SORARIS S.p.A. Sede in Sandrigo (Vi) c.p. 36066 Via L. Galvani n. 30/32 Capitale Sociale Euro 636.000 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Vicenza al n. 00857440242 Iscritta al R.E.A. di Vicenza al n. 171172 C.F. – P.IVA 00857440242. VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI Il giorno 5 maggio 2014, alle ore 18,15 si è riunita, come da formale convocazione, presso la sede sociale in via L. Galvani 30/32 – Sandrigo (VI), in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria dei soci della società “SORARIS S.p.A.”.--------------------------------------------------------------------- Sono presenti gli azionisti Comuni di: Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Dueville, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montecchio Precalcino, Montegalda, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo e Torri di Quartesolo, come risultante da foglio presenze e deleghe trattenute agli atti presso la sede sociale.----------------------------------------------- Si dà atto che tutti i certificati azionari sono stati depositati nel termine presso la sede sociale nei giorni precedenti l’assemblea.----------------------------------------------------------------------------------- Risultano assenti gli azionisti Comuni di: Altavilla Vicentina e Montegaldella.------------------------ Ciascun azionista presente è titolare di n. 800 azioni quindi complessivamente sono rappresentate n. 10.400 azioni su n. 12.000 costituenti l’intero capitale sociale.----------------------------------------- E’ presente l’amministratore unico Roberto Blasich e l’intero collegio sindacale nelle persone dei sigg.ri Boscato Luciano, Presidente, Corradin Dario e Marchetto Adriano, sindaci effettivi.--------- Assistono col consenso unanime dell’assemblea, il direttore generale Lupato Damiano e il dott. Pozzato Graziano, responsabile amministrativo e consulente esterno.------------------------------------- Assume la presidenza, a norma dello Statuto, l’amministratore unico Roberto Blasich e, col consenso unanime dei soci, viene chiamato alla funzione di segretario il direttore generale Lupato Damiano, che accetta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Successivamente il Presidente fa rilevare che l’avviso di convocazione dell’assemblea è stato inviato con lettera del 10/04/14, spedita a mezzo posta elettronica certificata in data 15/04/2014 a tutti gli azionisti e, pertanto, a norma dell’art. 11 comma 5 dello Statuto Sociale, l’assemblea con la rappresentanza al capitale sopra descritto è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti al seguente--------------------------------------------------------------------------------------------------- ordine del giorno: 1) Approvazione del bilancio al 31/12/13 con documenti correlati e deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Approvazione budget e piano degli investimenti anno 2014 e documenti correlati ai sensi dell’art. 18 dello Statuto; 3) Rinnovo Organo Amministrativo; 4) Determinazione compenso all’ Organo Amministrativo; 5) Rinnovo Collegio Sindacale; 6) Dismissione partecipazione consorzio CO.RSEA: attribuzione di poteri all’Organo Amministrativo; 7) Varie ed eventuali. 1) Approvazione del bilancio al 31/12/13 con documenti correlati e deliberazioni inerenti e conseguenti;-------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente espone in sintesi i principali contenuti della relazione sull’esercizio 2013 avvalendosi della proiezione della relativa presentazione. Successivamente dà la parola all’ing. Lupato il quale espone in dettaglio le principali poste dell’attivo, del passivo e del conto economico 2013.----------- Di seguito il Presidente dà la parola al dott. Pozzato che illustra specificamente le principali voci del rendiconto finanziario.-------------------------------------------------------------------------------------------- Finita l’esposizione del dott. Pozzato, il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale rag. Boscato che, per espressa richiesta dell’assemblea in quanto compiutamente informata al riguardo, provvede ad esporre in sintesi la relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2013.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ultimata la lettura dei documenti di bilancio e delle correlate relazioni, il Presidente invita i rappresentanti dei comuni soci a formulare eventuali quesiti/osservazioni in merito a quanto esposto. Dopo alcune domande cui viene dato adeguato riscontro, il Presidente chiede all’assemblea di procedere all’approvazione del bilancio 2013 e dei documenti ad esso correlati. L’assemblea, con voto palese per alzata di mano, all’unanimità, ---------------------------------------------------------------- DELIBERA a) di approvare la relazione del Presidente;-------------------------------------------------------------------- b) di approvare il bilancio e i relativi documenti correlati così come proposto dall’ Amministratore Unico con la destinazione dell’utile di esercizio pari ad € 118.419,20 come segue:------------------- ---------------- € 5.920,96 pari al 5% a fondo riserva legale, € 112.498,24 a riserva straordinaria.------------------------------------------------------------- 2) Approvazione budget e piano degli investimenti anno 2014 e documenti correlati ai sensi dell’art. 18 dello Statuto; ---------------------------------------------------------------------- Il Presidente espone in dettaglio, avvalendosi della proiezione della presentazione, il piano degli investimenti e del budget anno 2014--------------------------------------------------------------------------- Ultimata la lettura dei documenti, il Presidente invita i rappresentanti dei comuni soci a formulare eventuali quesiti/osservazioni in merito a quanto esposto. Dopo alcuni interventi che esprimono apprezzamento relativamente al lavoro svolto, il Presidente chiede all’assemblea di procedere all’approvazione del budget 2014, del piano degli investimenti 2014 e dei documento correlati ai sensi dell’art. 18 dello Statuto. L’assemblea, con voto palese per alzata di mano, all’unanimità, ---- DELIBERA di approvare il budget 2014, il piano degli investimenti 2014 e i documenti correlati ai sensi dell’art. 18 dello Statuto---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Successivamente, considerato lo specifico argomento trattato, il Presidente propone di anticipare la trattazione relativa al punto 6) dell’odg. L’assemblea all’unanimità approva lo spostamento proposto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Dismissione partecipazione consorzio CO.RSEA: attribuzione di poteri all’Organo Amministrativo; Il Presidente informa i soci che Soraris detiene una minima partecipazione nel consorzio COR.SEA di Vicenza, la cui operatività non è ad oggi rilevante per gli interessi della società. Si propone quindi la dismissione della partecipazione come da statuto consortile. Ciò detto, l’assemblea dei soci, con voto espresso per alzata di mano e all’unanimità, ------------------------------------------------------------ DELIBERA di attribuire all’ Amministratore Unico ogni più ampio e incondizionato potere per la dismissione della partecipazione al consorzio CORSEA.------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Per l’esame del successivo punto all’odg esce il Presidente ing. Blasich e assume la presidenza, con il consenso unanime dei soci, il presidente del collegio sindacale rag. Boscato .------------------------ 4) Rinnovo Organo Amministrativo; Il Presidente informa i soci che l’organo amministrativo può essere nominato, ai sensi dello statuto, per un periodo da uno a tre anni e chiede quali siano le candidature che i soci intendono presentare. Da parte dei soci viene espressa unicamente la candidatura dell’ing. Blasich, amministratore uscente. Differenziate sono tuttavia le valutazioni in merito alla durata del mandato in quanto con le elezioni di fine maggio buona parte delle amministrazioni comunali socie sarà rinnovata. A tal fine si ritiene di scindere la deliberazione come segue: 4.1) Rinnovo Organo Amministrativo – nominativo I soci esprimono generale apprezzamento per l’operato dell’amministratore unico uscente e ne indicano la conferma. Conseguentemente, con voto palese per alzata di mano, all’unanimità l’assemblea dei Soci, DELIBERA di confermare l’amministratore unico uscente Roberto Blasich (C.F. BLSRRT58P30L840A nato a Vicenza il 30/09/1958 e residente in Monticello Conte Otto (VI) via Verdi 20) ------ 4.2) Rinnovo Organo Amministrativo – durata mandato Prende la parola il sindaco di Sandrigo Stivan il quale ribadisce personale apprezzamento per il lavoro svolto dall’amministratore unico. Tuttavia, considerato che buona parte delle amministrazioni comunali sono in scadenza, ritiene che sia opportuno dare l’incarico per un mandato annuale al fine di dar modo alle nuove amministrazioni di scegliere ad inizio mandato l’organo amministrativo. Seguono gli interventi degli altri soci che invece ritengono opportuno dare un mandato pieno per tre annualità al fine di consolidare il lavoro svolto, programmare con