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Memoria Anual Promotora Cmr Falabella S.A. 2015 Memoria Anual Promotora Cmr Falabella S.A

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Memoria Anual Promotora Cmr Falabella S.A. 2015 Memoria Anual Promotora Cmr Falabella S.A MEMORIA ANUAL PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. 2015 MEMORIA ANUAL PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. 2015 P. 4 Índice MEMORIA ANUAL PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. 2015 07/ DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 08/ CARTA DEL PRESIDENTE 10/ IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD 11/ PROPIEDAD 20/ RESEÑA HISTÓRICA 23/ LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE NOS INSPIRAN 26/ ORGANIGRAMA 32/ TÍTULOS ACCIONARIOS 35/ PERFIL DE LA EMPRESA 45/ ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 57/ RED DE CANALES 59/ GESTIÓN DE GERENCIAS 67/ HECHOS RELEVANTES 70/ ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Reporte Anual CMR Falabella | 2015 P. 5 P. 6 Los señores Directores de Promotora CMR Falabella S.A., previamente individualizados, se declaran responsables respecto de la veracidad de toda la información incorporada en la presente Memoria Anual, y que los mismos suscriben clave para consolidar nuestro liderazgo en la industria. Declaración de Responsabilidad Sr. Edmundo Hermosilla Hermosilla PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Sr. Juan Fernández Fernández Sra. Varsovia Elena Valenzuela Aranguiz DIRECTOR DIRECTOR Sr. Juan Pablo Montero Schepeler Sr. Cristián Lewin Gómez DIRECTOR DIRECTOR Sr. Julio Fernández Taladriz DIRECTOR Alejandro Arze Safian GERENTE GENERAL Reporte Anual CMR Falabella | 2015 P. 7 Carta del Presidente Edmundo Hermosilla Hermosilla Estimados accionistas: Presidente Promotora CMR Falabella S.A. CMR Falabella es líder en el negocio de tarjetas de crédito en Chile, con una participación de mercado en torno al 20% en número de tarjetas de crédito vigentes. Este logro es fruto de nuestra relación con los clientes, quienes nos desafían día a día e impulsan a estar constantemente innovando en formatos, alianzas, productos y canales. Lo anterior, nos permitió alcanzar un crecimiento de 10% en ingresos y 13% en colocaciones, respecto al año anterior. Al mismo tiempo, mantuvimos nuestras utilidades durante el año, con un crecimiento de 0,7% en relación al 2014, en un escenario donde el negocio se ha enfrentado a nuevas exigencias regulatorias, como la reducción de la Tasa Máxima Convencional, e impositivas, establecidas en la Reforma Tributaria implementada a partir del 2014. Durante el año, trabajamos en base a nuestras orientaciones estratégicas: Sostenibilidad, Crecimiento, Rentabilidad. En nuestros esfuerzos por preservar unos de nuestros pilares –Sostenibilidad- y nuestra marca como Grupo Falabella, en materia de cumplimiento normativo, hemos realizado mejoras significativas al proceso periódico de revisión y difusión de los cambios regulatorios que afectan a CMR Falabella. Dentro de estos, se encuentra el proceso de control cruzado del cumplimiento normativo, foco en la identificación y mitigación del riesgo operacional, capacitaciones e-learning para todos los colaboradores de CMR Falabella y difusiones periódicas. Desarrollamos e implementamos una serie de iniciativas para fortalecer nuestra cultura: profundizamos las comunicaciones internas, lanzamos un nuevo modelo de inducción que es P. 8 “Adicionalmente, el programa de fidelización CMR Puntos ha permitido estrechar vínculos con nuestros clientes, con un aumento del 9,4% en los canjes de productos del programa, donde destaca el inicio de canjes en los supermercados Tottus y el aumento significativo de canjes en Viajes Falabella.“ dictado por los líderes de la organización, desarrollamos un productos y servicios. Un hito importante del año estuvo programa de reconocimiento alineado a nuestros principios. asociado a la centralización de decisiones de crédito, lo que contribuye a la homogenización y eficiencia del proceso de El año 2015 nuevamente medimos nuestro clima laboral evaluación crediticia. También, continuamos gestionando y nivel de compromiso dentro de la empresa, subiendo del nuestro financiamiento en base a un control constante del puesto n°25 del ranking Great Place to Work a la posición riesgo de liquidez y mercado. n°14, lo que nos reconoce como una de las mejores empresas para trabajar en Chile. Adicionalmente, el programa de fidelización CMR Puntos ha permitido estrechar vínculos con nuestros clientes, con un En Responsabilidad Social Empresarial, aumentamos de 2,2 aumento del 9,4% en los canjes de productos del programa, a 2,8 horas de voluntariado por persona y profundizamos donde destaca el inicio de canjes en los supermercados Tottus nuestras alianzas con América Solidaria y Fundación Súmate. y el aumento significativo de canjes en Viajes Falabella. Nos hace muy feliz que estas iniciativas permitan a nuestros colaboradores seguir aportando constantemente a través de De cara al 2016, esperamos un clima económico similar o más los fondos concursables, captación de socios para fundaciones, complejo del que acabamos de pasar. Por esto, las acciones participación en el programa “Haciendo Escuela” y proyectos se llevarán a cabo con austeridad y nos enfocaremos sólo en de voluntariado. tareas que sean de valor para nuestros clientes, aprovechando la ventaja competitiva y estabilidad que tenemos frente a En Crecimiento, continuamos innovando en nuestra propuesta otras empresas del mercado. comercial y de servicios, apoyados en la generación de mayor conocimiento y personalización de la experiencia de nuestros Quisiera agradecer a todos los trabajadores y accionistas de clientes. El 2015 lanzamos nuestra campaña publicitaria Falabella, quienes formamos un gran equipo. Uno que trabaja “Sonríe” y continuamos con la implementación de marketing en conjunto para lograr mantener el éxito que nos destaca directo y masivo. Esto contribuye a mantener nuestra sólida y que se ha reflejado a través de los años, en la historia de imagen de marca, que se tradujo en conservar el liderazgo en nuestra compañía. el Top Of Mind al subir dos puntos porcentuales en relación al año anterior y en la preferencia de tarjetas de crédito, donde seguimos siendo la tarjeta más querida en Chile. En Rentabilidad, seguimos potenciando canales digitales, que Afectuosamente, aumentan la eficiencia operacional y que nos han permitido Edmundo Hermosilla Hermosilla disminuir reclamos y aumentar el atractivo de nuestros Presidente Promotora CMR Falabella S.A. Reporte Anual CMR Falabella | 2015 P. 9 Identificación de la Sociedad • INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN La Sociedad fue constituida en Santiago por escritura pública de 19 octubre de 1966, otorgada en la Notaría de Santiago don Herman Chadwick Valdés, complementada por escritura pública de 17 de noviembre de 1966 de la misma Notaría, y se autorizó su existencia mediante Decreto número 2.546 del 20 de diciembre de 1966, publicado en el Diario Oficial el día 7 de enero de 1967. Sus oficinas centrales y domicilio legal se encuentran ubicados en Moneda 970, piso 18, Santiago de Chile. La Sociedad desde 1966 a la fecha ha tenido diversas razones sociales, quedando definitivamente desde el año 1988 como Promotora CMR Falabella S.A. Promotora CMR Falabella S.A., tiene por objeto social la emisión de tarjetas de crédito y la realización de todas las actividades y operaciones complementarias del giro principal. Promotora CMR Falabella S.A., en adelante “CMR” o “CMR Falabella”, pertenece al Grupo Falabella, siendo su matriz final S.A.C.I. Falabella. IDENTIDAD BÁSICA • Nombre o Razón Social: Promotora CMR Falabella S.A. • Nombre de Fantasía: No tiene. • R.U.T.: 90.743.000-6 Nº de Inscripción Registro • 1092 de Valores: Moneda N° 970, Piso 18, Santiago, Dirección: • Chile. INFORMACIÓN DE CONTACTO • Teléfono: +562 2390 6661 • Fax: +562 2390 6659 • Dirección página web: www.cmrfalabella.cl P. 10 Propiedad • IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO S.A.C.I. Falabella es controlada por los Grupos de Accionistas CONTROLADOR que se detallan a continuación. En total al 31 diciembre de 2015, el grupo controlador posee el 80,18% de las acciones de S.A.C.I. Falabella en que se divide el capital social. Los referidos S.A.C.I. Falabella es el Controlador final del 99,9% del capital controladores tienen un acuerdo de actuación conjunta según social de Promotora CMR Falabella S.A., a través del 99,9% que lo acordado en un Pacto de Accionistas suscrito con fecha 24 posee indirectamente sobre Falabella Inversiones Financieras de septiembre de 2013. Dicho Pacto, contiene limitaciones a S.A. quien es poseedora del 99,9%, de acuerdo al siguiente la libre disponibilidad de las acciones. esquema: S.A.C.I. Falabella 99,9% Inversiones Falabella Ltda. 99,9% 99,9% Falabella Promotora CMR Inversiones Falabella S.A. Financieras S.A. Reporte Anual CMR Falabella | 2015 P. 11 P. 12 • CONTROLADORES GRUPO AUGURI RUT N° ACCIONES % • SOLARI FALABELLA MARÍA LUISA (SUCESIÓN) 4.284.209-5 19.478.080 0,80% • KARLEZI SOLARI MARÍA CECILIA 7.005.097-8 1.808.143 0,07% • INVERSIONES AUGURI LTDA 78.907.330-9 36.954.684 1,52% Esta sociedad es controlada por las personas naturales que se indican a continuación: MARÍA CECILIA KARLEZI SOLARI 7.005.097-8 SEBASTIÁN ARISPE KARLEZI 15.636.728-1 • LUCEC TRES SA 99.556.440-8 258.913.368 10,64% Esta sociedad es controlada por las personas naturales que se indican a continuación: MARÍA CECILIA KARLEZI SOLARI 7.005.097-8 SEBASTIÁN ARISPE KARLEZI 15.636.728-1 BETHIA RUT N° ACCIONES % • BETHIA SA 78.591.370-1 243.517.941 10,00% Esta sociedad es controlada por las personas naturales que se indican a continuación: LILIANA SOLARI FALABELLA CARLOS ALBERTO HELLER SOLARI ANDREA HELLER SOLARI PEDRO HELLER ANCAROLA ALBERTO HELLER ANCAROLA PAOLA BARRERA HELLER FELIPE ROSSI HELLER • VIALAT SA 85.487.000-9 2.678.697 0,11% Esta sociedad es controlada por las personas naturales que se indican a continuación: LILIANA SOLARI FALABELLA 4.284.210-9 CARLOS ALBERTO HELLER
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