Og Fritidsudvalget
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 12-06-2014 kl. 08:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour deltog Hanne Agersnap deltog Søren P. Rasmussen deltog Ib Carlsen deltog Jens Timmermann deltog Finn Riber Rasmussen deltog Henrik Bang var fraværende Mødet indledes med en introduktion til Musikskolen på Toftebæksvej 17 kl. 8.30. Mødet fortsætter herefter i udvalgsværelse 1 på Lyngby Rådhus ca. kl. 9.30. Henrik Bang var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende i f. m. behandlingen af sagerne nr. 7 – 8, 10 – 11 samt 14 – 18. Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende i f. m. behandlingen af sagerne nr. 16 – 18. Endvidere deltog Pernille Holmgaard Birger Kjer Hansen Charlotte Bidsted Christian Rønn Østeraas deltog under behandling af sagerne nr. 9, 12 og 13. Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse 1. 1. anslået regnskab 2014 – godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalgets område 2. Budgetprocessen 2015-18 - godkendelse af budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalgets område 3. Høringssvar vedr. udvalgets effektiviseringsforslag for budget 2015-18 - Kultur- og Fritidsudvalgets område 4. Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet 5. Status på kulturstrategi 6. Fælleskommunal egnsteateraftale med Mungo Park 7. Ansøgning om produktionsstøtte fra Mungo Park 8. Tilskud til stævner på Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø 9. Attraktive grønne områder - udmøntning af budgetaftalen for 2014-17 10. Kulturfonden, Ansøgning om støtte til Københavns Befæstningsdag 2014 11. Kulturfonden, ansøgning fra Vidensby om støtte til kulturelle cykelture i forbindelse med arrangementet "Studieby på to hjul" 12. Vurdering af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse 13. LUKKET SAG. Udmøntning af budgetaftale 2014-17 om styrkelse af breddeidrætten (Kultur og fritid) 14. Ansøgning fra Handelsforeningen om støtte til 'Liv i Lyngby 2014' 15. LUKKET SAG. Henvendelse fra kunstner Bodil Kærn Jørgensen, Virum 16. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om foreningers adgang til kommunale lokaler 17. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om kunst og kultur til skolebørn 18. Meddelelser til medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget - juni 2014 Side 2 af 35 Kultur- og Fritidsudvalget 12-06-2014 Sag nr. 1 1. 1. anslået regnskab 2014 – godkendelse af fagudvalgets regnskab - Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede den 14. maj 2014 forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2014. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo marts 2014 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2014. Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede bl.a., at tage redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 til efterretning tage redegørelsen vedrørende status for Budgetaftalen 2014-17 til efterretning godkende forvaltningens model for budgettilpasninger, således at de enkelte udvalg i forbindelse med forventede overskridelser skal foretage de nødvendige tilpasninger. For så vidt angår mindreforbruget på klassedannelsessagen tilgår 1,4 mio. kr. til ændring af klubstrukturen, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af emnet den 11. april 2014 der etableres opsamlingspulje til håndtering af kapacitetstilpasninger. Besparelser, der er en direkte konsekvens af kapacitetsændring, tilføres automatisk puljen, og besparelser, der er udtryk for en politisk prioritering aftales fra sag til sag redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling. På indeværende møde skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2014 for udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til Økonomiudvalgsmødet den 19. juni 2014. Resultatet af budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område er vist nedenfor, jf. nærmere det sagen vedlagte notat af 5. maj 2014 om "1. anslået regnskab 2014, pr. 31.3.2014" (bilag). Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2014: Tabel 1 1.000 kr. netto Budget Korrigeret Anslået Afvigelse i Afvigelse i 2014 budget * regnskab forhold til korr. forhold til opr. budget budget Kultur 4.321 4.266 4.266 0 -55 Idræt 2.101 2.061 2.061 0 -40 Folkeoplysning 14.003 14.473 14.473 0 470 Fritid 9.050 9.549 9.549 0 499 Bibliotek 31.066 31.359 31.359 0 293 Kultur- og Fritidsudvalget i alt 60.541 61.708 61.708 0 1.167 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt * Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 til og med marts 2014. Der skønnes p.t. ingen afvigelser inden for Kultur- og Fritidsudvalgets områder. Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2014 giver heller ikke anledning til ændringer for 2015-18. Side 3 af 35 Økonomiske konsekvenser Jf. ovenfor. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 drøftes. Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014 Anbefales. Henrik Bang (Ø) var fraværende. Bilagsfortegnelse 1. 1. anslået regnskab 2014 vers.01 Side 4 af 35 Kultur- og Fritidsudvalget 12-06-2014 Sag nr. 2 2. Budgetprocessen 2015-18 - godkendelse af budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling I henhold til budgetprocessen 2015-18, vedtaget af Økonomiudvalget den 27. februar 2014, skal fagudvalgene i indeværende møderække drøfte de budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag 2015-18, for så vidt angår udvalgets driftsområde. Der er udarbejdet budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder. Bidraget til det enkelte område består af følgende afsnit: Økonomisk driftsramme: Her præsenteres den økonomiske driftsramme opdelt på delområder Budgetforudsætninger: Afsnittet beskriver de budgetforudsætninger, som budgettet er dannet på baggrund af Perspektiver og udfordringer: Afsnittet indeholder en præsentation af de væsentligste perspektiver og udfordringer på det enkelte aktivitetsområde Nøgletalsudvikling, herunder sammenligning af nøgletal med nabokommunerne Forvaltningen har udarbejdet udkast til budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder inden for udvalgets område. Tallene i driftsrammerne svarer til en fremskrivning af overslagsårene i Budget 2014-17, prisfremskrevet til 2015-niveau. Tallene vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af blandt andet politiske beslutninger, herunder 1. anslået regnskab 2014, konsekvenser af befolkningsprognosen 2014-25, samt aftalen om kommunernes økonomi for 2015. Såvel driftsramme som nøgletallene vil blive færdiggjort frem mod præsentationen af det administrative budgetforslag 2015-18 i august. I afsnittet om perspektiver og udfordringer sættes der fokus på de økonomiske og styringsmæssige perspektiver og udfordringer. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der tale om følgende punkter, jf det sagen vedlagte notat (bilag): Kulturstrategien sætter retningen for kulturlivet Attraktive kulturtilbud Øget teatersamarbejde Øget samarbejde mellem kulturen og folkeskolerne Bedre adgang til lokaler og faciliteter Ny enkel og gennemsigtig tilskudsmodel for folkeoplysning Økonomiske konsekvenser Opgaven er løst inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Side 5 af 35 Indstilling Forvaltningen foreslår, at udkastene til budgetbemærkninger drøftes med henblik på at lade bemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag 2015-18. Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014 Godkendt at lade bemærkningerne indgå i budgetforslaget, idet teksten gerne søges ”udfoldet” en anelse i forhold til udvalgets mere samlede opgaveportefølje. Bilagsfortegnelse 1. Fritid og kultur BF 2015-18 Side 6 af 35 Kultur- og Fritidsudvalget 12-06-2014 Sag nr. 3 3. Høringssvar vedr. udvalgets effektiviseringsforslag for budget 2015-18 - Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 8. maj 2014 en række effektiviseringsforslag til brug for budgetlægningen 2015-18. Forslagene er efterfølgende behandlet af Økonomiudvalget den 14. maj 2014. I henhold til budgetprocessen og Økonomiudvalgets godkendte bruger- og borgerproces er forslagene sendt i høring i perioden fra den 15. maj til den 28. maj 2014. Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets område indkommet svar fra Folkeoplysningsudvalget (bilag). Økonomiske konsekvenser Opgaven er løst inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at høringssvarene tages til efterretning, idet de af udvalget tidligere anbefalede effektiviseringsforslag fortsat er anbefalet til Økonomiudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014 Taget til efterretning jf. forvaltningens indstilling, dog således, at det anbefales m.h.t. K3, at besparelsen tages via løntilskud som foreslået af Folkeoplysningsudvalget. Forvaltningen vender efter sommerferien tilbage med en sag vedr. oplæg til omlægning af PEA tilskudet. Henrik Bang (Ø) var fraværende. Bilagsfortegnelse 1. Høringssvar KFU 2. Høringssvar FOF Side 7 af 35 Kultur- og Fritidsudvalget 12-06-2014 Sag nr. 4 4. Analyse af tilskudsordninger på folkeoplysningsområdet Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget udsatte den 8. maj 2014 behandlingen af tilskudsordninger på Folkeoplysningsområdet med henblik på fornyet forelæggelse i juni med en præcisering af reglerne og beslutningerne omkring den kommende tilskudsmodel, jf. herved den sagen vedlagte protokoludskrift samt høringssvar (bilag). Desuden vedlægges Analysen af tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger.