El FBI Presionó Para Cerrar La Causa De Lavado Contra Clarín
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Jorge Marrale y BenjamínVicuña son Los elegidos. En la piel de un reconocido profesor de un taller literario y de un alumno que busca vencer sus propios temores, los actores se suben al escenario bajo la dirección de Daniel Veronese. SE www.tiempoargentino.com | año 4 | nº 1085 | domingo 19 de mayo de 2013 edición nacional | $ 13,00 | recargo envío al interior $ 1,00 | ROU $ 60 EXCLUSIVO: UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE MUESTRA EL LOBBY DE LOS EE UU El FBI presionó para cerrar la causa de lavado contra Clarín Luego de que Hernán Arbizu se incriminara por fugar dinero de ese grupo y de otras 469 firmas,E stados Unidos pidió datos de la causa al juez Torres sin requerir autorización a la Cancillería ni al Ministerio de Justicia. Habla José Sbatella, titular de la UIF. pág. 2-5 La justicia usará los Lo afirmó el fiscal Pablo Ouviña: los jueces » pág. 20 pág. 8-10 POLÍTICA testimonios periodísticos deberán darles valor a las declaraciones vertidas por el genocida. La despedida en cuestionamiento a macri de Jorge Rafael Videla en 18 avisos fúnebres. Opinan: Ragendorfer, la causa Plan Cóndor Fernández Meijide, Navarro y Jorge Rivas. DNU Clarín: una nueva denuncia La demanda será presentada » Roberto Caballero DIRECTOR FUNDADOR por sindicatos de trabajadores de medios de comunicación. La pareja aborrecida » SOCIEDAD pág. 38 por Videla el fenómeno angelina A Eduardo Luis Duhalde, porque se Decidir una lo extraña. mastectomía orge Rafael Videla comen- Jzó a agonizar el día que Cuáles son los pasos que hay Néstor Kirchner descolgó su que seguir en la Argentina. cuadro del Colegio Militar. Por supuesto, antes estuvo Un estudio en aumento. el Juicio a las Juntas, la valerosa decisión tomada por Raúl Al- » ENTREVISTA pág. 28-29 fonsín, el "Nunca Más" del fiscal Julio César Strassera y el libro de la CONADEP. Pero también sobre la unidad continental la dolorosa impunidad del Pun- to Final, la Obediencia Debida y Monteagudo por los indultos de Carlos Menem, Pacho O'Donnell con la pequeña puerta que de- jó abierta para el juzgamiento Es el tercer de los apropiadores de bebés. Boca le ganó a Colón y cortó la racha libro que el Durante todo ese tiempo, historiador Videla gozó con la ilusión de Con gol de Martínez, superó 1-0 al Sabalero. El partido fue a puertas cerradas por los dedica a esa triunfar definitivamente sobre las razones de una democracia incidentes en el clásico ante River pero 1500 hinchas, afuera, le hicieron el aguante. figura, a la que vacilante. La condena social... califica como La punta del campeonato en riesgo: Quilmes empató con Newell's sigue en págs. 12-14 "excepcional". 2 TIEMPO ARGENTINO | ARGENTINA | año 4 | n·1085 | | domingo 19 de mayo de 2013 SE INAUGURÓ EN TEMPERLEY UN CENTRO DE CONTENCIÓN PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO ARGENTINA El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la actriz Florencia Peña compartieron la inauguración ARG de un centro de contención para víctimas de violencia de género, que fue completamente refaccionado y ampliado por el municipio. Al "Centro Cultural La Azucena" en Temperley, se le anexaron nuevas instalaciones, Para comunicarse con esta sección: que cuentan con oficinas y un salón de usos múltiples, además de instalaciones sanitarias. Asimismo, se [email protected] comunicarse con esta sección: entregó mobiliario y se equipó por completo: aire acondicionado, computadoras, freezer y cocina. [email protected] En exclusiva, uno de los documentos que muestra el lobby de la embajada y el FBI para que no avance el principal caso de lavado de dinero del país El FBI presionó para frenar la causa por lavado de dinero contra Clarín En 2009, un año después de que Hernán Arbizu se autoincriminara por fugar dinero del Grupo y otras 469 firmas, la embajada pidió datos de la causa directamente al juez Torres, sin autorización de Cancillería ni de Justicia. » Leandro Renou e Ignacio Chausis [email protected] mediados del año 2008, y después de haber reali- zado una serie de estafas con dinero a sus propios clientes,A Hernán Arbizu, el ex ban- quero arrepentido del JP Morgan, se instaló en la Argentina y, acechado por sus propias conductas, se autoin- criminó ante la justicia nacional por haber fugado y lavado dinero de 469 grandes empresas y personas físicas de la Argentina. Presentó nombres, números de cuenta y montos en di- nero de grandes corporaciones como el Grupo Clarín y sus directores, los dueños de Edenor, Ledesma, el Grupo Constantini y Bunge. Hoy, casi cinco años después y a pesar de la existencia de un material testimonial único para un caso de lavado en todo el mundo, la justicia no ha tenido casi ningún avance con- creto en la investigación, excepto el pedido reciente de información del juez federal Sergio Torres –quien lle- va adelante la causa– a organismos tributarios a nivel local y sus pares en Suiza y otros paraísos fiscales. El planteo de Torres a las autoridades suizas se dio luego de reiterados pe- didos de información a funcionarios estadounidenses que, casualmente, El hombre que sabía demasiado - Arbizu guarda los mejores secretos de los negocios turbios del Morgan. La nota al juez prueba las ansias por bajar sus causas. nunca fueron respondidos. Pero las cosas, ciertamente, pocas veces ocurren por azar. Un documen- LAS PRUEBAS. El 29 de abril de 2009, los secretarios de sus propio juzgado to al que tuvo acceso Tiempo Argentino, llegó a manos de Torres un escrito de (Slupski y Diego Iglesias) y con agen- y que es parte del expediente de la la Embajada de los Estados Unidos en tes de la Policía Federal, quienes le causa, muestra que un año después Beth Mc Conn, la Argentina, firmado por la agregada Si bien Arbizu tiene habían pasado la información de la de la autodenuncia de Arbizu, Estados jurídica del Federal Bureau of Inves- causa y la autodenuncia de Arbizu. Y Unidos presionó fuerte y en forma di- agregada jurídica tigation (FBI), Beth D. Mc Conn. No causas abiertas en que también le habrían relatado que recta al magistrado Torres para tener ingresó por mesa de entradas del Juz- "el caso abierto a raíz de esa denuncia del FBI, fue quien el exterior, EE UU no acceso a información del caso, eva- gado Nacional en los Criminal y Co- fue archivado aquí en Buenos Aires diendo todos los protocolos y acuerdos firmó la nota a Torres, rreccional Federal Nº 12, sino casi en puede pasar sobre el por falta de jurisdicción pero que está internacionales de cooperación entre pidiendo información forma directa al despacho del juez. Ministerio de Justicia siendo apelado". Esta parte del texto Washington y la Argentina, y yendo Bajo el título de "Cooperación con devela que Estados Unidos sabía ya de la causa de lavado y Cancillería para directamente a operar sobre el juez. respecto al caso de HERNÁN ESTE- en 2009 del cajonamiento de la causa Fuentes de la investigación de- de dinero. BAN ARBIZU", la nota blanquea que pedir información. de lavado más grande en la historia ducen que se hizo con el objetivo de "nos gustaría pedirle la siguiente cola- del país y de las gestiones que estaba lograr extraditar a Arbizu para juzgar- banco investigado en todo el mundo boración con nuestras investigaciones dos Unidos". La primera parte refiere haciendo la Unidad de Información lo en los Estados Unidos, parando la por especular con activos financieros. del FBI en Nueva York" y agrega que a dos causas diferentes que pesan Financiera (UIF) para actuar como causa en la Argentina –que atañe a Como se verá en esta edición, las au- "es de nuestro conocimiento a través sobre Arbizu en los Estados Unidos, querellante. intereses de enormes corporaciones toridades nacionales, como el titular de los Dres. Slupski e Iglesias y de la y el segundo párrafo ya muestra irre- Y lo de hablar de la causa "más del país– y de esa manera callar al ex de la UIF, José Sbatella, vienen hace Policía Federal que el sujeto ARBIZU gularidades de proceso: por un lado, grande del país" no es simbólico: si banquero para que deje de verter en tiempo desconfiando de irrupciones dio una autodenuncia supuestamen- la agregada del FBI reconoce que, se confirman las sospechas sobre pre- los medios de comunicación informa- sospechosas de distintos sectores para te admitiendo estar involucrado con antes de escribir la carta a Torres, ya sunto lavado de activos por parte del ción que perjudica directamente a un detener la causa (ver pág. 4-5). fraudes en el Paraguay y en los Esta- había tenido contacto informal con empresario cercano al kirchnerismo domingo 19 de mayo de 2013 | | ARGENTINA | año 4 | n·1085 | TIEMPO ARGENTINO 3 la multiplicación de las denuncias Los casos de denuncias e investigacio- El senador demócrata Carl Levin, Además, en mayo se sumó otro ca- nes sobre el JP Morgan se multiplican jefe del subcomité que coordina la in- so más de investigación sobre la espal- a nivel mundial, al igual que las prácti- vestigación, cuestionó a los ejecutivos da del JP Morgan. El gobierno de los cas de sus ejecutivos. por no haber reportado las pérdidas EE UU acusó a la entidad financiera de Ina Drew, ex jefa de inversiones del y por la insuficiencia de los controles manipular el mercado energético. The banco, indicó en marzo al Senado es- de riesgo para limitarlas. "JP Morgan New York Times informó que uno de los tadounidense que había sido víctima apostó al riesgo, escondió pérdidas, más altos ejecutivos dio "declaraciones del ocultamiento de información por ignoró límites, manipuló modelos y falsas y engañosas" bajo juramento, y parte de sus subordinados y justificó desinformó al público", dijo Levin.