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Ministerio Público Fiscal De La Nación

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Ministerio Público Fiscal De La Nación Ministerio Público Fiscal de la Nación ÍNDICE DE DICTAMEN PRESENTADO EN CAUSA N° 5048/16 I.- OBJETO....................................................................................................................1 II.- ANTECEDENTES....................................................................................................2 III.- INTRODUCCIÓN...................................................................................................6 IV.- DE LA MANIOBRA Y SU ESQUEMA....................................................................12 IV.a. Los organismos provinciales 12 IV.a.1. La Gobernación de la Provincia de Santa Cruz 12 i. Funciones y responsabilidades............................................................................................12 ii. Gobernadores.....................................................................................................................17 IV.a.2. El Ministerio de Economía y Obras Públicas 18 i. Funciones y responsabilidades............................................................................................18 ii. Ministros............................................................................................................................22 IV.a.3. La Administración General de Vialidad Provincial 23 i. Estructura del organismo.....................................................................................................23 ii. Funcionarios responsables.................................................................................................29 IV.a.4. El Tribunal de Cuentas 33 i. Estructura del organismo.....................................................................................................33 ii. Funcionarios responsables.................................................................................................40 IV.b. Los profesionales de empresas del GRUPO BÁEZ 43 V.- DE LA MANIOBRA Y SU IMPLEMENTACIÓN.......................................................45 V.a. El montaje de la estructura burocrática de funcionarios idóneos para el plan criminal 46 V.b. La concentración económica de la obra pública 57 V.c. El esquema de beneficios exclusivos en favor de Lázaro BÁEZ 80 V.c.1. De las irregularidades en la adjudicación 81 V.c.2. De las irregularidades en la ejecución 96 i. Los sistemáticos aumentos de costos y plazos y la convalidación de los atrasos...............97 Introducción.......................................................................................................................97 Modificaciones de obra con ampliación de plazo y aumento de costos..........................110 Nuevos planes de trabajo con ampliación de plazo.........................................................114 Nuevos planes de trabajo sin ampliación de plazo..........................................................120 ii. La ausencia de control por parte del Tribunal de Cuentas...............................................122 Inexistencia de auditorías sobre las obras viales adjudicadas al GRUPO BÁEZ..........125 Análisis sesgado y parcializado de las rendiciones de cuentas, evadiendo el control sobre las obras del GRUPO BÁEZ............................................................................................136 V.c.3. Los casos testigo 153 Expte. DNV n° 11.379/07 (Obras básicas y pavimento en Ruta Nacional n° 40, Tramo: “28 de noviembre — Rospentek”; Construcción de puente de acceso a Rospentek; Pavimentación de 21 cuadras en 28 de noviembre)........................................................153 Expte. DNV n° 6746/07 (Obras básicas y enripiado en Ruta Provincial n° 12, Tramo: “Km 245 — Pico Truncado”)..........................................................................................180 Expte. DNV n° 6748/07 (Obras básicas y enripiado en Ruta Provincial n° 25, Tramo: “San Julián — Gobernador Gregores”).........................................................................201 Expte. DNV n° 1613/08 (Restauración y remediación de canteras en Ruta Nacional n° 3, Tramo: “Límite con Chubut — Monte Aymond”, 3° etapa)............................................225 Expte. DNV n° 16.751/11 (Restauración y remediación de canteras en Ruta Nacional n° 3, Tramo: “Límite con Chubut — Monte Aymond”, 1° etapa)........................................229 Expte. DNV n° 1615/08 (Restauración y remediación de canteras en Ruta Nacional n° 3, Tramo: “Límite con Chubut — Monte Aymond”, 2° etapa)............................................234 Expte. DNV n° 1616/08 (Restauración y remediación de canteras en Ruta Nacional n° 281, Tramo: “Puerto Deseado — Empalme RN n° 3”)...................................................238 Expte. DNV n° 1614/08 (Restauración y remediación de canteras en Ruta Nacional n° 288, Tramo: “Puerto Punta Quilla — Estancia La Julia” 1° etapa)..............................242 Expte. DNV n° 5164/07 (Obras básicas y repavimento en Ruta Nacional n° 40, Tramo: “Rospentek — Güer Aike”, Sección: “Puente Blanco — Bella Vista”)..........................246 Expte. DNV n° 8604/07 (Estudio, proyecto y construcción en Ruta Provincial n° 39, Tramo: “Ruta Provincial n° 43 — Bajo Caracoles”).....................................................264 Expte. DNV n° 10.476/07 (Estudio, proyecto y construcción en Ruta Provincial n° 2, Tramo: “Cóndor Cliff — La Esperanza”).......................................................................280 Expte. DNV n° 4195/08 (Estudio, proyecto y construcción en Ruta Provincial n° 49, Tramo: “Empalme RP n° 39 — Empalme RN n° 3”)......................................................303 Expte. DNV n° 18.295/08 (Autopista — autovía en Ruta Nacional n° 3, Tramo: “Rada Tilly — Km 1867”)...........................................................................................................320 Expte. DNV n° 11.686/10 (Refuerzo estructural en Ruta Nacional n° 281, Tramo: “Puerto Deseado — Empalme RN n° 3”, Sección: “Km 32,55 — Puerto Deseado”)...335 Expte. DNV n° 10.563/11 (Obras básicas y pavimento en Ruta Provincial n° 47, Tramo: “Empalme RN n° 281 — Empalme RN n° 3”, Sección II)...............................................343 VII.- Petitorio...........................................................................................................354 Ministerio Público Fiscal de la Nación SOLICITAMOS INDAGATORIAS Y MEDIDAS CAUTELARES Sr. Juez: Gerardo D. Pollicita e Ignacio Mahiques, fiscales en representación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 11, nos presentamos ante VS en la causa nº 5048/16, caratulada “GRUPO BÁEZ y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” del registro de la Secretaría nº 19 del Juzgado Federal n° 10 a vuestro digno cargo, y respetuosamente manifestamos: I.- O BJETO Que por medio de esta presentación solicitaremos a VS que convoque a prestar declaración indagatoria a Sergio ACEVEDO, Carlos SANCHO, Daniel PERALTA —ex Gobernadores de la Provincia de Santa Cruz—, Luis VILLANUEVA, Juan Antonio BONTEMPO, Juan Manuel CAMPILLO, Diego Leonardo ROBLES, Roberto Ariel IVOVICH, José Carlos Andrés BLASSIOTTO, Edgardo Raúl VALFRÉ —ex Ministros de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz—, Manuel Ángel DÍAZ, Guillermo Horacio CANTERO, Juan Carlos CERRATO, Daniel LÓPEZ GERALDI, Víctor PANIAGUA, Juan GELVES, Miguel SALAZAR, Ernesto MORILLA, Orlando TABOADA, Roberto LILLO, Claudia OLIVA, Alba CABRERA, Elio GONZÁLEZ, Carlos MANCILLA, Guillermo TORRES, Jorge PASIECZNIK, Roberto PERAZZO, Facundo MUÑOZ —funcionarios de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz—, Angelina ABBONA, Carlos Javier RAMOS, Mario Roberto LAYÚN, Gastón PEDELABORDE, Alice QUINTEROS, Patricia ÁLVAREZ —funcionarios del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz—, y a José 1 Carlos PISTÁN y Manuel PARRAS —profesionales de empresas del GRUPO BÁEZ—, por las razones que en lo sucesivo se desarrollarán. II.- ANTECEDENTES Antes de comenzar con la fundamentación del pedido de indagatoria que se formulará, corresponde exponer el contexto en el que se enmarca la presente pesquisa con el objeto de obtener un panorama acabado de la tarea que se ha venido desarrollando en relación a la comprobación de distintos hechos que se habrían desplegado desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional por los ex presidentes Néstor KIRCHNER y Cristina FERNANDEZ, conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado —Ministerio de Planificación Federal, Dirección Nacional de Vialidad, Administración Federal de Ingresos Públicos, Aerolíneas Argentinas, etc.— y un reducido número de empresarios amigos —entre los que se encuentran Lázaro BÁEZ, Cristóbal Manuel LÓPEZ y Carlos Fabián DE SOUSA— quienes se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción. Como consecuencia de la complejidad y amplitud de la maniobra descripta, desde el inicio de la pesquisa se han ido formando y acumulando distintos expedientes tendientes a investigar los diferentes hechos que habría cometido la organización enunciada con el fin de sustraer y apoderarse del dinero de las arcas públicas, y es en esta línea que el presente sumario no se despliega en soledad, sino que forma parte de un grupo de investigaciones englobadas bajo la causa n° 15.734/08 “Kirchner, Néstor y otros s/ asociación ilícita” —conocida como “causa madre”— que comprende las n° 11352/2014 —“Hotesur”—,
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