KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU Kurumsal Değerler
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
BİZ DEĞİLSEK KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU Kurumsal Değerler Kurucumuz Vehbi Koç’un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. Vehbi Koç Kurucu MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR. DAİMA “EN İYİ” OLMAK, VAZGEÇİLMEZ HEDEFİMİZDİR. EN ÖNEMLİ SERMAYEMİZ, İNSAN KAYNAĞIMIZDIR. AMACIMIZ, SÜREKLİ GELİŞMEK İÇİN KAYNAK YARATMAKTIR. ÜSTÜN İŞ AHLAKI VE DÜRÜST ÇALIŞMA İLKELERİNE UYMAK, DÜSTURUMUZDUR. Stratejimiz FARK YARATABİLDİĞİMİZ VE REKABET ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ PORTFÖY YAPISIYLA FARKLI AVANTAJIMIZIN YÜKSEK OLDUĞU SEKTÖRLERDE SEKTÖR VE COĞRAFYALARA AİT RİSKLERİ YER ALMAK ASGARİYE İNDİRMEK YÖNETİM BECERİSİ RİSK YÖNETİMİ Uluslararası ortaklıklar ve işbirlikleri ile güçlü ve esnek Güçlü bilançomuz ve farklı iş alanlarından oluşan yönetim felsefemizi, üstün rekabet avantajlarımız ile dengeli portföy yapımızla sektörel ve coğrafi riskleri uzun vadeli stratejilerimizi bütünleştiriyoruz. asgariye indiriyor; verimliliğe ve sürdürülebilir kârlılığa odaklanıyoruz. SEKTÖRLERİMİZ KOMBİNE GELİRLER İÇİNDEKİ PAY KOMBİNE FAALİYET KÂRI İÇİNDEKİ PAY ENERJİ Rafinaj %51 %10 Akaryakıt Dağıtımı LPG Dağıtımı Elektrik Üretimi Doğal Gaz Diğer OTOMOTİV Otomotiv %20 %26 Binek Oto Ticari Araç Traktör Savunma Sanayi DAYANIKLI TÜKETİM Beyaz Eşya ve Tüketici Elektroniği Klima %10 %15 BANKACILIK VE SİGORTA Bankacılık %13 %48 Finansal Kiralama Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Faktoring Menkul Değerler Portföy Yönetimi Tüketici Finansmanı DİĞER Gıda Üretimi %6 %2 Gıda Ürünleri Dağıtımı Ev Geliştirme Perakendeciliği Turizm Marina İşletmeciliği Bilgi Teknolojileri Gemi Yapımı (1) Halka açık şirketler (2) Özel sektör aktif büyüklüğü (3) Kredi kartı bakiyesi (4) Salça, domates ürünleri, ketçap, premium makarna ve pastörize süt MARKA GÜCÜMÜZÜ VE TEKNOLOJİYE PİYASA LİDERİ YA DA EN YAKIN TAKİPÇİSİ OLARAK ÖLÇEK OLAN HAKİMİYETİMİZİ EN ÜST DÜZEYDE EKONOMİSİNDEN EN İYİ ŞEKİLDE FAYDALANMAK KULLANABİLMEK LİDERLİK SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME Penetrasyon oranı düşük ve büyüme potansiyeli yüksek Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan Topluluğu sektörlerdeki şirketlerimiz ve yarattığımız güçlü markalarla lider olarak yenilikçi ve geniş ürün gamımızı yüksek hizmet pozisyonlardayız. kalitesiyle birleştiriyor ve rekabet gücümüzü artırıyoruz. ŞİRKETLERİMİZ/ULUSLARARASI ORTAKLARIMIZ REKABET AVANTAJLARIMIZ PİYASA POZİSYONUMUZ • Dünyanın kompleksite açısından sayılı rafinerilerinden biri (1) Tüpraş • Çok çeşitli ham petrol işleme kapasitesi Tek ve Lider Opet • Orta Doğu’daki petrol üreticilerine olan yakınlık 2’nci - %18 Aygaz(1) • Yüksek talebin olduğu bir ortamda faaliyet göstermek Lider - %29 Entek • Yaygın LPG ve akaryakıt dağıtım ağı • Güçlü marka değeri Aygaz Doğal Gaz • Yüksek ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti Akpa, Demir Export • Türkiye otomotiv üretiminin %40’ı Ford Otosan(1) / Ford Motor Co. • İç piyasa otomotiv satışlarının %23’ü Lider - %23 Tofaş(1) / Fiat Auto S.p.A. • Türkiye otomotiv ihracatının %37’si • Düşük penetrasyon oranına bağlı yüksek büyüme potansiyeli 3’üncü - %14 • En geniş satış, satış sonrası ve servis hizmet ağı • Güçlü uluslararası ortaklıklar Lider - %49 TürkTraktör(1) / Case New Holland • Türkiye otomotiv sektörünün en yüksek Ar-Ge çalışan sayısı Lider - %49 • Hız kesmeden devam eden yatırımlar Otokar(1) • Verimlilik ve ürün çeşitliliğine odaklanma Lider • Türkiye’nin en büyük özel sermayeli savunma şirketi • Düşük maliyetli üretim merkezleri: Türkiye, Romanya, Arçelik(1) Rusya, Çin ve Güney Afrika Lider • Türkiye’deki en geniş satış, satış sonrası ve servis Arçelik LG Klima / LG Electronics Lider hizmet ağı • Avrupa’nın lider beyaz eşya üreticilerinden biri • Dünyada 100’den fazla ülkeye ihracat • Güçlü marka değeri • Dünya markası olma hedefiyle büyümeye odaklanma • Yüksek ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti • Türkiye patent şampiyonu Yapı Kredi Bankası(1) / UniCredit 4’üncü(2), Lider(3) - %21 • 70 yıllık köklü deneyim Yapı Kredi Leasing Lider - %18 • Sürekli genişleyen yenilikçi hizmet ve şube ağı Yapı Kredi Koray(1) • 1.000 şubeli güçlü banka Yapı Kredi Faktoring • Müşteri odaklı akıllı büyüme stratejisi Lider - %15 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler • Kuvvetli ve çeşitlendirilmiş fonlama tabanı 2’nci • Müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarına aynı çatıda hizmet sunan Yapı Kredi Portföy Yönetimi 2’nci yapılanma Koç Finansman Lider Tat Gıda(1) / Kagome, Sumitomo Lider(4) Düzey • Yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerde lider pozisyonlar Koçtaş / B&Q • Güçlü marka değerleri Lider Setur, Divan, Mares(1) • Yaygın dağıtım ağı Setur Marinaları • Büyüme fırsatlarına yönelik sürekli yatırımlar Lider KoçSistem, Bilkom RMK Marine Koç Topluluğu TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ŞİRKETLER TOPLULUĞU TOPLULUĞUMUZ, CİROSU VE İHRACATININ YANI SIRA, BORSA İSTANBUL’DAN ALDIĞI PAY, ÖDEDİĞİ VERGİLER VE YARATTIĞI İSTİHDAM İLE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ŞİRKETLER TOPLULUĞUDUR. LİDER VE GLOBAL BİR OYUNCU KOÇ TOPLULUĞU, TÜRKİYE’DE VE BÖLGESİNDE LİDER, DÜNYA ÇAPINDA ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLMA KARARLILIĞIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KÂRLI BÜYÜMEYE ODAKLANMAKTADIR. 89 YILDIR PAYDAŞLARI İÇİN DEĞER YARATAN BİR KURUM TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ DALGALANMALAR KARŞISINDA 89 YILDIR GÜCÜNE GÜÇ KATAN KOÇ TOPLULUĞU, TÜM PAYDAŞLARI İÇİN DEĞER YARATMAYI TEMEL AMAÇ EDİNMİŞTİR. KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 3 İçindekiler GENEL KURUL GENEL KURUL 04 Olağan Genel Kurul Gündemi 05 Faaliyet Raporu’na Dair Bağımsız Denetçi Raporu 06 Şeref Başkanı’ndan Mesaj 08 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Değerlendirmesi 10 Yönetim Kurulu Raporu 16 Bağımsız Denetçi Raporu Giriş ve Görüş 17 Konsolide Bilanço / Konsolide Gelir Tablosu 18 2014 Yönetim Kurulu 20 Kâr Dağıtım Politikası 20 Kâr Dağıtım Teklifi 21 Kâr Dağıtım Tablosu 22 2015 Yönetim Kurulu Üye Adayları 23 Ücret Politikası 24 CEO’nun Değerlendirmesi 26 Üst Yönetim 28 İnsan Kaynakları ve Organizasyon Şeması 32 Pay Sahipleri ve Yatırımcı İlişkileri 34 Araştırma Geliştirme 38 Koç İnovasyon Programı 39 Fikri Haklar 40 Enerji 52 Otomotiv 66 Dayanıklı Tüketim 74 Bankacılık ve Sigorta 80 Diğer Sektörler 94 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 102 Vehbi Koç Vakfı 109 Hukuki Açıklamalar 112 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 124 Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Özgeçmişleri 128 Risk Yönetimi 130 İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim 131 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 211 Koç Holding A.Ş. Yasal Kayıtlara Göre Düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu 213 Genel Kurul Bilgilendirme Notu 224 Kilometre Taşları / Ödüller ve Başarılar 4 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU Koç Holding A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, 4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar’ın okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2014 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 12. Şirket’in 2014 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15. Dilek ve görüşler. KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU 5 Faaliyet Raporu’na Dair Bağımsız Denetçi Raporu GENEL KURUL Koç Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na, Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor Koç Holding A.Ş. (“Koç Holding” veya “Şirket“) bağlı ortaklıkları ve iş ortaklarının (birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporu’na İlişkin Sorumluluğu Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514’üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını