18. MAGDALENA.Xls

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Gerencia Seccional: Contraloria: General de la Repblica Vigencia auditada: Desde 2019-01-01 hasta 2019-12-31 Formato: 17 Proceso evaluado: Fecha: 13/04/20 15:06 Objetivo especifico: Objetivo del papel de trabajo:

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

No. Dependencia No. Expediente Fecha ocurrencia del hecho

1 Gerencia Departamental Magdalena 2019-01252 1/06/16

2 Gerencia Departamental Magdalena 2019-01251 31/12/17

3 Gerencia Departamental Magdalena 2019-01145 31/12/15

4 Gerencia Departamental Magdalena 2019-01059 10/05/16

5 Gerencia Departamental Magdalena 2019-00990 30/01/16 6 Gerencia Departamental Magdalena 2019-00481 30/05/14

7 Gerencia Departamental Magdalena 2019-00347 31/12/16

8 Gerencia Departamental Magdalena 2019-00346 31/03/16

9 Gerencia Departamental Magdalena 2018-01232 31/12/15

10 Gerencia Departamental Magdalena 2018-01231 31/12/15 11 Gerencia Departamental Magdalena 2018-00992 31/12/13

12 Gerencia Departamental Magdalena 2018-00833 27/05/16

13 Gerencia Departamental Magdalena 2018-00561 31/12/16

14 Gerencia Departamental Magdalena 2018-00347 28/04/13

15 Gerencia Departamental Magdalena 2018-00273 24/06/16 16 Gerencia Departamental Magdalena 2018-00232 29/05/15

17 Gerencia Departamental Magdalena 2018-00185 31/12/14

18 Gerencia Departamental Magdalena 2018-00014 31/12/12

19 Gerencia Departamental Magdalena 2017-00659 9/02/15

20 Gerencia Departamental Magdalena 2017-00657 9/02/15

21 Gerencia Departamental Magdalena 2017-00652 9/02/15 22 Gerencia Departamental Magdalena 2017-00631 2/12/15

23 Gerencia Departamental Magdalena 2017-00577 30/03/14

24 Gerencia Departamental Magdalena 2017-00564 24/02/14 25 Gerencia Departamental Magdalena 2017-00307 9/10/15

26 Gerencia Departamental Magdalena 2017-00148 2/02/15 27 Gerencia Departamental Magdalena 2016-01224 30/09/14

28 Gerencia Departamental Magdalena 2016-01192 16/03/15

29 Gerencia Departamental Magdalena 2016-00749 31/01/14

30 Gerencia Departamental Magdalena 2016-00629_962 30/06/11 31 Gerencia Departamental Magdalena 2016-00628_922 31/12/09

32 Gerencia Departamental Magdalena 2016-00180-1099 16/11/12

33 Gerencia Departamental Magdalena 2016-00151 31/12/12

34 Gerencia Departamental Magdalena 2016-00076 31/12/12 35 Gerencia Departamental Magdalena 2016-00679 5/06/14

36 Gerencia Departamental Magdalena 2015-01441 15/10/13

37 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00970 31/12/11

38 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00968 31/12/13

39 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00883 23/11/13 40 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00882 22/05/14

41 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00829 30/09/12

42 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00828 1/10/12 43 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00714 22/10/13

44 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00711 23/11/13

45 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00552_1134 28/07/10 46 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00497 26/02/13

47 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00270 26/12/11

48 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00259_1001 20/12/11 49 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00231 31/12/11

50 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00193 31/12/12

51 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00105 8/05/12

52 Gerencia Departamental Magdalena 2015-00067_1110 31/07/13

53 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05844_1111 31/12/11 54 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05843_1098 12/08/11

55 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05759 28/02/13

56 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05575 15/08/13

57 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05541 14/09/12

58 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05540 30/10/12 59 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05538 31/12/12

60 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05442_-937 31/12/11 61 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05360_1026 6/12/11

62 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05353_943 28/05/10 63 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05336_1025 4/01/13

64 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05335_1024 13/11/12 65 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05333_1023 15/06/12

66 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05266_1117 14/09/11 67 Gerencia Departamental Magdalena 2014-05194_921 12/02/12

68 Gerencia Departamental Magdalena 2014-00690_1072 31/12/11 TOTAL PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Descripción del hecho Origen

Se comprobe, al INPEC CᲣel Judicial de Santa Marta, se apropiaron recursos del Presupuesto General de la Nacidurante el a016 en el rubro de Acueducto Alcantarillado y Aseo por $397.671.169 de los cuales se pagaron $385.171.296 Denuncia Ciudadana Anomal encontradas, en donde la rectora no realiz reporte de la ejecuciinanciera del primer, tercer y cuarto trimestre de 2016 y 2017, la directivo docente no presentla Secretarde educaciistrital el acuerdo de presupuesto, reglamento de tesorer plan anual de caja (PAC), plan de inversiones y gastos, como tampoco fueron reportadas a dicha Secretaria, el acta y soportes de rendicie cuentas 2015, 2016 y 2017, ni pa de manejo, no se evidencia la proyeccil 2018. Proceso Auditor PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL BANCO CON LA FIRMA KAGUA SUR S.A.E.S.P Indagacion Preliminar EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CELEBRO UN CONVENIO DE ASOCIACION CC-MCH-012 CON LA FUNDACION DIANA MARCELA PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION ESCOLAR... SIN SOPORTAR LA TOTALIDAD DEL DINERO ENTREGADO POR EL MUNICIPIO. Indagacion Preliminar PERDIDA DE ELEMENTOS DEL SENA MAGDALENA SEGUN RELACION Y ACTAS DE BAJA DE INVENTARIOS CON INCIDENCIA FISCAL DE 222895789 Indagacion Preliminar PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONVENIO DE ASOCIACION NO. 003 DE 2013 CELEBRADO ENTRE CIENAGA Y ASOALIMENTARSE PARA AUNAR ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIяS EN CONDICIONES VULNERABLES MEDIANTE LA INCLUSION Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO A TRAVES DE LA ENTREGA DE RACIONES EN LAS IE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CIENAGA Traslado de otras entidades EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA SE PAGARON HORAS EXTRAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN QUE EXISTA EL DEBIDO SOPORTE, PUES NO HAY NOVEDADES PARA SU JUSTIFICACION. Indagacion Preliminar APARENTE FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROMOCION EN LAS VIGENCIAS 2014 Y 2015 RESPECTO DE CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y COOSALUD Indagacion Preliminar APARENTES INCONSISTENCIAS EN LA EJECUCION DE LOS PARAMETROS TECNICOS DE LA CALIDAD DE LA OBRA EN EL CONVENIO 004 DE 2015 Indagacion Preliminar APARENTES IRREGULARIDADES EN LOS APORTES DE LA CORPORACION AL CONVENIO 004 DE 2015. Indagacion Preliminar AGUAS DEL MAGADELNA Indagacion Preliminar IRREGULARIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO EN LA CANASTA EDUCATIVA, CONTENIDA EN EL CONTRATO 167 DE 2016 Indagacion Preliminar SE CONTRATO LA CONSTRUCCION DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (HOGARES AGRUPADOS) EN EL MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO SIN QUE A LOS MISMOS SE LES DE EL USO PARA EL QUE FUERON CONSTRUIDOS, PRESENTANDOSE ABANDONO Y OCUPACION POR PARTE DE PRIVADOS. Indagacion Preliminar Los hechos que originaron la presente actuacie conocieron a trav鳠del traslado por competencia que hiciera la ContralorGeneral del Departamento del Magdalena mediante oficio 27 de Abril de 2017, en donde se el pago por parte de la ESE Hospital la Candelaria de El Banco de sanciones e intereses moratorios por concepto del recaudo de retencin la fuente correspondiente a las vigencias 2012 y 2013. Indagacion Preliminar PRESUNTAS IRREGULARIDADADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA LP 011 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DE ZAPAYAN, PUES EL PORCENTAJE DE EJECUCION NO CORRESPONDE CON LO PAGADO EN EL ANTICIPO Indagacion Preliminar PRESUNTOS MANEJOS IRREGULARES EN LA CUENTA DEL CONVENIO 004 DE 2015, POR PARTE DE LA CORPORACION LA PERLA CULTURAL Y TU TAMBIEN, AL REALIZAR GIROS SON LOS SOPORTES ADECUADOS Proceso Auditor PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ASIGNACION DE COSTOS Y EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 144 DE 2014, CUYO OBJETO ERA: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA. Indagacion Preliminar

PRESUNTOS SOBRECOSTOS EN LOS CONTRATOS 1254 DE 2011, 1318 DE 2012 Y 1276 DE 2012 CELEBRADOS ENTRE EL SENA REGIONAL MAGDALENA Y FERREQUIPOS SAS, EQUIPOS Y REPUESTOS REY DAVID Y MAYSA SAS RESPECTIVAMENTE Indagacion Preliminar EL HALLAZGO SE ORIGINO DE LA ACTUACION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA DIRIGIDO A POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, PARA LAS VIGENCIAS 2012-2013, ADELANTADAS POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA DELEGADA SECTOR AGROPECUARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REFERENTE A LA NO AMORTIZACION DE RECURSOS DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL, SE ESTRUCTURO A PARTIR DE LA BASE DE DATOS DE LA GERENCIA DE VIVIENDA DEL BAC Indagacion Preliminar EL HALLAZGO SE ORIGINO DE LA ACTUACION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA DIRIGIDO A POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, PARA LAS VIGENCIAS 2012-2013, ADELANTADAS POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA DELEGADA SECTOR AGROPECUARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REFERENTE A LA NO AMORTIZACION DE RECURSOS DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL, SE ESTRUCTURO A PARTIR DE LA BASE DE DATOS DE LA GERENCIA DE VIVIENDA DEL BAC Indagacion Preliminar EL HALLAZGO SE ORIGINO DE LA ACTUACION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA DIRIGIDO A POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, PARA LAS VIGENCIAS 2012-2013, ADELANTADAS POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA DELEGADA SECTOR AGROPECUARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REFERENTE A LA NO AMORTIZACION DE RECURSOS DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL, SE ESTRUCTURO A PARTIR DE LA BASE DE DATOS DE LA GERENCIA DE VIVIENDA DEL BAC Indagacion Preliminar PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 018 DE 2015, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARIGUANI Y JOSE FERNANDO BALLESTAS VILLEGAS CON EL OBJETO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA ASESORIA Y ACOMPAсMIENTO EN RECOLECCION, ANALISIS CONSOLIDACION Y CARGUE DE LA INFORMACION DE LOS PROYECTOS APROBADOS Y EN EJECUCION EN LA PLATAFORMA SISTEMA DE GESTION Y MONITOREO A LA EJECUCION DE PROYECTOS GESPROY-SGR Y EN LA ELABORACION DEL MANUAL Indagacion Preliminar EL HALLAZGO SE ORIGINO DE LA ACTUACION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA DIRIGIDO A POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, PARA LAS VIGENCIAS 2012-2013, ADELANTADAS POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA DELEGADA SECTOR AGROPECUARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REFERENTE A LA NO AMORTIZACION DE RECURSOS DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL, SE ESTRUCTURO A PARTIR DE LA BASE DE DATOS DE LA GERENCIA DE VIVIENDA DEL BAC Indagacion Preliminar EL HALLAZGO SE ORIGINO DE LA ACTUACION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA DIRIGIDO A POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, PARA LAS VIGENCIAS 2012-2013, ADELANTADAS POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA DELEGADA SECTOR AGROPECUARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REFERENTE A LA NO AMORTIZACION DE RECURSOS DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL, SE ESTRUCTURO A PARTIR DE LA BASE DE DATOS DE LA GERENCIA DE VIVIENDA DEL BAC Indagacion Preliminar Pago de primas extralegales Indagacion Preliminar

Los soportes de matrla entregados por el contratista, con los cuales se pudo corroborar que fueron matriculados 1353 estudiantes, independientemente de que hayan o no sido inscritos en el SIMAT, por lo que queda realizar reproche fiscal por los 420 estudiantes restantes del total de 1773, lo que arrojaruna suma de $ 705.134.640, que resulta de multiplicar la cantidad de estudiantes por $1.678.892. Indagacion Preliminar Presuntas irregularidades en la ejecuciel convenio No. 38 celebrado entre el municipio de Ci鮡ga y Asoalimentarce cuyo objeto es contribuir en el desarrollo de actividades de mejoramiento de la calidad de vida de los nien condiciones de vulnerabilidad mediante la inclusi permanencia en el servicio pblico educativo a trav鳠de la entrega de raciones servidas en las Instituciones Educativas Oficiales del programa de alimentaciscolar PAE del municipio de Ci鮡ga. En donde se evidenci pago de 217 raciones de ma las efectivamente suministrtadas por el operador Indagacion Preliminar Existencia de irregularidades en el Contrato de Obra N 2013- 12-06-001 del 06 de diciembre de 2013, por valor de $5.411.473.151, suscrito entre el Municipio de Zona Bananera y el Consorcio Zona Bananera, el cual tiene por objeto contractual el siguiente: Rehabilitacie las V Cerro Azul-Sevilla-Guacamayal, Primera Fase Municipio de Zona Bananera, Caribe Longitud 4.96 KM. Proceso Auditor

Se evidencian presuntas irregularidades en la ejecuciel contrato cuyo objeto era la prestacie servicios profesionales N 184 de agosto 28 de 2013, con el fin de realizar CAPACITACION EN PREVENCIӎ DE LAS ENFERMEDADES DE LA PRIMERA INFANCIA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EDA E INFECCIONES RESPIRATORIAS Y ENTREGA DE MUESTRAS MEDICAS POR VALOR DE NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($96.072.600), celebrado con la FUNDACION SEMBRADORES, identificada con Nit. 819005108-0, los cuales fueron pagaderos con un anticipo del 50% del valor del contrato una vez se suscribi acta de inicio y aprobada la pa de garant, y el 50% final se cancela vez ejecutado el objeto contractual. Consider equipo auditor que ante la falta de soportes de las actividades o charlas dictadas en un nmero de 56, se presenta un eventual incumplimiento del contrato N 184 de 2013. Proceso Auditor La ESE del Municipio de Aracataca mantiene cuentas por cobrar entre 90 y 360 d con las diferentes EPS-S con las que contrat prestacie servicios y actividades de promoci prevencisituaciue refleja la falta de diligencia y gestie recursos, generᮤose falta de liquidez de la ESE y demora o negacie la prestacifectiva del servicio, atencinadecuada, asomo incumplimiento de obligaciones laborales a los profesionales y administrativos que prestan sus servicios a la ESE. Indagacion Preliminar SOBRE COSTO EN CUANTIA DE 3927997342 REFERENTE AL CONTRATO 073 DEL 38 DE FEBRERO DE 2011 PARA LA ADQUISICION DE UNOS TEXTOSA ESCOLARES PARA LA DOTACION DE BIBLIOBANCOS EN LAS AREAS DE LENGUAS CASTELLANA MATERMATICAS E INFORMATICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA Indagacion Preliminar PRESUNTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE OBRA NO. SPOPP 015-09-2011 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIӎ DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ZONA ADMINISTRATIVA DE LA NUEVA INSTITUCIӎ EDUCATIVA GILMA ROYERO SOLANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BRBARA DE PINTO- MAGDALENA. Indagacion Preliminar En la informaciuministrada por la Entidad, y evaluada por la Contralorse evidencie en los registros en donde se reflejan las liquidaciones realizadas a los contratos firmados con las diferentes EPS-S, hasta la vigencia de 2011, existen saldos a favor del Distrito por valor de $2.718.458.000, la situaciescrita se presenta por falta de adecuados y efectivos controles administrativos, generando con ello un posible detrimento del patrimonio del Distrito Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria por la posible omisie los deberes propios del cargo e incidencia fiscal por el presunto daatrimonial del Estado por $2.718.458 en miles. Indagacion Preliminar De conformidad con lo expresado por el equipo auditor los hechos son: La estimacie los Derechos de Explotaciel contrato 423 de 2007, previstos para el primer ae operacia008) equivalen al 10% de los ingresos brutos y no al 12%, como lo establece la Ley 643 de 2001, la diferencia constituye un presunto detrimento de $518.835.523. Adicionalmente, en la ejecuciel mismo contrato, se encontre le Concesionario no declar que deb al omitir el dato de la rentabilidad mma en las declaraciones de los derechos de explotacigenerando un presunto detrimento de $5.030.052.075. Indagacion Preliminar Existencia de irregularidades en relacion el contrato interadministrativo N 105 del 11 de Julio de 2013, por valor de $773.940.000, suscrito entre el Municipio y la Asociaciegional de Municipios del Caribe AREMCA, el cual tiene por objeto contractual el siguiente: Prestacie servicios especializados para Desarrollar la ReforestaciZonificaciOrdenamiento, RestauraciManejo y Aprovechamiento Sostenible de las Cuencas de los R Toribio y Cba. Dentro del cual uno de sus componentes es la reforestacie 100 hectᲥas para dos cuencas Toribio y Cba. Indagacion Preliminar PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE 104 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL RURAL EN SITIO PROPIO PARA IGUAL NUMERO DE FAMILAS DAMNIFICADAS POR LA PASADA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, CUATRO (4) EN EL CORREGIMIENTO DE TRONCOSO, SESENTA Y DOS (62) EN EL CORREGIMINETO DEL COCO, TREINTA Y OCHO (38) EN EL CORREGIMIENTO DE SABANAS DE PERALEJO Indagacion Preliminar MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS N 200010000966 Y 200010000967 DEL 1 DE ABRIL DE 2011 SUSCRITOS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA EPSI DUSAKAWI Y LA IPS ETTE ENNAKA CARIBE IPS LTDA SE COMPROMETIO ATENDER UN NUMERO 13292 AFILIADOS DESDE EL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 TIEMPO DURANTE EL CUAL SE LE CANCELO A LA IPS LA SUMA DE 740531061 LA EVALUACION REALIZADA POR EL ENTE TERRITORIAL EVIDENCIO QUE LA POBLACION QUE SE VENIA CANCELANDO NO CORRESPONDIA A LA REALIDAD Proceso Auditor INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHIVOLO Y LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL CARIBE FUDECA. Proyecto de vivienda JoaquAnaya Indagacion Preliminar EN VISITA TECNICA Y ESPECIAL REALIZADA POR LA CGR SE EVIDENCIA EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBRA DEL CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL PARA DAMNIFICADOS OLA INVERNAL 2007 EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO.LA OBRA PRESENTA DEFICIENCIAS EN LA CONSTRUCCION E INCUMPLIMIENTO NORMAS TECNICAS DE SISMORESISTENCIA. Indagacion Preliminar Proviene del hallazgo fiscal producto de la verificacie la denuncia 2014-71373-80474-D adelantada por la Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena, donde se investigan presuntas irregularidades en la ejecuciel contrato Obra Pblica N 002-2013 del 28 de mayo de 2.013, LicitaciZ-LP-02- 2013, celebrado entre el Municipio de Zapayᮠy el Consorcio VZapayᮬ del 28 de mayo de 2.013, cuyo objeto es el "Mantenimiento y mejoramiento de las v Punta de Piedras Cae Agua Carreto y Puente Piedra Finca Barcelona Finca Sincelejo Cael Agua, Municipio de Zapayᮬ Departamento del Magdalena", por valor de $4.017.875.601 y un plazo de ejecucie cinco (5) meses. Denuncia Ciudadana LA EPS CAJACOPI NO OBSTANTE, ESTAR INHABILITADA AL SER INTERVENIDA REALIZӠCARGUE MASIVO DE MS DE 2.780 AFILIADOS SIN EL DEBIDO SOPORTE DE DOCUMENTOS NI ANUENCIA DEL ENTE TERRITORIAL, NO CUMPLN CON LA DOCUMENTACIӎ EXIGIDA PARA ESTE PROCESO, POR UN VALOR DEJADO DE RESTITUIR EN 1.055 AFILIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2012 LA EPSS CAJACOPI SE LE CANCELӠIRREGULARMENTE POR UPC EL VALOR DE $599,6 MILLONES, DE LOS CUALES HA RESTITUIDO A LA FECHA DE LA AUDITOR LA SUMA DE $227,8 MILLONES QUEDANDO POR REPONER $196,7 MILLONES POR SGP Y POR FOSYGA LA SUMA DE $127, 2 MILLONES PARA UN DETRIMENTO TOTAL DE $323,9 MILLONES. Indagacion Preliminar

LA EPSS MUTUAL SER REALIZӠCARGUE MASIVO EN EL MES DE MAYO DE 6472 USUARIOS QUE HASTA EL MOMENTO Y VALIDACIONES REALIZADAS POR ESTA ENTIDAD TERRITORIAL SE PRESENTARON HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL Aя 2012, 875 FORMULARIOS LOS CUALES EN MAYOR FUERON DEVUELTOS EN NOVIEMBRE POR EL COORDINADOR DEL REA DE ASEGURAMIENTO, QUIEN FUNG COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO YA QUE NO CUMPLN CON LA DOCUMENTACIӎ EXIGIDA PARA ESTE PROCESO. DURANTE LA VIGENCIA 2012 LA EPSS MUTUAL SER, SE LE CANCELARON UPS POR AFILIACIONES IRREGULARES POR VALOR DE $732,6 MILLONES, RESTITUYENDO A LA FECHA $669,5 MILLONES Y QUEDANDO POR RESTITUIR LA SUMA DE $27,2 MILLONES POR SGP Y POR FOSYGA LA SUMA DE $29,2 MILLONES, LA DIFERENCIA DE $6,5 MILLONES CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS, CONFIGURNDOSE UN DETRIMENTO AL PATRIMONIO DEL ESTADO POR VALOR DE $56,5 MILLONES. Indagacion Preliminar LA ALCALD MUNICIPAL DE SITIO NUEVO, DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, SUSCRIBE CONTRATO DE OBRA, CON FUNDACIӎ FUNVIMA, CON EL OBJETO DE CONSTRUCCIӎ DE ڎSOLUCIONES DE VIVIENDA EN OLA INVERNAL, SEG 104 ESPECIFICACIONES TɃNICAS DE CONSTRUCCIӎ Y CANTIDADES DE OBRA, ESTABLECIDAS, VALOR TOTAL DEL CONTRATO $1,238,9 MILLONES Y COMO ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO ($594,7 MILLONES) PARA EJECUTAR EN UN PLAZO DE 06 MESES, TERMINACIӎ DEL CONTRATO, A TRAVɓ DE ACTO ADMINISTRATIVO NO. 870 DEL 23/08/2011, EL ENTE TERRITORIAL DECLARO LA CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO. Indagacion Preliminar

LA ALCALD MUNICIPAL DEL PIяN DPTO. DE MADALENA SUSCRIBE CONTRATO DE OBRA CON FUNVIMA EL 09/08/2012 CEDE EL CONTRATO A FUNAMBIENTE PARA LA CONSTRUCCIӎ DE 174 UNIDADES DE VIVIENDAS DE INTERɓ SOCIAL RURAL EN DEL SITIO PROPIO DAMNIFICADOS OLA INVERNAL 2007, MUNICIPIO DE EL PIяN DPTO (SIC) DE MAGDALENA CORREGIMIENTO DE LOS PATOS (SIC) CAMPO ALEGRE (SIC) Y CANTAGALLAR (SIC), VALOR TOTAL DE CONTRATO $1.238,9 (SIC) PARA EJECUTAR EN UN PLAZO INICIAL DE (1) Aя. Indagacion Preliminar

En desarrollo de Actuacispecial N 128, adelantada por la ContralorAuxiliar de Regal, en las dependencias del Municipio de Cerro de San Antonio, a los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regal se detect siguiente: El Municipio suscribi 17 de febrero de 2009, por contrataciirecta un convenio de asociaciara constitucie una uniemporal entre el Municipio de Cerro de San Antonio y la Fundaciara la Vivienda y el Medio Ambiente - FUNVIMA, para la ejecuciel proyecto de vivienda de inter鳠social rural en sitio propio, damnificados de la ola invernal 2007, y celebrro Si el 01 de junio del mismo apor valor de mil doscientos treinta y ocho millones novecientos setenta y tres mil doscientos sesenta pesos ($1.238.973.260) en los cuales se incluye los costos de interventoradministrativa y financiera, generando un valor neto de aporte FNR por valor de UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($1.189.414.330) ademde otros aportes entre el Municipio, Fundaci Comunidad; los cuales sumados fijan una cuantdel convenio en valor total de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($1.440.824.687). Indagacion Preliminar El municipio de Remolino, Magdalena, accedirecursos nacionales,para lo cual celebrnvenio con el Ministerio de Hacienda y Cr餩to Pblico e INVIAS, para el Mejoramiento y Mantenimiento rutinario el d13 de noviembre de 2009, cr餩to COP $120.000.000.00.. Mediante oficio del 2-2011- 033753 con nmero de radicado 2-2011-033753, del 14 de octubre 2011 el Ministerio de Hacienda y Cr餩to Pblico a trav鳠de la Subdireccie Financiamiento de otras entidades, seguimiento, saneamiento y cartera informa al Alcalde de ese entonces seERWIN SADAT SAN JOSE FANDIя los requisitos de condonaciel cr餩to para el Mejoramiento y Mantenimiento rutinario de v terciarias en la jurisdicciel municipio de Remolino, Magdalena.(folio 69) , El d6 de agosto de 2012 se celebrn el Ministerio de Hacienda y cr餩to Publico un acuerdo de pago, que permitiera cancelar las obligaciones generadas por el cr餩to sin que se afecte de manera significativa y grave las finanzas y que permita al mismo tiempo acudir y realizar operaciones de cr餩to (pblico o privado) y recibir inversior parte de la Naciajo los principios de coordinacisubsidiaridad y cooperaci Indagacion Preliminar Los hechos se relacionan con los pagos realizados por el Municipio de Ariguan la Direccie Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN por concepto de sanciones e intereses. En concreto, se pudo analizar que efectivamente durante la vigencia 2011, se realizaron pagos por concepto de sanciones e intereses moratorios a la Direccie Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por valor de $17.334.000, segn certificacixpedida por la Secretaria de Finanzas y del Tesoro Municipal de fecha 25 de octubre de 2013. Indagacion Preliminar Mediante contrato No.01 de fecha 19 de marzo de 2010 celebrado entre el Municipio de Ariguan la Asociacie Municipios de la Subregii鮡ga Grande de Santa Marta ASOCIENAGA- se contrat construcciel alcantarillado sanitario del Corregimiento de Pueblo Nuevo por valor de $1 470 000 464 adicionado presupuestalmente en $206.460 831 para un total de $1.676.461 295 con una duracie 8 meses. Manifiesta el hallazgo de auditorque se evidencia presuntamente un incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista, tal como lo expresa el interventor en su informe general correspondiente al pero del 12 al 18 de noviembre de 2012. Indagacion Preliminar MEDIANTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA CD-UM-MPV-001- 2011 SUSCRITO ENTRE JAIME CABALLERO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE DE PUEBLO VIEJO Y LA EMPRESA AQUA COLOMBIA EV LTDA SE PROCEDIO A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, POTABILIZACION Y OPTIMIZACION DE LA CONDUCCION DEL ACUEDUCTO DEL CORREJIMIENTO DE TASAJERA Y PALMIRA MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, SISTEMA QUE EN LA ACTUALIDAD NO FUNCIONA POR QUE LA ADMINISTRACION NO LE SUMINISTRA LOS REACTIVOS QUIMICOS NECESARIOS, ADEMAS SE DEBE ANOTAR QUE LOS EQUIP Denuncia Ciudadana En auditorrealizada al punto de control de la Direccierritorial Caribe de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales UAESPNN correspondientes a la vigencia 2012, en el estudio financiero realizado al contrato de concesi 002 de 2005 cuyo objeto es la prestacie los servicios eco-turicos y dotaciadecuaciconstruccirehabilitacimejoramiento y mantenimiento de la infraestructura fca del Parque Nacional Tayrona, se establecie en las inversiones realizadas por el concesionario hay dos ms, los cuales no fueron aclarados ellos son: Otros cargos diferidos por valor de $39.260.787 y diferidos por valor de $3.282.134.976 se le solicitla concesionaria que aclarara estos valores pero su respuesta no fue satisfactoria Indagacion Preliminar IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO DE OBRA NUMERO 080 DE MARZO 23 DE 2011, CONSISTENTE EN UNA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DARIO TORREGROSA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA. LA OBRA PRESENTA GRAVES DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS POR LO QUE NO ESTA PRESTANDO NINGUN SERVICIO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL. Proceso Auditor IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO DE OBRA NUMERO C110153 DEL 13 DE JUNIO DE 2011 CONSISTENTE EN EL REFORZAMIENTO DEL TERRAPLEN DE PROTECCION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAMAL. SEGUN INFORME DE COLOMBIA HUMANITARIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA CATALOGADA COMO CRITICA Y QUE PRESUNTAMENTE SE PRESENTA SOBRECOSTO EN ELLA Indagacion Preliminar La ejecucior parte de la IED Simon Bolr del Municipio de Ariguani de la suma de $87.380.959 sin que existan documentos que soporten que servicios o biens fueron adquiridos con dichos dineros. Denuncia Ciudadana Detrimento patrimonial por la suma de $1201.720.000 pesos m/cte., por el no funcionamiento y deterioro de tres plantas de tratamiento construidas por ACEMAG y recibidas por la administraciunicipal, dineros que fueron pagados por el municipio de Pedraza magdalena. Proceso Auditor INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO DE ASOCIACION 018 DE 2012, SUSCRITO CON FUNANBIENT Proceso Auditor En revisi los desembolsos efectuados por los beneficiarios de los subsidios de proyectos productivos durante las vigencias 2013, se encontrue los descritos a continuacio cuentan con los soportes correspondientes, por lo cual por debilidades en las actuaciones de control interno, se incumplen las funciones de seguimiento a los desembolsos de los recursos de subsidio estipulados en el protocolo correspondiente, generᮤose un presunto menoscabo al patrimonio del Estado por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE. ($784.108) Proceso Auditor

La se OMAYRA LUCIA DE LA CRUZ CUETO C.C. N 22844.646, en su calidad de rectora IED MAGDALENA del Distrito de Santa Marta cancel valor de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE. ($2100.000) al sea DEYBER NIGRINIS por concepto de anticipo, dise elaboracie 2600 manuales de convivencia y a la fecha la institucio ha recibido a satisfaccios elementos. Lo anterior constituye un dal patrimonio del Estado por el valor pagado por el Estado a trav鳠de la IED MAGDALENA del Distrito de Santa Marta, sin recibir contraprestacilguna por el pago de la suma antes referida. Proceso Auditor

El hecho generador del das el siguiente: la se GLORIA YOLIMA FERNANDEZ CORREA C.C. N 66901.490, en su calidad de rectora IED Liceo del Sur Vor de Lima adscrita al Distrito de Santa Marta cancell valor de OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000) al seJOSE SEALES REALES (abogado) por asistencia en actuacireliminar y proceso legal tramitado en contra de la se GLORIA YOLIMA FERNANDEZ CORREA Proceso Auditor El Distrito de Santa Marta, no realiz estudio de insuficiencia en las instituciones educativas del mismo, esta situacie evidencia en la poblaciestudiantil atendida por los concesionarios, puesto que de los 1.271 estudiantes reportados en los Magacolegios en la vigencia 2011, 563 estudiantes proven de las instituciones educativas del Distrito, lo cual representa el 44% del total de niatendidos; es de anotar que en los contratos de concesise establece que para el primer ae atender 1.200 ninuevos, niy jes para cada uno de los Megacolegios (Bureche, la Paz y el Cisne), para un total de 3.600 alumnos y solamente para la vigencia 2012, se atendieron 3.054 estudiantes, no cumpli鮤ose la clᵳula relativa a las obligaciones de los concesionarios que se obligan a cumplir los t鲭inos y condiciones previstas en los contratos suscritos; Lo anterior ocasion presunto menoscabo al patrimonio del Estado, puesto que se cancela suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.401000.000), a los Concesionarios Uniemporal Compade Jess, Colegio San Ignacio Fe y Alegr Santa Marta- Aluna Barrio el Cisne y Quinto Centenario-Barrio Bureche y a la Corporaciino Verde Barrio la Paz, por la prestaciel servicio educativo en la vigencia fiscal 2012; servicio, que pudo ser prestado por las instituciones educativas del Estado, violᮤose el artlo 6 de la Ley 610 de 2000, el numeral 7 del artlo 25 de la Ley 80 de 1993, el artlo 25 de la Ley 715 de 2.001, la Ley 1294 del 2009 y el Decreto 2355 de 2.009; esta situacise generr falta de una adecuada planeacistrat駩ca. Proceso Auditor

El Antecedente se dio como resultado de la Auditorpracticada a los recursos del SGP - Secretaria de Educaciel Departamento del Magdalena SED - vigencia 2011, se revis informacinviada por los Rectores, y por la Secretaria de Educacielacionada con los reportes de asistencia de Docentes, constatᮤose que existen docentes sin carga acad魩ca, y otros que se ausentan de su sitio de trabajo por largo tiempo, sin que se hayan tomado las medidas administrativas y/o disciplinarias correspondientes. De los Docentes sin carga acad魩ca, se encontre los estudiantes que pertenecen a ellas estᮠregistrados en el Sistema de Informacie Matrla - SIMAT. Indagacion Preliminar En el contrato de Obra N 004-06-12-2011 suscrito entre la Alcaldde Concordia-Magdalena y el seHugo Armando Almanza Otero, cuyo objeto es la construcciel Parque Recreacional Manuel Alvarez Caballero y adecuacie la cancha mltiple del corregimiento de Bellavista, con un plazo de 2 meses y un valor de $71494.088, de los cuales se cancele anticipo un 50%. Se evidencin visita realizada por el equipo auditor a dichas obras, que a la cancha mltiple lo nico que se le realize la pintada a la malla protectora y al parque que estᠠalrededor de la iglesia se le hizo la plantilla y unas maceteras. A la fecha no se ha terminado la obra, se vencieron los t鲭inos y se encuentra abandonada. Esto debido a la falta de mecanismo de seguimiento y monitoreo por parte del interventor, situacique conlleva a que exista incertidumbre de la ejecuciel contrato Indagacion Preliminar El Municipio de Algarrobo, con recursos del banco Interamericano de Desarrollo-BID- suscribi contrato de obras 002 del 23 de junio de 2006, con la firma APROTEC, la construccie 55 viviendas de inter鳠social rural en el corregimiento de Bellavista, cuya acta de iniciacie obras data del 22 de septiembre de 2006. El Banco Agrario de Colombia S.A. como administrador del subsidio familiar de vivienda rural, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, contrattrav鳠de la figura de Convenio Interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia la interventorT飮ica. Las obras ejecutadas por el Constructor presentan, segn el informe t飮ico, irregularidades t飮icas que, de haber sido previamente establecidas por la interventor se hubieran podido evitar o corregir. Estos hechos han generado un daatrimonial al Estado al no prestar el servicio para el que fueron construidas las viviendas que hacen parte del proyecto Plan Retorno a Buenavista Indagacion Preliminar En el contrato N 002 de 2009, cuyo objeto es la rehabilitacin concreto asf᬴ico de la vConcordia Rosario de Chengue en el Municipio de Concordia-Magdalena, por valor de $902115.828, para realizarse en un plazo de cuatro meses a partir de la firma del contrato, el cual se firm 27 de enero de 2009 con el contratista Uniemporal V para el Futuro, se evidenciue el proyecto inicial era para rehabilitar en concreto asfaltico un kilro de la v posteriormente este proyecto sufridificaciones t飮icas relacionadas con la incluside nuevos ms y modificaciones en cantidades de obras para 2,16 Km de vsin previo concepto favorable de INVIAS. En el acta de visita de la DNP del 23 de mayo de 2012 suscrita por Carlos A Merlano Meza de la interventor Administrativa y Financiera(fl.59-64), se manifiesta; Es de resaltar que a la fecha de la visita (23 de mayo de 2012) se ha deteriorado la capa de riego de imprimaciplicada a lo largo del trayecto de la v hasta el punto que en algunos sectores ha quedado al descubierto el material utilizado en la sub- base, ocasionando la formacide pequesurcos. Indagacion Preliminar

El Contrato N 001-18-07-2011, cuyo objeto es la construccie la planta de tratamiento de agua potable, elaboracie carcaza, mantenimiento y optimizacidel tanque elevado y suministro e instalacide las de conducci redes de distribucin el Corregimiento de el Bᬳamo del Municipio de Concordia, se evidencie a pesar de hab鲳ele girado al contratista Constructora Consorcio Plan Maestro Bᬳamo, el valor de $757.742.168.24 Millones de Pesos que representa el 75% del valor del contrato, la obra se encuentra paralizada, abandonada y el plazo para su ejecucie encuentra vencido en 10 meses, conllevando a un presunto detrimento patrimonial, como dao evidente y gestineficaz. Esto debido a la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte del interventor, situaciue conlleva a que exista incertidumbre de la ejecuciel contrato a satisfacciHallazgo con presunta incidencia fiscal por valor de $757 Millones, por violacial artlo 6 de la Ley 610 de 2000. Indagacion Preliminar En el convenio de asociaciara la constitucie uniemporal entre el Municipio de Concordia y la Fundaciara la Vivienda y el Medio Ambiente Funvima para la ejecuciel proyecto de inter鳠social rural en sitio propio: Damnificados ola invernal 2007, el cual tiene como objeto la canalizacie los recursos financieros, t飮icos y humanos para presentar ante el Fondo Nacional de Regal, el proyecto de vivienda de inter鳠social Damnificados ola invernal 2007 del Municipio de Concordia- Magdalena, se evidencio que la Constructora Funvima, del valor girado de $1.016.361.357 para la construccie 104 viviendas, solo ha invertido en las obras ejecutadas la suma de $498017.064.34 que representa el 49% de la ejecuciel contrato y el 79% de las viviendas, dejando de invertir en el proyecto la suma $518344.292.66, suma estᠡ la que asciende el presunto detrimento patrimonial, dado que el plazo para la ejecucidel contrato estᠶencido. Esto debido a la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte del interventor, situaciue conlleva a que exista incertidumbre de la ejecuciel contrato a satisfaccihallazgo con presunta incidencia fiscal por valor de $518 millones, por violaciel artlo 6 de la Ley 610 de 2000. Lo anterior segn concepto expedido por el Departamento Nacional de Planeaciomo interventor t飮ico y financiero del proyecto, debido a que las viviendas no fueron terminadas en su totalidad, quedando faltando algunas especificaciones t飮icas delimitadas en los planos, argumentando 11 casas por terminar en su totalidad. Indagacion Preliminar Los hechos que dan origen al presente Proceso de Responsabilidad Fiscal son de conocimiento de esta Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena - ContralorGeneral de la Repblica, por medio de la Denuncia No. 2012-47208- 80474-D, adelantada en las dependencias de la alcalddel Municipio de Santa Ana, Magdalena. Concluye el informe rendido la existencia de irregularidades en relacion el Convenio Interadministrativo del 13 de Octubre de 2010, el cual tiene por objeto: LA CONSTRUCCCIӎ DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA Denuncia Ciudadana PRESUNTAMENTE HAY UN MANEJO IRREGULAR DE RECURSOS LICASڂRELACIONADOS CON LOS CONTRATOS DE OBRAS P SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE REMOLINO Y LA ASOCIACIӎ DE PROGRAMAS TECHOS COMUNITARIOS APROTEC- QUE TENN POR OBJETO: LA CONSTRUCCIӎ DE CUARENTA Y DOS (42) VIVIENDAS NUEVAS EN SITIO DISPERSO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA JURISDICCIӎ DEL MUNICIPIO DE REMOLINO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA POR VALOR DE $380.867.492,15 Y PARA EL MEJORAMIENTO DE OCHENTA (80) VIVIENDAS EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA, JURISDICCIӎ DEL MUNICIPIO DE REMOLINO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, POR VALOR DE $564.133.529,63. Indagacion Preliminar Segn el resultado obtenido del anᬩsis de la base de datos nica de afiliados del Municipio de Fundaciara el r駩men subsidiado, en el pero comprendido entre el 1 de Abril de 2010 al 31 de marzo de 2011, se encontraron que Dos Mil Ochocientos Ochenta y Seis (2.886) personas, que presuntamente presentan multiafiliacin dicho r駩men, dentro de las cuales y en lo que concierne a LA EPS-S ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUSAKAWI se tiene que especcamente para esta E.P.S-S se detectaron 49 duplicidades Proceso Auditor TOTAL PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Entidad afectada Fecha recibo traslado hallazgo

INPEC 17/05/19

DISTRITO DE SANTA MRT-IED EL CARMEN 2/04/19

MUNICIPIO DE EL BANCO 24/05/18

MUNICIPIO DE CHIBOLO 19/10/18

SENA 19/06/18 MUNICIPIO DE CIɎAGA 2/04/19

MUNICIPIO DE CIɎAGA 5/02/18

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 28/06/17

DISTRITO DE SANTA MARTA 16/11/17

DISTRITO DE SANTA MARTA 16/11/18 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 9/07/18

MUNICIPIO DE CIɎAGA 4/09/17

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO 16/11/17

ESE HOSPITAL LA CANDELARIA-EL BANCO 25/05/17

MUNICIPIO DE ZAPAYAN 18/08/17 DISTRITO DE SANTA MARTA 18/07/17

MUNICIPIO DE CIɎAGA 3/04/17

SENA 17/01/17

BANCO AGRARIO-ZONA BANANERA 1/09/16

BANCO AGRARIO-EL RETɎ 1/09/16

BANCO AGRARIO-REMOLINO 1/09/16 MUNICIPIO DE ARIGUAN 14/02/17

BANCO AGRARIO-EL PIѓN 1/09/16

BANCO AGRARIO-FUNDACIӎ 23/09/16 MUNICIPIO DE CIɎAGA 3/08/16

MUNICIPIO DE CIɎAGA 1/08/16 MUNICIPIO DE CIɎAGA 18/03/16

MUNICIPIO DE ZONA BANANERA 23/09/16

MUNICIPIO DE CIɎAGA 9/10/15

MUNICIPIO DE ARACATACA 29/10/12 MUNICIPIO DE CIɎAGA 23/08/12

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO 28/12/12

DISTRITO DE SANTA MARTA 11/02/15

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 30/10/15 MUNICIPIO DE CIɎAGA 26/10/15

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA 2/11/15

MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL 1/06/15

MUNICIPIO DE CHIBOLO 8/08/14

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO 13/06/15 MUNICIPIO DE ZAPAYAN 13/05/15

MUNICIPIO DE CIɎAGA 9/05/14

MUNICIPIO DE CIɎAGA 9/09/14 MUNICIPIO DE SITIO NUEVO 29/04/14

MUNICIPIO DE EL PIѓN 28/04/14

MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO 28/04/14 MUNICIPIO DE REMOLINO 23/05/14

MUNICIPIO DE ARIGUAN 26/01/15

MUNICIPIO DE ARIGUAN 7/02/13 MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO 15/01/15

UNIDAD DE PARQUES NACIONALES 6/02/14

MUNICIPIO DE CIɎAGA 13/08/14

MUNICIPIO DE GUAMAL 7/10/14

MUNICIPIO DE ARIGUAN 18/11/13 MUNICIPIO DE PEDRAZA 5/08/13

DISTRITO DE SANTA MARTA 11/04/14

INCODER 4/08/14

DISTRITO DE SANTA MARTA-SEC DE EDUCACION-IED MAGDALENA 11/04/14

DISTRITO DE SANTA MARTA-SEC DE EDUCACION-IED LICEO DEL SUR VICTOR DE LIMA 11/04/14 DISTRITO DE SANTA MARTA-SEC DE EDUCACION 30/07/14

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA-SECRETARIA DE EDUCACION 1/08/13 MUNICIPIO DE CONCORDIA 25/01/13

MUNICIPIO DE ALGARROBO 9/10/12 MUNICIPIO DE CONCORDIA 22/01/13

MUNICIPIO DE CONCORDIA 25/01/13 MUNICIPIO DE CONCORDIA 22/01/13

MUNICIPIO DE SANTA ANA 17/12/13 MUNICIPIO DE REMOLINO 16/07/12

MUNICIPIO DE FUNDACIӎ 23/01/13 TOTAL PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

No. indagación preliminar Fecha auto de pertura PRF Fecha última notificación auto de apertura

20/12/19

ANT_IP 2017-01198 18/11/19

ANT_IP 2018-01710 24/10/19

ANT_IP 2019-00990 27/09/19 25/04/16

ANT_IP 2017-01208 29/03/19 5/09/19

ANT_IP 2017-01216 29/03/19 22/04/19

ANT_IP 2017-01216 20/12/18 19/02/19

ANT_IP 2017-01215 20/12/18 19/02/19 ANT_IP 2016-01958 26/11/18 24/10/19

ANT_IP 2017-01240 18/09/18

ANT_IP 2017-01211 15/06/18 30/08/18

ANT_IP 2017-00719 9/04/18 16/05/18

ANT_IP 2017-00721 14/03/18 31/05/18 2/03/18 8/06/18

ANT_IP 2017-00724 15/02/18 21/03/18

ANT_IP 2016-02402 10/01/18 7/03/18

ANT_IP 2016-01826 25/05/17 29/06/18

ANT_IP 2016-01826 25/05/17 28/06/17

ANT_IP 2016-01826 25/05/17 6/06/17 ANT_IP 2017-0222 19/05/17 21/06/17

ANT_IP 2016-01826 9/05/17 23/06/17

ANT_IP 2016-01826 28/04/17 21/06/17 ANT_IP 2016-01548 2/03/17 25/03/17

ANT_IP 2016-01500 3/02/17 22/02/17 ANT_IP 2016-00542 21/11/16 14/12/16

11/11/16 31/08/18

3/08/16 26/09/16

80011-80473-071-962 27/03/14 2/04/14 000-80472-80473-031- 922 12/05/14 25/06/14

339 31/01/14 21/11/14

ANT_IP-2015-00243 5/02/16 10/06/16

ANT_IP-2015-01856 25/01/16 29/02/16 ANT_IP 2015-01789 12/07/16 12/07/16

ANT-IP-2014-06621 23/12/15 29/01/16

1/09/15 2/10/15

ANT-IP-2014-05694 1/09/15 16/06/16

ANT-IP-2014-06228 3/08/15 16/06/16 3/08/15 10/06/16

ANT-IP-2014-05807 21/07/15 16/08/16

ANT-IP-2014-05811 21/07/15 28/11/15 ANT_IP-2014-05927 19/06/15 24/06/15

ANT_IP-2014-05928 19/06/15 24/06/15

ANT_IP-2014-05525 21/05/15 9/06/15 201405514 4/04/15 22/05/15

6414 11/03/15 24/03/15

85112-80473-016-1001 14/07/14 13/08/14 2/03/15 18/03/15

2015-0043 20/02/15 26/03/15

28/01/15 23/02/15

80471-80473-094-1110 26/01/15 26/02/15

13/03/14 10/04/14 12/03/14 23/05/14

20/11/14 6/01/15

21/10/14 24/11/14

23/09/14 24/11/14

23/09/14 21/11/14 17/10/14 24/11/14

80471-024-937 17/12/13 27/03/14 80472-80473-008-1026 13/03/14 16/06/14

000-80472-80473-058- 943 8/04/14 3/06/14 80472-80473-007-1025 13/03/14 16/06/14

80472-80473-006-1024 13/03/14 16/06/14 80472-80473-005-1023 13/03/14 16/06/14

29/04/14 15/05/14 80471-80473-069-921 17/12/13 24/02/14

30/08/13 16/09/13 TOTAL Fecha comunicación vinculación al representante legal de la Valor presunto detrimento en el auto de apertura compañía de seguros

464.696.613

54.453.346

4.404.145.199

5.593.190

222.895.789 8.437.751.408

222.231.476

2.536.914.454

64.622.061

246.272.847 28.020.908.462

865.466.067 24/09/18

794.228.192 11/07/18

287.350.000

162.738.771 23/03/18 93.483.046

250.000.000

246.006.450 10/07/18

199.787.530

49.278.687 24/10/18

188.398.087 16.000.000 8/06/17

121.833.220

463.169.471 11/05/17 2.429.456.243 13/03/17

705.134.640 9/02/17 54.207.430 25/11/16

34.859.452 17/11/16

8.400.000 12/08/16

188.700.000 3.647.344.740 16/05/14

39.908.593 19/05/16

2.718.458.000

5.548.887.599 5/02/16 371.036.700 15/07/16

356.824.299 7/01/16

898.904.849

109.425.000 10/09/15

70.670.682 24/08/15 59.410.113 21/08/15

375.221.320 3/04/17

63.057.549 27/03/17 594.707.165 30/06/15

534.460.665

590.000.000 16/07/15 120.000.000

17.334.000

833.065.383 13/08/14 1.699.532.988

3.321.395.763

320.579.602 18/02/15

93.893.970 2/02/15

87.380.959 1.201.720.000 11/04/16

210.000.000 25/03/15

784.108

2.100.000

800.000 4.401.000.000

167.363.234 35.000.000

467.741.032 11/04/14 718.000.000 16/06/14

757.000.000 13/03/14 518.000.000

1.070.000.000 21/09/15 379.458.975 13/02/14

51.572.960 84.291.022.379 Valor amparado por pólizas de seguros Decisión Fecha auto de imputación o archivo

6.000.000.000

4.770.308.963

1.400.000 4.218.324.474

865.506.596

494.575.199 0

1.045.573.708

230.000.000

30.000.000

638.922.500 865.506.596

350.000.000

300.000.000

52.799.127

0 598.069.173

200.000.000 200.000.000

1.488.337.884 200.000.000

2.705.736.575 Archivo por no merito 5/11/19

48.036.300

0 Archivo por prescripcion 29/03/19 100.000.000 Archivo por prescripcion 10/06/19

100.000.000 Imputacion de responsabilidad 17/03/17

0 Imputacion de responsabilidad 2/12/19

394.966.373 Imputacion de responsabilidad 28/06/19 200.000.000 Imputacion de responsabilidad 16/07/18

626.920.470

0 Archivo por no merito 27/09/19

614.448.000

443.920.296 Imputacion de responsabilidad 30/09/19 2.410.725.360 Archivo por no merito 5/12/19

200.000.000 Imputacion de responsabilidad 28/04/17

200.000 Cesacion de la accion fiscal 28/06/19 954.913.336 Imputacion de responsabilidad 20/09/19

149.038.263 Imputacion de responsabilidad 20/09/19

149.038.367 Imputacion de responsabilidad 27/08/19 0 Imputacion de responsabilidad 24/10/19

0 Imputacion de responsabilidad 28/06/19

698.106.000 Archivo por prescripcion 6/08/19 0

0 Archivo por no merito 5/12/19

59.825.879 Imputacion de responsabilidad 23/09/19

370.000.000 Imputacion de responsabilidad 5/12/19

0 Archivo por no merito 12/02/19 824.754.000 Archivo por prescripcion 29/03/19

382.400.721 Archivo por no merito 25/02/19

0 Imputacion de responsabilidad 10/04/19

0 Archivo por no merito 12/02/19

0 Imputacion de responsabilidad 10/05/19 707.250.000 Archivo por no merito 29/03/19

0 Archivo por prescripcion 21/03/19 0 Archivo por prescripcion 21/03/19

444.640.143 Archivo por no merito 13/03/19 360.846.330 Archivo por no merito 12/02/19

606.193.700 Archivo por prescripcion 29/03/19 0 Archivo por prescripcion 29/03/19

2.598.481.058 Imputacion de responsabilidad 25/08/17 283.517.600 Archivo por prescripcion 7/03/19

0 Archivo por prescripcion 26/11/18 38.983.282.991 Fecha decreto pruebas etapa de descargos (Ley 1474 de 2011, Fecha última notificación auto de imputación o archivo Art. 108)

7/11/19

2/04/19 13/06/19

3/04/17

5/11/19 17/08/18

4/10/19

9/10/19 6/12/19

17/05/17

5/07/19 11/13/19

27/09/19 10/17/19 4/12/19

9/08/19 6/12/19

6/11/19 11/25/19

12/26/19

12/02/19 1/04/19

27/02/19

10/05/19

14/02/19

24/07/19 3/04/19

27/03/19 27/03/19

14/03/19 13/02/19

4/04/19 4/04/19

23/10/17 30/11/18 Fecha de investigación de bienes Fecha de decreto de la medida cautelar 28/06/19

28/06/19

3/10/18 21/11/18

28/06/19

23/03/18 23/03/18

3/10/18 23/10/18

28/06/19

28/06/19 28/06/19 22/06/17

22/01/18

23/03/16 19/05/16

19/05/16 22/01/18 20/04/18

12/01/16 5/12/16

13/04/18

23/06/16

22/06/17 7/03/19 22/06/17

28/08/15 11/11/16

28/08/15 11/07/16 25/08/15 4/07/19

26/08/15 25/07/19

15/10/15 22/06/17 11/09/19

13/04/18 3/09/18 23/05/16 21/03/19

26/06/15

14/09/18

24/06/16

3/06/16 3/06/16

9/12/14

13/04/18

13/04/18 31/05/17

13/04/18 31/05/17 3/06/16

3/06/16 3/06/16

2/10/14 3/06/16

3/06/16 3/06/16

15/05/15 3/02/15 2/06/16

9/09/13 Fecha de comunicación de la medida cautelar Objeto medida Cautelar 22/11/18 Cuentas Bancarias,Inmuebles 24/10/18 Cuentas Bancarias

26/04/18 Inmuebles

17/12/16 Inmuebles

7/03/19 Inmuebles,Cuentas Bancarias 16/11/16 Inmuebles

9/11/16 Cuentas Bancarias 16/07/19 Inmuebles

1/08/19 Inmuebles 11/09/19 Cuentas Bancarias

10/09/18 Salario 6/12/19 Inmuebles,Salario

24/10/18 Otros 23/06/17 Salario

23/06/17 Salario

23/06/16 Inmuebles,Salario Fecha de registro o inscripción de la medida cautelar Valor medida cautelar registrada

0 0

27/11/18 1.730.932.134

0 0

369.009.675

0 0

0 2/05/18 1.544.422.212

26/12/16 356.824.299

0 0

375.221.319

27/12/16 63.057.549 0

0 0

3/10/18 205.272.000

0 0

1/11/18 107.308.099

0 0

3.150.000

1.200.000 0

0 0

0 23/06/16 758.917.950

0 5.515.315.237 Número de nulidades decretadas Fallo Fecha fallo Fecha última notificación del fallo

0 0

0 C : Con Responsabilidad 21/11/18 10/12/18

0 0

0 S : Sin Responsabilidad 28/06/19 22/10/19

0 0

0 0 C : Con Responsabilidad 20/12/19 20/12/19

0 C : Con Responsabilidad 5/12/19

0 0

0 S : Sin Responsabilidad 19/12/19 20/12/19

0 0

0 C : Con Responsabilidad 25/07/19 23/08/19

0 C : Con Responsabilidad 26/08/19 27/08/19 0

0 0

0 S : Sin Responsabilidad 10/04/19 11/04/19 0

0 Cuantía del fallo en primera instancia Fecha presentación de recursos Fecha auto resuelve recurso de reposición

0 0

6.366.102 17/12/18 11/01/19

0 0

0 87.832.264

70.103.638

0 0

718.926

1.065.218 0

0 0

0 166.086.148 Sentido de la decisión recurso de reposición Fecha auto resuelve recurso de apelación

C : Confirma

Sentido de la decisión recurso de apelación Fecha envío grado de consulta Tipo decisión en grado de consulta

8/11/19 R : Revoca

3/04/19 C : Confirma 14/06/19 C : Confirma

16/01/19 C : Confirma 11/10/19 R : Revoca

10/10/19 R : Revoca 9/12/19 C : Confirma

22/10/19 C : Confirma

9/07/19 C : Confirma 7/10/19 C : Confirma

7/10/19 R : Revoca 12/08/19 C : Confirma 10/12/19 R : Revoca

30/12/19

30/09/19 C : Confirma

19/02/19 C : Confirma 10/04/19 C : Confirma

28/02/19 C : Confirma

19/02/19 C : Confirma

9/09/19 C : Confirma 4/04/19 C : Confirma

5/04/19 C : Confirma 8/04/19 C : Confirma

15/03/19 M : Modifica 19/02/19 C : Confirma

10/04/19 C : Confirma 11/04/19 C : Confirma

12/04/19 M : Modifica 15/03/19 C : Confirma

4/12/18 C : Confirma Fecha decisión en grado de consulta Cuantía fallo con responsabilidad fiscal definitivo No. responsables fiscales

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

6/12/19 0 0

0 0

26/04/19 0 0 8/07/19 0 0

29/01/19 6.366.102 3

0 0

0 0 0 0

0 0

28/10/19 0 0

0 0

18/10/19 0 0 19/12/19 0 0

19/11/19 0 0

5/08/19 0 0 30/10/19 0 0

22/10/19 0 0

0 0 0 0

0 0

28/08/19 0 0 0 0

10/12/19 0 0

0 0

29/10/19 0 0

25/02/19 0 0 8/05/19 0 0

13/03/19 0 0

718.926 1

11/03/19 0 0

10/09/19 1.065.218 1 10/04/19 0 0

6/05/19 0 0 9/04/19 0 0

11/04/19 0 0 4/03/19 0 0

25/04/19 0 0 3/05/19 0 0

29/04/19 0 0 11/04/19 0 0

2/01/19 0 0 8.150.246 Valor recaudado durante el trámite del proceso Valor recaudado en el periodo de rendición

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

82.854.309 82.854.309 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 82.854.309 Fecha ejecutoria decisión de fondo Fecha traslado a jurisdicción coactiva Fecha terminación anormal del proceso

26/04/19 10/07/19

30/01/19 5/03/19

8/08/19

3/09/19 28/08/19 26/02/19 9/08/19 8/05/19

15/03/19

2/09/19 24/09/19

12/03/19

11/09/19 11/04/19

7/05/19 6/05/19 11/04/19 9/04/19

15/04/19 11/04/19 8/03/19

26/04/19 25/04/19 6/05/19 3/05/19

2/05/19 2/05/19 12/04/19 12/04/19

4/01/19 4/01/19 Causa terminación anormal del proceso Estado del proceso al final del periodo rendido