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Memoria 2015

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Memoria 2015 MEMORIA 2015 La presente Memoria Anual se ha preparado según los requisitos establecidos por la Resolución Conasev no. 141-98-EF/94.10 y por la Resolución de Gerencia General de Conasev no. 211-98-EF/94.10 según ha sido modificada, norma que aprueba el Manual para la Preparación de Memorias Anuales, Reportes Trimestrales y Otros Documentos Informativos y Normas Comunes para la determinación del Contenido de los Documentos Informativos. SECCIÓN II NEGOCIO • Futura Consorcio Inmobiliario S.A. (la “Sociedad”) fue constituida bajo la denominación de Servicios Técnicos Exsa S.A. (Setexsa) mediante Escritura Pública de fecha 13 de junio de 1988 otorgada ante el Notario Público de Lima Dr. Manuel Forero García Calderón e inscrita en los Registros Públicos con fecha 16 de agosto de 1988 en la Ficha N° 69881 del Registro Mercantil de Lima. • En el año 1996, los accionistas de Setexsa acordaron realizar una fusión por absorción mediante la cual Setexsa absorbió a Exsa Comercial S.A. y Fontargen Latinoamericana S.A., cambiando su denominación social a Valores Lurín S.A. • Posteriormente, en Junta de Accionistas del 9 de marzo de 2004, se acordó transformar su régimen societario al de una Sociedad Anónima Cerrada. • Mediante Junta de Accionistas del 25 de mayo de 2007, elevada a Escritura Pública el 31 de mayo de 2007, Valores Lurín S.A.C. modificó su régimen y denominación social al de Soldexsa S.A. para luego recibir un bloque patrimonial de la sociedad Exsa S.A. a raíz de una escisión que entró en vigencia el 01 de agosto de 2007. • El 5 de noviembre del 2008, la Junta de Accionistas cambia la denominación social a Soldexa S.A. • Con fecha 24 de marzo del 2011 se acordó, mediante Junta de Accionistas, la modificación de su denominación y objeto social a Futura 4 Consorcio Inmobiliario S.A., para dedicarse al desarrollo del negocio inmobiliario, así como la escisión de un bloque patrimonial a favor de la empresa Soldaduras Peruanas S.A. (ahora Soldex S.A.), correspondiente a la totalidad del negocio de soldaduras. Estos acuerdos entraron en vigencia a partir del 1 de julio del 2011. • El domicilio fiscal de Futura Consorcio Inmobiliario S.A y sus oficinas administrativas se encuentran en Ca. Las Begonias 415, piso 7, San Isidro. • Futura Consorcio Inmobiliario S.A. está incluida en el grupo económico declarado por Inversiones Nacionales de Turismo S.A. a la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV y a la Bolsa de Valores de Lima, en concordancia con la Resolución CONASEV N° 90-2005- EF/94.10. • El grupo económico arriba citado comprende empresas cuyas actividades, de conformidad a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) son, entre otras, las siguientes: agricultura, minería, pesca, industria química, cementos, seguros y hotelería. • Las principales empresas que conforman el grupo económico y que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima son Inversiones Nacionales de Turismo S.A., Rímac Seguros y Reaseguros, Minsur S.A., Compañía Minera Raura S.A. y Exsa S.A. • El Capital Social de la Sociedad totalmente suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2015 es de S/. 31’049,829.00 (Treinta y un millones cuarenta y nueve mil ochocientos veintinueve con 00/100 Soles). 5 • Al 31 de diciembre del 2015 el número total de accionistas comunes fue de 114, de los cuales solamente Inversiones Breca S.A. cuenta con una participación porcentual mayor al 5% (con 91.3% del total). • Al 31 de diciembre del 2015 la composición accionaria en la Sociedad se distribuía de la siguiente manera: Acciones Comunes con derecho a voto Numero de Porcentaje de Tenencia accionistas participación Menor al 1% 111 1.0% Entre 1% - 5% 2 7.7% Entre 5% - 10% 0 0% Mayor al 10% 1 91.3% Total 114 100.0% Acciones de Inversión Numero de Porcentaje de Tenencia accionistas participación Menor al 1% 225 13.3% Entre 1% - 5% 4 11.4% Entre 5% - 10% 0 0% Mayor al 10% 1 75.3% Total 230 100.0% • El valor nominal de las acciones comunes y de las acciones de inversión emitidas por la Sociedad es de un S/. 1.00 (Un Sol). • Actualmente, la Sociedad pertenece al sector de actividades inmobiliarias, su plazo de duración es indefinido y sus actividades están comprendidas en el grupo 70109 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 6 • Al 31 de diciembre del 2015 la Sociedad cuenta con los siguientes bienes inmuebles: • Terreno de 325 has. ubicado en la Antigua Carretera Panamericana Sur Km 38,5 en el distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima. Parte de este terreno se encuentra alquilado para su uso como industria. • Terreno de 1,200 has. ubicado en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica. • Terreno de 87 has. Ubicado en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica. Este terreno se adquirió en el año 2012. • Asimismo, la Sociedad participa como accionista en el capital social de Exsa S.A., con una participación ascendente al 9.18% de su capital social. • Las ventas netas de la Sociedad han sido de S/. 8,083,838 (Ocho millones ochenta y tres mil ochocientos treinta y ocho y 00/100 Soles) y corresponden a la renta de los alquileres que la Sociedad cobra por el inmueble de Lurín. • Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad no registra trabajadores en planilla. • Durante el año 2015 el Directorio estuvo conformado por 6 miembros: un Presidente, un Vicepresidente, 4 Directores Titulares. Adicionalmente, se nombraron 2 Directores Suplentes. A continuación presentamos un resumen de la trayectoria profesional de nuestros Directores: - Rosa Brescia Cafferata: es Presidente del Directorio de Inversiones Breca S.A., ha sido miembro del Directorio de la empresa desde el 7 año 2014. Es miembro del Directorio de otras empresas del Grupo Breca. Es Presidente del Directorio del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje (CPAL), institución sin fines de lucro dedicada a la educación y rehabilitación de niños, adolescentes y adultos. En tanto creadora y directora del grupo de investigación sobre la flora xerófila, han publicado el libro Jardines verdes con poca agua (Lima 2005 -Primera edición, Lima 2010 - Segunda edición y Lima 2016 - Tercera Edición), con el objetivo de difundir el cultivo de una flora urbana sostenible en la costa peruana. En el año 2010 fue condecorada con la Medalla de Honor del Congreso de la República en el grado de Oficial por su invalorable aporte a la rehabilitación y educación especial de las personas con discapacidad auditiva. En el año 2009 recibió la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el Grado de Comendador por su gestión educativa en el CPAL y por su contribución a la investigación y difusión de la flora xerófila. Directora de la Sociedad desde el 2007. - Ana María Brescia Cafferata: es miembro del Directorio de Inversiones Breca S.A. Es miembro del Directorio de otras empresas del Grupo Breca. En el año 1962 se graduó con el título de Master of Arts en Columbia University en Nueva YorK EE. UU. 8 En el año 1971 recibió el título de Doctor of Philosophy en Columbia University en Nueva YorK, EE. UU. Directora de la Sociedad desde el 2014. - Fortunato Brescia Moreyra: es Vicepresidente y miembro del Comité de Dirección de Breca. Es Presidente del Directorio de Minsur, Presidente de Marcobre y de Compañía Minera Raura. También es Vicepresidente de Directorio de Agrícola Hoja Redonda, EXSA y TASA. Asimismo, es miembro del Directorio de las empresas inmobiliarias del Grupo, de Rimac Seguros, INTURSA, BBVA Continental, Corporación de Productos Químicos (QROMA) y Melón (Chile), así como de otras empresas de Breca en diversos sectores con operaciones principalmente en Perú, Brasil y Chile. Es Presidente del Consejo Directivo de Aporta, asociación sin fines de lucro creada por las empresas de Breca para la promoción de programas de desarrollo sostenible. B.Sc., Mining Engineering, Colorado School of Mines (USA). Director de la Sociedad desde el 2007. - Mario Brescia Moreyra: es miembro del Directorio y del Comité de Dirección de Breca. Es Presidente del Directorio de TASA, Presidente del Directorio de EXSA y de Agrícola Hoja Redonda. También es Vicepresidente de Melón (Chile) e INTURSA. Asimismo, es miembro del Directorio de Rimac Seguros, de las empresas inmobiliarias del Grupo, del BBVA Continental, Minsur, Compañía Minera Raura y Corporación de Productos Químicos 9 (QROMA), así como de otras empresas de Breca en diversos sectores con operaciones principalmente en Perú, Brasil y Chile. Es miembro del Directorio de la Sociedad Nacional de Pesquería en el Perú. Es Vicepresidente del Consejo Directivo de Aporta, asociación sin fines de lucro creada por las empresas de Breca para la promoción de programas de desarrollo sostenible. Administrador de Empresas, graduado en la Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú). Director de la Sociedad desde el 2007. - Pedro Brescia Moreyra: es miembro del Directorio y del Comité de Dirección de Breca. Es Presidente del Directorio de Corporación de Productos Químicos (QROMA). Presidente del Directorio de las empresas inmobiliarias del Grupo y de INTURSA. Es Vicepresidente de Rimac Seguros y del BBVA Continental. Asimismo, es miembro del Directorio de Minsur, TASA, EXSA, Compañía Minera Raura y Melón (Chile), así como de otras empresas de Breca en diversos sectores con operaciones principalmente en Perú, Brasil y Chile. Es miembro del Consejo Directivo de Aporta, asociación sin fines de lucro creada por las empresas de Breca para la promoción de programas de desarrollo sostenible. B.A. in Economics, with a minor in Business Administration, Boston University (USA). 10 Director de la Sociedad desde el 2007. En Junta Obligatoria Anual de fecha 20 de marzo de 2015 fue elegido Presidente del Directorio.
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