Deliberazione n. 11

del 21/12/2016

CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA Via Mario Rigamonti, 65 25047 – (BS) Tel. 0364/542111 Fax 0364/535230 Cod.Fisc.01254100173 - Part.IVA 00614600989

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE ( Seduta Ordinaria – Seconda Convocazione )

OGGETTO:“NOMINA DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA”

L'anno duemilasedici, addì ventuno dicembre alle ore 18:45, previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, si sono riuniti i componenti dell’Assemblea Consortile di questo Consorzio.

Sono intervenuti, in proprio o per delega, i Signori: Signor Socio Rappresentato Quota rappresentata Bendotti Giampaolo Comune di 4,82% Feriti Gian Pietro Comune di 4,73% Valzelli Oliviero Consorzio B.I.M. di Valle Camonica 7,41% Valzelli Oliviero Comune di 1,34% Menolfi Primo Comune di 3,31% Farisè Cristian Comune di 2,41% Farisè Cristian Comune di Borno 0,03% Prandini Gabriele Comune di 0,04% Farisè Cristian Comune di Breno 3,89% Ghetti Andrea Comune di 3,31% Valzelli Oliviero Comune di 1,17% Romano Marzia Comune di 0,04% Pasinetti Andrea Comune di Ceto 0,40% Polonioli Gianbettino Comune di 0,03% Ballardini Cirillo Comune di 2,64% Valzelli Oliviero Comunità Montana Valle Camonica 0,50% Broggi Elena Comune di 0,03% Valzelli Oliviero Comune di Darfo Boario Terme 17,04% Moraschini Emanuele Comune di 6,78% Antonioli Emilio Comune di Gianico 3,57% Valzelli Oliviero Comune di 0,03% Chiappini Mario Comune di 0,04% Farisè Cristian Comune di 3,80% Mossini Loredana Comune di 0,03% Surpi Giacomo Comune di 4,29% Broggi Elena Comune di 0,03% Farisè Cristian Comune di 0,03% De Pedro Fabio Comune di 0,03% Bianchi Gian Pietro Comune di 7,51% Bonino Ottavio Comune di 3,98% Valzelli Oliviero Comune di 0,03% Broggi Elena Comune di 6,95% Farisè Cristian Comune di Saviore dell’Adamello 0,67% Valzelli Oliviero Comune di 1,40% Valzelli Oliviero Comune di Sonico 1,14% Valzelli Oliviero Comune di Temù 0,03% Rizzi Giovanmaria Giacomo Comune di Vezza d’Oglio 0,03% Valzelli Oliviero Comune di 0,03% TOTALE 93,54%

Deliberazione di Assemblea Consortile n. 11–Seduta ordinaria del 21/12/2016–2a Convocazione.

Sono intervenuti in rappresentanza del Collegio Sindacale, i Signori: - Rosini Norberto Presidente - Burlotti Ivana Componente

Sono intervenuti i componenti del Consiglio d’Amministrazione, Signori: - Bonomelli Alessandro Presidente - Molinari Cristian Consigliere

Assiste il Dott. Barberi Frandanisa Giovanni: Segretario del Consorzio Servizi Valle Camonica.

Assente giustificato il Presidente dell’Assemblea, Sig. Maurizio Abondio.

Pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 2 dello Statuto consortile, assume la presidenza il Sig. Polonioli Gian Bettino, componente più anziano di età, che, verificato che i convenuti detengono il 93,54% delle quote di rappresentanza e sono l’espressione di n. 38 Enti presenti, consta la validità della riunione e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO : “NOMINA DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA”

- Vista la deliberazione n. 13 del 07/12/2011 con la quale l’Assemblea Consortile ha nominato il Presidente e il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Servizi Valle Camonica per il quinquennio 2011-2016, determinando la scadenza naturale del mandato al 22/12/2016; - Ricordato che con la deliberazione n. 08 del 10/11/2012 l’Assemblea Consortile ha proceduto alla surroga del componente dimissionario – Consigliere Pedersoli Giov. Battista – con il Sig. Minoia Romano, che a sua volta ha rassegnato le dimissioni in data 09/05/2014 e ad oggi mai sostituito; - Visto l’art. 8 dello Statuto che prevede la modalità di elezione del Consiglio d’Amministrazione; - Data lettura del documento predisposto ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Consortile riferito al Consiglio d’Amministrazione e rilevato che lo stesso è stato predisposto e depositato come previsto dai commi 4 e 5 del medesimo; - Considerato che l’elezione del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda Speciale Consorzio Servizi Valle Camonica avverrà a scrutinio palese con maggioranza superiore ai 2/3 delle quote; - Uditi i seguenti interventi: - Valzelli Oliviero – Presidente di Comunità Montana e Consorzio B.I.M. – illustra la proposta del nuovo Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Servizi Valle Camonica effettuata secondo quanto stabilito dallo Statuto come segue:

 Bonomelli Alessandro Presidente  Chiarolini Roberta Consigliere  Molinari Cristian Consigliere  Trotti Roberto Consigliere  Abondio Caterina Consigliere

Il Presidente di Comunità Montana e Consorzio B.I.M., Dott. Oliviero Valzelli, prosegue spiegando che si propone di riconfermare il Presidente Bonomelli in un’ottica di continuità e per dare l’opportunità di completare i lavori iniziati ed i molteplici progetti in programma. Precisa inoltre che la proposta tiene conto delle rappresentanze di genere;

Deliberazione di Assemblea Consortile n. 11–Seduta ordinaria del 21/12/2016–2a Convocazione.

- Bonomelli Alessandro – Presidente del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Servizi – ringrazia per la rinnovata fiducia. Quindi illustra sinteticamente i principali risultati ottenuti durante il precedente mandato alla guida di una realtà apprezzata dai cittadini della Valle Camonica e dai Comuni, che la sentono sempre più di loro proprietà. Prosegue poi ricordando che quando ha preso la guida dell’azienda ha trovato già una situazione di prim’ordine, seppur con qualche problematica di natura finanziaria derivante dai significativi investimenti effettuati negli anni precedenti, motivo per cui per due anni non sono stati erogati i dividendi ai Soci. Si sofferma, quindi, sui principali risultati economici raggiunti e sulle sfide future che le Società del Gruppo Valle Camonica Servizi dovranno affrontare (gara gas, fibre ottiche, raccolta puntuale dei rifiuti, illuminazione pubblica, sicurezza, ecc.). Il Presidente Bonomelli conclude rinnovando la garanzia del suo massimo impegno e della più ampia disponibilità nei confronti dei Soci e di tutto il personale e ringraziando i Consiglieri che non sono stati riconfermati per la collaborazione profusa nel corso del loro mandato;

- Non essendoci più interventi rispetto all’argomento posto all’ordine del giorno;

- Con voti favorevoli n. 38 pari al 93,54% del capitale, nessun astenuto e nessun contrario, espressi da n. 38 componenti presenti e votanti.

DELIBERA

1) di approvare l’allegato documento di proposta redatto ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto Consortile (Allegato A) posto alla base della scelta della composizione del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda Speciale Consorzio Servizi Valle Camonica, determinando conseguentemente la nomina dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

CARICA NOMINATIVO NATO A IL CODICE FISCALE Presidente del CdA Bonomelli Alessandro Valsaviore (BS) 12/06/1949 BNMLSN49H12L648B Consigliere Chiarolini Roberta Breno (BS) 26/10/1987 CHRRRT87R66B149P Consigliere Trotti Roberto Breno (BS) 11/03/1974 TRTRRT74C11B149M Consigliere Molinari Cristian Milano (MI) 25/10/1974 MLNCST74R25F205T Consigliere Abondio Caterina Darfo (BS) 18/01/1967 BNDCRN67A58D251Z

2) di precisare che ai sensi dell’art. 8 comma 3 del vigente Statuto il Consiglio d’Amministrazione di cui al punto precedente avrà la sua naturale durata in anni cinque, con decorrenza dal 21/12/2016 e conseguente scadenza al 20/12/2021.

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Il Presidente dell’Assemblea Il Segretario POLONIOLI GIAN BETTINO BARBERI FRANDANISA Dott. GIOVANNI ……………………………… ………………….………….………

Deliberazione n. 12

del 21/12/2016

CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA Via Mario Rigamonti, 65 25047 – Darfo Boario Terme (BS) Tel. 0364/542111 Fax 0364/535230 Cod.Fisc.01254100173 - Part.IVA 00614600989

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE ( Seduta Ordinaria – Seconda Convocazione )

OGGETTO:“DETERMINAZIONE COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA”

L'anno duemilasedici, addì ventuno dicembre alle ore 18:55, previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, si sono riuniti i componenti dell’Assemblea Consortile di questo Consorzio.

Sono intervenuti, in proprio o per delega, i Signori: Signor Socio Rappresentato Quota rappresentata Bendotti Giampaolo Comune di Angolo Terme 4,82% Feriti Gian Pietro Comune di Artogne 4,73% Valzelli Oliviero Consorzio B.I.M. di Valle Camonica 7,41% Valzelli Oliviero Comune di Berzo Demo 1,34% Menolfi Primo Comune di Berzo Inferiore 3,31% Farisè Cristian Comune di Bienno 2,41% Farisè Cristian Comune di Borno 0,03% Prandini Gabriele Comune di Braone 0,04% Farisè Cristian Comune di Breno 3,89% Ghetti Andrea Comune di Capo di Ponte 3,31% Valzelli Oliviero Comune di Cedegolo 1,17% Romano Marzia Comune di Cerveno 0,04% Pasinetti Andrea Comune di Ceto 0,40% Polonioli Gianbettino Comune di Cimbergo 0,03% Ballardini Cirillo Comune di Cividate Camuno 2,64% Valzelli Oliviero Comunità Montana Valle Camonica 0,50% Broggi Elena Comune di Corteno Golgi 0,03% Valzelli Oliviero Comune di Darfo Boario Terme 17,04% Moraschini Emanuele Comune di Esine 6,78% Antonioli Emilio Comune di Gianico 3,57% Valzelli Oliviero Comune di Incudine 0,03% Chiappini Mario Comune di Losine 0,04% Farisè Cristian Comune di Malegno 3,80% Mossini Loredana Comune di Monno 0,03% Surpi Giacomo Comune di Niardo 4,29% Broggi Elena Comune di Ono San Pietro 0,03% Farisè Cristian Comune di Ossimo 0,03% De Pedro Fabio Comune di Paspardo 0,03% Bianchi Gian Pietro Comune di Pian Camuno 7,51% Bonino Ottavio Comune di Piancogno 3,98% Valzelli Oliviero Comune di Ponte di Legno 0,03% Broggi Elena Comune di Rogno 6,95% Farisè Cristian Comune di Saviore dell’Adamello 0,67% Valzelli Oliviero Comune di Sellero 1,40% Valzelli Oliviero Comune di Sonico 1,14% Valzelli Oliviero Comune di Temù 0,03% Rizzi Giovanmaria Giacomo Comune di Vezza d’Oglio 0,03% Valzelli Oliviero Comune di Vione 0,03% TOTALE 93,54%

Deliberazione di Assemblea Consortile n. 12–Seduta ordinaria del 21/12/2016–2a Convocazione.

Sono intervenuti in rappresentanza del Collegio Sindacale, i Signori: - Rosini Norberto Presidente - Burlotti Ivana Componente

Sono intervenuti i componenti del Consiglio d’Amministrazione, Signori: - Bonomelli Alessandro Presidente - Molinari Cristian Consigliere

Assiste il Dott. Barberi Frandanisa Giovanni: Segretario del Consorzio Servizi Valle Camonica.

Assente giustificato il Presidente dell’Assemblea, Sig. Maurizio Abondio. Pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 2 dello Statuto consortile, assume la presidenza il Sig. Polonioli Gian Bettino, componente più anziano di età, che, verificato che i convenuti detengono il 93,54% delle quote di rappresentanza e sono l’espressione di n. 38 Enti presenti, consta la validità della riunione e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO : “DETERMINAZIONE COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA”

L’ASSEMBLEA CONSORTILE

- Il Presidente dell’Assemblea Polonioli Gian Bettino introduce l’argomento all’ordine del giorno e apre la discussione sull’argomento all’o.d.g.

- Uditi i seguenti interventi: - Valzelli Oliviero – Presidente di Comunità Montana e Consorzio B.I.M. – interviene per proporre di mantenere inalterati i compensi stabiliti con deliberazione di Assemblea Consortile n. 14 del 07/12/2011 (attualmente congelati) in attesa di approfondimenti in ordine ad una normativa in continua evoluzione; - Bonomelli Alessandro – Presidente del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Servizi – spiega che la questione dei compensi è stata approfondita anche con vari legali senza raggiungere una interpretazione certa e univoca della normativa di riferimento. Informa che, pertanto, si sta valutando l’opportunità di porre un quesito in materia alla Corte dei Conti, per stabilire definitivamente se i Consiglieri del Consorzio possono o meno percepire compensi.

- Vista la deliberazione dell’ Assemblea Consortile n. 14 del 07/12/2011, richiamata dal dott. Oliviero Valzelli, e la normativa in essa citata, in base alla quale sono state fissate le seguenti indennità da corrispondente ai componenti del C.d.A. del Consorzio: * Al Presidente Euro 28.000/lordi annui; * Al Vice-Presidente Euro 9.000/lordi annui; * Ai Consiglieri Euro 100/lordi per ogni presenza ai Consigli d’Amministrazione, con un importo massimo erogabile fissato in annui Euro 2.000/lordi

- Verificato che nessun altro intende intervenire sull’argomento posto all’ordine del giorno;

- Visto lo Statuto vigente;

- Con voti favorevoli n. 38 pari al 93,54% del capitale, nessun astenuto e nessun contrario espressi da numero 38 componenti presenti e votanti.

Deliberazione di Assemblea Consortile n. 12–Seduta ordinaria del 21/12/2016–2a Convocazione.

DELIBERA

1) di dichiarare le premesse sopra riportate parte integrante della presente deliberazione;

2) di stabile i compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio d’Amministrazione, nominati nel corso dell’odierna seduta assembleare, nella misura fissata con la deliberazione di Assemblea Consortile n. 14 del 07/12/2011, al momento sospesi, ai fini cautelativi, con atto del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 29/09/2014. Precisamente: * Al Presidente Euro 28.000/lordi annui; * Al Vice-Presidente Euro 9.000/lordi annui; * Ai Consiglieri Euro 100/lordi per ogni presenza ai Consigli d’Amministrazione, con un importo massimo erogabile fissato in annui Euro 2.000/lordi conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione di accertare che tali compensi possano essere effettivamente erogati alla luce delle vigenti disposizioni normative, che al momento risultano di difficile interpretazione e necessitano pertanto di approfondimenti;

3) di precisare che gli importi sopra definiti saranno applicati a decorrere dal 21/12/2016, qualora, fatti i necessari approfondimenti di cui al punto precedente, gli stessi risultino erogabili.

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Il Presidente dell’Assemblea Il Segretario POLONIOLI GIAN BETTINO BARBERI FRANDANISA Dott. GIOVANNI ……………………………… ………………….………….………