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Les Profiteurs.Pdf Public Disclosure Authorized Les Profiteurs Incriminer l’enrichissement illicite pour combattre la corruption Public Disclosure Authorized Lindy Muzila Michelle Morales Marianne Mathias Tammar Berger Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Les Profiteurs Stolen Asset Recovery (StAR) Series StAR—pour Stolen Asset Recovery Initiative—est un partenariat entre la Banque Mon- diale et l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) qui soutient les efforts internationaux de lutte contre les paradis fiscaux utilisés par les détenteurs de produits de la corruption. StAR travaille avec les pays en voie de développement et les centre financiers pour combattre le blanchiment des produits de la corruption et pour faciliter un recouvrement plus rapide et plus systématique des avoirs volés. La série Stolen Asset Recovery (StAR) soutient les efforts de StAR et de l’UNODC en apportant aux praticiens une meilleure connaissance et des outils de décision qui con- tribuent à consolider les bonnes pratiques internationales, ainsi qu’une expérience pra- tique étendue sur l’ensemble des questions les plus pointues en matière de lutte anti- corruption et de recouvrement d’avoirs. Pour de plus amples informations, se référer à l’adresse suivante: www.worldbank.org/star. Titres de la série Stolen Asset Recovery (StAR) Biens mal acquis: un guide des bonnes pratiques en matière de confiscation d’actifs sans condamnation (CSC) (2009); Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, et Larissa Gray Personnes Politiquement Exposées: Des mesures préventives pour le secteur bancaire (2010); Theodore S. Greenberg, Larissa Gray, Delphine Schantz, Carolin Gardner, et Michael Latham Manuel de Recouvrement des Biens Mal Acquis: Un Guide pour les Praticiens (2011); Jean-Pierre Brun, Larissa Gray, Clive Scott, et Kevin Stephenson Les Obstacles au Recouvrement des Biens Mal Acquis: Une analyse des obstacles- clés et des recommandations pour l’action (2011); Kevin Stephenson, Larissa Gray, et Ric Power Les Marionnettistes: Comment dissimuler les biens mal acquis derrière des structures juridiques, et que faire pour l’empêcher (2011); Emile van der Does de Willebois, J.C. Sharman, Robert Harrison, Ji Won Park, et Emily Halter Identification et quantification des profits de la corruption: Une analyse OCDE-StAR (2011)) Les Profiteurs: Incriminer l’enrichissement illicite pour combattre la corruption (2012); Lindy Muzila, Michelle Morales, Marianne Mathias, et Tammar Berger Les Profiteurs Incriminer l’enrichissement illicite pour combattre la corruption Lindy Muzila Michelle Morales Marianne Mathias Tammar Berger © 2014 Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement / Association pour le Développement International ou Banque Mondiale. 1818 H Street NW Washington DC 20433 Téléphone: 202-473-1000 Internet: www.worldbank.org Ce travail a été initialement publié par la Banque mondiale en anglais, sous le titre On the take: Criminal- izing illicit enrichment to fight corruption en 2012. En cas de divergence, la langue originale primera. Ce travail a été effectué par le personnel de la Banque Mondiale et enrichi de contributions externes. Les interprétations et conclusions exprimées dans ce livre ne reflètent pas nécessairement les vues des directeurs exécutifs de la Banque Mondiale ou des gouvernements qu’ils représentent. La Banque Mondiale ne garantit pas l’exactitude des données contenues dans cet ouvrage. Les frontières, couleurs, dénominations, ainsi que toutes les autres informations figurant sur les cartes incluses dans cet ouvrage n’impliquent de la part de la Banque Mondiale aucun jugement au regard du statut légal de tel ou tel territoire, ou une quelconque reconnaissance ou acceptation de telles frontières. Droits et permissions Le contenu de cette publication fait l’objet d’un dépôt légal. La Banque Mondiale encourage la diffusion de son travail, ainsi tout ou partie de cette publication peut être reproduit pour des raisons non commerciales, si la source est mentionnée et le travail lui est entièrement attribué. Toutes les demandes concernant les droits et licences, y compris les droits subsidiaires, doivent être adressées à : World Bank Publications, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA ; Fax : 202-522-2625; courriel : [email protected]. Attribution—Merci de citer l’ouvrage comme suit : Ce travail a été initialement publié par la Banque mon- diale en anglais Muzila, Lindy, Michelle Morales, Marianne Mathias, and Tammar Berger. 2012. On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption. World Bank. © World Bank. https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/2320 License: CC BY 3.0 IGO. En cas de divergence, la langue originale primera. Photo de couverture: Shutterstock and photos.com Conception de la couverture: Naylor Design Sommaire Remerciements ix Abréviations xi Résumé xiii Introduction: l’objet de cette étude 1 Méthodologie 2 Comment utiliser cette étude 4 1. Le fondement de l’enrichissement illicite 7 1.1 Les raisons de criminaliser l’enrichissement illicite 7 1.2 La poursuite des faits d’enrichissement illicite 9 1.3 Origines et développement de l’infraction 10 2. Définir l’enrichissement illicite 13 2.1 Définitions nationales et internationales 13 2.2 Eléments constitutifs de l’infraction 15 2.2.1 Les personnes concernées 15 2.2.2 La période concernée ou période de vérification 18 2.2.3 L’augmentation substantielle du patrimoine 21 2.2.4 L’intentionnalité 24 2.2.5 L’absence de justification 26 2.3 Observations 30 3. Aspects constitutionnels et relatifs aux droits de l’homme 31 3.1 Les principes fondamentaux en jeu 34 3.1.1 La présomption d’innocence 34 3.1.2 La protection contre l’auto-incrimination 36 3.1.3 Le principe de légalité 38 3.2 Les présomptions légales contenues dans des infractions autres que l’enrichissement illicite 38 3.3 La protection des droits de l’accusé dans les procédures pour enrichissement illicite 41 3.4 Observations 43 v 4. Aspects opérationnels 45 4.1 Le déclenchement des enquêtes pour des faits d’enrichissement illicite 45 4.1.1 Les déclarations de revenus et de patrimoine 45 4.1.2 Les vérifications de train de vie et les plaintes 47 4.1.3 Les déclarations de transactions suspectes 48 4.1.4 Les autres enquêtes 49 4.2 Le renforcement des enquêtes portant sur des faits d’enrichissement illicite 50 4.2.1 La coordination interne 50 4.2.2 L’établissement d’un profil financier 51 4.2.3 Les outils et compétences facilitant les enquêtes 52 4.3 Le traitement et les interactions avec l’agent public pendant l’enquête 54 4.3.1 Les étapes de la procédure 54 4.4 Appliquer les lois relatives à l’enrichissement illicite: les obstacles 55 4.4.1 L’accès aux registres et aux bases de données pertinentes 56 4.4.2 Le cas des économies reposant sur l’usage des espèces et l’évaluation des biens 57 4.4.3 L’utilisation de tiers 57 4.4.4 Des solutions originales aux problèmes posés par ces obstacles 59 4.5 Evaluer l’efficacité du régime de l’enrichissement illicite 59 4.5.1 Les pénalités et la confiscation 59 4.5.2 Les performances 62 4.6 Observations 65 5. La coopération internationale 67 5.1 Le problème de la double incrimination 68 5.2 Satisfaire aux standards de preuve et aux droits de la défense 70 5.3 Le régime de coopération juridique 72 5.4 Observations 73 Annexe A Les dispositions relatives à l’enrichissement illicite 75 Annexe B Les juridictions ayant des dispositions relatives à l’enrichissement illicite et leur classement pour l’état de droit, le contrôle de la corruption et le PIB par habitant, 2009 99 Annexe C Le questionnaire sur l’enrichissement illicite 101 Informations contextuelles 101 Cadre juridique 101 Données d’application 102 Coopération internationale 102 Recouvrement d’avoirs 103 Obstacles 103 vi I Sommaire Bibliographie 105 Encarts 1.1 L’Etat contre Mzumar: Malawi 8 3.1 La confiscation administrative en Suisse 42 4.1 Infractions apparentées 55 4.2 Les Benamis en Inde 58 4.3 L’affaire Alsogaray en Argentine 62 5.1 Les Etats-Unis et la coopération internationale en matière d’enrichissement illicite 70 Illustrations 2.1 Processus général d’un dossier d’enrichissement illicite 27 4.1 Eléments déclencheurs des enquêtes pour enrichissement illicite en Inde 50 Tables 2.1 Définitions de l’enrichissement illicite dans les conventions internationales 14 2.2 Définitions de l’enrichissement illicite en droit national 14 4.1 Enquêtes, poursuites et condamnation pour des faits d’enrichissement illicites et autres infractions de corruption en Argentine, 2000-2009 64 4.2 Bilan des affaires d’enrichissement illicite au Pakistan, 1999-2011 64 Sommaire I vii Remerciements Cette étude est le résultat de la collaboration de collègues basés dans toutes les régions dumonde. Leur temps et leur expertise ont permis aux praticiens de partager leur connaissance et leur expérience de la réalité de l’infraction d’enrichissement illicite dans les juridictions qui criminalisent ce dernier. Cette publication a été réalisée par Lindy Muzila (chef de projet, Stolen Asset Recovery Initiative [StAR], Michelle Morales (StAR), Marianne Mathias (consultante, StAR), et Tammar Berger (consultante, StAR). Les auteurs souhaitent exprimer une reconnaissance toute particulière à l’égard d’Adrian Fozzard (coordinateur, StAR), Jean Pesme (coordinateur, StAR), Dimitri Vlassis (directeur de la division Corruption et Criminalité Economique de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime [UNODC], et Brigitte Strobel-Shaw (directrice de la section Support Conférence pour la division Corruption et Criminalité Economique, UNODC) pour leur soutien et leurs conseils sur ce projet. Cette étude a bénéficié de la collaboration de l’Office des Nations Unies du Haut Com- missariat aux Droits de l’Homme (OHCHR), qui a généreusement contribué par son temps et son expérience sous le patronage d’Ayuush Bat-Erdene (Directeur, section Droit au Développement, OHCHR), assisté de Basil Fernando (consultant, OHCHR).
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