Comenzó Cumbre Del Mercosur, Con Evo En La Agenda El Papa Aumentó
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Nuevo respaldo de Scioli a Insaurralde: "Es la continuidad de los cambios" Lo declaró en un acto en Bahía Blanca. El intendente y candidato a diputado del FPV criticó a los dirigentes que prefieren los "proyectos individuales". p. 8 www.tiempoargentino.com | año 4 | nº 1139 | viernes 12 de julio de 2013 edición nacional | $ 6,00 | recargo envío al interior $ 0,75 | ROU $ 35 CINCO AÑOS DESPUÉS DE SU DENUNCIA, EL ARREPENTIDO DEL JP MORGAN FUE INDAGADO POR LA JUSTICIA » MUNDO pág. 22 dentro de la iglesia católica El Papa aumentó Arbizu ratificó ante el los castigos por el abuso a menores Francisco reformará el código juez que lavó dinero penal vaticano luego de que la ONU le pidió que rinda cuentas por casos de ataques sexuales. a grandes empresas » POLÍTICA pág. 6 habrá una condena al ataque El ex banquero declaró durante más de ocho horas ante el juez federal Sebastián Casanello sobre Comenzó cumbre las millonarias operaciones ilegales que Tiempo Argentino reveló en exclusiva. Durante la indagatoria, dijo del Mercosur, con tener en su poder el celular que usaba para acordar las reuniones. Los últimos avances en la causa. pág. 2-3 HERNÁN MOMBELLI Evo en la agenda » POLICIALES pág. 34 en general las heras Hace tres años mató a su amiga y ya quedó libre Silvia Luna asesinó a mazazos a Carola Bruzzoni en una pelea por la difusión de un video hot. Entrevista exclusiva a Sabella "La base de la Selección está" El técnico dice tener el 70% del equipo y no descarta jugar con un enganche. Toda la intimidad del DT. El arrepentido - Hernán Arbizu al retirarse de los tribunales de Comodoro Py, tras su extensa declaración indagatoria ante el juez federal Casanello. Impugnan la Asamblea del El secretario de Política Económica, Axel pág. 4 Grupo Clarín por vulnerar Kicillof, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, solicitaron ante la justicia los “derechos de la minoría la nulidad, por graves irregularidades en la representada por la ANSES” reunión anual de accionistas de la empresa. Boca arregló con Gigliotti y River con Escriben y opinan Norberto Galasso, Juan Carlos Junio, Eduardo De la Serna y Pablo Rodríguez, entre otros. Johnatan Fabro 2 TIEMPO ARGENTINO | ARGENTINA | año 4 | n·1139 | | viernes 12 de julio de 2013 ESpaÑA LE DA LUZ VERDE A REPSOL AUTOPISta BUENOS AIRES-LA PLata ARGENTINA Una corte española se declaró La provincia de Buenos Aires se hará ARG competente para juzgar una demanda cargo de la Autopista Buenos Aires- de Repsol contra YPF con la que la firma La Plata, tras rescindir el contrato de Para comunicarse con esta sección: que dirige Antonio Brufau (foto) quiere Coviares por "múltiples y repetidos [email protected] comunicarse con esta sección: perjudicar a la petrolera nacional. incumplimientos". [email protected] Comenzó a destaparse una olla que llevaba cinco años sin avances en otras causas Justicia: Arbizu admitió haber lavado dinero de grandes corporaciones El ex banquero del JP Morgan declaró durante más de ocho horas frente al juez Sebastián Casanello y explicó en detalle las maniobras millonarias que implican, entre otras firmas, a Ausol, Petrobras, Carlos Ávila, Ricardo Fort y Emilio Cárdenas. MAXIMILIANO LUNA » Leandro Renou e Ignacio Chausis [email protected] ras ocho horas de indaga- toria frente al titular del Juzgado Federal y Correc- cional 12 a cargo de Sebas- Ttián Casanello, Hernán Arbizu, el ex banquero del JP Morgan, confirmó su rol de colaborador y gestor del delito de presunto lavado de dinero de las grandes corporaciones de la Argenti- na, y apuntó a la vez a la estructura política macro de la entidad, en la que se sostuvo para sacar del país dinero sin declarar hacia paraísos fis- cales. Asimismo, presentó un escrito detallando otros casos de empresas vinculadas a delitos, como el Grupo El ejecutivo recordó que en 2008 se autodenunció ante el juez Torres por fraude con transferencias y aportó un listado que incluye al Grupo Clarín. En marcha - Hernán Arbizu, el ex ejecutivo del JP Morgan, antes de ingresar al Juzgado Federal y Correccional 12 para prestar declaración a la justicia. Clarín, y confesó tener en su poder cuenta y sus titulares, y Arbizu aclaró sí hacía este tipo de operaciones. Este to back, constitución de sociedades mera es una especie de transferencia- un celular que le dio el banco, que que, en los casos antes mencionados, es el típico servicio de banca privada off shore –como es el caso de Petró- préstamo en dinero que una persona devela cómo las empresas "lavadoras" él no formó parte de esas operaciones que brindan los bancos. En las opera- polis LTD– y operaciones "overnight", o empresa utiliza en una sola noche, acordaban reuniones con él para ha- directamente, pero sí supo reconocer ciones que usted describió (le dice al como es la de Petrobras. Overnight y como explicó Arbizu, "un depósito a cer negocios (ver aparte). y confirmar la validez de los docu- juez), puedo identificar operaciones back to back son maniobras típicas plazo fijo por una noche", que puede Subió las escalinatas de Comodoro mentos y la gravedad del delito: "Yo de lavado de dinero como es el back en los negociados de lavado: la pri- utilizarse para fraguar balances de Py a las 9:45 de la mañana, y a las 10 empresas. El segundo se grafica con ya estaba respondiendo a una serie de un ejemplo. Una firma contrata a un preguntas del magistrado, centradas banco para reestructurar una obliga- en la causa 4334, denominada "Auto- siete bancos fugaron u$s 72 mil millones ción negociable según las necesidades pistas del Sol S.A. sobre averiguación del contratante. El banco de origen de delito", en la que están sospecha- luego vende una porción grande de dos de comisión de delitos económi- Hacia el final de la declaración, Arbizu Goldman Sachs, unos 5 mil millones; y división de banca privada, pidiéndole a dicha emisión a sus clientes de banca cos Ausol, Petrobras, los ex ejecutivos pidió la palabra para agregar datos: el JP Morgan, unos 6000 millones de los clientes que retiren el dinero allí de- privada y, en algunos casos, compra del Exxel Group, los empresarios Car- "Me gustaría decir, más o menos, cuáles dólares". positado. "Por más que no me crean yo la misma empresa emisora con acti- los Ávila y Ricardo Fort, y el ex em- son los montos que cada banco maneja Asimismo, Arbizu aclaró que "no sé si di documentación, nombres, números vos que esta tiene depositados en el bajador Emilio Cárdenas, entre otras en el exterior, de los argentinos", dijo y se habrá dado de baja este servicio de de cuenta. Cometí un fraude en el cual extranjero. personas y firmas. Esta investigación Asimismo, y en el marco de la adelantó que "el Citibank, unos 20 mil banca privada para clientes argentinos, me incriminé. Es un fraude que perjudi- se inició luego de que Tiempo Argen- causa "Ausol", el banquero que se millones de dólares. El UBS, unos 15 pero estos eran los números aproxi- ca a toda la sociedad argentina. Ayudé tino publicara una serie de órdenes definió como economista aseguró de transferencias de estos clientes mil millones; el Credit Suisse, 10 mil mados". Hace un tiempo corrió fuerte a los principales grupos económicos a ante el juez que las administrativas del Morgan hacia el exterior y sin de- millones; el Santander, 8 mil millones; el rumor de que luego del escándalo lavar dinero", dijo Arbizu en diálogo con Jeanette Bueno y Norma Caba, que clarar en el país. Casanello empezó el Bilbao Viscaya, unos 8 mil millones; de Arbizu, la entidad había cerrado su radio Vorterix. aparecen por el Morgan en las órde- la indagatoria repasando en detalle nes de transferencia de una empresa estos documentos, con números de de Castex del Exxel y de la firma No- viernes 12 de julio de 2013 | | ARGENTINA | año 4 | n·1139 | TIEMPO ARGENTINO 3 que tienen sin declarar los argentinos en el exterior", relató el ex Morgan, y la causa, paso a paso aclaró que "estoy seguro de que los números de cuenta que yo aporté hace cinco años no existen; lo que El origen : investigado por la justi- La causa, paralizada: Arbizu dio no quita que se puedan rastrear el cia de EE UU, que pedía su extradición detalles acerca de cuentas, montos y destino de los fondos.” Es que, usual- por una estafa realizada en cuentas operatoria de los fondos sin declarar de mente, en estos casos de escándalo, que administraba para el JP Morgan, grandes grupos económicos. A pesar de los bancos suelen proceder borrando Arbizu se presentó ante el juez Sergio ello, la causa no registró movimiento al- evidencias. Arbizu confirmó que Cas- tex, del Exxel, Ávila, de TyC Sports y Torres en junio de 2008. guno y estuvo paralizada prácticamente el Estudio Cárdenas, del ex funciona- La autodenuncia: allí reconoció cinco años. Ni siquiera se le tomó inda- rio menemista Emilio Cárdenas, eran su responsabilidad en el hecho, pidió gatoria a Arbizu. clientes del Morgan y develó que Cár- ser juzgado en Argentina y brindó de- Nuevas pruebas: este diario publi- denas integraba el Estudio de aboga- talles del esquema de banca privada có las "instrucciones de transferencia", dos Cassagne Beccar Varela, que tenía utilizado por el JP Morgan en el país una serie de transacciones detalladas un vínculo directo con María Laura para capturar y administrar activos no con cuentas offshore –muchas en pa- Tramezzani, una de las cazadoras de declarados de residentes argentinos raísos fiscales– de personajes públi- clientes que reportaban a Arbizu en en el exterior.