aQl~- DESPACHO DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES CARPETA FISCAL No 108000001-2019-23 TOMO IV

INVESTIGADOS: MARVÍN PALMA MENDOZA JAVIER VEL4SQUEZ QUESQUEN EDGAR ALARCÓN TEJADA

DELITO : COHECHO PASIVO IMPROPiO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

AGRAVIADO : EL. ESTADO

2019 DECLARACION DE LA TESTIGO SUSANA CULQUI PACAYA (57)

o' \' En la ciudad de Chiclayo, siendo las 0:20 horas de¡ día 16 de setiembre de¡

año 2019, instalaciones de la FECOR - C iclayo, presente ante el Instructor ST2. PNP Raúl URDIALES MIMBELA, con OIP N° 31313696, perteneciente al Departamento de Investigaciones de Alta Complejidad de Chiclayo, el

Representante de¡ Ministerio Publico, fi cal José Luis JARAMILLO CUBAS - Fiscal adjunto Provincial de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada Chiclayo, el testigo, cuyE s generales de ley se detallan a continuación, natural de Chiclayo, estE do civil soltera, ocupación abogado, identificado con DNI N° 16625149 y don ¡ciliado en calle Precursor Miranda N°

128.- PJ. 09 de Octubre - Chiclayo, con orreo susanaesther2009hotmaiicom, con teléfono N° 949695557; en este ac o se le informa al declarante que se encuentra en calidad de TESTIGO; para os efectos de recibir la declaración, en observancia de los artículos 60°, 67°, 68°, 710, 860 , 870 y 880 de¡ Código Procesal Penal (2004); en mérito a las investigaciones que se ventilan en la Carpeta Fiscal N° 10-2018, que investiga a la presunat Organización Criminal "Los temerarios de¡ crimen" se le da lectura de sus DERECHOS y DEBERES que le asisten, conforme alsiguiente detalle: ------

INSTRUCCIONES PRELIMINARES.

Conforme al artículo 870 de¡ Código Procesal Penal se le comunica detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de prueba existentes, y las disposiciones penales aplicables al hecho.

2. De igual manera, de conformidad con el artículo 71° inciso 2 de¡ CPP, se le informa que tiene los siguientes derechos:

Que puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda; Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata; Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor; y que si no puede nombrarlo se le designara un defensor de oficio. Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado 9enor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en /que se. requiere su presencia.

ST2P c%P: 3131696 Misro Públicø/ J. la Nació CERTWICO Qu ¡a fie' de su oriçiaaf queresene'es teio a la copia vista. 3 OSET. 2019

,i AsiseY.l rt,,.a P .n.stratwo ,3toiirtflita c.,n ,a1idd Orzin.z?nEpecia8Z3da 'e * l lr1O t:, Chrdayo ;mbnvnquo 1

Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no

autorizad a ni permitida por Ley. Se le pone en conocimiento los beneficios legales que puede obtener si coopera al pronto esclarecimiento de los hechos. 3. Se le exhorta al imputado a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulen.

LUEGO SE HACERLE CONOCER SUS DERECHOS, DIJO QUE VA A DECLARAR VOLUNTARIAMENTE; PROCEDIENDO DE LA SIGUIENTE

DECLARANTE DIGA: ¿Si para responder a su presente declaración requiere de la presencia de un abogado de su elección? Dijo: ------Que, no lo considero necesario. ------

DECLARANTE DIGA: ¿Cuál es el motivo de su presencia en esta fiscalía contra el crimen organizado? Dijo: ------Que, me encuentro en esta fiscalía por haber recibido una notificación a fin de que declare sobre las visitas realizadas por el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN a la MPCH. ------

DECLARANTE DIGA: ¿Si usted trabajó en la MPCH, en que área y durante qué tiempo y gestión? Dijo: ------Que, yo soy personal nombrado de la MPCH, actualmente trabajo en el área de defensoría municipal de niños y adolescentes, la misma que tiene su sede en la calle Federico Villarreal N° 150.- Parque de diversiones de Chiclayo, anteriormente, hasta el mes de diciembre del 2018, me desempeñé como sub gerente de coordinación de alcaldía. ------

4. DECLARANTE DIGA ¿Todo lo que sabe respecto a las visitas y requerimientos realizados por el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN? Dijo: ------Que, si tengo conocimiento sobre visitas realizadas por parte del congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN a la MPCH, y las veces que el doctor llegó, fuñe acompañado del sindicato de comerciantes del mercado modelo para tratar temas referidos a la construcción del nuevo mercado modelo de Chiclayo, él fue el gestor de la ley de este proyecto, y yo tengo conocimiento de ello porque como yo era sub gerente de coordinación de alcaldía era la razón por la cual tenía conocimiento; asimismo quiero precisar que cada vez que este congresista llegaba, era porque ya estaba concertada la llegada de la misma, a veces lo hacía el sindicato directamente con el alcalde, otras veces, era el mismo congresista que se comunicaba con el alcalde, o en su defecto llegaban los comerciantes y me decía que ya habían contactado cn el congresista y el alcalde y se pactaba dicha reunión, la

it Urdia!es Miibeto 5T2 P NP CP; 3113696 2 •flLeAqW1 op I 3$Id oI.lC GD PU PPU!U O eps3d3 ew doO U1A OA8J)SIUI OV IUV zn;q u9 um j flzj uzmp

- elsiA e ofu; rib vuibi.W a S jj oqq: '-.- misma que se llevaba a cabo el despacho de alcaldía, agregando que dichos comerciantes tenían contacto directo con dicho congresista. ------

(ç;7 DECLARANTE DIGA ¿Si tiene usted conocimiento sobre requerimientos que solicitaba el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN? Dijo: ------Que, no podría mencionarle si había hecho requerimientos, y lo que yo sé es sobre el tema del que le acabo de manifestar. ------

DECLARANTE DIGA: ¿Si tiene conocimiento, si el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN trató sobre la ejecución de obras en la ciudad de Chiclayo? Dijo: ------Que, desconozco sobre ese tema. ------

DECLARANTE: ¿Si puede precisar la fecha de la reunión de dicho congresista con el alcalde David CORNEJO CHINGUEL y los jefes de las diferentes gerencias y sub gerencias? Dijo: ------Que, no podría precisar las fechas exactas, pero si, sé que fueron en varias oportunidades y los comerciantes solicitaban de que se diera la ley de creación del nuevo mercado modelo de Chiclayo, incluso la ley fue dada y vino a entregarla el mismo presidente del congreso, el Sr. Luis IBERICO, y se dio en una ceremonia pública en el salón de actos del palacio municipal en el año2016. ------

DECLARANTE DIGA: ¿Si puede precisar si en la MPCH, existe un registro de las visitas de autoridades ligadas al gobierno central, y el motivo del mismo? Dijo: ------Que, si existe una agenda, pero no siempre se registraba, porque algunas visitas, eran coordinadas directamente con el alcalde y no existe un registro virtualde la misma. ------

DECLARANTE DIGA: ¿Si tiene algo más que agregar, quitar o modificar la presente ampliación de declaración ?Dijo: ------Que,no. ------Siendo las 09:50 horas del mismo día se da por concluida la presente diligencia, y una vez leída, encontrándola conforme en todas sus partes, firman los participantes en señal de conformidad. ------

EL-rNSTR'UCTOR EL DECLARANTE

iJrdiuIej1iíh/ STP.JP CP: 31313696 (qt')Roú! nu

3

lEA Y E O U E

DECLARACION DEL TESTIGO JORGE YARLAQUE MONTALVO (54)

En la ciudad de Chiclayo, siendo las 12:30 horas, del 16 de setiembre del 2019, presentes en una de las oficinas de la FE000R CHICLAYO, ante el instructor PNP, Ç)O. perteneciente a la División de Investigaciones de Alta Complejidad - Chiclayo, el

RMP Omar RAMOS GAONA - Fiscal Adjunto de la Fiscalía Especializada Contra

la Criminalidad Organizada - Chiclayo, el testigo Jorge YARLEQUE MONTALVO, quien al ser preguntado por sus generales de ley dijo Ilamarse como queda escrito; natural del distrito de illimo, Provincia de Lambayeque, nacido el 06 de marzo 1965: con estudios superiores, de profesión ingeniero mecánico electricista, hijo de don José María YARLAQUE SANTISTEBAN (f) y Ursula MONTALVO SANTA MARIA (y), identificado con DNI N° 17521516, con domicilio en la calle Tupac Amaru 536— PP.JJ Santa Rosa, Distrito de Lambayeque, número de contacto 999969144, a quien se le procede a recepcionar su declaración en calidad de Testigo, con relación a las investigaciones preliminares que se siguen contra los presuntos integrantes de la Organización Criminal "LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN", inmersos en los presuntos Delitos de Organización Criminal y otros, en agravio del Estado Peruano, la Municipalidad Provincial de Chiclayo y otros. En este acto se le hace conocer a la declarante que le asiste de acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal, los siguientes DERECHOS y DEBERES:

1. DERECHOS:

A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes. Que, puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras 8 diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. A la protección de su integridad, incluyendo la de su familia. uj A ser acompañado por una persona de su confianza durante las actuaciones en las que intervenga, si el agraviado fuera niño, niña, adolescente o .

o 2. DEBERES: Ui cr Acudir a las diligencias a las que sea citado. Colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de los responsables.

INTERROGATORIO

DECLARANTE DIGA: Si desea el asesoramiento de un abogado, para rendir la presente de declaración? Dijo:------Que, no lo considero necesario.

DECLARANTE DIGA: Si va rendir la presente declaración? Dijo: ---Que, si voy a rendir la presente declaración.

3. DECLARANTE DIGA: A qué actividades se dedica actualmente, donde, ¿qué función desempeña y cuanto percibe por ello? Dijo: ------

--- Que, en la actualidad estoy ejerciendo mi carrera como ingeniero mecánico electricista independientemente, realizando labores como supervisión de obras, elaboración de estudios, entre otras cosas, percibiendo la suma de 4 mil soles mensuales aproximadamente como remuneración.

DECLARANTE DIGA: Diga usted conoce a las personas de David CORNEJO CHINGUEL, Juan Noé CORNEJO CHINGUEL, Waldramina Chanto Noemí AGUILAR CUEVA, Isaías Nicolás MERINO CHAVESTA, César GUZMAN CASTILLO, Washington ALIAGA MARIN, Juan Carlos PEREZ BAUTISTA, Daniel CORONADO TARRILLO, Marco Antonio MEDINA VILLENA, Eberth Luis GIL OTINIANO, Alfredo Adán MONTENEGRO BERMEO, Miguel José Luis QUIROZ MINOPE, Edgar Jhon VASQUEZ DIAZ, Martin Segundo GUEVARA ROSADO, Mario Estiven LOPEZ CORREA, Homero Edmundo VIGO QUINTANA, Jhon Dandy VEGA SÁNCHEZ, Emiliana GARNIQUE GONZALES, Manuel Antonio ODAR FARRO, Willy SERRATO PUSE, Boris BARTRA GROSSO, Nilton César MONJE SAMPEN, Miguel Angel NURENA SANGUINETTI, Edgar Michael LLONTOP RUIZ, José Luis CABREJOS UCANAY, Samuel Neftaly CARRASCO CALDERON, Julio César VIVES GARNIQUE, Antonio BECERRIL RODRIGUEZ, Wilfredo BECERRIL RODRIGUEZ, Susana Esther CULQUI PACAYA, Mirtha Cristina GONZÁLES YEP, Javier VELASQUEZ QUESQUEN, Wilson MINOPE CARBAJAL, Miluska QUISPE ZARATE, Elmer Alfonso UGARTE LOPEZ? Dijo: ------'k\ --- Que, no conozco a ninguna de las personas que se me ha mencionado a fl\ anteriormente.

DECLARANTE DIGA: ¿Si tiene empresas a su nombre, es socio o representante de alguna de ellas? Dijo: ------Que, desde el año 2014 aproximadamente, soy socio y representante legal de la empresa constructora "JF & JIN INGENIEROS S.A.C".

DECLARANTE DIGA: Cuál es su función como representante legal de la empresa "JF & JIN INGENIEROS S.A.C"? Dijo ------Que, como representante legal de la empresa, tengo la función de firmar los contratos, realizar las ofertas técnicas y económicas para los procesos de licitación, supervisión entre otras.

7. DECLARANTE DIGA: Diga Ud. quienes conforman el directorio de su empresa "JF & JIN INGENIEROS S.A.C" y que función cumplen dentro de lamisma? Dijo ------—Que, no hay directorio, ya que es una microempresa familiar, y tengo como socios e integrantes de la empresa a mis dos hijos, Jorge FRANCO VARLAQUE SANTISTEBAN y Jimmy Arnold YARLAQUE SANTISTEBAN, quienes se encargan de ver los procesos que se publican en el OSCE, para poder presentarnos a concurso.

2 FISC/\. ADJ Punl -i Mfstrio Fút1iço J1e fa N c CRflFICO: QuJ a prente, ones fiel de su orjjfat quengo a la cop$a vista. [3T. 2019 .Jua 1 tiçi Damián Díaz AiMele.1.i1 Ad',4nstrafivo FscU c3rto zrn ol Corp oa4dre1 01 'a Espec4aIZadø ()itrto 0—WOa de F4c de on1berØqueChdaye DECLARANTE DIGA: Si con su empresa constructora "JF & JIN INGENIEROS S.A. ¿Ha ganado alguna licitación para la ejecución de obras con la Municipalidad Provincial de Chiclayo? Dijo: ------Que, en ninguna oportunidad me he presentado a concurso para la ejecución de obras con la MPCH. En una oportunidad me inscribí al proceso para la ejecución de "mejoramiento de¡ servicio de recreación pasiva y activa en el parque Orlando MILLONES GUEVARA de la urbanización José QUIÑONEZ GONZALES-Chiclayo", pero nunca presente los sobres correspondientes por motivo de que falta de profesional a fin a la obra. Tuve conocimiento de dicho proceso porque es de carácter público y se encuentra publicado en el portal de¡ OSCE.

DECLARANTE DIGA: Si con su empresa constructora "JF & JIN INGENIEROS S.A. ¿Ha ganado alguna licitación para la supervisión de obras con la Municipalidad Provincial de Chiclayo? Dijo: ------Que, en ninguna oportunidad me he presentado a alguna licitación para la supervisión de alguna obra de la MPCH.

DECLARANTE DIGA: ¿Si tiene algo más que añadir, o quitar a la presente declaración"? Dijo: ------Que, no tengo nada más que añadir o quitar a la presente declaración.

---Siendo las 13:35 horas de¡ presente día se da por concluida la presente declaración, firmando todos los presentes en señal de conformidad.

EL INSTRUCTOR EL DECLARANT

4Q RM P p I77d3 P.

3 inisterWo Púb1'ço Mscha a CERTIFICO: Que prnte, es copia fiel de su origínaliqvé tengo a la vista. 3 04ET. 2019

rstrtávO juan4iqueiwnwinA StIE 4 Díaz Crpoa.c Cspeciaada FIscIi4 PrOs'n da Chic'ayo onta criminalidad Lmbyequo Dstritc FLc1IIde DECLARACION DEL TESTIGO FERNANDO QUIROZ AYASTA (54

En la ciudad de Chiclayo, siendo las 15:30 horas, de[ 16 de setiembre de¡ 2019, presentes en una de las oficinas de la FECCOR CHICLAYO, ante el instructor PNP, (o6 3ç

perteneciente a la División de Investigaciones de Alta Complejidad - Chiclayo, el RMP Juan Manuel CARRASCO MILLONES— Fiscal Provincial de la Fiscalía

Especializada Contra la Criminalidad Organizada - Chiclayo, el testigo Fernando QUIROZ AYASTA, quien al ser preguntado por sus generales de ley dijo llamarse como queda escrito; natural de¡ distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe, dpto. Lambayeque, nacido el 27 de junio 1967, con estudios superiores, de profesión Licenciado en educación y bachiller en ingeniería civil, hijo de don José Humberto QUIROZ HERNANDEZ (f) y María Catalina AYASTA MONTENEGRO (y), identificado con DNI N° 17415760, con domicilio en la Calle Tupac Amaru 760- PP.JJ Túpac Amaru-Ferreñafe, número de contacto 962577949, a quien se le procede a recepcionar su declaración en calidad de Testigo, con relación a las investigaciones preliminares que se siguen contra los presuntos integrantes de la Organización Criminal "LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN", inmersos en los presuntos Delitos de Organización Criminal y otros, en agravio de¡ Estado Peruano, la Municipalidad Provincial de Chiclayo y otros. En este acto se le hace conocer a la declarante que le asiste de acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal, los siguientes DERECHOS y DEBERES:

1. DERECHOS:

A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes. Que, puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado, los derechos () que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación de¡ proceso. A la protección de su integridad, incluyendo la de su familia. A ser acompañado por una persona de su confianza durante las actuaciones en las que intervenga, si el agraviado fuera niño, niña, adolescente o

incapaz. 2. DEBERES:

Acudir a las diligencias a las que sea citado. Colaborar con el esclarecimiento de¡ hecho delictivo y la intervención de los responsables.

INTERROGATORIO • w " 1. DECLARANTE DIGA: ¿Si desea el asesoramiento de un abogado, para rendir la presente de declaración? Dijo:------Que, no lo considero necesario. \\ / 2. DECLARANTE DIGA: Si va rendir la presente declaración? Dijo: si voy a rendir la presente declaración .

F de CERTIFKO: Qu fiel de su original Puepresente/es ten99 copia (a la vista.

(_30 T 019 1 Juan Mip el Damián Díaz Asis AininistraUvo Fssa5 P s' Coptvm EspciaItzda comr s ad O, nZa5a 5 O. llo F,..--'I <1 LE,mbayeque '7 3. DECLARANTE DIGA: A qué actividades se dedica actualmente, donde, ¿qué función desempeña y cuanto percibe por ello? Dijo: ------

--- Que, en la actualidad soy gerente general de la empresa constructora "O & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C", percibiendo la suma de 4 mii soles mensuales aprox. como remuneración. s> .) ) E7 4. DECLARANTE DIGA: Diga usted conoce a las personas de David CORNEJO CHINGUEL, Juan Noé CORNEJO CHINGUEL, Waldramina Chanto Noemí AGUILAR CUEVA, Isaías Nicolás MERINO CHAVESTA, César GUZMAN CASTILLO, Washington ALIAGA MARIN, Juan Carlos PEREZ BAUTISTA, Daniel CORONADO TARRILLO, Marco Antonio MEDINA VILLENA, Eberth Luis GIL OTINIANO, Alfredo Adán MONTENEGRO BERMEO, Miguel José Luis QUIROZ MINOPE, Edgar Jhon VASQUEZ DIAZ, Martin Segundo GUEVARA ROSADO, Mario Estiven LOPEZ CORREA, Homero Edmundo VIGO QUINTANA, Jhon Dandy VEGA SANCHEZ, Emiliana GARNIQUE GONZALES, Manuel Antonio ODAR FARRO, Willy SERRATO PUSE, Boris BARTRA GROSSO, Nilton César MONJE SAMPEN, Miguel Angel NURENA SANGUINETTI, Edgar Michael LLONTOP RUIZ, José Luis CABREJOS UCANAY, Samuel Neftaly CARRASCO CALDERON, Julio César VIVES GARNIQUE, Antonio BECERRIL RODRIGUEZ, Wilfredo BECERRIL RODRIGUEZ, Susana Esther CULQUI PACAYA, Mirtha Cristina GONZALES YEP, Javier VELASQUEZ QUESQUEN, Wilson MINOPE CARBAJAL, Miluska QUISPE ZARATE, Elmer Alfonso UGARTE LOPEZ, Alberto HUAMAN RIOJA, Robert Armando GUANILO BARRENECHEA, Jorge YARLAQUE MONTALVO, Yoni JIRON DOMINGUEZ, Omar PRIETO ARANDA, Tomas GONZALES GAMARRA, Juan Francisco CHIROQUE CELI, Elmer Alfonso UGARTE LOPEZ? Dijo: ------Que, de todas las personas que se me ha mencionado solo conozco al señor David CORNEJO CHINGUEL y Javier VELASQUEZ QUESQUEN, porque han lo sido o son autoridades, mas no tengo ningún vínculo de amistad o parentesco con ellos.

S. DECLARANTE DIGA: ¿Si tiene empresas a su nombre, es socio o representante de alguna de ellas? Dijo: ------Que, soy gerente general y socio de la empresa constructora 'Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C", desde e! año 2013; También soy socio de la empresa "INGEKAT CONSULTORA, EJECUTORA Y CAPACITADORA S.A.C", desde e! año 2018, cuya representante legal es mi hija Katia QUIROZ FLORES.

6. DECLARANTE DIGA: ¿Cuál es su función como Gerente general de la

' empresa "Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C" ?, Dijo ------\ ' --- Que como gerente general soy el encargado de coordinar las participaciones / en los procesos de licitación, y si se llega a ganar la obra tengo la función / coordinar con los profesionales técnicos, firmar los contratos, entre otros.

/ 7. DECLARANTE DIGA: Diga Ud. quienes conforman el directorio de su empresa "Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C" 7, DIJO------sca! / asPo Pr o cc E 2 Crio ad Organizada da C!cI3y5 )rstri ç Fjçr ç-

---Que, dentro de la empresa yo soy el gerente general y dueño del 99 % de las acciones, mi cuñada Nancy ZAPATA PALACIOS, es socia dueña del 1 por ciento de las acciones, mi hija Katia QUIROZ FLORES es la secretaria y contamos con un empleado de limpieza.

DECLARANTE DIGA: Si con su empresa constructora "Q & Q ,) CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C" ?, ha ganado alguna licitación para la ejecución de obras con la Municipalidad Provincial de Chiclayo? Dijo: ---Que si, en el año 2014 aproximadamente, gane la buena pro para la ejecución de la obra "mejoramiento de las veredas de la Urb. Las brisas- Chiclayo", pero nunca me pagaron el costo de la obra hasta la fecha. Durante el periodo de alcaldía del señor David CORNEJO CHINGUEL, no he ejecutado ninguna obra en la ciudad de Chiclayo, pero en una oportunidad me inscribí para el concurso de la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de recreación pasiva y activa en el parque Orlando MILLONES GUEVARA de la Urb. QUIÑONEZ GONZALES, distrito de Chiclayo", pero nunca nos presentamos al concurso, por motivo de que no nos alcanzó el tiempo, y no habíamos realizado observaciones y consultas, ni tampoco se presentó la propuesta.

DECLARANTE DIGA: Si con su empresa constructora "Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C", ¿ha ganado alguna licitación para la supervisión de obras con la Municipalidad Provincial de Chiclayo? Dijo ---Que en ninguna ocasión.

DECLARANTE DIGA: ¿Si tiene algo más que añadir, o quitar a la presente declaración"? Dijo: Que, no tengo nada mas que añadir o quitar a la presente declaración.

---Siendo las 15:55 horas del presente día se da por concluida la presente declaración, firmando todos los presentes en señal de cpnformidad.

17

EL INSTRUCTOR EL EECLARANTE Fe 5}(f)

en CIP 31113493 RMP GUNDO A. RAFAEL EGO 57 0P4P

3

D,Lü :ict Ministeé-io P4bUco Fiscalia»e la l)ación CERTIFICO: Q4k la pçente, es copia fiel de su origiat c¡4é tengo a la vista. 3 O/SET. 2019

Juan uel D:/j )íaz A st n FiscsU. - y.L t2.;ciayO ;OntrO ornnü s'idaó C.i..ni..,.Ja strito . - In..rnbp 'elije DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA (0 ,

En la ciudad de Chiclayo, siendo las 10:00 horas del día 16 de Agosto del 2019, en una de las oficinas de la FECOR CH, presente, el RMP JUAN MANUEL CARRASCO MILLONES, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, la persona de EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA, con DNI 29491541, de 58 años de edad, natural de Arequipa, estado civil casado, 05 hijos Edgar (32), Guillermo (26), Maria (17), Diego(12) y Briana (12), con domicilio en

la Calle la Niña N° 252 - distrito de Surco - Lima, con teléfono de contacto N° 964309115; en compañía de su abogado defensor CARLOS ERNESTO LAZO GUITIERREZ, con Registro N° 834, colegio de abogados de Huanuco, con domicilio con procesal Calle Colon N° 679 - Of. 202 - Chiclayo, con casilla electrónica 72267 y teléfono de contacto 958030384, procediendo a su declaración en la siguiente manera:

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 162° y siguientes del Código Procesal Ç) Penal, se procede a tomar la declaración al testigo ya individualizado, quien con conocimiento de las obligaciones que la Ley contempla en el Art. 163° del acotado cuerpo de leyes, en especial de su obligación de responder con la verdad a las preguntas que se le hagan y de abstenerse a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal, como del derecho que les asiste para rehusar a prestar testimonio en todo o en parte respecto a hechos que tengan relación con su cónyuge, conviviente legal, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, parientes por adopción, o por hechos que hubiere conocido en el ejercicio de una profesión amparada por el secreto profesional conforme a los artículos IX.2 y 165.2 del NCPP; asimismo que se le ha informado acerca de la sanción penal impuesta a quien incurre en el delito de Falso Testimonio en Juicio (art. 409° del Código Penal).

Usted va a rendir la presente declaración? Dijo:--- Que, si estoy conforme y voy a declarar voluntariamente, por lo que estoy con mi abogado defensor CARLOS ERNESTO LAZO GUITIERREZ, dándome por enterado los derechos que me faculta.------

¿Cuál es su profesión ocupación u oficio a que se dedica desde cuándo y cuánto percibe por esa actividad? ----Que, soy Contador Público Colegiado y en la actualidad me dedico a la Asesoría Externa en Gestión Pública, desde hace aproximadamente un año y medio. Antes he laborado en la contraloría General de la República desde Noviembre del año 1997, y desde el año 2013 asumí como VICECONTRALOR de la República hasta el mes de Junio de 2016 en que asumí el cargo de Contralor General de la Republica hasta el mes de Julio del 2017.------CERTWICO; Que T presente, es copia fiel de su originalue tepo a la vista.

30 SL2O19 1

A stent Ad,n,nistrativO Fisc.Ua PrcccallCorvorhca Eopeciallzada contra lo crinimaIidd Orgoncada do Chiclayo Distrito Fisohi do Lombayoque Usted conoce a DAVID CORNEJO CHINGUEL, RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO, que grado de amistad o parentesco le une con esta persona?: Dijo: - 7" \b\ --Que, respecto a DAVID CORNEJO CHINGUEL y RUPERTO CASTELLANOS solo los he conocido cuando llego a visitar la contraloría General de la Republica, el 09 de agosto de 2016 a horas 11:45 am; y no me une ningún grado de amistad enemistad o parentesco con estas personas y tampoco nunca más los he visto despuésde esa fecha. ------

Usted conoce a WILLY SERRATO PUSE, de ser así que grado de amistad o parentesco le une con esta persona?: Dijo: Que no lo conozco personalmente y no tengo ningún grado de amistad con él. Pero si conozco su accionar como funcionario público, cuando ejercía el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Olmos, porque recuerdo que se audito varias obras dentro de su gestión las cuales fueron observadas en los informes de control de la Contraloria Generalde la República. ------

Usted conoce a JOSE CEVASCO PIEDRA, de ser así indique que grado de amistad o parentesco le une con esta persona?: Dijo: Que si lo conozco a JOSE CE VASCO él fue oficial Mayor en el Congreso de la República y trabajo como Jefe de Coordinación Parlamentaria en la contraloría en la época de FUAD KHOURI, es mi conocido, porque hemos trabajado varios años en la contraloría y si lo considero mi amigo, pero ya no nos vemos porque ahora ya no tengo amigos.-----

Conforme usted ha señalado que conoció a la persona de DAVID CORNEJO CHINGUEL y RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO el día 09 de agosto de 2016 en la contraloría General de la República narre detalladamente la forma y circunstancias en que los conoce y que sucedió ese día? Dijo:--- Que, a partir del mes de julio de 2016, hubo una serie de denuncias periodísticas sobre irregularidades en la gestión en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, específicamente en las obras de saneamiento pistas y veredas y contratos CAS y a personal de confianza es por ello que se indica al contralor regional de Chiclayo Nelson Guevara Altamirano, que planifique la auditoria correspondiente a los hechos denunciados, los primeros días del mes de agosto se proyecta el oficio N° 01364-2016-CG/13C dirigido al Ministro de Economía solicitando la suspensión temporal de operaciones en la cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, dicho oficio está sustentado en el informe técnico que prepara la contraloría General de Chiclayo, donde concluye que se debería cerrar de manera temporal las operaciones bancarias, mientras se acredita o ingresa el personal auditor a la Municipalidad de Chiclayo. Que posteriormente cerrada las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo, el señor NELSON GUEVARA informa que lo visita el congresista CLEMENTE FLORES y un secretario o asesor de HECTOR CERTIFICO: Que la presnteís copia fIel de su original que t na la vista.

f 3 0 S 2O19 1

Juan 4fGuel Dimián Díaz Istente Adnjinistratvo FliceHa ProncaI Corp ativa Especializada dalltffi la criminalidad Or$onizeda de Chiclayo Dietrito 'ic-tl d Lnmbayeque

BECERRIL solicitando información y el motivo del cierre de las cuentas. Por otro lado a mi despacho llamo vía telefónica el Congresista JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN y el congresista MARVIN PALMA, solicitando que se agenda una Jo" reunión conjuntamente donde participaría el alcalde provincial de Chiclayo, y el motivo de la reunión era el cierre de las cuentas bancarias. Dicha reunión se realizó el día 09 de agosto de 2016, la delegación que ingreso y está registrada en el sistema de visitas. Es el ex alcalde provincial CORNEJO CHINGUEL, el ex gerente general Ruperto Castellanos, el ex asesor NILTON MONJE y su jefa de imagen ANGELICA ATOCHE, fueron los que ingresaron y están registrados. Y por la puerta posterior que tiene acceso directo al despacho de Contraloria ubicada en calle Pablo Bermudez y Arenales en el Distrito de Jesus Maria - Lima ingresaron los congresistas JAVIER VELASQUEZ y MARVIN PALMA. Y en la reunión que duró aproximadamente 40 minutos se le explico a la delegación el sustento técnico de porque se cerraron las cuentas y la conclusión de esta reunión fue que era una medida temporal mientras se acreditaba y apersonaba a la comisión de auditoría. En la reunión también participaron la doctora ANA MARIA ALARCON jefa de asesoría legal de la Contraloria y por vía teleconferencia con el representante de la contraloría en Chiclayo. Culminada la reunión se retiraron todos los asistentes en conjunto. La comisión de auditoria se acredito el día 10 de agosto de 2016 en la Municipalidad de Chiclayo con oficio N° 00097-2016-CG/OC REN, firmado por NELSON GUEVARA ALTAMIRANO, y como consecuencia de ello el día 11 de agosto de 2016 se comunica al Ministro de Economía ALFREDO THORNE con el oficio N° 1402-2016-CG/13C la solicitud del levantamiento de la suspensión temporal de las operaciones bancarias de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Adicionalmente, el congresista HECTOR BECERRIL RODRIGUEZ el día 04 de agosto de 2016 solicita se le informe que origino el bloqueo de las cuentas. El día 11 de agosto de 2016 se le otorga respuesta con el Oficio N° 1401-2016-CG/DC.------

El día 09 de agosto de 2016 vio usted a la persona de WILLY SERRATO PUSE en la Contraloria General de la Republica o también estuvo en la reunión con los funcionarios de la Municipalidad y de la Contraloria? Dijo: Que no lo vi por la Contraloria ni tampoco estuvo en la reunión. No hubo participación directa o indirecta de la persona de WILLY SERRATO PUSE .------

Para agendar la reunión el día 09 de agosto de 2016, tuvo alguna participación la persona de WILLY SERRATO PUSE o JOSE CEVASCO PIEDRA? Dijo: Que ninguna de estas persona.------

Antes durante o después de la reunión con todos los funcionarios, usted se quedó a solas con DAVID CORNEJO CHINGUEL? Dijo: Que, no nunca hubo una reunión a solas con el.------

Si tiene alguna información sobre actos de corrupción identificados durante su gestión como Contralor? Dijo: aprovecho la declaración para informar que durante la realización de la auditoria a la firma de la adenda del proyecto de aeropuerto chinchero - Cusco tuve varis visitas tanto del Ex Ministro de Transportes y Comunicaciones Martin Vizcarra Cornejo y de la viceministra Fiorella Molinelli, la cual próximo a la emisión del informe me ofreció un arreglo económico a cambio de sacar un informe solamente administrativo, dicha propuesta no fue aceptada y se emitió el informe de control con las responsabilidades penales correspondientes donde se incluía tanto al Ministro y a la Viceministra ------

Si tiene algo que agregar a la presente declaración respecto a la reunión del 09 de agosto de 2016? Dijo: Luego haber tomado conocimiento a través de publicaciones periodísticas que contenían la declaración del aspirante a colaborador Willy Serrato Puse, niego categóricamente haber recibido dinero alguno y mucho menos la suma de treinta mil soles mencionados en dicha declaración y mucho menos haberme reunido o haber recibido alguna llamada telefónica por parte de este señor. Y aclaro una vez más que la reunión con el ex alcalde de la Municipalidad de Chiclayo se llevó a cabo por pedido de los congresistas Velásquez Quesquén y Marvin Palma, los cuales estuvieron presentes en dicha reunión. Finalmente, en este acto hago entrega de los siguientes documentos: 1) OFICIO N° 01364-2016-CG/DC, de fecha 02 de agosto del 2016, dirigido por mi persona al Ministro de Economía; donde se acompaña el informe técnico preparado por la Contraloría General de Chiclayo, donde propone el cierre temporal de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo; 2) una foto impresa en hoja bond, de la reunión sostenida el día 09 de agosto del 2016, en el despacho del Contralor General; 3) OFICIO N° 1401-2016- CG/DC, de fecha 11 de agosto del 2016, dirigido por mi persona al congresista Héctor Becerril Rodríguez; dando respuesta a su pedido de información sobre el cierre de las cuentas bancarias de la Municipalidad de Chiclayo, y 4) OFICIO N° 01402-2016- CG/DC, dirigida por mi persona al Ministro de Economía solicitando el levantamiento de la medida.------

Siendo las 11:30 horas del día de la fecha, se da por culminada la presente diligencia, firmando los intervinientes en señal de conformidad.

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA DNI 29491541

c - 3 Ministerio PÚh' O Fiscalia ri CERTIFICO: Que la rese e. e coia

fiel de su orignaI q e te on ' la 'ist. [3Os.2oJ

Juan uei arniánDíaz ustent A njnitr2tiVO Fiscallo rovncioi Cor o,at,vo Epeciai4ada contra lo crirninahdad ,ganizado do Chicioyo Diatrto Flscni ci Lambayequa AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN DE WILLY SERRATO PUSE (54)

\t En la Ciudad de Chiclayo, siendo las 08:13 a.m., del 15 de Marzo del 2019, presente ante el RMP. JUAN MANUEL CARRASCO MILLONES, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, WILLY SERRATO PUSE, identificadO con DNJ 16784780, acompañada de su abogado defensor JESUS ANTONIO BURGA,CARHUAJULCA, se procede a recepcionar la ampliación de declaración de la imputada:

Previamente se hizo conocer al investigado sus derechos señalados en el artículo 710 inciso 2) del Código Procesal Penal, donde se indica. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda; Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata; Ser asistido desde los actos iniciales de investigacion por un Abogado Defensor, (_ d) Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor Ç esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia; Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contra a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan eltéren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida \ porLey; y Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera.

.. Procediendose a dar lectura de su contenido, y seguidamente se le pregunto si estaba conforme con prestar su declaración luego de enterado de sus derechos? Dijo: Que, voy a declarar.

¿SI VA A RENDIR LA PRESENTE DECLARACION? Dijo: Que si voy a declarar, por eso he venido acompañado de mi abogado defensor.

PARA QUE NARRE EN FORMA DETALLADA SOBRE LA REUNIÓN SISTENIDO ENTRE LOS CONGRESISTAS MARVIN PALMA, JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUEN Y EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPIJBLICA? DIJO: Que dicha reunión sucedió aproximadamente en el mes de Junio del año 2016, en la capital de la República para oUar-e14esb!oqueo de las cuentas del Municipio de Chiclayo. Esta

r J , Jj :;trto , es copia CERTIFICO: Que I preseqt'e fiel de su original ue tepo a la vista. 3 0 SEZ 2019

Juan Migue Damiáncir%Str3tiVO Díaz Asitent ,a,nci Capoatiaa Eepeciazade F,ScaIa P iinalid40rganzade de Chcay CQnKa a ~l de Lambaveque Oistrto Fisc reunión me fue solicitada por el alcalde de ese entonces DAVID CORNEJO CHINGUEL y viajamos acompañados por NILTON MONJE o SAMPEN, por el gerente de la municipalidad de ese entonces 1' RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO, que es abogado, y a esta reunión asistieron también el congresista MARVIN PALMA Y JAVIER VELASQUEZ. Debo aclarar que yo no entré a la reunión, yo me quedé en el segundo piso de un restaurante frente a la Contraloría y frente a ello había un puesto de periódicos. A dicha reunión solo entró NILTON MONJE SAMPEN, DAVID CORNEJO CHINGUEL y el gerente de ese entonces. Antes de entrar a dicha reunión el ex alcalde DAVID CORNEJO, me enseño fajos de dinero que según me dijo eran algo de SI. 20 000.00 ( VEINTE MIL SOLES) aproximadamente que estaban dentro de uobre manila y lo coloco adentro de bolsillo interior del terno que llevaba puesto para la entrevistas, que según me dijo eran para darle su propina al Contralor, y los guardó en su saco y yo no le dije nada. Luego de ello entraron a la reunión que duraría una hora u hora y media y cuando regresaron las personas antes mencionadas de la reunión a donde estaba en el restaurant, tomamos dos jarras de chicha morado y estaban felices porque el Contralor les había ofrecido el bloque de las cuentas de la municipalidad, y esto sucedió porque a las 48 horas de haber sucedido esta reunión , se dió el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Que es la única reunión sostenida con el Contralor EDGAR ALARCON TEJADA, que tengo conocimiento y participado, porque si bien no entré a la reunión sabía que es Jo que querían hacer.

- Hago mención que yo me hospedo en el hotel Flamingo ubicado en ¡a . o., calle Arenales 411, a escasas cuadras de la contraloria General de la ,c República, y David Cornejo Chinguel me comentó que estaba

co 0 hospedado en el hotel Melia.

3. CUAL FUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONGRESISTAS JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN Y MARVIN PALMA EN DICHA REUNIÓN SOSTENIDO CON EL CONTRALOR EDGAR ALARCON? participación esencial de ellos intercedieron para desbloquearQue a las su cuentas de la Municipalidad en un tiempo record, por cuanto el procedimiento de desbloqueo de cuentas, tengo entendido puede durar como mínimo un mes, siempre y cuando uno levante las observaciones.

4. PARA QUE EXPLIQUE CUANTAS OBRAS LE FUE SOLICITADO POR EL CONGRESISTA JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN DURANTE SU GESTIÓN COMO ALCALDE DEL DISTRITO DE OLMOS? : Que el congresista JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN nqnw-me-ha el apoyo con obras.

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p «.Y(() J,r/ - p

- - íe Ministerio públiçó iscaUa de e5 coia CERTIFICO: Que a iesen), fiel de su original qqt teo a la "ista. 3 0 5U 2019

Juan M)juel Damiánnstotvo Díaz Ae1tenIe A EsCeeíaada iSCat(a Prosir,cial Co eorauvorao&zeao de CfliCtay contra o cr.nonaidad- 1 e Lambayequo Oistrtto Fisc 5. PARA QUE EXPLIQUE LA FORMA QUE INTERCEDIÓ EL CONGRESISTA CLEMENTE FLORES VILCHEZ, PARA QUE OTORGUE SI.45'000.00000 PARA LAS OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO?. Que por la reunión que se me pregunta la arregló MICHELL LLONTOP. Que David Cornejo, NILTON MONJE, NESTOR SALINAS, JUAN CARLOS PEREZ BAUTISTA y más personas, aproximadamente en el mes de julio de¡ 2016, fuimos al despacho de¡ Congresista CLEMENTE FLORES, ubicado en la calle Junin, frente al Ministerio de economía y finanzas, para que CLEMENTE FLORES le ayude a DAVID CORNEJO para sacar obrar para Chiclayo. DAVID CORNEJO Y CLEMENTE FLORES se quedaron solos conversando y en eso yo alcancé a escuchar cuando estaba saliendo de su oficina , que se repartirian el porcentaje de los dieszmos mitad y mitad, hecho que se desarrolló después con el Congressita de la Republica CLEMENTE FLORES VILCHEZ, gestiono obras para provincia de chicalyo por la suma de SI 45 000 0000.00, destinada especificamente para obras, cuya información pública existe en la activalidad, ya que en año 2018, financio la campaña al partido politoco Peurano por el Kambio, para la Municiapliadiad Provincia ¡de Chiclayo, que iba como candidato el sacerdote Michell LLONTO RUIZ, pero que hace coincidir lo que sucedió en dicha oportunidad y que se le favoreció a Chiclayo con obras, de la que los dos sacaron su provecho , que sirvió para financiar la campaña de DAVID CORNEJO CHINGUEL, que se supo gracias al trabajo de esta fiscalía.

ó. PARA QUE DIGA Si TIENE ALGO MÁS QUE AGREGAR? Que los viajes que hemos realizado juntamente con DAVID CHINGUEL los financio el EX ALCALDE DAVID CORNEJO CHINGUEL.

Con lo que concluye la presente diligencia siendo las 09:32 am de¡ día de la fecha se concluye la presente firmando los intervinientes en señal de conformidad, luego de leída.------

Juan iJtwu1 ar Fkca{ Pr ncaI (T)

DepcIu . rial Especializado

Ccatr .' •. u a!idud Organizada de Cluclayo rito

fçj (2(?7pC

JesúsO{O Burga Carhualulca ABOGADO RE ICAL N° 4190

CERTIFICO: Qe la presçilte, es copia fi& de su orighaI que tghgo a la vista.

• 2019

.." Juan Miuel...... Damián Díaz Asist*. FiscIi Prv,inv corñra la rr Coç' EpeciaUzada daci Or Oiatrto F1' d aade Chidayo anbayeque

Minije,1Púb io Fisca aNa on CEFIC rese te, es copia fiel e t o a la vista.

SE F.2Oli1 ...... Jua..Me1 .4kzn;iánDíaz Asi entE AdnflistrativO Fiscalía Provirtcatl Cor4oraha Especializada Cont,. te criminalidad Ogaeizada de Chiclayo Distrito Fisc-,l d4 Lanbayoqee TOMA FOTOGRAFICA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO AL HOTEL SHERATON,

UBICADO EN LA AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 170 -LIMA.------

TOMA FOTOGRAFICA DEL COMEDOR PRINCIPAL DEL HOTEL SHERATON, Y UBICACIÓN DE LA MESA DONDE SEGÚN EL INVESTIGADO WILLY SERRATO PUSE, SE REUNIO CON EL EX ALCALDE DAVID CORNEJO CHINGUEL Y RUPERTO CASTELLANOS CUSTODO.------

4J •-

I.ln' 1'.!. C€RTFCO Que presen$, es copia fiel de su orIgina que teo a la vista. [:3 0 E.20191 Juciri Mi l e! Damián Díaz A ter jrn,nistrativoEpedaøZada FsIia ro..,c, Copc.rvaO,jan.zea de Chicl*ye ambayequ* 'itQ 1

Ministerio úbIiço / Fiscalía de If Nacion CERTIFICO: Que la esente, es.e6'pia fiel de su original qu tengofr* vista. 30

Jian Ij(guel )amián Díaz Av1stene Pc$rniflstrativo FiBoalla 'rovcl Co,foraiva epecaUzada contra la Crtmrralldaa cprganizada de Chiclayc DetrUo lis,l *c, Larnboyeque TOMA FOTOGRAFICA DE LOCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA UBICADO EN LA CUADRA 8 DE LA AV. ARENALÑES - LINCE - LIMA.-

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TOMA FOTOGRAFICA DEL KIOSKO UBICADO AL FRENTE DE LA CONTRALORIA, EN LA CUADRA 9 DE LA AV. ARENALES SIL - LINCE - LIMA, INDICADO POR EL INVESTIGADO WILLY SERRATO PUSE, DONDE SEGÚN ESTE, EL EX ALCALDE DE LA MPCH DAVID CORNEJO CHINGUEL, LE ENSEÑO UN FAJO DE BILLETES.-

.

--

ii2J- HAZ LJ•- ..ERNA /`ib 1 / LUiS ALEJANDRO VIVANCO GOEL ADC t fl .i&J C ' r724 Minislrio Púbicq/ FiscaIi de la N1acioJ CERTIFICO: que la presenes copia fiel de su original que teo a la vista.

• 2019

II/4g niánDíaz Atente Admrnistçativo FIc.lia ProInciI Corporata EpeciaIizada contra la crlr,nahdud Organzcl. d ChiIayo DatrltoIFlscd de Lmbavoaue

TOMA FOTOGRAFICA DEL RESTAURANTE PIHUICHOS CHIKEN BAR, UBICADO EN LA AV. ARENALES N° 901 - LINCE - LIMA, INDICADO POR EL INVESTIGADO WILLY SERRATO PUSE.------

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HUC

AÓGADO e \ C, 5124 MinisterJo PuhliçO / Fiscalia 'e la Nacør" CEF(flFlCO: QuIa presente%s copia iI desu origIal que tepg a la vista. E'T(2019 [3 QJ, Juwi ¿4íçueil Damián Díaz Mihl AmIultçstivo isus Epcc.aUzada lAI Oni.d* d. ChcIsyo Inbayeque TOMA FOTOGRAFICA DE LA MESA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DEL RESTAURANTE PIHUICHOS CHIKEN BAR, DONDE SEGÚN EL INVESTIGADO WILLY SERRATO PUSE, ESTUVO ESPERANDO AL EX ALCALDE DAVID CORNEJO CHINGUEL Y RUPERTO CASTELLANOS CUSTODIO, DESPUES QUE ESTOS DOS SALIERON DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLJCA.-----

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PODER JUDICIAL DEL PER 17/10/2019 18:42:43 CORTE SUPREMA Pag 1 de 1 Sede Palacio de Justicia II O ll lvi Il I Hl 1 I O ll O II O lI 1 l I I II III DIV II I Hl 1 ID II O II O ll 11110 ll I lOO II O lI I 1111011100110 Il O lI I Hl Il 420190009832019000305001237001400 NOTIFICACION N° 983-2019-JS-PE .4 EXPEDIENTE 00030-201 9-1 -5001 -JS-PE-01 INSTANCIA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA MOTIVO CONTROL DE PLAZOS PROCEDENCIA MINISTERIO PUBLICO

IMPUTADO VELASQUEZ QUESQUEN, ANGEL JAVIER , DELITO: Art. 394 - Cohecho pasivo impropio AGRAVIADO ESTADO PERUANO

DESTINATARIO: FISCALIA DE LA NACION AREA DE ENRIQUECIMIENTO LICITO Y DENUNCIAS CON IONALES (MINISTERIO PUBLICO) fV Exp.Fiscal N° 23- 2019 \' DIRECCION LEGAL AV. ABANCAY SIN CUADRA 5 PISO 7 - LIMA! LIMA! LIMA

Se adjunta Resolucion TRES de fecha 17/10/2019 a Fjs : 2 :NTO ft• j .CONALES - SUMI LLA: NAO Ji4 RES N°3 18 OCT. 2019

j 7

Abog. CLAUDIA MIHEVARRIA RAMUEZ EspecIIsta de Causa 100 Juzgado Suprrrdf InvaCiÓn Prrpa'

17 DE OCTUBRE DE 2019 / CABANILLANCPP ri

4Lr íé \ U CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZOS

•• DE LA REPUBLICA Exp. N°00030-2019-1-5001-JS-PE-01

EXPEDIENTE N°00030-2019-1-5001-JS-PE-01 ç)Y CUADERNO CONTROL DE PLAZOS

INVESTIGADO ANGEL JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN

SECRATARIA JUD. CLAUDIA MARICELA ECHEVARRIA RAMIREZ

RESOLUCIÓN N° TRES Lima, dieciséis de octubre de septiembre de 2019.

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta la solicitud de control de plazo presentada por la defensa técnica de¡ investigado Ángel Javier Velásquez Quesquén; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El inciso uno, dos y tres de¡ artículo trescientos cuarenta y tres de¡ Código Procesal Penal regula que el Fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo; y vencidos los plazos de la investigación preparatoria y el Fiscal no da por concluida ésta, las partes procesales podrán solicitar su conclusión al Juez de Investigación Preparatoria, para lo cual se señalará audiencia de control de plazo con citación de¡ Fiscal y de las demás partes.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, en merito a lo previsto por artículo señalado en el primer fundamento jurídico debe procederse a señalar audiencia a fin de debatir los fundamentos de la solicitud incoada y en su defecto realizar los cor>ectivos que la norma procesal prevé. / DECISIÓN

Por l ntos expuestos, el Juzgado de 1 Investigación

/ Dr. JULCA Abog. CLAUDIA M. EGI-IEVARIA RAMIREZ Especialista de Gausa Juzgado de Investigación Preparatoria de 12 Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Corte Suprema de Justicia de la República Corte Suprema de Justrcia de la Repubica iw CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZOS DE LA REPÚBLICA l Exp. N° 00030-201 9-1 -5001 -JS-PE-01

Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, resuelve:

1. ADMITIR a trámite la solicitud de control de plazo.

H. SEÑALAR AUDIENCIA para el día JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2019, a

las NUEVE DE LA MAÑANA, diligencia que se llevará a cabo en la

sala de audiencias de este Despacho, ubicada en el tercer piso - oficina número 337 de¡ Palacio Nacional de Justicia.

NOTIFÍQUESE la presente resolución al investigado para que concurran a la presente audiencia, así como al señor representante de¡ Ministerio Público con la copia de la solicitud presentada, poniéndose en conocimiento de[ mismo que debe asistir a la audiencia pública programada con los actuados correspondientes.

OFÍCIESE a la Administración de la Corte Suprema y al Director de Imagen y Prensa de la Corte Suprema, a efectos que proporcione los implementos técnicos necesarios para el registro y/o filmación de la indicada diligencia judicial.

Notifíquese,..—, /

Dr. ZJULCA (P) Abog. CLAUDIA M. ECHEVARÍjIA RAMIREZ Juzga eparatoria de Especialista de Caqsa Corte4de e la República gacióh Preparatoria Juzgado Supremo de investi Corto Suprema de JusrC MEP UJ

CORTE SUPREMA 1 EXPEDIENTE ti 6 SET. 2019 CARPETA : 23-2019 FISCAL A CARGO LUZGARDO GONZALES RODRIGUEZ RECB DO DELITO : COHECHOPASlVOYOTRO DOUGLAS ROBERT 1 SUMILLA : SOLICITO CONTROL DE PLAZO COA SUÁREZ 1

SEÑOR JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA CÓRTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

Chrisfian Salas Beteta, identificado con Registro del Colegio de Abogados de Lima N° 39841, abogado del Congresista de la República ÁNGEL JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUN; en las diligencias preliminares seguidas por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado; ante usted respetuosamente digo:

Al amparo de las garantías constitucionales de tutelo jurisdiccional efectin y del debido proceso, el derecho a ser investigado dentro de un plazo razonable y a la presunción de inocencia reconocidos en el artículo 2°.24.e) y 1390.3 de la Constitución Política, a los principios de legalidad y de objetividad que rigen la función fiscal, al artículo 330.2 del Código Procesal Penal y a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley N° 27399 "Ley que regula las investigaciones preliminares previstos en la Ley N° 27379 tratándose de los funcionarios comprendidos en el artículo 990 de la Constitución", SOLICITO CONTROL DE PLAZOS en las diligencias preliminares seguidas contra el Congresista de la República ÁNGEL JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de

influencias en agravio del Estado, a cargo de la 9scalía de la Nación - Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, a cargo del señor Fiscal Luzgardo Gonzáles Rodríguez (Caso Nl° 23-2019); conforme a los argumentos que seguidamente paso a exponer.

Satas Beteta Abogados www.salas-beteta.com consuttas@salas-beteta. com 3697120 1 949821456 SB SALAS BETETA ABOGADOS

II Á IIIIIiIIIIIIIuuITiIiTiTI 2.1 Con fecha 29.ENE.2019, mediante Disposición N° 01, la Fiscaa de la Nación abrió diligencias preliminares contra los Congresistas de la República Ángel Javier Velásquez Quesquén, Marvin Palma Mendoza y Clemente Flores Vílchez y contra el ex Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio; fijando el rtazo de 60 días. En el punto 1 de¡ Considerando 1 de dicha disposición, se motiva la competencia de¡ Fiscal de la Nación para investigar preliminarmente a los altos funcionarios públicos comprendidos en el artículo 99° de la Constitución Política, de conformidad con el artículo 10 de la Ley N° 27399.

2.2 Efectivamente, el artículo 1° de la Ley N°27399 dice textualmente:

"El Fiscal de la Nación puede realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función atribuidos a funcionarios de¡ Estado comprendidos en el Artículo 99 de la Constitución.

El Dlazo de la investigación rreliminar no excederá de 60 (sesenta) días naturales1 . En caso de encontrar evidencias o indicios razonables de la comisión de los delitos a que se refiere el párrafo precedente, el Fiscal de la Nación formula la denuncio constitucional correspondiente, adjuntando copia autenticada de los actuados en dicha investigación."

2.3 Esta norma especial no Qrevé la ampliación de¡ plazo de investiQación ni la declaratoria de complejidad para las diligencias preliminares seguidas contra los altos funcionarios públicos comprendidos en el artículo 99° de

1 Subrayado nuestro.

Salas Beteta Abogados www.salas.beteta.com [email protected] 3697120 1 949821456 SB SALAS BETETA ABOGADOS la Constitución, a diferencia de lo establecido por el Código Procesal 5% e ¶ Penal [artículos 330.2 y 342°.21 para procesos comunes. La razón de ello ) ' es clara. Bajo las reglas del proceso común el fiscal pasa directamente de las diligencias preliminares a la investigación preparatoria formalizada; en tanto que, en los casos especiales seguidos contra altos funcionarios por delitos de función, el Fiscal de la Nación (1) realiza diligencias preliminares [en el plazo máximo de 60 días], (Ii) formula denuncio constitucional ante el Congreso de la República; (iii) se inicia el procedimiento parlamentario que implica la investigación a cargo de la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la emisión de un informe acusatorio y la votación establecida en el Reglamento del Congreso, la cual, de ser el caso, culmino con una resolución acusatoria; y (iv) con dicha autorización, el Fiscal de la Nación dispondrá la formalización y continuación de la investigación preparatoria, siguiendo el trámite previsto en el artículo 4500.2 y ss del CPP.

2.4 Por tanto, se concluye que en los casos especiales seguidos contra los altos funcionarios públicos comprendidos en el artículo 99° de la Constitución por delitos de función, la sub-fase de diligencias preliminares se encuentra regulada por la Ley N° 27399; y la sub-fase de investigación preparatoria formalizada se encuentra regulada por el Código Procesal Penal [artículos 450°.2 y SS].

2.5 Pese a la claridad de los expuesto, mediante Disposición, de fecha 29.MAR.2019, la Fiscalía de la Nación disQuso ampliar el plazo de las diligencias preliminares. por 60 días más, amparándose en el artículo 159°.4 de la Constitución [que no prevé dicha ampliación]; en los artículos 110 y 940.2 del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público [que no prevé dicha ampliación]; el artículo 1° de la Ley N° 27399 [que no prevé dicha ampliación]; y el artículo 4490 del Código Procesal Penal [que regula el procesamiento y no las diligencias preliminares de este tipo de casos especiales].

Salas Beteta Abogados www.salas-betetacom c,onsultas(@salas-beteta.com 3697120 1 949821456 SB ~~-tao SALAS BETETA ;\BOGADOS 2.6 Es el caso que, las disposiciones fiscales de apertura de diligencias preliminares (29.ENE.2019), la de ampliación de! plazo (29.MAR. 2019), el proveído que dispone la recepción de cinco testimoniales en la ciudad de Chiclayo y otra más en Lima (27.MAY.2019) recién fueron notificados al

¡nvtnredr gI fl,d ti IM gni 9 yrsirioanfomounftm i 11 liii gni 9 oya n^lt ngtffrÇ .. . . la Disposición (28.MAY.2019), mediante la cual la Fiscalía de la Nación declaró compleja los diligencias preliminares, filando un plazo adicional de 120 días. Conforme a la interpretación sistemática de las normas que regulan las sub-fases de la investigación seguida contra altos funcionarios comprendidos en el artículo 990 de la Constitución por delitos de función, no está contemplada ni la ampliación del plazo ni la declaratoria de complejidad, por lo que tales disposiciones fiscales son contrarias al principio de legalidad, no encuentran sustento jurídico alguno y afectan derechos fundamentales de los altos funcionarios investigados, por lo que debe dejarse sin efecto la Disposición de fecha 28.MAY.2019, darse por concluida las diligencias preliminares y emitirse el pronunciamiento fiscal respecto.

2.7 Adirinnnlmenfe n tncln in expuetn, en el preenfe cnçn. nn etnndn prevista la ampliación del plazo ni la declaratoria de complejidad de las investigación preliminar seguida contra un Congresista de la República por presuntos delitos de función, el plazo fijado por la Fiscalía de la Nación resulta legalmente injustificado, irrazonable y desproporcional, al punto que ni siquiera cumple con los estándares fijados en el artículo 342°.3 del CPP, pues (a) no se requiere la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, pues la Fiscalía de la Nación se ha

limitado a requerir información a la Contraloría y solicitar - indebidamente- un informe ampliatorio a la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado de Chiclayo sobre los hechos materia de la presente investigación, no siendo ésta competente para realizar actos de investigación contra altos funcionarios; (b) no se investigan numerosos delitos, pues se indago sobre un solo hecho [supuesto pago en SET.201 6 de 5130,000 de parte del entonces Alcalde Provincial de Chiclayo a!

Salas Beteta Abogados www.salas-beteta.com [email protected] 3697120 1 949821456 SB SALAS BETETA ABOGADOS (0 P Ót Contralor de la República]; (c) no estamos frente a una cantidad Y > importante de imputados ni agraviados, pues se investigo a dos Congresistas y al ex Contralor, figurando como agraviado el Estado, representado por la Procuraduría Anticorrupción; (d) no se requiere la

rP(1Ii7(-1r-irn r n#-Hrinz ('Ii i rnmr rfçr Iri rçviçin r1 in"i ni ifrirlri ...... -'' - documentación o de complicados análisis técnicos; (e) no se necesitan realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; (f) no se necesitan llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; (g) no se reviso la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado; (h) no se ha comprendido a los investigados como integrantes de una organización criminal. En ese sentido, estamos ante una indebida e injustificada declaratoria de complejidad y, consecuentemente, ante una irrazonable y desproporcional ampliación de plazo por 120 días, que no encuentran amparo legal ni objetivo alguno.

2.8 Si nos preguntáramos desde cuándo el Ministerio Público realmente viene investigando este hecho o qué actos de investigación urgentes e inaplazables ha realizado la Fiscalía de la Nación o silo naturaleza de los actos de investigación que pretende realizar la Fiscalía de la Nación se corresponden a los fines de las diligencias preliminares o si durante todo este tiempo 17 meses] la Fiscalía de la Nación ha llevado a cabo actos de investigación de manera diligente, seguramente obtendríamos mayores datos para apreciar la indebida ampliación del plazo de las diligencias preliminares. De la revisión de la presente carpeta fiscal se aprecio que durante más de 120 días, entre el 29.ENE.2019 al 04.JUN.2019, la Fiscalía de la Nación no procuró la actuación de acto de investigación alguno, incluidos las testimoniales a tomarse en la ciudad de Chiclayo, las que muy bien pudieron actuarse durante los meses de febrero, marzo, abril o mayo. las omisiones o faltas de diligencia debida en el cumplimiento de funciones por porte dei Ministerio Público rio puede ser justificación para ampliar el plazo de la investigación y, mucho menos, declararlo complejo.

Sa'as Beteta Abogados www.salas-beteta,com [email protected] 3697120 1 949821456 SB SALAS BETETA ABOGADOS 2.9 En conclusión, corresponde emplear supletoriamente el artículo 3341.2 del CPP, en cuanto constituye la vía legal adecuada para reclamar las graves irregularidades señaladas, buscando la corrección de las disposiciones fiscales y el cese de la afectación a los derechos

fi unrnrnnfriI t'lI riltci fi tnrirnrtrin rii'phUrri invçfirií-irkv en ii irintri Ici citada norma establece que: "( ... ) Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepto la solicitud del afectado o f,1a un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El juez resolverá previa audiencia, con la participación del fiscal y de! solicitante."

2.10 Las disposiciones de ampliación de plazo de diligencias preliminares y la declaratoria de complejidad de las diligencias preliminares, afectan gravemente los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y del debido proceso, el derecho a ser investigado dentro de un plazo razonable y a la presunción de inocencia reconocidos en el artículo 2°,24.e) y 1390.3 de la Constitución Política, los principios de legalidad y de objetividad que rigen la función fiscal y contravienen directamente lo establecido en el segundo párrafo del artículo ]0 de la Ley N° 27399 "Ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley N4 27379 tratándose de los funcionarios comprendidos en e! artículo 99° de la Constitución", por lo que, solicito respetuosamente SE DEJE SIN EFECTO LA DISPOSICIÓN DE FECHA 28.MAY.2019, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARÓ COMPLEJA LA INVESTIGACIÓN Y SE FIJÓ UN PLAZO ADICIONAL DE 120 DÍAS; se ordene al representante del Ministerio Público dé término a las diligencias preliminares y que emito el pronunciamiento fiscal que corresponda en

oose o os ooros ooeriioos flOSTO ornes del LO.Mt\LUIv.

Salas Beteta Abogados www.salas-beteta.com [email protected] 3697120 1 949821456 SB SALAS BETETA ABOGADOS

2.11 Finalmente, cumplo con informar que hasta el día 05.SET.2019, en que esta defensa técnica revisó la presente carpeta fiscal, la Fiscalía no había (. proveído el escrito de control de plazo que, conforme a ley, presentamos k ante el propio despacho fiscal el pasado 05.AGO.2019.

POR TANTO:

Solicito a usted, Señor Juez Supremo, se sirva proceder conforme a ley.

Lima, 05 de setiembre de 2019

SALAS BETETA

Salas Beteta Abogados www.salas-beteta.com consultas@sa!as-beteta.com 3697120 1949821456 SB SALAS BETETA ABOGADOS ¡

MESA DE PARTES úNIcXI EDIENTE : 00030-2019-1-5001-JS-PE-01 DE LAS SALASNAL PEERETARIA CLAUDIA M. ECHEVARRIA RAMIREZ 1COE,9 SUPREMt \DERNO : CONTROL DE PLAZOS IN ESTIGADO : ANGEL JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN o / SET. 2019 SUIAILLA : PRECISO DOMICILIO PROCESAL Y RECBR)O OTRO DOUGLAS ROBE RTO't _SFÑ b1NLEI GACIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

Christian Salas Beteta, identificado con Registro del Colegio de Abogados de Lima N° 39841, abogado del Congresista de la República ÁNGEL JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUEN; en el presente trámite de solicitud de control de plazo; ante usted respetuosamente digo:

Habiendo sido notificado con la RESOLUCIÓN N° UNO (13.SET.2019), emitida por su digna judicatura, cumplo con precisar lo siguiente:

Adjunto en copia simple la Disposición Fiscal, de fecha 28.MAY.201 9, mediante la cual la Fiscalía de la Nación declaró compleja las diligencias preliminares, fijando un plazo adicional de 120 días.

Asimismo, cumplo con informar, que el día 06.SET.2019, el mismo día que esta defensa presentó la solicitud de control de plazo ante su judicatura, la Fiscalía de la Nación emitió la Disposición, mediante la cual declaró improcedente el pedido de la defensa de dejar sin efecto la cuestionada disposición fiscal de fecha 28.MAY.2019; por lo que, adjunto en copia simple la Disposición Fiscal de fecha 06.SET.201 9.

Finalmente, cumplo con precisar como domicilio procesal en Calle

Santa Rosa N° 376, Oficina 903, Edificio Caucato (noveno piso) - Cercado de Lima; y casilla electrónica del Poder Judicial N° 8812.

POR TANTO:

Solicito a usted, Señor Juez Supremo, tener presente lo expuesto.

Lima, 17 de setiembre de 2019

BETETA

39841

Salas Beteta Abogados \. www.salas-beteta.com [email protected] 3697120 1 949821456 - I2RCH ie1rTÍ o iLICTO r DNNcI&s Crns1 IUC1ØNA1E • • : - PSAU I tE.LA CRN -

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O *.IEUo*QsSÁti RCRIT1AN SAjAS BETETA •CARoALAt HTETA 1ÉcTOR. !ENTURA.ANGa y GILBERTO • ÓLUÇERO (Abag sqzQuLqzén) • jqmk810 ;naIN'3Oflc1rÍa6O4.ccicad*de Urna. PøIS N° : 2ZD1e. -.

- • - •- PO peqaj wcwgq c$a la oraFtgai da \_-' fa Rzcii. nDiflc a sied cc'pla rie DispuStÓr FISI de tuca 28 d 1i1Yfl t1a2O' en 18 eJ tnar da i ¡VIE5t3CÓf1 turrnu$ada c rdr vsar Velásquez Qt,esquf r Olios, PC C P'OS1mJO do1lt do Contra la nnrstmcIAt Publtca. un ravlo d& Esldriø Lo •nfea: Ley. pwa cocéntoyffnes: que tUiJ CO

• Ijrna, 17iepu1titicie201

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• . 1 Obsarvaclones. • • - • Ç• CaracIert5lJcaa deldo DNLt4pflqflflajfl 5jP4,_,fl nieWo 44.s.*q,.jtStt k• . •SI4 tWSI Fecha y:hpya. Sl__4,3$ fl . suiu1ndeua.o En

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pepidioiun,j ei sej ti e 'sauopnw sesJat4paP oie Jod pWb.1 ø!S ejqet cu anb uopauuioju ap ouawuanbaj ; ow03 Ité oipdap ase aue o JZM4 -sj a aieIuGuad olu ¿a ua 'anbaeqwe ap IC35U ousip jap soie oun ap uçidniioj p sca' ue ópzfl8I3adsa eiiodjo jl3UtAOI cil hp c S1d ei ..SWopíms.ui SiJ LI 0400 e as onb swsw s 'SZ ¡aiuowisa sauoeipap SeS.IOA!P uwawai&ud as -051119 ua oue IP al eui ap ¿z t43J ap epueROM ap sneiI y t. sapp;ua ap ssJaMp UOJOEWJOtUi ap 119iiÜ qo el 0U103 se OABtO1L1) -1S3J ap oieuaOad ouwi3aqesa a u sopi pat Ue4Uan}Ua as Wb S0J4Ó ap A "o4qj A úwj p - sapapnio spal ua oiiz op uo:,> ,so6pal,ápi suo13e.iepap sej tsoje ajua io650jui ap sope ap aiias eun ap uçpzas ej asp p ouiuija a 09 iod saiuiwi oid su61p sj ap ozegd la çdwe as 6.OZ gp ozw °P6 t paj ap U9 6Isrj. iueipaw •OWS4U45/ .

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II

f () 1--w -.---.- - oiio A u Ob1j . Wj - . ççC) ,611 1 li. FundamentOs fácticos yJuridlcøs. dI' Código Procesal PenaL, (LO 4. El fticlsó 1) 4e1' rtIe)jlo IV delTltijto Prellíninar ii acción 7 es el liMar iet jrcic!Q de establece que 'Et MinIsrio PúblIc /a de la cwja dala prueba Asume pena! en (os deJllos y tno l deber cleid!day proaclivatneite en conducción cíe Fa ¡iÑest/gaóncle$de su inMo, Del mismo modo, el incio 2) señala "EJ M,n,steiio ddense de la 3oc1ededt indagando los IiecMos Pablico eslá obligado a actuar con qbJ&Ivk!a coas ivos del 4el/o., las 4ue delenninen y acie4Jif en la respoisatiFkic'ci o inocencia de! impulada'. primeros actos de Por eflo las dMgenclas preTfmInars cdnsUtuyl los fin de pan8uen.b recaudo todos los averiguación que él.fiscal te1ka, a : eemeñtos que tengan rCtac6n directa o lndtre cón el hecho punible importa una actuación de recogimiepto y de corvación de pruebas a la que1 desde Otra arista, cumpe. con proPIic al fiscal las piezas ¡cesarias para que. se pueda fornializar la invOstción preparatora.

Asi tambéñ, el artículo 334.2° del CódIgo Proceal Pinai establece, entre otros, que el fiscal podrá fijar un p'azo distinto para las diligencias prelrniriares, según las caracteristics. 'complejicJd y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Asimismo, el arikulo 3e12.3° de la norma adetiva prevé que una investigación se considra c:ompteja cuando requiera la atuación deúna cantidai significativa ie actos de ¡nvesligacfÓr: b) comprenda la ¡nyesLigaón de numerosos defitos, c) ¡vO1L/cr una cantidad imporÍaite de imputados o agraviados; ci,). 1emnda la tea/izción de pericias que cqmportan la mvisón de una nutzjida ctourneritcfón o de complicados anélisfs técnicos; e) necesita mailzir g's1iones de carácter rocesal fuera deI pais:1) involucre llevar a cabo di/genc!as en varios distritos jdicates; g) revisa la gestión de personas julidicasl o emidacles del Estado: o h) cornprenda la investigación de -delitos perpelradps por integrantes ck una oipaizat!ón criminal, personas vinculadas a ella 4) que actúan por c'nt:irgo de la misrneu

7. La presentO, investigación preliminar se sigue canra los Congresistas de la eØúbhca, Ánga1.Jávir. Velásquez Quesqun y 01arvin Palma Mendoza, y contra el ex Contralor General de la República, Edar Arnold Alarcón Tejada, en la que se ha dispuesto la realización de una $rie de diligencas1 entre ellas, dectaraciones testinióniales que se flevaráh a c;abo en otro distrito fiscai, y es necesario. reabar lnforrnacEón de la ontraloria General de la

En nua nCa1o4a N untdi1uch-i 2134Iii h Eeliala-ic) ji e ptna1, p4t curaplc, e 1iaI Pl~Mus CorNtvyan uña m~ e~ pra jlJfl5acunU del pnccsz un1rTnu xrtb3am para lI11rtves11Raófl Rup(hqtía débr4br Ia4a; .paiw prógrrIm r declaraciones de los lnvesUgdós1 raz6n po: la ctIz1 corresponce declarar carnplejd la lnvesllgactón, y or eri4e ampl1r el ptazo de las pqLFsas a e!ectos de •cofltflUar con el aclg de. eementOs .qie pmTnttan formular el proniinmieMo defondo.

Ui. Decisión.

Por 1Qs fundümentos expues os y al amparo de las atribuc1ones conferidas por la Coristrtucón Potlttca del Estado y el Codtgo Procsal Penal, asi como por el Decreto Legislativá N° 052 Lçy.Orgánica iM Mí7íIíø :PúJico-, se DISPONE:

Primero: Declarar co 1 a la investigación preímina' seguida contra Eos ongresistas de a República, Ánge' Javier Velá4quez Quesquén y Marvin PalmaMendoza, ycontra -el ex Conttalor de la Reptibilca. Edgar Arnold Alarcón Tesada.

Segundo: Ampliar las Diligencias Preliminares pe r el plazo de 120 días más, trempoera1 cual.se•reaEiarn los sIguienteS actasd 1nvetigación: 1) REQUERIR a la ontra1otIa general de la Repúblical rerni'ca los regit ros ffscos o Wsuale de (as vísitas reafizada pc r Ios: Congresistas de la F?epübtiça; Ángel Javíér ,VeIsqu.ez Quesquén y N arvin Pa'ma Mendoza, y el ex Afc!de de Chiclayo. David Cornejo Chlng el a las oficinas de¡ ex •ContrIór.cIe Ja Reública, EdgarArofd Alarcón Ti jada, en el nies de abra del 2O6.

2) SOLiCITAR un 1nfrme ampliatorlo o la Fiscalía Espctatizada de Crimen Organizado de Chiclayo - Lambayeque.. relaonatcd cori los hechos materia de Fnvestígacíón

• 3) RECIBIR las declarackmes de los investigados, C ngresistas de la Reptulica Angel Javier e1quez Quesquén .y Marvin PaJrn Menioza y al ex Cont-alor- - deí la Repiblica Edgar Arnold Afarcóh Tejad4, las mismas que srán programadas. opodunamente de acuerdo con l agenda fiscal y deberán concurrIr;accmpañados de un abogado desu elecpión.:

4)Se actúen Eas:demás diligencias que resulten útil4s. necesarias y pertinentes para el clebdo esclarecimiento del hecho investlgdo.

RegFstrese,Otfcres-o y Notlffquese.. •'l.p •:i •

• • /

2nra1aa Riiera -

L o AREA DE E\RIQIECI\flE\TO L.c C'

' DE\CIAS C0\sriTLc1o\-E

- FISckL!A DE L \ co' - C A

- - - CEDULA DE NOT1FICACIÓ1

NOMBRE DR. CARLOS ALBERrO MILLONES SALAZAR. CHR1STtAN SALAS 3E CARLOS SALAS BETTJ RECTOR VENTURA ANGEL CARRASCOLUCERO

- (Abg.deJVqJezGLiq • -.. : :- 1 DomicilIo Av Arenales N° 395, Oficina 804—Cercado de Lima

- . Carpeta FIcal N° 23-2019

Por especa encargo de ia señcra Fcoe l rc .: a : aeíechaOodesetembeCe2O9 e&rn2rCoOa nvaY y Otros por el presunto ueFo de Contra la mar -tca e- :- cifohne a Ley para su conocimintø y fines

fi - - - --

-

1

-

* 4 1

-;REClBJO0NE0RME . - -t Oervaones.._ Nombre- -. -. .- -

- -'" . . --.• . -- •...... - Víncflacion Carectensbcas del doso

DNI - 21 Agua o Energ9ec_ -- - zi

••• 1 4 - -.

. RRADEREÇEJ'ÇiON ip -:: - •-. - -

- - c=-

1 ------,.- * () )Ço

ZeQ óh ócczh a INGRESO : 23-201e ,stv Ic QJVÓQ Denunciados Javier VeTsquez GuesQuén y O1tOS Delito Contra la Adminislración Púb!ic Agraviado : El Estado Lima, Ü6SEP.2019 ko í C(- Recibido: Escrito presentado por la defensa técnica del investigado Javier Velasquez Quesquén de fecha 05 de agosto del año en CUrSO S (MPu0020278-2019) por el que solicita a este Despacho se "deje sin efecto' la Disposición de fecha 28 de mayo del año en curso mediante la cual se declaró compleja la presente investigación y se amplió por 120 dras adicionales. Asimismo, solicita se concluya las diligencias preliminares y se emita el pronunciamiento fiscal que corresponda.

Sobre tal solicitud este Despacho expresa las siguientes consideraciones:

PrImero. - El recurrente refiere que la Ley N° 27399, norma especial invocada en la Disposición N° 01 que da inicio a las investigaciones, no prevé la ampliación del plazo de la investigación ni la declaratoria de complejidad para las diligencias preliminares seguidas contra altos funcionarios, al ser un procedimiento distinto al proceso común del Código Procesal Penal. Además, señala que resulta legalmente injustificado ampliar el plazo al no cumplirse con los estándares fijados en el artículo 342°.3 del citado Código; por lo que solicita se "deje sin efecto la 4. disposición que declaró compleja la presente investigación y se emita pronunciamiento.

Segundo. - Al respecto se debe precisar, que efectivamente, la Ley N° 273991 estipula que,.previo al procedimiento de Acusación Constitucional, el •Fiscal de la Nación puede realizar investigaciones preliminares. Ello en razón de ser la institución a la que la Constitución Política le otorga la exclusívidød del ejercicio de la acción penal pública, y en este contexto, la facultad de formular denuncias constitucionales contra altos funcionarios2.

Tercero. - Cabe hacer la precisión que dicha Ley N° 27399 fue promulgada el 12 de 'enero de 2001; es decir, mucho antes de la \gencia del Código Procésal Penal, aprobado medianté Decreto Legislativo N° 957 (29 de julio de '2004). En la actualidad dicho procedimiento está regulado, de manera general en el Libr.V (Los procesos especiales). Secciói ti (El proceso por razón dé la función públíca). Título 1 (El proceso por delitos de función atribuidos, a altos 'funçionarios"públicos. En el que se precisa que "El proceso

Ley que regula lat ihvesfigaciones preliminares previstas en la Ley N° 27379 traténdose de ros funcionarios comprendidos en e) articulo 99 de la Cnstituión. Articulo 669 de ¡a Ley Orgánica del Ministerio Pc)blico. 4- 0

penal contra los altos funcionarios públicos taxativamente designados en el articuló 90 (,,.) se regirá por las reglas del proceso común, salvo las que se éstabjece en este título:" Es decir, que para el caso concreto resultan aplicables las disposiciones del Código Procesal Penal.

Cuarto. En ese contexto y al ser aplicable la norma adjetiva antes señalada, mediante Disposición Fiscal de fecha 28 de nayo del año 2019, la presente investigación fue declarada compleja, hatiéndose cumplido con expresar los fundamentos en la citada decisión, la misma que le fue debidamente notificada al investigado e incluso participó a través de su defensa técnica en todas las diligencias dispuestas por este Despacho.

Quinto. - Como se podrá apreciar de lo antes expuesto, lo solicitado por el recurrente en el sentido de que se udeje sin efecto" la disposición que declara compleja la presente investigación: carece de sustento jurídico y esta es la razón por la que el recurrente tampoco invoca alguna norma jurídica que permita á este despacho dejar sin efecto" una decisión ya adoptada y notificada. Más aún, cuando mediante providencia de fecha 24 de julio del año en curso, se ha dispuesto la realización de diversas diligencias, entre ellas, la declaración testimonial de Nelson Oscar Guevara; Aftamirano y recabar .divérsa documentación, dentro del plazo fijado; culminadajasmi mas, se emitirá el pronunciaraento conforme a ley4.

Por las consideraciones antes expuéstas, este Despacho Fiscal

DISPONE:

DECLARAR iPflPROCÉbENTE la solicitud de la défensa técnica del investigado Ángel Javier Vélás.quez Quesquén, por el que solicita "dejar sin efecto la Disposición Fiçal de fecha 28 de mayo del 2019, ta como se describe en la parte expositiva de la presete\

,-- - 1 -

LO FIscal Acíjunto Sup,mo (1')!

u f • SB lFG/. DE PARTES UNIUR LAE SALAS PENALESt 4EDIENTE 00030-2019--5001-JS-PE-01 IRFM- SECRETARIA CLAUDIA M. ECHEVARRIA RAMIREZ 'j) 15 OCT. 2019 CIJADERNO CONTROL DE PLAZOS INVESTIGADO ANGEL JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN

U pUMlLLA ADJUNTO EL ESCRITO DE CONTROL DE . DOUGLAS ROBERT PLAZO PRESENTADO A LA FISCALÍA COASUAREZ -vt SEÑOR JUEZ DE INVÉSTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

Christian Salas Beteta, identificado con Registro de¡ Colegio de Abogados de Lima N° 39841, abogado de¡ Congresista de la República ÁNGEL JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUN; en el presente trámite de solicitud de control de plazo; ante usted respetuosamente digo:

Habiendo sido notificado con la RESOLUCIÓN N° DOS (19.SET.2019), emitida por su digna judicatura, cumplo con adjuntar en copia simple el escrito de fecha 05.AGO.2019, mediante el cual esta defensa técnica solicitó a la Fiscalía de la Nación dejara sin efecto la declaración de complejidad del presente caso y planteó control de plazo.

POR TANTO:

Solicito a usted, Señor Juez Supremo, tener presente lo expuesto.

Lima, 14 de octubre de 2019

Salas Beteta Abogados www.salas-beteta.com [email protected] 3697120 1 949821456 SB SALAS BE'rETA ABOGADOS CARPETA : 23-2019 : WZGARDO GONZALES RODRIGUEZ FiSCAL A CARGO Y ÁREA : ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO ACUSACIONES CONSTITUCIONALES DELITO : COHECHO PASIVO Y OTRO EFECTO SUMILLA : SOLICITO DEJE SiN DECLARACIÓN DE COMPLEJIDAD Y PLANTEO CONTROL DE PLAZO

SEÑORA FISCAL DE LA NACIÓN

Chrístian Salas Beteta, identificado con Registro del Colegio de Abogados de Urna N° 39841, abogado del Congresista de la República ÁNGEL JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN; en las diligencias preliminares seguidas por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado; ante usted respetuosamente digo:

.1 .PETITORIO

Al amparo de las garantías constitucionales de tutelo jurisdiccional efectiva y del debido proceso, el derecho a ser investigado dentro de un plazo razonable y a la presunción de inocencia reconocidos en el artículo 2°.24.e) y 1390.3 de la Constitución Política, a los principios de legalidad y de objetividad que rigen la función fiscal, al artículo 330.2 de! Código Procesal Penal y a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley N° 27399 "Ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley N° 27379 tratándose de los func!ona,ios comprendidos en el artículo 990 de la Constitución U SOLICITO SE DEJE SIN EFECTO LA DISPOSICIÓN DE FECHA 28.MAY2019, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARÓ COMPLEJA Y SE AMPLIO POR 120 DIAS ADICIONALES LA PRESENTE INVESTIGACIÓN; conforme a los argumentos que seguidamente paso a exponer.

MP?N

Misa UiIc. 6. Pa6.s - SO 090812019. 0$3900 Exp.51nts 0020278-2019 Salas Bef eta Abogados 1111111 11111 llllhlllllhl!IIIlIH 111111111111 wWw.salas-betetacom kc Lir,di Mdi U'wId d consuftas@satas-betetaum TVons: 1254U5 dios 01 3697120151 949621456 o,.

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IITFUNDAMÉNrOS -. - -

2.1 Con fecha 29.ENE.2019, mediante Disposición N° 01. la Fiscalía de la Nación abrió difígencicis preliminares contra los Congresistas de la República Ángel Javier Velásquez Quesquén, Marvin Palma Mendoza y Clemente Flores Vilchez y contra el ex Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio; fijando el plazo de 60 días. En el punto 1 del Considerando 1 de dicha disposición, se motiva la competencia del Fiscal de la Nación para investigar prelimiriarrnente a 0 de la los altos funcionarios públicos comprendidos en el artículo 99 Constitución Política, de conformidad con el artículo 10 de Ja Lev N° 27399.

2.2 Efectivamente, el artículo 1° de la Ley N°27399 dice textualmente:

"El Fiscal de la Noción puede realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el Artículo 99 de la Constitución.

El plazo deJa ¡nvesticzación preliminar no excederá de 60 (sesen tal días naturales'. En coso de encontrar evidencias o indicios razonables de la comisión de los delitos a que se refiere el párrafo precedente, el Fiscal de la Nación formulo la denuncio constitucional correspondiente, adjuntando copio autenticada de los actuados en dicha investigación."

2.3 Esta norma especial no prevé la ampliación del plazo de investigación ni la declaratojio de complejidad para las diligencias preliminares seguidas contra los altos funcionarios públicos comprendidos en el artículo 99° de la Constitución, a diferencia de lo establecido por el Código Procesal Penal [artículos 330.2 y 342°.21 para procesos comunes. La razón de ello

Sub'ayodo nuestro. Bea www-eaU~e-b.mm wnquil as-bm 01 381120 151949821456

Scanned by CamScanner SALAS BE1A ABOGADOS es clara. Bajo las reglas del proceso común el fiscal pasa directamente de las diligencias preliminares a la investigación preparatoria formalizada; en tanto que, en los casos especiales seguidos contra altos funcionarios por delitos de función, el Fiscal de la Nación (1) realiza diligencias preliminares [en el plazo máximo de 60 días], (Ii) formulo denuncio constitucional ante el Congreso de la República; (III) se inicia el procedimiento parlamentario que implica la investigación a cargo de la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la emisión de un informe acusatorio y la votación establecida en el Reglamento del Congreso, la cual, de ser el caso, culmino con una resolución acusatoria; y (iv) con dicha autorización, el Fiscal de la Nación dispondrá la formalización y continuación de la investigación preparatoria, siguiendo el trámite previsto en el artículo 4500.2 y ss del CPP.

2.4 Por tanto, se concluye que en los casos especiales seguidos contra los altos funcionarios públicos comprendidos en el artículo 990 de la Constitución por delitos de función, la sub-fase de diligencias preliminares se encuentra regulada por Ip Lev N° 27399: y la sub-fase de investigación preparatoria formalizada se encuentra regulada por el Código Procesal Penal [artículos 450°.2 y ssJ.

2.5 Pese a la claridad de los expuesto, mediante Disposición, de fecha 29.MAR.201 9, la Fiscalía de la Nación dispuso amolior el olozo de las diligencias preliminares por 60 días más, amparándose en el artículo 159°.4 de la Constitución [que no prevé dicha ampliación]; en los artículos 110 y 941.2 del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público [que no prevé dicha ampliación]; el artículo 111 de la Ley N° 27399 [que no prevé dicha ampliación]; y el artículo 4490 del Código Procesal Penal [que regula el procesamiento y no las diligencias preliminares de este tipo de casos especiales].

2.6 Es el caso que. las disposiciones fiscales de apertura de diligencias preliminares f29.ENE.2019), la de ampliación del plazo 129.MAR. 2019). el

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Scanned by CamScanner • SB SALAS BETETA ABOGADOS proveído que dispone la recepción de cinco testimoniales en la ciudad de Chiclayo y afro más en Urna (27.MAY.2019) recién fueron notificados al investigado el 04.JUN.2019 y, recientemente, el 11.JUL2019, se nos notificó la Disposición (28.MAY.2019), mediante la cual la Fiscalía de la Nación declaró compleja las diligencias preliminares, fijando un plazo adicional de 120 días. Conforme a la interpretación sistemático de las normas que regulan los sub-fases de la investigación seguida contra altos 990 funcionarios comprendidos en el artículo de la Constitución por delitos de función, no está contemplada ni la ampliación del plazo ni la declaratoria de complejidad, por lo que tales disposiciones fiscales son contrarias al principio de legalidad, no encuentran sustento jurídico alguno y afectan derechos fundamentales de los altos funcionarios investigados, por lo que debe dejarse sin efecto la Disposición de fecha 28.MAY.2019, ciorse por concluida las diligencias preminares y emitirse el pronunciamiento fiscal respecto.

2.7 Adicionalmente a todo lo expuesto, en el presente caso, no estando prevista lo ampación del plazo ni la declaratoria de complejidad de las investigación preliminar seguida contra un Congresista de la República por presuntos delitos de función, el plazo fijado por la Fiscalía de la Nación resulta legalmente injustificado, irrazonable y desproporcionol, al punto que ni siquiera cumple con los estándares fijados en el artículo 3420 3 del CPP, pues (a) no se requiere la actuación de uno cantidad significativo de actos de investigación, pues la Fiscalía de la Nación se ha

limitado a requerir información a la Contratorfa y solicitar - indebidamente- un informe ampliotorio a la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado de Chiclayo sobre los hechos materia de la presente investigación, no siendo ésta competente paro realizar actos de investigación contra altos funcionarios; (b) no se investigan numerosos delitos, pues se indago sobre un solo hecho [supuesto pago en SET.201 6 de S/30,000 de parte del entonces Alcalde Provincial de Chiclayo al Contralor de la República]; (c) no estamos frente o una cantidad importante de imputados ni agraviados, pues se investigo a dos

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Scanned by CamScanner OD SALAS BETETA ABOGADOS Congresistas y al ex Contralor, figurando como agravíado el Estados representado por la Procuraduría Anficorrupcíón; (d) no se requiere la realización de pericias que comporten la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; (e) no se necesitan realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; (f) no se necesitan llevar a cobo diligencias en varios distritos judiciales; (g) no se reviso la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado; (h) no se ha comprendido a los investigados como integrantes de una organización criminal. En ese sentido, estamos ante una indebida e injustificada declaratoria de complejidad y, consecuentemente, ante tJflO irrazonable y desproporcionol ampliación de plazo por 120 días, que no encuentran amparo legal ni objetivo alguno.

2.8 Si nos preguntáramos desde cuándo el Ministerio Público realmente viene investigando este hecho o qué actos de investigación urgentes e inaplazables ha realizado la Fiscalía de la Nación o silo naturaleza de los actos de investigación que pretende realizar la Fiscalía de la Nación se corresponden o los fines de las diligencias preliminares o si durante todo este tiempo [6 mesesj la Fiscalía de la Nación ha llevado a cabo actos de investigación de manera diligente, seguramente obtendríamos mayores datos para apreciar la indebida ampliación del plazo de las diligencias preliminares. De la revisión de la presente carpeta fiscal se aprecio que durante más de 120 días, entre el 29.ENE.2019 al 043Uft2019, la Fiscalía de la Nación no procuró la actuación de acto de investigación alguno, induidas las testimoniales a tomorse en la ciudad de Chiclayo, los que muy bien pudieron actuarse durante los meses de febrero, marzo, abril o mayo. las omisiones o faltas de diligencia debida en el cumplimiento de funciones por parte del Ministerio Público no puede ser justificación para ampliar el plazo de la investigación y, mucho menos, declararlo complejo.

2.9 En conclusión, corresponde emplear supletoriamente el articulo 330.2 del CPP, en cuanto constituye la vía legal adecuada para redamar las

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graves irregularidades señaladas, buscando la corrección de las CV, disposiciones fiscales y el cese de la afectación O los derechos fundamentales del alto funcionario público investigado; en cuanto la citada norma establece que: •'( ... ) Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta 10 solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al Juez de la investigación preparatorio en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El juez resolverá previa audiencia, con la participación de! fiscal y del solicitante."

2.10 las disposiciones de ampliación de plazo de diligencias preliminares y la declaratoria de complejidad de las diligencias preliminares, afectan gravemente los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y del debido proceso, el derecho a ser investigado dentro de un plazo razonable ya la presunción de inocencia reconocidos en el artículo 20.24.e) y 1 39°.3 de la Constitución Potica, los principios de legalidad y de objetividad que rigen la función fiscal y contravienen directamente lo establecido en el segundo pórrafo del artículo 1° de la Ley N° 27399 "Ley que regula los investigaciones preliminares previstas en la Ley N° 27379 tratándose de los 990 funcionarios comprendidos en el artículo de la Constitución", por lo que, solicito respetuosamente SE DEJE SIN EFECTO LA DISPOSICIÓN DE FECHA 28.MAY.2019, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARÓ COMPLEJA la presente investigación, dé término a las diligencias preliminares y emito el pronunciamiento fiscal que corresponda.

POR TANTO: Solicito a usted se sirva proceder conforme a ley.

02 de agosto de 2019

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Carpeta Fiscal N° 108000001-2019-23-0

RAZÓN

Señora Fiscal Adjunto Supremo de¡ Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, doy cuenta a usted que debido a las recargadas labores se formuló la cédula de notificación de la resolución de¡ 10/10/2019; sin embargo se omitió el envío de la misma, lo que doy cuenta a usted para los fines pertinentes. Lima, 2. ÜCJ. Z019 ,

(Q

Carpeta Fiscal N° 108000001-2019-23-0

RAZÓN

Señora Fiscal Adjunto Supremo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, doy cuenta a usted que debido a las recargadas labores se formuló la cédula de notificación de la resolución del 10/10/2019; sin embargo se omitió el envío de la misma, lo que doy cuenta a usted para los fines pertinentes.

Lima, 2. 1 Ba. ZO9 CASO : 23-2019

FISCAL : Dra. Marcelita Gutierrez Vallejos

SUMILLA : SOLICITO COPIAS SIMPLES

SEÑORA FISCAL COORDINADORA DEL ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS

CONSTITUCIONALES DEL DESPACHO DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓ"J

LYANNE S. MEZA BLANCO, abogada patrocinante de

JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, en la investigación

,JLi. Lj seguida por la supue;ta comisión del delito Contra la

o o Administración Pública - Tráfico de Influencias en agravio del Estado; a usted respetuosamente digo:

En aplicación del artículo 84° inciso 7 del Código Procesal Penal y habiendo tomado

lectura de la Carpeta Fiscal, SOLICITO a su despacho copias simples del folio 201 al folio

400 del Tomo II y del folio 401 al folio 615 del Tomo III del presente caso. Asimismo, autorizo a la señorita ANSHEL SELENE CHAVEZ MATOS identificada con DNI N70033568,

para que pueda realizar la coordinación y recepción de las copias solicitadas entre otras

que resulten pertinentes en la presente solicitud.

!iJIIJltsi

1. Comprobante de pago por el total de las copias simples solicitadas.

POR TANTO

Pido a usted señora Fiscal, tener en cuenta lo antes expuesto.

23 de octubre del 2019

MPFN Mesa Unica dePart9S SO

23110/2019 - 15:36:00

Expediente 00265732019

Nota Lo recBPCl" no de conf01m1daut al contenido TeiéfOfl0 625-8555 5799 Vialtonol: www.mpfn90"P'

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Carpeta Fiscal N° 23-2019

Providencia Fiscal N°

Lima, 28 de octubre de 2019

DADO CUENTA: El escrito presentado por el abogado Lyanne Meza Blanco, defensa técnica del imputado José Marvín Palma Mendoza, quien solicita copia simple de diversos actuados que obran en la carpeta fiscal; y, CONSIDERANDO: Que, el artículo 324.1 del Código Procesal Penal establece que la investigación tiene carácter reservado. Sólo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos. Por su parte el artículo 138.1 del mismo cuerpo de leyes dispone que los sujetos procesales están facultados para solicitar, en cualquier momento, copia, simple o certificada, de las actuaciones insertas en los expedientes fiscales y judiciales, así como de las primeras diligencias y de las actuaciones realizadas por la Policía; y asimismo por haber adjuntado la tasa administrativa por derecho de expedición de copias, conforme al Tarifario Unico del Ministerio Público, aprobado por Resolución de Fiscalía de la Nación N° 866-2015-MP-FN, de fecha 13.03.2015; ante ello se DISPONE: AUTORIZAR la expedición de las copias simples solicitadas por el abogado recurrente, dejándose constancia en autos de su entrega y conformidad. Regístrese.-

Se suscribe en mérito a la Resolución N° 02-2019- - -El de fecha 13 febrero del 2019.

LRGffep

RambrGonzhi& Oflt Fiscal Adjunto Supte (P) içdot del Aiea de Enrio rriiento Rk r'-.• P.hIaaI

pIj LX ( & ' \' ct-'J CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Of. N° 158 ler. Piso Palacio Nacional de Justicia Telf. N° 4101010 Anexo 11128 0»

Lima, 28 de octubre de 2019.

Of. N° 00030-201 9-01 -5001 -JS-PE-01 JSIP-CS-PJ

Señora: Dra. Luzgardo Ramiro Gonzales Rodríguez Fiscal Adjunto Supremo (P) Coordinador de¡ Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de devolver las carpetas fiscales (Tomo 1, Tomo II y Tomo III) y carpeta auxiliar de cargos (Tomo 1) entregadas en audiencia de control de plazo, llevada a cabo el día Jueves 24 do Octubre de 2019; en la investigación que sigue contra Ángel Javier Velásquez Quesquen.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi cpRsideración y estoma personal.

Atentrnent. /

/ N D JULCA SU Juzg41nvesúg paratoria de la Corte Suprema de Justicia de ¡a República

GACI s

MPFN Mesa Unica de Partes -SG

28/10/2019. 12:23:00 Expediente 0026868-2019

Nota: La r.cepci6n no da confortnildad al contenido Teléfono: 525.5555 5799 Vl,5an0, onw.mpfrt.eobp. 05$ EN EL TOMO 15 DESDE EL FOLÍO NNETALED' SOLO T:5NE NUMEROS

F:rn, CREATEGLI F,l:00 1 PO)ER JUDICIAL DEL PER 28/10/2019 09.40.58 CORTE SUPREMA Pag 1 de 1 Sede Palacio de Justicia II II II IDI II I DII I II II II II I OID II IDI 1011010 II I DII I II II II II II II DII II I IDO II II II I DII DIII 011110 II O II I III ft / 420190010222019000305001237001400 NOTIFICACION N° 1022-2019-JS-PE 4_ .,- EXPEDIENTE 00030-2019-1-5001-JS-PE-01 INSTANCIA JUZGADO SUPREMO. DE INVESTIGACION PREPARATORIA MOTIVO CONTROL DE PLAZOS PROCEDENCIA MINISTERIO PUBLICO

IMPUTADO : VELASQUEZ QUESQUEN, ANGEL JAVIER 9?

DELITO: Art. 394 - Cohecho pasivo impropio AGRAVIADO : ESTADO PERUANO LI ç) DESTINATARIO: FISCALIA DE LA NACION AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES (MINISTERIO PUBLICO) Exp.Fiscal N° 23 -2019 DIRECCION LEGAL AV. ABANCAY SIN CUADRA 5 PISO 7 - LIMA! LIMA / LIMA

Se adjunta Resolucion CINCO de fecha 28/10/2019 a Fjs : 32 SUMILLA: , RES N°5

MPFN Meea Linica de Partee SO 2 r,

28/10/2019 - 11:47:00 Abog. CLA lA M. ECHEVARRIA RAMIREZ Expediente 0026857-2019 pOcIaIIsta de Causa Juzgad uprerno de It)vtstigación Preparaorj IIM IIM III II II III II III Cori Srhe d Jtitticia de la República Nota: La recepción no da conformidad al contenido. Teléfono: 825.5555 5799 Visitanas www.mprn.geb.p. 28 DE OCTUBRE DE 2019 Obo CABANILLA_NCPP -- CREATEGU: Foor 6 ! flIPI CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA JPJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1 -5001 -JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

o INVESTIGADOS : ÁNGEL JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN JOSÉ MARVIN PALMA MENDOZA CLEMENTE FLORES VÍLCHEZ EDGAR ARNOLD ALARCÓN TEJADA DELITOS : COHECHO PASIVO IMPROPIO COHECHO PASIVO PROPIO TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO AGRAVIADO : EL ESTADO ESP. JUDICIAL : CLAUDIA MARICELA ECHEVARRÍA RAMÍREZ ESP. DE AUDIENCIAS : CHRISTIAN LUIS TORRES BEOUTIS

RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCO Lima, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.-

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS; en audiencia pública, la solicitud de control de plazo de las diligencias preliminares formulado

por la defensa técnica del indagado ÁNGEL JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN en la investigación preliminar que se le sigue por la presunta comisión de

los delitos contra la Administración Pública - Cohecho Pasivo Impropio, Cohecho Pasivo Propio y Tráfico de Influencias Agravado, en agravio

de¡ Estado; y,

CONSIDERANDO:

§ ARGUMENTOS DE LAS PARTES ASISTENTES A LA AUDIENCIA. -

La audiencia publica para debatir la solicitud de control de plazo de las

Dr. Li Cfl Ní = (p; JUEZ SL1FREMO Abog. CLAUDIA M. ECHEVARRIA RAMIREZ EspeciaHsta dé Causa Ju2Jdo Jo nVeSuCiÓfl Pr 1 ruzgado Supremo de tnvestigacón Preparatona Cou preno de Justa d a Raca::. Corte Suprema de Justicia de la República CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA JJPJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1 -5001 -JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0 diligencias preliminares, fue instalada válidamente el 24 de octubre de 2019, con asistencia de¡ representante de la Fiscalía de la Nación y el abogado defensor de¡ indagado Ángel Javier Velásquez Quesquén, habiéndose escuchado a las partes quienes sustentaron sus posiciones en los siguientes términos: 1) El abogado de¡ investigado ÁNGEL JAVIER VELÁSQuEZ QuEsQuÉN al oralizar su requerimiento escrito de¡ folio dos, sostuvo que no es razonable el plazo ampliatorio que el Ministerio Público formulo a un alto funcionario público, a pesar de no estar prevista en la norma; así como, no es correcto que denomine caso complejo a un caso común. Así pues, se imputo al investigado que en setiembre de 2016, el acalde de Chiclayo David Cornejo querer reunirse con el ex contralor Edgar Alarcón, por lo que a través de¡ ex congresista Velásquez Quesquén se gestionó dicha reunión a cambio de un beneficio a terceros. En enero de 2019 el Ministerio Público abrió investigación preliminar mediante la Disposición número uno, por la cual conforme a la Ley N.° 27399, en su calidad de alto funcionario conforme al artículo 99 de la Constitución Política, en contra de Velásquez Quesquén y otros sujetos por un plazo de sesenta días con la realización de un acto de investigación, esto es, que la Fiscalía de la jurisdicción de Chiclayo emito informe. Posteriormente, el 29 de marzo de 2019, mediante la Disposición número dos, se pidió la ejecución de dicho informe por lo que se amplió la investigación preliminar por sesenta días más, a pesar que se encuentro previsto en la norma,

es decir, no,,, prevé la ampliación. Sesenta días se declaró la ampliØción si embargo el 29 de mayo de 2019, dos dbs antes se

-- Abog. D. HUGO' EZ .JULCA CLAUDIA M. ECHEVARRl RAMIREZ Especlapsta juEz SUPREMO (o 2 de Cauda JUdo Su rem o e Juziado de tnvest;gCcon Preparatorie d investigación Preparatona orte Suprema de Justicia de la Oaperia de i, República PLft. CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES (\' DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1-5001-JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0 01 emitió una disposición reiterándose los actos. Conforme a la disposición número cuatro, de 28 de mayo, la Fiscalía de la Nación declaró compleja la investigación preliminar basándose en el artículo 334 del CPP, con los actos de investigación situados en el fundamento sétimo. Dicha actuación fiscal es irregular por cuanto el CPP regula cuando es complejo un caso, pero no porque la declaración se tiene que realizar en Chiclayo, en otra jurisdicción, no se declarará compleja. En atención a ello, solicita 120 días más lo que resulta totalmente irracional, no se condice con el plazo razonable, debido proceso, igualmente, el Ministerio Público no justifica su medida. Si tomamos en cuenta criterio subjetivo y objetivo, el primero de ellos, el plazo necesario se debe fijar en atención a la conducta procesal del imputado, la misma que no ha sido opuesta a la investigación; con respecto al objetivo, el Ministerio Público debe actuar con objetividad, sin embargo, no se realizó acto de investigación alguno desde enero de 2019, por lo que no se puede perjudicar a las partes por la inacción fiscal. En el presente caso no existe la complejidad, toda vez que no puede sustentarlo, en base a que la Fiscalía al observar que su caso se está debilitando, haciendo la salvedad de realizar más actividad fiscal prorrogue más el plazo. Así también, se tiene que el 6 de junio de 2019, el procesado Velásquez Quesquén recién fue notificado, por lo que en esa oportunidad toma conocimiento de la investigación. No pretende anular todo lo actuado, sino que se investigue conforme a Ley. Por ib que, solicae cierre la investigación hasta el 29 de mayo dé 2019 7 declare complejo. En réplica al Ministeó Público

1

, HUGO ú EZ JULCA Abog. CLAUDIA M.ECHEVARRARAME7 Ji17 3UPkEMO (p) Espectalista de Causa Jjzqauo de nveigictdn 'repiutorie d Juzgado Supemo de Investigación Preparator ia C:or[e S prnu de JLeIOa dí Jarma de Justicia de la República 01 CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPUBLICA CUADERNO N.° 00030-201 9-1 -5001 -JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

manifestó que, la defensa técnica indica que al inicio de la investigación se incluyó a Clemente Flores sin embargo, en la disposición dos ya no decide incluirlo. La Fiscal ya conocía los hechos desde enero de 2019 y no realizó más actos de investigación, recién después de mayo, por lo que no se encuentra justificada la complejidad del caso. ¡1) A su turno, el representante del Ministerio Público argumento que los delitos imputados son los de cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, en base a una reunión que el investigado gestionó en setiembre de 2016 donde también participaron el controlador de la república, David Cornejo Chinguel, y otros funcionarios con la finalidad de desbloquear las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo que habían sido bloqueadas en razón de haber existido malos manejos. Dicha reunión si se llevó a cabo el 07 de agosto de 2017 y para ello antes había recibido la llamada del señor Velásquez Quesquén a efectos de que reciba al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, además en dicha reunión se hace entrega de dinero al contralor general de la república, por lo que este he se ha tipificado como el cohecho y al señor Velásquez Quesquén. Asimismo sostuvo que en base a dichos la fiscalía abre investigación mediante la disposición N.° 1 en donde se da inicio a las diligencias preliminares por el plazo de 60 días. Asimismo manifestó que si existe la ley 27399 que regula las investigaciones preliminares para altos funcionarios como lo ha manifestado la defensa, sin

embargó, se\ha tnido en cuenta el Código Procesal enal que /

EZ JULCA Abog. CLAUDIA M. ECHEVARRIA RAMIRE? J •SUP9EMO (p) 4 Especiaflsta de Causa a Juzgado Supremo de InvesdgaciÓn Preparatar!a Corte Suprema de Justicia de la Repui, CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA JPJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPUBLICA CUADERNO N.°00030-2019-l-5001-JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

la defensa tuvo el plazo de 5 días para oponerse a la notificación de la disposición, sin embargo no lo hizo y no formuló ningún cuestionamiento.

§ ANTECEDENTES. -

De las documentales adjuntadas por el solicitante y la información recabada en audiencia pública, se tiene que: • Los hechos materia de investigación fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de la Nación, mediante oficio N.° 303- 2019-FSC-FECOR-MP-FN, de 09 de enero de 2019 (obrante en folio 1 de la carpeta fiscal), recibido en mesa de partes el 10 de enero de 2019, que adjunta el informe N.° 01-2019-MP-FECOR-CH/GEMU (emitido por la Fiscalía Provincial Penal de la Fiscalía Contra la

Criminalidad Organizada de Lambayeque - Sede Chiclayo), remitido por el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada. • Mediante disposición N.° 01, de 29 de enero de 2019 (obrante en el folio 18 de la carpeta fiscal), la Fiscalía de la Nación, dispuso promover diligencias preliminares de investigación por el plazo de 60 días contra los Congresistas de la República: Ángel Javier Velásquez Quesquén, José Marvin Palma Mendoza y Clemente Flores Vílchez; y, contra el ex Contralor General de la República Edgar Arnold Alarcón Tejada, por la presunta comisión de los

delitos Contra la Administración Pública - Cohecho Pasivo Propio y CohFo, Pasivo Impropio, previstos y sancionados en los artículos 393'y 394 del /Gbdigo Penal, entre otros delitos que/Podrían

Dr. JULCA kbog. CLAUDIAM. ECHEVARIARAMIRE2 JUEZ SUP EM() (p) 6 Especialista de Causa Juzrado ie nvuiiçu ción reearNoía rJ uzgado Supremo de investigación Preratoriz 1 j Corte Suprema de Justcia de CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA JJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-20191-5001-JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

es una ley posterior y que si se aplica a los casos de cohecho pasivo y tráfico de influencias. Además sostuvo que teniendo en cuenta la vigencia de¡ código procesal penal es que se amplía el plazo mediantes la disposición N.° 2, y se aplica las reglas de¡ proceso común en base a los plazos de la investigación preparatoria en donde se implica a las diligencias preliminares (inciso II DEL artículo 334 de¡ Código Procesal Penal) en donde se da la facultad al fiscal de fijar plazos distintos. Aunado a ello sostuvo que no comparte el criterio de la defensa técnica en donde se ha manifestado que ha existido arbitrariedad, lo cual no existido debido a que se ha tomado en cuenta que en el Código Procesal Penal es permitido a altos funcionarios. También sostuvo con relación a la Disposición N.° 4 de 28 de mayo de 2019 se emite la complejidad y se amplía por 120 días más, la cual fue fundamentada y notificada, a lo que la defensa técnica no cuestionó e incluso ha participado de las diligencias. Con relación a la notificación de la resolución, de 28 de mayo de 2019, a la defensa, sostuvo fue notificada en 11 de julio de 2019 y recién el 05 de agosto de 2019 el abogado presentó un escrito yel 06 de setiembre la fiscalía declara improcedente la solicitud. Con relación a lo que la Fiscalía ha emitido se ha tenido cuenta la aplicación de las normas del proceso común. También manifestó que efectivamente el plazo ha vencido, sin embargo se debe considerar el artículo 343, numeral 3 para que de esta forma se pueda culminar con la disposición correspondiente. Finalmente sostuvo que lo busca la Fiscalía es el esclarecimiento de los hec '6s. Eh su dplica sostuvo que se debe tener en cue/nta que / 1

------Or. JULCA hog. CLAUDIA M.ECHEVARRIAhMIRE2 JuEz SUP Especialista de Causa JJ!Judo de invesligaci ón Prepratoua de 1 a juzgado Supremo de Investigación Preparalor C.oSpruma de Justica de la Repúbca Corte Suprema de Justicia de la fCpuia 00, CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA [JJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES -\ . DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.°00030-2019-1-5001-JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0 3 > el advertirse y/o surgir como consecuencia de las presente investigación. • Por disposición N.° 02, de 29 de marzo de 2019 (obrante en el folio 79 de la carpeta fiscal), se precisó que el ámbito de la presente investigación comprende la presunta entrega de SI 30,000.00 para el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo por parte de la Contralorfa General de la República; y, amplió diligencias preliminares contra los Congresistas de la República Ángel Javier Velásquez Quesquén y José Marvin Palma Mendoza y el ex Contralor de la República Edgar Arnold Alarcón Tejada por la presunta comisión de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio y Tráfico de Influencias, previsto y sancionados en los artículos 394 y 400 de¡ Código Penal, ambos en agravio; y, los demás delitos que se establezcan en el curso de las investigaciones, señalándose un plazo de 60 días, disponiéndose la realización de una serie de actos de investigación, entre ellos, las declaraciones de testigos con domicilio en las ciudades de Lima y Chiclayo, y de otros que se encuentren recluidos en el

establecimiento penitenciario de Picsi - Chiclayo, así como la obtención de información de diversas entidades. • Mediante disposición fiscal N.° 03, de 30 de abril de 2019 (obrante en el folio 83 de la carpeta fiscal), se acumulé la carpeta fiscal N.° 103-2019, para una tramitación conjunta. • A través de la providencia de 27 de mayo de 2019 (obrante en el folio 174 de la carpeta fiscal), se programaron diversas declaraciones testimoniales, las mismas que se llevarían a cabo en las instalyciones de la Fiscalía Provincial Crporativa

/

Dr. hC Nú EZ JJL. 4bog. CLAUDIA M. ECHE'IARRIA RAMIREZ juez suii :EMO (p) 7 Especialista de Causa Juzqado inve geCiQfl Frepak u,gauo Supremo de Investigación Preparatore Corle 1:preO3 de Justica de ¡a RepoLuo Suprema de Justicia de la República CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PJfl] DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1 -5001 -JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de¡ distrito fiscal de Lambayeque, en el establecimiento penitenciario de Picsi-Chiclayo, y en el despacho Fiscal Supremo, así como el requerimiento de información que no había sido remitida por parte de diversas instituciones, entre ellas, la Municipalidad Provincial de Chiclayo. • Por disposición número cuatro, de 28 de mayo de 2019 (obrante en el folio 180 de la carpeta fiscal), se declaró compleja la investigación preliminar y se amplió las diligencias preliminares por el plazo de 120 días más.

§ CONSIDERACIONES GENERALES. -

Es pertinente haces las siguientes precisiones:

1°) El sistema acusatorio, seguido por el Código Procesal Penal de 2004, tiene como características principales: a) La existencia de un juicio oral, público y contradictorio como etapa central de¡ procedimiento; b) La separación de funciones jurisdiccionales y persecutorias y, consiguientemente, la diferenciación de roles ente jueces y fiscales (en este modelo la dirección de la investigación no es jurisdiccional y, por lo tanto, se entrega a los fiscales); y c) El reconocimiento de los derechos básicos de¡ debido proceso a favor de los imputados sin perjuicio de asumir la persecución penal pública como un componente fundamental; y, la mayóna de lasz'eces, el régimen de monopolio a favor de¡

Dr. HUGO NÚIEZ JULCA (: JUEZ suPfEMo (p) 1 Juzgado de nvetigacfl Prepaçatcre de a Abog. CLAUDIA M. ECHEVÁRRIA RAMUE Especialista de Causa Corte Suprema de Justicia de la RepJblica Juzgado Supremo de Investigación Prepaçaturk 8 Corte Suprema de Justicia de la Reuaic IJ CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA !JPJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1 -5001 -JS-PE-01 ¡ CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

_) Ministerio Público'

20) Según la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repúblic02, la etapa de Investigación Preparatoria, presenta a su vez dos sub etapas: la primera correspondiente a las diligencias preliminares y la segunda, la investigación preparatoria propiamente dicha. Dichas sub etapas son distintas porque tienen finalidades y plazos distintos3, a pesar que el numeral 2 de¡ artículo 337 de¡ Código Procesal Penal establece que "las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria'.

3°) Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar actos urgentes o inaplazables conforme a lo dispuesto por el artículo 330 de! Código Procesal Penal, mientras que la investigación preparatoria propiamente dicha tiene como finalidad reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo -véase el artículo 321 de¡ Código Adjetivo-. Asimismo, ambas sub etapas pueden ser objeto de control de plazo, en el caso de las diligencias preliminares -conforme al numeral 2 de¡ artículo 334 de¡ Código Procesal Penal- y en la investigación preparatoria -conforme al numeral 2 de¡ artículo 343 del Código Procesal Penal-.

4°) A mayor abundamiento, la Sala Penal Permanente de la Corte

1 DUCE, Mauricio y RIEGO, Cristian. Introducción al nuevo sistema procesal penal, universidad Diego Portales, Chile, 2003, página 43. 2 Auto de casación de 03 de junio de 2008, expedido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N.° 02-2008/La Libertad, fundamento juríçiico séptimo. 3 Establecido çbmodoctrina jurisprudencial en el auto de casación de 0,3 de iunio de 2008, emitidy' por la Sala Fhal Permanente de la Corte Suprema de /Justicia de la República, en la Casación N.° 02-2008/La Libertad.

...... Abog CIAUDIAMCLAUDIA EGhEVARRIAaAMlRE7 9 Especialista de Causa 7, -Y- 'i L, +r4I' u7gado Supremo de Investigación Pr,' a utri LI de )Lzr2ro rie .p, r.( (JI O . Corte Suprema de justiciad Coi1e Supran2 JUJJ1O3 - CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA JPJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPUBLICA CUADERNO N.° 000302019-I5001JSPE01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

Suprema de Justicia de la República4, se pronunció de la siguiente manera: 1. Que, las diligencias preliminares constituyen una etapa prejurisdiccional del proceso penal, por cuanto el Fiscal está autorizado para reunir los elementos probatorios para formalizar la investigación, y por ende elabore su estrategia acusatoria o desestime la denuncia, cuyo plazo es de breve investigación, realizada de forma unilateral y reservada. ji. Que, el artículo 330 de la Ley Procesal Penal, establece que las diligencias preliminares tienen como finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables; asegurar los elementos materiales que se utilizaron para su comisión e individualizar a las personas involucradas y a los agraviados. iii. Que, el plazo de veinte días le corresponde a la fase de diligencias preliminares; la cual no forma parte del plazo que se señala para la segunda fase denominada de la investigación preparatoria; esto es porque cada una de ellas persigue una finalidad distinta; pues, las diligencias preliminares son para concluir si se formalizada o no denuncia.

5°) En definitiva, según lo dispuesto en el artículo 330 del Código Procesal Penal, las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata: a) Realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto, de ocimiento,y su delictuosidad.

En la sentcia del casaón de 26 de abril de 2011, expedida en la Casaón N.° 66- 201 0/Puno,,undamps jurídicos segundo, tercero y cuarto.

lo JuEZ SUP JMO (P) juzgado Supremo de Investigaci ón Preparatona ro t u u d Cor,e Suprema de Justicta de !a P Su í4ffl5 Je Juucie F!J CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA pj DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-201 9-1 -5001 -JS-PE-01 j V$ CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

Asegurar los elementos materiales de su comisión. Individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados. Todo lo cual le permitirá alcanzar su finalidad mediata: determinar si debe formalizar la investigación preparatoria y en el caso de los procesos especiales, determinar si procede formular denuncio constitucional como requisito previo a la formalización, tratándose de funcionarios públicos con prerrogativa de¡ antejuicio político.

6°) La investigación preliminar constituye una de las fases de mayor importancia en el proceso penal, pues muchas veces decide la sentencia penal. Está compuesta de los pasos iniciales de toda investigación penal y comprende las primeras declaraciones, actuaciones investigatorias y aseguramiento de los primeros elementos de prueba; los mismos que van a ser sustanciales para la decisión fiscal posterior de acusación o sobreseimiento de la causa. La importancia de esta etapa radico en la necesidad estatal de perseguir la conducto delictuosa; de conocer de toda denuncio con características de delito, con la finalidad de verificar su contenido y verosimilitud; de conocer de las primeras declaraciones; de recoger los primeros elementos probatorios; de asegurar los mismos; de adoptar las primeras medidas coercitivas o cautelares; y de decidir seguidamente si existen elementos probatorios suficientes para continuar con la investigación de¡ delito y sus autores. Por ello resulta realmente importante que todas las diligencias se realicen con las garantías propias de¡ debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de la persona. E ese serido, la intervención de la defensa c7nstituye

O'. HJc íi4L: jJLCA Abog. CLAUDIA M.ECHEVARRAftAMIBEZ JUEZ

una de las garantías más importantes para las partes involucradas5.

70) Las diligencias preliminares tiene como objetivo necesario "(...) determinar los presupuestos formales para iniciar válidamente la investigación judicial -que no jurisdiccional- y, por ende el proceso penalH . Por su parte, el artículo 329 de¡ Código Procesal Penal

prescribe que: "( ... ) el fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un

hecho que reviste los caracteres de/ delito ( ... )". Sobre esa base, la sentencia plenaria casatoria N.° 1-2017/ClJ-433 de la Corte Suprema, en el fundamento jurídico veintitrés sostuvo que: "( ... ) para la emisión de la disposición de diligencias preliminares solo se requiere sospecha inicial, es decir, el grado de conocimiento requerido para instaurar las diligencias preliminares es el de sospecha simple". 6

80) Una de las principales razones para variar el modelo procesal penal fue la excesiva duración de los Procesos Penales la que afectaba el debido proceso y la tutelo judicial efectiva, que corresponden al derecho de todo justiciable, de que su situación jurídica sea resuelta con prontitud, máxime cuando se encuentra privada de su libertad personal, lo cual se armonizo plenamente con el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es, en esencia, un derecho ordenado al proceso cuya finalidad específica radica en la

SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal, IDEMSA, abril 2009, Lima-Perú, Páginas 89-0'í \ Acuerdq/Plenari N.° O3Z019/CIJ-116, de 10 de setiembre de 2019, emitido en el Xl Pleno 4 'ías Salas Penales Permanente, Transitoria y Espeqiol - 2019, fundam juríd' 25 y 26. /

bOg CLAUDIA MECHEVARRIARAE - Especialista de Causa supREMO () 12 juez .'igado Supremo de Investigación Pre0ar3torIS prcuawatoua JLizqado -' orte Suprema de Justcta de a Co- Sup ma de Justima de la Rop CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1 -5001 -JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

garantía de que el proceso judicial se ajuste en su desarrollo a adecuadas pautas temporales; a tal efecto, ha de tomarse en cuenta los criterios antes esbozados, aunado a los principios de proporcionalidad y de razonabilidad7.

9°) Siendo así, la persecución penal ha de respetar la plataforma sustancial contenida en el Título Preliminar del Código Procesal Penal, en cuanto al abanico de garantías que revisten al imputado, desde los primeros actos de investigación que toman lugar por parte del Fiscal y los efectivos de la Policía Nacional del Perú, como mecanismo de interdicción a toda manifestación de arbitrariedad pública8.

10°) En ese contexto, el numeral 2 del artículo 334, del Código Procesal

Penal, establece que: El plazo de los diligencias preliminares, conforme al

artículo 3, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según los características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de los diligencias preliminares, solicitará al fiscal le dé lérmino y dicte la disposición que corresponda. Si e/fiscal no acepta lo solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir a/juez de la investigación preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El juez resolverá previa

audiencia, con la participación de/fiscal y del solicitante'.

11°) Las diligencias preliminares conslituyen, en esencia, la base o núcleo de la investigación. Comprenden la realización de actos simples y complejos de investigación, que el fiscal conduce y controla jurídicamente de acuerdo a su finalidad. El artículo 334.2

PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Manual de Derecho Procesal Penal, Cuarta Edición, Institit F'acifico SAC- Febrero 2016, Lima-Perú. Página 433. S PEÑA CAERAFREYRE.'ÁIonsO Raúl. Manual de Derecho Procesal Panal, Cuarta Edición, lnsituto Pcif cSAC, Febrero 2016, Lima-Perú. Página 422.

------Abog. CLAUDIA M. ECHEVARRIARAME7 Dr. ftJ:) JE:L ULú 13 Especiahsta de Causa `1 Juzgado Supremo de investigación Prejrajorra iuzrtodo Jo lnveutd: L' Corte Suprema de ius5cia de 3;'..: Corto Suprema de Justuou oc- 1u Ruocdiica PJ CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.°00030-2019-1-5001-JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

del Código Procesal Pena! establece que las diligencias preliminares duran sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación9.

12°) Las diligencias preliminares no se pueden desarrollar de manera indefinida en el tiempo al extremo de desnaturalizar la garantía del plazo razonable, sino dentro del plazo de sesenta días para investigaciones comunes; y, de tener las características de complejo, en el plazo que fije el Fiscal como director de la investigación, siempre y cuando no supere el plazo máximo de ocho meses [según el fundamento jurídico décimo de la ejecutarla de 11 de julio de 2013 emitida en la Casación N.° 144-2012-Ancash, que constituye

doctrina jurisprudencial y guarda relación con la Casación N.° 2-2008/Huaural y el plazo de máximo de treinta y seis meses en el caso de investigaciones sobre delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a

ella o que actúen por encargo de la misma [según el fundamento jurídico duodécimo de la sentencia de 11 de octubre de 2018 emitida en la Casación N.° 528-2018/Nacional]. Asimismo, de considerarse afectado en sus derechos, el investigado puede recurrir al Juez de Investigación Preparatoria solicitando el control de plazo.

13°) Es así que el Control del Plazo de las diligencias preliminares, está constituido como mecanismo procesal para controlar la actividad persecutoria del Ministerio Público, especialmente cuando

' Sentencia d/i1 d\ocfubrede 2018, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprrfa de Jsticjpde la República en el recurso de casacn N.° 528- 2018/Nacioñal,funda to jurídico séptimo. /

Abog. CLAUDIA M. ECHEVARRIA RAMIREZ 14 Especiatista de Causa JUEZ Sun L:MO Juzgado Supremo de investigacn Preujratc,na J zrrd, i ri€r 'r urt Corte Suprema de Just a de CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPUBLICA CUADERNO N.° 00030-201 9-1 -5001 -JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0 3>

afecten derechos fundamentales [Si bien por un lado, existe la obligación del Estado de investigar los delitos y las faltas, ello bajo el entendimiento, del Principio de Celeridad Procesal, debe realizarse dentro del plazo que señala la ley, y bajo el Principio de Plazo Razonable, en el menor tiempo posible]; por lo que, resulta sumamente importante y beneficiosa para evitar la arbitrariedad en las actuaciones del Ministerio Público, luchar contra la existencia de investigaciones permanentes en el tiempo, contra una discrecionalidad pocas veces controlada y contra el sometimiento innecesario de las personas investigadas a sospecha.

140) Sin embargo, para obtener el pronunciamiento judicial de control de plazo de las diligencias preliminares, el investigado debe cumplir con los siguientes requisitos de procedibilidad que deben verificarse: a) Haber solicitado previamente, al Fiscal, dé término a las diligencias preliminares y dicte la disposición que corresponda; y, b) Presentar la solicitud de control de plazo dentro de los cinco días posteriores a la notificación de la disposición que emita el representante del Ministerio Público.

15°) Las reglas a considerar en la evaluación de la razonabilidad del plazo han sido agrupadas por el Tribunal Constitucional'° en dos criterios: i) el objetivo referido a la naturaleza de los hechos objeto de investigación; es decir, a la complejidad del objeto a investigar. Al respecto, es del caso señalar que la complejidad puede venir determinada no sólo por los hechos mismo objeto de esclarecimiento, sino también por el número de investigados, más aún si se trata de organizaciones criminales internacionales; la

O Sentencia del Trifunal onstitucional recaída en el expediente N.°/52282OO6- PHC/TC-LlMA caso Smuç leiser Katz, de 15 de febrero de 2007. / / ! bog. CLAUDIA M.ECHEVARRlARAMlRE2 '« Especialista de Causa o T. 15 JU E SUPFMO Juzgado Supremo de Investigación Prepdratoria Corte Suprema de Justicia de a juznarjg rr' :Vuuu Corte SDrnniz du Jutuia d CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Jflj DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-201 9-1 -5001 -JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

particular dificultad de realizar determinadas pericias o exámenes especiales que se requieran, así como los tipos de delitos que se imputan al investigado. También debe considerarse el grado de colaboración de las demás entidades estatales cuando así lo requiera el Ministerio Público, ji) En cuanto al criterio subjetivo, ha de comprender la actuación tanto del investigado como del fiscal a cargo de la investigación prejurisdiccional. En el caso del investigado, se debe tener en cuenta la actitud obstruccionista, la cual puede manifestarse en 1) la no concurrencia, injustificada, a las citaciones que le realice el fiscal a cargo de la investigación, 2) el ocultamiento o negativa, injustificada, a entregar información que sea relevante para el desarrollo de la investigación, 3) la recurrencia, de mala fe, a determinados procesos constitucionales u ordinarios con el fin de dilatar o paralizar la investigación prejurisdiccional, y 4) en general, todas aquellas conductas que realice con el fin de desviar o evitar que los actos de investigación conduzcan a la formalización de la denuncio penal. en cuanto a la actividad del fiscal, el primer criterio a considerar es la capacidad de dirección de la investigación y la diligencia con la que ejerce las facultades especiales que la Constitución le reconoce. En principio, se parte de la presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación del Ministerio Público. No obstante, es una presunción iuristantum, enla medid que poder ser desvirtuada.

/ 1 / C 1 Dr. HU 'iúÑ' E iLCA JUEZ SUPE O (p) Aog. CLAUDIA M. ECHEVÁRPIIA RAMIE7 Juzqado Lde iítvSti » Oj -'euaurtoriaf a(,, la EspeCia1Sta de Causa Juzgado Supremo de investigación Preparatona Corle 3prenia de Justica de la 2eodblca Corte Suprema de Justicia de la Repubica 16 CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1-5001-JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0 J ç3Y

§ ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.- ) /

PRIMERO: En el presente caso, la defensa técnica de¡ investigado Ángel Javier Velásquez Quesquén, presentó solicitud a la Fiscal de la Nación, el 05 de agosto de 2019 [según copia de¡ cargo de recepción de mesa de partes obrante en el folio 24], para que deje sin efecto la Disposición, de 28 de mayo de 2019, mediante la cual se declaró compleja la investigación, de término a las diligencias preliminares y emita pronunciamiento que corresponda. Asimismo, sobre la base de su pedido, la Fiscalía de la Nación emitió la Disposición fiscal, de 06 de setiembre de 2019 [véase en el folio 171 que declaró improcedente la solicitud de dejar sin efecto la Disposición fiscal, de 28 de mayo de 2019 [notificada al solicitante el 10 de setiembre de 2019 según la constancia de¡ folio 91 de la carpeta auxiliar de cargos]. Ahora bien, el escrito presentado a este órgano jurisdiccional, mediante el cual solicita el control de plazo de las diligencias preliminares, tiene como fecha de recepción el 06 de setiembre de 2019 [la misma fecha que fue rechazada su solicitud, entre otros, de dar término a las diligencias preliminares].

Siendo así, a la fecha de presentación de¡ pedido de control de plazo - 06 de setiembre de 2019-, se encuentra dentro de los cinco días que señala la norma adjetiva. Por lo que, de los argumentos expuestos por la Fiscal de la Nación en la Providencia, de 06 de setiembre de 2019, en concordancia con la Disposición, de 28 de mayo de 2019, se advierte la decisión fiscal de continuar con las diligencias preliminares (rechazo de lo solicitado por el investigado), lo que amerita un pronunciamiento judicial al haber cumplido con los presupuestos establecidos en la ley.

SEGUNDO:,15,e la revisión de la carpeta fiscal se verifica q7ue mediante

Abog. CLAUDIA M. ECHRRlA RAMIREZ ------Especiahsta de Causa o ---- juzgauo Supremo nvestQacion Preparatoria ccio (p) 17 Garre Suprema de Justicia de la República Juzgado do nvuztracioo Frupr:atooz a Corre Suprema de Juslizia de a Reprd:iica PJ CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1-5001-JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

Disposición fiscal número uno, de 29 de enero de 20/9 [emitida en el caso N.° 23-2019], la Fiscalía de la Nación dispuso promover diligencias preliminares por el término de sesenta días, entre otros, contra Ángel Javier Velásquez Quesquén, en su condición de Congresista de la República, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio y otros delitos que podrían advertirse y/o surgir a consecuencia de la investigación [teniendo en cuenta que por la dinámica de la investigación la calificación jurídica primigenia que hace el fiscal es provisional, precisamente, de conformidad con el artículo 330 del Código Procesal Penal, una de las finalidades inmediatas de las diligencias preliminares es determinar la delictuosidad de los hechos objeto de conocimiento], en agravio del Estado. Por la condición de "Altos Funcionarios Públicos del Estado" que ostentaron los indagados —congresista de la República y Contralor General de la República-, nos encontramos ante un proceso especial —por la calidad de los investigados-. En ese sentido, corresponde aplicar, no sólo las reglas del proceso común (en virtud del artículo 449 del Código Procesal Penal), sino además, aquellas que se establecen en el Título Primero -El proceso por delitos de función atribuidos a altos Funcionarios Públicos-, de la Sección II —El proceso por razón de la Función Pública-, del Libro Quinto —Los Procesos Especiales- del Código Procesal Penal de 2004. Es evidente que, gozando de la prerrogativa constitucional del antejuicio político, previamente, a dar inicio a un proceso penal formal, existe un procedimiento ante el Congreso de la República, si es que el Fiscal de la Nación o el que lo reemplace -conforme a sus facultades- decide interponer denuncia constitucional, como resultado de las diligencias preliminares.

TERCERO: La defensa técnica del investigado Ángel Javier Velásquez Quesqu e, las diligencias preliminares

Abog. CLAUDIA M. ECH/ÁRRIA RAMIRE7 usa Dr. HUGO NUNEZ JULC 1 0 EOPeOIIIt ei 10 juzgado Sugm d Invet!gaclÓfl PreuaralonEE JuEz ''rtp Suorema de Juica de la JLIZr0dO flVO EEOE -rc kE crEu jE JJ CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA !PJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1-5001-JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0 públicos comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, se rigen por la Ley N.° 27399, "Ley que regula los investigaciones preliminares previstas en la Ley N.° 27379, tratándose de los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución" (en este caso, al investigado se le investiga por presuntos delitos cometidos cuando ejercía e) cargo de Congresista de la República del Perú), en la que no está prevista la ampliación del plazo de los diligencias preliminares ni la declaración de complejidad. Al respecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 3.1.- La Ley N.° 27399, Ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley N.° 27379, tratándose de los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, de 12 de enero de 2001, fue publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de enero de 2001. 3.2.- Sin embargo, la Ley N.° 29574, adelantó la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 2004, para los delitos tipificados en los artículos 382 a 401 del Código Penal, en el caso de Funcionario Públicos (delitos por los que viene siendo investigado Ángel Javier Velásquez Quesquén). 3.3.- La presente investigación, se tramita según los normas del Código Procesal Penal de 2004 (en adelante NCPP) —Decreto Legislativo N.°

957, publicado en el diario oficial el Peruano, el 29 de julio de 2004, cuya entrada en vigencia ha sido progresiva a nivel nacional y para los casos de

delitos de corrupción de funcionarios-, publicado con posterioridad a la norma antes citada. En dicho cuerpo normativo -NCPP-, se regulan los procesos especiales contra altos funcionarios públicos

—Libro Quinto (Los Procesos Especiales), Sección II (El Proceso porrazón de la Función,,,úblicq)-; asi(mo, en el artículo 449 del Código Adjetivo, se / L 19 Especialt dr Causa or. c6 P1ÍUfla JuzqO Supr mo e nei j ') (a

Juzio . fl't Ra -,O:r.Uv

-' Pi CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA kPJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1 -5001 -JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

regula que dichos procesos especiales, se rigen, además, por las

reglas del proceso común [en las que se encuentran reguladas la

investigación preparatoria, con sus sub etapas: investigación preliminar e

investigación preparatoria, propiamente dicha].

3.4.- Incluso, nos remitimos a la ley posterior (NCPP), que en el numeral 3, de la Tercera disposición derogatoria, establece: 'Quedan derogados: ( ... ) Todas las leyes y disposiciones que se opongan a la presente ley". Desde esa perspectiva, la norma contenida en la

Ley N.° 27399, en cuanto es opuesta a las normas que rigen la investigación preliminar, fue derogada, precisamente, porque es opuesta al Código Procesal Penal de 2004.

3.5.- En este sentido, igualmente nos remitimos al pronunciamiento de la Sala Penal Especial", que en el caso de la procedencia de medidas coercitivas en diligencias preliminares, señaló: 'En cuanto a

las razones resididas en la vigencia de la norma invocada, se aprecia que la Ley veintisiete mil trescientos noventa y nueve, que regularía una norma especial de competencia frente a requerimientos de medidas limitativas de derechos de altos funcionarios, fue expedida en el año dos mil uno, mientras que el Nuevo Código Procesal Penal, que no regula competencia similar, fue dada en el año dos mil cuatro y entró en vigencia en el año dos mil seis, y para el caso de la investigación de delitos de corrupción de funcionarios entró en vigencia el quince de enero de dos mil once, y que en el numeral tres, de su Tercera Disposición Derogatoria establece quedan derogadas: 'TODAS LAS LEYES Y DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN A LA PRESENTE LEY'. ( ... ) Ahora, en lo que respecta al proceso especial contra Altos Funcionarios se debe tener en cuenta que el Artículo cuatrocientos cuarenta y nueve del Código Procesal Penal Disposiciones aplicables, señala que: 'El proceso penal contra los altos funcionarios públicos taxativamente designados en el artículo noventa y nueve

Resolución$e 17 de junio de2014, expedida parlo Sala Penal Especi de la Corte Suprema de/Justicia e la epubl,ca en el cuaderno N° 0520141 (

cLAJOIA M. CHEVABIA RAM1PE7 pciiiu Caus3 ' 20 Dr. HU2O N U EZ JULCp p,eIaoIa ------jado SurmU 3 ju,:z un .cMO (p) Coite Suirem i JuIa '' JiZçJø Ci C,e iz, Cc,re $upr2ma de Jusdca dca Repubica PJ CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA pJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES ¡ DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-201 9-1-5001-JS-PE01 O CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

de la Constitución por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones

y hasta cinco años después de haber cesado en él, se regirá por las reglas de¡

proceso común, salvo las que se establecen en este Título; (...)".

3.6.- Siendo así, queda claro que, para la presente investigación son aplicables las normas de¡ Código Procesal Penal de 2004 y la jurisprudencia que fija lineamientos interpretativas de dichas normas, careciendo de sustento lo alegado por la defensa técnica. Precisamente, el presente control de plazo de diligencias preliminares instado por la defensa técnica, se encuentra regulado por el NCPP, cuya vigencia cuestiono.

CUARTO: Para efectos de¡ cómputo de plazo de las diligencias preliminares, debe tenerse en cuenta que se inicia a partir de la fecha en que el fiscal tiene conocimiento de¡ hecho punible12. Asimismo, por Ejecutoria Suprema, de 26 de abril de 2011, emitida en la Casación N.° 66-2010-PUNO, se fijó como doctrina jurisprudencial, que para dicho cómputo se contabilizan días naturales y no hábiles. Aplicando dichos criterios al caso concreto, el plazo de las diligencias preliminares no se computan desde la fecha de notificación de la Disposición número uno, de 29 de enero de 2019, tampoco desde la fecha de emisión de esta disposición fiscal, sino desde que la Fiscalía tomó conocimiento sobre los hechos que se imputan al investigado y tal como refiere en su propia disposición, los hechos fueron conocidos en mérito al Oficio N.° 303- 2019-FSC-FECOR-MP-FN, de 09 de enero de 2019, que fue recibido en mesa de partes de la Fiscalía de la Nación, el 10 de enero de 2019; en consecuencia, el plazo primigenio de sesenta días venció el 09 de

2 Ejecutoria d'echa once de julio de dos mil trece emitida en la Cadcián N.° 144- 2012-ANCASH,/fundamnto ju, ídco quinto. /

Causa 21 EspecialIsta OC Dr. HJÇ inves q36fl PratOrI

2 4 Corte Sup,prila le ce Pi CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA EPJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1 -5001 -JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0 marzo de 2019.

QUINTO: Así también, es importante destacar que, la redacción literal contenida en el numeral 2, del artículo 334, del Código Procesal Penal, no implica que el fiscal debo agotar primero el plazo de los sesenta días naturales, para luego proceder a ampliar los plazos de las diligencias preliminares, sino que desde un principio puede fijar un plazo mayor, lógicamente en la disposición deberá sustentar las razones para ello y, seguidamente, podrá ampliar el plazo, siempre que no resulte lesivo a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad13. Además, nos remitimos a la doctrina jurisprudencial establecida en el fundamento jurídico segundo de la Ejecutoria Suprema, de 13 de agosto de 2013, emitida en la Casación N.° 134-2012/ANCASH, según la cual: "En cuanto al punto b) Determinar si la prórroga de la investigación preliminar procede efectuar/a vencido el plazo por el Ministerio Público, debe considerorse: Que, el artículo 144 inciso 1) de/ Código adjetivo antes citado, señala que los plazos solo pueden ser prorrogados cuando la ley lo permita. Esto significa, que de ningún modo, cabe la habilitación judicial del plazo, cuando ello no esté contemplado expresamente. De allí que frente al vencimiento del término para llevar a cabo una determinada actuación procesal a cargo del Ministerio Público -en su condición de titular de la acción penal y director de la investigación- no corresponda el amparo de solicitudes de prórroga del mismo. Menos aún, que en tal circunstancia de conclusión del plazo, recién se pretenda la calificación del caso, como complejo. Así mismo, en aplicación del principio de la preclusión procesal. En tal supuesto, corresponde continuar con el normal desarrollo de las siguientes etapas del proceso. Así, en el caso del vencimiento del plazo de la investigación preliminar, el Ministerio Público, debe proceder con el requerimiento fiscal, acusatorio o de sobreseimiento".

13 PEÑA C/RERAFREYRE lonso Raúl. Manual de Derecho Procesal PenaÍ Cuarta Edición, Instituto Pcífic SAC, Febrero 2016, Lima-Perú. Página 422.

Abog. CLAUDIA M. ECflEVARHIA RAMIRD Dr. LO J'i[/. .JULCA 22 Especaflsta de Causa

J U . uludao Supremo de investigación Preoardlur, ií1e Suprema de Justicia de a Repútjiica JuzqrJü c!3• rv. Prvourziori u 1: Jun.iu de la Repiib;lue pi CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1-5001-JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0 ç>- \ SEXTO: En el caso bajo análisis, la Fiscalía de la Nación, mediante \ Disposición fiscal número dos, de 29 de marzo de 2019, amplía el plazo de las diligencias preliminares por el plazo de sesenta días; posteriormente, por Disposición, de 28 de mayo de 2019, se declaró compleja la investigación y se amplió por ciento veinte días más. Siendo que —Ial como se concluyó en el tercer considerando de la presente resolución- el plazo fijado primigeniamente para las diligencias preliminares venció el 10 de marzo de 2019; consecuentemente las ampliaciones posteriores de¡ plazo de la investigación preliminar, no tendrían sustento legal al haberse expedido fuera de su vencimiento. Sin embargo, debe analizarse las circunstancias de cada caso concreto, teniendo en cuenta que la finalidad de esta sub etapa —investigación preliminar-, consiste en realizar los actos urgentes o inaplazables, ( ... ) no pueden limitar la categorización de actos urgentes e inaplazables en estricto a un sentido temporal, pues no todos los delitos dejan huellas permanentes, a/gunos las ofrecen en forma transeúnte y otros no dejan rastros o no producen efectos materiales o los que había desaparecieron' 14 . Es así que, en este caso los investigados tienen la condición de funcionarios públicos de alto nivel, los delitos investigados son de corrupción de funcionarios -en los que el agente trata de no dejar

huellas de¡ delito para evitar ser descubierto- y se imputa la vinculación con la presunta organización criminal denominada "Los temerarios de¡ crimen" (carpeta fiscal N.° 10-2018). Estas circunstancias, ameritan un alto grado de preparación y planeamiento para dilucidar la materialidad de¡ hecho e identificar a los posibles implicados; se requiere una sofisticada estrategia fiscal —en el marco probatorio- y el despliegue de especiales

14 Sentencia csatorid de 11 de octubre de 2018, expedida por la Salçt Penal prema de Justicia de la República en el Recurso de Permanente de la Crte S, casación N. N-bnal, fundamento jurídico cuarto.

------Abog. CLAUDIA M. ECHEVARBIA RAMIRE Oc H1Jt3C) 23 Especialista de Causa JUEZ SUR EMO iPI ju zgado Supremo de investigación Prtnaratoro .4100 '0 04 U04COí1 pr JuÇu0ÍIE1 (lo Corte Suprema de Juslicia de !a Rr.puL'iun C:uU Supru-nu de Jus'cia de u RepPl:!c0 PJ. CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA pJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.°00030201915001J5PE01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0 técnicas de investigación para cumplir con la finalidad de las diligencias preliminares. Además la inmunidad de la que gozan los investigados dificulto la obtención oportuna de información y la concesión de medidas. Por lo que, limitar /o urgente o inap/azab/e a un mínimo de tiempo y espacio físico delictivo restringiría /a actuación fiscal y afectaría su ro/ investigativo e inc/uso dejaría impune una serie de noticias criminales vinculadas a delitos cometidos en el morco de una organización criminal, que requieren un distinto planteamiento indagatorio paro su dilucidación". Y si bien, en este coso, no se imputo el delito de organización criminal, los hechos y la imputación sí guardan relación con la investigación de la presunta organización criminal denominada 'Los Temerarios de¡ Crimen". Incluso dicha investigación dio origen a la presente investigación, la misma que tiene que llevarse a cabo de manera separada por la condición de los investigados -

Funcionarios Públicos con prerrogativa de¡ antejuicio político-. En este sentido, el Tribunal Constitucional' 5 señala que: "El plazo razonab/e de la investigación pre/iminar no tiene ni puede tener en abstracto un único plazo para todos los casos, traducido en un número fijo de días, semanas, meses o años, sino que tal razonabilidad, inevitablemente debe ser estab/ecida según las circunstancias concretas de cada caso'.

SÉPTIMO: Ahora bien, concordando el control de plazo de las diligencias preliminares con el control de plazo de investigación preparatoria, en el coso que el Fiscal a cargo de la investigación excediera de¡ plazo establecido para los diligencias preliminares, dicho circunstancia no acarreo la nulidad de actos de investiaación o disoosiciones emitidas en el desarrollo de la misma sino solamente responsabilidad disciplinaria -de ser el caso-. Ello tiene sustento en el numeral 2, de¡ artículo 144, de¡

15 Así, en la setenci de»"de agosto de 2010, emitida por el Tribunal Çnstitucional de¡ Perú en erexpedién N.° 2748-2010-PHC/TC, fundamento jurídic,o9.

24 JU veS,aCán Prepa a ci z ado Supremo de 1 -'fC rn u R 'UCd Jorr 'e (' e 'wprem de Justca e CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPUBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1-5001-JS-PE-01 t0 ) \ CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

Codigo Procesal Penal, que establece: Los plazos que solo tienen como fin regular la actividad de Fiscales y Jueces, serán observados rigurosamente por ellos. Su inobservancia sólo acarreo responsabilidad disciplinaria". En ese sentido, la

Primera Sala Penal Transitoria' 6 señala que: "( ... ) el fiscal, como director de la investigación, a través de una disposición fiscal dará por concluida la Investigación Preparatoria cuando considere que ña cumplido su objeto. Esta no puede ser concluida por el juez con el solo vencimiento del plazo legal; ante la ausencia de la respectiva disposición fiscal, las partes pueden solicitar su conclusión al juez de

Investigación Preparatoria, a través de una audiencia de control de plazo. Respecto al control del plazo de la Investigación Preparatoria (el cual está vinculado a la facultad constitucional asignada al Ministerio Público de investigar el delito) se establece que acarrea solo responsabilidad disciplinaria en el fiscal, en caso se exceda en el plazo otorgado". Siendo así, la petición de nulidad de la Disposición fiscal N.° 04, de 28 de mayo de 2019, obrante en el folio 180 de la carpeta fiscal, deviene en infundada, más aún si -como hizo referencia la representante del

Ministerio Público en audiencia pública- fue notificado el 11 de julio de 2019 - según la constancia del folio 55 de la carpeta auxiliar de cargos- y no interpuso recurso alguno dentro del plazo de Ley.

OCTAVO: De otro lado, la Fiscalía de la Nación, en la Disposición, de 28 de mayo de 2019, conforme a sus atribuciones, declaró compleja la investigación preliminar sustentándose en una serie de diligencias, entre ellas, declaraciones testimoniales que se llevarán a cabo en otro distrito fiscal y es necesario recabar información de la Contraloría General de la República que deberá ser analizada para programar declaraciones

16 Sentencia casatoria de 03 de julio de 2017, expedida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en el recurso de casación N.° 613-201 5/Puno, fundamento jurídico décimo establecido como ( doctrina jurisprudencial.

/

. RAM - ... Abog. CLAUDIA M. ECHEVAR IA £1. 25 Especulista de Causa uzgado Supremo de investigación Pregararon Jt ::z .unt :.' ) Corte Suprema de Justicia de iv Repucitco ffl CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1-5001-JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0 de los investigados. Al respecto, la Sala Penal Permanente' 7, estableció como doctrina jurisprudencial que se considera proceso complejo cuando: a) requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; C) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) investiga delitos perpetrados por imputados integrantes o colaboradores de bandas u organizaciones delictivas; e) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; f) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; o, g) debo revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado.

NOVENO: En el caso bajo análisis, este órgano jurisdiccional aprecia que sí existe justificación para determinar la complejidad de la investigación preliminar —tal como dispuso el representante del Ministerio Público- por las siguientes razones:

i) Si bien, el origen de la presente investigación preliminar es el Oficio N.° 303-2019-FSC-FECOR-MP-FN, de 09 de enero de 2019, a través del cual, la Fiscalía de la Nación, tomó conocimiento de los hechos en los que se encontrarían involucrados tres Congresistas de la República y el Contralor General de la República; posteriormente, la Fiscalía Provincial Penal Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, remitió el informe N.° 008- 2019-MP-FN-DFLAMB-FECOR-JMCM, de 06 de marzo de 2019 (obrante en el folio 85 de la carpeta fiscal) y el informe ampliatorio N.° 001 4-20 1 9-MP-FN-DFLAMB-FECOR-JMCM, de 19 urso N 144 2012/A juridico TT°°° :1:: 7 ÑEZ JULCA Abog.CLAUOIAM.ECHeÍARRIARAMIRE 26 Especialista de Causa JUd JÍ (MO (p) cegado Supremo de investigación Preparateru Juzgado de IoueutpuJ6o Prepur utudu Corte Suprema de Justico de a e:d Corte Suprema de justicia de a Rep: PJ CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA iJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-2019-1 -5001 -JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0 VN

de marzo de 2019 (obrante en el folio 144 de la carpeta fiscal) a través de los cuales puso en conocimiento nueva información y elementos de convicción relacionados con la presunta organización criminal Tos Temerarios de¡ Crimen', ello justificó una ampliación de actos de investigación, incluso se comprendió el delito de tráfico de influencias, tal como se aprecia en la Disposición fiscal número dos, de 29 de marzo de 2019; entonces, con la recopilación de la información, adquirieron mayor magnitud los hechos que ahora se investigan y que al comienzo no se conocían totalmente. Es decir, al mes de marzo de 2019, recién la Fiscalía de la Nación contaba con información completa para elaborar su estrategia de investigación y así programar diversas diligencias. La información recopilada para la investigación es compleja porque los hechos surgen y guardan relación con la presunta organización criminal denominada Los temerarios de¡ crimen", que por máximas de la experiencia, se permite afirmar que cuenta con los recursos y medios suficientes para permanecer oculta y evitar ser descubierto lo que a su vez dificulta la obtención de información. El hecho concreto investigado es "/a presunto entrega de 3/ 30,000.00 paro el desbloqueo de los cuentas de lo Municipalidad Provincial de Chic/ayo por parte de la Con traloría General de la

República" [según la precisión efectuada en la Disposición fiscal N.° 02, de

29 de marzo de 2019, obrante en el folio 79 de la carpeta fiscal]. Debe tenerse en cuenta que, dichos hechos fueron calificados jurídicamente, manera provisional, como delifbs de

L M.ECHEVAB IARAMRE7 Especialista de Causa JUEZ ZUUf juzgado Supremo de investigación PreParat0r! 27 Justisa de la RepubiiCa iUzfladO ce rVtCcftUreo1 Corte Suprema de e Sep nade J n Pi CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA pJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-201915001-JS-PE01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

corrupción de funcionarios que por su naturaleza son realizados en la clandestinidad y los autores pretenden ocultar los huellas o rastros del delito a fin de no ser detectados. Ello conlleva mayor rigurosidad y estrategias especiales de investigación por parte del representante del Ministerio Público. iv) También debe valorarse la condición de los investigados como

funcionarios públicos de alto nivel -congresistas de la República-, por lo que gozan de la prerrogativa constitucional del antejuicio político, lo que no solo dificulta el procesamiento sino también la obtención de elementos relacionados con el objeto de

investigación [al respecto citamos por ejemplo la misma Ley N.° 27379 que

en el artículo 2 prohibía la imposición de medidas limitativas de derechos a los Congresistas de la República, lo que ponía trabas para la averiguación de la

verdad]; aunado a ello, la naturaleza de los hechos investigados -

presunto uso de influencias y entrega de beneficios indebidos en el ejercicio de la función pública-, y el nivel de los funcionarios públicos que tienen influencias en todo el aparato estatal. Se puede inferir la

desventaja y dificultad del Fiscal para llevar a cabo una

investigación preliminar en un plazo corto; por ello, la norma

procesal ha previsto que, el representante del Ministerio Público, tiene la facultad de fijar un plazo distinto. y) En ese mismo sentido, la competencia de la investigación recae

en la Fiscalía de la Nación, que es el único órgano a nivel

nacional para dirigir este tipo de investigaciones, como es de

conocimiento público, con abundante carga procesal en este

tipo de delitos. vi) Tal ço'e aprecio en la carpeta fiscal se han recabado una

se de ifor - ~(informe N •0 008-201 9-MP-FN-DFLMB-FECOR-

------NU Ez: jULCA og. CLAUDIA M. ECHEVARR RAMlRE7 2 j lEIVIO (p) Especialista de Causa Juzcado de nveeNucÓ Pre earI de a Juzgado Supremo de rwesdgaclónPreoarzronh Corte Suprema de Justicia oc a Codo Cuprema de JUSdCa do PJ CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES •0 DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-201 9-1 -5001 J5PE01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

JMCM, informe ampliatorio N.° 0014-2019-MP-FN-DFLAMB-FECOR- JMCM, oficio N.° 053-2019-MPCH/SGTyF, oficio N.° 3193-2019- EF/13.01, oficio N.° 000622-2019-CG/SGE, informe N.° 29-2019-MP- FECOR-Chiclayo) y declaraciones (David Cornejo Chinguel, Nilton César Monje Sampén, Ruperto Emilio Castellanos Custodio, José Francisco Cevasco Piedra, Ángel Javier Velásquez Quesquén, José Marvin Palma Mendoza, Edgar Arnold Alarcón Tejada, Willy Serrato Puse, Nelson Oscar Guevara Altamirano y Angélica Melina Atoche Cuadros). Incluso, el testigo David Cornejo Chinguel, el 12 de junio de 2019, conforme se aprecia en el acta de 12 de junio de 2019 (obrante en el folio 183 de la carpeta fiscal), se negó a declarar por lo que recién dicha diligencia se realizó el 07 de agosto de 2019. Asimismo, según el escrito de¡ folio 226 de la carpeta fiscal, el testigo Willy Serrato Puse solicitó la reprogramación de su declaración programada inicialmente para el 16 de julio de 2019, habiéndose realizado recién el 31 de julio de 2019 conforme se aprecia en el folio 278 de la carpeta fiscal. En este caso, inicialmente se dispuso las diligencias preliminares contra tres Congresistas y el Contralor General de la República, aunque en el decurso de la investigación se ha obviado hacer referencia a Clemente Flores Vílchez. Aunque no se imputa el delito de organización criminal, este

caso sí guarda relación incIuso tiene su origen- con la investigación a la presunta organización criminal 'Los Temerarios de¡ Crimen'. Los informes remitidos por la Contraloría General de la República requieren ónálisis exhaustivos y especiales. [

ARRAMIRE7 3(1 —& ogMCLAUDIA 29 EspeclauSta de Causa UFMC) o) ón Prezarator juzgado Supremo de investigaci 1, Puu Corte Suprema de,tUStCa ce CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPUBLICA CUADERNO N.° 00030-201 9-1 -5001 -JS-PE-01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

Se ha solicitado información a instituciones públicas como la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Contraloría General de la República y Congreso de la República, que incluso conforme se aprecio en la carpeta fiscal, la información solicitada fue remitida con demora, así por ejemplo, la Contraloría General de la República, mediante oficio N.° 000622-2019-CG/SGE, de 04 de setiembre de 2019 (obrante en el folio 452 de la carpeta fiscal), remitió a la Fiscalía la información solicitada el 26 de junio de 2019 -es decir, aproximadamente 2 meses después-. La mayoría de testigos son presuntos integrantes de una

organización criminal -incluso tienen impuestas medidas coercitivas-. Asimismo, residen en el departamento de Lambayeque -distante

800 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Lima-, así como 10 información requerida también se encuentra en dicha ciudad.

DÉCIMO: En la presente investigación preliminar, el representante de¡ Ministerio Público, fijó en total el plazo de ocho meses [teniendo en cuenta los 60 días primigenios, la primera ampliación de 60 días y la última ampliación de 120 días], los mismo que -como ya se dijo- deben computarse desde la fecha que la Fiscal de la Nación tomó conocimiento de los hechos -10 de enero de 2019-; por lo que, el plazo de la investigación -en el caso concreto- venció indefectiblemente el 10 de setiembre de 2019. Precisamente, la representante de¡ Ministerio Público -en audiencia pública- se allanó en este extremo solicitando un plazo razonable para emitir la disposición que corresponda. El presente caso está revestido de las características de complejidaØ'tal como se desarrollé en el considerando precedente; por lo que, rguiend la dpcfina jurisprudencial fijada por la $bla Penal

/! /7

Dr. HUOD NL !IEZ JL.CA bog. CLAUDIA M. ECHEVAPtIA RAMIB U EspeciaPata de Causa JUEZ UUEi Evto (p) 30 juzgado Supremo de Investigación Prenarator Juzq'do oc nvcJj loo Prep crri o Corte Suprema de Justicia de a Reub,ca Corte Suprema de Justftaa Oc la CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA pJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-201 9-1 -5001 JS-PE01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

&) Permanente'8, segun la cual "tratandose de investigaciones complejas, el plazo máximo para llevar a cabo los diligencias preliminares es de & ocho meses", el plazo en el plazo en el que desarrolló la investigación preliminar, la Fiscal de la Nación, se encuentra conforme a Ley - independientemente que lo haya realizado en períodos ampliados (precisamente, se le exhorto a futuro determinar el plazo al momento de disponer el inicio de los diligencias preliminares)- porque se encuentra facultado para fijar un plazo distinto al de sesenta días —numeral 2 del artículo 334 del Código Procesal Penal- que no debe superar los 8 meses en investigaciones complejas y los 36 meses tratándose de organizaciones criminales; acorde con su rol investigativo y los atribuciones constitucionales para no dejar impunes presuntos eventos delictivos.

UNDÉCIMO: En conclusión, la solicitud de control de plazos, presentada por la defensa técnica de Ángel Javier Velásquez Quesquén, deviene en fundada en parte [solo respecto a los pretensiones de ordenar a la Fiscal de lo Nación dar por concluida los diligencias preliminares y que emito el pronunciamiento fiscal que corresponda] porque -tal como asintió el representante del Ministerio Público y se pudo constatar de la revisión de la carpeta fiscal- ya venció el plazo de las diligencias preliminares. De otro lado, deviene en infundada la pretensión de nulidad de la disposición fiscal número cuatro, de 28 de mayo de 2019 [según los fundamentos del considerando séptimo de la presente resolución] porque el hecho que el Fiscal se haya excedido del plazo de los diligencias preliminares sólo acarrea responsabilidad disciplinaria, más aún si dicha disposición no fue impugnada oportunamente y tiene fecha anterior al 10 de setiembre de

8 Sententia casatcria de 11 de julio de 2013, expedida en el recurso de casación N.° 144-2012, Ancash, fndmento jurídico décimo.

Dr.'tÁ'í rC4EL JULC•' 31 5[uolAMEcHEVARRlA R.A.MIRE7 JUEZ ZUPí-j8Mo Especialista de Causa Juzgado Supremo de Investigación Prenr» Cte suOremo 80 iUStIC0 8'? CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA pJ DE JUSTICIA CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LA REPÚBLICA CUADERNO N.° 00030-201 9-1 -5001 JSPE01 CARPETA FISCAL N.° 1080000001-23-2019-0

2019 —fecha en que venció el plazo-.

Por los fundamentos expuestos, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, resuelve: i) DECLARAR FUNDADA EN PARTE la solicitud de CONTROL DE PLAZO

DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES presentada por la defensa

técnica de ANGEL JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN en la investigación preliminar que se le sigue por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias agravado, en agravio de¡ Estado; ji) ORDENAR a la Fiscalía de la Nación de por concluida la investigación preliminar y en el plazo de DIEZ DÍAS emita pronunciamiento conforme a sus atribuciones.

INFUNDADA la solicitud en el extremo de la pretensión de nulidad de la disposición fiscal número cuatro, de 28 de mayo de 2019.

NOTIFÍQUESE conforme a ley.

HN/arcc

/ RAMIRE U NIÑEX JULC.A Abog. CLAUDIA M. ECHEVARR EspecialIsta de Cau a E EZ surREMo (p) -Juzgado Supremo de 5SttgaCIórPreOar3t0r Juzgado de inveat;gafón Preperetona de a Corte Suprema de Jistmta de la reouhca Corte Suprema de Justima de

o 3—' TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

o caso su \O \

kJ»

Carpeta Fiscal N° 108000001-62-2019-0 Denunciado: Ángel Javier Velásquez Quesquén Delito: Cohecho Pasivo Impropio, Tráfico de Influencias y, otros. Agraviado: El Estado

DISPOSICIÓN N° 01

Lima, 03 ABR 2019

/fl DADO CUENTA:

¡ El Oficio N° 1544-2019 (Caso 10-2018)-FECORJ-MP-FN/JMCM, de fecha 08/03/2019, cursado por el titular de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa JJ Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo con el que remitio el Informe N° 008-2019-FECOR-CHICLAYO/JMCM de¡ 06/03/2019 y su Ampliatorio N° 0014-201 9-MP-FN-DFLAMB-FECOR-JMCM, de fecha 19/03/2019, mediante el cual pone en conocimiento la presunta comisión de hechos ilícitos por parte de¡ "-I Congresista de la República Angel Javier Velásquez Quesquén en el ejercicio de su función y, adjunta copia certificada de una serie de elementos de convicción con los que acreditaría tales hechos, los mismos que se han recabado durante la investigación seguida contra la presunta organización criminal "Los Temerarios del Crimen", liderada por el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel; y,

CONSIDERANDO:

HECHOS DENUNCIADOS.

En relación con el marco fáctico de imputación.

1. Del InformeN" 008-2019-FECOR-CHICLAYO/JMCM (fs. 1/21) y Ampliatorio N° 0014-2019-MP-FN-DFLAMB-FECOR-JMCM (fs. 293/306), elaborado por el titular de la Fiscalía Provincial Penal Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, se advierten una serie de elementos que dan cuenta de las presuntas conductas ilícitas en las que habría incurrido el Congresista de la República Angel Javier Velásquez Quesquén en el ejercicio de sus funciones, tales como:

1.1. Las declaraciones de David Cornejo Chinguel1 de fechas 04 y 06/12/2018 (fs. 154/165 y 166/170), en las que indicó que el Congresista de la República,

tAIcalde de la Municipalidad Provincial ¿e Chiclayo por el periodo de enero de 2015 hasta diciembre de 2018 \.: 2

Ángel Javier Velásquez Quesquén, le requirió en reiteradas oportunidades que "ayude" con obras a sus allegados y, en el mes de octubre del año 2017 llevó a su despacho a Miguel Angel Nureña Sanguinetti, a quien se lo presentó como un compañero partidario y constructor y le solicitó que lo beneficie con obras, lo que se materializó a través del otorgamiento de la obra referida a la construcción del mejoramiento del parque Napo de la urbanización Quiñones, valorizadaen si. 750,000.00, la misma que fue adjudicada a la empresa que representaba Nureña Sanguinetti, de quien no recibió comisión alguna hasta el término de la ejecución de la obra, en que le entregó dos whiskies etiqueta azul en modo de agradecimiento.

Asimismo refirió que la presión ejercida por parte del Congresista de la República, Velásquez Quesquén, no sólo era para la adjudicación de obras y servicios, sino también para el otorgamiento de licencias, ya que estando hospedado en el hotel Meliá en la ciudad de Lima, aproximadamente en el mes de enero del 2018, llegó el referido Congresista acompañado de James Branny Uypan Lores, dueño de la discoteca Premium de la ciudad de Chiclayo, y le pidió que lo apoye con su certificado de defensa civil y licencia de funcionamiento, agregando que entre los meses de enero o febrero de sJ 2018 y, ante una visita del Congresista llamó a su Gerente de Defensa Civil para que le explicara el procedimiento que se estaba siguiendo en ese caso, reunión que puede ser corroborada por la ex Coordinadora de la Alcaldía, / Susana Culqui, y el Gerente de Asesoría Jurídica, Daniel Coronado Tarrillo. También señaló que estando en la ciudad de Lima, entre los meses de agosto o setiembre de 2017, llegó el Congresista de la República, Javier Velásquez Quesquén, al noveno piso del hotel Meliá, y luego de bajar al lobby ubicado en el primer piso le presentó al señor Uypan de la discoteca Premium solicitándole una vez más que le otorgue el certificado de defensa civil y licencia de funcionamiento de la mencionada discoteca, luego de lo cual el Congresista de la República se contactó telefónicamente con la Segunda Vicepresidenta de la República y Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz Fernández, y luego de saludarla le pasó el teléfono, oportunidad en la que le explicó la situación de la reconstrucción por la que atravesaba Chiclayo y le pidió que los apoye con el financiamiento de las obras.

También precisó que tenía una fluida comunicación con el Congresista de la República, Velásquez Quesquén, debido a las diversas gestiones que realizaba, entre ellas, el proyecto de expropiación de las tiendas del mercado modelo de Chiclayo, donde el antes citado se ofreció a ayudarlo en vista que a ordenanza municipal que promovió como Alcalde se encontraba entrampada por el tema del valor de la expropiación debido a que no era consistente el justiprecio, ya que Registros Públicos no había actualizado el valor de cada área. TRESCI ENTOS TREINTA Y SIETE

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1.2. La declaración de Boris Gustavo Bartra Grosso2, de fecha 21/12/2018 (fs. 117/128), y su ampliación del 07/01/2019 (fs. 129/153), en las que refirió que formó parte de diversas comitivas dela Municipalidad de Chiclayo que viajó a la ciudad de Lima, para presentar proyectos y gestionar presupuesto para dicha comuna a través de diversos Congresistas de la República, entre ellos, Javier Velásquez Quesquén, agregando que entre el 01 y 02/02/2018, el declarante, el ex Alcalde David Cornejo, Luis Carlos Cabrejos Ucuñay se reunieron con el Congresista de la República, Javier Velásquez Quesquén, en su oficina ubicada en la ciudad de Lima, específicamente en el edificio del local antiguo del Senado de la Republica, para tratar temas diversos, entre ellos, el recapeo (nueva capa de asfalto) de diez calles en la provincia de Chiclayo, dirigiéndose luego de la reunión a la Presidencia del Consejo de Ministros, debido a que el mencionado Congresista coordinó vía telefónica con la Presidenta del Consejo de Ministros de ese entonces, Mercedes Aráoz Fernández, para que sean recibidos por Edgar Quispe Remón, Jefe de la Reconstrucción con Cambios y, que a eso de las 18:00 horas de ese día, el mencionado ex alcalde, los Regidores Boris Bartra Grosso y Luis Carlos 7 Cabrejos Ucuñay se reunieron en el noveno piso del hotel Melia con el Congresistade la República Velásquez Quesquén.

( 1.3. La declaración de Miguel Ángel Nureña Sanguinetti3 , de fechas 15 y 20/12/2018 (fs. 171/175 y 176/180), en las que precisó haber participado en la ejecución de la obra de reconstrucción del parque Napo, ubicado en el sector Napo, de la urbanización Satélite, Chiclayo, la misma que estuvo a cargo de la empresa JWE Constructores y Ejecutores, cuyo gerente y propietario, es Elmer Ugarte López.

Asimismo indicó que tiene amistad con el Congresista de la República, Velásquez Quesquén, al haber pertenecido al APRA y que se conocieron en la década de los años ochenta cuando eran estudiantes universitarios, con el cual mantiene fluida comunicación a través del teléfono celular N° 999622067 que pertenece al mencionado Congresista, quien lo ha invitado a su oficina ubicada en la intersección de la Av. Quiñones y Pedro Ruiz- Chiclayo, donde despacha Julio Paz Gaviño, persona de su confianza. (fs. 173/174).

De otro lado, refirió que tiene conocimiento que en la región Lambayeque, el Congresista de la República, Velásquez Quesquén, apadrinó a varias empresas constructoras para que sean beneficiadas con obras grandes y de presupuestos muy elevados, entre ellas, proyectos de colegios, agua y desagüe, pavimentación, canales de irrigación, lo cual se puede corroborar en la página web del SEACE, donde dichas obras sobrepasan los presupuestos de 5, 7, 8, 30 y 50 millones de soles, teniéndosecomo empresas beneficiadas a "CONSISA" de propiedad de Zamora Capelli,

2Regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 3lngeniero Civil, laboró para la empresa JWE Constructores y Ejecutores de propiedad de Elmer Ugarte López. Cvp

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"NUEVO MUNDO" de Antonio Carvallo Muñoz,\'GRZ" de Gilberto Ramírez Acuña quien está vinculado con el referido Congresista y sus hermanos, la empresa "CAJILLIMA" o "ANCAJIMA" cuya particularidad es haber ganado grandes obras en las diferentes municipalidades donde gobernaba el partido político del APRA como son las municipalidades provinciales y distritales de Lambayeque, Pacora, Mórrope, Zaña, Pátapo, Jayanca, San José, etc; agregando que durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, el Congresista de la República, Velásquez Quesquén, en ese entonces, Presidente del Consejo de Ministros, manejó en forma descomunal y desproporcional obras y cartas fianzas que no tenían aval de la Superintendencia de Banca y Seguros, hecho que estuvo a cargo de su hermano Cesar Velásquez Quesquén y prueba de ello, son las cartas fianzas presentadas ante la Municipalidad Distrital de Olmos en el periodo de los Alcaldes Willy Serrato Puse y Juan Mío Sánchez, a través de la empresa COPEX vinculada con la mafia de ORELLANA y, FINANCORP del citado Cesar Velásquez Quesquén.

• 1.4. La declaración de Willy Serrato Puse4 de fecha 20/12/2018 (fs. 185/201), en la que indicó que en el mes de setiembre de 2016, el ex Alcalde de la 7. ( Municipalidad de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, lo convocó a una reunión .7 en las instalaciones del Colegio Juan Mejía Baca, en la que le manifestó que la Contraloría General de la Republica habia bloqueado las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo por haber encontrado irregularidades en su gestión, por lo que le solicitó consiga una cita con el entonces Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada, aprovechando los contactos que tuvo cuando se desempeñó como Congresista de la República en los años 2000 y 2001, por lo que viajó a la ciudad de Lima y solieitó a José Cevasco Piedra, ex Oficial Mayor del Congreso, le consiga una cita con el citado Contralor.

Es así que cuando se encontraban reunidos cerca a las oficinas de la Contraloría General de la República, David Cornejo Chinguel acompañado de Ruperto Castellanos Custodio, Gerente General, les enseñó varios fajos de dinero que estaban en una cartuchera que guardaba en el interior de su saco, indicando que lo usaría para solucionar el bloqueo de las cuentas.

Asimismo, señaló que se comunicó con los Congresistas Marvin Palma Mendoza y Javier Velásquez Quesquén, quienes habían logrado conseguir la cita con el Contralor e iban a acompañar al Alcalde, agregando que al llegar los citados Congresistas ingresaron a la Contraloría General acompañados sólo de David Cornejo y Ruperto Castellanos y, luego de dos horas se volvieron a encontrar, mostrando satisfacción puesto que habían logrado su objetivo de desbloquearlas cuentas, señalando el referido Alcalde que había

Ex Alcalde de Olmos, Abogado y periodista de la ciudad de Chiclayo. u\iCA DE( TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO l~il ma. 29 UGT. 2019 w JF

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entregado al Contralor Edgar Alarcón Tejada la suma de sI. 30,000.00 y, que como compensación por la gestión realizada, los Congresistas de la República le habían exigido ser beneficiados con obras.

1.5. La declaración de Nilton Cesar Monje Sampén5 de fecha 22/12/2018 (fs. 203/213), en la que indicó que tiene conocimiento que el Alcalde de la Municipalidad de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, recibió en su despacho del recinto de la Alcaldía, ubicado en el Palacio Municipal, entre otros, a los Congresistas de la República, Javier Velásquez Quesquén, Héctor Becerril, Marvin Palma Mendoza y, Clemente Flores Vílchez.

1.6. La declaración de Susana Esther Culqui Pacaya6, del 02/12/2018 (fs. / ¡ 221/225), en la que indicó que tiene conocimiento que el ex Alcalde David Cornejo Chinguel, recibió en su despacho de la Alcaldía la visita de diferentes autoridades y Congresistas entre ellos Javier Velásquez Quesquén por fl temas de la expropiación de las tiendas del mercado modelo y su construcción.

1.7. La declaración de José Luis Carlos Cabrejos Ucuñay7 del 18/03/2019 (fs. 307/311), en la que refirió que se reunió hasta en cinco oportunidades con el ex Alcalde David Cornejo Chinguel, el Regidor Boris Bartra Grosso y, el Congresista de la República Javier Velásquez Quesquén, agregando lo siguiente:

Primera reunión, llevada a cabo en el mes de setiembre del 2016, después que el mencionado Congresista Velásquez Quesquén consiguiera una reunión al ex Alcalde, con la Congresista de la República Cecilia Isabel Chacón de Vettori, quien presidía la Comisión de Presupuesto del Congreso, con la finalidad de solicitar que se incluya en el presupuesto del año siguiente, el financiamiento para la construcción del nuevo "Mercado Modelo de Chiclayo", la misma que se realizó en la oficina de la Congresista Chacón en presencia de los Congresistas de la República, Velásquez Quesquén, Marvin Palma y Martínez Lizana, el Alcalde David Cornejo Chacón y el Regidor Boris Bartra Grosso.

Segunda reunión, que se realizó en el restaurante del hotel Meliá de Lima en el mes de enero de 2018, después de visitar las oficinas del Vice Ministro de Vivienda y Construcción, oportunidad en la que el ex Alcalde pidió al Congresista de la República, Velásquez Quesquén, que interponga sus

5Funcionario público de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la que ocupó los cargos de Gerente de Desarrollo Social, Gerente General del Centro de Gestión Tributaria, Secretario Técnico del CEPRI- Comité Especial de Promoción de la Inversión) y Sub Gerente del Registro Civil. 6Funcionaria pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la que ocupó el cargo de Gerente de Coordinación de Alcaldía. 'Regidor de la Municipalidad de Chiclayo del periodo enero 2015 hasta diciembre de 2018. A e rern

buenos oficios para que los Congresi'as de la República Mercedes Aráoz Fernández y Carlos Bruce Montes de gestionen los presupuestos para las obras de reconstrucción en la provincia de Chiclayo, ante lo cual, dicho Congresista se comunicó telefónicamente con los antes citados, solicitándoles que atiendan al entonces Alcalde de Chiclayo. Asimismo, el Congresista de la República, Velásquez Quesquén, comentó que impulsaría un proyecto de ley para agilizar los trámites de la titulación de predios. En dicha reunión estuvieron presentes además del Congresista de la República, Velásquez Quesquén, el declarante, el Alcalde Cornejo Chinguel, los regidores Bartra Grosso y Pérez Bautista y la funcionaria Quispe Zárate, agregando que en un momento de la reunión el Alcalde y el Congresista se retiraron del restaurante a otro ambiente del hotel.

Tercera reunión, se realizó en el mes de febrero del 2018 en el restaurante del hotel Meliá, en la que estuvieron presentes el ex Alcalde David Cornejo, el ex Regidor Boris Bartra Grosso y la funcionaria Miluska Quispe Zarate, oportunidad en la que el referido Alcalde solicitó al Congresista de la República, Velásquez Quesquén, que agende una reunión e interceda con el Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Edgar Quispe Remón, para conseguir el presupuesto para financiar diez obras en la ciudad de Chiclayo, procediendo el Congresista de la República a comunicarse telefonicamente con el citado Quispe Remon a quien le solicito que reciba al Alcalde de Chiclayo luego de lo cual el Alcalde y el Congresista se retiraron a otro ambiente para conversar en privado y, al y retornar luego de unos quince minutos aproximadamente, el Alcalde comentó a los otros funcionarios que era posible establecer una alianza política con el Congresista en mención.

Cuarta reunión, realizada en el mes de abril de 2018 en el despacho del Congresistade la República, Velásquez Quesquén, en la que participaron el declarante, el ex Alcalde David Cornejo Chinguel, el ex Regidor Boris Bartra Grossoy, la ex funcionaria Miluska Quispe Zárate, refiriéndoles el Congresista que iba a sustentar ante el Pleno del Congreso el proyecto para extender el plazo del pago del justiprecio para la expropiación de treinta y seis tiendas del mercado modelo de la provincia de Chiclayo, lo que fue aprobado tiempo después.

Quinta reunión, llevada a cabo en abril de 2018 en el despacho del referido Congresista de la República, a la que asistieron el declarante, el ex alcalde David Cornejo Chinguel, el ex Regidor Boris Bartra Grosso y, la ex funcionaria Miluska Quispe Zárate, para tratar el tema de gestión para el financiamiento de las obras de reconstrucción de Chiclayo, oportunidad en la que el Alcalde le requirió que interceda con el Congresista Carlos Bruce Montes de Oca, para la obtención del financiamiento de la obra "Av. Pedro Cieza de León- Chiclayo", toda vez que éste último se lo había ofrecido, TRESCI ENTOS - copta fiel d. TREINTA Y NUEVE

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5 ,W.- Á —1 2/1-1 M 12 W~07 - ,la

cuando fue Ministro de Vivienda y Construcción, procediendo el Congresista Velásquez Quesquén a contactarlo telefónicamente pidiéndole que atienda el pedido del Alcalde, para luego éste último solicitar a los otros funcionarios ediles que se retiren de la oficina y quedarse a solas con el Congresista de la República.

1.8. La declaración deDaniel Coronado Tarrillo8, de fecha 18/03/2019 (fs. 312/314), en la que señaló que estuvo presente en la reunión que sostuvo el ex Alcalde David Cornejo Chinguel y el Congresista de la República, Velásquez Quesquén, en la que se trató temas vinculados con la ejecución de la Ley de Expropiación del mercado modelo de Chiclayo.

1.9. La declaración de José Bezzolo Sokolich9 , del 19/03/2019 (fs. 315/317), en la que indicó que como en su condición de Jefe del Centro de Defensa Civil de la municipalidad de Chiclayo fue requerido para que se constituya a la oficina del Alcalde David Cornejo Chinguel para que explique al Congresistade la República Velásquez Quesquén, el estado de la solicitud / - presentada por el representante de la discoteca PREMIUM y las condiciones de seguridad en las que se encontraba el local clausurado.

1.10. La declaración de Susana Esther Culqui Pacaya10 , de fecha 18/03/2019 (fs. 318/321) en la que señaló haber visto al Congresista de la República, Javier Velásquez Quesquén, en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para reunirse con el Alcalde David Cornejo Chinguel y tratar el tema de la construcción del nuevo mercado modelo, agregando que en una ocasión el Alcalde comentó que el Congresista de la República, Javier Velásquez Quesquén, solicitó que se apoye a los empresarios de apellidos Uypan, propietarios de la discoteca P re mi u m.

11. La declaración de Ruperto Emilio Castellanos Custodio11 , del 06/03/2019 (fs. 329/332), en la que refirió que en su condición de funcionario de la Municipalidad de Chiclayo, en el año 2016, viajó a la ciudad de Lima, en razón que el ex alcalde David Cornejo Chinguel había concertado una reunión con el Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada, la misma que había sido gestionada por los Congresistas de la República, Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, con la finalidad de presentar el sustento técnico para el desbloqueo de las cuentas bancarias de la Municipalidad de Chiclayo.

8Funcionario de la Municipalidad de Chiclayo, en la que ocupó el cargo de Gerente de Asesoría Jurídica desde el 15 de mayo del 2017 hasta el 28 de noviembre de 2018. 9Funcionario de la Municipalidad de Chiclayo, en la que ocupó el cargo de Jefe del Centro de Defensa Civil, desde diciembre de 2015 hasta julio de 2017. °Funcionaria pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la que ocupó en la Sub Gerencia de Coordinación de la Alcaldía. t Funcionario públic&de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la que ocupó los cargos de Gerente de Asesoría Jurídica y Gerente Municipal. - -

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Asimismo refirió que en dicha oportunida se reunieron en la sede de la Contraloría, el declarante, el Alcalde David Cornejo Chinguel, el Gerente Nilton Monje Sampén, la Jefa de Prensa Angélica Atoche Cuadros y, los Congresistas de la Republica Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, para luego ingresar a la oficina del Contralor donde hizo uso de la palabra el Congresista Velásquez Quesquén, el Alcalde Cornejo Chinguel y el declarante, y después de una serie de coordinaciones efectuadas por parte del Contralor, se acordó levantar el bloqueo de las cuentas de la Municipalidad, lo que se ejecutaría al tercer día de celebrada la reunión.

1.12. El Informe N° 174-2018-Dl RNIC-DlVlAC/DEPDIAC-CH, de fecha 07/12/2018 (fs. 181/184), relacionado con la extracción de información del teléfono celular N° 964957963 perteneciente a Miguel Angel Nureña Sanguinetti, donde se verificó que entre sus contactos aparecía el nombre de Angel Javier Velásquez Quesquén con el teléfono celular N° 999622067.

1. El Informe N° 176-2018-DIRNlC-DIVIAC/DEPDIAC-CH, del 21/12/2018 (fs. 214/220), relacionado con la extracción de información del celular N° 924517566 incautado a Nilton Cesar Monje Sampén, en cuya conclusión se señaló que entre sus contactos aparecía Ángel Javier Velásquez Quesquén con el teléfono celular N° 999622067.

El Acta de Deslacrado de Evidencias de fecha 15/12/2018 (fs. 226/233), sobre bienes incautados a Susana Esther Culqui Pacaya el día 13/12/2018, encontrando lo siguiente:

/ Muestra Cuatro, un (01) cuaderno tipo agenda ( ... ), y en el folio 144, se registra una anotación a manuscrito en tinta color azul 04/06/2018, Marco Medina, Mauro Arturo Medina Guimaray, Gral. PNP, Min del Interior, Plaza 30 de Agosto s/n Urb. Corpac, San Isidro- Lima 01-4184030.062- 063 - CONGRESISTA VELASQUEZ. End 029- 30- 31.

Una (01) agenda tipo cuero, con la inscripción de alto relieve N° 2017, color negro, marca Artesco, en el interior, pág. 26 correspondiente al 26/01/2017, un manuscrito en tinta de color azul: 12:30 Reunión con el Congresista Velásquez Comerciantes Mercado Modelo.

El Informe N° 173-2018-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-CH, de fecha 20/12/2018 (fs. 236/239), relacionado con la extracción de información del teléfono celular N° 949695557 incautado a Susana Esther Culqui Pacaya, en cuya conclusión se estableció que entre sus contactos figura Angel Javier Velásquez Quesquén, a quien tenía registrado con el teléfono celular N° 999622067.

1.16. El Oficio N° 00653-2019-CG/GRLA del 27/02/2019 (fs. 240) cursado por la Contraloría General de la República de Lambayeque, en el que se 8 jCA O , TRESCIENTOS CUARENTA opia 5eld fl CiT

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k informa sobre la existencia de las empresas "JAGUI SAO" y "KIBE Constructores Generales SAC, las mismas que habrían participado en diversos procesos de selección a nivel nacional en forma ¡ndividual y en consorcio.

1.17. El Informe N° 537-2018-MPCH/SGOPyC de fecha 05/07/2018 y anexos (fs. 241/290), mediante el cual se hizo llegar al Gerente de Infraestructura Pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Washington Aliaga Mann, información, entre otros, sobre la ejecución de la obra de mejoramiento de servicio de recreación pasiva y activa de¡ parque "Orlando Millones Guevara", ubicada en la intersección de las calles Napo y

Macara de la Urb. José Quiñones Gonzales - Chiclayo, la misma que había sido solicitada por la Fiscalía especializada.

1.18. El Acta de Corroboración de fecha 15/12/2018 (fs. 291), con la que se constato la obra de¡ parque Orlando Millones Guevara ubicada en la intersección de las calles Napo y Macara de la Urb. José Quiñones Gonzales, en Chiclayo.

1.19. El Acta de Visualización de Contenidos Publicados en el internet (fs. 294/297), donde se aprecia la publicación de una fotografía de la reunión sostenida en la oficina de¡ Contralor General de la República, Edgar Alarcón, con el Alcalde David Cornejo Chinguel, el funcionario edil Ruperto Castellanos y los Congresistas de la República Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza.

1.20. El Acta de Visualización de Contenidos Publicados en el internet de¡ 19/03/2019 (fs. 322/323), donde se deja constancia de¡ hallazgo de la información publicada en el diario "El Correo" de fecha 06/08/2016, donde se consignó: "ALCALDE CORNEJO CHINGUEL QUEJARA AL CONTRALOR REGIONAL POR DESBLOQUEO DE CUENTAS".

1.21. El Acta de Obtención de Información Publicada en el internet, de¡ 19/03/2019 (fs. 324/327), en la que se deja constancia de¡ hallazgo de información publicada el 04/08/2016, en la que se consignó: "EL MEF CONGELA CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PRO VINO/AL DE CHICLAYO, POR PEDIDO DE LA PROPIA CONTRALOR/A".

1.22. El Oficio N° 00769-2019-CG/GRLA, de fecha 18/03/2019 (fs. 328), mediante el cual, el Gerente Regional de Control de la Gerencia Regional de Control de Lambayeque informó que con fechas 02/08/2016 y 29/11/2018 dicha entidad solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la medida de suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

9 Hechos imputados al Congresista.

2. Conforme a los elementos de convicción que se han desarrollado, se imputa al Congresista de la República, Ángel Javier Velásquez Quesquén:

2.1. El haber gestionado en el mes de setiembre de 2016, una reunión con el ex Contralor de la República, Edgar Alarcón Tejada, el ex Alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel y otros funcionarios ediles, en la que estuvo presente y, en la que el citado Alcalde entregó la cantidad de sI. 30,000.00 para el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

2.2. El haber gestionado en el mes de setiembre de 2016, con la Congresista de la República, Cecilia Isabel Chacón de Vettori quien presidía la Comisión de Presupuesto, una reunión con el ex Alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel y otros funcionarios ediles, de la que también participó a fin de lograr la inclusión en el presupuesto del año siguiente, el financiamiento del nuevo mercado Modelo de Chiclayo.

2.3. El haber solicitado al ex Alcalde David Cornejo Chinguel que apoye al / propietario de la discoteca PREMIUM de Chiclayo, James Branny Uypan ¡ Lores, con el otorgamiento de su Certificado de Defensa civil y licencia de funcionamiento, lo que se habría realizado entre los meses de agosto y í '1 setiembre de 2017 y, el mes de enero de 2018 cuando el Alcalde se encontraba hospedado en el hotel Melia de Lima

2.4. El haberse contactado telefónicamente con la ex Segunda Vicepresidenta de la República y Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz Fernández (agosto o setiembre 2017) para solicitarle que apoye al ex Alcalde de Chiclayo con el financiamiento de las obras de la reconstrucción como consecuencia del fenómeno del niño costero.

2.5. El haberse reunido con el ex Alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel en el mes de octubre de 2017, oportunidad en la que acudió junto a Miguel Ángel Nureña Sanguinetti, para solicitarle que favorezca a este último con el otorgamiento de una obra, habiéndosele adjudicado la reconstrucción del parque Napo de la urbanización Quiñones en Chiclayo.

2.6. El haberse contactado telefónicamente en el mes de enero de 2018 y a solicitud del ex Alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, con los Congresistas de la República Mercedes Aráoz Fernández y Carlos Bruce Montes de Oca, a fin de que atiendan al citado Alcalde en la gestión de presupuesto para las obras de la reconstrucción de Chiclayo, luego de lo cual el Congresista y el Alcalde sostuvieron una reunión privada.

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2.7. En el mes de febrero de 2018 se habría contactado telefónicamente, a requerimiento del ex Alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, con el Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Edgar Quispe Remón, a quien le solicitó que atienda al citado Alcalde con el fin de conseguir el presupuesto para financiar diez obras en la ciudad de Chiclayo, luego de lo cual el Congresista y el Alcalde sostuvieron una reunión privada.

/ ) 2.8. En el mes de abril de 2018 se habría contactado telefónicamente, a requerimiento del ex Alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, con el / Congresista de la República, Carlos Bruce Montes de Oca, para que atienda / el pedido del Alcalde relacionado con el financiamiento de la obra "Av. Pedro Cieza de León, Chiclayo", luego de lo cual el Congresista y el Alcalde sostuvieron una reunión privada

- Lo atribuido al Congresista de la República Ángel Javier Velásquez Quesquén, son hechos con relevancia penal, en tanto que se habría aprovechado de su condición de Congresista con la finalidad de obtener un beneficio indebido en provecho propio y de terceros a cambio de gestionar recursos o presupuesto público para el financiamiento de las obras de la reconstrucción que ejecutaría la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Cabe indicar que el hecho relacionado con la participación del Congresista de la República, Velásquez Quesquén, en la reunión sostenida entre el ex Alcalde David Cornejo Chinguel y otros funcionarios ediles con el ex Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada, en donde el citado Alcalde habría entregado la suma de sI. 30,000.00 para el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, está siendo materia de investigación en la Carpeta Fiscal N° 108000001-23-2019-0.

II.- MARCO JURÍDICO.

Sobre la competencia de la Fiscalía de la Nación.

El Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1590 de la Constitución Política del Estado y el artículo 11° del Decreto Legislativo N° 052- Ley Orgánica del Ministerio Público- es el defensor de la legalidad y titular exclusivo de la acción penal pública, la misma que es ejercida de oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 1" de la Ley N° 27399, el Fiscal de la Nación se encuentra facultado para realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional, contra los altos funcionarios del estado corprendidos en el Antíbulo 990 de la Constitución

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Lima. 2019 .!

Política, es decir, el Presidente de la República, a Iorepresentantes de! Congreso, los Ministros del Estado; los Miembros del Tribunal Constitucional; los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; los Vocales de la Corte Suprema; el Defensor del Pueblo y el Contralor General, por todo delito que cometen en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después que hayan cesado éstas.

S. Ángel Javier Velásquez Quesquén se desempeña actualmente como Congresista de la República, habiendo sido elegido por voto popular para el periodo 2016-2021, por lo que teniendo en cuenta que los hechos ilícitos que se le atribuyen habrían sido cometidos durante el periodo comprendido entre los años 2016 al 2018 en el ejercicio de sus funciones como alto funcionario público, le asiste la prerrogativa constitucional del antejuicio político, y como tal el conocimiento del caso le corresponde a este superior despacho.

En relación con las Diligencias Preliminares.

Las diligencias preliminares constituyen una fase pre-jurisdiccional, porque se encuentra en el contexto que el fiscal ya conoció la noticia criminal, pero aún no ha resuelto formalizar la investigación y dar inicio a la investigación preparatoria; en ella se busca verificar si el conocimiento que se tiene de la sospecha de un delito -sea de oficio o por la parte denunciante- tiene un contenido de verosimilitud y, ver si existen elementos probatorios suficientes para continuar con la persecución del delito y sus autores. Se funda en la necesidad de determinar los presupuestos formales para iniciar válidamente la investigación judicial y por ende el proceso penal. La investigación preliminar se realiza con el fin de establecer: i) si el hecho denunciado es delito, u) si se ha individualizado a su presunto autor, y iii) si la acción penal no ha prescrito. Las diligencias preliminares son importantes en tanto aseguran el cuerpo del delito, esto es, los elementos de prueba que por su naturaleza y característica son considerados actos urgentes e irreproducibles, de ahí que estas diligencias se constituyan luego en prueba preconstituida que entrará al proceso para ser valorada por el tribunal12.

La sospecha inicial simple requiere por parte del Fiscal, puntos de partida objetivos, es decir, un apoyo, justificado por hechos concretos y basados en la experiencia criminalística, de que se ha cometido un hecho punible perseguible que puede ser constitutivo de delito"; y, teniendo en cuenta que los hechos puestos en conocimiento versan sobre la presunta obtención de un beneficio indebido en provecho propio y a favor de terceros por parte del Congresista de la República Angel Javier Velásquez Quesquén a cambio de gestionar recursos o presupuesto público para el financiamiento de las obras de la reconstrucción

12Casación N° 14-2010- La Libertad, Fundamento Juridico 4. 131 Pleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanentes y Transitorias. Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CIJ-433 del 11/10/2017. 12 \31,JCA 0( p TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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que ejecutaría la Municipalidad Provincial de Chiclayo; éstos tendrían relevancia penal ya que podrían ser subsumidos en los delitos de Tráfico de Influencias Agravado y Cohecho Pasivo Impropioprevistos en los artículos 3940 y 4000 del Código Penal

8. Asimismo, debe tenerse en consideración que para incoar diligencias preliminares sólo se precisa de la posibilidad de comisión de un hecho delictivo y que es el Fiscal quien realiza este juicio de posibilidad que exige una valoración circunstanciada14, y estando a lo anotado líneas arribay, a la competencia de esta Fiscalía para el conocimiento de delitos cometidos por altos funcionarios públicos, como es un Congresista de la República, en el ejercicio de sus funciones, resulta necesario llevar a cabo determinadas diligencias preliminares a fin de recabar indicios razonables que resulten suficientes para una mejor calificación de los hechos, por lo que corresponde abrir investigación preliminar.

En consecuencia, la Fiscalía de la Nación, de conformidad con la facultad prevista en el inciso 4) del artículo 1590 de la Constitución Política del Perú concordante con los artículos 110 y 941 inciso 2) del Decreto Legislativo N° 052- Ley Orgánica del Ministerio Público-, el artículo 1° de la Ley N° 27399 y el artículo 449° del Código Procesal Penal, DISPONE:

Primero: Iniciar las Diligencias Preliminares contra el Congresista de la República Angel Javier Velásquez Quesquén por la presunta comisión de los delitos de Cohecho Pasivo Impropio y Tráfico de Influencias, previstos y sancionados en los artículos 3940 y 4000 del Código Penal, ambos en agravio del Estado; y, los demás delitos que se establezcan en el curso de las investigaciones; señalándose un plazo de 60 días.

Segundo: Realizar los siguientes actos de investigación:

2.1. La ampliación de la declaración de David Cornejo Chinguel, a fin que precise las obras y licencias con las que habría favorecido al Congresista de la República Velásquez Quesquén y a sus allegados.

2.2. La declaración del ex Regidor Luis Carlos Cabrejos Ucuñay, respecto a las reuniones que habrían sostenido el ex Alcalde David Cornejo Chinguel con el

Congresista Angel Javier Velásquez Quesquén, en el hotel MELIA - LIMA y otros establecimientos, relacionadas con las gestiones realizadas para la asignación de presupuesto para las obras de la reconstrucción que ejecutaría la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

14 Ibdern. 13 2.3. Las declaraciones de Boris Bartra Grosso y Miluska Quispe Zárate, para que detallen los temas tratados en las reuniones que habrían sostenido con el ex Alcalde David Cornejo Chinguel y el Congresista Ángel Javier Velásquez

Quesquén, en el hotel MELIA - LIMA y otros establecimientos, relacionados con las gestiones realizadas para la asignación de presupuesto para las obras de la reconstrucción que ejecutaría la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

2.4. La declaración de Edgar Quispe Remón, ex Jefe de Reconstrucción con Cambios, a fin de que indique si el Congresista Velásquez Quesquén realizó alguna gestión para el otorgamiento de presupuesto para las obras de la reconstrucción que serían realizadas por la Municipalidad Provincial de Chiclayo a cargo del Acalde de David Cornejo Chinguel.

2.5. Recibir la declaración de Miguel Ángel Nureña Sanguinetti, a fin de que detalle las reuniones en las que participó con el ex Alcalde David Cornejo Chinguel y el 4 Congresista Ángel Javier Velásquez Quesquén, debiendo precisar las empresas ¡1 vinculadas con el mencionado Congresista, las mismas que habrían sido beneficiadas por gestiones de éste.

2.6. La declaración de James Branny Uypan Lores, a fin de detalle las reuniones - - sostenidas con el ex Alcalde David Cornejo Chinguel y el Congresista Ángel Javier Velásquez Quesquén, en relación con las gestiones realizadas para la obtención del Certificado de Defensa Civil y la licencia de funcionamiento de la discoteca PREMIUM.

2.7. La declaración de los Congresistas de la República Mercedes Aráoz Fernández y Carlos Bruce Montes de Oca a fin de que precisen si fueron contactados telefónicamente por el Congresista Velásquez Quesquén a fin de que atiendan al Alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, en relación con la gestión de presupuesto para las obras de la reconstrucción de Chiclayo a raíz del fenómeno del niño costero.

2.8. Obtener del Congreso de la República: a) Las comisiones que integró el Congresista de la República Ángel Javier Velásquez Quesquén, durante el

periodo 2016 - 2018; b) El periodo en que la Congresista de la República, Cecilia Isabel Chacón de Vettori presidió la Comisión de Presupuesto; y, c) los registros físicos o visuales de las visitas realizadas por David Cornejo Chinguel, Willy Serrato Puse, Luis Carlos Cabrejos Ucuñay, Juan Carlos Pérez Bautista, Boris Gustavo Bartra Grosso, Miluska Quispe Zarate a la oficina del Congresista en mención (Calle Junín N° 330) en el periodo comprendido entre los años 2016-2018.

2.9. Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas informe: a) si en el periodo 2016-2018 se asignó presupuesto para las obras de reconstrucción a favor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; y, de ser así, indique el monto asignado y, 14 ya, jCA Dil Que: TRESCI ENTOS CUARENTA Y TRES

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los antecedentes que generaron dicha asignación; y, b) la fecha de inclusión en el presupuesto el financiamiento para la construcción del nuevo mercado Modelo de Chiclayo.

2.10. Requiérase al hotel "MELIA" de Lima que informe las fechas en la que estuvieron hospedados David Cornejo Chinguel ex Alcalde la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Luis Carlos Cabrejos Ucuñay, Miluska Quispe Zárate, Juan Carlos Pérez Bautista y Boris Gustavo Bartra Grosso (funcionarios de la citada Municipalidad) y Willy Serrato Puse, en el periodo comprendido entre el 2016 al 2018.

2.11. Requerir a las aerolíneas nacionales que informen si Ángel Javier Velásquez Quesquén habría adquirido pasajes aéreos a la ciudad de Chiclayo en el periodo 2016-2018, de ser así remita las fechas en que los viajes se realizaron. Igualmente, se deberá requerir a las aerolíneas nacionales que informen si David Cornejo Chinguel, Willy Serrato Puse, Luis Carlos Cabrejos Ucuñay, Juan Carlos Pérez Bautista, Miluska Quispe Zárate y Boris Bartra Grosso registran pasajes aéreos con destino a Lima en el periodo 2016-2018; y, de ser así remita las fechas en que los viajes se llevaron a cabo.

2.12. Solicitar información a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sobre el financiamiento, licitación, adjudicación y ejecución de: a) las obras de recapeo (nueva capa de asfalto) de las calles y/o avenidas de la Provincia de Chiclayo: Av. Zarumilla, Agustín Vallejos, Angamos, Av. Garcilaso de la Vega, Faustino Sarmiento, Juan Tomis Stack; b) la obra de la "Av. Pedro Cieza de León, Chiclayo"; y, c) el expediente administrativo relacionado con el otorgamiento del Certificado de Defensa Civil y licencia de funcionamiento de la discoteca PREMIUM.

2.13. Los demás actos de investigación que sean necesarios, útiles y pertinentes para el debido esclarecimiento de los hechos denunciados.

Regístrese, Ofíciese y Notifíquese. _- RGRfmgv 7 - K

j'eflI de la Nación

15 MPFN Mesa Unlca de Partes -SO

04/11/2019-08:56:00 Expediente 0027160-2019

Nota, la recepción no da conforn,idad el contenido. - CARPETA FISC (L N° 23-2019 Teléfono: 625.6555 5799 j ESCRITO N° 8 Vl.rta. wwwmpfripb.p. SOLICITA TENER PRESENTE E Fn no CREATEGIJI 12 / - Foho

To A LA FISCALIA DE LA NACION - AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES:

RAÚL RAMIREZ JARA defensa técnica de EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA, en las diligencias preliminares iniciadas por el presunto delito de cohecho; a ustedes atentamente digo:

Que, estando a lo dispuesto por el Juzgado de Investigación Preparatoria mediante Resolución N° Cinco del 28 de octubre del año en curso, mediante la cual dispone la conclusión de la presente investigación, solicito a su despacho que, al momento de emitir su respectivo pronunciamiento, se sirva tener presente lo siguiente:

> Cuestiones previas:

De acuerdo a la Disposición Fiscal N° 01 de¡ 29 de enero de 2019, su despacho dispuso iniciar las diligencias preliminares entre otros, contra mi patrocinado por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio, a partir del Informe N° 01-2019-MP-FECOR-CH/GEMU remitido por la Fiscalía Provincial Penal

de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque - Sede Chiclayo; en el que se alude a la declaración de imputado Willy Serrato Puse respecto a una supuesta entrega de 5/ 30,000.00 por parte del ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (en adelante, la MPCH) David Cornejo Chinguel para el levantamiento de la suspensión temporal de operaciones en las cuentas de dicha municipalidad.

Mediante Disposición Fiscal del 29 de marzo pasado, se identificó como presuntos delitos objeto de investigación los de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias, por la presunta entrega de la mencionada suma de dinero.

Al respecto, antes de analizar las declaraciones testimoniales e indagatorias brindadas durante el desarrollo de la presente investigación, resulta necesario delimitar el ámbito temporal en que se desarrolló la reunión de mi patrocinado con la mencionada autoridad edil, en la que supuestamente se habría producido la entrega del dinero.

En ese sentido, la reunión en cuestión fue programada para el día martes 9 de agosto de 2016, conforme se puede apreciar en la agenda pública del entonces Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada, a la que se puede acceder a través del enlace httosIIaoos1 .contraloria.00b. ne/AciendaCGR/muestraaqendaaspx. Se trataba entonces de una reunión programada anteladamente, y de conocimiento público. Con nuestro Escrito N° 03 se acompañó una impresión de la mencionada información.

Asimismo, en el enlace http://doc.contraloria.çob.pe/transparencia/ correspondiente al Sistema de Control de Visitas de la Contraloría General de la República (en adelante, la CGR), se identifica el día y hora del ingreso a la Sede Central de la Vd utf!tE WIIW sL1y

e3 pO 901 CGR del ex alcalde de la MPCH, David Cornejo Chinguel y funcionarios, para la 1 reunión previamente agendada. De igual manera, se consigna la hora de su salida. También en el mismo Escrito N° 03 se presentó la impresión de dicho reporte.

Finalmente, deberá considerarse que la información electrónica del diario Correo, a que se refiere el Acta de Visualización del 4 de marzo de 2019, tiene como fecha de publicación el día sábado 6 de agosto de 2016, por lo que la entrevista dada por el entonces alcalde de la MPCH David Cornejo Chinguel debió ser al menos del viernes 5 del referido mes. Así se consigna que, el mencionado funcionario señaló que "el próximo martes 1viajará a Lima para reunirse con el Contralor General de la República ( ... ) Asimismo, recalcó que algunos parlamentarios locales lo acompañarán en esta reunión ( ... ) el martes los congresistas Clemente Flores ( ... ), Javier Velásquez y algunos de Fuerza Popular, lo acompañaran en su cita con el contralor nacional".

De esta manera, queda descartada cualquier apreciación concerniente a cuestionar la transparencia de la cita concedida al señor David Cornejo Chinguel, en su condición de Titular de una entidad, respecto a la cual la CGR había solicitado la suspensión de sus cuentas bancarias.

> Acerca de las declaraciones indagatorias y testimoniales:

En lo que concierne propiamente a la imputación efectuada al ex Contralor General de la República, se tiene que el mencionado Willy Serrato Puse al declarar como imputado ante la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo el 20 de diciembre de 2018 señaló entre otros aspectos, haber sido contactado "en el mes de setiembre de 2016" por el entonces Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo David Cornejo Chinguel para solicitarle que "busque una cita con el contralor general de la república..." Asimismo, que fue invitado "a viajar a la ciudad de Lima para conseguir la cita mencionada....., siendo que "cuando llegamos nos hospedamos en el Hotel FLAMINGO, ubicado en calle Arenales N° 411, a dos cuadras aproximadamente de la contraloría general de la república..." Agrega que, "se había comunicado con el ex oficial mayor del congreso de la república José CE VASCO PIEDRA, para que por intermedio de él

se logre una cita con el contralor. . . "; siendo que al día siguiente de su arribo a Lima "se encontraron David CORNEJO, Ruperto CASTELLANOS y yo ( ... ) en dicho momento David CORNEJO enseño a todos los presentes varios fajos de billete que estaban en una cartuchera y los tenía guardado en el interior de su saco, indicando que lo utilizaría para solucionar el bloqueo de cuentas..... Indica que luego que aquellos ingresaron a las instalaciones de la CGR, él se quedó "en el restaurant, ubicado en la avenida arenales al frontis de la contra/oría ( ... ), después de dos horas aproximadamente llegó so/o David CORNEJO CH/NG UEL y Ruperto CASTELLANOS CUSTODIO, ambos felices dado que habían logrado su objetivo que era desbloquear las cuentas de la municipalidad de Chiclayo, lo cual se iba a realizar en 48 horas, posteriormente se retiraron de dicho local, para constituirse al restaurant del hotel Sheraton ( ... ) donde compartieron diversos vinos y bufets, posterior a la celebración los participantes se retiraron cada uno realizar (sic) sus labores..." Finalmente señala que "a la salida de la reunión del alcalde Cornejo Chinguel de su reunión con el contralor y los congresistas dijo que tenía que

1 Se estaba refiriendo al martes 9 de agosto de 2016, fecha agendada y publicada en el portal de la CGR NW

págueles (sic) con obras lo que habían hecho para destrabar las cuentas (...) A demás que luego de esta reunión señalo David CORNEJO CH/NG UEL que el dinero que tenía se lo había entregado al Contralor General de la República Edgar Alarcón, que eran aproximadamente la suma de SI 30,000.00 nuevos soles (sic)".

Tenemos entonces una serie de dichos que deben ser objeto de corroboración para determinar la veracidad de los mismos. Para tales efectos, empezaremos por revisar las declaraciones indagatorias y testimoniales, según la fecha en que fueron brindadas, para luego contrastarlas con las del aludido Willy Serrato Puse.

Es así que, el 22 de diciembre de 2018, es decir, dos días después de la declaración de Willy Serrato Puse, el imputado Nilton Cesar Monje Sampen, ex Jefe del Centro de Administración Tributaria de la MPCH, y participe de la reunión del 9 de agosto de 2016, rinde su declaración ante la misma Fiscalía, sin que la misma le formula pregunta alguna sobre lo manifestado por Willy Serrato Puse.

Con fecha 6 de marzo de 2019, el señor Ruperto Emilio Castellanos Custodio brinda su declaración ante la aludida fiscalía especializada. Dicho ex funcionario edil, que en la fecha de la reunión en cuestión se desempeñaba como Gerente General de la MPCH, manifestó que efectivamente había participado en la reunión con el Contralor General de la República, sin precisar el día ni el mes de la misma, señalando que la misma "había sido concertada por los congresistas JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN y PALMA GORDILLO..." Respecto a la participación de Willy Serrato Puse señaló que no ingresó a la mencionada reunión, describiendo que "el Contralor se comunicó con Chiclayo con el Contralor Regional de esa época y luego de eso empezamos a exponer el caso... "; siendo que el "Contralor luego hizo un resumen de todo e hizo una propuesta de conformar una comisión que investigara el problema en el seno de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y nosotros le íbamos a dar todas las facilidades y en tres días levantamos las cuentas y se instaló la comisión conformada por gente de la Contraloría". En lo que concierne a su alojamiento en la ciudad de Lima, afirmó que lo hizo en la casa de su hijo, negando que el ex Alcalde de la MPCH se haya hospedado en el Hotel Flamingo. Asimismo, señaló que no hubo oportunidad en que el ex Alcalde de la MPCH y el ex Contralor se hubieran quedado solos, afirmando que "Hemos participado todos y hemos salido todos", negando que el Alcalde de la MPCH le haya comentado o mostrado dinero antes de ingresar al local de la CGR.

El 13 de junio de 2019, el ex funcionario Nilton Cesar Monje Sampen rinde su declaración testimonial en la presente investigación. Es así que, luego de describir el ingreso a las instalaciones de la CGR refiere que "le entregamos la documentación al contralor que las revisó y pidió que se genere una video conferencia con el jefe de la sede de Chiclayo y al no estar el jefe otro funcionario explicó el tema ( ... ) el Contralor después de revisar la documentación manifestó que se iba a proceder a efectuar el desbloqueo de las cuentas, concluyendo la reunión.....Asimismo, niega que se hubiera realizado una reunión previa con Willy Serrato Puse antes del ingreso a la reunión en la CGR.

El mismo 13 de junio, se toma la declaración testimonial del ex Gerente General de la MPCH Ruperto Emilio Castellanos Custodio. Sobre la participación de Willy Serrato Puse reitera lo señalado en su previa declaración respecto a que el ex alcalde de la MPCH le manifestó que "era amigo y que le estaba apoyando para la entrevista, cuando yo tenía conocimiento que la entrevista ya había sido lograda por intermedio de los congresistas y por eso viajamos a seguro". Al referirse al desarrollo de la reunión afirma que luego de la intervención de los presentes, "el ex contralor que fue quien sintetizo recogiendo todos los argumentos expuestos y formuló propuestas para solucionar el impase, una de ellas era que se instalara una comisión de investigación por parte de la Contraloría y una vez instalada 48 horas después se levantaba las cuentas, luego de acceder a ello, quedó el compromiso y se alcanzó en los plazos que levantara el bloqueo de cuentas". Finalmente, ante la pregunta de si logró escuchar que el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chin guel, señaló que hizo entrega de dinero al ex Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada y que hayan estado presente los Congresistas de la República Javier Velásquez Quesquén Mendoza", afirmó que "nunca escuche eso".

Por su parte, el 17 de junio de 2019, rinde su declaración testimonial el señor José Francisco Cevasco Piedra. Sobre los hechos investigados manifestó recordar haber recibido una llamada de Willy Serrato Puse, sin precisar la fecha de la misma, pidiéndole "que si le podía conseguir una reunión con el entonces Contralor de la República, no recordando para que, por lo que yo le dije que el Alcalde pida formalmente la reunión en la Contraloría..." De igual manera señaló que no realizó ninguna gestión para concertar la reunión, pues tiene "conocimiento que los alcaldes o cualquier autoridad puede solicitar su cita formal para ser atendidos en la Contraloría y en cualquier otra institución pública, siendo lo que yo le recomendé al señor Serrato", reiterando que "no le conseguí ninguna cita con el Contralor, le señalé que pidan su cita de manera formal..."

Con fecha 17 de julio de 2019, presta su declaración indagatoria el congresista Ángel Javier Velásquez Quesquén. Sobre la imputación efectuada por Willy Serrato Puse afirma que no apreció que el ex alcalde de la MPCH se acercara o reuniera con el ex Contralor General de la República, pues "cuando terminó la reunión las autoridades de Chiclayo y los parlamentarios nos retiramos juntos y a la salida cada cual tomó su vehículo y nos retiramos del lugar", agregando que no observó ni fue testigo que dicho ex alcalde le hiciera entrega de dinero al entonces Contralor General, y que no presenció un dialogo a solas entre dichos funcionarios. Sin perjuicio de mencionar que la reunión no fue gestionada por su persona, precisa que en la misma "no se resolvió el desbloqueo, se dispuso que un grupo de auditores vaya a Chiclayo para ayudar a levantar las observaciones que originaron el bloqueo de las cuentas". Finalmente, justifica su participación en dicha reunión en el cumplimiento de su función de representación como congresista, además de ser representante de Lambayeque.

Respecto a la declaración indagatoria del congresista José Marvin Palma Mendoza, la misma fue brindada el 18 de julio de 2019. Frente a la pregunta si observó o fue testigo de que el ex alcalde de la MPCH entregó dinero al Contralor General de la República, señaló que "jamás observé algún acto irregular en la reunión de la Contraloría a la que asistí", refiriendo no recordar si dichas autoridades se reunieron aparte. También menciona que el ex alcalde de la MPCH no le solicitó gestionar una reunión con el Contralor General de la República, conformando que en la reunión no se dispuso el levantamiento del bloqueo de las cuentas. Con fecha 23 de julio de 2019, rindió su declaración indagatoria el ex Contralor General de la República Edgar Arnold Alarcón Tejada. Al respecto, ha afirmado que no se acercó ni reunió por separado con el ex alcalde de la MPCH, pues "así como entraron todos juntos, se fueron todos juntos", negando haber recibido la suma de SI 30,000.00 por parte de dicho funcionario. Confirma que en la reunión no se aprobó el desbloqueo de las cuentas de la MPCH. Afirma que, la reunión le fue solicitada por el congresista Javier Velásquez Quesquén, así como por el congresista Marvin Palma, "siendo esta una forma regular de gestionar reuniones de parte de los congresistas, especialmente si son de la región a la que representan ".

El 31 de julio de 2019, el señor Willy Serrato Puse concurre a rendir su declaración testimonial. Luego de ratificarse en su declaración del 20 de diciembre de 2018, manifiesta de una reunión previa al ingreso a la CGR realizada en el "segundo piso de un restaurante frente a la Contraloría que se encuentra en la Av. Arenales.....Afirma que a través del señor José Cevasco Piedra gestionó la reunión con el Contralor, precisando que el ex alcalde de la MPCH "a través de los Congresistas Mar'in Palma y Velásquez Quesquén se gestione la reunión (sic)". Respecto al dinero que había mostrado el ex alcalde de la MPCH, indica que solo a él le mostró "tres fajos de billetes donde él señalaba que había 30,000 soles y que estaban destinados para cualquíer eventualidad para resolver el problema del bloqueo....., señalando que no le "dio detalles de la entrega, solo que le había dado el dinero al ex Contralor General Alarcón Tejada..." Sobre su hospedaje, precisa que él solo lo hizo en el Hotel Flamingo, que esperó el término de la reunión en el restaurante ubicado al frente de la CGR, que el almuerzo se desarrolló en el Hotel Sheraton con participación de él, del ex alcalde de la MPCH y de otras personas de la delegación de la MPCH. Finalmente asevera que, el ex alcalde de la MPCH le "informó sobre esa entrega luego que él saliera de la reunión de la Contraloría, yo lo estaba esperando en el primer piso del restaurante frente a la entidad y cuando ambos estábamos subiendo por las escaleras al segundo piso, fue el momento en que me señaló dicho hecho".

Con fecha 7 de agosto de 2019, se le toma su declaración testimonial al ex alcalde de la MPCH David Cornejo Chinguel. Sobre la imputación efectuada por Willy Serrato Puse señala que "es totalmente falsa. Una vil calumnia y una patraña seguramente para desembarazarse de los problemas que se le investigaba en diciembre de 2018". Luego de explicar la forma en que se desarrolló la reunión, precisa que "el ex Contralor de la Republica en dicha sesión de trabajo estaba conectado con la sede de Chiclayo vía video con ferencia ( ... ) luego de nuestros alegatos técnicos, el contralor nos afirmó que evaluaría estos alegatos y que en el plazo de ley nos iba a dar la respuesta". Culminada la reunión explica que le agradeció protocolarmente al Contralor y que "nos despedimos todos y nos retiramos todos, incluidos los congresistas ( ... ) nosotros los de la Municipalidad salimos por la puerta principal y ya en la calle nos aborda el señor Willy Serrato (...), él me dice que sus seniícios como persona natural tenían un costo, no precisándome la cantidad (...) ya que según él afirmaba que "había" sacado la reunión con el Contralor". Reitera que ni él ni la MPCH "desembolsó algún centavo ni a favor del señor Edgar Alarcón (...) ni a favor de ninguna tercera persona o institución alguna por llevar a cabo esta reunión de trabajo en la Contraloría General de la República. Además debo precisar que nunca utilizó cartucheras ( ... ) y previamente a la reunión a la Contraloría no tuve alguna reunión previa con el señor Willy Serrato". Finalmente, afirma que con Willy Serrato Puse "en ningún momento hemos conversado de dinero ( ... ) Porque además nunca estuve a solas durante la reunión en el Despacho donde se llevó a cabo la reunión de trabajo con el Contralor de la República, ya que así como entramos en grupo nos despedimos y salimos en grupo de su Despacho y después de dicha reunión nunca más lo volví a ver a dicha persona. Lamentablemente con esta patraña y otras de su investigación logró su comparecencia restringida denigrando honras y haciendo señalamientos calumniosos. Sobre todo a mi persona y al contralor de la República de aquél entonces"

El mismo 7 de agosto de 2019, presta su declaración testimonial la señora Angélica Melina Atoche Cuadros, ex Subgerente de Imagen Institucional de la MPCH. Resaltar que afirma que concluida "la reunión salimos todos de la oficina del ex contralor... ", señalando que ella, el ex alcalde de la MPCH, Ruperto Castellanos y Willy Serrato se dirigieron a "almorzar a un establecimiento frente de la

Contraloría, al promediar las 02:00 de la tarde.. ." Asimismo reitera que, "al finalizar la reunión salimos todos juntos, nadie se quedó con el ex contralor", precisando que al subir al segundo piso del restaurante las otras tres personas lo hicieron juntas, pues ella se había adelantado para pedir el arreglo de las mesas.

Evaluación de las imputaciones del aspirante a colaborador eficaz Willy Serrato Puse:

Luego de glosar las partes pertinentes de las declaraciones obrantes en la carpeta fiscal, corresponde verificar la fiabilidad de la información proporcionada por el aspirante a colaborador eficaz Willy Serrato Puse. Para dichos efectos, la evaluación se desarrollará considerando los dos aspectos relacionados a la imputación realizada al investigado Edgar Alarcón Tejada: la supuesta entrega de dinero, y la oportunidad en que se dispuso levantamiento de la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la MPCH.

Sobre el primer aspecto, de la declaración de dicho aspirante del 20 de diciembre de 2018 se desprende que antes de ingresar a la reunión el ex alcalde de la MPCH le mostró a él y al Gerente General de la MPCH Ruperto Castellanos Custodio varios fajos de billetes dentro de una cartuchera. Sin embargo, el 6 de marzo del año en curso, el testigo Ruperto Castellano Custodio niega que dicha ex autoridad municipal le haya comentado o mostrado dinero antes del ingreso a la CGR. Es así que, el 31 de julio pasado, Willy Serrato Puse cambia su versión original, aseverando que solo a él le mostró tres fajos de billetes por 5/ 30,000.00. Por su parte, el ex alcalde de la MPCH en su declaración del 7 de agosto de 2019, respecto a haberle mostrado a Willy Serrato Puse una cartuchera con 5/ 30,000.00 ha señalado que dicha "afirmación es totalmente falsa. Una vil calumnia y patraña....., negando alguna reunión previa con dicha persona, así como el uso de cartucheras.

En ese mismo orden de ideas, el 20 de diciembre de 2018 Willy Serrato Puse declaró que al salir de la reunión, el ex alcalde de la MPCH le manifestó que había entregado 5/ 30,000.00 al Contralor General de la República, siendo que en su declaración del 31 de julio de 2019 manifestó que, no le dio detalles de la entrega, solo que le había entregado el dinero a dicho funcionario, información que, según él, le fue dada cuando se encontraban en las escaleras subiendo al segundo piso del restaurante ubicado frente a la CGR. Sobre dicha aseveración, Ruperto Castellanos Custodio al declarar el 13 de junio de 2019 ha manifestado no haber escuchado que el ex alcalde de la MPCH haya hecho entrega de dinero al Contralor General de la República. Asimismo, los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, en sus declaraciones del 17 y 18 de julio último, han afirmado no haber observado la referida entrega de dinero. La declaración de Angélica Atoche Cuadros del 7 de agosto de 2019, afirma que puedo apreciar que el ex alcalde de la MPCH, Willy Serrato Puse y Ruperto Castellanos Custodio, subieron juntos al segundo piso del restaurante. El 7 de agosto de 2019, David Cornejo Chinguel ha rechazado que él o la MPCH le hayan entregado dinero al ex Contralor General. Obviamente, el ex Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada al declarar el 23 de julio de 2019 ha negado haber recibido los mencionados SI 30,000.00 por parte del ex alcalde de la MPCH.

Es importante mencionar que, las declaraciones de Ruperto Castellanos Custodio, Javier Velásquez Quesquén, David Cornejo Chinguel, Angélica Atoche Cuadros y Edgar Alarcón Tejada, son uniformes respecto a que durante la reunión, en ningún momento estuvieron a solas el ex alcalde de la MPCH y el ex Contralor General de la República, aludiéndose de manera gráfica a que conforme llegaron juntos, todos salieron de la misma manera. Por su parte Marvin Palma Mendoza ha declarado no recordar si ambas autoridades tuvieron una reunión aparte.

En lo que concierne al segundo aspecto planteado, salvo la manifestación de Niiton Monje Sampen, las declaraciones de Ruperto Castellanos Custodio, Javier Velásquez Quesquén, Marvin Palma Mendoza, David Cornejo Chinguel, Angélica Atoche Cuadros y Edgar Alarcón Tejada coinciden en cuanto a que el levantamiento de la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la MPCH no fue una decisión adoptada en la reunión del 9 de agosto de 2016. Debe mencionarse que, en su declaración del 20 de diciembre de 2018 Willy Serrato Puse señaló que el ex alcalde de la MPCH y Ruperto Castellanos Custodio expresaron que habían logrado el objetivo de desbloquear las cuentas de la MPCH, lo que se produciría en 48 horas, lo que discrepa de lo afirmado por ambas personas al rendir sus declaraciones.

No obstante que, lo glosado en los numerales precedentes pone en evidencia las serias contradicciones incurridas por Willy Serrato Puse al prestar sus declaraciones, es posible hacer referencia a otras que terminan de restarle fiabilidad a las mismas:

/ En su declaración del 20 de diciembre de 2018: i) menciona haber sido contactado por David Cornejo Chinguel en el mes de setiembre de 2016, cuando la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la MPCH y su levantamiento se produjeron en el mes de agosto de 2016; Ii) da a entender que él y el personal de la MPCH que participaría en la reunión del 9 de agosto de 2016, se hospedaron en el Hotel Flamingo, cuando se ha afirmado que el ex alcalde de la MPCH se hospedó en el Hotel Meliá y que Ruperto Castellanos Custodio lo hizo en la casa de su hijo; iii) afirma que las gestiones para conseguir la cita con el Contralor General de la República las realizó a través de José Cevasco Piedra. No obstante este último en su s' declaración del 17 de junio de 2019 ha negado dicha aseveración; iv) alude que fueron al restaurante del hotel Sheraton, sin embargo ninguno de los que participaron en la reunión en representación de la MPCH han hecho referencia tft a ello, siendo que Angélica Atoche Cuadros en su declaración de] 7 de agosto de 2019 manifestó que el almuerzo se desarrolló en el restaurante ubicado al frente de la CGR; y) señala que el ex alcalde le manifestó que los 5/ 30,000.00 los utilizaría para solucionar el bloqueo de las cuentas de la MPCH, sin embargo en su declaración del 31 de julio de 2019 afirma que le indicó que estaban destinados para cualquier eventualidad para resolver el problema del bloqueo, evidenciándose una diferencia respecto a las circunstancias del uso de dicho dinero.

V En su declaración del 31 de julio de 2019: i) afirma la ocurrencia de una reunión previa al ingreso a la CGR, que se realizó en el segundo piso del restaurante ubicado al frente de la CGR, lo que ha sido negado por Nilton Cesar Monje Sampen en su declaración del 13 de junio de 2019, y por David Cornejo Chinguel en su declaración del 7 de agosto pasado; u) reitera haber realizado gestiones para la reunión por intermedio de José Cevasco Piedra, lo que no se condice con la declaración de este último; iii) Si bien la transcripción de su declaración no es clara pareciera haber afirmado que el ex alcalde de la MPCH habría gestionado también la reunión a través de los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Mendoza, lo que modifica su declaración primigenia; iv) Varía su declaración anterior respecto a su hospedaje, pues señala que solo él se alojó en el hotel Flamingo; y) Insiste en el almuerzo en el restaurante del hotel Sheraton, a pesar de que dicha circunstancia no ha sido mencionado por ningún otro declarante de la MPCH.

> Acreditación documentaria de las actuaciones de la CGR relacionadas a la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la MPCH y su posterior levantamiento:

En muestra de colaboración con el desarrollo de la presente investigación, así como de transparencia respecto a su actuación como Contralor General de la República, el investigado Edgar Alarcón Tejada ha ofrecido información que identifica los documentos y delimita temporalmente los hechos en cuestión.

En efecto, el Memorando N° 076-2016-CG/GCOREN del 26 de julio de 2016, dirigido al Despacho Contralor, acredita la solicitud de la Gerencia de Coordinación Regional Norte para suspender temporalmente las referidas cuentas bancarias, sustentada en la Hoja Informativa N° 002-2016-MPCH/OCI del Órgano de Control Institucional de la MPCH.

Por su parte, el Oficio N° 1364-2016-CG/DC del 02 de agosto de 2016 y anexo, demuestra que el Contralor General de la República solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la MPCH.

Asimismo, el Oficio N° 097-2016-CG/GCOREN del 10 de agosto de 2016, contiene la acreditación de la comisión auditora para el desarrollo de una auditoría de cumplimiento a procesos de selección ejecutados durante los periodos 2015 y 2016, efectuada por la Gerencia de Coordinación Regional Norte ante la MPCH.

Finalmente, con el Oficio N° 1402-2016-CG/OC de] 11 de agosto de 2016, se demuestra que Contralor General de la República solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas el levantamiento de la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de la MPCH.

De esta manera, se puede corroborar que el procedimiento seguido tanto para la suspensión como para el respectivo levantamiento de la referida medida de suspensión, se sujetó a la disposición contenida en el artículo 53 de la Ley N° 28693, Ley General de¡ Sistema Nacional de Tesorería.

Asimismo, que el levantamiento de la suspensión de operaciones en las anotadas cuentas bancarias, no fue una decisión adoptada en la reunión de¡ martes 9 de agosto de 2016; siendo resultado de una evaluación técnica que permitió a la corporación municipal mantener su operatividad, y al Órgano de Control Institucional ejecutar el respectivo servicio de control. Es importante no perder de vista que, la suspensión en cuestión es una medida excepcional y provisional, que inclusive puede decaer automáticamente en caso de no ser solicitada su prorroga.

En ese sentido, resultan determinantes las afirmaciones efectuadas por el ex Gerente de Coordinación Regional Norte señor Nelson Guevara Altamirano, de¡ 13 de agosto pasado, que confirman la regularidad de¡ procedimiento de suspensión como de levantamiento de dicha medida.

> Servicios de control realizados a las gestiones municipales de Willy Serrato Puse y David Cornejo Chinguel:

Es importante revelar que, el aspirante a colaborador eficaz Willy Serrato Puse fue involucrado en diversos hechos irregulares en su condición de alcalde de la Municipalidad Oistrital de Olmos, durante la época en que el investigado Edgar Alarcón Tejada se desempeñó como Vicecontralor General, lo que sin lugar a dudas explica la animadversión de dicho aspirante hacia el ex Contralor General de la República, seguramente al considerar que fue responsable de las acciones de control ejecutadas a su gestión. En ese sentido, se puede mencionar entre otros, los siguientes servicios de control, que establecieron responsabilidad en el aludido burgomaestre:

V Carpeta de Control N° 012-2014-CG/CRN-EE: Examen Especial a la Municipalidad Oistrital de Olmos, Región Lambayeque. Periodo 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 20132. Se tuvo como objetivo las licitaciones públicas realizadas durante el año 2013, determinándose la participación de¡ alcalde Willy Serrato Puse en las irregularidades identificadas en la ejecución de obras de saneamiento.

V Carpeta de Control N° 052-2015-CG/CRN-EE: Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Olmos, Provincia de Lambayeque, Lambayeque 'Aceptación de garantías emitidas por cooperativas fuera de¡ ámbito de

2 Recuperable en el enlace https:IIapps1 contraloria.gobpe/portal/Buscadorinformes/BuscadorinfOrmeS. htm ( Cj

supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de tLk Fondos Privados de Pensiones". Periodo 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013. Se determinó la participación del alcalde Willy Serrato Puse en la irregular aceptación de garantías durante el desarrollo de procesos de selección convocados, así como en la suscripción de contratos.

Adicionalmente, para descartar cualquier predisposición a soslayar responsabilidades en la gestión del ex alcalde de la MPCH David Cornejo Chinguel, se puede mencionar el servicio de control desarrollado luego de la acreditación con el precitado Oficio N° 097-2016-CG/GCOREN del 10 de agosto de 2016, que concluyó con la emisión del siguiente informe de control:

V Informe de Auditoría N° 581-2016-CG/CORECH-AC: Auditoria de Cumplimiento Municipalidad Provincial de Chiclayo, Lambayeque "Procesos y Procedimientos de Selección al margen de la normativa". Periodo 1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2016. Este informe de control, emitido por la Contraloría Regional de Chiclayo el 15 de diciembre de 2016, es decir, poco más de 4 meses después del referido levantamiento de la suspensión, identificó responsabilidad en funcionarios de la gestión del mencionado alcalde provincial.

El precitado informe de auditoría denota la ausencia de cualquier compromiso por parte del ex Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada con la mencionada autoridad municipal.

Es más, se puede hacer referencia a los siguientes informes de control5 que abonan al argumento esbozado en el numeral precedente:

y' Informe de Auditoría N° 384-2016-CG//CORECH-AC: Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Lambayeque "Procesos de selección y ejecución contractual de obras de transitabilidad vehicular y peatonal de la ciudad de Chiclayo". Periodo 1 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2015. El inicio de este este servicio de control se produjo con la acreditación de la respectiva comisión auditora el 10 de febrero de 2016, concluyendo el 05 de octubre de 2016.

V Informe de Auditoría N° 667-2016-CG//CORECH-AC: Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Lambayeque 'Procesos de selección y ejecución contractual de obras de pavimentación, veredas, parques y complejo deportivo de la ciudad de Chiclayo". Periodo 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2015. Este servicio de control fue iniciado con la acreditación de la respectiva comisión auditora el 10 de febrero de 2016, concluyendo el 28 de diciembre de 2016.

/ Informe de Auditoría N° 327-2017-CG!/CORECH-AC: Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Lambayeque "Actos preparatorios y proceso de selección para ejecución de obra de infraestructura vial de urbanizaciones de Chiclayo". Periodo 1 de enero de 2014 al 31 de

ibídem 4 Ibidem 5 bidem diciembre de 2015. El inicio de este este servicio de control se produjo con la acreditación de la respectiva comisión auditora el 20 de enero de 2017, concluyendo el 12 de junio de 2017.

V Informe de Auditoría N° 332-2017-CG//CORECH-AC: Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Lambayeque "Actos preparatorios, proceso de selección y suscripción de contrato para la ejecución de la obra construcción de pavimento y veredas en el pueblo joven César Vallejo". Periodo 1 de noviembre de 2013 al 31 de marzo de 2014. En este caso, la comisión auditora fue acreditada el 18 de enero de 2017, concluyendo el 14 de junio de 2017.

/ Informe de Auditoría N° 398-2017-CGIICORECH-AC: Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Lambayeque "Modificaciones presupuestarias al proyecto mejoramiento de vías de transitabilidad vehicular y peatonal". Periodo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014. El inicio de este este servicio de control se produjo con la acreditación de la respectiva comisión auditora el 30 de enero de 2017, concluyendo el 14 de julio de 2017.

De esta manera, su despacho apreciará que los informes de auditoría, enmarcados en el ámbito de la función de control gubernamental que tuvo bajo su responsabilidad el investigado, sea como Vicecontralor o Contralor General de la República, no se condicen con algún tipo de compromiso asumido antes o después de¡ 09 de agosto de 2016 con la gestión del entonces alcalde de la MPCH. Por el contrario, evidencian que los órganos del Sistema Nacional de Control actuaron de manera oportuna y conforme a sus prerrogativas y responsabilidades, identificando las responsabilidades en cada caso objeto de auditoría.

' Consideraciones finales:

En el marco de los cuestionamientos a las declaraciones de Willy Serrato Puse, resulta pertinente remitirse a la Casación N° 574-2015-SAN MARTIN, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en la que se ha fijado que "en materia de prueba los criterios de fiabilidad, congruencia y suficiencia son necesarios y, con ellos, el elemento central es el de corroboración".

En ese sentido, como ha sido demostrado al efectuar su análisis, las referidas declaraciones presentan incongruencias que afectan la fiabilidad de la información proporcionada, así como la exactitud de los hechos que se quieren probar con las mismas.

Es pertinente tener en cuenta además que, las situación en que se encuentra Willy Serrato Puse afecta su credibilidad e imparcialidad, por lo que su condición se asimila a la de los denominados "testigos sospechosos", lo que determina que se debe actuar con mayor rigor en la valoración de sus declaraciones; máxime que aquellas han sido ofrecidas como único sustento de la imputación efectuada contra los investigados. Por ende, se deberá considerar que no existe evidencia física o tangible que confirme los dichos de Willy Serrato Puse, respecto a la supuesta entrega de dinero al ex Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada.

En ese sentido, de los actuados que obran en la Carpeta Fiscal no se advierte indicio alguno que revele la comisión de los delitos atribuidos al investigado Edgar Alarcón Tejada, debiéndose considerar que no basta la sola imputación formulada en contra de una persona para que esta sea pasible de persecución penal.

En efecto, se requiere la existencia de hechos de relevancia penal, certeros y razonables que denoten la probable comisión del hecho imputado y de la probable autoría de la persona a quien se le imputa dicho hecho, que en doctrina se conoce como causa probable, y que en el presente caso no se ha dado, lo que amerita archivar la causa.

POR TANTO:

A ustedes pido declarar que no procede formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Edgar Arnold Alarcón Tejada por los delitos imputados, disponiendo el archivo de los actuados. Lima, 04 de noviembre de 2019 2.

Ministerio Público 25/03/2019 AElyDC Pagidel SIATF 10:16:16

Cargo cte Ingreso de Caso

CASO: 108000001-2019-80-0 AEIyDC

ESPECIALIDAD: PENAL DISTRITO JUDICIAL: LIMA F. INGRESO : 25/03/2019 09.51 NRO. EXP: MOTIVO INGRESO: MINISTERIO PUBLICO NRO. FOLIOS: 76 OFICIO : 8977 CUADERNO: PRINCIPAL

DENUNCIANTE: SUPUESTO: S/N OBSERVACIONES: INFORME N° 12-2019-MP-DFLAMB-FECOR-JMCM DE LA FISCALIA CONTRA LA CRIMINALI[ DE CHICLAYO CONTIENE COPIAS DE CARPETA N 10-2018 ORGANIZACION CRIMINAL L TEMERARIOS DEL CRIMEN

DELITO(S): C E (TRAFICO DE INFLUENCIAS) IMPUTADO: PALMA MENDOZA JOSE MARVIN AGRAVIADO: EL ESTADO

Recibido

Consultas en Linea: http://www.mpfn.gob.pe MPFN

Meca Unlca de Parte, .

21/03/2019.12 00 Y Expediente 0008977-2019 111111 liii! liii! 11111 11111 1111111111 iiiiiii Ministerio público Nota. La racepción no da conformidad el contenido Fiscalía Provincial Penal Contra la Criminalidad Organizada Teléfono: 62.5555 579 'lutsrtoi E.mpfn.gob.p. 0b SE SEdEE EN COPIA Y SE REMIn5 EN SOBRE Chiclayo CENRAO CON GRAPAS

F,rr FCORDOVA Fol,00 1 INFORME N° 0012 -2019-MP-FN-DFLAMB- FECOR-JMCM

MlNISm() PÚti : ZORAIDA AVALOS RIVERA A ''' f.ANAtIOl FISCAL DE LA NACION 21 MAR. 2019 B 1 O DE : Mag. JUAN MANUEL CARRASCO MILLON FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA CONTRA LA

CRIMINALIDAD ORGANIZADA DEL DISTRITO FISCAL DE

LAMBAYEQUE

ASUNTO : REMITE INFORMACIÓN SOBRE PRESUNTA COMISIÓN DE DELITOS POR I7ARTE DEL CONGRESISTA JOSÉ MARVIN PALMA MENDOZA.

REFERENCIA: Carpeta Fiscal N° I0-2018(Expediente Judicial N°6984-2018-0-1706-JR-PE- 04 (Organización Criminal "Los Temerarios del Crimen" o "Los Corchines de la Corrupción")

FECHA: 06 de Marzo de 2019

En mérito a la investigación del caso de la referencia, a cargo del Fiscal que suscribe, y de 15901 conformidad con el numeral 2 y 4 del artículo de la Constitución Política del Perú, lo 44902 600 del establecido en el artículo del Código Procesal Penal concordante con el artículo

mismo cuerpo legal3, se remite el presente informe a efectos de que su Supremo Despacho

'Num. 2 del Art. 1590 de la CPP: Corresponde al Ministerio Público: "2.Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia... .4.Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obúgada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. 990 de la 2Art.449° del CPP: "El proceso penal contra los altos funcionarios públicos taxativamente designados en el articulo Constitución por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de haber cesado en él, se regirá por las reglas del proceso común, salvo las que se establecen en este Titulo. 3 Art. 60°:"El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. 2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de 1

r5(() MüIc,'tr,

ru'Y'frL0 C on,' •yo Npe(tdi?.e&t '.0 . YII.]51.J o, :frganhzaud Gp iscritojdeLamhyecu:, proceda conforme a sus atribuciones, en base a lo siguiente:

HECHOS ANTECEDENTES. Con Disposición N° 01 de fecha 26 de febrero de 2018 se dispuso el inicio de diligencias preliminares contra los que resulten responsables respectos a hechos delictivos que se venían cometiendo desde la Municipalidad Provincial de Chiclayo. En diligencias preliminares se solicitó medidas de levantamiento del secreto de las comunicaciones en el Expediente Judicial N°6984-2018-0-1706-JR-PE-04, seguido ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

Con disposición N° 01 de fecha 12 de diciembre de 2018, se dispuso FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACION PREPARATORIA POR EL PLAZO DE 36 MESES, contra: DAVID CORNEJO CHINGUEL, y otros por los delitos contra la TRANQUILIDAD PÚBLICA-DELITOS CONTRA LA PAZ PÚBLICA, en sus figuras de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, tipificado en el segundo párrafo del artículo 317° del Código Penal, en agravio del Estado, (representado por el Procurador Público Especializado en Delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior) y por el delito contra la administración pública - COHECHO PASIVO PROPIO tipificado en el artículo 397° del Código Penal, en agravio del Estado, (representado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo) y por el delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS, tipificado en el artículo 397° del Código Penal, en agravio del Estado, (representado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo).

Con disposición N° 02 del 20 de diciembre de 2018; se dispuso AMPLIAR LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA POR EL PLAZO DE 36 MESES, contra: DAVID CORNEJO CHINGUEL y otros, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, tipificado en el Artículo 1, del DECRETO LEGISLATIVO N° 1106- DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO, en agravio del Estado, (representado por el Procurador Público Especializado en Delitos de Lavado de Activos)

Con disposición N° 03 del 27 de Diciembre de 2018, se dispuso FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACION PREPARATORIA POR EL PLAZO DE 36 MES1SÍ sin perjuicio de dar por concluida la Investigación Preparatoria cuando se considere que se ha cumplido con su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo, de conformidad con lo señalado en el inciso 1 del artículo 343° del Código Procesal Penal, contra: WILLY SERRATO PUSE y otros, por los delitos contra la TRANQUILIDAD PÚBLICA-DELITOS CONTRA LA PAZ PÚBLICA, en sus figuras de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, tipificado en el segundo párrafo del artículo 317° del Código Penal, en agravio del Estado, (representado por el Procurador Público Especializado en Delitos contra el Orden Público del Ministerio del lnterior).Y por el

delito contra la administración pública - TRAFICO DE INFLUENCIAS PROPIO 2

/ ll1OflSco Mi Provincial (T) 'Dpcho Provincial Coorporvo Fsad cof?tatrtmmfldad Organd Distrito Fiscal de bmbaycue tipificado en el artículo 4000 del Código Penal, en agravio del Estado, (representado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo). 3 (9 1.1. SOBRE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LOS TEMERARIOS DEL 4 CRIMEN: (Elemento Personal y temporal)

1) ACREDITACIÓN FACTICA DE LA EXISTENCIA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Mediante actos de inteligencia informados en la Nota de Agente N° SIN- 2018-DIRNIC-DIVIAC-DEPDIAC-CH., de fecha 02JUN2018, las declaraciones de testigos con reserva de identidad, declaraciones de agraviados, investigaciones del órgano fiscalizador(CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA) y denuncias existentes en la Fiscalía Especializada contra el Delito de Corrupción de Funcionarios; se ha determinado que en el interior de la Municipalidad de Provincial de Chiclayo, se habría constituido una organización criminal, a la cual se le denominó, "LOS CORCHINES DE LA CORRUPCIÓN" y en la actualidad se le conoce como "LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN", liderada por el actual alcalde de Chiclayo David CORNEJO CHINGUEL, quienes apartados del ordenamiento legal, con permanencia en el tiempo, mediante labor conjunta y coordinada desde el año 2015, se dedicaron a la comisión de una serie de delitos relacionados con delitos Contra la Administración Pública y de Corrupción de Funcionarios y otros, desde el interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Realizadas las investigaciones preliminares respecto a esta organización criminal se ha llegado a determinar en este estadio de la investigación con los elementos de convicción acopiados durante las diligencias preliminares que el líder de la organización criminal sería DAVID CORNEJO CHINGUEL ya que en su calidad de Alcalde de la Ciudad de Chiclayo, desde el año 2015, habría ubicado a algunos integrantes de la organización criminal en puestos estratégicos(gerencias, subgerencias y comité de licitaciones); claves para el objetivo(plan criminal) de la organización criminal que era el apoderamiento del patrimonio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y la recepción de beneficios económicos y de otra índole indebidos de particulares; Este modus operandi se plasma en las designaciones de: Washington ALIAGA MARIN en la Gerencia de Infraestructura Pública; a Marco Antonio MEDINA VILLENA en la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos, a Isaías MERINO CHAVESTA, en la Gerencia de Transito y Transportes, a Homero Edmundo VIGO QUINTANA en la Subgerencia de Logística, a Edgar VASQUEZ DIAZ, en laSub—Geiicia de Trinsito de la MPCH., 3 Jhon Dandy VEGA SANCHEZ en la Gerencia del Área de Transito y Transportes, Cesar GUZMAN CASTILLO en Gerencia de Recursos Humanos, Manuel ODAR FARRO en la Sub Gerencia de Obras Públicas y Convenios, Daniel CORONADO TARRILLO en la Gerencia de Asesoría Jurídica, Eberth Luis GIL OTINIANO en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, Miguel José Luis QUIROZ MIÑOPE en la Gerencia de Infraestructura, Waldramina Chanto Noemí AGUILAR CUEVA, en el Área de Supervisoras de Control de Disposición Final de Residuos Sólidos, como colaboradores de los actos ilícitos Martin Segundo GUEVARA ROSADO, Emiliana GARNIQUE GONZALES, Mario Estiven LOPEZ CORREA y como asesor subrepticio a su hermano Juan Noé CORNEJO CHINGUEL, con la finalidad de beneficiarse económicamente de las arcas del Estado, y del cobro de sobornos o coimas de particulares o beneficios indebidos utilizando sus puestos de trabajo que ocupan en la Municipalidad de Chiclayo. Contando con el apoyo y blindaje para tal fin de los Regidores Oficialistas Juan Carlos PEREZ BAUTISTA y ALFREDO MONTENEGRO BERMEO.

PERMANENCtA ESTRUCTURA OPERATIVA ORGANIZACIONAL

UTILIZACIÓN DE REDES DE PRACTICA DE NEGOCIOS PROTECCIÓN ILÍCITOS Y PLANIFICACIÓN

REQUERIMIENTO DE FUENTES DE APOYO, FIN LUCRATIVO Y CONCIERTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS O TÁCTICAS

2) ELEMENTO MODAL: UBICACIÓN EN PUESTOS ESTRATEGICOS DE LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

A. El 05 de octubre del año 2014, David CORNEJO CHINGUEL, resultó electo alcalde para la provincia de Chiclayo, por la agrupación Política "Alianza Para el Progreso", contando con el apoyo durante la campaña electoral de las siguientes personas: Isaías MERINO CHAVESTA, Edgar VASQUEZ DIAZ, Juan Carlos PEREZ BAUTISTA, Alfredo Adán MONTENEGRO BERMEO, Isaías MERINO CHA VESTA, Waldramina Chanto Noemí AGUILAR CUEVA y otros; ese fue el inicio de la constitución de la organiz •ón criminal y su instalación en la Municipalidad de concretaaOenero ~ de 2015, fecha

Jian MaautCffásco pJilfrj,jp. Fiscdl Provncj (T) Oes,choProvinc,; Crper cnra Crirntnaidad Crrj i Distrito Fiscal de Lmb.yt desde la que se abocó a colocar en puestos estratégicos a personas de su confianza para iniciar sus actividades ilícitas, tal es así que a Isaías 9'' MERINO CHAVESTA, lo nombró Gerente de Transporte, a Edgar o'-' , VASQUEZ DIAZ como Sub Gerente de Transportes, a Washington ALIAGA MARIN: Gerente de Infraestructura Pública, a Marco Antonio MEDINA VILLENA como Secretario Técnico de Procesos Administrativos, a Homero Edmundo VIGO QUINTANA como Subgerente de Logística, a Eberth Luis GIL OTINIANO como Sub Gerente de Estudios y Proyectos, a Manuel Antonio ODAR FARRO, como Sub Gerente de Obras Públicas y Convenios, Jhon Dandy VEGA SANCHEZ, actual Gerente de Tránsito y Transportes, a César GUZMAN CASTILLO, como Gerente de Recursos Humanos, a Daniel CORONADO TARRILLO, en un inicio de la gestión como Asesor Legal de la Municipalidad, pero promovido, en la actualidad, a Gerente de Recursos Humanos, a Waldramina Chanto Noemí AGUILAR CUEVA, a quien le ha dado trabajo como empleada del Área de Residuos Sólidos de la MPCH y por último contó también con el apoyo de Juan Carlos PEREZ BAUTISTA y Alfredo Adán MONTENEGRO BERMEO, quienes fueron REGIDORES OFICIALISTAS; de la misma forma contó con el apoyo de otras personas tales como: Juan Noé CORNEJO CHINGUEL, hermano del alcalde, Martin Segundo GUEVARA ROSADO, Emiliana GARNIQUE GONZALES, Mario Estiven LOPEZ CORREA.

B. Teniendo en consideración que estas personas, estuvieron con David CORNEJO CHINGUEL (62), desde antes de las elecciones municipales, apoyándolo como integrantes del Partido Político "Alianza para el Progreso". Es altamente probable que estos hayan constituido una organización criminal para una vez obtenido el poder abarcar los puestos estratégicos de manejo económico en la municipalidad y establecer un régimen de enriquecimiento ilícito.

3) ESTRUCTURA DELA ORGANIZACIÓN CRIMINAL: ORGANIGRAMA

5

'tjfanuel Carrasco Millone.'; Frscdl ProvinriI (T) Dcs,ho PrcnciI Corpo. 5 -. co vn .1 CrmiIidd Distrito Fiscal de L3mb. De las investigaciones efectuadas y demás diligencias preliminarrnente practicadas se ha logrado determinar que la organización criminal estaría integrada por varios sujetos, hasta el momento diecinueve (19) plenamente identificados, siendo estos los siguientes:

LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN:

CORNEJO CHINGUEL David (62) DNI N° 27160489

COORDINADOR DE PAGO DE COIMAS:

CORNEJO CHINGUEL Juan Noé (68) DNI No 16788906

FUNCIONARIOS PÚBLICOS EJECUTORES:

MERINO CHA VESTA Isaías Nicolás (42) DNI N° 16800672 VASQUEZ DIAZ Edgar Jhon (37) DNI N° 41082940 VIGO QUINTANA Homero Edmundo (38) DNI N° 40681770 PEREZ BAUTISTA Juan Carlos (34) DNI N° 42760833 VEGA SANCHEZ Jhon Dandy (38) DNI N° 40534811 S. GUZMAN CASTILLO César (62) DNI Ng 03590749 ALIAGA MARIN Washington (54) DNI NQ 32828854 ODAR FARRO Manuel Antonio (36) DNI N 41612056 CORONADO TARRILLO Daniel (46) DNI N° 27286096 MEDINA VILLENA Marco Antonio (45) DNI No 32959274 GIL OTINIANO Eberth Luis (53) DNI No 32957296 MONTENEGRO BERMEO Alfredo Adán (56) DNI N° 16795054 QUIROZ MIÑOPE Miguel José Luis (50) DNI N° 16688937

COLABORADORES INTERNOS:

AGUILAR CUEVA Waldramina Chanto Noemí (47) DNI N 17625470

COLABORADORES EXTERNOS:

GUEVARA ROSADO Martin Segundo (36) DNI N° 47332035 GARNIQUE GONZALES Emiliana (64) DNI N° 16443972 LOPEZ CORREA Mario Estiven (26) DNI 72174180

4) TIPOLOGIA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL "LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN". Al respecto debemos tener presente que, de acuerdo a la clasificación realiza da por las Naciones L id-as-_-pr la lucha contra el Crimen 11.1

- -y_ ------ cnzça la Criminalidad Organizada Je Cticlayc Distrito Fiscal de Lambyee Organizado, las organizaciones criminales se encuentran agrupadas o 3ç> clasificadas según cómo están organizados los miembros de éstas. Así \ tenemos que, dentro de las tipologías de las organizaciones criminales, yl existen dos grandes grupos: la primera de trata de una tipología de carácter u RÍGIDA y la segunda de carácter FLEXIBLE.

ORGANIZACIÓN CRIMINALES DE CARÁCTER RÍGIDAS. - Ahora bien, en el grupo de las organizaciones de CARÁCTER RÍGIDAS, se pueden subdividir en tres tipologías: 1) JERARQUÍA ESTÁNDAR, 2) JERARQUÍA REGIONAL, 3) AGRUPACIÓN JERÁRQUICA.

Básicamente, se puede indicar que: 1) JERARQUÍA ESTÁNDAR, se caracteriza por ser una jerarquía vertical, con roles claramente definidos asignados a los demás integrantes. 2) JERARQUÍA REGIONAL, se caracteriza básicamente que tiene un solo líder, pero además tiene dos o más cabecillas que actúan cada uno en lugares diferentes. 3) AGRUPACIÓN TERÁRQUICA, se caracteriza básicamente porque tiene un núcleo de representantes, es decir varios cabecillas a la vez.

LAS ORGANIZACIONES DE TIPO FLEXIBLE, Este tipo de organizaciones se pueden subdividir en dos: 1) GRUPO CENTRAL; 2) REDES CRIMINALES.

GRUPO CENTRAL, Esta organización es representativa de las estructuras flexibles. Adopta un rasgo esencial como es la ELASTICIDAD, ADAPTABILIDAD y sobre todo la INTERCAMBIABILIDAD de los miembros y roles. Estos grupos generalmente carecen de nombre. y por último;

REDES CRIMINALES este nombre hace alusión a una representación ideográfica de lo que es una red artesanal, la cual se une a través de puntos nodales, que representan los hombres claves - los cuales se encargan de brindar la fortaleza a la estructura de la red, siendo que éstos a su vez se enlazan mediante sus propios lazos, que representan las conexiones. No existen por tanto muchos miembros en sentido estricto, sino colaboradores temporales; es más, los miembros de la red criminal frecuentemente no se consideran por si mismos parte de la organización criminal, los que a su vez ni se conocen; es decir, en la mayoría de los casos, sus miembros no se conocen.

Sobre el particular, podemos señalar que la organización Criminal denominada "LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN" corresponde a una organización tipo JERAROUIA ESTANDAB, por los elementos de 7 convicción hallados durante la etapa preliminar de la investigación, en razón que se advierte de manera clara la forma en que se encuentra estructurada esta organización criminal. La cual tiene como líder en la cúspide de la pirámide a David CORNEJO CHINGUEL; quien para ejecutar sus actividades furtivas ilícitas utilizaba a su lugarteniente Juan Noé CORNEJO CHINGUEL, el cual, no obstante, no era funcionario Público en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, pero tenía poder para nombrar y despedir aquellos empleados de la comuna que no se sometían a sus ilícitas pretensiones. Como está visto, esta organización criminal desde su formación en el año 2015 una vez que su cabecilla asumiera el control de la Municipalidad Provincial tuvo como objetivo obtener ilícitas ganancias a través de sobornos y cupos obtenidos mediante presión a transportistas a los que hostigaban mediante constantes operativos. Éste último a su vez se servía de una intermediaria Waldramina Chanto Noemí AGUILAR CUEVA a la que también le había transmitido poder para negociar el precio de los sobornos por liberar vehículos mayores que por infracción al Reglamento General de Tránsito eran internados en los el Depósito Oficial de Vehículos, así como de denunciar a Inspectores de Tránsito de la Municipalidad que no acataban sus ilícitas ordenes, a quienes quejaba ante Juan Noé y este a su vez a su hermano David CORNEJO CHINGUEL, quien en su condición de alcalde los despedía o caso contrario los cambiaba de puesto. En otras palabras, quien daba la cara para el soborno era la intermediaria "Chanto".

1.2. IDENTIFICACIÓN DE OTROS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL:

Ejecutada la medida limitativa de derechos el 28N0V2018, dando cumplimiento a la Resolución Judicial N° DOS emitida por el 4to. Juzgado de Investigación CEED, en el Expediente N° 069884-2018-62- Preparatoria - Flagrancia OAF y 1706-JR-PE-04, se logró la captura de catorce de los miembros de la Organización Criminal "LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN" dentro de los cuales en el proceso de investigación preliminar se ha logrado obtener la declaración del cabecilla de la Organización David CORNEJO CHINGUEL, el cual reconoce los delitos que se los le imputan manifestando detalladamente cada uno de los hechos ilícitos y funcionarios públicos que lo ayudaron, así como el nombre de personas particulares en su condición de cómplices, de donde se ha podido establecer otros hechos e implicancia de otros miembros o colaboradores de la organización criminal.

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-_Fiscd Pro,incii T) Oespacho Provim ,al contra la CrimnaIia JrgaflÍzu Distrito Fiscal de LarnJ3 ç7 De las investigaciones preliminares efectuadas hasta el momento, se ha podido identificar a otros potenciales miembros de la organización criminal, siendo estos los siguientes:

Nilton César MONJE SAMPEN (49) DNI N° 16688952 Samuel Neftalí CARRASCO CALDERON (41) DNI N° 16790199 José Luis Carlos CABREJOS UCAÑAY (33) DNI N° 43283374 Boris Gustavo BARTRA GROSSO (50) DNI N° 16778036 Julio César VIVES GARNIQUE (44) DNI N° 16691930 Willy SERRATO PUSE (55) DNI N° 16784780 Mirtha Cristina GONZALES YEP (49) DNI N° 09999391 Miguel Ángel NUREÑA SANGUINETTI (65) DNI N° 17521834 Edgardo Michael LLONTOP RUIZ (40) DNI N° 41659629 Segundo Wilfredo BECERRIL RODRIGUEZ (52) DNI N° 17889956 Víctor Antonio BECERRIL RODRIGUEZ (65) DNI N° 32884340 Susana Esther CULQUI PACAYA (56) DNI N° 16625149 ORLANDO YVAN NIÑO VASQUEZ DNI N° 16718661

En este sentido, es preciso hacer un paréntesis, para afirmar que existen medios de prueba suficientes que acreditan la existencia de la organización Criminal LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN", sin necesidad que se tenga que acreditar las acciones delictivas; consecuentemente, se puede afirmar que este grupo criminal, contiene la siguiente característica esencial: (a) relativa organización (con David CORNEJO CHINGUEL, se encuentra como la cabeza de la organización, en un segundo nivel se encuentra la persona de Juan Noé CORNEJO CHINGUEL), (b) permanencia que fuera o estabilidad(Se formó desde el afio 2015 y funcionó como tal hasta el día sido desarticulada) y (c) número mínimo de personas (Hasta el momento han plenamente identificadas 19 personas aproximadamente), d) materialización de sus planes delictivos (lo obtenido hasta la fecha con la documentación que sustenta la misma que se adjunta)....". (En el delito de Organización por ser un delito de peligro abstracto, el solo hecho de haberlo conformado con fines ilícitos, no es necesario la concreción de los fines ilícitos; no obsgjjç a pegjque no se çquiere hechos delictivos cometidos, en este caso si se habrían cometido los hechos ilícitos que han sido narrados anteriormente sin embargo, este dçpgçjq se reserva la imputación concreta individua liza da por cada uno de los imputados para la FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PRE1M14IQRIA por los delitos Contra la Administración Pública, pues no se ha logrado recabar mal/ores elementos de convicción, es decir información de la Municipalidad Provincial de Chiclauo a fin de evitar fuga de información i, que los investigados desaparezca las pruebas que los vinculan con el delito.

En consecuencia, se ha podido establecer que existen indicios suficientes que revelan la existencia en la Proj.iinçip—..4e Chiclauo, Devartamento de si

anuel rrasco FscI Provirj (T) >spacho Prov,ncjI Coorper,0 Espki COrtça la Criminalijaij Crar,iÑ e strito Fts.I le Lamlys Lambayeque, de una organización criminal debidamente estructurada, con permanencia en el tiempo, conforme a la definición de Organización Criminal contemplada en el Art. 317 del Código Penal, en concordancia con la definición de Organización Criminal contemplada en la Convención de Palermo.

VINCULACION DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN CON EL CONGRESISTA JOSE MARVIN PALMA MENDOZA.

Durante la Formalización de Investigación Preparatoria de la presente investigación se ha recabado información de parte de WILLY SERRATO PUSE, quien señala que MARVIN PALMA MENDOZA, en el mes de septiembre de 2016, en su calidad de Congresista, habría solicitado al ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo David CORNEJO CHINGUEL algunas obras públicas a cambio de interceder con el Contralor EDGAR ALARCON TEJADA para que levante el bloqueo de las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

II. HECHOS CONCOMITANTES: PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS CON NTENIDO DELICTIVO

En este sentido se tiene que esta Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, con la finalidad de corroborar lo señalado por los imputados WILLY SERRATO PUSE, NILTON CESAR MONJE SAMPEN, ha realizado las siguientes diligencias de corroboración de hechos con contenido delictivo:

2.1. DECLARACIONES DE LOS IMPUTADOS RESPECTO A LA PRESUNTA PARTICIPACIÓN DEL CONGRESISTA MARVIN PALMA MENDOZA, EN HECHOS ILICITOS A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN:

Que, durante el desarrollo de las diligencias preliminares en el presente caso, se ha recibido información de relevancia penal, de parte de las siguientes personas:

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

1) DECLARACION DEL IMPUTADO WILLY SERRATO PUSE realizada el 20 diciembre 2018, dijo lo siguiente:

V Que, en el mes de setiembre de 2016, el alcalde de la MPCH., David CORNEJO CHINGUEL, lo convoca para una reunión en el interior del colegio Juan Mejía Baca, ubicado en la Av. Grau, donde le manifiesta que la Controlaría General de la 'czr-habi bloqueado las cuentas de la

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- ~iscamitro

:1 Cr'9004vo Ep&I.' Criminaloi Oranizd de Ch: L.'strto Fiscal de Lambav. municipalidad de Chiclayo, por haber encontrado irregularidades en su gestión, solicitándole le consiga cita con el Contralor General de la República Edgar ALARCON TEJADA, por lo que viajaron a Lima, tras conseguir cita con éste; donde al llegar se reúnen el declarante, Ruperto CASTELLANO CUSTODIO y David CORNEJO CHINGUEL, enseñándole este último algunos fajos de dinero que tenía en el bolsillo interior del saco del terno que llevaba puesto, aduciendo que era para arreglar el desbloqueo de las cuentas de la municipalidad, al mismo tiempo que manifestó que también se había comunicado con los Congresistas Marvin PALMA MENDOZA y Javier VELASQUEZ QUESQUEN, quienes le habían conseguido cita con el Contralor y que además lo iban a acompañar a hablar con éste. V Que, tal como lo había dicho llegaron al lugar los congresistas Marvin PALMA MENDOZA y Javier VELASQUEZ QUESQUEN, con quienes entraron David CORNEJO CHINGUEL y Ruperto CASTELLANOS CUSTODIO, permaneciendo un aproximado de dos horas en el Despacho de La Controlaría General de la República, luego de lo cual, los dos últimos, se reunieron con él percatándose que se encontraban felices de haber logrado el desbloqueo de las cuentas de la MPCH., por lo que se dirigieron a celebrar en el hotel Sheraton, donde David CORNEJO CHINGUEL, le confió que tenía que pagar con obras, lo que habían hecho para destrabar las cuentas de la MPCH, agregando que el dinero que había llevado en el bolsillo de su saco, que era 5/. 30,000.00 soles lo había entregado como soborno al Contralor General de la República Edgar ALARCON. V Del mismo modo indica que en el mes de abril o mayo del año 2017, juntamente con David CORNEJO CHINGUEL, Nilton MONJE SAMPEN, Néstor SALINAS- Gerente de EPSEL- Chiclayo, Miluzka QUISPE ZARATE y el regidor Juan Carlos PEREZ BAUTISTA, se dirigieron al Congreso de la República, donde fueron recibidos en la sala de Grau, por Javier VELASQUEZ QUESQUEN, a quien David CORNEJO CHINGUEL, le solicitó apoyo con obras para la ciudad de Chiclayo, ante lo cual el congresista llamó de su teléfono celular al Ministro de Educación de ese entonces, donde concertó una cita, para que el alcalde David CORNEJO CHINGUEL, exponga la problemática de Chiclayo.

Quedando con todo lo vertido, el tráfico de influencias, para que sea beneficiado con algunos proyectos, previo arreglo la ejecución de las obras a favor de las empresas del congresista Marvin PALMA MENDOZA.

2) DECLARACION DEL IMPUTADO NILTON CESAR MONJE SAMPEN; de fecha 22 de diciembre del año 2018, conforme se detalla a continuación:

y" Que, tiene conocimiento -dex alca1ddç Municipalidad Provincial ,

Fiscal Provincial (i l)esoacho Provincial Coorper*', Esecal;,i contra la Criminalidad Oranizij de Chic l)iStç ito Fiscal de de Chiclayo- David CORNEJO CHINGUEL, ha recibido visitas en su despacho del recinto de alcaldía, ubicado en el Palacio Municipal, a diferentes autoridades públicos, entre ellos el presidente Regional de Lambayeque Humberto ACUÑA PERALTA, el prefecto regional Rafael AlTA CAMPODONICO, los congresistas de la república, Javier VELASQUEZ QUESQUEN, Héctor BECERRIL RODRIGUEZ, quien continuamente llegaba acompañado de su hermano Antonio BECERRIL RODRIGUEZ; Marvin PALMA MENDOZA, Clemente FLORES VILCHEZ, entre otros.

ACTA DE VISUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN EL CIBERESPACIO WEB, formulada por personal PNP de esta DIVIAC corroborando la información en la que los Congresistas de la República Marvin PALMA MENDOZA y Clemente FLORES VILCHEZ, están siendo investigados por el Congreso, por supuestos nombramientos de funcionarios públicos. Además de los diezmos que cobran los congresistas por impulsar los proyectos de obras de infraestructuras de las regiones a las que representan.

ACTA DE TRANSCRIPCIÓN DE VIDEOS.- Formulado por personal PNP de esta DIVIAC, en torno a la audición de la grabación de una nota periodística presentada por Canal N, donde se visualiza una conversación entre los Congresistas Moisés MAMANI COLQUEHUANCA y Guillermo BOCANGEL, donde abiertamente hablan del negociado en que participan los Congresistas al cobrar el diezmo por cada obra que impulsan ante el órgano correspondiente.

ACTA DE VISUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN EL CIBER ESPACIO WEB.- Donde se puede apreciar la publicación de una fotografía de la reunión sostenida en setiembre de 2016, entre el alcalde David CORNEJO CHINGUEL y los Congresistas de la República Javier VELASQUEZ QUESQUEN, José Marvin PALMA MENDOZA, Ruperto CASTELLANOS CUSTODIO, Gerente Municipal.

DECLARACION DEL TESTIGO RUPERTO EMILIO CASTELLANOS CUSTODIO; de fecha 06 de marzo del año 2019, conforme se detalla a continuación:

V Que, el año 2016 viajó a la ciudad de Lima en la Aerolínea LATAM, en razón que el Alcalde David CORNEJO CHINGUEL, había concertado una reunión con el Contralor General de la República Edgar ALARCON TEJADA, reunión que le consiguieron los Congresistas Javier VELASQUEZ QUESQUEN y Marvin PALMA MENDOZA, con la finalidad de presentar un sustento técnico para el desbloqueo de las 12

- FiscI Provinc (T) - - Pro'incj., ,E c, --, (,i 1,3 CriminIdtj j 'ij.trito Fiscal de Umby- cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; las mismas que habían sido bloqueadas en razón que el Contralor Regional de Lambayeque había informado sobre ciertas irregularidades en el manejo ç económico de la Municipalidad. / Que, se reunieron en Lima en la sede de la Contraloría General de la República, el alcalde David CORNEJO CHINGUEL, el CGT Nilton MONJE SAMPEN, la Jefa de Prensa Angélica ATOCHE CUADROS, el Congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN y el Congresista Marvin PALMA MENDOZA, así como Willy SERRATO PUSE. Que al ver a éste último se sorprendió y le preguntó al referido alcalde sobre la presencia de esta persona, ante lo cual le respondió que este era muy influyente y que lo estaba ayudando en la gestión de desbloqueo. / Que a la hora de ingresar en la oficina del Contralor, lo hicieron todos los presentes, menos Willy SERRATO PUSE, quien quedó el exterior. / Que, en el momento de la entrevista el Contralor Edgar ALARCÓN TEJADA, previamente se comunicó vía video conferencia con el Contralor Regional de Lambayeque, al cual le pidió le hiciera un resumen del caso, para luego solicitar que le expusieran el sustento interviniendo Javier VELASQUEZ QUESQUEN, luego el Alcalde David CORNEJO CHINGUEL y por último el Gerente Municipal Ruperto Emilio CASTELLANOS CUSTODIO, para el sustento técnico, ante lo cual el Contralor luego de escuchar las exposiciones hizo una propuesta para la conformación de una comisión de investigación de los problemas al interior de la Municipalidad de Chiclayo. Hecho por el cual, luego de tres días levantaron el bloqueo de las cuentas.

Declaración de Luis Carlos CABREJOS UCAÑAY, recibida el 18 de marzo de 2019., donde enfatiza que: / En el Año de 2016, participó de una reunión llevada a cabo en el Despacho de la Congresista de la República Cecilia CHACON, quien en esa fecha era la presidenta de la Comisión de Presupuesto, reunión en la que participaron los congresistas José Marvin PALMA MENDOZA, Javier VELASQUEZ QUESQUEN, Martires LIZANA y el ex alcalde David CORNEJO CHINGUEL, así como el ex regidor Boris BARTRA GROSSO y Cecilia Isabel CHACÓN DE VETTORI, con la finalidad de tratar el asunto de la construcción del Nuevo Mercado Modelo de Chiclayo. / Que, el más interesado en este proyecto era el Congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN.

Acta de obtención de Información publicada en el CIBER ESPACIO, del 19MAR2019. Donde se deja constancia del hallazgo de información publicada por el diario EL CORREO de fecha 06 de agosto de 2016, donde dice: "ALCALDE CORNEJO

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Jwrn Marutel Carrasco Mü1onc Fisca' Prov jnçi. (') (V fl( - ).,C • ) m raIr j. 1* (r,1i.) F'sc?I ie L' ),e-ue (í

CI-IINGUEL, QUEJARÁ AL CONTRALOR REGIONAL POR BLOQUEO DE CUENTAS". Acta de obtención de Información publicada en el CIBER ESPACIO, del 19MAR2019. Donde se deja constancia del hallazgo de información publicada el 04 de agosto de 2016, donde dice: "EL MEF CONGELA CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO, POR PEDIDO DE LA PROPIA CONTRALORÍA".

Oficio N° 00769-2019-CG/GRLA., de fecha 18 de marzo de 2019, mediante la cual la Contraloría Regional de Lambayeque da a conocer sobre los bloqueos de cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; en las siguientes fechas: 02 de agosto de 2016 y 29 de noviembre de 2018. Con el presente documento Oficio N° 00769-2019-CGIGRLA., de fecha 18 de marzo de 2019, se estaría corroborando lo vertido por los imputados del delito de organización criminal, en sentido que ante el bloqueo de la cuenta de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el alcalde David CORNEJO CIHNGUEL, habría buscado influencias para llegar al Contralor Edgar ALARCON TEJADA.

III. ANEXOS.

Se adjunta lo siguiente: Una (01) Declaración del IMPUTADO WILLY SERRATO PUSE; del 20D1C2018

- Una (01) Declaración del IMPUTADO NILTON CESAR MONJE SAMPEN; del 22D1C2018. Un (01) Acta de Visualización de Contenidos Publicados en el Ciberespacio WEB. Del 04-MAR-2019. Un (01) Acta de Visualización de Contenidos Publicados en el Ciberespacio WEB. Del 04-MAR-2019.

- Un (01) Acta de Transcripción de videos, de fecha 06-MAR-2019, adjuntando un CD, con su respectiva CADENA DE CUSTODIA.

- Una (01) Declaración del testigo Ruperto Emilio CASTELLANOS CUSTODIO, del 06MAR2019.

- Una (01) Declaración de Luis Carlos CABREJOS UCAÑAY, recibida el 18 de marzo de 2019 Una (01) Acta de obtención de Información publicada en el CIBER ESPACIO, del 19MAR2019. Una (01) Acta de obtención de Información publicada en el CIBER ESPACIO, del 19MAR2019-. Un (01) Oficio N° 00769-2019-CG/GRLA., de fecha 18 de marzo de 2019 Chiclayo, 19 de marzo de 2019

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cO O ue cRAcÓN DEL MPUTA[O WILLY SEIRA7C PUSE

Cr). la ciudad de Chiclayo, siendo las 09:00 horas de¡ día 20 de Diciembre de¡ 2018, presente en las instalaciones de la DEPANDRO PNP Chiclayo, el fiscal MILLONES, de la Fiscalía provincial Chiclayo JUAN MANUEL CARRASCO Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, la persona de WILLY SERRATO PUSE, 55 años de edad, DNI 16784780, natural Olmos, nacido ci 12 de agosto de 1963, soltero, con tres hijos, con grado de instrucción superior, profesión abogado, ocupación empresario radial, con domicilio en la calle San VIVO en lC '!icoiás i\l 230 Urbanización Ana De Los Angeles Chiclayo, también ciudad d Olmos en la Manzana T Lote 11 de la calle Augusto B, Leguís Olmos, con celular 979914749, 997888046; asesorado en esta oportunidad por el abogado Jesús Antonio Burga Carhuajulca, con !CAL 4190, con domicilio procesal en la calle 7 de Enero N 263 Chiclayo, celular 943401 906; procediendo a recibir la declaración en la siguiente manera:

Se deja constancia que se hace conocer al declarante, los derechos de imputado que le asiste, contemplado en el artículo 71 de¡ Código Procesal Penal:

1 Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se e exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Abstenerse de declafar eptá hacerlo, a que su abogado Defensor este presente en su declaracrty en todas las diligencias en que requiera su presencia. Que, no se emplee en sc ntr n- dios coactivos, intimidatorios o contrarios a su oignoad ni e ser som d ocruc rneiodos que induzcan o alteien SL libre voluntad o a sufrft una resfl1Tónhutorizada ni permitida por Ley; y 3.- Ser examinado por un Médica .Leista eií su defecto por otro profesional de salud, cuando su estado clá salLasí lo requiera.

DIJO QUE ESTÁ ENTERADO DE LOS DERECHOS ANTES MENCIONADOS Y QUE Si \/A A DECLARAR SOBRE LOS HECHOS QUE HA 'COMETiDO LOS NTEGRANTES DE LA ORGANIZACION CRIMINAL "LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN", Y OTROS HECHOS ILICITOS. EL íV.TiVO QUE HA SOLICITADO SOí'ACION EF1CA3.'? DIJO:---- He solicitado acogerme por motivo que 'cseo contribuir al esclarecimiento de la investigación de la organización ciminal "LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN'. CRMACíÓf DESEA RIí\DAR CON L.Ció A Y-.

-' / ./ •'::.; 179I) 1 y1y

LOS TEME[:ARiOS DEL CRlMEN? DiJO:-- Que, tengo conocimiento de los t siguientes hechos conforme al detalle siguiente: LO C(J LOS NTEGANTES ORGAZACIIÓ \iL LOSTERARllOS ELCROff

Con el señor David CORNEJO CHINGUEL, me une amistad desde el año 2006 por motivo que en dicho año David CORNEJO fundó el colegio Juan Mejía Baca ubicado en Vicente de la Vega y Luis Gonzales - Chiclayo, y después de fundado David CORNEJO llegó hasta las instalaciones del local Radio Fuego, ubicado en

calle Pedro Ruiz N° 604 - 2do. Piso - Chiclayo, dicho local esté ubicado en una esquina entre pedro Ruiz y LUIS Gonzales, previo al acceso al segundo piso hay una pueda de fierro color negro, al ingresar se puede ver las cabinas ubicadas al lado derecho y la oficina administrativa al lado izquierdo, en compañía de su hermano Pablo CORNEJO CHINGUEL, quien fue el que me O presentó en mi condición de empresario de Radio Fuego, donde en dicha oportunidad David CORNEJO llego a solicitar publicidad a crédito para el colegio Juan Mejía Baca, llegando acordar la suma de cuatro mil soles mensuales (SI.4,000.00), lo cUal quedaba registrado mediante la formulación de un contrato simple, pagos que se realizaban semanalmente a través de la señorita Melina \/ELlZ GAMONAL, en esos tiempos era su asistente pero actualmente es la gerente del colegio Juan Metía Baca, a consecuencia de este servicio publicitario logrando Ufla. amistad, David CORNEJO CHINGUEL, fue creciendo como empresario. Posteriormente por la abundante afluencia de alumnos David CORNEJO CHINGUEL, se cambia de local y ubicéndose en la calle San José frente a la plazLiela Elías Aguirre (donde actualmente funciona el colegio Juan Mejía Baca), luego por la nasiva afiLlencia de alumnos compra otro local el cual esté ubicado en la calle Grau el frontis del centro comercial Boulevard. Tengo entendido que mi amigo Willy SERRATO asume la presidencia del IPD, donde los colegios que dirigía David CORNEJO, obtuvieron méritos en el futbol categoría 13 a 14 años, donde en mi condición de presidente del IPD hice entrega del trofeo ganado, el cual fue paseado por diversas calle del centro de Chiclayo.

Posteriormente cuando David CORNEJO CHINGUEL, obtuvo la resolución para creación de la universidad Juan Mejía Baca, me invitó para que esi:uviera presente en la ceremonia especial que se llevó a cabo en el salón del gobierno regional de Lambaveque, ubicado frontis al instituto SENAT1, donde fueron el presidente regional de dicha época Yehude SIMON MUNARO, quien realizo a entrega simbólica de dicha resolución. En el año 2011, mi persona representando al partido político Alianza para el Progreso mediante voto popular me eligen alcalde del distrito de Olmos, en agosto de 2012 celebré mi çumpleaños en e!

local los Algarrobos de Olmos, ubicado en la calle Santo Domingo S/N - frontis al estadio municipal de Olmos, e invité a participar del mismo a David CORNEJO CHlNGUEL. quien llegó acompañado de Alfredo MONTENEGRO BERMEO, y en UnO de los momentos de la fiesta le propuse a David CORNEJO CHINGUEL, para que postule a una.. candidatura ya sea de alcaldía de Chiclayo o del gobierno iegionai de Lambayeque.

En e! año 2014 en los primeros meses, David CORNEJO CHINGUEL, me invita

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nn. cpn. g______

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;:__ para compartir un almuerzo en el restaurant 'FIESTAS", exactamente en el { segundo piso, que está ubicado en la Av. Paseo del Deporte Urb. 03 de octubre, para lo cual estaban presentes Cesar ACUNA PERALTA, Humberto ACUNA PERALTA, Alfredo MONTENEGRO BERMEO, entre otros que no recuerdo, en dicha reunión se formáliza la candidatura de David CORNEJO CHINGUEL a la candidatura de Chiclayo, donde Cesar ACUÑA PERALTA, hace una invocación a que los presentes apoyen con su experiencia a David CORNEJO CHINGUEL, así mismo recuerdo que yo me estaba presentando a la reelección para alcalde de Olmos también como representante del partido político alianza para el progreso, cara lo cual David CHINGUEL, logró ganar la alcaldía de Chiclayo y yo pierdo la raelección de la alcaldía de Olmos. Posterior a dicho hecho me reuní en el colegio Juan Mejía Baca ubicado en la calle Grau, frente al centro comercial boulevard con David CORNEJO para realizar el saludo protocolar, donde le indiqué algunos consejos para que llevara de manera correcta la alcaldía pero t-ecibió como respuesta que él no hablaba con perdedores, desde ese momento hubo un distanciamiento entre ambos. Posteriormente en el año 2015 se lanza la pre candidatura ál congreso de a república, donde David CORNEJO CHINGUEL, lanza como candidato a SU hermano Noé CORNEJO CHINGUEL, y yo también me lancé como pre candidato, en esos momentos comenzó una campaña de desprestigio contra mi persona, a través del semanario "El Súper Cholo", "Revista 4 x 4", "Diario La República" hasta que los primeros meses del año 2016 interpuse una querella a David Cornejo, por difamación y calumnia, donde se programó una audiencia única en el juzgado presidido por Pedro DELGADO RAMIREZ, pero una semana antes de que se lleve a cabo la audiencia, el regidor de la municipalidad de Chiclayo Juan Carlos PEREZ BAUTISTA, se constituyó hasta mi local radial, donde el regidor me persuadió, para que retire la clenuncia que había sido interpuesta a David CORNEJO, haciénd gar, las disculpa de David CORNEJO, donde por intermedio del regidor antes mencionado se pactó una reunión en el colegio Juan

Mejía Baca ubicado err l calle Grau - frontis al centro comercial bulevar, en la cual ambas personas limaron asperezas y retomaron sus actividades comerciales tales como la publicidad radial, uhms después. Melina VELIZ y yo firmamos un contrato privado de publicidad por la suma de tres mil soles por concepto de publicidad para el colegio no esdolarizado que le pertenecía David CORNEJ O, esto ocurrió durante todo el año 2016, pero, los pagos ya no eran puntuales por lo cual se generó una deuda la misma que fue creciendo durante el año 2017 y 2018, en este último año llegó la deuda a treinta y cinco mil soles (S/.35,000.00).

ti, ir j ;UQ O/\II AflI\fl Avr, FEGLO IILCIITO CO L COTRALORIIA GEER1L DEE Zr

el mes cia setiembre de 2016, David CORNEJO CHINGUEL, me convoa, osra. mantener una reunión en las instalaciones del colegio Juan Mejía Baca

icado en la calle Grau - frontis al centro comercial Bulevar, exactamente en una oficina asignada con el rotulo de DIRECCIÓN", la cual está ubicada en el primer iso, ingresando la primera oficina del lado derecho, de 16 metros cuadrados acrox., con ' tenas de lunas, puerta de inoreso color marrón, teniendo un

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STRTLllR. fango entendido que en el año 2007, a través de la labor periodística que yo, eanocí a Abel CONCHA CALLA quien era juez de investigación preparatorio de Thiclayo, y por ende logro formar una amistad entre ambas personas la cual se ecrementó en los últimos años 2017 y 2018, dado que tomábamos desayunos entOS en el restaurant "EL ROBENO", es entonces que a inicios del año 2018, yo era asesor de imagen de la universidad privada TELESUR con sede en Chiclayo, por dicho motivo viajaba constantemente a la ciudad de Lima para realizar :iversas coordinaciones de publicidad, en una de esos viajes recibo una llamada Juez Abel CONCHA CALLA, y quedamos en reunirse en el restaurant OBEÑO", es allí que llegué y Abel CONCHA CALLA me indicó que hablara con : vn NOGUERA para que lo apoye en su entrevista personal que se iba a desarrollar el 02 de abril 2018 a horas 08.30 en la sede del consejo nacional de la magistratura como referencia al frente del edificio de "RETRO PERU", además me izo conocer que ya había pasado los exámenes de conocimientos Ni curricular, ;iciéndole que lo apoyaría y hablaría con el consejero ivan NOGUERA para que e puedan ayudarlo. Al siguiente día me constituí a la casa de Iván NOGUERA ubicada arEle calle 1 - San Isidro - Lima, ya en el lugar indicado le manifesté a \!50 NOGUERA que ayude en el examen de entrevista personal a Abel CONCHA CALLA, teniendo como respuesta que apoyaría a la persona recomendada. 1-lago uención con fecha 13 de febrero de 2018 previo a mi visita a Iván NOGUERA, este último me había dado veinte tarjetas para concierto del Dr. "ROCK" tenían un valor de cien soles por tarjeta que se desarrolló en local SACHUNque uHcado en la Av. El Ejercito N° 657 - Miraflores - Lima, donde asistí al concierto, por ese motivo que con Iván NOGUERA nos une un estrecho víncLilo de emistacl, y por ende oLiendo le solicitaba favores para nombramientos Ni atificaciones de jueces y fiscales, este abcedía al pedido.

02 de abril de 2018, nie constituí al local del consejo nacional de la gistratura ubicada en paseo de la república - San Isidro - Lima, al segundo o :ecer piso, ocupando el último asiento para presenciar cómo se estaba llevando a DP,:)o el examen de entrevista personal a cinco personas que habían quedado euias, para ocupar la plaza de fiscal superior de Lima, entre los postulantes se eucontraba Abel CONCHA CALLA, en un momento del examen el colegiado lo susoende, y nos sacaron de la sala, esto sucedió a pedido del postulante \lValter TOBAR. DELGADO, quien tenía problema familiar y solicito que su examen sea ;ESERVADO. Después de 30 minutos se reanudo el examen y se realizó de forma pública y comenzaron a ser entrevistado cada uno de los postulantes, racuerdo cuando le tocó el turno a Abel CONCHA CALLA, y fLie entrevistado por el doctor Baltazar MORALES PARRAGUEZ, donde el postulante Abel CONCHA CALL.A no tuvo las resouestas indicadas para las preg'ntas íbrmuladas pese a

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todo lo narrado Abel CONCHA CALLA obtuvo la mayor puntuación en ¡a entrevista siendo así elegido fiscal superior de Lime., lo antes mencionado puede ser corroborado con la existencia del video del examen de entrevista en CNM.

Posterior a la publicación de los resultados Abel CONCHA CALLA, me agradeció en forma personal y regresé a mi hotel y horas más tarde retorné en avión de la empresa LAM a Chiclayo.

='; EL CONDO CO EL FIISCAL Los primeros días del mes de setiembre de 2018, la señora SUSANA CULQUI PACAYA, coordino conmigo para que llevaren a cabo una reunión en su \/iVieflde ubicada en la calle precursor miranda del pueblo joven 9 de octubre - Chiclayo, para lo cual en horas de la tarde llegamos a le vivienda indicada la cual es de dos pisos color de fachada color crema, puerta de madera, al ingresar se observa un juego de muebles, una escalera que conlleva al segundo piso, al costado de la cocina se aprecie una cocina y al fondo un corral, encontrando allí al alcalde David CORNEJO CHINGUEL y e Susana CULQUI, donde David CORNEJO me clUo que lo apoye por motivo que se había enterado que la fiscalía estaba pidiendo detención preventiva para él y otros funcionarios de la municipalidad de Chiclayo, es entonces que le comento que tengo un amigo en Lima que es el fiscal Abel CONCHA CALLA a quien le podía consultar dicho tema, donde de manera inmediata David CORNEJO me indicó que viajare a la ciudad de Lime para; averiguar si este información era cierta no, y que él correría con los gastos ocasionados para dicho fin, donde yo acepto apoyar averiguando sobre el tema, pCVC lo cual al siguiente día nos volvimos a reunir en la misma case, donde David CORNEJO CHINGUEL, me hizo entrega la suma de cinco mil soles en efectivo para sus viáticos y además los pasajes en avión en la empresa LAM, esa misma noche viajé a la ciudad de Lima, donde me hospedé en et Hotel Flarningo, ubicado en Arenales N° 411 - Lima, al siguiente de mi llagada, me cornuniqúé con Abel CONCHA CALLA, donde uedarnos reunirnos en el Restaurant 'EL PO8EÑO", ubicado a p'ocos n8tr0s eJ hotel Flamingo, donde tomemos desayuno y además lar com 'si- sabía sobre alguna detención preliminar para el alcalde de Chiclayo y funcnrs donde Abel CONCHA CALLA, me respondió que no sabía pro iha-aeriguar, posteriormente después de dos días regresé e Chiclayo, en un vuelo de la empresa LAM.

DCSpL!éS cIa mi arribo en horas de le noche a Chiclayo, al siguiente día me volví a reunir en la cesa de la señora Susana CULQUI, la persona de David CORNEJO CHINGUEL, Susana CULQUI, y yo, donde ¡e informarnos que no había nacía por momento, pero que de todas maneras el fiscal Abel CONCHA CALLA iba a indagar y los iba a mantener comunicados, en ese momento David CORNEJO CHíNGUEL. me indica cuando iba a cobrar por el trabajo realizado, indicándole LO QUE SEA TU VOLUNTAD', es entonces que David CORNEJO CHINGUEL me entrega en sobre amarillo en cuyo interior tenía la suma de treinta mil soles (-S/.30.000.00), en billetes de cien soles, posteriormente a fin de mes de setiembre cíe 2018, le señora Susana CULQUI, en horas de ¡a mañana me llarda telefónicamente a mi celular 979914749 de la empra MOVlTAR, indicándome

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:aurDse conmigo, paía o David OOD'DO CHGUS cual en horas ia mañana me constituí a ia casa de la señora Susana CULQUI, donde David CORNEJO me propuso viajar e Lima para saber qué novedades debían sobre situación jurídica, al día siguiente nuevamente me llamó la señora Susana CULQUI indicándome que lo esperaría en el restaurant "LA ROMANA', ubicado en la Av. Balta, a pocos metros de le calle María lzaga, para lo cual nos constituimos al lugar, donde le señora SUSANA CULQUL me hizo entrega de lo pasajes en avión en la empresa LAM, y un sobre blanco conteniendo le suma de cinco mil soles lo cual sería parte de nuestros viáticos, ese mismo día en horas de "FLAMINGO", para que al día la noche viajé a Lima, hospedándome en el Hotel siguiente en horas de le mañana me constituí el hotel "MELIA", donde me reúno con David CORNEJO quien estebe hospedado en dicho hotel, y de mi celular NC 997888046 llamo a! doctor Abel CONCHA, donde le pregunto si podía recibirnos con el alcalde de Chiclayo, donde respondió que si era inmediatamente lo podían encontrar en su oficina, indicándole la dirección por teléfono para lo cual David CORNEJO, y yo en un taxi nos constituimos a la oficina del fiscal antes mencionado, la cual esté ubicado en una sede del ministerio público en el centro diC Lima, donde ingresamos Ci segundo de la fiscalía donde estaba ubicada la oficina del fiscal Abel CONCHA, exactamente de la escalera ledo derecho primera oficina, las paredes son de material de draibol color marrón, escritorio de madera, sillón giratorio, donde fuimos atendidos por el dicho fiscal, es allí que yo le presenté a David CORNEJO como el alcalde de Chiclayo, donde el fiscal CONCHA nos indica que él había trabajado en Chiclayo y tenía buenos recuerdos, donde David CORNEJO le indica que era una persone evangélica, que era en, presario educativo que ten4a colegios y que su error había sido meterse en la política y que en Chiclayo le querían hacer daño, y que si supiera algo necesitaba que lo ayude, donde el fiscal Abel CONCHA le responde si su conciencie está tranquila no tiene por qué preocuparse, pero que si alguna cosa sabia le haría conocer a través de mi persona, culminando la reunión despidiéndose del fiscal y retirándonos del lugar. Al promediar las 11 de la mañana nos constituimos al restaurant "EL ROBEÑO", donde desayunarnos y nos despedimos para cede uno continuar çpn sus actividades, yo me constitLlí e mí Ç hotel y regresé a Chiclayo; tengo enterTdido que David CORNEJO se quedó en Lima para realizar gestiones con relaqidals obras de reconstrucción.

Desoués de tres días la señoraSusana CULQUI, se comunica telefónicamente conmigo y me indica que el alcalde deseaba conversar, y que la reunión se llevaría e cabo a la 1 de la tarde en la universidad Juan Mejía Baca ubicada en la calle OLliñonez, ingresando el lado izquierdo pesando una cançha de fulbito Ni un comedor, hay una oficina donde hay una secretaria quien nos hizo pasar a la oficina de David CORNEJO, dicha oficina es pequeña, pegada a la oficina cIé la secretaria, tiene un mesa marrón, silla giratoria, y sillas, donde David CORNEJO djLI9 lo siga me recibió y agradeció por el apoyo brindado en Lima y enfatizo apoyando, y que si había información de Lima le avisera no te preocupes por tu trabajo ya que seré bien remunerado, en ese momento me hizo entrega de un (SI.20,000.00) en billetes de sobre manila conteniendo le suma de veinte mil soles cien soles, donde nos despedimos y nos retiramos. CULQUI .me 15 días después (13 cia octubre 2018 eprox.), la ñora\ana

a y 1 IpFhIauuIgaC2Ucd . OGADO r - E emc Fónics ente, pere reunmos cnn e. ce Cv CO1 SL vivienda ub;caoa en Precursor Miranda pueolo joven 09 de octubre, donde cerca de as once de la mañana nos reunimos, donde David CORNEJO me indicó que viajera a a Lima para que siga averiguando sobre el tema, a lo que accedí a viajar, en ese momento David CORNEJO no entrego ni pasajes ni viáticos para mi estadía en Lima, donde viajé el día 14 de octubre a las 10.44 de la noche en un vuelo de la empresa LAM, al llegar a Lima me hospedé en el Hotel FLAMINGO, e día 15 en horas de la noche donde yo llamé a Abel CONCHA, quedando en reunírse y cenar en el restaurant "EL ROBEÑO", al encontrarnos en dióhc restaurante conversamos de diversos temas corno personales Ni arnicales, y amhién le pregunté si había novedades con relación a la detención del alcalde de Chiclayo, y el fiscal Abel OOÍ\ICHA me indicó que no había nada. n el transcurso de esa semana específicamente viernes, el fiscal Abel CONCHA CALLA, llega a Chiclayo en compañía de un amigo de Trujillo que desconozco su nombre y se hospedo en el Hotel "COSTA DEI_ SOL', en la avenida Balta Ni Torres 2az, llegando para inaugurar el día lunes un centro médico el cual estaría ubicado en a intersección de Pedro RLliz y Cuglievan, además el dueño del centro médico era señor de Trujillo que había llegado en compañía de Abel CONCHA y yo, pero en ese momento yo tenía un teléfono antiguo "Chanchito", y llamé a David CORNEJO para indicarle si nos podía recibir, este refirió que silos podía recibir en la universidad Juan Mejía Baca, donde nos constituirnos en mi ccmioneta, marce Toyota, color gris, lunas polarizadas, hacia las instalaciones de la referida universidad, donde nos reunimos con David CORNEJO, en. su oficina antes descrita, en ese momento el señor de Trujillo realizó la irvitación a David CORNEJO para que el día lunes esté presente en la inauguración de su centro médico, también David CORNEJO pregunto directamente al fiscal Abel CONCHA sobre SU situación jLlrídlíca, donde recibió como respuesta que en Lima no había nada, en ese lapso Abel CONCHA le dice a David CORNEJO, que le recomienda Si tema de la señora Mirtha GONZALES YEP, dado que la Municipalidad le estaba debiendo a la empresa constructora que ella dirige, varias valorizaciones del relleno sanitario que se está cohátruyendo en Chiclayo, para posteriormente retirarnos de la universidad y me dejé en su hotel a Abel CONCHA y al empresario de Trujillo, Jara que s q1bien, y podarnos ir a compartir un almuerzo al restaurant "FIESTAS", el no qu se lleva a cebo no tratando ningún teme especial de interés de Ja investigación, y el consumo fLie pagado por mi persona. E EL-OTíEL ftíí N [JEilER DE AíEL COc Pi ACALLA EORA QONZALES, QUIIEí' TIIEí\E LA LGCIITACíO DEL ELLE.O SA\3!!TARllC, La primera semana de Octubre de 2018 a las 11 de la mañana, Abel CONCHA CALLA, me llamó telefónicamente al N° 997888046 indicándome que en horas de nocue llegaría a Chiclayo en un vuelo de la empresa LAM, y que lo recogiera en el aeropuerto, por lo cual a horas 10.00 de la noche, me constitLlí jLlnto con Jorge OLI\!ERA CRUZADO quien es actual regidor de José Leonardo Ortiz y electo regidor de Chiclayo y a bordo de un automóvil, color blanco, lunas polarizadas, de nropiedacl de nuestro amigo Jorge OLIVERA C.UZADO, recogimos en a! aeropuerto 'José A. QUlNONES" de Chiclayo, al I scal AbeltCON€HA CALLA, ¡ ( 94 /

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nUen legaba de ia ciudad de Lima. en un cao ce :_Atc, después de cscmgerio dicho fiscal nos indicó que lo lleváramos al hotel Win Melar, ubicado en la calle iUcgnesi, antes de lleg ar a Balta - Chiclayo, recuerdo que ingresarnos por la ::ocher que está ubicada en la calle Junín, y procedimos a estacionar el cerro en e zona de estacionamiento, muy cerca a la puerta por la cual ingresamos, y oocedimos a ingresar Ci comedor que está ubicado al lado derecho de nuestro ocireso, y encontrarnos en dicha mesa a una señora Mirtha GONZALES YEF, que iene características pelo corto color castaño, nariz perfilada, senos levantados, idtura delgada, de 48 años aprox., dicha señora se encontraba degustando un to a la carta, donde procedimos acompañarla, es entonces que el fiscal Abel ?ONCHA, nos presentó a la señora como su vecina de muchos años, con quien compartían el mismo edificio de Lima, y que ella casi radicaba en Chiclayo dado oca manejaba el proyecto de Chiclayo Limpio, en la construcción del relleno sanitario, y que era una mujer emprendedora y exitosa, se pidió una botella de iino para compartir en esos instantes se apareció el alcalde electo Marco GASCO cRRQBAS, quien se sumó al grLlpo, manifestando que él no se casaría con nadie -llNGUEL, la y revisaría todas las obras realizadas en la gestión de CORNEJO Cl le señora Mirtha GONZALES, manifestó la municipalidad de Chiclayo aun no • cancelaba el importe acordado por la obra antes indicada, procediendo a :etirarnos con Jorge olivera, quedándose hospedados en el hotel indicado tanto Uhel CONCHA y Mirtha GONZALES, Jorge OLIVERA me dejó en mi casa. Hago mención que antes de retirarnos del hotel Abel CONCHA nos indicó que al día siguiente se retiraría en el primer vuelo que sale a Lima y cualquier cosa que estuviera a nuestro alcance apoyemos a la señora refiriéndose a la deuda que le dane la municipalidad.

U siguiente día recibí una llamada telefónica de David CORNEJO CHINGUEL, donde le manifesté que el día de ayer había estado reunido en el lugar y con las sersonas mencionadas anteriormente, y que una señora de nombre Mirtha GONZALES, había indicado que la municipalidad de Chiclayo de tiene una deuda da valorizaciones, donde.Did CORNEJO le indico que si dicha señora era la representante legal de la %sa que trabaja el relleno sanitario y que el consejo e debe cerca de dos rnillone de'so!e producto de varias valorizaciones, además odico que iba hacer la posible para que le paguen, así mismo solicito que 'zeyamos a verlo para contarle todos los detalles de dicha reunión. Al día siuiente U romediar las tres de la tarde me constituí a la universidad Juan Mejía Baca, y cos entrevistamos con el alcalde David CORNEJO, donde le comentamos en cersona todo lo que le habíamos manifestado por teléfono y es entonces que Uavid CORNEJO nos pregunta como Abel CONCHA conoce a Mirtha GONZALES, donde le explicarnos que ambos son vecinos en Lima desde hace muchos años, indicándonos que iba a poner énfasis en que su valorización se cancele, además nos preguntó si sabíamos algo sobre su situación jurídica, donde tUVO como respuesta de mi parte que no había ninguna información por el momento, además el alcalde David CORNEJO se acordé sobre LIOOS viáticos que no me había reconocido y me entregó en un sobre de manila la suma de cinco mil 50195 en efectivo en billetes de cien, procediendo al retirare.

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este momento recuero que aún faltan datos que decir, dentro cje ellos, con -aspecto al ceso -el FISCAL SUPERIOR ABEL CONCHA CALLA. Sobre este teme me faltaba decir, que el fiscal CONCHA CALLA, que durante e! año 2018, 6l venía frecuentemente e la ciudad de Chiclayo, y se hospedaba en el hotel que criada ubicada en e celle izega, conocido el hotel como FI Descenso Del ncc" ubicada frente el ICPNA, y lo hacía cada quince días aproximadamente, lo hacía en comañía de amigos trujillanos que decían que traoajaban en e: CNM, y esto o sabía corcjue yo iba a recogerlos el aeropuerto, y los trasladaba en mi camioneta, pero previamente me llamaba a mi teléfono celular que ahora se encuentra incautado pero corresponde a! número 997888046; incluso un día CIC esos nos fuimos a la discoteca cuarenta y veinte, ubicada en el distrito de 12. Victoria, eso habrá sido en ci mes de julio de[ 2018. Debiendo precisar que los amigos de Trujillo con los que venía, eran un promedio de dos amigos, quienes al día siguiente se iban a pasar a a ciudad de Trujillo para e! cumpleaños de ORLANDO VELASQUEZ; asimismo, recuerdo que también participaba de estas reuniones al abogado MICHEL JiMENEZ CIURLIZA, quien fue justamente el que me acompañaba ci momento de mi capture, el día 13 de diciembre de( 2018, pero debo señaiar que JlfViENEZ CIURLIZA cuando concurrimos a Ea discoteca, él se encontraba en otra mesa y se acercó a saludarnos y puede dar fe oue allí habíamos unas ocho personas, incluyéndome a mí, donde también estuVo presente MARCO GASCO ARROBAS, a quien previamente cuando CONCHA CALLA llegó conmigo a la discoteca en ese momento lo llamó a MARCO GASCO. para encontrarnos en la discoteca. Allí estuvimos desde las diez de la noche hasta la una de la mañana. Asimismo, debo decir, que a MARCO GASCO o conozco desde hace un año, porque pertenece al mismo partido político que el mio llamado PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU. Asimismo, debo decir, que el pue manejaba mi camioneta el d ía que fuimos a a discotec es mi chofer da nombre LUiS MIO, de Olmos. Recuerdo que el terna de conversación en esa reunión fue una chacota, ternas triviales, sin importancia. Asimismo, debo decir ou.e los trujillanos que venían acompañando a CONCHA C/-\LLA, por lo que general venían a levantar información sobre los fiscales y jueces que iba a Jasar ratificación o si es que se abría otro concurso

ELiECCD' [DE íEE lL Dk3SEJO CIIOAL RTURft CIJ Sn el mes de diciembre de! año 20iL,, se conforme el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, donde récího una llamada a mi celular 951504150, pero que esta a nombre de mi amigo MANUEL, desde e! celular N° 979667426 de propiedad del ingeniero Humberto ACUNA PERALTA, indicándome que de parte de su hermano Cesar ACUi\IA, apoyemos e la candidatura de Iván NOGUERA RAMOS al pleno di CNiVI, representando a las universidades particulares, es éntonces que me Puse apoyar buscando votos de los rectores de las universidades particulares de Ch:ciayo cine tenían la facultad de Derecho, donde conversé con ci rector de aucalliclo PINGLO de la universidad particular de Chiclayo, en las instalaciones del rectorado de la universidad articular de Chiclayo Libicada en la carretera Chiclayo

- Pimentel, donde por la amistad cine tenía lis indiqué tfçeJe diera el voto a P/án

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NOGUERA, y que a votación se realizaría en a ciudad de cima, aceptando TINGLO votar por el señor indicado. Posteriormente me constituí al rectorado de la universidad Señor de Sipén, el cual esté ubicado ingresando al lado derecho primer piso y había una secretaria llamada TERESA ITURREGUl y conversemos con el rector Humberto YAIPEN, a quien le indique que tenía cue poyar la candidatura de ivén NOGUERA, ese persona acepto, ademés es ofrecí compraríes e ambas personas los pasajes en avión. Así mismo para que realice ¡es acciones antes mencionadas recibia le suma de tres mil soles, cinco mil soles, o cual era depositado a la cuente de ahorros del banco continental, número de cuenta que termina en 11". y era depositado desde la ciudad de Trujillo por ls qe sane de NCH1TO que era el secre ano oersocel oc Cesar 'CUN'A que para costear los gestos que generaban convencer a estas oersonas; días posteriores se llevó e cabo IC elección indicada, la cual se llevó a cabo en 1 58,N LIMA, no recordando el local de votación la cual comenzó a las 09 de e mañana hasta las 12 de¡ mediodía, donde yo viajé e Lima con la intención de esegurarse que los rectores con quienes había hablado en Chiclayo lleguen ci local de votación, hago referencia ciue personas con la misma función que yo hacía que era solicitar votos a las universidades particulares a favor ¡vén NOGUERA esteban enquistadas en todo el Perú. Después de realizadas las elecciones se tu\Jo como resultado que Ivan, NOGUERA ganó al doctor Enrique BEDOLLA SANCI-IEZ, este último era rector de la universidad IDAT. Hago mención que en el transcurso de los días previos a la elección el ingeniero HUMBERTO ACUÑA, me manifestó que la intención de poner personas que formen parte de¡ CNM era la de manejar el sistema de justicia, nombrar, ratificar, destituir a jueces y fiscales a nivel nacional.

L(INMI, coo llTEGRATE DEL COSEJO ACKL DE __CS U F2 CI) DE GUODO AGUllLit GRJS El mes de abril del 2015, recibo la llamada telefónica de un abogado Chiclayano do nombre Julio CEVERINO BAZAN, manifestando que como había apoyado a van NOGUERA, también lo apoya e GUIDO AGUiLA, donde acepté apoyar dicha candiclarue, as enLonces cue ci mismo dic nos munimos con Guido /AGUILA en ci hotel 'Central que esté ubica'doen la iifrsección de San José y Sáenz Peña - centro de Chiclayo, y en la salé Star de dicho hotel, donde ayudamos a realizar el cronograme d9, qempaña que empezaría ese mismo día, es entonces que Guido AGUILA, se constituyó al segundo piso de¡ hotel con la finalidad de alojamse y dejar usnaletas en un cuarto, hago mención que Guido AGUILA había llegado en coi-npañía de SLI esposa quien tenía pelo castaño. contextura delgada, usaba lentes de medida. Posteriormente nos constituimos con Guido AGUILA, SU esposa, Julio SEVERINO y yo, a la sede de¡ poder judicial y ministerio público de Chiclayo, con la finalidad de hacer campaña repartiendo volantes, así mismo entregamos volantes en algunos estudios jurídicos cercanos a ios locales indicados. Después de culminar con la campaña Guido AGUiLA nos indicó que si i ganaba Ías elecciones los apoyaría en cualquier cosa que deseemos y de inmediato Guido AGUILA viajo a Trujillo para continuar SU cemoaña. Así mismo Julio SE\!ERlNO u yo continuamos con a campaña en Chiclayo, logrando así una alta catación para él, lo que lIe\/ como consecuencia oe salga elegioc cc ccss o o ceT Ccnseo A1acIonal de e\\ i\'agisuaLhe Es as -± er1I flúbu:o 'JaçIon u )I r•'a' ; -¡ 0 5 MAR. 2019

ca,o,.. a cñm,naIdá Ornad Ii nne poste ormente Guido AGUILA es nomoreo: esdem:s de Consejo Nacione; ce a Magistratura y junto de los demás integrantes como Orlando VELASQUEZ, Julio Gutiérrez, los representantes del poder judicial y ministerio público. Hago mención que ci Grupo OVIEDO, a través de Edwin OVIEQO logra penetrar en CRJ], eligiendo como asesor de la presidencia de¡CI\!M al abogado Alberto ALVA general de a AZULA, hermano de Cesar AL\!A AZULA quien era gerente azucarera Pomalca. Esta oersona ingresó como asesor principal de GUIDO AGUILA. Por último, quiero precisar sobre este tema, que mi apoyo e los cendidatos Ci CNM, en especial a GUIDO AGUILA GRADOS, lo apoyé mediante avisos publicitarios, spot radiales, ' demás propaganda en mi radio llamado RADIO FUEGO 100.5 FM. Pero por esa propaganda no recibía a cambio ningún d mero. salió GUIDO Respecto a ALBERDO /LY/.: AZJJLA puedo señalar que luego CIUC AGIJILA lo dejo en el CNM hasta que lo cerraron y creo que sigue trabajando en al CNM. Alve Auia cc'crciinabei ci'eclemente con JiLO SEVERJINO BAZAI a que este último era amigo de GUTIERREZ PEBES, ORLANDO VELASQUEZ, MARCELO, y ellos se encargaban de ver los nombramientos y ratificaciones de a todos los que jueces y fiscales a nivel nacional y por ello cobraban CUPOS querían ser nombrados. Y las cantidades oscilaban entre USIS 10 000.00 DÓLARES AMERICANOS a más dependiendo del cargo al que se postulaba. Esta persona le daba cuenta a EDV'J[N O\/IEDO de casi la mayoría de cesos, y eso ere porque el era delegado del equipo Juan Aurich, y siempre ha sido su dependiente. En une oportunidad escuche decir a JULiO SEVEPJNO BAZAN que manifestó hemos logrado el 70% de los nombramientos y ratificaciones a nivel nacional. Es decir se refería que ellos habían colocado y ratificado a esos jueces y fiscales a nivel nacional previa prebenda económica. Recuerdo que también había un operador para los nombramientos y ratificaciones un onerador en Tarapoto de nombre ERh3Y LLANOS quien trabajaba con GUIDO AGUILA y él era el encargado' de ese tipo de trabajos en todo el nororienteTodos nos encontrábamos en la ciudad de Lima para coordinar las acciones ilícitas a favor de jueces 'y' fiscales del Perú:

iL. JUitztE IW ISCALES SJ°[ERÍjLJS

Una vez conformado el Consejo Nacional de la Magistratura, se convocó a mediados del año 2015 a concurso de vocales Ni fiscales supremos a nivel nacional, es entonces que Julio SE\!ERINO me indicó que para la elección de vocal supremo, tenía que ganar Cesar HINOSTROZA PARIACHI en primer lugar, Angel ROMER.O el segundo lugar, es así que de manera inmediata viajo a la oí udacl de Lima hospeclándome en el hotel "FLAMINGO", y como había apoyado IC candidatura de lván NOGUERA, me consiitul hasta la casa de lvan NOGUuRA - Lima, cerca de la calle Bolívar, ,que está ubicacle en el distrito de Pueblo Libre vi'!iende cue era de dos pisos, y me cornenió que la case era herencia de su medre, en dicho lugar le solicité a este consejer que a'ara en e etapa de

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entrevista personal pera que las persones antes mencionaces ocupen las NOGUERA era una ce las 'ecaritas y puestos indicados, hago mención que lv-ón personas més temidas por los postulantes dado que tenía altos conocimientos doctrinarios de derecho y por ende sus preguntas tenían alto grado de complicación. La entrevista personal de los postulantes a jueces supremos se llevó e cabo en un hotel de Miraflores, donde ostéhamos con Julio SEVERINOresuftacloS en - Lima, esperando los el restaurant LA CARCOCHA" ubicado en Lince los cuales se dieron a las diez de la noche y se dieron conforme a lo que esperébamos. Así mismo en a eiección de los fiscales supremos TOMAS había sido recomendado expresamente GALVEZ quedó en primer lugar, el OUCI por HL!mberto ACUÑA, eso fue lo que me comenté SEVERINO BAZAN. precisando que para ello, HUMBERTO ACUÑA había llamado telefónicamente e SEVERINO para que eligieran mediante el voto de lvén NOGUERA a Tornas GAL\JEZ como fiscal supremo. Posterior a la elección de los :iscales y vocales sucremos, nos constituimos a Chiclayo, donde un viernes en la noche después cIa la elección se constituyeron a Chiclayo en un vuelo, los electos JUECES supremoS Cesar HINOSTROZA y Ángel ROMERO, siendo recogidos por Julio SEVERINO y llevados al hotel Casa Andina" ubicado en la Av. Salavarry Chiclayo, donde yo los estaba esoerando, quedando ambas personas hospedados en dicho hotel, y al día siguiente en horas de la mañana después de tomar desayuno en el Hotel Casa Andina, el monto fue pagado por ellos; seguidamente Julio SEVERINO, Cesar HINO.STROZA, Angel ROMERO y yo nos consouimos al carro de la Cruz de Motupe, a bordo de dos camionetas que fueron puestas por Julio SEVERINO, retornando aproximadamente a la 1 de la tercie, procediendo almorzar en el Hotel Casa Andina, cuente que fue pagada por ambos huéspedes, a horas 07 de la noche aprox., nos constituimos a Ferreñafe a bordo cia las mismas camionetas que utilizamos en la mañana, con la finalidad de que ambas personas se realicen una limpia en un maestro curandero que estaba ubicado en la calle Santa Rosa, ingresando por el lado izquierdo del primer grifo - que esté en Ferrañafe, vivienda que tenía ties pisos, con puerta negra, a fuere logré apreciar un érbol, al ingresar hay un callejón por el subirnos por unes escaleras de cemento al tercer piso, donde en dicho lugar los florecieron a Cesar i-llNOSTROZA y Angel ROMERO, y retornamos a Chiclayo. Al día siguiente o sea Domingo almorzamos en el restaurant 'FIESTAS', que esté ubicado en el malecón de Pimentel, la cuenta fue pagada por ambos visitantes, al retornar en Chiclayo en las mismas camionetas nos constituimos a la casa de JLilio SEVERINO que esté ubicada en Santa Victoria por la vía de oficiales cerca a la iglesia la consolación, dondetomarnos algunos tragos hasta que llegue la hora del viaje de retorno cIa Casar l-llNOSTROZA y Angel ROMERO, a la ciudad cíe Lime. Meses después coincidimos en la ciudad de Lima, Humberto ACUI\lA y yo quedarnos en ir a su oficina de TOMAS GAL\!EZ, que esté ubicada en la Av. Abancay, en el séptimo piso del edificio del Ministerio Público, dicha oficina estaba ubicada frente a la oficina del Dr. CI-lAVARR', en el interior logramos ver muebles cIa cuero color negro, escritorio de madera y silla, donde Humberto ACUÑA lo saludo y TOMAS GALVEZ la agradecía por el favor de haber intercedido en los examerles del Consejo Nacional cia la Magsraure.

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si mes de Julio del año 2017, cuando le tocaba pasar ratificacíón det fiscal Sergio Lucio ZAPATA OROZCO, el consejero Iván NOGUERA RAMOS al Tomento de a ratificación Edwin O\JIEDO a través de su ooerador0T enOROZCO el CNfvi 09 0 LVA r\ZUL soUci o no auficar a iscal Ssrg o Lucc LL\P además de hacerlo quedar mal con a opinión pública y as no ratificarlo, logrando su ropósito Ni haciendo que la votación de dicho fiscal quede en suspenso por un Jemno prolongado que co es normal, es entonces que en una oportunidac cuando viajé e la ciudad de Lima y nos hospedamos en Ci hotel "FLAMlNGO", y en doras de ¡a mañana nos constituimos a desayunar Si iestsurant EL ROBEÑO", y coincidimos cocal doctor Víctor YAIPEN ZAPATA, quien era amigo de Sergio y me indicó que se estaba cometiendo una injusficis Vicio ZAPATA OROZCO, IVAN Jedo le ratificación estaba demorando, indicándome que persuade a NOGUERA RAMOS, para que vote por la ratificación del mencionado riscal porque era un fiscal honesto y correcto y que su esposa acababa de fallecer y se encontraba emocionalmente destruido; es entonces que yo me contacto con l\/AN - Lima y le comento que se esté HOGUERA en su cesa ubicada en Pueblo Libre SL! cometiendo una injusticia con Ci fiscal Sergio ZAPATA mucho mas aunque esposa ecaba de fallecer y no podía quedarsa sin trabajo y por lo tanto rectificare su voto, con la finalidad de ratificar Ci cargo del fiscal y de esa manera pusiere fln al suspenso del fiscal y posteriormente lo ratificaron al fiscal ZAPATA OROZCO LUCIO ZAPATA OROZCO, por unanimidad. Debo precisar, que el fiscal SERGiO yo no lo conozcoy nunca loba nunca me habló para que lo ratificaran, además, yo consideraba que visto, sino que me fui a hablar a IVANI NOGUERA, porque todo aso era una injLlsticia.

--- __.i _._ rí íJQ ci DE 'GLí L SUEHO iDuiv 11 EJC DDT011O íi LEb\DE RASCUE ATE DEL CO DOLtL IDE L ifAGllSTRtTURA

A fines del año 2017, Victo p\4E.LENDEZ ARRASCUE, postuló para que alcanzar una plaza par4.éu3erior adjunto, pero después de todos los eVimenes este persona corioonclidato en RESERVA. Es entonces que meses después la persone de conocida como IViellizo CARBAJAL quien es :raoajedor de Edwn O\!IEDO, en horas de la manana 06.30 aprox. llega a bordo5L1 cta un taxi color amarillo en mal estado de conservación indicándome que tenía amigo Víctor A. MELENDEZ ARRASCUE que estaba postulando para fiscal suoerior edjunto y que apoye con el voto de iván NOGUERA, para que logre así ocupar la plaza, es entonces que me entregó dos mil soles (5/2,000.00) para que se constituya a Lima para ue converse con el consejero antes mencionado. Al siçjLuente CiC viajé e Lima en evión a la ciudad de Lima, y nos hospedamos en el hotel ELAMli\lGO", y posterionmente me constituí a la casa de Iván NOGUERA, - Lime, cerca del Ministerio del inierior. que está ubicada en la calle 1 - San Isidro e. vivienda es de material noble de dos pisos, color crema, con Í.en ia parV Í. ndo a ingresar donde e éelantr con cina puta y portón de rnadert;, proced

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MELENDEZ ARRASCUE, para que sea ndiclué que CIC favor apoye a Víctor nombrado como fiscal superior adjunto, en ese acto Je entregué una fiche de para que o tenga en cuente, es entonces que el :ostulante e Ivan NOGUERA mencionado consejero acepto ayudarlo y procedió anotarlo, en su agenda; ese mismo día retorné en avión a Chiclayo. y al siguiente sábado en horas de la noche encontró a Julio SEVERINO por la intersección de Balta e zaga en centro ce Chiclayo, donde le comenté que nabía estado cor Lima viendo el caso del nombramiento cia Víctor MELENDEZ ARRASCUE donde Julio SEVERINO me indicó que también estaba apoyándolo y que había hablado c6n Guido AGUILA, Orlando VELASQUEZ y Julio RODRiGUEZ PEBE. Los primeros días del año 2018, efectivamente salió el nombramiento de Víctor MF_LEN DEZ ARRASCUE, como fiscal adjunto superior de Chiclayo; ese mismo día por la tarde me constituí el Hotel Win Meier, donde trabajaba la persona en el área legal riel grupo OVIEDO, en ese conocida como MELLIZO CARBAJAL, CLI momento Meiizo CARBAJAL me saluda Ni agradece por haber ayudado e

amigo Víctor MELENDEZ ARRASCUE, y me citó para el siguientey Pedro dÍa RUiZ, a horas donde 'Li ecro;r., para que vernos en la intersección de Luis Gonzales efectivamente Ci siguiente nos encontramos en el lugar indicado y me entregó un (SI.1 500.00) Ni una botella de sobre manila conteniendo mil quinientos soles \fdisky etiquete negra agradecimiento nuevamente por el favor y algún día te presentará a Víctor MELENDEZ, quien era su amigo, promoción y vecino de MELLiZO CARBAJAL.

FLORES VEÍ Ni EUNÓN CON EL CONGRESTA GLEENTO CON DítID CORNEJO CHIINGUEL. IILLV SERRIC PUSE OCROS, CONL FíNILIIDAD DE SOLilCíTAR OERS

Entre abril y Mayo del año2017, David CORNEJO CHÍNGUEL, a través de Niltony mcc »ONJE SMPEN quien se consliwiye hasta la o"cine de la radio TUEGW solicita que consiguiera una cita para entrevistamos con el congresista Clemente FI_ORES VILCHEZ en Lima. con la finalidad de que David CORNEJO Ci-liNGUEL, consiguiera mediante dicho congresista obras para Chiclayo, en el transcurso de los días siguientes me movilice para encontrar al padre íVlichael

LLONTOR RUIZ quien era el beordinador de congresista CLEMENTE lLORES en- SU padre ubicada en Diego Ferre Chiclayo, logrando ubicarlo en la casa de Chiclayo, al lado derecho de la parroquia, donde le solicito une cita en Lima para, David CORNEJO con Ci congresista Clemente FLORES, Michael LLONTOFí as manifestó que necesitaba un tiempo para realizar cita y en al trascurso de los d le avisaría. A los pocos días Michael LLONTOR me visito en la oficina de radio "FUEGO' y me manifestó que ya estaba acordada la cita que sería en ihoraso "FUEGO de la mañana no recorciancio el clic; posteriormente llegó a la oficina cia rad nlilton MONJE, quien me indicó que la reunión con el congresista Clemente FLORES ya estaba acordarlo, así mismo Nilton MONJE me solicitó que de pam1e del alcalde David CORNEJO Cl-llNGUEL lo acompañe la ciLidad de Lima para, que este presente en dicha reunion, noicanooleue sacrasus\ paseies en avion ) \

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y en costo sería devuelto en Lima. Al siguiente día por e mes de Mayo 201 7, viajé en avión de la empresa LAM a la ciudad de Lima, hospedándome en el hotel FLAMIN GO'. y al siguiente día muy temprano en horas de le mañana abordé un taxi, que roe llevó hasta el hotel "MELIA", donde estaba hospedado David

- Gerente de EPSEL, Nilton MONJE CORNEJO CHINGUEL, Néstor SALINAS 1:-TA y la ingeniera de proyecto de SAMPEN. el regidor Juan Carlos PEREZ BAUT1 ZARATE, donde en el comedor del a municipalidad de Chiclayo Miluska QUISPE hotel "MELIA" que está ubicado entrando al lado derecho desayunamos, para dOS taxis a a nosteriormente constituirnos con todos los presentes a bordo de está ubcaoa en la calle Junín oficina del congresista Clemente FLORES, la CL1Ci ,O en tercer piso, oficina 301, al frontis del Ministerio cia Economía y Finanzas, recordando que en uno de los taxis estuve a bordo juntarriente con FEREZ BAUTISTA Y NILTON MONJE, antes de ingresar hay una secretaria, Ci ingresar pudimos observar que se trata de una oficina larga de 7 x 4 aprox. en corma de L ene una venta al lacio oerecho que tiene vista e a calle, en esa época habían mLlebles negros, sillón giratorio, donde David CORNEJO y Nestor SALINAS realizaron una exposición de la situación en que estaba Chiclayo, tanto por parte cIa la Municipalidad de Chiclayo y EPSEL, David CORNEJO le solicitaba as, al congresista oficialista que intercecla por Chiclayo otorgando diversas obr entregándole diversos expedientes de varias obras por realizar en Chiclayo, posterior al pedido, David CORNEJO hizo salir de la oficina a Miluslta QUISPE. Juan Carlos REREZ y Nilton MONJE SAMPEN. quedando solo ci congresista Clemente, David CORNEJO y yo, en dicho momento David e indica nuevamente que saque obras y que David CORNEJO le daría un porcentaje del 6% por cada obra que oudiera.sacar, el congresista indico que estaba de acuerdo que iba a gestionar las obras y le indico a David CORNEJO que coordine con su asesor AMERICO SANCHEZ CORONEL y que lo podía ubicar en el l-lotel CASA DE TURISTAS de Chiclayo que está ubicado en 7 de enero sur por el restaurant "TRADICIONES" a tres puertas de la pollería campos. Previo a la conversación todos los participantes nos tomarnos una fotografía para el recuerdo. Luego todos OS presentes salimos caminando y nos dirigirnos al congreso de la república ubicado en la calle Bolívar, ahí nos recibió en la sala Grau del congreso de la república, el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN, David CORNEJO Ci-IlNGUEL le solicite el apoyo con obras para Chiclayo a Javier VELASQUEZ QUESQUEN, donde este último indico que estaría encantando de ayudarlo y de manera inmediata Javier \/ELASQUEZ llamo al ministro de edLicación de áse entonces y le solicito una cita, dado que el alcalde de David CORNEJO quería exponerle la problemática de Chiclayo.

CespLiés a la conversación con Clemente FLORES, de manera sorpresiva se para obras de gestionó cerca de cuarenta y cinco millones de soles aprox., que se infiere que el reconstrucción por el fenómeno del niño en Chiclayo, con lo congresista CLEMENTE FLORES, ha tenido participación active en la gestión del oresupuesto económico mencionado. Posterior a este último hecho les personas "checl LLOklO Vanesse MAET'NEZ Nilion MONJE SAMPEIv Clo nei"' FLORES y David CORNEJO, en la vivienda de este último, donde acuerdan que Si financiamiento de la campaña por el partido político 'PERUANOS POR EL

'- u/SIC en e que se esaba piesenando Micheel LLOI TOP corno cancloaLo e a ecalclía de Chiclayo, iba hacer costeado a trvés cia las obras de

- a nresente cc*? ia', que t,qç

MAL 2$1 1 ma Cum tancafe en Función Fiaça - , este ectc se suspende a presente qeciaracián r . msrna que será continuada os sIçeas ches

- ¡ABOGADO . r:-c CAL

jurron 1 Pro) ) c O p p)crO PO) c CM)po r r iii ) co C) 1) 1 ci 00 Dst,ito Fi5CD de LOITc0bY0qUO

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uO Chiclayo, siendo las 12:30 horas del .22 de diciembre del 2018, presentes en una cia las Oficinas del Departamento Anti Drogas de Chiclayo, - Lambayeque, personal PNP cia la División de Investigaciones de Alta Complejidad - Fiscal el Representante del Ministerio Público Dra. Luis JARAMILLO CUBAS Adjunte Contra la Criminaliclaci Organizada de Chiclayo y le persona que el ser precunteclo por sus generales de Ley, dijo:

IE[2Eí2ALES DE íY:

y apsJFcos NILTON CÉSAR MONJE SAMPEN (49). - 16688952. / Sexo masculino, W / Fecha cia Nacimiento 09 de diciembre de 1969. diC 5 acire Víctor Raúl MONJE " Nombra cia su medre María Victoria SAMPEN Edad 49. \. co \, V' t.egav diC Nacímienrto Distrito y Pro\fincia de Chiclayo, departamento de Lam bayeque. D cno ea scee[ Desde el mes de febrero o marzo del año 2012, vivo la Ma C. Lote 29 Urbanización Villa del

Norte - distrito y Provincia de Chiclayo, la cual esté a nombre de mi esposa Leyla Mabel TORRES Tv ARMAS y yo como conyngue, 5 misma que esté u inscrita en Registro Públicos y cuento con el correspondiente título de propiedad. Debiendo agregar que, esa vivienda esté hipotecada al Banco de Crédito del Perú, por VEINTICINCO (25) años, pagando mensualmente la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS (5/. 4,200.00) soles. / suterio: Anteriormente y desde el año 2006 hasta el año 2010, estuve viviendo en el domicilio, ubicado en la Mz. D lote 17 - Condominio Jockey Club distrito La Victoria Chiclayo - Lambayeque y Llego desde el mes de febrero aproximadamente del año 2010 hasta el mes de febrero o marzo del año 2012, estuve alcluilanclo una casa ubicada en la calle los pinos cuadra 1, no recuerdo exactamente la dirección, Urb. Santa Victoria — H Chiclayo departamento Lambayeque. nienee En la vivienda clue he indicado, sito en la Ma C. - distrito y Lote 29 -- Urbanización \IiIla del Norte Provincia cIa Chiclayo, resido en compañía cia mi esposa Leyla Mabel TORRES ARíviAS. / Tengo dos hijos de nombre Flavia María y Joaclu lo

...... Gabriel MONJE TORRES, de 20 y 17 años respectivamente, quienes viven por estudios en la te

tTIFIC( Que ja/Srte *v e St; 'tü& Lut tel99 a I ss n 0 5 f4AR. 2019

Gr,eIa Ti4na Asistrten Fnd.rCumøá Chancate çaka Prowç4t iSc:iI Oflj' IdCaGi CCrOØrtvOrganlz~ teciada te iCIyt -lora en una pension mmiler, no iecuerdo exactamente la dirección pero es en la cidldad de Piura. Soy Licenciado en Administración de Empresas. Desde el 02 de enero del 2015 hesta el 30 de abril del 2015, ocupe el Gel-go como Gerente de Desarrollo Social en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ubicada en el Elías Aguirre, corno eferencia al frente de la Plazuela Elías Aguirre, cercibienclo la suma de CINCO MIL (SI 5.500.00) soles mensuales; luego tui desde 02 de mayo del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016, Gerente General del Centro de Gestión Tributaria de la Municipalidad de Provincial Chiclayo, ubicada entre las Avenidas San José y Balta, Percibiendo a suma de SIETE MIL (SI 7, 000.00) soles mensuales; después desde el 01 hasta el 31 de enero del 2017 estuve sin puesto cia trabajo; seguidamente desde el 01 cIa febrero del 2017 hasta el 30 marzo del 2018 fui secretario Técnico del CEPRI (comité especial de promoción de la inversión) de la MPCH, ubicada en el local de la Ex Mutual, que esté frente a la plazuela Elías Aguirre, percibiendo la suma de CUATRO íETIL OCHOSCIENTOS (S/4, 800.00) soles mensuales ' posteriormente desde el 01 cia abril hasta el 10 diciembre del 2018 fui Sub-Gerente de Registro Civil cIa la MPCl-1, ubicada en la Av. Grau cuadre 01, en el local de la biblioteca Municipal de Chiclayo, percibiendo las suma cia CUATRO MIL OCHOSCIENTOS (SI 4, 800.00) soles mensuales; precisando que estos cuatro puesto fueron adquiridos por cargo de conhanza por el alcalde David CORNEJO Cl-llNGUEL. , Leyla Mabel TORRES ARMAS, Esiclo Cv CE)CCdO cos, desde el 25 de julio de 1998, -era cIa bJe dE) íEiS' cid o Superior complete, egresado en la carl Administración de empresas, con título cIa Licencie : I en Administradión 9 24 517 56 6 / f: 1 feiéf000 cM Contacto / Y' cornac ectrónico niltonrnonje©hotmaiLcom. a CIa 1 CCOoCO Niltón Cesar Monje Sampen.

1 Dra. Graciela ESCAJADILLO GROSSO 1 1 eOOaClO Y' 648 -/ Te fono cM Cc:ao'dii 979656268 -- — Chiclayo -7 [Dcsedciiio ocecsd Calle San José Nl' 155 oficina 148 Y' iaiéfoo cIa oScina No tiene.

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• calidad de IMPUTADO, cc;ecccepc!onar SLI declaración en se Ile\Jan a cabo en esta Unidad Especializa, p arssaria en las investigaciones que José Luis Jaramillo Cubas clspuesta por e! Representante del Ministerio PiuibUco Dr. Fiscal Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, mediante Carpeta Fiscal tal efecto se le explica N°1O-2018-FECOR-LAMBAYEQUE; para Su contra, se le da lectura de pormenorizadamente las imputaciones existentes en sus DERECHOS y DEBERES que le asisten en dicha condición jurídica, de conformidad al Nuevo Código Procesal Penal:

Ce UCfONES RRELiíViNAHES 870 Conforme al artículo de! Código Procesal Penal se le comunica los elementos de convicción detalladamente el hecho objeto cia imputación, y de prueba existentes en su contra, y las disposiciones penales aplicables al hecho. 710 del Código Procesal De igual manera, cIa conformidad con el artículo Renal, se le informa cine tiene os siguientes derechos: su abogado defensor, a CeLe, puede dacer eec por sí mismo, o a través de los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras clihgencias de investigación hasta la culminación del proceso. en caso de detención, a Conocer los cargos formulados en su contra y, que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregénclole la corresponda. orden de detención girada en su contra, cuando debe comunicai-se su Designar a 'la persona o institución a la ccie detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. por un abogado EA Ser asistido desde los actos iníciales de investigación clefensoi-. su abogado defensor Abstenerse de declarar y, si acepte hacerlo, a que esté presente en su cieclai-ación y en teclas las diligencias en que se / ,1 redluiere su presencia. Due no se emplee en Su contra medios coactivos, intimiclatorios o -técnicas o métodos que contrarios a Su dignidad, ni e ser sorietido a induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir Lilia restricción no autorizada ni permitida por Ley. sellos- : Se le pone en conocimiento los beneficios legales que pLecls obtener si - u. como son la coopera al pronto esclarecimiento de los hechos delictuosos confesión y su comportamiento en el proceso.

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- °r3/3Dijo defensor. - Que, si estóy conforme con mi ebogacla

DUIA[I'L UQU: Ci ['e ameoe a encU' oL: deo[CL'acióo, [- a sido ooacciooado o ameoazac.io con [a f eiiciac de d'ecciooar su s'si6u e JGCLOS que uo ea ajusfeo a [a ve:'r.iad? Dijo: Que, no.

:j, DECLAFA[iTE DiA: SeaIe Ud. si c000ce a las persouas cia David CORNEJO CHONGiJEL, Juan Noé CORNEJO CHINGUEL, Isa la- s Nicois NiERNO CHAVESTA, Edgar Jhc.e VASQUE DflA, [JerUn Segundo GUEVARA ROSADO, E -o•mena [QUE GONZALES, [Viario Esfiveo S,0PE CO?REA, Homero Edmundo VIGO QUINTANA, Juan Ca1os RERE SAUTISTA, Jhon Dandy VEGA SANG IEZ, 'iJaidramina Chanto' Noemí AGUILAR CUEVA, César GUZIVIAN CASTILLO, Weshigton ALIAGA RI[ARIN, [Vianuel Daniei ODAR FARRO, Dane[ CORONADO TARRDLLO, [Viarco Antonio PJiEDINA VILLENA, Ebert[n Luis OIL OTINIANO, Arado Adén IVIONTENEORO BERMEO, !tliigueí José Luis QU[R02 MINORE, ViJILLY SERRATO PUSE, BORIS BARTEA GROSSO, MIGUEL ANGEL NUREÑ7\ SANGUINETTI, EDGAR MICHAEL LLONTOR UCAÑAY, SAMUEL \ RUIZ, JO5 LUIS CABREJOS \ CARRASCO CPILDEPON, SUSANA ESTHER CULQUI PACAVA, -JULIO \ CESAR VIVES GUARNIQUE, ORLANDO NIÑO VASUQEZ, cia sai' así diga o nareritesco que [e une a dichas \ el grado de amistad, famiiiaiidac \persoiias, haciendo indicación de las actividades que realizan, lugares

\de residencia, teléfonos de contacto lo conozco desde noviembre del -\--- Que, a David CORNEJO CHINGUEL, me lo presentó a fin de que U 214, ya que mi primo Karl MENA FARFAN trabajare la propuesta del proyecto de la futura Caja Municipal de Chiclayo, • laque no se concretó porque hubo un pre estLldio y la situación financiera de la Municipalidad de Chiclayo no lo permitía, por lo que el Electo Alcalde David CORNEJO CHINGUEL me plantea ser Gerente de Desarrollo Socia!, aceptando dicha propuesta e ingresando a trabajar en la Municipalidad el 0'1 que cia enero del 201 5, uniéndome con esta persona una relación laboral y luego de ser capturado por la Policía dicha relación ya no se encuentra UL lo conozco a mediados del vigenie a Jue oo ULJC 1 -lermano año 205 despues que empezo la gesuon municipal a caigo de su las - David Coi neja Chinguel va que esic visiLaba consLanLei nenIa - set liei mano del inslalaciones i nunicipales a quien solo lo saludaba po - = 1 a ss as alcalde no uniencloi nc ningun vincrio cje ai lisiad ni anci nieLad, uicHC 2 1'\ oLC lo conozco desde CLIC ingi oso a liaajaill como Gei ChiC de Ti ansooi ios en la í\/iunicipalidlad Pi ovincia! cia Chiclayo / 1 lo - i dacron laboil, a c - t tU JL u - uliencioile solo una le iViPC!-!, conozco desde el ano 2013, cLlaridlo ingreso a trabajar al CGT de

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CIL: oo r al. 3c U U U QL O LO O OOc U obc) LO O iILO'o, lo conozco desde CIL!e ingreso a trabajar como Sub-Gerente cia Logística de la MPCH, uniéndome con esta persona una relación laboral; a -rçar Canoa bP[t{E2L rCbLfTíSCb, lo conozco desde el año 201 5, cuando fue electo Regidor de la Municipalidad de Chiclayo, con esta persona solo me une un vínculo laboral, también quiero precisar ciue con esta he tenido ciertas discrepancia porque como su condición de Regidor, me solicitaba en varias oportunidades la anulación de diversas papeletas de trénsito, petición que siempre se las negué, ya que el condLlctO regLilar era que sean pagadas; a ¿bou Dandy VEGA CEE7, o conozco desde su nombramiento como asesor legal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, uniéndome con esta persona solamente un vínculo laboral; a César GUéMAí\ CtdGTLLO, lo conozco desde su nombramiento como Gerente de Recursos i-lumano de la MPCH, uniéndome solamente una relación laboral; a tíkfash•ígtou ALíAGA MPJE, lo conozco desde SU nombramiento como Gerente de Infraestructura de la MPCH, uniéndome solamente un vínculo laboral; a tVianueí Daniel DAF FARRO, lo conozco desde SLI nombramiento como Sub-Gerente de obras de la MPCH, uniéndome solamente un vínculo laboral; a Daniet COO\AI0O TARRiLLO, lo conozco desde 5L1 nombramiento como Asesor Legal de la MPCI-1, uniéndome solamente una relación laboral; a Manco Cnouío ME 'Ih3AViLLENA, lo conozco desde su nombramiento como Sub Gerente de Logística de la MPCl-I, uniéndome solamente una relación laboral; a Ebertb Luís GiL OTlNflAl\O, lo conozco desde sci nombramiento de Sub-Gerentede Proyectos de la MPCl-1, uniénclome solamente un vínculo laboral; eA'edc Ación MOELEGRO tPíiEO, lo conozco desde su nombramiento cóo Regidor de la MPCl-1, uniéndome solo una relación \ laboral; a Miguei Jos.é. Luin GUiROT MiNOPE, lo conozco desde su : \ nombramiento como erénte de Infraestructura, uniéndome solamente un \ vínculo laboral; a WILLY SERRATO PUSE, lo conozco desde febrero o marzo del año 2015 p®r cuestiones de que este era proveedor publicitario de¡ \CGT cia la MPCH, uniéndome solamente una relación laboral; a OPiS í5AR1RA Gt2OSf-O, lo conozco desde SU nombramiento como regidor de la Municipalidad de Chiclayo, uniéndome solamente una relación laboral; a iViGiJEL. ANGEL NUREÑA SANGUINETTi, lo conozco solo cIa vista, ya que \ enálg unas oportunidades, no recuerdo e)(actamente la fecha, esta persona llegada a las instalaciones municipales; a EDGAR IMI10HPu L LLONTOR RUiC, lo conozco desde a inicios de¡ 2017, cuando este era Asesor dei congresista Clemente FLORES, ya que este asistía en las diferentes acciones de apoyo de¡ fenómeno del niño y es ahí donde coincidíamos; a R or lib C ORL:QLDb lo conozco desde su nombi amiento i cgicloi de la Municipalidad Pi ovincial de Chiclayo unlencíome solainenLecomo una olacion laboial a 5ZPLJL LdFP f\[ U5f r p r\ e i'LCLb la conozco desde SLI 1 iombiai acuLo como cooidinacioia de alcaide ciaiendoi nc solaiaenie LliiC / relación de caistadi a 'L L J J[ lo conozco closcle el inico cia la goslioli de la Municipalidad Pi ovnciai de Chiclayo (201 5), ya cicle es trabajador municipal cia la {v1PCH; a CC ANDO NiR9C' L c L lo conozco dcscR dcii ies de neyo oc' 20 lO QL Licie CLO ido ui

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n FncóI P'ICI E4CIZIdI 1 •ICii9I CicOil Col O oLIO CI CO II L 1 da lo iciIO H lo Logística del CGT LiC la MPCH, con esta persoila existió una discrepancia ya Llue en el año 2016 esta persona es cesado de Su función como Sub-Gerente de la CGT de la MPCH, situación que le incómodo y me reclamo rnés de una oportunidad; por las demás personas que me ha preguntado no los conozco

í;LJtLLANL[3 EUL: Con OOÓ 'CC0QOCEi COL y goque mcéivca vieitba t OCSC del: scaíd1e 2avid COtNEJO ONINGíJEL, ubicada en is Cae .ioi'ante Vilíai' b° 320 Urb. Santa ifictoríe - Cídciayo? Dijo ------1, --- Que, en el año 2015 y 2016, cLiando yo era Gerente del CGT de la MPCI por disposición del alcalde Davici COPNEJO CHINGUEL tenía que darle cuenta del reporte de recaudación del CGT de la MPCI-1 y tenía que entregérselo personalmente a él Ni era donde él estLl\Jiera, es decir en 5L1 despacho de alcaldía, ubicada en el Palacio Municipal, que está frente a la Catedral de Chiclayo, Su oficina en la universidad Juan Mejía Baca, ubicada en la Av. OLliñones y en algunas ocasiones en su domicilio personal, Llbicado en la calle Almirante Villar N° 320 Urb. Santa Victoria - Chiclayo; dicho reporte el alcalde lo utilizaba para la proyección y distribución cia las diferentes inversiones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; quiero precisar que la entrega de dichos reportes lo hacía en mi vehículo mayor, color plata, de marca Kia, modelo Sportage, de placa de rodaje M11‹-018, la cual la adquirí en el año 2010 hasta el mes de marzo del 2017, después en otras ocasiones o iealizaba en taxi.

DECLARANTE GIGA: añaie lid. cuantas CLientes i000CEii'CS tiene a en nombre, si fuera ci caso mencione en que tancos y el tipr• de línea cIa créditoque te? Dijo ------of3 OLla, desde el año 2015 hasta la fecha tengo una cLiente activa sueldo del : 02 Banco de la Nación; también mantengo una tarjeta de crédito del BCP a mi 0<0 nombre, la oial se encuentra en cobranza extra-judicial la cLlal encuentra bloqueada y también tengo otra tarjeta de crédito en el Banco Inter Americano de finanzas BIF que también se encLientra bloqueada por 1 ncontrarse por el mismo de igual forma por cobranza extra-judicial.

6 DECLNTE DIGA: En cuantas oportunidades e realizado viajes e la ciudad de Lime, con qué frecuencia, en compa0ía cíe quien :0 quienes; asimismo indigne ci motivo y ICS fechas ole viaje? Dijo: ... - ...... OLla, SI he realizado varios viajes a la ciudad de Lima por diferentes motivos cIa trabajo no recordando específicamnellte las fechas; viajes quehe realizado en compañía de David CORNEJO CHINGUEL, Angélica ATOCI-lE, Miluzka CUSICOUYOP\ y Regidores de la Municipalidad cia Chiclayo, entre 1/ ellos Octavio ROMERO, Luis Carlos CABREJOS, Juan Carlos PERES, Nestor SALINAS y otros, VICJCS realizaoos por remas laborales en embajadas. í\IliIlisterioS, Contialoría Ni otros que no recLiero.

o 7. íHL.orRAícTH t9íLdc Lldíidlns Go. 00010 Gerente cíí Gasa cíe Ceoa''oiíc Socoiai, COOOC toanla EO!ilCi0 al e;:eicaicie David CGí3]í3íOCGiHGíiEi., 30 00 otccié a IS Raooic]encG Cíe 7Dd3GiCCíClGS LIC todo Ci

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e r- :.' IPA

c Que, en esta pregunta me abstengo a responder.

tG'i: t3eeie Ud ei [e 'ecP3C•r) cne'o eo' parte ce an ernp'eeado o o roe ciante, a tin de t anciar [e ost ación ce e:ec:a[cc Deiici GOttbEJO O NGU[EL e [e [resicieocie de [oc dceiciee de todo e

P'er (A[tPE)? Dijo - Que, en esta pregunta me abstengo a responder.

9. DiOí2 : Señaie iicL si conoce a [as personas de E'ique SILVA ALV ES, Cedes Aoneo YAFAC VALLEJOS, OCTAVIO .EPtO R0Rfl[E[O, JUAb TOES [kfJODA, LEÇ\[[\ L CEPdA DiVlLA, [os señores ftí[[OUEL LAPA cíe Piura, PPAt[id SUS IVIANTE dic Piura; ale ser así inoilque ce grado cíe arnisac[ [e une a ellos, a que actMdacíes se dedican, iucares de residencie, tel&touos dic contacto j c[emde detalles? o ------Que, en esta pregunta me abstengo a responder.

D. DECLA -i\ITE DIGA: A cjué tipo de recursos endeude Ud., cuando en una reunión llevada a cabo en jonio del 2018 aprou, en la casa cíe David CORNEJO CHINGUEL entre Ud., Riilchaei LLONTOP, Vaneesa NRTINE2? AREVALO, uno de los presentes pedía que [e adiscriba candidatos a regidores y ayudare como alcaide de Cbiciayo en la campaña electoral con RECURSOS DE DIGERENTE NATURALEZA; contorme a lo declarado por el Colaborador Etices [OPALlSTA" ale tecña 10 de / \ diciembre dei 2018? Dijo ------

- Que, en este pregunta rna abstengo a declarar.

11. E), AR.ANTE DiG: dique tic]. si en, ci año 20'12) ña siclo nombrado como candidato por el partido Político Peruanos Por ci íambio (PPV) para ocucer un cerco como regidor en, la Jíuuicif3aPdecí Provincial de \ ciayo Dijo ------Que, si, en el año 2018 fui propuesto por Michael LLONTOP como \ candidato por el parUdo político Peruanos por el Karnbio (PPK) para ocupar una plaza en la Municipalidad Provincial de Chiclayo como Regidor con el 'número '04"

[2. DECLARANTE DIGA: Señale tic]. si por, su cargo dentro de [a municipalidad, ña conocido e empresarios dedicados e le construcción; de ser así, indique como o por intermedio cíe cuien [os conoció y, si ------actos ben ganado alguna licitación de obre? Dijo ------eue, en esta pregunta me abstengo a responder.

1.3. i3ECLAdtAi3T[1 DIGA: t$eñeie tic]. si conoce [a vivienda del mesidor Juan am[os E[35[Z SAUT]S'A, de ser así incliaJue cuentes veces [o isa. ------¡ visitedo y orcue motivos? --- -- ! / Que, si conozco la casa del ex regidor Juan Carlos PEREZ BAUTlST/', la cual se ubica en a calle Tarata Nl° 453 Chiclayo, habiendo asistido en

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' A1U1/\CE Í QfJj[i'2íE22 IDE í. EJ3i[D2, ': 5 C)ves O O dad ña eciclo po' n'te dic es algún cieposto en gue de rue baedias, 'eg des e so nomb'e, si crs si ceso c-icoe el rnovo? ------Que, en esta pregunta me abstengo a responder.

2 2L2L2f1h3TF OIGA: Inc ne IJdi-. si conoce el señi. T, 0.NI0

Jj Q JJJcNA TVVl-Av, de ccv ss cclrce su gvadc cJe mista€-1 con ellos, a que as viclacies se ciecHcan, u, gaves de vesiclencie, teiéonos ole contacto y demás detalles? Dio ------Que, no recuerdo en estos momentos.

- .z DH:CL.ARANTE DIGA: Seácie Ud. si cIw'ate su gestión como Geveste General del C;GT de la hflunicipañcJecl: Provincial de Cñíciayo ña favorecido el otorgamiento ole licencias ole ft n cionamiento a loo-ales nocturnos como bares, cliso-oteo-as y otros? Dio ------Que, no he favorecido nunca a nadie y que por el contrario, en el año 2017 he sido denunciado por abuso de autoridad, por el señor Juan Alfredo RAMON QUIROZ, quien es representante de la discoteca Nigth, esta denuncia me la interpuso porque por controles posteriores normados, se canceló SLI licencie de tuncionamientoí cierre de la discoteca, denuncie que fud tramite en el 7mo Juzgado de Investigación Preparatoria con Expediente N° 1240-2017-07 por el delito de Usurpación de funciones y abLiso de A \ autoridad, proóeáo que termino con archi\fo al haberse declarado fundado el sobreseimiento cleuciclo por el Ministerio Público de la 3era Fiscalía ( / Provincial Penal, a cargo del fiscal Carlos FF10 l-lUAMANCl-lUMO. Por otro lado en el 2013 fui denunciado por la discoteca UMA DISCO SRL, por las presunta comisión del delito contra la Administración Pública en 5L1 figura de c-- \ abuso de autoridad y que después de las investigaciones correspondientes - la 2da Fiscalía Superior Penal de apelaciones de Lambayeque dispone no ' \ formalizar ni continuar contra mi persona. También en el año 2018 he sido •1 \ denunciado por el delito contra la administración Pública en la modalidad A \ Exacción ilegal en agravio del estado, investigación que se siguió ante la \fiscalía de corrupción de funcionarios, la misma que cLilmino disponiendo, no \ormalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra mi persona. N ,demás en el año 2016, \Jíctor LUNA VICTORIA MENACI-lO, en calidad de abogado me dienLincio que mi persona venia negándole a dar información de . copias de clocumenios de gesuon acerca del ncuinohmienm de la oiclonanza nunicipal 5 009-MPCH, del 27 de abi ti del 2015 , pi ocoso que se ti ci Olio SOLO el ñto Juzgado especiali2acio ci\'ll cte Chiclayo cl uien a scII/lo ci ectai ci ¡ iniunciaclo dicha demencia

- C C' nr 1 LCOOC'C5 Ga, Ac'icacs caD ------0uc solo he tenido c'anc'ncias usados ooi autos cci ninisi Suyos

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Ijj cciales han sído archivadaS y Una esta penchene en proceso.

1LiL.AEANJ[. 93A: Señde Ud. sui :ece oc oc coto de :co'5vicid, spovc O ca cía coco cjce cc haya L)eiizeC]o occ' nacte de cc dc,00acio o scio' ogb cc, e facoc cíe{ e caície evici C:CR[JO

U[L.? Dlc - Que, en diferentes ocasiones durante la gestión del alcalde David CORNEJO CHINGUEL, esté recibía visitas en su despacho, ubicado en el Halado Municipal, frente a la catedral de Chiclayo, de diferentes proveedores de programas sociales, periodistas radiales, funcionarios públicos de otras instituciones como el Presidente Regional l-lumberto ACUNA, el señor Alta, dluien es Prefecto de Lambayeque y otros que no recuerdo, Congresistas de la República como Javier VELASQUEZ QUESQUEN, l-léctor BECERRIL acompañado en la mayoría de veces por 5L1 hermano Antonio BECERRIL, a MARVIN PALM, CLEMENTE FLORES, entre oi:ros que no recuerdo; también llegaba el señor NESTOR SALINAS, quien es Gerente General de Epsel acompañado siempre del secretario General de Excel EDGAR VASQUEZ, el mismo que en el año 2017 aproximadamente en el Palacio Municipal me contó que le entregó al alcalde David CORNEJO CHINGUEL la suma de OCI-IENTA MIL (S/80,000.00) SOLES, para favorecer con una supervisíón a un empresario que desconozco. Por otro lado en el año 2017, no recuerdo exactamente la fecha, cuando era secretario técnico del CEPRI de la MPCH me dirigí a la casa del alcalde

DAVID CORNEJO CHINGUEL, ubicada en la calle Almirante Villar N° 320 - Urb. Santa Victoria Chiclayo, a fin de que esté me despache diversa documentación sobre la municipalidad provincial de Chiclayo, es así que estando en la casa del Alcalde, este me comento que tenía un amigo comandante de inteligencia de la policía, de apellido ROMEL DIAZ, y que esté era el que le advertía de todo tipo de operativos hacia la Municipalidad Provincial de Chiclayo; 5asimismo este tipo cIa comentario me lo realizaba esporédicamente, ya que andaba siempre Paranoico respecto a intervenciones policiales y jLlcliciales sobre la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Posteriormente a inicios del año 2018, no recuerdo exactamente la - \ fecha, el alcalde David CORNEJO CHINGUEL me comento que les había llamado la atención a lsaias Merino, quien era Gerente de Transportes de la MPCl-1 ya Manda Custodio CHOLAN, quien era Sub Gerente deTrénsito de la MPCI-1, diciéndoles que el habría frustrado un operativo a la Gerencia de u Transportes cIa la FvlPCH y que tengan cuidado con las cosas que hacían en la Gerencia de Transportes, ya que dicha información habría siclo obtenida por su amigo el comandante de apellidos Romel Díez que es de Inteligencia. Asimismo en el mes de agosto o setiembre del año 2018, el alcalde David CORNEJO CHINGUEL me conto que Juan Carlos PEREZ BAUTISTA, quien era regidor de la MPCIH lo había visitado en su oficina para decirle que un amigo personal que trabaja en inteligencia de la policía, le había manifestado que en estos días iba a ver un operativo y capturas en contra de él (alcalde), It: funcionarios y regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; esto origino cicie el alcalde convocara a los funcionarios individualmente, para \

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riseIda T&jn r Asi;tete en • içalia win - ido cr inSø Oa' sea no dormir en menitastarles CILIO tenían que ponerse e buen recaudo o sus casas, por temor a capturaS en ese supuesto operativo y que cambien de números celulares, este mismo mensaje me lo dijo a mi en su colegié Juan Mejía BACA, exactamente en el segundo piso, donde funciona la oficina de direcCión, estando presente la Directora MELINA \/ELIZ GAMONAL, ante ello yo le manifesté que no lo iba hacer porque no tenía ningún temor, ya que no había cometido ningún cielito, por lo que me quede en mi domicilio, ubicado en la Mz. C lote 29 Urb. Villa del Notie - Chiclayo, asimismo no cambie de equipo ni de numero celular. Por otro tacto quiero agregar que el alcalde DAVID CORNEJO CHINGUEL me manifestaba a mí y los clemés funcionarios que tuviéramos cuidado con lo que se con\Jersara y hablara por celular, ya que él teilía conocimiento por su amigo el comandante Romel Diaz, que todos estébamos chuponeaclos, a lo que yo siempre le manifestaba que no tenía problema que lo hicieran, por ello el alcalde David CORNEJO CHINGUEL cuando realizaba reuniones con todos los funcionarios en su despacho municipal, a través de su coordinadora de alcaldía la señora SUSANA CULQUI y de su seguridad personal el señor MANFER, nos pedían nuestros celulares antes de ingresar a dichas reuniones, que según lo que manifestaba el exalcalde David CORNEJO CHINGUEL era que lo hacía para evitar a que sea grabado.

9, DECLARANTE DiGA: Tiene algo enés que agregar, ouitar o moUiicam e

. .. en oresenfe declaración? Dijo: .... ., . . ., Que, si, que ante toda1as notificaciones que la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada, me ¡le presentado voluntariamente, manifestando siempre mi voluntad de colaborar pal-a el esclarecimiento de los hechos investigados, y que nunca ¡-¡le ¡le beneficiado económicamente cuando me he desempeñado como Gerente de desarrollo Social, como Gerente General del CGT de la MPCH, como secretario Técnico del CEPRI y como Sub 7 Gel-ente de Registro Civil e incluso estoy atravesando una grave situación (-2- económica, por motivo que el banco de crédito del Perú me ha demandarlo \ante el 8vo Juzgado Civil Comercial de Chiclayo sobre Ejecución de 4 - Çarantías por una deuda de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 7 ISCIENTOS CATORCE CON OCHENTA SOLES (S/ 154614.80) y -IENTA Y SCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCI \lCO CON TREINTA Y TRES SOLES (SI 255,685.33) derivado del crédito -ttecario que tiene como garantía el inmueble señalado en mis generales 6Ly, conforme lo demuestro con UNA (01) copia de la demanda del Banco :. cte çéclito del Perú seguida contra TORRES ARMAS LEYLA MABEL y Otroscon expediente N° 440-2017, a folios (08) y UN (01) auto de pacjocle t\10 fecha 31 MAY2016, con Expediente 00440-201 7-0-1 706-JR-CO-C8, a ioLilicacro n olios (2) ami isi no adIjunLo a le pi esene UN/\ (0 1) Ceclula deN \iO al caso iT 22 06075500 2017-191 0 a lolios (02) ¡ 9039-2013 iOSOOCLO 6 i especlo al caso U° = UNA (0 ) Coctulo cte Nouircacioi i U° 5- 2-20 - 2Lb0607Z'503-20 5-2982-0 a olioS (04) UN (0) NoLlircecion U° 78299 2018 JP RE con 7 peclenLo U° O 2L0-20 7-53-1706 JR-'E 0í e olios ,16 , de (0") lJN/ (0 ) sen ilencia, de Rosoli 'cion U° 0z del 19OCT20 olios (03) dichos e \OCIiOCLO U 01259-205 0-706 JP C l 05

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ACTA DE VISUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN EL CIBER ESPACIO WEB En Chiclayo, siendo las 18:30 horas de¡ día 04 de marzo de 2019, en el despacho de la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado de Lambayeque, personal PNP de la DIVlAC PNP Chiclayo, el Representante de¡ Ministerio Publico Dr. Juan Manuel Carrasco Millones- Fiscal Provincial Contra La Criminalidad Organizado de Lambayeque, se procede a realizar diligencia a mérito de la investigación preliminar seguida contra la Organización Criminal Nacional denominada "Los Temerarios de¡ Crimen", implicada en la presunta comisión del delito de Organización Criminal, y otros en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y la colectividad Chiclayana. PRIMERO:

Que, estando en la página de internet google.com.pe, se procede a realizar la busque de los archivos y/o información que pudiera registrar la persona de José Marvin PALMA MENDOZA, con el siguiente resultado: Congreso investiga a Marvin Palma y Clemente Flores por colocar a funcionarios

Héctor Becerril revela que el caso está en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales y son varios los nombres

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Congreso investiga a Marvin Palma y Clemente Flores por colocar a funcionarios Síguenos en Facebook

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01 de Abril de] 2018- 12:15» Textos: Lester Solis» Fotos: Correo

Fiel a su estilo, el legislador Iambayecano por Fuerza Popular (FP), Héctor Becerril Rodríguez, se confesó con Correo. Entrevista en la que hizo candentes revelaciones que incendiarán aún más la "pradera" política.

¿Qué plazo debe tener el presidente Vizcarra para sentir el cambio?

No veo bien que corno FP le dé tiempo a este gobierno para luego pasar a un ataque, tengo la esperanza de que hará un buen gobierno, pero para eso deberá tender los puentes y rondas de conversaciones con los principales líderes políticos nacionales... nosotros como FP vamos a apoyar y a sostener hasta el 2021 a Vizcarra.

¿El gabinete debe ser multipartidario?

No vamos a opinar en eso, particularmente pienso que debe ser uno de ancha base.

¿FP estará en el gabinete?

Como FP estamos en oposición responsable, por lo tanto, no creo que ningún militante de nuestro partido deba formar parte de este gabinete, porque pasaríamos a ser cogobierno y el país no nos ha puesto en esta posición, lo digo a título personal.

¿FP conversó con Vizcarra antes de asumir el cargo? No.

En los vídeos, Bienvenido Ramírez, deja en claro que los congresistas también cobran el diezmo.

Con total transparencia, es la primera vez que escucho que un congresista va, gestiona una obra y cobra un 5%, eso es imposible, nuestra función es impulsar el proyecto y ahí termina tu trabajo.

A pesar que se retractó Ramírez, ¿cree que acá en Lambayeque, Marvin Palma y Clemente Flores van "mita y mita" en las obras?

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SB. PNP. • Criff' ,•: DIVIAC .SEI - PNP CHICLAYO ,::t)

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No voy a señalar algo que a mí no me consta, corno que ambos estén cobrando por las obras, pero lo que sí es cierto es que ellos han colocado algunos funcionarios, algunas autoridades acá en la región.

¿A dónde por ejemplo?

No puedo adelantar nombres, porque soy miembro de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, porque hay denuncias al respecto, incluso con nombre de funcionarios, eso lo vamos a investigar y si es verdad habrá finalmente las sanciones de ley.

¿Hablamos de varios funcionarios colocados por estos congresistas?

De varios y ojo, cuando decirnos hay varios congresistas como Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocangel, Carlos Batee y Mercedes Araoz, que ya están denunciados en esta misma subcomisión (por los videos), también el acuerdo en la junta de portavoces dice: y sobre los congresistas que resulten responsables (caso videos); pero fruto de la investigación, si salen otros nombres, también los investigaremos.

O sea, también, Niarvin Palma y Clemente Flores pueden ser investigados

Obviamente.

Entre ambos, ¿cuántos funcionarios habrían puesto?

Unos 10 a 12 entre los dos.

¿Quién puso más funcionarios, o están "mita y mita"?

No voy a entrar en esos detalles . .. lamento mucho, sobre todo por Marvm Palma, joven que tenía mucho techo para crecer políticarnente.

Usted ha tildado de traidor a Marvin Palma.

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flr Pro ncf Corpora; Op : Lacont ¡a cnm,naIId Efectivamente, si abandonó a nuestra lideresa, Keiko Sofia, quien hizo posible que llegue al Congreso, porque no me va a decir que llegó por que lo conocían, para irse a un grupo que buscaba blindar la corrupción, eso es traición y quien traiciona es un traidor, me ratifico, Marvin Palma y los congresistas que se fueron con Kenji han traicionado la voluntad del partido y la de sus electores.

¿Miguel Bartra les tiró la toalla para ser su candidato a la provincia de Chiclayo, como lo suplirán en FP?

Él tenía todo el derecho de irse, le sigo teniendo una gran estima... estamos buscando precandidatos, a la quincena de abril tendremos nuestra lista de precandidatos completas... es difícil que dé nombres porque estamos conversando con varios.

Humberto Acuña evalúa candidatear a la alcaldía de Chiclayo.

No creo que postule a la alcaldía, creo que ese acuerdo es para que su hermana (Mary Acuña) postule. Creo que Mary va terminar postulando ...tiene que ir de todas maneras un Acuña, porque si no pierde presencia APP.

Y sobre David Cornejo a la región, qué decir?

Todos los políticos tienen derecho a aspirar a ser autoridades.

¿Cree que Cornejo tenga opción de ganar? Concluyendo a horas 18:50 horas la presente diligencia, firmando la presente en señal de conformidad.

EL INSTRUCTOR RMP

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ACTA DE VISUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN EL CIBER ESPACIO WEB En Chiclayo, siendo las 17:30 horas del día 04 de marzo de 2019, en el despacho de la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado de Lambayeque, personal PNP de la DIVIAC PNP Chiclayo, el Representante del Ministerio Publico Dr. Juan Manuel Carrasco Millones- Fiscal Provincial Contra La Criminalidad Organizado de Lambayeque, se procede a realizar diligencia a mérito de la investigación preliminar seguida contra la Organización Criminal Nacional denominada "Los Temerarios del Crimen", implicada en la presunta comisión del delito de Organización Criminal, y otros en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y la colectividad Chiclayana. PRIMERO:

Que, estando en la página de internet google.com.pe, se procede a realizar la busque de los archivos y/o información que pudiera registrar la persona de José Marvin PALMA MENDOZA, con el siguiente resultado: Delatan a excontralor Alarcón ya congresista Marvin Palma Confesión de Willy Serrato implicado en 'Los Temerarios del Crimen', alcanza además a legisladores Javier Velásquez Quesquén y Clemente Flores. 14Enero, 2019

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Las investigaciones del caso 'Los Temerarios del Crimen', ponen al descubierto el pago de 30 mil soles al entonces contralor Edgar Alarcón, para que se desbloquee las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo, ocurrido en el año 2016. Durante su declaración como colaborador eficaz del actual alcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, además de involucrar en este hecho al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, también menciona a los congresistas Marvin Palma Mendoza y Javier Velásquez Quesquén. Serrato, durante su declaración ante el fiscal provincial Juan Carrasco Millones, el 20 de diciembre último, documento al que tuvo acceso diario Exitosa, da cuenta que se reunió en esa ciudad norteña con el alcalde Cornejo Chinguel (setiembre 2016) donde le comenta que la Contraloría General de la República había bloqueado las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo, el entonces contralor Edgar Alarcón Tejada. Su convocatoria, añade, se debió que cuando fue congresista conocía gente en la contraloría, entre ellos a Alarcón Tejada.

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Cornejo Chinguel lo invitó a viajar a Lima y lo alojó en un hotel cerca a la sede de la Contraloría. "Me había comunicado con el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, para que por su intermedio logre una cita con el contralor. Me dijo que al día siguiente esté cerca para este encuentro", relata.

Al día siguiente, se encuentra con David Cornejo y Ruperto Castellanos, gerente del concejo. Es precisamente el alcalde de Chiclayo quien le muestra fajos de billetes que estaban en una cartuchera, "indicando que lo utilizaría para solucionar el bloqueo de cuentas". Serrato continúa relatando que "Cornejo manifestó que ya se había comunicado con los congresistas Marvin Palma Mendoza y Javier Velásquez Quesquén, quienes ya había logrado conseguir la cita con el contralor y además lo iban a acompañar". Así, Cornejo junto a los congresistas y Castellanos ingresaron a la contraloría para reunirse con Alarcón, mientras que Serrato se quedó esperando en un restaurante cercano. "Después de dos horas llegó solo David Cornejo Chinguel y Ruperto Castellanos Custodio, ambos felices dado que habían logrado su objetivo que era desbloquear las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo, lo cual se iba a realizar en 48 horas", señala en su declaración.

Otro congresista Serrato además da cuenta de una reunión que sostuvo el alcalde David Cornejo con el congresista Clemente Flores, con la finalidad de solicitar obras. El encuentro se habría realizado entre abril y mayo de 2017, y era para que se ejecuten obras para Chiclayo. En la reunión que se realizó en el Congreso estuvo presente el congresista Javier Velásquez Quesquén, quien llamó al ministro de Educación para concertar una cita. "Después de esta conversación, Clemente Flores, de manera sorpresiva, gestionó cerca de 45 millones de soles para obras de reconstrucción", señala al final de su declaración.

CELEBRAN EN SHERATON Serrato continúa su relato ante el fiscal Carrasco, indicando que de ahí, para celebrar, fueron al restaurante del hotel Sheraton, donde "compartieron diversos vinos y bufets.

"Debo precisar que a la salida de la reunión del alcalde Cornejo Chinguel con el contralor y los congresistas dijo que tenía que pagarles con obras lo que habían

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hecho para destrabar las cuentas de la municipalidad, añade Serrato casi al final de su declaración. Concluyendo a horas 18:00 horas la presente diligencia, firmando la presente en señal de conformidad.

EL INSTRUCTOR RMP

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ACTA DE TRASCRIPCIÓN DE VIDEOS

En la ciudad de Chiclayo, siendo las 12:30 horas de¡ día 06 de marzo de¡ 2019, presente en una de las oficinas de la DEPDIAC - Chiclayo, el Instructor S3 PNP José Marcos ' VASQUEZ MESTANZA, en coordinación con el Dr. Juan Manuel CARRASCO MILLONES, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (FECCOR)

- Lambayeque, procede a realizar la transcripción de las conversaciones más relevantes, plasmadas en videos de notas periodísticas, que fueron descargados de la Pagina Web de YOUTUBE, descritos a continuación:

v' Un (01) Video de nombre "VIDEOPLAYBACK (02)", grabaciones presentadas por el Congresista Moisés MAMAN 1 COLQUEHUANCA, con duración de ocho minutos y un segundo (00:08:01). LIN K: https://www,voutube.com/watch?v=DJcc8JIAEeA

y' Un (01) Video de nombre "VIDEOPLAYBACK (04)", de una nota periodística presentada por "canal N", sobre las grabaciones presentadas por el Congresista Moisés MAMANI COLQUEHUANCA, con duración de treinta y dos minutos y treinta segundos (00:32:30). LlNK: https://www.Voutube.comlwatch?v=yWUqQl R3osk

1' Un (01) Video de nombre "VIDEOPLAYBACK (05)", de una nota periodística presentada por el canal de "LATINA" en el programa de "Punto Final", sobre las grabaciones presentadas por el Congresista Moisés MAMANI COLQUEHUANCA, con duración de doce minutos y cuarenta y cinco segundos (00:12:45). LINK: https://www.youtube.com/watch?v=GizHX TcAhk

En este acto se procede a visualizarlos videos de 4 ritos anteriormente y se realiza la transcripción de las conversaciones mál relevantes, conforme se detalla a continuación:

01. VIDEOPLAYBACK (02):

- MOISES MAMAN 1: hago esta denuncia pública, para que el minuto que dure este video todos puedan ir conociendo la verdad.

- MOISES MAMAN 1: ¿pero hay obra no?

- GUILLERMO BOCANGEL: ahí está, él es el coordinador.

- ALEXEY TOLEDO: tú me tienes que traer los códigos son tales, tales, tales, el lunes lo vemos para ir contigo.

- MOISES MAMAN 1: no hay paseo nada.

- GUILLERMO BOCANGEL: ¿qué vas a desconfiar de Kenji?

- ALEXEY TOLEDO: moisés tú ya me conoces no te estoy hueviando, jamás te haría eso. y

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-7 _•') 1 _J < : GUILLERMO BOCANGEL: yo no te voy a engañar tampoco y él es el coordinador de todo, nosotros tampoco podemos estar metidos sí o no?, y si tú quieres aparte de que te reúnas con tal y tal, estas con el presidente de la republica sentado comiendo en la casa de él, nadie te va ver él te va decir tú \ quieres ir con algún ministro vamos, el día que yo llamo así Mercedes ARAOZ quiero hablar contigo, han venido cuatro alcaldes y ya tienes la entrada de hablar con ella, te recibe Fujimori le dice apóyame, quiero que me apoyes mi libertad luego te recibe el presidente de la república, que más?, almuerza con el presidente de la república y te va decir tal, tal, tal, que más confianza o vas a desconfiar?.

- KENJI FUJlMORl: además es un almuerzo de la conchesumare. -

- GUILLERMO BOCANGEL: así es, primero te sirve piqueito, después ya viene el

- almuerzo, o quieres quedarte, mejor quédate te vas en la tarde, te reúnes con Kuczynski mañana todo el mundo no hay nadie tranquilo. -

- MOISES MAMANI: justamente con ellos quería aprovechar.

-

- ALEXEY TOLEDO: a partir de junio hay una mesa directiva nueva.

-

- GUILLERMO BOCANGEL: de quien va ser la mesa, va ser nuestro entonces tú tienes entonces, tú tienes cinco chambitas de tres chambitas de seis t: vas a manejar la mesa vas a manejar contratos, le vamos a quitar 1 - administración, la administración del congreso, la presidencia ya no va SE de Fuerza Popular, eso si date por seguro y que pasa manejas contrato.

- por allí øues vigilantes no sé, administrativos vamos a tener la mesa.

- KENJI FUJIMORI: ¿qué es lo que tú quieres, obras para tu región, desarrollo, progreso?

- GUILLERMO BOCANGEL: y lusto hemos aprobado eso, hoy día ahorita la ampliación, esto es lo último quiemosaØrobado, las ampliaciones para 02 'J - que ellos puedan poner las obras, el último proyecto es esto solo que les han balado las fechas nada más y tú para que estas en el congreso no sabes ni lo que aprueban.

-

- KENJI FUJIMORI: a los que han votado a favor de la vacancia, a todos ellos les han cerrado las puertas, los han golpeado. -

- ALEXEY TOLEDO: no lo van a poder vacar y al presidente una vez que ni lo vaquen se va a quedar hasta 2021, los que van a trabajar con el vamos hacer

- nosotros porque él no tiene congresistas en Puno.

- GUILLERMO BOCANGEL: ellos porque están preocupados ahorita, porque han tenido ochenta y seis con esa gente no han llegado, de¡ APRA mínimo dos que es Luciana y de¡ Castillo no van a votar, en Acción Popular mínimo dos Román

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- GUILLERMO BOCANGEL: yo no te voy a engañar tampoco y él es el NK coordinador de todo, nosotros tampoco podemos estar metidos sí o no?, y si tú quieres aparte de que te reúnas con tal y tal, estas con el presidente de la republica sentado comiendo en la casa de él, nadie te va ver él te va decir tú

quieres ir con algún ministro vamos, el día que yo llamo así pum Mercedes - ARAOZ quiero hablar contigo, han venido cuatro alcaldes y ya tienes la entrada de hablar con ella, te recibe Fujimori le dice apóyame, quiero que me apoyes mi libertad luego te recibe el presidente de la república, que más?, almuerza con el presidente de la república y te va decir tal, tal, tal, que más confianza o vas a desconfiar?.

- KENJI FUJlMORl: además es un almuerzo de la conchesumare.

- GUILLERMO BOCANGEL: así es, primero te sirve piqueito, después ya viene el almuerzo, o quieres quedarte, mejor quédate te vas en la tarde, te reúnes con Kuczynski mañana todo el mundo no hay nadie tranquilo.

- MOISES MAMAN 1: justamente con ellos quería aprovechar.

- ALEXEY TOLEDO: a partir de junio hay una mesa directiva nueva.

GUILLERMO BOCANGEL: de guien va ser la mesa, va ser nuestro entonces tú tienes entonces, tú tienes cinco chambitas de tres chambitas de seis te vas a manelar la mesa vas a manelar contratos, le vamos a guitar la administración, la administración del congreso, la presidencia ya no va ser de Fuerza Popular, eso si date por seguro y que pasa manejas contratos por allí pues vigilantes no ség administrativos vamos a tener la mesa.

- KENJI FUJlMORI: ¿qué es jo.. gúe tú quieres, obras para tu región, desarrollo, progreso?

- GUILLERMO BOCANGEL: y jus.to hemos aprobado eso, hoy día ahorita la ampliación, esto es lo último que hemos aprobado, las ampliaciones para que ellos puedan poner las obras, el último proyecto es esto solo que les han bajado las fechas nada más y tú para que estas en el congreso no sabes ni lo que aprueban.

- KENJI FUJlMORl: a los que han votado a favor de la vacancia, a todos ellos les han cerrado las puertas, los han golpeado.

- ALEXEY TOLEDO: no lo van a poder vacar y al presidente una vez que ni lo vaquen se va a quedar hasta 2021, los que van a trabajar con el vamos hacer nosotros porque él no tiene congresistas en Puno.

- GUILLERMO BOCANGEL: ellos porque están preocupados ahorita, porque han tenido ochenta y seis con esa gente no han llegado, de¡ APRA mínimo dos que es Luciana y de¡ Castillo no van a votar, en Acción Popular mínimo dos Román

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-., ... - ...... , .., .,.. y de¡ Águila no van a votar ya hay cuatro de APP son seis y ya son diez, vieira son once, hay un rojo fijo, fijo un rojo. )' Á T - ALEXEY TOLEDO: no van a llegar a setenta y cinco. k

- GUILLERMO BOCANGEL: doce, allí, dieciocho de ellos y dieciocho de nosotros treinta y seis más doce cuarenta y seis, cuarenta y ocho, con cuarenta y seis ya no lo vacan, tenemos cinco ah y más vieira seis y contaría para convencer a con Benicio, Benicio va ir contigo a ver a Bruno lunes o martes, quiere que le den presupuestos para abril, mayo, junio, para su proyecto de túnel de la Verónica, siquiera cinco, seis millones para estudio.

- KENJI FUJIMORI: por eso en la vida hay que tomar decisiones difíciles.

- MOISES MAMANI: tengo miedo por mí, que me siga la fiscalía.

- KENJI FUJIMORI: porque te va a perseguir la fiscalía, si vas a tener de tu lado al gobierno.

- ALEXEY TOLEDO: debería estar persiguiendo a Fuerza Popular.

- GUILLERMO BOCANGEL: obras vas tener, pero tienes que tener alcaldes, que tengan sus proyectos aptos.

- ALEXEY TOLEDO: y que sean temas de agua, carreteras, colegios.

- GUILLERMO BOCANGEL: tu agarra y metete a dos provincias grandes a las dos provincias más grandes de puno Electorero, las chiquitas van a tener su vainita, pero las más grande una carretera, ampliación, apertura, vamos con Bruno, el lunes yo te llevo con bruno. muy aDarte Kenii es el aue auía

gente que este día vas a ver su voto, no son de Fuerza Popular.

ARAGON: pero si sale vas a tener la puerta abierta pues hermano, pun pun pun y lo gestionas, mira yo te voy a contar la verdad así entre nosotros ya, sabes cuál es el negocio de los congresistas, ya tu agarras a ver qué alcalde tienes ya ok, digamos el alcalde provincial, ya muy bien, ya cuanto es tu proyecto más caro, ya de 100 millones ya Ok, ya 10 % ya 5 % nomas que te deie, 5 % nomas, ya cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el ejecutivo, sacas eso y realizas la operación, eso hace los apristas por ejemplo me entiendes, eso hace los Humalistas, eso hace los Humalistas, pucha la plata te llega así fresguita pues hermano, tu sin mover un dedo.

- MOISES MAMAN 1: ¿yo estoy pidiendo huevadas entonces?

ARAGON: no hermano, puta mare, oye hermano en proyectos es increíble Moisés es increíble cuenta olata se aana, outa hermano sin mover un dedo. tu mira ósea el tema es que te hagas amigo del elecutivo entonces ya Ok,

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vamos a empezar a hacer esto ya Ok, tu captura, yo ahí yo te puedo sacar todos los proyectos más grandes ya tú hablas con la autoridad y yo va a hacer tu gestorista, yo te voy a sacar. Ok cerremos1 cerramos, porque?, porque el alcalde también gana de eso, todos ganan cuando se saca una obra, entonces imagínate de una obra hermano de 100 millones que te caiga 5 % nada más, puta hermano tienes 5 palitos sin mover un dedo.

- BIENVENIDO RAMIREZ: mira lo que he conseguido para tumbes yo lo he podido y lo conseguí en menos de una semana, ya en menos de una semana me dieron la obras, me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes, puse al Director de¡ Proyecto PUYANGO, puse al Director de¡ PCI, puse el Director de AGROIDEASI estoy poniendo ahorita el prefecto de Tumbes, estoy poniendo PRODUCE, estoy poniendo SENASA, tu gente que te apoyo en tu campaña, tus profesionales, tus abogados tus médicos, puse el director de ESSALUD, PPK ¿el mismo PPK?, si Kenii te lleva a almorzar al palacio a todos nos han dado, ¿Cuánto te han dado?, las obras, mira a nosotros nos llevaron al MEF y nos han puesto una persona exclusiva para uue maneie nuestras obras y esta persona exclusiva de¡ MEF coordina con Alexei, el de Kenii y él te dice acá esta tus proyectos viable, listo entran ahora, me entiendes, 10 obras nos han dado, el ahorita almuerza con ustedes, PPK almuerza con ustedes y se compromete a delante de ustedes, mira sabes que hizo PPK. Carlos dale las obras a Bienvenido, le cierras el caño a los 61 y le das a todos los Advenqers, porque crees que estoy bien con Bruce y con todos los ministros. Koki tienes la foto cuando PPK va a tumbes a inaugurar la defensa ribereña mía en Zarumilla, yo les he dicho de mi caso si ustedes no quieren venir a votación se quedan en su casa, se van a otro lado, o no vengan, no vengan, Ávila que es lo que dijeron, cuando hay 2 congresistas en una región estas son las oficinas que hay, hay 20 cargos, 10 para ustedes y 10 para repartirlos equitativamente, nada mas ,Cuántas obras se le da a ustedes?, hay 18 obras para Piura, 9 para ustedes y 9 para ustedes, equitativamente en costos, me entiendes eso es saber compartir, por eiemplo con Marvin en Lambayeque y a Flores de repartió con Marvin. Marvin que es de Lambayeque y Flores también es de Lambayeque, mita y mita ni para el uno ni para el otro, sí o no porque es grande, en mi región de Tumbes he agarrado todo yo porque Yuyes no está con PPK no le ha dado nada, a mí me han dado toditas las direcciones imaqínate y el manejo político en mi región lo tengo yo por el prefecto y el pones los subprefectos y los subprefectos los tenientes gobernadores y cuando hay 2 se comparte mitad de subprefectos, mitad de subprefectos y el manejo político lo tienes, Cunamás, Qali Warma, Trabaiemos Juntos.

03 VIDEOPLAYBACK (05).

- BIENVENIDO RAMIREZ: me han dado obras para mi región y pones tu si quieres tu empresa para que ejecute la obra y la empresa te da el 5%, la empresa de¡ total de la obra te da el 5%, ¿qué pasa si ese cojudo te tira dedo?, y si tú vas aponer la empresa, como te va tirar dedo, el funcionario

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lo estas poniendo tú, el director de¡ AGRORURAL lo estas poniendo tú, que te va tirar dedo si es tu gente de confianza.

- Se adjunta al presente Documento, Un (01) CD, marca PRINCO 4X, con serie Nro. 1333180406161711, conteniendo Tres (03) videos de notas periodísticas, con su respectiva cadena de custodia.

siendo las 13:40, de¡ mismo día se da por culminada la presente diligencia, firmando a continuación El Instructor en señal de conformidad. ------

EL INSTRUCTOR

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Ciirniialidad Or,ai,iz je Chicb D - :t3 SC!

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FORMULARIO ININTERRUMPIDO DE CADENA DE CUSTODIA

EVIDENCIA LEVANTADA: ...... ESPECIES CONSISTENTES EN:

......

FECHA DE LEVANTAMIENTO Ç1 HORA...... TIPODE DELITo- ......

EFECTIVO POLICIAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTo- ...... LUGAR DONDE SE REALIZA: ... QLf?4....t.J.y......

...... 4.

ENTREGADO POR J7 CIP y CARGO: FECHAY HoRA- ...... RECIBIDOPOft ...... LUGAR...... MOTIVO DEL TRASLADO- ......

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

1r1 VQ5 , r :IcQ quqla presente CSPk1 SS 14i •rtgflI. que ten la vISU 0 5/MAR. 2019

M&Tatian& CumodC en Fur,cin 5 fl(P C'-avs I (. orJa

. . . . ENTREGADO POR' . '1v CIPyCARGO' ...... FECHAYHORA'...... RECIBIDOPOR' ...... LUGAR' ...... MOTIVO DEL TRASLADO' ......

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

ENTREGADOPOR...... CIPy CARGO' ...... FECHAY HORA' ...... RECIBIDOPOR' ...... 4 LUGAR' ...... MOTIVO DEL TRASLADO'......

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

ENTREGADOPOR' ...... CIPy CARGO' ...... FECHAY HORk ...... RECIBIDOPOR' ...... LuGAR' ...... MOTIVO DEL TRASLADO'......

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ENTREGADOPOR' ...... CIPy CARGO' ...... FECHAY HORA' ...... RECIBIDOPOR' ...... LUGAR'...... ,,.,...... , ...... ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,.,,,.,,,,.,,,,,,,.,,,,,.,,,,,, MOTIVO DEL TRASLADO'..,,,,,,,...,,..,,,.,,.,,,..,,.,,,,,.,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,.,,,,,

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

1 J DECLARACION DEL TESTIGO RUPERTO EMILIO CASTELLANOS CUSTODIO

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas, del 06 de marzo de 2019, presente en el despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo FECOR CHICLAYO, ante el instructor y del Representante del Ministerio

Público, Dr. JUAN MANUEL CARRASCO MILLONES - Fiscal Provincial de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lambayeque, el testigo RUPERTO EMILIO CASTELLANOS CUSTODIO, quien al ser preguntado por sus generales de ley dijo llamarse como queda escrito, natural de la provincia de Chiclayo, fecha de 'acimiento el 20 de Octubre de 1952, hijo de Ruperto y Altemira, estado civil Casado: María Delia

López Merino; superior - abogado, ocupación abogado independiente, teléfono de contacto 978080045, cuya línea está registrado a mi nombre, domicilio en calle Progreso

N° 205 - Urb. Los Mochicas - Chiclayo; en este acto de se procede a recepcionar su declaración en calidad de TESTIGO, tendientes al esclarecimiento delito de Organización Criminal, corrupción de funcionarios y otros, ocurridos desde el año 2015 a la fecha, específicamente por el caso PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS y por el caso CONGRESISTAS en la jurisdicción del Departamento de Lambayeque; para cuyo efecto se procede a dar lectura de sus DERECHOS y DEBERES de conformidad al Nuevo Código Procesal Penal:

1. INSTRUCCIONES PRELIMINARES.

1. DERECHOS:

A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes. Como testigo también podrá presentarse espontáneamente, lo que se hará constar en la diligencia. No puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal. A la protección de su integridad, incluyendo la de su familia. Podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del irrputado, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y aquel que tuviera relación de convivencia con él. Se extiende esta facultad, en la misma medida, a los parientes por adopción, y respecto de los cónyuges o convivientes aun cuando haya cesado el vínculo conyugal o convivencial. Todos ellos serán advertidos, antes de la diligencia, del derecho que les asiste para rehusar a prestar testimonio en todo o en parte.

2. DEBERES:

•:No CA Toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones legales correspondientes, y de responder a la verdad a las preguntas que se le hagan. Si el testigo no se presenta a la primera citación se le hará comparecer compulsivamente por la fuerza pública. Declarar como testigo en las actuaciones de investigación y del juicio oral. Colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de los responsables.

II. INTERROGATORIO:

DECLARANTE DIGA: A qué actividades se dedica, dónde, desde cuándo, ¿cuánto percibe por ello y en compañía de quién o quiénes reside? Dijo: Que, laboro actualmente como abogado independiente. Desde el 01 de enero de 2015 fue designado primero como Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Chiclayo hasta el 14 de mayo de 2015 y a partir del 15 de mayo de 2015 como Gerente Municipal hasta el 10 de Septiembre de 2016, fecha en la que presente mi carta de renuncia por motivos personales. Que ambas designaciones fueron a propuesta de DAVID CORNEJO CHINGUEL, y fue porque yo era asesor de sus empresas del CONSORCIO DACOR Juan Mejía Baca. ------

En qué consistía su labor durante el tiempo que laboró como Gerente General de la Municipalidad Provincial de Chiclayo? Dijo:---- Que, tenía todas las funciones de carácter administrativo, menos la designación de cargos de confianza y algunas funciones que eran propias del alcalde y que

me delego mediante resolución de alcaldía . Ud. designo a los miembros del comité encargado de la licitación pública de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos de Chiclayo? Dijo:--- Que, no recuerdo, pero si recuerdo haber firmado alguna resolución que me llevo el encargado Abante Puican del Proyecto Chiclayo Limpio, para la obra de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos. Si conozco que el manejo de los expedientes técnicos en esta obra era con participación de la Consultora de la Cooperación Suiza de Chiclayo Limpio y también de los funcionarios designados por la Municipalidad Provincial de Chiclayo ABANTE PUICAN que era representante de la Municipalidad de Chiclayo y HENRY CHICLAYO que era subgerente de Residuos Sólidos .------

Usted conoce a la persona de MIRTHA CRISTINA GONZALES YEP de ser así indique el grado de amistad enemistad o parentesco que le une con esta persona? Dijo: ------Que, no.------

Ç Q; 7• ç Ud. conoce a la persona de JUAN CAMILO ROCHA DIAZ de ser así indique el grado de amistad enemistad o parentesco que le une con esta persona? Dijo:--- Que, no lo conozco.------2V Ud. conoce a la persona de SEGUNDO WILFREDO BECERRIL RODRIGUEZ de ser así indique el grado de amistad, enemistad o parentesco que le une con esta persona? Dijo:--- Que, no lo conozco.------Ud. conoce a la persona de VICTOR ANTONIO BECERRIL RODRIGUEZ, de ser así indique el grado de amistad enemistad o parentesco que le une con esta persona? Dijo :-- Que, no lo conozco.------En alguna oportunidad usted viajo a la ciudad de Lima con el alcalde a entrevistar con el contralor General de la Republica? Dijo:--- Que, si en una oportunidad en el año 2016 viaje en vuelo a la ciudad de Lima en LATAM y el alcalde también viajo a Lima porque nos habían concertado una reunión con el Contralor General de la República EDGAR ALARCON en la capital. Esta reunión había sido concertada por los congresistas JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN y PALMA GORDILLO, y es porque el alcalde DAVID CORNEJO CHINGUEL había hablado con ambos congresistas y ellos le dijeron que ya habían separado una cita con el contralor general de la República. Y el alcalde me comunico a mí que tenía que viajar con él a Lima para llevar el sustento técnico del problema que teníamos en ese momento que era el BLOQUEO DE LAS CUENTAS BANCARIAS de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por parte de la Contraloría General de la República, debido a que la Contraloría Regional realiza un informe supuestamente de 12 irregularidades en el manejo del presupuesto de la Municipalidad y por eso ellos solicitan al Ministerio de Economía y Finanzas bloquee las cuentas bancarias. Luego nos encontramos con el alcalde en Lima en la sede de la Contraloría en Lima cerca de la Av. Arequipa, encontré también que se encontraba acompañando al alcalde el gerente del CGT Nilton Monje y su jefa de prensa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Angélica Atoche Cuadros, el congresista JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN y MARV1N PALMA y también lo encontré a WILLY SERRATO. Por esta última persona yo le pregunte al alcalde que hacia esta persona aquí y me dijo que él tenía amigos y que él nos estaba ayudando en la gestión. Luego de ello ingresamos a la reunión con el ex contralor EDGAR ALARCON, todos los antes mencionados, menos WILLY SERRATO, esta reunión fue en la oficina del contralor en una oficina que tenía sistema de Video Conferencia, inclusive el Contralor se comunicó con Chiclayo con el Contralor Regional de esa época y luego de eso comenzamos a exponer el caso. Primero intervino el congresista JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN, luego el alcalde DAVID CORNEJO CHINGUEL, y el sustento técnico lo hice yo. El Contralor luego hizo un resumen de todo e hizo una propuesta de conformar una comisión que investigara el problema en el seno de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y nosotros le íbamos a dar todas las facilidades y en tres días levantamos las cuentas y se instalé la comisión conformada por gente de la Contraloria. QuJugqde esta reunión yo me retiro solo al domicilio de hijo,

K ------ari Ma:uzeí Cancco !Lo?le iscai PoflC y al día siguiente me veo con el alcalde en su hotel y ahí también encontré a NILTON MONJE y Angélica Atoche y estas reuniones fueron para analizar como veíamos lo tratado con el ex contralor, y la posibilidad que nos iba a levantar las cuentas, y que todo iba salir bien porque todo estaba sustentado. Y hemos almorzado juntos en un restaurante cerca del lugar del Hotel.------'A

En que Hotel se hospedo cuando estuvo en la ciudad de Lima para ver el problema del bloqueo de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo? Dijo:-- Que, me hospede en la casa de mi hijo, mis viáticos los utilice para cubrir mis pasajes aéreos. ------Sabe en qué Hotel se hospedo en esa oportunidad el alcalde DAVID CORNEJO CHINGUEL? Dijo:--- Que, si se pero no recuerdo su nombre del Hotel y estaba en por la Av. Salaverry donde estaba el por el Ministerio de Trabajo, pero no es el Hotel Flamingo, menos me hospede yo en un hotel.------

En algún momento usted dejado solo al alcalde DAVID CORNEJO CHINGUEL con el Contralor General de la Republica EDGAR ALARCON? Dijo: Que, no; mientras estuvimos en la Contraloría no. Hemos participado todos y hemos salido todos.------

En algún momento vio que el alcalde DAVID CORNEJO CHINGUEL llevara dinero en efectivo y lo mostrara a todos ustedes antes de ingresar a la contraloría general de la república? Dijo:--- Que, no nunca. Ni me comento ni me mostro ningún dinero.------

Cuál fue el motivo técnico para el desbloqueo de las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo? Dijo: Que era por el informe de la Contraloría Regional en 12 puntos. Y la comisión que se forma termino de subsanar las observaciones y se desbloquearon las cuentas .------

¿Si tiene algo más que agregar, quitar o variar a su presente declaración? Dijo: Que, no. Concluye la presente siendo las 10:40 am. firmando los participantes luego que lo hiciera el fiscal suscribiente ------

/6 7éL -

DECLARACION DEL TESTIGO JOSE LUIS CARLOS CABREJOS UCAÑAY (33) co

En la ciudad de Chiclayo, siendo las 11:20 horas, del 18 de Marzo del 2019, t presentes en una de las oficinas de la FECCOR CHICLAYO, ante el instructor

PNP, perteneciente a la División de Investigaciones de Alta Complejidad -

Chiclayo, el RMP Aldo PAREDES DELGADO - Fiscal Adjunto de la Fiscalía

Especializada Contra la Criminalidad Organizada - Chiclayo, el testigo Jose Luis Carlos CABREJOS UCAÑAY, quien al ser preguntado por sus generales de ley dijo llamarse como queda escrito; natural de la Provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, nacido el 17 de octubre del año 1985, con estudios superiores, de ocupación Abogado, hijo de don Manuel Jesús CABREJOS TARRILLO (y) y doña Rosa Cecilia UCAÑAY NAVARRETE (y), identificado con DNI N° 43283374, con domicilio en la calle Pedro Garezon N°

170-A, P. joven Suazo - Chiclayo, teléfono de contacto N° 938331840 y su abogado defensor el Dr. Jose Vicente CABREJOS TARRILLO, con ICAL N° 1536,

domicilio procesal en la calle Elías Aguirre N° 968- A Oficina N° 3 - Chiclayo, con teléfono celular N° 979621802, a quien se le procede a recepcionar su declaración en calidad de Testigo, con relación a las investigaciones preliminares que se siguen contra los presuntos integrantes de la Organización Criminal "LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN", inmersos en los presuntos Delitos de Organización Criminal y otros, en agravio del Estado Peruano, la Municipalidad Provincial de Chiclayo y otros. En este acto se le hace conocer a la declarante que le asiste de acuerdo al Nuevo Codigo Procesal Penal, los siguientes DERECHOS y (IJ//JfJ DEBERES

1. DERECHOS:

A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades ) competentes.

Que, puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso.

A la protección de su integridad, incluyendo la de su familia.

A ser acompañado por una persona de su confianza durante las sctuaciones en las que intervenga, si el agraviado fuera niño, niña, adolescente o incapaz.

2. DEBERES:

Acudir a las diligencias a las que sea citado.

Colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de los responsables.

INTERROGATORIO

Sr,CLINDO A. RAFAEL MEGO bO Proviricial Especializado on11a la Crininalidali Orgaazada de Chayc S2 PNP - Dstrto Fiscal de Lamtiaycque 65 DECLARANTE DIGA: ¿Si desea el asesoramiento de un abogado, para rendir la presente de declaración? Dijo Que, silo considero necesario. DECLARANTE DIGA: Si va rendir la presente declaración? Dijo: 4, Que, si voy a rendir la presente declaración.

DECLARANTE DIGA: Que cargo ocupo en Municipalidad Provincial de Chiclayo, durante la gestión de¡ ex alcalde de Chiclayo David CORNEJO CHINGUEL? Dijo: ------Que, ocupe el cargo de Regidor Municipal desde el mes de enero de¡ año 2015 hasta diciembre de¡ 2018, en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, durante la gestión de¡ ex alcalde David CORNEJO CHINGUEL. DECLARANTE DIGA: Narre en forma detallada, si durante el tiempo que ha laborado en la MPCH, ha presenciado reuniones entre el ex alcalde de

1-.. Chiclayo David CORNEJO CHINGUEL, y el Congresista de la Republica Javier VELASQUEZ QUESQUEN, detallando el lugar donde se llevaron a c.) o cabo, las fechas, y motivo de dichas reuniones? Dijo------Que, si he presenciado cinco reuniones entre el ex alcalde David CORNEJO CHINGUEL y el congresista de la republica Javier VELASQUEZ QUESQUEN, en las cuales participe en calidad de regidor de la MPCH, las cuales voy a detallar a continuación; LA PRIMERA REUNION fue en el mes de septiembre de¡ año 2016, cuando el alcalde me comunico vía telefónica, que el congresista Javier VELASQUEZ había concretado una reunión en el congreso de la Republica, en el despacho de la congresista CECILIA CHACON, quien era presidenta de la comisión de presupuesto, motivo por el cual viaje a la ciudad de Lima, para participar en dicha reunión en calidad de Regidor de la MPCH. En esta reunión estuvieron presentes los congresistas por Lambayeque Javier VELASQUEZ QUESQUEN y Marvin PALMA, y Mártires LIZANA que es congresista por la región Piura, el ex alcalde de la MPCH David CORNEJO CHINGUEL, el ex regidor de la MPCH Boris BARTRA GROSSO, mi persona y la congresista Cecilia CHACON, y fue con la finalidad de solicitar que se incluya en el presupuesto de¡ siguiente año, el financiamiento para la construcción de un nuevo Mercado MODELO de Chiclayo, por lo que el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN, fue el que mas impulsaba esa propuesta, aduciendo que era un proyecto que se esperaba realizar desde hace ya varios años, al término de dicha reunión el ex alcalde de la MPCH David CORNEJO CHINGUEL, le agradeció al congresista Javier VELASQUEZ, por haber permitido que se concrete dicha reunión. Al término de la mencionada reunión procedí a retirarme de las instalaciones de¡ Congreso de la Republica;LA SEGUNDA REUNION, en el mes de enero de¡ 2018 viajamos a la Ciudad de Lima, mi persona, el ex alcalde David CORNEJO CHINGUEL, los regidores Boris BARTRA GROSSO y Juan Carlos PEREZ BAUTISTA y la funcionaria Miluska QUISPE ZÁRATE, con la finalidad de llevar a cabo una reunión con el viceministro de vivienda, para solicitar financiamiento o presupuesto para la construcción de obras en la Provincia de Chiclayo, estando ya en la ciudad de Lima, en circunstancias que nos encontrábamos cenando en el noveno piso de¡ hotel "MELIA", donde funciona un restaurante, ya que ahí se hospedaba, la funcionaria Miluska QUISPE ZARATE, y el ex alcalde David CORNEJO CHINGUEL, encontrándonos en ese momento las dos personas antes mencionadas, además de Boris BARTRA GROSSO, Juan Carlos PEREZ IV

BAUTISTA, y mi persona, siendo que el ex alcalde David CORNEJO CHINGUEL, recibió una llamada telefónica del congresista Javier ç)) VELASQUEZ QUESQUEN, a lo que David CORNEJO le respondió que se encontraba en el restaurante del noveno piso del hotel "MELIA", después de un lapso de 20 minutos aproximadamente llego el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN, sentándose junto a la mesa donde nos encontrábamos, es ahí donde el ex alcalde David CORNEJO le pidió que interceda con los congresistas Mercedes ARAOZ y Carlos BRUCE para poder conseguir que se apruebe presupuesto para la construcción de obras \\ / en la Provincia de Chiclayo, es ahí donde el congresista Javier ¡ VELASQUEZ QUESQUEN, llamo telefónicamente a Carlos BRUCE, y luego a Mercedes ARAOZ respectivamente, y les pidió de favor que atiendan los pedidos del ex alcalde de la MPCH, David CORNEJO CHINGUEL, quien ya había presentado sus proyectos, asimismo Javier \jg VELASQUEZ QUESQUEN, nos comentó que iba a impulsar un proyecto para agilizar los trámites para la titulación de predios desde el congreso de la república, minutos después el congresista Javier VELAZQUES QUESQUEN y el ex alcalde David CORNEJO CHINGUEL, se retiraron del restaurant a conversar a otro ambiente del mismo hotel regresando a la mesa regresando ambos a la mesa donde nos encontrabamos en donde el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN se despdio de todos los presentes y precedió a retirarse, minutos después el ex alcalde David CORNEJO, comento que se quedaría con la Ingeniera Miluska QUISPE a / conversar unos temas, por lo cual me retire junto con los regidores Juan Carlos PEREZ BAUTISTA y Boris BARTRA GROSSO; LA TERCERA \ ) REUNION, en el mes de febrero del año 2018 viajamos a la ciudad de ¡ Lima, el ex alcalde de Chiclayo David CORNEJO, la ingeniera Miluska QUISPE ZARATE, el regidor Boris BARTRA GROSSO, y mi persona, con la finalidad de gestionar la aprobación de presupuesto para la construcción de obras en la Provincia de Chiclayo, en los diferentes ministerios, estando ya en la ciudad de Lima, exactamente en la sala del restaurant del hotel "MELIA", el cual se encuentra en el noveno piso de dicho hotel, siendo que aproximadamente al medio día David CORNEJO recibe la llamada telefónica del congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN, en la cual David CORNEJO le indica que se encuentra en el noveno piso del hotel "MELIA", siendo que después de 30 minutos aproximadamente llego el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN, y nos sentamos en la sala del restaurant, el ex alcalde David CORNEJO, Miluska QUISPE ZARATE, Boris BARTRA, Javier VELASQUEZ, y mi persona, en donde David CORNEJO le pidió a Javier VELASQUEZ, que por favor agende una reunión e interceda con el director ejecutivo de la autoridad para la reconstrucción con cambios Edgar QUISPE RENON, para conseguir la aprobación del presupuesto para financiar diez obras en la ciudad de Chiclayo, para lo cual el congresista Javier VELASQUEZ llamo directamente por teléfono a Edgar QUISPE y le pidió que por favor atienda en su despacho a David CORNEJO que se encontraba en la ciudad de Lima buscando financiamiento para la construcción de obras en la Provincia de Chiclayo, el alcalde David CORNEJO, tenía en sus manos un folder manila el cual contenía información sobre los diez proyectos para obras de reconstrucción, que le había proporcionado la ingeniería Miluska QUISPE ZARATE, este folder se lo entrego en sus manos al congresista

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Javier VELASQUEZ QUESQUEN, antes que concluya la llamada telefónica que este realizaba, posteriormente David CORNEJO Y Javier VELASQUEZ ç se retiraron de ese ambiente, para continuar conversando en privado en UY otro lugar, trascurridos unos quince minutos aproximadamente David CORNEJO retorno al restaurante solo y nos mencionó que estaba coordinando estos temas con el congresistas Javier VELASQUEZ, y que incluso era posible una alianza política entre ellos dos, minutos después me retire junto a Boris BARTRA, y se quedaron conversando el ex alcalde / David CORNEJO y la ingeniera Miluska QUISPE; LA CUARTA REUNION, a inicios del mes de abril del año 2018, el ex alcalde de la MPCH David CORNEJO CHINGUEL, cuando nos encontrábamos en el interior del palacio Municipal ubicado en la intersección de la calle San José y AV. Balta, me comunico a mí y a otros regidores presentes, que había coordinado vía telefónica una reunión en la ciudad de Lima con el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN, para tratar el tema relacionado a la iniciativa legislativa que iba a presentar el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN para extender el plazo del pago del justiprecio de la expropiación de las 36 tiendas del mercado modelo, motivo por el cual días después viajamos a la ciudad de Lima, el ex alcalde David CORNEJO, la ingeniera Miluska QUISPE ZARATE, el ex regidor Boris BARTRA y mi persona, estando ya en la ciudad Lima en horas de la m mañana, no recuerdo día exacto, visitamos el despacho congresal de Javier VELASQUEZ QUESQUEN, el ex alcalde David CORNEJO, la ingeniera Miluska QUISPE ZARATE, el ex regidor Boris BARTRA y mi persona, en donde nos recibió el mismo, en dicha reunión nos explicó que iba a sustentar ante el pleno del congreso, el proyecto para extender el plazo del pago del justiprecio de la expropiación de las 36 tiendas del mercado modelo, dicho proyecto fue aprobado poco tiempo después, minutos después nos retiramos todos los presentes en dicha reunión; LA QUINTA REUNION, a fines del mes de abril del año 2018, cuando nos encontrábamos en el interior del palacio Municipal ubicado en la intersección de la calle San José y AV. Balta, el ex alcalde David CORNEJO, comunico a mi persona y a otros regidores presentes que había coordinado vía telefónica una reunión en la ciudad de Lima con el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN, en su despacho congresal para tratar el tema de gestión de financiamiento para la construcción de obras en Chiclayo, motivo por el cual días después viajamos a la ciudad de Lima, el ex alcalde David CORNEJO, la ingeniera Miluska QUISPE ZARATE, el ex regidor Boris BARTRA y mi persona, estando ya en la ciudad Lima, en horas de la mañana, no recuerdo día exacto, visitamos el despacho congresal de Javier VELASQUEZ QUESQUEN, el ex alcalde David CORNEJO, la ingeniera Miluska QUISPE ZARATE, el ex regidor Boris BARTRA y mi persona, en donde nos recibió el mismo Javier VELASQUEZ, a fin de llevar a cabo la reunión, en la cual David CORNEJO le pidió al congresista Javier VELASQUEZ, que interceda con Carlos BRUCE, para que obtenga el financiamiento de la obra AV. Pedro Cieza De León", ubicada en la ciudad de Chiclayo, y a la vez le comento que Carlos BRUCE ya le había ofrecido anteriormente otorgarle el financiamiento de dicha obra, pero que hasta el momento no lo concretaba, por lo que Javier VELASQUEZ en ese momento delante de todos los presentes llamo al congresista Carlos BRUCE, y le pidió que por favor atienda el pedido del alcalde David CORNEJO, a quien ya le había ofrecido

4 el financiamiento anteriormente, tal como se lo comento, minutos después el ex alcalde David CORNEJO, nos pidió que nos retiráramos, a lo cual nosotros salimos del despacho congresal, quedando a solas el ex alcalde

David CORNEJO CHINGUEL y el congresista Javier VELASQUEZ . QUESQUEN. S. DECLARANTE DIGA: Si tiene algo más que agregar, quitar o modificar a su presente ampliación de declaración? Dijo: Que, no.

---Siendo las 13:30 horas de¡ presente día se da por concluida la presente declaración, firmando todos los presentes en señal de conformidad.

EL INSTRUCTOR EL DECLARANTE

Z117 3lil 3 ~ i6k RAEL MEGO ? 4

EL RMP ABOGADO DEFENSOR

5 C7 x jj \ \e *iVtsII'I!ií1:]

En la ciudad de Chiclayo, siendo as 14:05 horas del día 19 de Marzo del 2019, presente el Instructor S3 PNP José Mrcos VASQUEZ MESTANZA, perteneciente a la División de Investigaciones de Alta Coiiplejidad- Chiclayo, en una de las oficinas de la DIVlAC CHICLAYO, con conocimientc del RMP el Dr. Juan CARRASCO MILLONES, Fiscal Provincial de la Fiscalía Esp3cializada Contra la Criminalidad Organizada (FECCOR) — Lambayeque y a méritc de la investigación preliminar dispuesta en la Carpeta Fiscal N°10-2018, seguida cotra los presuntos integrantes de la Organización Criminal denominada "LOS TEMERAFIOS DEL CRIMEN", inmersos en los presuntos delitos de Organización Criminal y otros, se procede a realizar la búsqueda información que coadyuve con las investigaciones, ingresando por medio del EXPLORADOR WEB GOOGLE CHROME, en la página weh del Diario "EL CORREO", se logró encontrar información relevante con el título "CHICLAYO: ALCALDE CORNEJO CHINGUEL QUEJARA AL CONTRALOR REGIONAL POR EL BLOQUEO DE CUENTAS", la misma que se procede a plasmar a continuación:

UNK:

Ch ic1ayo A calde Cornejo Chinguel quejará al contralor regional por bloqueo de cuentas El burgomaestre chic!ayano as :gu.ra que en la cita ic acompañaran algunos congresistas de Lambaveque

JA- -ç3

\c

li al_aITe ce la un i pa hdad L:: ial ele . l\tlT'Cl; David Cornejo Chinguei, indico que el proximo martes va jara una para reurilrse con el C:itralor Eeneral de la República, y quejar al contralor regional, Nelson

Asimismo, recalco que algunos riariamnentarios locales lo acoinanaián en esta reu ilión.

DETALLES. Segun Cornejo Chinguel. el martes los congresistas

Clemente Flores - con quien mantuvo una reunion ayer -- lavier Velasquez y algunos de Fuerza Populat- , lo acomnr'anaiulii a su cita con el ccinraicr nacional.

Hemos quedado para llamar la atención al contralor por esta ecúcitud inju5ta Claro que st queiar al funcionario regional porque no hace daíio a la gestión de Cornejo, sino al propio 11 niclavo. Estanlcs haciendo mnalaba res uara pagar a los obre mcc u ver los am bttraies en Lima'. detallo.

A su vez, el alcalde explico q e ayer pci id muianana s:stuv:. mo etm'n ccvi el emmcarg.:idc re ion al de lo mu st itu i órm. Nelson

'Le Le 'ucLad:. que i:15 i1ú..':'ft UOi5 lillO sido los. m mentes de la mi corralorma oa ro coiigeiam la c'.;entac

cies mu cveutaremos nuestros. de.scoraos. pci que cada - u mm md'm' atendido. El lunes mimese t-:e':imu .1 c.'L muse aura loe :.menta.s

cONTROL. En otro :ii•çimnuitm. mt utLII:ca cmi m lirl:qi.0 Cc cm.: are ocmo de nacer ej .se2unruentc' a las alertas son lcc :o'cpcctssabies -le! Oigana le Control Interno l CICI de la lviPcl

Es ele: ir m Cii be taita de' coro tunear ion es 10 Propia Co ini 0101 ui cmuien lo ha prcrciaclo porque su Cid 1 ha tenido que nacci- el

seguimiento y preguntal como se han generado las alertas y no al

Pom otra pat-te, David Cotudo Chingue! indico que recién el oreximo mes IMClalá la ei.'aluación a los funci:'narios de conrianza, para determinar quienes coiitnuarón ocupando su cargo al interior de lo cmru.trio prc\'mnL ial

Siendo las 14:25 horas aprox. del mismo día, se da por culminada la presente diligencia, firmando el instructor en señal de conformidad. ------

INSTRUCTOR

---34-7-674- José Marcos VASQUEZ MESTANZA S3PNP En la ciudad de Chiclayo, siendo las 13:30 horas del día 19 de Marzo del 2019, presente el Instructor S3 PNP José Marcos VASQUEZ MESTANZA, perteneciente a la División de Investigaciones de Alta Complejidad- Chiclayo, en una de las oficinas de la DIVIAC CHICLAYO, con conocimiento del RMP el Dr. Juan CARRASCO MILLONES, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada

(FECCOR) - Lambayeque y a mérito de la investigación preliminar dispuesta en la Carpeta Fiscal N° 10-2018, seguida contra los presuntos integrantes de la Organización Criminal denominada "LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN", inmersos en los presuntos delitos de Organización Criminal y otros, se procede a realizar la búsqueda información que coadyuve con las investigaciones, ingresando por medio del EXPLORADOR WEB GOOGLE CHROME, en la página web del Diario "EL CORREO", se logró encontrar información relevante con el título "CHICLAYO: EL MEF "CONGELA" CUENTAS DE LA MPCH POR PEDIDO DE LA PROPIA CONTRALORIA", la misma que se procede a plasmar a continuación: LINK:

:•...•.1.

Chiclayo: El 1EF corgela' ci.iextas de la 1PCh por pedido de la propia C-ortraloría 04 de A0oo del 2016- 0937

1.. III

1 t;i i )_ t Fo eser chs

La qesfión edil que encabeza Ci alcalde Da'id Cornejo ChinueL tituLar de la Municicahda-d Provincai de Chlioiayo MPCh, sufre un revés iueo que el Ministerio de Eccnonia Finanzas- MEF- oongeLara las cuentas de ia r0n'u n a

La ncti-oia que corrió como un fuerte rumor el úiirno martes por la noche rec;n fue confirmada ayer en horas de la larde peri la Ccntracra Generai de Repúbica. institución que solictó al MEF dicha medida adoptada

EN RESGO De acuerdo a la información que Correo reco la cual de una u otra manera fue refrendada cior .33 ncta de prersa que el órqano ce contrci envió a los niedios de inforrnac•ón, esta n'e-dida se adopta por el desinterés que la comuna chic.laana mostró, a pesar de las alestas de control acciones simultaneas que el C>rg.ario de Ccnrol Institucional OCL de este rnunicipic a-Jiirtio el, su debido r-iom-ent.c al huron.asIre Dvid Corneio, cenuncas cue además. en su ciportun dad fueron pubTicadas por Correo en s-us diferenes ediciones

Es as' que laCcntraora sustenta su pedido ante el MEF por indicios de esumasrregu2aroades ci.e ponen en nesgo la correcta captacóri uso iestno o;e los recursos c ienes del Eslado' 10 •cu a: cetalia ampla rnerte

En 30 que va cie aóo ia C;onzra o: a ealizó dversas act;:iades de cc irO p.reent;oilí alerto sobie ochc présuritas irreju'larftia-ries en obras para e :1 srio de C:i-ucl 3:/O : un a compra de alirr'e ritoS que nvcduc r-an el u Sri de S '3 64 357.29 de tondos públicos. Lo detectado ha:zd,rfcfl'ia,j.:, cpodunan'ente al alcalde proinc:ai para que se to-me las medaas correctr'a.s correspondientes sin embargo. se acverte desnteres en adoptar acciones preenui.ras ,, correctivas necesarias se lee en la nota de prensa.

En otro acápite añaden. oor ello la suspensión de las cuentas hanrahas se ,manicridrá hasta que se asequren las ccndicione.s necesarias que garariloer el uso adecuado de] erario nacton al

En este mismo oi'den ciente contralor pasa.a detallar ic's presuntos acc's irregulares desestimados. 'En ia obra Mejoramiento del servicio de iranslab.ildad peatonal en las calles del pueblo joven aniri ToriOi c, de Moorouejo' el comité de Selección descalificó aipostoi que presente la rre)ci oferta económica bajo el argumento de que los precios oertadris nc se a la realidad del mercado entre itíos argumentos

F'ese a 33, alerta de la C.c"iiralora para corregir esa s;tu ac6n. el 23 ole ira'c de este añc se suscribió el contrato con dicno postor que ocupó el segundo lugal en e l :rc'c edír 'cric de selecoón eñ aa 1,a f:ontralc,r,. Olía cia as íeJa;idacec nc etercc'as sc as alertas er'zicias po" la convocatoria e 1 :iiacon púic.a para a chía constwczón de p inien1acin j veredas en a Av Tumbes tramo entre a Av Salave rr Av. Prciong

Boognesi - pueblo joven El Aguirre'. toda vez que se realiza sin consderar trebejos de saneamiento pendientes por parle de la Entidad 'Prestadora de Servccs de Saneamiento de Lenbaeque- EPSEL-en esa zona

Esta s uacárí pcdrí'a afectar la ruta crítica de la, :bia :; enear posíbles amp?iacones de plazo y reconocimiento de na'c.res gastos generales a favor del contratista entre. otras irreçjutaridades", se lee en el documento

Asiniisrno, el munioipio desatendió las observaciones hechas por el OC) halladas en el e>pedente léc.nco de la obra 'T1ejorai'rrerto de la Transitabrhdad Vehicular Peatonal de ia calle AÍCcILIpe tramo entre LaA; Saaverí'v « la Av Prolonacn Bolognes'

Fue e!Cho.rado y aprobado sin cortar con e esuclo de mecanic.a de suec c reqtrerdo ni la declaratoria de viabilidad del proyecto exrgde. por el Ssteme. Nacional de Inversión Púhhca lo cual pc.dr.'a afectar la calidad de la obra reducr su vide útiV Sir' adoptar las acciones pertinentes por la oirrson de cc estudios la suhqerenca de Obras Públicas ' Cn'nios de IC MPCh perssle en sostener que s' eytsló un estudro de mec.in ca cte suelos pre')o a la eí.ahcí.ac-ón bel expediente tcnicr. lo cual resu1ta nielerialnierte iniposble a1erc5 la Coritracre sin emcargo, la entclab otorcio en estas condiciones la c'uerra pro' md ca la note de drfusión.

MÁS CASCS Del rnisn'c modo. la Contmalcr a se retrete a a ob;a

:'oran.ento ce Parque P orpal Le Inracuiaca rbar.izaci i vas Ensas en dorce el ccmrté de seieccón de la ujudicación scrpticad fue desrçinaoc sin considerar los recursrrc•s e'bgicics en la nom'matr'a de ccintratacores

msmc ocurre con er peillí rnmnrno ccl plantel profesional cla'e cOn5iQnCco en las bases integracas de oichc procedimiento de selección, que resulta ncorrçruenle Pese a que se aerk e la autoridad edil sobre esta situación, esta continuó con el proc:edirmrentc de selección otorgó la buena pro el 20 de JUfl.iO de 2l31ó agrejarr

Tmhén están las advertencias om.rtid.as en las bases de ta addrcación directa selectnva para el 'Mejoran-mento del Servícro de Aclua Potable Alcantarillado de la calle ,Arequip.a cuadre 1.2, 3 y 4 las cuales consiQnzrhar requenmenlos técnicos mninios especi'ficos pare el personal propuesto residente de obra asistente de obra, maestro de obra in-ueni ero especrair cta

en seguridad y almacenero 1. aue poc1an irritar a mayor per1cípa'ción ole postores Asimismo, en esta misma chía las bases cinsignan u n a fuente de finan ciarnento diferente a la certificacion del crédito presupu'e'stario aprobado.

Por utlrm faure la aier1C emitida por la confc'rmacror del cornte de seieccic,n paa la Ilciteción pirblica de te obra Creación del Compleo Deportivo Munrcipal en la urt:ianizaclón Ciudad del Chofes ;ulnerar'a la normativa de :.ontra'!acrones' del Estado Se advirtió que el per11 m'nimc del plantel oesicnar clave iniitara la mayor pluralicleo de postc're's "1 pue el técnico de a obra conten dr a duplicidad de pailidas,

:'...ahe ndica que actualmente dscho prc:.edirniento de se?e:cmcn se en ía etapa ce absoiucr:in de consultas' acole za PCtC de renca Siendo las 13:47 horas aprox. del mismo día, se da por culminada la presente diligencia, firmando el instructor en señal de conformidad. ------k NSTRUCTOR

_z - 67-7 José Marcos VASQUEZ MESTANZA S3 PNP

7. ST -2

ACTA DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL CIBER ESPACIO WEB 3ç En la ciudad de Chiclayo, siendo las 13:30 horas del día 19 de Marzo del 2019, presente el Instructor S3 PNP José Marcos VASQUEZ MESTANZA, perteneciente a la División de Investigaciones de Alta Complejidad- Chiclayo, en una de las oficinas de la DIVIAC CHICLAYO, con conocimiento del RMP el Dr. Juan CARRASCO MILLONES, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada

(FECCOR) - Lambayeque y a mérito de la investigación preliminar dispuesta en la Carpeta Fiscal N° 10-2018, seguida contra los presuntos integrantes de la Organización Criminal denominada "LOS TEMERARIOS DEL CRIMEN", inmersos en los presuntos delitos de Organización Criminal y otros, se procede a realizar la búsqueda información que coadyuve con las investigaciones, ingresando por medio del EXPLORADOR WEB GOOGLE CHROME, en la página web del Diario "EL CORREO", se logró encontrar información relevante con el título "CHICLAYO: EL MEF "CONGELA" CUENTAS DE LA MPCH POR PEDIDO DE LA PROPIA CONTRALORIA", la misma que se procede a plasmar a continuación:

LINK: https ://diariocorreo.pe/amp/edicion/lambayegue/ch iclayo-el-mef-congçJa. cuentas-de

Chiclayo: El MEF congela" ctiertas de la 1PCh por pedido de la propia Coritra.laría

04 de Agoo del 2016 - 09:37 i,

Por Lesler SoUs "o

encabeca el alcalde Dad CorneJo Chinguei, htul.ar de a La gestion edil que y Municipalidad Provincai de Chiclayo i MPChi. sufre un re';és lueqo que el Ministerio de Econonia v Finanzas- MEF- congelara las cuentas de la comuna.

La noticia que corric como un ftierte rumor el ultimo martes por la noche recn fue confirmada ayer en horas de la larde por la C:ontralona General de la República institución que solictó al MEF dicha medida adoptada

EN RIESGO. De acuerdo a la información que Correo recogió la cual de una u otra manera fue refrendada por la nota de prensa que el órgano de control a los medios de inormacón, esta medida se adopta por el desinterés que ia comuna chiclalana mostró, a pesar de las alertas de control y acciones simul1neas que el Organo de Control nstitucionali.00 i i de este municipio ad virtio en su debido momento al burgomaestre David Cornejo: de-nuncas que ademas en su oportunidad fueron publicadas por Correo en sus :lreienles ediciones

Es as que la f.-ontralora sustena su peddo ante el vEF por indicios ce resunias rregulandaaes erie ponen en nesgo la correcta captacícn uso destino ce los recursos henes de¡ Estado lo oua' octafia airnpilan'e nte

En lo que a de año la •cnralora realizo d;ersas actrcdades de control pre enti; y alertó sobve ocho présuntas irreguaridades en obras para & ds1rio ie C.I-UCI avio un a compra de alimentos que n oluc ran el uso de 5. 584 57 9 de fondos pLlb4icos. Lo detectado ha scic normado oportunamente al alcalde prcvincal para que e torne las medicas correctas correspondientes sin embargo se ad''ierte oesinterés en adoptar acciones preer,iias y correctiYas necesar.as se lee en la nota de prensa

En otro ac.pite añaden. por ello la suspensión de las cuentas bancarias se manlendra hasta que se aseguren las condiciones necesarias qte garanticen el uso adecuado del erario nacicnay

En este mismo orden el ente contralor pasa a detallar ics presuntos actos irregulares desestimados. En la obra 'Mejoramiento del servicio de transtabildad pealonal en las calles del pueblo joven Santo 7r,,ribtc. de

Mogrovec • el comité de selección descalifico alpostor que presento la meJor oferta económica bajo ci argumento de que lOs precios oertidos no se aJusahan a la realidad del mercado. entre otros arun1,ntos

Pese a la alera de la Contralóra para corregir esa situacón Ci 23 de malo de este año se suscribió el conratc con 1icho postor que ocupó el segunco ugai en el procedn1entc ie seleccor señ aa la C;c.ntralora.

--

- Ç) Olía de las iirecutandaces no ateracas son as alertas erioas pci, la con;ocatoria a hcttacon pública para la obra Construccóri de ai.menacion ieredas en la A Tumbes tramo entre la Av Salaverr y v. Prolog

60ognesi - pueblo joven Ekas Aguirre. toda aue se realizó sin considerar trabajos de saneamiento pendientes por parle de la Entidad Prestadora de Servicics de Saneamiento de Lambayeque- EPSEL-en esa zona

Esta situación podría afectar la ruta critica de la 3hra y generar posibles ampliaciones de pla:o recanocimsento de mayores gastos Qenerales a favor del contratsta entre atras irregutaridades, se lee en el documento

Asimismo, el municipio desatendió las observaciones hechas por el OC.l haBadas en el expediente técrco de la obra 'Mejoramiento de la Transitahilidad Vehicularv Peatcnal de ia calle Arequipa tramo entre la A; la Av Prolcnciacn Bolognes

Fue e atorado ' aprobado sui cortar con el estudio de mecánica de suelos requendo fi la deciaratoria de viabilidad del provecto e:igida por el Sistema Nacional de ln'ersión Publica lo cual pcda afectar la calidad de la obra y reducir su vida útil Sir: adoptaf las acciones pertinentes por la omisór de Ics estudios a subnerenca de Obras Públicas ', Conienos oc la MPCt perste en sostener que s existió un estudc de niecánica cíe suelos previo a la eíabcracón del e:pedie-ite tecnicc lO cual resulta m erialrner4e irnposhle aierló la Contracr a sn erro argo a entidad otorcio cc esas condiciones cuena oro índica la nota oc irui'.n

MAS CASOS Del mismo modo la Contralor a se refiese a 'a ob;a rvlejorafr •erto cíe. Parque Pi'incipai La lcmacuiacia Lrnanizacióri Las Ersas en ioncJe el ccn,1 de seieccon de la djudicacíór, siírpiificaca fue desionacc un oonsicierar l:s requs'tcs exigidos en la noi'irat:;a: de cortrataconcs

mismo ocurre con Ci pe.rfli mínimo del plantel prc4fesionai clave corrsicjnaco en as bases integradas de dicho procecimiento de selección que resulta rcorigruenle Pese a que se atertó a la autondad edil soore esta situacion. esta continuo con el proceciiniiento de seieccon y otorgó la buena pro el 20 de unio de 20 1- acregan

Tan-bien estan las advertencias omitidas en las bases de la adpdicacór directa selectra paja e 'Mejoramiento ,del Serico de Agua Potable Alcantarillado de la calle Arequipa cuadra 1.2 3 y 4 las cuales consignaban requerimientos tecnicos mninios específicos para el personal propuesto residente de obra asistente de obra, maestro de obra ingeniero especialista en seguridad y aimacenero., que pod an lmtar ia naor oartic.ipaciór de postores Asimismo en esta misma obra las bases consignan una fuente de financiarnento diferente a la certi9cacion del credito presupuestario aprobado

Por uttmo figura la aleria errntida por la ccinformacion oel cornite de selee.: or p'aa la lrcilacón pública de la obra Creación del Complejo Deporti'o Mtjncípal en la ijrbanizacón Ciudad del Chofe( ;utnerar.'a la norma'a de ;ontralacones del Estado Se advrtió que e cerfii rn'nmc del plantel .proesrona clave limitar a la mayor piuralidad de pastores que el expedente téonicc de la obra cor:tendr a duplicidad de parlídas

e ndcarjue actualmente dicho procedimiento cte seeccicn se encuentra ena etapa de absolucon de consultas acc4a la natade prensa lo

Siendo las 13:47 horas aprox. del mismo día, se da por culminada la presente diligencia, firmando el instructor en señal de conformidad. ------

INSTRUCTOR

1,141 3 V7674_- José Márcos VASQUEZ MESTANZA S3 PNP 11IEII 1!1I I1 IJJJII1i tIJ1II Il Ei • i • 4) 14 4 •

IA CONTRALORÍA

Rl. A Cri:i f) 111 dt rr,t) -

Ser Doctor Ju3n Minuet Crrco MIllones F,c.zil Provircal del Despacho Prcvrc3I Copctaiivo fTpe.:.J.Lii: C".i a Ctna 1, Organt.!ada de ChicIyo

MinIsterio Público - Fiscalu de la Ncton CaUe Lu Gonzales N' 952 Chic layoJChícLyo/Lambavca

ASUNTO A1ein a solicitud de .fOIrn3C,P-I vncuada a 13 C3fPCd REF. Q!o 1556.2019.MP.FECOR.CHIC1AYOJMCM de 1,3 te Epcdiente r 01.2019 01311 de 14 de marzo 21

Teno i en cn rme a usted ccr eL14 -i- - ! 1.- al L :L- rnxan cl Cual O'a que çt re:rn '. p - l"o un nforrrc ra: CuCflt3 COrfiCnC de l Muncp-a1 ad Pro.rc.al de Ch ctaya 1WJ' l ç'.riD eC.t3JO la h3 y ao en que se sc tó el r,lc.ueo Jo 'aS. ttas conderar neceana dicha ,normjcn en la ny5ticáfl l,e.jl . ii ac carreta fcsal n 102018

J respecto he cie manilestare ue o jt n a p:' a r.t530 (Jl adecuo uso J e 'os for'dcs )ulco en la ?41u cu Oai al : Cil EntiO-jd Fsça'zadca Speror frrnu' arde MrVe a de Ec a / an: 2015 y 20'8 Li CC ud de media de susper r '.m1r.11 1 ora - iu b tncarcas ce d:ha munic idad 'c-JtIn e dale s i i1nC

¡ Fechi Solicitud de bloqueo de cuCnta 1 1 28 2C3 1 Cfca L A4•

2 b cf cc 21

Es propicia la 0portur14'Jac para esteare 13. t JJ i-s:l' mi consderaccOn

Atentaíiae

itthr Coello Ynope i d- C_iI or.i' e C'r: je 1

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WTeJ

CASO N° 108000001-2019-80-0

Denunciado: José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias. Agraviado : El Estado.

DISPOSICIÓN N° 01

Lima,

VISTO:

íEl Informe N° 0012-2019-MP-FN-DFLAMB-FECOR-JMCM cursado por el titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo de¡ Distrito Fiscal de Lambayeque, mediante el cual pone en conocimiento la presunta comisión de hechos ilícitos por parte de¡ Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza en el ejercicio de su función y, adjunta copia certificada de una serie de elementos de convicción con los que acreditaría tal información, los mismos que se han recabado durante la investigación seguida contra la presunta organización criminal 'Los Temerarios de¡ Crimen", liderada por el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

CONSIDERANDO:

HECHOS DENUNCIADOS.

En relación con el marco fáctico de imputación.

Del Informe N° 012-2019-MP-FN-DFLAMB-FECOR-JMCM (fs. 1/14), elaborado por el titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo de¡ Distrito Fiscal de Lambayeque, se advierten una serie de elementos que dan cuenta de las presuntas conductas ilícitas en las que habría incurrido el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza en el ejercicio de sus funciones, tales como: 1.1 La declaración del procesado Willy Serrato Puse, de fecha 20 de diciembre de 2018 (fs. 17 al 19), quien manifestó: "en el mes de septiembre de 2016, David Cornejo Chinguel (Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo) me convocó a una reunión en el colegio Juan Mejía Baca, donde me comentó que la Contraloría General de la República había bloqueado las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo por haber encontrado irregularidades en su gestión, por lo que me solicitó que le consiga una reunión con el Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada, dicho pedido fue porque cuando había sido Congresista de la República, había conocido a personas de la Contraloría, entre ellos el Contralor General. Por ello viajé a la ciudad de Lima, nos hospedaron en el hotel FLAMINGO, ubicado en la Av. Arenales N° 411 a dos cuadras de la Contraloría General de la República, para eso ya me había comunicado con el ex Oficial Mayor del Congreso de la República, José Ce vasco Piedra, para solicitarle que por su intermedio se logre una cita con el Contralor General, a lo cual esta persona me indicó que estuviéramos cerca de la Contraloría General de la República a las 09:00 horas de la mañana siguiente. Al día siguiente a las 09:00 horas aproximadamente, se encontraron David Cornejo Chinguel, Ruperto Castellanos y yo, circunstancias en que David Cornejo Chinguel, enseñó a todos los presentes varios fajos de dinero que estaban en una cartuchera y que tenia en el bolsillo intenor del saco que llevaba puesto aduciendo que lo utilizana para solucionar el " desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad asimismo manifesto que se había comunicado con los Congresistas Maivin Palma Mendoza y Javier Velásquez Quesquén, quienes habían logrado conseguir la cita con el Contralor General y que además iban a acompañar en la reunión. Efectivamente, llegaron a su encuentro los Congresistas de la República en mención e ingresaron a la Contraloría de la República, permaneciendo un aproximado de dos horas en el despacho del Contralor de la República, después de lo cual, sólo retornaron Ruperto Castellano Custodio y David Cornejo Chinguel, ambos felices dado que habían logrado su objetivo, que era el desbloqueo de las cuentas, lo cual se iba a realizar en 48 horas, posteriormente se fueron celebrar al hotel Sheraton. Además a la salida de la reunión del Alcalde David Cornejo Chinguel con el Contralor de la República y los congresistas, este dijo que "tenía que pagarles con obras, lo que habían hecho para destrabar las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo", además David Cornejo Chinguel señaló que "el dinero que tenía se lo había entregado al Contralor General de la República, Edgar Alarcón, que era aproximadamente St 30,000.00 soles".

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1.2 Asimismo la declaración testimonial de Ruperto Emilio Castellanos Custodio1, de fecha 06 de marzo de 2019 (fs. 63 y 64), quien afirmó que "en el momento de la entrevista con el Contralor, éste se comunicó vía video conferencia con el Contralor Regional de Lambaye que. Primero intervino el Congresista de la República Javier Velásquez Quesquén, luego el Alcalde de Chiclayo y el sustento técnico lo hice yo; luego de ello, el Contralor hizo una propuesta para la conformación de una comisión de investigación de los problemas al interior de la Municipalidad de Chiclayo, donde se le iban a dar todas las facilidades y en tres días levantamos el bloquea de las cuentas".

1.3 Asimismo, el Oficio No.00769-2019-CG/GRLA de fecha 18 de marzo de /7 2019 (fs. 76), mediante el cual la Gerencia Regional de Control de ¿ / Lambayeque informó que la Municipalidad Provincial de Chiclayo, registró 02 solicitudes de bloqueo de cuentas, en la fechas de 2 de agosto de 2016 y 29 de noviembre de 2018.

Hechos imputados al Congresista de la República, Jose Marvin Palma Mendoza

Conforme a los elementos de convicción que se han desarrollado, si bien se hace referencia a una presunta entrega de SI. 30 000.00 por parte del Alcalde Provincial de la Municipalidad de Chiclayo a favor del ex Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada, estos hechos ya vienen siendo investigados en la denuncia N° 23-2019, conforme a la razón que antecede. Por lo tanto, este hecho no será materia de pronunciamiento en la presente disposición.

Con tal aclaración, los hechos materia de imputación concernientes a este carpeta fiscal, corresponden a la imputación realizada al Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza, que en el mes de septiembre del año 2016, le habría solicitado al ex Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, ser beneficiado con la ejecución de algunas obras públicas a cambio de interceder ante el Contralor General de la República de aquel entonces, Edgar Alarcón Tejada, para que este último levante el bloqueo de las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Lo atribuido al Congresista de la República, JOSÉ MARVIN PALMA MENDOZA, es un hecho con relevancia penal, en tanto que presuntamente se habría aprovechado de su condición de Congresista de La República, para obtener un beneficio indebido -ser beneficiado con la ejecución de obras en la provincia de Chiclayo-, como consecuencia de presuntamente haber

Ex Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. gestionado el levantamiento de¡ bloqueo de las cuentas de la Municipalidad antes mencionada, hechos que podrían subsumirse en el delito de Cohecho Pasivo Impropio, Tráfico de Influencias c los que se determinen en el curso de la investigación.

II.- MARCO JURÍDICO.

Sobre la competencia de la Fiscalía de la Nación.

S. El Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159° de la Constitución Política de] Estado y el artículo 11° de¡ Decreto Legislativo N° 052-Ley Orgánica de[ Ministerio Público- es el defensor de la legalidad y titular exclusivo de la acción penal pública, la misma que es ejercida de oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley N° 27399, el Fiscal de la Nación se encuentra facultado para realizar investigaciones ( j preliminares al procedimiento de acusacton constitucional contra los altos funcionarios de¡ estado comprendidos en el Artículo 99° de la Constitución / Política, es decir, el Presidente de la República, a los representantes de/ Congreso, los Ministros de¡ Estado; los Miembros de¡ Tribunal Constitucional; los miembros de¡ Consejo Nacional de la Magistratura; los Vocales de la Corte Suprema; el Defensor de¡ Pueblo y el Contralor General, por todo delito que cometen en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después que hayan cesado éstas.

José Marvin Palma Mendoza, se desempeña actualmente como Congresista de la República, habiendo sido elegido por voto popular para el periodo 2016- 2021, por lo que teniendo en cuenta que los hechos ilícitos que se le atribuyen habrían sido cometidos en setiembre de¡ año 2016, en el ejercicio de sus funciones como alto funcionario público, le asiste la prerrogativa constitucional de¡ antejuicio político, y como tal el conocimiento de¡ caso le corresponde a este superior despacho.

En relación con las Dilígencias Preliminares.

Las diligencias preliminares es una fase pre-jurisdiccional, porque se encuentra en el contexto que el fiscal ya conoció la noticia criminal, pero aún no ha resuelto formalizar la investigación y dar inicio a la investigación preparatoria; en ella se busca verificar si el conocimiento que se tiene de la

sospecha de un delito— sea de oficio o por la parte denunciante - tiene un contenido de verosimilitud y ver si existen eiementos prooatorios suicieries para continuar con la persecución de¡ delito y sus autores. Se funda en la 4 u,aUCA OE

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relí? T-~15," ~ ,~~ -91

necesidad de determinar los presupuestos formales para iniciar válidamente la investigación judicial y por ende el proceso penal. La investigación preliminar se realiza con el fin de establecer: i) si el hecho denunciado es delito, II) si se ha individualizado a su presunto autor, y III) si la acción penal no ha prescrito. Las diligencias preliminares son importantes en tanto aseguran el cuerpo de¡ delito, esto es, los elementos de prueba que por su naturaleza y característica son considerados actos urgentes e irreproducibles, de ahí que estas diligencias se constituyan luego en prueba preconstituída que entrará al proceso para ser valorada por el tribunal2.

9. La sospecha inicial simple requiere por parte de/ Fiscal, puntos de partida objetivos, es decir, un apoyo, justificado por hechos concretos y basados en la experiencia criminalística, de que se ha cometido un hecho punible perseguible que puede ser constitutivo de delito3 ; y, teniendo en cuenta que los hechos puestos en conocimiento versan sobre la obtención de un presunto beneficio indebido -ser beneficiado con la ejecucion de obras en la Provincia de Chiclayo-, estos tendrían relevancia penal, en tanto que podrían ser subsumidos en los delitos de Cohecho Pasivo Impropio Trafico de Influencias y otros delitos que resulten de la investigación.

( 10. Asimismo, debe tenerse en consideración que para incoar diligencias preliminares sólo se precisa de la posibilidad de comisión de un hecho delictivo y que es el Fiscal quien realiza este juicio de posibilidad que exige una valoración circunstanciada4, y estando a lo anotado líneas arriba y, a la competencia de esta Fiscalía para el conocimiento de delitos cometidos por altos funcionarios públicos, como es un Congresista de la República, en el ejercicio de sus funciones, resulta necesario llevar a cabo determinadas diligencias preliminares a fin de recabar indicios razonables que resulten suficientes para una mejor calificación de los hechos, por lo que corresponde abrir investigación preliminar.

En consecuencia, la Fiscalía de la Nación, de conformidad con la facultad prevista en el inciso 4) de¡ artículo 159° de la Constitución Política de! Perú concordante con los artículos 110 y 941 inciso 2) de[ Decreto Legislativo N° 052- Ley Orgánica de] Ministerio Público-, el artículo 1° de la Ley N° 27399 y el artículo 4490 de¡ Código Procesal Penal, DISPONE:

2 Corte Suprema de Justicia de la República de¡ Perú, Sala Penal Permanente, Casación N° 40• 14-2010 - La Libertad, fundamento de derecho 1 Pleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanentes y Transitorias. Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/ClJ-433 del 11/10/2017. Ibídem. Primero.- Promover Diligencias Preliminares de investigación, contra el Congresista de la República, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, por la presunta comisión de delitos de Cohecho Pasivo Impropio, Tráfico de Influencias y otros delitos que resulten de la investigación, en agravio del Estado; señalándose un plazo de 60 días.

Segundo.- Realizar los siguientes actos de investigación:

Recibir la ampliación de declaración de David Cornejo Chinguel, a fin de que aporte mayores datos sobre el modo y circunstancias en que se habría llevado a cabo la reunión en la Contraloría General de la República, en el mes de setiembre de 2016, para obtener el levantamiento de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, reunión por la cual el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza, le solicitó ser beneficiado con la ejecución de obras en la provincia de Chiclayo.

Recibir la declaración testimonial del ex Oficial Mayor del Congreso ( de la República, José Cevasco Piedra, a fin de que aporte mayores datos sobre el modo y circunstancias en que se habría agendado la reunión en la Contraloría General de la República, en el mes de setiembre de 2016 entre el Alcalde de la Municipalidad de Chiclayo, David Cornejo Chinguel y el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza.

Requerir a la SUNARP, informe el nombre de las empresas en las que figura como propietario o accionista el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza.

Requerir a la empresa LATAM Airlines, remita un informe detallado, respecto a los viajes realizados por los señores: David Cornejo Chinguel, Willy Serrato Puse y Ruperto Emilio Castellanos Custodio, durante el mes de agosto a diciembre del año 2016.

Requerir a las aerolíneas nacionales, informen si José Marvin Palma Mendoza, habría adquirido pasajes aéreos a la ciudad de Chiclayo en el periodo agosto de 2016 a marzo de 2018, de ser así remita las fechas en que se realizaron los viajes.

Requerir al hotel FLAMINGO, remita un informe detallado, sobre los hospedajes y/o visitas que tengan registrados en dicho Hotel, los señores: David Cornejo Chinguel, Willy Serrato Puse y Ruperto Emilio Castellanos Custodio, durante el mes de agosto a diciembre del año 2016.

Requerir a la Contraloría General de La República, informe documentadamente: 9.1) la fecha exacta en que se habría llevado a cabo UCA D

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la reunión entre el ex Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada con el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel y el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza en el año 2016 y sus demás participantes y g.2) Informe sobre las solicitudes de bloqueo de cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, desde el año 2016 a la fecha y de ser el caso, se informe sobre el levantamiento de los mismos, adjuntando la documentación pertinente.

Recibir la declaración de¡ Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza, para que declare sobre los hechos materia de la presente denuncia, diligencia a la que deberá asistir con un abogado defensor de su elección.

Las demás diligencias que sean necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos denunciados.

Regístrese, ofíciese y notifíquese. LRGR/RBM.

Zoraida Avalos Rivera Fiscal de la Nación

7 MPFN \QY Mesa Unica de Partes -SG

16/04/2019 - 09:41:00 0011294-2019 LCP CG 055-2019 Expediente II III( 1tl Il lI I( ll ll1 Note: La recepción no de conformidad el contenido. Te%éfono: 625.5555 5799 Lima, 15 de Abril de 2019 'visitarlos vj.mpfn.gob.pI

Obs Fo:oo 3 F:,r'e CREATEGU, Señores MINISTERIO PÚBLICO

Presente. -

Att. Sr. Luzgardo Ramiro Gonzales Rodriguez Fiscal Adjunto Supremo (P)

Referencia: Oficio (CASO N° 80- 2019-1VIP-17N-El&DC

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, la saludamos cordialmente y a la vez, de acuerdo a la solicitud de la referencia sobre el viaje realizado por el Sr. Jose Marvin Palma Mendoza con DNI 45721573, se procede a informar que se verifica los siguientes vuelos realizados en el periodo en mención.

N° DE TICKET RUTA FECHA DE VIAJE IDA FECHA DE RETORNO TARIFA 1.07026E+12 LIM CIX 30/03/2016 87.38 LIM CIX 16/04/2016 77.94 1070260390831 1070260409814 CIX LIM CIX 28/04/2016 05/01/2016 158.92 1070260415996 CIX LIM 04/05/2016 95.14 1070260457415 LIM CIX LIM 11/06/2016 14/06/2016 110.54 LI MCIX LI M 14/10/2016 16/10/2016 196.68 1070260581459 LIM CIX LIM 16/12/2016 18/12/2016 307.6 1070260644660 LIM CIX 21/01/2017 158.42 1070260683164 1070260694538 LIM CIX LIM 04/02/2017 07/02/2017 149.5 1070260694608 LIM CIX LIM 05/02/2017 07/02/2017 10.92 1070260729821 LIM CIX LIM 1 28/02/2017 02/03/2017 177.23 1070260904632 CIX LIM 16/07/2017 171.62 1075156273978 LIM CIX 12/12/2017 145.44 1070830128723 LIM CIX 26/05/2018 178.15 1071393022323 LIM CIX 21/05/2018 105.32

n

- /.' - .í- - ti Av. Pablo Carriquiry 857 Lima 27 . P€ u

T. (511) 204 1300 F.(511) 204 1393 16 ARR. 2019 WWw.lcperu.pe REC13)DOJ Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, nos despedimos de ustedes.

Atentamente

chay arto

Av. Pablo Carriquiry 857 Lima 27 Pi u

T. (511) 204 1300 F.(511) 204 1393 www.Icperu.pe 4k_MINISTERIO PUBLICO- - HSCALADE LA NACION ---kf 1~,~ w

±Año de la lucha contra la corrupción y la ímpunidad=

OFICIO (CASO N° 80- 2019)-MP-FN-EI&13C

Lima: Señor(a): Gerente de la Empresa LC Perú

Av. Pablo Carriquiry 857 - San Isidro Presente.-

REF: CASO 80 - 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo de la señora Fiscal de la Nación, a fin de solicita-le, informe en el plazo de 05 días si José Marvin Palma Mendoza, identificado con D. N. 1. N° 45721573, habría adquirido pasajes aéreos a la ciudad de Chiclayo en el periodo agosto de 2016 a marzo de 2018, de ser así remita las fechas en que se realizaron los viajes.

La información requerida deberá de ser remitida a la Mesa de Partes de Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, ubicada en la Av. Caso Abancay cdra. 5 SIN, piso 07 - Cercado de Lima, indicando como referencia el

N° 80 - 2019. Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración.

te,

- c.Lir41ez rc!O LiTO GoL Fc3 Adunta Sup° to Lc rrdiradr d\ Waa óe

12 ÁBR. 2019

DC,UMEN LRGPJRBM/MEPH LA RECEPC)k DE ESTE NO ES S E Ñ A L DE CONFORMIDrLL

Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Despacho de la Fiscalía de la Nación Av. Abancay, Cdra. 5 SIN, piso lOA, Cercado de Lima çr

Caso N° 80 - 2019 Denunciado José Marvin Palma Mendoza Delito Tráfico de Influencias. Agraviado El Estado.

04 Lima, 2fl19

DADO CUENTA: Con la carta cursada por la Aerolínea LC Perú, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Regístrese.-

Se suscribe en mérito a la Resolución N° 02-201MP-FNTie feøt 7a 13 de febrero de 2019.

LRGR/RBM/meph

Fisc1'Adjunto Suprimo (P ordinadoq del Aiea de Enriquedirrier.10 tir y DenuncIas ("

1•1 Hotel fFíamingo

Av. Arena'es 411 - Lima iAl. 4332579 Tetefax: 433-8653

Lima, 16 de abril 2019

Sr. Duzgardo Ramiro Gonzalez Rodriguez 4, Fiscal Adjunto Supremo ABRO 2O9 Pte.

1ÇoGD .

La presente tiene como fin dar a conocer la información soli(tada

- 1 __ l. 1 / A PO A A ii i i v - ¿u I)-IvIP-FN-Ei&DC, en relación al Sr.

Willy Serrato Puse.

Para mayor detalle, adjuntamos 1 hoja con fa información

detallada.

Sin otro en particular, quedamos a su disposición a seguir

colaborando.

MPFN

Meca Unica de Partee .SG

16/04/2019 -11:59:00 Expediente 0011339-2019 IIII lII II lII llhl II Il lI HOTEL FLAMINGO Nota: La recepción no da conformidad al contenido. S.R.LTDA. Teléfono: 625.6555 5799 isicuanoou \liltuo, .mpfn.gob.p, Obo NOMBRE DEL DESTINATARIO SE ENCUENTRA ERRADO Y SE RECIBE POR INSISTENCIADE USUARIO Gerente General Nf!.: 433l F:rrro FCORDOVA FOI:oo 2 '

Hote Hamingo

Estadía de¡ Sr. Willy Serrato Puse en el 2016

Hab 512 en los días 26 y 27 de enero ( 2 días)

Hab 311 en el día 11 de febrero (1 día)

Hab 315 en el día 01 de marzo (1 dia)

Hab 206 en el dia 07 de marzo (1 día)

Hab 205 en el dia 14 de abril (1 día)

Hab 201 en el día 25 de abril (1 dia)

Hab 312 en el día 04 de mayo (1 dia)

Hab 312 en el dia 23 de mayo (1 día)

Hab 301 eneldia 13dejunio( 1 día)

Hab 512 en los días 21 y 22 de junio (2 días)

Hab 407 en los días 04 y 05 de julio ( 2 días)

Hab 406 en los días 08 y 09 de agosto (2 días)

Hab 314 en el día 05 de setiembre (1 día)

Hab 206 en el dia 03 de octubre (1 dia)

Hab 304 en los días 08 y 09 de noviembre (2 días)

.eS 412 ** t\ HOTEL» sJurtP1 1 ) so CasoN° : 80-2019 Denunciado : José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de influencias. Agraviado : El Estado.

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DADO CUENTA: Con la carta cursada por el Hotel Flamingo, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Registrese.-

Se suscribe en mérito a la Resolución N° 02-2019-MP-FN-El de fecha 13 de febrero de 2019.

LRGR/RBM/rneph

,N amu 2ñHb 2AdjuntO Supremo (P) -'rdinador del Area de Eariauedrnieflta lli

4 4 fr

MIN$STLIO püt3ltçol AEA DE ENNIQUECIMIENTO lUChO 1 DENUNCIAS CONSTITUCIONALES DE LA i F LA NACIÓN 7 ABR. 2019 CONGRESO REPÚBLICA R C 1 B 1 0 0

OFICIO N° 173 - 2019- JMPM/ CR

Señora ZORAIDA AVALOS RIVERA Fiscal de la Nación Prnt

Asunto: Solicito se señale lugar, fecha y hora, para prestar mis declaraciones al Ministerio Público. Referencia: Oficio N080-2019-MP-FN-EIYDC. De mi consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi saludo. En igual sentido, en el marco de haberse abierto una investigación preliminar en mi contra y otros señores congresistas, por la presunta comisión de delitos de cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y otros que deriven de la aludida investigación, promovida por Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, debo expresar mi total disposición, a fin de brindar todas la facilidades para el cumplimiento de la labor fiscal y así, desvirtuar toda insinuación o sospecha respecto a mi actuación parlamentaria.

En tal sentido, solicito formalmente se me señale lugar, fecha y hora para prestar mis declaraciones según considere, el Ministerio Público, sea pertinente.

MPFN Atentamente;

Mesa Unlca de Partes - SO

15/04/2019- 14:39:00

Expediente 0011232-2019 ,. 111111111111111111111111111111111111111111111 Nota: La rac,pclón no da confo,mldad al contanldo, 4&) ¡ TeléfonO: 625-5555 5799 \lsltsnos .mpfn.gob.pe Ob, F CREATEUL Fo ,00 JOSÉ MA VIN IDOZA CONGRESISTA DE LA REPUBLICA

Palacio Legislatvo Oficina 355 Plaza Bohvar sin cuadra 2- Av. Abancay Cercado de Um

wwwcongresoqobpe Central Teléfono: 311 7777 Anexo: 7164 fr

Decenio de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres" MINISTERIO PÚBLiCO FISCALIA DE L..A NACIÓN Ano de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Área de Enriquecimiento licito y 1 Denuncias Constitucionales 1

Lima, '.0 3 ABR 219

OFICIO N° 80-2019-MP-FN-EIYDC

Señor: JOSE IViARVIN PALMA MENDOZA CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

Dirección: Palacio Legielativo Oficina N355- Plaza Bolívar sin csiadra 2- Av. Abancay - Cercado de Lima. Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo de la señora Fiscal de la Nación, a fin de notificarle y remitirle copia de la Disposición Fiscal de fecha 03 de abril del presente, en sobre cerrado, recaída en el ingreso N° 80 -2019, para su conocimiento y fines de Ley.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personaL.

Atentamente,

LRGRJMV/i(

Fiscal Adjtiøpremo,Ç 'cdindsdel kea de Enrtsueci~ento Jikilt' y núnlmc?as

LRGP/Mcvijlfd *UCA bEL p.

CASO N° 108000001-2019-80-0

Denunciado: José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias. C) Agraviado : EL Estado.

DISPOSICIÓN N°01

Lima, tj 3 ÁBR 2019 J4 VISTO: El informe N° 0012-2019-MP-FN-DFLAMB-FECOR-JMCM cursado por el titular ((S • de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo de¡ Distrito Fiscal de Lambayeque, mediante el cual pone en conocimiento la presunta comisión de hechos ilícitos por parte de¡ Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza en el ejercicio de su función y, adjunta copia certificada de una serie de elementos de convición con los que acreditaría tal información, los mismos que se han recabado durante la investigación seguida contra la presunta organización criminal tos Temerarios del Crimen', liderada por el ex Alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

CONSIDERANDO:

HECHOS DENUNCIADOS.

En relación con el marco fáctico de imputación.

Del Informe N° 012-2019-MP-FN-ÜFLAMB-FECOR-JMCM (fa. 1/14), elaborado por el titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo de] Distrito Fiscal de Lambayeque, se advierten una serie de elementos que dan cuenta de las presuntas conductas ilícitas en las que habría incurrido el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza en el ejercicio de sus funciones, tales como: 1.1 La decl3ración de¡ procesado Willy Serrato Puse, de fecha 20 de diciembre de 2018 (fs. 17 al 19), quien manifestó: en el mes de septiembre de 2016, David Cornejo Chin guel (Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chic/ayo) me convocó a una reunión en el colegio Juan Mejía Baca, donde me comentó que la Con traloría General de la República había bloqueado las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo por haber encontrado irregularidades en su gestión, por lo que me solicitó que le consiga una reunión con el Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada, dicho pedido fue porque cuando habla sido Congresista de la República, había conocido a personas de la Contraloría, entre ellos el Contralor General. Por ello viajé a la ciudad de Lima, nos hospedaron en e! hotel FLAMINGO, ubicado en la Av. Arenales N 411 a dos cuadras de la Contraloría General de la República, para eso ya me había comunicado con el ex Oficial Mayor de¡ / Congreso de la República, José Cevasco Piedra, para sol/citarle que por su intermedio se logre una cita con el Contralor General, a lo cual esta ¡ persona me indicó que estuviéramos cerca de la Contreloría General de ¡ la República a las 09:00 horas de la mañana siguiente. Al día siguiente a las 09:00 horas aproximadamente, se encontraron David Cornejo 1 ' Chin guel, Ruperto Castellanos y yo, circunstancias en que David Cornejo Chinguel, enseñó a todos los presentes varios fajos de dinero que estaban en una cartuchera y que tenía en el bolsillo interior de/ saco que llevaba puesto, aduciendo que lo utilizaría para solucionar el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad, asimismo manifestó que se había comunicado con los Congresistas Marvin Palma Mendoza y Javier Velásquez Quesquán, quienes habían logrado conseguir la cita con el Contralor General y que además iban a acompañar en la reunión. Efectivamente, llegaron a su encuentro los Congresistas de la República en mención e ingresaron a la Confraloría de la República, permaneciendo un aproximado de dos horas en el despacho de¡ Contralor de la República, después de lo cual, sólo retornaron Ruperto Castellano Custodio y David Cornejo Chiriguel, ambos felices dado que habían logrado su objetivo, que era el desbloqueo de las cuentas, lo cual u se iba a realizar en 48 horas, posteriormente se fueron celebrar al hotel Sheraton. Además a la salida de la reunión de/ Alcalde David Cornejo Chin guel con el Contralor de la República y los congresistas, este cilio que "tenía que pagarles con obras, lo que habían hecho para destrabar las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo", además David Cornejo Chin guel señaló que "el dinero que tenía se lo había entregado al Contralor General de la República, Edgar Alarcón, que era aproximadamente Sl. 30,000.00 soles". 3c

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1.2 Asimismo la declaración testimonial de Ruperto EmiLio Castellanos Custodio1, de fecha 06 de marzo de 2019 (fs. 63 y 64) quien afirmó que "en el momento de la entrevista con el Contralor, éste se comunicó vía video conferencia con el Contralor Regional de Lambaye que. Primero inteivino el Congresista de la República Javier Velásquez Quesquén, luego el Alcalde de Chiclayo y el sustento técnico la hice yo; luego de ello, el Contralor hizo una propuesta para la conformación de una comisión de investigación de los problemas al interior de la Municipalidad de Chiclayo, donde se le iban a dar todas las facilidades y en tres días levantamos el bloquee de las cuentas".

1.3 Asimismo, el Oficio No.00769-2019-CG/GRLA de fecha 18 de marzo de 7/ 2019 (fs. 76), mediante el cual la Gerencia Regional de Control de ¿ / Lambayeque informó que la Municipalidad Provincial de Chiclayo, registró 02 solicitudes de bloqueo de cuentas, en la fechas de 2 de agosto de 2016 y 29 de noviembre de 2018. í(rf Hechos imputados al Congresista de la República, José Mariin Palma Mendoza.

Conforme a los elementos de convicción que se han desarrollado, si bien se hace referencia a una presunta entrega de Sl. 30 000.00 por parte del Alcalde Provincial de la Municipalidad de Chiclayo a favor del ex Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tajada, estos hechos ya vienen siendo investigados en la denuncia N° 23-2019, conforme a la razón que antecede. Por lo tanto, este hecho no será materia de pronunciamiento en la presente disposición.

Con tal aclaración, los hechos materia de imputación concernientes a este carpeta fiscal, corresponden a la imputación realizada al Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza, que en el mes de septiembre del año 2016, le habría solicitado al ex Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, ser beneficiado con la ejecución de algunas obras públicas a cambio de interceder ante el Contralor General de la República de aquel entonces, Edgar Alarcón Tejada, para que este último levante el bloqueo de las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Lo atribuido al Congresista de la República, JOSÉ MARVINI PALMA MENDOZA, es un hecho con relevancia penal, en tanto que presuntamente se habría aprovechado de su condición de Congresista de La República, para obtener un beneficio indebido -ser beneficiado con la ejecución de obras en la provincia de Chiclayo-, como consecuencia de presuntamente haber

1 Ex Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial áe Chiclayo. 3 gestionado el levantamiento del bloqueo de las cuentas de la MunicipaUdad antes mencionada, hechos que podrían subsumirse en el delito de Cohecho Pasivo Impropio, Tráfico de Influencias o los que se determinen en el curso de la investigación.

11.- MARCO JURÍDICO.

Sobre la competencia de la Fiscalía de la Nación.

S. El Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1590 de la Constitución Política del Estado y el artículo 110 del Decreto Legislativo N° 052-Ley Orgánica del Ministerio Público- es el defensor de la legalidad y titular exclusivo de la acción penal pública, la misma que es ejercida de oficio, a () instancia de la parte agraviada o por acción popular.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 1° de la Ley N° 27399, el Fiscal de la Nación se encuentra facultado para realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional,990 contra los altos funcionarios del estado comprendidos en el Artículo de la Constitución Política es decir, el Presidente de la República, a los representantes del Congreso, los Ministros del Estado; Los Miembros del Tribunal Constitucional; los miembros del Consejo Nacional de [a Magistratura; los Vocales de la Corte Suprema; el Defensor del Pueblo y el Contralor General, por todo delito que cometen en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después que hayan cesado éstas.

José Marvin Palma Mendoza, se desempeña actualmente como Congresista de la República, habiendo sido elegido por voto popular para el periodo 2016- 2021, por lo que teniendo en cuenta que los hechos ilícitos que se le atribuyen habrían sido cometidos en setiembre del año 2016, en el ejercicio de sus funciones como alto funcionario público, le asiste la prerrogativa constitucional del antejuicio político, y como tal el conocimiento del caso le corresponde a este superior despacho.

En relación con las Diligencias Preliminares.

S. Las diligencias preliminares es una fase pre-jurisdiccional, porque se encuentra en el contexto que el fiscal ya conoció la noticia criminal, pero aún no ha resuelto formalizar la investigación y dar inicio a la investigación preparatoria; en ella se busca verificar si el conocirriiento que se tiene de la - tiene un sospecha de un delito - sea de oficio o por la parte denunciante contenido de verosimilitud y ver si existen elementos probatorios suficientes para continuar con la persecución del delito y sus autores. Se funda en la 4 DEL

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necesidad de determinar los presupuestos formales para iniciar válidamente la investigación judicial y por ende el proceso penal. La investigación preliminar se realiza con el fin de establecer: 1) si el hecho denunciado es deto, II) si se ha individualizado a su presunto autor, y III) st la acción penal no ha prescrito. Las diligencias preliminares son importantes en tanto aseguran el cuerpo de] delito, esto es, los elementos de prueba que por su naturaleza y característica son considerados actos urgentes e irreproducibles, de ahí que estas diligencias se constituyan luego en prueba preconstituída que entrará al proceso para ser valorada por el tribunal2.

La sospecha inicial simple requiere por parte de¡ Fiscal, puntos de partida objetivos, es decir, un apoyo, justificado por hechos concretos y basados en la experiencia crimina!ístfca, de que se ha cometido un hecho punible perseguible que puede ser constitutivo de delito3 ; y, teniendo en cuenta que los hechos puestos en conocimiento versan sobre la obtención de un presunto beneficio indebido -ser beneficiado con la ejecución de obras en la Provincia de Chiclayo-, estos tendrían relevancia penal, en tanto que podrían ser '< subsumidos en los delitos de Cohecho Pasivo Impropio, Tráfico de Influencias, y otros delitos que resulten de la investigación.

Asimismo, debe tenerse en consideración que para incoar diligencias preliminares sólo se precisa de la posibilidad de comisión de un hecho delictivo y que es el Fiscal quien realiza este juicio de posibilidad que exige una valoración circunstanciada', y estando a lo anotado lineas arriba y, a la competencia de esta Fiscalía para el conocimiento de delitos cometidos por altos funcionarios públicos, como es un Congresista de la República, en el ejercicio de sus funciones, resulta necesario llevar a cabo determinadas diligencias preliminares a fin de recabar indicios razonables que resulten suficientes para una mejor calificación de los hechos, por lo que corresponde abrir investigación preliminar.

En consecuencia, la Fiscalía de la Nación, de conformidad con la facultad prevista en el inciso 4) de] artículo 159° de la Constitución Política de] Perú concordante con los artículos 110 y 940 inciso 2) de¡ Decreto Legislativo N° 052- Ley Orgánica de¡ Ministerio Público-, el artículo 1° de la Ley N° 27399 y el artículo 4490 de¡ Código Procesal PenaL DISPONE:

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sa'a Penal Permanente, Casación N°

14.-2010 - La Libertad, fundamento de derecho 40. 1 Pleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanentes y Transitorias. Sentencia PlenarÍa Casatoria N° 01-2017/CIJ-433 de[ 11110/2017. Ibidem. Primero.- Promover Diligencias Preliminares de investigación, contra el Congresista de la República, JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, por la presunta comisión de delitos de Cohecho Pasivo Impropio, Tráfico de Influencias y otros delitos que resulten de la investigación, en agravio del Estado; señalándose un plazo de 60 dias.

Segundo.- Realizar los siguientes actos de investigación:

a) Recibir la ampliación de declaración de David Cornejo Chinguel, a fin de que aporte mayores datos sobre el modo y circunstancias en que se habría llevado a cabo la reunión en la Contraloría General de la República, en el mes de setiembre de 2016, para obtener el levantamiento de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, reunión por la cual el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza, le soticitó ser beneficiado con [a ejecución de obras en la provincia de Chiclayo.

Recibir la declaración testimonial del ex Oficial Mayor del Congreso de la República, José Cevasco Piedra, a fin de que aporte mayores datos sobre el modo y circunstancias en que se habría agendado la reunión en la Contraloría General de la República, en el mes de setiembre de 2016 entre el Alcalde de la Municipalidad de Chiclayo, David Cornejo Chinguel y el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza.

Requerir a la SUNARP, informe el nombre de las empresas en las que figura como propietario o accionista el Congresista de la República, José 9" Marvin Palma Mendoza.

Requerir a la empresa LATAM Airlines, remita un informe detallado, respecto a los viajes realizados por los señores: David Cornejo Chinguel, Willy Serrato Puse y Ruperto Emilio Castellanos Custodio, durante el mes de agosto a diciembre del año 2016.

Requerir a las aerolíneas nacionales, informen st José Marvin Palma Mendoza, habría adquirido pasajes aéreos a la ciudad de Chiclayo en el periodo agosto de 2016 a marzo de 2018, de ser asi remita las fechas en que se realizaron los viajes.

Requerir al hotel FLAMLNGO, remita un informe detallado, sobre los hospedajes yio visitas que tengan registrados en dicho Hotel, los señores: David Cornejo Chinguel, Willy Serrato Puse yRuperto Emilio CasteLlanos Custodio, durante el mes de agosto a diciembre del año 2016. informe Requerir a la Contraloría General de La República, docurnentadamente: 9.1) la fecha exacta en que se habría llevado a cabo 6 UCAOE OY

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1

la reunión entre el ex Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada con el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel y el Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza en el año 2016 y sus demás participantes y 9.2) Informe sobre las solicitudes de bloqueo de cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, desde el año 2016 a la fecha y de ser el caso, se informe sobre el levantamiento de los mismos, adjuntando la documentación pertinente.

h) Recibir la declaración de¡ Congresista de la República, José Marvin Palma Mendoza, para que declare sobre los hechos materia de la presente denuricia, diligencia a la que deberá asistir con un abogado defensor de su elección.

1) Las demás diligencias que sean necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos denunciados.

Regístrese, ofíciese y notifiquese. LRGRJRBM.

Zoraida Avalos Rivera Fiscal de la Nación .UCA D o QÇ

w, -, 0 9

Caso N° 80-2019 Denunciado José Marvin Palma Mendoza Delito Tráfico de Influencias. Agraviado El Estado.

Lima, ..

DADO CUENTA: Con el oficio N° 173-2019- JMPM/CR, cursado por el investigado José Marvin Palma Mendoza, mediante el cual solicita se le señale lugar, fecha y hora para prestar su declaración; y, considerando: Primero.- Que, mediante Disposición N° 01, de fecha 03 de abril del 2019, se ordenó requerir diversa información a distintas entidades. Segundo.- A la fecha se viene recibiendo la información requerida, encontrándose aún pendiente la programación de fecha y hora para recibir las declaraciones testimoniales dispuestas. Tercero.- En ese sentido, la declaración del investigado se programará oportunamente, luego de llevarse a cabo los actos de investigación dispuestos y evitar las ampliaciones de declaraciones. Cuarto.- De la revisión de los actuados se advierte que el investigado a la fecha aún no ha designado abogado defensor, no ha señalado domicilio procesal. Por los considerandos antes expuestos: Se Dispone: 1) Señálese oportunamente fecha y hora a fin de recibir la declaración del investigado José Marvin Palma Mendoza. 2) REQUERIR al aludido investigado que, en el plazo de 5 días hábiles de notificado, cumpla con apersonar un abogado defensor y señale un domicilio procesal, o de ser el caso, señale y autorice un correo electrónico o un número de teléfono celular, para ser notificado por ese medio. Regístrese oti íque¡a¡currente.

LRGR/RBM/meph

- uzgardo Supre Fiscal Adp.fflto c' Coordinador del Aiea de y Denuncias Cons u SEÑORA FISCAL DE LA NACIÓN - ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

jUJo-'z JAVIER ALONSO PACHECO PALACIOS, co cn -'a MPFN Procurador Público Adjunto Especializado en Meca Unica de Partes .80 DNI N° -- - Delitos de Corrupción, identificado con cn 01327210 y designado mediante Resolución ¡ - 1508:00 cz:ç7 • j C) 17/04/2019 1— Suprema N° 002-2019-JUS, publicada el 03 de LU ExpedIente 0011564-2019 .cS enero de 2019, en el diario oficial "El Peruano", en izoz representación y defensa de los intereses del

Nota La ,aCtpclófl no da conf o,nIda1t el contenido. Estado; en la investigación preliminar seguida TaI8foflO 6255555 5799 contra JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, por la wm.mpfl90bP \I1sitSXiO5 presunta comisión de los delitos contra la 000 F0O0 10 F,rna FLONDOVA administración pública - Tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado, a usted respetuosamente digo:

1. PETITORIO:

Que, en nombre y representación de los derechos e intereses del Estado, agraviado en los delitos contra la administración pública y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 470 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 940 y ss. del Código Procesal Penal, los artículos 15° y 22° del Decreto Legislativo N° 1068 370, "Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado" y los artículos 40°, 410 y 46° de su Reglamento, Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, ME APERSONO a la presente investigación a fin de ejercer los derechos de información y de participación, recabar elementos que sustenten la pretensión civil y colaborar con el esclarecimiento de los hechos y la intervención de su autor o partícipe y, consecuentemente, solicito se me notifiquen oportunamente las disposiciones y providencias que emita su Despacho, a efectos de hacer efectivos los derechos que me corresponden como representante del agraviado por el delito; lo que requiero en base a los siguientes fundamentos:

H. LEGITIMIDAD:

2.1 Conforme al artículo 47° de la Constitución Política, la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. Para el caso específico de los delitos contra la administración pública resulta innegable que el agraviado es el Estado.

2.2 Según el artículo 940 del Código Procesal Penal, "( ... ) [s]e considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo". Seguidamente, la norma adjetiva precisa que "tratándose de incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su representación corresponde a quienes la Ley designe".

2.3 En ese sentido, el artículo 400 del Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068, Ley de defensa Jurídica del Estado,

Procjradtjne Publica Especia!ieana en Delios Oc Coiroipoton í\u Arequ pu N 5060 5070 Mirufluss -I VieGn0s 243-2929 / 446-2253 procuradunaanticorrupcion©gmail 0cm nosterio justicia 4% rsHumanos precisa que "Los Procuradores Públicos Especializados ejercen la defensa jurídica del Estado en las investigaciones preliminares y/o preparatorias, procesos judiciales, procesos de pérdida de dominio, y demás procesos relacionados y/o derivados de la comisión de presuntos delitos que vulneran bienes jurídicos cuya lesividad afecta directamente los intereses del Estado, como son los (...) delitos de corrupción (.. )1

2.4 Por tanto, queda claro que — conforme al artículo 46° del Reglamento— "[el¡ Procurador Público Especializado en delitos de corrupción interviene en las investigaciones preliminares, investigaciones preparatorias y procesos judiciales por la comisión de los ilícitos penales contemplados en las secciones II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal, como consecuencia de una denuncia de parte, el conocimiento de una noticia criminal o

por la intervención del Ministerio Público

2.5 Respecto a nuestros derechos como agraviados, el tercer párrafo del artículo IX del Título Preliminar del CPP establece que, "( ... ) [e]l proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición". De tal principio parte el derecho de participación del agraviado en la investigación, el cual encuentra su límite en el rol del Ministerio Público, director y controlador de la investigación del delito y titular de la acción penal pública. Ello significa que la participación del agraviado y su colaboración con el esclarecimiento de los hechos es admisible en tanto no afecte las atribuciones propias de la Fiscalía. Así pues, en el nuevo modelo procesal, "[l]a víctima tiene derecho a la verdad, la justicia y la reparación, para ello la ley le debe garantizar — y las autoridades materializar— los derechos a la información, protección física y jurídica, petición, intervención y reparación integral"2.

2.6 Por tanto, en nuestra calidad de representantes del agraviado, nos corresponde ser informados oportunamente y participar activamente desde los actos de indagación preliminar, dentro del marco de derechos conferidos por el artículo 95° del CPP3.

Según el artículo 41° del citado Reglamento, el procurador público especializado tiene las siguientes atribuciones: 1 Participar en las investigaciones preliminares o preparatorias llevadas a cabo por el Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú, pudiendo ofrecer pruebas y solicitar la reali;ación de actos de investigación, así conio intervenir en las declaraciones de testigos y en las demás diligencias de investigación, sin menoscabo de las funciones y acciones que corresponden al Ministerio Público, Interponer recurso de queja contra la resolución del Fiscal que deniega la forniali:ación de denuncia penal e intervenir en el procedimiento derivado de la mismo ante el Fiscal Superior. Todos las decisiones que se dicten en este procedimiento le serón notjicadas. Interponer los remedias)' recursos impugnotorios ordinarios y extraordinarios que la Ley foculta. 4, Solicitar se dicten toda clase de medidas cautelares limitativas de derechos e intervenir en los incidentes referidos a su modificación, ampliación o levantamiento, e intervenir en los incidentes de excarcelación del imputado. Las dependencias públicas deberán dar respuesta bojo responsabilidad a los requerimientos del Procurador Público para proporcionar información y/o documentación necesarias para el cumplimiento de sus funciones

SALAS BETETA, Christian. El proceso penal común. Investigación preparatoria, etapa intermedia, juzgamiento, impugnación y litigación oral. Gaceta Jurídica SA., Lima, 2011, p. 19.

Artículo 950 del CPP: Derechos del agraviado

A ser inforniado de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como del resultado clelprocedinziento, aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite: A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite: Prc':jrod.ira PcDi: E '.:c 'r.j ri ID /ios dr' CDrr.r"cor Av Arequ pi N FOCO 1'u Mrr'fIarvs TeiP'c'- oc. 243-292E 44D proouradunviar1lcorrupcIofl@grnail com Prccuradut PublVc Especializada en Delitos ce Cor i up oc

2.7 Finalmente, en relación al conflicto de competencias que se genere ante la concurrencia de otra procuraduría pública, la Corte Suprema, mediante Acuerdo Plenario N° 2-20121CJ-116, ha dejado sentado como doctrina legal que la defensa del Estado no puede recaer en más de una procuraduría pública, en tanto se trate del mismo hecho dañoso, toda vez que lo contrario importaría una afectación al principio de igualdad y podría devenir en una ineficaz defensa de los intereses jurídicos del Estado.

En el caso de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción su competencia y legitimidad para representar al Estado en las investigaciones y procesos judiciales por delitos contra la administración pública ha sido fijada por la ley. No obstante, ante cualquier conflicto o duda respecto a ello, deberá de oficiarse al Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a efectos que lo resuelva.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, solicito se tenga por apersonados al letrado AMADO DANIEL ENCO TIRADO, Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, designado mediante Resolución Suprema N° 252-2016-SC de fecha 12 de diciembre de 2016; y a la letrada YUDITH VILLEGAS ESPINOZA, Procuradora Pública Adjunta Especializada en Delitos de Corrupción, designada mediante Resolución Suprema N° 0772019-JUS de fecha 18 de marzo de 2019; quienes coadyuvarán en la defensa de los intereses del Estado en la presente investigación.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 22° del Decreto Legislativo N° 1068 y, sin perjuicio de poder intervenir directamente, delego representación, para que ejerzan de manera directa y expresa, indistinta o conjuntamente la defensa jurídica de los intereses del Estado, a favor de los señores abogados:

EDDY ADRIÁN BETALLALUZ VIZCARRA EDGAR CHÁVEZ TRUJILLO CINTHYA MUNDO ARAN IVAR YUDITH VILLEGAS ESPINOZA VIVIANA LAURIZA ANA NAVARRO MURGUEYTIO ROSA ISABEL MORALES QUISPE ANA ELISA ROSSI DE LA CRUZ ROSA ELIZABETH ÁVILA SORIANO WILFREDO GERARDO BEJARANO BRINGAS MERCY ROCIO CORONEL ORTIZ RENÁN FRANKLIN LAPA RIVAS CRISIA MILUSKA PONCE MUÑOZ BELEN ROSARIO PEREZ VEGA ARMANDO AZAÑEDO RAMIREZ BERTHA CAROLINA BENGOA BARRERA

A recibir un trato digno y respetuoso por porte de las autoridades competentes, y a la protección de su integridad,

A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. ( .)"

Procurdur a Pública Espec alrzerja en Delitos de Corrupción Av Arequ pa N 5060 - 5070 Miraflores -. Teléfonos: 243-2920 / 446-2253 procuradurfaantrcorrupcion?Dgmarl corn ANANIAS LINDER BLAS DÁVILA 1 N' MILTON VILCHEZ GRANDEZ MIGUEL ÁNGEL PRADO MALCA INGRID GIULIANA QUILCATE MESTANZA CHRISTIAN RENGIFO TORRES CÉSAR VENTURA GARAMENDI JHONN ROYSEL ORTIZ MOSTACERO LUIS HIPOLITO TAMARA RAMÍREZ ENZO CARHUAMACA LÓPEZ FRANCISCO JOSÉ BERROSPI BALLARTE GLADYS NOELIA REYES FLORES FERNANDO SÁNCHEZ MATALLANA RUDY LUYO SALAS RONY JAKFER FERNÁNDEZ VÁSQUEZ

TERCER OTROSI DIGO: Que, señalo domicilio procesal en la Av. Arequipa 5060 -

5070, Distrito de Miraflores - Lima, a fin que nos notifique las disposiciones y providencias que ordene su despacho. Asimismo, sin perjuicio de ello, solicito nos notifique vía telefax al número 243-2929 y vía correo electrónico: procuraduriaanticorrupcion(qmaiI.com, métodos de notificación que se encuentran contemplados en el artículo 1290 de¡ citado código adjetivo, así como en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisión Interna de Reglamentación, Directivas y demás normas de adecuación al Nuevo Código Procesal Penal) y en el artículo 1630 de¡ Código Procesal Civil, de aplicación supletoria.

CUARTO OTROSI DIGO: Al presente adjunto las siguientes documentales:

- Copia simple de¡ DNI N° 01327210

- Copia simple de la Resolución Suprema N° 002-2019-JUS

- Copia simple de¡ DNI N° 09692312

- Copia simple de la Resolución Suprema N° 252-2016-JUS

- Copia simple de¡ DNI N° 44650924

- Copia simple de la Resolución Suprema N° 077-2019-JUS

POR TANTO:

Solicito a usted, señora Fiscal de la Nación, tener presente lo expuesto y proveer conforme a ley.

Miraflores, 15 de abril de 2019.

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Firmado Digitaimeote por: EDITORA PERU Fecha 03101/2019 04:30:49

El Peruano! Jueves 3 de enero de 2019 NORMAS LEGALES 21 -

Designan Procurador Público Adjunto : J43l Especializado en Delitos deCorrupción ; RESOLUCIÓN SUPREMA N°002-2019-JUS Modifican la R.M. N° 128-2016-MIMP, sobre Lima, 2 de enero de 2019 implementación de Unidades de Adopción VISTO, el Oficio N 40822018-JUS/CDJE, del a nivel nacional de la Dirección General de Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Adopciones, así como el ámbito territorial Estado; de cada una CONSIDERANDO: RESOLUCIÓN MINISTERIAL Que, el artículo 47 de la Consttución Politica del Perú, N° 315-2018-MIMP establece que la defensa de los Intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos: Lima 31 de diciembre de 2018 Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Vistos, los Informes N° 193-2018-MlMP/DGA-DCRl/ Estado, dispone como finalidad del sistema fortalecer, MES y N 001-2018-MIMP/DGA/DCRI/DACS de la unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado Dirección General de Adopciones, el Informe N" 106- en el ámbito local, regional, nacional supranacional e 2018-MIMP/OGPP-OMI de la Oficina de Modernización internacional, en sede judicial. militar, arbitral. Tribunal Institucional y el Memorando N° 438-2018-MlMP/OGPP Constitucional, órganos administrativos e instancias de de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; similar naturaleza, arbitrajes y conciliacrones: Que, el numeral 10.1 del articulo 10 del Decreto CONSIDERANDO: Legislativo N° 1068 establece que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado evalúa y propone al Presidente de la Que, mediante Decreto Legislativo N' 1098 se República la designación de los Procuradores Públicos aprobó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Poder Ejecutivo, quienes son des:gnados mediante de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, cuyo Resolución Suprema con refrendo del Presidente del literal gj de su artículo 6, dispone que el MIMP tiene Consejo de Ministros, del Ministro de Justicia y Derechos competencia exclusiva y excluyente, respecto de otros Humanos y del Ministro del sector correspondiente niveles de gobierno, en el territorio nacional en materia Que, el literal b) del articulo 7 del Decreto Legislativo de investigación tutelar y adopción de niñas, niños y N° 1068, establece que es atribución y obligación del adolescentes declarados judicialmente en abandono; Consejo de Defensa Jurídica del Estado, proponer la Que el artículo 67 del Reglamento de Organización designación de los Procuradores Públicos del Poder y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Ejecutivo; Vulnerables, aprobado por Decreto Supremo N' 003-2012- Que, el numeral 13.1 del articulo 13 del citado Decreto MIMP, señala que la Dirección General de Adopciones Legislativo dispone, que los Procuradores Públicos es el órgano de lírica responsable de proponer, dirigir, Adjuntos están facultados para ejercer la defensa juridica articular implementar, supervisar y evaluar las políticas, del Estado, coadyuvando la defensa que ejerce el normas planes, programas y proyectos sobre la Adopción Procurador Público, contando con las mrsmas atr,iyuciones y la única institución encargada de tramitar las solicitudes y prerrogativas que el titular; administrativas de adopción de los niños, niñas y Que, conforme al oficio de visto el Secretaio Técnico adolescentes declarados judicialmente en abandono; del Consejo de Defensa Jurídica del Estado inforrra que, así como, de promover la adopción nacional bajo el mediante Sesión Extraordinaria del 11 de octubre de principio de prevalencia y subsidiariedad de la adopción 2018, el citado Consejo acorrió proponei la designación internacIonal, siendo la autoridad central en materia de del abogado Javier Alonso Pacheco Palacios como adopción y que depende jerárquicamente del Despacho Procurador Público Adjunto Especializado en Delitos de Viceministerial de Poblaciones Vulnerables; Corrupción; Que, con Resolución Ministerial N" 128-2016-MIMP De conformidad con lo dispuesto en el articulo 47 de se implementaron las Unidades a nivel nacional de la la Constitución Política del Perú: la Ley N° 29809, Ley Dirección General de Adopciones del Ministerio de la Mujer de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Poblaciones Vulnerables; así como, el ámbito territorial y Derechos Humanos: el Decreto Legislativo N° 1068, de cada una de ellas, como órganos desconcentrados Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del del MIMP, en virtud de lo establecido en el artículo 88 del Estado; y su Reglamento, aprobado o ' Denmio Supi'enio Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio N° 017-2008-JUS; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobado por Decreto Supremo N 003-2012-MIMP; SE RESUELVE: Que, sin embargo, posteriormente con Decreto Leg:siativo N' 1297, Decreto Legislativo para la protección Artículo 1.- Designar al ahogauo Javier Alonso de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o Pacheco Palacios, como Procurador Público Adjunto en riesgo de perderlos, se estableció el marco legal que Especializado en Delitos de Corrupción. orienta y define la actuación protectora del Estado para Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es las niñas. niños y adolescentes en situación de riesgo refrendada por el Presidente del Conso de Ministros y el o despiotección familiar con la finalidad de garantizar Ministro de Justicia y Derechos Humanos. el pleno ejercicio de sus derechos; que incluye el procedimrento de adopción y el seguimiento post adoptivo; Regístrese, comuníquese y publíquese. Que. con el artículo 14 del Reglamento del Decreto Legislativo N" 1297, Decreto Legislativo para la Protección MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales Presidente de la República o en riesgo de perderlos, aprobado por Decreto Supremo N' 001-2018-MIMP, se establece que la Unidad de CÉSAR VILLANUEVA ARÉ VALO Adopción dependiente de la Dirección General de Presidente del Consejo de Ministros Adopciones es la instancia desconcentrada del MIMP que actua en el procedimiento administrativo de adopción de VICENTE ANTONIO ZEBALLOS s; INAS las niñas niños y adolescentes declarados judicialmente Ministro de Justicia y Derec'i 9 lLi?10i6n de desprotección familiar y adoptahilidad, 'variando as. la denominación de las Unidades creadas N 1728097-7 . ,iedrve Resolución Ministerial 128-2016-MIMP; AaO

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4.) 21 El Peruano! Martes 13 de diciembre de 2016 NORMAS LEGALES 606301 del Poder Ejecutivo; la Ley N° 26366. Ley de creación SE RESUELVE: del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor abogado y la Ley N° 27594, Ley que reguLi a participación del Amado Daniel Enco Tirado a su designación como dY Poder Ejecutivo en el nombramiciro y designación de Procurador Público Adjunto del Ministerio del Interior, -L funcionarios públicos; dándosele las gracias por los servicios prestados. Estando a lo acordado; Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, la SE RESUELVE: Ministra de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro del Interior. Artículo 1.- Designar a ANGELIC M/'RIA PORTILLO FLORES, en el cargo de Superintendente Nacional de los Regístrese. comuníquese y publíquese. Registros Públicos. Artículo 2.- La presente Resniucion Suprema PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD será refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos Presidente de la República Humanos. FERNANDO ZAVALA LOMBARDI Regístrese, cornuníquese y pubijq, use. Presidente del Consejo de Ministros CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD Ministro del Interior Presidente de la República MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO Ministra de Justicia y Derechos Humanos Ministra de Justicia y Derechos Hun:-Jnos 1462922-3 1462922-2 Designan Procurador Público Especializado Aceptan renuncia de Procurador Público en Delitos de Corrupción Adjunto del Ministerio del Interior RESOLUCIÓN SUPREMA RESOLUCIÓN SUPREMA N° 252-2016-JUS N° 251-2016-JUS Lima. 12 de diciembre de 2016 Lima, 12 de diciembre de 2016 VISTO, el Oficio N° 4789-2016-JUS/CDJE, del VISTO, el Oficio N° 4171-2016-JUS/CDJE, de la Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Secretaría Técnica del Consejo de fl,:fnnsa Jurí(Jico del Estado, Estado; CONSI DERANDO: CONSIDERANDO: Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo Que, la Constitución Política del Estado, en su 47 establece que la defensa de los intereses del Estado artículo 47, establece que la defensa de los intereses está a cargo de los Procuradores Públicos y mediante del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos Decreto Legislativo N° 1068, se crea el Sistema de y mediante Decreto Legislativo N° 1068, se crea el Defensa Jurídica del Estado con la finalidad de fortalecer, Sistema de Defensa Jurídica del Estado con la finalidad unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e del Estado en el ámbito loca[ regional, nacional, internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal supranacional e internacional, en sede judicial, Constitucional, órganos administrativos e instancias de militar, arbitral, Tribunal Constitucional órganos similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones; administrativos e instancias de similar naturaleza, Que, el numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto arbitrajes y conciliaciones; Legislativo N° 1068 establece que el Consejo de Que, el literal a) del artículo 25 del Decreto Legislativo Defensa Jurídica del Estado evalúa y propone al N°1068, establece que la designación de los Procuradores Presidente de la República la designación de los Públicos y Procuradores Públicos Adjuntos culmina, entre Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo, quienes otros, por renuncia; son designados mediante Resolución Suprema con Que, mediante Resolución Suprema N° 216-2015- refrendo del Presidente del Consejo de Ministros, del JUS, de fecha 26 de noviembre de 2015, se designó Ministro de Justicia y Derechos Humanos y del Ministro al señor abogado Amado Dani el Enco Tirado, como del sector correspondiente; Procurador Público Adjunto del Ministerio del Interior, Que, el literal b del artículo 7 del Decreto Legislativo quien ha formulado su renuncia a dicho cargo 1 N° 1068, establece que es atribución del Consejo de Que, mediante Oficio N° 342; -2016-IN-SG, de Defensa Jurídica del Estado, proponer la designación de fecha 20 de octubre de 2016. el Secretaro General los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo; del Ministerio del Interior comunico a la Presidenta del Que, el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto Consejo de Defensa Jurídica del Estado la renuncia del Legislativo N° 1068, estipula que los Procuradores señor abogado Amado Daniel Enco Tirado, al cargo de Públicos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Procurador Público Adjunto del Ministerio del Interior; Judicial y de los Organismos Constitucionalmente Que, mediante Sesión Extraordinaria, de fecha 26 Autónomos ejercen la defensa jurídica del Estado de de octubre de 2016, el Consejo de Defensa Jurídica del acuerdo a la Constitución; Estado propuso aceptar la renuncia, del señor abogado Que, mediante Sesión Extraordinaria del 23 de Amado Daniel Enco Tirado, como Procurador Público noviembre de 2016, el Consejo de Defensa Jurídica del Adjunto del Ministerio del Interior: Estado, luego de la evaluación realizada ha acordado De conformidad con lo dispuesto en Ci articulo 47 de proponer la designación del señor abogado Amado Daniel la Constitución Política del Peru, la Ley N° 29809. Ley Enco Tirado, como Procurador Público Especializado en de Organización y Funciones del Ministeri o de Justicia y Delitos de Corrupción, por haber obtenido el puntaje más Derechos Humanos; el Decreto Legislativo N° 1068 por el alto en la Convocatoria N 001-2016-CDJE-MINJUS; cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado: y De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 017- la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29809, Ley 2008-JUS; de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y El Peruano 606302 NORMAS LEGALES Merte5 13 de diciembre de 2016/

Derechos Humanos; el Decreto Legislativo N° 1068 por el Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado: y refrendada por & Presidente del Consejo de Ministros y la su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 017- Ministra de Justicia y Derechos Humanos. 2008-JUS; Registrese, comuníquese y publíquese. SE RESUELVE: PEDRO PABLO KIJCZYNSKI GODARD Artículo 1.- Designar al señor abogado Amado Daniel Presidente de la República Enco Tirado, como Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción. FERNANDO ZAVALA LOMBARDI Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es Presidente del Consejo de Ministros refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos. MARIA SOLEDAD PÉREZ TELLO Ministra de Justicia y Derechos Humanos Regístrese, comuníquese y publíquese. 1462922-5 PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD Presidente de la República Designan Procurador Público Ad Hoc para ejercer defensa jurídica del Estado FERNANDO ZAVALA LOMBARDI - Perú y Air Presidente del Consejo de Ministros peruano en el caso SEMAN Leasing Management Ltda. (ALM) seguido MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO en los EE.UU. Ministra de Justicia y Derechos Humanos RESOLUCIÓN SUPREMA 1462922.4 N° 254-201 6-JUS

Dan término a la designación de Lima. 12 de diciembre de 2016 Especializado Procurador Público VISTO, el Oficio N° 4697-2016-JUS/CDJE, del Supranacional Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado; RESOLUCIÓN SUPREMA N° 253-2016-JUS CONSIDERANDO

Lima, 12 de diciembre de 2016 Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 47, establece que la defensa de los intereses del Estado VISTO, el Oficio N° 4789-2016-JUS/CDJE, del está a cargo de los Procuradores Públicos y mediante Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Decreto Legislativo NC 1068 se creó el Sistema de Defensa Estado; Jurídica del Estado con la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito CONSIDERANDO: local, regional, nacional, supranacional e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional, Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo órganos administrativos e instancias de similar naturaleza, 47 establece que la defensa de los intereses del Estado arbitrajes y conciliaciones: está a cargo de los Procuradores Públicos; en este Que, el literal i) del artículo 7 del Decreto Legislativo sentido, mediante Decreto Legislativo N° 1068, se crea el N° 1068, establece que una de las atribuciones y Sistema de Defensa Jurídica del Estado con la finalidad obligaciones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del es planear, organizar y coordinar la defensa jurídica del Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional Estado; e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Que, el numeral 14.1 del artículo 14 del Decreto Constitucional, órganos administrativos e instancias de Legislativo N° 1068, establece que el Procurador Público similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones; Ad Hoc asume la defensa jurídica del Estado en los casos Que, el literal b) del artículo 25 del Decreto Legislativo que la especialidad asilo requiera, siendo su designación N° 1068, estipula que la designación de los Procuradores de carácter temporal Públicos y Procuradores Públicos Adjuntos culmine, entre Que, el numeral 14.3 del artículo 14 de la citada norma, otras razones, por término a la designación; establece que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado Que, mediante Resolución Suprema N° 143-2012- propondrá al Presidente de la República la designación de JUS, del 11 de octubre de 2012, se designé al señor los Procuradores Públicos Ad Hoc y de los Procuradores abogado Luis Alberto Huerta Guerrero, como Procurador Públicos Ad Hoc Adjuntos del Poder Ejecutivo, en los Público Especializado Supranacional; casos que así la necesidad lo requiera; Que, mediante Sesión Extraordinaria del 23 de Que, de conformidad con el artículo 21 del Decreto noviembre de 2016, el Consejo de Defensa Jurídica del Legislativo N° 1068, la defensa jurídica del Estado en Estado acordó proponer se dé término a la designación sedes jurisdiccionales extranjeras se encuentra a cargo del señor abogado Luis Alberto Huerta Guerrero, como de Procuradores Públicos Ad Hoc, designados mediante Procurador Público Especializado Supranacional: Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Justicia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de y Derechos Humanos; N° 138-2016- la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29809, Ley Que, mediante Resolución Suprema de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y JUS, del 14 de setiembre de 2016, se aceptó la renuncia Derechos Humanos; el Decreto Legislativo N° 1068, por el de la abogada Sara Evelyn Farfán Cuba a su designación cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado: y como Procuradora Pública del Ministerio de Defensa; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 017- Que, el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 2008-JUS; Legislativo antes señalado, estipule que la designación de los Procuradores Públicos culmina, entre otras razones, SE RESUELVE; por el término de la designación; Que, mediante Sesión Extraordinaria del 07 de Artículo 1.- Dar término a la designación del señor noviembre de 2016, el Consejo de Defensa Jurídica del abogado Luis Alberto Huerta Guerrero, como Procurador Estado acordé proponer dar término a la Designación Público Especializado Supranacional, dándosele las de la señora abogada Sara Evelyn Farfán Cuba como gracias por los servicios prestados. Procuradora Pública Ad Hoc para que ejerza la defensa •' L1 v..tv vvV 5334 vvv r VVV HII IHI 1H11 IIII tff vvv vvv ¿vvv vvv. vvv vvv I vv VUJV ri ¡ I vo rCt 1- L !

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16 NORMAS LEGALES Martes 19 de marzo de 2019! s El Peruano

tft Que mediante Decreto Supremo N 023201 7.. Gas Natural por Red de Ductos aprobado por Decreto MTC, se confirma la dec1arac6ri de interés nao onaí de Supremo N 040-2008-EM, la Resolución Suprema la organización de los XVIII Juegos Panamericanos N° 0062015-MINEDU y el Decreto Supremo N° 023- deI 2019, contenida en la Resolución Suprema N° 201GMTC, 006-2015-MINEDU, y se declara oc OterOs nacional la realización de los citados Juegos as corno la organización SE RESUELVE y realización de los Sextos Juegos Parapariamencanos del 2019, que se llevarán a cabo en Lima desde el 23 (ié Articulo 1.- Disponer que los suministros de gas agosto hasta el 1 de setiembre de 2019 natural de los departamentos de la Villa Panamericana Que, mediante el Decreto Legislarivo N' 1335 en el distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima que modifica la entidad a cargo del desarrollo de la y departamento de Lima; construidas con motivo de infraestructura, equipamiento y las operaciones para los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, tendrán el los "XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos tratamiento de suministros residenciales para efectos de Parapanamericanos - Lima 2019 se dispone la apircacián del Mecanismo de Promoción previsto en la transferencia al Ministerio de Transpodes Y el artículo 112a del Decreto Supremo N° 040-2008-EM, Comunicaciones del Proyecto Especial oca a la preparación debiendo venificarse que el hogar beneficiado pertenezca y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 a los niveles socioeconómicos de los estratos medio, y Sextos Juegos Parapanamericanos lProyecto Especial) medro bajo y bajo según el plano estratificado del Instituto para la preparación y desarrollo Jo los XVIII Juegos Nacional de Estadistica e Informática - INEl, conforme lo Panamericanos del 2019, garantizando el cumplimiento prevé la Resolución Ministerial N" 533-2012-MEM/DM. de los compromisos asumidos por el Estado Peruano. Articulo 2.- La calificación de los suministros de las Que, el artículo 6 del Decreto Legislativo N" 1335 rerLdencias de la Villa Panamericana como consumidores establece también la transferencia a titulo gratuito residenciales, se hara independientemente de que el del Ministerio de Educación a favo' ,lrrl Mcnrsteiro de Contrato de Suministro sea inicialmente suscrito por el Transportes y Comunicaciones, de la lropeoao del predio Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el Proyecto denominado Parque Zonal 26 - Comolen Biotecnologico, Fspecial según sus competencias. Dichos suministros en el distrito de Villa El Salvador , p"ovrrrcra y departamento pueden ser posteriormente transferidos, con los derechos de Lima, para que se destine a la ejouuoior os" !a \/illa de conexión y acometidas respectivas, a los titulares de Panamericana como infraestructura deoortiva. en el los departamentos de la Villa Panamericana, marco de las acciones necesarias para la realización del Fn tanto se realicen las transferencias de los mencionado evento, departamentos de la Villa Panamericana y de los contratos Que, el artículo 9 del Decreto Legislativo N' 1248 de suministro estos últimos podrán ser suspendidos Decreto Legislativo que dicta medidas para agilizar durante el tiempo que resulte necesario, no siendo el proceso de inversión y otras actividades en el aolicable para este caso en particular el plazo máximo a marco de la preparación y desarrollu de los XVIII que se refiere la cláusula octava del modelo de Contrato Juegos Panamericanos del 2019 Sextos Juegos de Suministro de Gas Natural Condiciones Generales Parapanarnericanos del 2019 dispone entre otros, que al Consumidores Regulados, aprobado por Resolución término de los mismos, el Poder Ejecutivo en, el rTiarc.0 Directoral N" 075-2018-EM/DGl-1 y sus modificatorias. de sus competencias, realizará las acciones necesarras Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente para formalizar el uso o la propiedad del predio donde se Resnlucion Ministerial en el Diario Oficial "El Peruano". ejecutará la Villa Panamericana; Que, el Ministerio de Transpo'ter 'y Comunicaciones (MTÍI\ a trvs rpI (3finr N° 321 5-201 P,-M'í í::04 spñrlr In Regístrese, comuniquese y publíquese. necesidad de exonerar del pago por ccnceptn de conexion al suministro de gas natural para la Villa Panamericana FRANCISCO ISMODES MEZZANO a través de un acto administrativo, sr' consideración al EInrstro de Energía y Minas carácter social de las viviendas que torman parle de la Villa Panamericana, que comprende 1057 departamentos 1751227-1 dispuestos en 7 torres de 19 y 20 pisos y que estas serán destinadas al uso residencial por medro cié un prcrgrama estatal, luego de la realización de dichos. 'dogos. Que, mediante el Informe 'Técnico Legal N 079- 2019-MEM/DGH-DGGN-DNH, la Di"occoii General de Hidrocarburos (DGH) sustenta la adoporon de medidas Designan Procuradora Publica Adjunta para la aplicación del Mecanismo de Prornocion Especializada en Delitos de Corrupción contenido en el artículo 112a del Texto Unico Ordenadc - del Reglamento de Distribucion de Gas Natural por Red RESOLUCION SUPREMA de Ductos. aprobado mediante Decietc Supremo N' N° 077-2019-JUS 040-2008-EM, a las instalaciones de gas natural de las viviendas de la Villa Panamericana en el marco de la Lima, 18 de marzo de 2019 realización de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, de acuerdo a lo solicitado por el M1C, VISTO, el Oficio N' 927-2019-JUSICDJE, del Que, en ese sentido, considerando la íinalídad del Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Mecanismo de Promoción y lo dispuesto en la Resolución Estado Ministerial N" 533-2012-MEMíDM manIta necesario precisar que los suministros de los departamentos de CONSIDERANDO' la Villa Panamericana deberán reo br; e.i lr'atarraento de suministros residenciales, para efectos de evaluar el Que el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, otorgamiento del beneficio previsto en el artículo 1 i 2a establece que la defensa de los intereses del Estado está del Reglamento de Distribución deoienioo ver ificarse a cargo de los Procuradores Públicos, que el hogar beneficiado corresponda a los niveles Que el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1068, socioeconómicos de los estratos modio medro bajo y Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del bajo según el plano estratificadc, del lnst.tcto Nacrcnal Estado, dispone como finalidad del sistema fortalecen, de Estadística e Informática - lNEl, conforme lo presa la cn;fica; y modernizar la defensa jurídica del Estado Resolución Ministerial N" 533-2012-MLM'DM en el ámnoito local, regional, nacional, supranacional e De conformidad con lo dispuesto arr la Lev N" 35'T5 inre'nacroral en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Ley de Organización y Funciones el M;'.sterc de [,"nergrct Corstrticional, órganos administrativos e instancias de y Minas, el Reglamento de Organizc;órr a Fcinciorm's del .,milar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones; Ministerio de Energía y Minas aprobado Icor Decreto Que, el numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus n'iociticatonias, el 1'cxto Legislativo N° 1068 establece que el Consejo de Defensa Unico Ordenado del Reglamento cia Drcctr;Lc.'r cxi de Jo' orco del Estado evalúa y propone al Presidente de la El Peruano! Martes 19 de marzo de 2019 NORMAS LEGALES 17

República la designación de los Procuradores Públicos General de la República y modificatorias, señala, del Poder Ejecutivo, quienes son designados mediante entie otros aspectos, que las sociedades de auditoría Resolución Suprema con refrendo del Presidente del son designadas previo concurso público de méritos, y Consejo de Ministros, del Ministro de Justicia y Derechos contratadas por la Contraloría General de la República Humanos y del Ministro del sector correspondiente, para examinar las actividades y operaciones de las Que, el literal b) del artículo 7 del Decreto Legislativo 1 entidades opinar sobre la razonabilidad de sus estados N° 1068, establece que es atribución y obligación del financieros asi como evaluar la gestión, captación y uso Consejo de Defensa Jurídica del Estado, proponer la de los recursos asignados a las mismas; asimismo, indica designación de los Procuradores Públicos del Poder que las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos Ejecutivo; iegicnales y gobiernos locales quedan autorizadas Que, el numeral 13.1 del artículo 13 del citado Decreto 1 para realizar transferencias financieras con cargo a Legislativo dispone, que los Procuradores Públicos J su presupuesto institucional a favor de la Contraloría Adjuntos están facultados para ejercer la defensa juridica General de la República para cubrir los gastos que se del Estado, coadyuvando la defensa que ejerce el deriven de la contratación de las sociedades de auditoría, Procurador Público, contando con las mismas atribuciones previa solicitud de aquella, y, además, precisa que las y prerrogativas que el titular, i citadas transferenctas financieras se aprueban mediante Que, conforme al oficio de visto, el Secretario Tecnico resolución del titular del pliego, previo informe favorable del Consejo de Defensa Jurídica del Estado informa que, de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en mediante Sesión Extraordinaria del 22 de febrero de 2019, a entidad; el citado Consejo acordó proponer la designación de la Que, mediante Resolución de Contraloría N 432- abogada Yudith Villegas Espinoza como Procuradora 2018-CG la Contraloría General de la República aprobó Pública Adjunta Especializada en Delitos de Corrupción; el tarifario que establece el monto por retribución De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de económica, el impuesto general a las ventas y el la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29809, Ley derecho de designación y supervisión de sociedades de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia de auditoría, que las entidades del Gobierno Nacional, 1068, y Derechos Humanos; el Decreto Legislativo N° los gobiernos regionales y los gobiernos locales deben Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del transferir a la Contraloría General de la República para Estado; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo la contratación y pago de las sociedades de auditoría N° 0 1 7-2008-J US; que sean designadas para realizar labores de control posterior externo correspondiendo al Ministerio de la SE RESUELVE. Mujer y Poblaci ones Vulnerables una tarifa ascendente a Si 334,201.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL Artículo 1.- Designar a la abogada YLiOith DOSCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES); i Villegas Espinoza, como Procuradora Pública Adjunte Que, en mérito de lo antes señalado, con Resolución Especializada en Delitos de Corrupción. Ministerial N' 249-2018-MIMP del 28 de septiembre de Artículo 2.. La presente Resolución Suprema es i 2019 se autorizó la Transferencia Financiera, con cargo al refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el Presupuesto lrstitucional 2018 del Pliego 039: Ministerio i Derechos Humanos. Ministro de Justicia de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hasta por la sLlma de S.l 175,186 01 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL Regístrese, comuníquese y publiquese. CIENTO OCHENTA Y SEIS Y 01/100 SOLES) a favor del Pliego 019 Contraloría General, para la contratación de MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO la sociedad de auditoría externa que realizará la auditoría Presidente de la República correspondiente al ejercicio 2018; Que, mediante Oficio N° 00337-2019-CG/DC. la SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE Contraloría General de la República ha solicitado al Presidente del Consejo de Ministros i Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables efectuar la segunda transferencia financiera del 50% de la VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS retribución económica, que incluye el impuesto general a Derechos Humanos Ministro de Justicia ' las ventas (IGV), por el importe de S/159,014.99 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CATORCE Y 99/100), para la 1751229.6 mencionada contratación; Que, con Mc'rnoránduni N" D000060-2019-MIMP- OGA. la Oficina General de Administración ha solicitado :" la aprobaciún de la transferencia financiera, hasta por la /5* • suma de Si 159014.99 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL. CATORCE Y 99/100), a favor de la Contraloría 1 General de la República, Que, mediante Memorándum N° D000015-2019- Aprueban Transferencia Financiera a favor MIMP-OGPP la Oficina General de Planeamiento y de la Contraloría General de la República, Presupuesto hace suyo el Informe N° D000010-2019- para contratación de sociedad de 1 MIMP-OPR de la Oficina de Presupuesto, en el cual se la expresa la opinión favorable en materia presupuestal a la auditoría i trasferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República hasta por el monto de 5/ 159,014.99 RESOLUCIÓN MINISTERIAL (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CATORCE Y N° 071-2019-MIMP 99/100) para el Año Fiscal 2019, con cargo a la Fuente de Financiamiento 01 Recursos Ordinarios, destinados a la Lima, 15 de marzo de 2019 contratación de la Sociedad Auditora; Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto Vistos, el Informe N° D000010-2019-MlMP-OPR de resolutivo que apruebe la transferencia financiera antes la Oficina de Presupuesto, el Memorándum N 0000015- 1 descrIa 2019-MIMP-OGPP de la Oficina General de Planeamiento Con las visaciones de la Secretaría General, de la y Presupuesto, la Nota N° D000004-2019-MIMP-OC de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Contabilidad y el Memorándum N' O00006D. 2019-MIMP-OGA de la Oficina General de Administraon, Oficina General de Administración y de la Oficina General de Asesoría Jurídica: CONSIDERANDO: De conformidad con lo dispuesto por la Ley N 27785, ev Oiganica riel Sistema Nacional de Control y de la modificatorias; Que, el artículo 20 de la Ley N' 27785, Ley Oganca Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria el Decreto Legislati vo N' 1098, Decreto Legislativo que JCA D el o

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CasoN° 80-2019 Denunciado : José Marvin Palma Mendoza Delito Tráfico de Influencias. Agraviado : El Estado.

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Lima, -

DADO CUENTA: Con el escrito presentado por Javier Alonso Pacheco Palacios, Procurador Público Adjunto Especializado en Delitos de Corrupción, y estando a su contenido, al principal, téngase por apersonado a la presente investigación. Al primer otrosí digo, téngase por apersonado al abogado Amado Daniel Enco Tirado, Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción y a la letrada Yudith Villegas Espinoza, Procuradora Pública Adjunta Especializada en Delitos de Corrupción. Al segundo otrosí digo, téngase por delegada la representación a favor de los abogados ahí mencionados. Al tercer otrosí digo, téngase por señalados el domicilio procesal en la avenida Arequipa 5060-5070, distrito de Miraflores y el correo electrónico: procuraduriaanticorrupciongmail.com. Al cuarto otrosí digo, agréguese a los actuados la documentación adjuntada. /

LRGR/RBM/meph

Fiscal Adjunto Supremo (P) Coordinador del Area de Ermquecirnic-ntç y Denuncias Cost / 1 Miraflores - Lima 18 Perú

iLNO iG1C OF 1- Telf: (511) 213-8813 Star Perú Fax: (511)213-8809 - A e r o 1 í o e a s 22 ABR. 2019 www.starperu.com 3OO .I......

Lima, 15 de abril de 2019

Sr. Luzgardo Ramiro Gonzáles Rodríguez Fiscal Adjunto Supremo Coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito Y Denuncias Constitucionales

Av. Abancay Cdra 5 SIN, Piso 10 A— Cercado de Lima

Lima - Perú

Referencia Oficio (Caso N°80-2019)-M P-FN-EI &DC

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual se nos solicita información sobre el viaje realizado en el periodo Agosto de 2016 a Marzo de 2018 del señor José Marvin Palma Mendoza con DNI N° 45721573.

Sobre el particular, habiendo efectuado la búsqueda en nuestro sistema de ventas y reservas No hemos hallado información de la persona indicada, por lo que no habría hecho uso de nuestros servicios, en el periodo soiicitado.

Sin más que informar, quedamos de usted.

MPFN Atentamente, Meca Unica de Partee -SO

22/04/2019 - 10:30:00 s u Expediente 0011656-2019 sesorL Star Perú II II II lI II III Note: La recepción no de conformidad ai contenido Teléfono: 625.5555 5799 'dl,Itenos vwwó.mpfn.gob.p• Obo F:rrr FCORDOVA Fo(:cs 1 UeljCA DE, 3

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CasoN° : 80-2019 Denunciado : José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias. Agraviado : El Estado.

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Lima,

DADO CUENTA: Con la carta cursada por la Aerolínea Star Perú, y estando a su contenido, téngase presente y agréguse a los actuados. Registrese.-

LRGR/RBM/meph

oordndor Jl Ares de Enncu minto Ilicitc y y' Cil1iN TO LiCITO 'o DENUNCIAS ( TITIJCI(rpALES DE L fljL/,NACION 23 ARR, 2019 ,\ Avianca k,- 5 I F0 U

A STAR ALLIANCE MEMBER

Lima, 22 de abril del 2019

Señores Ministerio Publico Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Despacho de la Fiscalía de la Nación Av. Abancay Cdra. 5 S/N piso 10 Cercado de Lima

Presente. -

Referencia: Oficio 80-2019-1VIP-FN-El&DC

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos es grato saludarlo y dar respuesta al oficio de la referencia mediante el cual vuestro despacho nos solicita informar todos los viajes realizados por la persona señalada en el mencionado oficio, de acuerdo a la ruta y fecha mencionada.

Al respecto, cumplimos con señalar que hemos realizado la consulta respectiva a nuestra área de Soporte Comercial (área encargada de brindar dicha información), y nos ha precisado que necesitamos algún dato adicional como código de reserva, numero de ticket y fecha exacta de vuelo; ya que con la información proporcionada en el oficio no es posible acceder a lo solicitado.

Sin otro particular y agradeciendo anticipadamente su atención. '

Atentamente,

MPFN

Mega Unica de Partes. SO

23/04/2019 - 09:07:00 Expediente 0011774-2019

1111111111111111111111111111111111111111111 Nora. La recepción no da conformidad al contenido. Teléfono: 625.5555 5799 'vliltsriog impfn.gob,p, LIbo Frrra FCORDCVA Representante Legal FoH0 1 jCA D 0-1

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Caso N° 80 - 2019 Denunciado José Marvin Palma Mendoza Delito Tráfico de Influencias. Agraviado El Estado.

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Lima,

DADO CUENTA: Con la carta cursada por la Aerolmnea Avianca, mediante el cual nos solicitan que precisemos algunos datos adicionales relacionados con el viaje realizado por el investigado José Marvin Palma Mendoza, específicamente el código de reserva, número de ticket y fecha exacta de vuelo; y, considerando que este despacho mediante Disposición N° 01, de fecha 03 de abril de¡ 2019, ordenó requerir a las aerolíneas nacionales, informen si José Marvin Palma Mendoza, habría adquirido pasajes aéreos a la ciudad de Chiclayo en el periodo agosto de 2016 a marzo de 2018, de ser así remita las fechas en que se realizaron los viajes, es en atención a que se desconoce dicha información que se ofició a la precitada Aerolínea, en consecuencia: Reitérese la solicitud. Ofíciese y Regístrese.-

LRGR/RBM/meph

Fiscj Adjut0 Suprern (P) oordin,cjor del kea de En1ue' rdro liidt» y MPFN EL!'

Meca Unica de Partee -SO

02/05/2019. 11:32:00 02 titYO 2019 Expediente 0012594-2019 II IlI II II II II III CASO: 80-2019 ;.-- Nota: La recepción no de conformidad al contenido. Teléfono: 625.5555 5799 FISCAL: DR. LUZGARDO RAMIRO GONZALEZ RODRIGUEZ \'leitsrio, m.mpfn.gob.p. Cbs coIoo F:,rna CREATEGUL SUMILLA: DESIGNO ABOGADA PATROCINANTE Y OTROS

SEÑOR FISCAL COORDINADOR DEL ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS

CONSTITUCIONALES DEL DESPACHO DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN

JOSÉ MARVIN PALMA MENDOZA, en la investigación seguida por

la supuesta comisión del delito de Tráfico de Influencias, en

agravio del Estado, a usted atentamente digo:

En atención a la Providencia Fiscal de fecha 17 de abril del 2019, notificada con fecha 29 de abril del

presente año; cumplo dentro del plazo establecido, con precisar lo siguiente: DESIGNO como abogada

patrocinante a LYANNE STEFHANY MEZA BLANCO, con Registro C.A.L. N60437, quien se encontrará

facultada de patrocinar mis intereses en la presente investigación; asimismo SEÑALO domicilio procesal en

la Avenida General Varela N°1044, Oficina N°402, distrito de Breña provincia y departamento de Lima;

finalmente preciso mi correo electrónico: lmezatorresybogdoscom a efectos de ser notificada con

mayor celeridad de ser el caso.

POR TANTO:

A su Despacho, Solicito, tener presente la designación de mi abogada defensora, por señalado mi domicilio

procesal y demás datos señalados.

Lima, 29 de abril del 2019

Sil ¿ 'sal. JOft MARVI MMENDO tóiigmsi dita R.púb 15UCA \1

CasoN° : 80-2019 Denunciado : José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias. Agraviado : El Estado.

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Lima,

DADO CUENTA: Con el escrito presentado por José Marvin Palma Mendoza, y estando a su contenido, téngase por designada a la abogada defensora Lyanne Stefhany Meza Blanco, y por señalado su domicilio procesal en la Avenida General Varela N° 1044, Oficina N° 402, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, y por precisado el correo electrónico: [email protected] Regístrese-

LRGRBM/meph

Fircal Adjunto Suprom () ttdjndo del Area de Enrique mento lliCI j. ",'!' Ir PERUVIAN ¡A TA I J%) La línea aérea de! Perú

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JC100393/2019

Miraflores, 30 de Abril de 2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCALIA DE LA NACION AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

\ , Atención: Dr. Luzgardo Ramiro González Rodríguez 3 Fiscal Adjunto Supremo (P) 07

Referencia: Oficio (CASO N° 80 —2019 )— MP-FN-El&DC o 1l

Estimados Señores:

Por medio de la presente lo saluda cordialmente, PERUVIAN AIR LINE S.A.C. con RUC 20518042280 con domicilio fiscal Avenida José Gálvez 550 Miraflores, debidamente representado por su Gerente General Sr. Alberto López Bustillo con DNI N9031792 y en respuesta a su solicitud de información mencionamos:

La persona JOSE MARVIN PALMA MENDOZA, identificada con DNI 45721573 no ha adquirido pasajes aéreos en el período agosto de 2016 a marzo 2018.

Cabe mencionar que nuestra línea aérea no opera vuelos a la ciudad de CHICLAYO

Sin otro en particular quedo de Usted,

Atentamente,

MPFN Meca Unlca de Partes -SO

07/05/2019- 12:19:00 Alberto López Bustillo Gerente General Expediente 0013037-2019 ltIl II III lIII Il 11111 IIl liii Nota: La recepción no da conformidad al contenido. TeléfonO: 625-5555 5799 VsItwiOl vó.mpín.gob.Pc Obn F:rma CREAnEGU

ENTREGADO 1 POR C°U jCA D et

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Caso N° : 80- 2019 Denunciado : José Marvin Palma Mendoza Delito : Tráfico de Influencias. Agraviado : El Estado.

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Lima,

DADO CUENTA: Con la carta cursada por la Aerolínea Peruvian, y estando a su contenido, téngase presente y agréguese a los actuados. Regístrese.-

LRGR/RBM/meph

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