FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Carrera de Administración

CLUB EN - IMPLICANCIAS POR LA AUSENCIA DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES EN LA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015 – 2017

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración

JOSE ANTONIO AMPUERO ESPINOZA

Asesor: Julia Teresa Velarde Sussoni de Gil

Lima – Perú 2018

Índice general

1. Introducción 5

2. Desarrollo 2.1. Capítulo 1: Introducción y antecedentes de la empresa Breve reseña histórica de la empresa 6 Giro de la empresa 7 Nombre o razón social de la empresa 7 Ubicación de la empresa 7 Tamaño de la empresa 8 Organigrama de la empresa 8 Misión, visión y cultura organizacional 9 Productos y clientes 9 Premios y certificados 10 FODA de la empresa 10 Presentación de cifras relevantes de los estados financieros 13

2.2. Capítulo 2: Justificación del tema Alcances del trabajo 15 Importancia del tema presentado 17 Objetivos: general y especifico 21 Participación en el proyecto 21

2.3. Capítulo 3: Presentación del área funcional en el que se desarrolla el proyecto Descripción del área funcional 22 Características, objetivos del área 23 Organigrama del área funcional y descripción de las funciones que realiza el personal de dicha área 25

2.4. Capítulo 4: Análisis crítico y planteamiento de alternativas Identificación de la situación previa al proyecto 36 Planteamiento de las alternativas de solución 38 Desarrollo de las etapas del proyecto 39

P á g i n a 2 | 207

2.5. Capítulo 5: Implementación de las propuestas Calendario de actividades, 40 Presupuesto y recursos para implementar la propuesta 41

2.6. Capítulo 6: Evaluación de la implementación del proyecto Desarrollo de escenarios 42 Evaluación de escenarios 43 Análisis del impacto del proyecto 47

2.7. Capítulo 7: Conclusiones y recomendaciones 48

3. Referencias bibliográficas 52

4. Anexos: Anexo Nro. 1 54 Anexo Nro. 2 55 Anexo Nro. 3 56 Anexo Nro. 4 57 Anexo Nro. 5 58 Anexo Nro. 6 69 Anexo Nro. 7 70 Anexo Nro. 8 72 Anexo Nro. 9 79 Anexo Nro. 10 86 Anexo Nro. 11 90 Anexo Nro. 12 93 Anexo Nro. 13 102 Anexo Nro. 14 110 Anexo Nro. 15 112 Anexo Nro. 16 118 Anexo Nro. 17 122 Anexo Nro. 18 125 Anexo Nro. 19 128 Anexo Nro. 20 140 Anexo Nro. 21 147

P á g i n a 3 | 207 Anexo Nro. 22 155 Anexo Nro. 23 158 Anexo Nro. 24 161 Anexo Nro. 25 167 Anexo Nro. 26 168 Anexo Nro. 27 169 Anexo Nro. 28 202

P á g i n a 4 | 207 1. Introducción

El presente trabajo está basado en mi experiencia laboral, como Gerente de Administración en un Club en Lima, institución considerada, por sus instalaciones, biblioteca y servicios, como uno de los más elegantes Clubes en Lima.

A lo largo del presente documento, se mencionarán conceptos básicos, los mismos que deberían ser de conocimiento de los altos mandos, permitiéndoles conocer y reforzar la razón de ser de la institución, qué se espera en el corto, mediano y largo plazo, permitirles establecer los objetivos para alcanzar las metas propuestas. También se expondrá y sustentará, tomando como base el Periodo 2015 - 2017: 1. Las omisiones corporativas de quienes han liderado y lideran el Club en Lima. 2. Las limitaciones que afronta el profesional que ocupa el cargo de Gerente de Administración. 3. El desinterés de la Junta Directiva con los temas administrativos y de administración del Club en Lima. 4. La falta de receptividad por parte del Gerente General para con el Gerente de Administración.

Si bien, a la fecha no se puede afirmar que es el caso de este Club en Lima, es bueno tener presente, que más tiempo demora posicionar el nombre de una Institución, que perder todo el trabajo realizado para posicionar el nombre, por errores cometidos, y no tener la habilidad de identificarlo hasta que es muy tarde.

P á g i n a 5 | 207 2. Desarrollo

2.1. Capítulo 1: Introducción y antecedentes de la institución Reseña histórica de la empresa. El Club en Lima fue fundado en octubre de 1855, por un grupo de caballeros de Lima, con diferentes ocupaciones: Comerciantes, rentistas, abogados, etc. Todos se caracterizaban por su limpio linaje, circunspección y honorabilidad. No se sabe con certeza quién fue el fundador del Club en Lima, por lo que se presume que fue su primer presidente, Don Gaspar de la Puente, el mismo que siguió sus estudios en Europa y estuvo vinculado por varios años al ambiente social de Londres.

Es un orgullo para los miembros del Club en Lima, que 17 de sus asociados hayan representado al país con el cargo de presidente del Perú:

 Sr. Godard (2016 – 2018).  Sr. Fernando Belaunde Terry (1980 – 1985).  Sr. José Luis Bustamante y Rivero (1945 – 1948).  Sr. Manuel Ignacio Prado y Ugarteche (1939 – 1945).  Sr. Luis Miguel Sánchez Cerro (1930 – 1931 / 1931 – 1933).  Sr. Oscar Raimundo Benavides Larrea (1914 – 1915).  Sr. Guillermo Enrique Billinghurst Angulo (1912 – 1914).  Sr. Augusto Bernardino Leguía Salcedo (1908 – 1912).  Sr. José Simón Pardo y Barreda (1904 – 1908).  Sr. Manuel González de Candamo e Iriarte (1903 – 1904)  Sr. Eduardo López de Romaña y Alvizuri (1899 – 1903).  Sr. José Nicolás Baltazar Fernandez de Piérola y Villena (1895 – 1899).  Sr. Justiano Borgoñoç Castañeda (1894).  Sr. Remigio Morales Bermúdez (1890 – 1894).  Sr. Juan Lizardo Montero Flores (1881 – 1883)  Sr. Francisco García Calderón (1881).  Sr. José Nicolás Baltazar Fernandez de Piérola y Villena (1879 – 1881).  Sr. y Lavalle (1872 – 1876).

P á g i n a 6 | 207 Giro de la empresa. Club social. Sus principales actividades son:  Social: Restaurante y eventos (matrimonios, cumpleaños, aniversarios, entre otros).  Cultural: Presentaciones de obras de arte, películas de eventos importantes del Perú, entre otros.  Deportivo: Squash, billar y ajedrez.

Razón social. Club en Lima.

Ubicación de la empresa.  Dirección: Jr. de la Unión Nro. 1016 urb. Cercado de lima1.  Teléfono: 330-2366 / 3302899  Plano de Ubicación:

Nota: La fuente de la imagen es google maps

1 Anexo Nro 1

P á g i n a 7 | 207 Tamaño de la empresa. Los principales indicadores que se emplean para determinar cuál es el tamaño de una empresa son:  Volumen de ventas: Tomando como base lo estipulado en el artículo 18 del Estatuto del Club en Lima, sin considerar las ventas por restaurante, eventos, entre otros, los ingresos ascenderían a S/ 710,000.00 aproximadamente.  Capital propio.  Número de trabajadores: tomando como referencia el Plame del 2015, el Club en Lima reporta al 31 de Diciembre: 208 trabajadores activos y 14 subsidiados.  Entre otros.

El Club en Lima se le considera una empresa mediana.

Organigrama de la empresa. El organigrama del Club en Lima, aprobado en Directorio y publicado al personal que labora para el Club en Lima y a los asociados es2:

ORGANIGRAMA DEL CLUB

Comité Directivo

Secretaria de Comité

Gerencia General

Secretaria de Gerencia

Gerente de Administracion

Jefe de RRHH Contadora General Giannis Piperis

Secretaria Jefe de Eventos y Contabilidad Jefe A y B Banquetes

Administrador de Sub – Contador Jefe de Sistemas Mantenimiento Asistente Asistente de Social Personal Encargado Enc. Almacen Encargado de Lavandería y Encargado de Encargado Tercer Limpieza Lencería Porteria Abarrotes y Piso Comp.

Encargado Almacén Menaje Guardianes Encargado Almacen Jefe de Maitres

Tópico Encargado Biblioteca Asistente de Encargado Cocina Médico Costos Personal

Asistente de Manicurista Telefonistas Costos

Encargado BañosTurcos Jefe de Cocina

Encargado de Encargado Piscina Bares

Instructor Gimnasio

Central de Monitoreo Liderman Nota: La fuente es secretaria de Junta Directiva del Club en Lima

2 Anexo Nro. 2

P á g i n a 8 | 207 Misión, visión y cultura organizacional. Misión. El Club en Lima no da a conocer a sus empleados cuál es la misión, por lo que se presume que a la fecha no ha sido definida3.

Visión. El Club en Lima no da a conocer a sus empleados cuál es la visión, por lo que se presume que a la fecha no ha sido definida4.

Cultura organizacional. El Club en Lima mantiene los valores y principios de sus fundadores, es decir, mantiene un organigrama radicalmente vertical. El sistema de trabajo se basa en la costumbre. Al trabajador se le inculca que el asociado siempre tiene la razón y se deben satisfacer sus mandatos. El mantener una baja rotación ha hecho posible conservar la mentalidad de los años 50, por ello, es una de las pocas instituciones en las que podremos encontrar trabajadores con más de 30 años de permanencia. He podido presenciar que los altos mandos del Club en Lima no tienen interés en que se contrate personal innovador con experiencia, por lo que el desarrollo del personal no está en sus agendas.

El Club en Lima es una organización renuente al cambio, la comunicación es vertical, sin derecho a cuestionamiento.

Productos y clientes. Producto. El core de negocio del Club en Lima es el restaurante y las áreas para eventos, cuenta adicionalmente con la venta de merchandising.

Clientes. En el artículo 7 de los estatutos del Club en Lima se detalla las clases de socios:  Los asociados permanentes: Aquellos asociados activos y honorarios.  Los asociados temporales: Aquellos asociados transeúntes y los que deriven de los convenios de reciprocidad.

3 Anexo Nro. 18.1, 18.2, 18.3 y 26 4 Anexo Nro. 18.1, 18.2, 18.3 y 26

P á g i n a 9 | 207 Premios y certificados. Premios. El artículo 138 del estatuto del Club en Lima indica que no contribuye a suscripciones ni figura en actos o ceremonias públicas o privadas.

Certificados. Al 31 de diciembre 2017 el Club en Lima no cuenta con ninguna certificación.

FODA de la empresa. FODA:

Fortalezas: Oportunidades: 1. Posicionamiento de la marca. 1. Potenciales socios con altos cargos en 2. Baja rotación de personal. diferentes instituciones: Política, financieras, 3. Alta experiencia del personal operativo estudios de abogados, entre otros. del área de alimentos y bebidas. 2. Potenciales socios con altos recursos 4. Diferenciación de precios en el económicos. restaurante. 3. Disponibilidad de terrenos para inaugurar 5. Pago de mensualidades con bajo sedes. porcentaje de morosidad. 4. Clubes en el extranjero de alto prestigio 6. Socios con altos recursos económicos. tienen interés de celebrar convenios. 7. Socios con influencias a todo nivel en 5. Instituciones especializadas en el rubro de diferentes instituciones: Política, hotelería y alimentos y bebidas. financieras, entre otras. 6. Empresas especializadas en prestar 8. Atención Premium en el comedor. servicios de mantenimiento preventivo y 9. Socios comprometidos con la correctivo, para equipos, maquinarias e institución. infraestructura. 10. Convenios con Club en Lima de prestigio en el extranjero.

P á g i n a 10 | 207 Debilidades: Amenazas: 1. Ubicación geográfica. 1. Inspecciones laborales por parte del 2. El personal desconoce la misión y Ministerio de Trabajo. visión. 2. Inspecciones de seguridad por parte del 3. Falta de capacitación al personal INDECI. administrativo. 3. Inspecciones del área de infraestructura por 4. Limitada autonomía del Gerente de parte de la Municipalidad de Lima. Administración. 4. Clubes en Lima con más servicios, sedes y 5. Deficiencia en la comunicación interna. mejor ubicación geográfica. 6. La información que se presenta al 5. Mundo globalizado. directorio no es confiable. 6. Plaza San Martín es el centro de reunión para 7. Las áreas desconocen los las diferentes manifestaciones. presupuestos aprobados en directorio para el periodo. 8. Las instalaciones solo se alquilan a los socios. 9. Desorganización en la distribución del personal. 10. Falta de experiencia, del Gerente General, en el manejo de conflictos. 11. Desconocimiento de la normativa laboral. 12. Falta de formación de líderes. 13. Deficiencia en el mantenimiento preventivo y correctivo al interior y exterior de las instalaciones. 14. Deficiencia en el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo. 15. Resistencia al cambio. 16. Obras realizadas, al interior del Club en Lima, sin contar con los respectivos permisos municipales.

P á g i n a 11 | 207 Análisis FODA.

Fact. internos Fortalezas Debilidades Fact. externos  Evaluar ubicaciones y  Realizar un estudio de mercado prospectar costo de para determinar si es conveniente terrenos, construcción e reubicar el Club en Lima. implementación para (o1,o3,o4,d1,d7,d15) inaugurar sedes.  Promover el desarrollo profesional, (o2,o3,f5,f6,f9) del personal administrativo, con  Promover la eficiencia, programas de capacitación y del personal operativo de especialización. Alimentos y bebidas, con (o1,o5,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d9,d10,d1 Oportunidades programas de 1,d12,d13,d14) capacitación. (o1,o5,o6,f2,f3,f7)  Alquilar las instalaciones para eventos a personas destacadas que no son socios o que sean avalados por un socio. (o1,o2,f3,f7,f8,f9)

 Mejorar los sistemas de  Mejorar la transparencia y sistemas control y dirección por en las diferentes áreas de la parte de la Junta de organización. Directorio. (a1,d3,d11) (a5,f9)  Garantizar que se cumpla con la ley  Mejorar el clima laboral. de seguridad y salud en el trabajo. Amenazas (a5,f2) (a,d3,d14)  Fidelizar a los nuevos  Profesionalizar la institución. trabajadores. (a2,a3,d1,d2,d8,d10,d12,d15) (a5,f1)  Regularizar los trabajos realizados sin autorización de la municipalidad o el ministerio de cultura. (a3,d16)

P á g i n a 12 | 207 Presentación de cifras relevantes de los estados financieros. Desde setiembre 2015, fecha que asumí el cargo de Gerente de Administración, al 31 de diciembre 2017 no se me ha permitido acceder a la información contable y financiera5. Tomando como referencia lo estipulado en el Art. 18 del estatuto del Club en Lima, el costo de la cuota mensual (S/ 520.00), así mismo, que al socio vitalicio está exonerado del pago de la cuota mensual, el socio activo que reside en el extranjero solo paga el 50% de la cuota mensual y que el socio activo que reside en el Perú debe pagar el 100% de la cuota mensual, los ingresos ascenderían a 15 millones de soles aproximadamente, considerando que el pago aproximado por concepto de membresía, restaurante, eventos y venta de merchandising generen al año S/ 300,000.0, S/ 2,592,000.00, S/ 2,376,000.00 y S/ 6,000.00 respectivamente. Los factores para el cálculo de la Cuota Anual son:

# de Socios Descripción Distribución Vitalicio 0% 1,700 Activo - Reside en el Extranjero 15% Activo 85% 100.0%

Así mismo, tomando como referencia el presupuesto presentado por el Gerente de Administración, el mismo que no fue considerado por el Gerente General ni por la Junta Directiva, se podría estimar que los egresos anuales superan los 16 millones de soles. El no asignar presupuestos a las diferentes áreas, permite que el Gerente General, con conocimiento de la junta directiva, presente resultados contables y financieros que no reflejan la realidad, ya que, se está sacrificando el mantenimiento preventivo y correctivo de la edificación, equipos y maquinarias, así mismo, el no desarrollar proyectos impide que el Club en Lima sea más atractivo para las nuevas generaciones y potenciales socios, la no planificación de renovar equipos, como por ejemplo del Gimnasio, tiene como consecuencia que sea muy pocos los socios que hagan uso de ese ambiente. Si bien al socio concurrente le gusta que se exhiban y hacer uso de las antigüedades que posee el Club, esto no justifica que actualmente se evidencie deterioro en: la infraestructura, equipos, mobiliario, acabados en mármol, acabados en madera, etc. (anexo 27).

5 Anexo 5

P á g i n a 13 | 207 Los objetivos financieros eran: 1. Mejorar la generación del flujo de caja requerido para la ejecución de proyectos, manutención de infraestructura, mobiliario, equipos y maquinaria. 2. Elaborar presupuestos para las diferentes áreas, priorizando sus necesidades, asegurando un manejo eficiente de los recursos.

Los objetivos estratégicos estaban limitados debido a lo estipulado en el artículo 18 del estatuto del club en lima, donde se indica que no se podrá superar los 1,700 socios activos. El Club en Lima tiene un formato diferente que otros clubes en Lima, sin perjuicio a lo antes expuesto y considerando que no se tiene acceso a información confidencial de otras instituciones, por lo mismo que son instituciones que no cotizan en bolsa, procedo a presentar un flujo de ingresos y egresos (proyectado y ejecutado):

Tipo de Cambio 3.3

Proyectado Ejecutado

Descripción Periodo Anual Descripción Periodo Anual Ingresos Ingresos Cuota Anual 9,812,400.00 Cuota Anual 9,812,400.00 Membresia 300,000.00 Membresia 300,000.00 Alimentos & Bebidas 4,968,000.00 Alimentos & Bebidas 4,968,000.00 Merchandising 6,000.00 Merchandising 6,000.00 Sub-Total 15,086,400.00 Sub-Total 15,086,400.00

Egresos Egresos Gastos Fijos 12,038,587.54 Gastos Fijos 11,966,587.54 Personal 8,985,519.63 Personal 8,985,519.63 Administración 2,843,067.91 Administración 2,771,067.91 Servicios Tercerizados 210,000.00 Servicios Tercerizados 210,000.00

Gastos Variables 4,066,562.30 Gastos Variables 1,596,126.83 Eventos: Materiales e Insumos 1,188,000.00 Eventos: Materiales e Insumos 1,188,000.00 Administración 347,372.51 Administración 347,372.51 Adquisiciones 635,680.09 Adquisiciones Proyectos 1,834,755.38 Proyectos Otros 60,754.32 Otros 60,754.32

Sub-Total 16,105,149.84 Sub-Total 13,562,714.37

Total 1,018,749.84 Total 1,523,685.63

Como se puede apreciar en el detalle de gastos fijos y variables, las partidas que son libremente manejadas por el Gerente General, con conocimiento de la Junta

P á g i n a 14 | 207 Directiva, son aquellas que no se le permitía al Gerente de Administración tener acceso, motivo por el cual, no se asignaban presupuestos a las diferentes áreas: contabilidad, lavandería, biblioteca, compras, proyectos, mantenimiento (gastos variables) y sistemas (gastos variables), permitiendo reflejar un resultado positivo.

Proyectado Ejecutado

Descripción Periodo Anual Descripción Periodo Anual Restaurante 2,592,000.00 Restaurante 2,592,000.00 Eventos 2,376,000.00 Eventos 2,376,000.00 Egresos Egresos Gastos Fijos 12,038,587.54 Gastos Fijos 11,966,587.54 Personal 8,985,519.63 Personal 8,985,519.63 Administración 2,843,067.91 Administración 2,771,067.91 Contabilidad 30,000.00 Contabilidad Lavanderia 24,000.00 Lavanderia Biblioteca 18,000.00 Biblioteca Mantenimiento 511,564.21 Mantenimiento 511,564.21 Sistemas 125,667.06 Sistemas 125,667.06 Restaurante 1,814,400.00 Restaurante 1,814,400.00 Servicios 319,436.64 Servicios 319,436.64 Servicios Tercerizados 210,000.00 Servicios Tercerizados 210,000.00 Curador 12,000.00 Curador 12,000.00 Seguridad 198,000.00 Seguridad 198,000.00

Gastos Variables 4,066,562.30 Gastos Variables 1,248,754.32 Eventos: Materiales e Insumos 1,188,000.00 Eventos: Materiales e Insumos 1,188,000.00 Administración 347,372.51 Administración 0.00 Mantenimiento 153,469.26 Mantenimiento Sistemas 193,903.25 Sistemas Adquisiciones 635,680.09 Adquisiciones Proyectos 1,834,755.38 Proyectos Otros 60,754.32 Otros 60,754.32 Gastos Financieros 754.32 Gastos Financieros 754.32 Imprevistos 60,000.00 Imprevistos 60,000.00

Sub-Total 16,105,149.84 Sub-Total 13,215,341.86

Total 1,018,749.84 Total 1,871,058.14

2.2. Capítulo 2: Justificación del tema Alcances del trabajo. En el periodo 2011, la Junta Directiva identificó la necesidad de crear un puesto que supervise los trabajos y el cumplimiento de las áreas de apoyo de la institución. Inicialmente se propuso que el cargo en cuestión sea de Administrador General, el mismo que fue reconsiderado, ya que era indispensable diferenciar los alcances que se requerían para el puesto, motivo por el cual, en el periodo 2013, el cargo de Administrador General se convierte en Gerente de Administración.

P á g i n a 15 | 207 En el 2015 se inició, por tercera vez, en el Club en Lima, en un periodo no mayor a 3.5 años, un proceso de selección para el que sería el nexo entre el Gerente General y las áreas de Apoyo:  Administrador General.- de abril 2012 a noviembre 2012.  Gerente de Administración.- de abril 2013 a junio 2015.  Gerente de Administración.- de setiembre 2015 a diciembre 2017.

Luego de contratar los servicios de GDC Business Consultants6, empresa que ayudaría a evaluar la necesidad del puesto de Administrador General, presentó un informe a la Junta Directiva validando la necesidad y detallando cuales debería ser los objetivos del Puesto:  Apoyar a la Gerencia General para que esta pudiera dedicarse a: a. Supervisar la elaboración, revisión y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos, para controlar el uso de los recursos, determinar y dirigir la organización al cumplimiento de metas. b. Dirigir y controlar las operaciones del Club en Lima para garantizar el desempeño eficiente de todas las áreas. c. Mantener una supervisión sobre las compras, recepción y almacenamiento en la cocina, bares y comedor, para garantizar el óptimo desempeño en las operaciones. d. Cumplir con las funciones administrativas de comunicación y control que le corresponden para cumplir con todas sus responsabilidades.  Elaborar, conjuntamente con la Gerencia General, los presupuestos anuales para las diferentes áreas.  Llevar un control mensual del recurso económico asignado a las diferentes áreas.  Negociar con proveedores, garantizando el mejor precio y manteniendo la calidad de los productos y servicios.  Supervisar a las áreas de soporte, con la finalidad de garantizar que se cumplieran las funciones y procesos establecidas según el cargo, las áreas de soporte son: a. Jefatura de Recursos Humanos. b. Contabilidad. c. Tecnología e Informática. d. Jefatura de Mantenimiento.

6 Anexo 7

P á g i n a 16 | 207  Apoyar en el desarrollo de nuevas Políticas7, las mismas que deben estar alineadas al Reglamento Interno.

El 7 de Setiembre del 2015, antes de iniciar la reunión de directorio, el Presidente de la Junta Directiva, en presencia del Gerente General y de los demás miembros del directorio, me dio la bienvenida y expuso que contaba con el apoyo de los presentes para poder desempeñar el cargo de Gerente de Administración, sin embargo el Gerente General no permite que el Gerente de Administración tenga dominio y control de las áreas orgánicamente bajo su cargo. En la práctica, el Gerente de Administración no cuenta con el apoyo de la Junta Directiva y así poder ejercer apropiadamente el cargo, siendo las consecuencias que la operatividad del Club en Lima siga siendo como se manejaba antes de que se determinara la necesidad de un Gerente de Administración:  Las Jefaturas acuden al Gerente General para todo lo que acontece en el Club en Lima.  El Gerente General delega aleatoriamente las tareas a ser realizadas, sin respetar jerarquías8.  La información que se expone a la Junta Directiva no es confiable9, puesto que no se expone: a. Las deficiencias en el área de Recursos Humanos. b. Las malas prácticas que se emplean en el área de Mantenimiento10. c. Que la información contable es elaborada entre el Gerente General y la Contadora General, manteniendo al Gerente de Administración desinformado de la realidad financiera y contable del Club en Lima.

Importancia del tema presentado. Debemos ser conscientes que toda empresa tiene un ciclo de vida, el prolongar su existencia dependerá de las gestiones del Gerente General.

Rosario Almenara, vicepresidenta de DBM Perú: Las cualidades básicas que debe

tener un gerente general para cumplir con éxito su labor:

7 Anexo 14.1 y 14.2 8 Anexo 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, y 22 9 Anexo 19.1, 19.2 y 19.3 10 Anexo 8

P á g i n a 17 | 207  Experiencia y Resultados: En un mundo globalizado como el actual, un gerente

general debe mostrar excelentes resultados de negocio y además debe estar

preparado para enfrentar cualquier cambio organizacional, de estrategia o

liderazgo que se pueda presentar en la empresa. También tiene que conocer

mucho del sector, para poder enfrentar los desafíos y cambios que se den en

su entorno.

 Visión del Negocio: Una competencia clave del Gerente General es su visión

del negocio. Es decir su capacidad de crear nuevas visiones para la

organización, de ser estratégico, de asumir retos y oportunidades, de tomar la

iniciativa y decisiones ante problemas y situaciones, y de estar preparado para

el cambio e innovación.

 Ser una persona muy intuitiva: Una destreza muy importante de un gerente

general es su capacidad para poder identificar, analizar y resolver problemas

con poca información y además en un entorno de incertidumbre. Los gerentes

generales deben validar su intuición. Su experiencia y conocimiento en las

diferentes áreas funcionales del negocio les permiten conceptualizar, cruzar e

integrar la información, para enfrentar los retos organizacionales.

 Buen manejo de grupos de interés: Una destreza que cada vez más se evalúa

en un gerente general, es su capacidad de saber interactuar con los diferentes

grupos de interés en su entorno, clientes, proveedores, otras empresas e

instituciones privadas y públicas, y medios. Por ello deben tener la capacidad

de relacionarse y poder reconocer las interrelaciones que se presentan en estos

grupos de interés.

 Competencia de relacionarse con otros y comunicarse en forma clara: Un

Gerente General debe contar con la capacidad de relacionarse con otros, de

liderar e integrar equipos de trabajo, de influenciar, de manejar y controlar a

todas las personas que trabajan en la organización, con el fin de alcanzar los

P á g i n a 18 | 207 resultados del negocio. Debe saber comunicar y además tener la capacidad de

escucha.

 Inteligencia emocional: Tener una muy buena inteligencia emocional es uno de

los aspectos más importantes de un Gerente General. Ello le permite asumir

altos niveles de responsabilidad, saber manejar sus emociones en los

momentos de toma de decisiones o de cambios, y además poder mantener un

balance en su vida laboral – personal. Es muy importante el manejo del estrés.

 Preparación para ser un gerente general: Para ser gerente general uno tiene

que ir desarrollando las competencias necesarias que les permitan asumir la

responsabilidad cuando esta se presente. Para ello, hay que asumir roles

funcionales que le den la experiencia, conocimiento, visibilidad y exposición

necesaria. También hay que ser muy proactivos para anticiparse a las

oportunidades que se puedan presentar (2012, Gestion.pe).

En el presente trabajo, se evidencia la necesidad de incorporar en la institución, un Gerente General con las cualidades y competencias expuestas en el párrafo anterior, permitiéndole desarrollar áreas que le ayuden a seguir mejorando los servicios que brinda la Institución y prolongar la vida del Club en Lima. Puesto que, como se expone y sustenta en el presente documento, el Gerente General carece de:  Conocimientos para establecer estrategias.  Cualidades propias de un líder.  Capacidad de identificar, analizar y resolver problemas.  Habilidades para comunicarse y escuchar.  Inteligencia emocional.

La incorporación de un Gerente General con las cualidades, conocimientos y competencias expuestas anteriormente garantizaría un orden organizacional y fiel cumplimiento de las funciones en las diferentes áreas y cargos identificados en el organigrama; permitiendo así que la información y resultados presentados a la Junta Directiva sea confiable y transparente para la toma de decisiones, también ayudaría a evitar que se siga procediendo como se expone a continuación:

P á g i n a 19 | 207  No hay formalidad en los requerimientos y la entrega de los trabajos.  No hay supervisión en el trabajo que se realiza o se entrega.  Se desconoce el presupuesto asignado para las diferentes áreas.  Se mantiene desinformado al Gerente de Administración de: a. Contabilidad y Finanzas11. i. No se conoce la situación contable de la institución. ii. No se conoce la situación financiera de la institución.

b. Recursos Humanos i. Aportes, retenciones, descuentos y reintegros que se realizan en las boletas de pago. ii. Despido y Contratación de personal. iii. Sanciones que se le imputan a los trabajadores. iv. Coordinación de vacaciones y permisos de los trabajadores. v. Situaciones diversas que se presentan con los trabajadores. vi. Movilización del personal de limpieza para reemplazar según se requiera en las diferentes áreas. vii. Estructura remunerativa del personal.

c. Mantenimiento i. Proyectos por realizarse. ii. Obras en ejecución.

d. Tecnología e Información12 i. Accesos que se le solicitan al proveedor de correos electrónicos “YACHAY”

e. Servicios tercerizados13 i. Temas de seguridad, informes que presenta la Empresa subcontratada Liderman. ii. Temas de seguridad, informes que presenta la Empresa subcontratada R&V Security.

11 Anexo 13 12 Anexo 12.2 13 Anexo 12.1

P á g i n a 20 | 207 La función del área de administración es importante puesto que es responsable de planear, organizar y dirigir los servicios administrativos, proponiendo las medidas necesarias para mejorar su funcionamiento. También debe dirigir y supervisar las áreas de apoyo, garantizando así, el fiel cumplimiento de las funciones de las jefaturas de las áreas de apoyo: Contabilidad, Recursos Humanos, Sistemas y Mantenimiento. Por lo antes expuesto es que considero importante evaluar los hechos y las causas por las cuales el Gerente General y la Junta Directiva no permiten que el Gerente de Administración cumpla fielmente con sus funciones, permitiendo proponer alternativas de solución en pro de la institución.

Objetivos: generales y específicos. Objetivos generales:  Asegurar la continuidad de la institución.  Que la Gerencia de Administración desarrolle las funciones para los cuales fue creado el cargo.

Objetivos específicos:  Que la Junta Directiva mejore los sistemas de control, transparencia y dirección.  Que el Gerente General trabaje conjuntamente con el Gerente de Administración, permitiéndole ser eficiente en el cumplimiento de sus funciones.  Que el Gerente de Administración ordene las áreas bajo su cargo, evitando que haya duplicidad de funciones o que las funciones sean delegadas a personal de otras áreas.  Que la información que se presenta a la Junta Directiva sea confiable.

Participación en el proyecto. Al inicio de mi gestión presente un plan de trabajo estructurado de la siguiente manera, considerando las áreas bajo mi cargo (recursos humanos, contabilidad, informática y mantenimiento):  Primera etapa: Revisar las tareas y funciones asignadas a las diferentes áreas.  Segunda etapa: Revisar la información que procesan las diferentes áreas.  Tercera etapa: Dar conformidad o presentar los cambios sugeridos para garantizar la eficiencia en las diferentes áreas.

P á g i n a 21 | 207 Durante mi gestión solicité constantemente al Gerente General y eventualmente a la Junta Directiva que me involucren en la gestión, se me participen las directivas que se daban y que se me permita ejercer mis funciones, con el objetivo de evitar se siga procediendo como se expone en el cuarto párrafo del punto importancia del tema presentado (p. 19).

2.3. Capítulo 3: Presentación del área funcional en el que se desarrolla el proyecto Descripción del área funcional. La administración es responsable de planear, organizar y dirigir los servicios administrativos, proponiendo las medidas necesarias para mejorar su funcionamiento. También debe dirigir y supervisar las áreas de apoyo, garantizando así, el fiel cumplimiento de las siguientes funciones:  Contabilidad y Finanzas: a. Elaborar y controlar la ejecución del presupuesto anual para optimizar la coordinación de todas las áreas de la empresa y asegurar su liquidez financiera. b. Proveer información sobre el patrimonio del Club en Lima y su evolución económica y financiera, para facilitar la toma de decisiones y determinar el pago de impuestos. c. Monitorear y supervisar los procesos de pago y cobranza en tesorería, para controlar los movimientos de dinero. d. Planificar y supervisar la ejecución de inventarios, para llevar el registro permanente y actualizado de todos los bienes muebles adquiridos y mantener una inversión compatible con el capital disponible.

 Recursos Humanos: a. Programar las vacaciones de los trabajadores para asegurar, durante todo el año, el equipo humano necesario que garantice la operatividad del Club en Lima, cumpliendo a la vez con los plazos establecidos por Ley. b. Supervisar al personal del área del Comedor Principal para lograr que se brinde un buen servicio a los socios e invitados. c. Supervisar el pago de Planillas para realizar el pago adecuadamente en las fechas establecidas. d. Efectuar el proceso de reclutamiento y selección para cubrir alguna vacante disponible. e. Llevar el registro de las actividades administrativas (horarios, vacaciones, permisos, licencias, horas extraordinarias) para un control adecuado.

P á g i n a 22 | 207 f. Proponer, diseñar y ejecutar programas de desarrollo del capital humano, para evaluar el nivel profesional de los empleados.

 Mantenimiento: a. Cumplir con los programas de mantenimiento preventivo para conservar la operatividad de los equipos y ambientes en el Club en Lima. b. Ejecutar correctamente los trabajos correctivos para devolver la operatividad a los equipos en el menor tiempo. c. Gestionar el recurso humano a cargo para alcanzar metas y objetivos del área de mantenimiento del Club en Lima. d. Garantizar las óptimas condiciones y buen funcionamiento de ambientes e instalaciones.

 Tecnología e Informática: a. Diseñar e implementar, procedimientos de control de todo equipo informático y de comunicaciones, para proporcionar el servicio de tecnología de la información que necesita el Club en Lima. b. Diseñar e implementar y asistir en el manejo de todo el software que se utiliza, para proporcionar herramientas de T.I., que servirán para un control de la información que el Club en Lima maneja. c. Implementar controles de seguridad y uso de la información que genere y procese el equipo de T.I., para que esté siempre disponible para los fines que se dispongan. d. Elaborar, supervisar, mantener y administrar controles para el funcionamiento de la red de datos para que los equipos puedan contar con las herramientas e información que se transmite por la red del Club en Lima. e. Dar soporte operativo en tareas relacionadas a la explotación de la información, para facilitar el trabajo de otras áreas del Club en Lima.

Si bien lo antes expuesto está debidamente documentado y aprobado, en la práctica no se aplica, por las razones expuestas en cuarto párrafo del punto alcances del trabajo (p. 17).

Características, objetivos del área. Objetivos generales.  Dirigir y supervisar la elaboración, ejecución y control del presupuesto anual.

P á g i n a 23 | 207  Supervisar la elaboración de los estados financieros.  Supervisar la administración del área de personal.  Planear, organizar y dirigir los servicios administrativos.  Supervisar los trabajos del área de mantenimiento.  Supervisar la administración de los servicios de tecnología de la información.

Objetivos específicos.  Presupuesto Anual: a. Supervisar al contador general y a los jefes de área, en el cálculo de los requerimientos financieros de corto y largo plazo, garantizando montos adecuados. b. Analizar con el Gerente General la reducción de gastos en todas las áreas, garantizando el uso eficiente de los recursos. c. Coordinar y evaluar con el Gerente General, la factibilidad económica de los eventos a realizarse en el año. d. Revisar, controlar y reportar los alcances del presupuesto mensualmente. e. Supervisar la cobranza de las mensualidades a los socios.

 Elaboración de los estados financieros: a. Analizar y presentar los informes con los resultados de los ejercicios de gastos. b. Supervisar que los estados financieros cumplan con las normas y políticas legales. c. Valorizar inventarios. d. Coordinar y dar facilidades para la ejecución de auditorías efectuada por terceros.

 Administración de personal: a. Analizar y evaluar propuestas de modificaciones estructurales presentadas por el jefe de personal. b. Asegurar el cumplimiento de la dotación de personal. c. Analizar y evaluar propuestas de capacitación y desarrollo de personal. d. Revisar las planillas y pagos al personal.

 Servicios de administración: a. Diseñar e implementar políticas, procedimientos y sistemas de trabajo del área administrativa.

P á g i n a 24 | 207 b. Preparar la información que solicite la Junta Directiva.

 Mantenimiento: a. Elaborar y mantener actualizado el plan de trabajo anual del área. b. Negociar con proveedores.

 Tecnología de la información: a. Elaborar y mantener actualizado el plan de trabajo anual del área. b. Supervisar la creación e implementación de los procedimientos de control de los equipos informáticos y comunicaciones. c. Supervisar el desarrollo e implementación del software y hardware.

Organigrama del área funcional y descripción de las funciones que realiza el personal de dicha área.

Organigrama:

ORGANIGRAMA DEL AREA DE ADMINISTRACION

Gerente de Administracion

Jefe de RRHH Contadora General Giannis Piperis

Secretaria Contabilidad

Administrador de Sub – Contador Jefe de Sistemas Mantenimiento Asistente Asistente de Social Personal Encargado Encargado de Lavandería y Encargado de Limpieza Lencería Porteria

Encargado Almacén Menaje Guardianes

Tópico Encargado Biblioteca Médico

Manicurista Telefonistas

Encargado BañosTurcos

Encargado Piscina

Instructor Gimnasio

Central de Monitoreo

Liderman

Nota: La fuente es Secretaria de Junta Directiva del Club en Lima

P á g i n a 25 | 207 Descripción de las funciones que realiza el personal del área.  Contabilidad: Contadora General a. Elaborar y controlar la ejecución del presupuesto anual para optimizar la coordinación de todas las áreas de la empresa y asegurar su liquidez financiera: o Calcular con el Administrador General14 y los jefes de área, los requerimientos de corto y largo plazo, de todas las áreas, para asignar montos adecuados a cada una de ellas. o Recibe todo los presupuestos y cotizaciones relacionadas a adquisiciones y obras más relevantes para ser asignados, en las fechas que se requieren y en función a los resultados que se estiman generar por mes. o Proyecta las partidas por operaciones frecuentes en función a los resultados históricos, analiza las variables mensuales para determinar partidas extraordinarias. o Coordina con el administrador central las opciones de reducción de gasto de todas las áreas. o Elabora la proyección de Ingresos de Actividades propuestas por el Junta Directiva, elabora las opciones de precios con la Gerencia para presentarse al Directorio.

b. Proveer información sobre el patrimonio del Club en Lima y su evolución económica y financiera, para facilitar la toma de decisiones económicas y determinar el pago de impuestos: o Asigna las cuentas contables a utilizar según el tipo de gasto, elabora la imputación contable, de manera general para operaciones recurrentes y específicas para operaciones extraordinarias. o Revisa el registro de operaciones en reportes de movimientos contables para controlar las operaciones. o Revisa y valida los asientos de los diarios 02, 10, 13, 141 15; para garantizar la información. o Revisa y valida los estados financieros para su presentación al Junta Directiva. o Revisa y valida los reportes de control, movimientos de cuenta y balances de comparación, para darles conformidad,

14 El cargo de Administrador General cambia a Gerente de Administración en el Periodo 2013

P á g i n a 26 | 207 o Elabora los reportes económicos adicionales a los estados financieros, para la toma de decisiones de la Gerencia y Junta Directiva. o Analiza las cuentas atrasadas, para determinar la provisión de cuentas incobrables, que se estima sobre las deudas vencidas de más de 180 días. o Revisa la determinación del impuesto las ventas y crédito fiscal a través de la prorrata, revisión de las compras estrictamente destinadas a servicios gravados, distribución de los comunes y exclusión de los no gravados. c. Monitorear y supervisar los procesos de pago y cobranza en tesorería, para controlar los movimientos de dinero: o Revisa arqueo diario de caja principal con documentos de sustento provenientes de las áreas de facturación (caja comedor) y cobrador de administración; para confirmar el cuadre con balance de comprobación y elaborar el reporte diario para el Administrador General. o Revisa los movimientos bancarios diariamente en los sistemas de telecrédito y telebanking, verifica e identifica los cargos y abonos en el sistema bancario crédito y Scotiabank, para aplicación en la cuenta corriente. o Revisa los desembolsos de caja diario de todas las secciones, sea a través del módulo de cuentas por pagar o pagos directos de las áreas de personal y compras menores al contado, reporte al Administrador General para su V°B°. o Revisa los reportes de cobranza diarias a través de sistemas de recaudación (telecrédito). o Revisa los procesos del área de facturación del día anterior, verificando cumplimiento de controles de caja, así como del personal de servicio en el proceso de cobranza por consumo, o Revisa las planillas de cobranza diaria de administración y Cobrador externo, evidenciando su depósito en la cuenta bancaria autorizada. o Supervisa directamente y controlar la gestión de cobranza a socios, por las vías de administración y bancos. d. Planificar y supervisar la ejecución de inventarios para, llevar el registro permanente y actualizado de todos los bienes muebles adquiridos por el Club en Lima y mantener una inversión compatible con el capital disponible:

P á g i n a 27 | 207 o Programa los inventarios físicos de existencias, estableciendo los procedimientos a seguir, verificando el cumplimiento de estos durante su desarrollo. o Analiza las diferencias según características del manejo del producto. o Revisa los reportes de descargo de existencias, evaluaciones y determinación de las diferencias reales, que son presentadas al Administrador General para su aprobación. o Revisa los inventarios de existencias selectivos, verifica el cumplimiento de procesos de corte. o Realiza el análisis y control de gastos diferidos, entregas a rendir cuenta, anticipos y otros, por operaciones no habituales. o Realiza el control general de movimientos de activos fijos operativos, revisión y evaluación de retiros de activo fijo, autoriza los partes de salida del bien, previa aprobación del Gerente. o Revisa la totalidad de comprobantes que sustentan las compras y gastos operativos y administrativos de la institución, verifica la documentación de sustento y los procesos de control aplicados desde su origen, aprobación del documento previamente a la del gerente, tesorero y vocal de ser el caso. o Toma acciones correctivas ante eventualidades presentadas en el área contable, en coordinación con el Administrador General. e. Ejecutar y supervisar otras tareas que sean necesarias para cumplir con actividades relacionadas a la gestión: o Determinar el monto a facturar por el servicio de comedor por eventos de más de 100 personas, y aplicación de anticipos recibidos para revisión del Gerente General. o Liquida los eventos de más de 100 personas, asignación de gastos indirectos y elaborar el reporte para el Gerente. o Capacita y entrena al personal Contable para la aplicación de controles adecuados a las operaciones de las distintas áreas operativas. o Efectuar el proceso de pago de planillas por internet. o Realiza las proyecciones de gasto futuros referidos al área de Recursos Humanos, evaluación de pliegos de los sindicatos, conjuntamente con el Gerente.

P á g i n a 28 | 207 o Realiza la evaluación de cotizaciones de pólizas de seguros, coordinaciones con el broker, control de pagos, reporte al Administrador General para su V°B°. o Programa el pago a proveedores, según disponibilidad de bancos, con aprobación del Administrador General y Director Tesorero. o Controla los títulos de admisión a través de reporte de certificados provisionales emitidos, controla títulos de estacionamiento.

 Recursos Humanos: Jefe de Personal a. Programar las vacaciones de los trabajadores para asegurar durante todo el año, el equipo humano necesario que garantice la operatividad del Club en Lima, cumpliendo a la vez con los plazos establecidos por Ley: o Evaluar fechas en donde los trabajadores puedan salir de vacaciones para que no se crucen con otros en sus áreas. o Organizar el área, es decir, disponer los reemplazos de los trabajadores que salen de vacaciones para que no quede una función libre o puesto libre. o Verificar que el personal cumpla con salir de vacaciones, para ajustarnos a la legislación vigente y evitar pagos adicionales. o Supervisar que los trabajadores firmen el cuaderno de vacaciones para tener un control formal de acuerdo con la ley.

b. Supervisar al personal del área del comedor principal para lograr que se brinde un buen servicio a los socios e invitados: o Supervisar que todo el personal esté presente puntualmente en la línea de mozos para que reciban la información sobre las reservas o alguna indicación especial. o Verificar que el personal esté correctamente vestido y presentado para una adecuada atención a los socios. o Verificar y sancionar si algún trabajador tiene un mal desempeño. o Monitorear el reporte de los maîtres y demás áreas para controlar las atenciones del día. o Supervisar que los trabajadores cumplan con las normas establecidas y que hagan cumplir el estatuto de los socios.

c. Supervisar el pago de planillas para realizar el pago adecuadamente en las fechas establecidas:

P á g i n a 29 | 207 o Supervisar que se realice la planilla para que no haya atrasos en los días de pago. o Supervisar el correcto desarrollo de la Planilla para garantizar la contabilidad de los datos que se consigna. o Firmar las boletas de pago para que sean entregadas a los trabajadores. o Supervisar el pago de subsidios a los trabajadores que les corresponda para que estos no se vean perjudicados. o Coordinar con contabilidad para la ejecución de planilla. d. Efectuar el proceso de reclutamiento y selección para cubrir alguna vacante disponible: o Realizar la entrevista personal con el postulante para seleccionar al trabajador idóneo para el puesto. o Coordinar para que el postulante realice su examen médico para verificar si tiene alguna limitación para el trabajo. o Solicitar la documentación requerida para que sea evaluada y archivada. o Elaborar un file personal del trabajador nuevo para tener toda la información ordenada. o Realizar el proceso de inducción del trabajador para que conozca y se inserte más rápido al Club en Lima. e. Llevar el registro de las novedades administrativas (horarios, vacaciones, permisos, licencias, horas extraordinarias) para un control adecuado: o Supervisar que todos los trabajadores cumplan con su jornada laboral para no tener inconvenientes en el trabajo. o Autorizar las horas extraordinarias del personal que tiene el comedor principal para que brinden atención a los socios. o Autorizar y firmar los permisos de trabajo para así tener un control adecuado para el pago de planillas. o Verificar que todo el personal cumpla con registrarse en el sistema de asistencia diaria para verificar tardanzas, faltas, horas extraordinarias, descansos médicos, teniendo al día el historial de asistencia. f. Proponer, diseñar y ejecutar programas de desarrollo del capital humano para evaluar el nivel profesional de los empleados y obreros del Club en Lima:

P á g i n a 30 | 207 o Efectuar evaluaciones de desempeño de forma periódica para identificar el nivel oportunidades de mejora en los procesos y empleados y obreros del Club en Lima. o Coordinar con las jefaturas de todas las áreas para identificar las necesidades de capacitación de los obreros y empleados del Club en Lima. o Elaborar un plan anual de capacitación para subsanar las deficiencias en el desempeño de obreros y empleados. o Supervisar la ejecución del plan de capacitaciones para asegurar su cumplimiento.

 Mantenimiento: Jefe de Mantenimiento a. Cumplir con los programas de mantenimiento preventivo para conservar la operatividad de los equipos y ambientes en el Club en Lima: o Participar en la elaboración del plan anual de mantenimiento preventivo para programar su ejecución en el cronograma de mantenimiento. o Coordinar con el área de operaciones, la disponibilidad de los equipos y ambientes para no afectar las actividades del Club en Lima. o Coordinar con los proveedores las visitas que deben efectuar al Club en Lima para ejecutar los mantenimientos. o Distribuir las actividades de mantenimiento entre los ayudantes de mantenimiento para balancear sus cargas de trabajo. o Monitorear y controlar las actividades de mantenimiento en ejecución para cumplir con los tiempos planificados. o Controlar administrativamente las hojas de servicio de los trabajos realizados para verificar la ejecución de estos y proceder a su cancelación.

b. Ejecutar correctamente los trabajos correctivos para devolver la operatividad a los equipos en el menor tiempo: o Recabar información oportuna de la solicitud de atención correctiva para programar su ejecución. o Monitorear las solicitudes de atención en la tabla de seguimiento de mantenimientos correctivos, para garantizar la ejecución de las acciones. o Coordinar con los ayudantes las acciones, proveedores y materiales necesarios para aplicar la mejor alternativa de atención.

P á g i n a 31 | 207 o Verificar el correcto funcionamiento de los equipos intervenidos para asegurar la operatividad del equipo o activo intervenido. o Controlar las hojas de trabajo de las actividades ejecutadas para registro y control de pagos a proveedores.

c. Gestionar el recurso humano a cargo para alcanzar metas y objetivos del área de mantenimiento del Club en Lima: o Clarificar las responsabilidades y funciones del personal a cargo para su mejor desempeño. o Facilitar los recursos necesarios al personal a cargo para el cumplimiento eficiente de sus funciones. o Controlar asistencia y programar, en coordinación con el Jefe de Personal, vacaciones de personal a cargo para cumplimiento de leyes laborales. o Evaluar desempeño de personal a cargo para identificar oportunidades de mejora. o Planificar programas para capacitación tanto técnica como de seguridad al personal para mantenerlo actualizado y desarrollar sus habilidades. o Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, para prevenir los peligros que afecten al personal dentro del Club en Lima. d. Garantizar las óptimas condiciones y buen funcionamiento de ambientes e instalaciones: o Coordinar la ejecución del programa de control de plagas anualmente para garantizar la sanidad de las instalaciones. o Coordinar revisiones eléctricas de cocina de socios, para garantizar su funcionamiento y evitar accidentes. o Coordinar con responsable de cuadrilla limpieza del Club en Lima trabajos para mantenimiento de algún área. o Garantizar la seguridad de energía eléctrica, tabladillos, escenarios en eventos especiales. o Mantener informado al Administrador General las incidencias en el Club en Lima, para la toma de decisiones.

P á g i n a 32 | 207  T.I.: Administrador de Sistemas a. Diseñar e implementar, procedimientos de control de todo equipo informático o de comunicaciones, para proporcionar el servicio de tecnología de la información que necesita el Club en Lima: o Elaborar un inventario de equipos, para llevar un control del hardware que el Club en Lima utiliza. o Planificar un cronograma de mantenimiento, para que los equipos duren el tiempo óptimo planificado. o Buscar y seleccionar, los equipos que se necesitan, para cumplir las necesidades de tecnología. o Proporcionar soporte técnico menor a los equipos de T.I., para su continuo funcionamiento. o Supervisar el buen uso de los equipos por parte de los usuarios, para que puedan cubrir sus necesidades como herramientas de trabajo.

b. Diseñar e implementar y asistir en el manejo de todo el software que se utiliza, para proporcionar herramientas de T.I., que servirán para un control de la información que el Club en Lima maneja: o Diseñar y programar módulos de sistemas basados en los requerimientos de los usuarios, para que puedan usarlo como herramienta de trabajo. o Asistir y capacitar en el manejo de los sistemas a los usuarios, para que puedan sacar el máximo provecho a sus herramientas de trabajo. o Buscar, probar e implementar nuevos software o versiones de estas, para que sirvan como nuevas herramientas que ayuden en el trabajo diario o solucione un requerimiento solicitado. o Instalar o verificar el software necesario cada vez que se vuelva a configurar o se compre un computador nuevo, para que los usuarios tengan lo necesario para realizar sus funciones. o Elaborar un inventario de licencias que se manejen en el Club en Lima, para tener controlado los alcances legales de las herramientas utilizadas. o Supervisar todo proyecto informático que fuere contratado a terceros y ser contraparte técnica de los sistemas computacionales arrendados.

P á g i n a 33 | 207 c. Implementar controles para la protección y uso de la información que se genere y procese en los sistemas de T.I., para que este siempre disponible para los fines que se dispongan: o Elaborar un plan de protección mediante copias de seguridad de la información, para asegurar el resguardo de la data generada por los usuarios. o Realizar las copias de seguridad, en DVD, generados semanalmente, para que se puedan revisar los archivos históricamente. o Revisar cada semana la data que ocupa espacio en los servidores, para optimizar la generación de copias de seguridad. o Coordinar el inventario de las copias de seguridad en custodia externa encargada a la Gerencia, para garantizar la existencia de una copia de respaldo de los datos en caso de cualquier siniestro en el Club en Lima. o Proporcionar información histórica requerida de las copias de seguridad, para revisar o reemplazar cualquier pérdida o cambio no deseado de la información generada con anterioridad. d. Elaborar, supervisar, mantener y administrar controles para el funcionamiento de la red de datos, para que los equipos puedan contar con las herramientas e información que se transmite por la red del Club en Lima: o Coordinar con el proveedor la instalación, reparación o mantenimiento de cableado de red, para que las computadoras se mantengan conectadas al servidor y en correcto funcionamiento. o Elaborar un listado de las cuentas, los IPs y los accesos a las redes, para tener un control del tráfico y utilización de la red por los usuarios, evitando así conflictos que paralicen su funcionamiento. o Revisar los datos de ocurrencia que se generan en los servidores, para prever cualquier posible conflicto con la red que paralice su funcionamiento. o Configurar en cada computadora nueva las opciones de conexión a la red, para que los usuarios puedan utilizar y acceder a las herramientas y datos que necesiten. o Coordinar con el encargado de los antivirus la instalación y mantenimiento del programa de antivirus de las terminales, para reducir el riesgo de pérdida de información y paralización de su funcionamiento.

P á g i n a 34 | 207 e. Dar soporte operativo en tareas relacionadas a la explotación de la información y otro tipo, para facilitar el trabajo de otras áreas del Club en Lima: o Preparar, ayudar a interpretar y entregar la información estadística a las unidades municipales que lo requieran. o Crear y administrar las bases de datos que sean relevantes para la toma de decisión y para el conocimiento de la comunidad. o Apoyo en la creación de formatos, cuadros, listas u otras informaciones automatizadas que se necesitan llevar por computadora. o Responsable del área de cómputo y afines (sala de internet), o Cumplir otras tareas que el Gerente de Administración encomiende, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones.

 Lavandería: Encargado de Lavandería y Lencería a. Monitorear los procesos relacionados con la lavandería para mantener disponible los uniformes, manteles, servilletas y lencería en general: o Supervisar la ejecución de los procesos. o Evaluar el estado de las prendas. o Coordinar con las diversas áreas la entrega y recepción de prendas. o Coordinar con el Jefe Mantenimiento las reparaciones y mantenimiento de equipos.

b. Coordinar compras de insumos: o Controlar los gastos contra presupuesto. o Realizar las compras, solicitando previamente la autorización del Jefe de Operaciones.

c. Controlar reportes de ingresos y salidas de las prendas y capacidad de máquinas: o Analizar diariamente el volumen de prendas a atender. o Informar al Jefe de Operaciones sobre la carga de tareas tanto en personal como equipos. o Entregar y hacer firmar al personal la entrega de uniformes y zapatos nuevos. o Informar las incidencias presentadas en el área a la Jefatura de Operaciones, como estado de las prendas, fallas en equipos, asistencia y puntualidad del personal, otros.

P á g i n a 35 | 207

 Almacén: Encargado de Almacén de Menaje Si bien el presente cargo se ha ubicado orgánicamente bajo el liderazgo de la Gerencia de Administración, no se le permitió hacer gestión alguna, ni se le hizo partícipe de las funciones que debían realizarse.

 Biblioteca: Encargado de Biblioteca a. Supervisar y registrar los préstamos de libros, revistas y otros ejemplares al socio. b. Controlar la devolución de los ejemplares según lo establecido en el reglamento. c. Reportar y controlar la bibliografía en donación. d. Reportar al bibliotecario las devoluciones no realizadas oportunamente. e. Realizar el mantenimiento de libros y revistas para la colección. f. Coordinar con el bibliotecario el remate de libros y revistas. g. Distribuir a las diversas áreas los diarios y revistas asignadas. h. Reportar las incidencias del área.

 Peluquería: Encargado de Peluquería a. Realizar el corte de cabello y afeitado a los socios e invitados. b. Cumplir el horario y tarifas de la peluquería. c. Mantener limpio su área de trabajo, limpieza y buen funcionamiento de sus equipos. d. Informar al encargado de área sobre alguna novedad que ocurriera, sugerencias o quejas de algún socio.

2.4. Capítulo 4: Análisis crítico y planteamiento de alternativas Identificación de la situación previa al proyecto. Junta Directiva:  Los perfiles existentes son: a. Algunos directores tienen su propia empresa, en las cuales ocupan el cargo de Gerente General o director, pese a ello, en el Club en Lima se involucran en las gestiones de algunos cargos medios. b. Algunos directores no tienen profesión, así que ocupan el cargo no por conocimiento ni experiencia, sino por estatus social.  El cargo es ad honorem.

P á g i n a 36 | 207  El periodo del cargo es de un año y por costumbre son reelegidos por un periodo adicional.  Las decisiones del presidente del directorio son acatadas sin cuestionamiento.

Gerente General:  No conozco su trayectoria laboral. Su especialidad es Alimentos y Bebidas.  Su objetivo es mantener contento al Directorio y a los socios sin que esto signifique que cumple con las funciones propias del cargo.  La carencia de gestión tiene como consecuencia el desorden interno.  Falta de liderazgo.  La información que transmite al directorio no siempre es confiable.  No cuenta con inteligencia emocional, no asume sus responsabilidades y las traslada a quien él crea conveniente.  No hay compromiso con la gestión del área administrativa.

Áreas de apoyo:  Personal no especializado.  No se percibe ganas de superarse profesionalmente.  No hay programas de capacitación.  No respetan las líneas de mando.

A continuación, se exponen algunas consecuencias:  La Gerencia de Administración no logra, desde inicios de su gestión, cumplir con las funciones del cargo.  Se incentiva a las jefaturas del área de administración, para que15: a. Coordinen directamente con el Gerente General o en su defecto, entre ellos. b. Reporten parcialmente al Gerente de Administración. c. Realicen funciones que no son propias del cargo que ocupan. d. Que el Gerente de Administración dependa de ellos para tener acceso a la información.  Que los contratistas no reporten a la Gerencia de Administración.

15 Anexo 20.1, 20.2 y 20.3

P á g i n a 37 | 207 Planteamiento de alternativas. Primera alternativa de solución. En el corto plazo la Junta Directiva debería:  Aprobar un plan estratégico de la institución y luego desarrollar el plan operativo para el área de administración.  Publicar la misión y visión del Club en Lima.  Dar a conocer los objetivos para las diferentes áreas, los mismos que estén alineados con la misión y visión de la institución.  Aprobar, publicar y respetar un organigrama que satisfaga las necesidades de la institución.  Nombrar un Gerente General con las competencias que se requieren y con un sueldo acorde al mercado.  Mejorar la dirección, control y transparencia de la institución16.

En el mediano y largo plazo la Junta Directiva debería:  Desarrollar y publicar políticas claras y coherentes, las mismas que estén alineadas con el reglamento interno de la institución.  Mantener continuidad en las gestiones encaminadas por la Junta Directiva que deja el cargo.

En el corto plazo la administración debería:  Trabajar en los perfiles que se requieren en las diferentes áreas.  Definir los alcances de cada puesto y establezca cuáles son sus funciones garantizando su fiel cumplimiento.  Establecer los procedimientos que se deben seguir, permitiendo mantener las formalidades respectivas.

En el mediano y largo plazo la administración debería:  Presentar programas para profesionalizar a todos los trabajadores.  Trabajar en la cultura organizacional.  Trabajar en la cultura de seguridad y salud en el trabajo17.  Regularizar los documentos ante la municipalidad de lima.

16 Anexo 17 17 Anexo 16

P á g i n a 38 | 207 Segunda alternativa de solución. Contratar una consultora para que elabore un diagnóstico a todo nivel y determinar la necesidad de hacer una reestructuración o una reingeniería de la institución. Adicionalmente que ayude en la implementación de la estrategia definida y en la definición de misión, visión, políticas, así como los roles, funciones, procesos, organigrama, etc.

Desarrollo de las etapas del proyecto.  Planificación: a. En el periodo 2011, la Junta Directiva identificó la necesidad de crear un puesto que supervise los trabajos y el cumplimiento de las áreas de apoyo de la institución. b. La Junta Directiva, luego de evaluar opciones, contrata los servicios de GDC Business Consultants, empresa que ayudaría a evaluar la necesidad del puesto y a definir las funciones de este, funciones descritas en el tercer párrafo del punto alcances del trabajo (p. 16).

 Ejecución: a. Apoyar a la Gerencia General para que esta pudiera dedicarse a: o Supervisar la elaboración, revisión y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos, para controlar el uso de los recursos, determinar y dirigir la organización al cumplimiento de metas. o Dirigir y controlar las operaciones del Club en Lima para garantizar el desempeño eficiente de todas las áreas. o Mantener una supervisión sobre las compras, recepción y almacenamiento en la cocina, bares y comedor, para garantizar el óptimo desempeño en las operaciones. o Cumplir con las funciones administrativas de comunicación y control que le corresponden para cumplir con todas sus responsabilidades. b. Elaborar los presupuestos anuales para las diferentes áreas. c. Llevar un control mensual del recurso económico asignado a las diferentes áreas. d. Negociar con proveedores, garantizando el mejor precio y manteniendo la calidad de los productos y servicios. e. Supervisar a las áreas de soporte, con la finalidad de garantizar que se cumplieran las funciones y procesos establecidas según el cargo, las áreas de soporte son:

P á g i n a 39 | 207 o Jefatura de Recursos Humanos, o Contabilidad, o Tecnología e Informática, o Jefatura de Mantenimiento. f. Apoyar en el desarrollo de nuevas Políticas, las mismas que deben estar alineadas al Reglamento Interno.

 Puesta en marcha: En el segundo trimestre del periodo 2012, se contrata al Administrador General, el mismo que debía reestructurar el área de administración con la finalidad que se cumpla lo expuesto en el tercer párrafo del punto alcances del trabajo (p. 16).

2.5. Capítulo 5: Implementación de las propuestas Calendario de actividades. Periodo 2016: Para el periodo 2016, el Gerente de Administración elaboró un calendario detallado de actividades, el mismo que se muestra en el anexo 28.

Periodo 2017: 1. Cambiar la actitud de los trabajadores, esto es posible si analizamos las casuísticas, ponemos a prueba la metodología de trabajo, ganándose la confianza del personal, motivando a ser cada día mejores y demostrar que podemos hacer el cabio. 2. Nombrar un comité de evaluación de riesgo. 3. Trabajar, en caso se consigan mejores propuestas, con proveedores que no tengan relación comercial con los socios o con empresas de estos. 4. Mejorar los sistemas de control, transparencia y dirección 5. Romper las barreras internas que impone el Gerente General, con lo que respecta al manejo de la información. 6. Poder conversar con los socios antiguos, nuevos y potenciales socios para conocer y dar a conocer cuáles son las expectativas que tienen de la institución. 7. Romper los paradigmas que se han posicionado dentro de la institución, una forma de lograrlo es mediante el coaching. 8. Modificar el artículo 18 del estatuto del Club en Lima, de manera que se incremente el número de socios activos.

P á g i n a 40 | 207 Para el periodo 2017, el Gerente de Administración elaboró un calendario detallado de actividades, el mismo que se muestra en el anexo 28.

Presupuesto y Recursos para Implementar la Propuesta. El presupuesto para el periodo 2017, elaborado por la Gerencia de Administración es de 12.5 millones de soles, estructurado de la siguiente manera:

Presupuesto 2017

T.C. Ref. 3.4

Costo $ Item Concepto Costo U. S/ Costo U. $ Equivalente S/ IGV Total S/ 1 EPP's ͣ 26,170.61 0.00 4,710.71 30,881.32 2 Alimentos y Bebidas ꚝ 0.00 0.00 3 Eventos ͨ 0.00 0.00 4 Contabilidad ͩ 0.00 0.00 5 Recursos Humanos ͤ 8,985,519.63 8,985,519.63 6 Lavanderia ᶠ 0.00 0.00 7 Biblioteca ᶢ 0.00 0.00 8 Mantenimiento: 0.00 Tercerizado 433,528.99 0.00 78,035.22 511,564.21 Interno 130,058.70 0.00 23,410.57 153,469.26 9 Informatica Mantenimiento 31,322.80 106,497.51 19,169.55 125,667.06 Inversion 48,330.82 164,324.79 29,578.46 193,903.25 10 Inversion 2017 ʰ 128,036.75 120,786.82 410,675.19 96,968.15 635,680.09 11 Proyecto 2017 1,299,342.38 75,157.37 255,535.06 279,877.94 1,834,755.38

Total en Soles 11,002,657.06 937,032.54 531,750.60 12,471,440.20

Nota: Elaboración propia18, el tipo de cambio es fijado por el presidente de la comisión de obras. ͣ Ante la ausencia de EPP´s (equipo de protección personal), el Gerente de Administración cotizo con diferentes proveedores los EPP´s básicos que requería el personal de las diferentes áreas. ꚝ El Gerente General no permite que el Gerente de Administración tenga conocimiento de nada con respecto al área de alimentos y bebidas, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere. ͨ El Gerente General no permite que el Gerente de Administración tenga conocimiento de nada con respecto al área de eventos, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere. ͩ El Gerente General coordina directamente con la contadora y no hace partícipe a la Gerencia de Administración, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere.

18 Anexo 24

P á g i n a 41 | 207 ͤ El Gerente General coordina directamente con el Jefe de Personal y no hace partícipe a la Gerencia de Administración, por lo que el presupuesto se trabajó con el PLAME del periodo 2013, 2014 y 2015, por lo que para el periodo 2016 y 2017 se ha considerado un factor de incremento del 5% respectivamente. ᶠ El área de lavandería reporta al Jefe de Personal y este coordina directamente con el Gerente General, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere. ᶢ El área de biblioteca reporta al Jefe de Personal y este coordina directamente con el Gerente General, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere. ʰ Inversión hace referencia a las compras que se necesitan programar para el buen funcionamiento del Club en Lima.

2.6. Capítulo 6: Evaluación de la implementación del proyecto Desarrollo de escenarios. Escenario alterno.  La Junta Directiva: a. Escuchará y analizará lo que exponga el Gerente de Administración en las reuniones con la junta directiva. b. Solicitará al Gerente General que el Gerente de Administración presente la documentación que sustente lo expuesto en las reuniones con la junta directiva. c. Tomará acciones para mejorar el control, la transparencia y la dirección de la institución.

 El Gerente General: a. Facilitará al Gerente de Administración la información relevante, a la fecha, del manejo del Club en Lima. b. Delegará todas las funciones de administración y administrativas al cargo de Gerencia de Administración. c. Permitirá que el Gerente de Administración trabaje en constante coordinación con la Gerencia General. d. No permitirá que las jefaturas hagan coordinaciones con el Gerente General sin conocimiento del Gerente de Administración.

 Gerente de Administración: a. Ejercerá al 100% las funciones del cargo. b. Liderará las áreas de apoyo.

P á g i n a 42 | 207 c. Los reportes e informes que presenta a la Gerencia General, para ser expuesto en las reuniones con la junta directiva, se incluirán en la agenda.

 Áreas de apoyo: a. Cumplirán al 100% las funciones que se les ha asignado. b. Reportarán directamente al Gerente de Administración.

Escenario real.  La Junta Directiva hará caso omiso a lo que el Gerente de Administración evidencie e informe19.  El Gerente General seguirá gobernando a las áreas que manejan la información del Club en Lima: a. Contabilidad. b. Recursos Humanos. c. Mantenimiento. d. Informática. e. Alimentos y Bebidas.

 El cargo de Gerente de Administración será manipulado para sustentar la no necesidad de este.  Las jefaturas de las diferentes áreas seguirán reportando y coordinando directamente con el Gerente General.

Evaluación de escenarios. Escenario alterno.  Tareas: El objetivo es hacer cumplir las tareas expuestas en el punto descripción de las funciones que realiza el personal del área (p. 25).  Actividades: El objetivo es hacer cumplir las tareas expuestas en el punto descripción de las funciones que realiza el personal del área (p. 25), previa programación y coordinación con el Gerente de Administración.  Costos:

19 Anexo 4 y 5

P á g i n a 43 | 207 Presupuesto 2017

T.C. Ref. 3.4

Costo $ Item Concepto Costo U. S/ Costo U. $ Equivalente S/ IGV Total S/ 1 EPP's ͣ 26,170.61 0.00 4,710.71 30,881.32 2 Alimentos y Bebidas ꚝ 0.00 0.00 3 Eventos ͨ 0.00 0.00 4 Contabilidad ͩ 0.00 0.00 5 Recursos Humanos ͤ 8,985,519.63 8,985,519.63 6 Lavanderia ᶠ 0.00 0.00 7 Biblioteca ᶢ 0.00 0.00 8 Mantenimiento: 0.00 Tercerizado 433,528.99 0.00 78,035.22 511,564.21 Interno 130,058.70 0.00 23,410.57 153,469.26 9 Informatica Mantenimiento 31,322.80 106,497.51 19,169.55 125,667.06 Inversion 48,330.82 164,324.79 29,578.46 193,903.25 10 Inversion 2017 ʰ 128,036.75 120,786.82 410,675.19 96,968.15 635,680.09 11 Proyecto 2017 1,299,342.38 75,157.37 255,535.06 279,877.94 1,834,755.38

Total en Soles 11,002,657.06 937,032.54 531,750.60 12,471,440.20

Nota: Elaboración propia20, el tipo de cambio es fijado por el presidente de la comisión de obras. ͣ Ante la ausencia de EPP´s (equipo de protección personal), el Gerente de Administración cotizo con diferentes proveedores los EPP´s básicos que requería el personal de las diferentes áreas. ꚝ El Gerente General no permite que el Gerente de Administración tenga conocimiento de nada con respecto al área de alimentos y bebidas, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere. ͨ El Gerente General no permite que el Gerente de Administración tenga conocimiento de nada con respecto al área de eventos, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere. ͩ El Gerente General coordina directamente con la contadora y no hace partícipe a la Gerencia de Administración, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere. ͤ El Gerente General coordina directamente con el Jefe de Personal y no hace partícipe a la Gerencia de Administración, por lo que el presupuesto se trabajó con el PLAME del periodo 2013, 2014 y 2015, por lo que para el periodo 2016 y 2017 se ha considerado un factor de incremento del 5% respectivamente. ᶠ El área de lavandería reporta al Jefe de Personal y este coordina directamente con el Gerente General, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere.

20 Anexo 24

P á g i n a 44 | 207 ᶢ El área de biblioteca reporta al Jefe de Personal y este coordina directamente con el Gerente General, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere. ʰ Inversión hace referencia a las compras que se necesitan programar para el buen funcionamiento del Club en Lima.

 Personas implicadas: El personal que participa directamente son: a. Junta Directiva. b. Gerente General. c. Gerente de Administración. d. Contadora General. e. Jefe de Recursos Humanos. f. Jefe de Mantenimiento. g. Jefe de Sistemas. h. Jefe de Almacén. i. Atención al Socio.

 Tiempo: El horizonte de tiempo sugerido es de 1 año, considerando los trámites administrativos que se requieren para gestionar los permisos de demolición de un inmueble considerado patrimonio cultural y que ya existe un precedente.

Escenario real.  Tareas: Las tareas siguen siendo designadas, todos los días, por el Gerente General según su criterio.  Actividades: Las áreas de apoyo siguen consultando, todos los días, al Gerente General las actividades que deben realizar en el día.

P á g i n a 45 | 207  Costos:

Presupuesto 2017

T.C. Ref. 3.4

Costo $ Item Concepto Costo U. S/ Costo U. $ Equivalente S/ IGV Total S/ 1 EPP's ͣ 0.00 0.00 0.00 2 Alimentos y Bebidas ꚝ 0.00 3 Eventos ͨ 0.00 4 Contabilidad ͩ 0.00 5 Recursos Humanos ͤ 0.00 6 Lavanderia ᶠ 0.00 7 Biblioteca ᶢ 0.00 8 Mantenimiento: 0.00 Tercerizado 433,528.99 0.00 78,035.22 511,564.21 Interno 0.00 0.00 0.00 9 Informatica Mantenimiento 31,322.80 106,497.51 19,169.55 125,667.06 Inversion 0.00 0.00 0.00 10 Inversion 2017 ʰ 0.00 0.00 0.00 11 Proyecto 2017 0.00 0.00 0.00

Total en Soles 433,528.99 106,497.51 97,204.77 637,231.27

Nota: Elaboración propia21, el tipo de cambio es fijado por el presidente de la comisión de obras. ͣ El Gerente General le delegó la responsabilidad de cotizar y administrar los EPP´s (equipo de protección personal) al Jefe de Personal, el mismo que en la práctica no reporta al Gerente de Administración. ꚝ El Gerente General no permite que el Gerente de Administración tenga conocimiento de nada con respecto al área de alimentos y bebidas, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere. ͨ El Gerente General no permite que el Gerente de Administración tenga conocimiento de nada con respecto al área de eventos, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere. ͩ El Gerente General coordina directamente con la contadora y no hace partícipe a la Gerencia de Administración, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere. ͤ El Gerente General coordina directamente con el Jefe de Personal, sin hacer partícipe al Gerente de Administración, por lo que no se conoce el presupuesto para las planillas en los periodos 2016 y 2017. ᶠ El área de lavandería reporta al Jefe de Personal y este coordina directamente con el Gerente General, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere.

21 Anexo 24

P á g i n a 46 | 207 ᶢ El área de biblioteca reporta al Jefe de Personal y este coordina directamente con el Gerente General, motivo por el cual no es posible determinar el monto que se requiere. ʰ Inversión hace referencia a las compras que se necesitan programar para el buen funcionamiento del Club en Lima.

 Personas implicadas: El personal que se mantuvo participando son: a. Gerente General. b. Contadora General. c. Jefe de Recursos Humanos. d. Jefe de Mantenimiento. e. Administrador de Sistemas.

 Tiempo: El tiempo no es un factor por considerar, puesto que se continuó gestionando como se ha trabajado antes de la incorporación de un Gerente de Administración.

Análisis del impacto del proyecto. La Junta Directiva disolvió el cargo de Gerente de Administración el 31 de diciembre 2017, dando por terminado el proyecto, pese a las evidencias que se documentaron y expusieron oportunamente22:

 Mantenimiento a. No cuenta con un plan de trabajo Anual23. b. No se llevan estadísticas de las incidencias de: o Equipos. o Maquinarias. c. Falta de Mantenimiento preventivo y correctivo de: o Maquinaria. o Equipos. o Infraestructura. d. Reporta directamente al Gerente General y parcialmente al Gerente de Administración.

22 Anexo 27 23 Anexo 11.1 y 11.2

P á g i n a 47 | 207  Recursos Humanos a. Errores en las boletas de pago: o Cálculo errado en el descuento de la 5ta categoría. o Cálculo errado en el descuento de la EPS. o Cálculo errado en el pago de las gratificaciones. b. Reporta directamente al Gerente General.

 Contabilidad a. Reporta directamente al Gerente General y al directorio.

Debido a la falta de dirección, control y transparencia, por parte de la Junta Directiva, por otro lado, el desorden organizacional y la falta de gestión por parte del Gerente General, la sostenibilidad del Club en Lima se ve comprometida, pudiendo colapsar en el mediano o largo plazo24.

2.7. Capítulo 7: Conclusiones y recomendaciones Conclusiones. Durante el periodo que represente al Club en Lima con el cargo de Gerente de Administración pude rescatar como lección aprendida, que no importa si cuentas con las competencias, conocimiento y experiencia para el puesto que se te ha confiado, si la institución no cuenta con los cimientos necesarios, será imposible tener éxito en las gestiones, es por ello, que el Club en Lima, al no contar con una Junta de Directorio comprometida con la institución, con la capacidad de identificar la problemática y mejorar los sistemas de control, transparencia y dirección, mantendrán personal no calificada, en puestos claves, siempre que estos satisfagan sus necesidades. Por lo expuesto en el párrafo anterior, debo recalcar que, cuando nos encontramos en situaciones como la descrita en el presente documento, es importante saber cómo auto motivarse, con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas establecidas por el mismo profesional, tomando como referencia, las expectativas expuestas, por los altos mandos, al inicio de su gestión. En tal sentido, puedo afirmar que durante mi gestión si hubo liderazgo, tuve llegada a diferentes grupos de interés: representantes del directorio y socios del club, quienes en diferentes momentos me expresaron su solidaridad pero las circunstancias no les permitía expresar su malestar, así mismo tuve llegada a los empleados del club, quienes temerosamente

24 Anexo 26

P á g i n a 48 | 207 acudían a mí para que interceda por los tratos que recibían por parte de funcionarios que ocupan cargos medios y altos, como también por parte de algunos los socios o sus invtados.  No hay continuidad en la dirección de una Junta Directiva con otra.  La Junta Directiva no es consecuente con lo que expone, ya que afirman estar interesados en que se trabaje armoniosamente y en equipo, pero ante un evidente desorden organizacional y clima laboral hostil, no se involucran para direccionar adecuadamente las gestiones al interior de la institución.  Al no estar definida o difundida la misión y visión de la institución, dificulta el desarrollo de estrategias para establecer metas.  El Club en Lima carece de un Gerente General con: visión del negocio, intuición, capacidad de manejar grupos de interés, capacidad de comunicarse y con inteligencia emocional.  La institución carece de políticas que permitan: a. Llevar una gestión ordenada. b. Uniformizar las sanciones a los Trabajadores y de ser reiterativas tomar las medidas administrativas que correspondan. c. Al trabajador, el no realizar trabajos de riesgo de no contar con25: o Capacitación. o EPP26. o SCTR27. o Supervisión. o Retirar a un Proveedor, según el nivel de la falta cometida.  El modelo de gestión actual está direccionando para que solo pueda ser entendido y manejado por el actual Gerente General, por lo mismo que: a. Es confuso como ha asignado las funciones y los alcances en los diferentes cargos, si bien existe un documento que indica las funciones y los alcances para cada puesto, en la práctica esto no se cumple. b. El desconocimiento de la asignación de recursos, los mismos que deberían garantizar una adecuada y oportuna manutención de los equipos, maquinaria e infraestructura, entre otros, tiene como consecuencia el deterioro de estos.  El impedimento del poder cumplir con las funciones propias del Cargo de Gerente de Administración tiene como consecuencia que esté desentendido de:

25 Anexo Nro. 16 26 Equipo de protección personal 27 Seguro complementario de trabajo

P á g i n a 49 | 207 a. La situación financiera de la institución. b. Cómo se están destinando los recursos económicos de la institución. c. La situación contable de la institución. d. Si el área de Recursos Humanos está abocado a las funciones propias del cargo.  Existe deficiencia en la comunicación entre las áreas, teniendo como consecuencia: a. Que el jefe de área esté desinformado, b. Duplicidad de funciones, c. Descoordinaciones en la programación de las tareas a ser realizadas,  Cualquier persona puede gerenciar, pocos tienen la habilidad de Liderar, y el Club en Lima carece de Líderes.  Se confunde y desmotiva al personal.  Se compromete el nombre de la institución.  Es importante contar con el área de administración puesto que es responsable de planear, organizar y dirigir los servicios administrativos, proponiendo las medidas necesarias para mejorar su funcionamiento. También debe dirigir y supervisar las áreas de apoyo, garantizando así, el fiel cumplimiento de las funciones de las jefaturas de las áreas de apoyo: Contabilidad, Recursos Humanos, Sistemas y Mantenimiento.

Recomendaciones.  Nombrar un Gerente General con las cualidades básicas que garanticen una buena gestión.  En caso existiera, difundir la misión y visión, de lo contrario, tomando como base el estatuto de la institución, definir y publicar la misión y visión.  Establecer políticas claras y coherentes, las mismas que estén alineadas con el reglamento interno de la institución.  Elaborar y publicar un organigrama que satisfaga las necesidades de la institución, el mismo que oriente a los socios y trabajadores, cuáles son las instancias que debe seguir, según sea el caso.  Profesionalizar a todos los trabajadores, en las diferentes instancias,  Definir bien los perfiles para los puestos que se requieren.  Respetar los alcances del puesto.  Respetar las funciones a todo nivel, garantizando el fiel cumplimiento de sus labores.

P á g i n a 50 | 207  Elaborar y respetar los procedimientos que se deben seguir, permitiendo mantener las formalidades respectivas.  Capacitar y evaluar al personal constantemente.  Mantener continuidad en las gestiones encaminadas por la Junta Directiva que está entregando el cargo a la nueva Junta Directiva.  Que el personal en los cargos de mayor jerarquía sea ocupado por profesionales con experiencia y habilidad de comunicarse a todo nivel.  Nombrar un Gerente de Administración al cual se le permita cumplir con las funciones establecidas para el cargo.

P á g i n a 51 | 207 3. Referencias Bibliográficas

 Antunes, Celso (2000). El desarrollo de la personalidad y la inteligencia emocional: diálogos que ayudan a crecer. Barcelona: Gedisa.  Borello, Antonio (2000). El plan de negocios: de herramienta de evaluación de una inversión a la elaboración de un plan estratégico y operativo. Santa Fé de Bogotá: McGraw-Hill.  Cooper, Robert K. (1998). La inteligencia emocional aplicada al liderazgo y a las organizaciones. Barcelona Norma.  David, Fred R. (2003). Conceptos de administración estratégica. Mexico, D.F. Pearson Educación 2003  Franco Concha, Pedro (1999). Planes de negocios una metodología alternativa. Lima Universidad del Pacífico.  Friend, Graham (2008). Cómo diseñar un plan de negocios. Buenos Aires: The Economist: Cuatro Media.  Gelinier, Octave (2000). Ética de los negocios. México, D.F.: Limusa.  Goleman, Daniel (1998). La inteligencia emocional. Buenos Aires: Javier Vergara.  Goleman, Daniel (2015). Cómo ser un líder. Barcelona: Ediciones B.  Goodstein, Leonard D. (1998). Planeación estratégica aplicada cómo desarrollar un plan que realmente funcione. Santa Fe de Bogotá Mcgraw-Hill.  Jiménez Coronado, Ludmin Gustavo (2016). Manual de seguridad y salud en el trabajo. Lima: Instituto Pacífico.  Kotter, John P. (1999). La verdadera labor de un líder. Buenos Aires: Norma.  Luna González, Alfredo Cipriano (2016). Plan estratégico de negocios. México D.F.: Grupo Editorial Patria.  Lussier, Robert N. (2008). Liderazgo: teoría, aplicación y desarrollo de habilidades. México D.F.: Cengage Learning Editores, S.A.  Martín García, Xus (2009). Las siete competencias básicas para educar en valores. Barcelona Editoria Graó.  Mestre Navas, José (2007). Manual de inteligencia emocional. Madrid: Ediciones Pirámide.  Miranda & Amado Abogados (2010). Normativa laboral. Lima Miranda & Amado Abogados.  Palomino, Teodosio A. (1995). Administración de recursos humanos...?. Lima Editorial Juris Laboral.

P á g i n a 52 | 207  Sainz de Vicuña Ancín, José María (2012). El plan estratégico en la práctica. Madrid: ESIC Editorial.  Velásquez, Manuel G. (2000). Ética en los negocios: conceptos y casos. México, D.F.: Pearson Educación.

P á g i n a 53 | 207 4. Anexo

Anexo Nro. 1

Nota: La fuente es SUNAT

P á g i n a 54 | 207 Anexo Nro. 2

ORGANIGRAMA DEL CLUB

Comité Directivo

Secretaria de Comité

Gerencia General

Secretaria de Gerencia

Gerente de Administracion

Jefe de RRHH Contadora General Giannis Piperis

Secretaria Jefe de Eventos y Contabilidad Jefe A y B Banquetes

Administrador de Sub – Contador Jefe de Sistemas Mantenimiento Asistente Asistente de Social Personal Encargado Enc. Almacen Encargado de Lavandería y Encargado de Encargado Tercer Limpieza Lencería Porteria Abarrotes y Piso Comp.

Encargado Almacén Menaje Guardianes Encargado Almacen Jefe de Maitres

Tópico Encargado Biblioteca Asistente de Encargado Cocina Médico Costos Personal

Asistente de Manicurista Telefonistas Costos

Encargado BañosTurcos Jefe de Cocina

Encargado de Encargado Piscina Bares

Instructor Gimnasio

Central de Monitoreo

Liderman

Nota: La fuente es la Secretaria de Directorio del Club en Lima

P á g i n a 55 | 207 Anexo Nro. 3

Correo electrónico del Gerente General, dirigido al Gerente de Administración con copia al Jefe de Personal, indicando que no se renovaría el contrato al Gerente de Administración:

Sr. Ampuero:

Como le comenté verbalmente, su contrato vence el 31 de diciembre del 2017 y la institución por decisión de Comité Directivo, determinó dejar sin efecto el puesto temporal de Gerente de Administración con los alcances que usted ha venido desarrollando, debido a que se ha evaluado que no es necesario contar con esa estructura orgánica en el Club en Lima. Lo comunicado a usted es la decisión tomada por el Comité directivo para que usted tenga conocimiento y de aquí al 31 de Diciembre que vence su contrato pueda ir buscando otras alternativas Laborales, en ningún momento lo estamos desvinculando anticipadamente.

Atte,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: martes, 15 de agosto de 2017 10:50 Para: 'Gerente General' CC: 'Jefe de Personal' Asunto: Propuesta: 14 de Agosto 2017

Sr. Gerente General,

Con la finalidad de darle respuesta en la brevedad a lo que me propuso el día de ayer, con respecto a mi desvinculación laboral anticipada con el Club en Lima, le agradeceré autorice al Sr. Piperis para que me haga llegar la Liquidación que me hizo mención…

Quedo a la espera de su confirmación…

Saludos,

P á g i n a 56 | 207 Anexo Nro. 4

Correo electrónico del presidente del directorio del Club en Lima, dando respuesta al correo electrónico que se le remitió formalizando que el Gerente General hace modificaciones a los informes de avances de gerencia en coordinación con el Jefe de Recursos Humanos y la Contadora General:

Buenas Sr Ampuero

Lamento no haberle contestado antes. Salgo de viaje y no he tenido tiempo para nada

En cuanto a su pedido, quisiera q sigamos el mismo procedimiento hasta mi retorno y allí lo resolveremos luego de la revisión del procedimiento internos

Gracias por su indagación

Slds

M

Enviado desde mi iPhone

El 6 jun. 2017, a las 11:19, Jose Ampuero (zimbra) escribió:

Estimado Sr. Grau,

Buenos días, el presente correo electrónico tiene por finalidad solicitarle me pueda confirmar si las Agendas – Avance de Gerencia, con la nueva estructura que ha solicitado, sigue el mismo proceso, primero debe ser remitida a Gerencia para su revisión y aprobación, o la debo remitir a Gerencia con Copia al Comité Directivo, ya que, como lo expuse el día de ayer, y complemento en el presente correo electrónico, el Borrador de los Avances de Gerencia es revisado por la Gerencia y las Jefaturas (Contabilidad y RRHH), filtrando lo que debe ser atendido a la Interna y lo que debe ser expuesto al Comité…

Quedo a la espera de sus comentarios con la finalidad de seguir alineado a sus indicaciones…

Saludos,

P á g i n a 57 | 207 Anexo Nro. 5

Correo electrónico remitido al Gerente General, con copia al presidente, vicepresidente y secretario del Junta Directiva formalizando que a la fecha no se respeta el organigrama:

Sr. Gerente General,

Sin perjuicio a la reunión solicitada, la misma que le pido me confirme la hora en que me puede recibir el Lunes 10 de Julio 2017, doy respuesta sobre su correo electrónico en ROJO:

De: Gerente General [mailto:[email protected]] Enviado el: viernes, 7 de julio de 2017 11:29 a. m. Para: 'Jose Ampuero (zimbra)' CC: Presidente, Vicepresidente, Secretario Asunto: RE: Observaciones C.N. al 31 de Mayo 2017

Señor Ampuero, doy respuesta a su mail que me envió el miércoles 5 del presente mes, en el cual me manifiesta que todos los trabajos pendientes que están en el link deben ser realizadas por personal del Club en Lima.

Le manifestó que usted después de haber paseado al proveedor Escalaya por todo el Club en Lima, enseñándole todas las observaciones y pedirle su presupuesto para la reparación y levantamiento de todas estos pendientes, me presentan este presupuesto y yo se lo alcance a usted pidiendo que lo revise usted para que identifique si era conveniente o no realizarlos con personal del Club en Lima o terceros y que vea si sus precios eran razonables.

 El recorrido con el Proveedor lo hizo el Sr. Roca, mi participación se da, luego que me expusiera que presentarían un Propuesta Económica Global, por lo que solicite Propuestas Económicas Puntuales (por áreas), para ello, le mostré fotos de las Observaciones que había remitido al Area de Mantenimiento y solo le mostré el Salón de Baile/Principal puesto que me estaba mostrando el trabajo que había terminado en ese ambiente.

 Cuando el proveedor presento la propuesta económica, converse con el proveedor y me reconoce que hay trabajos sencillos que efectivamente los pueden trabajar el Carpintero del Club en Lima, él ha presentado lo que le han solicitado.

P á g i n a 58 | 207 Quiero saber si usted se ha reunido con el Jefe de mantenimiento y/o señor Roca para evaluar si el personal del Club en Lima cuenta con el conocimiento necesario y los equipos o maquinarias para poder realizar bien este trabajo de mantenimiento, asimismo si van a poder culminar a tiempo todos los trabajos?.

 Me reuní con el Sr. Roca relevo del Jefe de Mantenimiento que estaba de vacaciones, los días que se presentó al Club en Lima, el Jefe de Mantenimiento durante sus vacaciones, me informan que se reunió con Usted, el Ing. Málaga, el Ing. Aimone y la Ing. Freyre (en diferentes tiempos), yo lo vi cuando estaba conversando con el Arq. Málaga en el Area de Piscina y usted se apersono con el…; luego que me expusiera su posición con respecto a los trabajos solicitados al Proveedor, le expuse la mía, la misma que es la que expuse en el correo electrónico anexo.

Por ejemplo el personal del Club en Lima no tiene la capacidad para laquear las puertas del comedor en el lapso de 3 días que si lo puede tener un proveedor con sus trabajadores, le pregunto en cuanto al parquet, el personal del Club en Lima cuenta con el conocimiento para la instalación adecuada del parquet?, el equipo de maestranza cuenta con personal suficiente para realizar todos estos trabajos que menciona y aparte los trabajos de pintura en estos 3 días?, feriados por Fiestas Patrias. 1. Laquear Puertas, no es relevante el # de Personas, ya que, lo que hago con mucho tiempo de anticipación, es solicitar un Programa de Trabajos que no pueden hacerse en el Día a Día, de manera que se haga en Fechas festivas, fechas en las que disponen al 100% de los Ambientes y del Personal que convoquen, motivo por el cual, sí creo que lo pueden hacer…, por ejemplo, en la programación que se le presento en el Comité del de Julio 2017, se hace mención del Pintado del Comedor Chico del 3er Piso, ese trabajo ya está siendo realizado, porque el Día a Día se los permite al no haber sido separado por un socio, lo que significa que ya cuentan con mano de Obre Disponible....

2. Paquet, recién ayer (7 de Julio 2017) el Sr. Roca conjuntamente con el Sr. Payalich se han pronunciado y han afirmado no tener el conocimiento para realizar ese trabajo. Por ello he reforzado, una vez más, que todo trabajo que no pueden realizar por uno u otro motivo, deben pronunciarse oportunamente, permitiéndome tomar decisión.

3. Los trabajos que no hace mención a mi parecer son sencillos que podrían hacerlos el Carpintero del Club en Lima.

De considerar hacer algunos de los trabajos con el Proveedor Escalaya le pedí revisar la cotización y negociar un mejor precio, quisiera saber si usted lo ha hecho.

 No lo he hecho por la razón expuesta en el correo electrónico anexo, procederé a reunirme con él, ahora que el Jefe de Mantenimiento recién se está pronunciando con respecto a las Limitaciones que tiene en el Area: Personal, Equipo y Herramientas, para el desarrollo de algunos trabajos (ejm. Parquet)

P á g i n a 59 | 207  Es oportuno mencionar que la posición expuesta en el correo electrónico remitida se mantendrá, siempre que el Jefe de Mantenimiento no formalice las limitaciones que se presume tiene en el Area.

Recuerde que en el último trabajo que hizo este proveedor, usted aprobó un precio que luego revisé yo y conseguí un descuento, por eso le pido que usted haga la negociación y me lo pase con su visto bueno para yo poder aprobarlo.

 Como le respondí en el correo electrónico remitido el 7 de Junio 2017 (ver 1er adjunto), no es comparable el poder de negociación que tiene el Gerente General de una Institución, que viene trabajando con el mismo proveedor o aprueba trabajar con un Proveedor, con la de uno de sus subordinados que recién conoce al proveedor, es por ello que le agradezco que pueda mejorar aún más los precios que pueda yo conseguir.

Por los demás trabajos le pedí que usted prepare un informe de cuantas horas hombre y el costo de materiales que se necesitan en cada trabajo para que me pueda presentar el costo individualmente y poder tomar la decisión de que trabajos debe hacer el personal del Club en Lima y que trabajos debemos de tercerizarlos, lo que hasta ahora usted no ha hecho.

 Este punto nunca fue solicitado, pero ahora que lo menciona, veré que se recopile la información para remitírsela, aprovecho para hacer la siguiente precisión:

o Las Horas Hombre no son relevantes, ya que son trabajos que se paga el día no la hora, tal como lo confirma el Jefe de Recursos Humanos (ver 2do adjunto), y si el Sr. Piperis no le informó, en el mismo adjunto podrá ver el 1er ejercicio económico que yo le remití, incluyendo el comparativo con el Periodo 2016; metodología de trabajo que he implementado y seguido desde el 2016, como a la fecha siguen se definir al 100% los trabajos a realizarse, la información que le entregare hará referencia a la Información adjuntada en las Capetas del Comité del 4 de Julio 2017.

o Costo de Material, esto dependerá de los trabajos que finalmente se definan realizar en Fiestas Patrias, como ya menciones, hay trabajos que ya los están realizando puesto que el día a día se los permite, sin perjuicio a lo expuesto, preparare la información manteniendo la información presentada al Comité Directivo el 4 de Julio 2017.

Lo que menciona usted respecto de la lectura vertical del organigrama, le comunico que de ninguna manera acepto las afirmaciones que usted detalla, porque no son ciertas.

Desde su incorporación al Club en Lima se le brindó todas las facilidades para que usted desarrolle su trabajo y esto fue transmitido a todas las Jefaturas.

P á g i n a 60 | 207 Hay algunos temas específicos que no los ve usted con las jefaturas, por ejemplo las gestiones que se realizan en el area de alimentos y bebidas.

 En el Correo Electrónico remitido:

o No se escribe nada con respecto a esta Area,

o Gráficamente se deja claro que la Gerencia de Administración no tiene injerencia alguna en esta Area.

Yo como representante legal de la empresa veo directamente las sanciones que se imponen al personal con el Jefe de Recursos Humanos.

 Lo que menciono en el correo electrónico remitido, es que no tengo conocimiento de las Gestiones realizadas, de las áreas que Orgánicamente debe reportar a mi Gerencia.

Los permisos al personal son dados por cada jefe de area antes del visado del Jefe de Recursos humanos, quien se encarga del manejo de los descuentos respectivos y evaluación de otorgamiento, como ha sido siempre.

 Lo expuesto no es 100% correcto, (ver 3er adjunto), sin perjuicio a ello, procederé a revertir la indicación que me dio el 11 de Noviembre 2016, fecha que fue remitido el 3er adjunto.

Respecto de su observación a los trabajos solicitados a TI, le informo que esta es un area de soporte que atiende los requerimientos de todas las areas de acuerdo a las especialidades por lo que deben ser tratados con las jefaturas respectivas.

 A mi entender las Areas de Soporte, según sea el caso, son: o Mantenimiento, o Limpieza, o T.I., o RRHH, o Contabilidad.

Esto no implica que los requerimientos y/o atenciones, no sigan un adecuado canal de comunicación y/o reporte respectivo a la Gerencia Responsable.

En el caso de la Contadora General, ella reporta directamente al Gerente General, Tesorero y Pro Tesorero, y quiero recordarle que todos los informes que se presentan en las sesiones del Directorio usted recibe la misma información que recibo yo como Gerente General y todos los Directores.

P á g i n a 61 | 207 En muchas oportunidades los Tesoreros se dirigen directamente a la Contadora para ver temas contables y financieros y esto me parece muy bien que lo haga, no le veo ningún problema.

 En mi correo electrónico hago referencia del día a día, según lectura del Organigrama aprobado y publicado, si bien cada 15 días se adjunta a mi Carpeta información del Area Contable, la misma que se expone al Comité Directivo sin estar yo presente o haber sido revisada previamente conmigo.

 Tanto el Gerente General como los Directores pueden tratar temas aislados directamente con la Contadora como con Cualquier Otro Empleado.

Usted podrá validar lo expuesto en el correo electrónico anexo, con respecto a las líneas de supervisión, ya que solo me pide que le haga mención de trabajos de Mantenimiento y/o Limpieza, no recuerdo que me haya pedido algún alcance de las Otras Areas, que en el Organigrama figuran que están bajo mi supervisión, es oportuno reiterar lo expuesto en el correo electrónico del 17 de Junio 2017 (ver 6to adjunto), correo electrónico donde le sigo haciendo mención, en el penúltimo párrafo, de lo que me excluye y Orgánicamente se entiende que debería participar y/o estar debidamente informado.

Le pido a usted como lo he hecho en muchas otras oportunidades que su trabajo no sea solo encontrar observaciones y tomar fotografías, sino que debe hacer que se resuelvan, prestando todas las facilidades al equipo de mantenimiento para que puedan resolver el problema juntos.

 Le reitero lo expuesto en oportunidades pasadas (ver 4to adjunto), para poder tener una gestión eficiente, es prescindible que se me participe de las Directivas y contar con el personal idóneo: o Mantenimiento recibe indicaciones de la Gerencia General, Gerencia de Administración y RRHH, y como lo he manifestado, no tiene un Plan de Trabajo, ni Roll de Actividades Diarias.

o Limpieza: Recibe indicaciones de la Gerencia de Administración y RRHH, como ya se ha expuesto, no cuenta con: . Cantidad de Personas para cubrir los trabajos, . El personal reemplaza a las Areas de: Lavandería, Almacén, Cocina de Personal y Cocina de Socios.

 Aprovecho la oportunidad para solicitarle me especifique los rangos en los que me puedo desenvolver para dar soluciones, ya que a la fecha tengo que consultarle todo: o Movilización de Equipos, o Disponibilidad de ambientes, o Compra de Materiales, equipos, herramientas, o Entre otros.

P á g i n a 62 | 207 Siempre le he pedido a usted que se acerque a mi oficina para revisar las observaciones y resolver los problemas juntos, cosa que usted no ha hecho.

 Si hemos tenido las reuniones que menciona, incluso en ellas ha hecho participar a la Contadora General y/o Jefe de Recursos Humanos, eventualmente también han participado la Jefe de Operaciones y/o el Jefe de Mantenimiento, pero el desenvolvimiento siempre es el mismo, criticar la Gestión que realizo.

 Le recuerdo que el motivo por el cual el 8 de Marzo 2017 cambie el formato para evidenciar las observación, se debía a sus constantes afirmaciones con respecto a que no realizo el trabo, pese a ello, las veces que le he querido mostrar no ha estado disponible, lo que me llevo a tomar la decisión de usar la NUBE, para poner a su alcance la información en cuestión (ver 5to Adjunto), así lo podría visualizar desde cualquier dispositivo en el momento que crea conveniente.

Le agradeceré reunirse conmigo para ver este tema.

 Le agradecería que la reunión la tengamos entre Usted y Yo, y no convoque a la Contadora General y/o al Jefe de RRHH como a la fecha lo han hecho para las reuniones que hemos sostenido, ya que considero que primero debemos afinar los puntos entre las Gerencias y luego trasladarlas a las Jefaturas.

Atentamente,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: miércoles, 05 de julio de 2017 17:50 Para: Gerente General CC: Presidente, Vicepresidente, Secretario Asunto: RE: Observaciones C.N. al 31 de Mayo 2017

Sr. Gerente General,

El presente correo electrónico tiene por finalidad comentarle que, luego de lo expuesto por el Sr. Grau en el Comité del 4 de Julio 2017, cuando hice mención de la importancia que el personal de Mantenimiento cumpla con los trabajos propios del Area…, ya que se había identificado que realizan otras tareas, las mismas que no son participadas a la Gerencia de Administración, el Sr. Grau expuso que efectivamente son indicaciones dadas por usted y/o por el mismo.

Por lo antes expuesto le comento que prácticamente he evidenciado y documentado las observaciones en todos los ambientes del Club en Lima, observaciones que se pueden visualizar en: https://drive.google.com/open?id=0BwMUKqowzjmaM0xoQW0xQXpaM1U, en vista que hay un gran número de observaciones, estoy procediendo hacer un corte al 4 de Julio 2017, sin dejar de hacer las inspecciones que realizo inopinadamente a diario, con la finalidad que el personal pueda

P á g i n a 63 | 207 trabajar y luego de que hayan levantado todas las observaciones, retomar la metodología de documentar lo que se observa al interior y exterior del Club en Lima…, en tal sentido no considero necesario el contratar los servicios del Proveedor Escalaya, presentados en las Proformas que me dejo para evaluar el lunes 3 de Julio 2017, puesto que son trabajos de carpintería, aparentemente sencillos: 1. Retirar Parquet, limpiarlos e instalarlos, 2. Colocar Rodones y Masillar Piso, 3. Tapar con madera los vacíos en las paredes, 4. Retocar puertas, 5. Entre otros.

Lo expuesto en la última línea del 2do párrafo del presente correo electrónico, lo sustento comentándole que en el Grupo de Mantenimiento contamos con un Carpintero, quien podría realizar los trabajos presupuestados por el proveedor Escalaya, evitando así el destinar recursos económicos no programados, encareciendo el resultado final del Area; estos deberían ser atendidos por el Area de Mantenimiento…, de no estar de acuerdo con mi sugerencia, le agradeceré me lo haga saber para darle tramite a las propuestas económicas que dejo en mi oficina, las mismas que se las hicieron llegar luego que yo expusiera mi posición al Jefe de Mantenimiento.

Aprovecho la oportunidad para solicitarle me confirme si estoy haciendo bien la lectura del Organigrama, ya que vengo recibiendo comentarios por parte de Usted y de miembros del Comité Directivo, con respecto a la Línea de Supervisión que tengo en el Club en Lima, para ello estoy anexando el Organigrama que se me entrego y entiendo está validado por la empresa GDC:

Lectura Vertical del Organigrama – Ascendente: 1. Recibo afirmaciones que el Area de Limpieza esta supervisada directamente por mi Gerencia, sin embargo: a. En el Organigrama puedo leer que la supervisión directa la debe hacer el Jefe de Mantenimiento,

b. Valido día a día que el Jefe de Recursos Humanos: i. Dispone del Personal sin previa coordinación con mi Gerencia, para destinar los apoyos a las diferentes áreas, según lo requieran, ii. Da permisos sin previa coordinación con mi Gerencia, iii. Emite sanciones sin dar conocimiento a mi Gerencia. iv. Etc.

2. La lectura por Area, del Organigrama Anexo, en la 1era línea de Supervisión del Gerente de Administración es: a. El Gerente de Administración debe reportar a la Gerencia General, a la fecha esto se da en su totalidad, b. La Jefatura de Recursos Humanos debe reportar a la Gerencia de Administración, como es de su conocimiento, a la fecha esto no se da, c. La Contadora General debe reportar a la Gerencia de Administración, como es de su conocimiento, a la fecha esto no se da,

P á g i n a 64 | 207 d. La Jefatura de Mantenimiento debe reportar a la Gerencia de Administración, como es de su conocimiento, a la fecha esto se da parcialmente, e. El Administrador de Sistemas debe reportar a la Gerencia de Administración, como es de su conocimiento, a la fecha esto se da parcialmente, f. El Encargado de Lavandería debe reportar a la Gerencia de Administración, a la fecha solo reporta si un equipo falla, g. El Encargado de Almacén de Menaje debe reportar a la Gerencia de Administración, como es de su conocimiento, a la fecha esto no se da, h. La Manicurista debe reportar a la Gerencia de Administración, como es de su conocimiento, a la fecha esto no se da.

3. La lectura, de las línea de Supervisión inferior a la 1era línea de Supervisión del Gerente de Administración, en el Organigrama Anexo es: a. El personal a cargo de las Jefaturas/Encargados deben reportarles directamente, me comentan que si se da.

Lectura Vertical del Organigrama – Descendente: 1. El Gerente General coordina y/o da indicaciones a la Gerencia de Administración, a la fecha no se da,

2. La Gerencia de Administración: a. Coordina y/o da indicaciones a su 1era línea de Supervisión: i. Jefe de Recursos Humanos, a la fecha las hace el Gerente General Directamente, el Gerente de Administración no tiene conocimiento de las coordinaciones, ii. Contadora General, a la fecha las hace el Gerente General Directamente, el Gerente de Administración no tiene conocimiento de las coordinaciones, iii. Jefe de Mantenimiento: 1. El Gerente de Administración coordina los trabajos identificados al interior y exterior del Club en Lima, 2. El Gerente General coordina directamente trabajos varios. iv. Administrador de Sistemas: 1. El Gerente de Administración hace las coordinaciones que le solicitan, 2. La Contadora General coordina directamente con el Area de Sistemas, 3. El Jefe de Recursos Humanos da las autorizaciones para las gestiones de las cuentas de Correo Electrónico y Accesos de Internet. v. Encargado de Lavandería, a la fecha las hace el Jefe de Recursos Humanos Directamente, vi. Encargado de Almacén de Menaje, a la fecha las hace el Jefe de Operaciones Directamente, vii. Manicurista, a la fecha las hace el Jefe de Operaciones o el Jefe de Recursos Humanos,

P á g i n a 65 | 207 b. Traslada a la 1era línea de Supervisión las indicaciones del Gerente General, a la fecha solo traslada observaciones de Mantenimiento y/o Limpieza.

3. Las Jefaturas deben programar y supervisar el cumplimiento de las tareas y/o trabajos ya establecidos y/o recién solicitados por la Gerencia General y/o el Gerente de Administración.

Es oportuno mencionar que en el Organigrama Anexo se ha Agrupado :

1. En Azul: Areas y Cargos que estamos bajo su supervisión,

2. En Rojo: Areas y Cargos están bajo mi Supervisión.

P á g i n a 66 | 207 Por lo antes expuesto, agradeceré me confirme si estoy haciendo bien la lectura del Organigrama, ya que a la fecha estoy tratando de que esto se cumpla, y si bien se ha expuesto en reiteradas oportunidades, a la fecha no se ven resultados, en caso la lectura que expongo en el presente correo electrónico esté errada, le agradeceré me la esclarezca permitiéndome así alinearme y cumplir con mis funciones eficientemente.

Atentamente,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: sábado, 24 de junio de 2017 12:08 p. m. Para: Gerente General Asunto: RV: Observaciones C.N. al 31 de Mayo 2017

Sr. Gerente General,

La semana pasada el Jede de Mantenimiento me mostro varios propuestas económicas del Proveedor Escalaya, para levantar observaciones que he registrado…, es oportuno mencionar, que esta semana, haciendo mi inspección diaria, encontré a un representante de C&Z haciendo un levantamiento de las observaciones que también he documentado, me comento que le han solicitado que presente una propuesta económica…

Por lo antes expuesto, le agradeceré me confirme si usted ha autorizado al Jefe de Mantenimiento para que las observaciones que he documentado, las mismas que se puede visualizar en link que se remitió en el correo electrónico anexo…, como se lo indique al Jefe de Mantenimiento, las observaciones que se documentan es el producto de:

1. No haber hecho el correcto mantenimiento preventivo y/o correctivo cuando los han trabajado, 2. No han hecho las inspecciones diarias en los diferentes ambientes del Club en Lima,

Como se aprecia, en algunos casos, lo que se evidencia es consecuencia del pasar de los años sin que haya tenido un correcto mantenimiento y/o falta de programación en el año para la ejecución del mantenimiento preventivo y/o correctivo…

Quedo a la espera de sus comentarios para proceder…

P á g i n a 67 | 207 Atentamente,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: miércoles, 31 de mayo de 2017 5:58 p. m. Para: Gerente General Asunto: Observaciones C.N. al 31 de Mayo 2017

Sr. Gerente General,

Anexo el Link que le remití en un correo electrónico previo, el 18 de Abril 2017, en el cual usted puede visualizar las Observaciones que se Registran en los diferentes ambientes del Club en Lima y en el Exterior…

https://drive.google.com/open?id=0BwMUKqowzjmaM0xoQW0xQXpaM1U

Es oportuno mencionar que a la fecha el levantamiento de las observaciones no ha sido el esperado, pese a la insistencia que se da…

Saludos,

P á g i n a 68 | 207 Anexo Nro. 6

Correo electrónico remitido por el presidente del directorio, dirigido al Gerente de Administración y copiando a todos los integrantes de la junta directiva del periodo julio 2016 – julio 2018, indicándole al Gerente de Administración no tiene interés de la administración o temas administrativos del Club en Lima y que solo se dirija a los directores cuando estos lo solicitan:

BUEN DÍA DESDE EL CUSCO

SR Ampuero, mucho le agradeceré no copiarnos ni involucrar a los directivo los asuntos de administración o administrativos, ya que ellos deber cursarse y ventilarse con El gerente general de acuerdo a la jerarquía que le corresponde.

Tenga a bien limitarse a reportar asuntos que el Comite Directivo o el presidente le solicite específicamente de tiempo en tiempo, ya que Todo lo demás lo veremos en Comite Directivo y sera canalizado como hasta ahora a través del reporte de gerencia.

Si hubiera algún asunto urgente en ausencia en ausencia del Sr. Gerente General, me lo informara.

Lo mas importante de todo es guardar la armonía y trabajar en equipo sin buscar protagonismos manteniendo la estabilidad del clima laboral.

Espero su colaboración+

Copio a los miembros del Comite Directivo para que estén enterados

Gracias

P á g i n a 69 | 207 Anexo Nro. 7

Correo electrónico de la secretaria de directorio indicando la contratación de la Empresa GDC Business Consultants:

Señor Ampuero

De acuerdo a las actas de Directorio, GDC presentó su propuesta en sesión de fecha 17/10/2011 y el Comité acordó revisar dicha propuesta y dar oportuna respuesta.

En sesión de fecha 24/01/2012, GDC brinda su primer informe acerca de los avances de los programas de mejora administrativa del Club en Lima.

En marzo 2012, GDC hace entrega a la Gerencia del manual de procedimientos correspondiente a la finalización de el “Proyecto de Mejora de Procesos, Club en Lima”.

Dicho manual que contiene los perfiles, funciones etc… los tengo solo en físico.

Adjunto ultimo organigrama que me envió el señor Piperis a pedido del Comité el 17/09/2015.

Saludos, Silvana

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: miércoles, 01 de febrero de 2017 12:51 p.m. Para: Secretaria de Directorio Asunto: Servicios Contratados a GDC

Silvana,

Buenas tardes, apóyame con la siguiente información:

1. Aproximadamente, cuando se Contrató los Servicios de GDC Business Consultants

P á g i n a 70 | 207 2. Los perfiles que elaboro y las funciones que detallo para los diferentes puesto en el Club en Lima, los tienes en Digital…???, de ser el caso, remítemelos por esta vía..

3. Podrías alcanzarme en digital el Organigrama Actual del Club en Lima…

Saludos,

P á g i n a 71 | 207 Anexo Nro. 8

Correo electrónico donde el Gerente de Administración expone los incumplimientos del Jefe de Mantenimiento, el Gerente General sin previa reunión o indagación de los hechos, desautoriza al Gerente de Administración abogando a favor del Jefe de Mantenimiento:

Sr. Gerente General, El correo electrónico que adjunto hace referencia a la llamada de atención que hice al Jefe de Mantenimiento, no al Jefe de Personal como lo expone en el correo electrónico anexo…

Por medio del presente correo electrónico hago llegare mi descargo:

En el correo electrónico anexo entiendo que Usted está realizando las siguientes afirmaciones: 1. No realizo inspecciones a los diferentes ambientes del Club en Lima,

2. Ha identificado, después de un año de incorporarme al Grupo del Club en Lima: a. Paredes Manchadas,

b. Paredes no Pintadas,

c. Cuadros Chuecos,

d. La Alfombra del 3er Piso con una Suciedad Inexplicable,

e. Lo encontrado en la Casona se Origina durante mi Gestión en el Club en Lima,

f. Constantemente me dice que debemos trabajar en Equipo,

g. El Jefe de Mantenimiento ha trabajado de manera Eficiente con usted,

Si lo que he entendido es correcto, lo expuesto por usted es inexacto, procedo con mi descargo y a sustentar mi posición: a. Paredes Manchadas: Se le ha expuesto en reiteradas oportunidades que las paredes, después de un evento, terminan manchadas y/o golpeadas, así mismo, en el día a día cuando los mozos y maîtres hacen traslado de sillas y/o mesas, por lo que no puede afirmar que las machan tiene una antigüedad de 1 año o más…

b. Paredes no Pintadas: No tengo idea a que pared hace referencia, ya que desde la fecha que me incorpore al Grupo del Club en Lima, no he identificado una pared que haya

P á g i n a 72 | 207 estado despintada y que haya permanecido sin pintar hasta después del 3 de Febrero 2017… c. Cuadros Chuecos: Los cuadros chuecos lo hemos visto con usted, el Sr. Cabieses, el Ing. Matzuno y el Ingeniero Cárdenas, en reuniones diferentes, incluso ha sido expuesto en Comité de Directorio, las medidas correctivas que se han tomado, son de su conocimiento, le recuerdo que hemos comprado fijadores de cuadro, en la Factura # 041 – 00195213, Emitida por “Maestro”, se evidencia lo expuesto. Es oportuno recordarle que, le demostré lo que el Ing. Cárdenas y el Ing. Matzuno determinaron, que hay una ligera desnivelación del Club en Lima y o de los enchapados de Madera en los diferentes ambientes, argumento que usted valido en el comedor de casa…, si lo cree conveniente, le puedo remitir el correo electrónico del Sr. Alfredo Mena, dando conformidad a los puntos de referencia que se tomaron para nivelar el cuadro de Felipe Pardo y Aliaga, el mismo que fue remitido el 1}7 de Octubre 2016. d. La Alfombra del 3er Piso con una Suciedad Inexplicable: En el 2016 se lavaron un gran número de Alfombra, el sustento de lo expuesto se lo podemos solicitar a Contabilidad, el proveedor que nos atendió es “Alfombras Rodriguez”, si la alfombra que hace referencia es la de la escalera, le puedo hacer llegar la Guía de Salida, que está debidamente firmada por mí el 2 de febrero 2017…, sin perjuicio a lo expuesto, le recuerdo que las alfombras pueden amanecer, dependiendo el transito que tenga, sucias de un día a otro, por otro lado, es posible que también se me escapen algunas situaciones, pero no debería afirmar que no he tomado acciones con alfombras del Club en Lima en las diferentes áreas cuando hay evidencia que si lo he hecho y si alguna alfombra se encontró sucia durante mi días de vacaciones (del 4 al 18 de Febrero 2017), y esta no había sido reportada por algún trabajador o responsable del 3er Piso, antes que salga de vacaciones, se puede presumir que no había tal alfombra sucia… Es oportuno mencionar que usted tiene conocimiento, y fue debidamente formalizado el 23 de Diciembre 2016, los trabajos que se harían del 15 al 24 de Enero 2016, en los cuales se incluye la limpieza y tratamiento de Alfombras… e. La Casona está llena de Basura , Madera , Telas y Otros , Totalmente Tuburizada: Si revisa las Actas que se han presentado al Comité Directivo, desde Junio 2016 aproximadamente, expongo que las Casonas son de Alto riesgo y que recién se validara lo existente en ellas, cuando se confirme que el personal puede trabajar sin riesgo, para ello le recuerdo que solicite al Ing. Blanco que emita un Informe, el Ing. Blanco puede validar que no ingresé con él a la parte Baja de las Casonas, el Ing. Cárdenas también puede Validar que recién lo acompañe al interior de las Casonas después del 21 de Enero 2017, fecha en la que incursione, y evidencie lo que se estaba almacenando desde hace varios años antes que forme parte del Grupo del Club en Lima, remitiéndole un correo electrónico, el mismo días (21-01- 2017) exponiéndole mi proceder y algunos alcances más, solicitando sus indicaciones, las mismas que a la fecha no he recibido…, el 24 de Enero 2017, el Jefe de Recursos Humanos me confirma, por este medio, que usted se reunió con él, el Sr. Guerrero y el Sr. Roca para recibir indicaciones y responsabilidades,

P á g i n a 73 | 207 motivo por el cual, al no considerar necesaria mi participación, vi conveniente dejar que el personal que usted seleccionó siguieran las indicaciones que usted dio el 24 de Enero 2017, pero sin descuidar el que sigan sus indicaciones cumpliendo las medidas de seguridad…, es por ello que considero que no debería hacer esa afirmación por los siguientes motivos: a. Lo almacenado en las casonas tiene varios años, antes de que yo forme parte del Grupo del Club en Lima, b. Se ha conversado en reiteradas oportunidades en su oficina y en Directorio, del peligro que representan las Casonas, c. Se ha expuesto que existe un Comunicado de la Municipalidad de Lima, remitida al Club en Lima antes que yo forme parte del Grupo que la integra, alertando la peligrosidad que representan las Casonas, es oportuno mencionar que la Sra. Moreno en una reunión que sostuvimos en su oficina, se la mostro. d. El Ing. Blanco remitió el informe del estatus de las Casonas el 26 de Julio 2016, e. El Ing. Cárdenas he reiteradas oportunidades le ha expuesto que las Casonas representan un riesgo.

No es posible que durante mi gestión se haya eliminado y acumulado, en los diferentes ambientes de las Casonas el 100% de lo que se visualiza en las Fotos que le hice llegar y hago mención en el correo electrónico del 21 de Enero 2017, artículos tales como: 1. Gran cantidad de Puertas, 2. Desmonte, 3. Bombas de Agua, 4. Madera, 5. Cojines, 6. Alfombras, 7. Telas, 8. Etc. f. Constantemente me dice que debemos Trabajar en Equipo: Usted Mantiene reuniones con las diferentes Jefaturas, son muy pocas las veces en que usted me convoca para participar ellas, es ya costumbre que me entere los lineamientos y/o Directivas que usted da por intermediación de una de las Jefaturas y/o Operarios…, motivo por el cual, el 01 de Febrero 2017 le solicite que, para poder participar como equipo, necesito primero que usted me incluya en Las Directivas…, así mismo precise que no me es posible preguntarle que Directivas y/o Lineamientos ha dado a un trabajador si no tengo conocimiento…

Durante el Tiempo que Vengo trabajando para el Club en Lima, me he caracterizado por incentivar el trabajo en equipo, prueba de ello es: a. La constante comunicación que mantengo con las diferentes áreas, b. El desarrollar para de herramientas de gestión, lo más amigables posible para que pueda ser usado por el personal de mantenimiento, c. Desarrollo de una herramienta para remitir comunicados a los Socios, herramienta utilizada por el Area de Contabilidad,

P á g i n a 74 | 207 d. El participarle a las diferentes Jefaturas las Necesidades que identifico necesita el Club en Lima.

Es oportuno mencionar, que en reiteradas oportunidades le he solicitado su apoyo y compromiso para que el personal mejore la comunicación, respetando los Canales debidamente establecidos en el Organigrama actual, no teniendo una respuesta favorable por parte de usted…

g. El Jefe de Mantenimiento ha Trabajado de manera Eficiente con Usted: Puedo opinar desde el 7 de Setiembre 2015, y de esa fecha en adelante, se ha evidenciado: a. Desinformación a su Jefe Inmediato, b. No atender los trabajos en los tiempos que el Gerente de Administración se lo indica, c. Pobre Supervisión en los trabajos que realiza sin programación, sin evidenciar que se estén tomando las medidas de seguridad respectivas, d. Entre Otros: i. Deficiencia en la Validación de las Luces de Emergencia ii. Pintado de Paredes, iii. Alfombras Sucias, iv. Etc.

A la fecha le he participado el haberle llamado la atención en 3 Oportunidades a 2 trabajadores del Club en Lima (los llamados de atención fueron independientes, en tiempos diferentes, por diferentes hechos), y en ninguno de los casos he recibido su apoyo, de una u otra manera, ha intercedido a favor del personal en cuestión: 1. Jefe de Recursos Humanos.- al sancionar a un trabajador cuando al confiar en el Gerente de Administración para trasladarle la incomodidad que le hizo pasar un Invitado, el Gerente de Administración le solicita el descargo formal, este es sancionado por abandonar su puesto de trabajo, desviándose del tema en cuestión, y pese a que hay evidencia de que no solo uno abandono su puesto de trabajo, solo uno fue sancionado, hecho que no hubiera sucedido si el Gerente de Administración no solicitaba el descargo, 2. Jefe de Recursos humanos.- no formalizar, para que el Gerente de Administración este informado a su retorno de Vacaciones, lo acontecido con un trabajador, el mismo que fue suspendido, 3. Jefe de Mantenimiento.- mantener desinformado de las tareas y/o trabajos que le encomiendan directamente las diferentes Jefaturas y/o el Gerente General…., si bien este punto se ha mejorado tremendamente a lo largo del tiempo que tengo trabajando en el Club en Lima, aun se presentan casos como el que ha causado el que me remita el correo electrónico con Asunto “Respuesta a si mail”, el 6 de febrero 2017…

Atentamente,

-----Mensaje original----- De: Gerente General

P á g i n a 75 | 207 Enviado el: lunes, 6 de marzo de 2017 3:23 p. m. Para: 'Jose Ampuero (zimbra)' Asunto: RE: Respuesta a su mail

Sr. José Ampuero El correo que le hago mención es en el que usted me informa que ha llamado la atención al Jefe de Personal, de fecha 28 de febrero, el cual le adjunto. En mi mail hago mención a varios puntos más que insisto debe usted tomar en cuenta. Atentamente,

Gerencia General Club en Lima

-----Mensaje original----- De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: lunes, 06 de marzo de 2017 14:43 Para: Gerente General Asunto: RE: Respuesta a su mail

Sr. Gerente General, Agradeceré me pueda comentar a que correo electrónico hace referencia, para poder dar respuesta...

Saludos,

-----Mensaje original----- De: Gerente General Enviado el: lunes, 6 de marzo de 2017 2:39 p. m. Para: Ampuero José Asunto: Respuesta a su mail

José respecto de la llamada de atención que me ínfimas le has hecho al Sr Payalich Quiero recordarte que desde el primer día que iniciaste tus labores en el Club en Lima te indique que es importante hacer una inspección diaria a primera hora Junto al jefe de mantenimiento por las instalaciones del Club en Lima Esto te sirve para conocer al detalle lo que tenemos pendiente en cada salón o ambiente del Club en Lima y poder actuar Esto te lo he repetido en reiteradas oportunidades pues lo consideró indispensable para mantener las instalaciones del Club en Lima como debe ser , en perfectas condiciones y se que no lo haces Después de un año veo muchas cosas pendientes en cuanto a mantenimiento como paredes manchadas , paredes no pintadas , cuadros chuecos , el comedor de banquetes se necesitaba pintar , alfombras del tercer piso impresentables con una suciedad inexplicable Todas estas medidas se han tenido que tomar y solucionar en conjunto con el Sr Giannis y el Sr Payalich en tu ausencia durante tus Vacaciones En este proceso de ordenamiento , limpieza , lavado de alfombras, pintado y otros trabajos pendientes que no habían sido realizados por usted durante el tiempo que está trabajando con nosotros y al ver la casona que estaba llena de basura , madera , telas y otros , totalmente

P á g i n a 76 | 207 tuburizada lo cual es peligroso no entiendo cómo han podido llegar a ese estado , Hable el Sr Gerrero y el Sr Roca y quedamos en botar toda la basura y luego el Sr Payalich al regreso de sus vacaciones colaboró con nosotros para lograr cumplir este objetivo Puesto que como hable con el Sr Payalich en caso de incendió era un peligro Yo como gerente general seria responsable si hubiera algún accidente durante un incendió en esa casona es por eso que el Sr Payalich tenía esa misión que era limpiar y desalojar la casona de toda esa basura Esto , por lo que le he explicado era una labor primordial antes que otras labores y que se venía realizando desde antes que usted salga de vacaciones y cuando usted regreso no retomó ni termino el trabajo es por eso que hable con el Sr Payalich y le dije que debían de terminar ese trabajo que habíamos estado realizando y que no vuelva a suceder lo mismo Por lo cual Sr Ampuero como le vengo diciendo en reiteradas oportunidades trabajemos en equipo Búsqueme cuando tenga alguna duda o nesecite tener mayor información sobre cualquier indicación que doy Aunque en este caso este era un trabajo que era de su conocimiento y que a esas alturas ya debía haber sido terminado y más bien no debió ser detenido Me dice usted que le ha llamado la atension al Jefe de mantenimiento por continuar con este trabajo que era muy importante por el riesgo que implicaba Le vuelvo a repetir que este es un trabajo que estaba ya en proceso durante sus vacaciones, que usted tenía conocimiento y que yo indique que lo terminen lo antes posible y todos estuvieron colaborando y trabajando en equipo y usted cuando llegó de vacaciones paralizó este trabajo el cual era una indicación de gerencia Le pido nuevamente trabajar en equipo , entender que este trabajo no debía ser detenido sino todo lo contrario ser terminado lo antes posible Que el jefe de Mantenimiento era lo que hacía con la mejor intención Le agradeceré tomar en consideración lo que le vengo recomendando y trabajar en equipo con la gerencia general y con el jefe de mantenimiento que es un trabajador del Club en Lima de más de 20 años y que conoce muy bien el Club en Lima y durante esos años a trabajado de la mano conmigo En forma eficiente

Enviado desde mi iPhone

-----Mensaje original----- De: 'Jose Ampuero (zimbra)' Enviado el: martes, 28 de febrero de 2017 9:08 a. m. Para: Gerente General CC: Jefe de Personal Asunto: Programación de Trabajo

Sr. Gerente General,

Por medio del presente correo electrónico comento que por la mañana de hoy, le he llamado la atención al Sr. Payalich, ya que nuevamente, pese a las reiteradas veces que se le ha dicho que debe programar e informar los trabajos a ser realizados…, hoy nuevamente encuentro al personal haciendo trabajos que no tenía conocimiento, el Sr. Payalich afirma que la indicación fue directa de usted…

P á g i n a 77 | 207 Aprovecho para comentarle que he vuelto a reforzar que debo estar enterado, incluso si la indicación es Directa de la Gerencia General…

Estoy copiando al Sr. Piperis para que tenga conocimiento del llamado de atención que he hecho, para que se proceda administrativamente de incurrir nuevamente con este proceder…

Saludos,

P á g i n a 78 | 207 Anexo Nro. 9

Correo electrónico que evidencia como el Gerente General deja de lado la gestión del Gerente de Administración e incentiva que las jefaturas baja la línea de supervisión del Gerente de Administración trabajen directamente con el sin coordinar o validar la información con su jefe inmediato, asimismo refuerza lo expuesto en el Anexo Nro. 5:

Erik,

Buenos días, el día de hoy me e incorporado y al reunirme con el encargado de Limpieza me dice que a la fecha no se ha elaborado el Plan de Trabajo y/o se esta trabajando con un Cronograma de actividades diarias con los Operarios de Limpieza, así mismo, al revisar la asistencia de personal me doy con la sorpresa que no se está respetando lo que se le indico al Jefe de Recursos Humanos en el correo electrónico anexo:

Manteniendo las asignaciones que consideraron, y para poder exigirle el resultado al Jefe de Mantenimiento, este mínimo debe contar con:

1. 7 Operarios, 2. 3 Operarios de Apoyo, 3. Coordinador.

Item Trabajador Apellidos y Nombres Categoría Estatus

1 Trabajador 01 - Apoyo BURGA CUBA, CARLOS ROBERTO Apoyo Vacaciones

2 Trabajador 02 CARPIO CANO, RICARDO VICTOR Operario Presente

3 Trabajador 03 - Apoyo CIPRIANI GONZALES, ERICK ROLANDO Apoyo Presente

4 Trabajador 04 LLAJAS GUZMAN, ROBERTO Coordinador Presente

5 Trabajador 05 LOAYZA QUISPE, RAUL ARTURO Operario Presente

6 Trabajador 06 LOPEZ BATALLANOS, JULIO Operario Presente

7 Trabajador 07 LOZANO GUZMAN, JOSE DANIEL Coordinador Vacaciones

8 Trabajador 08 OBLITAS ARENAS, JEYSON CHANEL Operario Presente

9 Trabajador 09 PARRALES ESPINOZA, JULIO CESAR Operario Presente

10 Trabajador 10 SOTO AVENDAÑO, JUAN Operario Presente

11 Trabajador 11 SOTO AVENDAÑO, GREGORIO Operario Apoyo Pastelería

12 Trabajador 12 TAPARA HUAMAN, JUAN CARLOS Operario Presente

P á g i n a 79 | 207 13 Trabajador 13 - Apoyo VALVERDE AGUILAR, JOSE MARCELO Apoyo Presente

Quedo a la espera de tus comentarios….

Saludos,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: martes, 17 de octubre de 2017 4:01 p. m. Para: Jefe de Personal Asunto: RV: Trabajos de Limpieza

Giannis,

Pese al levantamiento de información que hiciste conjuntamente con el Jefe de Mantenimiento, según lo expones en el correo electrónico anexo: “….lo que se ha hecho es ver las horas que se toman en limpiar los ambientes, compararlos con los que indicaste en tu informe, evaluar los tiempos muertos que se tomaba cada trabajador y luego de eso, ajustarlo a la realidad….”

Como lo expuese al Jefe de Mantenimiento, Jefe Directo del Coordinador de Limpieza, que si ya cuentan con los Tiempos de para limpiar los diferentes ambuientes, se conoce los tiempos muertos y ya esta ajustado a la Realidad, como es posible que a la fecha no se tenga el Cronograma de Trabajo Diario…

Si revisas el correo electronico anexo, le hago mencion al Sr. Payalich que al supervisar la calidad del trabajo del Area de Limpieza, encontre observaciones en todos los ambientes que revise, posteriormente con el Sr. Payalich, a las 12pm aproximadamente de ese mismo dia, cuando revisabamos unos trabajos, nos percatamos que las alfombras del 1er Piso, las mismas que estan por la escalera principal, se encontraban cochinas…

P á g i n a 80 | 207 Por lo antes expuesto, nuevamente solicito tu gestion para que se evaluen las competencias y conocimiento del Jefe de Mantenimiento, ya que no es posible que sigan pasando los meses y no puedan elaborar un Plan de Trabajo que garantice un trabajo de Calidad…

Saludos,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: viernes, 13 de octubre de 2017 9:20 a. m. Para: Jefe de Mantenimento CC: Jefe de Personal Asunto: RE: Trabajos de Limpieza

Erik,

Hoy he identificado deficiencia en la Limpieza en los siguientes ambientes:

1. Pasadizo de Biblioteca, 2. Biblioteca, 3. Baranda de Escalera Principal, 4. Salón Perú, 5. Salón Azul, 6. Salón Dorado.

Si revisas el correo electrónico anexo, en base al criterio que utilizaron para redefinir el informe que elabore, no se ha cumplido según se detalla en el Punto # 2 del correo electrónico anexo…

Aprovecho la oportunidad para recalcar que a la fecha no se ha elaborado el Plan de Trabajo por lo que ya es hora de sincerar el si lo van a elaborar o no…

Item Trabajador Apellidos y Nombres Categoria Estatus

1 Trabajador 01 - Apoyo BURGA CUBA, CARLOS ROBERTO Apoyo Vacaciones

2 Trabajador 02 CARPIO CANO, RICARDO VICTOR Operario Presente

3 Trabajador 03 - Apoyo CIPRIANI GONZALES, ERICK ROLANDO Apoyo Ausente

4 Trabajador 04 LLAJAS GUZMAN, ROBERTO Operario Presente

P á g i n a 81 | 207 5 Trabajador 05 LOAYZA QUISPE, RAUL ARTURO Operario Presente

6 Trabajador 06 LOPEZ BATALLANOS, JULIO Operario Vacaciones

7 Trabajador 07 LOZANO GUZMAN, JOSE DANIEL Coordinador Presente

8 Trabajador 08 OBLITAS ARENAS, JEYSON CHANEL Operario Presente

9 Trabajador 09 PARRALES ESPINOZA, JULIO CESAR Operario Presente

10 Trabajador 10 SOTO AVENDAÑO, JUAN Operario Presente

11 Trabajador 11 SOTO AVENDAÑO, GREGORIO Operario Apoyo Pastelería

12 Trabajador 12 TAPARA HUAMAN, JUAN CARLOS Operario Presente

13 Trabajador 13 - Apoyo VALVERDE AGUILAR, JOSE MARCELO Apoyo Presente

Saludos,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:xxxxxxx.org.pe] Enviado el: viernes, 8 de setiembre de 2017 1:16 p. m. Para: Jefe de Personal CC: Jefe de Mantenimiento Asunto: RE: Trabajos de Limpieza

Giannis,

Correcto, te parece si cerramos el tema apoyándome para que:

1. el Jefe Inmediato (el Sr. Payalich) presente en la brevedad el Cronograma de Trabajo detallando: a. Area de trabajo, b. Tareas a realizarse en el Area, c. # de Personas que realizaran el trabajo, d. Tiempos establecidos para cumplir con las tareas asignadas, e. Otros que consideres relevantes.

2. Tomando como referencia: a. Apoyos de Personal a otras áreas, b. Faltas de Personal por enfermedad, entre otros, c. Manteniendo las asignaciones que consideraron, y para poder exigirle el resultado al Jefe de Mantenimiento, este mínimo debe contar con:

P á g i n a 82 | 207 i. 7 Operarios, ii. 3 Operarios de Apoyo iii. 1 Coordinador

Apoyemos al Jefe de Mantenimiento para que el Personal de Limpieza a su cargo cumpla con los trabajos establecidos y no hayan tantas observaciones…

Gracias.

De: Jefe de Personal Enviado el: viernes, 8 de setiembre de 2017 12:23 p. m. Para: Jose Ampuero CC: Jefe de Mantenimento Asunto: Re: Trabajos de Limpieza

Jose,

El informe que se ha hecho llegar a la Gerencia General, se trabajo en base al estudio de tiempos elaborado en tu informe, usando la misma estructura. Como te mencioné, se han revisado lo tiempos de trabajo en campo, por lo que no tenemos sustento de la supervisión ni distribución del personal, lo que se ha hecho es ver las horas que se toman en limpiar los ambientes, compararlos con los que indicaste en tu informe, evaluar los tiempos muertos que se tomaba cada trabajador y luego de eso, ajustarlo a la realidad.

La planificación de trabajo es un tema del encargado de área.

Saludos,

Giannis Piperis De: Jefe de Personal Para: "Jose Ampuero" CC: Jefe de Mantenimiento Enviados: Jueves, 7 de Septiembre 2017 4:30 p.m. Asunto: RE: Trabajos de Limpieza

P á g i n a 83 | 207

Jose,

Adjunto informe entregado al Sr. Gerente General.

Saludos,

Giannis Piperis

De: "Jose Ampuero" Para: Jefe de Personal, Jefe de Mantenimiento Enviados: Jueves, 7 de Septiembre 2017 8:15:30 Asunto: RE: Trabajos de Limpieza

Señores,

Estoy a la espera de la información solicitada, ya que sigo evidenciando deficiencia en la Limpieza….

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: lunes, 4 de setiembre de 2017 8:34 a. m. Para: Jefe de Personal CC: Jefe de Mantenimiento Asunto: RE: Trabajos de Limpieza

Giannis,

A la fecha no tengo respuesta al correo electrónico anexo, entiendo que tú y el Sr. Payalich trabajaron en lo que se está solicitando, por lo que agradeceré tu gestión para que me lo remiran en la brevedad…, ya que a la fecha no tengo respuesta por parte del Sr. Payalich…

Saludos,

P á g i n a 84 | 207 De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: martes, 29 de agosto de 2017 9:38 a. m. Para: Jefe de Mantenimiento Asunto: RE: Trabajos de Limpieza

Erik,

No tengo respuesta aun al correo electrónico anexo…

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: lunes, 28 de agosto de 2017 9:13 a. m. Para: Jefe de Mantenimiento Asunto: Trabajos de Limpieza

Erik,

Cuando podemos revisar lo que me mencionaste, por la tarde del Sábado 26 de Agosto 1017, con respecto a validar con el Sr. Llajas los tiempos de Trabajo en las Diferentes Areas, que están asignadas a Cuadrilla, de manera que se pueda elaborar el Plan de Trabajo y el Cronograma semanal por trabajador…

Me comentas…

P á g i n a 85 | 207 Anexo Nro. 10

Correo electrónico donde se le solicita al Gerente General coordinar con el Gerente de Administración, como lo hace con las jefaturas, cuando se va a ausentar por temas como “vacaciones”:

Me parece bien , gracias por contestarme tan rápido

Estoy seguro que usted apoyará en los trabajos que se requieran a todo el equipo

Enviado desde mi iPhone

El 22 abr. 2017, a las 17:32, Jose Ampuero (zimbra) escribió:

Sr. Gerente General,

Efectivamente no recuerdo que lo haya mencionado, tampoco sabía de sus reuniones, la Sra. Judith no comparte conmigo su agenda… , le agradezco los alcances que me remite y la confianza de no tener que profundizar en el trabajo que realizo, por lo que seguiré con los mismos y lo mantendré, como siempre, al tanto de cualquier novedad…

Saludos,

De: Gerente General Enviado el: sábado, 22 de abril de 2017 9:37 a. m. Para: Jose Ampuero CC: Secregerencia Asunto: Re: RV: 20 de Abril 2017

Sr Ampuero se lo recuerdo ,no escucho yo sé lo comenté y no en una oportunidad sino más de una ,inclusive a la hora de almuerzo lo comenté en presencia de usted , Sra Nelly y Sr Giannis como mencioné tenía coordinado con comité salir estos días de vacaciones

Efectivamente el día 21 me reuní con las jefaturas para revisar los eventos que tendremos ,el último día que asistí al Club en Lima

P á g i n a 86 | 207 Señor Giannis Piperis, quien como siempre supervisará los eventos que a. Organizado el comité ,Sr Valeriani quien como supervisor tiene también a su cargo algunos de los eventos, Sra Nelly quien como contadora general tiene que estar enterada de los gastos que ocasionará cada uno de los eventos, Sra Sadi quien como encargada de eventos debe estar en estas reuniones ,el Sr Christian de nuestro departamento de AYB para las coordinaciones respectivas

Se le ha pedido al Sr Payalich que habilite a cada evento con lo que se requiera como es : sonido, equipos de proyección o cualquier otra cosa que sea necesaria para estos eventos

El Sr Giannis quien está a cargo de estos eventos le entregara a usted la lista de los requerimientos la cual le agradecería revise usted con el Sr Payalich quien tiene mucha experiencia en esto y se que lo va a apoyar para que todo salga bien y estoy seguro usted sabrá manejar

Efectivamente yo le pedí a Judith que le diga que quería reunirme con usted (reunión solicitada por mi)para revisar mi agenda de Gerencia General la cual usted da lectura en las reuniones de comité, pero como usted sabe perfectamente fui llamado por el Presidente, vicepresidente y vocal a una reunión en el area de piscina a esa hora y esta se extendió hasta la hora que tuve que retirarme directamente al Aeropuerto

Pero no se preocupe que revise la agenda , realice las correcciones y la señora Judith quedo encargada de enviársela a usted (le dije que que la corrija y se la envié inmediatamente)

Me parece muy bien que continúe usted con sus labores , y nuevamente le pido trabajar en equipo con Giannis , Sra Nelly ,Sr Payalich

Y estar un poco más en el campo trabajando de la mano con las jefaturas de mantenimiento del Club en Lima

Atentamente

Enviado desde mi iPhone

El 22 abr. 2017, a las 05:10, Jose Ampuero escribió:

Sr. Gerente General, Por la mañana de hoy, 21 de Abril 2017, estuve a la viendo eventualmente el poder reunirme con usted, ya que el día de ayer (20 de Abril 2017) no se concreto la reunión, como estaba en reunión con las diferentes Jefaturas, estuve avanzando con los trabajos atrasados que tiene el Jefe de Mantenimiento..., Puesto que la Sra. Judith tenia conocimiento de la reunión que usted solicito, también estuve atento por si me llamaba...

Aprovecho la oportunidad para comentarle que escuche que se ausentaría unos días del Club en Lima, hubiera sido oportuno el poder reunirnos y hacer algunas coordinaciones,

P á g i n a 87 | 207 ya que a la fecha nunca ha coordinado conmigo cuando se va ha ausentar por varios días del Club en Lima, al enterarme que ya se había retirado, continué con mis deberes..., ...

Saludos,

From: "Jose Ampuero (zimbra)" To: Gerente General Cc: "Secregerencia" Sent: Thursday, April 20, 2017 4:15:44 PM Subject: RV: 20 de Abril 2017

Sr. Gerente General,

Le remití antes de las 12:00hras lo solicitado, para ser revisado a las 12:00hras como indica su correo electrónico, me comunique con la Sra. Judith, solicitándole me avise cuando se desocupe y/o solicite mi presencia para revisar el documento, ya que se encontraba en reunión…, a las 15:40hras aprox., me acerque a su oficina y la Sra. Judith me informo que le hizo presente que estaba atento para la reunión pero que está revisando el documento…

Aprovecho la oportunidad para comentarle que le hice mención a la Sra. Judith las coordinaciones que hice con anticipación, las mismas que se exponen en el correo electrónico anexo…

Saludos,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: martes, 18 de abril de 2017 12:49 p. m. Para: Asistente de RRHH

P á g i n a 88 | 207 CC: Gerente General Asunto: 20 de Abril 2017

Sr. Aguayo,

Buenas tardes, el presente correo electrónico tiene por finalidad comentarle que el Jueves 20 de Abril 2017, tengo cita médica, por lo que me estaré retirando a las 4:00pm…

Por lo antes expuesto, agradeceré se hagan las gestiones pertinentes…

Saludos,

P á g i n a 89 | 207 Anexo Nro. 11

Correos electrónico indicando al Jefe de Mantenimiento que presente su plan de trabajo anual, mensual y semanal:

De: "Jose Ampuero (zimbra)" Para: Jefe de Mantenimiento Enviados: Miércoles, 11 de Noviebre 2015 8:15 a.m. Asunto: Plan de Trabajo

Erik,

Buenos días, por medio del presente comento que sigo a la espera del plan de trabajo que te vengo solicitando hace ya más de un mes, agradeceré confirmar por esta vía, cuando lo vas a presentar…

Saludos,

De: "Jose Ampuero (zimbra)" Para: Jefe de Mantenimiento Enviados: Jueves, 23 de Marzo 2017 4:31 p.m. Asunto: 21 de Mar 2017.pptx

Erik,

No encuentro los archivos que te he remitido, pero he encontrado un ejemplo que puedes usar para el Plan de Trabajo (ver adjunto), con respecto a las Estadísticas de Ocurrencias, lo que debes hacer es lo que te mencione las veces que conversamos, en una hoja de Excel identifica los campos de mayor relevancia para ser llenados cada vez que se presente una Ocurrencia/Requerimiento, ejemplo:

Fecha Fecha de Person Observaciones / Ite Are Solicitant Equip Problemátic de Ocurrencia/Requerimien a que Recomendacion m a e o a Entreg to Recibe es a

P á g i n a 90 | 207

Es oportuno mencionar que toda información que se registre no es necesaria, pero si es Importante registrar la que le sirva a la Gerencia para una oportuna y asertiva toma de decisiones…

Saludos,

De: Jefe de Mantenimiento Enviado el: miércoles, 22 de marzo de 2017 12:52 p. m. Para: Jose Ampuero (zimbra) Asunto: Re: 21 de Mar 2017.pptx

Sr. Ampuero

Buenas tardes por favor me puede reeviar la ficha de estadística de ocurrencia y plan de trabajo. gracias.

Erik Payalich Mantenimiento

De: "Jose Ampuero (zimbra)" Para: Jefe de Mantenimiento Enviados: Miércoles, 22 de Marzo 2017 9:30:22 Asunto: 21 de Mar 2017.pptx

Erik,

P á g i n a 91 | 207 Adjunto observaciones encontradas…, aprovecho la oportunidad para recordarte que sigue pendiente el que presentes:

1. Plan de Trabajo, 2. Estadísticas de Ocurrencias.

Saludos,

P á g i n a 92 | 207 Anexo Nro. 12

1. Correos electrónico del Gerente General indicando que por sugerencia del asesor de seguridad los videos de seguridad deben ser gestionados por intermediación del Jefe de Recursos Humanos y no por el Gerente de Administración:

Sr Ampuero efectivamente por un tema de seguridad y control y de acuerdo a lo recomendado por nuestros asesores de seguridad ,el año que se instalaron las cámaras

Se vio por conveniente que sea una persona la que se encarga de la supervisión de los vídeos y se designó en esa oportunidad al Jefe de Recursos humanos

Y hasta el momento sigue vigente esa designación

Enviado desde mi iPhone

El 7 jun. 2017, a las 14:34, Jose Ampuero (zimbra) escribió:

Sr. Gerente General,

El presente correo electrónico tiene por finalidad dejar constancia que usted ha me ha puesto en conocimiento que el Gerente de Administración u otro trabajador del Club en Lima no dispongan de los Videos sin previa coordinación con el Jefe de Recursos Humanos…

Si no es correcta la afirmacion, agradecere lo exclarezco por lo pronto se procedera como lo expuso el dia de hoy…

Saludos,

De: Gerente General Enviado el: miércoles, 7 de junio de 2017 12:40 p. m. Para: 'Jose Ampuero (zimbra)' Asunto: RE: Sala de Control

Sr. Ampuero

Lo espero el día de hoy en mi oficina a las 2.00 pm.

Atentamente,

P á g i n a 93 | 207

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: miércoles, 07 de junio de 2017 12:04 Para: Gerente General Asunto: RE: Sala de Control

Sr. Gerente General,

Recién leo su correo electrónico por estar en las rondas que acostumbro hacer al interior y exterior del Club en Lima, me podría confirmar otra hora…

Gracias,

De: Gerente General Enviado el: miércoles, 7 de junio de 2017 11:00 a. m. Para: Jose Ampuero (zimbra) Asunto: Re: Sala de Control

Primero nos reunimos para que me explique que es lo que usted necesita

Búsqueme en mi oficina 11.30 am

Enviado desde mi iPhone

El 6 jun. 2017, a las 09:02, Jose Ampuero (zimbra) escribió:

Sr. Gerente General,

He solicitado a la Sala de Control que grabe los videos del 1 de Junio 2017, donde se visualiza a la Sra. Priale:

1. Ingresar con su Vehículo por Camaná 2, 2. Ingresar a las Instalaciones, 3. Retirarse con su Vehículo, 4. Ingresar al Club en Lima en compañía de un Abogado y un Policía.

P á g i n a 94 | 207

El personal encargado me respondió que esto solo procede con la Autorizacion de la Jefatura de Recursos Humanos, agradecere me conceda una reunión para conversar al respecto ya que me desacredita como Gerente de Administracion y pudiera darse el caso de que los tiempos no nos favorezcan y se pierda un video…

Por lo antes expuesto, agradecere su gestión para que se proceda con mi requerimiento…

Saludos,

P á g i n a 95 | 207 2. Correo electrónico donde se le confirma al proveedor Yachay los niveles de seguridad que se contratan y quienes son las personas responsables:

Estimado Pablo por favor necesito los datos completos de los contactos (Nombre Completo, números de contacto) y las áreas a las que pertenecen:

a) [email protected] b) [email protected]

a) [email protected] b) [email protected]

Saludos,

Ricardo Gavidia Sanchez

Director de Cuentas Corporativas

De: Responsable de T.I. Enviado el: viernes, 08 de abril de 2016 05:56 p.m. Para: Ricardo Gavidia ; [email protected] CC: Jose Ampuero ; Gerente General, Jefe de Personal Asunto: Niveles de Responsabilidad soporte YACHAY

Estimado Ricardo,

En respuesta a lo coordinado en la ultima reunión te adjunto un cuadro donde se detalla los establecido por la Gerencia. en donde se encontrara los correos autorizados para las solicitudes de cambios. en resumen es lo siguiente:

P á g i n a 96 | 207 Primer Nivel: - Solicitudes donde intervenga la Privacidad de los correos. - Solicitudes de otras configuración, estadisticas y restricciones del servicio Zimbra. - Solicitudes de configuración y administración de la seguridad de Internet (Equipo MIKROTIK)

a) [email protected] b) [email protected]

Segundo Nivel:

- Solicitudes de otras configuración, estadisticas y restricciones del servicio Zimbra. - Solicitudes de configuración y administración de la seguridad de Internet (Equipo MIKROTIK)

a) [email protected] b) [email protected]

saludos,

De: "Ricardo Gavidia" Para: Responsable de T.I. CC: "Jose Ampuero" , Gerente General, "Alfredo Vega" Enviados: Lunes, 21 de Marzo 2016 17:00:19 Asunto: A la espera de la Informacion Solicitada

+ Enviar la relación del personas de primer y segundo nivel, los cuales serán únicos responsables de solicitar cambios en la configuración del servidor de correo, de acuerdo a la autoridad o permisos asignados.

P á g i n a 97 | 207 + Por el lado de resguardar la seguridad de la información del Club en Lima, se solicita información de la infraestructura de red con su respectivo valoración de criticidad para proponer soluciones de seguridad correspondiente y en el nivel que el Club en Lima lo defina.

A la espera de esta información, lo más detallada y completa, para comenzar a trabajar.

Saludos,

De: Ricardo Gavidia [mailto:[email protected]] Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2016 10:44 a.m. Para: Responsable de T.I. CC: 'Jose Ampuero' ; Gerente General Asunto: RE: Reunion - Yachay Importancia: Alta

Pablo, el Ing. Martin Vega tiene un tiempo este miércoles 16 a las 11:30 am.

Confírmame la reunión para poder agendar.

Saludos,

Ricardo Gavidia Sanchez

P á g i n a 98 | 207 Director de Cuentas Corporativas

De: Responsable de T.I. Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2016 10:24 a.m. Para: Ricardo Gavidia CC: Jose Ampuero ; Gerente General Asunto: Re: Reunion - Yachay

Estimado Ricardo,

¿Se puede tener la reunión contigo solamente?, y rescatar inicialmente el interés que tiene la Gerencia en estos temas, si habría que ampliar nuevos escenarios coordinamos una segunda reunión.

El Sr. Gerente General tiene mucho interés en conversar con el representante del proyecto Zimbra de YACHAY lo mas pronto posible.

A la espera de tus comentarios. Saludos

De: "Ricardo Gavidia" Para: Responsable de T.I. CC: "Jose Ampuero" , Gerente General Enviados: Lunes, 14 de Marzo 2016 9:45:52 Asunto: RE: Reunion - Yachay

Estimado Pablo esta semana se presente complicado para los ingenieros indicados para poder salir de la oficina. Voy a describirte la configuración que tiene el Zimbra y la protección que tiene incluida.

P á g i n a 99 | 207 Si a partir de ahí sugieren protección adicional, nos juntamos para poder analizar nuevos escenarios de seguridad.

Saludos,

Ricardo Gavidia Sanchez

Director de Cuentas Corporativas

De: Ricardo Gavidia [mailto:[email protected]] Enviado el: viernes, 11 de marzo de 2016 02:49 p.m. Para: Responsable de T.I. CC: Jose Ampuero ; Gerente General Asunto: Re: Reunion - Yachay

Estimado Pablo déjame conversar con él Ing. Jaime Tan o el Ing. Martín Vega para poder agendar una reunión.

Te confirmo.

Saludos,

Ricardo Gavidia Sánchez

Director de Cuentas Corporativas

El 11 mar. 2016, a las 2:36 p.m., Responsable de T.I. escribió:

Estimado Ricardo,

La Gerencia esta solicitando una reunión para reforzar la seguridad en base a nuestros correos que ya ustedes están administrando, me sugieren día Miércoles o Jueves, dime si es posible y sugerirme horarios para poder cotejar con los del Gerente Antonio Gerente General y tenerlo coordinado.

P á g i n a 100 | 207

A la espera de tus comentarios. saludos

De: "Jose Ampuero (zimbra)" Para: Responsable de T.I. CC: Gerente General Enviados: Viernes, 11 de Marzo 2016 14:20:51 Asunto: Reunion - Yachay

Pablo,

Agradeceré gestionar con el representante de Yachay una reunión para el Miércoles o Jueves de la semana entrante, el Sr. Gerente General tiene interés de conversar con el…, por lo que sugiero cotejar con Judith la agenda del Sr. Gerente General para evitar el que no se encuentre disponible…

Saludos,

P á g i n a 101 | 207 Anexo Nro. 13

Correo electrónico del Gerente General indicando que la Contadora reporta directamente al Gerente General y a los directores:

Señor Ampuero, doy respuesta a su mail que me envió el miércoles 5 del presente mes, en el cual me manifiesta que todos los trabajos pendientes que están en el link deben ser realizadas por personal del Club en Lima.

Le manifestó que usted después de haber paseado al proveedor Escalaya por todo el Club en Lima, enseñándole todas las observaciones y pedirle su presupuesto para la reparación y levantamiento de todas estos pendientes, me presentan este presupuesto y yo se lo alcance a usted pidiendo que lo revise usted para que identifique si era conveniente o no realizarlos con personal del Club en Lima o terceros y que vea si sus precios eran razonables.

Quiero saber si usted se ha reunido con el Jefe de mantenimiento y/o señor Roca para evaluar si el personal del Club en Lima cuenta con el conocimiento necesario y los equipos o maquinarias para poder realizar bien este trabajo de mantenimiento, asimismo si van a poder culminar a tiempo todos los trabajos?.

Por ejemplo el personal del Club en Lima no tiene la capacidad para laquear las puertas del comedor en el lapso de 3 días que si lo puede tener un proveedor con sus trabajadores, le pregunto en cuanto al parquet, el personal del Club en Lima cuenta con el conocimiento para la instalación adecuada del parquet?, el equipo de maestranza cuenta con personal suficiente para realizar todos estos trabajos que menciona y aparte los trabajos de pintura en estos 3 días?, feriados por Fiestas Patrias.

De considerar hacer algunos de los trabajos con el Proveedor Escalaya le pedí revisar la cotización y negociar un mejor precio, quisiera saber si usted lo ha hecho.

Recuerde que en el último trabajo que hizo este proveedor, usted aprobó un precio que luego revisé yo y conseguí un descuento, por eso le pido que usted haga la negociación y me lo pase con su visto bueno para yo poder aprobarlo.

P á g i n a 102 | 207 Por los demás trabajos le pedí que usted prepare un informe de cuantas horas hombre y el costo de materiales que se necesitan en cada trabajo para que me pueda presentar el costo individualmente y poder tomar la decisión de que trabajos debe hacer el personal del Club en Lima y que trabajos debemos de tercerizarlos, lo que hasta ahora usted no ha hecho.

Lo que menciona usted respecto de la lectura vertical del organigrama, le comunico que de ninguna manera acepto las afirmaciones que usted detalla, porque no son ciertas.

Desde su incorporación al Club en Lima se le brindó todas las facilidades para que usted desarrolle su trabajo y esto fue transmitido a todas las Jefaturas.

Hay algunos temas específicos que no los ve usted con las jefaturas, por ejemplo las gestiones que se realizan en el area de alimentos y bebidas.

Yo como representante legal de la empresa veo directamente las sanciones que se imponen al personal con el Jefe de Recursos Humanos.

Los permisos al personal son dados por cada jefe de area antes del visado del Jefe de Recursos humanos, quien se encarga del manejo de los descuentos respectivos y evaluación de otorgamiento, como ha sido siempre.

Respecto de su observación a los trabajos solicitados a TI, le informo que esta es un area de soporte que atiende los requerimientos de todas las areas de acuerdo a las especialidades por lo que deben ser tratados con las jefaturas respectivas.

En el caso de la Contadora General, ella reporta directamente al Gerente General, Tesorero y Pro Tesorero, y quiero recordarle que todos los informes que se presentan en las sesiones del Directorio usted recibe la misma información que recibo yo como Gerente General y todos los Directores.

En muchas oportunidades los Tesoreros se dirigen directamente a la Contadora para ver temas contables y financieros y esto me parece muy bien que lo haga, no le veo ningún problema.

Le pido a usted como lo he hecho en muchas otras oportunidades que su trabajo no sea solo encontrar observaciones y tomar fotografías, sino que debe hacer que se resuelvan,

P á g i n a 103 | 207 prestando todas las facilidades al equipo de mantenimiento para que puedan resolver el problema juntos.

Siempre le he pedido a usted que se acerque a mi oficina para revisar las observaciones y resolver los problemas juntos, cosa que usted no ha hecho.

Le agradeceré reunirse conmigo para ver este tema.

Atentamente,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: miércoles, 05 de julio de 2017 17:50 Para: Gerente General CC: Presidente, Vicepresidente, Secretario Asunto: RE: Observaciones C.N. al 31 de Mayo 2017

Sr. Gerente General,

El presente correo electrónico tiene por finalidad comentarle que, luego de lo expuesto por el Sr. Grau en el Comité del 4 de Julio 2017, cuando hice mención de la importancia que el personal de Mantenimiento cumpla con los trabajos propios del Area…, ya que se había identificado que realizan otras tareas, las mismas que no son participadas a la Gerencia de Administración, el Sr. Grau expuso que efectivamente son indicaciones dadas por usted y/o por el mismo.

Por lo antes expuesto le comento que prácticamente he evidenciado y documentado las observaciones en todos los ambientes del Club en Lima, observaciones que se pueden visualizar en: https://drive.google.com/open?id=0BwMUKqowzjmaM0xoQW0xQXpaM1U, en vista que hay un gran número de observaciones, estoy procediendo hacer un corte al 4 de Julio 2017, sin dejar de hacer las inspecciones que realizo inopinadamente a diario, con la finalidad que el personal pueda trabajar y luego de que hayan levantado todas las observaciones, retomar la metodología de documentar lo que se observa al interior y exterior del Club en Lima…, en tal sentido no considero necesario el contratar los servicios del Proveedor Escalaya, presentados en las Proformas que me dejo para evaluar el lunes 3 de Julio 2017, puesto que son trabajos de carpintería, aparentemente sencillos: 1. Retirar Parquet, limpiarlos e instalarlos, 2. Colocar Rodones y Masillar Piso, 3. Tapar con madera los vacíos en las paredes, 4. Retocar puertas, 5. Entre otros.

P á g i n a 104 | 207

Lo expuesto en la última línea del 2do párrafo del presente correo electrónico, lo sustento comentándole que en el Grupo de Mantenimiento contamos con un Carpintero, quien podría realizar los trabajos presupuestados por el proveedor Escalaya, evitando así el destinar recursos económicos no programados, encareciendo el resultado final del Area; estos deberían ser atendidos por el Area de Mantenimiento…, de no estar de acuerdo con mi sugerencia, le agradeceré me lo haga saber para darle tramite a las propuestas económicas que dejo en mi oficina, las mismas que se las hicieron llegar luego que yo expusiera mi posición al Jefe de Mantenimiento.

Aprovecho la oportunidad para solicitarle me confirme si estoy haciendo bien la lectura del Organigrama, ya que vengo recibiendo comentarios por parte de Usted y de miembros del Comité Directivo, con respecto a la Línea de Supervisión que tengo en el Club en Lima, para ello estoy anexando el Organigrama que se me entrego y entiendo está validado por la empresa GDC:

Lectura Vertical del Organigrama – Ascendente: 1. Recibo afirmaciones que el Area de Limpieza esta supervisada directamente por mi Gerencia, sin embargo: a. En el Organigrama puedo leer que la supervisión directa la debe hacer el Jefe de Mantenimiento,

b. Valido día a día que el Jefe de Recursos Humanos: i. Dispone del Personal sin previa coordinación con mi Gerencia, para destinar los apoyos a las diferentes áreas, según lo requieran, ii. Da permisos sin previa coordinación con mi Gerencia, iii. Emite sanciones sin dar conocimiento a mi Gerencia. iv. Etc.

2. La lectura por Area, del Organigrama Anexo, en la 1era línea de Supervisión del Gerente de Administración es: a. El Gerente de Administración debe reportar a la Gerencia General, a la fecha esto se da en su totalidad, b. La Jefatura de Recursos Humanos debe reportar a la Gerencia de Administración, como es de su conocimiento, a la fecha esto no se da, c. La Contadora General debe reportar a la Gerencia de Administración, como es de su conocimiento, a la fecha esto no se da, d. La Jefatura de Mantenimiento debe reportar a la Gerencia de Administración, como es de su conocimiento, a la fecha esto se da parcialmente, e. El Administrador de Sistemas debe reportar a la Gerencia de Administración, como es de su conocimiento, a la fecha esto se da parcialmente, f. El Encargado de Lavandería debe reportar a la Gerencia de Administración, a la fecha solo reporta si un equipo falla, g. El Encargado de Almacén de Menaje debe reportar a la Gerencia de Administración, como es de su conocimiento, a la fecha esto no se da, h. La Manicurista debe reportar a la Gerencia de Administración, como es de su conocimiento, a la fecha esto no se da.

P á g i n a 105 | 207 3. La lectura, de las línea de Supervisión inferior a la 1era línea de Supervisión del Gerente de Administración, en el Organigrama Anexo es: a. El personal a cargo de las Jefaturas/Encargados deben reportarles directamente, me comentan que si se da.

Lectura Vertical del Organigrama – Descendente: 1. El Gerente General coordina y/o da indicaciones a la Gerencia de Administración, a la fecha no se da,

2. La Gerencia de Administración: a. Coordina y/o da indicaciones a su 1era línea de Supervisión: i. Jefe de Recursos Humanos, a la fecha las hace el Gerente General Directamente, el Gerente de Administración no tiene conocimiento de las coordinaciones, ii. Contadora General, a la fecha las hace el Gerente General Directamente, el Gerente de Administración no tiene conocimiento de las coordinaciones, iii. Jefe de Mantenimiento: 1. El Gerente de Administración coordina los trabajos identificados al interior y exterior del Club en Lima, 2. El Gerente General coordina directamente trabajos varios. iv. Administrador de Sistemas: 1. El Gerente de Administración hace las coordinaciones que le solicitan, 2. La Contadora General coordina directamente con el Area de Sistemas, 3. El Jefe de Recursos Humanos da las autorizaciones para las gestiones de las cuentas de Correo Electrónico y Accesos de Internet. v. Encargado de Lavandería, a la fecha las hace el Jefe de Recursos Humanos Directamente, vi. Encargado de Almacén de Menaje, a la fecha las hace el Jefe de Operaciones Directamente, vii. Manicurista, a la fecha las hace el Jefe de Operaciones o el Jefe de Recursos Humanos,

b. Traslada a la 1era línea de Supervisión las indicaciones del Gerente General, a la fecha solo traslada observaciones de Mantenimiento y/o Limpieza.

3. Las Jefaturas deben programar y supervisar el cumplimiento de las tareas y/o trabajos ya establecidos y/o recién solicitados por la Gerencia General y/o el Gerente de Administración.

P á g i n a 106 | 207

Es oportuno mencionar que en el Organigrama Anexo se ha Agrupado :

1. En Azul: Areas y Cargos que estamos bajo su supervisión,

2. En Rojo: Areas y Cargos están bajo mi Supervisión.

Por lo antes expuesto, agradeceré me confirme si estoy haciendo bien la lectura del Organigrama, ya que a la fecha estoy tratando de que esto se cumpla, y si bien se ha expuesto en reiteradas oportunidades, a la fecha no se ven resultados, en caso la lectura que expongo en el presente correo electrónico esté errada, le agradeceré me la esclarezca permitiéndome así alinearme y cumplir con mis funciones eficientemente.

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Atentamente,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: sábado, 24 de junio de 2017 12:08 p. m. Para: Gerente General Asunto: RV: Observaciones C.N. al 31 de Mayo 2017

Sr. Gerente General,

La semana pasada el Jede de Mantenimiento me mostro varios propuestas económicas del Proveedor Escalaya, para levantar observaciones que he registrado…, es oportuno mencionar, que esta semana, haciendo mi inspección diaria, encontré a un representante de C&Z haciendo un levantamiento de las observaciones que también he documentado, me comento que le han solicitado que presente una propuesta económica…

Por lo antes expuesto, le agradeceré me confirme si usted ha autorizado al Jefe de Mantenimiento para que las observaciones que he documentado, las mismas que se puede visualizar en link que se remitió en el correo electrónico anexo…, como se lo indique al Jefe de Mantenimiento, las observaciones que se documentan es el producto de:

1. No haber hecho el correcto mantenimiento preventivo y/o correctivo cuando los han trabajado, 2. No han hecho las inspecciones diarias en los diferentes ambientes del Club en Lima,

Como se aprecia, en algunos casos, lo que se evidencia es consecuencia del pasar de los años sin que haya tenido un correcto mantenimiento y/o falta de programación en el año para la ejecución del mantenimiento preventivo y/o correctivo…

Quedo a la espera de sus comentarios para proceder…

Atentamente,

P á g i n a 108 | 207

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: miércoles, 31 de mayo de 2017 5:58 p. m. Para: Gerente General Asunto: Observaciones C.N. al 31 de Mayo 2017

Sr. Gerente General,

Anexo el Link que le remití en un correo electrónico previo, el 18 de Abril 2017, en el cual usted puede visualizar las Observaciones que se Registran en los diferentes ambientes del Club en Lima y en el Exterior…

https://drive.google.com/open?id=0BwMUKqowzjmaM0xoQW0xQXpaM1U

Es oportuno mencionar que a la fecha el levantamiento de las observaciones no ha sido el esperado, pese a la insistencia que se da…

Saludos,

P á g i n a 109 | 207 Anexo Nro. 14

1. Correo electrónico donde el jefe de recursos humanos expone su concepto políticas corporativas:

Jose,

Si bien es cierto hemos venido elaborando políticas escritas de ciertos procesos administrativos, existen otras políticas o disposiciones administrativas, las cuales se desarrollan por su confidencialidad y reserva en el ámbito de la costumbre, pues no amerita llegar a un nivel de procedimiento administrativo. Otras son muy reservadas y obviamente forman el acervo de la dirección y conducción del Club en Lima, es por ello que algunas políticas se mantienen en el sector costumbre, lo cual nos permite aplicar variantes circunstanciales siempre con autorización de la Gerencia General. En el caso especifico de la Política que indica el Sr. Gerente General, esta se refiere a la costumbre, por la seguridad de los activos que se encuentran en los ambientes internos del Club en Lima.

Saludos,

Giannis Piperis

De: "Jose Ampuero" Para: Jefe de Personal Enviados: Sábado, 18 de Marzo 2017 12:00:49 Asunto: RE: Ingreso de Proveedores no Registrados

Giannis,

A la fecha no he recibido lo solicitado en el correo electrónico anexo…

Saludos,

Página 110 | 207

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: miércoles, 15 de marzo de 2017 4:18 p. m. Para: Jefe de Personal Asunto: RE: Ingreso de Proveedores no Registrados

Giannis,

No te olvides de hacerme llegar las Políticas…

Gracias,

Página 111 | 207 Anexo Nro. 15.1 y 15.2

Correo electrónico donde el Gerente General desautoriza al Gerente de Administración ante una falta del Jefe de Mantenimiento y de un proveedor:

Sr. Gerente General,

El presente correo electrónico tiene por finalidad expresarle nuevamente mi sorpresa al recibir el correo electrónico del Sr. piperis con respecto al mal proceder que reporte del Jefe de Mantenimiento y el Proveedor Escalaya, exponiendo:

1. Se menciona haber conversado con el Proveedor Escalaya, el mismo que indica que: a. Si tuvo la supervisión del Jefe de Mantenimiento, b. El Jefe de Mantenimiento acondiciono el área para que pueda trabajar, abriendo las puertas, c. Que no había mucho humo, d. Que el proveedor afirma haberse reunido conmigo y que yo le solicite el que realice el trabajo.

2. Converso con el Asesor de Seguridad el mismo que indica: a. Para el trabajo en mención no se requiere SCTR, b. No es necesario elaborar un permiso de trabajo, c. Si la alarma no se activó, se debe a que no había tal concentración de humo.

3. Converso con un abogado el mismo que indica que: a. El trabajo en cuestión no está contemplado en la ley como trabajo de alto riesgo,

Mi sorpresa radica el que haya emitido opinión si hay o no falta sin haber solicitado conversar conmigo para exponerle los hechos, nuevamente esta saliendo a favor de un trabajador que tiene la costumbre de no seguir los procedimientos, asi como faltar a la verdad, en tal sentido me permito, ya que no tuvo interes de hablar comigo, me permito exponer los hechos tal como sucedieron el 4 de Setiembre 2017, una vez que inicie las rondas que hago a la interna del Club en Lima:

1. Estando en el Pasadizo de Biblioteca percibi un olor muy fuerte, el mismo que identifique que provenia de Bar Ingles, 2. Al abrir la puerta de Bar Ingles, veo al Proveedor Escalaya trabajando sin supervision, en los Parquets que identifique no habian sido reparados, 3. Al ver el humo que salia de la Olla donde derretia la Brea, procedi a llamarle la atención e indicarle que no puede trabajar con puertas y ventanas cerrdas, por lo que procedi a abrirlas, 4. Luego de abrir púertas y ventanas, me comunique con el Sr. Payalich, y le cuestione el que el Proveedor no esté con supervision, y le comente como encontre el area,

Página 112 | 207 5. Al acercarme nuevemente al Proveedor, me percate que no tenia EPPs, 6. El proveedor termino de colocar el Parquer y se retiro, en ese momento le pregunte si su SCTR estaba vigente, respondiendo que si y que lo habia dejado en Garita. 7. Me comunique con Garita y pedi que me validen que el Proveedor Scalaya habia dejado su SCTR y me confirman que no, que habia vencido el mes pasado.

Luego de leer lo enumerado en el parrafo anterios, podra notar que el Jefe de Mantenimiento falta a la verdad al afirmar que:

1. Habia acondicionado el Ambiente abriendo puertas, 2. Que habia supervisado el trabajo del Proveedor hasta que tuvo que ausentarse por unos minutos.

Aporvecho la oportunidad para mencionar que desde antes que ocurriera el accidente con el Sr. Lopez, el 31 de Marzo 2016, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para evitar los accidentes en el Club en Lima, pero los argumentos que mencionan ha dado el Abogado y el Asesor de seguridad, no me parecen valido, por las siguientes razones:

1. Era un trabajo programado mas no de urgencia, ya que se le comunico al Jefe de Mantenimiento varios dias previos, es por ello que decide hacerlo un Lunes a 1era hora y no un fin de semana que podian usar el ambiente para un evento, 2. Se está tratando de concientizar al personal con Politicas, Protocolos y/o provedimientos se seguridad, 3. El uso de EPPs aplica para trabajos de alto, mediano y bajo riesgo. 4. El analisis de riesgo determina las medidas que deben optar para minimizar la ocurrencia de un accidente, 5. El permiso de trabajo permite asegurarnos que nos están participando de los trabajos hacer realizados.

Por lo antes expuesto y enfatizando que el Jefe de Mantenimiento ha faltado a la verdad en dos puntos criticos: el que superviso el trabajo y el que acondiciono el ambiente, es que solicito sea sancionado, ya que no puedo permitir la mentira en el grupo de trabajo…

Quedo atento a sus comentarios…

Atentamente,

Página 113 | 207 De: Jefe de Personal Enviado el: viernes, 8 de setiembre de 2017 12:38 p. m. Para: Jose Ampuero Asunto: Re: Prov. Escalaya

Sr. Ampuero:

Se ha decidido no aplicarle sanción al Jefe de Mantenimiento por las siguientes razones:

1. El Jefe de Mantenimiento indicó que usted solicitó que se peguen las 3 tablas de parquet 2. Se llamó al proveedor Escalaya para hacerle algunas preguntas,y confirmó lo siguiente: a. El Jefe de Mantenimiento si estuvo haciendo supervisión en el Bar Ingles hasta que recibió una llamada y se retiró b. El Jefe de Mantenimiento si abrió las puertas del Bar Ingles c. Que cuando usted llegó, abrió las ventanas d. Que no había mucho humo en el lugar e. El Sr. Escalaya también comentó que se reunió con usted el viernes 25 de agosto, y que usted le pidió que reparé los tres parquet del Bar Ingles, el Sr. Escalaya le dijo que iría el sábado pero por circunstancias que desconocemos no asistió y fue el lunes 28 de agosto que se acercó al Club en Lima a reparar lo solicitado por usted en esa reunión. f. Adicionalmente en esa reunión hablaron de los pagos pendientes.

3. Se solicitó informe al Asesor de Seguridad y al abogado, si estos trabajos requieren SCTR a. El asesor de seguridad, indicó que para colocar tres parquet no se requiere SCTR b. No se requiere permiso de trabajo para colocar tres parquet. c. El Abogado indicó que este trabajo no esta contemplado en las leyes como trabajo de riesgo, por lo que no necesita SCTR d. Si no se activó el detector de humo, es porque no había concentración de humo, y si las puertas están abiertas tampoco no iba a existir tal concentración.

Por lo antes expuesto, se ha visto conveniente no sancionar al Sr. Payalich.

Saludos,

Giannis Piperis

De: "Jose Ampuero" Para: Jefe de Persona

Página 114 | 207 Enviados: Jueves, 7 de Septiembre 2017 8:06:02 Asunto: RE: Prov. Escalaya

Giannis,

A la fecha no me has confirmado la sanción que recibirá el Trabajador, si bien, como mencionas en el correo electrónico anexo, has solicitado el descargo del trabajador, el mismo que me mostraste y los puntos que observe del descargo en cuestión, y te hice mención son:

1. El trabajador afirma que yo tenía conocimiento puesto que me reuní con el proveedor el 25 de Agosto 2017,

2. El trabajador afirma que preparo el ambiente, abriendo puertas y ventanas para que el proveedor trabaje cumpliendo las normas de seguridad,

3. El trabajador afirma que superviso el trabajo y antes que yo llegara se ausento por 15min.

Como te mencione, antes de que le entregues el descargo al Gerente, lo expuesto por el Trabajador es Falso, ya que:

1. no puede afirmar que en la reunión que el proveedor sostuvo conmigo el viernes 25 de Agosto 2017, se hizo mención del trabajo que realizaría el lunes 28 de Agosto 2017, puesto que no estuvo presente, y como te comente, el proveedor me estaba solicitando el pago de su factura y le volví a recalcar que el Club en Lima regularizar las facturas a 30 días desde la fecha que contabilidad la recibe.

2. al percibir el olor que provenía del Bar Ingles, cuando ingreso todas las ventanas y puertas estaban cerradas,

3. si superviso el trabajo: a. 1era Falta, no validar que el Proveedor cuanta con SCTR vigente, b. 2daa Falta, dejar que el proveedor trabaje sin EPPs, c. 3era Falta, no me ha presentado: i. Permiso de trabajo, ii. Evaluación de riesgo.

Es oportuno mencionar, que el trabajador tiene la costumbre de no dar respuesta a mis correos electrónicos, lo cual ya lo he hecho saber en varias oportunidades, lo cual también es una Falta el no dar respuesta oportuna, clara y precisa al Jefe Inmediato, que este caso soy yo …

Página 115 | 207

Quedo a la espera de tus comentarios….

Saludos,

De: Jefe de Personal Enviado el: lunes, 4 de setiembre de 2017 2:04 p. m. Para: Jose Ampuero Asunto: Re: Prov. Escalaya

Ok.

Le he pedido al Sr. Payalich que me presente su descargo, luego de eso se tomarán las acciones que correspondan.

Saludos,

Giannis Piperis

De: "Jose Ampuero" Para: Jefe de Personal Enviados: Lunes, 4 de Septiembre 2017 9:30:58 Asunto: RV: Prov. Escalaya

Giannis,

Agradeceré tu gestión, ya que las reiteradas llamadas de atención, por más severas que son, no se logra que el Jefe de Mantenimiento cumpla con lo dispuesto por la Gerencia General…

Me comentas…

Página 116 | 207 De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: martes, 29 de agosto de 2017 9:38 a. m. Para: Jefe de Mantenimiento Asunto: RE: Prov. Escalaya

Erik,

No tengo respuesta aun al correo electrónico anexo…

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: lunes, 28 de agosto de 2017 10:14 a. m. Para: Jefe de Mantenimiento Asunto: Prov. Escalaya

Erik,

He validado con Portería y me confirman que no tienen Vigente el SCTR del Proveedor Escalaya, e ingreso indicando solo que se reuniría contigo para hacer algunas consultas…, cuando lo encontré al Proveedor trabajando en Bar Ingles con Brea Caliente, todas las puertas y ventanas cerradas, y sin los EPPs que corresponden para el respectivo trabajo, procedí a parar el trabajo y contactarte…, en la conversación que sostuvimos afirmaste que tú estabas supervisando de rato en rato, ya que cuando le iba a llamar la atención al Sr. Lopez interviniste y afirmaste que lo mandaste hacer trabajas en la Oficina y tú te quedaste supervisando…, si eso es correcto, aclárame lo siguiente:

1. Por que no se me informo que el Proveedor haría trabajos el día de hoy…??? 2. Por que el Proveedor no ha dejado el SCTR en portería…???, 3. Por que el Proveedor no usaba los EPPs que corresponden…???,

Quedo a la espera de tus comentarios…

Página 117 | 207 Anexo Nro. 16

Correo electrónico remitido por el Ing. Cárdenas, dirigido al Gerente de Administración y al Gerente General, evidenciando las malas prácticas de trabajo, teniendo como consecuencia un accidente grave:

Sres. Adjunto Informe de Accidente.

Saludos.

Juan Cárdenas Faijó movistar: 990248037 rpm: *951292

Página 118 | 207 Adjunto:

Página 119 | 207

Página 120 | 207

Página 121 | 207 Anexo Nro. 17

Correo electrónico donde el Gerente de Administración hace de conocimiento al directorio por intermediación del secretario del directorio, referente a que el Gerente General impuso que el Gerente de Administración salga de vacaciones en las fechas que los auditores de procesos levantarían información a la interna del Club en Lima. El correo electrónico no tuvo respuesta:

Sr. Aramburu,

Buenos días, para los fines que crea conveniente le comento que al el día de hoy me incorporado luego que el Gerente General impusiera el que tenía que salir de vacaciones de 11 de Set al 10 de Oct 2017 (ver correos electrónico anexo)…

Por lo antes expuesto, le comento que me han informado que durante el mes que se me impuso salir de Vacaciones vinieron auditores y se reunieron, por separados, con los responsables delas diferentes áreas, si cree conveniente, ya que no fui avisado oportunamente del trabajo que realizarían los auditores, ni las fechas en que realizarían los trabajos, puede concretarme una reunión para que se entrevisten conmigo…

Quedo atento a sus comentarios…

Slaudos,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: martes, 5 de setiembre de 2017 8:21 a. m. Para: Gerente General CC: Jefe de Personal Asunto: RE: Vacaciones

Sr. Gerente General,

Sin perjuicio a lo antes expuesto, luego de haber revisado la información que le he remitido periódicamente evidenciado las Omisiones y Faltas por parte del Jefe de Mantenimiento, de las cuales a la fecha no he tenido su apoyo para que esto mejore, así mismo, el que no cuenta con las competencias para elaborar un Plan de Trabajo con su respectivo Cronograma y asignación de tareas diarias, para las dos áreas que tiene a su cargo (Mantenimiento y Limpieza)…, lo cual se

Página 122 | 207 refleja en la cantidad de observaciones que he podido registrar, consecuencia de la falta de mantenimiento preventivo y correctivo por el transcurso de los años…

Si con lo expuesto aún considera que debo salir de Vacaciones en la fecha que ha indicado, con gusto las aré efectivas…

Saludos,

De: jampuero [mailto:[email protected]] Enviado el: lunes, 4 de setiembre de 2017 8:15 p. m. Para: Gerente General CC: Jefe de Personal Asunto: Re: Vacaciones

Sr. Gerente General,

Hay mucho trabajo en el area por lo que no es posible que vuelva a salir de vacaciones, eso sin menckonar que el Sr. Payalich tiene dias pendientes y estos estan programados para el mes de Setiembre...

Saludos,

De: Gerente General Enviado el: lunes, 4 de setiembre de 2017 6:15 p. m. Para: Jose Ampuero (zimbra) [email protected]

CC: Jefe de Personal

Asunto: Vacaciones

Sr. Ampuero:

Se le comunica que se ha programado sus vacaciones correspondientes al periodo devengado del 2016 - 2017, para que sean tomadas a partir del lunes 11 de setiembre al

Página 123 | 207 martes 10 de octubre, reincorporándose a sus labores el miércoles 11 de octubre. Por favor, se le solicita programar una reunión con el Sr. Giannis Piperis y el Sr. Erick Payalich Jefe de Mantenimiento, para que les deje los pendientes que tenemos y ellos puedan avanzarlos.

Atentamente,

Página 124 | 207 Anexo Nro. 18

1. Correo electrónico del Jefe de Recursos Humanos validando el no saber cuál es la misión y visión de la institución:

Jose, desconozco.

Saludos,

De: "Jose Ampuero" Para: Jefe de Personal Enviados: Lunes, 6 de Noviembre 2017 12:41:41 Asunto: Consulta

Giannis,

Buenas tardes, el presente correo electrónico tiene por finalidad solicitarte me puedas confirmar donde está Publicado o Puedo Leer :

1. Misión del Club en Lima, 2. Visión del Club en Lima.

Saludos,

Página 125 | 207 2. Correo electrónico de la secretaria del directorio validando el no saber cuál es la misión y visión de la institución:

Señor Ampuero

No tengo la información que solicita. Pero adjunto el estatuto de Club en Lima, ver art. 3.

Saludos, Silvana

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: lunes, 06 de noviembre de 2017 12:20 p.m. Para: Secretaria de Directorio Asunto: Consulta

Silvana,

Buenas tardes, el presente correo electrónico tiene por finalidad solicitarte me puedas remitir la siguiente información del Club en Lima, ya que lo estoy buscando y no logro encontrarlo:

1. Misión del Club en Lima, 2. Visión del Club en Lima.

Saludos,

Página 126 | 207 3. Correo electrónico del encargado de biblioteca validando el no saber cuál es la misión y visión de la institución:

Buenas tardes señor Ampuero, es un gusto saludarlo nuevamente, con respecto a lo consultado, en la biblioteca no tenemos conocimiento de estos dos puntos, pero creemos que lo mas cercano a estas metas u objetivos están contemplados en el art. 3 del Estatuto del Club en Lima, año 2012.

Es todo cuanto conocemos del tema.

Atte,

De: "Jose Ampuero" Para: "Biblioteca" Enviados: Lunes, 6 de Noviembre 2017 12:55:26 Asunto: Consulta

Alfredo,

Buenas tardes, el presente correo electrónico tiene por finalidad solicitarte me confirmes si cuentas con la siguiente información:

1. Misión del Club en Lima, 2. Visión del Club en Lima.

En caso cuentes con lo antes expuesto, agradeceré me lo hagas llegar…

Saludos,

Página 127 | 207 Anexo Nro. 19

1. Correo electrónico del Gerente de Administración, dirigida al Gerente General, exponiendo que no se cumplió con la realización de los trabajos que dejo programados a ser realizados durante los días que estaría de vacaciones:

Sr. Gerente General,

Hago de su conocimiento que, de las tareas que deje programado debían realizarse del 4 al 18 de Febrero 2017, periodo que estuve de vacaciones, no se realizaron las que se detallan a continuación:

Item Actividad Area Proveedor Responsable

1  Validar Funcionamiento de Trampa de Grasa Pasadizo de Cuadrilla NFS Envirolab

2  Programar el Inventario de Obras de Arte y Pinturas Areas Comunes Ing. Barron

3  Gestionar Limpieza de Trampa de Grasa Pasadizo de Cuadrilla Saniseg 4  Gestionar Capacitación a Personal de Producción con Area de Producción Saniseg SANIGEG 5 Proyecto Casonas CLUB EN LIMA  Seguimiento de Avances con Arq. Málaga Erik Payalich 6  Seguimiento de fabricación de Carpintería Metálica: o Mallas para Lavaderos, Area de Producción JM Industrias o Rejillas para los Registros, o Corregir mesa de Abatidora. 7 Control Audio Area Socios  Gestionar Pruebas de Audio Visual

8  Pintado de Pista Frente a Extintores Playas de Estacionamiento CLUB EN LIMA

Página 128 | 207 9  Gestionar trámites con SEDAPAL para formalizar el nuevo Pasadizo de Cuadrilla CLUB EN LIMA punto de Muestreo. 10  Acondicionar los Cables – Escritorio Fredy Aldana Contabilidad

11  Limpieza de Alfombras 3er Piso – Blanca Pasadizos Maquilux 12  Imprimir Planos Eléctricos del C.N. y gestionar el remitirlo a Proy. Arq. Málaga CLUB EN LIMA la Oficina del Arq. Málaga 13  Supervisar Tratamiento del Piso Machimbrado Gimnasio Pisos Pardo 14 Baño de Caballeros – 2do  Enjuagador Bucal – Proponer soluciones para su buen funcionamiento. Piso 15  Imprimir Planos Sanitarios del C.N. y Entregárselos Proy. Arq. Málaga CLUB EN LIMA gestionar el remitirlo a la Oficina del Arq. Málaga 16  Reparación Muebles Verdes – Mandar Fabricar el Cuero Hall principal Curpisoco / Bravo 17 Laboratorio Comer Principal  Hacer seguimiento de Estatus del WOK Gastronómico

18  Instalación de Control de Temperatura Sauna Martino

19  Aumentar Percheros en Baño de 3er Piso Baño de Caballeros CLUB EN LIMA 20  Cotización Puertas de Vidrio Templado – Gestionarlo con el Piscina William Sr. Wisse 21  Hacer seguimiento de Convertidores de Celulares Central Telefónica AKROS

23  Supervisar Pintado de Playas de Estacionamiento Playa de Estacionamiento CLUB EN LIMA 24  Supervisar y Gestionar el mantenimiento de Mesas de 3er Sala de Ajedrez CLUB EN LIMA Piso 25  Supervisar y Gestionar el Cambio de Paños de Mesas de Salón Mona y Bridge CLUB EN LIMA 3er Piso 26  Supervisar cambio y/o reparación de Parquet Salón Principal Pisos Pardo

27  Supervisar cambio y/o reparación de Parquet Biblioteca Pisos Pardo

Página 129 | 207 28 Pasadizo de Socios -  Hacer Mantenimiento de las Columnas Verdes en Portería CLUB EN LIMA del Pasadizo de Socios - Camaná Camaná 29 Pasadizo de Socios - CLUB EN LIMA  Cambiar Antideslizante en Grada de Pasadizo de Socios Camaná

30  Preparar Flujo Grama – Proceso de Aprobación de Proyectos CLUB EN LIMA Anteproyecto

Nota:

 Item # 6.- El proveedor se apersonara el 22 de Feb 2017, y retomaremos los pendientes,  Item # 8.- Se culminaran los trabajos el 25 de Feb 2017,  Item 12 y 15.- Las impresiones se realizaran el Jueves 2 de Mar 2017, ya que el Miércoles 1 de Mar 2017, Corporación THE nos entregue los Planos Sanitarios,  Item # 14.- Los trabajos culminaran el 28 de Feb 2017,  Item # 17.- El proveedor confirmara la fecha en que el repuesto llega a sus almacenes, luego se programara la entrega del WOK,  Item # 20.- Ya propuesta económica fue entregada a la Sra. Morena,  Item # 27.- Estamos a la espera de los comentarios del Sr. Novoa.

 Es oportuno mencionar que el Cuadro de Control de los Trabajos Mensuales que se deben realizar, el Sr. Payalich se compromete a actualizarlo ya que le hice mención que no esta actualizado…

Aprovecho la oportunidad que adicionalmente el Sr. Piperis identifica los siguientes trabajos:

Página 130 | 207

Actividad Area Proveedor

 Validar productos y mezcla que se utilizan Lavandería Marión Castillo  Gestionar informe para solucionar los cambios de temperatura del Agua en los Piscina Elsa Freire Baños  Gestionar fabricación de Cuero Verde Hall Principal

 Gestionar Fabricación y Compras de Cartas de Vino y Comida (Azul y Rojo) Comedores

 Hacer seguimiento al Repuesto que se ha comprado Cocina de Socios Alpamar

 Hacer seguimiento a la solución que propone el Proveedor. Lavavajillas SLB  Gestionar el Cronograma de Instalación de Aires Acondicionados: o Hall Principal, o Coctail Lounge, Area Común Ascensores SA o Comedor Chico 2do Piso o Comedor Chico 3er Piso o Comedor Grande 2do Piso

Saludos,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: viernes, 3 de febrero de 2017 5:50 p. m. Para: Jefe de Mantenimiento CC: 'Gerente General' Asunto: Tareas Programadas (del 4 al 18 de Feb 2017)

Página 131 | 207 Tareas Programadas Del 04 de Feb 2017 al 18 de Feb 2017

Por medio del presente documento se detalla las Gestiones y trabajos programados, las áreas a las que corresponden, el Proveedor con quien gestionarlo y la persona responsable encargada de hacer seguimiento para el fiel cumplimiento del mismo….

Actividad Area Proveedor Responsable

 Implementación de Tratamiento de Agua Lavandería Corp. THE

 Rectificar Niveles en Pasadizo de Gerencia Pasadizo de Gerencia Corp. THE

 Validar Funcionamiento de Trampa de Grasa Pasadizo de Cuadrilla NFS Envirolab

 Programar el Inventario de Obras de Arte y Pinturas Areas Comunes Ing. Barron Playa de Estacionamiento - AKROS  Instalación de Tranquera de Seguridad Belén 2

Sr. Erik Payalich  Gestionar Limpieza de Trampa de Grasa Pasadizo de Cuadrilla Saniseg

 Gestionar Limpieza de Cajas Recolectoras Area de Producción Saniseg  Gestionar Capacitación a Personal de Producción con Area de Producción Saniseg SANIGEG  Seguimiento de Avances con Arq. Málaga Proyecto Casonas CLUB EN LIMA  Seguimiento de fabricación de Carpintería Metálica: o Mallas para Lavaderos, Area de Producción JM Industrias o Rejillas para los Registros, o Corregir mesa de Abatidora.  Gestionar Pruebas de Audio Area Socios Control Audio Visual

Página 132 | 207  Pintado de Pista Frente a Extintores Playas de Estacionamiento CLUB EN LIMA  Gestionar trámites con SEDAPAL para formalizar el nuevo Pasadizo de Cuadrilla CLUB EN LIMA punto de Muestreo.  Reparar Vidrio de Farola Hall Principal

 Acondicionar los Cables – Escritorio Fredy Aldana Contabilidad

 Limpieza de Alfombras 3er Piso – Escalera Ascensor Pasadizos Rodriguez

 Limpieza de Alfombras 3er Piso – Blanca Pasadizos Maquilux  Imprimir Planos Eléctricos del C.N. y gestionar el remitirlo a Proy. Arq. Málaga CLUB EN LIMA la Oficina del Arq. Málaga  Supervisar Tratamiento del Piso Machimbrado Gimnasio Pisos Pardo  Enjuagador Bucal – Proponer soluciones para su buen Baño de Caballeros – 2do Piso funcionamiento.  Imprimir Planos Sanitarios del C.N. y Entregárselos gestionar Proy. Arq. Málaga CLUB EN LIMA el remitirlo a la Oficina del Arq. Málaga  Hacer seguimiento a la propuesta económica de la Arq. Proyecto Arq. Málaga CLUB EN LIMA Borja.  Reparación Muebles Verdes – Mandar Fabricar el Cuero Hall principal Curpisoco / Bravo Laboratorio Comer Principal  Hacer seguimiento de Estatus del WOK Gastronómico

 Hacer seguimiento de Reparación de Maquina de Hielo Bar Altos SLB

 Instalación de Control de Temperatura Sauna Martino

 Gestionar la Compra de Aire Acondicionado – 3er Piso Comedores Ascensores SA

 Evaluar el Implementar Aire Acondicionado para RRHH RRHH Ascensores SA

 Aumentar Percheros en Baño de 3er Piso Baño de Caballeros CLUB EN LIMA

 Instalación de Mallas de Ventana Cocina Principal William

Página 133 | 207  Cotización Puertas de Vidrio Templado – Gestionarlo con el Piscina William Sr. Wisse  Hacer seguimiento de Convertidores de Celulares Central Telefónica AKROS  Supervisar Pintado de Fachada – Esquina Jr. Camana con Jr. CLUB EN LIMA Quilca Area Común  Supervisar Pintado de Playas de Estacionamiento CLUB EN LIMA  Reunión con Proveedor de Productos para revisar los análisis Lavandería CLUB EN LIMA de NFS  Supervisar y Gestionar el mantenimiento de Mesas de 3er Sala de Ajedrez CLUB EN LIMA Piso  Supervisar y Gestionar el Cambio de Paños de Mesas de 3er Salón Mona y Bridge CLUB EN LIMA Piso  Supervisar cambio y/o reparación de Parquet Salón Principal Pisos Pardo

 Supervisar cambio y/o reparación de Parquet Biblioteca Pisos Pardo  Hacer las gestiones oportunamente para validar si el Sr. Villanueva regresa l Pasillo de Cuadrilla o permanece en la Florería CLUB EN LIMA ubicación actual Portería / Ingreso de Socios –  Hacer Mantenimiento, Limpieza y Pintado al Ventilador CLUB EN LIMA ubicado en Portería – Pasadizo de Socios Camana  Hacer Mantenimiento de las Columnas Verdes en Portería Pasadizo de Socios - Camana CLUB EN LIMA del Pasadizo de Socios - Camana  Cambiar Antideslizante en Grada de Pasadizo de Socios Pasadizo de Socios - Camana CLUB EN LIMA  Preparar Flujo Grama – Proceso de Aprobación de Proyectos CLUB EN LIMA Anteproyecto

Nota:

1. Las Facturas entregadas por los proveedores que deben ser firmadas por el Gerente de Administración, deberán ser fotocopiadas y presentarlas al Gerente de Administración, el 20 de Feb 2017, para su conocimiento y registro,

Página 134 | 207 2. Los trabajos pendientes del Mes de Enero 2017 que deben ser programados y atendidos se detallan en el Anexo # 1 3. Los trabajos programados del Mes de Febrero 2017 que deben ser programados y atendidos se detallan en el Anexo # 2

Página 135 | 207 2. Correo electrónico donde se adjunta acta de avance de gerencia a ser expuesto en el comité de directores, el 1 de marzo 2017:

Estimados señores:

Por indicación del señor Gerente General, adjunto la agenda preliminar de Gerencia y Administración, que será presentada en la reunión de Comité Directivo del miércoles 1 de Marzo.

Atentamente,

Adjunto:

AVANCE DE ACTIVIDADES GERENCIA GENERAL 01 de Marzo del 2017

Item Área Actividad Inicio Estado Avance / Comentario Pagina de 1 Administración Noviembre En Proceso El Sr. Valeriani esta visitando constantemente la Pagina de F.B. Facebook Remodelación 2 Oficinas Setiembre En Proceso Administración Administrativas El Arq. Haaker se reunirá con el Sr. Gerente General el miércoles 1 de marzo, traerá la propuesta de inversión. 3 Sala de Internet Enero En Proceso Actualización de Nos hemos contactado con el Ing. Casabonne, para que coordine con 4 Administración Planos de Diciembre En Proceso el Arq. Málaga y luego nos remita su propuesta económica. Estructuras

Página 136 | 207 Las observaciones en los Planos Sanitarios fueron levantados el 20 de Actualización de Febrero 2017, el representante de Corporación THE se compromete en 5 Administración Diciembre En Proceso Planos Sanitarios remitirnos las Planos Sanitarios Impresos y Firmados en la Semana del 6 de Marso 2017. Propuestas económicas: 1. Sr. Juan Blancas (Bibliotecario de la PUCP) ------S/33,869.00 Inventario 6 Administración Noviembre En Proceso 2. Sra.Liliam Maura Decana del Colg. De Bibliotecarios ------Biblioteca S/59,000.00 No esta considerado en el presupuesto del año 2017, se están considerando para el presupuesto del 2018. Nos hemos reunido con el representante de Termorep y se esta 7 En Proceso evaluando la posibilidad de implementar un sistema de Inyección y Administración Piscina Febrero Extracción de Aire en el Área de Piscina Se esta solicitando presupuesto para el cambio del Piso de Piscina en 8 En Proceso caso el proyecto de Extracción e inyección de Aire se aceptado. Se procedió con la gestión de compra de los Aires Acondicionado, el proveedor ofrece que, para el sábado 4 de Marzo 2017, estarán 9 Administración Aire Acondicionado Febrero En Proceso operativos el Aire acondicionado del Comedor de Banquetes (Chico) y del Comedor Grande del 3er piso.. Cambio de marcos para los Cuadros Virreinales del Hall Principal y el cuadro de Natividad del Niño Jesús ubicado en el 3er piso. 10 Administración Marcos Coloniales Febrero En Proceso Fecha de entrega y ubicación seleccionada (Pasadizo Jr. Camana). El Sr. Gerente General coordinará con el Dr. Manuel Gastañeta. Sra. Patricia Victorio especialista en restauración nos hará llegar su cotización para la restauración del manto precolombino donado por el 11 Gerencia Tela Precolombina Febrero En Proceso Sr. Rehder. Con respecto al acrílico se espera la recomendación de la restauradora. Ubicación en pasadizo Jr. Camaná Coordinar visita, a los lotes de Quilca y Camana, con un representante Cita con 12 Gerencia Febrero En Proceso de la Municipalidad. El Sr. Gerente General se esta encargando de Municipalidad coordinar la cita para la próxima semana. Reclamo a la El Dr. Fernández ha enviado el Status de los reclamos por periodos, 13 Contabilidad Municipalidad - Noviembre En Proceso del 2004 al 2009. Arbitrios

Página 137 | 207 Administración Facturación Se encuentra en proceso de implementación El 15 de marzo de inician 14 - Contabilidad - Noviembre En Proceso Electrónica las pruebas. T.I Pintado de Playas El 2 de enero 2017, se inicio el Pintado de las Playas de 15 de Enero En Proceso Estacionamiento, iniciando por la Playa de Belén 2, el trabajo demorara Estacionamiento 2 meses el terminar de Pintar las 3 Playas de estacionamiento.

Mantenimiento En la semana del 20 de Febrero se comunico al Representante de la Limpieza y Pintado Municipalidad de Lima, que habíamos cumplido con lo indicado en los 16 de Fachada Enero Culminado oficios que nos remitieron, solicitándoles que haya más seguridad ya Camana y Quilca que habíamos tenido que pintar en tres oportunidades por los Grrafitis que aparecían en las paredes de un día para el otro. De 44 trabajos pendientes, tenemos: Trabajos Trabajos terminados ------32. 17 Mantenimiento Febrero En Proceso Programados Trabajos en proceso ------9 Trabajos programados para Semana Santa --- 3 Corporación THEA esta solicitando que se les remita la conformidad de 18 Proyectos Trampa de Grasa Noviembre En Proceso la obra. El 5 de marzo nos entregaran los análisis para dar conformidad a la obra. El 22 de Febrero Corp. THE nos ha remitido una nueva propuesta Enfriamiento de 19 Proyectos Noviembre En Proceso económica para el tratamiento de Aguas en Área de Lavandería. Agua - Lavandería Estamos a la espera de la propuesta de otro proveedor. Recursos Selección: Ley A la fecha contamos con 3 personas con Discapacidad en la planilla del 20 Enero En Proceso Humanos 29973 - Art 49 Club en Lima, quedando pendiente contratar 3 trabajadores. Restauración de 21 Mantenimiento paneles de Farola Febrero Culminado Se culminaron los trabajos en las Farola Principal. Principal

Página 138 | 207 3. Acta de avance de gerencia modificada a última hora, sin tener conocimiento el Gerente de Administración:

Página 139 | 207 Anexo Nro. 20

1. Correo electrónico donde el Gerente de Administración solicita apoyo al Gerente General para mejorar la comunicación interna:

Sr. Gerente General,

Con la finalidad de mejorar la comunicación entre las áreas y/o respetar los canales de comunicación según el Organigrama Actual, adjunto correo electrónico para su conocimiento…

Saludos,

Adjunto:

Giannis,

Tengo conocimiento parcial de lo que sucede y/o los hecho, motivo por el cual constantemente te repito que debes mejorar la comunicación con las áreas para estar informados, por lo menos las áreas que debemos estarlo…

Sin perjuicio a lo antes expuesto y/o si hay o no testigos, el Sr. Lozano estará presentando su descargo…

Saludos,

De: Jefe de Personal Enviado el: martes, 21 de febrero de 2017 10:12 a. m. Para: Jose Ampuero (zimbra) Asunto: RE: Personal Suspendido

Jose,

Para tu conocimiento hay 2 testigos que confirman el hecho y han firmado testificandolo. Asimismo el Sr. Lozano dijo que no lo cacheteo pero si lo empujo y eso tambien esta considerado como falta de respeto y eso esta escrito y firmado por el mismo en su documento de suspension.

Página 140 | 207

Saludos

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

------Mensaje original ------

De: "Jose Ampuero (zimbra)"

Fecha: 21/2/17 9:31 AM (GMT-05:00)

A: Jefe de Personal

Asunto: RE: Personal Suspendido

Giannis,

Hoy converse con el Trabajador, el Sr. Jose Lozano, con la finalidad de tener conocimiento de los hechos y me doy con la sorpresa que no ha presentado descargo, por desconocer que por derecho puede presentarlo, con la finalidad de hacer una investigación, y validar las versiones de las partes…

Por lo antes expuesto, sin perjuicio a la sanción impuesta, le he solicitado que me presente el descargo respectivo, el mismo que deberá ser anexado a su expediente…

Saludos,

De: Jefe de Personal Enviado el: lunes, 20 de febrero de 2017 10:00 a. m. Para: Jose Ampuero (zimbra) Asunto: RE: Personal Suspendido

Jose.

Efectivamemte Lozano fue suspendido por faltar el respeto a un trabajador. Mañana se reincorpora a sus labores. Segun informe de Jeyson Oblitas le propicio 2 cachetadas reclamandole no hacer bien su trabajo.

Página 141 | 207

Saludos.

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

------Mensaje original ------

De: "Jose Ampuero (zimbra)"

Fecha: 20/2/17 9:19 AM (GMT-05:00)

A: Jefe de Personal

Asunto: Personal Suspendido

Giannis,

El día de hoy me he reincorporado y me doy con la sorpresa de que el Sr. Lozano ha sido suspendido por motivos que desconozco, como Jefe de Recursos Humanos deberías haberme puesto al tanto, por este medio, para tener conocimiento y hacer las gestiones que crea conveniente…

Aprovecho lo sucedido para reiterar que la comunicación es muy importante…

Quedo a la espera de tus comentarios…

Página 142 | 207 2. Correo electrónicos del Gerente de Administración, evidenciando que el Jefe de Recursos Humanos no le informa de lo que acontece con el personal:

Giannis,

Entendamos que el estar ausente no es causal para no estar informado…

Saludos,

De: Jefe de Personal Enviado el: martes, 21 de febrero de 2017 11:02 a. m. Para: Jose Ampuero (zimbra) Asunto: RE: Personal Suspendido

Jose,

Estas acciones se han tomado mientras tu estabas de vacaciones y con conocimiento del Sr. Gerente General.

Saludos,

Página 143 | 207 3. Respuesta del Gerente General defendiendo al Jefe de Recursos Humanos.

Sr. Gerente General,

Lo que el Sr. Piperis le debería haber informado es:

1. El 19 de Febrero 2017, el Sr. Piperis me remite un correo electrónico haciendo mención de los pendientes del Area de Mantenimiento (ver Adjunto), 2. El 20 de Febrero 2017, Yo hago de conocimiento al Sr. Piperis, que he tomado conocimiento de lo que había acontecido con el Sr. Lozano (cadena de correos electrónicos anexos).

En el correo electrónico que me remite, entiendo que el Sr. Piperis le informa que yo tenía conocimiento, por iniciativa de él, previo a que yo inicie la comunicación vía correo electrónico…, si lo expuesto en este párrafo es correcto, le agradeceré revisemos como se inicia la comunicación y las respuestas, en ningún momento se hace mención que yo tenía conocimiento…, de ser así, la información que le estarían proporcionando es Falsa, y este proceder, a mi entender, es una Falta Grave…

Saludos,

De: Gerente General Enviado el: lunes, 27 de febrero de 2017 3:55 p. m. Para: 'Jose Ampuero (zimbra)' CC: Jefe de Personal Asunto: RE: Personal Suspendido

Sr. Ampuero

Según tomen conocimiento que el primer día que usted llego al Club en Lima después de sus vacaciones tuvo una comunicación con el Sr. Piperis quien le informo sobre el estatus del avance de los trabajos durante el periodo que usted había estado ausente de vacaciones; así también me informó me comentó que ya le había informado a usted, lo ocurrido con el Sr. Lozano y le comentó que se había procedido a suspenderlo por ser una falta que tenía que ser sancionada y así procedió con mi autorización.

Por lo tanto, usted si tomo conocimiento el primer día que regreso de sus vacaciones.

Página 144 | 207 De ninguna manera yo estoy sugiriendo que usted no este informado, todo lo contrario siempre pido a todos que estén informados para poder ayudarnos en las diferentes áreas y usted encargado de la Administración con mayor razón.

El Sr. Ginanis responsable del área de Recursos Humanos ya sabe que debe mantener una comunicación fluida con las diferentes áreas y que todo lo que debe informarle a usted, debe hacerlo de inmediato puesto que esta es la única manera que el trabajo se realice de una forma efectiva.

Atentamente,

Gerente General

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: viernes, 24 de febrero de 2017 11:51 Para: Gerente General Asunto: RE: Personal Suspendido

Sr. Gerente General,

Al parecer no se entendió mi solicitud, la misma que no hace referencia a que el Jefe de Recursos Humanos sancione o no a un personal que haya cometido una falta, el apoyo que le solicito es que, como Gerente de Administración debo estar informado de lo que acontece al interior del Club en Lima…

Lo que expone es correcto, lo sucedió se dio durante mis vacaciones, por ello tengo entendido que tenemos herramientas de gestión: ejm. Correos Electrónicos, para dejar constancia de lo que las áreas que participamos en la Supervision y Direccion del Club en Lima estemos enterados…, tal como lo he hecho durante sus vacaciones, las vacaciones de la Contadora General, entre otros…

Si usted cree conveniente que el Jefe de Recursos Humanos no debe ponerme al tanto de lo que acontece con el Personal, una vez que usted haya tomado conocimiento, de la fecha en adelante no solicito dicha información…., pero dejo claro que para saber usted tuvo conocimiento, de una u otra forma debería estar informado, por lo que estaré atento a sus indicaciones para no generar malestar…

Saludos,

Página 145 | 207

De: Gerente General Enviado el: viernes, 24 de febrero de 2017 11:20 a. m. Para: José Ampuero Asunto: RV: Personal Suspendido

Sr Ampuero No entiendo que se pretende con esto ,este caso fue revisado de principio a fin conmigo y yo coincido con el gerente de recursos humanos que no podemos permitir este tipo de comportamiento y agresiones en el Club en Lima No se le puede agredir a un compañero de esta o de ninguna otra forma Este caso además ya fue consultado con abogado Además dice no haber sido informado , que yo sepa usted estaba de vacaciones sin embargo yo si fui informado Además el Sr Lozano si presentó su descargo y aceptó haber agredido al trabajador . Además quiero que este usted informado que no es primera ves que el sr Lozano comete faltas probablemente usted no tiene conocimiento pero si le consulta al gerente de recurso humanos se lo explicará Yo con todo gusto también lo haría búsqueme en el momento que usted desee y le explicaré como fueron las cosas y qué tipo de antecedentes tiene el Sr lozano De esta manera no se pierda tiempo enviando un mail que no tiene sentido y que además podria ahorrar ese tiempo consultándome

ANTONIO GERENTE GENERAL

Página 146 | 207 Anexo Nro. 21

Correo electrónico del Gerente de Administración, en respuesta al correo electrónico remitido por el Gerente General, culpándolo nuevamente e injustificadamente por las contingencias que se generan en el área de Recursos Humanos.

Sr. Gerente General,

Penosamente le extiendo nuevamente mi sorpresa a la afirmación expuesta en el correo electrónico anexo, ya que nuevamente no ha validado las gestiones que oportunamente realizo con el área de recursos humanos…, así mismo, pudo haber revisado los correos que le remití, por lo que me permito adjuntar:

 1er Adjunto, coordinaciones que hago formalmente con el trabajado, la misma que no tengo respuesta,  2do adjunto, comunicado al Area de Recursos Humanos, para que tomen conocimiento y programen las coordinaciones que se hacen con el trabajador,  3er adjunto, comunicación al área de Recursos Humanos con respecto a lo solicitado por el trabajador,  4to adjunto, comunicado al Area de Recursos humanos, con respecto a nueva coordinación que se hice con el trabajador,  5to adjunto, indicaciones que doy al área de Recursos Humanos,  6to adjunto, correo electrónico que le remito a usted, el mismo que no tuve respuesta, en el que le hago presente que el Jefe de Mantenimiento tiene días pendientes de Vacaciones,  7mo adjunto, correo electrónico dirigido a Recursos Humanos, copiando los correos electrónicos que usted no respondió y confirmándole que conozco muy bien la legislación laboral.

Aprovecho la oportunidad para complementar el levantamiento de información que hice en Diciembre 2015, a los 3 meses que me incorpore al Grupo del Club en Lima, ya que como es de su conocimiento, no tengo acceso al Sistema de Recursos Humanos:

1. Al 31 de Diciembre 2015, el Jefe de Mantenimiento tenía 101 días vencidos de Descanso Físico y Mental (Vacaciones), como es de su conocimiento, cada 360 días contables, el trabajador acumula 30 días de descanso físico y mental, por lo que a los 3 meses y 23 días de haberme incorporado al grupo del Club en Lima, es imposible que sea mi responsabilidad la contingencia de la acumulación, equivalente a 3 años y 4 días, sin que el trabajador haya gozado el descanso Físico y Mental,

Página 147 | 207 2. En el Periodo 2016 logre que el trabajador regularice 67 días: a. 7 días en Mayo 2016, b. 30 días en Julio 2016, c. 26 días en Setiembre + 4 días en Octubre 2016

3. En el Periodo 2017 logre que el trabajador regularice 45 días: a. 30 días en Enero 2017, b. 9 días en Junio + 6 días en Julio 2017

Por lo sustentado nuevamente a las afirmaciones que me remite, reitero mi disposición para absolver las inquietudes que tenga y/o validar la información que le estén remitiendo…, así mismo, reitero mi disposición para apoyar al Jefe de Recursos Humanos en todos los aspectos que aún le falta reforzar, como lo hice cuando detecte los errores que había acumulado durante su gestión en: Calculo de 5ta Categoría, Descuento de EPS, Pagos de Gratificaciones, entre otros…, criterios validados por el Dr. Chienda, motivo por el cual, desde el Periodo 2016, se reconfigura el sistema de Recursos Humanos con los criterios que empleo en el Modelo de Gestión que desarrolle hace varios años y que utilizo cuando hago auditorías a empresas.

Atentamente

De: Gerente General Enviado el: viernes, 10 de noviembre de 2017 9:08 p. m. Para: Jose Ampuero (zimbra) ; Jefe de Personal, Contadra General Asunto: Re: Tareas Programadas del 11 de Setiembre 2017 al 10 de Octubre 2017

Así es sr Ampuero uste es responsable del área de mantenimiento y uste debió coordinar con el departamento de recursos humanos para que no se acumulen las vacaciones

Es responsabilidad de usted Eda coordinación

Y como usted no lo hizo tuve que tomar medidas yo para subsanar lo que usted no baño realizado

Espero que esto no se vuelva a repetir

Tenga usted más cuidados con este tema

Y cuál quiere cosa el jefe de recursos humanos o yo podemos ayudarlo para que esto no se repita

GERENTE GENERAL

Página 148 | 207

Enviado desde mi iPhone

El 10 nov. 2017, a la(s) 18:00, Jose Ampuero (zimbra) escribió:

Sr. Gerente General,

Con lo que respeta al uso de las herramientas de gestión y equipos que nos da la institución, no solo me refiero a T.I. ya que aún sigo insistiendo con el Jefe de Mantenimiento, con las otras Jefaturas que no me reportan (Jefatura de Recursos Humanos y Contabilidad), ya no he sido tan insistente, por lo mismo que entiendo le reportan directamente a usted…

Con lo que respecta a las Vacaciones, concuerdo con usted, el caso critico que se tuvo y detecte fue y que estoy tratando que no se repita es el del Jefe de Mantenimiento, le recuerdo que se le llego a acumular más de 100 días vencidos, tremenda contingencia para el Club en Lima, y este año pude regularizarlo, a la fecha que me programo salir de vacaciones el Jefe de Mantenimiento ya tenía acumulado más días de goce que yo…, lo importante es que ahora el Jefe de Recursos Humanos programe sus vacaciones en la brevedad, como yo lo había hecho y se siga lo expuesto por usted en el correo electrónico anexo, en concordancia con lo que yo he expuesto con anterioridad…

Atentamente,

De: Gerente General Enviado el: viernes, 10 de noviembre de 2017 5:09 p. m. Para: Jose Ampuero (zimbra) Asunto: Re: Tareas Programadas del 11 de Setiembre 2017 al 10 de Octubre 2017

Como usted sabe cuando por motivos de sobre carga de trabajo un trabajador no sale en su debido momento después tenemos que estar regularizado las vacaciones para que se pongan al día

Enviado desde mi iPhone

Página 149 | 207

El 10 nov. 2017, a la(s) 16:58, Antonio Gerente General escribió:

Me parece lo correcto y lo que debe hacer instruir al personal de TI para que lo mantengan a usted informado

Puesto que ellos tenían conocimiento de la búsqueda que yo estuve realizando por un mejor servicio y más económico para el Club en Lima para los equipos de cómputo

Además de tener un contrato formal

En cuanto a sus vacaciones le informó a usted que por haber terminado un periodo más de su trabajo desde su fecha de ingresó pppse le programó vacaciones como se hace con todo el personal del Club en Lima

Enviado desde mi iPhone

El 10 nov. 2017, a la(s) 15:43, Jose Ampuero (zimbra) escribió:

Sr. Gerente General,

Le agradezco la información remitida, aprovecho nuevamente para comentarle que sigo reforzando al personal, el apropiado y oportuno uso de los recursos que nos da la Institución (teléfono móvil, correo electrónico, entre otros), de manera que las partes interesadas y/o responsables estemos informados…, ya que, si bien usted solicito mi salida de vacaciones y posteriormente tuve descanso médico, pude haberme informado, las gestiones que se están realizando, al recibir el oportuno correo electrónico en el Móvil que se me ha asignado, o en su defecto, revisando el Correo Web, lo cual acostumbro hacer cuando estoy fuera de la oficina…

El Sr. Peña recogerá el contrato, luego me informaré de los alcances acordados e iniciar las gestiones en la brevedad con el Nuevo Proveedor…

Atentamente,

Página 150 | 207 De: Gerente General Enviado el: viernes, 10 de noviembre de 2017 2:49 p. m. Para: Jose Ampuero (zimbra) Asunto: Re: Tareas Programadas del 11 de Setiembre 2017 al 10 de Octubre 2017

Señor Ampuero durante el tiempo que usted estuvo de vacaciones y luego seguido de licencia por salud

Me tome el trabajo de revisar el costo que tenemos en el Club en Lima por mantenimiento de equipos de cómputo y también los revise y también los revise con el equipo de ti

Luengo revise las propuestas que me alcanzó Pablo PEÑA y otras opciones y conseguí

Una propuesta más apropiada en cuanto a precio , servicio y respaldo

La cual ya ha sido revisada por el vocal y aprobada por la gerencia general por lo que le pido recoja usted de mi oficina el contrato , que está en poder de la señora Judith y coordine con TI el inicio de sus servicios

Gracias

Enviado desde mi iPhone

El 10 nov. 2017, a la(s) 13:01, Jose Ampuero (zimbra) escribió:

Sr. Gerente General,

El día de hoy me he enterado, que hace ya varios meses que el proveedor Acosta no está prestando los servicios regulares, en lo que respecta al mantenimiento de los Equipos de Cómputo, pese a que el Sr. Peña me confirma, en el correo electrónico anexo, que las actividades de T.I. se han desarrollado con normalidad, hoy el Jefe de Recursos Humanos me comenta que la reunión que estaba sosteniendo la Contadora General era con los representantes de la empresa quienes, según expuso el jefe de Recursos Humanos, de la fecha en adelante prestaran el servicio que el Sr. Acosta brindaba al Club en Lima…

Por lo antes expuesto y al no tener conocimiento de lo que estaba aconteciendo y/o las negociaciones que se han dado con el proveedor en cuestión, si bien el Sr. Martinez recibió a los representantes, le he dado la indicación de solo brindar información que se haya pactado, al no presentarme el contrato, el Sr. Martinez, por indicación mía, no le ha proporcionado la información que solicitan, puesto que no conozco las condiciones negociadas, por lo que le agradeceré, ya sea por intermediación mía o directamente, hacerle llegar al Personal de T.I. los

Página 151 | 207 alcances para que pueda brindar la información que requiere el proveedor y continuar con las gestiones en las cuales no participe y/o he sido informado…, el Sr. Martinez les ha solicitado que regresen el Lunes 13 de Noviembre 2017, de manera que el Encargado del Area de T.I. (el Sr. Peña), esté presente en la reunión y coordinación del Plan de Trabajo a ser ejecutado…

Saludos,

De: Responsable de T.I. Enviado el: jueves, 12 de octubre de 2017 9:40 a. m. Para: Jose Ampuero (zimbra) CC: Asistente de T.I. Asunto: Re: Tareas Programadas del 11 de Setiembre 2017 al 10 de Octubre 2017

sr. Ampuero, todas las actividades se realizaron con normalidad, execpto las reuniones con costos y contabilidad, todavia no me indican fecha para reunirnos. atte,

------Mensaje original ------Asunto: RE: Tareas Programadas del 11 de Setiembre 2017 al 10 de Octubre 2017 De: "Jose Ampuero (zimbra)" Para: Responsable de T.I. CC: Asistente de T.I.

Pablo,

Buenos días, por medio del presente correo electrónico solicito que me remitas los avances de los trabajos que se dejaron programados a ser atendidos del 11 de Setiembre al 10 de Octubre 2017…

Saludos,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: viernes, 8 de setiembre de 2017 6:00 p. m.

Página 152 | 207 Para: Responsable de T.I. CC: Asistente de T.I., Gerente General Asunto: Tareas Programadas del 11 de Setiembre 2017 al 10 de Octubre 2017

Tareas Programadas

Del 11 de Setiembre 2017 al 10 de Octubre 2017

Por medio del presente documento se detalla las Gestiones y trabajos programados, las áreas a las que corresponden, el Proveedor con quien gestionarlo y la persona responsable encargada de hacer seguimiento para el fiel cumplimiento del mismo….

Actividad Area Proveedor Responsable

 Validar los Requerimientos – Club en Lima CLUB EN LIMA[1] GASTOS / Sistema Sara Victor Martinez  Procesar los Requerimientos Club en Lima CLUB EN LIMA – GASTOS / Sistema Sara  Reunión con el Jefe de Costos y Jefe Eventos Almacén y CLUB EN LIMA quienes presentaran Costos solicitud de Mejoras al Sistema SARA ALMACEN. Pablo Peña  Coordinar Observaciones al Sistema de CtaCte, luego elaborar el Plan de Trabajo Contabilidad CLUB EN LIMA para el desarrollo del Sistema  Asistir con la Instalación del Proyector y Laptop en Biblioteca el 9 de Agosto Charlas CLUB EN LIMA 2017, para la Charla: Victor Martinez “Ordenes y Condecoraciones”  Dar Soporte Tecnico a los Todas Club en Lima Usuarios  Hacer seguimiento a la puesta en marcha de las T.I. Abogados Pablo Peña Mejoras con Yachay. T.I.  Acosta,

[1] Club en Lima.- El desarrollo de este trabajo debe ser Realizado por el Personal de Mantenimiento.

Página 153 | 207 Pablo  Copias y  Continuar con el Plan de Peña / Victor Copiadoras Trabajo del Area Martinez

Nota:

4. Las Facturas entregadas por los proveedores y deben ser firmadas por el Gerente de Administración, deberán ser fotocopiadas y presentarlas al Gerente de Administración, el 11 de Octubre 2017, para su conocimiento y registro, 5. Autorizo que se le generen los accesos al Sr. Victor Martinez y/o Sr. Pablo Peña, del 11 de Setiembre 2017 al 10 de Octubre 2017, para: a. Los documentos Validados del Programa SARA de Requerimientos, deben ser impresos y entregados al Gerente de Administración para su conocimiento y registro, b. Los documentos Procesados del Programa SARA de Requerimientos, deben ser impresos y entregados al Gerente de Administración para su conocimiento y registro.

Nota: El Validar y/o Procesar lo realizo a las 8:30am, 12:00pm y 4:00pm

Aprovecho la oportunidad para confirmar que la Guía para Gestionar el punto 2 y 3 de la nota antes expuesta, se encuentra ubicado en:

1. Unidad “T”, 2. Carpeta “_JAMPUERO” 3. Archivo: “Guía para Validar y Procesar Requerimientos.pptx”

Saludos,

Página 154 | 207 Anexo Nro. 22

Correo electrónico del Gerente de Administración, en respuesta al correo electrónico remitido por el Gerente General, referente al trabajo que realiza conjuntamente con el Jefe de Mantenimiento:

Sr. Gerente General,

Las reuniones que menciona que no hemos tenido, le recuerdo que si se han dado, fe de ello es el correo electrónico que le remití pidiéndole que las reuniones que le solicito las realicemos a nivel de Gerencia y luego las extrapolemos a las Jefaturas, lamentablemente a la fecha eso no ha procedido por parte de usted, ya que cuando me he acercado o usted me ha convocado, también pide que participe la Contadora General y/o el Jefe de Recursos Humanos y/o el Jefe de Mantenimiento, tornándose la reunión en una dinámica de critica a la gestión que trato realizar…, le recuerdo que también me he acercado con el file y al presentárselo expuso no tener tiempo para verlo…, también existen correos electrónicos solicitándole a su secretaria que me confirme cuando me puede recibir (ver 1er adjunto).

En lo que respecta a los avances de las observaciones, si me he percatado de los trabajos realizados, como lo mencione anteriormente por esta via, el que haya autorizado la contratacion de proveedores y apoyo adicional en el area de mantenimiento, ha permitido levantar gran cantidad de observaciones documentadas solo desde Marzo 2017 a Julio 2017, es oportuno mencionar que el personal de diferentes areas me ha agradecido, ya que manifiestan que anteriormente no han tenido los resultados que se ha logrado en mi gestion…, la diferencia que he notado es la calidad de trabajo realizada, como ya se lo he mencionado al Jefe de Mantenimiento, y a la fecha no hay una respuesta satisfactoria, es que los trabajos realizados en los levantamientos de observaciones no duran, esto lo podemos revisar el lunes a la hora que usted disponga…

Si bien es cierto que, los avances se dan cuando me ha programado mis vacaciones, el levantamiento son de observaciones que yo registro y no de observaciones que el Jefe de Mantenimiento nos informa, cuando esto el nos debería estar informando, si bien yo le he llamado la atencion por escrito haciendo mencion que no recibo las observaciones que detecta es su recorrido diario (ver 2do adjunto), no tengo respuesta positiva por parte del trabajado…, por lo que nuevamente le expongo que, mientras usted no apoye a que las Jefaturas respeten a la Gerencia de Administracion, estos siempre recurriran a usted, cuando lo que deberian hacer, es presentar un Plan de Trabajo…, lamentablemente no conozco la situación Financiera y Contable de la Institución, o tengo ingerencia del uso del recurso economico, por lo que, cuando se refiera a inversiones significativas, se recurre a usted, ya que a la fecha no se me ha formalizado el presupuesto 2017 asignado al area…

Página 155 | 207

Por lo antes expuesto, y con la finalidad de no incrementar los costos administrativos, es que digitalizo las observaciones, permitiendole asi, visualizarlas desde cualquiera de sus dispositivos…

Nuevamente me permito exponerle que me sorprende que respalde el proceder del Jefe de Mantenimiento al presenterse ante usted, sin antes haber coordinado conmigo, para que le autorice o le programe los trabajos a realizarse, como es de su conocimiento, le he elaborado Modelos de Gestion para:

1. Monitorear los Mantenimientos Preventivos y Correctivos que se tercerizan, 2. Presentar el Plan de Trabajo Anual, el mismo que lo he trabajado con el Sr. Joel Lopez, ya que el Sr. Payalich se lo delegaba, 3. Presentar un Cronograma de Trabajo Semanal, en el cual he capacitado en mas de 3 oportunidades al Sr. Lopez y al Sr. Payalich.

Por lo expuesto en el parrafo anterior, y al ser trabajos que no requieren mas que una buena programacion del area de mantenimiento, le pido que, cada vez que el Jefe de Mantenimiento lo busque para coordinar trabajos, los mismos que deberia coordinar previamente con la Gerencia de Administracion, me llame o le inidque al trabajador que me llame o solicite a su secretaria me contacte, para estar presente, tal como usted lo hace, con las diferentes jefaturas, cuando se han dado las reuniones que hemos sostenido…

Aprovecho la oportunidad para comentarle que, cuando identifique como se trabaja en el area, me propuse profesionalizarlo, lo cual reduciria el tiempo de éxito si contará con su apoyo…

Atentamente,

De: Gerente General Enviado el: viernes, 10 de noviembre de 2017 7:04 p. m. Para: Jose Ampuero (zimbra) ; Jefe de Personal, Jefe de Mantenimiento Asunto: Re: Levantamiento de Observaciones

Sr Ampuero como en anteriores oportunidades le pido me busque usted personalmente en mi oficina con el file que contiene todas observaciones pendientes de levantar y lo podemos ver y le daré mi opinión directamente

Página 156 | 207 Tomando en cuenta la urgencia de cada trabajo, costo del mismo , prioridad ante otros pendientes ,si es o no un costo que podemos o no asumir en el presupuesto del 2017

Le he dicho reiteradas veces que me busque para coordinar y usted no lo ha hecho

Más bien el que si se acerca es el jefe de mantenimiento

Ojalá usted se acerque también a hacerme las consultas y coordinaciones de estos trabajos

Que como usted puede ver hemos avanzado mucho en los últimos días

Enviado desde mi iPhone

El 10 nov. 2017, a la(s) 18:02, Jose Ampuero (zimbra) escribió:

Sr. Gerente General,

El presente correo electrónico tiene por finalidad comentarle que, con la finalidad de ir retirando las observaciones que se documentaron del 8 de Marzo 2017 al 4 de Julio 2017, agradeceré revise y confirme aquellas que el Jefe de Mantenimiento comenta que por indicación de usted y/o comentario de un Director y/o Miembro de la Comisión de Obra, quedaran como se evidencia en las fotos…

Las coordinaciones e indicaciones las siguen haciendo directamente con el Jefe de Mantenimiento y no con el Gerente de Administración, por lo que recurro a este medio para que se den las formalidades respectivas…

Con la finalidad que pueda visualizar las observaciones y confirmar que está conforme con lo expuesto por el Jefe de Mantenimiento, en los avances de los pendientes, tanto con el Personal de Mantenimiento como con los Proveedores que usted autorizo en mi ausencia hagan trabajos al interior del Club en Lima…, por lo que vuelvo a anexar el Link: https://drive.google.com/open?id=0BwMUKqowzjmaM0xoQW0xQXpaM1U, aprovecho la oportunidad que desde el 4 de Julio 2017 que se documentó las ultimas observaciones puesto que habían más de 900 observaciones, con la finalidad de dar opción a que se trabajen y evitar la saturación de las mismas, hoy que ya hay gran avance por el trabajo del personal de Mantenimiento y el apoyo externo que autorizo hagan gran parte de los trabajos, reanudo el registro de observaciones desde el 10 de Noviembre 2017.

Atentamente,

Página 157 | 207 Anexo Nro. 23

Correo electrónico confirmado que se retira al Gerente de Administración de las reuniones con la Junta Directiva sin causa aparente:

Silvana, Buenos días, por medio del presente correo electrónico anexo información recién remitida por el Sr. Gerente General, el que entiendo que, sin previa comunicación el Directorio a cambiado el proceder para la asistencia cada 15 días a las reuniones de Comité...

Por lo antes expuesto, agradeceré me confirmes con anticipación mi participación para preparar lo que puedan solicitar, ya que estoy entendiendo que ya no tendré que leer las Agendas de Avance de Gerencia que elabore hasta Julio 2017, las mismas que eran corregidas por el Gerente para informar al Directorio lo que el creía conveniente...

Saludos,

De: "jampuero" Para: Gerente General Enviados: Lunes, 4 de Septiembre 2017 20:13:10 Asunto: RE: Comite del 4 de Setiembre 2017

Sr. Gerente General, Le agradezco lo expuesto, ya que mi presen ia siempre se dió desde Setiembre 2015...

Le dare sus alcances a lad Srta Pozo para que, de requerile minpresencia nuevamente, me lonhaga saber para preparar lo que requieran ya que, segun lo que entiendo pornsu correo electronico, ya no leere las Actas que elaboraba y usted seleccionaba los temas a ser leidos por mi...

Saludos,

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

Página 158 | 207

Sr. Gerente General,

Le agradezco lo expuesto, ya que mi presen ia siempre se dió desde Setiembre 2015... Le dare sus alcances a lad Srta Pozo para que, de requerile minpresencia nuevamente, me lonhaga saber para preparar lo que requieran ya que, segun lo que entiendo pornsu correo electronico, ya no leere las Actas que elaboraba y usted seleccionaba los temas a ser leidos por mi...

Saludos,

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

------Mensaje original ------De: Gerente General Fecha: 4/9/17 20:00 (GMT-05:00) A: "'Jose Ampuero (zimbra)'" Asunto: RE: Comite del 4 de Setiembre 2017

Sr. Ampuero,

El Comité Directivo invita a los funcionarios cuando así lo dispone y en función de lo que se requiera en los debates.

Atentamente,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: lunes, 04 de septiembre de 2017 17:30 Para: Gerente General Asunto: Comite del 4 de Setiembre 2017

Sr. Gerente General,

Por medio del presente correo electrónico le comento que haciendo seguimiento al Comité de Directorio del día de Hoy, 04 de Setiembre 2017, la Srta. Pozo me confirmaría cuando los Directores soliciten que ingresemos, como se ha hecho en los Comités anteriores, los mismos que he participado hasta el mes de Julio 2017, ya que luego de retornar de Vacaciones no se me ha vuelto a convocar…

Página 159 | 207 Dejo constancia de mi disposición en asistir a los Comités de Directorio, como lo vengo haciendo desde Setiembre 2015 a Julio 2017…

Atentamente,

------Mensaje original ------

De: Gerente General Fecha: 4/9/17 20:00 (GMT-05:00) A: "'Jose Ampuero (zimbra)'" Asunto: RE: Comite del 4 de Setiembre 2017

Sr. Ampuero,El Comité Directivo invita a los funcionarios cuando así lo dispone y en función de lo que se requiera en los debates.Atentamente,

De: Jose Ampuero (zimbra) [mailto:[email protected]] Enviado el: lunes, 04 de septiembre de 2017 17:30 Para: Gerente General Asunto: Comite del 4 de Setiembre 2017

Sr. Gerente General,Por medio del presente correo electrónico le comento que haciendo seguimiento al Comité de Directorio del día de Hoy, 04 de Setiembre 2017, la Srta. Pozo me confirmaría cuando los Directores soliciten que ingresemos, como se ha hecho en los Comités anteriores, los mismos que he participado hasta el mes de Julio 2017, ya que luego de retornar de Vacaciones no se me ha vuelto a convocar… Dejo constancia de mi disposición en asistir a los Comités de Directorio, como lo vengo haciendo desde Setiembre 2015 a Julio 2017… Atentamente,

Página 160 | 207

Anexo Nro. 24

Cuadro detallado del Presupuesto 2017:

EPPs:

Presupuesto 2017

EPPs V.U. / Meses Cantidad Cost. U Costo S/ IGV Total S/. Arnes 12 4 119.65 478.60 86.15 564.75 Barbiquejo con Menton 2 15 2.46 221.19 39.81 261.00 Botas PVC - T 40 12 15 15.17 227.54 40.96 268.50 Botas PVC con Punta de Acero 12 15 30.42 456.36 82.14 538.50 Calzado Dielectrico 12 15 104.47 1,567.05 282.07 1,849.12 Cartucho 6001 - Contra Vapores Organicos 1 8 33.43 3,209.28 577.67 3,786.95 Casco 12 15 29.18 437.70 78.79 516.49 Cinturon con Eslinga C/ Gancho 12 4 169.41 677.63 121.97 799.60 Filtro 7093 - P100 - Contra Particulas 1 15 24.05 4,329.00 779.22 5,108.22 Gafas de Seguridad 6 20 25.95 1,038.00 186.84 1,224.84 Guante Caucho Mult 6 6 4.65 55.76 10.04 65.80 Guantes de Hilo Multiflex 6 50 4.01 401.00 72.18 473.18 Guantes de Malla de Acero 6 8 229.50 3,672.00 660.96 4,332.96 Linea de Vida 12 4 196.33 785.32 141.36 926.68 Protector Auricular 6 15 67.15 2,014.50 362.61 2,377.11 Respírador de Media Cara 6 25 47.77 2,388.50 429.93 2,818.43 Soga Trenzada de 5/8'' 12 1 190.68 190.68 34.32 225.00 Tapones de Oidos 6 20 6.33 253.11 45.56 298.67 Traje de Proteccion Tyvek 1 13 24.15 3,767.40 678.13 4,445.53

Total en S/ 26,170.61 4,710.71 30,881.32

Página 161 | 207 Mantenimiento Tercerizado:

Presupuesto 2017 - Expresado en S/

Tipo de Cambio Ref. 3.4

Frec. Mant. Men. (Todas) Estado (Varios elementos)

Proveedor Equipo Suma de Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total ALPAMAR CONCERVADORA VERTICAL 3 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 CONGELADORA 2 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 960.00 CONGELADORA VERTICAL 2 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 CONSERVADORA 6 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 2,880.00 CONSERVADORA VERTICAL 3 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 CONSERVADORA VERTICAL DE 3 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 CONSEVADORA VERTICAL DE 3 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONGELADORA DE 1 PUERTA 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONGELADORA DE 2 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONSERVADORA CON REPISA Y CALENTADOR DE PLATOS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONSERVADORA DE 2 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONSERVADORA DE 2 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONSERVADORA DE 3 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONSERVADORA DE 4 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONSERVADORA DE 4 PUERTAS CON REPISAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 Ascensores SA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETES 8 1,283.84 1,283.84 1,283.84 1,283.84 5,135.36 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO 8 1,283.84 1,283.84 1,283.84 1,283.84 5,135.36 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DUCTO 22 3,530.56 3,530.56 3,530.56 3,530.56 14,122.24 AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 320.96 320.96 320.96 320.96 1,283.84 AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA - Especial 2 320.96 320.96 320.96 320.96 1,283.84 Ascensores TEI. ASCENSOR DE SERVICIO 1 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00 ASCENSORES AUTOMATICO 1 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00 ASCENSORES PRINCIPAL 1 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00 C&Z Pozo de Tierra 19 6,766.00 6,766.00 TABLEROS ELECTRICOS 1 13,566.00 13,566.00 Café Brit MAQUINA DE CAFÉ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MAQUINA DE CAFÉ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MAQUINA DE MOLINO DE CAFÉ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIMELCO CALANDRIA 1 550.00 550.00 LAVADORA 2 1,100.00 1,100.00 PLANCHA PRENSA 1 840.00 840.00 SECADORA 2 880.00 880.00 Cold Import SAC AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO 4 4,080.00 4,080.00 4,080.00 12,240.00 DISPENSERS DISPENSADOR DE AGUA - ELECTRICO 3 450.00 450.00 900.00 PURIFICADOR DE AGUA 1 150.00 150.00 300.00 PURIFICADOR DE AGUA - OSMOSIS INVERSA 1 322.50 322.50 645.00 FRIONOX COCINA FORNILLON 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fumiguerra Alcantarillado - Desagues 1 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 AMBIENTE - CLUB NACIONAL 34 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 18,000.00 Desratizacion 1 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 POZO NEGRO DE AGUAS DE ALMACEN 1 925.00 925.00 1,850.00 POZO NEGRO DE BAÑOS TURCOS 1 925.00 925.00 1,850.00 TANQUES 1 1 445.00 445.00 890.00 TANQUES 2 1 445.00 445.00 890.00 TANQUES CONTRA INCENDIO 1 445.00 445.00 890.00 HM TRACTOR Grupo Electrogeno 2 1,456.00 1,456.00 2,912.00 HYDREX BOMBA 1 390.00 390.00 780.00 Sistema de Filtracion de Agua de Piscina 1 390.00 390.00 780.00 IMAGINATIVA HORNO 1 510.00 510.00 1,020.00 INOXOL Extractores de Humo 6 900.00 2,700.00 900.00 2,700.00 900.00 8,100.00 LABORATORIO GASTRONOMICO CONGELADORA VERTICAL 2 PUERTAS 1 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 1,694.48 CONSERVADORA VERTICAL DE 2 PUERTAS 4 1,129.65 1,129.65 1,129.65 1,129.65 1,129.65 1,129.65 6,777.92 MESA CONSERVADORA DE 3 PUERTAS 1 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 1,694.48 MESA CONSERVADORA DE 4 CAJONES 1 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 1,694.48 MESON CONSERVADORA DE 3 PUERTAS 2 564.83 564.83 564.83 564.83 564.83 564.83 3,388.96 MESON DE REFRIGERACION DE 2 PUERTAS 1 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 1,694.48 MESON DE REFRIGERACION DE 2 PUERTAS, CON ENSALADERA 1 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 1,694.48 PARRILLA A CARBON "JOSFER" 1 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 1,694.48 PLANCHA 2 564.83 564.83 564.83 564.83 564.83 564.83 3,388.96 PLANCHA: FRENCH TOP 1 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 1,694.48 PRODUCTORA DE HIELO 1 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 3,060.00 WOK 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M&B Central Telefonica 1 952.00 952.00 952.00 952.00 952.00 952.00 5,712.00 NASCA FACTORIA INDUSTRIAL ABATIDOR 2 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00 CONGELADORA VERTICAL DE 1 PUERTA 3 900.00 900.00 900.00 900.00 Página 162 | 2073,600.00 CONSERVADORA VERTICAL 2 PUERTAS 1 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 HORNO COMBI A GAS 1 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00 HORNO CONVECCION 1 120.00 120.00 120.00 120.00 480.00 Horno Electrico 1 70.00 70.00 70.00 70.00 280.00 MANTENEDOR DE 1 PUERTA 1 70.00 70.00 70.00 70.00 280.00 MANTENEDOR DE 2 PUERTAS 1 70.00 70.00 70.00 70.00 280.00 NOVA VISION AMASADORA 1 200.00 200.00 BATIDORA INDUSTRIAL 1 200.00 200.00 LICUADORA INDUSTRIAL 1 200.00 200.00 REPSOL TANQUE DE GAS # 1 1 0.00 0.00 TANQUE DE GAS # 2 1 0.00 0.00 VAPORIZADOR DE GAS 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saniseg Caja Recolectora de Grasa - Chica 8 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 65,084.75 Caja Recolectora de Grasa - Grande 2 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 16,271.19 SIAM CAMARA DE CARNE 1 1 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 6,120.00 CAMARA DE PESCADO 2 1 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 6,120.00 CAMARA DE VERDURAS 3 1 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 6,120.00 SLB ABATIDOR DE 11 BANDEJAS 1 0.00 CORTADORA DE EMBUTIDOS 1 0.00 HORNO 1 0.00 MAQUINA LAVA VAJILLA 2 544.00 544.00 544.00 544.00 544.00 544.00 3,264.00 PRODUCTORA DE HIELO 1 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00 1,632.00 SR. NERY RETTO Maquina de Cocer 2 200.00 200.00 SR. VALLEJO COCINA DE 4 HORNILLAS 4 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00 COCINA DE 4 HORNILLAS + 2 HORNILLAS FORNILLON 1 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00 COCINA DE 6 HORNILLAS 2 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 COCINA DE 7 HORNILLAS 1 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00 FREIDORAS DE PAPAS 2 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 TEISA MONTACARGAS 1 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00 MONTACARGAS - Cocina Principal 1 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00 THYSSENKRUPP ELEVADORES SAC ASCENSORES NUEVO 1 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 4,680.00 Top Sport BICICLETA SIN RESPANDO 1 131.64 131.64 131.64 131.64 131.64 131.64 789.83 ELIPTICA 2 263.28 263.28 263.28 263.28 263.28 263.28 1,579.66 ELIPTICA ARC TRAINE 1 131.64 131.64 131.64 131.64 131.64 131.64 789.83 TROTADORA 2 263.28 263.28 263.28 263.28 263.28 263.28 1,579.66 VELCON Sub - Estación Electrica 1 6,120.00 6,120.00 Minauro Extractor de Aire 1 400.00 400.00 800.00 Inyector de Aire 1 400.00 400.00 800.00 ABC Importaciones Extintores 5 213.68 641.03 854.70 Extintores - ACETATO 4 170.94 512.82 683.76 Extintores - CO2 8 341.88 1,025.64 1,367.52 Extintores - CO2 11 470.09 1,410.26 1,880.34 Extintores - H2O 43 1,837.61 5,512.82 7,350.43 Extintores - HALOTRON 6 256.41 769.23 1,025.64 Extintores - PQS 34 1,452.99 4,358.97 5,811.97 Extintores - PQS 6 256.41 769.23 1,025.64 INVEROED Caldero # 1 1 700.00 700.00 700.00 700.00 2,800.00 Caldero # 2 1 700.00 700.00 700.00 700.00 2,800.00 TANQUE CALENTADOR DE AGUA 2 3,333.33 3,333.33 TANQUE DE AGUA CALIENTE 1 1,666.67 1,666.67 Aquamaquim BOMBA 9 12,000.00 12,000.00 CLAVE 3 SISTEMA ALERTA TEMPRANA 1 6,955.00 6,955.00 GMM BOMBA 2 0.00 MOLEDORA DE CARNE 1 0.00 Brimali Industrial HERVIDOR DE AGUA DE 35 L 1 340.00 340.00 680.00 Total general 373 33,825.65 21,717.86 19,615.49 36,668.02 19,456.49 28,993.86 45,778.15 47,218.86 14,415.49 48,144.02 21,370.49 27,680.36 364,884.76

Saniseg Mantenimiento Trampa de Grasa 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

Total general 37,825.65 25,717.86 23,615.49 40,668.02 23,456.49 32,993.86 49,778.15 51,218.86 18,415.49 52,144.02 25,370.49 31,680.36 412,884.76

Imprevistos 5% 20,644.24

Presup. Anual 433,528.99 Presupuesto 2017 - Expresado en S/

Tipo de Cambio Ref. 3.4

Frec. Mant. Men. (Todas) Estado (Varios elementos)

Proveedor Equipo Suma de Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total ALPAMAR CONCERVADORA VERTICAL 3 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 CONGELADORA 2 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 960.00 CONGELADORA VERTICAL 2 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 CONSERVADORA 6 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 2,880.00 CONSERVADORA VERTICAL 3 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 CONSERVADORA VERTICAL DE 3 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 CONSEVADORA VERTICAL DE 3 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONGELADORA DE 1 PUERTA 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONGELADORA DE 2 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONSERVADORA CON REPISA Y CALENTADOR DE PLATOS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONSERVADORA DE 2 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONSERVADORA DE 2 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONSERVADORA DE 3 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONSERVADORA DE 4 PUERTAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 MESON CONSERVADORA DE 4 PUERTAS CON REPISAS 1 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 480.00 Ascensores SA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETES 8 1,283.84 1,283.84 1,283.84 1,283.84 5,135.36 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO 8 1,283.84 1,283.84 1,283.84 1,283.84 5,135.36 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DUCTO 22 3,530.56 3,530.56 3,530.56 3,530.56 14,122.24 AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 320.96 320.96 320.96 320.96 1,283.84 AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA - Especial 2 320.96 320.96 320.96 320.96 1,283.84 Ascensores TEI. ASCENSOR DE SERVICIO 1 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00 ASCENSORES AUTOMATICO 1 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00 ASCENSORES PRINCIPAL 1 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00 C&Z Pozo de Tierra 19 6,766.00 6,766.00 TABLEROS ELECTRICOS 1 13,566.00 13,566.00 Café Brit MAQUINA DE CAFÉ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MAQUINA DE CAFÉ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MAQUINA DE MOLINO DE CAFÉ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CIMELCO CALANDRIA 1 550.00 550.00 LAVADORA 2 1,100.00 1,100.00 PLANCHA PRENSA 1 840.00 840.00 SECADORA 2 880.00 880.00 Cold Import SAC AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO 4 4,080.00 4,080.00 4,080.00 12,240.00 DISPENSERS DISPENSADOR DE AGUA - ELECTRICO 3 450.00 450.00 900.00 PURIFICADOR DE AGUA 1 150.00 150.00 300.00 PURIFICADOR DE AGUA - OSMOSIS INVERSA 1 322.50 322.50 645.00 FRIONOX COCINA FORNILLON 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fumiguerra Alcantarillado - Desagues 1 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 AMBIENTE - CLUB NACIONAL 34 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 18,000.00 Desratizacion 1 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 POZO NEGRO DE AGUAS DE ALMACEN 1 925.00 925.00 1,850.00 POZO NEGRO DE BAÑOS TURCOS 1 925.00 925.00 1,850.00 TANQUES 1 1 445.00 445.00 890.00 TANQUES 2 1 445.00 445.00 890.00 TANQUES CONTRA INCENDIO 1 445.00 445.00 890.00 HM TRACTOR Grupo Electrogeno 2 1,456.00 1,456.00 2,912.00 HYDREX BOMBA 1 390.00 390.00 780.00 Sistema de Filtracion de Agua de Piscina 1 390.00 390.00 780.00 IMAGINATIVA HORNO 1 510.00 510.00 1,020.00 INOXOL Extractores de Humo 6 900.00 2,700.00 900.00 2,700.00 900.00 8,100.00 LABORATORIO GASTRONOMICO CONGELADORA VERTICAL 2 PUERTAS 1 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 1,694.48 CONSERVADORA VERTICAL DE 2 PUERTAS 4 1,129.65 1,129.65 1,129.65 1,129.65 1,129.65 1,129.65 6,777.92 MESA CONSERVADORA DE 3 PUERTAS 1 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 1,694.48 MESA CONSERVADORA DE 4 CAJONES 1 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 1,694.48 MESON CONSERVADORA DE 3 PUERTAS 2 564.83 564.83 564.83 564.83 564.83 564.83 3,388.96 MESON DE REFRIGERACION DE 2 PUERTAS 1 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 1,694.48 MESON DE REFRIGERACION DE 2 PUERTAS, CON ENSALADERA 1 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 1,694.48 PARRILLA A CARBON "JOSFER" 1 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 1,694.48 PLANCHA 2 564.83 564.83 564.83 564.83 564.83 564.83 3,388.96 PLANCHA: FRENCH TOP 1 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 282.41 1,694.48 PRODUCTORA DE HIELO 1 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 3,060.00 WOK 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M&B Central Telefonica 1 952.00 952.00 952.00 952.00 952.00 952.00 5,712.00 NASCA FACTORIA INDUSTRIAL ABATIDOR 2 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00 CONGELADORA VERTICAL DE 1 PUERTA 3 900.00 900.00 900.00 900.00 3,600.00 CONSERVADORA VERTICAL 2 PUERTAS 1 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 HORNO COMBI A GAS 1 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00 HORNO CONVECCION 1 120.00 120.00 120.00 120.00 480.00 Horno Electrico 1 70.00 70.00 70.00 70.00 280.00 MANTENEDOR DE 1 PUERTA 1 70.00 70.00 70.00 70.00 280.00 MANTENEDOR DE 2 PUERTAS 1 70.00 70.00 70.00 70.00 280.00 NOVA VISION AMASADORA 1 200.00 200.00 BATIDORA INDUSTRIAL 1 200.00 200.00 LICUADORA INDUSTRIAL 1 200.00 200.00 REPSOL TANQUE DE GAS # 1 1 0.00 0.00 TANQUE DE GAS # 2 1 0.00 0.00 VAPORIZADOR DE GAS 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saniseg Caja Recolectora de Grasa - Chica 8 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 5,423.73 65,084.75 Caja Recolectora de Grasa - Grande 2 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 16,271.19 SIAM CAMARA DE CARNE 1 1 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 6,120.00 CAMARA DE PESCADO 2 1 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 6,120.00 CAMARA DE VERDURAS 3 1 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 6,120.00 SLB ABATIDOR DE 11 BANDEJAS 1 0.00 CORTADORA DE EMBUTIDOS 1 0.00 HORNO 1 0.00 MAQUINA LAVA VAJILLA 2 544.00 544.00 544.00 544.00 544.00 544.00 3,264.00 PRODUCTORA DE HIELO 1 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00 1,632.00 SR. NERY RETTO Maquina de Cocer 2 200.00 200.00 SR. VALLEJO COCINA DE 4 HORNILLAS 4 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00 COCINA DE 4 HORNILLAS + 2 HORNILLAS FORNILLON 1 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00 COCINA DE 6 HORNILLAS 2 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 COCINA DE 7 HORNILLAS 1 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00 FREIDORAS DE PAPAS 2 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 TEISA MONTACARGAS 1 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00 MONTACARGAS - Cocina Principal 1 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 2,760.00 THYSSENKRUPP ELEVADORES SAC ASCENSORES NUEVO 1 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 4,680.00 Top Sport BICICLETA SIN RESPANDO 1 131.64 131.64 131.64 131.64 131.64 131.64 789.83 ELIPTICA 2 263.28 263.28 263.28 263.28 263.28 263.28 1,579.66 ELIPTICA ARC TRAINE 1 131.64 131.64 131.64 131.64 131.64 131.64 789.83 TROTADORA 2 263.28 263.28 263.28 263.28 263.28 263.28 1,579.66 VELCON Sub - Estación Electrica 1 6,120.00 6,120.00 Minauro Extractor de Aire 1 400.00 400.00 800.00 Inyector de Aire 1 400.00 400.00 800.00 ABC Importaciones Extintores 5 213.68 641.03 854.70 Extintores - ACETATO 4 170.94 512.82 683.76 Extintores - CO2 8 341.88 1,025.64 1,367.52 Extintores - CO2 11 470.09 1,410.26 1,880.34 Extintores - H2O 43 1,837.61 5,512.82 7,350.43 Extintores - HALOTRON 6 256.41 769.23 1,025.64 Extintores - PQS 34 1,452.99 4,358.97 5,811.97 Extintores - PQS 6 256.41 769.23 1,025.64 INVEROED Caldero # 1 1 700.00 700.00 700.00 700.00 2,800.00 Caldero # 2 1 700.00 700.00 700.00 700.00 2,800.00 TANQUE CALENTADOR DE AGUA 2 3,333.33 3,333.33 TANQUE DE AGUA CALIENTE 1 1,666.67 1,666.67 Aquamaquim BOMBA 9 12,000.00 12,000.00 CLAVE 3 SISTEMA ALERTA TEMPRANA 1 6,955.00 6,955.00 GMM BOMBA 2 0.00 MOLEDORA DE CARNE 1 0.00 Brimali Industrial HERVIDOR DE AGUA DE 35 L 1 340.00 340.00 680.00 Total general 373 33,825.65 21,717.86 19,615.49 36,668.02 19,456.49 28,993.86 45,778.15 47,218.86 14,415.49 48,144.02 21,370.49 27,680.36 364,884.76

Saniseg Mantenimiento Trampa de Grasa 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

Total general 37,825.65 25,717.86 23,615.49 40,668.02 23,456.49 32,993.86 49,778.15 51,218.86 18,415.49 52,144.02 25,370.49 31,680.36 412,884.76

Imprevistos 5% 20,644.24

Presup. Anual 433,528.99

Página 163 | 207 Inversión:

Presupuesto de Proyectos / Inversion Periodo 2017

Presupuesto Estatus O.C. # Proveedor Proyecto / Inversion Ubicación Soles Dolares Inversion 2017 SLB Food Equipment Horno Vaporera Rack Plataforma Rodante Cocina Principal - Banquetes 1,240.43 Inversion 2017 SLB Food Equipment Oven Rack Plataform Cocina Principal - Banquetes 148.17 Inversion 2017 SLB Food Equipment Horno Vaporera Rack Plataforma Rodante Cocina Principal - Banquetes 537.30 Inversion 2017 SLB Food Equipment Abatidor Cocina Principal 13,800.00 Inversion 2017 Laboratorio Gastronomico Sistema de Calentamiento (Drop In) Cocina Principal 3,846.98 Inversion 2017 Laboratorio Gastronomico Estructura de Acero para Drop In Especial Cocina Principal 1,105.00 Inversion 2017 Laboratorio Gastronomico Lampara Calentadora (36) con Control Cocina Principal 691.36 Inversion 2017 Laboratorio Gastronomico Lampara Calentadora (42) con Control Cocina Principal 738.38 Inversion 2017 Laboratorio Gastronomico Lampara Calentadora (48) con Control Cocina Principal 786.23 Inversion 2017 Laboratorio Gastronomico Repisa Superior de 2 Niveles Cocina Principal 455.00 Inversion 2017 Cold Import SA Aire Acondicionado Sala 10,831.56 Inversion 2017 Cold Import SA Aire Acondicionado Comedor Grande 8,211.86 Inversion 2017 Cold Import SA Aire Acondicionado Salones: Azul y Dorado 42,567.10 Inversion 2017 Ascensores SA Aire Acondicionado Sala Peru Inversion 2017 Ascensores SA Aire Acondicionado Sala de Proyecciones Inversion 2017 Ascensores SA Aire Acondicionado Comedor Chico 2,272.00 Inversion 2017 Ascensores SA Aire Acondicionado Cocktail Lunch 2,272.00 Inversion 2017 Ascensores SA Aire Acondicionado Comedor Grande Inversion 2017 Ascensores SA Aire Acondicionado Hall Principal 14,112.00 Inversion 2017 Ascensores SA Aire Acondicionado Salones: Azul y Dorado Inversion 2017 Ascensores SA Aire Acondicionado Otros 6,886.00 Inversion 2017 Top Sport Equipamiento de Gimnasio Gimnasio 10,404.93 Inversion 2017 Multivac Compra de Máquinas Empacadoras al Vacío Cocina de Socios 14,636.23 Inversion 2017 M & B Telesystems Central Telefonica Club Nacional 8,502.03 Inversion 2017 JM Industrias Cambio de Tableros de Mesas Cocina Principal 6,070.00 Inversion 2017 JM Industrias Fabricacion de Escritorio Cocina Principal 870.00 Inversion 2017 JM Industrias Implementacion de Repisa Cocina Principal 550.00 Inversion 2017 Compra de Cierra Circular con Mesa / CarpinteriaMantenimiento 2,500.00 Inversion 2017 Compra de Equipo para Agua Temperada Piscina 7,000.00 Inversion 2017 Cambio de Ventana Camerino de Personal - 1er Piso 5,000.00 Inversion 2017 Cambio de Ventana Camerino de Personal - 3er Piso 5,000.00 Inversion 2017 Cambio de Ventana Escalera - 1er, 2do y 3er Piso 3,000.00 Inversion 2017 Comercial Michaels Cambio de Ventana Pasteleria 7,900.00 Inversion 2017 Comercial Michaels Cambio de Ventana Oficinas de Administracion y Contabilidad 7,690.00 Inversion 2017 Cambio de Ventana Archivo 5,000.00 Inversion 2017 Cambio de Ventana Proyectos 1,000.00 Inversion 2017 Cambio de Ventana Sala de Directorio 1,000.00 Inversion 2017 Cambio de Ventana Comedor de 3er Piso 1,000.00 Inversion 2017 Comercial Michaels Cambio de Ventana Baño de Caballeros 2do Piso 2,200.00 Inversion 2017 Cambio de Ventana Salones del 2do Piso 1,000.00 Inversion 2017 Comercial Michaels Puertas de Vidrio Templado Baño de Piscina - Tinas 1,900.00 Inversion 2017 Comercial Michaels Puertas de Vidrio Templado Baño de Piscina - Inodoro 2,610.00 Inversion 2017 Laboratorio Gastronomico Cambio de Maquina Lavavajillas Industrial Cocina de Socios 21,297.01 Inversion 2017 Bonnet Compra de Bomba Sumergible para Drenaje Sotano 700.00 Inversion 2017 Archivo Implementacion de Sistema Contra Incendios - Aspersores Inversion 2017 Archivo Implementacion de Estanterias Inversion 2017 AKROS Playa de Estacionamiento Implementacion de Tranqueras 10,951.40 Inversion 2017 AKROS Pasadizo de Administracion Implementacionde Puerta con Video Portero 2,914.80 Inversion 2017 AKROS Implementacion de Sistema de CCTV Club Nacional 465.8 Inversion 2017 AKROS Instalacion de Sistemas de Seguridad Club Nacional 4,660.00 Inversion 2017 Grupo Salobreña Freidora de Papas Electrica Cocina Principal 2,500.00

128,036.75 120,786.82

Página 164 | 207 Proyectos:

Presupuesto de Proyectos / Inversion Periodo 2017

Presupuesto Estatus O.C. # Proveedor Proyecto / Inversion Ubicación Soles Dolares Proyecto 2017 Sermatpa Servicios Generales Capa Slurry sobre Carpeta Asfaltica + Cacheo Playa de Estacionamiento - Camana 30,489.95 Proyecto 2017 Sermatpa Servicios Generales Capa Slurry sobre Carpeta Asfaltica + Cacheo Playa de Estacionamiento - Belen 1 12,680.47 Proyecto 2017 Sermatpa Servicios Generales Mejoramiento Instalaciones Sanitarias Pasadizo de Cuadrilla 19,811.11 Proyecto 2017 Sermatpa Servicios Generales Enchape Pared Camaras de Conservacion - Sotano 10,928.18 Proyecto 2017 Sermatpa Servicios Generales Enchape Pared Area de Habilitacion 10,208.64 Proyecto 2017 Sermatpa Servicios Generales Instalacion Sanitarias - Agua y Desague Archivo 4,478.40 Proyecto 2017 Ante - Proyecto de Trampas de Grasa Playa de Estacionamiento - Camana 0.00 Proyecto 2017 Trampas de Grasa Playa de Estacionamiento - Camana 64,502.25 Proyecto 2017 FASEV Ventana y Mampara para Area de Empaque al VacioCocina Principal 14,750.00 Proyecto 2017 Anteproyecto - Remodelacion de Piscina Piscina 2,800.00 Proyecto 2017 Remodelacion de Piscina Piscina 281,145.03 Proyecto 2017 Demolicion de Casonas 500,000.00 Proyecto 2017 Sellado de Azotea Azotea Proyecto 2017 V Diseño Ante - Proyecto Remodelacion de Oficina de GerenciaGerencia 2,000.00 Proyecto 2017 Remodelacion de Oficina de Gerencia Gerencia 45,384.92 Proyecto 2017 C&Z Cambio de Cable de Iluminación 70,357.37 Proyecto 2017 Implementacion y Cambio de Canaletas Playas de Estacionamiento 5,000.00 Proyecto 2017 Implementacion y Cambio de Canaletas Edificio - Club Nacional 5,000.00 Proyecto 2017 Sermatpa Servicios Generales Archivo Playa de Estacionamiento - Belen 2 294,963.43

1,299,342.38 75,157.37

Página 165 | 207 Presupuesto 2017

T.C. Ref. 3.4

Costo $ Item Concepto Costo U. S/ Costo U. $ Equivalente S/ IGV Total S/ 1 EPP's 26,170.61 0.00 4,710.71 30,881.32 2 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 3 Eventos 0.00 0.00 4 Contabilidad 0.00 0.00 5 Recursos Humanos 8,985,519.63 8,985,519.63 6 Lavanderia 0.00 0.00 7 Biblioteca 0.00 0.00 8 Mantenimiento: 0.00 Tercerizado 433,528.99 0.00 78,035.22 511,564.21 Interno 130,058.70 0.00 23,410.57 153,469.26 9 Informatica Mantenimiento 31,322.80 106,497.51 19,169.55 125,667.06 Inversion 48,330.82 164,324.79 29,578.46 193,903.25 10 Inversion 2017 128,036.75 120,786.82 410,675.19 96,968.15 635,680.09 11 Proyecto 2017 1,299,342.38 75,157.37 255,535.06 279,877.94 1,834,755.38

Total en Soles 11,002,657.06 937,032.54 531,750.60 12,471,440.20

Página 166 | 207 Anexo Nro. 25

Propuesta de Organigrama, elaborada por el Gerente de Administración.

Directorio

Secretaria

Gerente General

Secretaria

Gerente de Chef Administracio

Contadora Jefe de Jefe de Jefe de Atencion al Servicios Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de RRHH Jefe de A & B General Mantenimien Almacen Sistemas Socio Tercerizados Eventos y Maitres Calidad Secretari a Asistente Asistente de Asistente de Asistente de Administrativ Sistemas RRHH Costos 1 y 2 Sub - Encargado de Encargado de Encargado de Sala de Encargado Contador Carpinteria Compras Internet 3er piso Encargado de Asistente Encargado de Lav. y Lenc. Social Almacen Encargado de Encargado de Encargado Pintura Piscina Cocina de Encargado de Encargado de Topico Limpieza Almacen Encargado de Encargado de Electricidad Baños Turcos Encargado de Encargado de Porteros Bares Encargado de Peluq. Y Gasfitero Maniq. Central Telefonica Servicios Encargado de Generales Biblioteca Guardianes Instructor de GYM Leyenda : Cargos Existentes Cargos Existentes Reubicados Cargos Nuevos

Página 167 | 207 Anexo Nro. 26

Comunicado que publica el Presidente de la Junta Directiva el 8 de Marzo 2018, con título: Visión y misión del Club en Lima:

Página 168 | 207 Anexo Nro. 27

Informe remitido por el Gerente de Administración, a la junta directiva, el 29 de diciembre 2017:

Cargo: Gerente de Administración Del 07–09–2015 al 31–12–2017

El 7 de Setiembre 2015 asumí formalmente el cargo de Gerente de Administración, en el Club en Lima, ese mismo día, se me informo que cada 15 días debía acompañar al Gerente General a las reuniones programadas por la Junta Directiva, para hacer lectura de los Avances de Gerencia; mi presencia dejo de ser requerida después del 14 de agosto 2017, según lo expuesto por el Gerente General, el 4 de Setiembre 2017.

Al inicio de la primera reunión que participe con la Junta Directiva y el Gerente General, el Presidente del Directorio me dio la bienvenida, exponiendo cuales eran las expectativas del puesto, y que contaba con el apoyo de los presentes para poder ejercer al 100%, las funciones asignadas al Cargo, por lo que se me solicito involucrarme en la gestión en la brevedad posible.

Es oportuno mencionar que, el periodo de adaptación, para asumir un nuevo puesto y/o reto laboral, dependiendo la complejidad de la información y las responsabilidades que se están asumiendo, debe ser un tiempo prudencial de manera que el profesional sume en la gestiones, con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos establecidos.

Procedo a citar algunos hechos, formalmente y oportunamente documentados antes el Gerente General, miembros de la Junta Directiva del Periodo Julio del Periodo 2014 – Julio 2016 y a miembros de la Junta Directiva del Periodo Julio 2016 – Julio 2018, evidenciando las barreras que he tendido para cumplir con las funciones que se detallan en el Manual entregado a la Junta Directiva y al Gerente General, en el Periodo 2012, por la Empresa GDC Business Consultants, documento que se menciona en el Acta de Avances de Gerencia, expuestas a la Junta Directiva el 5 de Enero 2016:

Recursos Humanos:

1. Administración de Personal: a. El Jefe de Personal, sin previa coordinación con la Gerencia de Administración, moviliza al personal de cuadrilla (limpieza), la misma que se ha destinado a reemplazar al personal, de las diferentes áreas (Cocina de Socios, Cocina de Personal, Peluquería, entre otros), que no se presenta a trabajar por razones tales como: Descansos Médicos, Permisos Varios, Vacaciones y/o Faltas Injustificadas, desatendiendo las labores diarias de Limpieza.

b. Identifique que no todo el personal de Cuadrilla que apoyaba en Cocina contaba con Carnet de Sanidad para Manipulación de Alimentos, motivo por el cual, se

Página 169 | 207 comenzó a regular en Octubre 2015, como consta en el Acta de Reunión de Gerencia # 158.

c. El Gerente de Administración no es informado cuando se va a contratar o despedir al personal de las diferentes áreas a su cargo.

d. Las sanciones imputadas a las los trabajadores, por faltas cometidas, no reflejan una justicia laboral, puesto que una sanción puede ser más severa para un operario que para un supervisor, ante faltas similares y/o iguales.

e. El Jefe de Mantenimiento, al 31 de Diciembre 2015, tenía 101 días vencidos de descanso físico mental, por lo que actualmente significa una gran contingencia para la institución, puesto que, el que haya podido regularizar, en el Parido 2016 y 2017, el que ya no se le deban días de Vacaciones al Jefe de Mantenimiento, la falta ya está registrada y el Pago de la triple remuneración se daría si el trabajador inicia un proceso.

El 10 de Noviembre 2017, el Gerente General tuvo la intención de imputar, lo expuesto en el párrafo anterior, como falta durante mi gestión, por lo que se procedió a explicarle, vía correo electrónico, el 11 de Noviembre 2017, que era imposible que a los 3 meses de iniciada mi gestión, a razón de 2.5 días de Vacaciones por mes, el trabajador haya acumulado 101 días vencidos de descanso fisco y mental, puesto que es el equivalente a 3 años y 4 meses y 15 días, sin haber gozado Vacaciones.

2. Sistema de Planilla: a. Iniciando el Periodo 2016, procedí a analizar los cálculos del Periodo 2015, que debía haber revisado el Jefe de Personal, por conceptos de: Retención de 5ta Categoría, Pago de Gratificaciones y Descuento por EPS, identificando errores, los mismos que fueron expuesto a la Junta Directiva, posterior a ello, el Gerente General afirma que ya fue rectificado y que de la fecha en adelante, solamente lo vería el Jefe de Personal.

b. Después de Julio 2016, tomando como base mi Boleta de Pago, le comento al Jefe de Personal que identificaba error en el Cálculo de 5ta Categoría, reiterando el error en los meses siguientes, alerta que no fue tomada en consideración y a finales del 2016, la sumatoria del cálculo errado, desde la segunda mitad del Periodo 2016, obligo al Jefe de Personal tener que rectificarse ante la SUNAT, pagar la multa respectiva y emitir nuevas Boletas de Pago desde el Mes de Abril 2016, pese a que nuevamente se evidencia que el Jefe de Personal no verifica la información que arroja el Sistema, el Gerente General no hace partícipe a la Gerencia de Administración.

Página 170 | 207 c. Después de Julio 2017, tomando como base mi Boleta de Pago, le comente al Jefe de Personal que si bien no era un monto significativo similar al que anuncie en el Periodo 2016, identificaba una diferencia marginal en el Cálculo de Retención de 5ta Categoría, al no saber explicar y/o identificar en el sistema a que se debía, el proveedor se reúne conmigo e identificamos un Factor que se considera en las Vacaciones y no está claramente identificado en las Boletas.

Pese a que se evidencia que el Jefe de Personal no está involucrado y/o tiene conocimiento de los Cálculos que se generan en el Sistema de Planillas, y que los criterios empleo, criterios que fueron validados por el Abogado Laboralista, y posteriormente se le indica al proveedor, que la configuración del sistema debe cumplir con los criterios validados por el Abogado Laboralista, el Gerente General mantiene su posición de para que el Gerente de Administración no participe en la verificación del calculo que arroja el sistema de Planillas.

Contabilidad:

1. Consta en Acta de Avance de Gerencia del 9 de Febrero 2016, que debía haber podido iniciar las gestiones con el área de Contabilidad y Finanzas, las mismas que no fueron posibles, por la razón que consta en el Correo Electrónico remitido, el 7 de Julio 2017, por el Gerente General: “…la Contadora General, ella reporta directamente al Gerente General, Tesorero y Pro Tesorero…”

2. Como Gerente de Administración, no he recibido por parte de la Contadora General, los presupuestos aprobados para las diferentes áreas a mi cargo, en el Periodo 2016 y 2017.

Tecnología de la Información (T.I.):

1. Los equipos móviles no son administrados por el área de T.I., estos son administrados por la Contadora General,

2. No todos los Equipos de Cómputo están bajo la custodia del área de T.I., el responsable de la Computadora del Gerente Genera es el encargado de la Sala de Internet, a quien sugerí se le cambio el cargo por Atención al Socio, como consta en Acta de Avances de Gerencia del 9 de Febrero 2016.

3. El encargado del área de T.I., por indicación de la Gerencia General, no solicita al Gerente de Administración autorización para las gestiones que debe realizar con el proveedor de coreos electrónicos, este debe solicitarlo a la Jefatura de Personal, sin que tenga conocimiento, el Gerente de Administración, las gestiones a realizarse.

Mantenimiento:

Página 171 | 207 1. En el periodo 2015, identifique que el personal de Mantenimiento realizaba trabajos sin contar con los respectivo Equipo de Protección Personal (EPP), ni con el Seguro Contra Riesgos de Trabajo (SCTR)

2. Luego del Accidente grave, el 31 de Marzo 2016, pudiendo haber sido fatal, el mismo que significa una contingencia seria para la institución, se evidencio que el Jefe de Mantenimiento programa trabajos sin: a. Informar al Gerente de Administración, b. Hacer una análisis de riesgo, c. Evidenciar que se están tomando las medidas de seguridad respectiva, d. Supervisar las labores.

3. En el Periodo 2015 identifique que: a. No había una Programa de Trabajo y/o un documento donde se identifiquen los equipos, detallando la fecha en que le corresponde el Mantenimiento Preventivo y Correcto, por lo que procedí a desarrollar un Modelo de Gestión que cuente con la información necesaria y detalle las fechas de los mantenimientos.

b. No había un Plan de Trabajo Anual, Mensual y Semanal, por lo que los trabajos a realizarse se programaban en el día, motivo por el cual, diseñe un Modelo de Gestión donde se detalle y especifique las tareas diarias, y se complemente con los trabajos que se iban requiriendo.

c. En Marzo 2017, por las constantes afirmaciones del Gerente General con respecto a que no hacia las inspecciones al Interior y Exterior del Club en Lima, procedí a registrar y documentar las observaciones, las mismas que se pueden visualizar en el Link que hice de conocimiento de la Junta Directiva el 5 de Julio 2017: https://drive.google.com/open?id=0BwMUKqowzjmaM0xoQW0xQXpaM1U permitiendo así, minimizar el costo de Papel, Tonner y desgaste de Impresoras, siendo la intención principal, que el Gerente General y la Junta Directiva, puedan visualizar las observaciones, desde cualquier dispositivo, por otro lado, me permitiría neutralizar que el Gerente General siga afirmando, sin sustento alguno, el que no reviso las instalaciones; es oportuno mencionar que, en un periodo no mayor a 6 meses (del 8 de Marzo 2017 al 4 de Julio 2017 y del 10 de Noviembre al 31 de Diciembre 2017), he registrado más de 1,200 observaciones, evidenciando en muchos oportunidades, las malas prácticas y/o supervisión de trabajo realizadas por el Jefe de Mantenimiento: i. Lo Informado al Jefe de Area de Costos, con Copia al Gerente General, el 1 de Diciembre 2017: 1. Paredes y Techos en mal estado, en la Cocina de Socios, 2. Grifería arreglada con cinta adhesiva y/o plástico, 3. Presencia de Oxido en equipos de Congelación, 4. Luna rota, 5. Entre otros.

Página 172 | 207 ii. Lunas rotas que no son reemplazadas, al interior del Club en Lima iii. Presencia de óxido en estructuras metálicas, al Interior y Exterior del Club en Lima, iv. Muebles en mal estado, v. Etc.

Anexo imágenes de algunas observaciones, indicando el ambiente al que pertenecen.

Gerencia General:

1. Los únicos temas que trata el Gerente General con el Gerencia de Administración son: a. Mantenimiento de Equipos, b. Mantenimiento de Infraestructura, c. Limpieza de los ambientes de Club en Lima,

2. Cuando la Gerencia de Administración ha reportado irregularidades de las diferentes Jefaturas, el Gerente General ha defendido la posición de las Jefaturas, sin previamente reunirse con mingo y/o recolectar toda la información.

3. Cuando el Gerente de Administración ha querido reportar, a la Junta Directivas, temas de interés, estos han sido retirados del Acta de Avances de Gerencia, o en su defecto, redactados nuevamente, cambiando el sentido de la información, como referencia se puede mencionar: a. Informe que remití al Gerente General, vía correo electrónico, el 21 de Febrero 2017, haciendo referencia de los trabajos no realizados y que deje programados al Area de Mantenimiento,

b. Avance de Gerencia, remitido al Gerente General, vía correo electrónico, el 25 de Febrero 2017, donde hacía de conocimiento a la Junta Directiva, el no cumplimiento de los trabajos programados por parte del Area de Mantenimiento.

c. Versión Final de Avances de Gerencia en la cual el Gerente General felicita al Jefe de Mantenimiento y al Jefe de Personal por el cumplimiento de los trabajos que expuse, el 21 de Febrero 2017, no se habían realizado.

4. Algunos trabajos realizados por la Gerencia de Administración, el Gerente General los ha presentado como si fueron realizados por la Jefatura de Personal.

5. En reiteradas oportunidades el Gerente de Administración le ha solicitado al Gerente General que lo apoye en las gestiones que realiza y/o no permita que las Jefaturas coordinen antes de haber coordinado conmigo, el Gerente General incentiva a las Jefaturas para que coordinen directamente con él.

Página 173 | 207 6. En las reuniones que el Gerente General sostenía con el Gerente de Administración, también eran convocado el Jefe de Personal y la Contadora General, eventualmente el Jefe de Mantenimiento y/o la Jefa de Operaciones, estas reuniones se direccionaban más a una dinámica para criticar las Gestiones del Gerente de Administración y no para coordinaciones en general.

7. El Gerente General competía con la Gerencia de Administración para conseguir mejores precios con los proveedores, pero no ponía el mismo entusiasmo, si se trataba de cobrar penalidades por incumplimiento a proveedores.

8. El 14 de Agosto 2017, el Gerente General me convoca a reunión y me informa: “…Como le comenté verbalmente, su contrato vence el 31 de diciembre del 2017 y la institución por decisión de Comité Directivo, determinó dejar sin efecto el puesto temporal de Gerente de Administración con los alcances que usted ha venido desarrollando, debido a que se ha evaluado que no es necesario contar con esa estructura orgánica en el Club en Lima. Lo comunicado a usted es la decisión tomada por el Comité directivo…”

Junta Directiva:

1. Luego que se expusiera, a la Junta Directiva, en los Avances de Gerencia de Enero 2016, que se procedería a cumplir con las funciones que se detallan en el documento que entrego la Empresa GDC Business Consultants, no se le hizo seguimiento.

2. Luego que sucediera el Accidente Grave, el 31 de Marzo 2016, un representante de la Junta Directiva me pregunto, en mi oficina, como era posible que haya dejado sin SCTR al personal que realiza trabajos de riesgo, respetuosamente le conteste, como era posible que el Gerente General y/o la Junta Directiva haya dilatado tanto la contratación del SCTR, ya que desde Noviembre 2015, estoy solicitando al Gerente General que contrate el SCTR para el Personal, en Febrero 2016 se expuso a la Junta Directiva que el personal no contaba con SCTR, el Director expuso que indagaría y conversaríamos, conversación que nunca se dio.

3. En el periodo 2017 le expuse a un representante de la Junta Directiva que: a. No me era posible cumplir con mis funciones, ya que no contaba con el apoyo del Gerente General y/o la participación de la Junta Directiva, le mostré los documentos originales que se remitían a la Gerencia General y como estos eran cambiados cuando eran remitidos a la Junta Directiva, no hubo comentarios al respecto.

b. Le mostré como había comenzado a registrar las observaciones que encontraba al interior del Club en Lima y como estos se iban acumulando, no hubo comentarios al respecto.

c. En una oportunidad nos encontramos en el Estacionamiento y le mostre como el personal bajo el Cargo del Jefe de Personal trabajaba sin EPP´s, no hubo comentarios al respecto.

Página 174 | 207

d. Le solicite que analice cómo es posible que en un periodo no mayor a 3.5 años, yo sea el Tercer Gerente de Administración en el Club en Lima, el director expuso que conversaría con el Gerente General, al día siguiente me llama el Gerente General y convoca a todas las Jefaturas, y durante la revisión y corrección de los Avances de Gerencia que elaboraba y algunos correo electrónicos que remitía al Gerente General, expuso que la Junta Directiva le había pedido que me explique las razones por las cuales soy el Tercer Gerente de Administración, concluyendo que el problema no era él.

4. En el periodo 2017 un representante de la Junta Directiva me solicita reunirnos, en la oficina que se me asignó, durante la reunión se: a. Expusieron situaciones que acontecen en el Club en Lima, las mismas que no recibía el apoyo para poder gestionarlas y/o no son tomadas en cuenta: i. No tener injerencia en las Jefaturas de Personal, no hubo comentarios al respecto. ii. No tener injerencia con la Contadora General, no hubo comentarios al respecto. iii. La Jefatura de Mantenimiento trabaja parcialmente conmigo, no hubo comentarios al respecto. iv. El Encargado de T.I., trabaja parcialmente conmigo, no hubo comentarios al respecto.

b. El Director revisó el Organigrama publicado y aprobado, me solicito le remitiera una propuesta de Organigrama, lo solicitado fue remitido vía correo electrónico, no hubo comentarios al respecto.

c. El Director me pregunto si confiaba en el Gerente General y/o en su grupo de Gente, le respondí como puedo confiar en personas que me esconden información y me limitan en la gestión, el Director me preguntó cómo era posible trabajar así, le respondí que, el haber dejado un trabajo donde si ejercía al 100% el cargo y por el tiempo que tenía trabajando en el Club en Lima, me había puesto como reto el ordenar la estructura actual, el comentario del Director fue “Gracias”.

Antes que se retirara el Director de la oficina, solicite a la Secretaría del Directorio que le haga entrega del Manual de Responsabilidades y funciones elaborado por la empresa GDC Business Consultants, la Secretaria de la Junta Directiva se acercó y le hizo entrega del Manual de Responsabilidades y funciones.

5. En Julio 2017: a. formalmente hice de conocimiento al Presidente de la Junta Directiva con copia a 2 Directores más, que en los Avances de Gerencia no siempre se exponía lo que yo quería informar, puesto que el Gerente General, en coordinación con la Contadora General y/o el Jefe de Personal, retiraba temas o reformulaba lo que debía exponerse.

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b. formalmente solicite al Gerente General, con copia a 3 Directores, que me explique cómo es que debía entender el Organigrama, ya que a la fecha: i. La Jefatura de Personal y la Contadora General no reportan a la Gerencia de Administración, ii. La Jefatura de Mantenimiento y el Encargado de T.I., reportan parcialmente a la Gerencia de Administración, iii. Que se empoderaba a las Jefaturas para limitarme el acceso a la información.

La respuesta que recibí por parte del Presidente de la Junta Directiva fue:  “…no copiarnos ni involucrar a los directivo los asuntos de administración o administrativos, ya que ellos deber cursarse y ventilarse con El gerente general de acuerdo a la jerarquía que le corresponde...” Entendí que no hay instancia a la que pueda acudir, luego de haber evidenciado el que no me permiten cumplir con mis funciones.

 “…limitarse a reportar asuntos que el Comité Directivo o el presidente le solicite específicamente de tiempo en tiempo, ya que Todo lo demás lo veremos en Comité Directivo y será canalizado como hasta ahora a través del reporte de gerencia…” Entendí que se reportará solo lo que el Gerente General quiera reportar.

 “…Lo más importante de todo es guardar la armonía y trabajar en equipo sin buscar protagonismos manteniendo la estabilidad del clima laboral…” Entendí que pese a que expongo el estar haciendo mi mejor esfuerzo para cumplir con mis funciones, esto se interpreta como que se busca protagonismo, y al evidente un clima laboral hostil, no habrá gestión alguna al respecto.

6. En Agosto 2017, durante las inspecciones que solía realizar, un representante de la Junta Directiva luego de saludarlo y me preguntará como me encontraba, le expuse mi sorpresa y malestar de la decisión que habían tenido, para con el puesto que acupe del 7 de Setiembre 2015 al 31 de Diciembre 2017, ya que, pese a todos los intentos que he hecho para poder desempeñarme en el cargo, estos no habían sido bien recibidos y/o procesados, el Director expuso que bajo su punto de vista, y durante el periodo que está en la Junta Directiva, ha evidenciado que el cargo no es necesario, en ese momento estuve de acuerdo con él, agregando que, como se está manejando la administración, incluso no es necesario el Cargo de Gerente General, pero luego de evidenciar: las irregularidades en Recursos Humanos, la deficiencia en Mantenimiento, el que no se me permita conocer la situación Financiera y Contable de la Institución, entre otros, el cargo de Gerente de Administración era de suma importancia; el Director no hizo comentario al respecto.

La intención del presente documento no es hacerlo muy extenso, ya que podría seguir citando situaciones y/o hechos, la intención es dejar constancia que hice lo mejor que un profesional podría

Página 176 | 207 haber hecho con las limitaciones y/o barreras existentes para con el cargo, de no haber existido estas limitaciones y/o barreras en el cargo, tengan por seguro que hubiera aportado mucho en la Gestión; solo puedo concluir que, se evitó que identificara posibles errores en otras áreas, luego de haber encontrado tanta deficiencia en:

1. Recursos Humanos.- con la información que tuve al inicio del Periodo 2016, la misma que no volví a tener acceso después de Marzo 2016,

2. Mantenimiento.- a. No se trabaja con una Plan Anual, Mensual y/o Semanal, b. Los trabajos que se realizan no duran, puesto que el proceder es maquillar mas no reparar, c. Realizan prácticas no apropiadas para la ejecución de algunos trabajos, d. No hay conciencia de seguridad.

3. Limpieza.- a. No trabaja con un cronograma de actividades, b. No se cuenta con la Cantidad de Personas necesarias en el Area o con el personal idóneo para realizar los trabajos, c. El personal de Limpieza es el personal asignado para apoyar a las diferentes áreas, dejando desatendida la limpieza al interior y/o exterior del Club en Lima.

Es oportuno exponerles mi sorpresa, luego de lo expuesto por el Gerente General, vía correo electrónico el 15 de Agosto 2017, donde afirma que la Junta Directiva ha tomado la decisión de desvincularme laboralmente del Club en Lima, puesto que la Junta Directiva nunca solicitó conversar conmigo, por lo que concluyo que la decisión hace referencia a comentarios recibidos por la Gerencia General, los mismos que no han sido analizados y/o se haya profundizado en las responsabilidades y funciones por las que se me había contratado.

Por lo expuesto a lo largo del presente documento y al contar con los respectivos sustentos, solo puedo concluir que la intención al contratarme, fue manipular la situación de manera que acredite la no necesidad de contar, en la estructura organizacional, con el Cargo de Gerente de Administración, el mismo que he demostrado ser necesario, por las Siguientes Razones:

1. No se cuenta con personal idóneo en el Area de Recursos Humanos, con la experiencia para cumplir con las funciones establecidas para el Cargo, lo cual se evidencia con: a. Cálculos errados en la 5ta Categoría, Gratificaciones y descuento de EPS, b. Permitir que un trabajador haya acumulado más de 101 días vencidos de descanso Vacacional, c. El no evidenciar, que se cuenta con personal no capacitado, para ocupar cargo de Jefe de Mantenimiento, luego del accidente grave, que pudo ser un accidente Fatal, por falta de: i. Programación de Trabajo, ii. Informar al Gerente de Administración el Trabajo a realizarse, iii. Supervisión de trabajos de riesgo,

Página 177 | 207 iv. El hacer que el personal trabaje sin EPP´s, v. El no haber hecho un análisis de riesgo antes que el personal realice el trabajo encomendado, vi. Etc. d. El no presentar a la Gerencia de Administración las capacitaciones, que requiere el personal, y profesionalizar así los trabajos a realizarse.

2. No existe, a la interna del Club en Lima, una cultura de seguridad ocupacional, lo cual se ha demostrado, en reiteradas oportunidades, por la falta de: a. Equipos de Seguridad Personal (EPP), b. La contratación del Seguro Complementario de Trabajo (SCTR), c. Falta de Supervisión por parte del Jefe de Mantenimiento, d. ETC.

3. No se cuenta con el personal idóneo, en el Area de Mantenimiento, con la experiencia y/o conocimiento para programar las tareas propias del área, lo cual se evidencia con el deterioro de los equipos, maquinarias, diferentes acabados (Fierro, Madera, Mármol, entre otros) y de la Infraestructura, consecuencia de la falta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a lo largo del Tiempo.

4. Por las razones por las que se empodera a la Jefaturas, orgánicamente bajo la supervisión de la Gerencia de Administración, para que:

a. Contadora General.- no reporte a la Gerencia de Administración la situación Contable y Financiera de la Institución, de manera que pueda garantizar que los recursos han sido destinado correctamente,

b. Jefe de Personal: i. No permita que el Gerente de Administración tenga acceso al Sistema de Planillas, ii. Tenga que autorizar a la Gerencia de Administración el acceso a las cámaras de seguridad, iii. Autorice las Gestiones con el Proveedor de Correos Electrónicos, iv. No reporte al Gerente de Administración los informes emitidos por el Personal de Seguridad “Liderman”. v. Etc.

Este proceder evidentemente me ha perjudicado personal y profesionalmente:

1. En lo Profesional.- Al haber renunciado a un trabajo, en el cual si ejercía las funciones de un Gerente de Administración y Finanzas, al ofrecerme el Cargo de Gerente de Administración en el Club en Lima, estando claramente definidas sus alcances en el Manual de Responsabilidades y Funciones entregado por la empresa GDC Business Consultants a la Junta Directiva, en el periodo 2012, mencionado en el Acta de Avances de Gerencia, expuesto a la

Página 178 | 207 Junta Directiva en Diciembre 2015, responsabilidades y funciones que el Gerente General no ha permitido ejercer, pese a los reiterados avisos que transmití a la Gerencia General y a la Junta Directiva, para luego concluir que el Cargo no es Necesario.

2. En lo Personal.- El desvincularme laboralmente sin razón aparente, puesto que no se ha permitido que ejerza el cargo, pese a que se ha sustentado el desorden organizacional que existe a la Interna del Club en Lima, afecta mis Ingresos, y debido a la coyuntura actual, en el Mercado Laboral, el reubicarme con condiciones similares o mejores a las actuales, considerando el corto periodo que pertenecí al Grupo de Trabajo del Club en Lima, no será fácil, ni se dará en Corto Plazo.

Es oportuno mencionar que mantengo un expediente limpio, sin llamadas de atención coherentes y/o que efectivamente las omisiones hayan sido consecuencia de mi gestión, todo intento por parte del Gerente General, de imputar faltas u omisiones han sido debidamente esclarecidas con los sustentos respectivos, así mismo, como se evidencia en el registro histórico de observaciones desde el 8 de Marzo 2017, he hecho un trabajo al detalle de una de las 3 áreas que me permitían supervisar (Mantenimiento, Limpieza y T.I.), registrando y documentando gran parte de lo que, durante años, no se hecho en el Club en Lima, el debido y oportuno mantenimiento preventivo y correctivo.

Sin perjuicio a las acciones que pueda decidir iniciar, me permito extenderles las siguientes sugerencias, con la finalidad que no repitan el proceder que han tenido conmigo:

1. Tomando como base el Estatuto de la institución, definir y Publicar la Misión y Visión de la Institución, puesto que al preguntar y buscar, no me han sabido dar referencia de la Misión y Visión del Club en Lima,

2. Establecer Metas y Objetivos, enfocadas al cumplimiento de la Misión y Visión,

3. Establecer Políticas claras y coherentes, las mismas que estén alineadas con el Reglamento Interno de la Institución, puesto que al solicitarle al Jefe de Recursos Humanos sobre las Políticas del Club en Lima, su respuesta vía correo electrónico, con copia al Gerente General fue:

“…Si bien es cierto hemos venido elaborando políticas escritas de ciertos procesos administrativos, existen otras políticas o disposiciones administrativas, las cuales se desarrollan por su confidencialidad y reserva en el ámbito de la costumbre, pues no amerita llegar a un nivel de procedimiento administrativo. Otras son muy reservadas y obviamente forman el acervo de la dirección y conducción del Club en Lima, es por ello que algunas políticas se mantienen en el sector costumbre, lo cual nos permite aplicar variantes circunstanciales siempre con autorización de la Gerencia General...”

4. Poner en Practica un buen Gobierno Corporativo, que garantice a los: a. Socios, que la administración está enfocada en mantener y seguir contribuyendo en la Imagen de la Institución y que se cumpla con la Misión y Visión.

Página 179 | 207 b. Colaboradores, el poder cumplir con las funciones para las cuales han sido contratados, contrarrestando todo indicio de hostigamiento laboral y/o poniendo en riesgo su integridad.

5. Elaborar y Publicar un Organigrama que satisfaga las necesidades de la institución, el mismo que oriente a los Socios y trabajadores, de cuáles son las instancias a la que debe recurrir, según sea el caso,

6. Profesionalizar a todos los trabajadores, en las diferentes instancias,

7. Definir bien los perfiles para los puestos que se requieren y establecer los alcances,

8. Que los altos mandos y los trabajadores conozcan las sus funciones, de las diferentes líneas de supervisión, garantizando el fiel cumplimiento de sus labores,

9. Elaborar los procedimientos que se deben seguir, exigiendo el mantener las formalidades respectivas,

10. Capacitar y evaluar al personal constantemente,

11. Capacitar Gerencia General para que combine el Gerenciar con el Liderazgo y no solo Gerencie.

Página 180 | 207 Anexos

Cocina de Socios: a. Malas Prácticas para reparar los equipos

Reparado con Bolsas

b. Equipos que no se les da Mantenimiento:

Presencia de oxido

Página 181 | 207 Sala Grau: c. Malas Prácticas para reparar los equipos

Reparado con Cinta Adhesiva

Página 182 | 207 Puerta Principal y Puerta Giratoria:

Observaciones

Página 183 | 207 Comedor de Caza:

Pantalla y Cortina Sucias

Página 184 | 207 Hall Principal:

Pared en mal estado

Esquinas Golpeadas Acabados no adecuados

Página 185 | 207 Zona de Fumadores:

Toldo en mal estado

Página 186 | 207 Bar Ingles:

Malos Acabados

Página 187 | 207 Biblioteca:

Malos Acabados

Pantalla Rota,

Vidrio Roto

Página 188 | 207 Salón Azul:

Madera Picada

Página 189 | 207 Farola Principal:

Estructura metálica en mal estado

Página 190 | 207 Sala de Bridge:

Esta área fue observada reiterativamente

Página 191 | 207 Zona de Calderos:

Caldero # 1: Paredes en mal estado

Caldero # 2: Paredes y Techo en mal estado

Página 192 | 207 Azotea:

Barandas en mal estado

Página 193 | 207 Sótano:

Paredes y Techo en mal estado

Página 194 | 207 Escalera de Emergencia:

Estructura Oxidada, Zona sin Iluminación

Página 195 | 207 Gabinetes:

Gabinetes en Mal Estado

Página 196 | 207 Luminaria, Muebles, Puertas, Pasadizos y Ventanas:

Pantallas Rotas

Pasillos y Muebles en Mal Estado

Página 197 | 207

Puertas en Mal Estado

Pasadizo en mal estado,

Lunas Rotas

Página 198 | 207 Playa de Estacionamiento:

Paredes en Mal Estado

Página 199 | 207 Vestuario de Personal:

Lunas y Ventanas rotas,

Techo en mal estado

Página 200 | 207 Sala de Descanso del Personal:

Página 201 | 207 Anexo Nro. 28

GANT de actividades del periodo 2016 y 2017.

Periodo 2016

Total N° Actividad F. Inicio F. Fin Dias 1 Recursos Humanos 01 Nov 2015 31 Dec 2016 427 1.01 Validar los descansos de vacaciones del personal 01 Nov 2015 31 Dec 2015 61 1.02 Revisar descuentos por: 01 Jan 2016 27 Mar 2016 87 1.02.01 5ta Categoría del periodo 2012 al 2015 01 Jan 2016 20 Feb 2016 51 1.02.02 EPS Categoría del periodo 2012 al 2015 21 Feb 2016 27 Mar 2016 36 1.03 Revisar pagos por gratificación del periodo 2012 al 2015 28 Mar 2016 27 Apr 2016 31 1.04 Revisar legajos de los trabajadores 28 Apr 2016 28 May 2016 31 1.05 Funciones: 01 Jan 2016 24 Feb 2016 55 1.05.01 Revisar 01 Jan 2016 31 Jan 2016 31 1.05.02 Proponer mejoras 01 Feb 2016 16 Feb 2016 16 1.05.03 Implementación 17 Feb 2016 24 Feb 2016 8 1.06 Asegurar el cumplimiento de la dotación de personal 01 Jan 2016 31 Dec 2016 366 Analizar y evaluar propuestas de modificaciones 1.07 01 Dec 2016 31 Dec 2016 31 estructurales Analizar y evaluar propuestas de capacitación y desarrollo 1.08 15 Oct 2016 31 Oct 2016 17 de personal 1.09 Revisar las planillas y pagos al personal 20 Jan 2016 23 Dec 2016 339 1.09.01 Enero 2016 20 Jan 2016 23 Jan 2016 4 1.09.02 Febrero 2016 20 Feb 2016 23 Feb 2016 4 1.09.03 Marzo 2016 20 Mar 2016 23 Mar 2016 4 1.09.04 Abril 2016 20 Apr 2016 23 Apr 2016 4 1.09.05 Mayo 2016 20 May 2016 23 May 2016 4 1.09.06 Junio 2016 20 Jun 2016 23 Jun 2016 4 1.09.07 Julio 2016 20 Jul 2016 23 Jul 2016 4 1.09.08 Agosto 2016 20 Aug 2016 23 Aug 2016 4 1.09.09 Setiembre 2016 20 Sep 2016 23 Sep 2016 4 1.09.10 Octubre 2016 20 Oct 2016 23 Oct 2016 4 1.09.11 Noviembre 2016 20 Nov 2016 23 Nov 2016 4 1.09.12 Diciembre 2016 20 Dec 2016 23 Dec 2016 4 1.10

2 Contabilidad 05 Jan 2016 07 Jan 2017 369

Analizar y presentar los informes con los resultados de los 2.01 01 Feb 2016 07 Jan 2017 342 ejercicios de gastos:

2.01.01 Enero 2016 01 Feb 2016 07 Feb 2016 7 2.01.02 Febrero 2016 01 Mar 2016 07 Mar 2016 7

Página 202 | 207 2.01.03 Marzo 2016 01 Apr 2016 07 Apr 2016 7 2.01.04 Abril 2016 01 May 2016 07 May 2016 7 2.01.05 Mayo 2016 01 Jun 2016 07 Jun 2016 7 2.01.06 Junio 2016 01 Jul 2016 07 Jul 2016 7 2.01.07 Julio 2016 01 Aug 2016 07 Aug 2016 7 2.01.08 Agosto 2016 01 Sep 2016 07 Sep 2016 7 2.01.09 Setiembre 2016 01 Oct 2016 07 Oct 2016 7 2.01.10 Octubre 2016 01 Nov 2016 07 Nov 2016 7 2.01.11 Noviembre 2016 01 Dec 2016 07 Dec 2016 7 2.01.12 Diciembre 2016 01 Jan 2017 07 Jan 2017 7 Supervisar que los estados financieros cumplan con las 2.02 10 Jan 2016 12 Dec 2016 338 normas y políticas legales: 2.02.01 Enero 2016 10 Jan 2016 12 Jan 2016 3 2.02.02 Febrero 2016 10 Feb 2016 12 Feb 2016 3 2.02.03 Marzo 2016 10 Mar 2016 12 Mar 2016 3 2.02.04 Abril 2016 10 Apr 2016 12 Apr 2016 3 2.02.05 Mayo 2016 10 May 2016 12 May 2016 3 2.02.06 Junio 2016 10 Jun 2016 12 Jun 2016 3 2.02.07 Julio 2016 10 Jul 2016 12 Jul 2016 3 2.02.08 Agosto 2016 10 Aug 2016 12 Aug 2016 3 2.02.09 Setiembre 2016 10 Sep 2016 12 Sep 2016 3 2.02.10 Octubre 2016 10 Oct 2016 12 Oct 2016 3 2.02.11 Noviembre 2016 10 Nov 2016 12 Nov 2016 3 2.02.12 Diciembre 2016 10 Dec 2016 12 Dec 2016 3 2.03 Valorizar inventarios 05 Jan 2016 07 Dec 2016 338 2.03.01 Enero 2016 05 Jan 2016 07 Jan 2016 3 2.03.02 Febrero 2016 05 Feb 2016 07 Feb 2016 3 2.03.03 Marzo 2016 05 Mar 2016 07 Mar 2016 3 2.03.04 Abril 2016 05 Apr 2016 07 Apr 2016 3 2.03.05 Mayo 2016 05 May 2016 07 May 2016 3 2.03.06 Junio 2016 05 Jun 2016 07 Jun 2016 3 2.03.07 Julio 2016 05 Jul 2016 07 Jul 2016 3 2.03.08 Agosto 2016 05 Aug 2016 07 Aug 2016 3 2.03.09 Setiembre 2016 05 Sep 2016 07 Sep 2016 3 2.03.10 Octubre 2016 05 Oct 2016 07 Oct 2016 3 2.03.11 Noviembre 2016 05 Nov 2016 07 Nov 2016 3 2.03.12 Diciembre 2016 05 Dec 2016 07 Dec 2016 3 Coordinar y dar facilidades para la ejecución de auditorías 2.04 01 Jun 2016 21 Dec 2016 204 efectuada por terceros 2.04.01 Junio 2016 01 Jun 2016 21 Jun 2016 21 2.04.02 Diciembre 2016 01 Dec 2016 21 Dec 2016 21 2.05

Página 203 | 207

3 Mantenimiento 01 Dec 2015 31 Dec 2016 397 3.01 Elaborar el plan de trabajo anual del área 01 Dec 2015 31 Dec 2015 31 3.02 Mantener actualizado el plan de trabajo anual del área 01 Jan 2016 31 Dec 2016 366 3.03 Negociar con proveedores 01 Jan 2016 31 Dec 2016 366 3.04

4 Informática 01 Dec 2015 31 Dec 2016 397 4.01 Elaborar del plan de trabajo anual del área 01 Dec 2015 31 Dec 2015 31 4.02 Mantener actualizado el plan de trabajo anual del área 01 Jan 2016 31 Dec 2016 366 Supervisar la creación e implementación de los 4.03 procedimientos de control de los equipos informáticos y 01 Jan 2016 31 Dec 2016 366 comunicaciones Supervisar el desarrollo e implementación del software y 4.04 01 Jan 2016 31 Dec 2016 366 hardware

5 Administración 01 Jan 2016 07 Jan 2017 373 5.01 Presupuesto 01 Feb 2016 07 Jan 2017 342 5.01.01 Supervisar la elaboración 01 Oct 2016 31 Oct 2016 31 5.01.02 Revisión la ejecución del presupuesto 01 Feb 2016 07 Jan 2017 342 5.01.02.01 Enero 2016 01 Feb 2016 07 Feb 2016 7 5.01.02.02 Febrero 2016 01 Mar 2016 07 Mar 2016 7 5.01.02.03 Marzo 2016 01 Apr 2016 07 Apr 2016 7 5.01.02.04 Abril 2016 01 May 2016 07 May 2016 7 5.01.02.05 Mayo 2016 01 Jun 2016 07 Jun 2016 7 5.01.02.06 Junio 2016 01 Jul 2016 07 Jul 2016 7 5.01.02.07 Julio 2016 01 Aug 2016 07 Aug 2016 7 5.01.02.08 Agosto 2016 01 Sep 2016 07 Sep 2016 7 5.01.02.09 Setiembre 2016 01 Oct 2016 07 Oct 2016 7 5.01.02.10 Octubre 2016 01 Nov 2016 07 Nov 2016 7 5.01.02.11 Noviembre 2016 01 Dec 2016 07 Dec 2016 7 5.01.02.12 Diciembre 2016 01 Jan 2017 07 Jan 2017 7 5.02 Dirigir y controlar las operaciones 01 Jan 2016 31 Dec 2016 366 Supervisión las compras, recepción y almacenamiento de 5.03 15 Feb 2016 18 Dec 2016 308 insumos 5.03.01 Febrero 2016 15 Feb 2016 18 Feb 2016 4 5.03.02 Abril 2016 15 Apr 2016 18 Apr 2016 4 5.03.03 Junio 2016 15 Jun 2016 18 Jun 2016 4 5.03.04 Agosto 2016 15 Aug 2016 18 Aug 2016 4 5.03.05 Octubre 2016 15 Oct 2016 18 Oct 2016 4 5.03.06 Diciembre 2016 15 Dec 2016 18 Dec 2016 4 5.04 Funciones administrativas de comunicación y control 01 Jan 2016 31 Dec 2016 366 5.05 Desarrollo de nuevas Políticas 01 Jan 2016 31 Dec 2016 366

Página 204 | 207 Periodo 2017

Total N° Actividad F. Inicio F. Fin Días 1 Recursos Humanos 01 Nov 2016 31 Dec 2017 426 1.01 Validar los descansos de vacaciones del personal 01 Nov 2016 31 Dec 2016 61 1.02 Funciones: 01 Jan 2017 24 Feb 2017 55 1.02.01 Revisar 01 Jan 2017 31 Jan 2017 31 1.02.02 Proponer mejoras 01 Feb 2017 16 Feb 2017 16 1.02.03 Implementación 17 Feb 2017 24 Feb 2017 8 1.03 Asegurar el cumplimiento de la dotación de personal 01 Jan 2017 31 Dec 2017 365 Analizar y evaluar propuestas de modificaciones 1.04 01 Dec 2017 31 Dec 2017 31 estructurales Analizar y evaluar propuestas de capacitación y desarrollo 1.05 15 Oct 2017 31 Oct 2017 17 de personal 1.06 Revisar las planillas y pagos al personal 20 Jan 2017 23 Dec 2017 338 1.06.01 Enero 2017 20 Jan 2017 23 Jan 2017 4 1.06.02 Febrero 2017 20 Feb 2017 23 Feb 2017 4 1.06.03 Marzo 2017 20 Mar 2017 23 Mar 2017 4 1.06.04 Abril 2017 20 Apr 2017 23 Apr 2017 4 1.06.05 Mayo 2017 20 May 2017 23 May 2017 4 1.06.06 Junio 2017 20 Jun 2017 23 Jun 2017 4 1.06.07 Julio 2017 20 Jul 2017 23 Jul 2017 4 1.06.08 Agosto 2017 20 Aug 2017 23 Aug 2017 4 1.06.09 Setiembre 2017 20 Sep 2017 23 Sep 2017 4 1.06.10 Octubre 2017 20 Oct 2017 23 Oct 2017 4 1.06.11 Noviembre 2017 20 Nov 2017 23 Nov 2017 4 1.06.12 Diciembre 2017 20 Dec 2017 23 Dec 2017 4 1.07

2 Contabilidad 05 Jan 2017 07 Jan 2018 368

Analizar y presentar los informes con los resultados de 2.01 01 Feb 2017 07 Jan 2018 341 los ejercicios de gastos:

2.01.01 Enero 2017 01 Feb 2017 07 Feb 2017 7 2.01.02 Febrero 2017 01 Mar 2017 07 Mar 2017 7 2.01.03 Marzo 2017 01 Apr 2017 07 Apr 2017 7 2.01.04 Abril 2017 01 May 2017 07 May 2017 7 2.01.05 Mayo 2017 01 Jun 2017 07 Jun 2017 7 2.01.06 Junio 2017 01 Jul 2017 07 Jul 2017 7 2.01.07 Julio 2017 01 Aug 2017 07 Aug 2017 7 2.01.08 Agosto 2017 01 Sep 2017 07 Sep 2017 7 2.01.09 Setiembre 2017 01 Oct 2017 07 Oct 2017 7 2.01.10 Octubre 2017 01 Nov 2017 07 Nov 2017 7 2.01.11 Noviembre 2017 01 Dec 2017 07 Dec 2017 7

Página 205 | 207 2.01.12 Diciembre 2017 01 Jan 2018 07 Jan 2018 7 Supervisar que los estados financieros cumplan con las 2.02 10 Jan 2017 12 Dec 2017 337 normas y políticas legales: 2.02.01 Enero 2017 10 Jan 2017 12 Jan 2017 3 2.02.02 Febrero 2017 10 Feb 2017 12 Feb 2017 3 2.02.03 Marzo 2017 10 Mar 2017 12 Mar 2017 3 2.02.04 Abril 2017 10 Apr 2017 12 Apr 2017 3 2.02.05 Mayo 2017 10 May 2017 12 May 2017 3 2.02.06 Junio 2017 10 Jun 2017 12 Jun 2017 3 2.02.07 Julio 2017 10 Jul 2017 12 Jul 2017 3 2.02.08 Agosto 2017 10 Aug 2017 12 Aug 2017 3 2.02.09 Setiembre 2017 10 Sep 2017 12 Sep 2017 3 2.02.10 Octubre 2017 10 Oct 2017 12 Oct 2017 3 2.02.11 Noviembre 2017 10 Nov 2017 12 Nov 2017 3 2.02.12 Diciembre 2017 10 Dec 2017 12 Dec 2017 3 2.03 Valorizar inventarios 05 Jan 2017 07 Dec 2017 337 2.03.01 Enero 2017 05 Jan 2017 07 Jan 2017 3 2.03.02 Febrero 2017 05 Feb 2017 07 Feb 2017 3 2.03.03 Marzo 2017 05 Mar 2017 07 Mar 2017 3 2.03.04 Abril 2017 05 Apr 2017 07 Apr 2017 3 2.03.05 Mayo 2017 05 May 2017 07 May 2017 3 2.03.06 Junio 2017 05 Jun 2017 07 Jun 2017 3 2.03.07 Julio 2017 05 Jul 2017 07 Jul 2017 3 2.03.08 Agosto 2017 05 Aug 2017 07 Aug 2017 3 2.03.09 Setiembre 2017 05 Sep 2017 07 Sep 2017 3 2.03.10 Octubre 2017 05 Oct 2017 07 Oct 2017 3 2.03.11 Noviembre 2017 05 Nov 2017 07 Nov 2017 3 2.03.12 Diciembre 2017 05 Dec 2017 07 Dec 2017 3 Coordinar y dar facilidades para la ejecución de 2.04 01 Jun 2017 21 Dec 2017 204 auditorías efectuada por terceros 2.04.01 Junio 2017 01 Jun 2017 21 Jun 2017 21 2.04.02 Diciembre 2017 01 Dec 2017 21 Dec 2017 21 2.05

3 Mantenimiento 01 Dec 2016 31 Dec 2017 396 3.01 Elaborar el plan de trabajo anual del área 01 Dec 2016 31 Dec 2016 31 3.02 Mantener actualizado el plan de trabajo anual del área 01 Jan 2017 31 Dec 2017 365 3.03 Negociar con proveedores 01 Jan 2017 31 Dec 2017 365 3.04

4 Informática 01 Dec 2016 31 Dec 2017 396 4.01 Elaborar del plan de trabajo anual del área 01 Dec 2016 31 Dec 2016 31

Página 206 | 207 4.02 Mantener actualizado el plan de trabajo anual del área 01 Jan 2017 31 Dec 2017 365 Supervisar la creación e implementación de los 4.03 procedimientos de control de los equipos informáticos y 01 Jan 2017 31 Dec 2017 365 comunicaciones Supervisar el desarrollo e implementación del software y 4.04 01 Jan 2017 31 Dec 2017 365 hardware

5 Administración 01 Jan 2017 07 Jan 2018 372 5.01 Presupuesto 01 Feb 2017 07 Jan 2018 341 5.01.01 Supervisar la elaboración 01 Oct 2017 31 Oct 2017 31 5.01.02 Revisión la ejecución del presupuesto 01 Feb 2017 07 Jan 2018 341 5.01.02.01 Enero 2017 01 Feb 2017 07 Feb 2017 7 5.01.02.02 Febrero 2017 01 Mar 2017 07 Mar 2017 7 5.01.02.03 Marzo 2017 01 Apr 2017 07 Apr 2017 7 5.01.02.04 Abril 2017 01 May 2017 07 May 2017 7 5.01.02.05 Mayo 2017 01 Jun 2017 07 Jun 2017 7 5.01.02.06 Junio 2017 01 Jul 2017 07 Jul 2017 7 5.01.02.07 Julio 2017 01 Aug 2017 07 Aug 2017 7 5.01.02.08 Agosto 2017 01 Sep 2017 07 Sep 2017 7 5.01.02.09 Setiembre 2017 01 Oct 2017 07 Oct 2017 7 5.01.02.10 Octubre 2017 01 Nov 2017 07 Nov 2017 7 5.01.02.11 Noviembre 2017 01 Dec 2017 07 Dec 2017 7 5.01.02.12 Diciembre 2017 01 Jan 2018 07 Jan 2018 7 5.02 Dirigir y controlar las operaciones 01 Jan 2017 31 Dec 2016 0 Supervisión las compras, recepción y almacenamiento de 5.03 15 Feb 2017 18 Dec 2017 307 insumos 5.03.01 Febrero 2016 15 Feb 2017 18 Feb 2017 4 5.03.02 Abril 2016 15 Apr 2017 18 Apr 2017 4 5.03.03 Junio 2016 15 Jun 2017 18 Jun 2017 4 5.03.04 Agosto 2016 15 Aug 2017 18 Aug 2017 4 5.03.05 Octubre 2016 15 Oct 2017 18 Oct 2017 4 5.03.06 Diciembre 2016 15 Dec 2017 18 Dec 2017 4 5.04 Funciones administrativas de comunicación y control 01 Jan 2017 31 Dec 2017 365 5.05 Desarrollo de nuevas Políticas 01 Jan 2017 31 Dec 2017 365

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