Geschäftsbericht 2018 Aargau Verkehr AG (AVA)
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Geschäftsbericht 2018 Aargau Verkehr AG (AVA) 3 Vorwort Verwaltungsratspräsident 5 Vorwort CEO 6 Angebotsnetz 10 Personal 12 Planung, Support und Controlling 1 6 Infrastruktur 18 Markt- und Unternehmensentwicklung 19 Bahnproduktion 20 Finanzen 24 Finanzteil Aargau Verkehr AG (AVA) Bilanz 28 Erfolgsrechnung 29 Geldflussrechnung 30 Eigenkapitalnachweis 31 Bewertungsgrundsätze 32 Erläuterungen 34 Weitere Angaben 38 Finanzteil Konzern Aargau Verkehr AG (AVA) Bilanz 40 Erfolgsrechnung 41 Geldflussrechnung 42 Eigenkapitalnachweis 43 Bewertungsgrundsätze 44 Erläuterungen 46 Weitere Angaben 49 Anhang 50 Revisionsbericht Aargau Verkehr AG (AVA) 52 Revisionsbericht Konzern 53 Verwaltungsrat 54 Geschäftsleitung 56 Bahnhof Suhr Vorwort Präsident Verwaltungsrat 5 Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre Im Jahr 2018 haben wir viel bewegt – Auf diese Generalversammlung hin erreiche ich die statutarische Amtszeitbeschränkung von 16 auf und neben unseren Verkehrswegen! Jahren. Ich stelle mich deshalb nicht zur Wieder- wahl. Es ist ein guter Moment für einen Stabwech- sel: Die Unternehmung hat sich in den letzten 16 Als Meilenstein in der Geschichte des Aargauer Jahren stark gewandelt und steht heute hervor- Bahnverkehrs bleibt uns die erfolgreiche Fusion ragend da. Die operative Führung arbeitet seit von WSB und BDWM in Erinnerung. Nach langen Januar 2018 unter der Leitung von Dr. Severin und intensiven Vorarbeiten haben die General- Rangosch (CEO) sehr erfolgreich zusammen. Die versammlungen der Wynental- und Suhrental- nach der Fusion angefallenen Integrationsarbei- bahn AG (WSB) sowie der BDWM Transport AG ten sind abgeschlossen. Durch die Fusion ist es am 19. Juni 2018 die Fusion der beiden Unter- uns gelungen, wesentliche Synergien zu erzielen, nehmen zur Aargau Verkehr AG (AVA) beschlos- was sich bereits im Jahresergebnis 2018 positiv sen. Mit dem Zusammenschluss haben WSB und niederschlägt. Verwaltungsrat und Geschäftslei- BDWM ihre Kompetenzen gebündelt. Die Aargau tung sind leistungsfähige Gremien, die sich durch Kaspar Hemmeler, Verkehr AG (AVA) ist dadurch bereit, ihre her- Kompetenz und Konstanz in ihrer Arbeit auszeich- Präsident des ausfordernden Zukunftsaufgaben erfolgreich zu nen. Und unsere wichtigen Zukunftsprojekte sind Verwaltungsrates meistern. auf gutem Weg. Die Mitarbeitenden der Aargau Verkehr AG (AVA) Ich danke den Aktionärinnen und Aktionären, mei- haben im Laufe des Jahres neben dem Alltags- nen Kolleginnen und Kollegen in Verwaltungsrat geschäft auch einige grosse Projekte weiterent- und Geschäftsleitung und all unseren Mitarbeiten- wickelt. Zu nennen sind die Limmattalbahn, der den für das Vertrauen, das sie mir während mei- Neubau des Bahnhofs Aarau, die Beschaffung des ner Arbeit entgegengebracht haben. Die Zusam- neuen Rollmaterials und diverse Infrastrukturpro- menarbeit mit Ihnen hat mir all die Jahre Freude jekte auf beiden Bahnlinien. bereitet. Gemeinsam haben wir viel erreicht. Ich wünsche der Aargau Verkehr AG (AVA) und Ihnen Bereits im Juli 2018 durften wir nach konstruktiver persönlich für die Zukunft alles Gute. Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft des Ver- kehrspersonals (SEV) den neuen Firmenarbeits- vertrag unterzeichnen. Und im Jahr 2020 wollen wir eine einheitliche Pensionskassenlösung ein- führen. Die Unternehmung ist damit in vielerlei Hin- sicht ein attraktiver Arbeitgeber. Attraktiv ist auch das Leistungsangebot für unsere Kunden. Nach intensiver Beschaffungsphase fährt der neue Zug von Stadler Rail bereits auf der Strecke der Wynental- und Suhrentalbahn. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt CHF 50 Mio. Auch im Namen unserer Fahrgäste danke ich den Bestellern, dass sie diese Beschaffung ermög- licht haben. 6 Vorwort CEO Aargau Verkehr AG (AVA) Die Fusion ist vollbracht Das erste Jahr der Aargau Verkehr stand sodass eine reibungslose Zusammenarbeit mög- lich ist. Also gleiche Handlungsgrundsätze trotz im Zeichen der Fusion ihrer beiden Vor- unterschiedlicher Herkunft. Das ist uns bisher sehr gut gelungen. gängerunternehmen BDWM Transport Gleiche Anstellungsbedingungen für alle AG und der Wynental- und Suhrentalbahn Wenn man Seite an Seite die gleiche Arbeit ver- richtet, sollten auch die Anstellungsbedingungen AG (WSB). identisch sein. Jede Bahn brachte ihre eigenen Fir- menarbeitsverträge (FAV) mit, die nicht deckungs- gleich waren. Darum war unsere erste grosse Am 19. Juni 2018 wurde an den zeitlich gemeinsam Aufgabe, diese beiden FAV zusammenzuführen, stattfindenden Generalversammlungen in Aarau ohne dass den Mitarbeitenden daraus Nachteile der Fusionsakt vollzogen. Die neue Geschäftslei- erwachsen und die Mehrkosten für Aargau Ver- tung der Aargau Verkehr AG (AVA) ist bereits seit kehr in einem engen Rahmen bleiben. dem 01. Januar 2018 operativ. In zahlreichen Sitzungen, unter der Leitung unse- Zahlreiche geplante und ungeplante Herausforde- rer Personalabteilung, wurde der neue FAV der rungen mussten in diesem Fusionsjahr neben dem Aargau Verkehr AG (AVA) mit allen Mitarbeiter- Tagesgeschäft gemeistert werden. Dazu sind alle vertretungen, Sozialpartnern und der Geschäfts- Mitarbeitenden bis an ihre Leistungsgrenzen und leitung minutiös ausgehandelt und nach rekord- Dr. Severin Rangosch, darüber hinaus gegangen, sonst wären wir heute verdächtigen fünf Monaten von allen Parteien CEO Aargau Verkehr nicht da, wo wir stehen: In einer funktionierenden unterzeichnet. Der neue FAV tritt ab 1. Januar neuen Unternehmung des öffentlichen Verkehrs 2019 in Kraft und beinhaltet viele Neuerungen, in einem grossen Marktgebiet von Zofingen bis wie ein komplett neues Lohnschema und zahl- Zürich, eben im erweiterten Aargau. reiche moderne und attraktive Regelungen für unsere Mitarbeitenden. Gemeinsame Kultur braucht Vertrauen und Vergangenheit Die Busbetriebe von Aargau Verkehr Jedes der beiden Vorgängerunternehmen bringt Vom Fusionsprozess waren indirekt auch die seine eigene, über die vielen Jahrzehnte gewach- bestehenden Busbetriebe der beiden Vorgän- sene Unternehmenskultur mit. Obwohl beide gerorganisationen betroffen. Die Busbetrieb derselben Branche angehören, sind feine Unter- Aarau AG (BBA) nutzte die Bahnfusion für eine schiede vorhanden. Reduktion der eingekauften Managementleis- tung auf Finanzen und HR sowie für einen eigen- Wir haben in der Geschäftsleitung eine gemein- ständigen Auftritt als neue BBA. Die Limmat same Kultur geschaffen und diese vorgelebt. Es Bus AG (LIBU) hingegen bleibt auch für die Aar- dauert Jahre, bis sich die Kulturen annähern und gau Verkehr AG (AVA) eine 100 %-ige Tochter- verschmelzen, weil dazu gemeinsame Erlebnisse gesellschaft. Um Synergien in der operativen für eine gemeinsame Vergangenheit nötig sind. Bis Leitung der Limmat Bus besser nutzen zu kön- es soweit ist, erwarten wir von allen Mitarbeitenden nen, hat man die beiden Geschäftsleitungen in ein Verständnis für die jeweils andere Kultur und einem einzigen Sitzungsgremium zusammenge- das Vertrauen in die künftige, gemeinsame Kultur, fasst und auf einen separaten CEO verzichtet. Vorwort CEO Aargau Verkehr AG (AVA) 7 Diese Aufgabe übernimmt der CEO der Aargau die erste Etappe wird im Herbst 2019 in Betrieb Verkehr in Personalunion. gehen. Die dafür notwendigen acht Fahrzeuge wurden im Jahr 2018 international ausgeschrie- Die grösste Herausforderung bei der Limmat Bus ben und Stadler Rail AG erhielt den Zuschlag mit bleibt die ungelöste Garagierung. Wir benötigen seinem Modell «Tramlink». neue, grössere Standorte sowohl in Dietikon als auch in Zofingen. In Dietikon konnte leider ein Zudem ist es uns gelungen, auch für das Manage- vielversprechender Standort aus Kostengründen ment der Limmattalbahn-Infrastruktur beauftragt nicht gesichert werden. In Zofingen diskutieren zu werden. So sind wir die nächsten Jahre inten- wir momentan mit einem Investor und der Stadt- siv gefordert, um die zweite Etappe der LTB bis regierung über einen neuen Standort der Garage Dezember 2022 in Betrieb zu nehmen. und stehen kurz vor Vertragsabschluss. Pensionskasse harmonisieren Finanziell konnte die Limmat Bus – wie in den Vor- Eine weitere administrative Herausforderung der jahren für die BDWM – auch für Aargau Verkehr Fusion war neben den Anstellungsbedingungen ein sehr gutes Betriebsergebnis erzielen und die auch die Harmonisierung der Pensionskasse. Kundenzufriedenheit – trotz vieler Baustellen – auf Beide ursprünglichen Bahnen haben unterschied- einem hohen Niveau halten. Dafür danke ich dem liche Vorsorgeeinrichtungen. In der neuen Gesell- LIBU-Leitungsteam und dem ganzen Fahrperso- schaft sollten aus Gründen der Gleichbehandlung nal herzlich. alle Mitarbeitenden, spätestens ab dem 1. Januar 2020, in derselben Pensionskasse versichert sein. Wachstum auf der Schiene mit der Limmattalbahn Diese Aufgabe hat unser Verwaltungsrat über- Das prominenteste Grossprojekt von Aargau nommen, dies mit der Unterstützung von externen Verkehr ist der im 2016 von der ehemaligen Pensionskassenexperten sowie unserer Finanz- BDWM gewonnene Betriebsauftrag der Lim- abteilung. Verschiedene Offerten wurden einge- mattalbahn (LTB). Damit wird das Netz der S17 holt, mit den Sozialpartnern bewertet und eine nach über 100 Jahren ihres Bestehens mit einer Bestvariante unseren Eigentümern zur Genehmi- gung unterbreitet. Das Ziel war, wie auch bei allen anderen Fusionsthemen, eine Verschlechterung Die Entwicklung ist erfreulich, dies dank der Anstellungsbedingungen für unsere Mitarbei- tenden möglichst zu vermeiden. Der definitive Ent- des harmonischen Zusammenwirkens scheid ist im Frühling 2019 geplant. Die Besteller und der Verwaltungsrat haben vorgängig