Aql~- CARPETA FISCAL No 108000001-2019-23 TOMO IV
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aQl~- DESPACHO DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES CARPETA FISCAL No 108000001-2019-23 TOMO IV INVESTIGADOS: MARVÍN PALMA MENDOZA JAVIER VEL4SQUEZ QUESQUEN EDGAR ALARCÓN TEJADA DELITO : COHECHO PASIVO IMPROPiO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVIADO : EL. ESTADO 2019 DECLARACION DE LA TESTIGO SUSANA CULQUI PACAYA (57) o' \' En la ciudad de Chiclayo, siendo las 0:20 horas de¡ día 16 de setiembre de¡ año 2019, instalaciones de la FECOR - C iclayo, presente ante el Instructor ST2. PNP Raúl URDIALES MIMBELA, con OIP N° 31313696, perteneciente al Departamento de Investigaciones de Alta Complejidad de Chiclayo, el Representante de¡ Ministerio Publico, fi cal José Luis JARAMILLO CUBAS - Fiscal adjunto Provincial de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada Chiclayo, el testigo, cuyE s generales de ley se detallan a continuación, natural de Chiclayo, estE do civil soltera, ocupación abogado, identificado con DNI N° 16625149 y don ¡ciliado en calle Precursor Miranda N° 128.- PJ. 09 de Octubre - Chiclayo, con orreo susanaesther2009hotmaiicom, con teléfono N° 949695557; en este ac o se le informa al declarante que se encuentra en calidad de TESTIGO; para os efectos de recibir la declaración, en observancia de los artículos 60°, 67°, 68°, 710, 860 , 870 y 880 de¡ Código Procesal Penal (2004); en mérito a las investigaciones que se ventilan en la Carpeta Fiscal N° 10-2018, que investiga a la presunat Organización Criminal "Los temerarios de¡ crimen" se le da lectura de sus DERECHOS y DEBERES que le asisten, conforme alsiguiente detalle: -------------------------------------------------------------- --------------------- INSTRUCCIONES PRELIMINARES. Conforme al artículo 870 de¡ Código Procesal Penal se le comunica detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de prueba existentes, y las disposiciones penales aplicables al hecho. 2. De igual manera, de conformidad con el artículo 71° inciso 2 de¡ CPP, se le informa que tiene los siguientes derechos: Que puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda; Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata; Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor; y que si no puede nombrarlo se le designara un defensor de oficio. Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado 9enor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en /que se. requiere su presencia. ST2P c%P: 3131696 Misro Públicø/ J. la Nació CERTWICO Qu ¡a resene'es copia fie' de su oriçiaaf que teio a la vista. 3 OSET. 2019 ,i AsiseY.l .n.stratwo rt,,.a P ,3toiirtflita Epecia8Z3da c.,n ,a1idd Orzin.z?n 'e Chrdayo * l lr1O t:, ;mbnvnquo 1 Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizad a ni permitida por Ley. Se le pone en conocimiento los beneficios legales que puede obtener si coopera al pronto esclarecimiento de los hechos. 3. Se le exhorta al imputado a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulen. LUEGO SE HACERLE CONOCER SUS DERECHOS, DIJO QUE VA A DECLARAR VOLUNTARIAMENTE; PROCEDIENDO DE LA SIGUIENTE DECLARANTE DIGA: ¿Si para responder a su presente declaración requiere de la presencia de un abogado de su elección? Dijo: ---------------------------------- --- Que, no lo considero necesario. --------------------------------------------------------- DECLARANTE DIGA: ¿Cuál es el motivo de su presencia en esta fiscalía contra el crimen organizado? Dijo: --------------------------------------------------- - ------ --- Que, me encuentro en esta fiscalía por haber recibido una notificación a fin de que declare sobre las visitas realizadas por el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN a la MPCH. --------------------------------------------------- DECLARANTE DIGA: ¿Si usted trabajó en la MPCH, en que área y durante qué tiempo y gestión? Dijo: ------------------------------------------------------------------- Que, yo soy personal nombrado de la MPCH, actualmente trabajo en el área de defensoría municipal de niños y adolescentes, la misma que tiene su sede en la calle Federico Villarreal N° 150.- Parque de diversiones de Chiclayo, anteriormente, hasta el mes de diciembre del 2018, me desempeñé como sub gerente de coordinación de alcaldía. ----------------------------------------- 4. DECLARANTE DIGA ¿Todo lo que sabe respecto a las visitas y requerimientos realizados por el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN? Dijo: ------------------------------------------------------------------------------ Que, si tengo conocimiento sobre visitas realizadas por parte del congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN a la MPCH, y las veces que el doctor llegó, fuñe acompañado del sindicato de comerciantes del mercado modelo para tratar temas referidos a la construcción del nuevo mercado modelo de Chiclayo, él fue el gestor de la ley de este proyecto, y yo tengo conocimiento de ello porque como yo era sub gerente de coordinación de alcaldía era la razón por la cual tenía conocimiento; asimismo quiero precisar que cada vez que este congresista llegaba, era porque ya estaba concertada la llegada de la misma, a veces lo hacía el sindicato directamente con el alcalde, otras veces, era el mismo congresista que se comunicaba con el alcalde, o en su defecto llegaban los comerciantes y me decía que ya habían contactado cn el congresista y el alcalde y se pactaba dicha reunión, la it Urdia!es Miibeto 5T2 P NP CP; 3113696 2 •flLeAqW1 op I 3$Id oI.lC GD PU O PPU!U O eps3d3 ew do U1A OA8J)SIUI OV IUV zn;q u9 um j flzj uzmp - elsiA e ofu; rib vuibi.W a S jj oqq: '-.- misma que se llevaba a cabo el despacho de alcaldía, agregando que dichos comerciantes tenían contacto directo con dicho congresista. ------- ----------------- (ç;7 DECLARANTE DIGA ¿Si tiene usted conocimiento sobre requerimientos que solicitaba el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN? Dijo: ----------------- Que, no podría mencionarle si había hecho requerimientos, y lo que yo sé es sobre el tema del que le acabo de manifestar. -------------------------------------- DECLARANTE DIGA: ¿Si tiene conocimiento, si el congresista Javier VELASQUEZ QUESQUEN trató sobre la ejecución de obras en la ciudad de Chiclayo? Dijo: ----------------------------------------------------------------------------------- Que, desconozco sobre ese tema. ------------------------------------------------------ DECLARANTE: ¿Si puede precisar la fecha de la reunión de dicho congresista con el alcalde David CORNEJO CHINGUEL y los jefes de las diferentes gerencias y sub gerencias? Dijo: ---------------------------------------------- --- Que, no podría precisar las fechas exactas, pero si, sé que fueron en varias oportunidades y los comerciantes solicitaban de que se diera la ley de creación del nuevo mercado modelo de Chiclayo, incluso la ley fue dada y vino a entregarla el mismo presidente del congreso, el Sr. Luis IBERICO, y se dio en una ceremonia pública en el salón de actos del palacio municipal en el año2016. ------------------------------------------------------------------------------------------ DECLARANTE DIGA: ¿Si puede precisar si en la MPCH, existe un registro de las visitas de autoridades ligadas al gobierno central, y el motivo del mismo? Dijo: -------------------------------------------------------------------------------------- Que, si existe una agenda, pero no siempre se registraba, porque algunas visitas, eran coordinadas directamente con el alcalde y no existe un registro virtualde la misma. ----------------------------------------------------------------------------- DECLARANTE DIGA: ¿Si tiene algo más que agregar, quitar o modificar la presente ampliación de declaración ?Dijo: ------------------------------------------------ --- Que,no. ---------------------------------------------------------------------------------------- Siendo las 09:50 horas del mismo día se da por concluida la presente diligencia, y una vez leída, encontrándola conforme en todas sus partes, firman los participantes en señal de conformidad. -------------------------------------- EL-rNSTR'UCTOR EL DECLARANTE iJrdiuIej1iíh/ STP.JP CP: 31313696 (qt')Roú! nu 3 lEA Y E O U E DECLARACION DEL TESTIGO JORGE YARLAQUE MONTALVO (54) En la ciudad de Chiclayo, siendo las 12:30 horas, del 16 de setiembre del 2019, presentes en una de las oficinas de la FE000R CHICLAYO, ante el instructor PNP, Ç)O. perteneciente a la División de Investigaciones de Alta Complejidad - Chiclayo, el RMP Omar RAMOS GAONA - Fiscal Adjunto de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada - Chiclayo, el testigo Jorge YARLEQUE MONTALVO, quien al ser preguntado por sus generales de ley dijo Ilamarse como queda escrito; natural del distrito de illimo, Provincia de Lambayeque, nacido el 06 de marzo 1965: con estudios superiores, de profesión ingeniero mecánico electricista, hijo de don José María YARLAQUE SANTISTEBAN (f) y Ursula MONTALVO SANTA MARIA (y), identificado con DNI N° 17521516, con domicilio