OSTERØY KOMMUNE Innkalling Av Heradsstyret
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 07.04.2021 Møtestad: Heradsstyresalen Møtetid: 14:00 - 22:00 Temamøte v/HOS Eventuelle forfall må meldast i Kaukus eller til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til eller per epost til [email protected] Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. Sakliste Saknr Tittel 023/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 024/21 Godkjenning av møtebok 025/21 Referatsaker og meldingar 1 januar - februar 2021 regnskapsrapport 026/21 Status om samlokalisering Ambulanse, Brann/redning og Tekniske tenester på Oddalsmyra 027/21 Kommunal overtaking av Sakslivegen 028/21 Valestrand - Søknad om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan for Rundhovde 029/21 Løypemelding - status for detaljregulering Holmane Næring og Saltverket i Fotlandsvåg 030/21 Tysse vassverk, vassleidning Tysse - Fotlandsvåg, avlaupsleidning Fotlandsvåg - Kleppskaret. Rapportering på prosjekt og kostnader. 031/21 Va-anlegg Haus, Vassleidning og avlaupsleidning Verkane - Mjeldalen. Haus Avlaupsreinseanlegg. Rapportering på prosjekt og kostnader. 032/21 Eigarskapsmelding 2021 033/21 Deltaking i Digi Vestland 034/21 Kommunesamanslåing - krav om ny handsaming av samanslåing med Bergen 035/21 78/16 - Geitrem - Krav om sak til heradsstyret – vedlegg til saka er unnateke off. 036/21 Vevletveit - Orientering om dom frå lagmannsretten – vedlegg til saka er unnateke off. 26. mars 2021 Lars Fjeldstad Ordførar Bente Skjerping utvalssekretær SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 023/21 Heradsstyret PS 07.04.2021 Saksbehandlar ArkivsakID Runar Ludvigsen 21/642 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Saksopplysningar: Innkalling med saksliste er send ut. SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 024/21 Heradsstyret PS 07.04.2021 Saksbehandlar ArkivsakID Runar Ludvigsen 21/642 Godkjenning av møtebok Møteprotokoll frå vert godkjend. Saksopplysningar: Møteprotokoll er send ut til godkjenning. SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 025/21 Heradsstyret PS 07.04.2021 Saksbehandlar ArkivsakID Runar Ludvigsen 21/642 Referatsaker og meldingar Underliggjande saker: Saksnummer Tittel 1 januar - februar 2021 regnskapsrapport "Referatsakene vert tekne til vitande." Saksopplysningar: Rekneskap januar - februar 2021 Liste: Hovudområde Rekneskap jan-feb 2021 Budsjett jan-feb 2021 Avvik Årsbudsjett Direkte koronakostnader Totalt 27 989 183 27 436 912 552 271 1 278 838 1 Rådmannen og stabsseksjonar 7 959 923 8 680 188 - 720 265 39 937 000 - 3 Oppvekst, undervisning og kultur 38 270 263 39 315 601 - 1 045 338 203 940 000 582 294 4 Helse, omsorg og sosial 40 923 460 40 835 867 87 593 217 815 000 523 836 5 Samfunnsutvikling 8 457 495 7 904 206 553 289 49 069 000 74 088 7 Sentrale postar - 67 621 958 - 69 298 950 1 676 992 98 620 Totalt Vanskeleg å anslå inntekter så tidleg på året og spesielt med tanke på at koronapandemien ikkje er over. Vi antar at inntektene første to måneder er litt lavt kalkulert og at inntektene blir som budsjettert ved årsslutt. 1 Rådmannen og stabsseksjonar Mindreforbruk skyldes at en del kostnader kommer seinare på året. Forventer at budsjettet blir omtrent som budsjettert ved årsslutt. 3 Oppvekst, undervisning og kultur Lågere kostnader på alle de fire områdene., Skule ; BHG, Oil, og familiens hus. Dette til tross for at sektoren har har hatt 582 000,- i koronakostnader 4 Helse, omsorg og sosial Lågere kostnader på de fleste eininger i starten av året. Har ca. 523 000,- i koronakostnader hittil i år. Bekymring for stor auke i kostnader til nye ressurskrevende tenester samt til lege og vikarbyrå. 5 Samfunnsutvikling Meirforbruk på ca. 553 000,- Skyldast lågere inntekter på blant anna byggsesak, vikarbruk innan renhald og høge brøytekostnader i starten på året. Forventar at resultatet vil betre seg utover året. 7 Sentrale postar Noko lågere inntekter frå skatt og ramme , men forventer inntekter som budsjettert ved årets slutt. Direkte koronakostnader Vi har opprettet ett eget ansvar på korona under sentrale poster , men det aller meste må framleis prosjektføres på sektorene SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 024/21 Formannskapet PS 24.03.2021 026/21 Heradsstyret PS 07.04.2021 Saksbehandlar ArkivsakID Hege Eeg 18/2439 Status om samlokalisering Ambulanse, Brann/redning og Tekniske tenester på Oddalsmyra Vedlegg: Samlokalisering - Utkast romprogram Samlokalisering - Fremdriftsplan Intensjonsavtale for samlokalisering Oddalsmyra_underteikna Referat frå møte om samlokalisering 10.12.20 Samlokalisering - Vurdering av bruk av solceller Intensjonsavtale for leige av lokalar til ambulansestasjon Utredning innsatstid Osterøy sykehjem NOT-01-Utredning innsatstid Osterøy sykehjem_D01 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Formannskapet gir rådmannen mynde til å gå vidare med prosjektet med ei kostnadsramme på kr. 75 millionar. Formannskapet - 024/21 FS - behandling: Hjalti H. Gislason, H, gjorde slikt framlegg: "Formannskapet ber rådmannen snarast koma tilbake med revidert prosjekt med vesentleg redusert kostnadsramme nærare vedtaket i HS 047/20. Prosjekteringa/prosjektleiar skal prioritere slik: 1. Ambulansetenesta 2. Brann og redning 3. Tekniske tenester sine behov for lager Det vil seie løysingar for Teknisk avdeling vil måtte tilpassast og dimensjonerast innanfor ramma etter at ambulanse og brann sine behov er møtt." Henrik Øksnes, FRP, gjorde slikt framlegg: "Prosjektet om samlokalisering i Oddalsmyra vert skrinlagt. Kommunen bygger stasjon for brannvesen og teknisk på kommunal grunn mellom Osterøytunet og Opro. Utestasjon og lager for teknisk vert på koma at ende til. Budsjettramme vert innvilga etter nærere søknad. Osterøy kommune hjelper Helse Bergen med å få plass i Oddalsmyra, då ein aktør som skal bygge eit nytt bygg der har sagt at dei er villig til å ta i mot ambulansen." --------------------------------------------------------- AVRØYSTING: Henrik Øksnes, FRP, sitt framlegg - fall, 4 røyster (2AP, 2FRP) mot 5 røyster (2SP, 1KRF, 1H, 1SV) Rådmannen sitt framlegg vert satt opp mot Hjalti H, Gislason, H, sitt framlegg: Hjalti H. Gislason sitt framlegg vert samrøystes vedteke FS - vedtak: Formannskapet ber rådmannen snarast koma tilbake med revidert prosjekt med vesentleg redusert kostnadsramme nærare vedtaket i HS 047/20. Prosjekteringa/prosjektleiar skal prioritere slik: 1. Ambulansetenesta 2. Brann og redning 3. Tekniske tenester sine behov for lager Det vil seie løysingar for Teknisk avdeling vil måtte tilpassast og dimensjonerast innanfor ramma etter at ambulanse og brann sine behov er møtt. Saksopplysningar: Saksopplysningar: Oppsummering av kva som har skjedd sidan førre vedtak i heradsstyret 023/20 og 047/20: · Administrasjonen har gjennomført møte med dei involverte og engasjert prosjektleiar · Norconsult har gjort ei vurdering av brannordninga iht krav frå DSB. · Det er engasjert ein prosjektleiar gjennom rammeavtale med Erstad & Lekven AS. · Det er inngått intensjonsavtale om kjøp av tomt på Oddalsmyra. Eigar ønskjer på noverande tidspunkt ikkje å gi tilbod på ein opsjonsavtale for utvida areal utover det som er tilbode. · Intensjonsavtale for leige av lokalar for Helse Bergen er i arbeid. Avtaleforslag sendt 24.2.21. Rapporten frå Norconsult er formidla til involverte partar. Rapporten var mellom anna tema på møte mellom Bergen Brannvesen, Helse Bergen og kommunen 10.12.20. Det har og vore gjennomført eit internt møte for å vurdere verknadene for Osterøytunet. Konklusjonen er at med dagens drift av Osterøytunet så ligg kommunen innafor krava til brannforskrift knytt til 20 minuttars utrykkingstid. Prosjektleiar har etter samtalar utarbeidd eit utkast til romprogram. Denne viser eit behov på 2041 m² bygg og 2600 m² uteareal. Etter nærare gjennomgang, ser ein at det er mogleg å klare seg med 4 daa areal. Det vil seie at kommunen ikkje treng å kjøpe meir areal enn tomta K5. Økonomi Prosjektleiar har berekna prosjektkostnaden pr. 19. august 2022 kr. 53 millionar. Føresetnader for budsjettet: 1. Gjennomføringsmodell: Pris- og designmodell med samspill 2. Fremdriftsplan pr. 22. februar 2021 3. Romprogram pr. 22. februar 2021 4. Tomtekostnad er ikkje medtatt 5. Merverdiavgift er ikkje medtatt Tomtekostnaden for K5 er kr. 2,8 millionar (ikkje mva) og planering 2,9 millionar eks. mva. Berekna total kostnad er ca. 73 millionar inkl. mva. Dette er betydeleg høgare enn i sak heradsstyret 023/20 og 047/20. Grunnlaget for vedtaket om å nytte ca. 40.650,- millionar er rapport frå Eirik Milde AS basert på netto areal på 1500 m². Oppdraget hans var å vurdere kva for tomtealternativ som var det gunstigaste og lage eit grovt kostnadsestimat. Han tok kontakt med lokale totalentreprenørar og fekk gjennomsnittlege kvadratmeterprisar ut frå eit enkelt bygg. Prosjektleiar har gått djupare inn i prosjektet og berre vurdert Oddalsmyra som lokalitet. Grunngjeving for at kostnadsestimatet er så mykje høgare enn tidlegare: · Det blei ikkje teke med fellesareal eller ytterveggar. · Estimatet frå eirik Milde AS på 40.650 millionar var ikkje komplett, og det blei nytta for låge kvadratmeterprisar. · Det er ein del spesialfunksjonar som fordyrar prosjektet, som garderobar for rein og skitten sone med toalett/dusj, separat for kvinner og menn, miljøkrav til vaskehall, og særskilde krav for ambulansestasjonar. · Bruk av solcellepanel og jordvarme er fordyrande element, men rett å gjere som klimatiltak. Desse elementa låg heller ikkje inne i opprinneleg estimat frå Eirik Milde AS. · Det er lagt opp til vedlikehaldsfrie fasadar og løysingar som gir låge driftskostnadar. · Teknisk drift har behov for meir lagerplass.