HSBC BANK ARGENTINA S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 2021
Acta de la Asamblea General Ordinaria de HSBC Bank Argentina S.A. (en adelante, indistintamente el “Banco” o la “Sociedad”) celebrada el 22 de julio de 2021, por medio del sistema de videoconferencia a través de la plataforma “HSBC Zoom” (https://hsbc.zoom.us/j/95292330739 - ID de Conferencia 952 9233 0739), en virtud de la declaración de pandemia de CORONAVIRUS - COVID 19 emitida por la Organización Mundial de la Salud, la emergencia pública en materia sanitaria decretada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 (en adelante “DECNU”) del Poder Ejecutivo Nacional, y las medidas sanitarias para contener la propagación del coronavirus ordenado por el DECNU N° 297/2020, sus modificaciones y sucesivas prórrogas de alcance similar.
El Sr. Gonzalo Javier Fernández Covaro preside la Asamblea, en su carácter de Director Titular y Vicepresidente del Directorio, con facultades suficientes para este acto conforme el Artículo 23° del Estatuto Social, quien manifiesta que se encuentra conectado desde la Provincia de Río Negro, declara abierta la Asamblea siendo las 8:59 horas. Deja constancia que la presente Asamblea cumple con las previsiones de la Resolución General N° 830/2020 (en adelante “RG CNV 830/2020”) emitida por la Comisión Nacional de Valores, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 5 de abril de 2020 y que entró en vigencia el 6 de abril de 2020, para ser celebraba bajo la modalidad de reunión a distancia. Agrega que se guardará una copia de respaldo en soporte digital, grabación que será conservada y estará a disposición de todos los asistentes por el término de (5) cinco años, y que la reunión se transcribirá al Libro de Actas de Asambleas, una vez concluidas las medidas sanitarias ordenadas por el DECNU N° 297/2020 precitado, sus modificaciones y sucesivas prórrogas de alcance similar. Asimismo, deja constancia de que la plataforma digital elegida permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras y la libre accesibilidad de los accionistas con voz y voto. Al respecto, el Sr. Presidente de la Asamblea explica que en caso de que se produzca una interrupción general por motivos tecnológicos, la reunión pasará a un cuarto intermedio hasta que se restablezca la conexión.
A continuación, el Sr. Presidente de la Asamblea informa que participan de la Asamblea dos (2) accionistas representados, con un total de 1.244.048.856 acciones ordinarias escriturales, de las cuales 852.040.270 acciones corresponden a la Clase “A” con derecho a 1 voto por acción y 392.008.586 acciones corresponden a la Clase “B” con derecho a 5 votos por acción, lo que representa el 99,994% del capital y el 99,997% de los votos, quienes han comunicado su asistencia presentando a través de correo electrónico su certificado de tenencia accionaria emitido por la Sociedad (Artículo 238, Ley General de Sociedades), a saber:
- HSBC Argentina Holdings S.A.: representado por el Sr. Héctor Gustavo Roselli, en su carácter de apoderado de la sociedad, quien manifiesta que se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Titular 851.936.531 acciones ordinarias escriturales (Clase A) y 392.008.586 acciones ordinarias escriturales (Clase B) con derecho a 2.811.979.461 votos.
- HSBC Latin America B.V.: representado por el Sr. Héctor Gustavo Roselli, en su carácter de representante legal de la sociedad (Artículo 123 de la Ley General de
HSBC Bank Argentina S.A. Casa Central: Florida 201 - C1005AAE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Domicilio Legal: Bouchard 557, piso 20 - C1106ABG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono: (54-11) 4320-2800 Sociedades), quien ha manifestado previamente que se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Titular 103.739 acciones ordinaria escriturales (Clase A) con derecho a 103.739 votos.
No asisten los Directores Titulares Sres. Juan Andrés Marotta (Presidente), Jorge Correa Vigliani, Alberto Schuster, y Fernando Lapajne, quienes han comunicado que no participan de la Asamblea por otros compromisos asumidos previamente.
Asiste el Síndico de la Sociedad Dr. Carlos Marcelo Villegas, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien manifiesta que se encuentra conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No asiste el Sindico Dr. Juan Antonio Nicholson quien ha comunicado que no participa de la Asamblea por otros compromisos asumidos previamente.
No asiste el representante de la Comisión Nacional de Valores.
No asiste el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Se deja expresa constancia que la presente Asamblea ha sido legalmente convocada como surge de los avisos publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el diario “La Prensa” durante cinco (5) días, del 30 de junio 2021 al 6 de julio de 2021. Asimismo, se deja constancia que también se difundió el aviso de convocatoria a la presente Asamblea a través del sitio web de la Sociedad, en cumplimiento a las previsiones del Artículo 1° Inciso 7.1. de la RG CNV N° 830/2020.
A continuación, el Sr. Presidente de la Asamblea somete a consideración de los Sres. Accionistas el Primer Punto del Orden del Día, que dice: “CONSIDERACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA A DISTANCIA DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LA RG CNV N° 830/2020”.-
El representante del accionista HSBC Argentina Holdings S.A. comenta que, conforme a lo informado por el Sr. Presidente de la Asamblea al comienzo de la presente reunión, la Asamblea se celebra a distancia debido a los hechos de público conocimiento respecto de la situación epidemiológica con relación al CORONAVIRUS- COVID 19, la emergencia sanitaria y las medidas sanitarias tendientes a limitar la circulación dispuestas por las autoridades nacionales, provinciales y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS- CoV-2. En función de lo expuesto, mociona para que la Asamblea sesione a distancia en línea con las previsiones establecidas por la RG CNV N° 830/2020.
Se informa que dicha resolución deberá adoptarse con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social, conforme lo dispuesto por el inciso 1) de la segunda parte del Artículo 1° de la RG CNV N° 830/2020.
Puesta a consideración, la moción resulta aprobada por unanimidad de votos presentes, es decir HSBC Argentina Holdings S.A. con 2.811.979.461 votos y HSBC Latin America B.V. con 103.739 votos, dando cumplimiento a la mayoría exigible por la RG CNV N° 830/2020.
HSBC Bank Argentina S.A. Casa Central: Florida 201 - C1005AAE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Domicilio Legal: Bouchard 557, piso 20 - C1106ABG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono: (54-11) 4320-2800 PUBLIC Seguidamente, el Sr. Presidente de la Asamblea pone en consideración el Segundo Punto del Orden del Día que dice: “DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA CONFECCIONAR Y FIRMAR EL ACTA”.-
El representante del accionista HSBC Latin America B.V. mociona para que se designe al representante de los accionistas HSBC Argentina Holdings S.A. y HSBC Latin America B.V. ambos representados por el Sr. Héctor Gustavo Roselli para confeccionar y firmar el acta junto con el Sr. Presidente de la Asamblea, una vez concluidas las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el DECNU N° 297/2020, sus modificaciones y sucesivas prórrogas de alcance similar.
Asimismo, mociona autorizar a cualquier miembro del Directorio a suscribir toda la documentación correspondiente a la Asamblea con el objeto de su acreditación ante los Organismos de Control.
Puesta a consideración, la moción resulta aprobada por unanimidad de votos presentes, es decir HSBC Argentina Holdings S.A. con 2.811.979.461 votos y HSBC Latin America B.V. con 103.739 votos.
Seguidamente, el Sr. Presidente de la Asamblea somete a consideración el Tercer y último Punto del Orden del Día que dice: “DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LA RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS POR HASTA LA SUMA DE $ 27.833.639.000, CONFORME EL SALDO DE ESTA RESERVA AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ABSORCIÓN DE RESULTADOS NO ASIGNADOS NEGATIVOS POR UN MONTO DE $ 20.233.639.000. DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR HASTA LA SUMA DE $ 7.600.000.000, AD-REFERÉNDUM DE LA APROBACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL DIRECTORIO PARA SU IMPLEMENTACIÓN”.-
El Sr. Presidente de la Asamblea informa que el Directorio propone a los Sres. Accionistas: (i) Desafectar parcialmente la reserva facultativa para futura distribución de resultados por hasta la suma de $ 27.833.639.000, conforme el saldo de esta reserva al cierre del ejercicio económico finalizado el 31/12/2020; (ii) Absorber los resultados no asignados negativos por un monto de $ 20.233.639.000; y (iii) Distribuir un dividendo en efectivo por hasta la suma de $ 7.600.000.000, ad-referéndum de la aprobación del Banco Central de la República Argentina (en adelante “BCRA”).
Asimismo, el Sr. Presidente de la Asamblea menciona que recientemente, y luego de haberse efectuado la convocatoria a esta Asamblea por el Directorio, el BCRA dispuso a través de la Comunicación “A” 7312, de fecha 24/06/2021, prorrogar hasta el 31/12/2021 la suspensión de la distribución de resultados de las entidades financieras establecida en el punto 7.3. de las normas sobre "Distribución de resultados”.
En función de lo informado por el Sr. Presidente de la Asamblea, el representante del accionista HSBC Argentina Holdings S.A. mociona:
HSBC Bank Argentina S.A. Casa Central: Florida 201 - C1005AAE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Domicilio Legal: Bouchard 557, piso 20 - C1106ABG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono: (54-11) 4320-2800 1) Aprobar la desafectación parcial de la reserva facultativa para futura distribución de resultados por hasta la suma de $ 27.833.639.000, conforme el saldo de esta reserva al cierre del ejercicio económico finalizado el 31/12/2020; 2) Aprobar la absorción de los resultados no asignados negativos por un monto de $ 20.233.639.000; 3) Aprobar la distribución de un dividendo en efectivo por hasta la suma de $ 7.600.000.000, ad-referéndum de la aprobación del BCRA; y 4) Autorizar al Directorio del Banco para que una vez que las limitaciones actualmente impuestas por la normativa precitada no resulten aplicables, se inicie el proceso de autorización para el pago de dividendos establecido por el BCRA para las entidades financieras, y se efectúen todas las diligencias y se adopten todas las decisiones y los trámites pertinentes para concretar el pago de dividendos en efectivo, incluyendo sin limitación el pedido de autorización ante la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias que corresponda efectuar, así como también considerar y evaluar la oportunidad de iniciar el trámite teniendo en cuenta la evolución normativa precitada y el contexto vigente en dicha oportunidad. Adicionalmente, autorizar al Directorio a impulsar o desistir del trámite cuando la situación lo justifique, determinar la fecha de pago de dividendos, y en general, efectuar las presentaciones ante los organismos correspondientes, designando a los autorizados que fueran necesarios para tal cometido.
Puesta a consideración, la moción resulta aprobada por unanimidad de votos presentes, es decir HSBC Argentina Holdings S.A. con 2.811.979.461 votos y HSBC Latin America B.V. con 103.739 votos.
Previo al cierre del presente acto asambleario, se informa que la totalidad de los Sres. Accionistas, el Sr. Presidente de la Asamblea, y el Síndico de la Sociedad, han manifestado que la reunión ha sido celebrada sin que se hayan producido cortes de comunicación ni desajuste técnico alguno que haya impedido la deliberación o la emisión de los votos o en modo alguno cercenado la participación regular en el acto.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 9.12 horas.
Firmantes (por videoconferencia): Gonzalo Fernández Covaro (Director Titular y Vicepresidente del Directorio) - Héctor Gustavo Roselli (Representante de los accionistas HSBC Argentina Holdings S.A. y HSBC Latin America B.V.) – Marcelo Villegas (Síndico, en representación de la Comisión Fiscalizadora). ------
HSBC Bank Argentina S.A. Casa Central: Florida 201 - C1005AAE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Domicilio Legal: Bouchard 557, piso 20 - C1106ABG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono: (54-11) 4320-2800