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Pedido De Elevación a Juicio Fiscal Pollicita

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Pedido De Elevación a Juicio Fiscal Pollicita Ministerio Público Fiscal de la Nación FISCALÍA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 11 CAUSA N° 5048/2016 SOLICITAMOS ELEVACIÓN A JUICIO Sr. Juez: Gerardo D. Pollicita e Ignacio Mahiques, fiscales en representación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 11, nos presentamos ante V.S. en la causa nº 5048/16, caratulada ―GRUPO BÁEZ y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público‖ del registro de la Secretaría nº 19 del Juzgado Federal n° 10 a vuestro digno cargo, y respetuosamente manifestamos: I.- OBJETO Que venimos por medio del presente a formular el pertinente requerimiento de elevación a juicio en la presente causa, en cumplimiento de lo normado en los arts. 346 y 347 inc. 2° del CPPN, en relación a las personas que pasaremos a enumerar y por los motivos que en lo sucesivo se desarrollarán. II.- DATOS PERSONALES DE LOS IMPUTADOS 1) Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, titular del DNI n° 10.433.615, argentina, nacida el 19 de febrero de 1953, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, hija de Eduardo (f) y de Ofelia Wilhelm, viuda, abogada, con domicilio real en la calle Mascarello n° 441, de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; 2) Lázaro Antonio BÁEZ, titular del DNI n° 11.309.991, argentino, nacido el 11 de febrero de 1956, en la localidad de General Paz, provincia de Corrientes, hijo de Antonio (f) y Floriana Rodríguez, divorciado, empresario, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal n° I de Ezeiza, PBA, a 1 exclusiva disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7, Secretaría n° 13, en la causa n° 3017/13; 3) Julio Miguel DE VIDO, titular del DNI n° 8.186.471, argentino, nacido el 26 de diciembre de 1949 en esta ciudad, hijo de José Miguel (f) y Celina Esther Noé (f), casado, arquitecto, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal n° 4 de Marcos Paz, a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, Secretaría n° 18, en la causa n° 5218/16 y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 11, Secretaría n° 21 en la causa n° 10456/14; 4) José Francisco LÓPEZ, titular del DNI n° 13.607.584, argentino, nacido el 20 de octubre de 1960 en la ciudad de Concepción de la provincia de Tucumán, casado, ingeniero civil, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal n° 1 de Ezeiza, PBA, a exclusiva disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 en la causa n° 12.441/08; 5) Nelson Guillermo PERIOTTI, titular del DNI n° 4.525.728, argentino, nacido el día 3 de julio de 1945, en la ciudad de Colonia Belgrano, provincia de Santa Fe, hijo de Chiafredo Ignacio Periotti (f) y de Celia Catalina Klenzi, civil casado, ingeniero eléctrico, con domicilio real en Av. Juan Segundo Fernández n° 761 de la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires; 6) Carlos Santiago KIRCHNER, titular del DNI n° 11.502.720, argentino, nacido el 23 de diciembre de 1954 en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hijo de Carlos Arturo (f) y Rosa Nicolasa Heredia, casado, arquitecto, con domicilio real en Av. Pte. Néstor Kirchner n° 303 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; 7) Abel Claudio FATALA, titular del DNI n° 10.400.210, argentino, nacido el 25 de septiembre de 1952 en esta ciudad, hijo de María Nasra (f) y de 2 Ministerio Público Fiscal de la Nación FISCALÍA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 11 CAUSA N° 5048/2016 Hasan (f), divorciado, ingeniero industrial, con domicilio real en la Av. Paseo Colón n° 1019, piso 17 Dto. ―F‖ de esta ciudad; 8) Raúl Osvaldo DARUICH, titular del DNI n° 12.617.229, argentino, nacido el 7 de noviembre de 1956 en la localidad de Saladas, provincia de Corrientes, hijo de Raimundo Rodolfo y de María Ramona Lomonaco (f), casado, ingeniero civil, con domicilio real en la calle Boulevard San Juan n° 1289 de la ciudad de Córdoba, provincia homónima; 9) Mauricio COLLAREDA, titular del DNI n° 22.318.787, argentino, nacido el 15 de noviembre de 1971 en la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, hijo de Pedro Oscar y Ana María Bertenasco, casado, ingeniero civil, con domicilio real en la calle Angelín Fernández n° 3535 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; 10) Héctor René Jesús GARRO, titular del DNI n° 11.462.141, argentino, nacido el 29 de julio de 1954 en la ciudad de General Acha, provincia de La Pampa, hijo de Damián René (f) y Felisa Cándida (f), casado, con estudios primarios, jubilado, con domicilio real en la calle Perito Moreno n° 996 de la localidad de 28 de noviembre, provincia de Santa Cruz; 11) Juan Carlos VILLAFAÑE, titular del DNI n° 13.479.115, argentino, apodado ―Chiqui‖, nacido el 12 de octubre de 1957 en Yacimientos Río Turbio, provincia de Santa Cruz, hijo de Juan Carlos (f) y Orelina del Carmen Garay (f), casado, con estudios secundarios incompletos, jubilado, con domicilio real en la calle Laureano García n° 2147, de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; 12) Raúl Gilberto PAVESI, titular del DNI n° 8.534.542, argentino, nacido el 21 de junio de 1951 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, hijo 3 de Aníbal Rodolfo (f) y de Otilia Calera (f), casado, ingeniero en vías de comunicación, con domicilio real en la calle Juncal n° 2186, piso 6° de esta ciudad; 13) José Raúl SANTIBÁÑEZ, titular del DNI n° 17.095.243, argentino, nacido el 18 de octubre de 1964 en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, hijo de Avelina (f), casado, con estudios secundarios incompletos, jubilado, con domicilio real en la calle Julio Álvarez n° 173, de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. III.- ASPECTOS GENERALES III.a. Contexto global de la investigación Antes de comenzar con la descripción de la maniobra que se les imputa a los acusados, corresponde exponer el contexto en el que se enmarca la presente pesquisa con el objeto de obtener un panorama acabado de la tarea que se ha venido desarrollando en relación a la comprobación de distintos hechos de corrupción que se habrían desplegado a lo largo de los años 2003 a 2015 desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional junto con diferentes organismos del Estado —Ministerio de Planificación Federal, Dirección Nacional de Vialidad, Administración Federal de Ingresos Públicos, Aerolíneas Argentinas, etc.— en beneficio de un puñado de ―empresarios amigos‖ ligados personal y comercialmente a aquellos, entre los que se encuentran Lázaro Antonio BÁEZ, Cristóbal Manuel LÓPEZ y Carlos Fabián DE SOUSA. En esta línea, el presente sumario no se despliega en soledad, sino que forma parte de un grupo de investigaciones englobadas bajo la causa n° 15.734/08 ―Kirchner, Néstor y otros s/ asociación ilícita‖ —conocida como ―causa madre‖— que comprende entre otras las n° 11.352/14 —―Hotesur‖—, 3732/16 —―Los Sauces‖—, 4943/16 —―Oil Combustibles‖—, 11.904/14 —―Aerolíneas 4 Ministerio Público Fiscal de la Nación FISCALÍA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 11 CAUSA N° 5048/2016 Argentinas‖—, entre otra decena de pesquisas que se vienen sustanciando con la intervención de esta Fiscalía y del Juzgado n° 10 del fuero. Así, en el marco de los procesos señalados se indaga el fraude a la administración pública a través de la falta de cobro del impuesto a los combustibles líquidos por parte de la AFIP —dirigida por el Administrador Federal, Ricardo ECHEGARAY— y la apropiación de ellos por parte del grupo empresarial de Cristóbal Manuel LÓPEZ y Carlos Fabián DE SOUSA —4943/16—, el lavado de dinero con el objeto de que los ex mandatarios y sus hijos pudieran legitimar una porción de lo producido ilícitamente a través de la actividad hotelera —11.352/14— y del alquiler de propiedades —3732/16—, la contratación por parte de la empresa estatal AEROLÍNEAS ARGENTINAS del Hotel Alto Calafate de la ex familia presidencial —11.904/14—, etc. Es en el escenario descripto que se enmarca la investigación que se ha desplegado en este expediente —5048/16—, que ha permitido corroborar, con el grado de certeza requerido para esta etapa del proceso, la maniobra de corrupción por la cual desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública —en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz— se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio BÁEZ, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos. 5 De esta forma, en virtud del presente requerimiento de elevación a juicio se inaugura entonces la etapa de debate oral y público que finalmente permitirá juzgar los distintos hechos de corrupción estatal a los que la República Argentina se ha comprometido a combatir y erradicar ante la comunidad internacional. III.b. Aclaraciones preliminares a la imputación Ahora bien, previo a adentrarnos en la plataforma fáctica que conformará la imputación que deberán enfrentar los acusados en la etapa de debate que se avecina, resulta necesario realizar una serie de precisiones que serán de suma utilidad a los fines de comprender acabadamente la compleja maniobra de corrupción que se abordará en lo sucesivo.
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