Nos Aires, 22 De Febrero De 2008
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Ministerio Público de la Nación SOLICITAMOS INDAGATORIAS – REQUERIMOS INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES Sr. Juez: Gerardo D. Pollicita e Ignacio Mahiques, fiscales en representación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, nos presentamos ante V.S en la causa Nº 5048/16, caratulada “Grupo Austral y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” del registro de la Secretaría Nº 19 del Juzgado Federal N° 10 a vuestro digno cargo, y respetuosamente manifestamos: I.- OBJETO Que venimos a través del presente dictamen a solicitarle a V.S. la recepción de la declaración indagatoria de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Julio DE VIDO, José Francisco LÓPEZ, Carlos Santiago KIRCHNER, Graciela Elena OPORTO Raúl Víctor RODRÍGUEZ, Hugo Manuel RODRÍGUEZ, Abel Claudio FATALA, Nelson PERIOTTI, Julio ORTIZ ANDINO, Sandro FÉRGOLA, Carlos Joaquín ALONSO, Francisco LEÓN, Norma Beatriz VILLAREAL, Sergio PASSACANTANDO, Víctor Francisco FARRÉ, Jorge Eduardo GREGORUTTI, Eduardo LENCE, Gustavo GENTILI, Fernando ABRATE, Ernesto Eduardo MORILLA, Juan Carlos VILLAFAÑE, Raúl Osvaldo DARUICH, Mauricio COLLAREDA, Gustavo César TORRES, Juan José Ramón BERRAONDO, Héctor René Jesús GARRO, Raúl Gilberto PAVESI, José Raúl SANTIBAÑEZ, Lázaro Antonio BÁEZ, Martin Antonio BÁEZ, Julio MENDOZA, Fernando Javier BUTTI y Myriam COSTILLA en orden al suceso que se describirá a continuación. 1 Asimismo, en virtud de la relevancia de los hechos imputados, su contenido patrimonial y el origen público de los fondos y existiendo motivos suficientes que permiten sostener el peligro en la demora, habremos de solicitar a V.S. que disponga la inhibición general de bienes sobre cada una de las personas acusadas. Por último, teniendo en cuenta que los hechos sobre los que se basan las causas nro. 8635/16 y 8636/16 se encuentran comprendidos dentro del objeto del presente expediente y a los fines de concentrar y organizar la labor investigativa, habremos de requerir a V.S. que acumule materialmente a las primeras a este legajo. II.- INTRODUCCIÓN II.a. Antecedentes La investigación que se encara en el marco de la causa 15.734/08 y sus conexas está orientada a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el ex presidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la ex primer mandataria Cristina FERNANDEZ de KIRCHNER, quienes conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Antonio BÁEZ, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción. Como consecuencia de la complejidad y amplitud de la maniobra descripta, desde el inicio de la pesquisa, se han ido formando y acumulando distintos expedientes tendientes a investigar los diferentes hechos que habría cometido la 2 Ministerio Público de la Nación organización enunciada con el fin de sustraer el dinero de las arcas públicas y en este lineamiento es que se ha avanzado en la investigación del otorgamiento de beneficios impositivos indebidos a empresarios amigos (causa n° 4943/16), irregularidades en la licitación de los corredores viales nacionales (causa n° 1212/09), compra de vagones de subte con sobreprecios (causa n° 1219/09), irregularidades en la exploración petrolera (causa n° 8718/13), negociados en el seno del fideicomiso con la República Bolivariana de Venezuela (causa n° 1217/09), y el posible retorno del dinero ilegítimo pagado a aquéllos a la familia presidencial en concepto de alquiler de maquinaria (causa n° 8284/16) o en carácter de alquiler de hoteles (causa “Hotesur” n° 11.352/14). A lo largo de este dictamen se ahondará sobre una nueva operatoria criminal vinculada con las personas denunciadas y el objeto procesal originario por medio de la cual desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública —en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz— se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio BÁEZ por más de 16 mil millones de pesos. De esta manera, mientras el amigo y socio comercial de la ex familia presidencial era el más beneficiado en los procesos de licitación, adjudicación y control de obra pública vial que eran asignados a las empresas de su grupo económico —entre ellas, AUSTRAL CONSTRUCCIONES, KANK Y COSTILLA, GOTTI y SUCESION DE ADELMO BIANCALANI—, paralelamente le 3 garantizaba a los Kirchner, ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros lo que evidencia que esta maniobra podría tratarse del paso previo de la hipótesis de lavado de dinero que se investiga en la causa conexa denominada “Hotesur” (expediente N° 11.352/14). Tal afirmación resulta del conocimiento directo del objeto procesal de aquella causa, cuya investigación también se encuentra delegada a los suscriptos, así como también y de otros procesos en trámite ante este fuero (v.gr. causas sobre enriquecimiento ilícito de José Francisco LÓPEZ y Julio DE VIDO, la hipótesis de lavado de activos de Lázaro BÁEZ en la causa comúnmente conocida como “Ruta del dinero K”, el expediente Los Sauces S.A.) y otros en el resto del país, lo que permitirá tener una visión amplia y acabada del real alcance de las maniobras y de sus partícipes, facultando en el futuro una posible investigación o juzgamiento conjunto tal como lo postulara la Sala II de la Excma. Cámara del Fuero. II.b. Aspectos generales de la maniobra La extensión temporal y complejidad de los sucesos que se investigan ameritan una exposición inicial que sirva como introducción al desarrollo de la maniobra, en tanto permitirá contextualizar y comprender acabadamente cómo durante los últimos doce años existió una decisión desde la cúpula del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos al empresario Lázaro Antonio BÁEZ y cómo su planificación tuvo origen días antes a la asunción del ex presidente Néstor Carlos KIRCHNER en el año 2003. La modalidad escogida para lograr el fin buscado fue a través de la adjudicación irregular de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, en donde desde el año 2003 y hasta el 2015 el empresario Lázaro A. BÁEZ recibió contratación con fondos públicos por más de 16 mil millones de 4 Ministerio Público de la Nación pesos, lo que significó que prácticamente el 80% de las obras adjudicadas en esa provincia fueran en favor de un amigo del matrimonio KIRCHNER. Dicho ello, la maniobra investigada fue edificada sobre cuatro pilares: 1) la inmersión inicial del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial; 2) la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional; 3) la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz, y 4) el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos en favor del empresario Lázaro A. BÁEZ, en detrimento de las arcas del Estado. II.b.1. La inserción del amigo personal en el negocio de la construcción El primer eslabón cronológico de la maniobra investigada fue la colocación del amigo personal de la ex familia presidencial al cual buscaba enriquecerse en la industria de la construcción, lo cual aconteció alrededor de dos semanas antes de la asunción del ex presidente Néstor Carlos KIRCHNER, con fecha 25 de mayo de 2003. Precisamente, cuando los principales periódicos y medios de comunicación del país presagiaban que su contrincante en la segunda ronda electoral —forzada en función de las elecciones llevadas a cabo el 27 de abril del 2003— se daría de baja del ballotage para evitar la derrota que todas las encuestas aseguraban que ocurriría, el acusado Lázaro A. BÁEZ —que por aquel entonces era un monotributista— constituyó el día 8 de mayo de 2003 junto con otros dos socios1 la firma AUSTRAL 1 Guido Santiago BLONDEAU y Sergio Leonardo GOTTI (hijo de Vittorio GOTTI, dueño de GOTTI S.A.). 5 CONSTRUCCIONES S.A. mediante el aporte de tres mil pesos ($3.000), lo que representaba el 25% del capital social de la empresa que apenas ascendía al mínimo legal de doce mil pesos ($12.000). Los pasos seguidos por el nombrado a los efectos de posicionarse en el rubro a los fines de la consecución del plan ideado serán expuestos a lo largo del dictamen en el acápite III.b. con el objeto de no extenderse en demasía en esta sección de la presentación. II.b.2. La exportación de la estructura provincial a nivel nacional Así, una vez inmerso quien resultaría el mayor beneficiario en materia de obra pública vial, era indispensable un segundo paso: la instauración de una estructura institucional nueva que fuera funcional en el propósito criminal buscado y la designación de una serie de funcionarios públicos de confianza del ex matrimonio presidencial que los acompañaban desde la intendencia de la ciudad de Río Gallegos y la gobernación de la provincia de Santa Cruz para cubrir los puestos clave en materia de elaboración de la política nacional en obra vial, y de adjudicación, ejecución y control de las obras públicas. Para ello, un día antes de la asunción del ex presidente, a través de la modificación de la Ley de Ministerios, se procedió a la creación de un nuevo órgano dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en donde Néstor C.