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Tese Completa FERNANDA DE ALMEIDA GALLO AS FORMAS DO CRIME ORGANIZADO Campinas 2014 i ii UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS FERNANDA DE ALMEIDA GALLO AS FORMAS DO CRIME ORGANIZADO Orientador: Thomas Patrick Dwyer Tese de doutorado apresentada ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, para obtenção do título de doutor em Ciências Sociais. Campinas 2014 iii Ficha catalográfica Universidade Estadual de Campinas Biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas Cecília Maria Jorge Nicolau - CRB 8/338 Almeida Gallo, Fernanda, 1979- AL64f AlmAs formas do crime organizado / Fernanda de Almeida Gallo. – Campinas, SP : [s.n.], 2014. AlmOrientador: Thomas Patrick Dwyer. AlmTese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Alm1. Simmel, Georg, 1858-1918. 2. Ciências socias - Análise de redes sociais. 3. Comissões parlamentares de inquérito. 4. Sociologia. 5. Crime organizado. 6. Tráfico de drogas. I. Dwyer, Thomas Patrick,1952-. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. III. Título. Informações para Biblioteca Digital Título em outro idioma: The form of organized crime Palavras-chave em inglês: Social sciences - Network analysis Parliamentary committee of inquiry Sociology Organized crime Drug traffic Área de concentração: Ciências Sociais Titulação: Doutora em Ciências Sociais Banca examinadora: Thomas Patrick Dwyer [Orientador] Sergio Franca Adorno de Abreu Guaracy Mingardi Valeriano Mendes Ferreira Costa Ricardo Dahab Data de defesa: 01-12-2014 Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais iv Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) iv Scanned by CamScanner v vi RESUMO Na presente tese explorou-se o Relatório da CPI do Narcotráfico como fonte de dados principal. Através do método indutivo da “Grounded Theory”, pôde-se explorar, selecionar e se aprofundar na investigação de seis casos brasileiros que versavam sobre o próprio tráfico de drogas e crimes conexos que, por sua vez, levaram a um estudo sobre organizações do crime organizado. Esses seis casos foram analisados a partir da sociologia formal de Simmel que me conduziu a um estudo sobre as formas acionadas pelo crime organizado, até então inédito na Sociologia. Dentre as principais contribuições e descobertas é possível elencar 1) o uso de metodologias informacionais, como as análises de redes sociais, que permitiram a reconstrução organizacional (e das redes) acionadas pelos grupos estudados e com isso, ajudaram a alcançar um nível de abstração tal que permitiu pensar acerca dos tipos organizacionais acionados por esses grupos; 2) a descoberta do nível meso de análise alcançada através do uso de relatórios e investigações políticas; 3) a percepção sobre a existência de um terceiro tipo organizacional que transita entre as hierarquias e as redes, que denomino como híbrido. Essa tipologia foi percebida na quase totalidade dos casos estudados e, nacional e internacionalmente contextualizada, onde foram encontrados paralelos em casos chineses, canadenses, colombianos e mexicanos. Na tentativa de entender o desenvolvimento do hibrido nos casos estudados, levantei algumas hipóteses, dentre as quais destaco: as TIC’s influenciam no desenvolvimento de organizações criminosas hibridas. Palavras-chave: George, Simmel; Ciências Sociais – Análise de redes sociais; Comissões Parlamentares de Inquérito; Sociologia; Crime organizado; Tráfico de drogas. vii viii ABSTRACT In this thesis the Drug Trafficking Report from the Brazilian parliament (lower house) Investigation Commission (CPI) is analyzed as primary data source. By using the inductive Grounded Theory methodology, I was able to explore, select and deepen the investigation into six Brazilian criminal drug trafficking cases and related crimes, resulting in a body of knowledge about the structures and organization of the organized crime. These six cases were analyzed throughout Simmel’s “formal Sociology” lenses, resulting in a study of the forms employed by the organized crime, a novel result. Main contributions and discoveries in this thesis are: (1) the first reconstruction and abstraction of the organizational networks of Brazilian organized crime by using informational methodologies, (2) the first characterization of the organized crime networks at the analytical “meso”-level, by using a triangulation of methodologies, and (3) the identification of a third organizational class, called here hybrid - a merge between hierarchical and mesh organization. In special, the hybrid organizational type was detected in almost all cases studied and parallels were found to international cases (Chinese, Canadian, Colombian and Mexican). These parallels enabled me to postulate some hypothesis for future work, the most noteworthy relating the pervasive IT and the hybrid organizational class. Keywords: Social Sciences – Network analysis; Parliamentary committee or inquiry; Sociology; Organized crime; Drug traffic. ix x SUMÁRIO INTRODUÇÃO ................................................................................................................1 CAPÍTULO I SOCIOLOGIA FORMAL .................................................................................................11 CAPÍTULO II O CRIME ORGANIZADO, UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..................................21 PARTE 1 Do Direito à Sociologia: definições do crime organizado .................................................25 Crime organizado sob a perspectiva do Direito .................................................................26 Crime organizado sob a perspectiva da Sociologia ............................................................34 PARTE 2 Organizações emblemáticas do crime organizado ..............................................................42 Máfia ...................................................................................................................................42 Cartéis .................................................................................................................................50 Gangues ...............................................................................................................................53 PARTE 3 Temáticas relacionadas ao crime organizado ......................................................................59 Corrupção ............................................................................................................................60 “Mercadorias políticas” .......................................................................................................64 Conclusões e resumos sobre o crime organizado ................................................................65 CAPÍTULO III OS ESTUDOS MICRO E MACRO E A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS MESO ..........71 Micro análise ........................................................................................................................73 Macro análise .......................................................................................................................77 xi Conclusão sobre o escopo de análise meso ..........................................................................86 CAPÍTULO IV O RELATÓRIO DA CPI DO NARCOTRÁFICO COMO FONTE DE DADOS ..............89 Brasil: Final dos anos 90, breve contexto ............................................................................90 O que são as comissões parlamentares ................................................................................91 CPI do Narcotráfico .............................................................................................................93 Vieses nos dados da CPI ......................................................................................................99 Conclusões do capítulo ......................................................................................................103 CAPÍTULO V MÉTODOS DE ANÁLISE E SOFTWARES EMPREGADOS .............................................................................................................................................107 Triangulação .......................................................................................................................107 Grounded Theory ...............................................................................................................109 Passo a passo da coleta ao tratamento dos dados segundo a Grounded Theory ................111 Codificação aberta ..............................................................................................................113 Codificação axial ................................................................................................................116 Codificação seletiva ...........................................................................................................117 Matrix condicional .............................................................................................................119 Ferramenta de Pesquisa associada à Grounded Theory: NVivo 8 .....................................120 Princípios básicos do NVivo ..............................................................................................122 Nvivo aplicado à presente pesquisa ...................................................................................123 Análise de redes sociais .....................................................................................................126 Conceitos-chave de análise de redes ..................................................................................128
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