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Vers Une Image Fidèle De La Fortune Des Agents Publics Un Guide Pour Promouvoir La Transparence Des Déclarations De Patrimoine

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Vers Une Image Fidèle De La Fortune Des Agents Publics Un Guide Pour Promouvoir La Transparence Des Déclarations De Patrimoine Vers une image fidèle de la fortune des agents publics Un guide pour promouvoir la transparence des déclarations de patrimoine Ivana M. Rossi Laura Pop Tammar Berger Vers une image fidèle de la fortune des agents publics Série « Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR) » L’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR) est un partenariat entre le Groupe de la Banque mondiale et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui soutient les efforts internationaux visant à éliminer les refuges pour les fonds liés à la corruption. StAR travaille avec les pays en développement et les centres financiers pour prévenir le blanchiment du produit de la corruption et pour faciliter la restitution plus systématique et rapide des avoirs volés. La série « Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR) » soutient les efforts de StAR et de l’ONUDC en fournissant aux praticiens des connaissances et des instruments politiques qui consolident les bonnes pratiques internationales et une vaste expérience pratique sur les questions actuelles liées à la lutte contre la corruption et aux efforts de recouvrement d’avoirs. Pour plus d’informations, consultez www.worldbank.org/star. Titres de la série « Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR) » Biens mal acquis : Un guide des bonnes pratiques en matière de confiscation d’actifs sans condam- nation (2009) Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant et Larissa Gray Politically Exposed Persons : Preventive Measures for the Banking Sector (2010) Theodore S. Green- berg, Larissa Gray, Delphine Schantz, Carolin Gardner et Michael Latham Manuel de recouvrement des biens mal acquis : Un guide pour les praticiens (2011) Jean-Pierre Brun, Larissa Gray, Clive Scott et Kevin Stephenson Les obstacles au recouvrement des biens mal acquis : analyse et recommandations pour l’action (2011) Kevin Stephenson, Larissa Gray et Ric Power Les Marionnettistes : Comment dissimuler les biens mal acquis derrière des structures juridiques, et que faire pour l’empêcher (2011) Emile van der Does de Willebois, J. C. Sharman, Robert Har- rison, Ji Won Park et Emily Halter Public Office, Private Interests : Accountability through Income and Asset Disclosure (2012) Les Profiteurs : Incriminer l’enrichissement illicite pour combattre la corruption (2012) Lindy Mu- zila, Michelle Morales, Marianne Mathias et Tammar Berger Laissés pour compte : Les accords transactionnels dans affaires de corruption transnationale et leurs conséquences en matière de recouvrement d’avoirs (2014) Jacinta Anyango Oduor, Francisca M. U. Fernando, Agustin Flah, Dorothee Gottwald, Jeanne M. Hauch, Marianne Mathias, Ji Won Park et Oliver Stolpe Public Wrongs, Private Actions : Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets (2015) Jean- Pierre Brun, Pascale Helene Dubois, Emile van der Does de Willebois, Jeanne Hauch, Sarah Jaïs, Yannis Mekki, Anastasia Sotiropoulou, Katherine Rose Sylvester et Mahesh Uttamchandani Avoir une vision exacte du patrimoine des agents publics : Guide pratique pour une déclaration de patrimoine effective (2017) Ivana M. Rossi, Laura Pop et Tammar Berger Toutes les publications de la série StAR sont disponibles gratuitement sur le site https://open- knowledge.worldbank.org/handle/10986/2172. Vers une image fidèle de la fortune des agents publics Un guide pour promouvoir la transparence des déclarations de patrimoine Ivana M. Rossi Laura Pop Tammar Berger © 2019 Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement / Association pour le Développement International ou Banque Mondiale. 1818 H Street NW Washington DC 20433 Téléphone : 202-473-1000 Internet : www.worldbank.org Ce travail a été initialement publié par la Banque mondiale en anglais, sous le titre Getting the Full Picture on Public Officials: A How-To Guide for Effective Financial Disclosure. Washington, DC, 2017. En cas de diver- gence, la langue originale primera. Ce travail a été effectué par le personnel de la Banque Mondiale et enrichi de contributions externes. Les interprétations et conclusions exprimées dans ce livre ne reflètent pas néces- sairement les vues des directeurs exécutifs de la Banque Mondiale ou des gouvernements qu’ils représentent. La Banque Mondiale ne garantit pas l’exactitude des données contenues dans cet ouvrage. Les frontières, couleurs, dénominations, ainsi que toutes les autres informations figurant sur les cartes incluses dans cet ouvrage n’impliquent de la part de la Banque Mondiale aucun jugement au regard du statut légal de tel ou tel territoire, ou une quelconque reconnaissance ou acceptation de telles frontières. Droits et permissions Le contenu de cette publication fait l’objet d’un dépôt légal. La Banque Mondiale encourage la diffusion de son travail, ainsi tout ou partie de cette publication peut être reproduit pour des raisons non commerciales, si la source est mentionnée et le travail lui est entièrement attribué. Toutes les demandes concernant les droits et licences, y compris les droits subsidiaires, doivent être adressées à: World Bank Publications, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA ; Fax: 202- 522-2625 ; courriel: [email protected]. Attribution—Merci de citer l’ouvrage comme suit: Ce travail a été initialement publié par la Banque Mondiale en anglais “Rossi, Ivana M., Laura Pop, and Tammar Berger. 2017. Getting the Full Picture on Public Officials: A How-To Guide for Effective Financial Disclosure. Stolen Asset Recovery (StAR) Series. Washington, DC. World Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25735 License: CC BY 3.0 IGO.” En cas de divergence, la langue originale primera. Photo de couverture: la voiture et l’avion © istockphoto/Mark Evans ; la maison © istockphoto/Peter Zelei ; le puzzle de l’argent: © istockphoto. Aslan Alphan. Reuse requires permission. Conception de la couverture: Debra Naylor, Naylor Design, Inc. Table des matières Avant-propos xi Remerciements xiii À propos des auteurs xv Abréviations xvii Glossaire xix Introduction 1 Notes 6 Références 7 1. Pourquoi les pays mettent-ils en œuvre un système de déclaration de patrimoine ? 9 Tendances mondiales et régionales observées dans l’adoption de systèmes de déclarations 10 Quels sont les objectifs d’un système de déclaration ? 11 Accent sur le patrimoine illicite 12 Accent sur les conflits d’intérêts 12 Bases juridiques des systèmes de déclaration 14 Bases juridiques nationales 14 Conventions internationales et autres instruments 14 Les attentes: la clé non juridique pour des objectifs réalistes 17 Notes 18 Références 20 2. Qui doit effectuer une déclaration ? À quelle fréquence ? 21 Qui doit effectuer une déclaration ? 21 Catégories d’agents visées 22 Mettre un nom : création et mise à jour d’une liste des déclarants 24 La taille est importante 25 Les membres de la famille 27 À quelle fréquence faut-il effectuer une déclaration ? 28 Notes 31 Références 31 3. Sur quoi doit porter la déclaration ? 33 Qu’est-ce qui fait un bon formulaire de déclaration ? 34 v Quelles catégories d’informations sont incluses dans les déclarations de patrimoine ? 37 Renseignements personnels 40 Déclaration des biens immobiliers et mobiliers 41 Déclaration des revenus 45 Déclaration des instruments financiers 46 Déclaration des relations d’affaires avec des établissements financiers (Comptes bancaires) 47 Déclaration du passif 47 Déclaration des espèces 47 Déclaration des intérêts 48 Déclaration des cadeaux 49 Bénéficiaire effectif 49 Notes 53 Références 54 4. Le processus de transmission 55 Les principaux éléments du processus de transmission 56 Le registre des déclarants 56 La communication avec le déclarant 58 Remplir et transmettre la déclaration 61 Assurer la conformité et le contrôle de la qualité 64 Collecte et gestion des données 65 Analyse et rapports 67 Déclaration en ligne et sur papier 68 Les défis de la transition vers la télétransmission 70 Notes 73 Références 73 5. La vérification des informations 75 Objectifs de la vérification 77 Méthodologie de vérification 79 Déterminer les déclarations à vérifier 79 Le processus de vérification 84 Que se passe-t-il en cas de détection d’irrégularités ? 86 Accès public et vérification 87 Coopération interinstitutions pour une vérification efficace 89 Recensement des sources d’information aux fins de vérification (au niveau national et à l’étranger) 89 Classer les sources d’information par ordre de priorité 90 Assurer une coopération interinstitutions efficace 92 Utilisation des outils électroniques dans le processus de vérification 94 Notes 97 Références 97 vi I Table des matières 6. Pourquoi et comment fournir l’accès aux informations des déclarations 99 Disponibilité publique des informations 100 Approches de la disponibilité publique 101 Quelles informations sont disponibles ? 102 Informations contenues dans les déclarations des agents publics 102 Partage des informations sur le système de déclaration 104 Partage des informations avec d’autres organismes et institutions 108 Partage des informations avec d’autres organismes gouvernementaux 108 Partage des informations avec des institutions étrangères et du secteur privé 110 Notes 113 Références 114 7. Comment les déclarations sont-elles utilisées pour l’application de la loi ? 115 Section 1 : Application du système de déclaration 116 Relier les points 116 Qui est sanctionné ? 124 Coopération et coordination 124 Défis pour imposer des sanctions 125 Section 2 : Les déclarations en tant qu’élément d’un grand puzzle : En quoi les déclarations peuvent-elles
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