Amstelland-Meerlanden Overleg

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50

Staf Bestuur en Directie Contactpersoon Willy Bosveld Doorkiesnummer 023 5676138 Uw brief Verzenddatum Ons kenmerk 14.077531 \adv Bijlage(n) Geen 2 8 AUG. 20M Onderwerp Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Amstelland- Meerlanden Overleg

Geachte heer, mevrouw,

Ter informatie ontvangt u hierbij de nota van B&W over de Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg. Deze ontwerpbegroting past binnen de financiële kaders en geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen of het indienen van zienswijzen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, namens dezen, de portefeuillehouders,

Reneman gemeente 7 Haarlemmermeer Nota van B&W

Onderwerp Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Amstelland-Meerlanden Overleg

Portefeuillehouder Theo Weterings, Derk Reneman Collegevergadering 26 augUStUS 2014 inlichtingen W. Bosveld (023 567 61 38) Registratienummer 2014.0037045

Inleiding Het bestuur van het Amstelland-Meerlanden Overleg heeft op 3 april 2014, via de griffier, aan de gemeenteraad de Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 van het Amstelland Meerlanden Overleg toegezonden. Via de stukkenlijst van de raadsvergadering van 15 mei 2014 is het college verzocht de jaarstukken AM af te doen. De jaarstukken geven inzicht in de uitgaven van de gemeenschappelijke regeling in het jaar 2013, de beschikbare middelen in 2015 en de bijdragen die dat van de deelnemende gemeenten vraagt. De stukken zijn als bijlagen toegevoegd.

Financiën De Jaarrekening 2013 laat zien dat de werkelijke kosten in 2013 € 4.200 lager zijn uitgekomen dan geraamd. Daardoor is de egalisatiereserve toegenomen tot € 25.230. In de jaren 2012, 2013 en 2014 zijn de inkomsten jaarlijks gekort met 5 %. Voor de Begroting 2015 is gekozen de inkomsten niet verder te laten dalen, en is een accrespercentage toegepast van 0%. De inkomsten in 2015 komen daarmee op € 34.000. De bijdragen van de gemeenten worden bepaald naar rato van inwonertal. Voor Haarlemmermeer komt dat uit op € 15.000. Haarlemmermeer voert het secretariaat van de gemeenschappelijke regeling. Daarvoor is een bedrag van € 28.900 gereserveerd. De stukken passen binnen de financiële kaders en geven geen aanleiding om opmerkingen te maken.

Besluit Op grond van het voorgaande hebben wij besloten: 1. dat er ten aanzien van de Jaarrekening 2013 en de Begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg geen aanleiding is tot het maken van opmerkingen; 2. de gemeenteraad hieromtrent separaat schriftelijk te informeren.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, namens dezen, de ÉKylefeuillehouders,

eo Weterings ^^-dr.-Ofefk Reneman Onderwerp Begroting 2012 Amstelland Meerlanden Overleg Volgvel 2

Bijlage(n) Aanbiedingsbrief jaarstukken van bestuur AM Jaarrekening 2013 GR AM Begroting 2015 GR AM Brief college aan bestuur Amstelland-Meerlanden Overleg Brief aan de raad Aalsmeer o Amstelveen o Diemen o Haarlenimermeer o Ouder-Amstel o Uithoorn

Secretariaat: Aan de colleges van B&W van Raadhuis Haarlemmermeer Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Postbus 250 Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en 2130 AG Hoofddorp Uithoorn. Tel: 023-5676138

Uw brief dd.: Onderwerp: rekening 2013 en begroting 2015 Kenmerk: AM 2014/1

Hoofddorp, 3 april 2014

Geacht college,

Hierbij bicden wij u dc rekening aan van het dienstjaar 2013 en de begroting 201S van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg.

De rekening 2013 laat een storting in de egalisatiereserve van € 4.206 zien.

Voor de begroting voor het dienstjaar 2015 is een uitzettingspercentage van 0% toegepast. De egalisatiereserve bedraagt per 1-1-2014 €25.228.

Wij stellen u voor in tc stemmen met de rekening voor 2013 en de begroting voor 2015.

Hoogachtend, Het bestuur van het Amstelland-Meerlanden Overleg,

De secretaris, DeÏ waarnemenvvpai d voorzitter.

mr. G.J. de Graaf AMSTELLAND-MEERLANDEN OVERLEG Aalsmeer • Amstelveen • Diemen • Haarlemmermeer • Ouder-Amstel • Uithoorn

Jaarverslag 2013 (alle bed ragen in euro's) Uitgaven Werkelijk Geraamd Inkomsten Werkelijk Geraamd Bijdragen deelnemende gemeenten op basis inwoneraantal 01/01/11

Secretariaatskosten (incl. 28.900,00 26.600,00 loon, huisvesting, telefoon) Vorderina: *) Aalsmeer 3.348,00 3.348,00 Amstelveen 9.071,00 9.071,00 Advisering / bijstand 201,84 4.170,00 Diemen 2.774,00 2.774,00 Haarlemmermeer 15.901,00 15.901,00 Representatie 520,00 Ouder-Amstel 1.458,00 1.458,00 Uithoorn 3.118,00 3.118,00 Overige kosten / onvoorzien 2.361,27 8.240,00

Storting in egalisatiereserve 4.206,89 3.860,00-

Totaal 35.670,00 35.670,00 Totaal 35.670,00 35.670,00

Saldo egalisatiereserve per 01/01/2013: € 21.021,54 Saldo egalisatiereserve per 31/12/2013: € 25.228,43

Toelichtina: *) Deze facturen voor 2013 worden verzonden in maart 2014. Secretariaatskosten - aangepast i.v.m loon-/prijsindex 28.900,00 (Geraamd bedrag niet aangepast sinds 2010)

Advisering; Ondersteuning Visie-ontwikkeling - Werkconferentie 1.979,00 - Plenair 3.733,00 - VTH onderzoek -5.510,16 (Voorboeking 2012: € 32.430,16, Werkelijk 2013: € 26.920,00) Totaal 201,84

Overige kosten. Website - Jaarabonnement 270,00 - Aanpassen website 690,00 - Conferentie op locatie 1.104,27 - Radar 297,00 Totaal 2.36f,27

Aantallen inwoners van de AM-gemeenten per 01/01/11 Aalsmeer 9,39% 30.189 3.348,00 Amstelveen 25,43% 81.796 9.071,00 Diemen 7,78% 25.012 2.774,00 Haarlemmermeer 44,58% 143.374 15.901,00 Ouder-Amstel 4,09% 13.146 1.458,00 Uithoorn 8,74% 28.114 3.118,00 Totaal 100,00% 321.631 35.670,00

R2013, AM overteg begroUng en jaanekening 2013-2015, 10-4-2014, RHA/WB AMSTELLAND-MEERLANDEN OVERLEG Aalsmeer • Amstelveen • Diemen • Haarlemmermeer • Ouder-Amstel • Uithoorn

Begroting 2015 (alle bedragen in euro's) Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd Uitgaven 2014 2015 Inkomsten 2014 2015 Bijdragen deelnemende gemeenten op basis inwoneraantal 01/01/14

Secretariaatskosten (incl. 26.600 28.900 loon, huisvesting, telefoon) Aalsmeer 3.175 3.200 Amstelveen 8.716 8.800 Advisering / bijstand 4.170 4.600 Diemen 2.607 2.700 Haarlemmermeer 15.050 15.000 Representatie 520 500 Ouder-Amstel 1.383 1.400 Uithoorn 2.959 2.900 Overige kosten / onvoorzien 8.240 -

Onttrekken uit egalisatiereserve -5.640 -

Totaal 33.890 34.000 Totaal 33.890 34.000

Percentage uitzetting was in 2012 t/m 2014 -5%; inkomsten gedaald van € 39.530 in 2011 naar € 33.890 in 2014. Percentage uitzetting 2015 0%, inkomsten vastzetten op € 34.000 Saldo egalisatiereserve per 01/01/14: € 25.228 Saldo egalisatiereserve per 01/01/15: € 19.588 (verwacht)

Toelichting

Aantallen inwoners van de AM-gemeenten per 01/01/14 (op 06/03/14 nog niet definitief vastgesteld door CBS) Aalsmeer 9,39% 30.760 Amstelveen 25,94% 84.980 Diemen 7,91% 25.915 Haarlemmermeer 44,03% 144.233 Ouder-Amstel 4,05% 13.269 Uithoorn 8,68% 28.421 Totaal 100,00% 327.578

B2015, AM overieg begroting en jaarrekening 2013-2015, 7-3-2014, RHA/WB gemeente Haarlemmermeer

Het bestuur van het Amstelland Meerianden Overleg Postbus 250 t.a.v. mevr. W. Bosveld 2130 AG Hoofddorp Postbus 230 Bezoekadres: 2130 AG Hoofddorp Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50

Cluster Staf bestuur en directie Contactpersoon Willy Bosveld Doorkiesnummer 023 5676138 Uw brief AM/2014/1 Verzenddatum Ons kenmerk 14.072985\adv Bijlage(n) Onderwerp Jaarrekening 2013 en begroting 2015 Amstelland- 2 8 AUG. 2014 Meerlanden Overleg

Geachte bestuur,

Hierbij delen wij u mede, namens de gemeenteraad van Haarlemmermeer, dat wij geen wensen en bedenkingen hebben ten aanzien van de jaarrekening 2013 en begroting 2015 van het Amstelland Meerlanden Overleg.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, de secretaris, de burgemeester,

FSC

www fsc org

MIX Papier van Jeranlwoordt herkomst

FSC* C104336