Geschäftsbericht 2015 ¦ EVWR Energiedienste Visp – Westlich Raron AG 1
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Geschäftsbericht 20 15 Geschäftsbericht 2015 ¦ EVWR Energiedienste Visp – Westlich Raron AG 1 Jahresbericht und Jahresrechnung der EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG für das 11. Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 Geschäftsbericht 2015 ¦ EVWR Energiedienste Visp – Westlich Raron AG 2 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG Jahresbericht und Jahresrechnung für das 11. Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 Aktionäre EnAlpin AG 35.00% VED Visp Energie Dienste AG 24.99% EVN Energieversorgung Nikolai AG 8.96% EVR Energieversorgung Raron AG 4.74% EDSH Energiedienst Steg-Hohtenn AG 3.90% EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG 3.65% Elektrizitätsversorgung Saas-Grund 2.42% EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG 1.50% Einwohnergemeinde Saas-Fee 1.48% Einwohnergemeinde Stalden 1.16% EVG Grächen AG 1.14% Einwohnergemeinde Eischoll 0.99% Einwohnergemeinde Saas-Almagell 0.98% Einwohnergemeinde Törbel 0.96% Elektrizitätsgenossenschaft Zeneggen 0.84% Einwohnergemeinde Visperterminen 0.72% Elektrizitätswerk Riedbach 0.72% Einwohnergemeinde Täsch 0.62% Einwohnergemeinde Eisten 0.51% Einwohnergemeinde Randa 0.40% Einwohnergemeinde Staldenried 0.40% Einwohnergemeinde Unterbäch 0.40% Einwohnergemeinde Saas-Balen 0.27% Elektrizitätsgenossenschaft Saas-Balen 0.27% Einwohnergemeinde Blatten 0.20% Genossenschaft GSK Stromnetz Kalpetran 0.03% EVWR Energiedienste Visp - Westlich R aron AG 2.75% (eigene Aktien) Geschäftsbericht 2015 ¦ EVWR Energiedienste Visp – Westlich Raron AG 3 Gesellschaftsorgane Mandatsablauf anlässlich der GV betreffend das Geschäftsjahr Verwaltungsrat René Dirren, Visp, Präsident 2016 Niklaus Furger, Visp, Vizepräsident 2016 Beat Abgottspon, Staldenried 2016 Egon Furrer, Stalden 2016 Gaby Fux-Brantschen, St. Niklaus 2016 Roger Kalbermatten, Saas-Fee 2016 Josef Pfammatter, Niedergesteln 2016 Philipp Schnyder, Steg-Hohtenn 2016 Michel Schwery, Ried-Brig 2016 Philipp Zenhäusern, Bürchen 2016 Sekretär des Beat Abgottspon, Staldenried, Stv. Direktor EnAlpin AG Verwaltungsrates Geschäftsführung Alain Bregy, Susten, Vizedirektor EnAlpin AG Vorsitz Beat Abgottspon, Staldenried, Stv. Direktor EnAlpin AG Mitglied Diego Pfammatter, Brig-Glis, Vizedirektor EnAlpin AG Mitglied Revisionsstelle APROA AG, Visp 2015 Geschäftsadresse EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG c/o EnAlpin AG Bahnhofplatz 1b 3930 Visp Geschäftsbericht 2015 ¦ EVWR Energiedienste Visp – Westlich Raron AG 4 Bericht des Verwaltungsrates an die ordentliche Generalversammlung betreffend das 11. Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 Strompreise / Entwicklung der Strompreise in der Schweiz Stromverbrauch Die rund 670 Schweizer Netzbetreiber mussten per 31. August 2015 ihre Elektrizitätstarife 2015/2016 der Schweizerischen Elektrizitätskommissi- on (ElCom / www.elcom.admin.ch) melden. Rund 40% der Netzbetreiber erhöhen die Tarife, während rund 60% sie senken. Die Strompreise im Grundversorgungsbereich werden im Jahr 2016 im Schweizer Durchschnitt für die Haushalte stabil bleiben und für mittlere Betriebe leicht sinken. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jah- resverbrauch von 4'500 kWh bezahlt im Jahr 2016 durchschnittlich 20.6 Rp./kWh, praktisch gleich viel wie im Vorjahr. Dies entspricht einer jähr- lichen Stromrechnung von 930 Franken. Ein mittlerer Betrieb mit einem jährlichen Verbrauch von 150'000 kWh bezahlt im Jahr 2016 durch- schnittlich 17.5 Rp./kWh (ca. 4% weniger als im Jahr 2015). Die jährliche Stromrechnung reduziert sich um 1'220 Franken auf 26'260 Franken. Im Jahr 2016 sind bei den einzelnen Elementen des Strompreises gegen- läufige Effekte zu beobachten: Einerseits steigen die Netzkosten gering- fügig und die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) wird erhöht: Für einen typischen Haushalt steigen die Netzkosten um 0.2 auf 10.0 Rp./kWh (+2%) und für einen mittleren Betrieb um 0.1 auf 8.3 Rp./kWh (+1%). Zudem steigt die KEV per 01. Januar 2016 um 0.2 auf 1.3 Rp./kWh. Grund dafür ist die vermehrte Förderung der Stromproduktion aus erneu- erbaren Energien. Die Abgaben und Leistungen an die Gemeinwesen bleiben konstant und belaufen sich für einen Durchschnittshaushalt auf 0.9 Rp./kWh und für einen mittleren Betrieb auf 0.7 Rp./kWh. Demge- genüber sinken die Energiepreise im Durchschnitt für die Haushalte um 0.4 auf 7.8 Rp./kWh (-5%) und für die mittleren Betriebe um 0.7 auf 6.8 Rp./kWh (-9%). Unternehmens - Nebst dem Kerngeschäft der regionalen Stromverteilung sind Dienstlei s- entwicklung tungen für Energieversorgungsunternehmen und Gemeinden wichtige Standbeine der EVWR. Stand bisher das Stromnetz im Mittelpunkt, kam im Zuge des Ausbaus des Glasfasernetzes im Oberwallis ein neues Dienstleistungsangebot hinzu. Im FTTH-Kooperationsprojekt (Fibre-to-the-home) zwischen der DANET (im Besitz der Oberwalliser Gemeinden) und Swisscom nehmen Geschäftsbericht 2015 ¦ EVWR Energiedienste Visp – Westlich Raron AG 5 EVWR, respektive die jeweiligen Energieversorgungsunternehmen der Gemeinden, an der Erschliessung der Region mit einer modernen Glasfa- serinfrastruktur unter teilweiser Nutzung bestehender Rohranlagen teil. Die Arbeiten am Glasfasernetz in der Gemeinde Visp sind bereits weit vorangeschritten. Bis Ende 2015 konnten bereits rund 40% der geplan- ten Nutzungseinheiten für die Vermarktung frei gegeben werden. Generalversammlung Die ordentliche Generalversammlung wurde am 19. Juni 2015 in Niede r- gesteln abgehalten. Sie schloss das Geschäftsjahr 2014 ab. Am 24. August 2015 fand die ausserordentliche Generalversammlung bei der EnAlpin AG in Visp statt. An dieser Versammlung genehmigten die Aktionäre die Stromtarife 2015/2016. Verwaltungsrat Im Geschäftsjahr 2015 tr afen sich die Verwa ltungsratsmitglieder zu 3 Sitzungen. Neben den üblichen laufenden Geschäften befasste sich der Verwal- tungsrat mit Investitionen, der Tarifgestaltung / Budgetierung, dem Netz- rückkauf EVTL / EDSH, dem Wechsel der Mitarbeitenden EVWR Pensions- kasse Lonza zu Pensionskasse Energie und mit Fragen rund um den Aus- bau des Glasfasernetzes im Oberwallis. Die Mandate aller Verwaltungsratsmitglieder laufen bis zur Generalver- sammlung betreffend das Geschäftsjahr 2016. Die Mitglieder des Verwal- tungsrates werden für 4 Jahre gewählt und sind wiederwählbar. Geschäftsführung Alain Bregy (Vorsitz), Vizedirektor der EnAlpin AG, Beat A bgottspon, Stv. Direktor der EnAlpin AG, und Diego Pfammatter, Vizedirektor der EnAlpin AG, sind für die Geschäftsführung zuständig. Die Geschäftsführung berei- tet die Geschäfte des Verwaltungsrates vor und ist für die operative Füh- rung des Unternehmens verantwortlich. Kommissionen Die Finanzkommission und die technische Kommission sind in den Akt i- onärsgesellschaften und in den Gemeinden breit abgestützt und stehen der Geschäftsführung primär bei der Budgetierung, beim Jahresabschluss und bei Investitionsentscheiden beratend zur Seite. Sie prüfen und beur- teilen die Unterhalts- und Investitionsmassnahmen in finanzieller und technischer Hinsicht. Die beiden Kommissionen trafen sich im Geschäftsjahr 2015 zu 2 ge- meinsamen Sitzungen. Geschäftsbericht 2015 ¦ EVWR Energiedienste Visp – Westlich Raron AG 6 Betrieb und Unte rhalt, Der ordentliche Unterhalt und die Investitionen in den eigenen Anlagen Investitionen und in den von der EVWR betreuten Netzen wurden so geplant und aus- geführt, dass der Werterhalt der Anlagen gewährleistet ist. Der Aufwand für Betrieb und Unterhalt betrug im Berichtsjahr 2015 brutto 2.2 Millio- nen Franken. Die Bruttoinvestitionen in Sachanlagen lagen bei 2.7 Millio- nen Franken. Die EVWR ist dabei laufend bestrebt, die Versorgungssi- cherheit über das Mittelspannungsnetz in ihrem Einzugsgebiet zu ge- währleisten und zu verstärken. Die Sanierung des Werkhofs der EVWR in Visp konnte 2015 abgeschlos- sen werden. Bereits im Vorjahr wurde die Lagerhalle erdbebensicher ertüchtigt. Im Berichtsjahr wurden nun Garderoben, Aufenthaltsraum und Büros umfassend renoviert und das Dach des Betriebsgebäudes sa- niert. Die EVWR verfügt damit über zeitgemässe Räumlichkeiten für die Erfüllung ihres Versorgungsauftrags. Das Areal des Werkhofs wurde bezüglich eines möglichen Quecksilberge- halts untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass das Terrain nicht mit Schadstoffen belastet ist, die über den zulässigen Grenzwerten liegen. Netzrück lauf EVTL / EDSH Die EDSH Energiedienste Steg -Hohtenn AG und die EVTL Energieverso r- gung Talschaft Lötschen AG haben ihre Kaufoption gemäss geltendem Partnervertrag ausgeübt und das 16kV Netz in ihrem Versorgungsgebiet von der EVWR per 31.12.2015 zurückgekauft. Die Rückkaufswerte der zu übertragenden Anlagen wurden gemäss Partnervertrag festgelegt. Kundenbeziehung Die Reglemente, Tarife, Vorstellung der EVWR und alle gängigen Form u- lare sind auf der Internetseite www.evwr.ch zu finden, welche den Kun- den in ihrer Beziehung mit der EVWR dienlich sind. Jahresabschluss 201 5 Der Jahresabschluss ist im Anhang kommentiert. Geschäftsbericht 2015 ¦ EVWR Energiedienste Visp – Westlich Raron AG 7 Anträge des Der Verwaltungsrat be antragt der Generalversam mlung betreffend das Verwaltungsrates zum Geschäftsjahr 2015: Geschäftsbericht und zur Gewinnverwendung / 1. den Jahresber icht und die Jahresrechnung 201 5 zu genehmigen und Entlastung den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen 2. den Vortrag aus dem Vorjahr von CHF 3'229.33 zuzüglich des Ergebnisses 201 5 von CHF 260'689.91 was den Bilanzgewinn auf den 31.12.201 5 von CHF 263'919.24 ergibt, wie folgt zu verwe nden: Dividendenausschüttung 10 % Dividende auf das dividendenberechti gte Aktienkapital