Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S Metroen Årsrapport 2014 Indhold for Metroselskabet I/S
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S Metroen Årsrapport 2014 Indhold for Metroselskabet I/S Indhold 1.0 Året kort 7 2.0 Metroselskabets forretningsstrategi 13 3.0 Metroselskabets anlægsaktiviteter 17 Igangværende anlægsprojekter 19 Cityringen 20 Nordhavn – etape 1 23 Sydhavn 24 Andre projekter 25 4.0 Den idriftsatte metro 27 Årets drift 28 Billetter til metroen 30 Infrastruktur 32 Samarbejde med andre 36 5.0 Metroselskabet 39 Årets resultat 42 Virksomhedsledelse 48 Personale 53 Samfundsansvar 58 6.0 Årsregnskab 71 Regnskabspraksis 73 Resultatopgørelse 77 Balance 78 Pengestrømsopgørelse 80 Noter 81 7.0 Metroselskabets bestyrelse 99 8.0 Påtegninger 103 Ledelsespåtegning 104 De uafhængige revisorers erklæringer 106 9.0 Bilag til ledelsesberetningen 109 Langtidsbudget 110 3 Metroen Årsrapport 2014 Indhold for Metroselskabet I/S Kære læser Metroselskabets årsrapport og -regnskab for 2014 er nu klar. 2014 blev et flot år for metroen med en fremgang i antallet af passagerer og en tangering af den bedste driftsstabilitet i metroens historie. Årsrapport 2014 bærer præg af, at Metroselskabet vokser og danner ramme for stadig flere anlægsopgaver. Tilbageblikket på året, der gik, viser også, at Metro- selskabet blev stillet overfor en række udfordringer, der blev løst i 2014, og som der arbejdes videre med i de kommende år. Med denne årsrapport ønsker vi at give et uddy- bende indblik i Metroselskabets aktiviteter i 2014. God læselyst! Henning Christophersen Henrik Plougmann Olsen Formand for bestyrelsen Administrerende direktør 5 1.0 ÅRET KOrt 1.1 Året kort En landmåler inspicerer tunnel strækningen mellem Nørrebroparken og Frederiksberg. Ved udgangen af 2014 var 8.380 meter tunnel udgravet, svarende til 28,8 pct.. Årsrapport 2014 Året kort Metroen Årsrapport 2014 Året kort for Metroselskabet I/S for Metroselskabet I/S 1.1 Å RET KOrt 2014 blev et år præget af betydelige udfordringer og et år præget af afgørende beslutninger og nye løsninger. Metroselskabet, dets ejere og vigtige samarbejdsparter har hver især og i fællesskab taget et betydeligt ansvar for at sikre stabilitet og fremdrift både for byggeriet af Cityringen og for udfordringer i driften af metroen. Metroens drift har haft et flot år. Metroen havde, med 56 mio. passagerer, det højeste antal passagerer nogensinde og opnåede det næstbedste resultat for driftsstabilitet i metroens historie med 98,7 pct. afgange til tiden – og en rettidighed på 98,3 pct. i myldretiden. En høj driftsstabilitet er afgørende for, at kunderne fortsat vælger metroen som deres foretrukne transportmiddel. Resultatet er opnået på trods af, at driften blev sat under pres i en længere periode, da metroen ved skybruddet i august blev påført de største skader på systemet i metroens historie. Metroselskabet har fokus på at sikre en fortsat høj driftsstabilitet og påbegyndte i løbet af 2014 arbejdet med at opsætte perrondøre på de overjordiske stationer, så mange “falske” overvågningsalarmer fra det eksisterende sikkerhedssystem kan undgås. Arbejdet med at opsætte perrondøre er tilrettelagt i forskellige faser på de tre strækninger med overjordiske stationer, og på strækningen Øresund-Kastrup blev arbejdet afsluttet i 2014. Arbejdet forventes færdigt i løbet af sommeren 2015. bedre mulighed for erstatning for de støjgener, som de oplever. I 2014 ankom de første togsæt til Dermed blev der sat punktum for et usikkert forløb, hvor rammerne Samtidig blev 2014 året, hvor byggeriet af den kommende Cityring København af de i alt 30, som skal for metrobyggeriet var blevet uklare. Med de nye, klare rammer køre på Cityringen. Flere end tusind med 17 nye stationer fik en ny start. Efter en periode med mange gæster var forbi for at se de nye tog forhandlede Metroselskabet og anlægsentreprenøren Copenhagen byggestop og naboklager over støj fik metrobyggeriet igen faste til åbent hus i februar 2015. Metro Team (CMT) og systemleverandøren Ansaldo STS samtidig rammer, da Folketinget før sommerferien vedtog en ny lov for en ny tidsplan på plads, der betyder, at Cityringen åbner i juli 2019. metrobyggeriet. Loven erstattede et års usikkerhed for byggeriet Det lykkedes at begrænse forøgelsen af det samlede anlægsbudget med nye, klare rammer og giver samtidig naboerne til byggeriet til 4 pct.. 8 9 Årsrapport 2014 Året kort Metroen Årsrapport 2014 Året kort for Metroselskabet I/S for Metroselskabet I/S RESUME AF NØglEtal Ordentlige løn- og arbejdsforhold for de mennesker, som arbejder på byggeriet, har fyldt meget i 2014, hvor det blev tydeligt, at Passagertal Metroselskabet som bygherre vedholdende må tage nye initiativer i forhold til udviklingen på det danske og europæiske arbejdsmar- Mio. passagerer ked. Metroselskabet brugte derfor den ny aftale med entrepre- 65 nørerne til at få indført skrappere godkendelseskrav over for nye 60 underentreprenører. Målet er at sikre, at de underentreprenører, 55 som CMT og Ansaldo STS har aftaler med, lever op til Metroselska- 50 bets krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår. 45 40 Høj sikkerhed for de mennesker, der arbejder på byggepladserne 35 og i tunnelerne, har i hele projektets levetid været afgørende 30 vigtigt. Antallet af ulykker på byggeriet har imidlertid ligget på 25 et niveau, der ikke var tilfredsstillende for Metroselskabet, og lå 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 over landsgennemsnittet for tilsvarende arbejde i 2013. Derfor har der i 2014 været sat ekstra fokus på arbejdsmiljøindsatsen i et sam arbejde mellem Metroselskabet og entreprenørerne. Det Resultat før ned- og afskrivninger er lykkedes at nedbringe ulykkesfrekvensen, således at den for 2014 samlet set lå under landsgennemsnittet. Det styrkede fokus Mio. kr. Budgetteret resultat før ned- og afskrivninger Resultat før ned- og afskrivninger fastholdes fremadrettet. 300 2014 blev året, hvor 28,8 pct. af tunnelstrækningen blev boret, 250 og de længste faser med støjende arbejde blev overstået i takt 200 med, at arbejdet gik under jorden på Cityringens 21 byggepladser. 150 Information til metrobyggeriets 20.000 naboer er en vigtig del af anlægsarbejdet, og der måles og evalueres løbende på indsat- 100 sen. I 2014 svarede 78 pct. af naboerne, at de var tilfredse med 50 informationen. 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I 2014 blev kontrakten med anlægsentreprenøren på Nordhavnen underskrevet, således at der, i forbindelse med byggeriet af City- ringen, kan bygges en metrolinje til den nye bydel i Nordhavnen. Driftsstabilitet I slutningen af 2014 blev byggepladsen overdraget til anlægs- entreprenøren, til mobilisering og indretning af byggepladsen. Pct. Målsætning Resultat Myldretid De første anlægsarbejder er igangsat i begyndelsen af 2015. 98,8 99,0 98,6 98,6 98,4 98,6 98,7 98,8 98,4 98,2 Staten og Københavns Kommune indgik i juni 2014 en aftale om 98,6 98,3 98,3 98,4 at anlægge en afgrening fra Cityringen gennem Sydhavn til Ny 98,1 Ellebjerg. Afgreningen fra Cityringen skal betjene fem stationer fra 98,2 98,0 Fisketorvet til det kommende knudepunkt Ny Ellebjerg. Herfra vil 97,8 97,8 der kunne opnås forbindelse til S-tog, ringbanen og regional- og 97,6 fjerntog. 97,4 97,2 97,3 97,0 Med de tre store anlægsprojekter, Cityringen, Nordhavn og Sydhavn, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 udgør Metroselskabets samlede anlægsbudget ca. 33 mia. kroner. 10 11 2.0 MEtrO- SElskabEts FOrrEtnings- stratEgi 2.1 Metroselskabets forretningsstrategi Luftfoto af metrobyggepladsen ved Sønder Boulevard. Årsrapport 2014 Metroselskabets forretningsstrategi Metroen Årsrapport 2014 Metroselskabets forretningsstrategi for Metroselskabet I/S for Metroselskabet I/S I den forbindelse vil der også være fokus I de senere år har der været meget op- på kommunikation med naboer og brugere mærksomhed på at sikre unge uddan- Selskabet skal arbejde af byen om de gener, anlægsfasen uvæger- nelsespladser, og det er estimeret, at der “ ligt skaber. Senere i strategifasen vil fokus mangler tusindvis af uddannelsespladser. for at give kunderne skifte til levering af tog, testkørsel og mo- Denne udfordring synes næppe løst inden bilisering af driften, blandt andet ansæt- for den nærmeste fremtid. Selskabet vil bedre og nemmere telse af nye stewarder og uddannelse af derfor også fortsat fokusere på, at anlægs- adgang til en driftspersonel. Dette gør sig i store træk aktiviteterne skaber uddannelsespladser. også gældende for metroen til Nordhavn, sammenhængende hvor der dog i den første del af strategi- En anden samfundsmæssig udfordring er kollektiv trafik.” perioden også vil være fokus på at få mo- at sikre arbejdsvilkårene i forbindelse med biliseret til opstart af anlægsarbejdet. byggearbejde. Cityringen er en byggeop- gave af et sådant omfang og en sådan karak- I forhold til kunderne og den nuværende ter, at det er naturligt, at udenlandske virk- drift indeholder strategien mål om, at sel- somheder og medarbejdere er tilknyttet skabet fortsat skal øge antallet af passage- arbejdet. Metroselskabet vil derfor også i de rer i metroen. Selskabet skal arbejde for at kommende år fokusere på at sikre ordentlige give kunderne bedre og nemmere adgang arbejdsvilkår på selskabets byggepladser. til en sammenhængende kollektiv trafik. Høj driftsstabilitet og kundetilfredshed, Selskabets meget synlige og betydelige videreudvikling og drift af rejsekortet aktiviteter de næste fire år gør, at der fort- samt fortsat tæt samarbejde med de øv- sat vil blive arbejdet systematisk med en 2.1 rige trafikselskaber, særligt DSB og Movia, række CSR-områder, såvel på nye områder vurderes at være centrale aktiviteter for som på områder, selskabet allerede i dag fortsat vækst. arbejder med, såsom arbejdsmiljø og fort- ME trOSElskabEts sat nedbringelse af klimapåvirkning. Selskabs mæssige Folketinget har ved lov nr. 745 af 25. juni FOrrEtningsstratEgi 2014 ændret § 7, stk. 3 i lov om trafiksel- rammevilkår skaber og bestemt, at parterne (DSB, Movia og Metroselskabet) skal etablere et Metroselskabets formål er, jf. lov om samarbejde om den offentlige servicetra- Metroselskabets vision og mission er godkendelse. Forretningsstrategien er Metroselskabet I/S og Arealudviklings- fik på Sjælland. Lovændringen, som trådte fastlagt i selskabets forretningsstrategi. godkendt af ejerne på Metroselskabets selskabet I/S af 6. juni 2007, at varetage i kraft den 1.