ÅRSREDOVISNING 20

16MARKS BOSTADS AB

marks bostads ab ÅRET I SIFFROR totalt 3705 16 lägenheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING nya lägenheter på Risma i Fritsla VD har ordet 5

Förvaltningsberättelse Driftskostnader: Styrelse och organisation 6 119,1 Målet med verksamheten 7 mkr Hyresgäster 8 Underhåll: Byggnation och underhåll 10 50,1 Miljö 12 mkr Teknik och framtid 14 Personal och arbetsmiljö 16 Ekonomi 18

Flerårsöversikt 20

465 Resultaträkning 21 nya lägenhetskontrakt fastigheternas har tecknats marknadsvärde Balansräkning 22 1561 Kassaflödesanalys 24 mkr Noter 25

Marks Bostads AB finns på Styrelsens och revisorernas underskrifter 36

14 Revisionsberättelse 37 orter i kommunen Våra fastigheter 40

Lokaler och bilplatser 41

Lägenhetsfördelning 42 58 tillsvidareanställda 20-tal säsongsanställda Årsredovisning 2016 Omslagsfoto: Anders Gustafsson under sommaren Övrigt foto: Jörgen Eriksson och Carina Roos Tryck: Litorapid AB, Göteborg, 2017 VD HAR ORDET

På området Risma i Fritsla har r 2016 har varit intensivt. Vi har färdigställt ett flertal nya vi byggt 16 radhuslägenheter, lägenheter, underhållit och standardhöjt rekordmånga, alla med egna uteplatser och genomfört mycket yttre un- vacker utsikt över dalgången. derhåll och infört ett nytt verktyg för att bättre kunna arbeta med kundnöjdhet. munikationsoperatör för fiber är Marknet ”och ett flertal Nyproduktion av hyresrätter tjänsteoperatörer har anslutit sig eller kommer inom kort är en av våra stora utmaningar de kommande åren. Vårt att ansluta sig till Marknet vilket gör att våra hyresgäster uppdrag från ägaren har fördubblats, från 30 till 60 lä- får ett bra utbud av bredbandstjänster. Tyvärr har den Å sista upphandlingen av fiberdragning inne i lägenhe- genheter per år och senast 2020 skall vi ha kommit upp i den större volymen av nyproducerade lägenheter. Det terna blivit överklagad. Detta innebär förseningar innan är ett högt uppsatt mål, med tanke på att planprocessen dessa hyresgäster kan ges möjlighet att koppla upp sig med tillhörande planändringar tar minst ett par år och på det öppna bredbandsnätet. Vi hoppas kunna avsluta eventuella överklaganden kan fördröja processen ytterli- fiberdragningen i slutet av 2017, så att alla våra lägenhe- gare något år eller leda till avslag. Vi arbetar sedan tidi- ter kan vara uppkopplade. gare med planändringar i Skene, Sätila och Horred och 2016 var sista året med det sk Skåneinitiativet. Skåne- i slutet av året har vi anmält vårt intresse av att påbörja initiativet innebar att Marks Bostads AB, tillsammans planprocessen för byggnation av fler lägenheter i Kinna med 107 bostadsbolag inom SABO, antog utmaningen och Fotskäl. att minska energiförbrukningen med 20 %, från 2007 I år har vi färdigställt 19 nya lägenheter. På området Ris- till och med 2016. Vi har arbetat intensivt med att mins- ma i Fritsla har vi byggt 16 radhuslägenheter, alla med ka vår energiförbrukning och därmed också vår miljö- egna uteplatser och vacker utsikt över dalgången. Lä- belastning. Fram till och med 2015 hade vi minskat vår genheterna har varit populära och vi planerar att bygga energiförbrukning med 16,1 %. För att ytterligare kun- ytterligare ett tjugotal lägenheter på samma område. I lo- na minska den med 4 procentenheter har vi installerat kaler som tidigare fungerade som förskola på Kullabyn i ett energibesparingssystem, som styr energiförbrukning- Torestorp har vi också byggt tre nya lägenheter som hyrs en för uppvärmning med hjälp av väderprognoser, i ett ut som trygghetsboende. stort antal fastigheter. Vi har också fortsatt med installa- tion av individuella mätningar och debiteringar, såsom En annan stor utmaning för oss är de många renoveringar miljötvättstugor och kall- och varmvattenmätningar för vi just nu genomför, bla av husen på Snickaregatan i Kin- varje lägenhet. Tyvärr räckte inte insatserna till för att na. Det finns totalt 315 lägenheter på området och sedan nå målet, 20 %. Vi hamnade på en energibesparing på renoveringen påbörjades under förra året har 79 lägenhe- 16,5 % från 2007 till och med 2016. Med tanke på det ter renoverats klart. Projektet Snickaren löper parallellt högt ställda målet och att vi redan tidigare hade genom- med underhållsplanen av våra 60–70 tals hus och vi har fört många energibesparande åtgärder får vi ändå anse totalt renoverat 83 lägenheter under året. Vårt uppdrag oss nöjda med vad vi uppnått. Utan det högt uppsatta ligger på 50 lägenheter per år och under 2017 beräknar vi målet hade vi inte kommit så långt som vi har gjort. renovera 126 lägenheter. En stor del av renoveringen vi genomför är inte standardhöjande och läggs därför inte Den nya Bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars på hyran, vilket innebär att hyreshöjningarna är förhål- 2016 innebar att alla kommuner från detta datum skulle landevis låga jämfört med kostnaderna. kunna ta emot ett i förväg bestämt antal nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. På Marks Bostads AB har Vi har under året infört ett nytt arbetssätt och mätverktyg vi inom ramen för vårt förturssystemet kunnat hyra ut för att mäta hur nöjda våra hyresgäster är med oss som lägenheter till nyanlända. Under året har cirka 10 % av hyresvärd. Tidigare genomförde vi en hyresgästunder- de uppsagda lägenheterna hyrts ut till dem, vilket har sökning vartannat år. Från och med i år gör vi mätningar motsvarat behovet. kontinuerligt, vilket innebär att vi får en snabbare åter- koppling om en införd åtgärd har gett önskat resultat. Min bedömning är att Marks Bostads AB, trots kommande Min bedömning är att det nya verktyget att mäta kund- utmaningar, har goda framtidsutsikter. Vi kommer att ha nöjdhet i förlängningen kommer att förbättra servicen en förhållandevis ansträngd ekonomi under de närmaste till våra hyresgäster. åren på grund av satsningarna på underhåll av våra bygg- nader och lägenheter men när vi väl har passerat den Vi har genomfört en medarbetarundersökning under ”puckeln” kommer vi att stå väl rustade för framtiden. året. Överlag har vi förbättrat våra resultat, samtidigt som Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare och styrelse- några värden visar på försämringar. Resultaten har bear- medlemmar för mycket goda arbetsinsatser och för ett betats på våra personalmöten och kommer att resultera i bra samarbete under året. handlingsplaner för en ännu bättre arbetsmiljö. I slutet av året har några av våra hyresgäster kunnat Magnus Hjelmgren koppla upp sig till ett öppet bredbandsnät. Vår kom- VD Marks Bostads AB

Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelse och organisation

Styrelsen och verkställande direktören för Marks Bostadsaktiebolag, organisationsnummer 556180-9319, får härmed avge följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016, bolagets 43:e. Samtliga aktier innehas av Spinnerskan i Mark AB.

Styrelse och revisorer Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter Ersättare Invigning av Assbergs Lekpark. utsedda av Marks kommun utsedda av Marks kommun Marks Bostads AB:s vision Erik Arnell, ordförande, Hyssna Kerstin Weimman-Lindén, Hajom Bostadsföretaget med 100 % Bror-Eric Johansson, vice ordförande, Kinna Laila Johansson, Kinna nöjda hyresgäster. Paul Brusk, Kinna Målet med verksamheten Henry Sandahl, Horred Marks Bostads AB:s affärsidé Lars-Inge Andersson, Tostared Monica Armini, Fjärås Bolagets uppdrag • Tryggt boende Micael Carlsson, Hyssna Stefan Brunander, Rävlanda • God service Sylvide Persson, Kinnahult Kjell-Arne Lundin, Skene Ägardirektiv i sammandrag. De fullständiga direktiven • Rimligt pris David Berglund, Skene Björn Kärrhage, Hajom finns på www.marksbostadsab.se. Marks Bostads AB ska på affärs- och miljömässiga princi- per och i allmännyttigt syfte äga, förvalta, utveckla, produ- Verkställande direktör cera, köpa och sälja hyresfastigheter för att främja bostads- Magnus Hjelmgren försörjningen i kommunen. Marks Bostads AB ska erbjuda ett varierat utbud av hy- Verksamhetspolicy Personalrepresentanter, ordinarie Personalrepresentanter, ersättare resbostäder av god kvalitet i kommunen för att tillgodose Marks Bostads AB:s skall erbjuda goda bostäder till nu- olika bostadsbehov så att de boende har valmöjlighet av- varande och framtida kunder genom att: Susanne Carlsson, för tjänstemännen Mona Ronnemar, för tjänstemännen seende läge, bostadsstorlek, standard och pris. Bolaget bör också bidra till bostadsproduktion i kommunens mindre • Ständigt förbättra verksamhetens alla grenar och ef- Karl-Erik Eriksson, för fastighetsanställda Viktoria Plogander, för fastighetsanställda orter. terfölja gällande lagstiftning. Marks Bostads AB ska aktivt verka för att även bygga och • Vara en god arbetsplats genom att utbilda och stimule- Revisor, ordinarie Revisor, ersättare förvalta bostäder anpassade till särskilda behov och mål- ra personalen till engagemang, ansvar och delaktighet. utsedd av årsstämman utsedd av årsstämman grupper såsom äldre och funktionshindrade. Bolaget ska • Erbjuda kunder bra service, god inom- och utomhus- också göra särskilda insatser för att ungdomar ska komma miljö samt informera och vara lyhörda för synpunkter Peter Sjöberg, auktoriserad revisor, Göteborg Tomas Johansson, auktoriserad revisor, Borås in på bostadsmarknaden. och krav. Bolaget ska verka för att äldre och funktionshindrade ska • Hushålla med resurserna på bästa sätt med hänsyn till Lekmannarevisor, ordinarie Lekmannarevisor, ersättare kunna bo kvar i sitt ordinära boende genom en god till- ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och miljö. gänglighet. utsedd av Marks kommun utsedd av Marks kommun Soliditeten i bolaget ska uppgå till 20 %. Verksamhetscertifiering Kenneth Sölvebring, Örby Roger Fogelström, Kinna Bolaget ska verka för goda och trygga boendemiljöer i kom- Marks Bostads AB är verksamhetscertifierade sedan munen samt arbeta för trygghetsskapande och brottsföre- 2004. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004, kva- byggande åtgärder i bostadsområdena. litetscertifierade enligt ISO 9001:2008 och arbetsmiljö- Sammanträden Bolaget ska arbeta för integration, erbjuda boende som är certifierade enligt AFS 2001:1. Vårt verksamhetssystem tillgängligt för alla oavsett social, ekonomisk, etnisk eller innehåller även ekonomimål och ekonomiriktlinjer. Ordinarie årsstämma hölls 2016-05-19. annan bakgrund. Vi ska motverka boendesegregation och 21-23 mars 2016 genomfördes revision av vårt verksam- diskriminering. Styrelsen har under året haft 9 sammanträden. hetssystem och Marks Bostads AB rekommenderades Bolaget ska agera som föregångare och föredöme för håll- fortsatt certifiering. I oktober månad genomfördes också bar utveckling lokalt och globalt samt bidra till långsiktig en intern revision av egna revisorer. Organisationsanslutning hållbar utveckling ur miljömässigt perspektiv. Verksamhetssystemet har, sedan det infördes, bidragit till att utveckla företaget både när det gäller att ge våra Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO samt Fastigo. Dessutom är Bolaget ska premiera miljömedvetenhet och god resurs- hållning. hyresgäster bättre kvalitet i sitt boende och våra anställ- företaget delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. da en bättre arbetsmiljö samt att utveckla arbetet med Bolaget skall bygga 30 lägenheter i snitt per år under en miljöfrågor. Genom att fortsätta ta fram tydliga mål och fyraårsperiod. handlingsplaner kommer verksamhetssystemet även Bolaget skall renovera 50 lägenheter i snitt per år under en fortsättningsvis att vara ett stöd i utvecklingen av Marks fyraårsperiod. Bostads AB.

6 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 7

Hyresgäster

Bostaden - det egna hemmet - spelar en stor och viktig roll Marks Bostads AB har hyresgäststyrt lägenhetsunder- rör lägenheterna och det aktuella området. Ett nytt sätt att mar som tillsammans arbetar för en ökad trygghet på i varje människas liv. I Marks Bostads AB:s policy ingår att håll, HLU. Detta innebär att hyresgästen själv kan välja göra oss mer tillgängliga är att anordna enkla, informella Assberg. Medlemmarna kvälls- och nattvandrar, ser till erbjuda våra kunder bra service, god inom- och utomhus- om man vill ha planerad renovering utförd eller om mötesplatser på bostadsområdena. När etapp 2 av renove- varandras lägenheter och bidrar till en trygghetsskapan- miljö samt informera och vara lyhörda för synpunkter och man vill vänta och istället få hyresrabatt. Hyresgäster ringen på Snickaren startades upp ordnade Marks Bostads de gemenskap för alla hyresgäster. De boende på områ- krav. Vår vision är 100 % nöjda hyresgäster. får själv välja vilken tapet och matta man vill ha och AB ”kaffehäng” på bostadsområdet och samtliga hyresgäs- det upplever att antalet stölder har minskat och känner from i år har vi ökat möjligheterna att få göra sin lägen- ter bjöds in och fick möjlighet att ta del av information om en större trygghet i sitt bostadsområde. het mer personlig. Vi har utökat hyresgästernas tillval den pågående renoveringen eller annat som rör boendet, Under den mörka årstiden anordnas trygghetsvandring- Boendeinflytande och delaktighet med spis med glaskeramikhäll, olika köksluckor och lämna synpunkter och förslag samt ställa frågor. ar tillsammans med de lokala handtag samt olika bänkskivor. Dessutom finns möj- Tillsammans med de lokala hyresgästföreningarna har hyresgästföreningarna på de oli- Det finns många kontaktytor mellan oss och våra hyres- ligheten att få en praktisk källsorteringsinsats under vi under året arrangerat olika temadagar på de större ka bostadsområdena. Vid vand- gäster. Utöver kundenkät, mejl, telefon och via hemsi- diskbänken. bostadsområdena. Temat styrs utifrån identifierade be- ringarna deltar boende och per- dan träffar Marks Bostads AB:s medarbetare många av hov på området och av önskemål från hyresgästerna. I sonal från Marks Bostads AB. våra hyresgäster dagligen. Hyreskollektivet represen- juni invigdes Assbergs lekpark med fotboll och lek på Platser och utrymmen som upp- teras av Hyresgästföreningen och varje år genomför vi Kundnöjdhet den nya multisportarenan, ponnyridning, brandbil, levs som otrygga eller riskerar olika aktiviteter tillsammans för att skapa trivsamma Under året har vi infört ett nytt mätverktyg för mätning tröjutdelning till alla barn samt glass och fika. Det var att bli brottsplatser samt vilka boenden och för att främja boendeinflytandet. Fyra av kundnöjdhet. Vår kundenkät skickades tidigare ut ett uppskattat arrangemang med cirka 200 besökande. konkreta fysiska omständighet- gånger per år hålls möten med boinflytandekommittén, vartannat år, vid ett tillfälle, till alla hyresgäster. Med Vid arrangemanget medverkade den lokala hyresgäst- er som bidrar till detta noteras som består av både representanter från Hyresgästför- det nya mätverktyget mäter vi hela tiden, genom att föreningen, Grannsamverkan på Assberg och FC Hedbo under vandringen. I processen eningen centralt och de lokala hyresgästföreningarna. skicka ut enkäter till hyresgäster under hela året, spritt Futsal tillsammans med Marks Bostads AB. ingår också att ta fram förslag Syftet är att ge hyresgästerna inflytande över förvalt- över vårt lägenhetsbestånd. Alla hyresgäster får möjlig- på lösningar för både större ningen av bostadsområdena och frågorna som diskute- I oktober genomfördes Hedbodagen med samtliga boen- het att besvara enkäten 1 gång per år. Detta sätt att mäta och mindre åtgärder för att öka ras rör allt från företagets ekonomi till olika hyresgäs- de på Hedbo och temat var ”Håll Hedbo rent”. Tillsam- ger oss bättre möjligheter till uppföljning av åtgärder tryggheten. Under året genom- tinitiativ. mans med den lokala hyresgästföreningen informerades och det ger oss en möjlighet att snabbt kunna återkoppla besökande om sophantering, källsortering och återvin- fördes trygghetsvandringar, på På bostadsområden där det finns en lokal hyresgäst- till hyresgäster på eventuella synpunkter som lämnats. Hedbo och Assberg samt i Kin- ning. Bamses tidning om återvinning delades ut till Grannsamverkan på Assberg i Skene. förening anordnas också samrådsmöten med represen- Alla medarbetare på Marks Bostads AB arbetar i syste- alla barn och det bjöds på hopp i hoppborg, lekar och na centrum tillsammans med tanter från den lokala hyresgästföreningen och Marks met vilket gör att de direkt kan se resultatet av sitt arbete skräpplockartävling med priser för både stora och små. Marks kommun och trygghetsrådet. Bostads AB och då diskuteras allt som rör det specifika och ta del av kommentarer och synpunkter. Mätverkty- Under året har personal från Marks Bostads AB till- bostadsområdet. get varit igång i ca 6 månader. Svarsfrekvensen har varit sammans med tillgänglighetssamordnare i Marks kom- 43 %, och resultatet har landat på 37 % mycket nöjda Inför den omfattande renoveringen av Snickarens bo- mun också genomfört en tillgänglighetsvandring på kunder (som gett oss betyg 5 av 5). Vi stödjer föreningar och ungdoms- stadsområde provades ett nytt arbetssätt och en refe- Hedbo för att identifiera möjliga förbättringsåtgärder. rensgrupp bestående av boende på området bildades. Under våren 2016 genomförde Marks Bostads AB en verksamhet Denna grupp har kontinuerligt träffat byggledare och kommunikationsundersökning för att ta reda på vilket Vi tror att orter och bostadsområden som kan erbjuda ombyggnadssamordnare för att underlätta och förbättra sätt våra hyresgäster vill att vi kommunicerar med dem aktiviteter upplevs som mer levande och därmed också Lägenhetskö arbetet runt renoveringen. Gruppen har kommit med på. Då framkom att man önskar mer dialog med oss. mer trygga. Vi stödjer därför föreningar och verksamhe- förslag och synpunkter som också lett till konkreta åt- ter i Marks kommun som kan bidra till ökat liv, rörelse Vårt kösystem är webbaserat och för varje dag kunden Vi arbetar därför med att i större utsträckning bjuda in gärder, bland annat påpekades att man upplevde det och trivsel för våra hyresgäster. Under 2016 sponsrade står i kö tillkommer en poäng. Vi har ett hårt söktryck till samtal och göra oss tillgängliga för våra hyresgäs- mörkt på bostadsområdet och parkeringsplatsen vilket vi på olika sätt ett 20-tal föreningar som spänner över och har därför inga lediga lägenheter men när en lägen- ter på olika sätt. Sedan tidigare har Marks Bostads AB i sin tur ledde till en fördjupad översyn av belysningen sociala och kulturella projekt/verksamheter samt idrott het sägs upp läggs den ut i vårt system för intressean- återkommande bomöten där samtliga hyresgäster på de på området och att man förbättrade den. och fritid. Ett av dessa var FC Hedbo Futsal som består mälan. En kö bildas när kunder anmäler sitt intresse för olika bostadsområdena bjuds in. Då diskuteras allt som av boende på Hedbo som startat upp streetfotbollslag. lägenheten. De fem som har flest poäng när intressean- De tränar på Hedbo och har också genomfört en turne- mälan stänger får ett erbjudande. Då är det möjligt att gå Informationsmöte på Snickaren. ring under året och vill uppmuntra till gemenskap och på visning och därefter lämnar kunden besked om man meningsfull fritid för ungdomarna i området. Marks tackar ja eller nej. Den kund som har mest poäng av de Bostads AB har också under flera år tillsammans med som tackat ja får besked om att vi gör en kreditprövning Skene IF, Marbo Basket och Idrottslyftet anordnat Bas- och om den godkänns bokas en tid för kontraktsskriv- ket- och Fotbollsskola för sommarlovslediga barn och ning. ungdomar. Aktiviteterna är förlagda till Hedbo och Kunder kan även söka förtur till lägenhet och det gäller i Vävarevallen i Skene och inbjudan går ut till skolor i följande sammanhang: Kinna, Skene och Örby och till hyresgäster på våra bo- Arbetsskäl, om den sökande har fått jobb i vår kommun stadsområden. och har lång resväg (minst tio mil alt. två timmar enkel väg). Förtur kan även sökas vid hot och våld i nära rela- tioner. Det tredje skälet gäller vid varaktigt rörelsehinder Trygghet och tillgänglighet då hyresgästen har behov av att bo på första våning eller Vi fortsätter arbetet för trygghet i våra bostadsområden av att det finns hiss i fastigheten. och under 2016 har Grannsamverkan startat på Assberg. En nyhet under 2016 är att Sverige har fått en bosätt- Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden ningslag för nyanlända, dvs nya medborgare som fått mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad permanent uppehållstillstånd i Sverige, men bor kvar på uppmärksamhet från de boende samt kunskap om hur anläggningsboenden. Dessa nya medborgare anvisas till man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tju- Sveriges kommuner av Migrationsverket och under 2016 ven. Tillsammans med Polisen har Marks Bostads AB beräknades 107 personer komma till Marks kommun. Vi bjudit in till två utbildningstillfällen och idag finns en har gett förtur till bostad och beräknar att det motsvarar Grannsamverkansgrupp med cirka 20 aktiva medlem- cirka 10 % av de lägenheter vi fördelar under ett år.

8 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 9

Byggnation och underhåll

Nyproduktion för fullt och den andra etappen är upphandlad och på- börjad. Under året har 61 lägenheter renoverats klart. På kommunfullmäktigemötet i november besluta- För 2016 blir det för dessa ombyggnadsprojekten to- des att Marks Bostads AB skall bygga 60 lägenheter talt 83 lägenheter som renoverats att jämföra med vårt per år mot tidigare 30 lägenheter per år. Senast 2020 uppdrag att renovera 50 lägenheter per år. Från 2002 skall vi nå den volymen, gärna tidigare. Under åren till 2016 har totalt 878 lägenheter renoverats i projek- 2017 fram till och med 2019 skall vi bygga 45 lägen- tet ”Underhållsplan för 60–70-tals hus”. heter per år. En tredjedel av dessa skall ligga utanför centralorterna Kinna, Skene och Örby. Renoveringen på Sommar-/Vintergatan är relativt omfattande och vi har bytt avlopps- och vattenled- För att kunna nå denna volym har vi begärt ytterliga- ningar samt all elinstallation till femledarsystem. Vi re ett par markanvisningsavtal under december må- installerar ett nytt ventilationssystem med värme- nad. Sedan tidigare har vi fyra pågående detaljplane- återvinning, så kallat FTX-system. Kök och badrum ändringar samt ett antal bygglovsärenden. totalrenoveras och i köket byts oftast hela köksin- En av planändringarna gäller Ängahagen i Skene redningen ut medan badrummen får nya ytskikt och där vi planerar för byggnation av 56 lägenheter i nytt porslin. Vi installerar även individuell mätning 14 tvåvåningshus. Byggstart är beräknad till våren och debitering av kall- och varmvatten. 2017. Vi har påbörjat arbetet med planändringar för Renoveringen av Snickaren har gått in på det andra en fastighet i Horred samt två fastigheter i Sätila. På året och andra etappen. Det finns totalt 315 lägenhe- fastigheten i Horred har rester av en gammal bosätt- ter på området och sedan starten har 79 lägenheter ning hittats, vilket innebär att en arkeologisk utgräv- renoverats. Det görs inga större arbeten inne i lägen- ning måste genomföras innan det är aktuellt för ex- heterna, eftersom de redan har en bra standard men ploatering. Projektet kommer därför att försenas och däremot byts samtliga fönster, säkra lägenhetsdörrar med stor sannolikhet fördyras, beroende på om kost- och från- och tilluft med värmeåtervinning installe- naden för utgrävningen skall belasta exploatörerna. ras. Ny elinstallation med femledarsystem samt indi- Projektet i Sätila pågår dock för fullt och totalt kan viduell mätning och debitering av kall- och varmvat- det bli en byggnation på drygt 70 lägenheter på dessa ten installeras också. De stora underhållsarbetena på två fastigheter med beräknad byggstart 2018. Snickaregatan görs främst på husens fasader och på 16 nya lägenheter på Risma i Fritsla. Vi har också erhållit bygglov för 10 lägenheter i Björ- utemiljön. Fasadteglet har i stor omfattning spruckit ketorp, vilka kommer att ligga i tre radhus utmed sönder och alla tegelfasader kommer att knackas ner Lundavägen. Beräknad byggstart för dessa är våren och ersättas med ett nytt fasadmaterial av skivor i 2017. fibercement och trä samtidigt som husen tilläggsiso- leras. Utemiljön kommer att ändras helt och på varje Under 2016 har Marks Bostads AB färdigställt 19 gård byggs det en separat tvättstuga, för att förbättra nya lägenheter och 16 av dessa lägenheter ligger på tillgängligheten och säkerheten för hyresgästerna. Risma i Fritsla. Lägenheterna ligger i fyra radhus och samtliga lägenheter har egen uteplats, med vid- Båda projekten kommer att pågå under komman- sträckt utsikt över dalgången. Husen är så kallade de år, vilket kommer innebära att vi renoverar 126 lågenergihus med en total energiåtgång på maximalt lägenheter 2017. Förutom nybyggnation och reno- 59 kWh/m2 och år. Lägenheterna har förhållandevis vering av lägenheter har vi även utfört mycket un- hög standard, med diskmaskin, mikrovågsugn samt derhåll. Under året har vi kostnadsfört underhåll för induktionshäll. Inflyttning skedde i mitten av de- 50,1 mkr. cember och samtliga lägenheter är uthyrda. Bolagets uppdrag är att renovera 50 nya lägenheter i De resterande 3 lägenheterna har byggts i lokaler snitt per år under en fyraårsperiod. Under åren 2013- som tidigare användes till förskoleverksamhet på 2016 har vi renoverat 284 lägenheter, vilket är 84 lä- Kullabyn i Torestorp. Dessa lägenheter hyrs nu ut genheter mer än uppdraget. som trygghetsboende för hyresgäster över 70 år. Bolagets uppdrag är att bygga 30 nya lägenheter i snitt per år under en fyraårsperiod. Uppdraget utökades från 20 till 30 lägenheter 2015. Under åren 2014-2016 har vi färdigställt 78 lägenheter, vilket inte fullt ut mot- svarar uppdraget. Anledningen har i huvudsak varit svårigheter med att hinna ta fram detaljplaner och att få dem antagna. ROT-renovering på Sommar-/Vintergatan i Skene. Ombyggnation och underhåll Renovering av 60–70 tals husen har under 2016 följt de uppsatta målen. Ombyggnationen av 82 lägenhe- ter på Sommar-/Vintergatan påbörjades under augusti månad. Under året har 22 lägenheter färdigställts. Re- novering av området Snickaren i Kinna pågår också Vi förbättrar klimatskal – nya fönster på Förläggarevägen i Fritsla.

10 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 11

Miljö

Skåneinitiativet och 13. Lindängs äldreboende i Skene har också fått tre utbytta FTX-aggregat i samband med renoveringen av 2016 var det sista året med Sveriges Allmännyttiga storkök och tak. Bostadsföretags (SABO:s) Skåneinitiativ. Skåneinitia- tivet som sträckte sig från basåret 2007 till och med Marks Bostads AB:s vattenförbrukning var under 2016 2016 var ett upprop som har skrivits på av 107 allmän- 1,04 m³ per m² a-tempyta och år. För första gången på nyttiga bostadsföretag med målet att sänka sin energi- 10 år kan vi notera en ökning. Förklaringen kan vara användning med 20 %. Marks Bostads AB har genom en ökad trångboddhet eller andra levnadsmönster som åren följt genomsnittskurvan för deltagande bostads- innebär att varmvattenförbrukningen generellt ökat. bolag vad det gäller energibesparing. 2015 hamnade Vi är ändå inte oroade då vi ligger mycket lågt jämfört Marks Bostads AB på 16,1 % och det var med nyfiken- med SABO:s förbrukningsvärden. het som vi sammanställde 2016 års siffror. Resultatet för 2016 och således för Skåneinitiativet totalt blev en Vattenförbrukning i m³/m² (a-tempyta och år) minskad energiförbrukning med 16,5 % jämfört med 120 basåret 2007. Vi hade hoppats på en större sänkning 11 11 det sista året då både fastighetsskötare och tjänstemän 112 lagt ner stort arbete och engagemang på vårt energibe- 110 sparingsarbete. 110 106 10 Under denna 10-årsperiod har Marks Bostads AB spa- 10 10 10 10 Husen på Snickaren i Kinna får nytt klimatskal. rat 35 851 MWh jämfört med basåret 2007. Det är en 102 102 mycket stor mängd energi som sparats och vi anser 100 därför definitivt inte att 16,5 % är ett misslyckande. Vi fallet sorteras ut (i kompost kunde växtdelar, jord mm bör också ha med i beräkningen att Marks Bostads AB 0 Elenergi 200 200 200 2010 2011 2012 201 201 201 2016 ingå) och läggs i ett eget kärl för att bli biogas. Det bränn- redan innan Skåneinitiativet hade gjort betydande in- Under den sista 5-årsperioden har mycket arbete lagts bara materialet läggs i ett annat kärl för att bli fjärrvär- satser för att minska sin energianvändning. Beroende på att minska mängden elenergi som används. Mer Marks Bostads AB:s förbrukningsvärde 2016 på 1,04 kan jämfö- me. Båda kärlen töms samtidigt i en tvåfacks sopbil. För på utgångsläge 2007 hade de deltagande bolagen oli- eller mindre all utomhusbelysning och trapphusbe- ras med SABO:s medianvärde på 1,13 från år 2015 (siffror från Marks Bostads AB:s del har detta inneburit mycket be- ka förutsättningar att nå 20 % målet. Även om vi inte lysning har bytts ut mot mer energisnåla alternativ, 2016 är ännu inte tillgängliga). kymmer och en hel del kostnader. nådde målet så kan vi på Marks Bostads AB sträcka främst LED-belysning och ett av de jobb som utfördes på oss. Vi vet hur målmedvetet det arbetats med en- under året var att byta belysning på Österbyvägen i Marks Bostads AB:s sophus är byggda för att rymma ergibesparing på alla nivåer och av all personal under Vi strävar efter att hålla så jämn inomhustemperatur Björketorp. Alla våra motorvärmare är numera tempe- sopkärl för hushållssopor och återvinning av glas, tid- denna tidsperiod. som möjligt och våra värmesystem behöver injusteras raturstyrda. Tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp i ningar, plast, metall och ibland även elektronik. När med vissa mellanrum. Det är ett omfattande arbete att våra tvättstugor byts ut kontinuerligt mot bättre ener- vi nu skulle få plats med ytterligare kärl för matavfall besöka varje lägenhet och fixera rätt värde på radiato- gisnåla alternativ, främst med nyare avfuktningsteknik blev det mycket trångt i sophusen. Nya inkastluckor har Total energiförbrukning i kWh/a-temp rerna. Injusteringar har under året skett på två etapper och vi kan konstatera att elförbrukningen under 2016 köpts och monterats in, nya skyltar för brännbart och per a-tempyta och år på Assberg i Skene samt på Boråsvägen i Rydal. har minskat med cirka 88 MWh jämfört med 2015. matavfall har beställts och satts upp vid inkasten. I både 10 Kinna och Skene centrum har det funnits sopnedkast 1 2016 fanns det 1 244 installerade varmvattenmätare i i trapphusen. Dessa har nu stängts eftersom man inte 160 120 lägenheter inom vårt bestånd. 766 av dessa lägenheter 11 1 Klimatskal längre kan kasta alla soppåsar i samma kärl. Sopkärlen 10 1 10 10 har också en separat mätare installerad för kallvattnet. En av de allra viktigaste energibesparingsåtgärderna på har ställts utomhus och hyresgästerna får gå ut med sina 10 12 12 122 Även värmemätning med s.k. loggers som mäter lägen- en byggnad är åtgärder på dess klimatskal, d.v.s. husets sopor. I Skene har tre nya sophus byggts under året och 10 hetstemperatur finns separat installerat i 660 av dessa ytterhölje; väggar, golv, tak, fönster och ytterdörrar. Vid de stod klara kort före jul. I Kinna centrum finns också 120 1 244 lägenheter. De byggnader som fått mätning in- nybyggnation, ROT-renoveringar och storrenoveringar planer på att bygga sophus, förhoppningen är att detta 110 stallerad 2016 var Snickaregatan 9, 11 och 13 med 68 utförs alltid energibesparande åtgärder. På Fältvägen kan påbörjas under 2017. Starten för den nya avfallsen- 100 lägenheter. i Örby har 112 fönster och även en del dörrar bytts. treprenören blev en mardröm för alla; entreprenör, kom- 200 200 200 2010 2011 2012 201 201 201 2016 Vi har även installerat prognosstyrning för drygt Storrenoveringen av Lindängs äldreboende i Skene har mun, Marks Bostads AB och inte minst – alla hushåll. 140 000 kvadratmeter lägenhetsyta. Prognosstyrning också medfört att vi isolerat större takytor. På Rönnängs Det var missade tömningar, överfulla soprum, arga hy- Under tiden Marks Bostads AB deltagit i Skåneinitiativet kan vi innebär att det utförs beräkningar av en specifik bygg- äldreboende har vi installerat ett nytt elektroniskt styr- resgäster, frustrerade fastighetsskötare mm. Krismötena konstatera att nedgången varit konstant förutom åren 2012– nads energitekniska egenskaper med detaljerade prog- system för fastighetsautomation s.k. dataundercentral avlöste varandra men framåt senvåren började det att 2013. noser för temperatur, sol, vind och nederbörd så att rätt (DUC) vilket medfört att vi fått en bättre övervakning fungera. Chaufförerna hittade rätt, alla kärl tömdes på mängd energi för uppvärmning kan tillföras vid rätt och en central styrning av byggnadens energiförbruk- rätt dag, och allt lugnade ner sig. Under hösten har det i tidpunkt i byggnaden. ning. stort sett varit problemfritt, vilket delvis kan bero på att Miljötvättstugor har tillkommit under 2016. Införande några tidigare chaufförer med mångårig erfarenhet trätt Värme, vatten och ventilation i tjänst hos den nya entreprenören. har skett på Muraregatan för 72 lägenheter, på Snick- Avfall Marks Bostads AB arbetar kontinuerligt med att instal- aregatan för 123 lägenheter samt på Radhusgatan för En del i kommunens upphandling var naturligtvis pri- lera mätning av vattenförbrukning i lägenheterna för 87 lägenheter. Vi har totalt 7 miljötvättstugor som om- I slutet av 2015 genomförde Marks kommun en ny upp- set. Under våren sänktes också avfallstaxan med cirka att påverka och premiera hyresgästers beteende mot fattar 616 lägenheter. Miljötvättstuga innebär att varje handling gällande hämtning av hushållsavfall. Denna 9 %, vilket också kommer våra hyresgäster till del i minskad vatten- och energiförbrukning. Individuell lägenhet tilldelas ett antal tvättar per månad baserat på upphandling resulterade i både en ny entreprenör, AD framtiden. För 2017 kommer taxan att sänkas ytterliga- mätning och debitering (IMD) för varmvatten samt från- antal rum i lägenheten. Om man tvättar färre tvättar än Infinitum Recycling, och ett nytt sorteringssystem, tv- re. Under 2016 har dock besparingarna med den lägre och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) in- vad som är tilldelat får man pengar tillbaka och tvättar åkärlssystem. Tidigare har hushållen i Marks kommun taxan med råge ätits upp av de ökade kostnaderna för förs vid all reparation, ombyggnad, tillbyggnad (ROT) man fler får man betala extra. Införande av miljötvätt- sorterat komposterbart avfall i svart påse och brännbart att iordningställa sophusen för tvåkärlssystemets infö- samt nybyggnation. Under 2016 har FTX installerats i stugor kräver att 50 % av de hyresgäster som berörs avfall i vit påse och därefter har båda påsarna lagts i rande. samband med ombyggnationen på Snickaregatan 9, 11 godkänner det. samma sopkärl. Det nya from 2016 är att enbart matav-

12 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 13

Teknikrum på Grovaliden.

tem får vi en bättre kontroll på felanmälningarna samt en snabbare hantering och hyresgästen får fortlöpande notifieringar under felanmälans gång. Vi hoppas och tror att det nya felanmälanssystemet leder till en ökad Kontroll av nya ventilationsanläggningen på Snickaren. kundnöjdhet hos våra hyresgäster.

Momentum PM vårt fastighetssystem Momentum PM, systemet som innehåller samtliga lä- genhetsuppgifter och där vi idag bland annat registre- rar vårt lägenhetsunderhåll, har uppdaterats under året. De främsta nyheterna är att hyresgästerna får tillgång till ”Mina Sidor” där de kan hitta uppgifter och infor- mation om sitt boende. Vi har också implementerat en SMS-tjänst i Momentum PM som gör att vi numera kan skicka ut sms till flera hyresgäster samtidigt. Detta är Avläsning av elmätare med QR-kod. bra vid situationer då vi behöver meddela många hy- resgäster i ett speciellt område om något akut inträffar, t.ex. vid en vattenläcka. Vi undersöker också möjlighe- ten för våra hyresgäster att boka tvättider via Momen- Teknik och framtid tum PM:s app.

Digitalisering och arbetsrutiner rar systemet så att varje mätare förses med en QR-kod Fiber som sedan fastighetsskötare kan läsa av via en streck- Installationen av fiber för våra hyresgäster sker i två kodsläsare i sin smartphone. Mätarställningen överförs 2016, ett år då tidigare arbetssätt digitaliserades. etapper. Etapp 1, bestående av 909 lägenheter, slutför- digitalt till Arrigo där de ligger till grund för vår förbruk- des i augusti. Kinna centrum, Snickaren, Örby, Hedbo ningsstatistik inom el, vatten och värme. Marks Bostads och Assberg har fått fiber indragen samt en mediabox Marks Bostads AB har som många andra fastighets- AB har flera tusen mätare som skall förses med QR- (CPE, Customerprovided Equipment) installerad. Nätet bolag tidigare bockat av många av sina arbetsuppgif- koder och uppmärkning av mätare kommer att fortlöpa har kvalitetssäkrats under hösten av Marknet som är ter med papper och penna. Med införandet av Arri- under 2017. vår kommunikationsoperatör och den som tillhanda- go (ett program för arbetsrutiner och felanmälan) blir håller leverantörer av digitala tjänster. Under decem- dessa uppgifter nu avbockade med digitala kvittenser. ber månad har delar av Assberg kunnat beställa digitala Arbetsuppgifter som numera kvitteras i Arrigo är ex- Felanmälan tjänster och under början av 2017 kommer resterande empelvis trappstädning, mätaravläsningar samt funk- Felanmälan har också överflyttats till Arrigo från vår områden att kunna börja beställa tjänster. Marknet tionskontroller. Arrigo fungerar även som en kunskaps- tidigare fristående ”Web-felanmälan”. För hyresgäs- kommer att bredda sitt nuvarande tjänsteutbud under bank där det finns en mängd information, tex vilken ten märks ingen direkt skillnad då de fortfarande gör 2017 vilket säkerligen kommer att uppskattas av våra typ av hiss som är installerad, besiktningsprotokoll på sin felanmälan över Internet via ett färdigt formulär. hyresgäster. lekplatser och hissar, tvättstugeutrustning, vilken typ Skillnaden är att felanmälan numera direkt dyker upp av ventilationsaggregat som finns i byggnaden mm. som en uppgift att utföra i fastighetsskötarens telefon. Fiberinstallationen av Etapp 2 skulle påbörjats 2016 Eftersom Marks Bostads AB fortfarande läser av många Hyresgästen får även ett mottagningsbevis via ett au- men då upphandlingen blev överklagad innebär det att el-, vatten- och värmemätare manuellt, där mätarvärdet tomatiskt mejl om att felanmälan är mottagen och re- den istället kommer att påbörjas under 2017. Etapp 2 noteras på papper, gjordes ett första försök 2016 med gistrerad. När felanmälan är åtgärdad och kvitterad av består av 1 216 lägenheter, dessa är fördelade i Kinna, att läsa in dessa mätarställningar digitalt med så kal�- fastighetsskötaren i Arrigo skickar systemet ut ett nytt Skene, Örby, Fritsla, Sätila, Hyssna, Björketorp, Hajom, Marks Bostads AB som app. lade QR-koder (Quick Response code). I korthet funge- mejl till hyresgästen att felet är åtgärdat. Med detta sys- Fotskäl, Berghem, Torestorp, Öxabäck samt Rydal.

14 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 15

Personal och arbetsmiljö

Vid årets slut var 58 personer tillsvidareanställda, för- byta ut den äldre maskinen mot en nyare, säkrare och Frisktal med högre komfort i förarutrymmet. En traktor som delat på 20 tjänstemän och 38 fastighetsanställda. De som har haft högst 5 sjukdagar 2016 räknas som verkat en längre tid i Kinna byttes ut mot en modern friska i nedanstående sammanställning. Våra fastighetsskötare finns på totalt 14 orter över hela lastmaskin. Det innebär också mycket högre komfort Marks kommun för att finnas till hands för hyresgäs- i den nya hytten och sikten runt maskinen är mycket När det gäller frisktalen kan vi tyvärr se en tydlig ter i bostadsområdena. De har en bred kunskap för att bra. Även en av servicebilarna har bytts ut under året minskning till 41,4 % (55,9), 24 av 58 tillsvidarean- ställda. kunna arbeta självständigt på alla orter. Organisatio- och fastighetsskötarna i Sätila/Hyssna uppskattar sin nen är uppdelad i två distrikt, Öst och Väst, med en nya servicebil. Antalet långtidsfriska är samma som förra året, 17 st. distriktschef för vardera. Detta innebär att dessa har haft högst 5 sjukdagar/år Samarbetet med vår företagshälsovård, Hälsan & Ar- både 2015 och 2016. Alla tjänstemän är placerade på huvudkontoret i cen- betslivet, fortsatte under året. 2016 genomfördes de trala Kinna. Det skapar förutsättningar för ett gott sam- återkommande hälsoprofilerna för att sätta fokus på arbete kollegor emellan och det är smidigt för våra hälsan för medarbetaren, vilket också ger företagsled- Frisktal 2016 2015 kunder att kunna få kontakt med samtliga tjänstemän ningen en övergripande bild av det allmänna hälsolä- på samma plats. get inom organisationen. Vårt resultat ligger i nivå med Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor genomsnittet enligt sammanställning från vår företags- Antal tillsvidareanställda 58 42 16 59 44 15 hälsovård. Anställningar Friska 24 20 4 33 29 4 Medarbetarundersökning genomfördes under hösten Under året som gått har vi rekryterat tre fastighetsskö- Långtidsfriska 17 13 4 17 13 4 tare, som ersatt personal som slutat. Dessa tre har ar- och vi använde motsvarande upplägg som år 2014, betat hos oss under tidsbegränsade perioder tidigare. vilket är viktigt för jämförbarheten och uppföljningen inom olika delar. Svarsfrekvensen var god, 48 perso- Övrig sjukfrånvaro finns redovisad under Not 5. Som brukligt har vi haft ett 20-tal säsongsanställda ner, vilket är samma nivå som år 2014. Den 1 november fastighetsskötare under både längre och kortare pe- levererades resultatet och därefter presenterades resul- rioder, baserat på behoven för olika områden. De har tatet för samtliga intressenter. Personalen diskuterade Nya servicebilen i Sätila-Hyssna. främst arbetat med uteskötsel och gräsklippning, men runt ett antal frågeställningar i grupp. Om vi jämför ersätter i viss mån även ordinarie fastighetsskötare un- mellan 2014 och 2016 har det gröna värdet ökat på 29 der semesterperioden. Endast 6 av dessa var nya med- av 40 frågor, vilket är ett mycket bra resultat. Grönt vär- arbetare och många som arbetat tidigare säsonger väljer de motsvarar att svaret på en fråga är 4 eller 5 på en att komma tillbaka till oss, vilket är mycket positivt för femgradig skala. oss som arbetsgivare.

Kompetensutveckling RESULTAT RESULTAT I april och i oktober genomfördes personaldagar för Detaljerade mål MÅL 2016 2014 samtliga anställda. Innehållet handlade främst om nu- Jag är som helhet nöjd 80% 79% 75% läget inom nybyggnad, ekonomi och teknik. Vi hade med min arbetsgivare: även besök från Polisen som bland annat presentera- I min anställning har jag 80% 81% 67% de sitt arbetssätt i närområdet. Dessa dagar är även bra en god fysisk arbetsmiljö: tillfällen för samtliga medarbetare att träffas, eftersom I min anställning har jag 80% 77% 71% vi arbetar på olika platser. en god psykosocial De nyanställda har deltagit vid ett par externa utbild- arbetsmiljö: ningar inom fastighetsskötsel för att komplettera sina kunskaper. Vi har även några fastighetsskötare som år- ligen förnyar sin licens inom heta arbeten. Alla som kör lastmaskiner har också fått utbildning på dessa. Vi kan se att resultaten för Nöjd med sin arbetsgivare som helhet samt synen på den psykosociala arbetsmil- Under 2016 har vi introducerat ett nytt verktyg för att jön har en tydlig ökning och är mycket nära målet. Den mäta kundnöjdhet. Samtliga medarbetare har haft ge- fysiska arbetsmiljön har nått över målet med en pro- nomgång av hur detta är upplagt och hur var och en centenhet. kan följa upp det som berör dem i det dagliga arbetet. Under slutet av året genomfördes en gemensam utbild- ningsdag gällande AFS 2015:4, Organisatorisk och So- Vår gemensamma arbetsmiljö cial Arbetsmiljö. Skyddskommittén och samtliga che- Vi arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön för perso- fer deltog vid ett gemensamt tillfälle och kursledaren nalen. En stor del av arbetsmiljön är de maskiner och kom från vår företagshälsovård. redskap som fastighetsskötarna använder i det dagliga arbetet och under 2016 har många små maskiner och även några större bytts ut. Tidigt under våren inträffade ett tillbud när en fastig- hetsskötare slog huvudet i rutan i en lastmaskin när han körde. Just denna maskin har vi haft sedan 2009 och maskintypen har utvecklats sedan vi köpte den, med bl.a. en större och högre hytt. Vi tog beslutet att

16 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 17

Ekonomi

Resultat Upplåningen ökade under året med 40,0 mkr till sjunka till 15 % år 2020, men kommer därefter plana Styrelsens yttrande över föreslagen 687,0 mkr. Vid årsskiftet var den genomsnittliga effek- ut. Resultatet uppgår till 15,7 mkr (11,4) före skatt och vinstutdelning tiva räntan 2,40 % (exklusive borgensavgift) och rän- Bolagets största ekonomiska risk de kommande åren bokslutsdispositioner. Direktavkastningen på det to- Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets solidi- tebindningstiden var 3,47 år. är om marknadsräntan går upp. Effekten av en sådan tala kapitalet uppgår till 4,9 %. Ägarens avkastnings- tet till 20,7 procent. Soliditeten är mot bakgrund av förändring bedöms dock som ganska begränsad på krav, sett över en fyraårsperiod, ligger på 5,0 %. Årets att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsam- resultat innebär ett fyraårssnitt på 5,3 % vilket uppfyl- kort sikt. Marks Bostads AB:s räntebindning låg vid Soliditet het betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna ler ägarens krav. årsskiftet på 3,47 år. Soliditeten har minskat till 20,8 % (21,1) men uppfyl- upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Refinansieringsrisken bedöms som mycket liten. Inte Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och ler fortfarande ägarens krav på minst 20,0 %. Kravet Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelning- ens under finanskrisens värsta läge förvägrades bola- skatt är 12,3 mkr (8,9). kommer att sänkas till 15,0 % från 2017 p.g.a. ökade en ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser get refinansiering av befintliga lån. krav på nybyggnation. på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga Risken för vakanser bedöms som liten. En viss risk fö- investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed Intäkter religger dock vid nybyggnation eftersom nybyggnads- försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap Hyresintäkterna ökade med totalt 5,2 mkr till Fastigheternas värde hyrorna idag ligger på en relativt hög nivå. 3 § 2–3 stycket. (försiktighetsregeln) och är förenlig 244,7 mkr. Nybyggnationerna på Grovaliden och Under året har styrelsen antagit följande riktlinjer för De taxebundna kostnaderna utgör en stor del av bola- med reglerna i Allvillagen (Lag (2010:879) om allmän- Malmsätersgatan 4 och 6 i Kinna står för cirka 3,4 mkr nedskrivning av fastigheter: gets driftkostnader och därför förekommer en risk vid nyttiga kommunala bostadsaktiebolag). av ökningen. Resten av ökningen beror till största de- kraftiga höjningar av t.ex. värme, el och VA-taxor. Där- ”Nedskrivningsprövning av bolagets fastigheter skall Det ekonomiska resultatet samt bolagets ställning len på hyreshöjningen från 1 januari med 0,5 %. Hy- för är det viktigt att Marks Bostads AB bevakar och i årligen göras i enlighet med K3. Vid bedömning av framgår i detalj av resultaträkningen för 1/1–31/12 resbortfallet har minskat något och uppgår till 1,9 mkr möjligaste mån försöker påverka taxehöjningar. 2016 samt av balansräkningen per 2016-12-31. (2,3) vilket motsvarar 0,8 %. marknadsvärdet skall hänsyn tas till en felmarginal på mellan 5–10 % innan värdet jämförs med fastighe- Övriga förvaltningsintäkter uppgår till 5,0 mkr (3,6). tens bokförda värde. Är marknadsvärdet lägre än det Försäkringsersättningar har under året utbetalats med bokförda värdet skall nedskrivning ske till det lägre 0,8 mkr vilket påverkar jämförelsen mot föregående år. värdet, det vill säga marknadsvärdet korrigerat med Förändringar av egna kapitalet felmarginalen enligt ovan.” Aktiekapital Reservfond Fritt eget Summa kapital Kostnader Marknadsvärderingen utförs internt med hjälp av vär- deringsverktyget Datscha. Värderingsmodellen bygger Eget kapital 31/12 2015 44 000 39 800 114 021 197 821 Driftkostnaderna ökade med 6,4 mkr till 119,1 mkr. Vi på förväntade kassaflöden samt ett beräknat restvärde Utdelning -695 -695 kan framförallt se ökade reparations- och skötselkost- vid kalkylperiodens slut. Marknadsinformation i form Årets resultat 2016 12 252 12 252 nader men även kostnaderna för VA har ökat markant av schabloniserade direktavkastningskrav och kalkyl- beroende på höjda taxor. räntor kommer från fastighetskonsultbolaget Newsec. Belopp vid årets utgång 44 000 39 800 125 578 209 358 Underhållsåtgärder utfördes under året för 50,1 mkr Fastigheternas bedömda marknadsvärde vid utgången (57,1). Totalt utfördes underhåll för 4,7 mkr mer än av året uppgick till 1 561 mkr (1 452). (Se not 14.) budgeterat. Under 2016 uppmärksammades nedskrivningsbehov Av- och nedskrivningar inklusive utrangeringskostna- för den nybyggda fastigheten på Risma i Fritsla (Frits- Förslag till vinstdisposition der har ökat med 2,9 mkr till 34,6. Av ökningen står la 2:90). En extern värdering beställdes och denna vi- Till årsstämmans förfogande står: ROT-renoveringen på Snickaren i Kinna för 1,1 mkr sade att nedskrivning inte var nödvändig. Däremot har samt nedskrivning av fastigheten Rydal 2:12 för 1,0 mkr. fastigheten Rydal 2:12 skrivits ned med 1,0 mkr med anledning av att det bokförda värdet blev för högt i Balanserade vinstmedel 113 325 703 Kostnaderna för den centrala administrationen ligger oförändrat på 9,1 mkr. samband med aktivering av ett takbyte under året. Årets resultat 12 252 143 Räntekostnaderna uppgick under året till 17,7 mkr Totalt 125 577 846 (18,0). Under året fortsatte marknadsräntorna sjunka. Möjligheter och risker De låga räntenivåerna innebar minskade räntekostna- Framtida möjligheter ligger i att Marks kommun växer Styrelsen och verkställande direktören föreslår 2017 års årsstämma att: der trots ökad låneskuld. Marks Bostads AB betalar och att det därigenom finns en större efterfrågan på en borgensavgift till kommunen på 0,3 %. Avgiften är lägenheter. Närheten till Göteborg, Borås och Varberg oförändrad från föregående år och innebar en årskost- Till aktieägaren utdela, 1,34 per aktie, totalt 589 600 innebär att man kan bo i Marks kommun och arbets- nad på 1,9 mkr. pendla till andra kommuner. Uthyrningsläget har va- I ny räkning balansera 124 988 246 rit bra under lång tid. De nyproducerade lägenheterna Totalt 125 577 846 Finansiering hyrs också ut ganska omgående. För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av De närmaste åren ser Marks Bostads AB en risk i den ränterisken i skuldportföljen används finansiella de- för tillfället höga renoveringstakten och den ökade ny- rivatinstrument. Räntebindning och kapitalbindning byggnationen. För 2017 beräknar bolaget renovera 126 frikopplas från varandra för de enskilda lånen. Det- lägenheter på Snickaren i Kinna och Sommar-Vinter- ta ger möjligheter att, när som helst, förändra ränte- gatan i Skene, vilket påverkar möjligheterna att utföra bindningstiden och bättre möta förändringar på ränte- underhåll på övriga fastigheter. Den ökade nybyggna- marknaden utan att kapitalbindningen påverkas. Vid tionen kan innebära risker i form av outhyrt och/eller årsskiftet uppgår våra utestående ränteswapavtal till nedskrivningar. I långtidsbudgeten har hänsyn tagits 520,0 mkr (520,0). till detta. Prognoser visar att soliditeten kommer att

18 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 19

FLERÅRSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2016 (tkr)

RESULTATRÄKNING (tkr) 2016 2015 2014 2013 2012 Not 2016 2015 1, 27

Intäkter 249 688 243 025 233 497 231 828 222 746 Nettoomsättning Driftkostnader -119 079 -112 710 -108 060 -110 294 -107 954 Hyresintäkter 2 244 696 239 471 Övriga förvaltningsintäkter 3 4 992 3 554 Underhåll -50 084 -57 095 -51 722 -47 341 -45 313 Summa nettoomsättning 249 688 243 025 Fastighetsskatt -4 135 -3 627 -3 888 -3 445 -4 349 Driftnetto 76 390 69 593 69 827 70 748 65 130 Fastighetskostnader Av-/nedskrivningar -33 275 -30 580 -28 636 -27 703 -25 575 Driftkostnader 5, 6, 7, 9, 10 -119 079 -112 710 Central administration -9 195 -9 056 -8 274 -7 910 -6 873 Underhållskostnader 4 -50 084 -57 095 Övriga kostnader -1 131 -1 004 -938 0 0 Fastighetsskatt -4 135 -3 627 Resultat vid fastighetsförsäljning 524 348 0 1 321 1 095 Av- och nedskrivningar 11 -33 275 -30 580 Rörelseresultat 33 313 29 301 31 979 36 456 33 777 Summa fastighetskostnader -206 573 -204 012 Övriga finansiella intäkter 89 139 202 229 228 Finansiella kostnader -17 673 -18 020 -18 476 -19 032 -19 115 Bruttoresultat 43 115 39 013 Resultat efter finansiella poster 15 729 11 420 13 705 17 653 14 890 Bokslutsdispositioner 0 0 -9 085 -17 623 2 700 Central administration 5, 6, 8, 9, 10, 11 -9 195 -9 056 Skatt -3 477 -2 529 -1 023 -19 -5 346 Årets resultat 12 252 8 891 3 597 11 12 244 Utrangeringskostnader vid utbyte av byggnads- -1 131 -1 004 komponenter BALANSRÄKNING (tkr)

Anläggningstillgångar 1 003 464 928 436 854 515 745 024 749 940 Resultat vid försäljning av fastigheter 524 348 Omsättningstillgångar 4 490 10 112 8 911 22 599 12 462

Summa tillgångar 1 007 954 938 548 863 426 767 623 762 402 Rörelseresultat 33 313 29 301

Eget kapital 209 378 197 821 190 082 179 399 165 643 Finansiella poster 12 Avsättningar 3 504 27 0 0 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 89 139 Långfristiga skulder 687 000 647 000 587 000 520 000 536 000 Räntekostnader och liknande resultatposter -17 673 -18 020 Kortfristiga skulder 108 072 93 700 86 344 68 224 60 759 Summa finansiella poster -17 584 -17 881 Summa eget kapital och skulder 1 007 954 938 548 863 426 767 623 762 402

Resultat efter finansiella poster 15 729 11 420 NYCKELTAL Hyresnivå kr/m2 (exkl. äldreboende) 940 930 908 Bokslutsdispositioner 0 0 Hyresbortfall 0,8% 1,0% 0,8% Skatt på årets resultat 13 -3 477 -2 529 Fastigheternas marknadsvärde 1 561 178 1 452 462 1 261 413 Soliditet 20,8% 21,1% 22,0% Årets resultat 12 252 8 891 Skuldsättningsgrad 3,8 3,7 3,5 Räntabilitet på eget kapital 7,5% 5,8% 7,2% Direktavkastning på totalt kapital 4,9% 4,8% 5,5%

Beloppen för år 2012 är ej omräknade efter K3-regelverket

Begreppsförklaringar Soliditet = Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad = Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital. Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter finansiella poster i procent av totalt eget kapital. Direktavkastning på totalt kapita = Driftnetto i procent av fastigheternas marknadsvärde

20 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 21

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING

Balansräkning per den 31 december 2016

Tillgångar (tkr) Not 2016-12-31 2015-12-31 Eget kapital och skulder (tkr) Not 2016-12-31 2015-12-31 1, 27 1, 25, 26, 27 Anläggningstillgångar Eget kapital 21, 28 Bundet eget kapital Immateriella anläggningstillgångar - Aktiekapital, 440 000 aktier à kvotvärde 100 kr 44 000 44 000 - Hyresrätter och liknande rättigheter 1 484 1 547 - Reservfond 39 800 39 800 Summa bundet eget kapital 83 800 83 800 Materiella anläggningstillgångar Fritt eget kapital - Byggnad och mark 14, 15 937 134 896 399 - Balanserad vinst 113 326 105 130 - Inventarier, verktyg och installationer 16 3 492 3 079 - Årets resultat 12 252 8 891 - Pågående ny- och ombyggnader 17 57 702 23 448 Summa fritt eget kapital 125 578 114 021 Summa materiella anläggningstillgångar 998 328 922 926 Summa eget kapital 209 378 197 821 Finansiella anläggningstillgångar - Långfristiga fordringar hos koncernbolag 18 3 441 3 792 Avsättningar - Långfristiga värdepappersinnehav 40 40 Uppskjuten skatt 22 3 504 27 - Andra långfristiga fordringar 18 171 131 Summa finansiella anläggningstillgångar 3 652 3 963 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 23 687 000 647 000 Summa anläggningstillgångar 1 003 464 928 436 Kortfristiga skulder Omsättningstillgångar Leverantörsskulder 27 355 26 297 Skulder till koncernbolag 29 569 26 744 Kortfristiga fordringar Skulder till Marks kommun 0 4 910 - Hyres- och kundfordringar 1 436 1 661 Koncernkonto (Marks kommun) 13 835 0 - Aktuella skattefordringar 0 0 Aktuella skatteskulder 583 538 - Marks kommun 675 0 Övriga kortfristiga skulder 8 480 8 964 - Övriga fordringar 151 139 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 28 250 26 247 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 2 087 4 068 Summa kortfristiga skulder 108 072 93 700 Summa kortfristiga fordringar 4 349 5 868 Summa eget kapital och skulder 1 007 954 938 548 Kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank 20 141 4 244

Summa omsättningstillgångar 4 490 10 112

Summa tillgångar 1 007 954 938 548

22 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 23

KASSAFLÖDESANALYS NOTER

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper Kassaflödesanalys för verksamhetsåret 2016 (tkr) Allmänna redovisningsprinciper 2016 2015 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) med en funktionsindelad resultaträk- DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN ning. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Inbetalningar från kunder 248 781 243 850 Efter det att företaget 1997-12-31 förvärvat i princip samtliga kommunala fastigheter för äldreboende, utgör Utbetalningar till leverantörer och anställda -165 154 -176 773 dessa fastigheter en betydande andel av fastighetsbeståndet. Intäkten från bostäder och lokaler för äldreboende Kassaflöde från den löpande verksamheten före 83 627 67 077 särredovisas därför särskilt (se not 2). Bokfört värde särredovisas också med fastighetsgrupp I för öppna mark- betalda räntor och inkomstskatter naden och fastighetsgrupp II för äldreboende (se not 14). Belopp i årsredovisningen redovisas som tkr.

Erhållen ränta 89 139 Intäkter Erlagd ränta -17 587 -18 089 Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Betald inkomstskatt 45 968 För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. Kassaflöde från den löpande verksamheten 66 174 50 095

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Inkomstskatter Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter vär- deras utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 -1 581 Uppskjuten skatteskuld avseende temorära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i Investeringar i materiella anläggningstillgångar -110 057 -107 150 koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna Sålda materiella anläggningstillgångar 164 171 och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar 311 466 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den ut- Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar 0 3 300 sträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Kassflöde från investeringsverksamheten -109 582 -104 794 Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget FINANSIERINGSVERKSAMHETEN kapital, redovisas mot eget kapital. (På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.) Upptagna lån 40 000 60 000 Amortering av skuld 0 0 Minskning av kortfristiga finansiella skulder 0 0 Materiella anläggningstillgångar Koncernbidrag 0 0 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och nedskrivningar. I an- skaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Utbetald utdelning -695 -1 153 När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 39 305 58 847 och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de Årets kassaflöde -4 103 4 148 beräknas ge bolaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Likvida medel vid årets början 4 244 96 Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad Likvida medel vid årets slut 141 4 244 nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Byggnaderna delas in i olika komponentklasser. Avskrivningen av komponenter varierar mellan olika komponentklasser och efter komponentens bedömda nyttjandeperiod.

24 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 25

Kortfristiga placeringar Byggnadskomponent Livslängd år Kortfristiga innehav av värdepapper redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och marknadsvärde på balansdagen. Stomme 70-100 Stomkompletteringar 35 Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Alla transaktioner redovisas på Yttertak 35 likviddagen. Fasad 40-50

Fönster 40 Finansiella instrument Köksinredning 30 Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaff- Värme 40-50 ningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Sanitet 35-40 Marks Bostads AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när Elinstallationer 35-40 rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker Ventilation/styr och övervakning 20-25 och förmåner som är förknippade med äganderätten. Hiss 20 Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Tvättstuga (fristående) 30 Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att säkra sin exponering mot ränterisker. Avtal om så kallade ränteswapar skyddar bolaget mot ränteförändringar. Intäkter och kostnader hänförliga till derivatinstrument nettoredovisas i posten Restpost 20-35 Räntekostnader och liknande resultatposter. Bolaget tillämpar s.k. ”säkringsredovisning” och bokför inte förändringar Markanläggning 20-40 i ränteswaparnas marknadsvärden i resultaträkningen. Redovisningen har upprättats enligt kap 11 i BFNAR 2012:1.

Kassaflödesanalys För maskiner och inventarier sker avskrivning med 20 %. (Utifrån en bedömd nyttjandeperiod på 5 år.) Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som Inga låneutgifter aktiveras. medför in- eller utbetalningar.

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar Koncernförhållanden När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har Bolaget är ett helägt dotterbolag till Spinnerskan i Mark AB org nr 556717-1367, som är helägt dotterbolag till Marks tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. kommun org nr 212000-1504 . Koncernredovisning upprättas av Spinnerskan i Mark AB. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och Koncernbidrag och aktieägartillskott återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas. Bolaget redovisar koncernbidrag via resultaträkningen och aktieägartillskott via eget kapital.

Fastighetsvärdering Uppskattningar och bedömningar Bolaget gör en årlig individuell värdering av fastigheterna baserat på en kassaflödesanalys med marknads- Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följ- anpassade avkastningskrav. (Se not 14.) den av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkom- mande år behandlas i huvuddrag nedan. Finansiella anläggningstillgångar Att fastställa nedskrivningsbehovet är en väsentlig och ofta svår bedömningsfråga. Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar är upptagna till det belopp, som efter individuell bedömning, beräknas bli betalt.

26 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 27

Not 2 – Hyresintäkter Not 5 – Medelantalet anställda och fördelning på män och kvinnor

Totalhyra Hyresbortfall % Hyra netto 2016 2015

Bostäder för öppna marknaden 2016 187 699 -959 0,5 186 740 Medelantal Därav Därav Medelantal Därav Därav 2015 182 560 -777 0,4 181 783 anställda män kvinnor anställda män kvinnor Bostäder för äldreboende 2016 32 521 -14 0,0 32 507 Tjänstemän 18,3 6,42 11,88 18,6 6,63 11,97 2015 32 420 -286 0,9 32 134 Fastighetsskötare 40,83 37,01 3,82 39,61 36,97 2,64 Lokaler för öppna marknaden 2016 5 432 -325 6,0 5 107 Totalt 59,13 43,43 15,7 58,21 43,6 14,61 2015 5 960 -534 10 4 796 Lokaler för äldreboende 2016 18 696 -317 1,7 18 379 Redovisningen av medelantalet anställda tjänstemän och fastighetsskötare avser samtliga medarbetare. Detta inkluderar visstidsanställda som varit anställda i olika omfattning under året, främst ett 20-tal säsongsanställda. 2015 19 245 -421 2,2 18 824

Garage/bilplatser 2016 2 237 -274 12,2 1 963 Antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2015 2 218 -284 12,8 1 934 2016 2015 Totalt 2016 246 585 -1 889 0,8 244 696 Antal Därav Därav Antal Därav Därav 2015 241 773 -2 302 1,0 239 471 män kvinnor män kvinnor Av bolagets lokalkontrakt per 2016-12-31 är 15 % uppsägningsbara inom ett år, 65 % senare än ett år men inom Styrelseledamöter 7 6 1 7 6 1 fem år och 20 % senare än fem år. Bostadshyresavtal och garage/bilplatser löper normalt med en uppsägningstid om tre månader. Verkställande direktör 5 3 2 5 3 2 och andra ledande befattningshavare

Sjukfrånvaro Not 3 – Övriga intäkter Långtidsfrånvaro avser i detta fall mer än 60 dagar sjukfrånvaro och är i procent av total sjukfrånvaro. Övrig sjukfrånvaro är i procent av den sammanlagda tillgängliga arbetstiden inom respektive gruppering. 2016 2015

Ersättning från hyresgäster 625 628 2016 2015 Ersättning för hyresindrivning 335 366 Total sjukfrånvaro 7,08 6,88 Återvunna fordringar 295 190 Långtidssjukfrånvaro 53,21 52,52 Extern försäljning 2 933 2 370 Sjukfrånvaro för män 5,92 7,29 Summa 4 188 3 554 Sjukfrånvaro för kvinnor 10,27 5,59

Jämförelsestörande poster Anställda 0 – 29 år 5,77 1,36 Försäkringsersättning 804 0 Anställda 30 – 49 år 11,86 7,5 Anställda 50 år – 5,53 7,4 Totalt övriga intäkter 4 992 3 554

Redovisningen baseras på samtliga medarbetare. Detta innebär även visstidsanställda som varit anställda i olika omfattning under året, främst ca 20 säsongsanställda.

Not 4 – Underhållskostnader

2016 2015 För bostäder, öppna marknaden 17 325 17 815 Not 6 – Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

För bostäder, äldreboende 2 559 2 085 Löner och andra ersättningar 2016 2015 För lokaler, öppna marknaden 475 341 Styrelseledamöter och vd 1 213 1 176 För lokaler, äldreboende 2 431 1 641 Övriga anställda 21 296 20 442 För fastigheter allmänt, öppna marknaden 23 405 31 514 Summa löner och andra ersättningar 22 509 21 618 För fastigheter allmänt, äldreboende 3 889 3 699 Summa underhållskostnader 50 084 57 095 Sociala kostnader: Pensionskostnader för styrelseledamöter och vd 361 358

Varav Pensionskostnader övriga anställda 1 585 1 953 öppna marknaden 41 205 49 670 Andra sociala kostnader 7 555 7 186 äldreboende 8 879 7 425 Summa sociala kostnader 9 501 9 497

28 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 29

Not 7 – Fastighetsrörelsens driftkostnader Not 11 – Av- och nedskrivningar per funktion

2016 2015 Kostnader central- Fastighetskostnader adm. Totalt Personal 23 036 21 777 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Fastighetsskötsel 8 263 7 500 Materiella anläggningstillgångar Reparationer 8 994 7 475 Fastigheter Vatten 12 387 11 216 Byggnader för öppna marknaden 19 427 17 271 27 27 19 454 17 298 El 8 847 8 324 Byggnader för äldreboende 11 564 11 365 0 0 11 564 11 365 Avfall 6 443 6 668 Uppvärmning 34 955 33 975 Markanläggning för öppna mark- 551 339 0 0 551 339 naden Fastighetsanknuten administration 11 480 11 319 Markanläggning för äldreboende 120 119 0 0 120 119 TV-mottagning 2 244 2 434 Summa fastigheter 31 662 29 094 27 27 31 689 29 121 Hyresgästmedel 523 629 Inventarier 1 550 1 452 121 59 1 671 1 511 Försäkringskostnader 775 723 Kund och hyresförluster 1 142 680 Summa fastighetsrörelsens driftkostnader 119 079 112 710 Summa materiella anlägg- 33 212 30 546 148 86 33 360 30 632 ningstillgångar

Immateriella anläggningstill- Not 8 – Kostnader för centraladministration gångar Centrala administrations- och försäljningskostnader 2016 2015 Hyresrätter och liknande 63 34 0 0 63 34 rätttigheter Personalkostnader 6 291 6 284 Summa avskrivningar 33 275 30 580 148 86 33 423 30 666 Kontorsomkostnader 2 010 1 845 Styrelse 455 456 Försäljning och marknadsföring 291 385 Not 12 – Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 2016 2015 Summa administrations- och försäljningskostnader 9 047 8 970 Bankmedel 0 11 Övriga ränteintäkter 89 128 I ovanstående ingår revisionskostnader enligt följande: Summa ränteintäkter och liknande 89 139 Revision 147 138 resultatposter Konsultation 32 91 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa 179 229 Fastighetslån -15 725 -16 235 Borgensavgift -1 941 -1 760 Övriga räntor -7 -25 Not 9 – Leasingkostnader Summa räntekostnader och liknande resultatposter -17 673 -18 020

Företaget har under året haft följande kostnader för leasing av datorer: 2016 2015 Summa finansiella poster -17 584 -17 881 Centraladministration och försäljning 120 108 Fastighetsrörelsens drift 61 32 Not 13 – Skatt på årets resultat Summa 181 140 2016 2015 Aktuell skatt 0 0 Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 3 477 2 529 Not 10 – Inköp och försäljning mellan koncernföretag Summa skatt på årets resultat 3 477 2 529

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. 2016 2015 Sambandet mellan resultat före skatt och redovisad skatt på årets resultat. Inköp -30 102 -30 043 Försäljning 287 474 Redovisat resultat före skatt 15 729 11 420 Summa -29 815 -29 569

Skatt enligt gällande skattesats (22 %) 3 461 2 512 Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/skattefria intäkter 16 17 transaktioner med externa parter. Redovisad skatt på årets resultat 3 477 2 529

30 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 31

Not 14 – Byggnader, mark och markanläggningar Not 15 – Totala förändringen av fastigheternas anskaffningsvärden

2016 2015 Anskaffningsvärdena för byggnader, mark och markanläggningar har under 2016 ökat med 73 720 Fast.gr. 1 Fast.gr 2 Totalt Fast.gr. 1 Fast.gr. 2 Totalt tkr och framgår av följande specifikation: Ingående ackumulerade 964 226 424 483 1 388 709 842 779 422 546 1 265 325 anskaffningsvärden Fastighet Beskrivning 2016 2015 Nyanskaffningar under året 62 680 11 040 73 720 125 485 2 504 127 989 Fritsla 2:90 Nybyggnation Risma 25 579 Försäljningar och utrangeringar -3 078 -921 -3 999 -4 038 -567 - 4 605 Horred 5:42 Omb. till asylboende 2 884 Utgående ackumulerade 1 023 828 434 602 1 458 430 964 226 424 483 1 388 709 Torestorp Kulla 1:32 3 lägenheter Kullabyn 2 328 anskaffningsvärden Muraren 9 UH-plan Snickaren 2.0 etapp 1 30 294 Diverse Komponentbyten (K3) 7 422 7 889 Ingående ackumulerade Diverse Diverse mindre projekt 5 213 1 005 avskrivningar 349 800 142 510 492 310 335 244 131 374 466 618 Fritsla 33:3-6 Tvättstuga 3 249 Årets avskrivningar enligt plan 19 005 11 684 30 689 17 198 11 483 28 681 Fritsla 41:2 2 lägenheter på Kommunalhusv. 2 864 Försäljningar och utrangeringar - 2 054 -649 -2 703 -3 082 -347 -3 429 Muraren 5 UH-plan för 60-70 talshus 25 536 Nedskrivning 1 000 0 1 000 440 0 440 Kinna 24:84 Nybyggnation Malmsätersg. 4, 6 28 060 Utgående ackumulerade 367 751 153 545 521 296 349 800 142 510 492 310 avskrivningar enligt plan Tallås 3 Nybyggnation Grovaliden 59 386 Summa investerat i fastigheterna 73 720 127 989

Utgående bokfört värde 656 077 281 057 937 134 614 426 281 973 896 399 Varav: Byggnad 593 869 257 064 850 933 556 641 257 860 814 501 Mark 44 306 23 331 67 637 43 350 23 331 66 681 Markanläggning 17 902 662 18 564 14 435 782 15 217 Not 16 – Maskiner och inventarier Taxeringsvärde 2016 2015 Byggnader 924 315 833 652 2016 2015 Mark 267 889 223 900 Fastighets- Central Fastighets- Central Summa taxeringsvärden 1 192 204 1 057 552 förvaltning admin. Totalt förvaltning admin. Totalt Ingående ackumulerade 23 663 1 324 24 987 24 566 1 746 26 312 Beräknat marknadsvärde 1 561 178 1 452 462 anskaffningsvärden fastigheter Nyanskaffningar under året 1 891 192 2 083 1 462 0 1 462 Försäljningar och utrangeringar -1 025 0 -1 025 -2 365 -422 -2 787 Värderingen är gjord enligt Datschas modell med schablonmässiga värden på driftkostnaderna och med direktavkastningskrav Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 från Newsec. (Vissa justeringar av driftkostnaderna har gjorts när de avvikit för mycket från verkligheten. T.ex. vid nybyggna- tioner.) Hyresintäkterna har värderats individuellt för varje fastighet. Utgående ackumulerade 24 529 1 516 26 045 23 663 1 324 24 987 anskaffningsvärden Marks Bostads AB har begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna enligt ägardirektivet. Bolaget skall bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning innan bolaget fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bolaget skall inhämta kommunfullmäktiges yttrande gällande större investeringar eller försäljningar Ingående ackumulerade avskriv- 20 767 1 141 21 908 21 680 1 504 23 184 av fast egendom. ningar Årets avskrivningar enligt plan 1 550 120 -1 670 1 452 59 1 511 Försäljning och utrangeringar -1 025 0 -1 025 -2 365 -422 -2 787 Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 Utgående ackumulerade 21 292 1 261 22 553 20 767 1 141 21 908 avskrivningar

Ingående bokfört värde 2 896 183 3 079 2 886 243 3 128

Utgående bokfört värde 3 237 255 3 492 2 896 183 3 079

32 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 33

Not 17 – Pågående ny- och ombyggnader Not 22 – Uppskjutna skatter

2016 2015 Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skatteford- Ingående nedlagda kostnader 23 448 45 749 ringar och –skulder. Under året nedlagda kostnader 51 120 21 486 Under året överfört till: 2016 2015 Anskaffning byggnader -16 605 -43 787 Uppsjuten skattefordran avseende underskott -1 616 -438 Administrationskostnader -261 0 Uppskjuten skatteskuld avseende temporära 5 120 465 Utgående nedlagda kostnader 57 702 23 448 skillnader Summa uppskjutna skatter 3 504 27

Not 18 – Långfristiga fordringar Not 23 – Lån hos kreditinstitut 2016 2015 Ingående värde 3 923 4 389 Bolaget arbetar både med traditionell lånebindning samt med derivatinstrument, s.k. ränteswapar. Tillkommande fordringar 171 0 De nominella beloppen på bolagets utestående ränteswapar uppgick per 31 december 2016 till 520 000 tkr (520 000). Marknadsvärdet beräknas till -55 726 tkr (-49 391). Erhållna betalningar -482 -466 Sammanställningen nedan visar räntebindnings- och kapitalbindningstidens fördelning samt effektiv ränta per bok- Utgående värde 3 612 3 923 slutsdatum.

Räntebindning 2016 2015 Not 19 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förfallodagen inom 1 år 167 000 127 000 Förfallodagen om 1-5 år 380 000 170 000 2016 2015 Förfallodagen efter 5 år 140 000 350 000 Övrigt 2 087 3 002 Summa 687 000 647 000 Summa förutbetalda kostna- 2 087 3 002 der och upplupna intäkter Kapitalbindning: Förfallodagen inom 1 år 687 000 480 000 Förfallodagen om 1-5 år 0 167 000 Not 20 – Kassa och bank Förfallodagen efter 5 år 0 0 Summa lån hos kreditinstitut 687 000 647 000

2016 2015 Kassa och bank 141 175 Genomsnittlig räntebindningstid per den 31/12 3,47 år 4,49 år Koncernkonto (Kreditlimit 100 0 4 069 Genomsnittlig ränta, effektiv per den 31/12 2,39% 2,40% mkr) Summa likvida medel 141 4 244 Not 24 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016 2015 Not 21 – Förändringar av egna kapitalet Upplupna semesterlöner, arbetsgivaravgifter mm 3 193 3 160 Upplupna räntor 5 001 4 914 Fritt eget Förutbetalda hyror 14 172 14 618 Aktiekapital Reservfond kapital Summa Övriga upplupna kostnader 5 884 2 489 Eget kapital 31/12 2015 44 000 39 800 114 021 197 821 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 250 25 181 Utdelning -695 -695 Årets resultat 2016 12 252 12 252 Belopp vid årets utgång 44 000 39 800 125 578 209 358 Not 25 – Ställda säkerheter

2016 2015 Fastighetsinteckningar Inga Inga

34 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 35

Not 26 – Eventualförpliktelser

2016 2015 Garantiförbindelse Fastigo 429 412

Not 27 – Händelser efter balansdagen

Det har inte inträffat några händelser av väsentlig karaktär efter balansdagen.

Not 28 – Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står: 2016 2015 Balanserade vinstmedel 113 326 105 130 Årets resultat 12 252 8 891 Totalt 125 578 114 021

Styrelsen och verkställande direktören föreslår 2017 års årsstämma att:

till aktieägaren utdela 590 695

ny räkning balansera 124 988 113 326

Totalt 125 578 114 021

Kinna den 15 mars 2017

Erik Arnell Bror-Eric Johansson Ordförande Vice ordförande

Henry Sandahl David Berglund

Micael Carlsson Lars-Inge Andersson

Björn Kärrhage Karl-Erik Eriksson Ersättare Arbetstagarrepresentant

Susanne Carlsson Magnus Hjelmgren Arbetstagarrepresentant Verkställande direktör

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2017-03-22

Peter Sjöberg Auktoriserad revisor

Granskningsrapport beträffande denna årsredovisning har avgivits 2017-03-21

Kenneth Sölvebring Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor

36 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 37

38 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 39

VÅRA FASTIGHETER LOKALER OCH BILPLATSER

2016-12-31 2016-12-31

Öppna marknaden Äldrevård Ort Ansk.värde Avskrivning Bokfört värde Marknadsvärde Ort Antal lokaler Yta lokaler Antal lokaler Yta lokaler Berghem 3 109 1 146 1 963 3 176 Björketorp 1 32 1 242 Björketorp 17 456 7 516 9 940 12 624 Fotskäl 0 - 1 1 031 Fotskäl 30 131 12 041 18 090 23 988 Fritsla 8 523 2 1 491 Fritsla 136 531 44 377 92 154 144 828 Horred 5 1 095 1 1 214 Hajom 7 832 3 685 4 147 4 685 Hyssna 0 - 1 463 Horred 88 398 34 987 53 411 73 914 Kinna 12 1 151 9 3 849 Rydal 1 72 0 - Hyssna 58 819 22 662 36 157 41 707 Skene 18 1 965 5 2 826 Kinna 506 706 133 187 373 519 589 371 Sätila 1 48 2 1 148 Rydal 25 305 12 581 12 724 19 044 Torestorp 1 26 1 1 047 Skene 385 290 162 435 222 855 477 926 Örby 4 1 247 2 551 Sätila 62 327 29 791 32 536 45 637 Öxabäck 0 - 1 222 Torestorp 58 181 23 211 34 970 44 535 Deltotal 51 6 159 26 14 084 Örby 73 416 30 507 42 909 75 817 Öxabäck 4 929 2 170 2 759 3 926 Dessutom:

Summa 1 458 430 520 296 938 134 1 561 178 Källarlokaler 126 2 703

Lokaler som disponeras fritt av 19 990 Hyresgästföreningen

Lokaler som disponeras av 27 1 612 Marks Bostads AB

Totalt 223 11 464 26 14 084

Antal bilplatser 835

40 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 41

LÄGENHETSFÖRDELNING

Öppna marknaden, 2016-12-31 Lägenhetsstorlek Totalt Snitthyra Fastighetsområde 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5-7 rok antal Total yta kr/m² Berghem 10 12 2 0 0 24 1 379 884 Björketorp 19 38 13 3 0 73 4 072 901 Fotskäl 6 12 8 0 0 26 1 564 900 Fritsla 41 124 82 19 1 267 18 683 889 Hajom 0 12 4 0 0 16 983 934 Horred 21 78 36 2 0 137 8 678 907 Hyssna 8 40 30 8 0 86 5 432 973 Kinna 109 373 363 80 18 943 64 135 986 Rydal 18 40 17 0 0 75 4 494 815 Skene 262 575 324 61 4 1 226 75 192 923 Sätila 6 38 20 7 0 71 4 379 934 Torestorp 9 19 10 0 0 38 2 305 992 Örby 24 96 41 14 1 176 11 467 955 Öxabäck 4 16 0 0 0 20 1 032 940 Summa 2016 537 1 473 950 194 24 3 178 203 795 940

Summa 2015 540 1 467 939 190 24 3 160 202 525 930

Specialboende, 2016-12-31

Fastighetsom- LSS-bo- Trygghets- Äldrebo- Grupp- Totalt råde Psyk ende boende ende boende antal Total yta Berghem 0 0 0 0 0 0 - Björketorp 0 0 0 0 0 0 - Fotskäl 0 0 0 0 20 20 508 Fritsla 0 12 0 0 51 63 3 089 Hajom 0 0 0 0 0 0 - Horred 0 0 18 33 0 51 2 262 Hyssna 0 0 0 0 16 16 864 Kinna 6 9 30 5 113 163 7 460 Rydal 0 0 0 0 0 0 - Skene 13 20 38 2 64 137 7 383 Sätila 0 0 0 0 43 43 1 952 Torestorp 0 0 11 18 0 29 1 739 Örby 0 5 0 0 0 5 223 Öxabäck 0 0 0 0 0 0 - Summa 2016 19 46 97 58 307 527 25 480

Summa 2015 19 46 95 60 308 528 25 451

Totalt antal lägenheter 2016 3 705 229 275

42 Marks Bostads AB | Årsredovisning 2016 marks bostads ab

Marks Bostads AB Organisationsnummer: 556180 9319 Besöksadress: Boråsvägen 35, Kinna Postadress: Box 124, 511 21 Kinna Telefon: 0320 21 73 00 Fax: 0320 155 71 E-post: [email protected] Hemsida: www.marksbostads.se