthening penetration area komersil (hotel, mall, apartemen, dll) in commercial areas (hotels, malls, apartments, etc). • Melawan pembajakan. • Fighting against piracy.
PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS Di tahun 2017, tidak ada perubahan peraturan perundang- In 2017, there was no changes in laws and regulations that undangan yang berdampak langsung pada Perseroan. directly affected the Company.
92 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES Setiap amandemen dan revisi atas standar dan interpretasi Each new amendment and revision to the standards and yang baru telah diadopsi di dalam laporan keuangan interpretations have been adopted in the Company’s konsolidasian Perseroan dan tidak menyebabkan consolidated financial statements and do not result in perubahan yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi significant changes to the Company’s accounting policies Perseroan, serta tidak berdampak material terhadap jumlah and do not have any material impact on the amounts reported yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian in the consolidated financial statements for the year. periode berjalan.
SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources
Bagi Perseroan, perwujudan pertumbuhan bisnis yang For the Company, the embodiment of sustainable business berkelanjutan tidak hanya terletak pada penerapan strategi growth is not only on the implementation of the excellent bisnis yang tepat, namun juga bertumpu pada aspek- business strategies, but also depends on the supporting aspek pendukung operasional selaku pilar pertumbuhan. operational aspects as the pillar of development. Therefore, Karena itu, Perseroan menyadari bahwa kinerja positif the Company realizes that its positive performance is Perseroan selama ini tidak terlepas dari dukungan sumber inseparable from the support of qualified human resources, daya manusia yang berkualitas, pengembangan teknologi information technology development, and the effective and informasi, serta sistem pengadaan yang efektif dan efisien. efficient procurement system.
Selama lebih dari dua dekade melalui berbagai rintangan For over two decades going through various business bisnis dan menjadi pelopor sekaligus pilihan utama di challenges and becoming the pioneer and the first choice industri televisi berlangganan, Perseroan memahami in Pay TV industry, the Company understands the vital kontribusi penting sumber daya manusia (SDM) sebagai contribution of human resources (HR) as a valuable asset. aset yang tak ternilai. Demi mempertahankan reputasi To maintain its reputation, the Company always upholds tersebut, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi its commitment to human resources competency and komitmennya terhadap program pengembangan knowledge development programs. kompetensi dan wawasan SDM.
Sejalan dengan komitmen tersebut, setiap tahun Perseroan In line with the commitment, every year the Company menyelenggarakan pelatihan maupun seminar terkait organizes trainings or seminars related to the development pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan tren industri of the Company’s business and trends in the industry to
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 93 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
guna membangun pribadi yang profesional, inovatif, build professional, innovative, and responsive individuals. dan responsif. Hal ini dilakukan sebagai upaya Perseroan This is part of the Company’s effort to overcome the dalam menghadapi tuntutan persaingan industri, di competitive industry demands, with the rapidly growing mana jumlah kompetitor terus meningkat. Perseroan juga number of competitors. The Company also believes that HR percaya bahwa penguatan kualitas SDM menjadi modal quality enhancement has become the key for the Company utama Perseroan dalam menyediakan layanan terbaik dan in providing the best services and in maintaining good menjalin hubungan baik dengan pelanggan. relationships with the subscribers.
PRINSIP KESETARAAN PRINCIPLE OF EQUALITY Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap The Company is committed to ensuring that every employee karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam meniti has equal opportunities to elevate their career without karier tanpa adanya diskriminasi. Untuk itu, proses jenjang any discrimination. To that end, the career progression karier di Perseroan sepenuhnya didasari oleh potensi dan at the Company is fully grounded on the potential and prestasi karyawan. Perseroan juga memberi kesempatan achievement of the employee. The Company also gives an kepada setiap karyawan yang berpotensi dan berprestasi opportunity to every potential and outstanding employee to untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar take greater responsibilities through mentoring to step up melalui pembekalan untuk naik ke jenjang karier yang lebih towards a higher career path. tinggi.
Sementara dari sisi rekrutmen, Perseroan membuka Meanwhile in terms of recruitment, the Company opens peluang yang sama bagi setiap kalangan untuk mengawali equal opportunities for every individual to begin their perjalanan kariernya di industri televisi berlangganan, di career in the Pay TV industry, which is why the Company’s mana program rekrutmen Perseroan sengaja dirancang recruitment program is exclusively designed to facilitate untuk memfasilitasi lulusan baru terjun langsung ke dunia fresh graduates to get involved directly in the workplace kerja melalui program Pay TV Development Program through the Pay TV Development Program (PDP). Whereas (PDP). Sedangkan bagi para calon karyawan yang for experienced candidates, the Company has prepared the berpengalaman, Perseroan telah menyiapkan Management Management Development Program (MDP). Both programs Development Program (MDP). Kedua program tersebut are acceleration programs that are specifically designed merupakan program akselerasi yang khusus dirancang by the Company to explore potential candidates who will Perseroan untuk menggali kandidat-kandidat berpotensi become the future leaders of the Company. yang akan menjadi calon pemimpin Perseroan di masa yang akan datang.
KOMPOSISI KARYAWAN EMPLOYEE COMPOSITION Terhitung hingga 31 Desember 2017, Perseroan memiliki As of December 31, 2017, the Company has a total of 10,775 total 10.775 karyawan. Jumlah ini meningkat sebanyak 989 employees. This number increased by 989 employees or orang atau sekitar 10% dari total 9.786 karyawan di tahun approximately 10% of a total of 9,786 employees in 2016. 2016. Berikut merupakan rincian komposisi karyawan yang The following is the details of the composition of employees telah diklasifikasi berdasarkan tingkat jabatan, usia, dan as classified by position level, age, and education. pendidikan.
94 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT JABATAN Composition Of Employees Based On Position Level Per 31 Desember 2017 As of December 31, 2017
KARYAWAN LEVEL Employee TOTAL Level TETAP TIDAK TETAP Total Permanent Non Permanent Direksi 8 - 8 Direksi VP/GM 14 1 15 VP/GM Sr. Manager 14 2 16 Sr. Manager Manager 58 12 70 Manager Asst. Manager/Spv. 380 156 536 Asst. Manager/Spv. Staf 459 9,671 10,130 Staff 933 9,842 10,775
KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA Composition Of Employees Based On Age Per 31 Desember 2017 As of December 31, 2017
KARYAWAN USIA Employee TOTAL Ages TETAP TIDAK TETAP Total Permanent Non Permanent 18 - 30 198 6,940 7,138 31 - 40 506 2,566 3,072 41 - 50 206 313 519 > 50 23 23 46 933 9,842 10,775
KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN PENDIDIKAN Composition Of Employees Based On Education Per 31 Desember 2017 As of December 31, 2017
KARYAWAN PENDIDIKAN Employee TOTAL Education TETAP TIDAK TETAP Total Permanent Non Permanent S2 / S3 21 13 34 Postgraduate S1 672 3,569 4,241 Bachelor Diploma 150 1,014 1,164 Diploma Lainnya 90 5,246 5,336 Others 933 9,842 10,775 www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 95 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
MANAJEMEN REKRUTMEN TERINTEGRASI INTEGRATED RECRUITMENT MANAGEMENT Hingga akhir tahun 2017, proses rekrutmen Perseroan Until the end of 2017, the Company’s recruitment process is diselenggarakan secara intensif dan terintegrasi baik di conducted intensively and integrated both in the head office kantor pusat melalui holding maupun di masing-masing through the holding and in each representative offices. In kantor perwakilan. Selain rekrutmen, Perseroan juga addition to recruitment, the Company also has a rotation memiliki program rotasi, di mana karyawan internal dapat program, in which the internal employees can be transferred dimutasi dari Kantor Pusat Jakarta ke kantor perwakilan from the Head Office in Jakarta to the representative office, begitu juga sebaliknya. Program rotasi ini berperan besar and vice versa. This rotation program plays a significant dalam memperluas wawasan masing-masing karyawan role in expanding the employees’ knowledge regarding the terkait proses bisnis di kantor pusat dan perwakilan, dengan business processes in the head office and the representative demikian kesempatan untuk menyelaraskan proses bisnis office, thereby the opportunity to integrate the business di keduanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. processes in both offices could continue as it should be.
Sepanjang tahun, melalui Direktorat Human Resources Throughout the year, through the Directorate of Human Development (HRD), Perseroan senantiasa memantau Resources Development (HRD), the Company continuously kinerja setiap karyawan baru maupun karyawan rotasi monitors the performance of each new and rotational untuk memastikan standar produktivitas masing-masing employee to ensure the productivity standards of their fungsi kerja. respective work functions.
STRATEGI PENGEMBANGAN SDM HR DEVELOPMENT STRATEGY Pada tahun 2017, Perseroan menunjukkan komitmennya In 2017, the Company shows its commitment on sustainable dalam pengembangan SDM yang berkesinambungan human resources development by transforming the Human dengan melakukan transformasi di bidang Human Resources division. This strategy is conducted to improve Resources. Strategi ini dilakukan sebagai upaya Perseroan efficiency in the management of reliable and qualified untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber human resources. daya manusia yang andal dan berkualitas.
Sederet langkah strategis yang telah dilakukan Perseroan Several strategic steps that have been implemented by the dalam hal ini adalah: Company are: 1. Transformasi dalam bidang outsourcing vendor 1. Transformation in outsourcing vendor management management dengan menjalin kerja sama dengan by collaborating with reputable professional third pihak ketiga (vendor) yang profesional dan memiliki parties (vendor) and also continuously conducting reputasi baik, serta melakukan proses perbaikan improvement process in operational practices to secara terus-menerus dalam praktik operasional untuk increase productivity. peningkatan produktivitas.
96 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
2. Transformasi dalam bidang pengembangan SDM dengan 2. Transformation in human resources development melakukan sinergi bersama Balai Besar Pengembangan in synergy with Centre for Vocational and Extension Latihan Kerja (BBPLK) di bawah Kemenaker RI dan Service Training (CEVEST) under the Ministry of sekolah-sekolah kejuruan khusus dalam pengembangan Manpower and special vocational schools in vocational program vokasional dan pelatihan tenaga ahli yang development programs and professional trainings relevan dengan kebutuhan industri TV berlangganan relevant with the requirements of flourishing Pay TV yang sedang berkembang di Indonesia. industry in Indonesia.
3. Transformasi dalam pengelolaan sales force 3. Transformation in sales force management starting from management dimulai dari proses perekrutan, pelatihan, recruitment process, training, coaching to effective pembinaan hingga penerapan reward and recognition reward and recognition implementation in order to yang efektif dalam rangka mendorong pencapaian achieve optimum performance. kinerja maksimal.
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN Berikut adalah pelatihan dan pengembangan kompetensi The following is the training and development of employee karyawan yang diselenggarakan sepanjang tahun 2017: competency organized throughout 2017:
KEGIATAN KOMPETENSI No. Activity Competency 1. Inovasi Digital: informasi Product Knowledge dan Highlights Membuat aplikasi berbasis Android yang dapat diakses oleh via App Android (paperless) seluruh karyawan khususnya frontliner untuk mendapatkan informasi tentang product knowledge dan highlights baik program acara maupun promosi.
Digital Innovation: Information on Product Knowledge and Creating an Android based application that can be accessed by Highlights via Android App (paperless) all employees, especially the front-liners, to receive information on product knowledge and highlights both for event and promotional programs. 2. Implementasi New Core System ICC dan Valsys Menguasai proses bisnis dan penggunaan sistem yang baru dan mampu memastikan bahwa semua user dapat menggunakan 100% sistem dengan metode user friendly.
Implementation of the New Core Systems, ICC and Valsys Mastering the business process and the use of the new systems and being able to ensure all users can use the system to 100% with a user friendly method. 3. Management Development Program (MDP) sebagai bagian Memiliki kemampuan memimpin, menganalisis dan dari Leadership Development mengambil keputusan strategis dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan budaya kerja Perseroan.
Management Development Program (MDP) as part of Having the ability to lead, analyze and take strategic decisions Leadership Development in achieving the targets that have been set and adjusted to the work culture of the Company.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 97 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
KEGIATAN KOMPETENSI No. Activity Competency 4. Kerja sama dengan BBPLK Bekasi dalam mendukung program Melakukan kerja sama penyerapan tenaga kerja teknisi pemerintah dengan standar kompetensi dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi pengangguran.
Cooperation with CEVEST Bekasi to support government Collaborating on the employment of technicians with the programs competency standards and supporting government programs in reducing unemployment. 5. Apresiasi & Penghargaan untuk Tim Sales Memberikan penghargaan dan mempertahankan Sales terbaik serta memberikan peningkatan jenjang karier kepada sales yang berprestasi.
Sales Reward & Recognition Providing awards and retaining the best sales personnel as well as giving promotion to the sales personnel with excellent performance. 6. Pengembangan Kompetensi untuk Tim Sales Memiliki kemampuan menjual dan memenuhi target yang sudah ditetapkan dengan penguasaan produk dan kemampuan komunikasi yang fleksibel melalui pendampingan.
Sales Academy Development Having the ability to sell and meet the set targets through excellent product knowledge and flexible communication skill through supervision. 7. Program Berbagi Ilmu Melakukan transfer pengetahuan dan kemampuan kepada seluruh karyawan yang menunjang kinerja.
Knowledge Sharing Transferring knowledge and skills to all employees to enhance their work performance. 8. Peningkatan kemampuan Panduan Teknis kepada Pelanggan Team frontliner dapat memberikan panduan teknis melalui telepon sehingga pelanggan merasa puas sebagai bagian dari pengurangan kunjungan teknisi untuk efisiensi.
Skill Development for Technical Guidance to Subscribers The front-liner team is able to provide technical guidance over the phone to meet the subscriber’s satisfaction as an effort to lessen technical visits to increase efficiency.
98 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
BIAYA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TRAINING AND DEVELOPMENT COST Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah menginvestasikan Throughout 2017, the Company invested a budget of anggaran sebesar Rp435.346.395,- untuk biaya pelatihan Rp435.346.395 for internal and external training costs. The internal maupun eksternal. Berikut merupakan rincian following is a breakdown of the training and development biaya pelatihan dan pengembangan yang dilakukan untuk costs for the Company’s employees throughout 2017: karyawan Perseroan di tahun 2017:
KATEGORI BIAYA Category Cost In-house Training - Perjalanan Dinas Divisi LD & SA Rp72.507.495 In-house Training – Business Trips for LD&SA Division PPD Training & Penempatan Karyawan Baru Sales Rp244.909.000 PPD Training & New Sales Employee Placement In-house Training – Representation and Training serta Program Rp55.616.500 Sales Reward & Recognition In-house Training – Representation and Training and Sales Reward & Recognition Program Training NEOP Q2 2016 (7 BATCH) & Q3 2016 Rp16.625.000 External Training Rp40.700.000 Workshop Divisi Ad Sales Rp4.988.400 Ad Sales Division Workshop JUMLAH ANGGARAN Rp435.346.395 TOTAL BUDGET
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 99 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
TANGGUNG JAWAB TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA Responsibility To Human Resources
REMUNERASI DAN MANAJEMEN KINERJA REMUNERATION AND PERFORMANCE MANAGEMENT Remunerasi merupakan imbal jasa yang diberikan oleh Remuneration is a reward given by the Company to every Perseroan kepada setiap karyawan. Terkait hal ini, Perseroan employee. Regarding this matter, the Company has telah mengatur kebijakan remunerasi sesuai peraturan regulated a remuneration policy in accordance with the perundang-undangan dan upah minimum regional (UMR) prevailing laws and regulations and the regional minimum yang berlaku melalui Direktorat HRD. wage (MRW) through the Directorate of HRD.
Perseroan memegang prinsip transparansi dan keadilan The Company holds the principles of transparency and dalam menilai kinerja dan menerapkan kebijakan fairness in evaluating the performance of and implementing remunerasi kepada setiap karyawan. Salah satu indikator the remuneration policy to every employee. One of the penentu besaran dan struktur gaji di Perseroan adalah indicators to determine the amount and structure of salary in penilaian kinerja masing-masing karyawan. Penilaian the Company is the performance evaluation of each employee. kinerja di Perseroan berlangsung sebanyak 2 (dua) kali The performance evaluation in the Company is conducted 2 dalam satu tahun. Sistem evaluasi yang digunakan berupa (two) times a year. The Company uses the Balanced Score Card Balanced Score Card berdasarkan 4 (empat) parameter, as the evaluation system that is based on 4 (four) parameters, yaitu People Management, Customer Performance, Risk/ namely: People Management, Customer Performance, Risk/ Control Management dan Financial Performance. Control Management and Financial Performance.
Selain struktur gaji, Perseroan juga mengikutsertakan Other than the salary structure, the Company also includes setiap karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan every employee in the national employment and health dan Kesehatan, dana pensiun, dan Car Ownership Program care security, pension funds, and Car Ownership Program (COP). Di samping itu, Perseroan juga mendorong kinerja (COP). In addition, the Company also encourages employee karyawan melalui program Best Employee Award, Sales performance through the Best Employee Award, Sales Reward Program, beasiswa pendidikan, dan fasilitas ziarah Reward Program, scholarships, and spiritual pilgrimage rohani (holyland dan umroh). facilities (holyland and umrah).
Dengan sederet upaya tersebut, Perseroan percaya mampu With all of these efforts, the Company hopes to be able mendorong kinerja dan dedikasi karyawan sehingga to encourage employee performance and dedication so Perseroan dapat terus berkembang dan bersaing di industri that the Company can continue to grow and maintain its televisi berlangganan di masa yang akan datang. competitiveness in the Pay TV industry in the future.
PEMBINAAN KARYAWAN EMPLOYEE MENTORING Perseroan menyadari pentingnya lingkungan kerja yang The Company realizes the importance of a conducive kondusif dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari. working environment in conducting daily business Karena itu, Perseroan sangat mendukung segala bentuk activities. Therefore, the Company strongly supports any aktivitas yang dijalankan atas inisiatif karyawan. Perseroan form of activities held at the initiative of the employees.
100 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
percaya bahwa inisiatif-inisiatif tersebut dapat memperkuat The Company believes that such initiatives can strengthen hubungan harmonis antar sesama karyawan maupun the harmonious relationships among employees as well as antara karyawan dengan pihak manajemen. Untuk itu, between the employees and the management. To that end, Perseroan menyelenggarakan program pembinaan the Company carries out an employee mentoring program karyawan yang meliputi: which consists of: 1. Kegiatan Keagamaan 1. Religious Activities Perseroan mendirikan Persekutuan Doa Oikumenen The Company established the Wisma Indovision Wisma Indovision (POWI) untuk mengakomodasi Oikumenen Prayer Communion to accommodate kegiatan rohani bagi umat Kristiani. Sedangkan bagi religious activities for the Christian employees. The umat Muslim, Perseroan turut menyelenggarakan Company also organizes Islamic festivals, such as perayaan hari raya Islam seperti Maulid Nabi, Mawlid, Isra Mi’raj, and Fast-Breaking events during peringatan Isra Mi’raj dan buka puasa bersama di bulan Ramadhan for the Muslim employees. In addition, every Ramadhan. Selain itu, setiap hari Jumat, Perseroan Friday, the Company also organizes religious and social juga mengadakan kegiatan ibadah dan sosial terbuka activities that are open to all employees. bagi seluruh karyawan.
2. Kegiatan Olahraga 2. Sport Activities Perseroan juga memberikan perhatian khusus pada The Company also pays special attention to the physical kesehatan jasmani karyawan melalui penyelenggaraan health of the employees by organizing routine sport kegiatan olahraga rutin seperti futsal, bulu tangkis, activities such as futsal, badminton, table tennis, volley, tenis meja, bola voli, yoga, Muay Thai, dan senam pagi. yoga, Muay Thai, and morning exercises.
FORUM KOMUNIKASI INTERNAL INTERNAL COMMUNICATION FORUM Dalam rangka mendukung kelancaran koordinasi In order to support the smooth coordination and internal dan komunikasi internal, Perseroan mengagendakan communication, the Company schedules a series of activities serangkaian kegiatan sebagai wadah pertemuan karyawan as a meeting forum for the employees in the head office and baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan. Agenda the representative offices. The activities include: tersebut meliputi: 1. Rapat mingguan tenaga sales; 1. Weekly meeting of sales personnel; 2. Rapat Kerja Nasional akhir tahun, untuk mempersiapkan 2. Year-end National Work Meeting, to prepare the work rencana kerja di tahun berikutnya; plan for the following year; 3. Manager Forum, yang diselenggarakan oleh Group 3. Manager Forum, which is organized by MNC Media MNC Media setiap kuartal dan diikuti oleh karyawan Group on every quarter and participated by all level Manager ke atas; employees on managerial level and above; 4. Koperasi Karyawan, sebagai wadah usaha mikro dan 4. Employee Cooperative, as a medium for micro business simpan pinjam yang disediakan Perusahaan bagi and credit savings facility provided by the Company for karyawan dengan senantiasa memegang teguh the employees by upholding the principle of “from and prinsip “dari dan untuk karyawan”. for the employees”.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 101 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
RENCANA PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2018 2018 Human Resources Development Plan
Berdasarkan evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Based on the annual evaluation conducted by the Direktorat HRD, Perseroan telah menyusun strategi Directorate of HRD, the Company has planned the HR pengembangan SDM untuk tahun 2018. Fokus development strategy for 2018. The Company’s HR pengembangan SDM Perseroan di tahun mendatang development in the following year will focus on the adalah transformasi peningkatan produksi. Upaya transformation of production increase. The efforts to peningkatan produksi ini dituangkan dalam empat langkah increase production is stipulated in the following four steps: berikut: 1. Otomatisasi SDM dengan menggunakan Oracle 1. Automation of HR by using the Oracle System; System; 2. Fokus pada pengembangan karyawan dan jenjang 2. Focus on employee development and career karier; progression; 3. Pembaruan Rewards & Recognition untuk frontliner 3. Renewal of Rewards & Recognition for front-liners and dan fungsi pendukung; dan other supporting functions; and 4. Perumusan dan penerapan Sales Development 4. Formulation and implementation of the Sales Program. Development Program.
Keempat strategi di atas merupakan upaya Perseroan dalam The four strategies above are the Company’s efforts to meningkatkan pertumbuhan kinerja di tahun mendatang. improve its performance in the following year.
102 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 103 TATA KELOLA PERUSAHAAN 05 Corporate Governance
106 Penerapan Tata Kelola 171 Profil Sekretaris Perusahaan Perusahaan Corporate Secretary Profile Implementation Of Good Corporate 172 Tugas Dan Tanggung Jawab Governance Sekretaris Perusahaan 111 Struktur, Mekanisme, Dan Corporate Secretary Duties And Kebijakan Tata Kelola Responsibilities Perusahaan 175 Sistem Pengendalian Internal GCG Structure, Mechanism, And Policy Sistem Pengendalian Internal 114 Rapat Umum Pemegang 177 Unit Audit Internal Saham Internal Audit Unit General Meeting Of Shareholders 178 Profil Kepala Unit Audit Internal 135 Dewan Komisaris Head Of Internal Audit Unit Board Of Commissioners 179 Tugas Dan Tanggung Jawab 142 Direksi Audit Internal Board of Directors Duties And Responsibilities Of The Internal 155 Hubungan Kerja Dewan Audit Unit Komisaris Dan Direksi 181 Audit Eksternal Working Relationship Of The Board Of External Audit Commissioners And BoardOf Directors 183 Sistem Manajemen Risiko 156 Penilaian Kinerja Anggota Risk Management System Direksi Dan Dewan Komisaris 187 Keterbukaan Informasi Board Of Directors And Board Of Information Disclosure Commissioners Performance Evaluation 194 Kode Etik Dan Budaya 158 Perubahan Susunan Anggota Perusahaan Direksi Dan Anggota Dewan Code Of Conduct And Company’s Culture Komisaris 197 Perkara Hukum Dan Sanksi Amendment Of The Member Of Board Of Administratif Directors And Board Of Commissioners Legal Matters And Administrative Sanctions 159 Profil Pejabat Eksekutif 206 Sistem Pelaporan Pelanggaran Executive Profile Whistleblowing System 161 Komite Audit Audit Committee 170 Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Implementation Of Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Good corporate Governance (GCG) is the foundation of a Governance atau GCG) merupakan landasan pelaksanaan sound business implementation to achieve sustainability. usaha secara sehat untuk mencapai keberlanjutan. The Company applies the best practices of GCG accross Perseroan menerapkan praktik-praktik terbaik (best its activities and organization level to create synergy in practices) GCG di seluruh kegiatan dan tingkatan organisasi achieving the Company’s long-term objectives. untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan jangka panjang Perseroan.
Penerapan GCG terwujud dalam kepatuhan Perseroan GCG implementation is manifested in the Company’s terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. compliance with the prevailing laws and regulations. Clear Proses kerja yang jelas dan terukur juga terus dikembangkan and measurable work processes are continuously developed oleh Perseroan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi by the Company to support the effectiveness and efficiency kegiatan usaha. Dengan penerapan prinsip-prinsip of business activities. The comprehensive implementation GCG secara menyeluruh, kegiatan usaha yang efektif of the GCG principles is expected to generate effective diharapkan dapat terwujud. Serangkaian upaya ini diyakini business activities. These efforts are believed to provide akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku added value to all stakeholders. kepentingan.
Perseroan senantiasa meningkatkan penerapan GCG The Company constantly improves GCG implementation seiring perkembangan industri dan organisasi. Dengan along with the development of the industry and organization. penerapan GCG secara konsisten, diharapkan citra The consistent implementation of GCG is hoped to generate Perseroan (corporate image) yang positif juga dapat terus a positive corporate image of the Company. dipertahankan.
Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan usaha, Perseroan In the implementation of all business activities, the Company mengacu pada 5 (lima) prinsip GCG, yaitu: refers to 5 (five) principles of GCG, namely:
Transparansi Transparency Transparansi diwujudkan oleh Perseroan melalui: Transparency is manifested by the Company through: • Proses pengambilan keputusan dalam Rapat Umum • Decision making process through the General Meeting Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan prosedur of Shareholders (GMS) in accordance with the Articles dalam Anggaran Dasar Perusahaan. of Association. • Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas • The Board of Commissioners in its function as a supervisor dan pemberi nasihat kepada Direksi melakukan and advisor to the Directors in the decision making process pengambilan keputusan pada rapat Dewan Komisaris through the internal meeting of the Board of Commisioners internal dan rapat Dewan Komisaris yang mengundang and meeting of the Board of Commissioners with the Direksi (rapat gabungan). Board of Directors (joint meeting).
106 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
• Laporan keuangan dipublikasikan melalui salah satu • Publication of the financial statements in one of the media cetak nasional yang ternama. prominent national print media. • Laporan tahunan telah memenuhi ketentuan Otoritas • Annual report has satisfied the requirements of the Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 14 tahun Financial Services Authority and Law Number 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik melalui year 2008 regarding disclosure of public information pengungkapannya di situs web Perseroan. through the presentation on the Company’s website. • Seluruh kebijakan Perseroan telah diungkapkan secara • All Company’s policies have been disclosed in tertulis dan disampaikan kepada seluruh pemangku writing and distributed to all stakeholders through the kepentingan melalui sarana komunikasi yang telah communication channels provided by the Company. disediakan Perseroan.
Akuntabilitas Accountability Akuntabilitas diwujudkan oleh Perseroan melalui: Accountability is manifested by the Company through: • Kejelasan struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan • Clear organizational structure and job description for masing-masing job title dan Key Performance Indicator each Job Title and Key Performance Indicator for the untuk Direksi, Kepala Divisi, Kepala Departemen, Board of Directors, Division Head, Department Head, Kepala Kantor dan masing-masing karyawan. Office Chief and individual employees. • Pengembangan Rencana Kerja dan Anggaran • The development of the Company’s Budget and Work Perseroan yang disahkan oleh RUPS. Plan that have been approved by the GMS. • Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan oleh • The audit of the Company’s Financial Statements auditor independen dengan opini wajar tanpa by an independent auditor providing the opinion of pengecualian. “Unqualified”. • Laporan Tahunan telah dipertanggungjawabkan oleh • The Annual Report has been accounted for by the Board of Dewan Komisaris dan Direksi serta disahkan oleh RUPS. Commissioners and the Board of Directors and approved by the GMS. • Prosedur penghargaan (reward) dan sanksi • Reward and Punishment procedures for high (punishment) bagi karyawan yang berprestasi atau performing employees and those in violation of the melakukan pelanggaran. rules.
Tanggung Jawab Responsibility Tanggung jawab diwujudkan oleh Perseroan melalui: Responsibility is manifested by the Company through: • Pelaksanaan kegiatan usaha di Perseroan • The implementation of the Company’s business in berlandaskan pada peraturan perundang-undangan accordance with the prevailing laws and regulations. yang berlaku. Perseroan telah menyusun anggaran The Company has drawn up the articles of association dasar dan kebijakan pengelolaan Corporate Social and management policy for the Corporate Social Responsibility (CSR). Responsibility (CSR).
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 107 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
• Auditor Eksternal melakukan audit kepatuhan terhadap • Performance of compliance audit by the External Auditor kepatuhan di Perseroan dengan penilaian bahwa tidak on the Company’s compliance with the assessment ada temuan yang signifikan dan material dalam audit that no significant and material finding is found in the kepatuhan. compliance audit. • Perseroan memiliki kepedulian terhadap masyarakat • The Company pays attention to its surrounding di lingkup kerja Perseroan dengan kontribusi berupa community by contributing through social activities, kegiatan sosial, donasi, dan sumbangan. donations and aids.
Kemandirian Independency Kemandirian diwujudkan oleh Perseroan melalui: Independency is manifested by the Company through: • Penyusunan kebijakan terkait benturan kepentingan • Formulation of policies on conflict of interest. (conflict of interest). • Masing-masing organ Perseroan, termasuk RUPS, • Each Company’s organ, including the General Meeting of Dewan Komisaris dan Direksi, telah berperan sesuai Shareholders, the Board of Commissioners and the Board fungsinya secara independen tanpa tekanan dan of Directors has performed their roles independently intervensi dari pihak mana pun. wthout intervention and domination of other parties. • Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional • The Company’s management has been carried dan independen melalui pelaksanaan fungsi- out professionally and independently through the fungsi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana implementation of the functions of the Board of diwenangkan oleh Pemegang Saham. Commissioners and the Board of Directors as authorized by the Shareholders. • Dewan Komisaris dan Direksi telah menerapkan check • The Board of Commissioners and the Board of and balance melalui komunikasi formal dalam bentuk Directors have conducted check and balance through rapat dan persetujuan/penolakan Dewan Komisaris formal communications in meetings and the Board atas usulan Direksi. of Commissioners’ approval/rejection of the Board of Directors’ recommendations.
Kewajaran Fairness Kewajaran diwujudkan oleh Perseroan melalui: Fairness is manifested by the Company through: • Tersedianya wadah bagi seluruh pemangku • The availability of a forum for all stakeholders to express kepentingan untuk menyampaikan pendapat, their opinion, including meetings, website, call centers, termasuk forum pertemuan, situs web saluran and the whistleblowing system. pelayanan (call center) dan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). • Diberikannya kesempatan yang sama bagi seluruh • Equal opportunity for all employees without any karyawan tanpa adanya unsur diskriminasi sesuai discrimination in accordance with the Work Agreement dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara between the Company and employees as well as the Perseroan dan karyawan serta peraturan Perseroan. Company’s regulations.
108 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
REFERENSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN REFERENCES ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE Tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan Good corporate governance has been applied by the oleh Perseroan sesuai dengan Pedoman Umum GCG Company in accordance with the Indonesian Corporate Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Manual issued by the National Committee of Governance (KNKG). Perseroan juga mematuhi peraturan Governance Policy (KNKG). The Company has also adhered perundang-undangan yang berlaku, antara lain: to the applicable laws and regulations, including: • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia • The Constitution of the Republic of Indonesia 1945 tahun 1945 • Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No. 40 tahun • Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on 2007 tentang Perseroan Terbatas Limited Liability Companies • Anggaran Dasar Perseroan • Articles of Association of the Company • Piagam GCG • GCG Charter • UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi • Law No. 14 of 2008 on public information disclosure publik
TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN OBJECTIVES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION Komitmen Perseroan terhadap penerapan GCG secara The Company’s commitment to the implementation of GCG as menyeluruh memiliki tujuan utama sebagai berikut: a whole has the following main objectives: • Mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja • To direct and control the work relation of the organisasi Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Company’s organization through the General Meeting Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi; of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors; • Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan • To improve the Company’s management accountability Perseroan kepada pemegang saham dan seluruh to the shareholders and all stakeholders; pemangku kepentingan; • Mengarahkan segenap perangkat Perseroan pada • To direct all the Company’s resources in achieving the pencapaian visi dan misi Perseroan; Company’s vision and mission; • Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; • To improve the professionalism of Human Resources; • Melaksanakan dan mengembangkan budaya • To execute and develop the Company’s culture; Perseroan; • Mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan • To prevent Corruption, Collusion, and Nepotism practices; Nepotisme (KKN); serta and • Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengelolaan • To improve the monitoring and management functions of Perseroan. the Company.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 109 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
PENDEKATAN PENERAPAN TATA KELOLA APPROACH TO CORPORATE GOVERNANCE PERUSAHAAN IMPLEMENTATION Dalam menerapkan GCG secara menyeluruh, Perseroan In the comprehensive implementation of GCG, the Company menggunakan dua pendekatan, yaitu: uses two approaches, namely: • Perseroan sebagai institusi bisnis memenuhi peraturan • The Company as a business institution fulfills the applicable yang berlaku sebagai perwujudan etika bisnis. regulations as a manifestation of business ethics. • Perseroan menanamkan penerapan GCG sebagai • The Company instills GCG implementation as ethics and pedoman etika dan perilaku dasar kepada seluruh fundamental behavior guidelines to every employee karyawan melalui penegakan Code of Conduct. through the enforcement of Code of Conduct.
Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan To support the Company’s long-term growth and Perseroan dalam jangka panjang, praktik GCG di Perseroan development, the GCG practices in the Company are based dilandasi oleh aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang on the economic, environmental, and social aspects which diwujudkan sebagai berikut: are manifested as follows: • Peningkatan kinerja Perseroan (performance) • Improvement of the Company’s performance; • Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan • Compliance with the applicable laws and regulations; yang berlaku (compliance); dan and • Keserasian pada norma dan etika masyarakat • Conformity to the norms and ethics of society. (conformity).
110 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
STRUKTUR, MEKANISME, DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN GCG Structure, Mechanism, And Policy
Struktur Tata Kelola Perusahaan GCG Structure Organ-organ utama dalam struktur GCG Perseroan terdiri The main organs in the Company’s GCG structure consist dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai dengan of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board peraturan dalam UU No. 40 tahun 2007. Masing-masing of Commissioners and the Board of Directors in accordance organ tersebut memiliki peran, fungsi, dan tanggung with provisions of Law No. 40 of 2007. Each of these organs jawab berbeda yang saling melengkapi dalam mendukung has complementary roles, functions and responsibilities in keberlanjutan usaha jangka panjang Perseroan. Masing- supporting the Company’s long-term sustainability efforts. masing organ berpegang pada visi, misi, dan nilai-nilai Each organ adheres to the Company’s vision, mission and Perseroan dalam penerapan fungsinya untuk memastikan values in implementing its function to ensure synergy in sinergi dalam pengelolaan Perseroan sesuai dengan tujuan the management of the Company in accordance with the Perseroan. objectives of the Company.
Dalam pengelolaan Perseroan, Direksi didukung oleh In the Company’s management, the Board of Directors is struktur manajemen yang efektif, selain juga ditunjang supported by an effective management structure, as well oleh Sekretaris Perusahaan dan Divisi Compliance & as the Corporate Secretary and the Compliance & Audit Audit. Sementara dalam pelaksanaan pengawasan dan Division. In implementing the supervisory and advisory pemberian nasihat, Dewan Komisaris dibantu oleh komite- functions, the Board of Commissioners is assisted by the komite penunjang yang meliputi Komite Audit dan Komite supporting organs, namely the Audit Committee and the Remunerasi dan Nominasi. Remuneration and Nomination Committee.
Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Mechanism Mekanisme GCG adalah serangkaian proses yang The GCG mechanism is a set of processes that constitute a membentuk sebuah sistem pengelolaan yang terstruktur. structured management system. The system functions as Sistem ini berfungsi sebagai pedoman dan prosedur guidelines and procedures in relation to the relationship terkait hubungan dan pembagian fungsi yang jelas antara and clear division of functions between the Board of Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan Commissioners and the Board of Directors in making a yang seimbang antara proses bisnis dan penerapan GCG. balanced decision between business process and GCG Kebijakan Perseroan terkait GCG (Soft Structure GCG) implementation. The Company’s policy in relation to GCG terintegrasi di seluruh jajaran Perseroan dan berfungsi (Soft Structure GCG) is integrated across the Company and untuk memastikan penerapan check and balance yang serves to ensure effective implementation of check and efektif. Soft Structure ini ditinjau secara berkala untuk balance. Soft Structure is reviewed periodically to ensure its memastikan kesesuaiannya dengan kondisi yang ada. compliance with the condition.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 111 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE POLICY Kebijakan tata kelola atau soft structure GCG Perseroan The GCG soft structure or corporate governance policy is merupakan bagian dari mekanisme GCG yang memuat part of the GCG mechanism that contains the procedures prosedur dan ketentuan mengenai fungsi pengawasan and rules on the monitoring function over the decision- terhadap proses pengambilan keputusan. Soft structure making process. The GCG soft Structure consists of: GCG meliputi: 1. Code of Corporate Governance 1. Code of Corporate Governance Prosedur yang digunakan oleh manajemen dalam The procedures used by all levels of the management in mengelola kegiatan usaha sehari-hari berdasarkan managing the Company’s business activities on a daily prinsip GCG sesuai dengan peraturan perundang- basis are based on the legislation, vision, mission, and undangan, visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan. values of the Company.
2. Board Manual 2. Board Manual Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board The Board of Commissioners’ and the Board of Directors’ Manual) ini mengatur hubungan kerja antara Dewan Guidelines (Board Manual) govern the work relationship Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan between the Board of Commissioners and the Board of tanggung jawabnya untuk memastikan konsistensi Directors in performing their duties and responsibilities dan sinergi antara kedua organ. Board Manual ini to ensure consistency and synergy between both berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas organs. The Board Manual serves as a reference in the Dewan Komisaris dan Direksi serta disusun sesuai performance of the duties of the Board of Commissioners dengan Anggaran Dasar Perseroan, best practices and the Board of Directors and compiled in accordance serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. with the Company’s Articles of Association, best practices and the prevailing laws and regulations.
3. Code of Conduct 3. Code of Conduct Kode Etik (Code of Conduct) merupakan serangkaian The Code of Conduct is a series of principles and values prinsip dan nilai yang berlandaskan prinsip-prinsip based on the GCG principles, namely accountability, GCG, yaitu akuntabilitas, keadilan, independensi dan fairness, independency and responsibility. Functioning tanggung jawab. Berfungsi sebagai pedoman terkait as guidelines regarding professional practices that can praktik-praktik profesional yang dapat dilakukan untuk be implemented to realize GCG principles, the Code of mewujudkan prinsip-prinsip GCG, Kode Etik berlaku Conduct applies to all employees and the management untuk semua karyawan dan manajemen di seluruh in all aspects of the Company’s operations and business aspek operasional dan proses bisnis Perseroan dan processes and must be applied consistently on a daily harus diterapkan secara konsisten setiap hari. Kode basis. The Code of Conduct has been socialized and Etik tersebut telah disosialisasikan dan dipublikasikan published to all levels of the Company, together with kepada seluruh jajaran Perseroan, bersama dengan the procedures for its implementation, reporting, tata cara penerapan, pelaporan, pemantauan, dan monitoring and evaluation. evaluasinya.
112 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
4. Piagam Komite Audit 4. Audit Committee Charter Piagam Komite Audit berfungsi sebagai pedoman The Audit Committee Charter functions as guidelines Komite Audit dalam melaksanakan fungsinya. for the Audit Committee in performing its duties. The Piagam Komite Audit ditandatangani oleh Dewan Audit Committee Charter was signed by the Board of Komisaris dengan Nomor: Kep-643/bl/2012 tentang Commissioners with the Number: Kep-643/bl/2012 on Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite the Establishment and Implementation of the guidelines Audit. for the Performance of the Duties of the Audit Committee.
5. Piagam Internal Audit 5. Internal Audit Charter Piagam Internal Audit merupakan pedoman yang The Internal Audit Charter is a guideline that contains berisikan visi, misi, tata nilai, kode etik, norma, ruang the vision, mission, values, code of conduct, norms, lingkup, tugas, kewenangan, tanggung jawab scope, duties, authorities, responsibilities and standards dan standar pelaksanaan audit. Sebagai landasan of audit implementation. As the foundation of audit pengawasan dan pelaksanan audit, pedoman ini supervision and implementation, this guideline was ditandatangani oleh Komite Audit, Direktur Utama, dan signed by the Audit Committee, the President Director, Kepala Satuan Pengawasan Internal. Piagam Internal and the Head of the Internal Audit Unit. The Internal Audit dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Audit Charter is made in accordance with the provisions Bapepam-LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan of Bapepam-LK No. IX.I.7 on the Establishment and Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal Guidelines for Internal Audit Charter (Decision of the (Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/ Chairman of Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 dated BL/2008 tertanggal 28 November 2008). November 28, 2008).
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 113 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM General Meeting of Shareholders
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Perseroan yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan Company’s organ that acts as the holder of the highest tertinggi dengan wewenang eksklusif yang tidak dimiliki power with the exclusive authorities not granted to the Board oleh Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS merupakan of Commissioners and the Board of Directors. The GMS is a sebuah forum bagi para pemegang saham untuk forum for all shareholders to vote in the decision-making on memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan the management of the Company based on the explanation terkait kepengurusan Perseroan berdasarkan penjelasan of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Dewan Komisaris dan Direksi. Hal-hal yang dapat The resolutions made in the GMS consist of changes to diputuskan dalam RUPS mencakup perubahan Anggaran the Company’s Articles of Association, appointment and Dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan dismissal of the Board of Commissioners and the Board of Komisaris dan Direksi, serta hal lain sebagaimana diatur Directors, as well as other matters in accordance to the laws dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran and regulations and the Company’s Articles of Association. Dasar Perseroan.
Penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam The implementation and decision-making at GMS refer RUPS mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan. Setiap to the Company’s Articles of Association. Every year, the tahun, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan Company hold’s Annual GMS (AGMS) on the ratification (RUPST) terkait pengesahan Laporan Tahunan dan of the Annual Report and the Annual Calculation. The Perhitungan Tahunan. RUPST dilaksanakan paling lambat Annual GMS is held no later than 6 (six) months after the 6 (enam) bulan setelah tutup tahun buku. Di luar RUPST, closing of the fiscal year concerned. Outside the Annual Perseroan dapat mengadakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) GMS, the Company may Extraordinary GMS (EGMS) at the berdasarkan permintaan Pemegang Saham atau usulan request of the Shareholders or as proposed by the Board of Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Commissioners and/or the Board of Directors.
Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip The Company is committed to applying the principle of transparansi dalam penyelenggaraan dan pengambilan transparency in the implementation and decision-making keputusan dalam RUPS sesuai dengan kaidah-kaidah GCG in the GMS based on the GCG principles and the prevailing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap regulations. Every resolution made at the GMS must be in keputusan yang diambil dalam RUPS harus sesuai dengan accordance to the vision, mission, and long-term interest of visi, misi, dan tujuan jangka panjang Perseroan. the Company.
TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF GMS Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, tata cara In accordance to the Company’s Articles of Association the penyelenggaraan RUPS sebagai berikut: procedure to convene a GMS is as follows: 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, 1. GMS is held at the Company’s domicile where the Company tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha conducted its main business activity, provincial capital
114 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
utamanya, ibukota provinsi di mana tempat kedudukan where domicile or the Company’s main business activity, atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan dan the provincial capital where the Company is domiciled or provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham its main business located and the province where the Stock Perseroan dicatatkan. Exchange in which the Company’s share is listed, is located. 2. Diselenggarakan dengan pengumuman terlebih 2. Organized by prior announcement to the shareholders dahulu kepada para pemegang saham paling kurang in at least in 1 (one) national daily newspaper, Stock melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional, situs web Exchange website, and the Company’s website. Bursa Efek, dan situs web Perseroan. 3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling 3. GMS announcement to the shareholders at least 14 days lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan before GMS’s call excluding date of announcement and tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan call. tanggal pemanggilan. 4. Bukti pengumuman RUPS wajib disampaikan 4. Proof of GMS announcement must be submitted to kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah FAS no later than 2 (two) working days after the GMS pengumuman RUPS. announcement. 5. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 5. GMS call conducted no later than 21 days before the 21 hari sebelum RUPS diadakan dengan tidak GMS excluding date of call and GMS’s date. memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. 6. Pemanggilan kepada para pemegang saham paling 6. Call to all shareholders is done through at least in one kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian, situs web national newspaper, Stock Exchange website, and the Bursa Efek, dan situs web Perseroan. Company’s website. 7. Bukti pemanggilan RUPS wajib disampaikan 7. Proof of GMS call must be submitted to FSA no later kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah than 2 working days after GMS call. pemanggilan RUPS. 8. Dalam pemanggilan harus dicantumkan acara, waktu 8. The call must describe the agenda, time and GMS dan tempat penyelenggaraan RUPS. venue. 9. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris 9. GMS is led by one member of Board of Commissioners, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. appointed by the Board of Commissioners. 10. Jika Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak hadir atau 10. If the appointed member of Board of Commissioners berhalangan, RUPS dipimpin oleh salah seorang is absent or unavailable, GMS is led by one of Board of anggota Dewan Komisaris yang hadir dan apabila Commissioners’ members present and if all member of seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir, RUPS Board of Commissioners is absent, GMS is led by one dipimpin oleh satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Director, appointed by the Board of Directors. In case of Dalam hal Direktur yang ditunjuk tidak hadir, RUPS the appointed Director is absent, GMS is led by one of dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang hadir. the Board of Directors’ member present.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 115 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
11. Jika semua Direksi tidak hadir, RUPS dipimpin oleh 11. If all Board of Directors are absent, GMS is led by one salah seorang pemegang saham bukan pengendali of non-controlling shareholders appointed by major yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham yang shareholder present in meeting. hadir dalam rapat. 12. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran 12. GMS can be held if the quorum as set out in the Articles sesuai Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan of Association of the Company and Limited Lialibility Terbatas telah dipenuhi. Company law has been fulfilled. 13. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan 13. Voting on an individual is accomplished with a sealed dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan letter and voting on other things conducted verbally. mengenai hal lain dilakukan secara lisan. 14. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara 14. Abstain votes is counted towards the major shareholder yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham votes. yang mengeluarkan suara.
REALISASI RUPS 2017 REALIZATION OF GMS 2017 Pada tahun 2017 Perseroan mengadakan 1 (satu) kali In 2017, the Company has organized 1 (one) Annual GMS RUPST pada tanggal 12 Mei 2017 dan 1 (satu) kali RUPSLB on May 12, 2017 and 1 (one) Extraordinary GMS on May 12, pada tanggal 12 Mei 2017 di Jakarta. 2017 in Jakarta.
Agenda dan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada The agenda and resolutions of the 2017 GMS are as follows: tahun 2017 adalah sebagai berikut:
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TANGGAL ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER DATED 12 MEI 2017 MAY 12, 2017 Mata Acara Agenda 1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 1. Annual Report of the Board of Directors for the year yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. ended December 31, 2016. 2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan 2. Approval and ratification of the Company’s Financial Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Statements for the Fiscal Year ended December 31, tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan 2016, and to fully release the Board of Commissioners pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada and Board of Directors from their responsibility for the Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan acts of supervision and management in the Fiscal Year pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan ended December 31, 2016 (acquit et de charge). dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et de charge). 3. Perubahan susunan pengurus Perseroan. 3. Changes in the management structure of the Company.
116 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk 4. Appointment of Independent Public Accountant to mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku audit the books of the Company for the year ended on yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2017 and the granting of authority to 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi the Board of Directors to determine the honorarium of Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan the Independent Public Accountant, as well as other Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain appointment requirements. penunjukannya.
Keputusan Resolution 1. Mata Acara Rapat Pertama 1. First Meeting Agenda Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Approve and accept both the Annual Report of the Direksi Perseroan serta laporan tugas pengawasan Board of Directors and the Supervisory Report of the Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Board of Commissioners concerning the course of the Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; Company for the year ended December, 31 2016; 2. Mata Acara Rapat Kedua 2. Second Meeting Agenda Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Approve and ratify the Company’s Financial Statements Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada for the Fiscal Year ended December 31, 2016, as tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh audited by Public Accountant Office Satrio Bing Eny Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, & Friend, and to release the full responsibility for the serta memberikan pembebasan tanggung jawab actions of the Board of Directors for the management, sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan and grant full exemptions of responsibility to the pengurusan dan memberikan pembebasan tanggung Boards of Commissioners for supervision measures jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan they have done in the Fiscal Year ended December 31, atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan 2016 (acquit et de charge), as long as their actions are dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 reflected in the Company’s Financial Statements for the Desember 2016 (acquit et de charge), sepanjang Fiscal Year ended December 31, 2016; tindakan – tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; 3. Mata Acara Rapat Ketiga 3. Third Meeting Agenda 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri 1. Approved to accept the resignation of Mr. David Tuan David Wongso selaku Direktur Perseroan Wongso as the Company’s Director effective yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya as of the closing of this Meeting, by giving full Rapat tersebut, dengan memberikan pembebasan responsibility exemption (acquit et de charge) tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de on control measures undertaken as long as those charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan actions are reflected in the Annual Report and sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin Financial Statement of the Company; dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan;
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 117 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
2. Menyetujui untuk menerima pengunduran 2. Approved to accept the resignation of Mrs. Adita diri Nyonya Adita Widyansari selaku Direktur Widyansari as the Company’s Director effective Perseroan yang akan berlaku efektif terhitung as of May 29, 2017, by giving full responsibility pada tanggal 29 Mei 2017 dengan memberikan exemption (acquit et de charge) on control pembebasan tanggung jawab sepenuhnya measures undertaken as long as those actions (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan are reflected in the Annual Report and Financial yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan Statement of the Company; tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan; 3. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan 3. In accordance with the resignation of the Board anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, of Commissioners and Board of Directors, then maka menyetujui untuk memberikan pelunasan approved to provide repayment and giving full dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya responsibility exemption on supervision and atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan management measures they have done in the yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang Fiscal Year ended December 31, 2016 (acquit et berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit de charge), as long as those actions are reflected in et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin the Annual Report and Financial Statement of the dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Company in 2016. Perseroan tahun 2016. 4. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan 4. Re-appointment of all members of Board of Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku Commissioners and Board of Director effective as efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut, untuk of the closing of this Meeting, for the period until jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum the closing of the fifth Annual General Meeting Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah after this appointment, which is the closing of the pengangkatan ini yaitu sampai dengan ditutupnya Annual General Meeting of Shareholders in 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang with regards to the rights of the General Meeting of diselenggarakan pada tahun 2022, dengan tidak Shareholders to terminate at any time. mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Menetapkan bahwa sehubungan dengan 5. Conferred that as of the effective resignation keputusan Rapat tersebut di atas, susunan Dewan member of Board of Commissioners and Board Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai of Directors as well as the appointment of Board berikut: of Directors member, the Composition of Board of Commissionars and Board of Directors are as follow:
118 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Dewan Komisaris Board of Commissioner Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo President Commissioner : Hary Tanoesoedibjo Komisaris : Posma Lumban Commissioner : Posma Lumban Tobing Tobing Komisaris Independen : Hery Kusnanto Independent Commissioner: Hery Kusnanto Komisaris Independen : Ahmad Rofiq Independent Commissioner: Ahmad Rofiq
Direksi Board of Director Direktur Utama : Hari Susanto President Director : Hari Susanto Direktur : Salvona Tumonggor Director : Salvona Tumonggor Situmeang Situmeang Direktur : Parjan Rustam Lo Director : Parjan Rustam Lo Direktur : Dhini Widhiastuti Director : Dhini Widhiastuti Direktur : Budiman Hartanu Director : Budiman Hartanu Direktur : Herman Kusno Director : Herman Kusno Direktur Independen : Ruby Budiman Independent Director : Ruby Budiman
6. Memberikan kewenangan kepada Dewan 6. To give authorization to the Company’s Board of Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran Commissioners to determine the amount of Board remunerasi Direksi Perseroan. of Directors remuneration. 7. Memberikan kuasa dan wewenang dengan 7. To give authorization and substitution rights to hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk the Board of Directors to perform any action with melakukan segala tindakan sehubungan dengan respect to changes in the composition of the Board perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi of Commissioners of the above, including but not Perseroan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak limited to, to make or request to be made, as well terbatas pada, untuk membuat atau meminta as to sign all certificates associated with it and to untuk dibuatkan serta menandatangani segala enroll in List of Companies in accordance to the akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk provisions of Act no. 3 1982 regarding Company mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris Registration Requirement dan Direksi Perseroan dalam daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 4. Mata Acara Keempat 4. Fourth Meeting Agenda 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan 1. Approved to grant authority to the Board of wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Directors with Board of Commissioner approval of
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 119 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk the Company to appoint an Independent Public menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Accountant Firm to audit the Company’s book for Perseroan yang akan mengaudit buku-buku the Financial Year ended December 31, 2017; and Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan 2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya 2. Granted authority to the Board of Directors with kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Board of Commissioner approval to determine the Komisaris untuk menetapkan honorarium serta honorarium and other requirements with respect persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan to the appointment of the Independent Public penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Accountant. Independen tersebut.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER TANGGAL 12 MEI 2017 DATED MAY 12, 2017 Mata Acara Agenda Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui Approval to conduct capital addition by Rights Issue with mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) Pre-emptive Rights (“HMETD”) heeding to the Financial sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Service Authority’s regulation No.32/POJK.04/2015. Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015.
Keputusan Resolution 1. Menyetujui peningkatan Modal Disetor dan Modal 1. Granted the additions of the Company’s Issued capital Ditempatkan Perseroan melalui Penawaran Umum and Paid-in capital through Limited Public Offering Terbatas I (PUT I) dalam rangka penambahan modal (PUT I) regarding the Company’s capital addition Perseroan dengan mekanisme Hak Memesan Efek through Pre-emptive Rights (HMETD), with the amount Terlebih Dahulu (HMETD), dengan jumlah sebanyak- of 1.295.045.766 (One billion two hundred ninety-five banyaknya 1.295.045.766 (satu miliar dua ratus million fourty-five thousand seven hundred sixty-six) Sembilan puluh lima juta empat puluh lima ribu shares, with the nominal of Rp100,00 (one hundred tujuh ratus enam puluh enam) saham, dengan nilai Rupiah) per share, and therefore with nominal value nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, as much as (Rp 129.504.576.600,00 (One hundred sehingga sebanyak-banyaknya bernilai nominal (Rp twenty-nine billion five hundred four million five 129.504.576.600,00 (seratus dua puluh Sembilan hundred seventy-six thnousand six hundred) miliar lima ratus empat juta lima ratus tujuh enam ribu enam ratus Rupiah) 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada 2. Granted the authority and power of attorney to Board of Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Directors of the Company with Board of Commissioner
120 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan peningkatan approval to carry out the execution of the Company’s Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan Paid-in Capital and Issued Capital through PUT I melalui PUT I dalam rangka penambahan modal regarding the Company’s capital addition with Pre- Perseroan dengan mekanisme HMETD tersebut. emptive Rights. 3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa 3. Granted the authority and power attorney to Board of kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Directors of the Company with Board of Commissioner Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan rasio approval to determine the implementation ratio of PUT I, pelaksanaan PUT I, harga pelaksanaan, penggunaan implementation cost, use of fund and other adjustments/ dana dan penyesuaian-penyesuaian/tindakan- actions that need to be made in accordance to the tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan responses from the authorities and regulators and the tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan prevailing laws and regulation. perundangan yang berlaku.
REALISASI RUPS 2016 REALIZATION OF GMS 2016 Perseroan menyelenggarakan RUPST sebanyak 2 (dua) kali The Company organized 2 Annual GMS on May 2, 2016 and masing-masing pada tanggal 2 Mei 2016 dan 23 Mei 2016 May 23, 2016, and 4 Extraordinary GMS on May 2, 2016; May serta menyelenggarakan RUPSLB sebanyak 4 (empat) kali 23; October, 21 and November 11, 2016. All the Meetings pada tanggal 2 Mei 2016, 23 Mei 2016, 21 Oktober 2016 were located in Jakarta. dan 11 November 2016. Seluruh rapat berlokasi di Jakarta.
Agenda dan keputusan rapat adalah sebagai berikut: The Agenda and Decisions of the 2016 annual GMS are as follows: RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TANGGAL ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER DATED 2 MEI 2016 MAY 2, 2016 Mata Acara Agenda 1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 1. Annual Report of the Board of Directors for the year yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. ended December 31, 2015. 2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan 2. Approval and ratification of the Company’s Financial Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Statements for the Fiscal Year ended December 31, tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan 2015, and to fully release the Board of Commissioners pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada and Board of Directors from their responsibility for the Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan acts of supervision and management in the Fiscal Year pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan ended December 31, 2015 (acquit et de charge). dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (acquit et de charge). 3. Perubahan susunan pengurus Perseroan. 3. Changes of the Management structure of the Company.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 121 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk 4. Appointment of Independent Public Accountant to mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku audit the books of the Company for the year ended on yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2016 and the granting of authority to 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi the Board of Directors to determine the honorarium of Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan the Independent Public Accountant, as well as other Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain appointment requriements. penunjukannya.
Keputusan Resolution Mata Acara Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana In the meeting agenda, quorum regulation applies as diisyaratkan dalam Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar required in Article 11 paragraph (2) letter (a) Company’s Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No.40 Articles of Association and Article 86 paragraph (1) tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Rapat Regulation No. 40 dated 2007 on Limited Liability Company. adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan Meetings are valid and able to make valid and binding mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang decision if attended by shareholders which represents more mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah issued by the Company. dikeluarkan Perseroan.
Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per According to the list of Company’s Shareholders dated tanggal 7 April 2016 dan daftar hadir para pemegang saham April 7, 2016 and attendance list of Shareholders and/or dan/atau kuasanya yang disiapkan oleh PT BSR Indonesia their proxies prepared by PT BSR 2016 Indonesia as Share selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, Registrar appointed by the Company, the resulting present ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat and/or representative of shares in this Meeting amounted ini berjumlah 305.859.570 saham yang mewakili 4,33% 305,859,957 shares representing 4.33% of the Company’s dari total seluruh saham Perseroan dengan hak suara total shares with valid voting rights, therefore quorum as yang sah, dan oleh karenanya kuorum sebagaimana diatur stipulated in the provisions of the Articles of Association and dalam ketentuanketentuan Anggaran Dasar dan UUPT Regulations on Limited Liability Company was not met, and tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian Rapat tidak thus the Meeting was not able to discuss and take legitimate dapat membicarakan dan mengambil keputusan yang sah decision on matters to be discussed at the meeting. mengenai hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat.
Perseroan akan mengadakan Rapat kedua sesuai dengan The Company will conduct second GMS according to ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan provisions on Articles of Association and applicable peraturan perundang-undangan yang berlaku. regulations.
122 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER DATED TANGGAL 23 MEI 2016 MAY 23, 2016 Mata Acara Agenda 1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 1. Annual Report of the Board of Directors for the year yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. ended December 31, 2015. 2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan 2. Approval and ratification of the Company’s Financial Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Statements for the Fiscal Year ended December tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan 31, 2015, and to fully release responsibility to the pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Board of Commissioners and Board of Directors from Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan their responsibility for the acts of supervision and pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan management in the Fiscal Year ended December 31, dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 2015 (acquit et de charge). Desember 2015 (acquit et de charge). 3. Perubahan susunan pengurus Perseroan. 3. Changes in the management structure of the Company. 4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk 4. Appointment of Independent Public Accountant to mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku audit the books of the Company for the year ended on yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2016 and the granting of authority to 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi the Board of Directors to determine the honorarium of Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan the Independent Public Accountant, as well as other Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain appointment requirements. penunjukannya.
Keputusan Resolution Mata Acara Rapat Pertama First Agenda Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Approve and accept both the Annual Report of the Board Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan of Directors and the Supervisory Report of the Board of Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku Commissioners concerning the course of the Company for yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. the year ended December 31, 2015.
Mata Acara Rapat Kedua Second Agenda Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Approve and ratify the Company’s Financial Statements for Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal the Fiscal Year ended December 31, 2015, as audited by 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Public Accountant Office Osman Bing Satrio & Eny, and to Publik Osman Bing Satrio & Eny, serta memberikan release the full responsibility for the actions of the Board of pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Directors for the management, and grant full exemptions of Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberikan responsibility to the Board of Commissioners for supervision
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 123 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan measures they have done in the Fiscal Year ended December Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang 31, 2015 (acquit et de charge), as long as their actions are mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada reflected in the Company’s Financial Statements for the tanggal 31 Desember 2015 (acquit et de charge), sepanjang Fiscal Year ended December 31, 2015, and by considering tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan the Annual Report of the Board of Directors for the year Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir ended December 31, 2015. pada tanggal 31 Desember 2015, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Mata Acara Rapat Ketiga Third Agenda 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak 1. Approved to accept the resignation of Mr. Brahmal Brahmal Vasudevan selaku Komisaris Perseroan Vasudevan as Company’s Commissioner effective as of yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, the closing of this Meeting, by giving full responsibility dengan memberikan pembebasan tanggung jawab exemption (acquit et de charge) on control measures sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan undertaken as long as those actions are reflected in the pengawasan yang dilakukan sepanjang tindakan- Annual Report and Financial Statement of the Company. tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 2. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak 2. Approved to accept the resignation of Mr. Yudha Yudha Wibawa selaku Wakil Direktur Utama Perseroan Wibawa as Company’s Vice President Director and dan Bapak Freddy Royce Gultom selaku Direktur Mr. Freddy Royce Gultom as Company’s Director, Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat effective as of the closing of this Meeting, by giving ini, dengan memberikan pembebasan tanggung full responsibility exemption (acquit et de charge) on jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan control measures undertaken as long as those actions pengurusan yang dilakukan sepanjang tindakan- are reflected in the Annual Report and Financial tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Statement of the Company. dan Laporan Keuangan Perseroan. 3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Hari Susanto 3. Approved to appoint Mr. Hari Susanto as Vice President sebagai Wakil Direktur Utama dan Ibu Salvona Director and Mrs. Salvona Tumonggor Situmeang as Tumonggor Situmeang sebagai Direktur Perseroan, Company’s Director, effective as of the closing of this yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat. ini, untuk Meeting, by giving full responsibility exemption (acquit sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang et de charge) on control measures undertaken as long sedang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi as those actions are reflected in the Annual Report and hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk Financial Statement of the Company. memberhentikannya sewaktu-waktu.
124 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
4. Menetapkan bahwa terhitung sejak efektifnya 4. Conferred that as of the effective resignation member pengunduran diri anggota Komisaris dan Direksi of Board of Commissioners and Board of Directors’ serta pengangkatan anggota Direksi tersebut, maka member, the composition of Board of Commissioners susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan and Board of Directors are as follow: adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo President Commissioner : Hary Tanoesoedibjo Komisaris : Drs.Posma Lumban Commissioner : Drs.Posma Lumban Tobing Tobing Komisaris Independen : Hery Kusnanto Independent Commissioner : Hery Kusnanto Komisaris Independen : Ahmad Rofiq Independent Commissioner : Ahmad Rofiq
Dewan Direksi Board of Director Direktur Utama : Rudijanto President Director : Rudijanto Tanoesoedibjo Tanoesoedibjo Wakil Direktur Utama : Hari Susanto Vice President Director : Hari Susanto Direktur : Erwin Richard Director : Erwin Richard Andersen Andersen Direktur : Thane Jerrold Go Director : Thane Jerrold Go Direktur : Parjan Rustam Lo Director : Parjan Rustam Lo Direktur : David Wongso Director : David Wongso Direktur : Dhini Widhiastuti Director : Dhini Widhiastuti Direktur : Adita Widyansari Director : Adita Widyansari Direktur : Salvona Tumonggor Director : Salvona Tumonggor Situmeang Situmeang Direktur Independen : Ruby (Ruby Budiman) Independent Director : Ruby (Ruby Budiman)
5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris 5. To give authorization to the Company’s Board of Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi Commissioners to determine the amount of Board of Direksi Perseroan. Directors’ remuneration. 6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak 6. To give authorization and substitution rights to substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan the Board of Directors to perform any action with segala tindakan sehubungan dengan perubahan respect to changes in the composition of the Board susunan pengurus Perseroan tersebut di atas, of Commissioners of the above, including but not termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat limited to, to make or request to be made, as well as to atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani sign all ceritificates associated with it and to enroll in
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 125 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk List of Companies in accordance with the provisions mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan of Act No. 3 of 1982 regarding Company Regsitration Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai Requirement. ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Mata Acara Rapat Keempat Fourth Agenda 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang 1. Approved to grant authority to the Board of Directors kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan with Board of Commissioner approval of the Company Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik to appoint an Independent Public Accountant Firm to Independen Perseroan yang akan mengaudit buku- audit the Company’s book for the Financial Year ended buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada December 31, 2016; and tanggal 31 Desember 2016; dan 2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya 2. Granted authority to the Board of Directors with Board kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris of Commissioner approval to determine the honorarium untuk menetapkan honorarium serta persyaratan- and other requirements with respect to the appointment persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan of the Independent Public Accountant. pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER TANGGAL 2 MEI 2016 DATED MAY 2, 2016 Mata Acara Agenda 1. Persetujuan pengeluaran saham baru sehubungan 1. Approval of new shares issuance related to Company’s dengan rencana Perseroan untuk melakukan plan to conduct additional on Company’s capital by penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya maximum 10% (ten percents) from paid-in capital sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor without Pre-emptive Rights heeding to the applicable Tanpa Hak Memesan Efek terlebih dahulu dengan law and regulations in capital market, particularly memperhatikan ketentuan peraturan perundang – in Financial Service Authority’s regulation No.38/ undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar POJK.04/2014 (“POJK No.38/2014”). modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 (“POJK No.38/2014”). 2. Persetujuan untuk memperoleh pinjaman dari Bank 2. Approval of loan acquisition from Bank/and or financing dan/atau lembaga pembiayaan dengan syarat dan institution with requirements and regulations accepted ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan. by Board of Directors. 3. Pemaparan atas rencana Perseroan untuk memperoleh 3. Description of Company’s plan to receive loan from pinjaman dari bank dan/atau lembaga pembiayaan. Bank and/or financing institution.
126 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
4. Persetujuan atas pemberian jaminan oleh Perseroan, 4. Approval of guarantee granted by the Company, both baik berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) in form of corporate guarantee granted by the Company yang akan diberikan oleh Perseroan maupun jaminan and collateral in form of particular assets from Company, dalam bentuk aset-aset tertentu dari Perseroan yang either all or most of its assets in order to obtain loan from merupakan seluruh maupun sebagian besar harta banks and/or financing institution. kekayaan Perseroan dalam rangka memperoleh pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank dan/atau lembaga pembiayaan. 5. Persetujuan atas Perubahan Iuran Dana Pensiun 5. Approval of changes of contributory pension Danapera. Danapera.
Keputusan Resolution Mata Acara Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana In the meeting agenda, quorum regulation applies as required diisyaratkan dalam Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar in Article 11 paragraph (2) letter (a) Company’s Articles of Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No.40 Association and Article 86 paragraph (1) Regulation No. Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Rapat 40 dated 2007 on Limited Liability Company. Meetings are adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan valid and able to make valid and binding decision if attended mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang by shareholders represents more than 1⁄2 (one half) of the mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah total shares with valid voting rights issued by the Company, seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah except on the fourth Meeting Agenda applies quorum dikeluarkan Perseroan, kecuali Mata Acara Rapat Keempat regulation as well as mentioned on Article 15 paragraph (3) berlaku ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan Company’s Articles of Association an Article 102 paragraph dalam Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal (1) letter (b) juncto Article 89 UUPT, Meetings are valid and 102 ayat 1 huruf b dan ayat 5 juncto Pasal 89 UUPT, Rapat able to make valid and binding decision if attended by adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan shareholders which represents more than 3⁄4 (three quarter) mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang of the total shares with valid voting right issued. mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per According to the list of Company’s Shareholders dated tanggal 7 April 2016 dan daftar hadir para pemegang saham April 7, 2016 and attendance list of Shareholders and/or dan/atau kuasanya yang disiapkan oleh PT BSR Indonesia their proxies prepared by PT BSR 2016 Indonesia as Share selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, Registrar which appointed by the Company, the resulting ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat present and/ or representative shares in this Meeting ini berjumlah 579.544.780 saham yang mewakili 8,20% amounted 579,544,780 shares representing 8.20% of the dari total seluruh saham Perseroan dengan hak suara Company’s total shares with valid voting rights, therefore
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 127 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
yang sah, dan oleh karenanya kuorum sebagaimana diatur quorum as stipulated in the provisions of the Articles of dalam ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT Association and Regulations on Limited Liability Company tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian Rapat tidak were not met, and thus the Meeting was not able to discuss dapat membicarakan dan mengambil keputusan yang sah and take legitimate decision on discussed matters at the mengenai hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat. meeting.
Perseroan akan mengadakan Rapat kedua sesuai dengan The Company will conduct second GMS according to ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan provisions on Articles of Association and applicable peraturan perundang-undangan yang berlaku. regulations.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER TANGGAL 23 MEI 2016 DATED MAY 23, 2016 Mata Acara Agenda 1. Persetujuan pengeluaran saham baru sehubungan 1. Approval of new shares issuance related to the dengan rencana Perseroan untuk melakukan Company’s plan to conduct additional on Company’s penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya capital by maximum 10% (ten percents) from paid- sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor in capital without Pre-emptive Rights heeding to Tanpa Hak Memesan Efek terlebih dahulu dengan applicable law and regulations in capital market, memperhatikan ketentuan peraturan perundang – particularly in Financial Service Authority’s regulation undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar No.38/POJK.04/2014 (“POJK No.38/2014”). modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 (“POJK No.38/2014”). 2. Persetujuan untuk memperoleh pinjaman dari Bank 2. Approval of loan acquisition from the Bank and/or dan/atau lembaga pembiayaan dengan syarat dan financing institution with requirements and regulations ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan. accepted by Board of Directors. 3. Pemaparan atas rencana Perseroan untuk memperoleh 3. Description of the Company’s plan to acquire loan from pinjaman dari bank dan/atau lembaga pembiayaan. Bank and/or financing institution. 4. Persetujuan atas pemberian jaminan oleh Perseroan, 4. Approval of guarantee granted by the Company, both baik berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) in form of corporate guarantee granted by the Company yang akan diberikan oleh Perseroan maupun jaminan and collateral in form of particular assets from Company dalam bentuk aset-aset tertentu dari Perseroan yang , either all or most of its assets in order to obtain loan merupakan seluruh maupun sebagian besar harta from banks and/or financing institution. kekayaan Perseroan dalam rangka memperoleh pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank dan/atau lembaga pembiayaan. 5. Persetujuan atas Perubahan Iuran Dana Pensiun 5. Approval of changes of contribution amount pension Danapera. Danapera.
128 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Keputusan Resolution Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda 1. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan 1. Granted the additional Company’s capital maximum sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari by 10% (ten percents) from Company’s paid-in capital modal disetor Perseroan masing-masing dengan nilai each by nominal Rp100 (one hundred rupiah) heeding nominal Rp100,- (Seratus Rupiah) per saham dengan to the applicable law and regulations in capital market, memperhatikan ketentuan peraturan perundang- particularly in Financial Service Authority’s regulation undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar POJK No. 38/2014. modal khususnya POJK No. 38/2014. 2. Menyetujui untuk pemberian wewenang dan kuasa 2. Granted authority and power to Company’s Board of kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Directors with Board of Commissioners approval to Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan conduct all necessity action related to implementation yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan of additional capital without Pre-emptive Rights peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih above, including but not limited to deciding the price Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas implementation of capital additional without Pre- dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan emptive Rights as considered well by Board of Directors, modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu create and/or ask to create all documents relating to yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau the capital increase and ask for approval and/or report minta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan and make the necessary registration to the authorities peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan relating to the capital increase Without Preemptive dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran Rights, one and another thing without any exception yang diperlukan kepada pihak yang berwenang to the provisions of the legislation in force, including berkaitan dengan peningkatan modalTanpa Hak regulations in Capital Market. Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk memperoleh 1. Granted Company’s plan to receive loan from Bank pinjaman dari bank dan/atau lembaga pembiayaan and/or other financing institution maximum by USD lainnya setinggi-tingginya senilai USD275 juta atau 275 million or other nominal with terms and conditions jumlah lainnya yang dianggap baik oleh Direksi regarded appropriate by the Board of Directors and
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 129 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang approved by Board of Commissioners; and dianggap baik oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi 2. Granted authority and power of attorney to Board of Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk Directors with Board of Commissioner approval of the melakukan segala tindakan yang diperlukan guna Company, to carry out all actions necessary to implement melaksanakan keputusan tersebut di atas, termasuk the above decisions, including but not limited to make tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta or request to be made all deeds, agreements, letters and dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat- necessary documents, to attend before the relevant surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, party/official authorities, including Notary, to submit hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang application to relevant party/official authorities to obtain termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada approval or report the above matter to them, pursuant to pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh the prevailing laws, in any manner without exception. persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda Menerima dengan baik pemaparan atas rencana Perseroan Accepted the exposure on the Company’s plan to obtain untuk memperoleh pinjaman dari bank dan/atau lembaga loan from the banks and/or financing institutions. pembiayaan.
Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk memberikan 1. Approved the Company’s plan to provide collateral jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate through company guarantee by the Company and guarantee) oleh Perseroan, maupun menjaminkan collateralize all or most of assets of the Company in order seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan milik to obtain loan from banks and/or financing institution; Perseroan dalam rangka memperoleh pinjaman yang and akan diterima oleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga pembiayaan; dan 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi 2. Granted authority and power of attorney to Board of Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk Directors of the Company with Board of Commissioner melakukan segala tindakan yang diperlukan guna approval, to carry out all actions necessary to implement melaksanakan keputusan tersebut di atas, termasuk the above decisions, including but not limited to make tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta or request to be made all deeds, agreements, letters and dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat- necessary documents, to attend before the relevant
130 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, party/official authorities, including Notary, to submit hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, application to relevant party/official authorities to obtain termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada approval or report the above matter to them, pursuant to pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh the prevailing laws, in any manner without exception. persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda 1. Menyetujui pernyataan tertulis Direksi Perseroan 1. Approved the written statement of Company’s Board of sebagai Mitra Pendiri Dana Pensiun Danapera No. 063/ Directors as Establish Partner of Pension Fund Danapera HRD/MNCSV/IV/2016 tanggal 11 April 2016; No. 063/HRD/MNCSV/IV/2016 dated on April 11, 2016; 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa 2. Approved to grant power and authorization to kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Company’s Board of Directors with approval from Board Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang of Commissioners to conduct all necessary action in diperlukan sehubungan dengan pernyataan tertulis accordance to written statement by Board of Directors; Direksi Perseroan tersebut; dan and 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa 3. Approved to grant power and authorization to kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan Company’s Board of Commissioners to grant approval persetujuan atas pernyataan tertulis Direksi Perseroan, on written statement by board of Directors, in accordance berkaitan dengan permohonan pengesahan to approval request on regulation changes of Pension perubahan peraturan Dana Pensiun Danapera kepada Fund Danapera to Financial Services Authority, in terms Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terdapat perubahan of next changes in pension fund Danapera. peraturan Dana Pensiun Danapera selanjutnya.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER TANGGAL 21 OKTOBER 2016 DATED OCTOBER 21, 2016 Mata Acara Agenda Perubahan susunan pengurus Perseroan. Changes on the Board of Directors, Board of Commissioners of the Company.
Keputusan Resolution Mata Acara Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana In the meeting agenda, quorum regulation applies as disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar required in Article 11 paragraph (2) letter (a) Company’s Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Articles of Association and Article 86 paragraph (1)
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 131 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Rapat Regulation No. 40 dated 2007 on Limited Liability Company. adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan Meetings are valid and able to make valid and binding mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang decision if attended by shareholders which represents more mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah issued by the Company. dikeluarkan Perseroan.
Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per According to the list of Company’s Shareholders dated tanggal 28 September 2016 dan daftar hadir para pemegang September 28, 2016 and attendance list of Shareholders saham dan/atau kuasanya yang disiapkan oleh PT BSR and/or their proxies prepared by PT BSR 2016 Indonesia Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh as Share Registrar which appointed by the Company, Perseroan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili the resulting present and/or representative shares in this dalam Rapat berjumlah 280.792.760 saham yang mewakili Meeting amounted 280,792,760 shares representing 3,61% dari total seluruh saham Perseroan dengan hak suara 3.61% of the Company’s total shares with valid voting rights, yang sah, dan oleh karenanya kuorum sebagaimana diatur therefore quorum as stipulated in the provisions of the dalam ketentuanketentuan Anggaran Dasar dan UUPT Articles of Association and Regulations on Limited Liability tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian Rapat tidak Company were not met, and thus the Meeting was not able dapat membicarakan dan mengambil keputusan yang sah to discuss and take legitimate decision on discussed matters mengenai hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat. at the meeting.
Perseroan akan mengadakan Rapat kedua sesuai dengan The Company will conduct second GMS according to ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan provisions on Articles of Association and applicable peraturan perundang-undangan yang berlaku. regulations.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER TANGGAL 11 NOVEMBER 2016 DATED NOVEMBER 11, 2016 Mata Acara Agenda Perubahan susunan pengurus Perseroan. Changes on the organization structure of the Company. Keputusan Resolution 1. Menerima pengunduran diri Tuan B. Rudijanto 1. Approved to accept the resignation of Mr. B. Rudijanto Tanoesoedibjo selaku Direktur Utama Perseroan serta Tanoesoedibjo as Company’s President Director Tuan Thane Jerrold T. Go dan Tuan Erwin Richard and Mr. Thane Jerrold T. Go and Mr. Erwin Richard Andersen masing-masing selaku Direktur Perseroan Andersen each as Company’s Director effective as of yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut the closing of this Meeting, by giving full responsibility dan memberikan pembebasan tanggung jawab exemption (acquit et de charge); on control measures sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan undertaken as long as those actions are reflected in the pengurusan yang dilakukan sepanjang tindakan- Annua Report and Financial Statement of the Company; tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan;
132 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Hari Susanto 2. Approved the appointment of Mr. Hari Susanto yang semula menjabat sebagai Wakil Direktur Utama previously serving as Vice President Director, now as Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan yang a new President Director replacing Mr. B. Rudijanto baru menggantikan Tuan B. Rudijanto Tanoesoedibjo Tanoesoedibjo effective as of the closing of this meeting; terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut; 3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Budiman 3. Approved the appointment of Mr. Budiman Hartanu Hartanu dan Tuan Herman Kusno masing-masing and Mr. Herman Kusno, each serving as a Company’s selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak Director effective as of closing of this meeting; ditutupnya Rapat tersebut; 4. Menetapkan masa jabatan anggota Direksi yang 4. Established the tenure of new Board of Directors’ baru mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi member to follow the remaining tenure of Board of yang sedang berlangsung, yaitu sampai dengan Directors who are still serving, namely until the closing ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan of Annual General Meeting of Shareholders held in yang diselenggarakan pada tahun 2017, dengan 2017 (two thousand seventeen), without prejudice to tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai them at any time based on the provision of Article 105 dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT; paragraph 1 of UUPT;
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 133 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
5. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat 5. Established that as of the close of the Meeting, the tersebut, susunan Dewan Komisaris dan Direksi composition of the Board of Commissioners and Perseroan adalah sebagai berikut: Directors are as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo President Commissioner : Hary Tanoesoedibjo Komisaris : Posma Lumban Commissioner : Posma Lumban Tobing Tobing Komisaris Independen : Hery Kusnanto Independent Commissioner : Hery Kusnanto Komisaris Independen : Ahmad Rofiq Independent Commissioner : Ahmad Rofiq
Direksi Board of Directors Direktur Utama : Hari Susanto President Director : Hari Susanto Direktur : Salvona Tumonggor Director : Salvona Tumonggor Situmeang Situmeang Direktur : David Wongso Director : David Wongso Direktur : Parjan Rustam Lo Director : Parjan Rustam Lo Direktur : Dhini Widhiastuti Director : Dhini Widhiastuti Direktur : Adita Widyansari Director : Adita Widyansari Direktur : Budiman Hartanu Director : Budiman Hartanu Direktur : Herman Kusno Director : Herman Kusno Direktur Independen : Ruby Budiman Independent Director : Ruby Budiman
6. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris 6. Giving authority to the Board of Commissioners to Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi determine the remuneration of the Company; anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat; 7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 7. Granted the power and authority with the right of Perseroan atau Bapak Jeff Gunarso selaku Corporate substitution to the Board of Directors or Jeff Gunarso Legal Head Perseroan dengan hak substitusi untuk as Company’s Corporate Legal Head to perform any melakukan segala tindakan sehubungan dengan action in respect of the appointment of members of perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut the Board of Directors of the above, including but not di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk limited to, to make or request to be made and to sign membuat atau meminta untuk dibuatkan serta any deed relating to it, and to register the composition menandatangani segala akta yang berkaitan dengan members of the Board of Commissioners and Directors itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota of the Company in accordance with Act No. 3 of 1982 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar regarding Company Registration Requirement. Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
134 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
DEWAN KOMISARIS Board Of Commissioners
Dewan Komisaris adalah kepengurusan Perseroan Board of Commissioners is the Company’s management, yang melaksanakan fungsi pengawasan atas strategi which carries out the supervision of Board of Directors Direksi terkait pengelolaan Perseroan. Pengawasan ini strategy related to the management of the Company. dilakukan melalui pemberian nasihat dan rekomendasi This supervision is performed through advisory and kepada Direksi. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan recommendation to the Board of Directors. In performing dan pemberian nasihat, anggota Dewan Komisaris harus its supervision and advisory duties, the member of Board senantiasa mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan of Commissioners must always consider the vision, mission Perseroan. Anggota Dewan Komisaris juga diharapkan and the purpose of the Company. Each member of the untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik, secara Board of Commissioners is expected to always have a good bertanggung jawab dan dengan menerapkan prinsip intention, be responsible and applying prudential principle. kehati-hatian.
KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS COMPOSITION AND TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS Komposisi Dewan Komisaris dibentuk berdasarkan kriteria Composition of the Board of Commissioners is formed Code of Corporate Governance Perseroan. Komposisi based on the Company’s Code of Corporate Governance. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPST tanggal The Composition is based on the decision of the Annual 12 Mei 2007, Perseroan terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu GMS on May 12, 2007, where a Company consist of 4 (four) 1 (satu) Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris dan 2 (dua) personnel, namely 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Komisaris Independen, sebagai berikut: Commissioner and 2 (two) Independent Commissioner, as follows:
NAMA JABATAN MASA JABATAN* Name Position Tenure* Hary Tanoesoedibjo Komisaris Utama 12 Mei 2017-2022 President Commissioner May 12, 2017 until May 12, 2022 Posma Lumban Tobing Komisaris 12 Mei 2017-2022 Commissioner May 12, 2017 until May 12, 2022 Hery Kusnanto Komisaris Independen 12 Mei 2017-2022 Independent Commissioner May 12, 2017 until May 12, 2022 Ahmad Rofiq Komisaris Independen 12 Mei 2017-2022 Independent Commissioner May 12, 2017 until May 12, 2022
* Masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan adalah lima tahun, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. The Company’s Board of Commissioners tenure is five years, with no regards to the rights of GMS to terminate at anytime.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ditetapkan Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company dated Agustus 2007. August 16, 2007.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 135 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Tugas Duties Dewan Komisaris mengemban tugas-tugas berikut: Board of Commissioners bears the following tasks: • Mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan • Supervise the Board of Directors in running and advising Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi; the Board of Directors; • Mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang • Supervise the implementation of the Company’s Long Perseroan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Term Plan (RJPP) as well as the Company’s Work Plan Perseroan (RKAP); and Budget (RKAP); • Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi; • Monitor and evaluate the performance of the Board of Directors; • Mengawasi efektivitas penerapan Good Corporate • Monitor the effectiveness of the implementation of Governance; Good Corporate Governance; • Bertanggung jawab secara tanggung renteng • Be jointly responsible towards the injured pary because terhadap pihak yang dirugikan karena kesalahannya of their misleading annual calculation, unless it can be membuat/menyetujui perhitungan tahunan yang tidak proven the conditions that arose were through no fault benar dan/atau menyesatkan, kecuali dapat dibuktikan of theirs; bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya; • Memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan • Monitor compliance with the legislation in force; perundang-undangan yang berlaku; • Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam • Propose the External Auditor to be ratified at the GMS RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor and monitor the assignment execution of the External Eksternal; Auditor; • Menyusun pembagian tugas dan wewenang setiap • Establish roles and responsibilities of each member of anggota Direksi, sebagai pendelegasian dari RUPS; the Board of Directors, as a delegation of the GMS; • Menyusun pembagian tugas di antara anggota Dewan • Divide tasks among members of the Board of Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman Commissioners in accordance with the expertise and masing-masing anggota Komisaris; experience of each member of Commissioners; • Membuat pedoman program pengenalan untuk • Establish an introduction guidelines program for the Komisaris baru. new Commissioner.
Tanggung Jawab Responsibilities Dewan Komisaris mengemban tanggung jawab berikut: The responsibilities for the Board of Commissioner are as follows: • Memberikan nasihat kepada Direksi ataupun • To provide advice to the Board of Directors or give memberikan pendapat atau saran kepada Rapat opinions or suggestions to the General Meetingof Umum Pemegang Saham atas penyusunan dan Shareholders for the preparation and implementation pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan of the Company Work Plan and Budget, which is an yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana annual elaboration of the Long-Term Plan as well as the Jangka Panjang Perseroan serta ketentuan-ketentuan provisions of the Articles of Association and the General Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham, Meeting of Shareholders, and the applicable legislation. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
136 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
• Memberikan persetujuan atas usulan Direksi terhadap • To give approval to the proposal of the Board of perbuatan-perbuatan tertentu. Directors on certain deeds. • Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS atas • To advise the GMS on the recommended actions to be usulan perbuatan yang akan dilaksanakan oleh Direksi implemented by the Board of Directors, which will be yang diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan proposed to the GMS for approval. persetujuan. • Memberikan putusan untuk memberhentikan • To provide decision to suspend one or more members sementara seorang atau lebih anggota Direksi dalam of the Board of Directors in terms of acting in contrary to hal bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar the Articles of Association the Company. Perseroan. • Mengkaji dan memberikan saran-saran atas kebijakan • To review and provide advice on overall GCG policy GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi drawn up by the Board of Directors as well as assessing serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk the consistency of its implementation, including those yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung related to business ethics and corporate responsibility. jawab sosial perusahaan. • Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum • To advise the General Meeting of Shareholders on Pemegang Saham setiap masalah yang dianggap every issue deemed important for the management penting bagi kepengurusan Perseroan dan segera the Company and immediately report to the GMS if the melaporkan kepada RUPS apabila terjadi gejala Company’s declining performance occurred, as well menurunnya kinerja Perseroan, serta meneliti dan as verifying the periodic reports and the annual report menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang prepared by the Directors. disiapkan Direksi.
HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS RIGHTS AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS Dewan Komisaris Perseroan memiliki hak dan wewenang Rights and Authority of the Board of Commissioners, are as berikut: follows: • Setiap waktu dalam jam kantor berhak memasuki • During office hours of the Company is entitled to enter bangunan dan halaman atau tempat lain yang the building and yard or other place used or controlled dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan by the Company and the right to inspect the books, dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat letters proof, stock of goods, inspect and verify the casn bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan and others as well as the right to know all the actions mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta taken by the Board of Directors; berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; • Berhak bertanya kepada Direksi mengenai pengurusan • Eligible to ask the Board of Directors regarding the kegiatan usaha Perseroan dan meminta kepada Direksi maintenance of the Company’s business activities and menghadiri rapat Dewan Komisaris untuk memperoleh appealed to the Board of Directors attending the Board penjelasan tentang kondisi Perseroan; of Commissioners meeting to obtain explanations about the condition of the Company;
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 137 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
• Meminta secara tertulis untuk menyelenggarakan • Request in writing to hold a meeting of the Board of rapat Direksi; Directors; • Setiap waktu berhak memberhentikan untuk • At any time is entitled to temporarily dissmissed one or sementara waktu seorang atau lebih anggota more members of the Board of Directors if the member Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak acts in contrary to the Articles of Association and/or bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Legislation in force or neglect its obligations or if there Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau are other compelling reasons for the Company. melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. • Berhak membentuk komite untuk membantu • Eligible to form Committees to assist in carrying out their pelaksanaan tugasnya; duties; • Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris setiap • Organize Board of Commissioners meetings any time waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau when deemed necessary by one or more members of lebih anggota Komisaris atau atas permintaan the Board of Commissioners or at the written request of tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas one or more members of the Board of Directors or at the permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih request of 1 (one) or more shareholders who together yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) represent 1/10 (one tenth) of the total shares with valid bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara voting rights; yang sah; • Berwenang untuk mengambil keputusan di dalam • Authorized to take decision in and out of Board of maupun di luar rapat Dewan Komisaris. Commissioners meetings.
RANGKAP JABATAN CONCURRENT POSITIONS Berikut ini adalah rincian rangkap jabatan Dewan Komisaris Below is the detail of the Board of Commissioners’ di Perseroan: Concurrent Position:
NAMA JABATAN RANGKAP JABATAN Name Position Concurrent Position Hary Tanoesoedibjo Komisaris Utama/ √ President Commissioner Posma Lumban Tobing Komisaris/ - Commissioner Hery Kusnanto Komisaris Independen/ - Independent Commissioner Ahmad Rofiq Komisaris Independen/ - Independent Commissioner
138 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS INDEPENDENCY Sebagai pelaksana fungsi pengawasan, Dewan Komisaris As the implementer of supervision function, Board of tidak terlibat langsung dalam pengelolaan Perseroan. Commissioners is not directly involved in the management Selain itu, Perseroan memastikan independensi Dewan of the Company. In addition, the Company assures Board Komisaris, termasuk tidak adanya keterikatan moral of Commissioners independency, including the absence of maupun material yang menimbulkan intervensi dalam any moral or material attachment which leads to intervention pelaksanaan fungsinya. in the performance of its functions.
Dewan Komisaris Perseroan juga memiliki 2 (dua) orang atau Board of Commissioners also has 2 (two) personnels or 50% 50% Komisaris Independen yang berasal dari lingkungan of Independent Commissioner from the external part of the di luar Perseroan. Keberadaan Komisaris Independen Company. The existence of Independent Commissioners diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Dewan is expected to enhance the capabilitiy of Board of Komisaris untuk memberikan nasihat dan melakukan Commissioners in giving advice and objective supervision. pengawasan secara objektif.
HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS AFFILIATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS Sesuai dengan prinsip transparansi, setiap anggota Dewan In accordance with the principles of transparency, every Komisaris telah mengungkapkan hubungan afiliasi yang member of the Board of Commissioners has disclosed its dimiliki dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota affiliation relationship owned by other members of the Board Direksi maupun Pemegang Saham. Pengungkapan of Commissioners, members of the Board of Directors and hubungan afiliasi tersebut sebagai berikut: Shareholders. Disclosure of affiliate relationshios are as follows:
DEWAN KOMISARIS DIREKSI PEMEGANG SAHAM NAMA Board of Commisioners Board of Directors Shareholders Name YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK Yes No Yes No Yes No Hary Tanoesoedibjo √ √ √
Posma Lumban Tobing √ √ √
Hery Kusnanto √ √ √
Ahmad Rofiq √ √ √
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 139 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Remunerasi Dewan Komisaris Board Of Commissioners Remuneration Prosedur Penetapan Remunerasi Remuneration Stipulation Procedure Dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya, Dewan In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Komisaris mendapat remunerasi dan fasilitas lainnya. Commissioners receives remuneration and other facilities. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya The policy of the remuneration and other facilities payout bagi Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari to the Board of Commissioners refers to the decision of the pemegang saham yang ditetapkan dalam RUPS. shareholders stipulated in the GMS.
Besaran remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris The amount of remuneration for members of the Board of diusulkan oleh Komisaris Utama berdasarkan rekomendasi Commissioners is proposed by President Commissioner dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan based on the recommendation of the Remuneration and persetujuan RUPS. Jumlah honorarium dan tantiem Nomination Committee for the GMS’ approval. The amount of ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian honorarium and tantiem is determined by taking into account target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor- the achievement of business targets, the Company’s financial faktor lain yang relevan. Anggota Dewan Komisaris tidak situation, and other relevant factors. Members of the Board of mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Commissioners shall not take and/or receive any personal gain Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah from the Company other than the remuneration and other ditetapkan oleh RUPS. facilities stipulated by the GMS.
Besaran Remunerasi Remuneration Amount Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris secara The amount of remuneration received by the Board of keseluruhan sepanjang tahun 2017 adalah sejumlah Commissioners in 2017 was Rp9.778.712.172. Rp9.778.712.172.
PELATIHAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS TRAINING Sepanjang tahun 2017, anggota Dewan Komisaris tidak In 2017, there were no members of the Board of Commissioners mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi apapun. who participated in any training on competency development.
RAPAT DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS’ MEETING Dewan Komisaris secara berkala melaksanakan rapat The Board of Commissioners Meeting is held on a regular untuk memastikan sinergi dalam pengambilan keputusan basis to ensure the synergy in collective decision-making. secara kolektif. Rapat ini merupakan forum komunikasi This meeting serves as a forum of communication between antar anggota Dewan Komisaris untuk berdiskusi serta each member of the Board of Commissioners to be engaged memberikan pendapat dan saran terkait strategi dan in discussion and express their opinion and advice to the arahan Perseroan serta kinerja Direksi dalam pengelolaan Company’s strategy and direction as well as Board of Directors’ Perseroan. performance in Company management.
140 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, rapat Dewan In accordance to the Company’s Articles of Association, the Komisaris dapat dilakukan setiap saat. Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting can also be held at any time. juga dapat mengundang anggota Direksi jika diperlukan The Board of Commissioners may invite Board of Directors sesuai dengan agenda rapat. Sepanjang tahun 2017, member if needed according to meeting agenda. Throughout Dewan Komisaris telah melakukan rapat gabungan Dewan 2017, the Board of Commissioners has conducted the meeting Komisaris dan Direksi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tingkat with Board of Directors 3 (three) times, with attendance rate as kehadiran sebagai berikut: follows:
KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI TAHUN 2017 The Board of Commissioners’ Attendance in the Board of Commisioners and the Board of Directors’ Meeting 2017 DEWAN KOMISARIS JABATAN JUMLAH RAPAT JUMLAH KEHADIRAN TINGKAT KEHADIRAN Board Of Commissioner Position Total Meeting Total Attedance Attedance Rate Hary Tanoesoedibjo Komisaris Utama 3 3 100% President Commissioner Posma Lumban Tobing Komisaris 3 3 100% Commissioner Hery Kusnanto Komisaris 3 3 100% Commissioner Ahmad Rofiq Komisaris 3 3 100% Commissioner
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 141 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
DIREKSI Board of Directors
Direksi berfungsi untuk memimpin Perseroan dalam Board of Directors lead the Company in implementing its menerapkan strategi usaha yang telah dicanangkan serta business strategy and achieve its overall vision and mission mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan and annual targets. In addition, in accordance to the prevailing misi Perseroan. Di samping itu, sesuai dengan peraturan laws and regulations, Board of Directors is responsible perundang-undangan yang berlaku, Direksi bertanggung in the implementation of GCG and the Company’s risk jawab atas pelaksanaan GCG dan sistem manajemen management system. In performing its duties, the Board of risiko di Perseroan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi Directors is responsible to all shareholders through GMS. bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DIREKSI COMPOSITION AND TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS Sesuai dengan peraturan Code of Corporate Governance In accordance with the Company’s Code of Corporate Perseroan, komposisi Direksi berdasarkan keputusan Governance regulation, composition of the Board of RUPST tanggal 12 Mei 2017 terdiri dari 7 (tujuh) orang, yaitu: Directors is based on the Annual GMS dated on May 12, 1 (satu) Direktur Utama dan 6 (enam) Direktur termasuk 1 2017 consist of 7 (seven) personnels, namely: 1 (one) (satu) orang Direktur Independen. Komposisi Direksi per President Director and 6 (six) Independent Director. The tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: Board of Directors’ Composition as per December 31, 2017 is as follows:
NAMA JABATAN MASA JABATAN* Name Position Tenure* Hari Susanto Direktur Utama 12 Mei 2017-2022 President Director May 12, 2017 Until May 12, 2022 Salvona Tumonggar Situmeang Direktur 12 Mei 2017-2022 Director May 12, 2017 Until May 12, 2022 Parjan Rustam Lo Direktur 12 Mei 2017-2022 Director May 12, 2017 Until May 12, 2022 Dhini Widhiastuti Direktur 12 Mei 2017-2022 Director May 12, 2017 Until May 12, 2022 Budiman Hartanu Direktur 12 Mei 2017-2022 Director May 12, 2017 Until May 12, 2022 Herman Kusno Direktur 12 Mei 2017-2022 Director May 12, 2017 Until May 12, 2022 Ruby Budiman Direktur Independen 12 Mei 2017-2022 Independent Director May 12, 2017 Until May 12, 2022 * Masa Jabatan anggota Direksi Perseroan adalah lima tahun, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu. The Company’s Board of Director’s tenure is five years, with no regards to the rights of GMS to terminate at anytime.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF DIRECTORS Tugas dan tanggung jawab Direksi diformulasikan Duties and responsibilities of the Board of Director is berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor formulated refers to Law of the Republic of Indonesia Number 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 40 year 2007 regarding Limited Liability Company dated
142 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Agustus 2007. Berikut uraian tugas dan tanggung jawab August 16, 2007. Below is the duties and responsibilities of Direksi: the Company’s Board of Directors: 1. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 1. To conduct General Meeting of Shareholders. 2. Memastikan pelaksanaan keputusan yang disetujui 2. To ensure the implementation of decisions approved by oleh RUPS GMS. 3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan 3. To prepare Company’s Work Plan and Budget as well as (RKAP) dan rencana kerja lainnya other work plans. 4. Menyusun dan memelihara pembukuan dan 4. To prepare and maintain the Company’s accounting administrasi Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip and administration in accordance to applicable akuntansi yang berlaku accounting principles. 5. Menyiapkan laporan tahunan termasuk laporan 5. To prepare annual report including financial report. keuangan 6. Mengawasi praktik manajemen yang baik termasuk 6. To monitor good management practices including kecukupan manajemen risiko, pengendalian internal, adequacy of risk management, internal control, financial laporan keuangan, dan kepatuhan report, and compliance. 7. Merancang struktur organisasi, tugas dan tanggung 7. To design clear organizational structure, duty, and jawab yang jelas, termasuk pengangkatan manajemen responsibility as well as management appointment. 8. Mengembangkan rencana kerja untuk setiap bidang 8. To develop work plan for each area of responsibility and tanggung jawab dan unit kerja yang dipimpin oleh work unit, led by the Board of Directors. Direksi 9. Mengkoordinasikan dan mengawasi setiap tanggung 9. To coordinate and supervise every responsibility and jawab dan unit kerja work unit.
HAK DAN WEWENANG DIREKSI DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS Direksi memiliki hak dan wewenang berikut: Board of Directors have duties and responsibilities as follows: 1. Menetapkan kebijakan-kebijakan dalam memimpin 1. To establish policies in the management of the pengurusan Perseroan Company 2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian 2. To set the provisions of the employment of the Company Perseroan 3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan 3. To appoint and to dismiss employees of the Company berdasarkan peraturan kepegawaian dan perundang- pursuant to employment regulations and legislation in undangan yang berlaku force 4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk 4. To set the handover of the Board of Directors authority mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan to represent the Company in and out of court 5. Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan 5. The Board of Directors may appoint and dismiss the Sekretaris Perseroan Secretary of the Company 6. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai 6. To conduct other actions both regarding the
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 143 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan maintenance and the ownership of the Company’s Perseroan, sesuai dengan ketentuan ketentuan assets, in accordance with the provisions stipulated in yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan the Articles of Association and set by the GMs based on dan ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan the laws and regulations in force. perundang-undangan yang berlaku
PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI DISTRIBUTION OF DUTIES OF THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS Direktur Utama President Director 1. Memimpin Perseroan untuk membangun dan 1. Lead the Company in building and maintaining market mempertahankan kepemimpinan pasar di industri leadership in the Pay TV industry. televisi berlangganan 2. Mengembangkan dan mengidentifikasi serta 2. Identify, develop, and lead the implementation of the memimpin langsung implementasi strategi bisnis Company’s business strategy Perseroan 3. Merencanakan, mengembangkan, dan 3. Plan, develop, and implement all strategies to achieve mengimplementasikan seluruh strategi Perseroan the Company’s mission and objectives untuk mencapai misi dan tujuan Perseroan 4. Memperbarui tujuan dan rencana kerja Perseroan 4. Review the Company’s objectives and work plans in sesuai dengan kondisi terkini accordance with current conditions 5. Melaksanakan tanggung jawab Perseroan sesuai 5. Implement corporate responsibility in accordance with dengan ketentuan hukum dan etika standar yang the applicable law and ethical standards berlaku 6. Bertindak sebagai wakil Perseroan dan pemegang 6. Act as the representative of the Company and its kepentingan termasuk pemegang saham stakeholders including the shareholders 7. Mengelola secara langsung fungsi Corporate 7. Directly manage the functions of Corporate Secretary/ Secretary/Legal/Litigasi/Regulatory Affairs & Corporate Legal/Litigation/Regulatory Affairs & Corporate Support Support 8. Menyusun serta menerapkan strategi dan kebijakan 8. Establish as well as implement strategy and policy in all di semua fungsi yang dikelola secara langsung yaitu functions that is managed directly, namely Corporate Corporate Secretary/Legal/Litigasi/Regulatory Affairs Secretary/Legal/Litigasi/Regulatory Affairs
Direktur Operasional Director of Operations Direktur Operasional bertanggung jawab atas importasi Director of Operations is responsible for the importation dan pengelolaan inventaris untuk operasional pemasangan and management of inventory for new installation and baru dan perbaikan service kepada pelanggan, baik troubleshooting to the subscribers, DTH (Direct-To-Home) pelanggan DTH (Direct-To-Home) maupun pelanggan subscribers as well as corporate subscribers. Another korporat. Tanggung jawab lainnya meliputi memastikan responsibility includes ensuring the retrieval of equipment penarikan peralatan dari rumah pelanggan yang berhenti from unsubscribed subscribers and reconditioning of
144 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
berlangganan dan rekondisi hardware dari pelanggan hardware from inactive subscribers. yang sudah tidak aktif. 1. Operasional harian seluruh (101) kantor perwakilan 1. Monitor the daily operations in all (101) representative offices 2. Importasi, distribusi serta pengelolaan logistic 2. Perform the importation, distribution, and logistics perangkat teknis pelanggan management of subscribers’ technical equipment 3. Pengelolaan pelaksanaan layanan instalasi dan 3. Manage the installation and repair services for all perbaikan bagi seluruh pelanggan perorangan (Direct- individual subscribers (Direct-To-Home) in accordance To-Home) sesuai dengan janji layanan to the service agreement 4. Pengelolaan pelaksanaan layanan instalasi dan 4. Manage the installation and repair services for all perbaikan bagi seluruh pelanggan korporasi sesuai corporate subscribers in accordance with the service dengan janji layanan agreement 5. Pengelolaan penarikan perangkat teknis dirumah eks- 5. Manage the technical equipment withdrawal from ex- pelanggan subscribers’ house 6. Pengelolaan perbaikan terhadap perangkat teknis 6. Manage the repair of technical equipment after the yang telah ditarik dari rumah eks-pelanggan di 14 withdrawal from ex-subscribers’ house in 14 service pusat layanan perbaikan perangkat teknis dengan centers for the swift and accurate repair of the technical cepat dan akurat equipment 7. Menyusun anggaran tahunan direktorat operasional 7. Prepare the annual budget of the directorate of dan memastikan seluruh pengeluaran dan biaya operations and ensure that all expenditures and costs sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. are in accordance with the approved budget
Direktur Human Resources (HR) & General Services Director of Human Resources (HR) & General Services Direktur Human Resources (HR) & General Services Director of Human Resources (HR) & General Services is bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh fungsi responsible for managing all functions of the development pengembangan organisasi secara keseluruhan, terutama of the organization as a whole, specifically aspects related to aspek-aspek terkait dengan Human Resources serta Human Resources and Training & Development, in order to Training & Development, untuk mendukung pertumbuhan support the Company’s growth. In addition, this position also Perseroan. Di samping itu, posisi ini juga mengelola semua manages all aspects related to General Services, including aspek terkait General Services, General Affairs, dan Facility General Affairs and Facility Management as well as ensuring Management serta memastikan bahwa semua kegiatan di that all activities of the Directorate are in accordance with Direktorat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan applicable regulations and Good Corporate Governance. yang berlaku dan memenuhi prinsip GCG. 1. Menyusun serta menerapkan strategi dan kebijakan 1. Develop and implement HR management strategies pengelolaan HR berdasarkan strategi Perseroan yang and policies based on a predetermined strategy to telah ditetapkan untuk mendapatkan sumber daya obtain human resources with maximum performance manusia dengan kapabilitas dan kinerja maksimal and capabilities that is in line with Company’s needs yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 145 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
2. Memastikan suasana kerja yang kondusif melalui 2. Ensure positive working atmosphere by balancing keseimbangan penghargaan, penegakan disiplin, dan reward, enforcing discipline, and providing work penyediaan fasilitas kerja facilities 3. Memastikan laporan terkait HR & General Services 3. Ensure reports on HR & General Services are delivered diserahkan secara akurat dan tepat waktu kepada accurately and in a timely manner to the Management Manajemen dan direktorat terkait di perusahaan induk and directorates in the holding 4. Berperan aktif sebagai Subject Matters Expert (SME) 4. Assume an active role as an SME (Subject Matters di perusahaaan induk untuk membantu proyek yang Expert) in the holding to assist in projects on the synergy berkaitan dengan sinergi sumber daya manusia di among human resources across the group seluruh Grup 5. Menandatangani surat dan dokumen yang berkaitan 5. Execute letters and documents related to HR & General dengan HR & General Services terkait dengan Services in terms of recruitment, training & development, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, penggajian, payroll, benefits, and costs for acquiring operational tunjangan, dan biaya-biaya pembelian fasilitas facilities for human resources and general affirs operasional sumber daya manusia dan umum 6. Memimpin dan mengarahkan komite untuk sentralisasi 6. Lead and direct the committee to centralize the polict penyusunan kebijakan insentif dan promosi karyawan establishment of incentives and promotion of employees 7. Mengembangkan dan menerapkan pelatihan strategi 7. Develop and implement effective trainings in order program yang efektif, untuk meningkatkan kompetensi to enhance the competencies of the employees and karyawan serta menghasilkan sumber daya manusia produce competent human resources yang berkualitas 8. Memastikan seluruh proses pekerjaan yang 8. Ensure that all of the work process related to General berhubungan dengan General Services yang meliputi Services including general affairs, transportation, general affairs, transportation, office supplies inventory, office supplies inventory, building management, legal/ building management, legal/litigation/regulatory litigation/regulatory affairs, and security can run well in affairs, dan security dapat berjalan dengan baik sesuai accordance with applicable regulations and prioritize dengan ketentuan yang berlaku dan mengedepankan excellent service layanan berkualitas 9. Menyusun anggaran tahunan direktorat dan 9. Prepare the annual budget of the directorate and ensure memastikan seluruh pengeluaran/biaya telah sesuai that all expenditures/expenses are in accordance with dengan anggaran the budget 10. Mendukung Perseroan dalam mengembangkan 10. Support the Company in developing breakthroughs to terobosan-terobosan baru untuk mendukung support business growth pertumbuhan bisnis 11. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang 11. Effectively manage human resources in the directorate efektif di dalam direktoratnya, agar menghasilkan in order to produce high quality employees for the sumber daya manusia yang berkualitas tinggi bagi Company. Perseroan.
146 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Direktur Information Technology & Management Director of Technology Information & Management Information System (IT & MIS) Information System (IT& MIS) 1. Menyusun seta menerapkan strategi dan kebijakan 1. Prepare and implement the strategies and policies di Direktorat IT untuk memastikan seluruh sistem dan in the Directorate of IT to ensure that all systems and infrastruktur berfungsi secara optimal. infrastructures function optimally. 2. Mengelola seluruh perangkat IT, broadcast, dan satelit 2. Manage overall equipment of IT, broadcast, and meliputi perangkat keras, lunak dan jaringan dengan satellite including hardware, software and networks tingkat keamanan yang tinggi guna menjaga kualitas with high level of security in order to maintain service tayangan dan layanan ke pelanggan berjalan dengan and customer service quality baik 3. Melakukan koordinasi dan memelihara hubungan 3. Coordinate and maintain relationships with related dengan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah parties to resolve problems concerning broadcast or kualitas tayangan atau layanan, yang berhubungan service quality, related to the satellite, broadcast, and dengan satelit, broadcast, serta sistem & teknologi system & technology 4. Melakukan penelitian, pengembangan dan perbaikan 4. Continuous research, develop and improve system, terus menerus atas sistem, infrastruktur, serta infrastructure, broadcast and satellite technology in teknologi broadcast dan satelit untuk menjaga dan order to maintain and improve quality of services meningkatkan layanan kualitas yang prima 5. Menyusun anggaran tahunan direktorat dan 5. Prepare annual budget of the directorate and ensure memastikan seluruh biaya sesuai dengan anggaran all expenses are in accordance within the approved yang disetujui budget 6. Mendukung Perseroan dalam mengembangkan 6. Support the Company in developing new breakthroughs terobosan-terobosan baru untuk mendukung to support growth and business development pertumbuhan dan pengembangan bisnis 7. Mengelola sumber daya manusia secara efektif di 7. Manage human resources effectively in the respective direktoratnya untuk menghasilkan sumber daya directorate in order to develop competent human manusia yang kompeten. capital
Direktur Marketing & Programming Director of Marketing & Programming 1. Menyusun serta menerapkan strategi dan kebijakan 1. To develop and implement the strategies and policies of di Direktorat Marketing dan Programming untuk the Directorate of Sales and Programming to ensure the memastikan target bisnis Perseroan tercapai business target achievement of the Company 2. Memastikan bahwa tim sales mencapai target yang 2. To ensure that the Sales team achieves its target, and to telah ditetapkan dan memastikan laporan tim Direktorat ensure that all sales reports are presented in an accurate Marketing dan Programming disajikan secara akurat and timely manner dan tepat waktu
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 147 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
3. Memberikan masukan kepada Perseroan mengenai 3. To give input to the Company on the development of its perkembangan pasar pelanggan dan yang menjadi customer market, and the expectations of subscribers, harapan pelanggan sehingga memenuhi kepuasan to allow the Company to achieve customer satisfaction. pelanggan. 4. Menyusun anggaran tahunan direktorat dan 4. To prepare the annual budget of the directorate, and to memastikan seluruh biaya sesuai dengan anggaran ensure that all costs are in conformity with the approved yang disetujui. budget. 5. Mendukung Perseroan dalam mengembangkan 5. To support the Company in creating breakthrough terobosan-terobosan baru untuk menunjang innovations to promote the Company’s business pertumbuhan dan pengembangan bisnis. growth and development. 6. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang 6. To manage human resources in the directly-managed efektif dalam direktorat yang dikelola langsung untuk directorate in an effective manner to produce competent menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. human resources.
Direktur Subscriber Management Director of Subscriber Management Direktur Subscriber Management bertanggung jawab Direktur Subscriber Management is responsible for atas pengelolaan semua aspek yang berhubungan managing all aspects related to new and existing subscribers. dengan pelanggan, baik pelanggan baru maupun Divisions under the Director of Subcsriber Management are: pelanggan tetap. Divisi yang berada di bawah direktorat Customer Relationship Management, Churn Management, Subscriber Management, termasuk Customer Relationship Subscriber Retention Management, Subscriber Verification Management, Churn Management, Subscriber Retention Management (SVM), and Development Communication Management, Subscriber Verification Management (SVM), and Quality Monitoring. dan Development Communication and Quality Monitoring. 1. Memastikan kepuasan pelanggan dengan 1. Ensure subscribers satisfaction by providing superior memberikan layanan yang prima. customer service. 2. Menjaga kualitas dan loyalitas pelanggan. 2. Maintain the quality and loyalty of subscribers. 3. Menyusun serta menerapkan strategi dan kebijakan di 3. Develop and implement strategies and policies in direktorat Subscriber Management untuk memastikan Directorate of Subscriber Management to ensure pelayanan prima bagi pelanggan sehingga menekan excellent customer service to decrease churn rate. churn rate. 4. Menyusun strategi program retention & loyalty dan 4. Prepare the strategies for retention & loyalty program layanan pelanggan yang efektif untuk pelanggan and effective customer service for Direct-To-Home perorangan/DTH (Direct-To-Home). (DTH) subscribers. 5. Menyusun anggaran tahunan direktorat dan 5. Prepare the annual budget of directorate and ensure it memastikan seluruh biaya sesuai dengan anggaran is spent accordingly. yang disetujui.
148 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
6. Memastikan layanan prima kepada pelanggan 6. Ensure excellent customer service by emphasizing on dengan mengutamakan first call resolution sesuai first call resolution based on service levels to maximize tingkat layanan yang telah ditetapkan sehingga fungsi the after-sales service. layanan purna jual dapat berjalan dengan baik. 7. Memastikan penerapan tindakan preventif untuk 7. Ensure the implementation of preventive measures to mencegah pemutusan tayangan dengan menerapkan prevent disconnection by implementing a reminder call reminder call atas pembayaran iuran pelanggan. upon subscriber’s payment. 8. Memastikan seluruh proses yang berhubungan 8. Ensure the duties of Subscriber Verification dengan Divisi Subscriber Verification Management Management Division (DTH Administration) are carried (DTH Administrasi) dilakukan dengan benar agar out properly to maintain the quality of subscribers and kualitas pelanggan, penjadwalan, otorisasi, dan monitor the processes of scheduling, authorization, and finalisasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang finalization in accordance with the prevailing terms and berlaku. conditions. 9. Mendukung pencapaian sales target serta kualitas 9. Fully assist the achievement of sales and the quality of pelanggan secara maksimal. subscribers as planned. 10. Memastikan laporan berkala mengenai kinerja 10. Ensure periodic reports on the performance of the Direktorat Subscriber Management serta memberikan Subscriber Management directorate and provide rekomendasi untuk perbaikan. recommendations for improvement. 11. Mendukung Perseroan dalam mengembangkan 11. Support the Company in developing new breakthroughs terobosan-terobosan baru untuk menunjang to help the business growth and development. pertumbuhan dan pengembangan bisnis. 12. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang 12. Effectively manage the human resources in the efektif dalam direktorat yang dikelola langsung untuk directorate to create competent manpower. menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten.
Direktur Sales Director of Sales 1. Menyusun serta menerapkan strategi dan kebijakan 1. To develop and implement the strategies and policies of di Direktorat Sales untuk memastikan target penjualan the Directorate of Sales, to ensure the Company’s sales Perseroan tercapai target achieved 2. Mengamati pasar pelanggan yang berkembang, 2. To observe developed subscriber market in order to sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan increase subscribers amount 3. Memastikan bahwa tim sales mencapai target yang 3. To ensure the Sales team achieved determined target telah ditetapkan dan memastikan laporan sales and ensure sales report provided accurately and on time disajikan secara akurat dan tepat waktu 4. Memberikan masukan kepada Perseroan mengenai 4. To provide advice to the Company about development perkembangan pasar pelanggan dan yang menjadi in subscriber market and expected by subscriber for harapan pelanggan sehingga memenuhi kepuasan customer satisfaction. pelanggan
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 149 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
5. Menyusun anggaran tahunan direktorat dan 5. To establish directorate annual budget and ensure all memastikan seluruh biaya sesuai dengan anggaran the cost is in accordance with the approved budget yang disetujui 6. Mendukung Perseroan dalam mengembangkan 6. To support the Company in developing new terobosan-terobosan baru untuk menunjang breakthroughs for supporting business growth and pertumbuhan dan pengembangan bisnis development 7. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang 7. To conduct effective human resource management in efektif dalam direktorat yang dikelola langsung untuk directly managed directorate for producing competent menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten human resource.
Direktur Keuangan Director of Finance and Accounting 1. Mengelola dana Perseroan secara efektif dan efisien, 1. Manage the Company’s funds effectively and efficiently, baik penerimaan maupun pengeluaran both revenues and expenditures 2. Menyiapkan laporan keuangan Perseroan secara 2. Prepare the Company’s financial statements accurately akurat dan tepat waktu untuk konsolidasi laporan and in a timely manner for consolidation of financial keuangan dengan perusahaan induk dan ke OJK statements with the parent company 3. Memastikan pendapatan dan perencanaan pajak 3. Ensure tax planning has been done properly for efficient telah dilakukan dengan baik dan benar untuk efisiensi tax payments in accordance with applicable provisions pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan and GCG yang berlaku dan GCG 4. Menyusun anggaran tahunan dan melakukan 4. Prepare annual budget and supervise the pengawasan atas penerapannya implementation 5. Memelihara hubungan baik dengan institusi keuangan 5. Maintain good relationships with banks’/nonbanks, bank/non bank, penyedia konten/programmer, financial institution channel providers/programmers, supplier dan pihak eksternal lainnya yang terkait suppliers and other external parties pertaining to the dengan pengelolaan dana Perseroan Company’s management of funds 6. Memberikan penjelasan dan menjaga hubungan 6. Maintain mutual relationships with investors and the baik dengan investor, kreditor dan pemerintah dalam Government pertaining to the duty of Investor Relation menjalankan fungsinya sebagai Investor Relation 7. Mengelola sumber daya manusia secara efektif di 7. Manage human resources effectively in the respective direktoratnya untuk menghasilkan sumber daya directorate in order to develop competent human manusia yang kompeten. capital 8. Mengelola operasional Departemen General dan 8. Manage the operations of the Department of General Administrasi agar berfungsi dengan baik dalam Affairs and Administration in order to function properly mendukung operasional Perseroan. in support of the Company’s operations
150 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Direktur Teknik Technical Director 1. Menyusun serta menerapkan strategi dan kebijakan 1. Develop and implement strategies and policies in di direktorat untuk memastikan seluruh sistem dan directorate to ensure overall systems and infrastructure infrastruktur difungsikan dan berfungsi dengan are in operational and working optimally optimal 2. Mengelola seluruh perangkat broadcast dan satelit, 2. Manage overall equipment of broadcast, and satellite meliputi perangkat keras, lunak, dan jaringan dengan including hardware, software, and networks with tingkat keamanan yang tinggi guna menjaga kualitas high level of security in order to maintain service and tayangan dan layanan ke pelanggan berjalan dengan customer service quality baik 3. Melakukan koordinasi dan memelihara hubungan 3. Coordinate and maintain relationships with related dengan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah parties to resolve problems concerning broadcast or kualitas tayangan atau layanan, yang berhubungan service quality, related to the satellite dengan satelit 4. Melakukan penelitian, pengembangan, dan perbaikan 4. Continuous research, develop and improve system, terus menerus atas sistem, infrastruktur, serta infrastructure, broadcast and satellite technology in teknologi broadcast dan satelit untuk menjaga dan order to maintain and improve quality of services meningkatkan layanan kualitas yang prima 5. Menyusun anggaran tahunan direktorat dan 5. Prepare annual budget of the directorate and ensure all memastikan seluruh biaya sesuai dengan anggaran expenses are in accordance with the approved budget yang disetujui 6. Mendukung perusahaan dalam mengembangkan 6. Support the Company in developing new breakthroughs terobosan-terobosan baru untuk mendukung to support growth and business development pertumbuhan dan pengembangan bisnis 7. Mengelola sumber daya manusia secara efektif di 7. Manage human resources effectively in the respective direktoratnya untuk menghasilkan sumber daya directorate in order to develop competent human capita manusia yang kompeten.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 151 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
RANGKAP JABATAN CONCCURENT POSITIONS Berikut ini adalah rincian rangkap jabatan Direksi di dalam The following are details of the Board of Directors concurrent Perseroan: positions in the Company:
NAMA JABATAN RANGKAP JABATAN Name Position Concurrent Position Hari Susanto Direktur Utama √ President Director Salvona Tumonggar Situmeang Direktur - Director Parjan Rustam Lo Direktur - Director Dhini Widhiastuti Direktur √ Director Budiman Hartanu Direktur - Director Herman Kusno Direktur - Director Ruby Budiman Direktur Independen - Independent Director
INDEPENDENSI DIREKSI BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCY Anggota Direksi Perseroan bertindak secara independen, The Company’s Board of Directors act independently in the baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya performance of their respective duties and responsibilities masing-masing maupun dalam pengambilan keputusan as well as in collective decision-making. All decisions of the secara kolektif. Seluruh keputusan Direksi diambil untuk Board of directors are taken for the benefit of the Company kepentingan Perseroan dan tidak diintervensi oleh pihak and not interfeed by any party. mana pun.
HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI AFFILIATION OF THE BOARD OF DIRECTORS Untuk memastikan objektivitas setiap anggota Direksi To ensure the objectivity of every member of the Board dalam pelaksanaan tugasnya, hubungan afiliasi yang of Directors in performing their duties, affiliation of every dimiliki oleh setiap anggota Direksi dengan anggota Direksi Board of Directors with other Board members, Board of lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Commissioners or Shareholders is required to be revealed. Saham harus diungkapkan. Pengungkapan hubungan The disclosure of affiliation is as follow: afiliasi tersebut sebagai berikut:
152 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
DEWAN KOMISARIS DIREKSI PEMEGANG SAHAM NAMA Board of Commisioners Board of Director Shareholders Name YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK Yes N Yes N Yes N Hari Susanto √ √ √
Salvona Tumonggar √ √ √ Situmeang Parjan Rustam Lo √ √ √
Dhini Widhiastuti √ √ √
Budiman Hartanu √ √ √
Herman Kusno √ √ √
Ruby Budiman √ √ √
REMUNERASI DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION POLICY Prosedur Penetapan Remunerasi Remuneration Stipulation Procedure Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi In carrying out its duties and responsibilities, the Board of mendapat remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan Commissioners receives remuneration and other facilities. The pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Direksi policy of the remuneration and other facilities payout to the Board mengacu kepada keputusan dari pemegang saham yang of Commissioners refers to the decision of the shareholders ditetapkan dalam RUPS. stipulated in the GMS.
Besaran remunerasi untuk anggota Direksi diusulkan oleh The amount of remuneration for members of the Board of Komisaris Utama berdasarkan rekomendasi dari Komite Directors is proposed by President Commissioner based on Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan persetujuan the recommendation of the Remuneration and Nomination RUPS. Jumlah honorarium dan tantiem ditentukan dengan Committee for the GMS’ approval. The amount of honorarium and mempertimbangkan pencapaian target usaha, kondisi tantiem is determined by taking into account the achievement of keuangan Perseroan dan faktor-faktor lain yang relevan. business targets, the Company’s financial situation, and other Anggota Direksi tidak mengambil dan atau menerima relevant factors. Members of the Board of Directors shall not take keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan and/or receive any personal gain from the Company other than fasilitas lainnya yang telah ditetapkan oleh RUPS. the remuneration and other facilities stipulated by the GMS.
Struktur Remunerasi Remuneration Structure Remunerasi yang diberikan kepada Direksi terdiri dari Remuneration provided for the Board of Directors including gaji dan tunjangan serta tantiem. Selain itu, Direksi juga salary and allowance, as well as tantiem. In addition, Board of mendapatkan fasilitas berupa kendaraan dinas dan fasilitas Directors also provided with facilities such as official vehicles pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung and other supporting facilities for performing its duties and jawab dari Direksi. responsibilities.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 153 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Besaran Remunerasi Besaran Remunerasi Remunerasi yang diterima oleh Direksi secara keseluruhan The amount of remuneration received by the Board of sepanjang tahun 2017 adalah sejumlah Rp31.561.269.199. Directors in 2017 Rp31.561.269.199.
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS TRAINING AND DEVELOPMENT Sepanjang tahun 2017, anggota Direksi tidak mengikuti In 2017, members of the Board of Directors did not attend pelatihan pengembangan kompetensi apapun. any competency development training
RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTOR MEETING Direksi Perseroan secara berkala melakukan rapat sebagaimana The Company’s Board of Directors periodically held meeting diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai wadah as stipulated in the Company’s Articles of Association as a pengambilan keputusan secara kolektif. Di tahun 2017, Direksi forum of decision-making collectively. In 2017, the Board of telah melaksanakan rapat sebanyak 15 kali. Directors has conducted 15 meetings.
Rapat Direksi dan frekuensi kehadiran masing-masing Board of Directors meeting and its attendance frequency of anggota di tahun 2017 adalah sebagai berikut: the members in 2017 is as follows:
KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI TAHUN 2017 The Board of Director’s attendance in the Board of Commissioners and the Board of Directors Meeting 2017 KOMISARIS DAN DIREKSI JABATAN JUMLAH RAPAT JUMLAH KEHADIRAN TINGKAT KEHADIRAN Board of Commissioner Position Total Meeting Total Attendance Attendance Rate and Director Hari Susanto Direktur Utama 15 15 100% President Director Posma L. Tobing Komisaris 15 14 93% Commissioner Hery Kusnanto Komisaris 15 10 67% Commissioner Dhini W. Prayogo Direktur 15 11 73% Director Budiman Hartanu Direktur 15 11 73% Director Salvona T. Situmeang Direktur 15 14 93% Director Ruby Budiman Direktur 15 11 73% Director Parjan Rustam Lo Direktur 15 9 60% Director Herman Kusno Direktur 15 13 87% Director * Direktur 8 2 25% David Wongso Director Adita Widyansari ** Direktur 8 8 100% Director
* : mengundurkan diri terhitung sejak ditutupnya RUPST tanggal 12 Mei 2017 * Resigned effective from the closing of AGMS on May 12, 2017 ** : mengundurkan diri efektif sejak tanggal 29 Mei 2017 ** Resigned effective on May 29, 2017
154 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Working Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors
Dewan Komisaris dan Direksi bekerja sama untuk The Board of Commissioners and the Board of Directors menghasilkan sistem check and balance dalam cooperate to establish the check and balance system in the pengelolaan Perseroan. Kedua organ Perseroan saling Company’s management. Both organs complete each other melengkapi dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing in their function implementation to ensure the continuity of untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan usaha the Company’s business in the long term. Perseroan dalam jangka panjang.
Tujuan Objective Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang efektif The effective working relationship of the Board of memberikan nilai tambah berikut: Commissioners and the Board of Directors gives addition as follows: • Terlaksananya pengendalian internal dan manajemen • Effective and efficient implementation of internal control risiko dengan baik; and risk management; • Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi • Achieving reasonable yield (return) for shareholders; pemegang saham; • Terlindunginya kepentingan para pemangku • The reasonable protection of the interests of kepentingan; stakeholders; • Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen • Succession of leadership and management at all levels di semua lini organisasi; of the organization; • Terpenuhinya pelaksanaan GCG. • Implementation of GCG.
KOMITMEN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN COMMITMENT BETWEEN BOARD OF COMMISSIONERS DIREKSI AND BOARD OF DIRECTORS Dewan Komisaris dan Direksi menyepakati hal-hal berikut The Board of Commissioners and the Board of Directors have sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk mencapai visi dan agreed on these following terms as part of the Company’s misi Perseroan: strategy to achieve its vision and mission: • Sasaran usaha, rencana jangka panjang, maupun rencana • Business targets, long-term plans, as well as the annual kerja dan anggaran tahunan work plan budget • Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang- • Policies to comply with legislation and the Company’s undangan dan anggaran dasar Perseroan serta Articles and avoid any conflicts of interest menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) • Kebijakan dan metode penilaian Perseroan, unit-unit • The policies and methods for assessment of the usaha, dan personalianya Company business unit and personnel • Struktur organisasi pada tingkat eksekutif yang mampu • The organization structure at the executive level that mendukung tercapainya sasaran usaha Perseroan. supports the achievement of the Company’s business objectives.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 155 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
PENILAIAN KINERJA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Board Of Directors And Board Of Commissioners Performance Evaluation
PENILAIAN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS EVALUATION ON BOARD OF COMMISSIONERS’ PERFORMANCE Secara keseluruhan, RUPS merupakan pihak yang In overall, GMS is the party to perform evaluation to the melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dalam performance of Board of Commissioners in the Fiscal tahun buku terkait. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Year. Responsibility for the execution of duties and tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tahun buku responsibilities of Board of Commissioners of Fiscal Year 2017 dilakukan dalam RUPS yang akan diselenggarakan di 2017 shall be conducted in the GMS to be held in 2018. tahun 2018. Pemegang saham senantiasa menjadikan hasil Shareholders shall conduct performance evaluation of the evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan Board of Commissioners as a whole and the performance kinerja masing-masing Dewan Komisaris secara individual of each board of Commissioners individually as the basis for sebagai dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham consideration for Shareholders to dismiss or re-appoint the untuk memberhentikan atau mengangkat kembali Dewan Board of Commissioners. Komisaris yang bersangkutan.
Prosedur Pelaksanaan Penilaian terhadap Kinerja Evaluation Procedure on the Board of Commissioners’ Dewan Komisaris Performance Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan Assessment on the Board of Commissioners performance is setahun sekali oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. conducted once a year by the Nomination and Remuneration Committe. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Board of Commissioners’s performance Evaluation Criteria Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, antara The evaluation is implemented on these criteria, as follows: lain: 1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris 1. Attendance rate in the board of Commissioner Meeting 2. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan 2. Commitment in improving the Company’s interest 3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 3. Compliance towards the prevailing laws and regulations yang berlaku serta kebijakan Perseroan.
Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris di Tahun 2017 Board of Commissioners Evaluation Result in 2017 Pada tahun 2017, Dewan Komisaris telah menjalankan In 2017, Board of Commissioners has implemented its fungsi pengawasannya dengan baik dalam memastikan monitoring function well in ensuring the achievement pencapaian kinerja Perseroan sehingga telah memenuhi of Company’s performance so that it has fulfilled the ekspektasi Pemegang Saham. expectations of the Shareholders.
PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI EVALUATION ON BOARD OF DIRECTORS’ PERFORMANCE Secara keseluruhan, RUPS dan Dewan Komisaris In overall, GMS and the Board of Commissioners is the merupakan pihak yang melakukan penilaian atas kinerja party to perform evaluation to the performance of Board of Direksi dalam tahun buku terkait. Pertanggungjawaban atas Directors in the Fiscal Year. Responsibility for the execution pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tahun buku of duties and responsibilities of Board of Directors of Fiscal 2017 dilakukan dalam RUPS yang akan diselenggarakan Year 2017 shall be conducted in the GMS to be held in 2018.
156 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
di tahun 2018. Pemegang saham dan Dewan Komisaris Shareholders shall conduct performance evaluation of the senantiasa menjadikan hasil evaluasi kinerja Direksi secara Board of Commissioners as a whole and the performance keseluruhan dan kinerja masing-masing Direksi secara of each board of Directors individually as the basis for individual sebagai dasar pertimbangan bagi Pemegang consideration for Shareholders to dismiss or re-appoint the Saham untuk memberhentikan atau mengangkat kembali Board of Commissioners. Dewan Komisaris yang bersangkutan.
Prosedur Pelaksanaan Penilaian terhadap Kinerja Evaluation Procedure on the Board of Directors Direksi Performance Penilaian atas kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Assessment on the Board of Directors performance is Komisaris maupun oleh RUPS, dengan mengacu pada conducted by the Board of Commissioner or GMS, by referring indikator pencapaian Direksi antara lain: to the Board of Directors performance indicator, namely: 1. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perseroan 1. Contribution in the Company’s business activities 2. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu 2. Involvement in certain assignments 3. Komitmennya dalam memajukan kepentingan 3. Commitment in improving the Company’s interest Perseroan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 4. Compliance with the prevailing laws and regulations, as yang berlaku serta kebijakan Perseroan well as the Company’s policies 5. Pencapaian target Perseroan yang telah ditetapkan 5. The achievement of the Company’s target 6. Komitmen terhadap “Code of Conduct” Perseroan. 6. Commitment on the Company’s “Code of Conduct”.
Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi Board of Directors Performance Evaluation Criteria Penilaian terhadap kinerja Direksi Perseroan pada dasarnya The evaluation on the performance of Board of Directors dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang is basically done by the Nomination and Remuneration mencakup: Committee with consists of: 1. Kinerja perencanaan 1. Performance planning 2. Kinerja pelaksanaan 2. Performance implementation 3. Kinerja evaluasi/monitoring 3. Performance evaluation/monitoring
Hasil Penilaian Kinerja Direksi di Tahun 2017 Board of Directors Evaluation Result in 2017 Berdasarkan hasil penilaian kinerja Direksi melalui Key Based on the evaluation result of ethe Board of Directors Performance Indicator (KPI) secara triwulanan. Dewan performance through Key Performance Indicator (KPI) on a Komisaris menilai jajaran Direksi telah melaksanakan tugas quarterly basis. The Board of Commissioners considers that the dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai rencana kerja Board of Directors has performed its duties and responsibilities dan anggaran Perseroan. well in accordance with the Company’s work plan and Budget.
Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan oleh Komite Evaluation of the Board of Directors performance is Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian mendapatkan conducted by the Nomination and Remuneration Committee persetujuan oleh Dewan Komisaris. to be approved by the Board of Commissioners.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 157 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS Amendment Of The Member Of Board Of Directors And Board Of Commissioners
Berdasarkan RUPST tanggal 12 Mei 2017, RUPS menyetujui In accordance with the GMS dated on May 12, 2017, the pengunduran diri David Wongso sebagai Direktur efektif GMS approved to accept the resignation of David Wongso sejak ditutupnya rapat. RUPS juga menerima pengunduran as the Company’s Director effective as of the closing of the diri Adita Widyansari dari jabatannya sebagai Direktur meeting. The GMS also approved to accept the resignation efektif pada tanggal 29 Mei 2017. RUPST tersebut juga of Adita Widyansari as the Company’s Director effective mengangkat kembali seluruh Dewan Komisaris dan Direksi as of May 29, 2017. The Annual GMS also re-appointed all Perseroan. Dengan RUPST tersebut, tidak ada perubahan of the Company’s Board of Commissioners and Board of komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Directors. With the annual GMS, there was no change in the composition of the Company’s Board of Commissoners.
KOMPOSISI DIREKSI PERSEROAN SEBELUM RUPST KOMPOSISI DIREKSI PERSEROAN SETELAH RUPST Compositon of the Company’s Board of Directors prior to Compositon of the Company’s Board of Directors after Annual GMS Annual GMS
NAMA JABATAN NAMA JABATAN Name Position Name Position Hari Susanto Direktur Utama Hari Susanto Direktur Utama President Director President Director David Wongso Direktur Salvona Tumonggar Situmeang Direktur Director Director Salvona Tumonggar Direktur Parjan Rustam Lo Direktur Situmeang Director Director Parjan Rustam Lo Direktur Dhini Widhiastuti Direktur Director Director Dhini Widhiastuti Direktur Budiman Hartanu Direktur Director Director Budiman Hartanu Direktur Herman Kusno Direktur Director Director Adita Widyansari Direktur Ruby Budiman Direktur Independen Director Independent Director Herman Kusno Direktur Director Ruby Budiman Direktur Independen Independent Director
158 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF Executive Profile
Warga negara Indonesia, lahir di Indonesian citizen, born in Jakarta in Jakarta pada tahun 1965. Beliau 1965. She graduated from Sekolah merupakan lulusan Sekolah Tinggi Tinggi Teologia Glow University. Teologia Glow University. Menjabat Served as the Company’s VP sebagai VP Subcriber Management Subscriber Management since June Perseroan sejak Juni 2017. 2017.
Sebelumnya, Beliau menjabat sebagai Previously, she served as Total Quality Total Quality Management Division Management Division Head (Jan Head (Jan 2017 – May 2017) dan 2017 – May 2017) and Customer Care Customer Care Division Head (2012 Division Head (2012 – 2016). She also - 2016) di Perseroan. Beliau juga worked at Citibank Indonesia (1989 pernah bekerja di Citibank Indonesia – 2012) for various strategic position, (1989 - 2012) dengan beberapa posisi such as Retail Banking Control FRANSISCA SOEPRAPTO penting, seperti Retail Banking Control and Compliance Head Region 1, VP of Subscribers Management and Compliance Head Region 1, Citiphone Academy Head Indonesia, Citiphone Academy Head Indonesia, Branch Service Manager Kebon Branch Service Manager Kebon Jeruk, Jeruk, Customer Care Center Head, as Customer Care Center Head, sebagai Citibank’s Spokeperson for interactive Citibank’s Spoke Person untuk dialogue “Money Talk” at Metro TV program dialog interaktif “Money and certified trainer for Service and Talk” di Metro TV dan certified trainer Leadership Skill, and also had work untuk Service and Leadership Skill, experience for several positions at PT dan juga memiliki pengalaman di PT Bank Central Asia, Tbk (1984 – 1989). Bank Central Asia, Tbk (1984 – 1989) di beberapa posisi.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 159 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Direktorat Human Resources saat The Directorate of Human Resources ini dijabat oleh Vera Tanamihardja, is currently led by Vena Tanamihardja, yang lahir tahun 1965. Saat ini, beliau born in 1965. Currently, she also juga menjabat sebagai Direktur Good serves as Director of Good Governance Governance and Organizational and Organizational Development Development di PT MNC Kabel at PT MNC Kabel Mediacom since Mediacom sejak September 2013. September 2013. She obtained a Beliau meraih sarjana di Universitas bachelor’s degree in Psychology from Indonesia jurusan Psikologi. Universitas Indonesia.
Sebelumnya, Beliau bekerja di Citibank Formerly, she worked at Citibank Indonesia (1998 – 2013) sebagai HR Indonesia (1998-2013) as HR Head for Head for Consumer Bank. Beliau juga Consumer Bank. She also had worked pernah bekerja di Bank Danamon (1996 at Bank Danamon (1996-1998) and VERA TANAMIHARDJA – 1998), dan di PT Astra International – PT Astra International – Toyota Sales VP of Human Resources Toyota Sales Operation (1989 – 1996). Operation (1989 – 1996).
Beliau memiliki 24 tahun pengalaman She has 24 years of experience in di bidang Human Resources Human Resources Management, Management, Leadership Development Leadership Development and Talent dan Talent Management. Beliau juga Management. She is also an instructor merupakan instruktur untuk Leadership for the Leadership program and has program yang telah memberikan materi provided leadership materials in di Indonesia, Malaysia, dan Hongkong. Indonesia, Malaysia, and Hongkong.
160 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
KOMITE AUDIT Audit Committee
Komite Audit dibentuk Perseroan untuk mendukung efektivitas Audit Committee is formed by the Company to support the peran pengawasan Dewan Komisaris di Perseroan. Pelaksanaan effectivity of monitoring role of the Board of Commissioners. tugas Komite Audit dilakukan sesuai dengan Piagam Komite The Audit Committee duties is implemented in accordance Audit (Audit Committee Charter) yang telah dibuat. to the Audit Committee Charter.
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 020/ Based on the Decree No. 020/MSKY-Kep.Kom/III/17 dated MSKY-Kep.Kom/III/17 tanggal 16 Maret 2017, Perseroan telah March 16, 2017, the Company has extended the term of memperpanjang masa jabatan anggota Komite Audit hingga office of the Audit Committe member until March 15, 2022. tanggal 15 Maret 2022.
KOMPOSISI DAN PROFIL KOMITE AUDIT COMPOSITION AND AUDIT COMMITTEE PROFILE Per 31 Desember 2017, Komite Audit terdiri dari 4 (empat) orang As of December 31, 2017, the Audit Committee consists of 1 yang terdiri dari 1 (satu) ketua dan 3 (tiga) anggota. Komposisi (one) head and 3 (three) members. Composition of the Audit Komite Audit dapat adalah sebagai berikut: Committee is as follows:
KOMPOSISI KOMITE AUDIT Composition of Audit Committee KOMPOSISI NAMA PERIODE JABATAN Composition Name Term of Office Ketua Hery Kusnanto 15 Maret 2017 s/d 15 Maret 2022 Chairman March 15, 2017 to March 15, 2017 Anggota Beti P Santoso 15 Maret 2017 s/d 15 Maret 2022 Member March 15, 2017 to March 15, 2017 Anggota Kardinal A Karim 15 Maret 2017 s/d 15 Maret 2022 Member March 15, 2017 to March 15, 2017 Anggota Moh. Idwan Ganie 15 Maret 2017 s/d 15 Maret 2022 Member March 15, 2017 to March 15, 2017
PROFIL KOMITE AUDIT PROFIL KOMITE AUDIT Hery Kusnanto Hery Kusnanto Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen He also served as Company’s Commissioner. His profile can Perseroan. Profil beliau dapat ditemukan pada bagian Profil be found in Profile of Board of Commissioners. Dewan Komisaris.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 161 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Beti Puspitasari Santoso Beti Puspitasari Santoso Anggota Member Warga negara Indonesia, lahir di Cirebon tahun 1959. Beliau Indonesian citizen, born in Cirebon in 1959. She earned meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Parahyangan a bachelor’s degree in Economics from University of Bandung. Beliau pernah menempuh karier di Bank Dagang Parahyangan, Bandung. Previously, she served at Bank Nasional Indonesia pada tahun 1987-1995 dengan jabatan Dagang Nasional Indonesia in 1987-1995 with the last position terakhir sebagai Pimpinan Cabang, Associate Director PT as Branch Manager, Associate Director of PT MNC Investama MNC Investama Tbk pada tahun 1996–1999 dan Direktur PT Tbk in 1996-1999 and The Director of PT MNC Investama Tbk MNC Investama Tbk pada tahun 2000- 2002. Selain itu, beliau in 2000-2002. Furthermore, she also served as The Chairman juga pernah menjabat sebagai Komite Ketua Umum Asosiasi Committee of Indonesian Securities Companies Association Perusahaan Efek Indonesia (APEI) pada tahun 2001-2005, (APEI) in 2001-2005, and the President Director of PT MNC dan Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk pada Kapital Indonesia Tbk in 2002-2004. In 2004-2007, she tahun 2002-2004. Pada tahun 2004-2007, beliau menjabat served as the Director of PT Rajawali Citra Televisi Indonesia sebagai Direktur PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) (RCTI), then served back as the Director of RCTI in 2009-2013 kemudian menjabat kembali selaku Direktur RCTI pada and as Deputy Director of RCTI in 2013-2014. tahun 2009-2013 dan sebagai Wakil Direktur Utama RCTI pada tahun 2013-2014.
Beliau diangkat menjadi anggota Komite Audit melalui SK She serves as the Independent Commissioner of from July 27, Dewan Komisaris No. 020/MSKY-Kep.Kom/III/17 tanggal 16 2015 that was decided under Extraordinary General Meeting Maret 2017. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen of Shareholders on July 27, 2015 and stated in Decree of PT Global Mediacom Tbk sejak tanggal 27 Juli 2015 yang Board of Commissioner No.072/MKSY Kep.Kom/VII/15 dated diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar August, 21 2015. Biasa tanggal 27 Juli 2015 dan dinyatakan dalam SK Dewan Komisaris No.072/MKSY-Kep.Kom/VII/15 tanggal 21 Agustus 2015.
Kardinal Alamsyah Karim Kardinal Alamsyah Karim Anggota Member Warga Negara Indonesia, lahir di Padang pada tahun 1942. Indonesian citizen, born in Padang in 1942. He holds a Beliau meraih gelar sarjana di bidang Manajemen dari Asian Bachelor degree in Management from Asian Institute of Institute of Management, Manila. Beliau pernah menduduki Management, Manila. Previously, he serves several position berbagai jabatan antara lain sebagai Komisaris Independen/ such as Independent Commissioner/Chairman of the Audit Ketua Komite Audit PT Global Mediacom Tbk (2006-2015), Committee of PT Global Mediacom Tbk (2006-2015), Audit anggota Komite Audit PT Surya Semesta Internusa Tbk Committee Member PT Surya Semesta Internusa Tbk (2008- (2008-2014), Komisaris Independen/Ketua Komite Audit 2014), Independent Commissioner/Chairman of the Audit
162 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (2001-2014), Komisaris Committee of PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (2001- Independen PT Dynaplast Tbk (2001-2013), Komisaris PT 2014), Independent Commissioner PT Dynaplast Tbk (2001- Arya Puspita Mitra Mulia, holding company Group Bunas 2013), Commissioner of PT Arya Puspita Mitra Mulia, holding (1998 – 2000), dan Beliau juga pernah menjabat sebagai company Group Bunas (1998 – 2000), and he has served Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (Arthur as the Public Audit Office Prasetio, Utomo & Co. (Arthur Andersen) dengan jabatan terakhir Deputy Managing Andersen) with the last position as Deputy Managing Partner Partner (1970-1998). (1970-1998).
Beliau diangkat menjadi anggota Komite Audit melalui SK He was appointed as the member of the Audit Committee Dewan Komisaris No. 020/MSKY-Kep.Kom/III/17 tanggal 16 through Decree of Board of Commissioners No. 020/MSKY- Maret 2017. Saat ini, beliau juga merangkap jabatan sebagai Kep.Kom/III/17 dated March 16, 2017. Currently, he also serves Komisaris Independen PT Global Mediacom Tbk (MCOM) as the Independent Commissioner of PT Global Mediacom sejak tahun 2006, Ketua Komite Audit MCOM, Direktur Utama Tbk (MCOM) since 2006, Chairman of the Audit Committee PT Hexindo Adiperkasa Tbk. sejak tahun 2010, Komisaris di of PT Hexindo Adiperkasa Tbk. since 2010, Commissioner in PT Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia dan PT Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia and Komisaris Independen di PT MNC Investama Tbk. Independent Comissioner in PT MNC Investama Tbk.
Moh. Idwan Ganie Moh. Idwan Ganie Anggota Anggota Warga Negara Indonesia, lahir di Amsterdam tahun Indonesian citizen, born in Amsterdam in 1955. He holds 1955. Beliau memegang ijin sebagai advokat/pengacara licenses as advocate/lawyes and legal consultant for capital dan konsultan hukum pasar modal, dan saat ini beliau market and he currently serves as Managing Partner of menjabat sebagai Managing Partner Firma Hukum, Lubis, Law Firm, Lubis, Ganie, Surowidjojo (LGS), Chairman of Ganie, Surowidjojo (LGS), Ketua Perhimpunan Konsultan the Association of Business Competition Law Consultants Hukum Persaingan Usaha (PERKUMPUS), Ketua Badan (PERKUMPUS), Indonesian Board of Sports Arbitration Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), anggota PERADI (BAKI), member of PERADI (Indonesian Advocates (Persatuan Advokat Indonesia) dan HKHPM (Himpunan Association) and HKHPM (Capital Market Legal Consultants Konsultan Hukum Pasar Modal), anggota dewan arbitrasi Association), member of the panel of arnotrators of Singapore International Arbitration Center (SIAC) dan Singapore International Arbitration Center (SIAC) and anggota Singapore Institute of Arbitrators (SIArb). Beliau juga member of Singapore Institute of Arbitrators (SIArb). He is merupakan anggota Arbitrator Court of Arbitration for Sport also a member of Arbitrator Court of Arbitration for Sport (ICAS) di Lausanne, Swiss. (ICAS) in Lausanne, Swiss.
Kegiatan mengajar beliau juga terhitung aktif di Fakultas He also teaches at the Faculty of Law, University of Indonesia Hukum Universitas Indonesia di bidang Pemeriksaan / Audit in the fields of Legal Due Dilligence and Legar Opinion. For Hukum dan Pendapat Hukum. Selama empat tahun berturut four consecutive years, he was also inducted by the Lawyer
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 163 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
– turut, beliau terpilih oleh Majalah “Lawyer Monthly”, Monthly Magazine, London, as one of the 100 best lawyers London sebagai salah satu dari 100 pengacara terbaik di in the world for his expertise in dispute resolution. He holds dunia atas kemahirannya dalam penyelesaian sengketa. a Ph.D. degree in law from University of Hamburg, Germany. Beliau memegang gelar PhD di bidang hukum dari University of Hamburg, Jerman.
Beliau diangkat menjadi anggota Komite Audit melalui SK He was appointed as the member of the Audit Committee Dewan Komisaris No. 020/MSKY-Kep.Kom/III/17 tanggal through Decree of Board of Commissioners No. 020/MSKY- 16 Maret 2017. Selain itu, Bapak M. Idwan Ganie juga Kep.Kom/III/17 dated March 16, 2013. In addition, Mr. M. merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen PT. Idwan Ganie also served as Tindependent Commissioner Global Mediacom Tbk. sejak tanggal 19 Juni 2006, yang of PT. Global Mediacom Tbk. since June 19, 2006, by the diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan decision of the Annual General Meeting of Shareholders tanggal 19 Juni 2006 dan dinyatakan dalam Akta Pernyataan on June 19, 2006 and stated in the Deed of Statement of Rapat No. 73 tanggal 19 Juni 2006. Meeting No. 73 dated June 19, 2006.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF AUDIT COMMITTEE Dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, In assisting the monitoring function of the Board of Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab berikut: Commissioners, Audit Committee hold several duties and responsibilities as follows: • Melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang • Reviewing the financial information issued by the akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau Company to public and/or authorities, such as financial pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi statement, projection and other reports in accordance to dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Company’s financial information. Perseroan. • Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap • Reviewing the Company’s adherence to the law and peraturan perundang-undangan yang berhubungan regulations related to the Company’s activities. dengan kegiatan Perseroan. • Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi • Providing independent opinion in case of dissents perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan between management and Public Accountant on their Publik atas jasa yang diberikannya. services. • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris • Providing recommendation to the Board of mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan Commissioners in appointing Public Accountant based pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee. on its independencies, scope of work, and fee. • Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan • Reviewing the implementation assessment by Internal oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan Auditor and monitoring follow-up implementation by tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal. Board of Directors on Internal Auditor’s findings.
164 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
• Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan • Reviewing the implementation of risk management manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika activity conducted by the Board of Directors, if the Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di Company does not have risk-monitoring function under bawah Dewan Komisaris. the Board of Commissioner. • Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses • Reviewing complaints related to accounting process akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan. and report on Company’s finance. • Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan • Reviewing and making recomendation to the Board of Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan Commissioners in accordance to potential of Company’s kepentingan Perseroan. conflict of interest. • Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi • Ensuring the confidentiality on the Company’s Perseroan. document, data and information.
WEWENANG KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEES’S AUTHORIZATION Komite Audit memiliki wewenang berikut: Audit Committee has the authorities as follows: • Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan • Accessing the Company’s document, data, and tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya information about its employee, funds, assets, and the Perseroan yang diperlukan Company’s resources as needed. • Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk • Communicating directly to the employees including the Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit Board of Directors and parties who conducting internal internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait audit function, risk management, and Public Accountant in tugas dan tanggung jawab Komite Audit accordance to Audit Committee’s duties and responsibilities. • Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite • Involving independent party outside the required Audit Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan Committee to support duties implementation (if needed) tugasnya (jika diperlukan) • Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh • Conducting other authorities as appointed by the Board Dewan Komisaris. of Commissioners.
PIAGAM KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE CHARTER Piagam Komite Audit berfungsi sebagai pedoman Komite Audit Committee Charter function as the guidelines of Audit Audit dalam melaksanakan fungsinya. Piagam Komite Audit Committee in performing its function. Audit Committee ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan nomor: Charter is signed by the Board of Commissioners with number: Kep-643/bl/2012 tentang pembentukan dan pedoman Kep-643/bl/2012 on the establishment and implementation pelaksanaan kerja Komite Audit. guidelines of Audit Committee.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 165 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
INDEPENDENSI KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCE Komite Audit terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari Audit Committee consists of members selected outside the luar lingkungan Perseroan. Seluruh anggota Komite Audit Company. All the members of the Committee have no affiliated tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, relationship with the Board of Commissioners, the Board of Direksi maupun Pemegang Saham Perseroan. Dalam Directors or Shareholders of the Company. In performing its menjalankan fungsinya, Komite Audit juga tidak memiliki functions, the Audit Committee has no personal conflict of benturan kepentingan pribadi dan sedang tidak di bawah interest and is not under pressure from any party. tekanan dari pihak manapun.
RAPAT KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE MEETING Penyelenggaraan Rapat Komite Audit mengacu pada The organization of Audit Committee Meetings refers to the Piagam Komite Audit Perseroan dengan frekuensi Company’s Audit Committee Charter with the frequency pelaksanaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. of at least 1 (one) time in 3 (three) months. The agenda and Agenda dan keputusan rapat dirangkum dalam risalah rapat resolution of the meeting is summarized in the minutes of yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit meetings signed by all members of the Audit Committee dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Komite Audit and submitted to the board of Commissioners. The Audit telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat sepanjang Committee held 4 (four) meetings throughout 2017 in April, tahun 2017 pada bulan April, Agustus dan Oktober. Rincian August and October. Details on the attendance is as follows: mengenai kehadiran masing-masing anggota dapat terlihat sebagai berikut:
KEHADIRAN DALAM RAPAT KOMITE AUDIT TAHUN 2017 Attendance in Audit Committee Meeting in 2017 NAMA JABATAN JUMLAH RAPAT JUMLAH KEHADIRAN TINGKAT KEHADIRAN Name Position Total Meeting Total Attedance Attedance Rate Hery Kusnanto Ketua 4 4 100% Chairman Kardinal Alamsyah Karim Anggota 4 4 100% Member Moh. Idwan Gani Anggota 4 4 100% Member Beti Puspitasari Santoso Anggota 4 4 100% Member
166 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
AGENDA RAPAT YANG TELAH DILAKSANAKAN SEPANJANG TAHUN 2017 ADALAH SEBAGAI BERIKUT: Meeting Agenda implemented throughout 2017 is as follows:
TANGGAL AGENDA Date Agenda 11 April 2017 Pembahasan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2016 dengan Deloitte. April 11, 2017 Discussion on Consolidated Financial Report for 2016 with Deloitte. 27 April 2017 Komite Audit melakukan penelaahan atas laporan audit internal kuartal IV 2016, dan aktivitas audit kuartal I April 27, 2017 di tahun berjalan.
Audit Committee review on internal audit report quarter IV 2016, and quarter I audit activity in the current year. 10 Agustus 2017 Komite Audit melakukan penelaahan atas aktivitas audit internal kuartal II di tahun berjalan, serta August 10, 2017 pelaksanaan tindak lanjut atas temuan yang dilakukan oleh Unit Audit Internal.
Audit Committee review on internal audit activity quarter II in the current year, as well as implementation of follow-up on findings made by Internal Audit Unit. 25 Oktober 2017 Komite Audit melakukan penelaahan atas aktivitas audit internal kuartal III di tahun berjalan, serta October 25, 2017 pelaksanaan tindak lanjut atas temuan yang dilakukan oleh Unit Audit Internal.
Audit Committee review on internal audit activity quarter III in the current year, as well as implementation of follow-up on findings made by Internal Audit Unit.
PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE’S DUTIES • Komite Audit melakukan penelaahan atas Laporan • Audit Committee conducted review on Consolidated Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2017 Financial Report for 2017 Financial Year audited yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal, Kantor by External Auditor, Public Accountant Firm Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS). The discussion (KPS). Pembahasan terhadap Laporan Keuangan on Consolidation Finansial Report included PSAK and Konsolidasian mencakup dampak implementasi PSAK ISAK implementation impact effectively applicable dan ISAK yang berlaku efektif tahun 2017. Auditor in 2017. External Auditor along with Audit Commitee Eksternal bersama-sama dengan Komite Audit juga also conducted discussion on critical consideration melakukan pembahasan perihal pertimbangan kritis of Subsidiaries accounting, significant accounting akuntansi pada anak perusahaan, estimasi akuntansi estimation, law cases, as well as issues and significant signifikan, kasus hukum, serta isu dan transaksi transaction in related year. Audited Consolidated signifikan di tahun terkait. Laporan Keuangan Financial Report was issued in as fairly presented in all Konsolidasian Audit telah terbit dengan opini wajar material respected. tanpa pengecualian. • Atas perikatan audit yang dilakukan dengan Auditor • In obligation conducted with External Auditor, Audit Eksternal, Komite Audit berpendapat bahwa proses Committee believed that the audit process has been audit dilakukan dengan tingkat integritas dan executed in high level integrity and proffesionalism and profesionalisme yang tinggi sehingga tidak ada alasan as result there is no reason for the occurence of conflict untuk mempercayai adanya benturan kepentingan of interest, which may affect the independency of the yang dapat mempengaruhi independensi dari pihak Auditor. Auditor.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 167 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
• Komite Audit juga melakukan penelaahan atas aktivitas • Audit Committee also reviewed the operational activity operasional dan kondisi keuangan Perseroan yang and Company’s financial condition reflected in I, II, III, tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian and IV Quarter of Consolidation Financial Report for the kuartal I, II, III dan IV di tahun berjalan. year. • Komite Audit melakukan penelahaan atas aktivitas • Audit Committee reviewed on legal activities, including legal yang mencakup ketaatan Perseroan terhadap the Company’s compliance with the prevailing laws peraturan perundangan yang berlaku termasuk and regulations as well as submission compliance ketaatan penyampaian atas keterbukaan informasi on disclosure of information to the capital market kepada badan regulasi pasar modal. Komite Audit juga regulatory institution. Audit Committe also conducted melakukan pembahasan atas proses litigasi Perseroan discussion on the Company’s litigation process which baik yang baru muncul di tahun berjalan maupun from the previous year. perkembangan kasus yang muncul dari tahun sebelumnya. • Komite Audit melakukan penelaahan atas efektifitas • Audit Committee reviewed on the effectiveness of risk assessment, Whistleblowing System (WBS) dan risk assessment, Whistleblowing System (WBS) and Compliance & Control Self Assesment (CCSA). Compliance & Control Self Assesment (CCSA). • Komite Audit menelaah pengaduan yang berkaitan • Audit Committe reviewed complaints in accordance dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan with accounting process and Company’s financial Perseroan. report. • Komite Audit telah menjaga kerahasiaan dokumen, • Audit Committee ensured the confidentiality of data, dan informasi Perseroan. Company’s document, data, and information.
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab Remuneration and Nomination Committee is responsible dalam memberikan nasihat dan rekomendasi kepada in providing advice and recommendation to the Board of Dewan Komisaris perihal bentuk dan besaran nominasi Commissioners on the form and amount of nomination and dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. remuneration of the Board of Directors and Board of Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Commissioners member. As stipulated in the Regulation of Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014, Perseroan Financial Services Authority (POJK) No. 34/POJK.04/2014, membentuk dan mengangkat Komite Remunerasi dan the Company establishes and appoints Remuneration and Nominasi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Nomination Committee based on the Decree of Board of No. 066/MSKY-SP/VII/2017 terhitung sejak tanggal 16 Commissioners No. 066/MSKY-SP/VII/2017 effective from Februari 2017. Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki February 16, 2017, The Remuneration and Nomination tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: Committee has the following duties and responsibilities as follows: • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris • To provide recommendation to the Board of terkait dengan komposisi, kebijakan dan kriteria proses Commissioners related to the composition, policy and nominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota criteria of the nomination process as well as evaluation Direksi dan Dewan Komisaris; policy for the members of Board of Directors and Board of Commissioners;
168 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
• Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian • To support the Board of Commissioners in assessing kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris; the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners member; • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris • To provide recommendation to Board of Commisioners mengenai program pengembangan kemampuan on the capability development for the Board of Directors untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan and Board of Commissioners; and • Memberikan usulan calon anggota Direksi dan/atau • To provide suggestion of potential members of Board Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk of Directors and/or Board of Commissioners to be disampaikan kepada RUPS. delivered to the GMS. • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris • To provide recommendation to the Board of mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi Commissioners on structure, policy and amount anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan of remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners members; and • Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian • To support the Board of Commissioners in evaluating kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima the performance to be in line with Board of Directors’ anggota Direksi dan Dewan Komisaris. and Board of Commissioners’ received remuneration.
Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dan The Remuneration and Nomination Committee is established bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam and responsible to the Board of Commissioners in assisting membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris the execution of functions and duties of the Board of terkait remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi Commissioners regarding the remuneration and nomination dan anggota Dewan Komisaris. of Board of Directors and Board of Commissioners members.
Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Remuneration and Nomination Committee is managed by an Independen, dengan rincian komposisi sebagai berikut: independent Commissioner, with composition detail as follows: Ketua : Hery Kusnanto Chairman : Hery Kusnanto Anggota : Indra Prastomiyono Member : Indra Prastomiyono Anggota : Posma Lumban Tobing Member : Posma Lumban Tobing
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 169 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
SEKRETARIS PERUSAHAAN Corporate Secretary
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) berfungsi Corporate Secretary serves as a liaison between the Board sebagai penghubung antara Direksi dengan Dewan of Directors and Board of Commissioners, Shareholders, the Komisaris, Pemegang Saham, masyarakat dan media public and mass media (liaison officer). Communication massa (liaison officer). Komunikasi yang baik dengan with all stakeholders is done through GMS and other seluruh pemangku kepentingan dilakukan melalui meetings, as well as providing access to relevant information penyelenggaraan RUPS dan rapat-rapat lain, serta of the company to public. In addition, Corporate Secretary penyediaan akses kepada informasi terkait Perseroan bagi also plays a role in ensuring the Company’s compliance masyarakat. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga berperan through the maintenance of information related to the laws memastikan kepatuhan Perseroan melalui pemeliharaan and regulations affecting the Company and its document informasi terkait peraturan perundang-undangan yang administration. berdampak pada Perseroan dan administrasi dokumen penting Perseroan.
Sekretaris Perusahaan diangkat, diberhentikan dan Corporate Secretary is appointed, dismissed, and directly bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. responsible to the President Director.
170 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN Corporate Secretary Profile
Warga negara Indonesia. Lahir di Indonesian citizen, born in Jakarta Jakarta pada tahun 1972. Meraih in 1972. He obtained his Bachelor of gelar Sarjana Teknik di bidang Telecommunication Engineering from telekomunikasi dari Institut Sains & the National Institute of Science and Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta Technology (ISTN) Jakarta in 1996. tahun 1996. Beliau mengawali karier He began his career as Regulatory sebagai Regulatory Staff di salah satu Staff in one of the satellite company perusahaan satelit PT Media Citra PT Media Citra Indostar (MCI) in Indostar (MCI) pada tahun 1997. Sejak 1997. Since 2016, he serves as the 2016, beliau tercatat sebagai Sekretaris General Secretary at the Association Jenderal di Asosiasi Penyelenggara of Indonesian Multimedia Provider Multimedia Indonesia (APMI) dan (AOMI) and member of Indonesia anggota Indonesia Corporate Corporate Secretary Asociation (ICSA). Secretary Asociation (ICSA).
MUHARZI HASRIL Sekretaris Perusahaan Sepanjang kariernya, beliau turut aktif During his career, he actively Corporate Secretary dalam mengelola berbagai asosiasi. participated as the management in Salah satunya, beliau bertindak sebagai several associations. One of which, is he pendiri Asosiasi Satelit Indonesia was act as the Founder of the Indonesian (ASSI) di tahun 1998 dan menjabat Satellite Association (ASSI) in 1998 and sebagai Kepala Regulasi dan Kebijakan serves as the Head of Regulatory and ASSI hingga tahun 2017. Beliau juga Policy until 2017. He is also one of the merupakan salah satu dari anggota members of Indonesian Delegation delegasi World Radiocommunication to World Radiocommunication Conference (WRC) pada tahun 1997, Conference in 1997, 2000, and 2007 in 2000, dan 2007 di International the International Telecommunication Telecommunication Union (ITU), Union (ITU), telecommunication sebuah Agensi Telekomunikasi agency of the United Nations (UN). Badan Dunia PBB. Selanjutnya, beliau Furthermore, he also served as the juga pernah menjabat sebagai Wakil Deputy General Secretary of the Sekretaris Jenderal Masyarakat Indonesian Telematics Society for the Telematika Indonesia (Mastel) periode period of 2011-2015, Vice President 2011-2015, Wakil Ketua Komite Tetap of Indonesian Chamber of Commerce Penyiaran KADIN (Kamar Dagang and Industry (KADIN) period 2012 – Indonesia) periode 2012 – 2015. 2015.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 171 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN Corporate Secretary Duties And Responsibilities
Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab Corporate Secretary has the following internal duties and internal sebagai berikut: responsibilities: • Menyiapkan penyelenggaraan RUPS; • Preparing the General Meeting of Shareholders; • Mengkoordinasikan dan menghadiri rapat Direksi dan • Coordinating and attending meetings of the Board rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi; of Directors and joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors; • Mempersiapkan undangan, jadwal, agenda, materi • Preparing invitations, schedule, agenda, meeting dan menyusun risalah rapat; materials and minutes of meetings; • Mengelola kegiatan investor, menjaga hubungan • Managing investors’ activities, maintaining the relationship antara Perseroan dan pelaku pasar modal, otoritas between the Company and capital market players, capital pasar modal, dan Bursa Efek Indonesia; market authorities and the Indonesian stock Exchange; • Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait • Managing and keeping documents related to the dengan kegiatan Perseroan meliputi dokumen Company’s activities, including minutes of meetings risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara of the Board of Directors documents, minutes of joint Direksi dengan Komisaris, Daftar Pemegang Saham, meeting of the Board of Directors with the Commissioner, Daftar Khusus Perusahaan dan dokumen-dokumen the Register os Shareholders, Special List Company and Perseroan yang penting lainnya; other important documents of the Company; • Melaporkan informasi aksi korporasi kepada Bapepam- • Reporting any corporate actions information to LK dan BEI; Bapepam-LK and IDX; • Memastikan bahwa informasi kepada semua • Ensuring that the information available to all pemangku kepentingan tersedia secara tepat waktu, stakeholders are timely, accurate, and responsible; akurat, dan bertanggung jawab; • Mengikuti perkembangan di pasar modal serta • Following the developments of capital markets as well as menyediakan informasi yang relevan dan terbaru bagi providing relevant and latest information for the Board of Direksi, bekerjasama dengan departemen legal; Directors, in cooperation with the legal department; • Menyusun Prosedur Operasional Standar (Standard • Developing Standard Operationg Procedures (SOP) of Operating Procedures/SOP) tugas-tugas Sekretaris Corporate Secretary tasks including SOP for protocol Perusahaan termasuk SOP untuk tugas-tugas duties, execution of corporate events, and management protokoler, pelaksanaan corporate event, dan of the Company’s website; pengelolaan situs web Perseroan; • Memberikan masukan dan laporan kepada Direksi dan • Providing input and reporting to the Board of Directors Komisaris atas hasil analisis perkembangan peraturan and Commissioners on the analysis if legislation being perundang-undangan tersebut; developed; • Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi • Ensuring that the Company has complied with the ketentuan penyampaian informasi sesuai peraturan submission of information in accordance with laws and perundang-undangan; regulations;
172 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
• Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala • Reporting the performance of its duties on a regular basis maupun sewaktu-waktu bila dibutuhkan oleh Direksi; or at any time when required by the Board of Directors; • Memastikan pelaporan elektronik (e-Reporting) • Ensuring that the electronic reporting (e-Reporting) has dilaksanakan tepat waktu dan akurat; been implemented timely and accurately; • Memastikan bahwa Laporan Tahunan Perseroan • Ensuring that the Company’s annual Report has (Annual Report) telah mencantumkan penerapan GCG contained the application of GCG in the Company. di lingkungan Perusahaan.
Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan secara Externally, Corporate Secretary duties are as follows: eksternal adalah sebagai berikut: • Mewakili Perseroan dalam berkomunikasi dengan • Representing the Company in communicating with pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap other parties interested in the Company; Perseroan; • Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi • Determining the criteria regarding the type and content informasi yang dapat disampaikan kepada pemangku of information communicable to stakeholders, including kepentingan, termasuk informasi yang dapat information deliverable as a public information; disampaikan sebagai informasi publik; • Memberikan pelayanan kepada pemangku • Providing services to stakeholders on any necessary kepentingan atas setiap informasi relevan yang relevant information; dibutuhkan; • Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perseroan • Planning and executing the Company’s activities that yang melibatkan pihak eksternal yang bertujuan untuk involves external parties, which is aimed at forming the membentuk citra Perseroan; Company’s image; • Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang • Maintaining and updating information about the Perseroan yang disampaikan kepada pemangku Company submitted to stakeholders, both in the form of kepentingan, baik dalam situs, buletin, atau media website, newsletter, or other media. informasi lainnya.
PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY TRAINING Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai program Corporate Secretary has participated in various training and pelatihan dan pendidikan sepanjang tahun 2017, sebagai education program throughout 2017, as follows: berikut:
SEMINAR TANGGAL PENYELENGGARA LOKASI SEMINAR Seminars Date Organizer Seminar Location “Peraturan Konversi & Revisi 5 Oktober 2017 Indonesia Corporate Secretary Mainhall PT Bursa Efek Indonesia, Peraturan Lama Menjadi POJK” Association (ICSA) dan Bursa Efek Lantai GF Indonesia (BEI) Gedung Bursa Efek Indonesia “Rules of Conversion & Revision October 5, 2017 Indonesia Corporate Secretary Mainhall PT Bursa Efek Indonesia, of Old Regulations into POJK” Association (ICSA) and Indonesia Ground Floor Stock Exchange (IDX) Indonesia Stock Exchane Building
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 173 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
SEMINAR TANGGAL PENYELENGGARA LOKASI SEMINAR Seminars Date Organizer Seminar Location “Seminar POJK 21/ 16 Agustus 2017 Indonesia Corporate Secretary Mainhall PT Bursa Efek Indonesia, POJK.04/2015 Tentang Association (ICSA) dan Bursa Efek Lantai GF Penerapan Pedoman Tata Kelola Indonesia (BEI) Gedung Bursa Efek Indonesia Perusahaan Terbuka melalui pendekatan Terapkan atau Jelaskan (Comply or Explain)” “POJK Seminar 21/ August 16, 2017 Indonesia Corporate Secretary Mainhall PT Bursa Efek Indonesia, POJK.04/2015 on the Association (ICSA) and Indonesia Ground Floor Implementation of Corporate Stock Exchange (IDX) Indonesia Stock Exchane Building Governance Guidelines through Comply or Explain” “Sosialisasi Peraturan OJK 26 Juli 2017 Indonesia Corporate Secretary Mainhall PT Bursa Efek Indonesia, Nomor 13/POJK.03/2017 Association (ICSA) dan Bursa Efek Lantai GF tentang Penggunaan Jasa Indonesia (BEI) Gedung Bursa Efek Indonesia Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan” “Socialization on OJK Regulation July 26, 2017 Indonesia Corporate Secretary Mainhall PT Bursa Efek Indonesia, No. 13/POJK.03/2017 on Use Association (ICSA) and Indonesia Ground Floor of Public Accountant Services Stock Exchange (IDX) Indonesia Stock Exchane Building and Public Accountant Firm in Financial Services” “Dukungan Pemegang 7 Februari 2017 Indonesia Corporate Secretary Mainhall PT Bursa Efek Indonesia, Saham-Aspek Hukum Pinjaman Association (ICSA) dan Bursa Efek Lantai GF Pemegang Saham” Indonesia (BEI) Gedung Bursa Efek Indonesia
“Shareholders support-Legal February 7, 2017 Indonesia Corporate Secretary Mainhall PT Bursa Efek Indonesia, Aspect of Shareholders Loan”/ Association (ICSA) and Indonesia Ground Floor Stock Exchange (IDX) Indonesia Stock Exchane Building “Belajar Menjadi Investor 11 Januari 2017 Indonesia Corporate Secretary Ruang Seminar BEI, Gedung Bursa Berbasis Saham-Angkatan II” Association (ICSA) dan Bursa Efek Efek indonesia Tower II Lantai 1 Indonesia (BEI)
“Learn to Be a Share-Based January 11, 2017 Indonesia Corporate Secretary BEI Seminar Room, Indonesia Stock investor-Batch II” Association (ICSA) and Indonesia Exchange Building Building II Floor 1 Stock Exchange (IDX) “Sailing Through Economic and 20 November 2017 Kustodian Sentral Efek Indonesia Mainhall PT Bursa Efek Indonesia, Political Tide” (KSEI) Lantai GF Gedung Bursa Efek Indonesia
“Sailing Trough Economic and November 20, 2017 Kustodian Sentral Efek Indonesia Mainhall PT Bursa Efek Indonesia, Political Tide” (KSEI) Ground Floor Indonesia Stock Exchane Building
PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY DUTIES Sekretaris Perusahaan telah berperan sesuai fungsinya di Corporate Secretary has served in accordance to its function tahun 2017, melalui realisasi kegiatan sebagai berikut: in 2017, through activities as follows: 1. Menyelenggarakan kegiatan Perseroan maupun unit 1. To organize the activities of the Company and other bisnis MNC lainnya MNC business units 2. Menyelenggarakan RUPST, RUPSLB, dan Public 2. To organize Annual GMS, EGMS, and Public Expose Expose 2017 2017
174 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
3. Memperbarui situs web Perseroan, menangani 3. To update the Company’s website, handle disclosure of pengungkapan informasi di situs web dan information on websites and update internal bulletins memperbarui buletin internal 4. Melakukan pengawasan terkait berita Perseroan, 4. To monitor related news of the company. Competitors, kompetitor, dan grup di media cetak dan online and groups in print and online media 5. Melakukan pengawasan terkait surat pembaca di 5. To monitor letter-to-editor in print and online media media cetak dan online 6. Menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab 6. To conduct Corporate Responsibility activities whether Perseroan baik yang dilakukan di lingkungan Perseroan, conducted within the Company, as well as those held maupun yang diselengarakan oleh perusahaan holding by the holding Company 7. Menyampaikan keterbukaan informasi pada Bursa 7. To deliver information disclosure to the Indonesia Stock Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Exchange and the Financial Services Authority
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Internal Control System
Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan landasan The Internal Control System (SPI) is the cornerstone of the pengelolaan operasional dan keuangan Perseroan untuk Company’s operational and financial management to ensure memastikan pelaksanaan usaha secara berkelanjutan sesuai sustainable business implementation in accordance with dengan visi dan misi Perseroan. SPI diimplementasikan the vision and mission of the Company. SPI is implemented melalui pengembangan dan penerapan kebijakan internal, through the development and application of internal pengelolaan keuangan dan pengawasan kepatuhan policies, financial management and compliance with the terhadap peraturan perundang-undangan. applicable laws and regulations.
Penerapan SPI di Perseroan dilakukan melalui kegiatan- SPI implementation in the Company is conducted through kegiatan berikut: the following activities: • Formalisasi kebijakan dan prosedur Perseroan oleh • The formalization of the Company’s policy and Group Corporate Policy Division (GCP) yang dilakukan procedure by the Group Corporate Policy Division melalui kajian dan persetujuan sampai dengan tingkat (GCP) conducted through review and approval as otorisasi yang telah ditetapkan. Kebijakan dan prosedur authorized. The Company’s policy and procedure are Perseroan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori, categorized into 5 (five) categories namely, finance, yaitu finansial, operasional, produksi dan program, operational, production and programming, sales & penjualan dan pemasaran serta SDM. marketing and HR.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 175 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
• Formalisasi kode etik Perseroan (code of conduct) yang • The formalization of the Code of Conduct, which mencakup penerapan nilai, etika, integritas karyawan includes the implementation of values, ethics and yang dapat diakses oleh seluruh karyawan melalui integrity by the employees, is accessible by all media intranet (portal) Perseroan. employees through the Company’s intranet (portal). • Penggunaan program komputer yang terintegrasi • The use of integrated computer programs in financial dalam transaksi keuangan dan operasional (penjualan, and operational transactions (sales, programming, and programming dan SDM). HR). • Pemisahan fungsi sesuai tugas, tanggung jawab dan • The segregation of functions based on the duties, kewenangan dalam struktur organisasi Perseroan dan responsibilities, and authorities in the Company’s unit usaha. organization structure and business unit. • Adanya supervisi oleh atasan masing-masing pada • Supervision by each supervisor in every task and setiap tugas dan tanggung jawab. responsibility
TINJAUAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM Perseroan melakukan evaluasi atas efektivitas SPI setiap The Company performs annual evaluation on the effectiveness tahunnya sebagai dasar peningkatan secara berkelanjutan. of the SPI as the basis of continuous improvement.
Pada tahun 2017, Perseroan telah melakukan evaluasi atas In 2017, the Company conducted evaluation on the pelaksanaan SPI yang mencakup pengendalian operasional, implementation of SPI, covering operational control, financial keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- control and compliance with the laws and regulations. Based undangan. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, SPI on the evaluation, the SPI was considered to have been dinilai telah diterapkan dengan baik. Kinerja ini diindikasikan implemented properly. This performance is indicated by oleh penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai the presentation of the Consolidated Financial Statements, dengan peraturan yang berlaku dan penyampaiannya secara in accordance with the prevailing regulations and its timely tepat waktu. Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan submission. Audit on the Consolidated Financial Statements Konsolidasian juga telah dilakukan dan menghasilkan opini has also been conducted with the unqualified opinion. wajar dalam semua hal yang material.
Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Perseroan juga telah The policies made by the Company have also been dituangkan dalam Prosedur Operasional Standar yang telah incorporated in the Standard Operating Procedures that disosialisasikan kepada seluruh jajaran Perseroan. Secara have been socialized to all levels of the Company. In general, umum, kebijakan ini telah diterapkan dengan baik pada these policies have been implemented properly throughout tahun 2017. 2017.
Selanjutnya, SPI sebagai bagian integral dari tata kelola In addition, SPI as the integral part of Corporate Governance perusahaan akan terus dievaluasi dan disempurnakan di will continue to be evaluated and refined in the coming tahun-tahun mendatang. years.
176 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
UNIT AUDIT INTERNAL Internal Audit Unit
Keberadaan Unit Audit Internal di Perseroan merupakan The Internal Audit Unit of the Company is the manifestation bentuk pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. of the Regulation of the Financial Services Authority No. 001/MSKY-OJK/II/16 tertanggal 15 Febuari 2016 tentang 001/MSKY-OJK/II/16 dated February 15, 2016 on the Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Establishment and Guidelines of the Formulation of the Audit Internal. Tugas utama Unit Audit Internal adalah Internal Audit Unit Charter. The Internal Audit Unit has the untuk memberikan pandangan, keyakinan (assurance) dan main responisbility of providing independent and objective konsultasi terkait sistem pengendalian internal, manajemen opinion, assurance, as well as consultation related the Internal risiko dan penerapan GCG Perseroan. Dalam memberikan Control System, risk management and GCG implementation pandangan, Unit Audit Internal wajib menjaga independensi in the Company. In providing its opinion, the Internal Audit dan objektivitasnya. Dengan pelaksanaan fungsi Unit Audit Unit is required to maintain independency and objectivity. Internal, diharapkan sistem tata kelola Perseroan dapat terus With the implementation of the function of the Internal Audit ditingkatkan berdasarkan evaluasi yang terus dilakukan. Unit, the Company’s governance system is hoped to be continuously improved based on the evaluation conducted.
Kedudukan Unit Audit Internal dalam struktur Perseroan The position of the Internal Audit Unit in the Company’s adalah sebagai berikut: structure is as follows: • Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit • The Internal Auidt Unit is led by the Head of the Internal Audit Internal/Chief Audit Executive (CAE). Audit Unit/Chief Audit Executive (CAE). • CAE diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama • The CAE is appointed and dismissed by the atas persetujuan Dewan Komisaris. President Director with the approval of the Board of Commissioners. • CAE bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan • The CAE is responsible to the President Director and secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur administratively responsible to the Director of Group Group Governance & Organization Development. Governance & Organization Development. • CAE melakukan komunikasi dengan Anggota Komite • The CAE communicates with the Audit Committee Audit melalui rapat Komite Audit secara kuartal dalam members through quarterly Comittee Audit meetings satu tahun untuk melaporkan proses-proses audit yang within one year to report on the completed and ongoing telah diselesaikan maupun yang masih berjalan. audit processes.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 177 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
PROFIL KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL Compliance & Audit Division Head Profile
Warga Negara Indonesia. Lahir Indonesian Citizen. Born in di Banjarmasin pada tahun 1977. Banjarmasin in 1977. He finished his Beliau menyelesaikan pendidikan di studies at Economic faculty majored in Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Accounting Universitas Gadjah Mada di Universitas Gadjah Mada (UGM). (UGM). Previously, he served as Head Sebelumnya, beliau pernah menjabat of Internal Audit Media Nusantara sebagai Head of Internal Audit Media (Holding) in 2015, Head of Group Nusantara (Holding) tahun 2015, Head Corporate Policy PT. Media Nusantara of Group Corporate Policy PT. Media Citra (Holding) in 2014–2015, Head Nusantara Citra (Holding) pada tahun of Internal Audit at PT. Rajawali Citra 2014–2015, Head of Internal Audit di Televisi Indonesia (RCTI) in 2013–2014, PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia and Fraud Prevention Manager in Bank (RCTI) pada tahun 2013–2014, dan UOB Indonesia from 2012-2013. He Fraud Prevention Manager di Bank also has served as an Auditor in PT. BFI CHAIRUL KURNIADI, SE. AK CA UOB Indonesia pada tahun 2012- Finance, Tbk (2002–2003), Accountant Kepala Unit Audit Internal 2013. Beliau juga pernah berperan in TRANSTV (2003-2005), Auditor Internal Audit Division Head sebagai Auditor di PT. BFI Finance, Tbk in METRO TV (2005-2006), Policy & (2002–2003), Akuntan di TRANSTV Procedure in PT. Televisi Pendidikan (2003-2005), Auditor di METRO TV Indonesia (2006-2007), Team Leader (2005-2006), Policy & Procedure di PT. Auditor in Mandiri Syariah (2007-2011), Televisi Pendidikan Indonesia (2006- Anti Fraud & Internal Audit Coordinator 2007), Team Leader Auditor di Mandiri in Mandiri Syariah (2011-2012). Syariah (2007-2011), Koordinator Internal Audit & Anti Fraud di Mandiri Syariah (2011-2012).
Beliau diangkat sebagai Kepala Audit He was appointed as the Head of Internal berdasarkan Surat No. 001/ Internal Audit based on the Letter No. MSKY-OJK/II/16 tertanggal 15 Februari 001/MSKY-OJK/II/16 tertanggal 15 2016. Februari 2016.
178 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERNAL Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit
Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Duties and Responsibilities of the Internal Audit based in the sebagaiamana diatur dalam Piagam Unit Audit Internal Company’s Internal Audit Unit Charter are as follows: adalah: • Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal • Formulating and executing annual internal audit plan. tahunan • Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan system • Testing and evaluating the implementation of internal pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai control system and risk management in accordance dengan kebijakan Perseroan. with the Company policy. • Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi • Performing inspection and assessment of the efficiency dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, and effectiveness in the fields of finance, accounting, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, operations, human resources, marketing, information teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. technology, and other activities. • Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap • Examining compliance with rules and related peraturan dan perundang – undangan terkait. regulations. • Memberi saran perbaikan dan informasi yang obyektif • Providing recommendations for improvement and tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat ovjective information about the activities examined at manajemen all levels of management • Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan • Producing audit reports and submitting the report to laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi. the Board of Commissioners and Board of Directors. • Memantau, menganalisis, dan melaporkan • Monitoring, analyzing and reporting on the execution of pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah following up improvements that have been suggested. disarankan. • Bekerja sama dengan Komite Audit untuk mendukung • Working closely with the Audit Committee to facilitate pelaksanaan tugas Komite Audit. the task of Audit Committee. • Menyusun program untuk mengevaluasi mutu audit • Formulating programs to evaluate the quality of internal internal. audit. • Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. • Conducting special inspections if necessary.
PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal The Company establishes the Internal Audit Charter sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 in accordance with the provisions of Bapepam-LK No. tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam IX.I.7 on Establishment and Guidelines for Internal Auidt Unit Audit Internal (Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Charter (Decree of Chairman of Bapepam-LK No. Kep-496/ Kep-496/ BL/2008 tertanggal 28 November 2008). Piagam BL/2008 dated November 28, 2008). The Charter serves as a ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas guideline for the Internal Audit Unit in executing duties and dan tanggung jawab Unit Audit Internal. responsibilities.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 179 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
PELAKSANAAN TUGAS UNIT AUDIT INTERNAL THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT ACTIVITY Selama tahun 2017, Unit Audit Internal telah melaksanakan In 2017, Internal Audit Unit has implemented its duties and tugas dan tanggung jawabnya melalui kegiatan-kegiatan responsibilities through this activities: berikut: • Unit Audit Internal telah menyusun rencana audit • Internal Audit Unit has prepared annual internal audit internal tahunan dengan menggunakan pendekatan plan by using risk-based audit. risiko (risk based audit). • Dalam melaksanakan proses audit, Unit Audit Internal • In implementing audit process, Internal Audit Unit has telah menguji dan mengevaluasi pelaksanaan assessed and evaluated the implementation of internal sistem pengendalian internal dan manajemen risiko control system and risk management in accordance to sesuai dengan kebijakan perusahaan dan telah the Company’s policy has submitted report to President menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Director and the Board of Commissioners. Dewan Komisaris. • Unit Audit Internal telah melakukan pemeriksaan • Internal Audit Unit has conducted evaluation and dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang assessment on efficiency and effectiveness of finance, keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya accounting, operational, human resource, marekting, manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan information technology, and other activities as well kegiatan lainnya juga kepatuhan terhadap peraturan as compliance in law and regulation in relation to perundangan terkait dengan berpegang teguh pada the adherence of code of conduct which referring to kode etik profesi yang mengacu pada International Internasional Standards for the Professional Practices of Standards for The Professional Practices of Internal Internal Auditing composed by the Institute of Internal Auditing yang dibuat oleh The Institute of Internal Auditors, includes integrity, objectivity, confidentiality, Auditors, antara lain mencakup integritas, objektifitas, and competency. In 2017, Internal Audit Unit as kerahasiaan, dan kompetensi. Di tahun 2017, Unit conducted audit assignment which inclued all business Audit Internal telah menjalankan penugasan audit unit result 176 audit assignments, covering operational yang meliputi seluruh unit usaha dengan penyelesaian activity (66%) and special audit (34%). 176 penugasan audit, mencakup aktifitas operasional (66%) dan audit khusus (34%). • Unit Audit Internal telah melakukan pemeriksaan • Internal Audit Unit has conducted assessment on kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait. compliance with related law and regulation. • Unit Audit Internal telah memberikan saran perbaikan • Internal Audit Unit has provided objective improvement dan informasi yang objektif mengenai kegiatan yang suggestion and information on the activities assessed in diperiksa pada seluruh tingkat manajemen. all managerial level. • Unit Audit Internal telah membuat laporan hasil • Internal Audit Unit has reported the result report on audit atas penugasan audit yang telah selesai dan finished audit assignment and submitted it to President menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Director and the board of Commissioners. Utama dan Dewan Komisaris.
180 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
• Unit Audit Internal telah melakukan proses • Internal Audit Unit has executed monitoring and pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan supervising process on follow-up plan implementation rencana tindak lanjut terkait dengan temuan agar in accordance to findings, so it can be resolved on time dapat diselesaikan tepat waktu dan juga membuat and submitted monthly report to the Management. laporan setiap bulannya kepada Manajemen. • Unit Audit Internal telah mengatur dan juga • Internal Audit Unit has regulated and carried out menyelenggarakan pelaksanaan Rapat Komite Audit the implementation of Audit Committee Meeting in sesuai dengan ketentuan. accordance to the regulations. • Unit Audit Internal secara kontinu melakukan evaluasi • Internal Audit unit continually conducted quality mutu Audit Internal. evaluation on Internal Audit. • Unit Audit Internal telah melakukan pemeriksaan • Internal Audit has conducted special assessment and khusus dan menyampaikan laporan tersebut kepada submitted the report to President Director and Board of Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Commissioners.
AUDIT EKSTERNAL External Audit
Perseroan menerapkan audit eksternal untuk mendukung The Company implements external audit to support internal audit yang telah dilakukan secara internal. Audit eksternal audit. External audit serves to provide an independent berfungsi untuk memberikan pendapat yang independen opinion on the Company’s performance and the compliance atas kinerja Perseroan dan kesesuaian laporan keuangan of the Company’s financial statement with the applicable Perseroan dengan prinsip akuntansi yang berlaku di accounting principles in Indonesia. Indonesia.
Pada tahun 2017, Perseroan telah menunjuk Kantor In 2017, the Company has appointed the Public Accounting Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) Firm (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) to conduct untuk melakukan audit independen atas laporan keuangan independent audit of the Company’s Financial Statements Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 for the Fiscal year that ended on December 31, 2017. The Desember 2017. Biaya jasa yang diberikan untuk jasa audit total cost incurred for the external audit services in 2017 is eksternal yang diberikan di tahun 2017 adalah sejumlah Rp325.000.000. Rp325.000.000.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 181 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
TUGAS POKOK MAIN TASK KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) melaksanakan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) conducted audit eksternal sebagai akuntan publik sesuai dengan external audit as public accountant based on the audit standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standard of IAPI. According to the standard, the public standar tersebut, akuntan publik melakukan audit hingga accountant performs audit until it reaches assurance that the yakin bahwa laporan keuangan yang bersangkutan wajar financial statements are free from any material misstatement dan bebas dari salah saji material baik karena kekeliruan or fraud. maupun kecurangan.
Tahap-tahap audit meliputi pemeriksaan atas dasar The stages of audit consist of examination of assessment pengujian dan bukti-bukti yang mendukung serta basis, supporting evidences and disclosure in the financial pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga statements. Audit process also involved assessment of the melakukan penilaian atas prinsip akuntansi yang dipakai, accounting principles used, significant estimation from the estimasi signifikan dari manajemen dan seluruh penyajian management and overall financial statements. laporan keuangan.
HASIL PENILAIAN ASSESSMENT RESULT Akuntan publik telah melaporkan hasil audit laporan posisi The public accountant has reported the result of the keuangan, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan financial position statements, comprehensive loss and perubahan ekuitas, dan laporan arus kas Perseroan untuk income, changes in equity and cash flow of the Company for tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember the Fiscal Year that ended on December 31, 2017. The audit 2017. Audit yang telah dilakukan menghasilkan opini wajar performed has resulted in an unqualified opinion based on tanpa pengecualian berdasarkan prinsip akuntansi yang the accounting principles generally accepted in Indonesia. berlaku umum di Indonesia.
182 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
SISTEM MANAJEMEN RISIKO Risk Management System
KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT COMMITMENT Penerapan manajemen risiko merupakan bagian integral The implementation of risk management is an integral part dalam aktivitas operasional maupun non-operasional di of both the operational and non-operational activities of the Perseroan. Sistem manajemen risiko yang baik adalah Company. A good risk management system is a reflection cerminan komitmen Perseroan untuk memberikan nilai of the Company’s commitment to providing added value tambah bagi para pemangku kepentingan. Karena to the stakeholders. As business risks can arise in every risiko usaha dapat timbul dalam setiap tahapan usaha, stage of business, an effective risk management can only be manajemen risiko yang efektif hanya dapat tercapai dengan achieved with the support and participation of all personnel dukungan dan partisipasi seluruh jajaran Perseroan. of the Company.
Sebagai landasan penerapan manajemen risiko, Perseroan As the foundation of the implementation of risk management, telah membuat sistem manajemen risiko yang terdiri dari the Company has established a risk management system penetapan tujuan dan kegiatan, identifikasi risiko, penilaian that consists of goal and activities determination, risk risiko, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, informasi identification, risk assessment, risk management, control dan komunikasi serta pengawasan manajemen risiko. activity, communication and information as well as risk Sementara itu, strategi pengelolaan risiko yang diterapkan management supervision. Meanwhile, the risk management oleh Perseroan terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu strategy of the Company is divided into several aspects, pembagian risiko, penghindaran risiko dan pengurangan namely risk categorization, risk aversion and risk mitigation tingkat risiko melalui penerapan SPI atau penerimaan risiko through the implementation of SPI or acceptance of existing yang ada dengan upaya mitigasi dampak risiko. risks with mitigation efforts.
SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTED IN PERSEROAN THE COMPANY Sistem manajemen risiko Perseroan diintegrasikan dengan The Company’s risk management is integrated to the perencanaan strategis dan pelaksanaan kegiatan usaha. strategic planning and implementation of business activities. Setiap unit dalam jajaran manajemen Perseroan turut All units in the Company’s management participate in the berpartisipasi dalam penerapan sistem manajemen risiko implementation of risk management through their respective melalui fungsinya masing-masing. Fungsi masing-masing functions. The function of each unit in risk management is as unit dalam manajemen risiko adalah sebagai berikut: follows: • GCP (Group Corporate Policy), sebagai fungsi • GCP (Group Corporate Policy), as a risk management pengelolaan risiko yang dituangkan dalam bentuk function in the form of policy and procedure. kebijakan dan prosedur. • Internal Control, sebagai fungsi pengendalian internal • Internal Control, as an internal control function of risk manajemen risiko. management. • Internal Audit, sebagai fungsi evaluasi dari sistem • Internal Audit, as an evaluation function for the risk manajemen risiko, pengendalian internal dan management system, internal control and related perangkat sistem informasi manajemen terkait. management information system instrument.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 183 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
• IT Audit, sebagai fungsi untuk memastikan kecukupan • IT Audit, as the function that ensures the adequacy of control of kontrol atas sistem yang digunakan oleh Perseroan. the system used by the Company. • CCSA (Compliance and Control Self Assessment), • CCSA (Compliance and Control Self Assessment), as the sebagai fungsi evaluasi dari sistem manajemen risiko, evaluation function of the risk management system, internal pengendalian internal dan perangkat sistem informasi control and related management information system manajemen terkait. instrument. • MARS (Management Awareness Reporting • MARS (Management Awareness Reporting System), as a risk System), sebagai fungsi manajemen risiko dalam management function in the identification, reporting, and mengidentifikasi, melaporkan dan menyelesaikan resolving of issues faced by the Company and the business permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh units. Perseroan dan unit usaha.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN THE MAIN RISKS FACED BY THE COMPANY Perseroan telah mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin The Company has identified potential risks and divided them timbul dan membaginya menjadi dua kategori, yakni risiko two categories, which are external risks and internal risks. eksternal dan risiko internal.
Risiko Eksternal External Risk • Risiko akibat perubahan terhadap peraturan • The risk arising from changes on policies and regulations perundang-undangan baik yang dikeluarkan oleh whether issued by the Company, the Government, or Pemerintah, maupun pihak berwenang lainnya other authorities. • Risiko akibat perubahan orientasi pelanggan/pemirsa • The risk arising from changes in the orientation of the subscribers/viewers • Risiko akibat perkembangan teknologi • The risk arising from new technology • Risiko akibat pesaing baru • The risk arising from new competitors • Risiko akibat keluhan/ketidakpuasan pelanggan • The risk arising from complaints customer/ dissatisfaction • Risiko internal • Internal risk • Risiko akibat kesalahan proses • The risk arising from errors in process • Risiko akibat adanya kelemahan dalam manajemen aset • The risk arising from weakness in asset management • Risiko akibat kesalahan atau penyalahgunaan sistem • The risk arising from error or abuse of the system and production failures • Risiko atas kegagalan produksi • The risk arising from product failure • Risiko akibat kegagalan atau rendahnya distribusi hasil • The risk arising from failure or poor distribution of produksi kepada pelanggan products to consumers
184 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
MITIGASI RISIKO YANG DILAKUKAN PERSEROAN RISK MITIIGATION BY THE COMPANY Pada tahun 2017, Perseroan telah melakukan mitigasi risiko In 2017, the Company has carried out risk mitigation secara efisien dan efektif dengan strategi berikut: efficiently and effectively through the following strategies:
RISIKO EKSTERNAL EXTERNAL RISK • Mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah • To comply with the amendments or new government baik di industri media maupun terkait perpajakan. regulations a both in the media or taxation industry. • Memantau selera pasar dan perkembangannya • To monitor market trend and its development through melalui pelaksanaan evaluasi program-program yang the evaluation of programs based on the research result ditayangkan menggunakan hasil riset rating dari The of The Nielsen Company rating. Nielsen Company. • Meningkatkan efisiensi melalui perbaikan proses dan • To enhance efficiency through process refinement penerapan tata kelola berjalan untuk mengurangi and ongoing governance implementation to reduce kesalahan data manual. mistake/error in manual data.
RISIKO INTERNAL INTERNAL RISK Menjaga kualitas dan kesinambungan kegiatan operasional To maintain the quality and continuity of day-to-day sehari-hari melalui: operational activities of the Company by conducting: • Penyusunan kebijakan yang terpadu untuk menjaga • Establishment of integrated policies to ensure konsistensi dan keseragaman prosedur di setiap procedure consistency and harmony in every business proses bisnis di semua unit usaha Perseroan process in all of the Company’s business units. • Proses pengambilan keputusan berdasarkan matrix • Decision-making process is based on the matrix approval yang diketahui oleh Manajemen Perseroan approval recognized by the Company’s Management. • Koordinasi antara setiap unit usaha dalam • Coordination between all business units in developing pengembangan dan pengaturan SDM and controlling HR • Proses audit berbasis risiko • Risk-based audit process • Peningkatan pemantauan unit usaha terkait atas • Improvement in the monitoring pf business units kepatuhan dalam kegiatan operasional concerning compliance in operational activities. • Pengembangan sistem manajemen kebijakan dan • Development of policy and procedure in the prosedur melalui intranet dan jaringan web. management system through intranet and web. • Memperbaiki proses dalam rangka efisiensi serta • To improve process for efficiency and to support the mendukung penerapan dan proyek transformasi bisnis implementation and business transformation project melalui: through: • Peningkatan proses kerja dan pengendalian proses • The improvement of work process and process control melalui sistem yang djalankan secara terpusat through a centralized system. • Eliminasi pelaksanaan kerja secara manual dan • The elimination of manual work performance and
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 185 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
meningkatkan otomatisasi pelaksanaan kerja untuk improvement of work performance automization to mempercepat proses melalui sistem yang terintegrasi encourage process through an integrated system. • Mempersiapkan rencana pengembangan yang akurat • To prepare accurate development plan and recommend dan merekomendasikannya pada isu bisnis yang it for recurring business issues berulang • Meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja dengan • To improve work efficiency and quality by supporting mendukung integrasi tenaga kerja serupa pada unit the integration of similar manpower in different units. yang berbeda.
TINJAUAN EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM Guna memastikan penerapan sistem manajemen risiko To ensure that the risk management system is implemented berjalan dengan baik dan sesuai dengan kondisi aktual, properly and in accordance with the actual condition, the Perseroan membentuk Divisi Compliance & Audit untuk Company established the Compliance & Audit Division meyakinkan bahwa setiap risiko yang dihadapi, dapat to ensure that every risk encountered can be identified, dikenali, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan measured, monitored, controlled and reported properly dengan benar melalui penerapan kerangka manajemen through the appropriate risk management framework. risiko yang sesuai.
Selain itu, Direksi dibantu Divisi Compliance & Audit In addition, the Board of Directors with the assistance of the melakukan kaji ulang penerapan manajemen risiko minimal Compliance & Audit Division reviews the implementation of sekali dalam setahun, untuk memastikan: risk management at least once a year to ensure: a. Keakuratan metodologi penilaian risiko; a. Accuracy of risk assessment methodology; b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen b. Adequacy of risk management information system risiko; dan implementation; and c. Ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit c. Accuracy of policies, procedures, and determination of risiko. risk limits.
186 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
KETERBUKAAN INFORMASI Information Disclosure
AKSES INFORMASI INFORMATION ACCESS Perseroan berkomitmen untuk menjaga keterbukaan dalam The Company is committed to maintaining transparency in pelaksanaan usaha. Komitmen ini diwujudkan melalui business implementation. This commitment is manifested penyediaan akses yang mudah dan aman kepada informasi through the provision of a safe and convenient access to the terkait perkembangan Perseroan bagi seluruh pemangku information concerning the Company’s development for all kepentingan dan masyarakat umum. stakeholders and the public.
Keterbukaan informasi ini juga merupakan wujud The information transparency is in accordance with the kepatuhan Perseroan terhadap Undang-Undang Republik Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 on Public Indonesia (UU) No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Information Disclosure. Based on the Law, information Informasi Publik. Berdasarkan UU tersebut, informasi serves as a facility for public supervision of the conduct of berperan sebagai salah satu sarana pengawasan publik business that affects public interest. terhadap penyelenggaraan usaha yang berdampak pada kepentingan publik.
Perseroan telah menyediakan informasi dan data Perseroan The Company has provided the Company’s data and untuk publik melalui situs resmi Perseroan, media cetak, information to the public through the Company’s official forum komunikasi internal dan media elektronik lain. website, printed media, internal communication forum Sementara itu, komunikasi internal Perseroan dilakukan and other electronic media. Meanwhile, the Company’s dengan konsep dua arah melalui berbagai sarana termasuk internal communication is conducted two ways through Mading Elektronik, Milis Staf dan Koordinasi. Perseroan facilities such as Electronic Bulletin, Staff Mailing List and juga telah menyediakan Enterprise Portal, perangkat lunak Coordination. The Company has also provided an Enterprise berbasis web yang dapat diakses secara internal. Portal, a web-based software that can be accessed internally. Situs : www.mncvision.id Site: www.mncvision.id
Masyarakat juga dapat melakukan korespondensi The people can also conduct direct correspondence langsung dengan masing-masing unit kerja. Selain itu, with each work unit. In addition, the activities that have kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Perseroan been undertaken by the Company to ensure information untuk memastikan keterbukaan informasi sepanjang tahun disclosure throughout 2017 are as follows: 2017 adalah sebagai berikut:
TANGGAL BENTUK NOMOR SURAT PERIHAL TUJUAN PENERIMA NO. SURAT LAPORAN Letter Number Subject Attention Recipient Letter Date Form of Report 1. 18 Januari 1801/IDX/MSKY- Laporan Bulanan Registrasi Bursa Efek Direktur Online 2017 IR/2017 Pemegang Efek / Perubahan Indonesia/ Penilaian Struktur Pemegang Saham/ Perusahaan/
January 18, Monthly Report of Security Holder Indonesia Director of 2017 Register / Changes in Shareholder Stock Assessment Structure Exchange
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 187 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
TANGGAL BENTUK NOMOR SURAT PERIHAL TUJUAN PENERIMA NO. SURAT LAPORAN Letter Number Subject Attention Recipient Letter Date Form of Report 2. 10 Maret 2017 No.003/MSKY- Bukti Iklan Pengumuman RUPST Otoritas Jasa Deputi Online & Fisik OJK//III/2017 dan RUPSLB kepada Para Keuangan Komisioner Pemegang Saham PT MNC Sky (“OJK”)/ Pengawas Vision Tbk (“Perseroan”)/ Pasar Modal /
March 10, 2017 Proof of Publication advertisement Financial Deputy Online & on AGMS and EGMS to the Services Commissioner Printed Shareholders of PT MNC Sky Vision Authority Capital Market Tbk Supervisor 3. 3 Maret 2017 No. 014/MSKY- Rapat Umum Pemegang Saham Otoritas Jasa Deputi Online & Fisik OJK/III/17 Tahunan ("RUPST") dan Rapat Keuangan Komisioner Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“OJK”)/ Pengawas ("RUPSLB") PT MNC Sky Vision Tbk Pasar/ ("Perseroan")/
March 3, 2017 Annual General Meeting of Financial Deputy Online & Shareholders and Extraordinary Services Commissioner Printed General Meeting of Shareholders of Authority Capital Market PT MNC Sky Vision Tbk (Limited) Supervision 4. 10 Maret 2017 No. 015/MSKY- Pemberitahuan Penundaan Otoritas Jasa Deputi Online & Fisik OJK/III/17 RUPST dan RUPSLB PT MNC Sky Keuangan Komisioner Vision Tbk/ (“OJK”)/ Pengawas Pasar /
March 10, 2017 Notification of the delay of the AGMS Financial Deputy Online & and EGMS of PT MNC Sky Vision Tbk Services Commissioner Printed Authority Capital Market Supervision 5. 05 April 2017 No. 027/MSKY- Bukti Iklan Pemberitahuan Kepada Otoritas Jasa Kepala Online & Fisik OJK/IV/17 Para Pemegang Saham PT MNC Sky Keuangan Eksekutif Vision Tbk ("Perseroan)/ (“OJK”)/ Pengawas Pasar Modal/
April 5, 2017 Proof of Publication Advertisement Financial Head of Online & to the Shareholders of PT MNC Sky Services Executive of Printed Vision Tbk (Limited Liability) Authority Capital Market Supervision 6. 05 April 2017 No.028/MSKY- Bukti Iklan Keterbukaan Informasi Otoritas Jasa Deputi Online & Fisik OJK//IV/17 Pelaksanaan Penambahan Modal Keuangan Komisioner Melalui Hak Memesan Efek Terlebih (“OJK”)/ Pengawas Dahulu (“HMETD”) PT MNC Sky Pasar / Vision Tbk/
April 5, 2017 Proof of Publication Advertisement Financial Deputy Online & to the Shareholders of PT MNC Sky Services Commissioner Printed Vision Tbk (Limited Liability) Authority Capital Market Supervision 7. 17 April 2017 1704/IDX/MSKY- Laporan Bulanan Registrasi Bursa Efek Direktur Online IR/2017 Pemegang Efek/Perubahan Struktur Indonesia/ Penilaian Pemegang Saham/ Indonesia Perusahaan/
April 17, 2017 Monthly Report of Security Stock Director of Holder Register / Changes in the Exchange Assessment Shareholder Structure
188 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
TANGGAL BENTUK NOMOR SURAT PERIHAL TUJUAN PENERIMA NO. SURAT LAPORAN Letter Number Subject Attention Recipient Letter Date Form of Report 8. 17 April 2017 No. 030/MSKY- Penyampaian Bukti Iklan Laporan Otoritas Jasa Deputi Online & Fisik OJK/IV/2017 Keuangan Tahun Buku 2016 PT Keuangan Komisioner MNC Sky Vision Tbk (“Perseroan”) (“OJK”) Pengawas Pasar
April 17, s017 Proof of Publication of Financial Financial Deputy Online & Report for the Fiscal Year of 2016 of Services Commissioner Printed PT MNC Sky Vision Tbk (Limited) Authority Capital Market Supervision 9. 18 April 2017 No. 029/MSKY- Penyampaian Laporan Tahunan Otoritas Jasa Deputi Online & Fisik OJK/IV/2017 (Annual Report) Tahun Buku Keuangan Komisioner 2016 PT MNC Sky Vision Tbk (“OJK”) Pengawas (“Perseroan”) Pasar
April 18 2017 Submission of the Annual Report for Financial Deputy Online & the 2016 Financial Year of PT MNC Services Commissioner Printed Sky Vision Tbk (Limited) Authority Capital Market Supervision 10. 20 April 2017 No. 031/MSKY- Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Otoritas Jasa Deputi Online & Fisik OJK/IV/2017 Umum Pemegang Saham Keuangan Komisioner Tahunan (“RUPST”) dan Rapat (“OJK”) Pengawas Umum Pemegang Saham Luar Pasar Biasa (“RUPSLB”) PT MNC Sky Vision Tbk (“Perseroan”)
April 20, 2017 Proof of Publication to Convene Financial Deputy Online & the Annual General Meeting Services Commissioner Printed of Shareholders (“AGMS”) and Authority Capital Market Extraordinary General Meeting of Supervision Shareholders (“EGMS”) of PT MNC Sky Vision Tbk (“Company”) 11. 21 April 2017 No. 045/MSKY- Pemberitahuan Jadwal Pelaksanaan Bursa Efek Direksi PT Online & Fisik BEI/IV/17 Penawaran Umum Terbatas I PT Indonesia Bursa Efek MNC Sky Vision Tbk (“Perseroan”) Indonesia
April 21, 2017 Announcement of the Schedule of Indonesia Board of Online & the Limited Public Offering I of PT Stock Directors of Printed MNC Sky Vision Tbk (“Company’) Exchange PT Bursa Efek Indonesia 12. 1 Mei 2017 105/IDX/MSKY- Penyampaian Laporan Keuangan Bursa Efek Direktur IR/2017 Interim yang Tidak Diaudit Indonesia Penilaian Indonesia Perusahaan
May 1, 2017 Submission of Unaudited Interim Stock Director of Financial Statements Exchange Assessment 13. 4 Mei 2017 No. 032/MSKY- Tanggapan PT MNC Sky Vision Tbk Bursa Efek Direktur Online BEI/V/2017 (dan lampiran Surat Pernyataan Indonesia Penilaian Mengenai Saham yang Tercatat Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Terkait Rencana Penambahan Modal dengan HMETD)
May 4, 2017 Response of PT MNC Sky Vision Tbk Indonesia Director of (and the attachment of Statements Stock Assessment on the Shares Listed in the Indonesia Exchange Stock Exchange on the Plan for the Capital Injection with Pre-emptive Rights HMETD)
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 189 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
TANGGAL BENTUK NOMOR SURAT PERIHAL TUJUAN PENERIMA NO. SURAT LAPORAN Letter Number Subject Attention Recipient Letter Date Form of Report 14. 9 Mei 2017 033/MSKY- Bukti Iklan Perubahan Dan/Atau Otoritas Jasa Deputi Online & Fisik OJk/V/17 Tambahan Keterbukaan Informasi Keuangan Komisioner Pelaksanaan Penambahan Modal (“OJK”) Pengawas Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Pasar Dahulu ("HMETD") PT MNC Sky Vision Tbk
May 9, 2017 Proof of Publication on the Financial Deputy Online & Amendment and/or Supplement Services Commissioner Printed to Information Disclosure on the Authority Capital Market Implementation of Capital Injection Supervision through Pre-emptive Rights (“HMETD”) of PT MNC Sky Vision Tbk 15. 15 Mei 2017 No. 034 /MSKY- Bukti Iklan Keputusan Rapat Otoritas Jasa Plt. Direktur Online & Fisik OJK/V/17 Umum Pemegang Saham Tahunan Keuangan Penilaian (“RUPST”) dan Rapat Umum (“OJK”) Keuangan Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (“RUPSLB”) PT MNC Sky Vision, Tbk Sektor Jasa (“Perseroan”)
May 15, 2017 Proof of Publication on the Result Financial Online & of the Annual General Meeting Services Printed of Shareholders (“AGMS”) and Authority Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT MNC Sky Vision Tbk (Limited) 16. 15 Mei 2017 No.035/MSKY- Bukti Iklan Keterbukaan Informasi Otoritas Jasa Deputi Online & Fisik OJK//V/17 Penawaran Umum Terbatas I (“PUT Keuangan Komisioner I”) PT MNC Sky Vision Tbk (“OJK”) Pengawas Pasar
May 15, 2017 Proof of Publication on Information Financial Deputy Online & Disclosure of Limited Public Offering Services Commissioner Printed (“PUT I”) of PT MNC Sky Vision Authority Capital Market Supervision 17. 8 Juni 2017 No.038/MSKY- Surat Pemberitahuan Paparan Publik Bursa Efek Direktur Online & Fisik OJK/VI/17 (Public Expose) PT MNC Sky Vision Indonesia Penilaian Tbk Perusahaan
June 8, 2017 Announcement Letter of Public Indonesia Director of Online & Expose of PT MNC Sky Vision Tbk Stock Assessment Printed Exchange 18. 9 Juni 2017 No. 039/MSKY- Risalah RUPST dan RUPSLB PT MNC Otoritas Jasa Direktur Online & Fisik OJK/VI/2017 Sky Vision Tbk (“Perseroan”) Keuangan Penilaian (“OJK”) Perusahaan
June 9, 2017 Minutes of Meeting of the AGMS Financial Director of Online & and EGMS of PT MNC Sky Vision Services Assessment Printed (Limited) Authority 19. 13 Juni 2017 No. 047/MSKY- Pemberitahuan Perubahan Jadwal Bursa Efek Direktur Online & Fisik BEI/VI/17 Pelaksanaan PUT I MSKY Indonesia Penilaian Perusahaan
June 13, 2017 Announcement of the Rescheduling Indonesia Director of Online & of the Implementation of PUT I MSKY Stock Assessment Printed Exchange
190 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
TANGGAL BENTUK NOMOR SURAT PERIHAL TUJUAN PENERIMA NO. SURAT LAPORAN Letter Number Subject Attention Recipient Letter Date Form of Report 20. 20 Juni 2017 No. 049/MSKY- Penyampaian Materi Public Expose Bursa Efek Direktur Online & Fisik BEI/VI/2017 MSKY Indonesia Penilaian Perusahaan
June 20, 2017 Submission of Public Expose Material Indonesia Director of Online & of MSKY Stock Assessment Printed Exchange 21. 16 Juni 2017 No. 050/MSKY- Pemberitahuan Perubahan Jadwal Bursa Efek Direktur Online & Fisik BEI/VI/2017 Pelaksanaan Penawaran Umum Indonesia Penilaian Terbatas I PT MNC Sky Vision Tbk Perusahaan (“Perseroan”)
June 16, 2017 Notification of Rescheduling of the Indonesia Director of Online & Implementation of Limited Public Stock Assessment Printed Offering I of of PT MNC Sky Vision Exchange Tbk (“Company”) 22. 17 Juni 2017 No. 054/MSKY- Pemberitahuan Perubahan Jadwal Bursa Efek Direktur Online & Fisik BEI/VI/17 Pelaksanaan PUT I MSKY Indonesia Penilaian Perusahaan
June 17, 2017 Notification of Rescheduling of PUT Indonesia Director of Online & I MSKY Stock Assessment Printed Exchange
23. 3 Juli 2017 No. 056/MSKY- Informasi Atas Revisi Pencatatan Otoritas Jasa Direktur Online & Fisik OJK/VI/17 PMTHMETD MSKY Keuangan Penilaian (“OJK”) Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
July 3, 2017 Information on the Revision of the Financial Director of Online & Listing of PMTHMETD MSKY Services Financial Printed Authority Assessment of Service Sector 24. 4 Juli 2017 No.058/MSKY- Bukti Iklan Keterbukaan Perubahan Otoritas Jasa Deputi Online & Fisik OJK/VII/17 Dan/Atau Tambahan Informasi Keuangan Komisioner Penawaran Umum Terbatas I (“PUT (“OJK”) Pengawas I”) PT MNC Sky Vision Tbk Pasar
July 4, 2017 Proof of Publication on the Financial Deputy Online & Disclosure of the Changes and/or Services Commissioner Printed Supplement to the Information on Authority Capital Market the Limited Public Offering I (“PUT I”) Supervision of PT MNC Sky Vision Tbk 25. 5 Juli 2017 No. 059/MSKY- Penyampaian Laporan Hasil Public Bursa Efek Direktur Online & Fisik BEI/VII/2017 Expose MSKY Indonesia Penilaian Perusahaan
July 5, 2017 Submission of the Report on the Indonesia Director of Online & Public Expose result of MSKY Stock Assessment Printed Exchange 26. 5 Juli 2017 No. 0507/IDX/ Jadwal Pelaksanaan HMETD MSKY Bursa Efek Direktur Online & Fisik MSKY-IR/2017 Indonesia Penilaian Perusahaan
July 5, 2017 MSKY HMETD Implementation Indonesia Director of Online & Schedule Stock Assessment Printed Exchange
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 191 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
TANGGAL BENTUK NOMOR SURAT PERIHAL TUJUAN PENERIMA NO. SURAT LAPORAN Letter Number Subject Attention Recipient Letter Date Form of Report 27. 6 Juli 2017 No. 0607/IDX/ Penjelasan Atas Pemberitaan di Bursa Efek Direktur Online & Fisik MSKY-IR/2017 Media Massa Indonesia Penilaian Perusahaan
July 6, 2017 Explanation of News on Mass Media Indonesia Director of Online & Stock Assessment Printed Exchange 28. 12 Juli 2017 No. 1207/IDX/ Laporan Bulanan Registrasi Bursa Efek Direktur Online MSKY-IR/2017 Pemegang Efek/Perubahan Struktur Indonesia Penilaian Pemegang Saham Perusahaan
July 12, 2017 Monthly Report of Security Holder Indonesia Director of Register/Changes in Shareholder Stock Assessment Structure Exchange 29. 13 Juli 2017 No. 066/MSKY- Persetujuan Pembentukan Komite Otoritas Jasa Direktur Online & Fisik OJK/VII/2017 Nominasi dan Remunerasi MSKY Keuangan Penilaian (“OJK”) Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
July 13, 2017 Agreement on the Establishment of Financial Director of Online & the Nomination and Remuneration Services Financial Printed Committee of MSKY Authority Assessment of Service Sector 30. 31 Juli 2017 No. 3107/IDX/ Penyampaian Laporan Keuangan Bursa Efek Direktur Online & Fisik MSKY-IR/2017 Interim yang Tidak Diaudit Indonesia Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
July 31, 2017 Notification on the Unaudited Interim Indonesia Director of Online & Financial Statements Stock Financial Printed Exchange Assessment of Service Sector 31. 2 Agustus 2017 No. 0208/IDX/ Laporan Bulanan Registrasi Bursa Efek Direktur Online MSKY-IR/2017 Pemegang Efek/Perubahan Struktur Indonesia Penilaian Pemegang Saham MSKY Perusahaan
August 2, 2017 Monthly Report of Security Holder Indonesia Director of Register / Changes in Shareholder Stock Assessment Structure of MSKY Exchange 32. 7 Agustus 2017 No. 098/BSR/DIR/ Laporan Hasil Pelaksanaan Otoritas Jasa Direktur PT Online & Fisik VIII/2017 Penambahan Modal dengan HMETD Keuangan Bursa Efek (PMHMETD) PT. MNC Sky Vision Tbk (“OJK”) Indonesia (MSKY)
August 7, 2017 Report on the Implementation of the Financial Director of PT Online & Capital Injection through Pre-emptive Services Bursa Efek Printed Right (PMHMETD) of PT MNC Sky Authority Indonesia Vision Tbk (MSKY) 33. 11 Oktober No. 1110/IDX/ Laporan Bulanan Registrasi Bursa Efek Direktur Online 2017 MSKY-IR/2017 Pemegang Efek/Perubahan Struktur Indonesia Penilaian Pemegang Saham MSKY Perusahaan
October 11, Monthly Report of Security Holder Indonesia Director of 2017 Register / Changes in Shareholder Stock Assessment Structure of MSKY Exchange
192 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
TANGGAL BENTUK NOMOR SURAT PERIHAL TUJUAN PENERIMA NO. SURAT LAPORAN Letter Number Subject Attention Recipient Letter Date Form of Report 34. 31 Oktober No. 3110/IDX/ Penyampaian Laporan Keuangan Bursa Efek Direktur Online 2017 MSKY-IR/2017 Interim yang Tidak Diaudit Indonesia Penilaian Perusahaan
October 31, Submission of Unaudited Interim Indonesia Director of 2017 Financial Statements Stock Assessment Exchange 35. 6 November No. 0611/IDX/ Keterbukaan Informasi yang Perlu Bursa Efek Direktur Online 2017 MSKY-IR/2017 Diketahui Publik Penjelasan atas Indonesia Penilaian Perubahan Liabilitas Lebih dari 20% Perusahaan (MSKY)
November 6, Disclosure of Information in Public Indonesia Director of 2017 Interest on the Change of Liability of Stock Assessment More than 20% (MSKY) Exchange 36. 8 Desember No. 101/MSKY- Penyampaian Informasi Perubahan Bursa Efek Direktur Online & Fisik 2017 BEI/XII/2017 Nama dan Logo Brand Porduk PT Indonesia Penilaian MNC Sky Vision Tbk Perusahaan
December 8, Information on Name and Brand Indonesia Director of Online & 2017 Logo change of PT MNC Sky Vision Stock Assessment Printed Tbk Exchange 37. 15 Desember No. 1512/IDX/ Laporan Bulanan Registrasi Bursa Efek Direktur Online 2017 MSKY-IR/2017 Pemegang Efek/Perubahan Struktur Indonesia Penilaian Pemegang Saham (MSKY) Perusahaan
December 15, Monthly Report of Security Holder Indonesia Director of 2017 Register / Changes in Shareholder Stock Assessment Structure (MSKY) Exchange 38. 22 Desember No. 103/MSKY- Laporan Penunjukan Akuntan Publik Otoritas Jasa Kepala Online & Fisik 2017 OJK/XII/2017 dan Kantor Akuntan Publik Keuangan Eksekutif (“OJK”) Pengawas Pasar Modal OJK
December 22, Report of Appointment of Public Financial Head of Online & 2017 Accountant and Public Accounting Services Executive Printed Firm Authority Capital Market Supervision OJK 39. 27 Desember No. 2712/IDX/ Perubahan Akuntan Publik Otoritas Jasa Kepala Online & Fisik 2017 MSKY-IR/2017 (KOREKSI) (MSKY) Keuangan Eksekutif (“OJK”) Pengawas Pasar Modal OJK
December 27, Changes on Public Accountant Financial Head of Online & 2017 (CORRECTION) (MSKY) Services Executive Printed Authority Capital Market Supervision OJK
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 193 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN Code Of Conduct And Company’s Culture
LANDASAN PENERAPAN KODE ETIK THE FOUNDATION OF CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION Perseroan telah membuat panduan Kode Etik (Code of The Company established guidelines of Code of Conduct Conduct) untuk memastikan keselarasan seluruh individu to ensure the alignment of all individuals of the Company Perseroan dalam pelaksanaan tugasnya, interaksi dengan in performing its duties, interaction with stakeholders and pemangku kepentingan dan kepatuhan terhadap kebijakan compliance with the Company’s policies and the prevailing Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang laws and regulations. The Code of Conduct is part of GCG berlaku. Kode Etik ini merupakan bagian dari penerapan implementation in the Company and is implemented in all GCG di Perseroan dan diterapkan di seluruh sistem dan of its systems and structures. Through the implementation struktur Perseroan. Melalui penerapan Kode Etik, Perseroan of Code of Conduct, the Company can improve operational dapat meningkatkan efektivitas operasional untuk effectiveness to achieve sustainable development so as to mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable) add value for shareholders and stakeholders. sehingga menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders).
STANDAR ETIKA BERPERILAKU STANDARD OF CONDUCT Lingkungan kerja yang mendukung proses kinerja adalah A working environment that supports business process is sebuah unsur penting dalam pencapaian target Perseroan. an important aspect in the achievement of the Company’s Seluruh karyawan perlu berkontribusi untuk menciptakan target. All employees need to contribute to the creation of hubungan yang harmonis antar karyawan didasari rasa a harmonious relationship among the employees based saling menghargai, saling menghormati, saling percaya, on mutual respect, trust, encouragement, and cooperation. saling memberikan semangat dan membina kerja sama. The synergy within the Company’s human resources is Dengan sinergi dalam tubuh SDM Perseroan, kegiatan hoped to result in the effective conduct of business activities usaha dapat dilakukan secara efektif untuk mencapai to achieve optimal business performance. To support the kinerja usaha yang optimal. Untuk mendukung tercapainya achievement of this alignment, the Company has developed keselarasan ini, Perseroan telah menyusun standar etika ethical standards of conduct for employees in the workplace, berperilaku bagi para karyawan di lingkungan kerja, such as: sebagai berikut: • Bekerja profesional dan sadar biaya untuk • To work professionally and cost consciously to generate menghasilkan kinerja yang optimal optimal performance • Jujur, sopan dan tertib • Honest, polite, and orderly. • Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran • Mutual respect, open to criticism and suggestions as serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah well as resolving issues through deliberation to reach a mufakat consensus. • Saling membantu, motivasi, dan bekerja sama dalam • To help each other, to motivate and to work together in menyelesaikan tugas completing every task
194 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
• Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling • To communicate any new ideas and exchange berbagi pengetahuan dan kemampuan knowledge and competency • Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi • To take initiatives and develop competency and dan inovasi dalam melaksanakan tugas innovation in performing their duties • Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat • To be bold in discussing inadequate policies to make untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara constructive corrections in courteous manners santun • Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan • To respect differences in gender, ethnicity, religion, antar golongan. race, and class
SOSIALISASI DAN INTERNALISASI KODE ETIK SOCIALIZATION AND INTERNALIZATION OF CODE OF CONDUCT Untuk memastikan penerapan Kode Etik oleh seluruh To ensure the implementation of Code of Conduct by all karyawan, Perseroan telah menunjuk Chief Compliance employees, the Company has appointed a Chief Compliance Officer atau fungsi lainnya sebagaimana ditunjuk oleh Officer or other functions as appointed by the Board of Direksi untuk mengelola pelaksanaan sosialisasi dan Directors to administer the socialization and internalization internalisasi Kode Etik. Chief Compliance Officer wajib of the Code of Conduct. The Chief Compliance Officer must memahami, mengimplementasikan dan mensosialisasikan understand, implement and socialize the Code of Conduct Kode Etik kepada seluruh karyawan. Karyawan juga dapat to all employees. Employees may also submit inquiries melayangkan pertanyaan terkait Kode Etik kepada Chief related to the Code of Conduct to the Chief Compliance Compliance Officer atau atasan mereka masing-masing. Officer or their respective supervisors.
PENEGAKAN KODE ETIK CODE OF CONDUCT ENFORCEMENT Bagi karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap Employees who violate the Company’s Code of Conduct Kode Etik Perseroan terkait tata tertib dan aturan related to the rules and disciplinary rules are subject to kedisiplinan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan sanctions in accordance with those listed in the Company’s yang tercantum pada peraturan Perseroan. Adapun jenis regulations. The types of sanctions given in connection with sanksi yang diberikan berkenaan dengan pelanggaran the violation commited are as follows: yang dilakukan antara lain: 1. Surat Teguran 1. Warning Letter 2. Surat Peringatan Pertama 2. First Warning Letter 3. Surat Peringatan Kedua 3. Second Warning Letter 4. Surat Peringatan Ketiga 4. Third Warning Letter 5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 5. Termination of Employment
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 195 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
KEBERLAKUAN KODE ETIK CODE OF CONDUCT APPLICABILITY Perseroan senantiasa memegang teguh moral dan The Company continues to uphold the moral and ethical etika yang menjadi landasan atas implementasi GCG principles that ground GCG implementation by prioritizing dengan mengedepankan prinsip kewajaran (fairness) di the fairness principle in the Company’s environment. lingkungan Perusahaan. Untuk mendukung hal tersebut, To support this, the Company has formulated a Code of Perseroan telah memiliki Kode Etik yang menjadi pedoman Conduct that serves as guidelines for all of the Company’s perilaku bagi seluruh insan Perseroan dalam menjalankan employees in conducting business activities within the kegiatan usaha di lingkungan perusahaan. Etika bisnis company. The Company’s business ethics has an extensive Perseroan memiliki ruang lingkup yang luas meliputi coverage that includes the shareholders, subscribers, pemegang saham, pelanggan, pesaing, investor, afiliasi, competitors, investors, affiliates, state operators, distributors penyelenggara negara, penyalur dan pemasok, serta and suppiers, as well as the community and mass media. masyarakat dan media massa.
Guna menjamin interaksi yang baik dan kondusif serta To ensure good, conducive and responsible interaction bertanggung jawab di antara seluruh individu dengan among all individuals within the Company, the Company Perseroan, maka Perseroan telah membentuk rumusan has formulated the work ethics that must be understood etika kerja yang harus dipahami dan dipatuhi oleh seluruh and adhered to by all levels of the management from top jenjang karyawan dari tingkatan manajemen atas hingga to bottom, the Board of Directors and all of the employees bawah yang meliputi Direksi dan seluruh karyawan including the Board of Commissioners. Perseroan termasuk Dewan Komisaris.
JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK TAHUN 2017 NUMBER OF CODE OF CONDUCT VIOLATION IN 2017 Perseroan menerapkan pemberian sanksi bagi yang The Company imposes sanctions for those violating the melakukan pelanggaran terhadap ketentuan berlaku. applied regulations. In 2017, there were several violations Selama tahun 2017, terdapat beberapa pelanggaran kode of the Code of Conduct that have been imposed with etik yang dikenakan sanksi. Seluruh pelanggaran yang sanctions. All violations related to the Company’s Code of terkait dengan Kode Etik Perseroan telah ditangani oleh Conduct have been handled by the authorized division and divisi yang berwenang dan sudah diberikan sanksi sesuai have been sanctioned based on the level of violation. dengan tingkat pelanggarannya.
BUDAYA KERJA WORK CULTURE Penerapan nilai-nilai budaya Perseroan merupakan The implementation of the Company’s cultural values is the kunci tercapainya sinergi antara seluruh karyawan dalam key in achieving synergy among all employees to meet the mencapai tujuan Perseroan. Sinergi ini berperan penting Company’s objectives. This synergy plays an important role dalam upaya untuk menjaga kepercayaan pemangku in the efforts to maintain the trust of the stakeholders and to kepentingan dan meningkatkan efektivitas dalam improve effectiveness in the management of the Company.
196 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
pengelolaan Perseroan. Perseroan berkomitmen penuh The Company is fully committed to the application of work kepada penerapan budaya kerja di seluruh lini Perseroan culture across all lines of business to maintain its position as untuk mempertahankan posisinya sebagai Pay TV nomor 1 the number 1 Pay TV in Indonesia. di Indonesia.
Penerapan nilai budaya Perseroan bertumpu pada 4 The Company’s cultural value is implemented based on (empat) aspek, yaitu culture driver yang meliputi Leadership, 4 (four) aspects of culture driver that include Leadership, Human Capital, Team Work & Structure dan Performance. Human Capital, Team Work & Structure and Performance. Nilai budaya Perseroan ditanamkan kepada karyawan sejak The Company’s cultural values are embedded to the tahapan rekrutmen melalui program orientasi karyawan employees since the recruitment stage through the baru. Penanaman nilai budaya ini dilakukan secara orientation program. This is done continuously through all berkesinambungan melalui peran seluruh pimpinan unit business unit leaders as the role models. The following are bisnsi sebagai role model. Berikut adalah 5 (lima) pokok the 5 (five) principal values of the Company’s culture: nilai budaya Perseroan: • Vision • Vision • Quality • Quality • Speed • Speed • Hardworking • Hardworking • Progressive • Progressive
PERKARA HUKUM DAN SANKSI ADMINISTRATIF Legal Matters And Administrative Sanctions
IKATAN COMMITMENTS a. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan berbagai a. The Company entered into several arrangements pemasok program untuk menyalurkan program. with various program suppliers to distribute their Perusahaan harus membayar kompensasi tertentu respective programs. The Company shall pay certain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam compensation in accordance to the respective masing-masing perjanjian dengan setiap pemasok. agreement with each supplier. Most of the agreements Sebagian besar perjanjian akan berakhir antara tahun will expire between 2017 and 2021. As of the date of 2017 sampai 2021. Sampai dengan tanggal penerbitan issuance of this annual report, several agreements are laporan tahunan ini terdapat beberapa perjanjian yang still in the process of extension. masih dalam proses perpanjangan.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 197 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
b. Perjanjian dengan bank, retailer dan perusahaan b. Agreements with banks, retailers and installation instalasi. companies.` Sehubungan dengan peluncuran jasa penyiaran With the launching of the Company’s digital direct digital langsung oleh Perusahaan dan penjualan broadcasting services and sale of digital decoders, the dekoder digital, Perusahaan melakukan perjanjian Company has entered into separate agreements with: terpisah dengan: (i) Beberapa bank, sesuai dengan perjanjian, (i) Several banks, pursuant to the agreements, pelanggan dapat melakukan pembayaran subscribers may make payments by pre-authorized menggunakan debet langsung untuk rekening direct debit to the subscribers’ accounts in such pelanggan di bank tersebut. Sebagai imbalannya, banks. In return, the Company agreed to pay fees Perusahaan setuju untuk membayar biaya to the banks. administrasi kepada bank. (ii) Beberapa retailer, dimana Perusahaan setuju untuk (ii) Several retailers, whereby the Company agreed membayar komisi kepada pengecer sebagaimana to pay commission to the retailers as provided in diatur dalam perjanjian sesuai dengan paket acara the agreements based on the program packages yang dipilih oleh pelanggan. chosen by the subscribers. (iii) Beberapa perusahaan instalasi, dimana (iii) Several installation companies, whereby the Perusahaan menunjuk beberapa perusahaan Company appointed such companies to install untuk memasang dekoder digital agar pelanggan the digital decoders in order for the subscribers to dapat menerima dan menyaksikan acara televisi receive and watch the television programs offered yang ditawarkan oleh Perusahaan. Sebagai by the Company. In return, the Company agreed to imbalannya, Perusahaan setuju untuk membayar pay the installer fee in accordance to the formula as biaya pemasangan sesuai dengan ketentuan stated in the agreement. yang tercantum dalam perjanjian. c. Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Pengadaan c. Based on Purchase and Supply Agreement dated May tanggal 18 Mei 2010, Perusahaan mengadakan 18, 2010, the Company entered into agreement with perjanjian dengan Samsung Electronics Co. LTD untuk Samsung Electronics Co. LTD to purchase MPEG4 set membeli MPEG4 set top boxes (STBs) dengan harga top boxes (STBs) at a certain price. tertentu. d. Perjanjian Lisensi dengan United European Football d. License Agreement with United European Football Association (UEFA). Association (UEFA).
Pada tanggal 14 Juli 2010, Perusahaan, PT Rajawali On July 14, 2010, the Company, PT Rajawali Citra Televisi Citra Televisi Indonesia (”RCTI”) dan PT Media Indonesia (”RCTI”) and PT Media Nusantara Citra Tbk Nusantara Citra Tbk (”MNC”) (sebagai penjamin), (”MNC”) (as the Guarantor), entered into a Media Rights mengadakan Media Rights Agreement dengan Union Agreement with Union Des Associations Europeennes
198 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Des Associations Europeennes De Football (UEFA) De Football (UEFA) regarding UEFA EURO 2012/ untuk penyelenggaraan UEFA EURO 2012/UEFA UEFA EURO 2016, and other UEFA Championships. EURO 2016, dan kejuaraan UEFA lainnya. Perjanjian This agreement shall be valid from July 14, 2010, and ini berlaku sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan shall in respect of each UEFA Championship expire on tanggal 31 Desember di tiap tahunnya untuk masing- December 31, of the calendar year in which the relevant masing UEFA Championship yang berlangsung di UEFA Championship is held. Both the Company and tahun yang bersangkutan. Perusahaan dan RCTI harus RCTI have to pay a certain amount for the license of the melakukan pembayaran tertentu untuk lisensi atas programs according to the installment schedule stated program-program tersebut sesuai dengan cicilan yang in the agreement. This agreement were secured by tercantum dalam perjanjian. Perjanjian dijamin dengan corporate guarantee of MNC. corporate guarantee dari MNC.
Pada tanggal 24 September 2013, Perusahaan bersama On September 24, 2013, the Company with PT PT Global Informasi Bermutu dan RCTI mengadakan Global Informasi Bermutu and RCTI entered into kerjasama dengan Perjanjian Kerjasama dengan Union agreement with Cooperation Agreement with Union Des Associations Europeennes De Football (UEFA) Des Associations Europeennes De Football (UEFA) in sehubungan dengan penayangan siaran langsung connection with the live broadcast of the European kualifikasi Piala Eropa 2016 dan Piala Dunia 2018. Cup 2016 qualifiers and World Cup 2018 qualifiers. In Pada perjanjian ini MNC bertindak sebagai penjamin. this agreement MNC acted as guarantor. The Company Perusahaan setuju untuk membayar royalti dan jasa agrees to pay royalty and technical fee to UEFA which teknis kepada UEFA yang dibayar secara angsuran. will be paid in installment. e. Pada tanggal 11 Oktober 2010, Perusahaan e. On October 11, 2010, the Company entered into a mengadakan Service Agreement dengan PT Nusantara Service Agreement with Vision (“NV”). Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan PT Nusantara Vision (“NV”). Based on this agreement, setuju untuk, antara lain, menyediakan konten the Company agrees to, among other, provide to NV penyiaran dan/atau saluran kepada NV dan berbagi broadcasting content and/or channels and also to share fasilitas penyiaran tertentu dengan NV. Atas jasa yang certain broadcasting facilities to NV. In consideration of diberikan Perusahaan, NV harus membayar service fee the mention services, NV shall pay a revenue sharing by melalui bagi hasil sebesar 35% dari pendapatan kotor 35% of its monthly gross revenues to the Company in NV setiap bulannya kepada Perusahaan. Perjanjian ini monthly basis. This agreement shall commence from dimulai sejak 1 November 2010 dan secara otomatis November 1, 2010 and automatically be extended from diperpanjang setiap tahun, kecuali salah satu pihak every year, unless one of the parties give a written notice memberikan pemberitahuan tertulis mengenai regarding the termination. penghentian perjanjian.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 199 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
f. Perjanjian Kerjasama dengan PT XL Axiata Tbk. f. Agreement with PT XL Axiata Tbk. Perusahaan dan XL menjalin kerjasama dalam The Company and XL has entered into cooperation on penyediaan layanan produk Indovision+ bagi the provision of Indovision+ products for Indovision pelanggan Indovision berupa layanan televisi subscribers in the form of Indovision subscription berlangganan Indovision dan layanan internet television service and mobile broadband internet mobile broadband 4G LTE dengan bentuk kerjasama service 4G LTE forming bundling of both products. penyatuan kedua produk (bundling).
Jangka waktu perjanjian mulai dari tanggal 30 Maret The term of the agreement commence from March 30, 2016 sampai dengan 29 Maret 2019. 2016 to March 29, 2019. g. Perjanjian Kerjasama dengan PT. Nielsen Audience g. Agreement with PT. Nielsen Audience Measurement. Measurement. Pada tanggal 29 Maret 2017, Perusahaan mengadakan On March 29, 2017, the Company entered into a perjanjian kerjasama dengan PT Nielsen Audience cooperation agreement with PT Nielsen Audience Measurement atas layanan informasi pelanggan Measurement for consumer services information yang mengatur penyediaan dan penggunaan data, governing the provision and use of data, information, informasi, teknologi dan layanan yang terkait yang technology and services are related identified in one diidentifikasi dalam satu atau lebih permintaan layanan or more service request made by Nielsen and the yang dibuat oleh Nielsen dan Perusahaan. Company. h. Nota Kesepahaman (MOU) dengan PT Indosat Tbk. h. Memorandum of Understanding with PT Indosat Tbk. Pada tanggal 24 Juni 2016, Perusahaan dan Indosat On June 24, 2016, the Company and Indosat melakukan kerjasama dalam penyediaan layanan has entered into cooperation on the provision of produk Indovision+ bagi pelanggan Indovision berupa Indovision+ products for Indovision subscribers in the layanan televisi berlangganan Indovision dan layanan form of subscribe television service of Indovision and internet mobile broadband 4G LTE dengan bentuk mobile broadband internet service 4G LTE forming kerjasama penyatuan kedua produk (bundling). bundling of unification of both products. The term of Periode program dimulai dari tanggal 1 Juli 2016 the programme commence from July 1, 2016 to June sampai dengan 30 Juni 2019. 30, 2019. i. Perjanjian pemberian lisensi dan layanan software. i. Software License and Services Agreement. Perjanjian pemberian lisensi dan layanan software Software License and Services Agreement between antara Hansen ICC, LLC dan Perusahaan dan PT MNC Hansen ICC, LLC and the Company and PT MNC Kabel Kabel Mediacom (“MKM”). Mediacom (“MKM”).
200 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Pada tanggal 29 September 2016, Hansen, Perusahaan On September 29, 2016, Hansen, the Company and dan MKM melakukan kerjasama dalam hal pemberian MKM entered into a cooperation in term of licensing use lisensi penggunaan sistem layanan pelanggan dan of customer care and billing services system that will be jasa billing yang akan dikembangkan oleh Hansen developed by Hansen for the Company and MKM. untuk Perusahaan dan MKM.
Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun, dimulai dari The term of agreement is 5 years, starting from system sistem go live sesuai dengan jadwal perjanjian. go live in accordance to agreement schedule. j. Perjanjian Fasilitas Pinjaman. j. Facility Agreement Perjanjian Fasilitas Pinjaman kepada Perusahaan yang Facility agreement for Company arranged by Deutsche dibuat oleh Deutsche Bank AG - Singapore Branch, Bank AG - Singapore Branch, Standard Chartered Bank, Standard Chartered Bank, Siemens Financial Services Siemens Financial Services Inc, ING Bank N.V. Singapore Inc, ING Bank N.V., Singapore Branch (“Bank Sindikasi”) Branch (“Syndicated Bank”) with Deutsche Bank AG dengan Deutsche Bank AG Hongkong Branch (“agen Hongkong Branch (“a facility agent”) and DB Trustees fasilitas”) dan DB Trustees (Hongkong) Limited (“agen (Hongkong) Limited (“offshore Security agent”) and PT jaminan luar negeri”) dan PT Bank Central Asia Tbk Bank Central Asia Tbk (“Onshore Security Agent”). (“agen jaminan dalam negeri”).
Pada tanggal 7 November 2016 Perusahaan On November 7, 2016 the Company obtain credit mendapatkan pinjaman sebesar US$ 170.000.000 dari facility of US$ 170,000,000 from Syndicated Bank. Bank Sindikasi.
Tanggal berakhirnya perjanjian adalah 36 bulan The termination date of the loan is the date falling 36 setelah tanggal perjanjian fasilitas pinjaman tersebut. month after the date of the agreement.
LITIGASI LITIGATIONS a. Dalam perkara perdata No. 434/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel, a. In the civil case No. 434/Pdt.G/2011/ PN.Jak.Sel, dated tanggal 4 Agustus 2011, Hagus Suanto (“Penggugat”) August 4, 2011, Hagus Suanto (“Plaintiff”) filed a lawsuit mengajukan gugatan sehubungan dengan perbuatan in connection with the unlawful act against some parties melawan hukum terhadap beberapa pihak dimana which are the Company as Defendant VI and President Perusahaan merupakan Tergugat VI dan Direktur Director of the Company as Defendant VII. Utama Perusahaan merupakan Tergugat VII.
Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan Plaintiff filed lawsuit on the grounds that the Defendants hukum dengan alasan bahwa Para Tergugat telah have been providing, using and disseminating Plaintiff’s
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 201 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
memberikan, menggunakan dan menyebarluaskan personal data illegally, without rights and lawfully, data pribadi Penggugat secara tidak sah, tanpa hak causing a total of Plaintiff’s material losses amounting to dan melawan hukum, sehingga menimbulkan jumlah Rp 6,403 million and immaterial losses amounting to Rp total kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp 6.403 999,889 million. juta dan jumlah total kerugian immateriil Penggugat sejumlah Rp 999.889 juta.
Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri This case was decided by the South Jakarta District Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari 2013, dengan Court on January 10, 2013, which the Court Decision Keputusan Sidang menolak gugatan Penggugat untuk rejected the claims of the Plaintiff. seluruhnya.
Pada tanggal 22 Januari 2013, Penggugat On January 22, 2013, the Plaintiff filed an appeal for mengajukan permohonan banding terhadap putusan such District Court’s decision. For the appeal filed by the Pengadilan Negeri tersebut. Atas upaya hukum Plaintiff on December 19, 2014, the High Court issued banding yang dilakukan, pada tanggal 19 Desember a decision that affirms the abovementioned District’s 2014 Pengadilan Tinggi, menerbitkan keputusan Court decision. The Plaintiff filed a memory of cassation yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri di atas. on January 27, 2015. Penggugat mengajukan memori kasasi pada tanggal 27 Januari 2015.
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Based on the notification relaas of the Supreme Court Mahkamah Agung dari Pengadilan Negeri Jakarta decision from the West Jakarta District Court, which Barat, yang diterima Perseroan tanggal 08 Februari received by the Company on February 08, 2018, The 2018, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Supreme Court has issued a decision with registration No. 2040 K/Pdt/2016, tanggal 06 Oktober 2016, number MA 2040 K/PDT/2016, dated October 06, dengan amar menolak permohonan Kasasi dari 2016, the verdict reject the cassation of Applicant Pemohon Kasasi Hagus Suanto, sehingga Putusan Hagus Suanto, thus the Supreme Court Decision has Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum obtained full legal force (Inkracht). tetap (Inkracht).
Dengan demikian, manajemen Perusahaan Therefore, Company’s management believes that berkeyakinan bahwa tidak perlu membuat penyisihan no provision is needed to be made for any loss that atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di may result from this lawsuit since the Supreme Court kemudian hari akibat tuntutan ini dikarenakan putusan decision has ruled in favour of the Company. Kasasi telah kembali memenangkan Perusahaan.
202 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
b. Blutether Limited (Pemohon) mengajukan gugatan b. Blutether Limited (“Applicant”) filed a lawsuit against kepada Perusahaan (Termohon) di SIAC-Singapore, the Company (“Respondent”) at the SIAC-Singapore, terkait Sale and Purchase Agreement tanggal 23 related to Sale and Purchase Agreement dated September 2014, mengenai penjualan modul yang September 23, 2014, regarding the sale of modules memungkinkan set top box untuk mengakses internet that allow the set top box to access the server from the dan server dari costumer service melalui telepon internet and customer service by customer’s mobile genggam pelanggan. phone.
Pada tanggal 28 Januari 2016, PT Global Mediacom On January 28, 2016, PT Global Mediacom Tbk filed Tbk menggugat Perusahaan dan Blutether Limited a lawsuit against the Company and Blutether Limited pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan pada in West Jakarta District Court and on April 26, 2016 tanggal 26 April 2016 Majelis Hakim dalam perkara the Judges issued a decision No. 49/Pdt.G/2016/ ini telah mengeluarkan putusan No. 49/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Brt, which is essentially stated that the Sale and PN.Jkt.Brt, yang pada intinya menyatakan bahwa Sale Purchase Agreement dated September 23, 2014 was and Purchase Agreement tanggal 23 September 2014 null and void, not legally binding anymore because it is batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang against Indonesian Law. mengikat karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pada tanggal 14 Juli 2016, Blutether Limited On July 14, 2016, Blutether Limited filed a lawsuit mengajukan gugatan perlawanan atas putusan to revoke court decision No. 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt. No. 49/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt dan pada tanggal Brt, and on January 31, 2017, the Judges in this case 31 Januari 2017, Majelis Hakim dalam perkara ini has issued a decision that is essentially in favour telah mengeluarkan putusan yang pada intinya of the Company and stated that the lawsuit filed memenangkan Perusahaan dengan menyatakan by the Blutether Limited cannot be accepted (niet bahwa gugatan perlawanan yang diajukan ontvantkelijke verklaard). oleh Blutether Limited tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaard).
Pada tanggal 10 Maret 2017, SIAC-Singapore On March 10, 2017, the Tribunal of SIAC-Singapore mengeluarkan putusan yang mewajibkan Perusahaan issued a decision which require the Company to make untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon a payment to the Applicant in the amount of USD sejumlah USD 14.494.347 (belum termasuk bunga). 14,494,347 (excluding interest).
Pada tanggal 2 Mei 2017, Blutether Limited On May 2, 2017, Blutether Limited appealed the case to mengajukan banding atas perkara ini ke Pengadilan the Jakarta High Court. Tinggi Jakarta.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 203 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Pada tanggal 15 November 2017, perkara ini telah On November 15, 2017, this case has been decided by diputus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan the Jakarta High Court by Decision No. 530/PDT/2017/ No. 530/PDT/2017/PT.DKI yang pada pokoknya PT.DKI, which in essence reaffirms the District’s Court menguatkan putusan Pengadilan Negeri di atas. decision.
Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut For the Jakarta High Court decision, Blutether Limited Blutether Limited mengajukan kasasi pada tanggal 15 filed a cassation on December 15, 2017. Desember 2017.
Dengan demikian apapun putusan dalam proses Thus any judgment in SIAC Arbitration process cannot Arbitrase SIAC belum dapat dijalankan dikarenakan be executed yet due to an agreement on which the SIAC perjanjian yang menjadi dasar dipilihnya SIAC sebagai chosen as an alternative dispute resolution has been alternatif penyelesaian sengketa telah dibatalkan canceled by the West Jakarta District Court, where such oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini, District’s Court decision has been reaffirmed by the dimana putusan tersebut telah dikuatkan oleh putusan DKI Jakarta High Court decision No. 530/PDT/2017/ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 530/PDT/2017/ PT.DKI on November 15, 2017, therefore Company PT.DKI pada tanggal 15 November 2017, sehingga management believes that no provision is needed to be manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak made for any loss that may result from this lawsuit. perlu membuat penyisihan atas kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat tuntutan ini.
PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI ANGGOTA DEWAN LEGAL MATTERS CONFRONTED BY THE BOARD OF KOMISARIS DAN DIREKSI COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS Selama tahun 2017, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan In 2017, the Company Board of Commissioners and Board of tidak terlibat permasalahan hukum apapun dengan pihak Directors are not involved in any legal issues with any parties. manapun.
PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK LEGAL MATTERS CONFRONTED BY SUBSIDIARIES Hingga 31 Desember 2017, Perseroan tidak memiliki Entitas In 2017, the Company never received any administrative Anak dan Asosiasi apa pun, sehingga tidak ada perkara sanction from any party. hukum yang terjadi.
PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN SHARES OWNERSHIP PROGRAM BY EMPLOYEES OR ATAU MANAJEMEN MANAGEMENT Perseroan sejauh ini belum memiliki program kepemilikan The Company has not yet owned a share ownership program saham oleh karyawan atau manajemen. by employees or management.
204 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 205 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN Whistleblowing System
Sistem pelaporan pelanggaran (Whisteblowing System - The whistleblowing system is a channel provided by the WBS) adalah wadah yang disediakan oleh Perseroan untuk Company to facilitate reporting by employees on the menampung laporan dari karyawan mengenai kondisi, condition, activity, or violation that is potentially harmful aktivitas atau pelanggaran yang berdampak atau berpotensi to the Company. The establishment of the WBS is part of berdampak pada kerugian Perseroan. Pembentukan WBS the Company’s compliance with the Financial Services juga merupakan bentuk kepatuhan Perseroan terhadap Authority. The WBS management in the Company is peraturan OJK. Pengelolaan WBS di Perseroan merupakan the responsibility of the Internal Audit Unit, HR Division, tanggung jawab Unit Audit Internal, Divisi SDM, Direktur Business Unit Director, Director and the Company’s unit usaha, Direktur, serta Direktur Perseroan. Director.
Setiap karyawan Perseroan dapat menyampaikan Every employee of the Company submit complaints pengaduan melalui Portal Perseroan. Pengaduan tersebut through the Company’s website. The complaints will ditindaklanjuti melalui proses audit khusus atau investigasi. then be followed up through a special audit process Hasil investigasi ini disampaikan kepada Direktur Perseroan or investigation. The result will be reported to the untuk dievaluasi. Perseroan memberikan perlindungan Company’s Director to be evaluated. The Company will identitas dan informasi pelapor untuk menjamin keamanan provide protection of the identity and information of the pelapor dari bahaya yang mungkin menimpanya terkait whistleblower to ensure their safety from potential threat. pelaporan.
Selama tahun 2017, seluruh pelaporan pelanggaran yang In 2017, all reports on violation have been discussed and masuk telah dibahas dan ditindaklanjuti serta diberikan followed up and feedbacks have been provided to the umpan baliknya kepada manajemen dan pelapor. management and whistleblowers.
PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE TERBUKA Sebagai bentuk perwujudan komitmen Perseroan untuk As a manifestation of the Company’s commitment to senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan complying with the prevailing laws and regulations, yang berlaku, Perseroan menerapkan sebagian besar the Company has applied a majority of the Governance rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Guidelines for Listed Companies as set forth in the Financial sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 32/ Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan on Governance Guidelines for Listed Companies. Terbuka. Meskipun masih terdapat beberapa rekomendasi Although some recommendations have not been applied yang belum diterapkan secara optimal, Perseroan optimally, the Company has an alternative implementation memiliki alternatif penerapan tata kelola perusahaan of corporate governance in the performance of business dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional. and operational activities. Through annual evaluation, the Melalui evaluasi setiap tahunnya, Perseroan senantiasa Company is committed to the continuous optimization berkomitmen untuk terus mengoptimalkan Penerapan of the Implementation of Governance Implementation
206 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sesuai dengan Guidelines for Listed Companies in accordance with the peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut prevailing laws and regulations. The following is a list merupakan daftar rekomendasi yang telah diterapkan of recommendations that have been implemented by oleh Perseroan. Adapun rekomendasi yang belum optimal the Company. The recommendation that has not been penerapannya dilengkapi dengan keterangan oleh optimally applied is accompanied by the information from Perseroan mengenai hal tersebut. the Company on that matter.
KETERANGAN (TELAH DILAKSANAKAN/ PERIHAL DESKRIPSI BELUM DENGAN In Terms Of Description ALASAN) Details (Implemented/ Not Implemented) A. Hubungan Perseroan dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Company Relationship with Shareholders in Ensuring the Rights of Shareholder 1. Meningkatkan Nilai 1.1 Cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) yang Telah diterapkan Penyelenggaraan RUPS mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.
Improve The Value Of Technical method or procedure in voting which put forth independence, Implemented Performing The GMS and the interest of shareholders. 1.2 Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam RUPST. Telah diterapkan
All members of Board of Directors and Board of Commissioners to attend Implemented the Annual GMS. 1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan. Telah diterapkan
GMS Minutes of Meeting is available in the Company’s website. Implemented 2. Meningkatkan kualitas 2.1 Memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Telah diterapkan komunikasi dengan pemegang saham atau Have a policy in communication with shareholder or investor. Implemented investor 2.2 Mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau Telah diterapkan investor dalam situs web Perseroan. Improve communication quality with shareholders Disclose communication policy with shareholder or investor in the Implemented or investor Company’s website. B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Board of Commissioners Function and Role 3. Memperkuat 3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan Telah diterapkan keanggotaan dan kondisi Perseroan. komposisi Dewan Komisaris Determination of the number of Board of Commissioners members in Implemented consideration of the Company’s condition. Strengthen membership 3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan Telah diterapkan and composition of Board keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang of Commissioners dibutuhkan.
Determination of the composition of Board of Commissioners members Implemented by accounting the diversity of skills, knowledge, and experience required.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 207 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
KETERANGAN (TELAH DILAKSANAKAN PERIHAL DESKRIPSI BELUM DENGAN In Terms Of Description ALASAN)/ Details (Implemented/ Not Implemented) 4. Meningkatkan kualitas 4.1 Mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Telah diterapkan pelaksanaan tugas dan Komisaris. tanggung jawab Dewan Komisaris Have self-assessment policy to assess the Board of Commissioners Implemented performance. Improve implementation 4.2 Kebijakan penilaian sendiri tersebut diungkapkan melalui Laporan Telah diterapkan quality of duties and Tahunan. responsibilities of Board of Commissioner The assessment policy is disclosed in Annual Report. Implemented 4.3 Mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Telah diterapkan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
Have a policy regarding the resignation of Board of Commissioners if Implemented involved in financial violation. 4.4 Dewan Komisaris atau KNR menyusun kebijakan suksesi dalam proses Telah diterapkan nominasi anggota Direksi.
Boards of Commissioners or KNR establish a succession policy in the Implemented nomination process of Board of Directors member. C Fungsi dan Peran Direksi Board of Directors Function and Role 5. Memperkuat 5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Telah diterapkan keanggotaan dan Perseroan serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. komposisi Direksi Determination of the number of Board of Directors considers the Implemented Strengthen membership Company condition and effectiveness of decision-making. and composition of Board 5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman Telah diterapkan of Directors keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
Determination of the composition of Board of Directors members takes Implemented into account the diversity of skills, knowledge, and experience required. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan Telah diterapkan memiliki keahlian dan atau pengetahuan di bidang akuntansi.
Member of the Board in charge of accounting or finance possess Implemented expertise and or knowledge in accounting. 6. Meningkatkan kualitas 6.1 Mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi. Telah diterapkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Have self-assessment policy to assess the Board of Directors Implemented performance. Improve implementation 6.2 Kebijakan penilaian sendiri tersebut diungkapkan melalui Laporan Telah diterapkan quality of duties and Tahunan. responsibilities of Board of Directors The assessment policy is disclosed in Annual Report. Implemented 6.3 Mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila Telah diterapkan terlibat dalam kejahatan keuangan.
Have a policy regarding the resignation of Board of Commissioners if Implemented involves in financial violation.
208 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
KETERANGAN (TELAH DILAKSANAKAN/ PERIHAL DESKRIPSI BELUM DENGAN In Terms Of Description ALASAN) Details (Implemented/ Not Implemented) D Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholders Participation 7. Meningkatkan aspek 7.1 Memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Telah diterapkan tata kelola perusahaan melalui partisipasi Have a policy to prevent insider trading. Implemented pemangku kepentingan 7.2 Memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. Telah diterapkan Improve the aspects Have a policy of anti-corruption and anti-fraud. Implemented of Good Corporate Governance through 7.3 Memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan Telah diterapkan stakeholders’ pemasok. participation Have a policy on selection and supplier improvement. Implemented 7.4 Memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Telah diterapkan
Have a policy on the fulfillment of creditor Rights. Implemented 7.5 Memiliki kebijakan sistem whistleblowing. Telah diterapkan
Have a policy on whistleblowing system. Implemented 7.6 Memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi Telah diterapkan dan karyawan.
Have a policy on long-term incentive to Board of Directors and Implemented employees. E Keterbukaan Informasi Disclosure of Public Information 8. Meningkatkan 8.1 Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Telah diterapkan pelaksanaan keterbukaan situs web sebagai media keterbukaan informasi. informasi Utilize the use of information technology other than website as the media Implemented Improve the for public information disclosure. implementation of public 8.2 Laporan Tahunan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam Telah diterapkan information disclosure kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan melalui pemegang saham utama dan pengendali.
Annual Report reveals the final beneficiary ownership in the Company’s Implemented share of at least 5%, in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in the Company’s shareholding through major shareholders and controllers.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 209 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 06 Corporate Social Responsibility
212 Landasan Pelaksanaan Implementation Basis 213 Pengelolaan Lingkungan Hidup Environmental Management 215 Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Employment, Occupational Health and Safety 217 Pengembangan Masyarakat dan Kegiatan Kemanusiaan Community Development and Humanitarian Activities 222 Tanggung Jawab Terhadap Pelanggan Responsibility to Subscribers PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Environmental Management
KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Employement Occupational Health And Safety
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN CSR KEGIATAN KEMANUSIAAN Community Development And Humanitarian Activities
TANGGUNG JAWAB KEPADA PELANGGAN Responsibility To Subscribers KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
LANDASAN PELAKSANAAN Implementation Basis
Perseroan meyakini bahwa keberhasilan pelaksanaan The Company believes that the successful business kegiatan bisnis tidak terlepas dari dukungan lingkungan conduct is inseparable from the support of the environment dan masyarakat sekitar. Di samping itu, Perseroan and surrounding communities. Furthermore, the Company menyadari bahwa keberlangsungan usaha tidak hanya realizes that business continuity does not only depend on bergantung pada nilai ekonomi, melainkan juga hubungan the economic value but also on the good relations with baik dengan masyarakat sekitar. Karenanya, melalui the surrounding communities. To that end, through the pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate implementation of Corporate Social Responsibility (CSR), Social Responsibility - CSR), Perseroan berkomitmen the Company is committed to making a positive contribution untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan to the environment and communities. masyarakat.
Kegiatan CSR Perseroan dilakukan berlandaskan prinsip 3P The Company’s CSR activities are carried out based on the atau triple bottom line yang mencakup People, Profit, dan 3P’s or the triple bottom line that include People, Profit, Planet. Dengan penerapan prinsip tersebut, diharapkan and Planet. By applying the principle, it is expected that Perseroan dapat menciptakan sinergi antara kelestarian the Company can create synergy between environmental lingkungan, manfaat ekonomis, dan keberdayaan manusia sustainability, economic benefits, and people empowerment dalam setiap kegiatan usaha. in every business activity.
Dalam rangka mengoptimalkan dampak positif dari In order to optimize the positive impact of CSR penerapan CSR tersebut, Perseroan melibatkan berbagai implementation, the Company engages various pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam setiap stakeholders to take an active role in every stage of the tahapan program tanggung jawab, mulai dari perencanaan, responsibility program, from planning, implementation, pelaksanaan, pemantauan sampai evaluasi. Peran aktif monitoring to evaluation. The active role is realized through tersebut terwujud melalui hubungan yang harmonis antara a harmonious relationship between the Company and Perseroan dengan pemangku kepentingan termasuk its stakeholders including the government, investors, pemerintah, investor, pelanggan, masyarakat, karyawan, subscribers, communities, employees, suppliers of goods penyedia barang dan jasa serta pihak terkait lainnya. and services as well as other related parties.
Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: In accordance with the Decision Letter of the Chairman of Kep-431/BL/2012 tertanggal 1 Agustus 2012, penerapan Bapepam-LK Number: Kep-431/BL/2012 dated August 1, CSR Perseroan berlandaskan pada 4 (empat) pilar, yakni: 2012, the Company’s CSR implementation is based on 4 (four) pillars, namely: 1. Sosial, kemasyarakatan dan lingkungan hidup, 1. Social, community and environment, 2. Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, 2. Employment, occupational health and safety, 3. Pengembangan masyarakat dan kegiatan 3. Community development and humanitarian activities, kemanusiaan, dan and 4. Tanggung jawab terhadap pelanggan. 4. Responsibility to subscribers.
212 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Environmental Management
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung Environmental management is the responsibility of all jawab seluruh masyarakat guna memastikan keberlanjutan people to ensure the sustainability of the aspects of life. aspek kehidupan. Karena itu, Perseroan berkomitmen untuk Therefore, the Company is committed to participating berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup in the environmental conservation efforts as part of sebagai bentuk pelaksanaan usaha secara bertanggung responsible business implementation. As of the end of jawab. Hingga akhir tahun 2017, Perseroan konsisten 2017, the Company is consistent in its effort to reduce the dalam upayanya mengurangi dampak lingkungan dari environmental impact from its operations. This effort is part kegiatan operasional. Upaya ini merupakan bagian dari of the environmental management initiatives as the first pillar inisiatif pengelolaan lingkungan hidup sebagai pilar of the Company’s CSR implementation. pertama dalam penerapan CSR Perseroan.
Wujud kontribusi Perseroan terkait pengelolaan lingkungan The Company’s contribution to environmental management disalurkan baik secara internal maupun eksternal. Di lingkup is channeled both internally and externally. Internally, internal, Perseroan berusaha untuk mewujudkan praktik- the Company strives to manifest environmentally friendly praktik usaha ramah lingkungan, termasuk penggunaan business practices, including the use of technology teknologi untuk mengurangi sampah yang dihasilkan to reduce waste generated in the business activities. dalam kegiatan usaha. Sementara dari segi eksternal, Meanwhile externally, the Company actively participates in Perseroan berpartisipasi aktif dalam program-program environmental conservation programs outside its business pelestarian lingkungan di luar lingkup kerja. scope.
PERSONAL DIGITAL ASSISTANT PERSONAL DIGITAL ASSISTANT Perseroan turut serta dalam kampanye “Go Green” melalui The Company takes part in the “Go Green” campaign program “Penggunaan Personal Digital Assistant (PDA) through the “Personal Digital Assistant (PDA) as Paper sebagai Pengganti Kertas”. PDA diaplikasikan dalam Replacement” program. PDA is applied in the management pengelolaan kegiatan pra dan purna jual bagi pelanggan. of pre and after sales activities for subscribers. In addition,
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 213 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Selain itu, PDA juga digunakan dalam knowledge PDA is also used in knowledge management for employees management bagi karyawan melalui penyediaan informasi through the provision of information related to policies, terkait policy, product, dan human resources. products, and human resources.
Lewat penggunaan PDA, Perseroan dapat mengurangi Through the use of PDA, the Company reduces the excessive penggunaan kertas berlebihan yang berdampak buruk use of paper that can adversely impact the environment. The bagi lingkungan. Pemanfaatan PDA juga merupakan bagian use of PDA is also part of the Company’s efforts to shift to dari upaya Perseroan untuk beralih ke sistem teknologi information technology system. PDA technology provides informasi. Teknologi PDA memberikan kemudahan ease in the implementation of business activities, including dalam pelaksanaan kegiatan usaha, termasuk dalam hal in faster distribution of information. pendistribusian informasi yang lebih cepat.
Di samping penggunaan PDA, Perseroan juga mendorong In addition to the use of PDA, the Company also encourages setiap karyawan untuk menggunakan kertas daur ulang each employee to use recycled paper to lessen the use of untuk mengurangi penggunaan kertas baru. new paper.
GOTONG ROYONG MUTUAL COOPERATION Perseroan bekerja sama dengan komunitas Mat Peci In cooperation with Mat Peci community (Ciliwung Care (Masyarakat Peduli Ciliwung) melakukan kegiatan gotong Community) the Company carries out the mutual cooperation royong untuk membersihkan Kali Ciliwung. Diikuti activity to clean the Ciliwung river. Participated by hundreds ratusan karyawan MNC Group, Perseroan ikut membantu of MNC Group employees, the Company helped clean up membersihkan Kali Ciliwung. Kegiatan ini disertai dengan the Ciliwung river. This activity was followed by the release of pelepasan benih ikan lele, penanaman pohon, dan pembagian catfish seeds, tree planting, and book donation to the students buku kepada siswa sekolah alam. Hadir dalam acara tersebut, of nature schools. The event was attended by the Board of jajaran Direksi Perseroan dan unit bisnis MNC Group yang ikut Directors of the Company and MNC Group’s business units menelusuri Kali Ciliwung menggunakan perahu. who forded the Ciliwung river by boats.
214 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Employment, Occupational Health And Safety
Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset perusahaan Human Resources (HR) as the company asset play a major memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan role in supporting the growth of the Company. For that Perseroan hingga saat ini. Karena itu, Perseroan senantiasa reason, the Company always prioritizes the welfare and mengutamakan kesejahteraan dan kenyamanan karyawan convenience of its employees through an employment melalui sistem ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan system in accordance with the applicable laws and peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. regulations. One of the efforts includes the implementation Salah satunya melalui penerapan Sistem Keselamatan of Occupational Health and Safety in every business activity dan Kesehatan Kerja (K3) di setiap kegiatan usaha guna to ensure the safety of every employee. The following are memastikan keselamatan setiap karyawan. Serangkaian the manifestation of the Company’s responsibilities in upaya berikut merupakan perwujudan tanggung jawab employment, occupational health and safety as the second Perseroan di bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan pillar of the Company’s CSR. keselamatan kerja sebagai pilar kedua dalam CSR Perseroan.
KETENAGAKERJAAN EMPLOYMENT Perseroan menjunjung tinggi komitmen Perseroan dalam The Company upholds its commitment to creating a fair menciptakan lingkungan kerja yang adil dan kondusif. and conducive working environment. For this purpose, Dalam hal ini, Perseroan senantiasa mengedepankan the Company continuously emphasizes equal opportunity persamaan kesempatan dan kesetaraan di tengah and equity in the midst of healthy work competition. The persaingan kerja yang sehat. Perseroan juga menolak tegas Company also strongly condemns any form of discriminatory praktik diskriminasi dalam bentuk apa pun. practices.
Kesetaraan ini juga terwujud dalam evaluasi kinerja The equality is also manifested in the objective evaluation of karyawan yang bukan dilihat dari latar belakang, jenis employee performance, that is regardless of the background, kelamin, kondisi fisik, status sosial, agama, ras atau antar gender, physical condition, social status, religion, race golongan, melainkan berdasarkan kemampuan dan or intergroup, but solely based on the ability and work pengalaman kerja karyawan secara objektif. experience of the employee.
Perseroan juga membuka kesempatan kerja untuk The Company also provides work opportunities for people penyandang disabilitas guna menciptakan pertumbuhan with disabilities to create better growth for the company. yang lebih baik bagi perusahaan. Sejumlah karyawan Some of the Company’s employees with disabilities are perusahaan yang merupakan penyandang disabilitas assigned to various areas such as finance, operations and ditugaskan di beberapa bidang seperti keuangan, public services. They have equal duties and responsibilities operasional, dan layanan umum. Mereka memiliki tugas as well as rights and authority. dan tanggung jawab serta hak dan wewenang yang setara.
Pertumbuhan positif Perseroan juga berperan dalam Positive growth of the Company also plays a role in peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui improving the welfare of Indonesian people through the terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat. Hingga saat ini, creation of employment opportunities for the people. To seluruh karyawan Perseroan adalah Warga Negara Indonesia. date, all employees of the Company are Indonesian Citizens.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 215 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
KESEHATAN HEALTH Kesejahteraan karyawan berawal dari peningkatan kondisi The wellbeing of employees begins with the improvement kesehatan masing-masing individu. Untuk itu, Perseroan of individual health conditions. To that end, the Company terus mendorong setiap karyawan untuk menjalani continuously encourages its employees to have a work-life kehidupan dan karier yang seimbang. Saat ini, Perseroan balance. Currently, the Company provides sports facilities telah menyediakan sarana olahraga bagi karyawan for the employees including a fitness center, yoga, muay meliputi fitness center, yoga, muay thai, bulu tangkis, futsal, thai, badminton, futsal, volley ball and table tennis. In the voli, dan tenis meja. Pada tahun sebelumnya, Perseroan previous year, the Company also built a multifunctional field juga telah membangun lapangan multifungsi yang dapat that can be used for futsal and volleyball to complement dimanfaatkan untuk permainan futsal dan bola voli guna the existing sports facilities. This year, the Company added melengkapi fasilitas olahraga yang telah tersedia. Tahun ini, another facility through the provision of time and gymnastics Perseroan menambah fasilitas olahraga melalui penyediaan instructors on every Friday morning. waktu dan instruktur senam setiap pagi di hari Jumat.
TINGKAT KECELAKAAN KERJA WORKPLACE ACCIDENT RATE Sepanjang tahun 2017, karyawan tidak mengalami Throughout 2017, none of the employees was involved kecelakaan kerja apa pun selama menjalankan kegiatan in any accident in the workplace while carrying out the operasional Perseroan. Company’s operational activities.
MEKANISME PENGADUAN MASALAH EMPLOYMENT COMPLAINT MECHANISM KETENAGAKERJAAN Seluruh masalah ketenagakerjaan yang dialami oleh para All employees and partners of the Company can deliver karyawan maupun mitra Perseroan dapat diadukan oleh their employment issues or complaints through the Human pihak-pihak terkait melalui Divisi Human Resources. Resources Division.
216 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KEGIATAN KEMANUSIAAN Community Development And Humanitarian Activities
Dalam kontribusinya terhadap pengembangan In its contribution to community development, the Company masyarakat, Perseroan berusaha untuk memberikan strives to provide long-term and sustainable impact. To that dampak jangka panjang dan berkelanjutan. Untuk itu, end, the Company consistently participates in the effort to Perseroan secara konsisten berpartisipasi dalam upaya improve the welfare of the community and provides coaching peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembinaan related to economic empowerment and other fields as part terkait pemberdayaan ekonomi maupun bidang lainnya of its community development and humanitarian activities, sebagai bagian dari pengembangan masyarakat dan which is the third pillar of the Company’s CSR. kegiatan kemanusiaan, sebagai bagian pilar ketiga dari CSR Perseroan.
Perseroan juga aktif membantu kaum dhuafa, anak yatim The Company also actively provides aid to the impoverished piatu, dan karyawan yang tertimpa musibah. Pada tahun communities, orphans, and employees in need. In 2017, 2017, dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi in order to bring positive contributions to community pengembangan masyarakat dan kegiatan kemanusiaan, development and humanitarian activities, the Company Perseroan telah menyelenggarakan program-program organized the following programs: sebagai berikut:
DONOR DARAH BLOOD DONATION Kegiatan donor darah merupakan kegiatan rutin yang Blood donation is a periodic activity undertaken by the dilakukan Perseroan dalam rangka peduli kemanusiaan. Company in order to provide care for humanity. The Perseroan mengadakan donor darah setiap 3 (tiga) Company conducts blood donation every 3 (three) months. bulan sekali. Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah Throughout 2017, the Company carried out 4 (four) blood mengadakan 4 (empat) kali program donor darah dan donation programs and managed to collect 784 bags of berhasil mengumpulkan 784 kantong darah. blood.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 217 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
KUNJUNGAN PENDIDIKAN EDUCATIONAL VISIT Perseroan secara rutin menerima kunjungan dari berbagai The Company regularly receives visits from various schools sekolah dan universitas sebagai bagian dari proses and universities as part of the broadcasting learning process. pembelajaran di bidang penyiaran. Kegiatan ini dipercaya This activity is expected to assist the development of youth dapat membantu pengembangan putra putri bangsa yang interested in pursuing a career in broadcasting. Through the berminat meniti karier di bidang penyiaran. Melalui program program, the Company provides opportunities for students tersebut, Perseroan membuka kesempatan bagi para siswa to observe the practice of the entertainment industry directly. dan mahasiswa untuk menyaksikan praktik industri hiburan During 2017, the Company received 200 students of High secara langsung. Selama tahun 2017, Perseroan menerima Schools and 60 college students. kunjungan 200 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 60 mahasiswa.
KEGIATAN KEAGAMAAN DAN SOSIAL RELIGIOUS AND SOCIAL ACTIVITIES KEMASYARAKATAN Perseroan terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan dan The Company is actively involved in religious and social sosial kemasyarakatan. Selama tahun 2017, Perseroan activities. During 2017, the Company took active parts in berpartisipasi aktif dalam sejumlah kegiatan keagamaan. a number of religious activities. At the beginning of the Di awal tahun, Perseroan menyalurkan dana untuk year, the Company distributed funds for the construction/ pembangunan/renovasi Masjid Jami Baiturrohmah, renovation of Jami Baiturrohmah Mosque, North Kedoya, Kedoya Utara, Jakarta Barat. Dengan infrastruktur masjid West Jakarta. With proper mosque infrastructure, the yang semakin memadai, Perseroan berharap agar kegiatan Company hopes that religious activities at the mosque can keagamaan di lingkungan masjid dapat berjalan lancar dan be performed seamlessly as well as intensively broadcast gencar menyiarkan nilai-nilai agama yang positif. positive religious values.
218 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Selain itu, Perseroan juga ikut merayakan beberapa In addition, the Company also celebrated several religious hari besar keagamaan, Bekerja sama dengan pengurus festivals. In collaboration with the board of Raudhatul Mushala Raudhatul Jannah, MNC Vision Tower, pada 26 Jannah Mushala, MNC Vision Tower, on January 26, 2017, Januari 2017, Perseroan merayakan Maulid Nabi, yang the Company celebrated the Prophet’s Mawlid, which was turut dihadiri jajaran Direksi Perseroan, termasuk Bapak also attended by the Board of Directors of the Company, Hari Susanto, Direktur Utama Perseroan, yang memberikan including Mr. Hari Susanto, as the President Director of the kata sambutan di perayaan tersebut. Dalam acara Company, who gave a speech in the celebration. In the tersebut, Perseroan turut mengundang beberapa pemuka event, the Company invited several religious leaders as agama sebagai pengisi acara. Di akhir acara, Perseroan guests. At the end of this event, the Company delivered 535 menyerahkan 535 bingkisan untuk karyawan. gifts for the employees.
Perseroan juga memperingati Hari Raya Idul Adha, tepat In the celebration of Eid-al-Adha on August 1, 2017, the pada tanggal 1 Agustus 2017, dengan menyumbang 2 (dua) Company donated 2 (two) cows to be sacrificed. The meat ekor sapi, yang dibagikan kepada karyawan Perseroan, was then distributed to the Company’s employees, residents warga di sekitar lingkungan kerja, dan warga Ciranjang, around the office area, and residents of Ciranjang, Kebayoran Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rangkaian perayaan Baru, South Jakarta. The series of religious celebrations was kegiatan keagamaan ini ditutup dengan perayaan Isra closed with the celebration of Isra Miraj at Raudhatul Jannah Miraj di Masjid Raudhatul Jannah pada 21 Desember 2017. Mosque on December 21, 2017. The event was attended
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 219 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
Acara ini dihadiri para pemuka agama dan pengurus masjid by religious figures and boards of local mosques and was setempat, serta dibuka dengan sambutan dari Bapak Hari opened by a speech from Mr. Hari Susanto, as the President Susanto, selaku Direktur Utama MNC Sky Vision. Director of MNC Sky Vision.
SANTUNAN BAGI ANAK YATIM PIATU, PENYANDANG DONATIONS FOR ORPHANS, PEOPLE WITH MENTAL DISABILITAS MENTAL DAN TUNA WISMA DISABILITY AND THE HOMELESS Semangat berbagi Perseroan juga diwujudkan dalam The Company’s charity is also implemented through the bentuk penyaluran bantuan kepada anak yatim piatu, distribution of aid to orphans, people with mental disabilities, penyandang disabilitas mental, dan tuna wisma. Pada and the homeless. On October 6, 2017, the Company visited 6 Oktober 2017, Perseroan mengunjungi Panti Jompo Sasana Tresna Werdha Nursing Home, Grogol, Jakarta, in Sasana Tresna Werdha, Grogol, Jakarta, dalam rangka commemoration of the 23rd anniversary of the Company. peringatan hari ulang tahun Perseroan yang ke-23. Dalam During this visit, the Company donated daily necessities and kunjungannya, Perseroan menyumbangkan barang hygiene kits. In addition, the Company also provided a free kebutuhan sehari-hari dan perlengkapan kebersihan. Selain MNC Vision subscription as a means of entertainment for the itu, Perseroan juga memberikan fasilitas berlangganan residents of the nursing home. tayangan MNC Vision tanpa biaya sebagai sarana hiburan penghuni panti.
Selanjutnya, dalam rangka merayakan Natal, Perseroan Furthermore, in the celebration of Christmas, the Company kembali mengadakan bakti sosial ke Panti Sosial Bina held a social service to Bina Grahita Kasih Orphanage in Grahita Kasih di Kalideres, Jakarta, pada 19 Desember Kalideres, Jakarta, on December 19, 2017. In this visit, 2017. Di kunjungan kali ini, Perseroan memberikan bantuan the Company provided assistance in a form of household dalam bentuk kebutuhan rumah tangga. Bakti sosial necessities. The social service was continued on December dilanjutkan pada tanggal 21 Desember 2017, di Panti Sosial 21, 2017, at Balita Tunas Bangsa Orphanage, where the
220 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
Balita Tunas Bangsa, di mana Perseroan menyumbangkan Company donated baby necessities and stationery as a kebutuhan bayi dan balita, juga peralatan tulis sebagai means of learning for the children of the orphanage. The sarana pembelajaran anak-anak asuhan panti. Perseroan Company also provided entertainment and gave a free Vision juga menyediakan hiburan dan memberikan tayangan subscription for a year as an entertainment for the children. Vision gratis selama satu tahun sebagai hiburan anak-anak Still in the spirit of sharing on Christmas Day, the Company balita tersebut. Masih dalam semangat berbagi di Hari visited Bina Daksa Budi Mulia Orphanage in Cengkareng, Natal, Perseroan mengunjungi Panti Sosial Bina Daksa Budi West Jakarta, on December 27, 2017 and provided health Mulia Cengkareng, Jakarta Barat, pada 27 Desember 2017 supplies to the residents of the orphanage. dan memberikan alat bantu kesehatan pada warga binaan panti.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 221 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
BANTUAN BAGI KARYAWAN ASSISTANCE FOR THE EMPLOYEES Sebagai bentuk tanggung jawab kepada karyawan, As a form of responsibility, every year, the Company always Perseroan memberikan bantuan bagi karyawan yang provides assistance to employees in need in a form of cash. In tertimpa musibah. Di tahun 2017, terdapat 2 (dua) karyawan 2017, the Company helped out 2 (two) employees affected yang tertimpa musibah kebakaran. by fire accidents.
TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN Responsibility To Customers
Perseroan secara konsisten menyajikan produk dan The Company consistently serves the best products pelayanan terbaik bagi para pelanggan sebagai bagian and services to its subscribers as part of its customer dari tanggung jawab subscribers, yang merupakan bagian responsibility, which is part of fourth pillar of the Company’s dari pilar keempat CSR Perseroan. Perseroan menunaikan CSR. The Company fulfills its responsibilities to the tanggung jawabnya kepada pelanggan dengan membuka subscribers by providing them access to information on akses bagi pelanggan yang berisi informasi mengenai fitur the latest features and programs and providing a means for dan program terbaru serta menyediakan sarana untuk suggestion. The Company’s information can be accessed pemberian saran. Informasi Perseroan dapat diakses through the Company’s official outlets, official websites, and melalui gerai-gerai resmi, situs web resmi, dan media sosial social media. Perseroan.
222 Laporan Tahunan 2017 Annual Report ANALISA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INFORMASI UMUM PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN General Information Management’s Corporate Governance Corporate Social Discussion and Analysis Responsibility
PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN CUSTOMER COMPLAINT HANDLING Perseroan bersikap terbuka terhadap saran dan kritik The Company is open to constructive suggestions and yang membangun. Dalam menunjang aspek tersebut, criticism. In supporting this aspect, the subscribers may pelanggan dapat mengirimkan saran atau pengaduan send suggestions or complaints regarding the Company’s terkait produk dan layanan Perseroan di hotline customer products and services through the customer care hotline care 1500900 dan 021-21500900. Perseroan juga berupaya at 1500900 and 021-21500900. The Company also untuk menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesegera seeks to follow up the complaints in a swift manner to mungkin untuk memberikan pelayanan optimal terhadap provide optimum service to the subscribers. In addition, pelanggan. Selain itu, Perseroan menyediakan akses the Company provides easy and fast access to the use of yang mudah dan cepat dengan pemanfaatan teknologi cutting-edge technology, including through social media mutakhir, di antaranya melalui media sosial dan situs resmi and official website of the Company. Perseroan.
Untuk aduan atau permohonan bersifat teknis, Perseroan For complaints or technical inquiries, the Company will akan menghubungkan pelanggan ke bagian customer care connect the subscribers to the customer care and technical dan technical service. service sections.
Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah menganggarkan Throughout 2017, the Company has budgeted dana sebesar Rp299.374.184,- untuk penyelenggaraan Rp299,374,184,- for the implementation of CSR programs. program CSR.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 223 KINERJA 2017 LAPORAN MANAJEMEN 2017 Performance Management Report
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN This Page is Intentionally Left Blank
224 Laporan Tahunan 2017 Annual Report MNC Tower, 6th floor Jln. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340 www.mncvision.id member of MNC GROUP T. 021 21 500 900
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 225 HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN This Page is Intentionally Left Blank
226 Laporan Tahunan 2017 Annual Report Referensi SE OJK No. 30/SEOJK.04/2017 Reference of OJK Circular Letter No. 30/SEOJK.04/2017
No Materi & Penjelasan Halaman / Page Subject & Explanation I. Ikhtisar Data Keuangan Penting 6-8 Highlights of Key Financial Information 1. Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat Highlights of Key Financial Information contains financial informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk information in comparative form over a period of 3 (three) perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak fiscal years or since the commencement of business if the memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Issuer or Listed Company has been running its business Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya activities for less than 3 (three) years, at least contains: kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: a. Pendapatan/penjualan; a. Operating sales/revenue; b. Laba bruto; b. Gross profit (loss); c. Laba (rugi); c. Profit (loss) d. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan d. Net profit attributable to owners of the parent and kepada pemilik entitas induk dan non controlling interest; kepentingan non pengendali; e. Total laba (rugi) komprehensif; e. Net comprehensive profit; f. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat f. Net comprehensive profit attributable to owners of diatribusikan kepada pemilik entitas induk the parent and non controlling interest; dan kepentingan non pengendali; g. Laba (rugi) per saham; g. Profit (loss) per share; h. Jumlah aset; h. Total assets; i. Jumlah liabilitas; i. Total liabilities; j. Jumlah ekuitas; j. Total equity; k. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; k. Profit (loss) ratio to total assets; l. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; l. Profit (loss) ratio to equity; m. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatann. m. Profit (loss) ratio to revenue; penjualan; n. Rasio lancar; n. Current ratio; o. Rasio liabilitas terhadap ekuitas; o. Liabilities ratio to equity; p. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan p. Liabilities ratio to total assets; and q. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang q. Other relevant financial ratio and information about relevan dengan Emiten atau Perusahaan the Issuer or Listed Company or its industry. Publik dan jenis industrinya. II. Informasi Saham 9-10 Shares Information Informasi saham (jika ada) paling sedikit memuat: Shares information (if any) shall include at least: 1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa Shares published for every quarter (if any) presented in triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk the comparison of latest 2 (two) fiscal years (if any), at perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, least include: paling sedikit meliputi: a. Jumlah saham yang beredar; a. Number of issued shares; b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada b. Market capitalization based on the price on the Bursa Efek tempat saham ditempatkan; Stock Exchange where shares are listed; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan c. Highest, lowest, and closing price based on the penutupan berdasarkan harga pada Bursa price on the Stock Exchange where shares are Efek tempat saham dicatatkan; dan listed; and d. Volume perdagangan pada Bursa Efek d. Transaction volume on the Stock Exchange where tempat saham dicatatkan. shares are listed.
Informasi pada huruf a diungkapkan oleh Emiten yang Information in the letter a is disclosed by the Issuer which merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya is a Listed Company whose shares are listed or not listed tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek. on the Stock Exchange.
Informasi pada huruf b, huruf c, dan huruf d hanya Information in the letter b, letter c, and letter d are only diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan disclosed if the Issuer is a Listed Company and its shares Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek. are listed on the Stock Exchange.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 227 No Materi & Penjelasan Halaman / Page Subject & Explanation 2. Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti 11 In case of corporate actions, such as stock split, reverse pemecahan saham (stock split), penggabungan stock, shares dividend, bonus shares, and reduction in saham (reverse stock), dividen saham, saham nominal share prices, the share information referred in bonus, dan penurunan nilai nominal saham, point 2 shall be added explanations which included at informasi saham sebagaimana dimaksud pada least: angka 2 ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; a. The execution date of corporate action; b. Rasio pemecahan saham (stock split), b. Ratio of stock split, reverse stock, share dividend, penggabungan saham (reverse stock), bonus share, and reduction in share price; dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham; c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah c. Shares volume issued before and after corporate aksi korporasi; dan actions; and d. Harga saham sebelum dan sesudah aksi d. Shares price before and after corporate actions. korporasi. 3. Dalam hal terjadi penghentian sementara 11 In case of suspended stock trading, and/or delisting in perdagangan saham (suspension), dan/atau the fiscal year, the Issuer or Listed Company explains the penghapusan pencatatan saham (delisting) reason for such suspension and/or delisting. dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut. 4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan 11 In case of stock suspension and/or delisting as referred saham (suspension) dan/atau penghapusan to point 3 still continue until the end of Annual Report pencatatan saham (delisting) sebagaimana period, the Issuer or Listed Company shall explain the dimaksud pada angka 3 masih berlangsung actions of the company to resolve such stock suspension hingga akhir periode Laporan Tahunan, and/or delisting. Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut. III. Laporan Direksi 28-35 Board of Directors’ Report Laporan Direksi paling sedikit memuat: Board of Directors’ Report shall include at least: 1. Uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau 29-31 A brief description of the Issuer’s or Listed Company’s Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi: performance, at least include: a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau a. Strategy and strategic policy of Issuer or Listed Perusahaan Publik; Company; b. Perbandingan antara hasil yang dicapai b. Comparison between achievement of results and dengan yang ditargetkan; dan targets; and c. Kendala yang dihadapi Emiten atau c. Challenges faced by the Issuer or Listed Company. Perusahaan Publik. 2. Gambaran tentang prospek usaha. 34-35 An overview of business prospects. 3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan 33-34 Implementation of Good Corporate Governance by the Publik; dan Issuer or Listed Company; and 4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan Changes in the composition of the Board of Directors’ perubahannya (jika ada). members and the reason of such changes (if any). IV. Laporan Dewan Komisaris 14-21 Board of Commissioners’ Report Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat: Board of Commissioner’s Report shall include at least: 1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai 16 Assessment on the performance of the Board of Directors pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik. in managing the company;
228 Laporan Tahunan 2017 Annual Report No Materi & Penjelasan Halaman / Page Subject & Explanation 2. Pengawasan terhadap implementasi strategi 17 Supervision of strategy implementation of Issuer or Listed Emiten atau Perusahaan Publik. Company. 3. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau 21 View on the prospects of the Issuer or Listed Company as Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi. established by the Board of Directors. 4. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten N/A View on the implementation of Issuer’s or Listed atau Perusahaan Publik. Company’s governance. 5. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris 20 Changes in the composition of the Board of dan alasan perubahannya (jika ada); dan Commissioners’s members and the reason of such changes (if any); and 6. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada N/A Frequency and means of providing advice to the anggota Direksi. members of the Board of Directors. V. Profil Emiten atau Perusahaan Publik 46-68 Company Profile Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit Profile of Issuer or Listed Company shall include at least: memuat: 1. Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk 60 Name of the Issuer or Listed Company including if there apabila terdapat perubahan nama, alasan is a change of name, the reason for the change, and the perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama effective date of the name change in the fiscal year. pada tahun buku. 2. Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik 60 Access to the Issuer or Listed Company including branch termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan office or representative office which allows the public to yang memungkinkan masyarakat dapat obtain information about the Issuer or Listed Company, memperoleh informasi mengenai Emiten atau including: Perusahaan Publik, meliputi: a. Alamat; a. Address; b. Nomor telepon; b. Phone number; c. Nomor faksimile; c. Facsimile number; d. Alamat surat elektronik; dan d. E-mail address; and e. Alamat Situs Web; e. Website address; 3. Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik. 48-50 Brief history of Issuer or Listed Company 4. Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik. 61 Vision and mission of the Issuer or Listed Company. 5. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, 66 The business activities according to the latest articles kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, of association, business activities carried on in the fiscal serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan. year, and type of products and/or services provided. 6. Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan 62-63 Organizational structure of Issuer or Listed Company Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai in the form of a chart, giving the names and titles and at dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, least up to the one level below the Board of Directors. disertai dengan nama dan jabatan.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 229 No Materi & Penjelasan Halaman / Page Subject & Explanation 7. Profil Direksi, paling sedikit memuat: 36-44 Profile of the Board of Directors, at least includes: a. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas a. Name and position in accordance with the duties dan tanggung jawab; and responsibilities; b. Foto terbaru; b. Latest picture; c. Usia; c. Age; d. Kewarganegaraan; d. Citizenship; e. Riwayat pendidikan; e. Educational history; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: f. Work experience, includes information as follows: 1) dasar hukum penunjukan sebagai 1) legal basis of appointment of Board of anggota Direksi pada Emiten atau Directors’ members in the Issuer or Listed Perusahaan Publik yang bersangkutan; Company; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota 2) concurrent position, both as members of the Direksi, anggota Dewan Komisaris, Board of Directors, members of the Board dan/atau anggota komite serta jabatan of Commissioners, and/or members of the lainnya (jika ada); dan committee as well as other position (if any); and 3) pengalaman kerja beserta periode 3) work experience as well as the working period waktunya baik di dalam maupun di luar both inside or outside the Issuer or Listed Emiten atau Perusahaan Publik; Company; g. Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah g. Training attended by the Board of Directors’ diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan members to improve the competence in the fiscal kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan year (if any), and h. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi h. Affiliate relationships with another member of lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan the Board of Directors, Board of Commissioners’ pemegang saham utama (jika ada) meliputi members, and ultimate shareholders (if any) nama pihak yang terafiliasi; including the name of affiliated parties; 8. Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: 25-27 Profile of the Board of Commissioners, at least includes: a. Nama; a. Name; b. Foto terbaru; b. Latest picture; c. Usia; c. Age; d. Kewarganegaraan; d. Citizenship; e. Riwayat pendidikan; e. Educational history; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: f. Work experience, includes information as follows: 1) dasar hukum penunjukan sebagai 1) legal basis of appointment of Board of anggota Dewan Komisaris yang bukan Commissioners’ members excluding the merupakan Komisaris Independen Independent Commissioner in the Issuer or pada Emiten atau Perusahaan Publik Listed Company; yang bersangkutan; 2) dasar hukum penunjukan pertama kali 2) legal basis of appointment of Board of sebagai anggota Dewan Komisaris Commissioners’ members as Independent yang merupakan Komisaris Independen Commissioner in the Issuer or Listed pada Emiten atau Perusahaan Publik Company; yang bersangkutan; 3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota 3) concurrent position, both as members of the Dewan Komisaris, anggota Direksi, Board of Commissioners, members of the dan/atau anggota komite serta jabatan Board of Directors, and/or members of the lainnya (jika ada); dan committee as well as other position (if any); and 4) pengalaman kerja beserta periode 4) work experience as well as the working period waktunya baik di dalam maupun di luar both inside or outside the Issuer or Listed Emiten atau Perusahaan Publik; Company; g. Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah g. Training attended by the Board of Commissioners’ diikuti anggota Dewan Komisaris dalam members to improve the competence in the fiscal meningkatkan kompetensi dalam tahun year (if any), and buku (jika ada); h. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan h. Affiliate relationships with another member of the Komisaris lainnya dan pemegang saham Board of Commissioners and ultimate shareholders utama (jika ada) meliputi nama pihak yang (if any) including the name of affiliated parties; and terafiliasi; dan i. Pernyataan independensi Komisaris i. Independence statement of Independent Independen dalam hal Komisaris Independen Commissioner in the event of the Independent telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika Commissioner has served more than 2 (two) ada); periods (if any);
230 Laporan Tahunan 2017 Annual Report No Materi & Penjelasan Halaman / Page Subject & Explanation 9. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota 20 In case of a change in the composition of the Board Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris of Directors and/or the Board of Commissioners that yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai occurred after the fiscal year ends until the deadline dengan batas waktu penyampaian Laporan for submission of the Annual Report, then the structure Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam sets out in the Annual Report is the recent and previous Laporan Tahunan adalah susunan anggota composition of the Board of Directors’s members and/or Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang Board of Commissioners’ members. terakhir dan sebelumnya. 10. Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat 96-100 The number of employees and a description of the pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku. distribution of educational level and age of employees during the fiscal year. 11. Nama pemegang saham dan persentase 66 The names of shareholders and percentage of ownership kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri at the end of the fiscal year, which consists of: dari: a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima a. Shareholders owning 5% (five percent) or more persen) atau lebih saham Emiten atau shares of the Issuer or Listed Company; Perusahaan Publik; b. Anggota Direksi dan anggota Dewan b. Member of Board of Directors and Board of Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Commissioners who hold shares of the Issuer or Perusahaan Publik; dan Listed Company; and c. Kelompok pemegang saham masyarakat, c. Public shareholders, a group of shareholders who yaitu kelompok pemegang saham yang each own less than 5% (five percent) of the shares of masing-masing memiliki kurang dari 5% Issuer or Listed Company; (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; 12. Jumlah pemegang saham dan persentase N/A The number of shareholders and the percentage of kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan ownership as of the end of fiscal year based on the klasifikasi: classification: a. Kepemilikan institusi lokal; a. Local institution ownership; b. Kepemilikan institusi asing; b. Foreign institution ownership; c. Kepemilikan individu lokal; dan c. Local individual ownership; and d. Kepemilikan individu asing; d. Foreign individual ownership; 13. Informasi mengenai pemegang saham utama dan 65 Information on the major and controlling shareholder of pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik the Issuer or Listed Company, either directly or indirectly, langsung maupun tidak langsung, sampai kepada to the individual owners, presented in the form of pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk schemes or charts. skema atau bagan. 14. Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, 67 Name of subsidiaries entities, associates, joint venture perusahaan ventura bersama dimana Emiten company in which the Issuer or Listed Company has joint atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian controlled entities, along with shareholding percentage, bersama entitas, beserta persentase kepemilikan line of bussiness and status of such Issuer or Listed saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Company (if any). Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada);
Untuk entitas anak, ditambahkan informasi For subsidiary entities, please add information about the mengenai alamat entitas anak tersebut. address. 15. Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, 68 Chronology of share listing, number of shares, nominal nilai nominal, dan harga penawaran dari awal value, and the offering pricefrom the beginning of listing pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama until the end of fiscal year and name of stock exchange Bursa Efek di mana saham Emiten atau Perusahaan where the Issuer’s or Listed Company’s share is listed (if Publik dicatatkan (jika ada). any). 16. Kronologi pencatatan Efek lainnya selain 68 Chronology of other Securities listing other than Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15, Securities referred in point 15, which at least includes yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun the name of Securities, year of issuance, maturity date, penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, offering value, and Securities rating (if any). dan peringkat Efek (jika ada). 17. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi 67 Name and address of capital market institutions and/or penunjang pasar modal. supporting professions.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 231 No Materi & Penjelasan Halaman / Page Subject & Explanation 18. Dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal N/A In the event of capital market supporting professions that yang memberikan jasa secara berkala kepada provide periodic service to the Issuer or Listed Company, Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan the information about the service provided, fee, and informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi assignment period shall be disclosed; and (fee), dan periode penugasan; dan 19. Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima 69 Award and certification received by the Issuer or Listed Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala Company, both on a national and international scale nasional maupun internasional dalam tahun buku during the recent fiscal year (if any), which contains: terakhir (jika ada), yang memuat: a. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; a. Name of award and/or certification; b. Badan atau lembaga yang memberikan; dan b. Agency or institution that provides the award; and c. Masa berlaku penghargaan dan/atau c. The validity period of award and/or certification (if sertifikasi (jika ada). any). VI. Analisis dan Pembahasan Manajemen 76-99 Management Discussion and Analysis Management Analisis dan pembahasan manajemen memuat discussion and analysis contains the analysis and analisis dan pembahasan mengenai laporan discussion of financial statements and other important keuangan dan informasi penting lainnya dengan information with an emphasis on material changes that penekanan pada perubahan material yang terjadi occurred during the fiscal year, which at least contain: dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: 1. Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai 80 Operational review per business segment in accordance dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan with the type of industry of the Issuer or Listed Company, Publik, paling sedikit mengenai: contains at least: a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, a. Production,which includes the process, capacity, dan perkembangannya; and development; b. Pendapatan/penjualan; dan b. Revenue/sales; and c. Profitabilitas. c. Profitability. 2. Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup 83-85 Comprehensive financial performance analysis which perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) includes a comparison between the last 2 (two) fiscal tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab year, explanation about the cause of changes and the adanya perubahan dan dampak perubahan impact, among others concerning: tersebut, paling sedikit mengenai: a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; a. Current assets, non current assets, and total assets; b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka b. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total panjang, dan total liabilitas; liabilities; c. Ekuitas; c. Equity; d. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), d. Revenue/sales, expense, profit/loss, other penghasilan komprehensif lain, dan total comprehensive income, and total of laba (rugi) komprehensif; dan comprehensive income/loss; and e. Arus kas. e. Cash flow. 3. Kemampuan membayar utang dengan menyajikan 85 Ability to pay debt by presenting relevant ratio perhitungan rasio yang relevan. calculation. 4. Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau 85 Issuer’s or Listed Company’s collectability by presenting Perusahaan Publik dengan menyajikan relevant ratio calculation. perhitungan rasio yang relevan. 5. Struktur modal (capital structure) dan kebijakan 86 Capital structure and management policy on such capital manajemen atas struktur modal (capital structure) structure with the basis for determining such policy. tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud. 6. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk 92 Discussion on material ties for the investment of capital investasi barang modal dengan penjelasan paling goods with description includes at least sedikit meliputi: a. Tujuan dari ikatan tersebut; a. The purpose of the ties; b. Sumber dana yang diharapkan untuk b. Source of funds expected to fulfill the said ties; memenuhi ikatan tersebut; c. Mata uang yang menjadi denominasi; dan c. Currency of denomination; and d. Langkah yang direncanakan Emiten atau d. Steps taken by the Issuer or Listed Company to Perusahaan Publik untuk melindungi risiko protect the risk against the position of related dari posisi mata uang asing yang terkait. foreign currency.
232 Laporan Tahunan 2017 Annual Report No Materi & Penjelasan Halaman / Page Subject & Explanation 7. Bahasan mengenai investasi barang modal yang 92 Discussion on capital goods investment realized in the direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling last fiscal year, at least includes: sedikit meliputi: a. Jenis investasi barang modal; a. Type of capital goods investment; b. Tujuan investasi barang modal; dan b. Objective of capital goods investment; and c. Nilai investasi barang modal yang c. The investment value of capital goods. dikeluarkan. 8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah 92 Significant information and fact subsequent to the tanggal laporan akuntan (jika ada). accountant’s report date (if any). 9. Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan 94 Business prospects of the Issuer of Listed Company in Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi connection with the condition of industry, economy secara umum dan pasar internasional disertai data in general, and the international market supported by pendukung kuantitatif dari sumber data yang quantitative data from a reliable data source. layak dipercaya. 10. Perbandingan antara target/proyeksi pada awal N/A Comparison between target/projection in the beginning tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), of fiscal year and the achieved result (realization), which mengenai: includes: a. Pendapatan/penjualan; a. Revenue/sales; b. Laba (rugi); b. Income (loss); c. Struktur modal (capital structure); atau c. Capital structure; or d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi d. Other matters that considered important for the Emiten atau Perusahaan Publik. Issuer or Listed Company. 11. Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten N/A Issuer’s or Listed Company’s target/projection in 1 (one) atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun year, which includes: mendatang, mengenai: a. Pendapatan/penjualan; a. Revenue/sales; b. Laba (rugi); b. Income (loss); c. Struktur modal (capital structure); c. Capital structure; d. Kebijakan dividen; atau d. Dividend policy; or e. Hal lainnya yang dianggap penting bagi e. Other matters that considered important for the Emiten atau Perusahaan Publik. Issuer or Listed Company. 12. Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa N/A Marketing aspect for the product and service of Issuer or Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit Listed Company, such as: marketing strategy and market mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar. share. 13. Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun 93 Description of the dividend for 2 (two) last fiscal years (if buku terakhir (jika ada), paling sedikit: any), which at least includes: a. Kebijakan dividen; a. Dividend policy; b. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau b. Date of cash dividend payment and/or date of non- tanggal distribusi dividen non kas; cash dividend distribution; c. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non c. Amount of dividend per share (cash/non-cash); and kas); dan d. Jumlah dividen per tahun yang dibayar. d. Amount of paid dividend per year. 14. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran 93 Actual use of proceeds from the Public Offering, Umum, dengan ketentuan: provided that: a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten a. In the event that during fiscal year, the Issuer has memiliki kewajiban menyampaikan the obligation to report realization of the use of laporan realisasi penggunaan dana, maka proceeds, thus the cumulative use of the proceeds diungkapkan realisasi penggunaan dana from the Public Offering shall be disclosed until the hasil Penawaran Umum secara kumulatif last fiscal year; and sampai dengan akhir tahun buku; dan b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan b. In the event of any changes the in use of proceeds dana sebagaimana diatur dalam Peraturan as stipulated in the Regulation of Financial Services Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Authority on Report on Realization of the Use Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran of Proceeds from Public Offerings, Issuers shall Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan explain such changes. tersebut.
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 233 No Materi & Penjelasan Halaman / Page Subject & Explanation 15. informasi material (jika ada), antara lain mengenai 93 Significant information (if any) about investation, investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ expansion, divestment, business merger/takeover, peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/ acquisition, debt/equity restructuring, affiliated modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang transaction, and transaction that contains conflict of mengandung benturan kepentingan, yang terjadi interest occurred in fiscal year, among others includes: pada tahun buku, antara lain memuat: a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi; a. Date, value, and transaction object; b. Nama pihak yang bertransaksi; b. Name of the parties conducting transaction; c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada); c. Nature of affiliation (if any); d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; d. Description about transaction fairness; and dan e. Pemenuhan ketentuan terkait e. Relevant regulation compliance 16. Perubahan ketentuan peraturan perundang- 94 Changes in regulation which have a significant impact undangan yang berpengaruh signifikan terhadap on the Issuer and Listed Company and the impact on Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya financial statements (if any); and terhadap laporan keuangan (jika ada); dan 17. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan 95 Changes in the accounting policy, reason and its impact dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). on financial statements (if any). VII. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik 106-198 Corporate Governance Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling Governance of Issuer or Listed Company shall contain at sedikit memuat uraian singkat mengenai: least a brief description about: 1. Direksi, mencakup antara lain: 144-156 The Board of Directors, among others includes: a. Tugas dan tanggung jawab masing-masing a. The duties and responsibilities of each member of anggota Direksi; the Board of Directors; b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman b. Statement that the Board of Directors has the Board atau piagam (charter) Direksi; of Directors’ guidelines or charter; c. Prosedur, dasar penetapan, struktur, dan c. Procedure, basis of stipulation, structure, and the besarnya remunerasi masing-masing amount of remuneration for each member of the anggota Direksi, serta hubungan antara Board of Directors, as well as the relation between remunerasi dengan kinerja Emiten atau remuneration and the Issuer’s or Listed Company’s Perusahaan Publik; performance; d. Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi d. Policy and the implementation of the Board of rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Directors meeting frequency, including meeting Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota with Board of Commissioners, and attendance of Direksi dalam rapat tersebut; the Board of Directors in such meeting; e. Informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) e. Information on previous GMS resolution, which tahun sebelumnya, meliputi: includes: 1) keputusan RUPS yang direalisasikan 1) GMS resolution realized in the fiscal year; and pada tahun buku; dan 2) alasan dalam hal terdapat keputusan 2) the reason in the event of a resolution that has yang belum direalisasikan; not been realized; f. Informasi mengenai keputusan RUPS pada f. Information on the GMS resolution in the fiscal year, tahun buku, meliputi: which includes: 1) keputusan RUPS yang direalisasikan 1) GMS resolution realized in the fiscal year; and pada tahun buku; dan 2) alasan dalam hal terdapat keputusan 2) the reason in the event of a resolution that has yang belum direalisasikan; dan not been realized; and g. Penilaian terhadap kinerja komite yang g. The assessment on the performance of committee mendukung pelaksanaan tugas Direksi; which supports the implementation of the Board of Directors’ duties;
234 Laporan Tahunan 2017 Annual Report No Materi & Penjelasan Halaman / Page Subject & Explanation 2. Dewan Komisaris, mencakup antara lain: 137-143 The Board of Commissioners, among others includes: a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; a. The duties and responsibilities of each member of the Board of Commissioners; b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki b. Statement that the Board of Commissioners has the pedoman atau piagam (charter) Dewan Board of Commissioners’ guidelines or charter; Komisaris; c. Prosedur, dasar penetapan, struktur, dan c. Procedure, basis of stipulation, structure, and the besarnya remunerasi masing-masing amount of remuneration for each member of the anggota Dewan Komisaris; Board of Commissioners; d. Kebijakan dan pelaksanaan tentang d. Policy and the implementation of the Board of frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk Commissioners meeting frequency, including rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran meeting with Board of Directors, and level of anggota Dewan Komisaris dalam rapat attendance of the members of the Board of tersebut; Commissioners in such meeting; e. Kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik e. Issuer’s or Listed Company’s policy on the tentang penilaian terhadap kinerja anggota assessment of the performance of the Board of Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan Directors’ and Board of Commissioners’ members pelaksanaannya, paling sedikit meliputi: and its implementation, which includes at least: 1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; 1) procedure of performance assessment; 2) Kriteria yang digunakan; dan 2) the criteria used; and 3) Pihak yang melakukan penilaian; 3) the party carrying out the assessment; f. Penilaian terhadap kinerja komite yang f. The assessment on the performance of committee mendukung pelaksanaan tugas Dewan which supports the implementation of the Board of Komisaris; dan Commissioners’ duties; and g. Dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk g. In the event that the Board of Commissioners does Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat not establish a Nomination and Remuneration informasi paling sedikit mengenai: Committee, shall publish information at least about: 1) Alasan tidak dibentuknya komite; dan 1) The reason why such committee is not established; and 2) Prosedur nominasi dan remunerasi 2) Procedure of nomination and remuneration yang dilakukan dalam tahun buku; carried out in the fiscal year; 3. Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau N/A Sharia Supervisory Board, for Issuer or Listed Company Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan which carries out business activity based on sharia usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana principle as stated in the article of association, which tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit includes at least: memuat: a. Nama; a. Name; b. Tugas dan tanggung jawab Dewan b. Duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Pengawas Syariah; dan Board; and c. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan c. Frequency and means of providing advice and saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip suggestion as well as the supervision on the Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau fulfillment of Sharia Principle in the Capital Market Perusahaan Publik; for the Issuer of Listed Company;
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 235 No Materi & Penjelasan Halaman / Page Subject & Explanation 4. Komite Audit, mencakup antara lain: 163-171 Audit Committee, among others includes: a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan a. Name and position in the committee; komite; b. Usia; b. Age c. Kewarganegaraan; c. Citizenship; d. Riwayat pendidikan; d. Educational history; e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: e. Work experience, which includes information: 1) dasar hukum penunjukan sebagai 1) basis of appointment as the member of the anggota komite; committee; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota 2) concurrent position, both as the member of the Dewan Komisaris, anggota Direksi, Board of Commissioners, member of the Board dan/atau anggota komite serta jabatan of Directors, and/or member of committee as lainnya (jika ada); dan well as other position (if any); and 3) pengalaman kerja beserta periode 3) work experience and working period both inside waktunya baik di dalam maupun di luar and outside the Issuer or Listed Company; Emiten atau Perusahaan Publik; f. Periode dan masa jabatan anggota Komite f. Working period and term of service of the member Audit; of Audit Committee; g. Pernyataan independensi Komite Audit; g. Independence statement of the Audit Committee; h. Kebijakan dan pelaksanaan tentang h. Policy and implementation of Audit Committee frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat meeting frequency and level of attendance of the kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat member of Audit Committee in such meeting; tersebut; i. Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah i. Training attended in the fiscal year (if any); and diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan j. Pelaksanaan kegiatan Komite Audit j. Implementation of Audit Committee’s activity in the pada tahun buku sesuai dengan yang fiscal year in accordance with the Audit Committee dicantumkan dalam pedoman atau piagam guideline or charter; (charter) Komite Audit; 5. Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan N/A Other commitees that the Issuer or Listed Company Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas have in order to support the function and duties of the Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Board of Directors and/or Board of Commissioners, such Nominasi dan Remunerasi, yang mencakup antara as Nomination and Remuneration Commitee, which lain: includes: a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan a. Name and position in the committee; komite; b. Usia; b. Age; c. Kewarganegaraan; c. Citizenship; d. Riwayat pendidikan; d. Educational history; e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: e. Work experience, which includes information: 1) dasar hukum penunjukan sebagai 1) basis of appointment as the member of the anggota komite: committee; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota 2) concurrent position, both as the member of the Dewan Komisaris, anggota Direksi, Board of Commissioners, member of the Board dan/atau anggota komite serta jabatan of Directors, and/or member of committee as lainnya (jika ada); dan well as other position (if any); and 3) pengalaman kerja beserta periode 3) work experience and working period both inside waktunya baik di dalam maupun di luar and outside the Issuer or Listed Company; Emiten atau Perusahaan Publik; f. Periode dan masa jabatan anggota komite; f. Working period and term of service of the member of committee; g. Uraian tugas dan tanggung jawab; g. Description of duties and responsibilities; h. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman h. Statement of the committee’s guidelines or charter; atau piagam (charter) komite; i. Pernyataan independensi komite; i. Independency statement of the committee; j. Kebijakan dan pelaksanaan tentang j. Policy and implementation of committee meeting frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran frequency and level of attendance of the member of anggota komite dalam rapat tersebut; committee in such meeting; k. Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah k. Training attended in the fiscal year (if any); and diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite l. Brief description of the implementation of pada tahun buku; committee’s activity in the fiscal year;
236 Laporan Tahunan 2017 Annual Report No Materi & Penjelasan Halaman / Page Subject & Explanation 6. Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain; 172-177 Corporate Secretary, among others includes; a. Nama; a. Name; b. Domisili; b. Domicile; c. Riwayat jabatan, meliputi informasi: c. Work experience, which includes information: 1) dasar hukum penunjukan sebagai 1) basis of appointment as the Corporate Sekretaris Perusahaan; dan Secretary; 2) pengalaman kerja beserta periode 2) work experience and working period both inside waktunya baik di dalam maupun di luar and outside the Issuer or Listed Company; Emiten atau Perusahaan Publik; d. Riwayat pendidikan; d. Educational history; e. Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti e. Training attended in the fiscal year (if any); and dalam tahun buku; dan f. Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris f. Brief description of the duties implementation of Perusahaan pada tahun buku; Corporate Secretary in the fiscal year; 7. Unit Audit Internal, mencakup antara lain: 179-183 Internal Audit Unit, among others includes: a. Nama kepala Unit Audit Internal; a. Name of head of Internal Audit Unit; b. Riwayat jabatan, meliputi informasi; b. Work experience, which includes information: 1) dasar hukum penunjukan sebagai 1) Basis of appointment as the head of Internal kepala Unit Audit Internal; dan Audit Unit; and 2) pengalaman kerja beserta periode 2) Work experience and working period both waktunya baik di dalam maupun di luar inside and outside the Issuer or Listed Company; Emiten atau Perusahaan Publik; c. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi c. Qualification and certification as internal auditor (if audit internal (jika ada); any); d. Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti d. Training attended in the fiscal year; dalam tahun buku; e. Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal; e. Structure and position of the Internal Audit Unit; f. Uraian tugas dan tanggung jawab; f. Description of duties and responsibilities; g. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman g. Statement of Internal Audit Unit’s guidelines or atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan charter; and h. Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit h. Brief description about the duties implementation Internal pada tahun buku; of Internal Audit Unit in the fiscal year; 8. Uraian mengenai sistem pengendalian internal 177-178 Description about internal control system implemented (internal control) yang diterapkan oleh Emiten by the Issuer or Listed Company, at least includes: atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a. Pengendalian keuangan dan operasional, a. Financial and operational control, as well as serta kepatuhan terhadap peraturan compliance towards other regulations; and perundang-undangan lainnya; dan b. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian b. Review on the effectiveness of internal control internal; system; 9. Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh 185-188 Risk management system implemented by the Issuer or Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit Listed Company, at least includes: mengenai: a. Gambaran umum mengenai sistem a. General description about the Issuer’s or Listed manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Company’s risk management system; Publik; b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan b. Type of risk and its management; and c. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen c. Review on the effectiveness of Issuer’s or Listed risiko Emiten atau Perusahaan Publik; Company’s risk management; 10. Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi 199-206 Important case encountered by Issuer or Listed Company, dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara subsidiary entities, member of Board of Directors and lain meliputi: Board of Commissioners, among others includes: a. Pokok perkara/gugatan; a. Subject of the case/claim; b. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan b. Status of settlement of case/claim; and c. Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau c. Potential impacts on the condition of the Issuer or Perusahaan Publik; Listed Company;
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 237 No Materi & Penjelasan Halaman / Page Subject & Explanation 11. Informasi tentang sanksi administratif yang 199-206 Information about administrative sanctions imposed on dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan the Issuer or Listed Company, member of the Board of Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Commissioners and Board of Directors, by the Capital oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya Market authority and others in the last fiscal year (if any); pada tahun buku terakhir (jika ada); 12. Informasi mengenai kode etik Emiten atau 196-199 Information about Issuer’s or Listed Company’s code of Perusahaan Publik meliputi: conduct which includes: a. Pokok-pokok kode etik; a. Principles of the code of conduct; b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya b. Form of dissemination of code of conduct and its penegakannya; dan enforcement attempt; and c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi c. Statement that the code of conduct is applicable anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, to the members of the Board of Directors, Board dan karyawan Emiten atau Perusahaan of Commissioners, and employees of the Issuer or Publik; Listed Company; 13. Informasi mengenai budaya perusahaan 196-199 Information on corporate culture or corporate values (if (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan (jika any); ada); 14. Uraian mengenai program kepemilikan saham N/A Description of share ownership program by employee oleh karyawan dan/atau manajemen yang and/or management that implemented by the Issuer or dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika Listed Company (if any), among others includes: ada), antara lain mengenai: a. Jumlah saham dan/atau opsi; a. Number of shares and/or share options; b. Jangka waktu pelaksanaan; b. Exercise period; c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen c. Requirement of eligible employee and/or yang berhak; dan management; and d. Harga pelaksanaan; d. Exercise price; 15. Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran 208 Description of whistleblowing system in the Issuer and (whistleblowing system) di Emiten atau Listed Company (if any), among others includes: Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi: a. Cara penyampaian laporan pelanggaran; a. Mechanism of whistleblowing system; b. Perlindungan bagi pelapor; b. Protection for the whistleblower; c. Penanganan pengaduan; c. Complaint handling; d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan d. Party that manages the complaint; and e. Hasil dari penanganan pengaduan, paling e. Result of complaint handling, at least includes: sedikit meliputi: 1) Jumlah pengaduan yang masuk dan 1) Number of incoming and processed diproses dalam tahun buku; dan complaints in the fiscal year; and 2) Tindak lanjut pengaduan; 2) Complaint follow-up; 16. Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan 208-211 Implementation Corporate Governance Guidelines for Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek the Issuer or Listed Company which issues Equity-type Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: Shares, which includes: a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang a. Statement regarding the recommendations that telah dilaksanakan; dan/atau have been implemented; and/or b. Penjelasan atas rekomendasi yang belum b. Explanation of recommendations that have not dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif been implemented, as well as the reason and pelaksanaannya (jika ada); implementation alternatives (if any);
238 Laporan Tahunan 2017 Annual Report No Materi & Penjelasan Halaman / Page Subject & Explanation VIII. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 212-225 Social and Environmental Responsibility of Issuer or Emiten atau Perusahaan Publik Listed Company 1. Informasi mengenai tanggung jawab sosial 212-225 Information of social and environmental responsibility dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik of Issuer or Listed Company including policy, kind of meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang program, and cost incurred, among others covering the dikeluarkan, antara lain terkait aspek: aspects of: a. Lingkungan hidup, antara lain: a. Environmental, among others: 1) penggunaan material dan energi yang 1) use of environmentally friendly material and ramah lingkungan dan dapat didaur energy that could be recycled; ulang; 2) sistem pengolahan limbah Emiten atau 2) issuer’s or Listed Company’s waste treatment Perusahaan Publik; system; 3) mekanisme pengaduan masalah 3) complaint mechanism of environmental issue; lingkungan; dan and 4) sertifikasi di bidang lingkungan yang 4) certificate on environmental; dimiliki; b. Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan b. Practice of employment, occupational health and keselamatan kerja, antara lain: safety, among others: 1) kesetaraan gender dan kesempatan 1) equality of gender and work opportunity; kerja; 2) sarana dan keselamatan kerja; 2) facility and work safety; 3) tingkat perpindahan (turnover) 3) employee turnover rate; karyawan; 4) tingkat kecelakaan kerja; 4) occupational accident rate 5) pendidikan dan/atau pelatihan; 5) training; 6) remunerasi; dan 6) remuneration; 7) mekanisme pengaduan masalah 7) complaint mechanism of employment issue; ketenagakerjaan c. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, c. Community and social development, among others: antara lain: 1) penggunaan tenaga kerja lokal; 1) local worker recruitment; 2) pemberdayaan masyarakat sekitar 2) community empowerment around the Issuer Emiten atau Perusahaan Publik antara or Listed Company, among others, through lain melalui penggunaan bahan baku the use of raw material produced by the yang dihasilkan oleh masyarakat atau community or educational training; pemberian edukasi; 3) perbaikan sarana dan prasarana sosial; 3) social facility repairement; 4) bentuk donasi lainnya; dan 4) other donations; and 5) komunikasi mengenai kebijakan dan 5) socialization of the policy and procedure prosedur anti korupsi di Emiten atau of anti-corruption in the Issuer or Listed Perusahaan Publik, serta pelatihan Company, and training of anti-corruption (if mengenai anti korupsi (jika ada); any); d. Tanggung jawab barang dan/atau jasa, d. Product and/or service responsibility, among antara lain: others: 1) kesehatan dan keselamatan konsumen; 1) customer’s health and safety; 2) informasi barang dan/atau jasa; dan 2) product and/or service information; 3) sarana, jumlah, dan penanggulangan 3) facility, total, and customer complaint atas pengaduan konsumen. handling. 2. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik N/A In the event that Issuer or Listed Company presents menyajikan informasi mengenai tanggung jawab information of social and environmental responsibility as sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud stated in point 1) in separated report such as in the form pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti of corporate social responsibility report or sustainability laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan report, Issuer or Listed Company is excluded to disclose atau laporan keberlanjutan (sustainability report), information on social and environmental responsibility in Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan the Annual Report; and untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan; dan
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 239 No Materi & Penjelasan Halaman / Page Subject & Explanation 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka N/A Such report referred in point 2) is submitted to the 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority in conjunction with bersamaan dengan penyampaian Laporan submission of Annual Report. Tahunan. IX. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit 242 Audited Financial Statements 1. Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam The annual financial statements contained in the Annual Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Report shall compiled in accordance with Financial Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Accounting Standard in Indonesia and has been audited telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan by Accountant. Such financial statements shall contained dimaksud memuat pernyataan mengenai statement about financial statements accountability as pertanggungjawaban atas laporan keuangan set out in Capital Market regulation which governing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- the Board of Directors’ responsibility upon the financial undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur statements or the legislation in the Capital Market mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan sector which governing the periodic report of Securities keuangan atau peraturan perundang-undangan Company in terms of the aforementioned is Securities di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Company; and laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan X. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota 225 Statements of the Members of Board of Directors and Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Board of Commissioners on Responsibility for the Laporan Tahunan Annual Report 1. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Statement of the members of Board of Commissioners Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas on the responsibility for the Annual Report is prepared Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format in accordance with the format of the Statement of Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota the Members of Board of Directors and Board of Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab Commissioners on Responsibility for the Annual Report atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum as stated in the Appendix which is an integral part of this dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak Circular Letter of Financial Services Authority. terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
240 Laporan Tahunan 2017 Annual Report HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN This Page is Intentionally Left Blank
www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 241 LAPORAN KEUANGAN 06 Financial Report
242 Laporan Tahunan 2017 Annual Report www.mncvision.id Laporan Tahunan 2017 Annual Report 243
PT MNC SKY VISION Tbk DAN ENTITAS ANAK/ AND ITS SUBSIDIARY
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal/ As of and For the Year Ended 31 Desember 2017/ December 31, 2017
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
- 2 -
- 2 -
- 4
-
- 3 -
- 4
-
- 3 -
- 6 -
- 6 -
- 7 - - 8 -
- 7 - - 8 -
- -
- -
- -
- 9 - - 10 -
- -
- -
- -
- 9 - - 10 -
- - - -
- -
- -
- -
- 11 - - 12 -
- - - -
- -
- -
- -
- 11 - - 12 -
- -
- -
- -
- 13 - - 14 -
- -
- -
- -
- 13 - - 14 -
- -
- -
- -
- 15 - - 16 -
- -
- -
- -
- 15 - - 16 -
- 17 - - 18 -
- 17 - - 18 -
- 19 - - 20 -
- 19 - - 20 -
- 21 - - 22 -
- 21 - - 22 -
- 23 - - 24 -
- 23 - - 24 -
- 25 - - 26 -
- 25 - - 26 -
- 27 - - 28 -
- 27 - - 28 -
- 29 - - 30 -
- 29 - - 30 -
- 31 - - 32 -
- 31 - - 32 -
- -
- -
- -
- 33 - - 34 -
- -
- -
- -
- 33 - - 34 -
- 35 - - 36 -
- 35 - - 36 -
- 37 - - 38 -
- 37 - - 38 -
- 39 - - 40 -
- 39 - - 40 -
- 41 - - 42 -
- 41 - - 42 -
- -
- -
- 43 - - 44 -
- -
- -
- 43 - - 44 -
- 45 - - 46 -
- 45 - - 46 -
- 47 - - 48 -
- 47 - - 48 -
- 49 - - 50 -
- 49 - - 50 -
- 51 - - 52 -
- 51 - - 52 -
- 53 - - 54 -
- 53 - - 54 -
- 55 - - 56 -
- 55 - - 56 -
- 57 - - 58 -
- 57 - - 58 -
- 59 - - 60 -
- 59 - - 60 -
- 61 - - 62 -
- 61 - - 62 -
- 63 - - 64 -
- 63 - - 64 -
- 65 - - 66 -
- 65 - - 66 -
- 67 - - 68 -
- 67 - - 68 -
- 69 - - 70 -
- 69 - - 70 -
- 71 - - 72 -
- 71 -
- 71 - - 72 -
- 73 - - 74 -
- 73 - - 74 -
- 75 - - 76 -
- 75 - - 76 -
- 77 - - 78 -
- 77 - - 78 -
- 79 - - 80 -
- 79 - - 80 -
- 81 - - 82 -
- 81 - - 82 -
- 83 - - 84 -
- 83 - - 84 -
- 85 - - 86 -
- 85 - - 86 -
- 87 - - 88 -
- 87 - - 88 -
- 89 - - 90 -
- 89 - - 90 -
- 91 - - 92 -
- 91 - - 92 -
- 93 - - 94 -
- 93 - - 94 -
- 95 - - 96 -
- 95 - - 96 -
- 97 - - 98 -
- 97 - - 98 -
- 99 - - 100 -
- 99 - - 100 -
PT MNC Sky Vision Tbk TOWARDS A
NEW VISION
2017 Laporan Tahunan Annual Report Laporan Tahunan 2017 Annual Report
MNC VISION TOWER Jl. Raya Panjang Blok Z / III Green Garden, Jakarta 11520 Indonesia
Hotline : 1500 900 Phone : +6221 582 8000 Ext. 370101 Laporan Tahunan 2017 Annual Report Fax : +6221 391 4600 PT MNC Sky Vision Tbk Website : www.mncvision.id