SORARIS S.p.A. Sede in (Vi) c.p. 36066 Via L. Galvani n. 30/32 Capitale Sociale Euro 636.000 i.v. Iscritta al Registro Imprese di al n. 00857440242 Iscritta al R.E.A. di Vicenza al n. 171172 C.F. – P.IVA 00857440242.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 5 maggio 2014, alle ore 18,15 si è riunita, come da formale convocazione, presso la sede sociale in via L. Galvani 30/32 – Sandrigo (VI), in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria dei soci della società “SORARIS S.p.A.”.------Sono presenti gli azionisti Comuni di: , , , , , , , , , , , Sandrigo e , come risultante da foglio presenze e deleghe trattenute agli atti presso la sede sociale.------Si dà atto che tutti i certificati azionari sono stati depositati nel termine presso la sede sociale nei giorni precedenti l’assemblea.------Risultano assenti gli azionisti Comuni di: e .------Ciascun azionista presente è titolare di n. 800 azioni quindi complessivamente sono rappresentate n. 10.400 azioni su n. 12.000 costituenti l’intero capitale sociale.------E’ presente l’amministratore unico Roberto Blasich e l’intero collegio sindacale nelle persone dei sigg.ri Boscato Luciano, Presidente, Corradin Dario e Marchetto Adriano, sindaci effettivi.------Assistono col consenso unanime dell’assemblea, il direttore generale Lupato Damiano e il dott. Pozzato Graziano, responsabile amministrativo e consulente esterno.------Assume la presidenza, a norma dello Statuto, l’amministratore unico Roberto Blasich e, col consenso unanime dei soci, viene chiamato alla funzione di segretario il direttore generale Lupato Damiano, che accetta.------Successivamente il Presidente fa rilevare che l’avviso di convocazione dell’assemblea è stato inviato con lettera del 10/04/14, spedita a mezzo posta elettronica certificata in data 15/04/2014 a tutti gli azionisti e, pertanto, a norma dell’art. 11 comma 5 dello Statuto Sociale, l’assemblea con la rappresentanza al capitale sopra descritto è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti al seguente------ordine del giorno: 1) Approvazione del bilancio al 31/12/13 con documenti correlati e deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Approvazione budget e piano degli investimenti anno 2014 e documenti correlati ai sensi dell’art. 18 dello Statuto; 3) Rinnovo Organo Amministrativo; 4) Determinazione compenso all’ Organo Amministrativo; 5) Rinnovo Collegio Sindacale; 6) Dismissione partecipazione consorzio CO.RSEA: attribuzione di poteri all’Organo Amministrativo; 7) Varie ed eventuali.

1) Approvazione del bilancio al 31/12/13 con documenti correlati e deliberazioni inerenti e conseguenti;------Il Presidente espone in sintesi i principali contenuti della relazione sull’esercizio 2013 avvalendosi della proiezione della relativa presentazione. Successivamente dà la parola all’ing. Lupato il quale espone in dettaglio le principali poste dell’attivo, del passivo e del conto economico 2013.------Di seguito il Presidente dà la parola al dott. Pozzato che illustra specificamente le principali voci del rendiconto finanziario.------Finita l’esposizione del dott. Pozzato, il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale rag. Boscato che, per espressa richiesta dell’assemblea in quanto compiutamente informata al riguardo, provvede ad esporre in sintesi la relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2013.------Ultimata la lettura dei documenti di bilancio e delle correlate relazioni, il Presidente invita i rappresentanti dei comuni soci a formulare eventuali quesiti/osservazioni in merito a quanto esposto. Dopo alcune domande cui viene dato adeguato riscontro, il Presidente chiede all’assemblea di procedere all’approvazione del bilancio 2013 e dei documenti ad esso correlati. L’assemblea, con voto palese per alzata di mano, all’unanimità, ------DELIBERA a) di approvare la relazione del Presidente;------b) di approvare il bilancio e i relativi documenti correlati così come proposto dall’ Amministratore Unico con la destinazione dell’utile di esercizio pari ad € 118.419,20 come segue:------€ 5.920,96 pari al 5% a fondo riserva legale, € 112.498,24 a riserva straordinaria.------2) Approvazione budget e piano degli investimenti anno 2014 e documenti correlati ai sensi dell’art. 18 dello Statuto; ------Il Presidente espone in dettaglio, avvalendosi della proiezione della presentazione, il piano degli investimenti e del budget anno 2014------Ultimata la lettura dei documenti, il Presidente invita i rappresentanti dei comuni soci a formulare eventuali quesiti/osservazioni in merito a quanto esposto. Dopo alcuni interventi che esprimono apprezzamento relativamente al lavoro svolto, il Presidente chiede all’assemblea di procedere all’approvazione del budget 2014, del piano degli investimenti 2014 e dei documento correlati ai sensi dell’art. 18 dello Statuto. L’assemblea, con voto palese per alzata di mano, all’unanimità, ---- DELIBERA di approvare il budget 2014, il piano degli investimenti 2014 e i documenti correlati ai sensi dell’art. 18 dello Statuto------Successivamente, considerato lo specifico argomento trattato, il Presidente propone di anticipare la trattazione relativa al punto 6) dell’odg. L’assemblea all’unanimità approva lo spostamento proposto. ------3) Dismissione partecipazione consorzio CO.RSEA: attribuzione di poteri all’Organo Amministrativo; Il Presidente informa i soci che Soraris detiene una minima partecipazione nel consorzio COR.SEA di Vicenza, la cui operatività non è ad oggi rilevante per gli interessi della società. Si propone quindi la dismissione della partecipazione come da statuto consortile. Ciò detto, l’assemblea dei soci, con voto espresso per alzata di mano e all’unanimità, ------DELIBERA di attribuire all’ Amministratore Unico ogni più ampio e incondizionato potere per la dismissione della partecipazione al consorzio CORSEA.------Per l’esame del successivo punto all’odg esce il Presidente ing. Blasich e assume la presidenza, con il consenso unanime dei soci, il presidente del collegio sindacale rag. Boscato .------4) Rinnovo Organo Amministrativo; Il Presidente informa i soci che l’organo amministrativo può essere nominato, ai sensi dello statuto, per un periodo da uno a tre anni e chiede quali siano le candidature che i soci intendono presentare. Da parte dei soci viene espressa unicamente la candidatura dell’ing. Blasich, amministratore uscente. Differenziate sono tuttavia le valutazioni in merito alla durata del mandato in quanto con le elezioni di fine maggio buona parte delle amministrazioni comunali socie sarà rinnovata. A tal fine si ritiene di scindere la deliberazione come segue: 4.1) Rinnovo Organo Amministrativo – nominativo I soci esprimono generale apprezzamento per l’operato dell’amministratore unico uscente e ne indicano la conferma. Conseguentemente, con voto palese per alzata di mano, all’unanimità l’assemblea dei Soci, DELIBERA di confermare l’amministratore unico uscente Roberto Blasich (C.F. BLSRRT58P30L840A nato a Vicenza il 30/09/1958 e residente in Monticello Conte Otto (VI) via Verdi 20) ------4.2) Rinnovo Organo Amministrativo – durata mandato Prende la parola il sindaco di Sandrigo Stivan il quale ribadisce personale apprezzamento per il lavoro svolto dall’amministratore unico. Tuttavia, considerato che buona parte delle amministrazioni comunali sono in scadenza, ritiene che sia opportuno dare l’incarico per un mandato annuale al fine di dar modo alle nuove amministrazioni di scegliere ad inizio mandato l’organo amministrativo. Seguono gli interventi degli altri soci che invece ritengono opportuno dare un mandato pieno per tre annualità al fine di consolidare il lavoro svolto, programmare con sufficiente autonomia il futuro e dare continuità agli organi societari nei confronti degli interlocutori esterni. Si procede quindi con voto palese per alzata di mano all’incarico per tre anni: - Favorevoli: comuni di Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Dueville, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montecchio Precalcino, Montegalda, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo------Contrario: di Sandrigo------. Visto l’esito della votazione l’assemblea DELIBERA di confermare l’amministratore unico uscente Roberto Blasich fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016 munendolo di tutti i poteri a lui ascrivibili come da statuto sociale;------5) Determinazione compenso all’ Organo Amministrativo;------Il presidente informa che, essendo Soraris SpA a totale partecipazione pubblica, il compenso dell’amministratore unico non può essere superiore al 70% di quello del sindaco del comune più popoloso. Possono essere tuttavia previsti i rimborsi spese e i premi di risultato. Dopo breve discussione, l’assemblea, all’unanimità,------DELIBERA di determinare il compenso pari a 23.400,00 €/anno oltre ai rimborsi delle spese sostenute per l’esercizio della propria funzione nei termini di legge e con specifico riferimento alle tariffe ACI nel caso di utilizzo dell’automezzo personale.------Per l’esame del successivo punto all’odg escono il Presidente Boscato e i membri del collegio sindacale Corradin e Marchetto e riassume la presidenza l’amministratore unico Blasich che chiede, con il consenso dell’assemblea, di trattare anticipare la trattazione del seguente punto:------6) Varie ed eventuali: a. Deliberazione ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale per gara informale relativa all’affidamento in subconcessione dei servizi di riscossione della Tassa Rifiuti e Servizi (TARI ex TARES) nei comuni esternalizzati (Bressanvido, Caldogno, Dueville, Longare, Monticello Conte Otto);------Il presente argomento era stato già trattato e deliberato nella precedente assemblea dei soci del 28/11/2013. La gara informate è stata esperita ed è stata aggiudicata definitivamente alla società Abaco SpA di Padova che aveva anche precedentemente in gestione il servizio. Dovendo quindi procedere alla stipula del contratto si richiede l’approvazione dell’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale. Dopo breve discussione, l’assemblea, all’unanimità, DELIBERA di dare mandato all’amministratore alla stipula del contratto con la società Abaco SpA per i servizi di riscossione della Tassa Rifiuti e Servizi (TARI) nei comuni esternalizzati (Bressanvido, Caldogno, Dueville, Longare, Monticello Conte Otto)--- Alle ore 20.15 esce dall’assemblea il sindaco di Montecchio Precalcino Borriero. Sono presenti n. 12 soci quindi complessivamente sono rappresentate n. 9.600 azioni su n. 12.000 costituenti l’intero capitale sociale e l’assemblea è valida e atta a deliberare sui restanti punti all’odg:------7) Rinnovo Collegio Sindacale; 7.1 Composizione collegio sindacale Il presidente, nell’aprire la discussione in merito all’oggetto, specifica che l’azienda ha emesso un avviso pubblico, inviato ai comuni soci, agli ordini dei dottori commercialisti e revisori contabili di Vicenza e e pubblicato sul sito internet aziendale nel quale si invitavano gli interessati a presentare la propria candidatura al collegio sindacale di Soraris SpA. Prende quindi la parola il sindaco di Grumolo delle Abbadesse Scaranto il quale specifica che i curricula pervenuti sono stati valutati dal comitato ristretto dei soci, che ha effettuato una selezione tenendo conto dell’opportunità, già espressa e attuata nel precedente rinnovo del collegio sindacale, di cambiare un membro del collegio sindacale ad ogni rinnovo delle cariche e di dare una equilibrata rappresentanza di genere al collegio. In merito ai specifici nominativi si propone di mantenere i due revisori di maggiore esperienza (rag. Boscato e dott. Corradin) e di inserire una donna, la dott.ssa Silvia Borso di , il cui curriculum è stato positivamente valutato dal gruppo ristretto dei sindaci. Prende quindi la parola il sindaco di Monticello Conte Otto Zoppelletto il quale spiega che il dott. Marchetto è stato inserito nell’ultimo rinnovo del collegio sindacale tre anni fa per cui, nell’ottica di un graduale rinnovamento del collegio, ha senso che sia sostituito uno dei revisori di più lungo corso aziendale. Seguono numerosi interventi con i quali si esprime tra l’altro l’opportunità di mantenere il ruolo del rag. Boscato nell’ambito del collegio. Si procede quindi con voto palese per alzata di mano in merito: a. Al mantenimento dell’incarico per i membri rag. Boscato e dott. Marchetto: - Favorevoli: comuni di Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Montegalda, Monticello Conte Otto, Sandrigo ------Contrari: comuni di Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Torri di Quartesolo- - Astenuto: comune di Quinto Vicentino------b. All’inserimento della dott. Silvia Borso quale membro effettivo del collegio sindacale, con voto favorevole all’unanimità dell’assemblea. In merito ai sindaci supplenti si ritiene di nominare il dott. Dario Corradin il dott. Alberto Matteazzi che hanno presentato candidatura di nomina. Visto quindi l’esito della votazione, l’assemblea DELIBERA di definire la seguente composizione del collegio sindacale: - Presidente del collegio sindacale: rag. Luciano Boscato (C.F BSCLCN54B28B485R nato a Camisano Vicentino (VI) il 28/02/1954, domiciliato a Vicenza, contrà San Faustino 24 iscritto al Registro revisori legali al n. 7532 come da D.M. del 12/04/1995); - Sindaco effettivo: dott.ssa Silvia Borso (C.F. BRSSLV80D47A703N nata a Bassano del Grappa (VI) il 07/04/1980 domiciliata a Tezze sul Brenta (VI) via Guglielmo Marconi, 58 iscritta al Registro revisori contabili al n. 155826 come da D.M. del 28/07/2009); - Sindaco effettivo: dott. Adriano Marchetto (C.F. MRCDRN56P22D897P nato a (VI) il 22/04/1956 e domiciliato in Monticello Conte Otto (VI) via Buratti 24, iscritto al Registro revisori contabili al n. 35201 come da D.M. 12/04/1995) - Sindaco supplente: dott. Dario Corradin (C.F.: CRRDRA64T24H829E nato a Sandrigo (VI) il 24/12/1964 e domiciliato in Dueville (VI) via Santa Maria, 8 iscritto al Registro revisori contabili come da D.M. 12/04/1995) - Sindaco supplente: dott. Alberto Matteazzi (C.F.: MTTLRT62T17L157P nato a (VI) il 17/12/1962 e domiciliato a Vicenza, via Miani 20 iscritto al Registro dei revisori contabili al n. 36742 con D.M. 12/04/1995). anche con le funzioni di revisione legale dei conti e fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016. 7.2 Compenso collegio sindacale Il presidente riferisce che il gruppo ristretto dei soci, appurato che non sono più in vigore le tariffe professionali di riferimento ma possono essere considerati quale riferimento compensi determinati dal Ministero della Giustizia per gli organi giurisdizionali (D.M. 20/07/2012 n. 140) e valutati i compensi attualmente percepiti dal collegio sindacale, hanno formulato la seguente proposta di compenso per le funzioni di collegio sindacale e revisione contabile: 10.500,00 €/anno per il presidente del collegio sindacale e 7.000,00 €/anno per ciascuno degli altri due membri, oltre alle competenze previdenziali di legge. Ciò detto, l’assemblea dei soci, con voto espresso per alzata di mano e all’unanimità,------DELIBERA di attribuire al collegio sindacale, che svolgerà anche le funzioni di revisione legale dei conti, i seguenti compensi: 10.500,00 €/anno per il presidente del collegio sindacale e 7.000,00 €/anno per ciascuno degli altri due membri, oltre alle competenze previdenziali di legge.------

Non essendoci altri argomenti da discutere e deliberare e nessun’altra richiesta, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 20,45.------

Il Segretario Il Presidente (Lupato Damiano) (Roberto Blasich) ………………………………… ………………………………………..

Il Presidente del collegio sindacale (Luciano Boscato) …………………………………………