Marmarabirlik Tarim Ürünleri Lisansli Depoculuk A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Firma Bilgileri MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Firma Unvanı : Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi Ticaret Sicil No : 75332 Şirket Kanuni Merkezi : BURSA Kuruluş Tarihi : 30.05.2011 İzmir Yolu Cad. No:78-4 Başköy Mevkii Firmanın Adresi : ( Marmarabirlik Lisanslı Depo Binaları) Nilüfer/BURSA Bağlı Bulunduğu Oda : Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Telefon Numarası : 0 224 449 06 01-02/0 224 449 00 12 Faks Numarası : 0 224 449 06 03 / 0 224 449 00 31 Elektronik Posta Adresi : [email protected] İzmir Yolu Cad. No:78-4 Başköy Mevkii Genel Müdürlük Adresi : (Marmarabirlik Lisanslı Zeytin Depo Binası) Nilüfer/BURSA Gedeve mevkii Yalı Mahallesi (Lisanslı Şube Adresi : Zeytin Depo Binası) Erdek/BALIKESİR GENEL KURUL İLAN YAZISI VE GÜNDEM GENEL KURUL İLANI MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş B U R S A Şirketimizin 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihlerini kapsayan 2013 Faaliyet Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile 24.03.2014 Pazartesi günü saat: 14:00’de, İzmir Yolu Cad. No:78-4 Başköy Mevkii Nilüfer/ BURSA adresindeki Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır. Sayın Şirket Ortaklarımızın aşağıda belirtilen gündemdeki yazılı konuları görüşüp kararlaştırmak üzere, belirlenen gün ve saatte genel kurul toplantımızda bulunmaları rica olunur. YÖNETİM KURULU Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 24 Mart 2014 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi GÜNDEM 1. Açılış, 2. Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanının oluşturulması, 3. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 4. 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması, 5. Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülerek karara bağlanması, 7. 2014 yılı Bütçe ve Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. 2014 İş yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi hakkında görüşme yapılması, 10. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin yerlerine seçim yapılması, 11. Dilek ve Temenniler, 12. Kapanış Not: *Şirketimiz finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve Bağımsız denetim raporu, şirket merkezimiz olan İzmir Yolu Cad. No:78-4 Başköy Mevkii Nilüfer/ BURSA adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. *Genel Kurul ilanı ve şirketimize ait gerekli diğer bilgiler şirketimizce tescil edilen “www.marmarabirlikld.com.tr” internet adresinde ayrıca yer almaktadır. I. GENEL BİLGİLER i. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2013-31.12.2013 tarihlerini kapsayan dönemdir. ii. Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicili Numarası, Merkez Ve Varsa Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri Bahse konu bilgiler detaylı olarak kapak sayfasında belirtilmiştir. iii. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler Şirketimiz, Genel Müdürlük ve Erdek şubesi olarak yapılanmıştır. Şirket işleri Genel Müdür tarafından ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul kararları çerçevesinde yürütülmektedir. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiş olup, ortaklık yapısı da aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. SERMAYE PAYLARI TABLOSU Hisse Nominal Toplam Sermaye Ödenmiş Sıra Ortak senedi Hisse tutarı İçerisindeki Payı Sermaye No Ünvanı Sayısı (TL) (%) Payı (%) 1 S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış 98.000 22.540.000 98,00 100 Kooperatifleri Birliği 2 S.S. 72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım 250 57.500 0,25 100 Satış Kooperatifi 3 S.S. 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım 250 57.500 0,25 100 Satış Kooperatifi 4 S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım 250 57.500 0,25 100 Satış Kooperatifi 5 S.S. 189 Sayılı Orhangazi Zeytin Tarım 250 57.500 0,25 100 Satış Kooperatifi 6 S.S. 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım 250 57.500 0,25 100 Satış Kooperatifi 7 S.S. 775 Sayılı Edincik Zeytin Tarım 250 57.500 0,25 100 Satış Kooperatifi 8 S.S. 987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım 250 57.500 0,25 100 Satış Kooperatifi 9 S.S. 996 Sayılı Marmara Adası Zeytin 250 57.500 0,25 100 TarımSatış Kooperatifi TOPLAM 100.000 23.000.000 100,00 100 iv. Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar Şirkette imtiyazlı paya sahip ortak bulunmamaktadır. v. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler Şirketin yönetim organı yönetim kuruludur. Yönetim kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5300 sayılı Lisanslı Depoculuk Kanunu’nda belirtilen yetkilere sahiptir. Şirketimizin kuruluşundan itibaren görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Görev Başlama Adı Soyadı Görev Unvanı Öğrenim Durumu Tarihi Yüksek Lisans-İşletme Uludağ Üniversitesi Mehmet ERTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 27.05.2011 Lisans-İşletme Uludağ Üniversitesi Lisans-İktisat Yönetim Kurulu Başkan 27.05.2011 Ali Duran DİNÇ Uludağ Üniversitesi Vekili Lisans - İşletme Yönetim Kurulu Üyesi 27.05.2011 Ahmet ÖZBEK Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans- Sosyal Siyaset Ali BOZKURT Genel Müdür ve Kooperatifçilik 13.12.2012 Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans- MBA (Pazarlama) University of Emrah AKSARI Genel Müdür Yardımcısı WalesInstitute Cardiff 17.02.2012 (UWIC) Lisans-Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Anasözleşmesinin tescil edilmesiyle birlikte şirketin ilk yönetim kurulu üyeleri olarak üç yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketin esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum ve şirketin diğer ihtiyaçları doğrultusunda bazı maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil talep tasarısı maksadıyla 05.07.2013 tarihinde bütün ortakların katılımıyla bir olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri, yapılan seçim ve aralarında yaptıkları görev dağılımı sonucunda aynı görev ve yetkilerle önceki görev sürelerini tamamlamak üzere tekrar seçilmişlerdir. Şirketimiz Genel Müdürlüğünde Beş, Erdek Şube Müdürlüğü’nde bir, toplam ise 6 personel görev yapmaktadır. vi. Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında olumsuz bir durum teşkil edecek halleri bulunmamaktadır. II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR i. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları Yönetim ve mülga Denetim Kuruluna huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye vb. ad altında hiçbir ödeme yapılmayıp herhangi bir mali menfaat sağlanmamıştır. Öte yandan Şirket Anasözleşmesinin 16. Maddesinin son fıkrası uyarınca Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine kârpayı ödenmemektedir. Şirketimiz üst düzey yöneticileri olan Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarına 77.448,45 TL tutarında brüt ücret gideri ile 28.055,02 tutarında brüt ikramiye gideri yapılmıştır. Şirket üst düzey yöneticilerine kar payı ve prim ödemesi yapılmamaktadır. ii. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri’ne bütçede 9.300 TL tutarında ulaşım, konaklama, hakkı huzur ve temsil giderleri olarak ödenek ayrılmış olup, faaliyet dönemi sonunda 98,68 TL tutarında ulaşım gideri yapılmıştır. Sigortalar ve benzeri teminatlar da şirket hesaplarında bulunmamaktadır. III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin ilgili hesap döneminde araştırma ve geliştirme harcaması yapılmamıştır. Ancak önümüzdeki faaliyet döneminde faaliyet konusuna ilişkin çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER i. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler Şirketin 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap döneminde 630.410 TL tutarında yatırım harcaması bulunmaktadır. Şirket tarafından 2013 iş yılı içerisinde yapılan sabit kıymet yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir. SIRA SABIT KIYMET SATINALMA MALİYETİ SIRA SABIT KIYMET SATINALMA MALİYETİ NO ADI TARİHİ (TL) NO ADI TARİHİ (TL) 1 Blower ve Isınma Odası 20.09.2013 8.750,00 6 CTP Tank Klavuzu 24.09.2013 19.840,00 2 Kalorifer ve Tesisatı 28.01.2013 17.500,81 7 Erken Olgunlaştırma Sistemi 11.11.2013 331.525,87 3 Zeytin Sayma Makinası 29.03.2013 5.000,00 8 Termosifon 29.01.2013 411,02 4 Basınçlı Soğuk Su Makinası 13.08.2013 3.100,00 9 Yazılım Prog. ve İnternet Sitesi 30.03.2013 200.000,00 5 Blower ve Elektrik Motoru 25.09.2013 16.873,75 10 Marka Tescil 17.05.2013 404,37 BAŞKÖY DEPOLARINA 2013 YILINDA YAPILAN SABİT KIYMET YATIRIMLARININ TOPLAM BEDELİ 603.405,82 1 Baskı Taşı Sahası 31.12.2013 27.004,90 ERDEK ŞUBE DEPOLARINA 2013 YILINDA YAPILAN SABİT KIYMET YATIRIMLARININ TOPLAM BEDELİ 27.004,90 ŞİRKETİN 2013 YILINDA YAPTIĞI SABİT KIYMET YATIRIMLARININ TOPLAM BEDELİ 630.410,72 ii. Şirketin