Die unabhängige Schweizer Tageszeitung

Mittwoch Neue 50-Franken-Note Teilzeitarbeit Betrug im Netz 6. April 2016 Im Büro des Geldgestalters. 9 Männer müssen die Die vier grossen 124. Jahrgang Nr. 79 Was treibt Fälscher an? 9 Branche wechseln, Maschen der Fr. 3.80, Ausland: € 3.50 / AZ 8021 Zürich Ab 9 Uhr: Der Schein wird lanciert. um zu reduzieren. Manipulation. tagesanzeiger.ch 17 33 Schweizer Anwälte Aufgewühlt und ausgezeichnet helfen bei heiklen Schattengeschäften Neue Panama-Enthüllungen rücken Anwälte aus Zürich und Genf ins Zentrum – und Fifa-Chef Infantino.

Catherine Boss, Christian Brönnimann Uefa und Angeklagten im Fifa-Korrup- und Titus Plattner tionsskandal. Die Sportrechtehändler Hugo und Mariano Jinkis werden von Die Schweiz spielt in den Panama-Papie- US-Ermittlern beschuldigt, hochrangige ren eine zentrale Rolle. Anwälte und Fifa-Funktionäre bestochen zu haben, Treuhänder halfen, Tausende Offshore- um an günstige TV-Rechte zu kommen, firmen zu errichten und zu betreuen, die sie teuer weiterverkauften. Jetzt unter anderem für Kunden, die unter zeigt sich, dass Infantino 2006 als dama- Korruptionsverdacht stehen, für ver- liger Chef der Uefa-Rechtsabteilung urteile Betrüger und für sanktionierte einen Deal mitunterschrieben hat, in Waffenhändler. Sie halfen Personen, die dem die Uefa den Jinkis ebenfalls TV- durch die Panama-Papiere nun interna- Rechte verkaufte, die sie für das Drei- tional unter Beschuss kommen, zum fache weiterverkaufen konnten. Die Fifa sagt, dies sei eine Uefa-Angelegenheit. Dort sieht man keinen illegalen Hinter- grund des Geschäfts. Kommentar: Jetzt braucht es strengere Rücktritt in Reykjavík Kontrollen – Seite 2 In Island haben die Panama-Papiere ein Die fragwürdigen erstes prominentes politisches Opfer ge- Deals des Gianni fordert. Regierungschef Sigmundur Da- víd Gunnlaugsson tritt wegen der Ent- Infantino – Seite 4 hüllungen zurück. Die Opposition sah Das erste prominente einen eindeutigen Interessenkonflikt, Opfer: Islands Premier weil der Premier Vermögen in Offshore- tritt zurück – Seite 5 firmen hielt. Dem Rücktritt waren erhebliche Pro- Beispiel Li Xiaolin, der Tochter von Chi- teste der Bevölkerung vorausgegangen. nas früherem Premier Li Peng. Die An- Viele Tausend Isländer forderten Gunn- wälte werden nicht von der Finanz- laugsson zum Rücktritt auf. Sie warfen marktaufsicht überwacht, sondern Eier und Klopapier an die Parlaments- von Selbstregulierungsorganisationen. mauern und Bananen – für den Chef der Selbst Anwälte sagen, dass dieses Sys- Bananenrepublik Island. Die Opposition tem mangelhaft sei. hatte da bereits ein Misstrauensvotum Foto: Sabina Bobst Ebenfalls in den Fokus der Panama- beantragt, fast 30 000 Isländer unter- Für seine Rolle im Neonazi-Drama «Wir sind jung. Wir sind stark» erhielt Joel Basman Enthüllungen gerät der neue Fifa-Präsi- schrieben eine Petition für seinen Rück- den Deutschen Filmpreis. In unsere Kinos kam es nie, aber nun läuft es auf Arte. dent Gianni Infantino. In den Dokumen- tritt, und seine Partei hörte auf, ihn zu ten finden sich Verträge zwischen der verteidigen. Der Zürcher Schauspieler erlebte einen Dreh auf höchstem Nervositätslevel. – Seite 31

Service Kommentare & Analysen Heute Trendwende Börse 10 Fernsehprogramme 36 Hepatitis-Patientin wird zu Hans-Jakob Boesch ist neuer beim Übergewicht Leserbriefe 15 Rätsel 38 «Auch ohne teurer Therapie gezwungen Präsident der Kantonalzürcher FDP Todesanzeigen 24 Wetter 39 Weil sie den seltenen Genotyp 4 des He- Die FDP des Kantons Zürich hat einen Veranstaltungen 34 Verdichtung hätte patitis-C-Virus in sich trägt, darf sich neuen Präsidenten: Geführt wird die eine Schweizer Patientin nicht mit dem Partei künftig von Hans-Jakob Boesch. In der Schweiz ist die Zahl von überge- Zürich Platz für Medikament Harvoni behandeln lassen. Die Delegierten haben den gebürtigen wichtigen Schulkindern gesunken. Zu Abo-Service 044 404 64 64 Ihre Krankenkasse hält sich stur ans Ge- St. Galler am Dienstag mit deutlicher diesem Schluss kommt die Stiftung Ge- www.tagesanzeiger.ch/abo 50 000 Einwohner setz und beharrt auf einer Therapie mit Mehrheit gewählt. Boesch erhielt 161 De- sundheitsförderung Schweiz. Die Ergeb- Inserate Tel. Annahme: 044 248 41 41 anderen Medikamenten – obwohl diese legiertenstimmen, sein Konkurrent Pe- nisse der jährlich durchgeführten Mes- (Mo–Fr 8–12 und 13–17 Uhr), www.adbox.ch, mehr.» doppelt so teuer ist. – Seite 7 ter Werder nur 52. – Seite 19 sungen des Body-Mass-Index durch [email protected] Baugenossenschafter Peter Schmid schulärztliche Dienste zeigen vor allem Redaktion 044 248 44 11, Werdstrasse 21, zur Zukunft des Wohnens. – Seite 13 In Zürich sollen Teenager Champions League: Bayern mit einen Rückgang bei Kindergartenkin- 8004 Zürich, Postadresse: Postfach, 8021 Zürich legal Cannabis beziehen können Mini-Polster, Barcelona dreht Spiel dern sowie bei ausländischen Schulkin- [email protected] Reicht die glamouröse Sexyness Die Städte Genf, Basel, Bern und Zürich Bayern München feierte gegen Benfica dern. Bereits ist die Rede von einer Leserbriefe www.tagesanzeiger.ch/leserforum des neuen Chefdesigners versuchen gemeinsam, Cannabis legal Lissabon im Viertelfinal-Hinspiel den elf- Trendumkehr. Vermutet wird, dass die Online www.tagesanzeiger.ch, [email protected] abzugeben. In Zürich sollen nicht nur ten Heimsieg in Serie in der Champions Präventionsanstrengungen nun Früchte für Saint Laurent? – Seite 13 Erwachsene, sondern auch 16- bis 18-Jäh- League, allerdings einen knappen. Vidal tragen. Eine Rolle dürfte auch spielen, rige Cannabis beziehen können. Das schoss in der 2. Minute den einzigen Tref- dass seit einiger Zeit mehr gut gebildete Wer sich Brot aus industrieller konkrete Konzept liegt allerdings noch fer. Auch der FC Barcelona gewann mit Ausländer zuwandern als früher. Produktion gefallen lässt, sollte nicht vor, die benötigte Bewilligung des einem Tor Vorsprung. Suárez traf beim Schlechte Bildung gilt als wichtiger Risi- sich schämen. – Seite 22 Bundes ist noch nicht beantragt. – Seite 19 2:1 gegen Atlético doppelt. – Seite 30 kofaktor für Übergewicht. (fes) – Seite 40

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Hauptsponsor Medienpartner Infrastrukturbeitrag Patronat Anreise 2 Tages-Anzeiger – Mittwoch, 6. April 2016 International

Panama Papers

Kommentar Catherine Boss, Redaktorin Recherchedesk, über Schweizer Anwälte Die willigen Helfer im Offshoregeschäft. Jetzt braucht es aus Zürich und Genf Sechs konkrete Fälle aus den Panama-Papieren zeigen, wie stärkere Kontrollen Schweizer Anwälte Graubereiche für Hochrisikokunden nutzen.

Offshoregeschäfte sind nicht tung, kam folgende Antwort: erst seit den Panama-Papieren «Diese Firma wird von einer ein Thema. Doch bisher ist prestigeträchtigen Kanzlei aus Catherine Boss, Titus Plattner gistriert sind. Bonnant fungierte in bei- Fall 2 vor allem darüber spekuliert der Schweiz geführt, die alle und Christian Brönnimann den als Direktor. Die Firmen hatten Laut Ermittlern gefälschte worden – die Details kannten rechtlichen Anforderungen für keinerlei Erfahrung im Ölgeschäft. Doch Dokumente für Betrüger wir nicht. Das half den Akteu- die Prüfung der Gelder und der Es ist, als spähe man durch ein Guckloch. wenige Tage nachdem Bonnant KCZ die- Die Panama-Papiere von Mossack Fon- Rechte übertrug, sass der Zuma-Neffe Auch ein Betrügerpaar fand Schutz hin- ren. Sie konnten hartnäckig Kunden erfüllen muss.» seca, kurz MF, geben einen seltenen Ein- vier kongolesischen Ministern gegen- ter dem Schweizer Anwaltsgeheimnis. be haupten, solche Geschäfte Nur: Viele Anwälte ver- blick in die Geheimnisse des Offshore- über und unterzeichnete lukrative Ölver- Der Genfer Advokat André Zolty be- seien unproblematisch. zichten auf Abklärungen über geschäfts. Es sind Millionen von E-Mails träge für die beiden Briefkastenfirmen. treute über Jahre Offshorefirmen von und Urkunden, aber auch Protokolle Laut südafrikanischen Medien sollen zwei US-Bürgern, die 2010 verhaftet und Dank der Panama-Papiere ihre eigenen Mandanten. Das von Treffen zwischen MF-Angestellten dabei Schmiergelder geflossen sein. Die anschliessend zu zehn Jahren Gefängnis wissen wir heute mehr. Erst- sei nicht ihre Aufgabe, sagen und beispielsweise Schweizer Anwälten. Panama-Papiere zeigen das verschach- verurteilt wurden, weil sie mindestens Alles ist minutiös festgehalten – wie die telte Konstrukt, mit dem die wahren Be- 150 Millionen Dollar vor dem Fiskus ver- mals erlauben die Dokumente sie. Streng genommen stimmt Herren sich benahmen, aus welcher sitzer hinter Caprikat und Foxwhelp ver- steckt hatten. Über Offshorestrukturen einen fundierten Einblick in die das: Solange sie keine Finanz- Studentenverbindung sie sich allenfalls steckt werden sollten. Die beiden Gesell- bei MF. Der US-Staatsanwalt im Verfah- Praktiken jener Advokaten, die intermediäre sind – also keinen kannten und worüber sie sprachen. Da- schaften gehören einem Investment ren beschuldigte Zolty, er habe diese bei ging es manchmal auch darum, wie Fund auf den Cayman-Inseln. Der wird Offshorefirmen ständig «reorganisiert». bei fragwürdigen, zum Teil wohl Zugriff auf die Finanzen haben Geld zu verstecken wäre oder Besitzer kontrolliert von zwei Stiftungen in Liech- Das habe den Beschuldigten erlaubt, auch illegalen Geschäften mit- oder etwa Direktoren in den anonym bleiben könnten. tenstein, die ihrerseits von zwei Trusts in mindestens 49 Millionen Dollar zu ver- helfen. Besonders dienlich ist Gesellschaften ihrer Klienten Es finden sich in den Panama-Papie- Gibraltar gesteuert werden. Seit 2010 in- stecken. Der Genfer Advokat soll laut ren viele Schweizer Advokaten, die für teressieren sich die Finanzermittler der US-Anklageschrift zudem für seine ihnen dabei der gute Ruf sind –, können sie wegschauen. ganz normale Geschäftsleute Offshore- BVI für die Hintergründe der Firmen. Klienten gefälschte Steuerdokumente der Schweiz. In nicht wenigen Das Schweizer Gesetz will es so. firmen aufbauen. Sie halten damit Im- KCZ ist nicht der einzige Risiko- erstellt haben. Während seine Mandan- Dokumenten heisst es, ein Sie sind nicht verpflichtet, zu mobilien oder wickeln Erbschaften ab – Kunde von Bonnant. Der Genfer hat ten noch immer in Haft sitzen, betreut oft harmlose Geschäfte. Doch es gibt auch für Zihad Tekieddine Offshore- Zolty weiterhin (Stand Februar 2016) Klient komme von einer prüfen, ob ein Geschäft auch auch andere. Sie helfen selbst Kunden, firmen gegründet und geführt. Der fran- fünf ihrer Firmen bei MF. «bekannten Schweizer Anwalts- wirklich wirtschaftlich sinnvoll die längst im Visier der Ermittler oder zösisch-libanesische Geschäftsmann In den letzten 20 Jahren kreierte kanzlei» – damit erübrigen sich ist oder vielleicht doch hinter- anderweitig fragwürdig sind. Eine Lücke steht im Zentrum von mehreren Affären seine Kanzlei über 900 Offshorefirmen im Geldwäschereigesetz lässt dies zu. rund um Bestechungsgelder für Politi- via , im Juni 2015 waren weitere Abklärungen über die fragt werden müsste. Vieles ist legal. Aber ist es auch legitim? noch 236 aktiv. Zolty will sich auf An- Hintergründe von Vermögen. Die Diskussion um härtere Am Montag geriet die Zürcher An- Panama frage nicht äussern, das Anwaltsgeheim- Auch im Fall der Gelder Gesetze wird kommen. Doch waltskanzlei Dietrich, Baumgartner & Papers nis verbiete es. Er habe nichts Illegales Partner international in die Schlagzei- gemacht, schon gar nicht Dokumente von Wladimir Putins Entourage es wäre schon viel gewonnen, len. Sie half einem Familienfreund von gefälscht, sagt er. bringt Panama dieses Argument wenn die Anwälte strenger Wladimir Putin, der in der Schweiz ein vor: Als vor zwei Wochen kontrolliert würden. Und dann Bankkonto eröffnen wollte und dabei Fall 3 falsche Angaben machte. Und sie unter- Hilfe für Tochter Journa listen nachfragten, wie es sollte es auch bei Advokaten so stützte das Netzwerk um diesen Freund denn möglich sei, dass eine etwas wie ein Gewissen geben, bei fragwürdigen Millionentransfers. Die von Chinas Ex-Premier Firma Hunderte Millionen Dol- das sie heikle Mandate ableh- Panama-Papiere zeigen, dass der profes- Die Diskretion der Offshorewelt suchen sionelle Cellospieler und Taufpate von vor allem auch politisch exponierte Per- lar aus Russland erhalte, und nen lässt, auch wenn kein Putins Tochter, Sergei Roldugin, einen ker in Frankreich im Zusammenhang sonen. In keinem anderen Datenleck das offenbar ohne Gegenleis- Gesetz sie dazu zwingt. geheimen Einfluss erlangte auf eine mil- mit Waffengeschäften. Zu Bonnants Ge- sind je so viele prominente Staatsleute liardenschwere Rüstungsfirma und auf schäftskunden gehören weiter: der Dia- und ihre Entouragen aufgetaucht wie die Finanzen von TV-Stationen in Russ- mantenhändler Beny Steinmetz, der von nun in den Daten von MF. Schweizer land. Auch hier liefen geheime Verträge Guinea, den USA und der Schweiz we- Anwälte helfen dabei tatkräftig mit, für Mängel bei der Aufsicht über die Zürcher Kanzlei. gen Korruptionsverdachts beschuldigt grösstmögliche Intransparenz zu sor- Ein Bericht des Bundes vom Juni 2015 wird. Ein Bonnant-Klient ist auch Dan gen. Der Fall des Genfer Advokaten weist das Geldwäschereirisiko bei den An- Gertler, im Geschäft mit Blutdiamanten. Charles-André Junod, ehemaliger Pro- wälten und Treuhändern als be sonders Zudem der Belgier Mozes Victor Konig, fessor des Rechts und Dekan an der Die Anwaltszunft kontrolliert bewandert, dürfte es ihm schwerfallen, hoch aus, höher noch als bei Casinos, seit 1999 auf der Interpol-Liste der Universität Genf, zeigt, dass sie dabei zu erkennen, wenn sich ein zwielichti- Edelmetallhändlern oder Geldwechslern. meistgesuchten Personen, 2012 in Bel- den Finanzermittlern oft einen Schritt sich selber. Das führt ger Kunde hinter verschachtelten Off- Hingegen stammen von Anwälten und gien verurteilt. Für ihn hatte Bonnant voraus sind – auch wenn es, wie in zu einigen Problemen. shorekonstrukten versteckt. Finanz- Notaren nur ein Prozent der gemeldeten laut Bankdokumenten in den MF-Daten diesem Fall, nur wegen einer scheinbar intermediäre ohne Skrupel haben ein Geldwäschereiverdachtsfälle. Die Recher- am 8. April 2005 höchstpersönlich Bar- defekten Kopiermaschine ist. Titus Plattner und Pascale Burnier leichtes Spiel. Mehrere angefragte Advo- chen in den Panama- Papieren bestätigen geld im Wert von 35 000 Franken am Für eine Klientin und ihren Mann katen sagen hinter vorgehaltener Hand, den Befund der Schweizer Behörden – Bankschalter abgeholt. Wie in den Daten hatte Junod vor ein paar Jahren die Nichts gesehen, nichts gehört – so in was einer so formuliert: «Es ist ein Witz. und belegen ihn mit Beispielen. Das Re- ersichtlich, haben die Finanzermittler in Firma Cofic Investments gegründet. etwa scheint die Devise einiger Anwälte Sollte ich ein heikles Dossier haben, chercheteam von «SonntagsZeitung» und den BVI auch im Falle dieser Kunden bei Damit verbunden waren Bankkonten und Treuhänder zu lauten, die als Fi- würde es mit Sicherheit nicht auf dem «Le Matin Dimanche» hat in den insge- MF Informationen nachgefragt. bei UBS und Hyposwiss in Genf. Das nanzintermediäre undurchsichtigen Stapel für den Kontrolleur landen – so samt rund 2,6 Terabyte Daten die Spuren Bonnant war in den vergangenen Jah- Geld kam laut den Panama-Papieren Geschäftsleuten dienen. Sie riskieren einfach ist das.» Kontrolleur und Kont- von sechs Anwälten und Treuhändern ren Direktor von mindestens 136 Off- aus Dienstleistungen an Firmen, die dabei nicht sehr viel. Im Kampf gegen rollierter beenden den Akt meist mit aufgenommen. shorefirmen bei MF. Die Mehrheit der Industrie maschinen von Europa nach Geld wäscherei sind sie theoretisch der einem gemeinsamen Mittagessen. Firmen diente dazu, Bankkonten zu China liefern. Finma unterstellt, der Finanzpolizei der Fall 1 halten – oft in der Schweiz. Bonnant Am 3. März 2014 meldete sich auf Schweiz. Genau wie die Banken. Doch Verstösse intern geahndet Anwalt mit illustrem sagt, er könne wegen des Anwaltsge- den BVI das staatliche Büro der Finanz- bei den Anwälten führt die Finma die Sollte doch einmal ein fauler Fisch im heimnisses keine Fragen beantworten. ermittler. Sie gaben MF fünf Tage Zeit, Kontrollen nicht selber durch, sondern grossmaschigen Netz hängen bleiben, Kundenstamm in Afrika Er mache aber alle nötigen Kontrollen um mitzuteilen, wer hinter Cofic stecke delegiert sie an zwölf Selbstregulie- sind Bussen bis zu 100 000 Franken Wenn Schweizer Anwälte bei Geschäften und unterstehe selbst der Aufsicht der und auf welcher Bank wie viel Geld rungsorganisationen (SRO). Wer in der oder gar der Ausschluss aus der SRO nicht nur helfen, sondern als Direktoren Anwälte. Es habe in diesem Zusammen- liege. Das Problem: Die Klientin heisst Schweiz als Finanzintermediär tätig sein möglich. Solche Angelegenheiten regeln in den Firmen ihrer Klienten Entscheid- hang nie Kritik an seiner Arbeit gegeben. Li Xiaolin und ist die Tochter des will, muss sich einer SRO anschliessen. die Anwälte intern – eine Disziplinar- befugnis haben, gelten sie als Finanz- ehe maligen chinesischen Premierminis- 5800 Personen oder Firmen sind so kommission und ein Schiedsgericht in- intermediäre und unterstehen dem ters Li Peng. Sie besetzt in China wich- unterstellt. Doch wie die Beispiele aus nerhalb des Anwaltsverbands sprechen Geldwäschereigesetz. Sie müssen tige Posten im staatlich kontrollierten den Panama-Papieren zeigen, verhin- die Strafen aus. Die Öffentlichkeit er- strengste Sorgfaltspflichten einhalten. «Es gab bei den Energiesektor. dert dies die fragwürdigen Dienste an fährt davon nichts. Ohnehin sind solche Trotztdem lässt sich der Genfer Star- Zuerst gab Junod den Namen von Liu heiklen Kunden nicht. Fälle sehr selten. Eine der grössten SRO, anwalt Marc Bonnant immer wieder für Kontrollen nie Zhiayuan an, ohne beizufügen, dass dies Das liegt auch an der Art der Kon- die ARIF, hat beispielsweise noch nie seine illustren Klienten – nicht wenige der Ehemann der Ex-Premiertochter ist. trolle. Eigentlich sollten diese jedes Jahr einen Finanzintermediär sanktioniert, unter Korruptionsverdacht – als Direktor Kritik an meiner Doch die Ermittler insistierten. Es dau- stattfinden, doch meist reicht es nur für weil er Geld für eine politische ex- von Offshorefirmen einsetzen. So für Fir- erte ein ganzes Jahr – E-Mails gingen hin Visiten alle zwei oder drei Jahre. Bei den ponierte Person gewaschen hätte. men zugunsten von Khlubuse Clive Zuma, Arbeit.» und her –, bis Junod endlich lieferte. Anwälten und Notaren sind die Kontrol- «Daraus zu schliessen, dass das Sys- dem Neffen des amtierenden südafrika- Inzwischen war seine Klientin wegen leure Berufskollegen aus anderen Kanz- tem nicht funktioniere, wäre aber falsch. nischen Präsidenten Jacob Zuma. Korruptionsvorwürfen in ihrem Land leien, die bei einem vorangemeldeten Es funktioniert nicht via Repression, KCZ, wie er sich gerne nennt, wird in die Schlagzeilen geraten. Besuch ausgewählte Dossiers überprü- sondern via Prävention», sagt Didier de vorgeworfen, sein Vermögen dank seines Schlauheit oder Glück kam Junod nun fen. Sie machen Stichproben, durchfors- Montmollin. Er ist verantwortlich für mächtigen Onkels angehäuft zu haben. zu Hilfe. Am 18. März 2015 gab er in ten selten mehr als jedes zehnte Dossier, die Kontrollen bei der gesamtschweize- In den Panama-Papieren lässt sich nach- einem Brief den Namen der Klientin mit klären, woher das Geld der Klienten rischen SRO der Anwälte. Raphaël Treu- verfolgen, wie Bonnant im Mai 2010 für Liu-Li Xiaolin an. Und lieferte dazu kommt und ob Risikokunden klar als sol- illaud, Präsident der ARIF, ergänzt: «Der KCZ und einen Gefährten Vollmachten eine Passkopie. Nur: Auf der schlechten che gekennzeichnet sind. Begriff Selbstregulation wird falsch ver- ausstellen liess für die Firmen Caprikat Kopie ist ihr Mädchenname Li verdeckt, Ist ein solcher «Kontrolleur» in kom- standen. Wir sind nicht ein Club von Limited und Foxwhelp Limited, die auf Marc Bonnant unlesbar, die Frau somit nicht als Toch- plizierten Finanzfragen nicht sonderlich Freunden, die machen, was sie wollen.» den Britischen Jungferninseln (BVI) re- Genfer Anwalt ter des Ex-Premiers erkennbar. Doku- Tages-Anzeiger – Mittwoch, 6. April 2016 International 3

Panama Papers

mente von November 2015 zeigen, dass Staatsaufträge erhalten haben. Benannt kurrenten übertragen. Er beklagte sich deckten Beratern im Südafrika-Deal eine Gesellschaft und ihre Organe seien des- MF weiterhin nicht realisierte, wem ist die Affäre nach dem Geschäftsmann bei MF über schlechten Service. zentrale Figur gewesen. Laut einem halb rehabilitiert. Zudem: «Ein Rüs- Cofic wirklich gehört. Francisco Correa, zu Deutsch «Gürtel», BAE-Kadermann soll Bredenkamp er- tungsgeschäft für die nationale Sicher- Die Kanzlei Junods hat bei MF 287 Fir- der enge Verbindungen zur PP pflegt. Fall 6 klärt haben, man müsse politisch ein- heit eines Landes ist nichts Falsches.» men gegründet, 83 davon waren letztes Correa war Kunde des Schweizer Advokat zu Diensten flussreiche Leute finanziell anfüttern, Jahr noch aktiv. Auf Anfrage erklärt Ju- Treuhänders, der im Mai 2009 in Spa- im Waffengeschäft damit sie beim Kampfjet-Kauf die richti- Das Fazit nod, er unterliege der Schweigepflicht, nien von der Polizei angehalten und gen Entscheidungen träfen. Die Geldwäscherei-Abwehr er äussere sich zu dem Fall deshalb dem Untersuchungsrichter vorgeführt Einige Schweizer Anwälte sind weder Di- Im Februar 2007 meldeten sich die nicht. Nur so viel: Er habe sich immer an wurde. Die spanische Justiz wirft ihm rektoren noch haben sie Zugriff auf die Finanzermittler der Britischen Jungfern- der Schweiz hat Lücken Gesetze und Regeln gehalten. vor, er sei dabei behilflich gewesen, Mil- Finanzen ihrer Kunden. Aber sie halten inseln bei MF. Sie verlangten für ihre Die Serie der «ethisch herausgeforder- lionen aus dem Gürtel-Netzwerk ausser die Strohfirmen am Laufen. Der Zürcher Geldwäscherei-Untersuchung Informa- ten» Anwälte und Treuhänder, wie der Fall 4 Landes zu bringen und zu waschen. Wirtschaftsanwalt und Krimiautor Ulrich tionen über Kayswell Services. MF lie- MF-Chef Jürgen Mossack sie in einer E- Dienste für Minister Der Schweizer gehört laut einer Kohli, 73, nennt seine Dienste in der Off- ferte Namen – auch den von Kohli. Zwei Mail an Mitarbeiter selber nennt, könnte Sprecherin der spanischen Justiz auch shore-Welt selbst «corporate housekee- Jahre später schrieb die Compliance Ab- hier weiter gehen. Noch ist ein grosser unter Korruptionsverdacht heute noch zu den Beschuldigten in der ping» – was man mit «Firmen-Hauswart» teilung von MF den Finanzermittlern Teil der Panama-Papiere nicht im Detail Hilfe aus der Schweiz erhielt auch der Affäre, deren Aufarbeitung nach wie übersetzten könnte. Er hat über Jahr- einen Brief. Betreff: John Bredenkamp. erforscht. Doch die Masche ist immer die ehemalige georgische Verteidigungs- vor läuft. Darüber hinaus soll der Treu- zehnte einem Geschäftsmann geholfen, Der bekannte Mugabe-Insider sei jetzt gleiche: Verschachtelte Strohfirmen in minister Davit Kezeashvili. Er ist 2006 händer gemäss übereinstimmenden der wegen der Unterstützung des Muga- auf der US-Sanktionsliste unter anderem Offshore-Ländern, die von Marionetten- praktisch mittellos ins Amt gekommen, Medienberichten auch vielen reichen be-Regimes in Zimbabwe noch heute auf wegen Waffengeschäften und -Schmug- Direktoren besetzt sind, die wiederum mutierte jedoch nach seiner Amtsab- Spaniern geholfen haben, Unsummen der US-Sanktionsliste steht: John Bre- gel auf dem Graumarkt. Und so weiter. ausführen, was ihnen Anwälte und Treu- setzung innert Kürze zum vermögenden vor dem Staat zu verstecken. Zu diesem denkamp, 76, Geschäftsmann mit Pässen Zum Schluss: «Wir glauben, dass weitere händer in den fernen Finanzzentren wie Oligarchen. Er hatte seinen Posten im De- Zweck soll er ein Konto bei einer von Holland, Surinam und Zimbabwe, Ermittlungen ihrer Behörde nötig sind.» Zürich, Genf oder London diktieren. zember 2008 infolge des russisch- Schweizer Bank geführt haben. Dessen aktiv im Handel mit Tabak, Waffen und Wenig später würgte ein Deal zwi- Die Diener des Rechts nutzen dabei georgischen Krieges räumen müssen. Existenz ist gesichert. Informationen Diamanten. Ein Expertengremium der schen BAE und den USA sowie Grossbri- den Spielraum, den ihnen das Gesetz Zehn Tage danach eröffnete ein Genfer dazu waren Teil eines Rechtshilfeersu- Uno bezeichnete ihn 2002 als erfahren tannien internationale Ermittlungen ab. gibt. Sie können so selbst Geschäftsleu- Treuhänder für ihn drei Offshorefirmen chens aus Spanien, wie ein Schreiben im Aufsetzen von geheimen Firmen und Der Waffenkonzern gestand 2010 harm- ten, gegen die international ermittelt bei Mossack Fonseca. In den folgenden der Schweizer Bundesanwaltschaft vom sanktionsbrechenden Operationen. lose Verfehlungen ein und zahlte über wird, helfen, schmutzige Vermögen zu Jahren wurden darüber grosse Vermö- 1. Juni 2011 belegt. In den Panama-Papieren taucht Kohli 400 Millionen Dollar. MF trat als Agent verschieben und sich hinter Offshore- genswerte aus dem Ölgeschäft verscho- Für die Geschäfte nutzt der Treuhän- im Zusammenhang mit einer Bredenk- für Kayswell zurück. Für Kohli war das Vehikeln zu verstecken. ben. Die Panama-Papiere zeigen eine der auch die Anonymität von Offshore- amp-Firma auf, gegen die Strafverfolger Kapitel hingegen nicht abgeschlossen. Es dreht sich alles um die Frage, wann Kontoeröffnung bei der Genfer Kantonal- Firmen. Bei Mossack Fonseca hatte sein in mindestens vier Ländern über Jahre Nach einem Treffen mit einem Ge- Anwälte bei Verdacht auf illegale Geld- bank im März 2012 – mit der Absicht, da- Treuhand-Büro über 80 Firmen regist- ermittelt haben. Noch heute wird der schäftspartner von Bredenkamp bat er quellen strenge Sorgfaltspflichten ein- rauf 20 Millionen Franken zu überweisen. riert, vorwiegend in Panama, aber auch Fall in Südafrika untersucht. MF per E-Mail am 22. Juli 2014, die Firma halten müssen. In der EU unterstehen sie Ebenso existierten Konten bei der ABN auf den BVI. Darunter befinden sich Die Geschichte beginnt 1999 mit zu reaktivieren. Der Offshore-Provider dem Geldwäscherei-Gesetz bereits dann, AMRO und bei BNP Paribas für weitere 25 mindestens drei Firmen, die in der Gür- einem umstrittenen Waffenkauf. Die Re- lehnte ab. Die Bredenkamp-Crew war in- wenn sie Geschäfte nur vorbereiten oder Millionen Franken. Elf Monate später, im tel-Affäre eine Rolle spielen. Die spani- gierung in Pretoria bezahlte dem briti- zwischen selbst MF ein zu heisses Eisen. anderweitig behilflich sind. Auch die Fi- Februar 2013, klagte die georgische schen Behörden erhielten auch zum schen Waffenkonzern British Aerospace Kohli sagt, er sei für Kayswell Ser- nancial Action Task Force (FATF), eine Staatsanwaltschaft den Ex-Minister we- Bankkonto einer dieser Strohfirmen (BAE) zwei Milliarden Pfund für 52 Mili- vices nur am Rande tätig gewesen. Es internationale Organisation mit 36 Mit- gen Korruptionsvorwürfen an, später Rechtshilfe aus der Schweiz, wie das tärjets. Die Briten hatten den Zuschlag habe in den Ermittlungen weder Verhaf- gliedern, verlangt dies als Standard. Ob- kam er auf die Interpol-Fahndungsliste. Schreiben der Bundesanwaltschaft wei- erhalten, obwohl ihr Angebot deutlich tungen, noch Anklagen oder sonstige wohl FATF-Mitglied, ist die Schweiz da- Die Panama-Papiere zeigen in der ter zeigt. 2008 liess der Treuhänder die teurer war, als das der Konkurrenz. Wie Verfahren gegen Direktoren oder Funk- von weit entfernt. Hierzulande gelten die Folge seltsame Vorgänge im Büro des meisten der Firmen zu einem MF-Kon- war das möglich? tionäre der Gesellschaft gegeben. Die strengen Sorgfaltspflichten nur, wenn Treuhänders. Seine Angestellten hielten Ermittler in England stiessen 2004 die Anwälte und Treuhänder direkt Zu- im Mai 2013 MF an, 100 Prozent der Ak- auf eine Tarnfirma der BAE: die auf den griff auf die Finanzflüsse eines Klienten tien einer Firma des Ex-Ministers an britischen Jungferninseln registrierte haben oder in dessen Gesellschaft Ent- eine andere Strohfirma zu übertragen. «Ich habe Red Diamond Trading. Sie soll von 2000 «Es gab keine scheide treffen können. Nur dann han- Mit Vordatierung auf Oktober 2012. bis 2007 über 115 Millionen Pfund auf deln sie als Finanzintermediäre, müssen die Regeln und Strohfirmen von Beratern überwiesen Verfahren und sich von einer Selbstregulierungsorgani- Fall 5 haben, die den Auftrag hatten, südafri- sation kontrollieren lassen und unterste- Involviert in spanischer das Recht immer kanische Funktionäre im Waffen-Deal zu Anklagen gegen hen dem Geldwäscherei-Gesetz. beeinflussen. Die grössten Beträge – In den USA hat kürzlich ein Beitrag Korruptionsaffäre respektiert.» gegen 40 Millionen Pfund – erhielt die die Firma.» der Sendung «60 Minutes» für Aufsehen In den Panama-Papieren finden sich Briefkastenfirma Kayswell Services, die gesorgt. Journalisten baten undercover auch Spuren zu einem der grössten Kor- Mossack Fonseca 1994 auf den briti- 16 New Yorker Anwälte, Korruptionsgel- ruptionsskandale Westeuropas der letz- schen Jungferninseln registriert hatte. der in Offshore-Zentren anzulegen. Mit ten Jahrzehnte. Und auch hier spielt ein Ihr Hauptaktionär: John Bredenkamp. In nur einer Ausnahme willigten alle frei- Schweizer eine Rolle. Es geht um die Rechtsanwalt Kohlis Kanzlei in Zürich mütig ein. Seither verlangen US-Politiker spanische Gürtel-Affäre, in die über fanden Sitzungen für die Kayswell Leute strengere Regeln. 100 Geschäftsleute und Politiker der statt. Kohli kümmerte sich auch um die Eine solche Undercover-Aktion ist in konservativen Volkspartei (PP) des am- Charles-André nötigen Papiere für ein neues Bank- der Schweiz nicht nötig. die Panama- tierenden Regierungschefs Mariano Junod konto der Firma – und mehr. Ulrich Kohli Papiere zeigen zur Genüge, wie willig Rajoy involviert sind. Politiker sollen Genfer Professor Zeugen erzählten den britischen Er- Zürcher Anwalt manche Anwälte hier bei fragwürdigen etwa Kickbackzahlungen für lukrative und Anwalt mittlern, Bredenkamp sei unter den ver- und Krimiautor Geschäften mithelfen.