DOCSLIB.ORG

Activiteitenverslag 2013 Rapport D'activités 2013

Total Page：16

File Type：pdf, Size：1020Kb

Download full-text PDF Read full-text
Activiteitenverslag 2013 Rapport D'activités 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 Quis custodiet ipsos custodes? Quis custodiet ipsos custodes? is een publicatiereeks die een bijdrage wil leveren tot het bevorderen van een geïnformeerde discussie over de werking, de bevoegdheden en de controle op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en op het inlichtingenwerk. In deze reeks worden o.m. wetenschappelijke studies, de activiteitenverslagen van het Vast Comité I en verslagboeken van colloquia opgenomen. Redactie Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Leuvenseweg 48 bus 5, 1000 Brussel (02 286 29 88). Reeds verschenen in deze reeks 1) D. Van Daele, en B. Vangeebergen, Inlichtingendiensten en strafprocedure in Nederland, Duitsland en Frankrijk, 2006, 166 p. 2) Vast Comité I, Activiteitenverslag 2006, 2007, 147 p. 3) Vast Comité I, Activiteitenverslag 2007, 2008, 87 p. 4) Belgian Standing Committee I (ed.), All Source T reat Assessments in the Fight against Terrorism – Fusion Centres throughout Europe, 2010, 220 p. 5) Vast Comité I, Activiteitenverslag 2008, 2009, 131 p. 6) W. Van Laethem, D. Van Daele en B. Vangeebergen (eds.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, 2010, 298 p. 7) Vast Comité I, Activiteitenverslag 2009, 2010, 127 p. 8) Vast Comité I, Activiteitenverslag 2010, 2011, 119 p. 9) Vast Comité I, Activiteitenverslag 2011, 2012, 134 p. 10) W. Van Laethem en J. Vanderborght (eds), Inzicht in toezicht. Twintig jaar democratische controle op de inlichtingendiensten, 2013, 565 p. 11) Vast Comité I, Activiteitenverslag 2012, 2013, 115 p. 12) Vast Comité I, Activiteitenverslag 2013, 2014, 210 p. ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Antwerpen – Cambridge Voorliggend Activiteitenverslag 2013 werd door het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten goedgekeurd op de vergadering van 24 juli 2014. (getekend) Guy Rapaille, voorzitter Gérald Vande Walle, raadsheer Pieter-Alexander De Brock, raadsheer Wouter De Ridder, grif er Activiteitenverslag 2013 Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten © 2014 Intersentia Antwerpen – Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0551-8 D/2014/7849/156 NUR 823 Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgevers. INHOUD Lijst met af ortingen . xiii Woord vooraf . xvii Hoofdstuk I. De opvolging van de aanbevelingen van het Vast Comité I . 1 I.1. Initiatieven en realisaties in de lijn van de diverse aanbevelingen . 1 I.1.1. Een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen . 1 I.1.2. Vernietiging van oude dossiers . 2 I.1.3. Een nieuwe dienstnota van de VSSE over de opvolging van parlementsleden. 3 I.1.4. De functie ‘operationele analist’ bij de Algemene Dienst inlichting en veiligheid . 3 I.2. Een herneming van eerdere aanbevelingen . 4 Hoofdstuk II. De toezichtonderzoeken . 7 II.1. De rol van de Algemene Dienst inlichting en veiligheid bij de opvolging van het conf ict in Afghanistan . 7 II.1.1. De plaats, de structuur en de bevoegdheden van de ADIV . 9 II.1.1.1. Plaats en structuur van de ADIV . 9 II.1.1.2. De opdrachten van de ADIV . 10 II.1.1.3. De bevoegdheden van de ADIV en het territorialiteitsbeginsel . 11 II.1.1.4. De mededeling van inlichtingen aan derde landen. 12 II.1.1.5. Enkele andere actoren op het vlak van inlichtingengaring . 12 II.1.2. De plaats en de bevoegdheden van de ADIV binnen de ISAF . 13 II.1.2.1. De ISAF-operatie . 13 II.1.2.2. De Belgische aanwezigheid in Afghanistan met aandacht voor de ADIV . 15 Intersentia v Inhoud II.1.3. Normerend kader van toepassing op de ADIV in Afghanistan . 16 II.1.3.1. Het nationale kader . 16 II.1.3.2. Het internationale kader . 18 II.1.3.3. Enkele verbeterpunten . 18 II.1.3.3.1. Geïntegreerde normen, een gemeenschappelijk begrippen- kader en precieze inlichtingen- doelen . 18 II.1.3.3.2. Gedocumenteerde methodologie bij de voorbereiding van een missie . 19 II.1.3.3.3. Gedocumenteerde methodologie tijdens de uitvoering van een missie . 19 II.1.3.3.4. Geïntegreerde aanpak voor alle divisies . 20 II.1.3.3.5. Onduidelijkheid over de aard van in te winnen inlichtingen . 20 II.1.4. Het oordeel van de klanten van de ADIV . 20 II.1.5. Conclusies . 21 II.1.5.1. De wettigheidstoets en andere reglementaire aspecten . 21 II.1.5.2. De noodzaak om het risico voor het personeel in conf ictzones in te schatten . 22 II.1.5.3. De noodzaak om een meer systematische benadering bij de inzet van de ADIV in een conf ictzone . 22 II.1.5.4. De noodzaak om over adequaat materieel te beschikken . 23 II.1.5.5. De aanbevelingen van de Rwanda-commissie . 23 II.1.5.5.1. Duidelijke regels in verband met de inzetbaarheid en de vertaling daarvan in begrijpbare richtlijnen . 23 II.1.5.5.2. Een adequate voorbereiding van een opdracht . 23 II.1.5.5.3. Een solied inlichtingennetwerk . 23 II.1.5.5.4. Beschikken over voldoende, bekwame analisten . 24 II.1.5.5.5. De noodzaak om gespecialiseerde ploegen te ontplooien . 24 vi Intersentia Inhoud II.2. Geheime nota’s over de Scientologykerk in de pers . 25 II.2.1. De geheime nota van 12 december 2012 over de Scientologykerk . 26 II.2.1.1. De inhoud van de nota . 26 II.2.1.2. De bestemmelingen van de nota en hun need to know . 27 II.2.1.3. De meldingsplicht . 27 II.2.2. De fenomeenanalyse betref ende de ‘niet-staatsgestuurde inmengingsactiviteiten’ . 28 II.2.2.1. De inhoud van de fenomeenanalyse . 28 II.2.2.2. De bestemmelingen van de fenomeenanalyse en hun need to know . 30 II.3. Een informant binnen het Vlaams Belang? . 31 II.3.1. De opvolging van het Vlaams Blok, later Vlaams Belang . 32 II.3.2. De contacten tussen Bart Debie en de VSSE . 33 II.3.3. Filip Dewinter in de databank van de VSSE . 35 II.3.4. Rapportering aan de minister van Justitie . 36 II.4. De opvolging van politieke mandata rissen door de inlichtingendiensten . 37 II.4.1. Enkele cijfergegevens uit het nieuwe onderzoek . 38 II.4.2. De opvolging van politici doorheen de inlichtingencyclus . 39 II.4.2.1. Sturing van de inlichtingenactiviteiten . 39 II.4.2.1.1. Regels van toepassing op het verzamelen van inlichtingen met betrekking tot politieke mandata- rissen . 40 II.4.2.1.2. Opname van politieke partijen in de jaarlijkse actie- of inlichtingen- plannen . 41 II.4.2.1.3. Ad hoc-sturing door minister van Justitie: een toepassingsmodaliteit van de richtlijn van 25 mei 2009 . 41 II.4.2.2. De collecte . 43 II.4.2.3. Organisatie van de informatie . 45 II.4.2.4. De analyse . 45 II.4.2.5. De verspreiding van inlichtingen . 46 II.5. De informatiepositie van de Veiligheid van de Staat tegenover een internationale transactie van een Belgisch bedrijf . 47 II.5.1. Een klacht over een geweigerde uitvoervergunning . 47 II.5.2. De vaststellingen . 48 II.6. Vermeende straf are feiten van een buitenlandse inlichtingendienst en de informatiepositie van de VSSE . 50 Intersentia vii Inhoud II.7. Mogelijke reputatieschade door uitlatingen van de VSSE. 52 II.8. Vermeende onrechtmatige verspreiding van persoonsgegevens door de VSSE . 53 II.8.1. De aanleiding . 53 II.8.2. Onderzoeksvaststellingen . 54 II.9. Klacht over de ontvreemding van een laptop . 54 II.10. Tussentijdse verslagen in de onderzoeken naar aanleiding van de Snowden-onthullingen . 55 II.11. Toezichtonderzoeken waar in de loop van 2013 onderzoeksdaden werden gesteld en onderzoeken die in 2013 werden opgestart . 56 II.11.1. De opvolging van extremistische elementen in het leger . 56 II.11.2. De VSSE en haar wettelijke opdracht van persoonsbescherming . 57 II.11.3. De wijze van beheer, besteding en controle van de speciale fonden . 57 II.11.4. Toezichtonderzoek naar de Joint Information Box . 58 II.11.5. Inlichtingenagenten en sociale media . 58 II.11.6. Personeelsleden van het OCAD en sociale media . 59 II.11.7. De informatiepositie van de inlichtin gen diensten en van het OCAD met betrekking tot een leerling-piloot . 59 II.11.8. Een klacht van de Scientologykerk tegen de Veiligheid van de Staat . 59 II.11.9. De internationale contacten van het OCAD . 60 II.11.10. Toezichtonderzoek naar de elementen die de VSSE verschaf e in het kader van een naturalisatiedossier . 60 II.11.11. Klacht over de wijze waarop de VSSE een zaakvoerder van een Belgisch exportbedrijf opvolgt . 60 II.11.12. Vier toezichtonderzoeken in het kader van de Snowden- onthullingen . 61 Hoofdstuk III. Controle op de bijzondere inlichtingenmethoden . 65 III.1. Behaalde resultaten . 65 III.2. Cijfers met betrekking tot de specif eke en uitzonderlijke methoden . 67 III.2.1. Toelatingen met betrekking tot de ADIV . 69 III.2.1.1. De specif eke methoden . 69 III.2.1.2. De uitzonderlijke methoden . 69 III.2.1.3. De belangen en dreigingen die de inzet van de bijzondere methoden rechtvaardigen . 70 III.2.2. Toelatingen met betrekking tot de VSSE . ..
Load more

Recommended publications
  • Open Source Intelligence (OSINT)
    ATP 2-22.9 Open-Source Intelligence July 2012 DISTRIBUTION RESTRICTION: Unlimited Distribution Headquarters, Department of the Army *ATP 2-22.9 Army Techniques Publication Headquarters No. 2-22.9 (FMI 2-22.9) Department of the Army Washington, DC, 10 July 2012 Open-Source Intelligence Contents Page PREFACE.............................................................................................................. iv INTRODUCTION .................................................................................................... v Chapter 1 OPEN-SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) FUNDAMENTALS ........................ 1-1 Definition and Terms .......................................................................................... 1-1 Characteristics .................................................................................................... 1-1 The Intelligence Warfighting Function ................................................................ 1-2 The Intelligence Process .................................................................................... 1-3 The Planning Requirements and Assessing Collection Process ........................ 1-4 The Military Decisionmaking Process ................................................................ 1-4 Intelligence Preparation of the Battlefield ........................................................... 1-5 Chapter 2 PLANNING AND PREPARATION OF THE OSINT MISSION ............................. 2-1 Section I – Planning OSINT Activities ...........................................................
    [Show full text]
  • General Assembly Distr.: General 1 February 2021
    United Nations A/HRC/46/37/Add.2 General Assembly Distr.: General 1 February 2021 Original: English Human Rights Council Forty-sixth session 22 February–19 March 2021 Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development Visit to France Report of the Special Rapporteur on the right to privacy, Joseph A. Cannataci*, ** Summary The Special Rapporteur on the right to privacy, Joseph A. Cannataci, carried out an official visit to France from 13 to 17 November 2017. In the present report, he highlights concerns about the emergency laws and recommends that French law be reformed further to entrench the oversight powers of the National Commission for the Control of Intelligence Techniques and to bring the safeguards and remedies applicable to foreign intelligence in line with those required for domestic intelligence. * The summary of the report is being circulated in all official languages. The report itself, which is annexed to the summary, is being circulated in the language of submission and French only. ** The present report was submitted after the deadline in order to reflect the most recent information. GE.21-01269(E) A/HRC/46/37/Add.2 Annex Report of the Special Rapporteur on the right to privacy, Joseph A. Cannataci, on his visit to France I. Introduction 1. The present report was finalized towards the end of 2020, after an evaluation of the preliminary results of the meetings held during the visit to France from 13 to 17 November 2017 and after having cross-checked those preliminary results against follow-up research and developments to date.
    [Show full text]
  • International Narcotics Control Strategy Report
    United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs International Narcotics Control Strategy Report Volume II Money Laundering and Financial Crimes March 2014 INCSR 2014 Volume II Common Abbreviations Table of Contents Volume II Common Abbreviations .................................................................................................... iii Legislative Basis for the INCSR ................................................................................... 1 Introduction ..................................................................................................................... 3 Bilateral Activities ......................................................................................................... 4 Training and Technical Assistance ........................................................................................................... 4 Board of Governors of the Federal Reserve System ................................................. 5 Department of Homeland Security .............................................................................. 6 Customs and Border Protection ................................................................................................................ 6 Homeland Security Investigations ............................................................................................................ 6 Department of Justice .................................................................................................. 8 Drug Enforcement
    [Show full text]
  • Considering the Creation of a Domestic Intelligence Agency in the United States
    HOMELAND SECURITY PROGRAM and the INTELLIGENCE POLICY CENTER THE ARTS This PDF document was made available CHILD POLICY from www.rand.org as a public service of CIVIL JUSTICE the RAND Corporation. EDUCATION ENERGY AND ENVIRONMENT Jump down to document6 HEALTH AND HEALTH CARE INTERNATIONAL AFFAIRS The RAND Corporation is a nonprofit NATIONAL SECURITY research organization providing POPULATION AND AGING PUBLIC SAFETY objective analysis and effective SCIENCE AND TECHNOLOGY solutions that address the challenges SUBSTANCE ABUSE facing the public and private sectors TERRORISM AND HOMELAND SECURITY around the world. TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE Support RAND WORKFORCE AND WORKPLACE Purchase this document Browse Books & Publications Make a charitable contribution For More Information Visit RAND at www.rand.org Explore the RAND Homeland Security Program RAND Intelligence Policy Center View document details Limited Electronic Distribution Rights This document and trademark(s) contained herein are protected by law as indicated in a notice appearing later in this work. This electronic representation of RAND intellectual property is provided for non-commercial use only. Unauthorized posting of RAND PDFs to a non-RAND Web site is prohibited. RAND PDFs are protected under copyright law. Permission is required from RAND to reproduce, or reuse in another form, any of our research documents for commercial use. For information on reprint and linking permissions, please see RAND Permissions. This product is part of the RAND Corporation monograph series. RAND monographs present major research findings that address the challenges facing the public and private sectors. All RAND mono- graphs undergo rigorous peer review to ensure high standards for research quality and objectivity.
    [Show full text]
  • Surveillance by Intelligence Services: Services: Intelligence by Surveillance
    FREEDOMS FRA Surveillance by intelligence services – Volume II: field perspectives and legal update II: field perspectives – Volume services intelligence by Surveillance Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU Volume II: field perspectives and legal update This report addresses matters related to the respect for private and family life (Article 7), the protection of personal data (Article 8) and the right to an effective remedy and a fair trial (Article 47) falling under Titles II ‘Freedoms’ and VI ‘Justice’ of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you). Photo (cover & inside): © Shutterstock More information on the European Union is available on the internet (http://europa.eu). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017 FRA – print: ISBN 978-92-9491-766-9 doi:10.2811/15232 TK-04-17-696-EN-C FRA – web: ISBN 978-92-9491-765-2 doi:10.2811/792946 TK-04-17-696-EN-N © European Union Agency for Fundamental Rights, 2017 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. For any use or reproduction of photos or other material that is not under the European Union Agency for Fundamental Rights copyright, permission must be sought directly from the copyright holders. Printed by Imprimerie Centrale in Luxembourg Neither the European Union Agency for Fundamental Rights nor any person acting on behalf of the European Union Agency for Fundamental Rights is responsible for the use that might be made of the following information.
    [Show full text]
  • National Programmes for Mass Surveillance of Personal Data in Eu Member States and Their Compatibility with Eu Law
    DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT C: CITIZENS' RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME AFFAIRS NATIONAL PROGRAMMES FOR MASS SURVEILLANCE OF PERSONAL DATA IN EU MEMBER STATES AND THEIR COMPATIBILITY WITH EU LAW STUDY Abstract In the wake of the disclosures surrounding PRISM and other US surveillance programmes, this study makes an assessment of the large-scale surveillance practices by a selection of EU member states: the UK, Sweden, France, Germany and the Netherlands. Given the large-scale nature of surveillance practices at stake, which represent a reconfiguration of traditional intelligence gathering, the study contends that an analysis of European surveillance programmes cannot be reduced to a question of balance between data protection versus national security, but has to be framed in terms of collective freedoms and democracy. It finds that four of the five EU member states selected for in-depth examination are engaging in some form of large-scale interception and surveillance of communication data, and identifies parallels and discrepancies between these programmes and the NSA-run operations. The study argues that these surveillance programmes do not stand outside the realm of EU intervention but can be engaged from an EU law perspective via (i) an understanding of national security in a democratic rule of law framework where fundamental human rights standards and judicial oversight constitute key standards; (ii) the risks presented to the internal security of the Union as a whole as well as the privacy of EU citizens as data owners, and (iii) the potential spillover into the activities and responsibilities of EU agencies.
    [Show full text]
  • Nationale Programme Zur Massenüberwachung Personenbezogener Daten in Den Eu-Mitgliedstaaten Und Ihre Vereinbarkeit Mit Dem Eu-Recht
    GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE FACHABTEILUNG C: BÜRGERRECHTE UND KONSTITUTIONELLE ANGELEGENHEITEN BÜRGERLICHE FREIHEITEN, JUSTIZ UND INNERES NATIONALE PROGRAMME ZUR MASSENÜBERWACHUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN DEN EU-MITGLIEDSTAATEN UND IHRE VEREINBARKEIT MIT DEM EU-RECHT STUDIE Abriss Nach den Enthüllungen rund um PRISM und andere US-Überwachungsprogramme erfolgt mit der vorliegenden Studie eine Bewertung der Praxis der Überwachung in großem Ausmaß seitens einer Auswahl von EU-Mitgliedstaaten: Vereinigtes Königreich, Schweden, Frankreich, Deutschland und die Niederlande. Angesichts des großen Ausmaßes der untersuchten Überwachungspraxis muss man davon ausgehen, dass es sich im Vergleich zum traditionellen Sammeln geheimdienstlicher Daten um eine grundlegende Neuordnung der Überwachungspraxis handelt. Deshalb wird in der Studie die Ansicht vertreten, dass eine Analyse der europäischen Überwachungsprogramme nicht auf die Frage der Balance zwischen Datenschutz und nationaler Sicherheit beschränkt bleiben darf, sondern in den größeren Zusammenhang der kollektiven Freiheitsrechte und der Demokratie gestellt werden muss. Zu den Ergebnissen der Studie gehört, dass in vier von fünf der EU-Mitgliedstaaten, die für eine nähere Untersuchung ausgewählt worden sind, in irgendeiner Form ein Abfangen und Überwachen von Kommunikationsdaten in großem Ausmaß erfolgt. Ferner werden in der Studie Parallelen und Unterschiede zwischen diesen Programmen und den seitens der NSA durchgeführten Operationen ermittelt. Die Verfasser der Studie gelangen
    [Show full text]
  • Activiteitenverslag 2013.Indb
    RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Quis custodiet ipsos custodes? Quis custodiet ipsos custodes ? est une série de publications qui a pour objectif de stimuler une discussion approfondie quant au fonctionnement, aux compétences et au contrôle des services de renseignement et de sécurité et du travail de renseignement. Cette série reprend notamment des études scientifi ques, les rapports d’activités du Comité permanent R et des rapports de colloques. Rédaction Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, rue de Louvain 48, boîte 4 à 1000 Bruxelles (02 286 29 88). Déjà parus dans cette série 1) D. Van Daele, en B. Vangeebergen, Inlichtingendiensten en strafprocedure in Nederland, Duitsland en Frankrijk, 2006, 166 p. 2) Comité permanent R, Rapport d’activités 2006, 2007, 147 p. 3) Comité permanent R, Rapport d’activités 2007, 2008, 87 p. 4) Belgian Standing Committee I (ed.), All Source Th reat Assessments in the Fight against Terrorism – Fusion Centres throughout Europe, 2010, 220 p. 5) Comité permanent R, Rapport d’activités 2008, 2009, 131 p. 6) W. Van Laethem, D. Van Daele en B. Vangeebergen (eds.), De Wet op de bijzondere inlichtingenmethoden, 2010, 298 p. 7) Comité permanent R, Rapport d’activités 2009, 2010, 127 p. 8) Comité permanent R, Rapport d’activités 2010, 2011, 119 p. 9) Comité permanent R, Rapport d’activités 2011, 2012, 134 p. 10) W. Van Laethem et J. Vanderborght, Regards sur le contrôle. Vingt ans de contrôle démocratique sur les services de renseignement, 2013, 565 p. 11) Comité permanent R, Rapport d’activités 2012, 2013, 127 p.
    [Show full text]
  • Perspectives and Opportunities in Intelligence for U.S. Leaders
    Perspective EXPERT INSIGHTS ON A TIMELY POLICY ISSUE September 2018 CORTNEY WEINBAUM, JOHN V. PARACHINI, RICHARD S. GIRVEN, MICHAEL H. DECKER, RICHARD C. BAFFA Perspectives and Opportunities in Intelligence for U.S. Leaders C O R P O R A T I O N Contents 1. Introduction ................................................................................................. 1 2. Reconstituting Strategic Warning for the Digital Age .................................5 3. Unifying Tasking, Collection, Processing, Exploitation, and Dissemination (TCPED) Across the U.S. Intelligence Community ...............16 4. Managing Security as an Enterprise .........................................................25 5. Better Utilizing Publicly Available Information ..........................................31 6. Surging Intelligence in an Unpredictable World .......................................44 7. Conclusion .................................................................................................56 Abbreviations ................................................................................................57 References ....................................................................................................58 Acknowledgments ........................................................................................64 About the Authors .........................................................................................64 The RAND Corporation is a research organization that develops solutions to public policy challenges to help make
    [Show full text]
  • Tracfin 2019
    France’s Financial Intelligence Unit (FIU) TRACFIN 2019 Annual Report CONTENTS FOREWORD 5 A FEW DEFINITIONS 6 TRACFIN’S SOURCES OF INFORMATION 9 HIGHLIGHTS OF 2019: SIGNIFICANT GROWTH 10 REPORTING ACTIVITY OF REPORTING ENTITIES 11 FINANCIAL SECTOR REPORTING ENTITIES 13 FACT SHEET 1: CREDIT INSTITUTIONS AND ISSUING INSTITUTIONS 13 FACT SHEET 2: PAYMENT INSTITUTIONS 21 FACT SHEET 3: ELECTRONIC MONEY INSTITUTIONS 22 FACT SHEET 4: MONEY CHANGERS 23 FACT SHEET 5: CROWDFUNDING INTERMEDIARIES AND INVESTMENT ADVISERS 24 FACT SHEET 6: FINANCIAL MARKET PROFESSIONALS 26 FACT SHEET 7: DIGITAL ASSET SERVICE PROVIDERS (DASPS) 26 2 FACT SHEET 8: THE INSURANCE SECTOR 29 NON-FINANCIAL SECTOR REPORTING ENTITIES 32 FACT SHEET 9: NOTARIES 32 FACT SHEET 10: REAL ESTATE PROFESSIONALS 33 FACT SHEET 11: BAILIFFS 38 FACT SHEET 12: COURT-APPOINTED RECEIVERS AND TRUSTEES 38 FACT SHEET 13: COMMERCIAL REGISTERED OFFICE PROVIDERS 40 FACT SHEET 14: LAWYERS 40 FACT SHEET 15: AUDITORS AND CHARTERED ACCOUNTANTS 41 FACT SHEET 16: GAMING SECTOR PROFESSIONALS 42 FACT SHEET 17: THE ARTS SECTOR 48 OFFICIAL REPORTS 51 SYSTEMATIC INFORMATION DISCLOSURES (COSIS) 53 - ANNUAL REPORT 2019 REPORT - ANNUAL TRACFIN TRACFIN’S ACTIVITY IN 2019 59 HOW INFORMATION IS PROCESSED 60 INPUTTING INFORMATION 60 ANALYSING AND REDIRECTING INFORMATION 60 ENHANCING INFORMATION THROUGH OPERATIONAL ANALYSIS 60 TRACFIN’S DISCLOSURES TO ITS PARTNERS 62 COURTS 62 INTELLIGENCE COMMUNITY 74 TACKLING FRAUD 75 DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE (DGDDI) 82 COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (CFT)
    [Show full text]
  • Money Laundering and Financial Crimes
    United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs International Narcotics Control Strategy Report Volume II Money Laundering and Financial Crimes March 2015 INCSR 2015 Volume II Money Laundering and Financial Crimes Table of Contents ...................................................................................... i Common Abbreviations .......................................................................... iv Definitions ................................................................................................ vi Money Laundering and Financial Crimes ...................................... 1 Legislative Basis for the INCSR ................................................................................................................ 1 Introduction ................................................................................................................................................. 3 Bilateral Activities ..................................................................................... 4 Training and Technical Assistance ........................................................................................................... 4 Board of Governors of the Federal Reserve System ............................. 5 Department of Homeland Security .......................................................... 6 Customs and Border Protection ................................................................................................................ 6 Homeland Security Investigations
    [Show full text]
  • Espionage and Intelligence Gathering Other Books in the Current Controversies Series
    Espionage and Intelligence Gathering Other books in the Current Controversies series: The Abortion Controversy Issues in Adoption Alcoholism Marriage and Divorce Assisted Suicide Medical Ethics Biodiversity Mental Health Capital Punishment The Middle East Censorship Minorities Child Abuse Nationalism and Ethnic Civil Liberties Conflict Computers and Society Native American Rights Conserving the Environment Police Brutality Crime Politicians and Ethics Developing Nations Pollution The Disabled Prisons Drug Abuse Racism Drug Legalization The Rights of Animals Drug Trafficking Sexual Harassment Ethics Sexually Transmitted Diseases Family Violence Smoking Free Speech Suicide Garbage and Waste Teen Addiction Gay Rights Teen Pregnancy and Parenting Genetic Engineering Teens and Alcohol Guns and Violence The Terrorist Attack on Hate Crimes America Homosexuality Urban Terrorism Illegal Drugs Violence Against Women Illegal Immigration Violence in the Media The Information Age Women in the Military Interventionism Youth Violence Espionage and Intelligence Gathering Louise I. Gerdes, Book Editor Daniel Leone,President Bonnie Szumski, Publisher Scott Barbour, Managing Editor Helen Cothran, Senior Editor CURRENT CONTROVERSIES San Diego • Detroit • New York • San Francisco • Cleveland New Haven, Conn. • Waterville, Maine • London • Munich © 2004 by Greenhaven Press. Greenhaven Press is an imprint of The Gale Group, Inc., a division of Thomson Learning, Inc. Greenhaven® and Thomson Learning™ are trademarks used herein under license. For more information, contact Greenhaven Press 27500 Drake Rd. Farmington Hills, MI 48331-3535 Or you can visit our Internet site at http://www.gale.com ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced or used in any form or by any means—graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, Web distribution or information storage retrieval systems—without the written permission of the publisher.
    [Show full text]