Møteinnkalling
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Lyngdal Rådhus - kommunestyresalen Dato: 04.06.2020 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til politisk sekretariat på epost [email protected] eller telefon 960 93 458. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Tilleggsinformasjon: MERK: Til Formannskapet: Årsmøte i Frivilligsentralen kl. 08.30 - 09.00. Møte i Planutvalget kl. 09.00 - 09.30. Gruppemøter tirsdag 2.juni: Kristelig Folkeparti - kl. 19.30: Lyngdal kulturhus, sal 3 Arbeiderpartiet - kl. 18.00: Konsmo, rådhuset Fremskrittspartiet – kl 18.00: Lyngdal rådhus, formannskapssalen Høyre - kl 18.30 på Lyngdal rådhus, kommunestyresal Senterpartiet - kl. 19.00: via TEAMS Venstre - kl. 18.30: Q43, Industriveien 8, Lyngdal Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur 1 Saksliste UOFF Utvalgssaksnr. Tittel (Lukket) PS 49/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 50/2020 Årsregnskap og årsberetning 2019 - Lyngdal kultursenter KF PS 51/2020 Årsmelding og regnskap 2019 Audnedal kommune PS 52/2020 Årsregnskap og årsberetning 2019 - Lyngdal kommune RS 12/2020 Orientering/Eventuelt 2 PS 49/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 SAKSFRAMLEGG Arkivreferanse: 2020/2584-8 Arkivkode: 210 Saksbehandler: Jan Seland Adm.enhet: Kultur Dato: 28.05.2020 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 04.06.2020 50/2020 Kommunestyret Årsregnskap og årsberetning 2019 - Lyngdal kultursenter KF Kommunedirektørens anbefaling: Kommunestyret vedtar å godkjenne årsregnskap og årsberetning 2019 for Lyngdal kultursenter KF. Bakgrunn for saken: Etter § 16 i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, skal foretakets styre avlegge årsregnskapet innen 15. februar og årsberetningen innen 31. mars. Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Da det kommunale foretaket ble nedlagt fra og med 1.1.2020, er særregnskap og årsberetning for 2019 signert av kommunedirektøren. Det vises til vedlagte årsberetning, regnskap, revisjonsberetning samt særutskrift av kontrollutvalgets behandling. Revisjonsberetning og behandlingen i kontrollutvalget er uten merknader. 4 Vurdering: Årsregnskapet for 2019 for Lyngdal kultursenter KF er gjort opp i balanse. Konklusjon: Kommunestyret vedtar å godkjenne vedlagte årsregnskap og årsberetning. 2 5 a LYNGDAL ——-——KOMMUNE V Årsberetning -Lyngdal kultursenter KF - 2019 Aktivitetsnivået i Lyngdal Kultursenter KF Aktiviteten i Lyngdal Kulturhus har vært relativt lik som året før. Besøkstallet derimot har gått noe ned både for biblioteket og for kinoen. Det totale besøkstallet i 2019 var på 133 217. Tilsvarende tall for 2018 var 130 010 — en oppgang på 2,5%. Lyngdal kommunestyre vedtok 6.9.2018 å oppløse det kommunale foretaket Lyngdal kultursenter KF med virkning fra og med 1.1.2020. Fra samme tidspunkt ble foretakets virksomhet og ansatte innlemmet i Lyngdal kommune. Styret har avsluttet sin funksjonstid, og årsberetning og regnskap for 2019 avleveres av kommunedirektør. Styre Styret for Lyngdal Kultursenter KF har i 2019 bestått av: Kirsti Tønnessen (leder), Tordis A. Blørstad (nestleder), Bernt Mushom [medlem) Kari Abrahamsen (medlem), Ådne Fardal Klev (medlem), Torrey Nørsett (medlem), og Karen Reisvaag (ansattes representant). Kultursjef jan Seland har vært styrets sekretær. Anja Kath-Sundnes har møtt som fast vara for Torrey Nørsett i 2019. Administrasjon /ansatte Lyngdal kultursenter KF administreres fra kulturkontoret, som har sine lokaler i kulturhuset. Her er 5,8 årsverk samlet: Kultursjef, kulturkonsulenter, kinosjef, teknisk leder og kontormedarbeider. Kultursjefen er daglig leder for foretaket. Foretaket harf l ende ansatte: Administrasjon / økonomi: 1,8 årsverk Teknisk: 1,75 årsverk Kulturkonsulenter: 2,5 årsverk Biblioteket: 3,92 årsverk Ungdomsklubben Rocky: 0,8 årsverk Kino/kiosk: 2,2 årsverk Totalt 13 årsverk fordelt på 23 ansatte. Likestilling, diskriminering og etikk Av 23 ansatte er 8 kvinner og 15 menn. Ved alle ansettelser i foretaket vurderes både likestillingsaspektet og inkluderingshensynet. Lyngdal Kultursenter KF er opptatt av et inkluderende arbeidsliv, og har blant annet lagt til rette for flere tiltaksplasser gjennom NAV. Lyngdal kultursenter følger Lyngdal kommunes etiske retningslinjer hvor ILO-konvensjonen er lagt til grunn. Som et ledd i kommunens etiske retningslinjer har Lyngdal kommune også innført frivillig registrering av ledere og nøkkelpersoner i styrevervregisteret. Dette omfatter også ledere av kommunale foretaki kommunen. Styret i foretaket har ikke vurdert behovi 2020 da foretaket ble nedlagt med virkning fra og med 1.1.2020. 1 LYNGDAL KOMMUNE 6 a LYNGDAL —-———$ KOMMUNE V Internkontroll /sykefravær Foretaket har et eget internkontrollsystem. Daglig leder er ansvarlig for forvaltning og oppfølging av dette. Daglig leder er ansvarlig for oppfølging av sykemeldte. Det finnes eget internkontrollsystem for brannsikkerhet. Foretaket er ansvarlig for opplæring i brannvern for egne ansatte, samt for ansatte som er leietakere i bygget (Jonas B. Gundersen og Veksti Lyngdal]. Det er utviklet et eget avviksskjema hvor ansatte kan rapportere inn avvik/hendelser/forbedringsforslag osv. Skjemaet er tilgjengelig gjennom Aspit Driftssenter. Når det gjelder varslinger benyttes skjemaet til Lyngdal kommune som er tilgjengelig via Compilo. Sykefraværet for 2019 var på 3,6 % Fraværet fordelte seg slik: Kortidsfravær (1-16 dager): 0,8% Langtidsfravær(>16 dager): 2,8%. Målet til Lyngdal kultursenter KF er at sykefraværet skal være under 4 %. Målsettingen tilsvarer Lyngdal kommunes målsetting for skolesektoren/teknisk sektor. Sykefraværet i 2019 er godt under målsettingen, noe som ser svært gledelig. Økonomi Regnskapet er gjort opp i balanse. Imidlertid er regnskapet avsluttet med et merforbruk på 78 386 kr. Det er gjort strykninger i henhold til regnskapsforskriftens §9, og i forbindelse med avslutningen av regnskapet er avsetning til disposisjonsfond strøket med tilsvarende beløp. Dermed gjøres regnskapet opp i balanse. Det vises til note 9 i regnskapet. Utvalgte tall fra driftsreggnskapetzdlg 9 Nøkkeltall Regnskap Budsjett" Brutto driftsresultgattggggggg g g 44 441 gg110g0g00gg Netto driftsresultat g g g g fl g 341201 253 000 3 Regnskapsmgessiggmindre/merforbruk g g0 H gg g 0 å Utrqlgtä utgzftefvg inntekterfra detaUre9nS£<ap,e,tT 7T Diverse kostnader 2019 .E.lzs=xg.iz..<zr.pvarming . - ---t ,--,2,OZ.4.2..5,. ... , .".-- Bøker og media, bibliotek. g g g 323 407 .lils.l.äudsi..9.rga.nisasione? . .- ...--.1.3,1.å.23.6.f'i.. -,, ",... Annofisering/markedsføring. .. 294.258. *Kommunestyret bevilget 666 000 kr. ogforeninger 20219. overført til kultursenterets budsjett, og tildelingen ble gjort av kultursenterets styre. 2 LYNGDAL KOMMUNE 7 LYNGDAL ————KOMMUNE V å Diverse inntekter a a 2019 Billettinntekter kiuo og kulturhus a 3 686226 a Kiösksälg;Kitii?» åf . ‘"7" å i033 1.20- .. Reklameinntekter kino 83 840 a Driftsinntektene for foretaket var på 20 983 351 kr. Budsjettet var på 20 357 107 kr. Avviket på 626 244 kr Vises i tabellen under. Etter tabellen gis en redegjørelse for avviket. Driftsinntekter a a] Regnskap 19 å å Budsjett19 å ,, l?Avvik ' ..A1151r93alg3tag 1§e,in:1t91£t,er- 5825 393 . 5379.000. ........fl.4.0.,3.93,.. Overføringer med krav til 2 411 246 2 142 000 269 246 motytelse!" . Overføringer uten krav til 12 746 563 12836 107 89 544 pmotytelser W aa w a p a aaSufma H" __ 20 983351 «Andre salgs- og leieinntekter» Avviket for posten skyldes i hovedsak at inntekter fra billettsalg til scenearrangementer gikk bedre enn budsjettert. Inntektene var her 348 000 kr høyere enn budsjettert. «Overføringer med krav til motytelser» Avviket er i all hovedsak knyttet til for lavt budsjettert refusjon av sykepenger og feriepenger fra staten, samt for lavt budsjettert refusjon fra stat og fylke. Refusjon av sykepenger / feriepenger var 101 000 kr. for lavt budsjettert, mens refusjon fra stat og fylke var 125 000 kr for lavt budsjettert. Dette gjelder blant annet tilskudd til den kulturelle skolesekken samt tilskudd fra staten på 50 000 kr. til prosjekt på fritidsklubben som ikke har blitt tilsvarende justert i budsjettet. «Overføringer uten krav til motytelser» Regnskapsposten gjelder utelukkende overføring fra Lyngdal kommune til foretaket. Avviket skyldes at rentekostnadene ble lavere enn budsjettert, og dermed ble overføringen fra kommunen til foretaket redusert. Driftsutgiftene var på 21 027 792 kr, mens budsjettet var på 20 247 107. Avviket på 780 685 kr. vises i tabellen under: Driftsutgifter Regnskap 19 Budsjett 19 Avvik Lønnsutgifter " i i * __ _ i i §2_7W§Z§i ” 7 188107, _ "139 769 Sosiale utgifter 1 982 283 1 904 000 78 2873 Varer/tjenester som inngåri egen 7 656 584 7 248 000 408 584 ,. .. - . Varer/tjenester som erstatter egen 96 180 20 000 76 180 ti-Prod: 7T?7 7T -. ..Q.Y0£i9ri.ng€f, ,, 2 174 773 2 107 000 167.773"; 3_AY.§l<I§YLi[1,g9£._-__.._. .- .-.....-...1-7..90..096.. 1 780 000 i 10 096 = sumdriftsutgirter. - 21027 792 u .. 20247107 . ..7.80685; 3 LYNGDAL KOMMUNE 8 —-——~$ KOMMUNE V Driftsutgiftene har et totalt avvik på 780 685 kr (merforbruk). Det største avviket innen driftsutgiftene ligger på posten Varer/tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon. Dette er «ordinære driftsutgifter» hvor de fleste av foretakets kostnader bokføres. Denne har et overforbruk på 408 584 kr. 150 000 av dette avviket skyldes uforutsette utgifter knyttet til service/reparasjon på ventilasjonssystemet på kulturhuset. I tillegg er 150 000 kr av avviket knyttet til høyere kostnader