STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.1)

Central do Processo Eletrônico Petição Inicial

Autor do Documento TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 OAB: DF0023870

Data de Recebimento do Documento no STJ Data: 22/12/2020 Hora: 15:21:31

Peticionamento SEQUENCIAL: 5346069 CLASSE: HC JUSTIÇA DE ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NÚMEROS DE ORIGEM: 00898047620208190000

Detalhes PEDIDO DE LIMINAR: Sim PRIORIDADE Lei 12.008: Sim MAIOR DE 80 ANOS: Não

Partes/Advogados IMPETRANTE: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - 72256184153 DF0023870 TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PACIENTE: MARCELO BEZERRA CRIVELLA - Preso/Internado - 46392319700

Nome do Arquivo Tipo Hash HC - STJ Crivella.pdf Inicial do Habeas 8F862044348020E9C7C90083DE47C97D8AF Corpus 324B4 DOC 1 - Atos Normativos disciplinam Outros Documentos F93CA974BC4129C897CBB0FA714A5744F80 atividades do Judiciário fluminense no período F258A de recesso - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.pdf DOC 2 - Decisão prisão crivella - ato coator.pdf Decisão / Acórdão do 982502B1BF35DFD398E9E5968D346196CC2 Tribunal de Origem 2B460 DOC 3.1 - PETIÇÃO MP OPERAÇÃO.pdf Outros Documentos 774DE0C95D024C6CC82105501139A7EC822 B63C9 DOC 3.2 - PETIÇÃO MP OPERAÇÃO.pdf Outros Documentos 44D2C1E658C52A97A43BCA90510B91DD1F 7C08BB DOC 4 - PROCURACAO MC.pdf Outros Documentos B7F66BC533739159B12A273717890C06F524 6CE1 DOC 5 - Substabelecimento - 22.12.pdf Outros Documentos A5EC47CB680B6D0CDC3C66C0B1C71BC03 CE5304F Documento assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º. § 2º., Inciso III, alínea “b”, da Lei 11.419/2006. Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.2)

A exatidão das informações transmitidas é da exclusiva responsabilidade do peticionário (Art. 12 da Resolução STJ//GP N. 10 de 6 de outubro de 2015).

Os dados contidos na petição podem ser conferidos pela Secretaria Judiciária, que procederá sua alteração em caso de desconformidade com os documentos apresentados, ficando mantidos os registros de todos os procedimentos no sistema (Parágrafo único do Art. 12 da Resolução STJ 10/2015 de 6 de outubro de 2015) Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.3)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

URGENTE – PACIENTE PRESO

TICIANO FIGUEIREDO, PEDRO IVO VELLOSO, FRANCISCO AGOSTI e MARCELO NEVES, advogados inscritos, respectivamente, na OAB/DF sob os nos 23.870, 23.944, OAB/SP sob o nº 399.990 e OAB/RJ sob o nº 204.886, com escritório profissional no SHIS QL 24, Conjunto 07, Casa 02, Brasília/DF, ALBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ 183.870, com escritório na Av. Graça Aranha, n.º 19, grupo 503, Centro, Rio de Janeiro – RJ; vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 5º, LXVIII da Constituição Federal e 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrar a presente ordem de

H A B E A S C O R P U S (com pedido de liminar)

em favor de MARCELO BEZERRA CRIVELLA, brasileiro, casado, Prefeito do Município do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade n.º 03.991.659-8, inscrito no CPF 463.923.197-00, residente na Rua dos Jacarandás, n.º 1.000, apto. 201, Condomínio Península, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, em face da decisão proferida pela Exma. Desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, do Primeiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ora autoridade coatora, que, nos autos do processo nº 0089804-76.2020.8.19.0000, à mingua dos requisitos legais, decretou a prisão preventiva do paciente, assim como o suspendeu do exercício de suas funções públicas.

1 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.4)

EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMINENTE MINISTRO PRESIDENTE,

HABEAS CORPUS

I – CABIMENTO DO WRIT. MATÉRIA PERMITIDA NO PLANTÃO JUDICIÁRIO

A presente ordem de habeas corpus foi impetrada com o fim de se rechaçar a ilegal decisão proferida pela Exma. Desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, do Primeiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ora autoridade coatora, que, nos autos do processo nº 0089804-76.2020.8.19.0000, decretou a prisão preventiva do paciente, assim como o suspendeu do exercício do cargo de prefeito da cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com a instrução normativa nº 06 de 26 de outubro de 2012, deste c. Superior Tribunal de Justiça, a atuação do Tribunal no plantão judiciário se restringirá ao do exame habeas corpus contra prisão, busca e apreensão e medida cautelar decretadas por autoridade sujeita à competência originária do Tribunal. (Art. 4º, I)

Ora, como afirmado acima, a decisão a ser rechaçada é oriunda do e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Portanto, plenamente competente este e. Superior Tribunal de Justiça para conhecimento e análise do presente writ.

II – INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

Conforme pontuado acima, o paciente foi preso – a nove dias do fim do seu mandato como prefeito da segunda maior cidade do Brasil – em decorrência de uma decisão monocrática proferida pela Des. Relatora

2 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.5)

Rosa Helena Penna Macedo Guita, no decorrer do recesso do poder judiciário, nos autos do processo nº 0089804-76.2020.8.19.0000, em trâmite perante o Primeiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Excelência, a incompetência para determinar a prisão do paciente é patente.

Quer dizer, no curso do recesso do poder judiciário, a autoridade coatora, que não é presidente do e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, autoridade judicial que sequer poderia apreciar tal matéria nesse ínterim (20.12.2020 até 06.01.2021)1, conforme o ato normativo do Tribunal de Justiça, determinou a prisão preventiva do paciente, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, repita-se: a nove dias do final do seu mandato, impossibilitando, a posterior apreciação da matéria pelo Órgão Colegiado – este sim competente para análise do pedido ministerial em razão do cargo que o paciente ocupa.

Prova da esdrúxula usurpação de competência é que a decisão foi assinada no próprio dia 21.12.2020, durante o recesso, tendo a d. autoridade coatora determinado que os autos fossem redistribuídos à 1ª Vara Criminal Especializada de Combate ao Crime Organizado, em declínio de competência, tão logo encerrado o recesso forense, no próximo dia 07 de janeiro. Ou seja, nem a Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nem ó órgão competente para processar o paciente (juiz natural) poderão apreciar a matéria da prisão.

Para além disso, como é do conhecimento de Vossas Excelências, o recesso forense se destina a suspensão de prazos, audiências e julgamentos, este foi instituído em sua origem pelo Código de Processo Civil, mais precisamente no art. 220 em diante, sendo os plantões judiciários regulados em atos normativos próprios. Isto significa que durante este período, não pode o jurisdicionado se socorrer ao juiz natural para pleitear, devendo tal pedido ser feito ao chamado ‘Plantão Judiciário’, que, no Estado

1 Os Atos Normativos Conjuntos nº 39/2020 e nº 42/2020 do presidente do TJRJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, e do corregedor-geral da Justiça, desembargador Bernardo Moreira Garcez, e o Ato Executivo nº 139/2020 disciplinam as atividades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro durante o período de recesso, que começa no próximo domingo, dia 20/12 e segue até o dia 6 de janeiro de 2021.

3 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.6)

do Rio de Janeiro, só poderá analisar as questões elencadas no art. 1º do Ato Normativo nº 39/2020, nos termos mencionados acima.

Ou seja, observando a decisão que ora se insurge, observa-se que, (i) além de ter sido decretada em período que não se poderia recorrer ao juízo natural, durante o recesso forense, vez que, não há expediente nos juízos naturais, tal decisão - que também seria incabível - deveria ter sido proferida pelo Juízo Plantonista, que seria de fato o Juízo Competente para analisar o pedido feito pelo parquet; (ii) o pedido de prisão feito pelo Ministério Público não está elencado em nenhuma das hipóteses descritas no Ato Normativo supramencionado, principalmente por se tratar de fatos que remontam o passado de 2018. (Doc. 01 – Ato Normativo TJRJ)

Quer dizer, se o jurisdicionado somente pode bater na porta do Poder Judiciário em regime de Plantão Judicial para fazer pleitos de liberdade e outras questões de urgência, por que o Judiciário decretou medida de ultima ratio sem ser regime de Plantão? E pior, sem ter o requisito imprescindível do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Manter tal decisão, permissa vênia, é o mesmo que ignorar a necessária paridade de armas.

Portanto, suplica-se, desde logo, seja reconhecida a incompetência da d. autoridade coatora que determinou a prisão preventiva do paciente e a ofensa à garantia do juiz natural (artigo 5º LIII, da CF), relaxando-se a prisão preventiva imposta ao Paciente,

II – SÍNTESE DOS FATOS

Feito esse breve e necessário esclarecimento, passa-se ao resumo dos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente.

De acordo com o decisum, ora ato coator (Doc.02), o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente e de outras dezenas de investigados2, imputando-lhes, em síntese, os delitos de

2 RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO, EDUARDO BENEDITO LOPES, MARCELLO DE LIMA SANTIAGO FAULHABER, MARCELO FERREIRA ALVES, ISAÍAS ZAVARISE, RODRIGO SANTOS DE CASTRO, LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, RODRIGO

4 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.7)

organização criminosa lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa, estes últimos por diversas vezes, previstos, respectivamente, nos artigos 2º, parágrafos 3º e 4º, inciso II, da Lei n.º 12.850/13; 1º, parágrafo 4º, da Lei n.º 9.613/98; 317, caput, e parágrafo 1º; e 333, parágrafo único, ambos do Código Penal.

De acordo com a decisão coatora, as investigações em face do paciente tiveram início a partir do acordo de colaboração celebrado com SÉRGIO MIZRAHY, preso preventivamente no âmbito da Operação “Câmbio, desligo”, deflagrada pela Força-Tarefa da “Lava Jato” no Rio de Janeiro. Naqueles autos, o colaborador Sérgio teria revelado ao Ministério Público a suposta existência de um esquema criminoso na administração Municipal do Rio de Janeiro, envolvendo paciente e Rafael Ferreira Alves.

Ato contínuo, foram descritas pela d. autoridade coatora, medidas cautelares que teriam sido deflagradas em face dos investigados, então denunciados pelo Ministério Público com o fim de se demonstrar atuação do suposto grupo criminoso (em nítida e equivocada valoração de mérito) que supostamente atuava em secretarias do município fluminense, assim como para tentar, de forma fluida e estouvada, demonstrar a suspeita não só acerca da ciência, mas também de anuência e possível participação do Prefeito MARCELO CRIVELLA, cuja proximidade com RAFAEL ALVES, apontado como o gerente do esquema criminoso.

Para tanto, a fim de demonstrar o fumus comissi deliciti com relação ao paciente, como cediço, um dos requisitos necessários para decretação das medidas cautelares, a d. autoridade coatora discorreu longa e equivocadamente, data máxima vênia, sobre a teoria do domínio do fato, com o objetivo exclusivo de relacionar tentar relacionar o paciente aos demais agentes denunciados e tentar compensar a inexistência de fundamentos para a decretação da prisão e de medida cautelar.

VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA, JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL, LICINIO SOARES BASTOS, BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS, MAGDIEL UNGLAUB, JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES, ADENOR GONÇALVES, ARTHUR CESAR MENEZES SOARES, LUIZ ROBERTO DE MENEZES SOARES, MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES, SÉRGIO MIZRAHY, ALDANO ALVES, BRUNO DE OLIVEIRA LOURO, JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO e CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO

5 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.8)

Salta aos olhos e, não há como deixar de notar, que as longas citações de Welzel, Roxin e outros autores evidencia, permissa vênia, que a autoridade coatora, na realidade, focou mais na suposta ocorrência do crime do que nos requisitos necessários da prisão e da medida cautelar.

No ponto, apesar da longa análise sobre o mérito da acusação, o que é possível, com dificuldade, extrair a respeito dos requisitos para decretação da prisão preventiva pode ser resumido no seguinte: Preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

“E, de fato, verifica-se assistir-lhe razão, ao menos em parte, mostrando-se imperiosa a decretação da prisão preventiva como meio de preservação da ordem pública e também por conveniência da instrução criminal, e quiçá aplicação da lei penal3, à exceção de dois dos denunciados.”

Conforme se demonstrará a seguir, a fundamentação acerca dos requisitos acima mencionados é toda ela embasada em presunções e ilações, que, há muito, são rechaçadas pela jurisprudência. Além disso, não é possível extrair da referida decisão nenhum fato concreto que indique a necessidade de prisão preventivas ou medidas cautelares.

Mas não é só. Em nítida afronta a competência do juiz natural, decidiu-se ainda pela suspensão do exercício da função pública desempenhada pelo paciente.

Diante da manifesta ilegalidade do ato coator, exsurge a necessidade da presente impetração, visando reparar os gravíssimos e excessos praticados pela d. autoridade coatora, reestabelecendo-se assim a liberdade do paciente.

III – DA TERATOLÓGICA PRISÃO DO PACIENTE.

a) Prisão preventiva do Paciente decretada como punição antecipada dos crimes denunciados pelo Ministério Público

Excelências, a decisão a ser rechaçada parte de uma premissa que deve ser analisada com ressalvas por esta c. Corte Cidadã. Isto

3 No que se refere ao paciente, inexiste fundamento referente à aplicação da lei penal.

6 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.9)

pois, preferiu a autoridade coatora ratificar os termos da acusação e, salvo melhor juízo, emitir um juízo de valor (quase que condenatório) em face do paciente do que deveras discorrer acerca dos necessários fundamentos da custódia cautelar, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ora, optou a d. Autoridade Coatora por dar credito aos depoimentos dos colaboradores, utilizando-os equivocadamente para formar presunções genéricas, em prejuízo dos elementos necessários para a decretação da prisão preventiva e da medida cautelar.

Tal modalidade de decisium, como cediço, não encontra guarida na jurisprudência deste c. Superior Tribunal de Justiça, que entende que a prisão preventiva tem natureza excepcional e visa a proteger os meios ou os fins do processo, não podendo assumir caráter de punição antecipada, mesmo quando evidentes os indícios de materialidade e autoria delitiva.

Nesse sentido, confira-se o voto do Min. Rogério Schietti, nos autos do RHC 112.721, a respeito do tema

(...) Por isso, apesar dos fatos significativos sob apuração - com a possibilidade de elevadas e futuras sanções criminais, se comprovada a narrativa constante da denúncia - deve-se ter em mente que a prisão preventiva não pode ser utilizada como uma punição antecipada do réu. A regra é que a pessoa acusada de um crime responda ao processo em liberdade, conforme proclama a Constituição: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (inc. LXVI, art. 5º, CF).

A população em geral não entende o porquê de alguém haver sido solto durante o processo (ou antes dele), sobretudo nos casos em que não parece haver dúvidas de que ele praticou o crime sob apuração. Mas, em verdade, é assim que funciona o processo penal no Brasil (e na grande maioria dos povos ocidentais), visto que a presunção de inocência (ou de não culpabilidade) assegura ao acusado o direito de não ser tratado como se já estivesse condenado.

7 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.10)

O Direito Penal cumpre sua função de punir após o encerramento do processo, com a inflição de pena ao culpado; o processo penal não pune, apenas provê meios para se chegar àquele resultado, nas situações que, excepcionalmente, autorizam o uso de medida mais drástica qual a prisão preventiva.

Vale a pena enfatizar, portanto, que, quando alguém é colocado em liberdade, com certas obrigações (na hipótese de cessado o motivo que autorizou o emprego da cautela extrema, ou quando se entende cabível a substituição da preventiva por outras medidas que não suprimem totalmente a liberdade do réu), ou mesmo sem quaisquer ônus processuais (como se dá na situação em que a prisão é relaxada, por manifesta ilegalidade), não se tem como reconhecida a inocência do acusado, que continua a responder ao processo e a sujeitar-se à jurisdição penal, com perspectiva de vir a ser condenado e a cumprir pena, quando sua liberdade poderá novamente ser tolhida, já agora em razão de uma pena e não de uma cautela processual.

Como se verifica ao longo de todo o decisum, optou a d. autoridade coatora por valorar a conduta atribuída em face do paciente, segundo os termos aduzidos pelo Ministério Público, em prejuízo das necessários fundamentos da custódia cautelar e da medida liminar.

Como se percebe, ao abordar a questão do fumus comissi delicti para decretar a prisão preventiva, a autoridade trouxe à baila a teoria do domínio do fato para aduzir, de forma genérica, que o paciente não só tinha conhecimento, mas também autorizava a prática de tais crimes e deles se locupletava.

Nesse ponto, a autoridade, ainda que a ação penal sequer tenha se iniciado, prejulga o Paciente ao aduzir que “o Prefeito se locupletava dos ganhos ilícitos auferidos pela organização criminosa” e se utiliza de ilações, presunções e expressões totalmente inapropriadas em uma decisão judicial. Vejam-se alguns trechos:

No caso dos autos, conforme bem delineado pelo Ministério Público na peça inicial acusatória, o Prefeito não só tinha conhecimento, mas também autorizava a prática de tais crimes e deles se locupletava.

8 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.11)

Aliás, tal autorização era implícita e já fazia parte das engrenagens do governo. Tanto que RAFAEL ALVES, um dos gestores da campanha eleitoral, período em que abordou diversos empresários oferecendo-hes vantagens em contratações junto à futura administração, a despeito de não exercer qualquer cargo na Prefeitura, dispunha de sala própria na sede da RIOTUR, como já ressaltado por diversas vezes ao longo das investigações, e chegava ao cúmulo de dar ordens ao Prefeito, colocando-se na posição de “credor” perante ele. Na realidade, após a eleição, o Prefeito MARCELO CRIVELLA fortaleceu a posição de RAFAEL ALVES na Administração, dando-lhe trânsito livre para negociar com empresários a venda de vantagens junto à Prefeitura, sempre mediante pagamento de vultosas quantias a título de propina.

Registre-se que o envolvimento de RAFAEL ALVES nos delitos salta aos olhos e, por outro lado, a ciência do Prefeito acerca de tais fatos é facilmente extraída de diversas conversas mantidas entre os envolvidos ou entre alguns deles e o próprio MARCELO CRIVELLA, algumas bem explícitas sobre a “roubalheira” no seu governo e sobre a exigência de “retorno financeiro” no “investimento” que nele (leia-se, CRIVELLA) havia sido feito.

Ora, em assim sendo, é evidente que o Prefeito se locupletava dos ganhos ilícitos auferidos pela organização criminosa, que, na realidade, se instalara no Município já com tal propósito, pois, do contrário, não colocaria o seu futuro político em risco apenas para favorecer terceiros, como mera “dívida de campanha”. Observe-se que o Prefeito recentemente anunciou a sua intenção de concorrer ao governo do Estado nas futuras eleições, quiçá com os mesmos objetivos espúrios, e aí ingressamos na análise da presença do indispensável periculum in libertatis, a autorizar a decretação da prisão preventiva requerida.

Vale ainda destacar que para chegar a tal conclusão - a respeito da autoria do paciente nos crimes em comento - a d. autoridade se utilizou, equivocadamente, da teoria do domínio do fato.

Ainda que o presente writ não seja o meio adequado para discutir a respeito da autoria e materialidade delitiva, convém elucidar que

9 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.12)

o "domínio final do fato" (Welzel) e "domínio do fato" (Roxin) não se confundem.

E, assim, por meio de uma equivocada leitura da teoria do domínio [final] do fato, desconsiderando critérios relacionados à configuração de concursos de agentes, o Paciente foi inserido em quase todas imputações descritas pelo Ministério Público.

Muito embora não se pretenda fazer uma explanação aprofundada, não se mostra ocioso, permissa vênia, fazer a presente ressalva.

Pois bem.

Se a prisão cautelar não pode ser decretada visando o caráter de punição antecipada, pior ainda é a hipótese dos autos em que a construção sobre a autoria delitiva se deu de forma totalmente falha. Portanto, data máxima vênia, deve a prisão do paciente ser rechaçada por este c. Superior Tribunal de Justiça

b) Inexistência de garantia à ordem pública

Conforme sinteticamente exposto acima, um dos – teratológicos – argumentos utilizados para a decretação da Prisão Preventiva e da cautelar ora combatidas é o suposto risco à ordem pública representado pela pessoa do Paciente. Confira-se, no ponto, o quanto exposto pelo ato coator:

[...]É possível afirmar, portanto, diante do seu propósito de permanecer na vida pública, que tal prática perdurará. Mas não é só. Embora o governo esteja se encerrando, os contratos firmados mediante o direcionamento fraudulento das licitações permanecem em vigor, o que confere aos integrantes da organização a expectativa de continuarem recebendo os percentuais pactuados com os empresários a título de propina, perdurando, assim, o proveito do ilícito cometido. E, logicamente, perdurará a lavagem de capitais, largamente demonstrada nos presentes autos.[...] Não há dúvidas, desta feita, de que, mesmo após o encerramento do mandato do atual Prefeito, as práticas ilícitas da organização criminosa

10 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.13)

se perpetuarão, convicção esta extraída de elementos concretos de informação reunidos ao longo de mais de 02 anos de investigação.[...] Indubitável, portanto, o risco que a liberdade dos denunciados MARCELO BEZERRA CRIVELLA, RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES representa à ordem pública, eis que compõem a espinha dorsal da organização criminosa investigada, conforme já demonstrado. [...]

Com a devida vênia, o desacerto não poderia ser maior. A prisão do Paciente é ilegal sob absolutamente todas as óticas.

Como se sabe, trata-se a ordem pública de conceito jurídico indeterminado usualmente atrelado à possível reiteração delitiva. No caso concreto, não há nenhum indicativo de que ocorrerá a reiteração delitiva, que não meras presunções abstratas e, portanto, patentemente ilegais.

Em primeiro lugar, registre-se que o Paciente não mais exercerá o cargo de Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro a partir do dia 01/01/2021. Portanto, é absolutamente ilegal e irracional manter o Paciente preso ou lhe impor medida cautelar!

No ponto, de acordo com a decisão coatora, seria possível afirmar que - a suposta – atividade delitiva se perduraria, diante do propósito do Paciente de permanecer na vida pública. Menciona, ademais, não haver dúvidas de que, mesmo após o encerramento do mandato, as imaginosas atividades ilícitas se perpetuarão.

Referidas presunções, contudo, são absolutamente genéricas e abstratas, pelo que não poderiam sequer ser consideradas para decretar a prisão do Paciente ou de qualquer indivíduo.

Rogando as mais respeitosas vênias, o ato coator faz verdadeiro juízo de adivinhação, com base em – hipotéticos – argumentos pretéritos, acerca da possibilidade de reiteração delitiva do Paciente e, até mesmo, sobre o propósito do Paciente em permanecer na vida pública.

11 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.14)

Mesmo a pobre ilação de que a prática do crime de lavagem de capitais perduraria após o fim do mandato teria de estar amparada em elementos concretos em desfavor do paciente. Fica evidente que a menção genérica à prática de lavagem de ativos foi um mero (e vão) subterfúgio para compensar a mais absoluta ausência de qualquer elemento concreto.

No mais, o que se verifica são menções e menções às investigações que não citam diretamente o paciente, além de expressões genéricas de convencimento, como no trecho em que narra haver “convicção extraída de elementos concretos de informação reunidos ao longo de mais de 02 anos de investigação”.

Excelências, é absolutamente ilegal presumir incerta reiteração delitiva a partir da suposta prática da conduta apurada, sob pena de tornar a prisão preventiva a regra no processo penal e, mais grave, inobservar a presunção de inocência é regra de tratamento ao acusado: “Para o estudo das prisões cautelares [e demais medidas], importa a primeira dimensão: o dever de tratar o acusado como inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”.4

In casu, o fundamento utilizado para justificar o requisito ordem pública foi, essencialmente, a possibilidade de reiteração delitiva, sem, contudo, haver o apontamento de circunstâncias concretas que permitissem a conclusão de que o Paciente, em liberdade – que ainda é a regra –, praticaria qualquer crime que seja.

Ora, não há de se falar em real possibilidade de reiteração delitiva ou, ainda, probabilidade concreta de reiteração delitiva, estes sim elementos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Excelências, a lógica é – ou deveria ser – a inversa. Isto é: deveria haver prova de reiteração delitiva para a decretação da prisão, e não a decretação da prisão com base na mera – e reconhecida - convicção de eventual, futura e incerta possibilidade de reiteração delitiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a prisão preventiva, como medida

4 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2020, pp. 899-1.029.

12 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.15)

cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime, da aplicação da lei penal ou, ainda, da segurança da coletividade, exige a efetiva demonstração do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, nos termos do art. 312 do CPP. Veja-se:

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A prisão preventiva, como medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime, da aplicação da lei penal ou, ainda, da segurança da coletividade, exige a efetiva demonstração do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Ademais, a custódia preventiva deve ser considerada como ultima ratio, priorizando-se a aplicação das demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Não se pode admitir a prisão como uma punição antecipada ou uma resposta aos anseios da sociedade. 4. In casu, o Juízo de primeira instância, ao reconhecer a imprescindibilidade da segregação provisória do paciente, utilizou argumentos genéricos, valendo-se da própria materialidade dos delitos imputados na ação penal e dos indícios de autoria, para justificar o decreto de prisão preventiva. O Magistrado singular serviu-se de meras conjecturas a respeito da probabilidade de que o paciente, solto, venha a prejudicar as investigações e continuar a delinquir. Suas conclusões são baseadas em presunções desacompanhadas da indicação de elementos concretos que as justifiquem. 5. Apesar da alta reprovabilidade das condutas atribuídas ao paciente, não foram apontados, concreta e especificamente, elementos que demostrem que a ordem pública estaria em risco com a sua liberdade, não podendo, a simples indicação de que ele seria integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos contra a ordem tributária, servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva, por tempo indeterminado, sobretudo quando consideradas suas condições pessoais favoráveis. [...] 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício,

13 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.16)

para, confirmando a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a aplicação das medidas cautelares previstas nos incisos II, III, IV, V e VI, do art. 319, do Código de Processo Penal. (HC 553.628/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

1. A mera indicação de circunstâncias que já são elementares do crime perseguido, nada se acrescendo de riscos casuísticos ao processo ou à sociedade, não justifica o encarceramento cautelar, e também não serve de fundamento à prisão preventiva a presunção de reiteração criminosa dissociada de suporte fático concreto. 2. Recurso em habeas corpus provido, para determinar a soltura do paciente THIAGO DA SILVA ALVES BAPTISTA, o que não impede nova e fundamentada decisão cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual. (RHC 63.254/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 19/04/2016)

Conclui-se, pela leitura dos julgados acima transcrito que, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a prisão do Paciente deve ser imediatamente revogada, eis que fundamentada em simples presunção de reiteração criminosa dissociada de suporte fático concreto.

Mas não é só!

Como é de conhecimento público e notório, o Paciente não foi reeleito ao cargo de Prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Some-se a isso o contraditório fato de que a própria decisão coatora determinou o seu afastamento do cargo outrora exercido.

Referido fato, por si só, seria suficiente a demonstrar a ilegalidade da custódia cautelar que ora se pretende ver revogada. Isso porque, de acordo com a própria decisão coatora, todos os crimes a ele [ora Paciente] imputados na presente ação penal foram cometidos no exercício do cargo para o qual foi democraticamente eleito, no mais absoluto desvio

14 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.17)

de finalidade – argumento este utilizado para a determinar a imposição da medida cautelar de afastamento do cargo ao Paciente.

Veja-se que a decisão é suicida, teratológica, eis que é possível extrair dos seus próprios fundamentos razões para que ela não subsista.

Mas não é só: O argumento utilizado no decisum referente à “expectativa de continuarem recebendo os percentuais pactuados com os empresários a título de propina,” é, com todas as vênias, absolutamente inventado. Não há nada nos autos, nem mesmo nas aleivosias dos delatores, que indique tal fato. Ademais, ainda que essa ilação fosse factível, bastariam simples medidas administrativas para coibi-las.

Portanto, não há como se sustentar a possibilidade de reiteração delitiva, notadamente diante do fato – expressamente reconhecido pela decisão coatora – de que todos os delitos imputados são diretamente relacionados ao cargo exercido, e o paciente se retirará do cargo em nove dias.

No ponto, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é repleta de casos em que o afastamento de atividades em órgão público se projeta na desnecessidade da medida extrema. Confira-se:

Habeas corpus. 2. Paciente (ex-prefeito). Crimes de falsificação de documento público, peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações, frustração do caráter competitivo da licitação, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. 3. Ausência de razões concretas para a manutenção da prisão do acusado, haja vista este ter sido definitivamente afastado do cargo, não possuindo mais qualquer influência político- administrativa na municipalidade. 4. Ordem concedida e confirmada a liminar previamente deferida, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, se por algum outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP. (HC 111037, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06- 2014 PUBLIC 03-06-2014)

15 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.18)

(...) Em todo o caso, rompida a ligação dos demais investigados com a esfera pública, devido ao afastamento deles dos cargos, pode-se vislumbrar a possibilidade de obstar a reiteração de atos ilícitos por meio de medidas cautelares menos restritivas, no caso do paciente. Do mesmo modo, quanto à proteção das apurações, convém considerar que sobreveio o oferecimento da denúncia, estando os atos investigatórios, portanto, concluídos. Recorde-se, ainda, que foram deferidas e implementadas, inclusive, buscas e apreensões. 5. Entretanto, é fato que os atos imputados são graves, trazendo prejuízos concretos e evidentes às vítimas diretamente envolvidas, além de danos severos - ainda que menos manifestos - aos demais destinatários da atuação pública. Desse modo, é necessário equilibrar a proteção dos direitos do paciente com os interesses da população, garantindo que as medidas cautelares sejam suficientes para obstar a reiteração de atos ilícitos. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, ratificando a medida liminar anteriormente concedida, manter a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 319 do CPP, mantendo, ainda, a determinação de recolhimento de seu passaporte, caso existente, sem prejuízo de fixação de outras medidas que se mostrarem necessárias, ou ainda de nova decretação da prisão em caso de descumprimento. HC 451.778/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018.

Como se vê, os julgados acima se aplicam perfeitamente ao caso em comento e evidenciam a absoluta desnecessidade da prisão e da medida cautelar imposta.

c) Conveniência à instrução criminal

O juízo que determinou a prisão preventiva e a medida cautelar baseou-se, também, no infundado argumento de que esta medida excepcionalíssima seria cabível em razão da conveniência à instrução criminal. Além, novamente, de menções genéricas e dissociadas do paciente, consta uma frágil alegação de que, quando do cumprimento de mandados de

16 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.19)

busca e apreensão, o Paciente teria apresentado telefone pertencente a terceiros. Todavia, conforme se demonstra, tal ilação, além de falsa, é claramente um argumento forçado, engendrado para compensar a inexistência de qualquer elemento concreto em desfavor do paciente.

Inicialmente, no que tange à conveniência à instrução criminal, o periculum libertatis, consoante as lições de Aury Lopes Júnior5, estaria configurado quando a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do feito estiverem em risco, em virtude de ameaças ou constrangimentos às testemunhas, vítimas e peritos, bem como em caso de destruição ou alteração do local do crime, atitudes estas visando a “afastar o julgador da reconstrução verídica dos fatos apurados”6.

Isso não se verifica, contudo, do ato coator. Confira-se:

E para finalizar o quesito “conveniência da instrução criminal”, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos nos autos da Medida Cautelar n.º 0060901-31.2020.8.19.0000, o Prefeito MARCELO CRIVELLA, assim como o também denunciado MAURO MACEDO deram mostras de que pretendem colocar todos os obstáculos à apuração dos fatos na busca da verdade real, pois o Prefeito, naquela ocasião, entregou aos agentes encarregados da diligência, afirmando ser de seu uso, um aparelho de telefone celular de terceiro, para o quê contou com a colaboração de MAURO MACEDO. Tal fato, sobre o qual o Ministério Público discorreu com riqueza de detalhes às fls. 410/417, foi apurado mediante o exame dos dados armazenados no citado aparelho, inclusive rastreamento do seu percurso por meio dos dados armazenados no GPS, tudo devidamente documentado nos autos.

Em primeiro lugar, a decisão simplesmente lança tal ilação acerca da suposta entrega do celular, sem explicar como tal fato foi evidenciado e como poderia ocasionar qualquer dano à instrução criminal.

5 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 109 6 MINAGÉ, Thiago. Da Prisão, Medidas Cautelares e Liberdade Provisória: Lei n. 12.403/2011 interpretada e comentada. São Paulo: EDIPRO, 2011, p. 85

17 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.20)

A decisão reside ainda em uma premissa falsa e enganosa: é que o ônus da apreensão é do estado, não da parte que sofre tal medida, sob pena de ofensa ao nemo tenetur se detegere. Assim, o ato coator falseia o sentido de uma busca e apreensão quando afirma que o paciente entregou um celular. Ora, todo e qualquer bem foi apreendido por decisão das autoridades encarregadas da busca e apreensão.

Ademais, há uma contradição interna no argumento. Até poder-se-ia cogitar de embaraço se a alegação fosse de que, de algum modo, o paciente resistiu ao cumprimento do mandado ou tivesse tentado destruir o aparelho e seus dados– jamais se ele, em tese, permitiu a apreensão de um aparelho, seja lá de quem seja o referido celular.

Em outras palavras, decretar a prisão do paciente porque ele entregou um objeto durante a busca e apreensão é uma contradição em si, uma vez que ele estaria sendo punido por um ato de entrega, aquiescência com a investigação.

Não fosse tal circunstância suficiente para afastar o argumento da autoridade coatora, é de se notar que no mundo dos dias de hoje, a tecnologia de um celular permite, em poucos minutos, demonstrar a quem pertence o aparelho, diferente do que ocorria outrora, em que a evidenciação de propriedade de um celular prescindiria de quebra de sigilo telemático. Assim, afigura-se risível supor que o ora Paciente tentaria atrapalhar as investigações entregando um aparelho de terceiro. Difícil achar um fundamento mais falso, quixotesco e primário!

O que se tem aqui é uma tentativa infrutífera de atribuir ao Paciente uma intenção de prejudicar o bom andamento do processo, o que não se verifica no presente caso.

Repita-se: o mandado de busca e apreensão foi cumprido sem quaisquer obstáculos, conforme disposto pelo próprio relatório policial, preservando-se a completude de sua eficácia. Excelências, alguém que verdadeiramente visasse a obstaculizar uma busca e apreensão teria recebido os policiais, fornecido todos os objetos requeridos para, ao final, entregar um celular de terceiro, cuja autoria poderia ter sido revelada com extrema facilidade?

18 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.21)

Assim, mencionar a apreensão de um aparelho telefônico como fundamento para interferência na produção de provas é, com todas as vênias, teratológico.

Nesta mesma linha, em julgamento de habeas corpus de nº 509.030 perante o C. Superior Tribunal de Justiça, afirma o Excelentíssimo Ministro Rogério Schietti em seu brilhantíssimo voto que “em nenhum momento da decisão a autoridade judiciária fez menção a qualquer fato, atribuído ao ora paciente, voltado a turbar a instrução criminal”, o que, de fato, deveria ser demonstrado cabalmente para se embasar a medida prisional.

Diante de todo o exposto, se mostra descabida a alegação de que o ora Paciente pretendia prejudicar de alguma maneira a instrução criminal, fato este que não possui nenhuma evidência de que teria ocorrido ou mesmo teria produzido algum dano à esta.

Por fim, registre-se que, apesar de mencionar em relação a outros investigados o fundamento da aplicação da lei penal, nada é referido em relação ao paciente sobre tal circunstância.

d) Possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas

Caso não se entenda pela liberdade total do Paciente, há medidas menos gravosas do que a prisão que se amoldam ao caso concreto. Ora, ainda que se tenham como verdadeiras e idôneas as premissas utilizadas – o que se admite apenas a título argumentativo -, é inequívoco que os – supostos – riscos podem ser da mesma maneira afastados pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há necessidade de manter o ora paciente preso. Muito melhor do que prender – leia-se: restringir, da maneira mais grave possível, um direito fundamental – é tutelar as liberdades públicas de modo a resguardar, a um só tempo, a integridade da persecução penal e as garantias individuais dos cidadãos.

19 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.22)

No ponto, sabe-se que a prisão só se justifica quando é o único modo de resguardar os fins pretendidos. Ademais, a insuficiência das demais medidas cautelares previstas em lei deve ser devidamente fundamentada. É o que dispõe o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, verbis:

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Ocorre, no entanto, que o ato coator não se dignou a analisar, em uma linha sequer, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso em tela.

Como bem sabem Vossas Excelências, nos termos do entendimento desta egrégia Corte Superior, a adequação/proporcionalidade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP deve ser analisada expressamente, não sendo suficiente uma justificação por exclusão.

In casu, a ausência de fundamentação concreta quanto à impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão nem mesmo permite à defesa impugnar as razões de decidir. A ilegalidade chega a cercear a defesa da liberdade.

Nos casos como o presente, em que há ausência de apreciação da possibilidade de aplicação das diversas da prisão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela substituição da prisão preventiva por cautelares mais brandas, quando se mostram suficientes e mais adequadas, como na presente hipótese.

Confira-se esta primorosa decisão, verdadeiro marco na jurisprudência da Corte sobre medidas cautelares diversas da prisão:

[...] Sob o alerta de tal orientação, percebo configurada a apontada coação ilegal, em razão da omissão do juízo de 1º grau quanto à análise da aplicação das medidas

20 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.23)

cautelares diversas da prisão, consoante impõe a regra do § 6º do art. 282 do CPP, circunstância que permite a superação do óbice da Súmula 691-STF. Com efeito, as medidas alternativas à prisão preventiva não pressupõem, ou não deveriam pressupor, a inexistência de requisitos ou do cabimento da prisão preventiva, mas sim a existência de uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo. É essa, precisamente, a ideia da subsidiariedade processual penal, que permeia o princípio da proporcionalidade, em sua máxima parcial (ou subprincípio) da necessidade (proibição de excesso): o juiz somente poderá decretar a medida mais radical – a prisão preventiva – quando não existirem outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do indiciado ou acusado por meio das quais seja possível, com igual eficácia, os mesmos fins colimados pela prisão cautelar. Trata-se de uma escolha comparativa, entre duas ou mais medidas disponíveis – in casu, a prisão preventiva e alguma (s) das outras arroladas no artigo 319 do CPP – igualmente adequadas e suficientes para atingir o objetivo a que se propõe a providência cautelar. Desse modo, é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, sob a influência do princípio da proporcionalidade e a luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça – de forma menos gravosa. [...] No caso ora examinado, constato que, nada obstante tenha a defesa do agravante requerido expressamente a substituição da prisão preventiva por medida(s) a ela alternativa(s), com fulcro no artigo 319 do CPP, os órgãos jurisdicionais de origem nada proveram a esse respeito, omitindo-se de decidir sobre ponto fundamental relacionado à liberdade do ora agravante. À vista do exposto, defiro o pedido de liminar, tão somente para determinar ao juízo de 1º grau a análise, com base nos elementos do caso concreto, da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP. (HC 282.509. STJ, Min. Rogério Schietti Cruz, decisão de 19/11/2013)

21 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.24)

Como se vê, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem apontado tendência de não mais ser complacente com decisões em que, para não aplicar medidas cautelares alternativas à prisão aos acusados, não dispende qualquer tipo de fundamentação concreta.

Neste caso não há nem fundamentação abstrata, Excelências.

Talvez porque não exista um argumento sequer apto a suportar a aplicação da prisão preventiva – isto é, submeter o Paciente às mazelas do sistema carcerário em tempos de notória pandemia ocasionada por doença cada vez mais próxima dos presídios – em detrimento de outras medidas cautelares perfeitamente aplicáveis ao caso concreto.

Nesse sentido, importante reiterar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto (HC 414.414/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

A nova legislação reforçou o caráter de ultima ratio da prisão preventiva, exigindo, além de sua indispensabilidade, sua proporcionalidade, adequação e necessidade. Nesses termos e nessa linha de raciocínio é que devem ser sopesadas as condições do paciente e a situação do respectivo processo.

O art. 319 do Código de Processo Penal comporta um rol de medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, a prisão preventiva, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe – além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) – que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade dos indiciados ou dos réus.

22 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.25)

Tal circunstância, decerto, reforça a inexistência de fundamentação apta a justificar a medida excepcional, pois não se descreveu nenhuma conduta ativa por parte do imputado que demande a conclusão que sua liberdade põe em risco a sociedade ou o andamento do processo.

Desse modo, uma decisão que não traz em seu arcabouço sequer um fundamento concreto e idôneo para motivar prisão processual, traduz-se em uma única palavra: arbítrio. Assim, é evidente a ilegalidade da imposição da prisão preventiva sem que tenha havido análise prévia do cabimento das cautelares diversas da prisão.

IV – DO PEDIDO LIMINAR.

Os fundamentos da impetração demonstram, à saciedade, a presença do fumus boni iuris, em razão da manifesta carência de argumentos concretos que indiquem a necessidade da prisão preventiva do Paciente. Um breve sobrevôo no decreto prisional em cotejo com os fundamentos aqui aduzidos é suficiente para constatar a ilegalidade da medida.

No ponto, demonstrou-se, à saciedade, as inquestionáveis ilegalidade do decreto prisional. A decisão, além de não demonstrar indícios concretos de risco à investigação ou à garantia da ordem pública, viola as mais básicas garantias constitucionais bem como a pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Mas o mais sensível, Excelências, é o periculum in mora. A cada dia que se passa, o constrangimento ilegal se agrava, a ponto de transgredir o princípio constitucional da presunção de inocência, vez que a prisão foi decretada sem qualquer justificativa plausível. Conforme demonstrado, o decreto prisional foi fundamentado em meras presunções e argumentos acerca do mérito dos fatos imputados, sem qualquer inferência concreta à presença dos requisitos ensejadores a imposição de prisão preventiva.

Por todas as razões, aguardam os impetrantes a concessão da medida liminar, para que seja revogada imediatamente a prisão preventiva, bem como a medida cautelar prevista no art. 319, IV, do

23 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.26)

Código de Processo Penal, decretadas em desfavor do Paciente, até que haja o julgamento de mérito do presente writ, seja através da cassação do ato coator, seja pelo reexame dos fatos.

V – DO PEDIDO FINAL.

No mérito, com base em todo o exposto neste writ, requer-se a convolação da liminar pleiteada em tutela final, com o relaxamento/revogação da prisão preventiva, bem como da medida cautelar prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, possibilitando o Paciente responder ao processo em liberdade.

Confiante no senso de justiça que norteia as decisões de Vossa Excelência e deste colendo Superior Tribunal de Justiça, pede e espera deferimento. Brasília, 22 de dezembro de 2020.

Ticiano Figueiredo Alberto Sampaio de Oliveira Júnior OAB/DF 23.870 OAB/RJ 183.870

Pedro Ivo Velloso OAB/DF 23.944

Francisco Agosti OAB/SP 399.990

Marcelo Neves OAB/RJ 204.886

24 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.27) 22/12/2020 Atos Normativos disciplinam atividades do Judiciário fluminense no período de recesso - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

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Atos Normativos disciplinam atividades do Judiciário fluminense no período de recesso

Notícia publicada por Assessoria de Imprensa em 18/12/2020 17:30

Os Atos Normativos Conjuntos nº 39/2020 e nº 42/2020 do presidente do TJRJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, e do corregedor-geral da Justiça, desembargador Bernardo Moreira Garcez, e o Ato Executivo nº 139/2020 disciplinam as atividades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro durante o período de recesso, que começa no próximo domingo, dia 20/12 e segue até o dia 6 de janeiro de 2021.

Os documentos foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico nos dias 22 de outubro (39/2020) e 3 de dezembro (42/2020). Leia abaixo a íntegra dos Atos:

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/ CGJ Nº 39/ 2020

Regulamenta o Plantão Judiciário de 1ª Instância durante o período de recesso, compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Claudio de Mello Tavares, E O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, Desembargador Bernardo Moreira Garcez Neto, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução TJ/OE nº 21/2008 e o art. 66, §1º, da Lei Estadual 6956/2015 LODJ, bem como a necessidade de regulamentação do expediente forense da 1ª instância no período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021, no que se refere aos plantões realizados nos dias úteis (plantão de recesso de fim de ano), bem como os plantões diurnos (finais de semana e feriados) e, ainda, aos plantões noturnos disciplinados na Resolução TJ/OE nº 33/2014;

CONSIDERANDO a Resolução n° 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre regime de plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/20;

CONSIDERANDO o artigo 2º do Ato Normativo Conjunto TJ/ CGJ n. 25/ 2020, que dispõe que o retorno programado das atividades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro será preferencialmente mantido por meio de atendimento virtual (eletrônico), na forma prevista nas Resoluções nºs 313/2020, 314/2020, 318/2020 e 322/2020, todas do Conselho Nacional de em função das medidas de isolamento social que sejam decretadas em razão da pandemia de COVID-19;

RESOLVEM:

Art. 1º – O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias: (Redação dada pela Resolução CNJ nº 326, de 26.6.2020)

I – pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; (Redação dada pela Resolução CNJ nº 326, de 26.6.2020)

II – medida liminar em dissídio coletivo de greve; (Redação dada pela Resolução CNJ nº 326, de 26.6.2020)

III – comunicações de prisão em flagrante; (Redação dada pela Resolução CNJ nº 326, de 26.6.2020)

IV – apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; (Redação dada pela Resolução CNJ nº 326, de 26.6.2020)

V – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária; (Redação dada pela Resolução CNJ nº 326, de 26.6.2020)

VI – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; (Redação dada pela Resolução CNJ nº 326, de 26.6.2020)

VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; (Redação dada pela Resolução CNJ nº 326, de 26.6.2020)

VIII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e nº 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses acima enumerada. (Redação dada pela Resolução CNJ nº 326, de 26.6.2020)

§ 1º – O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica. (Redação dada pela Resolução CNJ nº 326, de 26.6.2020) Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a):www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/51 TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 7225618415311210/7758635 1/8 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.28) 22/12/2020 Atos Normativos disciplinam atividades do Judiciário fluminense no período de recesso - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

§ 2º – As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal, por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por expressa e justificada delegação do juiz. (Redação dada pela Resolução CNJ nº 326, de 26.6.2020)

§ 3º – Durante o plantão, não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos. (Redação dada pela Resolução CNJ nº 326, de 26.6.2020).

Art.2º – Os requerimentos deverão ser realizados exclusivamente pelo meio eletrônico, através do portal do Poder Judiciário do Estado do Rio Janeiro.

Do Plantão Noturno

Art. 3º – No período de recesso compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021, funcionará o Plantão Judiciário noturno, realizado de maneira remota, à distância.

§1º – No período mencionado no caput, não haverá atendimento ao público na modalidade presencial, sendo realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis ou pelo telefone do SEPJU, salvo para atendimento exclusivamente de pedidos de autorização de viagem de menores em que não seja possível o atendimento remoto e na hipótese de Habeas Corpus impetrado pelo próprio paciente.

§2º – Haverá uma equipe plantonista presencialmente nas instalações do SEPJU que promoverá o apoio operacional ao Plantão, observadas as disposições estabelecidas no Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 25/2020.

Do Plantão Diurno de Feriados e Fins de Semana na Capital

Art. 4º – Nos feriados e nos finais de semana, que recairão nos dias 20, 25, 26 e 27 de dezembro de 2020 e dias 1º, 2 e 3 de janeiro de 2021, funcionará na Comarca da Capital, o Plantão Judiciário diurno eletrônico, no horário compreendido entre 11h00min e 18h00min, que deverá ser realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis, observada a escala de plantão elaborada pela Presidência, com um Juízo para as matérias afetas à competência cível em geral e um Juízo para as matérias afetas à competência criminal. Deverão os Juízes e Servidores atuar em regime de plantão remoto e permanecer de sobreaviso até seu encerramento, para que, na hipótese de alguma eventualidade em que o plantão eletrônico não se mostre possível, deverão comparecer fisicamente à serventia.

§ 1º – Independentemente da decretação de ponto facultativo ou feriado nos dias 24/12/2020 e 31/12/2020, aplicar-se-á a regra do caput ao funcionamento do Plantão Judiciário.

§ 2º – Nos dias mencionados no caput, além dos Servidores do Plantão Judiciário escalados pela Corregedoria Geral da Justiça de forma presencial e/ou remota, deverão permanecer em regime de plantão remoto para o atendimento das medidas e diligências determinadas os Oficiais de Justiça, 02 (dois) Servidores das Serventias dos Juízos designados para o plantão diurno, conforme indicação dos Magistrados em exercício.

§ 3º – O Chefe de Serventia/substituto, dos juízos designados para o plantão encaminhará relação dos Servidores (nome completo, matrícula, e login do DCP) a que se refere o caput, à Corregedoria-Geral da Justiça através do e mail: [email protected] (mailto:[email protected]), até o dia 04 de dezembro de 2020, sob pena de responsabilidade funcional.

§ 4º – Os Servidores que atuarão no Plantão de Recesso deverão solicitar a habilitação de seu login e senha para utilização do sistema informatizado diretamente à DGTEC, através do e-mail [email protected] (mailto:[email protected]), até o dia 06 de dezembro de 2020, sob pena de responsabilidade funcional.

§ 5º – Dentre os Servidores de que trata o caput deste artigo, é obrigatória a atuação remota do Chefe de Serventia Judicial, ressalvado os casos de férias, licença ou impedimento justificado, hipótese em que deverá atuar o respectivo substituto, permanecendo de sobreaviso para eventual necessidade de comparecimento presencial.

§ 6º – Os magistrados designados para o Plantão Judiciário deverão estar cadastrados no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP e, caso ainda não possuam cadastro, deverão providenciá-lo através do caminho: http://bnmp2.cnj.jus.br (https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/? url=http%3A%2F%2Fbnmp2.cnj.jus.br%2F&data=04%7C01%7C%7C7eecc841d67b410fba0808d8a383bab8%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C63743 na forma do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 04/2018.

§7º – O Chefe da Serventia Judicial escalada para o plantão, ou seu substituto, deverá estar cadastrado nos sistemas CNACL – Cadastro Nacional de Adolescente em Conflito com a Lei e SNA – Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento.

§ 8º – Serão designados pelo menos dois servidores do SEPJU para atuarem em conjunto com as equipes plantonistas no processamento dos feitos distribuídos, a partir das 11h até a assinatura das respectivas atas.

Do Plantão Diurno do Recesso na Capital

Art. 5º – Nos dias úteis, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro de 2020, e 4, 5 e 6 de janeiro de 2021, funcionará na Comarca da Capital o Plantão Diurno de Recesso no horário compreendido entre 11h00min e 18h00min. Deverão os Juízes e Servidores permanecer em regime de plantão que será realizado da seguinte forma:

I – Os magistrados designados para o plantão atuarão de forma preferencialmente remota, podendo atuar presencialmente no gabinete da serventia plantonista;

II – As serventias designadas para o plantão de recesso deverão manter 02 servidores em suas respectivas unidades para atendimento;

III – Os demais servidores deverão atuar em regime de trabalho remoto até o encerramento do plantão;

IV – Os Oficiais de Justiça deverão permanecer em regime de plantão remoto para o atendimento das medidas e diligências determinadas.

V – Os Juízes e Servidores que estiverem em regime de plantão remoto deverão permanecer de sobreaviso para eventual necessidade de comparecer fisicamente à serventia.

Parágrafo único – O atendimento presencial realizado pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público será feito nas dependências do SEPJU (Serviço de Plantão Judiciário), situado à Rua Dom Manuel, s/n – Centro – RJ, mantidas todas as regras de restrição de acesso previstas no Ato Normativo 25/2020.

Art. 6º – Serão designados pela Presidência do Tribunal de Justiça dois Juízos para as matérias afetas à competência cível e dois Juízos à criminal, sendo que, em cada competência, caberá, na ordem de antiguidade, ao primeiro e ao terceiro juízes mais novos na carreira a atuação na competência criminal, e ao segundo e quarto na mesma ordem de antiguidade a atuação na competência cível, atribuindo-se os processos com de final par ao mais antigo na carreira e os processos com final ímpar ao mais novo em cada competência.

§ 1º – O Chefe de Serventia ou seu substituto indicará os Servidores que atuarão no Regime de Plantão Judiciário de Recesso, realizado de forma remota, à distância, solicitando a habilitação do seus logins e senhas para utilização do sistema VPN (SAR), caso não possua, que deverá ser encaminhado para a DGTEC, através do e- mail: [email protected] (mailto:[email protected]). Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a):www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/51 TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 7225618415311210/7758635 2/8 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.29) 22/12/2020 Atos Normativos disciplinam atividades do Judiciário fluminense no período de recesso - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

§ 2º – O Chefe de Serventia ou seu Substituto dos juízos designados para o plantão encaminhará relação dos Servidores (nome completo, matrícula, login do DCP) a que se refere o §1º, à Corregedoria-Geral da Justiça através do e-mail: [email protected] (mailto:[email protected]), até o dia 04 de dezembro de 2020, sob pena de responsabilidade funcional.

§ 3º – Dentre os Servidores de que trata o §1º deste artigo, é obrigatória a atuação do Chefe de Serventia Judicial, ressalvada a designação de seu Substituto em caso de férias, licença, ou impedimento justificado.

§ 4º – As Serventias designadas para o plantão prestarão auxílio recíproco.

Art. 7º – Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, todas as demais Serventias da Comarca da Capital deverão manter pelo menos 2 (dois) servidores em regime de plantão presencial, nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro de 2020, assim como nos dias 4, 5 e 6 de janeiro de 2021, para atendimento às requisições dos Magistrados de plantão, salvo as exclusivamente eletrônicas.

§ 1º – Caberá ao Chefe de Serventia Judicial elaborar e fixar no quadro de avisos a escala de plantão dos Servidores que trata o caput deste artigo, com a aprovação do Juiz em exercício.

§ 2º – A equipe plantonista deve zelar pelo rápido e eficiente atendimento telefônico, sendo considerada falta grave o descumprimento.

Art. 8º – A Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC) disponibilizará 02 (dois) funcionários, que permanecerão em expediente remoto, até a finalização do plantão para dar apoio e manutenção aos computadores e senhas de todos os programas e acessos necessários ao bom andamento dos trabalhos.

Art. 9º – Durante o Plantão de Recesso da Capital, o Departamento de Distribuição (DEDIS) funcionará nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro de 2020, assim como nos dias 4, 5 e 6 de janeiro de 2021, com pelo menos 01 (um) Servidor, com apoio de, no mínimo, 01 (um) terceirizado, coordenados por, pelo menos, um de seus Diretores.

Art. 10 – As Serventias plantonistas processarão os feitos no sistema informatizado do plantão, registrando todos os atos praticados, notadamente as decisões judiciais, mandados e respectivas certidões.

Parágrafo único – Todos os processos com vista à Defensoria Pública ou Ministério Público deverão ser devolvidos no mesmo dia.

Art. 11 – Nos dias úteis, a Vara de Execuções Penais, os Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, as Varas da Infância da Juventude e do Idoso, a Vara de Infância e Juventude da Capital, a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas permanecerão funcionando durante o período de recesso, atendendo as suas respectivas competências em suas próprias dependências. (Redação dada pelo Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº, 16 de 14/12/2017).

§1º – Nos dias úteis, pontos facultativos e feriados do período de recesso forense, as Centrais de Audiências de Custodia do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Benfica, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda) terão funcionamento normal em suas respectivas dependências, atendendo os feitos de suas respectivas competências.

§2º – As escalas de plantão das CEAC´s de Volta Redonda e Campos dos Goytacazes serão definidas por ato próprio

§3º – Em caso de coincidência da designação do Juízo de Direito designado para plantão das Centrais de Audiência de Custódia com o plantão diurno Estadual, o mesmo poderá solicitar à Presidência do Tribunal de Justiça a permuta em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data designada, prevalecendo a escala do plantão diurno Estadual, que não importará em modificação da Serventia plantonista em ambas escalas.

§4º – O conhecimento de autos de prisão em flagrante, realização da audiência de custódia, e, a análise de pedidos decretação de prisões preventivas, liberdade provisória ou relaxamento de prisão, na área de competência territorial de cada unidade, é de competência exclusiva das CEAC´s até a remessa ao Juízo Natural indicado por distribuição.

Do Plantão Diurno no Interior

Art. 12 – Nas Comarcas do Interior nos dias úteis, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro de 2020, e 4, 5 e 6 de janeiro de 2021, funcionará o Plantão Diurno de Recesso no horário compreendido entre 11h00min e 18h00min. Deverão os Juízes e Servidores permanecer em regime de plantão que será realizado da seguinte forma:

I – Os magistrados designados para o plantão atuarão de forma preferencialmente remota, podendo atuar presencialmente no gabinete da serventia plantonista;

II – As serventias designadas para o plantão de recesso deverão manter 02 servidores em suas respectivas unidades para atendimento;

III – Os demais servidores deverão atuar em regime trabalho remoto até o encerramento do plantão;

IV – Os Oficiais de Justiça deverão permanecer em regime de plantão remoto para o atendimento das medidas e diligências determinadas.

V – Os Juízes e Servidores que estiverem em regime de plantão remoto deverão permanecer de sobreaviso para eventual necessidade de comparecer fisicamente à serventia.

§ 1º – O atendimento presencial realizado pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público será feito nas dependências do respectivo Fórum, mantidas todas as regras de restrição de acesso previstas no Ato Normativo 25/2020.

§ 2º – As Serventias designadas para o plantão encaminharão relação dos Servidores plantonistas (nome completo, matrícula, login do DCP) a que se refere o caput por e-mail ao respectivo NUR, até o dia 04 de dezembro de 2020.

§ 3º – Dentre os Servidores de que trata o caput, é obrigatória a atuação do Chefe de Serventia Judicial, ressalvados os casos de férias, licença ou impedimento justificado, hipótese em que atuará o seu Substituto.

§ 4º – O Chefe de Serventia ou seu substituto indicará os Servidores que atuarão no Regime de Plantão Judiciário de Recesso, realizado de forma remota, à distância, solicitando a habilitação do seus logins e senhas para utilização do sistema VPN (SAR), caso não possua, que deverá ser encaminhado para a DGTEC, através do e- mail: [email protected] (mailto:[email protected]).

§ 5º – Os magistrados designados para o Plantão Judiciário deverão estar cadastrados no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP e, caso ainda não possuam cadastro, deverão providenciá-lo através do caminho: http://bnmp2.cnj.jus.br (https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/? url=http%3A%2F%2Fbnmp2.cnj.jus.br%2F&data=04%7C01%7C%7C7eecc841d67b410fba0808d8a383bab8%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C63743 na forma do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ Nº 04/2018.

§ 6º – O Chefe da Serventia Judicial escalada para o plantão, ou seu substituto, deverá estar cadastrado nos sistemas CNACL – Cadastro Nacional de Adolescente em Conflito com a Lei e SNA – Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento.

§ 7º – Independentemente da decretação de ponto facultativo ou feriado nos dias 24/12/2020 e 31/12/2020, aplicar-se-á a regra do caput ao funcionamento do Plantão Judiciário. Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a):www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/51 TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 7225618415311210/7758635 3/8 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.30) 22/12/2020 Atos Normativos disciplinam atividades do Judiciário fluminense no período de recesso - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Art. 13 – Nas Comarcas de Duque de Caxias, Nova Iguaçu/Mesquita, Magé/Regional Vila Inhomirim, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, Guapimirim e Japeri, no período compreendido entre 20 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021, observada a escala de plantão elaborada pela Presidência, serão designados dois Juízos, sem divisão de competências.

§ 1º – Cada Serventia fará sua própria Ata e os Servidores poderão ser dispensados pelo Juiz ao término, podendo, se assim desejarem, auxiliar o Juízo que ainda não finalizou o plantão.

§ 2º – Nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro de 2020, assim como nos dias 4, 5 e 6 de janeiro de 2021, haverá plantão administrativo dos Servidores do 4º NUR, cujo rodízio e quantitativo serão fixados pelo Juiz Dirigente.

Art. 14 – A Serventia plantonista processará os feitos no sistema informatizado do plantão, registrando todos os atos praticados, notadamente as decisões judiciais, mandados e respectivas certidões,

Parágrafo único – Todos os processos com vista à Defensoria Pública ou Ministério Público deverão ser devolvidos no mesmo dia.

Art. 15 – Nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro de 2020, assim como nos dias 4, 5 e 6 de janeiro de 2021, todas as Serventias dos Juízos deverão manter, pelo menos, 02 (dois) servidores de forma presencial para atendimento às requisições dos Magistrados de plantão, salvo as exclusivamente eletrônicas.

§ 1º – Caberá ao Chefe de Serventia Judicial, com aprovação do Magistrado Titular ou em exercício, elaborar e fixar no quadro de avisos a escala de plantão dos Servidores de que trata o caput deste artigo.

§ 2º – A equipe plantonista deve zelar pelo rápido e eficiente atendimento telefônico, sendo considerada falta grave o descumprimento.

Art. 16 – Nas Comarcas do Interior, os Chefes de Serventia dos cartórios Distribuidores assegurarão, mediante escala de plantão previamente estabelecida, a continuidade dos serviços de expedição de certidões e recebimento das notas de distribuição extrajudicial nos dias úteis em que perdurar o recesso.

Disposições gerais

Art. 17 – Os pedidos que devam tramitar sob sigilo mencionados no caput do artigo 61 da Consolidação Normativa da Corregedoria observarão o fluxo disponibilizado na página da Corregedoria Geral da Justiça.

Parágrafo Único – Para o fim previsto no caput do presente artigo deverá ser enviado e-mail ao Departamento de Distribuição da Capital que realizará a distribuição para o Plantão da Capital ou para o respectivo plantão do Interior. ([email protected] (mailto:[email protected]))

Art. 18 – O Serviço de Administração do Plantão Judiciário – SEPJU designará no mínimo 02 (dois) servidores para prestar apoio remoto às serventias plantonistas.

Art. 19 – A equipe interdisciplinar escalada para apoiar o órgão de plantão, bem como os Comissários da Vara da Infância e Juventude, atuarão remotamente podendo os que não integrem o grupo de risco ser convocados a atuar presencialmente.

Parágrafo Único – A equipe interdisciplinar escalda para o plantão deverá realizar contato com as unidades plantonistas a fim de estabelecer canais de comunicação que deverão permanecer acessíveis durante todo o período do plantão.

Art. 20 – Na Capital, nas Comarcas de Duque de Caxias, Nova Iguaçu/Mesquita, Magé/Regional Vila Inhomirim, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, Guapimirim, Japeri, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, os plantões seguirão escala própria do recesso. As demais Comarcas seguirão a sequência da escala anual.

Parágrafo único – Na eventual decretação de feriados e/ou pontos facultativos, cuja publicação ocorra em data posterior a do presente Ato Normativo e consequentemente após a publicação dos plantões de 01/11/2020 a 06/01/2021, serão designadas para realização dos respectivos plantões aquelas serventias, na ordem subsequente à escala já publicada, a qual permanecerá sem quaisquer alterações sazonais.

Art. 21 – Independente da decretação de ponto facultativo ou feriado durante o período do recesso, será mantida a escala de plantão elaborada pela Presidência.

Art. 22 – Durante o Recesso Forense é proibida a publicação de sentenças e decisões, bem como da intimação de partes ou de advogados, exceto com relação às medidas consideradas urgentes, na forma do art. 2º da Resolução 244/2016 do CNJ.

Art. 23 – Os Servidores que participam do Regime Especial de Trabalho à Distância deverão compor a escala elaborada pela serventia de lotação administrativa.

Art. 24 – Os Servidores dos Juizados Adjuntos compõem o Juízo para os fins previstos neste ato.

Art. 25 – Estão dispensados do plantão de recesso as Centrais de Serviços Especiais (Serviços Auxiliares do Juízo: Central de Cálculos, Centrais de Depositários, Liquidantes e Partidores) e os NADAC`s.

Art. 26 – Os Magistrados designados para o plantão poderão solicitar à Presidência permuta em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data designada, o que não importará em modificação da Serventia plantonista.

Art. 27 – Farão jus a 02 (dois) dias úteis de repouso remunerado, a serem gozados com expressa aprovação do Magistrado Titular ou em exercício, os Servidores das Serventias dos Juízos designados para o plantão diurno de feriados e fins de semana, bem como para o plantão diurno do recesso, excluindo-se as hipóteses definidas pelos artigos 7º e 16º, bem como o pessoal permanente do SEPJU.

§ 1º – Aplica-se a mesma regra ao Secretário e Auxiliar de Gabinete que acompanharem o Magistrado nos dias de plantão a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º – A designação de Secretários para trabalho no plantão é prerrogativa do Magistrado, mas este não poderá utilizar servidores do cartório para substituição daqueles.

§ 3º – O disposto no caput aplica-se aos Oficiais de Justiça Avaliadores, aos Encarregados pelas Centrais de Cumprimento de Mandados ou seus Substitutos, Responsáveis Administrativos dos Núcleos de Auxílio Recíprocos de Oficiais de Justiça Avaliadores e Servidores Administrativos sem Especialidade, lotados nestas unidades organizacionais, designados para o plantão diurno do Recesso Forense.

Art. 28 – Serão disponibilizados para o Plantão de Recesso da Capital 02 (dois) automóveis para viabilizar a busca de processos requisitados por Magistrados, bem como, após às 20h00min, quatro veículos de grande porte para levar os Servidores plantonistas em 04 (quatro rotas), previamente definidas, que atenderão às zonas norte, sul e oeste da Capital e Niterói.

Art. 29 – Os Serviços extrajudiciais cumprirão expediente normal nos dias úteis compreendidos no período de recesso, observado o disposto no artigo 14, §2º, da Consolidação Normativa – Parte Extrajudicial.

Art. 30 – A Diretoria Geral de Fiscalização da Corregedoria-Geral da Justiça (DGFAJ) elaborará relatório dos problemas, consignando inclusive eventuais ausências de servidores das serventias de plantão na Capital, consolidando ao final todas as ocorrências relevantes e remetendo ao Corregedor-Geral da Justiça.

Art. 31 – Será considerada falta grave a substituição de Servidores por Estagiários de Direito durante o recesso forense. Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a):www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/51 TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 7225618415311210/7758635 4/8 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.31) 22/12/2020 Atos Normativos disciplinam atividades do Judiciário fluminense no período de recesso - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Art. 32 – A Corregedoria-Geral da Justiça regulamentará, por provimento, a utilização dos mandados eletrônicos e alvarás de soltura, bem como a atuação dos Oficiais de Justiça Avaliadores no período do Recesso Forense.

Art. 33 – Eventuais omissões referentes à atuação dos Magistrados serão dirimidas pela Presidência deste Tribunal.

Art. 34 – Os casos omissos referentes aos Cartórios, Centrais de Mandados e demais Serventias Judiciais de Primeira Instância serão dirimidos pela Corregedoria-Geral da Justiça.

Art. 35 – O presente Ato Normativo Conjunto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2020.

Desembargador CLAUDIO DE MELLO TAVARES Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Desembargador BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO Corregedor-Geral da Justiça

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/ CGJ nº 42/ 2020

Altera o §3º, do artigo 4º e o § 2º, do artigo 6º, do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 39/2020, publicado em 27/10/2020, que regulamenta o Plantão Judiciário de 1ª Instância durante o período de recesso, compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Claudio de Mello Tavares, e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, Desembargador Bernardo Moreira Garcez Neto, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVEM:

Art. 1º. Alterar o parágrafo 3º, do artigo 4º e o parágrafo 2º, do artigo 6º, do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 39/2020, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º. (....)

§ 1º (....)

§ 2º (....)

§ 3º- O Chefe de Serventia/substituto, dos juízos designados para o plantão encaminhará relação dos Servidores (nome completo, matrícula, e login do DCP) a que se refere o caput, à Corregedoria Geral da Justiça através do e-mail: [email protected] (mailto:[email protected]), até o dia 04 de dezembro de 2020, sob pena de responsabilidade funcional."

“Art.6º. (....)

§ 1º (....)

§ 2º - O Chefe de Serventia ou seu Substituto dos juízos designados para o plantão encaminhará relação dos Servidores (nome completo, matrícula, login do DCP) a que se refere o §1º, à Corregedoria Geral da Justiça através do e-mail: [email protected] (mailto:[email protected]), até o dia 04 de dezembro de 2020, sob pena de responsabilidade funcional.”

Art. 2º. Determinar a republicação do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 39/2020, com as alterações constantes no presente ato.

Art. 3º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2020.

Desembargador CLAUDIO DE MELLO TAVARES

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Desembargador BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO

Corregedor-Geral da Justiça

ATO EXECUTIVO nº 139/ 2020*

Regulamenta o plantão judiciário do 2º grau de jurisdição durante o período de recesso forense, compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021, a suspensão dos prazos processuais, nos dias compreendidos entre 20 de dezembro de 2020 e 20 de janeiro de 2021 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Claudio de Mello Tavares, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 66, §1º da Lei Estadual nº 6.956/2015 (LODJ);

CONSIDERANDO a Resolução TJ/OE nº 33/2014 e o Ato Executivo nº 61/2015, que regulamentam a prestação jurisdicional ininterrupta, por meio de plantão judiciário; Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a):www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/51 TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 7225618415311210/7758635 5/8 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.32) 22/12/2020 Atos Normativos disciplinam atividades do Judiciário fluminense no período de recesso - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 244 de 12/9/2016 do CNJ, que regulamenta o expediente forense no período natalino e a suspensão dos prazos processuais, nos dias compreendidos entre 20 de dezembro de 2020 e 20 de janeiro de 2021, conforme previsto no artigo 220, da Lei Federal Nº 13.105/2015, Código de Processo Civil;

CONSIDERANDO a Resolução n° 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre regime de plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição, com as alterações promovidas pela Resolução n° 326/202;

CONSIDERANDO o artigo 2º do Ato Normativo Conjunto TJ/ CGJ n. 25/ 2020, que dispõe que o retorno programado das atividades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro será preferencialmente mantido por meio de atendimento virtual (eletrônico), na forma prevista nas Resoluções nºs 313/2020, 314/2020, 318/2020 e 322/2020, todas do Conselho Nacional de em função das medidas de isolamento social que sejam decretadas em razão da pandemia de COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o expediente forense do 2º Grau de Jurisdição, no período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º - No período de recesso forense, compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021, os Desembargadores observarão a escala de plantão estabelecida pela Presidência para apreciar exclusivamente as medidas de urgência e dar cumprimento às determinações oriundas dos Tribunais Superiores recebidas durante o plantão, nos termos da Resolução TJ/OE nº 33/2014 c/c Ato Executivo nº 61/2015.

§ 1º - A designação dos Desembargadores observará a ordem decrescente de antiguidade, a partir do último plantão noturno estabelecido.

§ 2º - Nos dias úteis, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro de 2020, e 4, 5 e 6 de janeiro de 2021, serão designados quatro Desembargadores, na forma do art. 29, §4º da referida Resolução, para atendimento em sistema de home office, à distância, no período de 11:00h às 18:00h horas, para a apreciação dos expedientes protocolados no respectivo horário de funcionamento, permanecendo em plantão noturno remoto o Desembargador mais novo na carreira até as 11:00h do dia seguinte.

§ 3º - Nos plantões previstos no parágrafo anterior, o primeiro e terceiro Desembargadores mais novos na carreira atuarão no Órgão Julgador Cível; o segundo e quarto, na mesma ordem crescente de antiguidade, no Órgão Julgador Criminal, salvo prévio acordo entre os Desembargadores designados.

§ 4º - Nos sábados, domingos e feriados, dias 20, 26 e 27 de dezembro de 2020 e dias 1º, 2 e 3 de janeiro de 2021, será designado apenas um Desembargador, para exercício do plantão no período de onze às onze horas do dia seguinte, observada em continuidade a mesma escala.

§ 5º - A regra prevista no parágrafo anterior independerá da decretação de ponto facultativo nos dias 24/12/2020 e 31/12/2020.

§ 6º - Eventuais permutas acordadas entre os desembargadores quanto à matéria ou aos dias de plantão deverão ser comunicadas por escrito à Presidência, com antecedência mínima de 48 horas, observada a antiguidade dos requerentes para efeito do plantão noturno disposto no §2º, vedada a competência exclusiva de matéria a um único desembargador.

§ 7º - As Secretarias dos Órgãos Julgadores funcionarão nos dias úteis do período de plantão conforme escala estabelecida no Anexo, processando todos os expedientes que forem recebidos até as 18:00h pelo Serviço de Protocolo e Cadastro - SEPCA, encaminhando o primeiro para a apreciação do Desembargador mais antigo na carreira de plantão naquele Órgão, e o seguinte, para o Desembargador mais novo na carreira e assim sucessivamente, dando cumprimento às suas decisões, sendo vedado o repasse das diligências, quer para o plantão noturno, quer para o diurno subsequente.

§ 8º - As Secretarias dos Órgãos Julgadores escaladas para o Plantão de Recesso poderão funcionar com o máximo de 50% de sua lotação com seus servidores atuando presencialmente, devendo os demais atuar remotamente, de acordo com as regras de funcionamento estabelecidas no Ato Normativo Conjunto nº 25/2020, sem prejuízo de eventuais restrições decorrentes do recrudescimento das “fases de retorno em bandeira” instituído pelas autoridades sanitárias e de saúde pública.

§ 9º. No período mencionado no parágrafo segundo, não haverá atendimento ao público na modalidade presencial, devendo o advogado dirigir-se ao magistrado escalado exclusivamente por meio eletrônico ou por telefone da respectiva secretaria.

§ 10º - As atividades das Secretarias dos Órgãos Julgadores em Plantão de Recesso somente serão consideradas concluídas após o encaminhamento eletrônico de todos os expedientes, devidamente cumpridos encaminhará todos os expedientes para o setor de autuação e distribuição da Vice-Presidência correspondente.

§ 11º - Nos termos do §3º do artigo 1º da Resolução TJ/OE 33/2014, com redação dada pela Resolução TJ/OE n° 15/2017, o conhecimento das matérias de competência do Órgão Especial e da Terceira Vice-Presidência, durante o plantão de segundo grau, caberá aos membros da Alta Administração do Tribunal, observada a ordem de substituição prevista no Regimento Interno, exceto quando o Desembargador escalado para o plantão estiver no exercício da jurisdição no Órgão Especial.

Art. 2º - No período de recesso não funcionarão o Departamento de Autuação e Distribuição Cível (DECIV), da Primeira Vice-Presidência, e o Departamento de Autuação e Distribuição Criminal (DECRI), da Segunda Vice-Presidência.

Art. 3º - Os requerimentos deverão ser realizados exclusivamente pelo meio eletrônico, através do portal do Poder Judiciário do Estado do Rio Janeiro, sendo autorizado, em caráter excepcional, o peticionamento de forma diversa nos seguintes casos:

I - Por e-mail com o envio em documento único no formato PDF, através do endereço [email protected], somente na hipótese de indisponibilidade do sistema, no horário compreendido entre 11h e 18h.

II - Por meio físico na hipótese de inoperabilidade do e-mail, quando deverá ser protocolada junto ao Serviço de Protocolo e Cadastro da 2ª Instância (DGJUR-SEPCA), sala 227C - Fórum Central), sendo classificados conforme sua natureza, cível ou criminal, para encaminhamento à Secretaria do Órgão Julgador respectivo

§ 1º - O Serviço de Protocolo e Cadastro - DGJUR-SEPCA encaminhará todos os expedientes eventualmente recebidos durante o recesso para o setor de autuação e distribuição da Vice-Presidência correspondente, impreterivelmente até o primeiro dia útil após o recesso, 7 de janeiro de 2021.

§ 2º - As determinações das Secretarias dos Órgãos Julgadores serão cumpridas pelas centrais de mandados com atribuição, na forma do disposto no art. 8º do Ato Normativo Conjunto nº 05/2020.

Art. 4º - A Central de Mandados do Plantão atenderá às demandas das Secretarias dos Órgãos Julgadores designadas para o período de recesso, observado o contido no Provimento CGJ nº 63/2012 e no Ato Executivo nº 4756/2012.

Art. 5º - Para o atendimento de eventuais requisições dos Desembargadores de plantão, os secretários de Órgãos Julgadores do 2º Grau de Jurisdição deverão encaminhar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação do presente Ato, uma listagem contendo todos os seus contatos e de seus assistentes para o e-mail [email protected], da DGJUR - Diretoria-Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais.

Art. 6º - Para o atendimento ao público externo, os secretários de Órgãos Julgadores do 2º Grau de Jurisdição deverão encaminhar para a DETEL, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação do presente Ato, a indicação do telefone do servidor designado para receber ligações por meio de programação de “SIGA-ME” do telefone da respectiva Secretaria, por meio do endereço eletrônico [email protected]. Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a):www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/51 TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 7225618415311210/7758635 6/8 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.33) 22/12/2020 Atos Normativos disciplinam atividades do Judiciário fluminense no período de recesso - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Art. 7º - Os Órgãos da Administração do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro funcionarão em regime de plantão, mantendo pelo menos 2 (dois) servidores em cada uma de suas unidades, cabendo aos respectivos responsáveis o encaminhamento, em até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do presente Ato, de listagem contendo nomes e contatos dos funcionários designados para escala de plantão para o e-mail [email protected], do Gabinete da Presidência.

Art. 8º - O curso dos prazos processuais fica suspenso entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 20 de janeiro de 2021, inclusive, período no qual não serão realizadas sessões de julgamento nem audiências, conforme dispõe o art. 220 da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil - CPC, exceto com relação aos casos de urgência.

Parágrafo único - Será normal o expediente forense de 07 a 20 de janeiro de 2021, independentemente da suspensão de prazos, audiências e sessões de julgamento.

Art. 9º - Salvo nas hipóteses de gratuidade de justiça ou dispensa de custas, caberá à parte interessada providenciar o recolhimento, no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário, das despesas de digitalização, sob pena de pagá-las em dobro, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 3.350/99.

Art. 10 - O plantão a que se refere este Ato Executivo funcionará das 11 às 18h nos dias úteis do período do recesso, não alterando os Plantões Diurno e Noturno do 2º Grau de Jurisdição de que trata a Resolução TJ/OE nº 33/2014 c/c Ato Executivo nº 61/2015. Art. 11 - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2020.

Desembargador CLAUDIO DE MELLO TAVARES

Presidente do Tribunal de Justiça

ANEXO

ESCALA DE PLANTÃO

21/12

22ª Câmara Cível [email protected] 3133-6022

3ª Câmara Criminal [email protected] 3133-5003

22/12

11ª Câmara Cível [email protected] 3133-6011

4ª Câmara Criminal [email protected] 3133-5004

23/12

12ª Câmara Cível [email protected] 3133-6302

5ª Câmara Criminal [email protected] 3133-5005

28/12

13ª Câmara Cível [email protected] 3133-6013

6ª Câmara Criminal [email protected] 3133-5006

29/12

14ª Câmara Cível [email protected] 3133-6304

7ª Câmara Criminal [email protected] 3133-5007

30/12

15ª Câmara Cível [email protected] 3133-6015

8ª Câmara Criminal [email protected] 3133-5008

4/1

16ª Câmara Cível [email protected] 3133-6016

1ª Câmara Criminal [email protected] 3133-5527

5/1

17ª Câmara Cível [email protected] 3133-6017

2ª Câmara Criminal [email protected] 3133-5002

6/1

18ª Câmara Cível [email protected] 3133-6018

3ª Câmara Criminal [email protected] 3133-5003

*Republicado por incorreção material no art. 8º e no Anexo-Escala de Plantão no D.J.e. de 27.10.2020, pág. 07-09.

VOLTAR Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a):www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/51 TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 7225618415311210/7758635 7/8 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.34) 22/12/2020 Atos Normativos disciplinam atividades do Judiciário fluminense no período de recesso - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

(/web/guest/transparencia/apresentacao)

PALÁCIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FÓRUM CENTRAL Av. Erasmo Braga, 115 - Centro / CEP: 20020-903 - Rua Dom Manuel, 37, Centro / CEP: 20010-090 / Tel.: (0xx21) 3133-2000 Horário de funcionamento durante a pandemia: das 13h às 19h (Ano Normativo Conjunto TJ/CGJ n° 25/2020) Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a):www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/51 TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 7225618415311210/7758635 8/8 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.35)

Estado do Rio de Janeiro - Poder Judiciário Tribunal de Justiça PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS

D E C I S Ã O

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia em face de MARCELO BEZERRA CRIVELLA, atual Prefeito do Município do Rio de Janeiro, RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO

MACEDO, EDUARDO BENEDITO LOPES, MARCELLO DE LIMA

SANTIAGO FAULHABER, MARCELO FERREIRA ALVES, ISAÍAS

ZAVARISE, RODRIGO SANTOS DE CASTRO, LEONARDO

CONRADO NOBRE FERNANDES, RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA

FONSECA, JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, SABRINA

GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL, LICINIO SOARES BASTOS,

BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS, MAGDIEL UNGLAUB, JOSÉ

FERNANDO MORAES ALVES, ADENOR GONÇALVES, ARTHUR CESAR MENEZES SOARES, LUIZ ROBERTO DE MENEZES

SOARES, MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES, SÉRGIO

MIZRAHY, ALDANO ALVES, BRUNO DE OLIVEIRA LOURO, JOÃO

CARLOS GONÇALVES REGADO e CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO, imputando-lhes, em apertada síntese, os delitos de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa, estes últimos por diversas vezes, previstos, respectivamente, nos artigos 2º, parágrafos 3º e 4º, inciso II, da Lei n.º 12.850/13; 1º, parágrafo 4º, da Lei n.º 9.613/98; 317, caput, e parágrafo 1º; e 333, parágrafo único, ambos do Código Penal, conforme

1 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.36)

Estado do Rio de Janeiro - Poder Judiciário Tribunal de Justiça PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS

as condutas devidamente individualizadas na peça inicial acusatória de fls. 02/281.

E na cota inaugural de fls. 282/453, o Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva dos denunciados MARCELO BEZERRA

CRIVELLA, RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO, EDUARDO BENEDITO LOPES, LICINIO SOARES BASTOS, CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS, MAGDIEL UNGLAUB, JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES e ADENOR GONÇALVES, dentre outras medidas de natureza cautelar.

Registre-se, de início, que embora o atual Prefeito não tenha sido reeleito para o exercício do cargo, o que importará na perda de foro especial por prerrogativa de função e cessação da competência deste Primeiro Grupo de Câmaras Criminais para o julgamento da causa, as medidas cautelares requeridas, dada a sua natureza de urgência, devem ser imediatamente analisadas, sob pena de se ver frustrados a sua eficácia e os fins por elas colimados. E esta Relatora, a bem dizer, até a assunção do Prefeito eleito ao cargo, o que somente se dará no dia 1º/01/21, é o juiz natural da causa, já que a sua competência se encontra firmada pela prevenção decorrente da anterior distribuição dos processos n.º 0065147-41.2018.8.19.0000; 0051104- 31.2020.8.19.0000; 0067863-70.2020.8.19.0000; 0079503-70.2020.8.19.0000; 0007338-25.2020.8.19.0000 e 0060901-31.2020.8.19.0000, versando, os quatro primeiros, sobre colaborações premiadas devidamente homologadas por este Juízo e os dois últimos sobre medidas de busca e apreensão, todos com a finalidade de obter provas para o embasamento da presente ação penal.

2 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.37)

Estado do Rio de Janeiro - Poder Judiciário Tribunal de Justiça PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS

Dito isso, as investigações tiveram início mediante a instauração do Inquérito Policial n.º 921-00263/2018, em atendimento à requisição do Exmo. Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e Direitos Humanos do MPRJ, em decorrência do acordo de colaboração celebrado com SÉRGIO MIZRAHY, preso preventivamente no âmbito da Operação “Câmbio, desligo”, deflagrada pela Força-Tarefa da “Lava Jato” no Rio de Janeiro, em 03/05/2018, como desdobramento das Operações “Calicute” e “Eficiência”, a qual investigou a prática de crimes de corrupção, lavagem de capitais, cartel e fraudes a licitações pela organização criminosa liderada pelo ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

No corpo do acordo de colaboração premiada, homologado na petição criminal n.º 0065147-41.2018.8.19.0000, o colaborador SÉRGIO MIZRAHY e colaboradores aderentes prestaram depoimentos e apresentaram diversas provas que revelaram ao Ministério Público a suposta existência de um intrincado esquema criminoso envolvendo membros da Administração Municipal, empresários, pessoas físicas e jurídicas que funcionavam como “laranjas”, além de operadores do esquema, os quais, apesar de não possuírem qualquer vínculo efetivo com a estrutura da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, interferiam nas tomadas de decisão, agilizando pagamentos a empresas específicas e interferindo nos processos de licitação, de forma a beneficiar aqueles empresários que assentiam em pagar propina ao grupo criminoso aparentemente gerenciado pelo homem de confiança do Prefeito MARCELO CRIVELLA, RAFAEL FERREIRA ALVES, que, por sua vez, contava com o doleiro SÉRGIO MIZRAHY para “branquear” os valores recebidos.

3 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.38)

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De acordo com os depoimentos prestados por SÉRGIO MIZRAHY à Polícia Civil, constantes no Anexo I dos autos da sua colaboração, a empreitada criminosa teria se intensificado em 2016, durante a campanha eleitoral de MARCELO CRIVELLA, ocasião em que RAFAEL ALVES lhe pediu que providenciasse contas bancárias pelas quais pudesse receber quantias em espécie a serem utilizadas na referida campanha. Uma vez eleito MARCELO CRIVELLA, o denunciado RAFAEL ALVES passou a ocupar uma sala na sede da RIOTUR, mesmo sem exercer qualquer cargo público, local onde o colaborador esteve por diversas vezes para lhe entregar valores em espécie provenientes das operações de troca de cheques mediante cobrança de “taxa de serviço”. Relatou ainda o colaborador SÉRGIO MIZRAHY que RAFAEL ALVES cobrava propina para autorizar o pagamento de faturas atrasadas a empresas credoras, destinando o percentual de 20% a 30% a MARCELO ALVES, seu irmão, então presidente da RIOTUR, e outro percentual ao Prefeito MARCELO CRIVELLA.

Corroborando os fatos narrados pelo colaborador SÉRGIO MIZRAHY, na data da sua prisão pela Polícia Federal foi arrecadado na sua casa um cheque no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), da empresa RANDY ASSESSORIA, pertencente ao empresário e hoje denunciado/colaborador JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO.

E ainda a conferir verossimilhança às declarações do colaborador SÉRGIO MIZRAHY, o Ministério Público juntou cópias de mensagens trocadas via WhatsApp entre integrantes do grupo criminoso, em que cobravam o recebimento de determinada quantia em espécie a pedido do “Zero Um”,

4 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.39)

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codinome atribuído ao Prefeito MARCELO CRIVELLA (fls. 548 do Anexo I dos autos do Processo n.º 0065147-41.20188.19.0000).

E nos termos do acordo firmado com o colaborador SÉRGIO MIZRAHY, ele comprometeu-se a restituir aos cofres públicos o valor de R$ 11.250.000,00 (onze milhões e duzentos e cinquenta mil reais), o que nos dá a dimensão do vultoso montante de dinheiro por ele “lavado”.

Cotejados os depoimentos e provas trazidas pelo colaborador SÉRGIO MIZRAHY com outras provas, dentre elas os Relatórios de Inteligência Financeira n.º 42.938, 42.942 e 43.291, obtidos junto ao antigo COAF, atual Unidade de Inteligência Financeira – UIF, foi possível apurar a verossimilhança dos termos da delação e o envolvimento de diversos indivíduos no esquema criminoso, o que justificou o deferimento, nos autos da Medida Cautelar n.º 0007338-25.2020.8.19.0000, de busca e apreensão em face de RAFAEL FERREIRA ALVES, ALDANO ALVES, MARCELO FERREIRA ALVES, JOÃO ALBERTO FELIPO BARRETO, SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL, ELANE SILVA DA CONCEIÇÃO, JULIANA CÂMARA RODRIGUES, THAYS TAVARES ALVES, JONES AUGUSTO XAVIER DE BRITO, ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, LEMUEL GONÇALVES, CELSO HENRIQUE MACIEL CURY, RANDY ASSESSORIA EIRELI e RIOTUR, decretando-se, ainda, o afastamento do sigilo de dados telemáticos e informáticos, além de ser autorizado o acesso imediato aos dados armazenados nos aparelhos eventualmente apreendidos nas diligências realizadas.

5 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.40)

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De início, foram detectadas diversas manobras criminosas do grupo no âmbito da RIOTUR – então presidida por MARCELO FERREIRA ALVES, que vem a ser irmão de RAFAEL FERREIRA ALVES – consistentes no direcionamento de contratações de empresas para fornecimento de estrutura para desfiles de carnaval, solicitação de propina para viabilizar a redução de valores que seriam oficialmente pagos a título de aluguel dos espaços destinados aos camarotes da Marques de Sapucaí e burla da ordem cronológica dos pagamentos devidos pelo Tesouro Municipal, tudo culminando com a lavagem dos capitais obtidos a título de propina.

Após a diligência autorizada nos autos da Medida Cautelar n.º 0007338-25.2020.8.19.0000, realizada em 10/03/2020, todavia, foram obtidas várias outras provas que apontavam para o envolvimento de novas personagens ligadas ao esquema criminoso e levavam à constatação de que o grupo atuava não só no âmbito da RIOTUR, mas em diversas Secretarias Municipais, o que reforçaria a suspeita não só acerca da ciência, mas também de anuência e possível participação do Prefeito MARCELO CRIVELLA, cuja proximidade com RAFAEL ALVES, apontado como o gerente do esquema criminoso, restou patente.

De fato, RAFAEL ALVES, apesar de jamais ter possuído qualquer cargo na Prefeitura do Rio de Janeiro, influía diretamente nas mais variadas tomadas de decisão do Prefeito, escolhendo empresas para prestar serviços aos mais diversos setores da Administração, além de apontar pessoas para ocupar cargos-chave, tudo a firmar a imagem de que, realmente, era o homem de confiança do Prefeito MARCELO CRIVELLA, de modo a sugerir

6 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.41)

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que este não só anuía com os esquemas criminosos, mas deles também participava, chegando, inclusive, a assinar pessoalmente documentos a fim de viabilizar os negócios do grupo criminoso.

Pois bem. Após o cumprimento da busca e apreensão deferida nos autos da Medida Cautelar n.º 0007338-25.2020.8.19.0000, foram detectadas novas fraudes destinadas a burlar a ordem cronológica dos pagamentos devidos pelo Tesouro Municipal, desta vez em favor das empresas ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., esta pertencente ao denunciado LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, e MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA., pertencente ao denunciado RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA; indícios de fraude do procedimento licitatório que resultou na contratação do GRUPO ASSIM SAÚDE pela PREVI- RIO, o qual é administrado pelos denunciados/colaboradores JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO e CARLOS EDUARDO ROCHA; esquema de corrupção e direcionamento de licitações no âmbito da RIOLUZ; e manipulação de certame licitatório da Secretaria de Ordem Pública – SEOP, cujo objeto seria a contratação de reboques, além do envolvimento de outras pessoas no esquema criminoso, tudo narrado com riqueza de detalhes nos procedimentos referidos.

O Ministério Público, então, requereu a este Juízo nova Medida Cautelar de Busca e Apreensão, desta vez autuada sob o n.º 0060901- 31.2020.8.19.0000 e que teve como alvos o próprio Prefeito MARCELO BEZERRA CRIVELLA, além de MAURO MACEDO, EDUARDO BENEDITO LOPES (estes dois apontados como operadores financeiros, ao

7 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.42)

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lado de RAFAEL ALVES), LICINIO SOARES BASTOS, BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS, AZIZ CHIDID NETO (já falecido), LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, ELSO VENÂNCIO VIEIRA FONSECA, RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA, LUIZ CARLOS DA SILVA, RODRIGO SANTOS DE CASTRO, CESAR AUGUSTO BARBIEIRO, ISAÍAS ZAVARISE, MARCELLO DE LIMA SANTIAGO FAULHABER, RAFAEL FERREIRA ALVES e GERALDO LUIS CHAVES GUEDES. A diligência veio a ser cumprida em 10/09/2020, ocasião em que foram apreendidos computadores, aparelhos de telefone celular, documentos variados, dispositivos eletrônicos de arquivamento de dados, etc., tudo devidamente discriminado nos autos próprios e submetido à perícia.

E assim, diante da frutífera evolução das investigações, os então investigados JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES, CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO e JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO procuraram espontaneamente o Ministério Público Estadual e com ele celebraram acordos de colaboração premiada, igualmente já homologados por este Juízo (processos n.º 0051104- 31.2020.8.19.0000; 0067863-70.2020.8.19.0000 e 0079503-70.2020.8.19.0000), comprometendo-se a apresentar todas as provas de que dispõem acerca dos crimes de corrução ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa cometidos no âmbito da Prefeitura do Rio de Janeiro.

O colaborador JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, por sua vez, além de ter confirmado o teor das declarações do doleiro e também

8 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.43)

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colaborador SÉRGIO MIZRAHY, esclareceu com detalhes a prática criminosa que o favorecia no âmbito da Prefeitura.

JOÃO ALBERTO é sócio administrador da empresa LOCANTY COMÉRCIO E SERVIÇOS, que se encontrava repleta de dívidas trabalhistas e inativa, e, a fim de burlar os seus credores, passou a operar no mercado através das empresas LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME e AMBIENTAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, as quais, apesar de pertencerem a “laranjas”, eram por ele administradas de fato. Valendo-se também de terceiras pessoas, JOÃO ALBERTO ainda administrava de fato a empresa RANDY ASSESSORIA, usada para simular a prestação de serviços de consultoria às empresas LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME e AMBIENTAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, no intuito de justificar as milionárias transferências de recursos destas em favor daquela. Esta triangulação de operações financeiras tinha por fundamento o seu receio de que as empresas LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME e AMBIENTAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA fossem reconhecidas, como de fato o foram, como integrantes do mesmo grupo econômico da LOCANTY e passassem a sofrer, em decorrência disso, penhoras e sequestros de valores. Dessa forma, quanto menos tempo o dinheiro ficasse nas contas de tais empresas, menor seria o risco de “perda” suportado pelo colaborador/denunciado JOÃO ALBERTO FELIPPO. Não bastassem as simulações praticadas, apurou-se que JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, a fim de agilizar o pagamento dos créditos das empresas LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CLAUFRAN

9 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.44)

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SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME e AMBIENTAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA pela Prefeitura do Rio de Janeiro, pagava propinas a RAFAEL FERREIRA ALVES, homem de confiança do Prefeito MARCELO CRIVELLA, usualmente com cheques emitidos pela empresa RANDY ASSESSORIA EIRELI. No ponto, este colaborador esclareceu que pagava 2% de propina sobre o valor de todas as faturas que viesse a receber do Tesouro Municipal, e relatou que, a partir do momento em que firmou o acordo com RAFAEL ALVES, jamais teve problemas para receber os seus créditos.

Só o pagamento de propinas relacionadas à empresa LAQUIX, de JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, referentes à prioridade no pagamento dos créditos, segundo apurou ao final o Ministério Público, atingiu, no período de julho/17 a janeiro/19, a soma de R$ 1.342.749,58 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme fls. 58/59. Mas a empresa LAQUIX também foi contratada, inclusive de forma irregular, pela RIOTUR, tendo sido acordado que parte dos funcionários seria “fantasma”, de modo a reduzir os custos e assim elevar os ganhos ilícitos, sendo arrolados, então, na folha de pagamento, funcionários contratados para prestar serviços à Defensoria Pública. E tal negociata rendeu o pagamento de propinas que atingiram R$ 964.000,00 (novecentos e sessenta e quatro mil reais), conforme apurado pelo Ministério Público (fls. 101).

10 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.45)

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Por fim, comprometeu-se o colaborador JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO a restituir aos cofres públicos o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

O último acordo de colaboração a ser homologado por este Juízo foi aquele firmado entre o Ministério Público Estadual e os executivos do

GRUPO ASSIM SAÚDE, JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO e CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO, o qual, contudo, por sua relevância, merece ser logo mencionado. Os citados colaboradores comprometeram-se a ressarcir os cofres públicos mediante o pagamento de R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), valor estimado pago a título de propina à organização criminosa composta pelos denunciados.

Conforme as declarações prestadas pelos mencionados colaboradores, após longas tratativas ficou acertado que o percentual de propina seria de 3% sobre o montante que viesse a ser recebido pelo GRUPO ASSIM SAÚDE em razão dos contratos celebrados com o Município, sendo os pagamentos diluídos mensalmente, mediante a assinatura de vários contratos fictícios e mediante emissão de notas fiscais “frias”. Os pagamentos mensais oscilavam entre R$ 1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais) e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a fim de não levantar suspeitas. Assim, os depósitos das propinas eram feitos em favor de empresas “laranjas” indicadas pelos integrantes da organização criminosa, conforme planilha apresentada pelos colaboradores, retratada às fls. 123/124, devidamente acompanhada das notas fiscais “frias” e dos contratos fictícios realizados.

11 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.46)

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Ou seja, há nos autos prova documental em abundância apta a demonstrar a verossimilhança dos depoimentos prestados pelos colaboradores

JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO e CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aderiu ao acordo de colaboração premiada firmado por RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES com o Ministério Público Federal, o qual, igualmente, prestou detalhado depoimento sobre o esquema de corrupção instalado no âmbito do Município do Rio de Janeiro pela atual administração.

Relatou o colaborador RICARDO que, por intermédio do empresário/denunciado ARTHUR CESAR MENEZES SOARES, vulgo “REI ARTHUR”, foi apresentado a RAFAEL ALVES, tido como o homem de total confiança e arrecadador do então candidato à Prefeitura do Rio, MARCELO CRIVELLA. O tema do encontro girou sobre o pagamento de contribuições por parte do empresariado em troca de variados benefícios junto ao futuro governo. Foram marcadas mais de uma reunião e os empresários queriam a presença do então candidato MARCELO CRIVELLA, sendo que, a um desses encontros, devido a compromissos de campanha, o Prefeito enviou, para representá-lo, o então Senador, Presidente Regional do PRB e ora denunciado EDUARDO LOPES, seu suplente naquela Casa Legislativa.

E para corroborar tais declarações, há nos autos inúmeras trocas de mensagens entre os denunciados RAFAEL ALVES e MARCELLO DE

12 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.47)

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LIMA SANTIAGO FAULHABER, então coordenador da campanha eleitoral, com alusão expressa a tais encontros e aos fins colimados.

Ainda afirmou o colaborador RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES que o seu grupo chegou a adiantar a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de propina pelos futuros privilégios, não obstante tivessem sido pressionados para pagar R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Cumpre destacar que os relatos do colaborador RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES foram corroborados por outras provas, como as trocas de mensagens colacionadas às fls. 28/29 dos presentes autos, das quais se depreende que RAFAEL ALVES, com a ajuda do marketeiro da campanha de CRIVELLA, o também denunciado MARCELLO FAULHABER, chegou a viajar para Miami, com as bênçãos de MARCELO CRIVELLA, especialmente para negociar com o empresário ARTHUR SOARES sua adesão à organização criminosa.

Por sua relevância, cumpre ainda citar os episódios envolvendo os denunciados LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, sócio da ZIULEO COPY, e RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA, sócio da MKTPLUS, que também pagaram propinas ao grupo criminoso a fim de receber prioritariamente os seus créditos junto à Prefeitura, tudo orquestrado por RAFAEL FERREIRA ALVES, conforme se extrai das provas trazidas aos autos, dentre as quais merecem especial destaque as trocas de mensagens extraídas dos celulares de RAFAEL ALVES e transcritas às fls. 70/83 e 88/96,

13 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.48)

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sendo certo que o COAF ainda detectou movimentações financeiras atípicas nas contas de LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, como se constata às fls. 84.

No caso específico da MKTPLUS, cumpre destacar que o Prefeito MARCELO CRIVELLA abdicou de sua usual cautela, tratando pessoalmente do pagamento dos créditos da citada empresa, pressionando o seu subordinado Paulo Messina a efetuá-los, conforme se depreende da troca de mensagens compilada às fls. 94.

Tais fatos são aqui apresentados, embora de modo extremamente resumido e até mesmo incompleto dada a urgência do tempo, com a finalidade de demonstrar a gravidade e a profundidade do grande esquema de corrução que tomou as entranhas da Administração do Município do Rio de Janeiro, confiada ao Prefeito MARCELO BEZERRA CRIVELLA.

A troca de vantagens e o recebimento de propinas por parte dos membros do citado grupo criminoso se estendeu pelas mais variadas pastas, atingindo cifras milionárias. Somente o GRUPO ASSIM comprometeu-se a restituir R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais); o doleiro SÉRGIO MIZRAHY, R$ 11.250.000,00 (onze milhões e duzentos e cinquenta mil reais); o colaborador JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO mais R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sem contar os demais fatos criminosos narrados na inicial acusatória.

14 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.49)

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O fumus commissi delicti, portanto, é indiscutível e exsurge do vasto acervo probatório reunido pelo Ministério Público durante mais de dois anos de investigação.

Observe-se que, ao longo de sua narrativa, o Ministério Público ilustra todos os fatos criminosos imputados com imagens das provas que os embasam, extraídas de conversas por meio de aplicativos e trocas de e-mails, contratos, editais, planilhas – inclusive da UIF –, notas fiscais, comprovantes de depósito, cheques, fotografias, telas de computador, QR Code de vídeos e etc., provas estas devidamente armazenadas no “HD externo” entregue fisicamente no gabinete desta Relatora, conferindo, assim, verossimilhança à acusação, seja no tocante à existência dos delitos, seja no tocante à presença de indícios suficientes de autoria.

E no que diz respeito ao atual Prefeito MARCELO BEZERRA CRIVELLA, apontado como o chefe da organização criminosa da qual também participariam os demais denunciados, organização esta instalada no âmbito da Prefeitura do Rio de Janeiro com a finalidade de auferir ganhos ilícitos das mais variadas formas, como discorrido na peça inicial acusatória, não se desconhece que ele, salvo raras vezes, não participava diretamente das reuniões em que eram feitas as tratativas acerca dos contratos espúrios a serem firmados entre empresários e o Município.

15 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.50)

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Todavia, tal fato não se apresenta como óbice a identificar a autoria dos delitos na sua pessoa e, assim, afastar, em seu benefício, a presença do fumus commissi delicti.

Amplamente acolhida pela doutrina brasileira, a Teoria do Domínio Final do Fato, introduzida por Welzel, à luz do finalismo, apresenta-se como uma das melhores soluções na diferenciação de autores e partícipes de um delito. Por meio dela, considera-se autor não só aquele que executa pessoalmente a conduta delituosa, mas também aquele que detém o controle final do fato, sendo os demais considerados partícipes.

A segregação entre executor da ação e o detentor do domínio final do fato, por sua vez, tornou necessária nova diferenciação teórica, mas, agora, visando classificar as espécies possíveis de autoria.

Disseminaram-se, assim, as noções sobre autoria mediata e imediata, não só no Brasil, mas especialmente na Alemanha e em outros países europeus.

Como regra, são considerados autores mediatos aqueles que se valem de outrem para concretizar o delito desejado. O autor imediato, nas hipóteses clássicas, não age com consciência e vontade, mas sempre mediante erro, coação e outras técnicas de redução da capacidade. Seria, assim, uma espécie de longa manus do autor mediato.

16 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.51)

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Daí porque, já em 1963, Claus Roxin advertia para a necessidade de ampliação do conceito de autoria mediata, de modo a permitir também a responsabilização daquele que detém o controle de organizações criadas para a prática constante de delitos, independentemente do estado anímico do executor do ilícito. Em outras palavras, pode-se dizer que se afigura irrelevante, sob a égide da autoria mediata por domínio da organização, que o executor tenha agido por sua própria vontade e a partir de sua própria consciência, pois, nas palavras do professor Matías Bailone, enquanto “nas formas clássicas de autoria mediata se usa instrumentalmente uma pessoa, forçando o agente ou utilizando-o como fator causal cego”, nesta espécie de autoria mediata, “o que se instrumentaliza é o aparato organizado de poder”. Assim, “no lugar do defeituoso agir imediato põe-se a ‘funcionalidade’ do aparato” (BAILONE, Matías. O domínio da organização como autoria mediata. De Jure: revista jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, n.16, p.23-44, jan./jun., 2011.)

Convém destacar, por mais óbvio que possa parecer, que os crimes aqui não são praticados pela pessoa jurídica chefiada pelo autor mediato, e sim por seus associados/subordinados, já intimamente envolvidos em uma engrenagem, cujo funcionamento se dá de forma automática, isto é, sem necessidade de renovação material e pontual das ordens delituosas. A autorização para o cometimento dos delitos para os quais voltada a organização é, sob esse ponto de vista, implícita e constante, não havendo praticamente personalismo em relação aos associados, que podem ser substituídos sem danos ao organismo.

17 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.52)

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O conceito de autoria mediata por domínio da organização, embora pouco difundido e aprofundado no Brasil, possui enorme relevância prática, especialmente no que tange aos delitos cometidos por organizações criminosas, uma vez que permite, de forma legal e constitucionalmente válida, a responsabilização dos líderes que não executam diretamente o núcleo dos tipos, mas de quem partem todas as ordens ilícitas, na maior parte das vezes de modo implícito.

Mas, como toda teoria ampliativa, também a autoria mediata por domínio da organização pressupõe observância rígida de determinados requisitos, também pensados por Roxin e aperfeiçoados pela doutrina contemporânea. São eles: (i) a existência de uma associação verticalizada (hierarquizada); (ii) o exercício, por parte do autor mediato, de função de liderança e/ou ingerência sobre os executores diretos (domínio final do fato); (iii) a finalidade ilícita da associação (desvio da legalidade); e (iv) a fungibilidade dos executores (que têm disposição e vontade dirigida à realização do tipo).

Nesse sentido, também os ensinamentos do ilustre professor argentino Matías Bailone, em brilhante artigo publicado na Revista do Ministério Público de Minas Gerais, in verbis:

“Roxin explora um novo fundamento para revelar a autoria do homem de trás, porém frente a executores responsáveis, e não no clássico exemplo da coação ou erro do autor imediato ou

18 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.53)

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material. (...) Para isso se requer a priori três requisitos: o domínio da organização em forma verticalizada (autores de escritório), a fungibilidade do executor, e a atuação destes em organizações à margem da legalidade. É necessário que neste caso de “autor de escritório” se demonstre a fungibilidade (possibilidade de substituição dos que no atuar delitivo de aparatos organizados de poder executam o último ato parcial que realiza o tipo) e anonimato do executor, dado que o autor mediato não depende de um executor concreto, como no caso do indutor. Aqui o executor – desde a ótica do autor mediato – é o aparato.

O funcionamento peculiar destes aparatos de poder, que estão à disposição do homem de trás, torna necessário este tipo de teorizações, já que o aparato desenvolve “uma vida independente da identidade variável de seus membros”, isto é, funciona automaticamente. O autor mediato deve ter realizado uma “contribuição para o fato que sob o emprego de determinadas condições marco organizatórias tenha provocado procedimentos regrados que desembocaram automaticamente, por assim dizer, na realização do tipo”.

Em uma recente conferência em Sevilha, Roxin apresenta o “estado atual” de seu raciocínio, e amplia a quatro as condições para o domínio da organização como forma de autoria mediata. Requer-se um poder de mando, a desvinculação do aparato de

19 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.54)

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poder do ordenamento jurídico, a fungibilidade do executor imediato e a disposição consideravelmente elevada do executor para o fato.” (BAILONE, Matías. O domínio da organização como autoria mediata. De Jure: revista jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, n.16, p.23-44, jan./jun., 2011.)

No caso dos autos, conforme bem delineado pelo Ministério Público na peça inicial acusatória, o Prefeito não só tinha conhecimento, mas também autorizava a prática de tais crimes e deles se locupletava.

Aliás, tal autorização era implícita e já fazia parte das engrenagens do governo. Tanto que RAFAEL ALVES, um dos gestores da campanha eleitoral, período em que abordou diversos empresários oferecendo- lhes vantagens em contratações junto à futura administração, a despeito de não exercer qualquer cargo na Prefeitura, dispunha de sala própria na sede da RIOTUR, como já ressaltado por diversas vezes ao longo das investigações, e chegava ao cúmulo de dar ordens ao Prefeito, colocando-se na posição de “credor” perante ele. Na realidade, após a eleição, o Prefeito MARCELO CRIVELLA fortaleceu a posição de RAFAEL ALVES na Administração, dando-lhe trânsito livre para negociar com empresários a venda de vantagens junto à Prefeitura, sempre mediante pagamento de vultosas quantias a título de propina.

20 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.55)

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Registre-se que o envolvimento de RAFAEL ALVES nos delitos salta aos olhos e, por outro lado, a ciência do Prefeito acerca de tais fatos é facilmente extraída de diversas conversas mantidas entre os envolvidos ou entre alguns deles e o próprio MARCELO CRIVELLA, algumas bem explícitas sobre a “roubalheira” no seu governo e sobre a exigência de “retorno financeiro” no “investimento” que nele (leia-se, CRIVELLA) havia sido feito.

Ora, em assim sendo, é evidente que o Prefeito se locupletava dos ganhos ilícitos auferidos pela organização criminosa, que, na realidade, se instalara no Município já com tal propósito, pois, do contrário, não colocaria o seu futuro político em risco apenas para favorecer terceiros, como mera “dívida de campanha”. Observe-se que o Prefeito recentemente anunciou a sua intenção de concorrer ao governo do Estado nas futuras eleições, quiçá com os mesmos objetivos espúrios, e aí ingressamos na análise da presença do indispensável periculum in libertatis, a autorizar a decretação da prisão preventiva requerida.

Embora a denúncia tenha sido ofertada em face de 26 denunciados, o Ministério Público requereu a prisão cautelar de apenas 09 deles, a saber, MARCELO BEZERRA CRIVELLA, RAFAEL FERREIRA

ALVES, MAURO MACEDO, EDUARDO BENEDITO LOPES, LICINIO SOARES BASTOS, CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS, MAGDIEL UNGLAUB, JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES e ADENOR GONÇALVES.

21 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.56)

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E, de fato, verifica-se assistir-lhe razão, ao menos em parte, mostrando-se imperiosa a decretação da prisão preventiva como meio de preservação da ordem pública e também por conveniência da instrução criminal, e quiçá aplicação da lei penal, à exceção de dois dos denunciados.

Em se tratando de organização criminosa, como já visto, as condutas praticadas pelos membros subalternos são extensíveis aos líderes, sem receio de se incorrer em responsabilização penal objetiva, pois aqueles, ao agirem, o fazem mediante ordens no mínimo implícitas destes últimos, diante da engrenagem inerente a tais organismos.

No caso dos autos, é verdade que o Prefeito está prestes a encerrar o seu mandato, faltando poucos dias para tanto. Poder-se-ia então argumentar que, uma vez praticamente encerrada a sua gestão, não mais haveria que se falar em risco à ordem pública.

Tal assertiva poderia até ser verdadeira, caso os ilícitos cometidos tivessem sido esporádicos. Todavia, consoante as investigações revelaram, os crimes foram cometidos de modo permanente ao longo dos 04 anos de mandato, verificando-se contratações fraudulentas e recebimento de propinas nos mais variados setores da Administração. As tratativas espúrias, na verdade, tiveram início ainda durante a campanha eleitoral e miravam as futuras contratações do governo.

22 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.57)

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E mais, este voraz apetite pelo dinheiro público não se limitou à atual gestão do Prefeito MARCELO CRIVELLA. Conforme consta às fls. 313/314, o Ministério Público Estadual, em decorrência das investigações no âmbito do IP n.º 921-00162/2018, então em curso perante a CIAF, aderiu formalmente ao acordo de colaboração premiada celebrado por Álvaro Novis e Edimar Moreira Dantas perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo que, no bojo daquela investigação, o então colaborador Edimar M. Dantas afirmou que, por determinação de José Carlos Lavouras, da FETRANSPOR, efetuou, nos anos de 2010 e 2012, pagamento de propinas ao atual Prefeito MARCELO CRIVELLA, então Senador, totalizando, à época, R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), pagamentos estes que eram entregues ao também denunciado MAURO MACEDO, um dos seus operadores financeiros, em uma sala comercial na Rua da Candelária, alugada por MARCELO CRIVELLA. Ou seja, há muito o atual Prefeito recebe propinas.

É possível afirmar, portanto, diante do seu propósito de permanecer na vida pública, que tal prática perdurará.

Mas não é só. Embora o governo esteja se encerrando, os contratos firmados mediante o direcionamento fraudulento das licitações permanecem em vigor, o que confere aos integrantes da organização a expectativa de continuarem recebendo os percentuais pactuados com os empresários a título de propina, perdurando, assim, o proveito do ilícito cometido. E, logicamente, perdurará a lavagem de capitais, largamente demonstrada nos presentes autos.

23 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.58)

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Com relação ao tema ‘lavagem de capitais’, os autos registram a utilização de inúmeras empresas de faixada com tal objetivo, o que conduz à prática de nova miríade de delitos.

No ponto, cumpre ressaltar que recentemente, mesmo após a realização das buscas e apreensões deferidas em 10/09/2020 nos autos da Medida Cautelar n.º 0060901-31.2020.8.19.0000, os denunciados RAFAEL FERREIRA ALVES, ADENOR GONÇALVES e CHRISTIANO STOCKLER compareceram à sede do GRUPO ASSIM SAÚDE, em 20/10/2020, com a finalidade de pressionar os executivos da empresa a manterem o esquema de pagamento de propinas mediante a emissão de “notas frias”. E o denunciado ADENOR retornou mais uma vez, desta vez com o propósito de fazer com que os executivos adulterassem a contabilidade e simulassem um negócio jurídico, com a finalidade de apagar os vestígios documentais que vinculavam os constantes pagamentos de propina aos integrantes da organização. Tais episódios, ressalte-se, por oportuno, constam das declarações prestadas pelos denunciados/colaboradores JOÃO CARLOS

GONÇALVES REGADO e CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO, sendo certo que o registro de entrada do trio no prédio da empresa foi devidamente gravado pelo sistema de segurança lá existente, como se verifica às fls. 437/439.

E ainda com relação à lavagem de dinheiro, chamam a atenção as estreitas relações religiosas mantidas entre o Prefeito MARCELO CRIVELLA, Bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, MAURO MACEDO, primo do fundador da referida Igreja, e EDUARDO BENEDITO LOPES, Bispo da mesma Igreja, em cotejo com o Relatório de Inteligência

24 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.59)

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Financeira n.º 42.938, mediante o qual foi identificada e comunicada movimentação financeira anormal no âmbito daquela instituição religiosa, na ordem de quase seis bilhões de reais no período compreendido entre 05/05/2018 e 30/04/2019, o que sugere a indevida utilização da Igreja na ocultação da renda espúria auferida com o esquema de propinas, até porque, como já observado, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES, ao lado de RAFAEL ALVES, foram identificados como os operadores financeiros do grupo criminoso, ocupando, por assim dizer, o chamado “1º escalão”.

Não há dúvidas, desta feita, de que, mesmo após o encerramento do mandato do atual Prefeito, as práticas ilícitas da organização criminosa se perpetuarão, convicção esta extraída de elementos concretos de informação reunidos ao longo de mais de 02 anos de investigação.

No que tange ao denunciado RAFAEL FERREIRA ALVES, deve ser acrescentado que, embora ele se apresente como empresário, suas empresas são inoperantes, como apurado no decorrer das investigações, o que leva à conclusão de que ele vive do crime, ou melhor, da corrupção. Do uso indevido da verba pública. O seu trabalho é arregimentar empresários interessados em vantagens junto ao setor público, propor benefícios ilegais e, uma vez ascendendo ao poder pela eleição do candidato por ele apoiado, sentar no governo, mandar no governo e viver das comissões a ele pagas pelo empresariado corrupto. É o que faz. Vive disso. Veste terno e gravata para assaltar os cofres públicos. As provas a esse respeito são abundantes. RAFAEL ALVES jamais desempenhou qualquer cargo na Administração, mas, mesmo assim, participou ativamente de todas as negociatas relatadas ao longo das 281

25 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.60)

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folhas que compõem a denúncia. Colocou o seu irmão MARCELO ALVES na presidência da RIOTUR, o qual, aliás, foi exonerado logo após a primeira fase da Operação Hades, e até mesmo ocupava uma sala na Cidade das Artes, onde o Prefeito costuma despachar.

E quanto a MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES, além de terem sido identificados como os operadores financeiros do esquema criminoso, como já citado, e embora tampouco ocupassem cargos na Prefeitura, também se envolviam diretamente nas tratativas criminosas junto aos empresários, seja com a finalidade de “fechar” contratos com o Município, seja com a finalidade de bular a ordem de pagamento daqueles já existentes, sempre mediante o pagamento de propinas, consoante as inúmeras trocas de mensagens que instruem a denúncia. EDUARDO LOPES, aliás, em sendo suplente de MARCELO CRIVELLA no Senado Federal, participava das reuniões na qualidade de representante de fato do Prefeito, de modo a transmitir aos empresários a confiança necessária de que as promessas seriam cumpridas e, assim, garantir a antecipação do pagamento das propinas. Esse modo de agir autoriza afirmar que participavam ativamente e permanentemente de todo o desenrolar do esquema criminoso, desde a fase cognitiva até o seu exaurimento, com o recebimento dos pagamentos ilícitos e posterior “branqueamento”, circunstância esta apta a levar à conclusão de que também prosseguirão nas práticas criminosas, como, aliás, já era de costume e de longa data.

Indubitável, portanto, o risco que a liberdade dos denunciados MARCELO BEZERRA CRIVELLA, RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES representa à ordem

26 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.61)

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pública, eis que compõem a espinha dorsal da organização criminosa investigada, conforme já demonstrado.

O risco à ordem pública também se aplica aos denunciados ADENOR GONÇALVES e CHRISTIANO STOCKLER, pois, como já analisado, os dois, na companhia de RAFAEL ALVES, estiveram recentemente na sede do GRUPO ASSIM SAÚDE com o objetivo de convencer os executivos da citada empresa a manterem o esquema de propinas do qual participavam, mediante a emissão de “notas frias”, mesmo após terem conhecimento do avançado das investigações, que, aliás, na ocasião, acabaram sendo largamente veiculadas na imprensa.

Esse comportamento revela de modo inequívoco a real intenção de tais denunciados e dos seus superiores hierárquicos na estrutura da organização criminosa de não fazerem cessar as práticas criminosas, valendo lembrar que CHRISTIANO chegou a ser alvo na segunda busca e apreensão autorizada por este Juízo. E ADENOR, por sua vez, ainda retornou à empresa e apresentou aos executivos a proposta, em nome do grupo ao qual pertence, de adulterarem a contabilidade e simularem determinados negócios jurídicos com a finalidade de apagar os vestígios dos crimes que favoreciam a organização criminosa. Ou seja, propôs o cometimento de outros crimes, com o objetivo de inovarem artificiosamente o estado das coisas, o que agora nos remete à necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal.

27 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.62)

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E relembrando mais uma vez a teoria do domínio da organização, como já visto, as condutas praticadas pelos membros subalternos são extensíveis aos líderes, pois aqueles, ao agirem, o fazem mediante ordens no mínimo implícitas destes últimos, diante da engrenagem inerente a tais organismos.

Igualmente oferece risco à instrução criminal a liberdade do denunciado JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES. Trata-se de um Delegado de Polícia que se imiscuiu na organização criminosa e participou ativamente das tratativas relacionadas à contratação do GRUPO ASSIM SAÚDE para a PREVI- RIO, favorecendo-se até os dias atuais do pagamento milionário de propinas.

Ocorre que, em dado momento, instalou-se uma disputa dentro da organização criminosa, travada entre dois subgrupos, pelo recebimento da propina. Diante o imbróglio, o então presidente da empresa, AZIZ CHIDID NETO – que veio a falecer imediatamente após celebrar acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, não havendo tempo hábil nem mesmo para a sua homologação por este Juízo – suspendeu os citados pagamentos até que os dois grupos entrassem em um acordo. Marcou-se, então, uma reunião, à qual compareceram o colaborador JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO, o já citado ADENOR GONÇALVES e FERNANDO MORAES. Este último, chegando à reunião totalmente alterado, empregou grave ameaça e violência física contra os funcionários da ASSIM, a saber, o colaborador JOÃO CARLOS e um outro chamado PACHECO, consistentes em lhes apontar uma arma de fogo e desferir chutes e coronhadas, para que eles viabilizassem imediatamente os pagamentos acordados “de uma forma ou de outra”.

28 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.63)

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Tal episódio, cumpre registrar, consta das declarações feitas pelo colaborador JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO, CEO da empresa, e revela não somente o elevado grau de periculosidade de JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES, mas também o risco que a sua liberdade representa à instrução criminal, já que ele, passando a figurar no polo passivo da presente ação penal pública, certamente não se furtará a novamente intimidar os executivos e demais funcionários do GRUPO ASSIM SAÚDE, empresa esta responsável pela maior soma de dinheiro paga aos integrantes da organização criminosa ora investigada, cumpre registrar.

Como se não bastasse, ocorreram dois episódios recentes, cuja autoria até agora é ignorada, mas que podem estar intimamente relacionados à investigação que culminou na propositura da presente ação penal, os quais possivelmente foram cometidos com o propósito de intimidar os colaboradores.

Com efeito, o colaborador SÉRGIO MIZRAHY, em petição encaminhada a este Juízo e também ao Ministério Público, comunicou ter recebido ameaças, por meio de aplicativo de celular, as quais fizeram com que passasse a temer por sua vida. Tal fato, inclusive, ensejou a instauração de um inquérito policial para a devida apuração.

E no início do mês passado, o restaurante que até há pouco tempo pertencia ao colaborador RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES – Esplanada Grill, na Barra da Tijuca – foi alvo de dezenas de disparos de arma de fogo, atentado este evidentemente dotado de natureza ameaçadora.

29 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.64)

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Se ambos os episódios guardam relação com os crimes relatados na presente ação penal, o que está sendo objeto de investigação, certamente hão de ser atribuídos sobretudo aos líderes da organização criminosa, de quem partem todas as ordens, mesmo que implícitas, para a prática de delitos.

Logicamente que a necessidade da prisão, conforme já exaustivamente demonstrado, não emerge apenas destes dois fatos isolados, os quais, contudo, servem de alerta para a real periculosidade dos integrantes da organização.

E para finalizar o quesito “conveniência da instrução criminal”, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos nos autos da Medida Cautelar n.º 0060901-31.2020.8.19.0000, o Prefeito MARCELO CRIVELLA, assim como o também denunciado MAURO MACEDO deram mostras de que pretendem colocar todos os obstáculos à apuração dos fatos na busca da verdade real, pois o Prefeito, naquela ocasião, entregou aos agentes encarregados da diligência, afirmando ser de seu uso, um aparelho de telefone celular de terceiro, para o quê contou com a colaboração de MAURO MACEDO.

Tal fato, sobre o qual o Ministério Público discorreu com riqueza de detalhes às fls. 410/417, foi apurado mediante o exame dos dados armazenados no citado aparelho, inclusive rastreamento do seu percurso por meio dos dados armazenados no GPS, tudo devidamente documentado nos autos.

30 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.65)

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Esse tipo de conduta, aliás, parece ser uma prática constante entre os membros da organização criminosa.

Como também relatado pelo Ministério Público, às fls. 417, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de RAFAEL ALVES, objeto da Medida Cautelar n.º 0007338-25.2020.8.19.0000, os agentes estatais encontraram dentro de um dos seus carros a cópia do depoimento sigiloso que o então investigado JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO, hoje colaborador e denunciado, havia prestado perante o Ministério Público sobre fatos ilícitos envolvendo a RIOTUR e outros setores da Administração. O objetivo era estudar o referido depoimento e traçar as estratégias necessárias para encobrir os crimes e, assim, colocar obstáculos à sua apuração.

E RAFAEL ALVES, como se não bastasse, ainda mantinha dentro de um dos seus carros elevada quantia em espécie, cerca de 50 mil reais, além de uma coleção de joias e relógios, dando a sugerir que se tratava de um carro preparado para eventual necessidade de fuga, já que tal veículo ficava estacionado do lado de fora da sua casa. Assim, não seria exagero afirmar que a constrição da liberdade de RAFAEL ALVES também visa tutelar a aplicação da lei penal.

No que concerne aos denunciados LICÍNIO SOARES BASTOS e MAGDIEL UNGLAUB, todavia, embora haja indícios suficientes de autoria, não se vislumbra a necessidade apontada.

31 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.66)

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Apesar de LICÍNIO ter respondido a outras ações penais, sobretudo na Justiça Federal, mediante as consultas realizadas não se verificou a existência de condenações definitivas, inclusive aquela referida pelo Ministério Público na nota de rodapé de fls. 429. É verdade que ele figurou em diversas tratativas envolvendo vários contratos espúrios firmados ao longo da gestão do atual Prefeito, mas não nos parece, ao menos nesse exame preambular, que, uma vez afastado da cúpula dessa organização criminosa, vá colocar em risco a ordem pública ou a instrução criminal. E a despeito de haver notícias do seu envolvimento com a contravenção relacionada ao jogo do bicho e etc., tampouco consta que tal relação tenha resultado em qualquer condenação transitada em julgado.

E idêntica conclusão se alcança com relação ao denunciado MAGDIEL UNGLAUB, cujo envolvimento, ao que parece, se restringiu aos ilícitos cometidos no âmbito do GRUPO ASSIM SAÚDE.

Para esses dois, impõem-se as medidas cautelares não privativas de liberdade consistentes na proibição de manter qualquer tipo de contato, pessoal ou não, com os corréus, colaboradores e testemunhas; e proibição de acesso às sedes da Prefeitura e Secretarias Municipais, com fundamento no artigo 319, incisos II e III, do Código de Processo Penal, o que se estende aos demais corréus, como requerido expressamente pelo Parquet.

De todo o exposto, conclui-se, portanto, que se encontram presentes os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva dos

32 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.67)

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denunciados MARCELO BEZERRA CRIVELLA, RAFAEL FERREIRA

ALVES, MAURO MACEDO, EDUARDO BENEDITO LOPES, CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS, JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES e ADENOR GONÇALVES, nos exatos termos do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo indiscutível a presença do requisito contemporaneidade, nos termos da fundamentação supra.

De outro giro, ainda requer o Ministério Público, com fundamento no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, a suspensão do exercício da função pública desempenhada pelos denunciados MARCELO CRIVELLA e RODRIGO SANTOS DE CASTRO.

A necessidade da medida em desfavor do atual Prefeito emerge de toda a narrativa até aqui expendida, pois é cediço que, mesmo no cárcere, poderá o Sr. Prefeito continuar despachando e liberando os últimos pagamentos ilícitos aos seus comparsas, terminando, por assim dizer, de limpar os cofres públicos. Observe-se que todos os crimes a ele imputados na presente ação penal foram cometidos no exercício do cargo para o qual foi democraticamente eleito, no mais absoluto desvio de finalidade.

Quanto a RODRIGO SANTOS DE CASTRO, segundo a inicial acusatória, ele, na qualidade de servidor municipal, já que nomeado para o cargo de Subsecretário de Eventos da Prefeitura do Rio de Janeiro, mantinha frequentes diálogos com RAFAEL ALVES com a finalidade de burlar a ordem dos pagamentos a serem realizados pela Prefeitura, favorecendo a empresa

33 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.68)

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MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA., que justamente explorava a atividade de eventos, relacionada à sua pasta. Entretanto, segundo consta nos autos e se apurou mediante busca em sites de pesquisa, RODRIGO DE CASTRO já foi exonerado de tal cargo, não mais se justificando, assim, o pedido de afastamento.

Os demais pedidos, relacionados à extinção da punibilidade dos delitos cometidos por AZIZ CHIDID NETO e ao compartilhamento de provas, porque despidos da devida urgência, poderão ser analisados e decididos após o declínio de competência que se avizinha.

Face a todo o exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, defiro em parte o pedido do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados MARCELO BEZERRA CRIVELLA, RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO

MACEDO, EDUARDO BENEDITO LOPES, CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS, JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES e ADENOR GONÇALVES, determinando que se expeçam imediatamente os competentes mandados de prisão.

Com fundamento no artigo 319, incisos II e III, do Código de Processo Penal, imponho aos denunciados LICÍNIO SOARES BASTOS,

MAGDIEL UNGLAUB, MARCELLO DE LIMA SANTIAGO

FAULHABER, MARCELO FERREIRA ALVES, ISAÍAS ZAVARISE,

RODRIGO SANTOS DE CASTRO, LEONARDO CONRADO NOBRE

34 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.69)

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FERNANDES, RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA, SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL, BRUNO MIGUEL SOARES

DE OLIVEIRA E SÁ, ARTHUR CESAR MENEZES SOARES, LUIZ

ROBERTO DE MENEZES SOARES, MARCUS VINICIUS DE

MENEZES SOARES, ALDANO ALVES e BRUNO DE OLIVEIRA LOURO as medidas cautelares não privativas de liberdade consistentes na proibição de manter qualquer tipo de contato, pessoal ou não, com os corréus, colaboradores e testemunhas; e a proibição de acesso e frequência às sedes da Prefeitura e Secretarias Municipais. Intimem-se, dando ciência da presente decisão e para que prestem o devido compromisso.

E com fundamento no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, suspendo o exercício da função pública desempenhada pelo denunciado MARCELO CRIVELLA, determinando seja ele imediatamente intimado da presente decisão, para que se abstenha de realizar qualquer ato inerente ao exercício do cargo.

Por fim, determino que os autos continuem tramitando em super sigilo até que as diligências ora ordenadas sejam ultimadas e, tão logo encerrado o recesso forense, no próximo dia 07 de janeiro, seja o feito redistribuído à 1ª Vara Criminal Especializada de Combate ao Crime Organizado, em declínio de competência.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2020.

ROSA HELENA PENNA MACEDO GUITA Desembargadora Relatora.

35 Processo n.º 0089804-76.2020.8.19.0000 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.70)

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA DO 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

REF. IP 921-00263/2018 DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO - PROCESSOS Nº 0065147-41.2018.8.19.0000; 0007338-25.2020.8.19.0000; 0051104-31.2020.8.19.0000; 0067863-70.2020.8.19.0000; 0060901-31.2020.8.19.0000 e 0079503-70.2020.8.19.0000 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DES. RELATORA: ROSA HELENA PENNA MACEDO GUITA

SUPER SIGILOSO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pelo Procurador-Geral de Justiça em exercício, vem, nos termos do artigo 29, inciso X da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e do artigo 161, inciso IV, alínea “d”, item 3 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; dos artigos 1º a 12 da Lei nº 8.038/90, c/c o Art. 1º da Lei nº 8.658/93, oferecer

D E N Ú N C I A em face de:

1. MARCELO BEZERRA CRIVELLA, brasileiro, casado, portador da identidade nº 03.991.659-8 e inscrito no CPF sob o n° 463.923.197-00, filho de Eris Bezerra Crivella e Mucio Crivella, residente e domiciliado na Rua dos Jacarandás, nº 1.000, apto. 201, Condomínio Península, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22776-050;

1 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.71)

2. RAFAEL FERREIRA ALVES brasileiro, solteiro, nascido aos 27 de fevereiro de 1978, portador da identidade nº 10.272.972-0 e inscrito no CPF sob o n° 054.066.357-35, filho de Aldano Alves e Irani Ferreira Alves, residente e domiciliado na Avenida Rachel de Queiroz, nº 100, Quadra 10, Lote 27, Casa nº 80, Condomínio Quintas do Rio. Barra da Tijuca/RJ – CEP 22793-100;

3. MAURO MACEDO, brasileiro, casado, portador da identidade nº 03.283.434-3 e inscrito no CPF sob o n° 310.990.177-34, filho de Nilza Machado Macedo e Ary Macedo, residente e domiciliado na Rua Aguiar, nº 11, Apto. 801, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20261-120;

4. EDUARDO BENEDITO LOPES, brasileiro, casado, portador da identidade nº 0014040360/SSP e inscrito no CPF sob o n° 069.471.678-25, filho de Maria Aparecida Grillo Lopes e Benedito Cristiano Lopes, residente e domiciliado na Rua Ituverava, nº 1.033, casa 139, Anil, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22750443 e na Av. dos Flamboyants, nº 300, bloco 01, Apto. 1.002, Condomínio Península, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22776-070

5. MARCELLO DE LIMA SANTIAGO FAULHABER, brasileiro, solteiro, nascido aos 26 de julho de 1971, portador da identidade nº 07.958.599-8 e inscrito no CPF sob o n° 003.330.277-44, filho de Armando Faulhaber Campos e Maria José de L. Santiago Campos, residente e domiciliado na Rua Ivone Cavaleiro, nº 150, cobertura 01, Barra da Tijuca/RJ.– CEP 22620-290;

6. MARCELO FERREIRA ALVES, brasileiro, solteiro, nascido em 01 de agosto de 1972, portador da identidade nº 86805280 – IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n° 028.080.897-

2 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.72)

67, filho de Aldano Alves e Irani Ferreira Alves, residente e domiciliado na Av. das Acácias da Península, 410, Apto. 1.101, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22776-000;

7. ISAÍAS ZAVARISE, brasileiro, casado, nascido aos 29 de outubro de 1950, portador da identidade nº 02.440.440-2 e inscrito no CPF sob o n° 262.688.927-04, filho de Nilson Zavarize e Barbara Elaine Zavarize, residente e domiciliado na Rua Jaime Bitencourt, nº 120, Camboinhas, Niterói/RJ – CEP 24358-600;

8. RODRIGO SANTOS DE CASTRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 12 de maio de 1980, portador da identidade nº 12.684.607-0 e inscrito no CPF sob o n° 056.486.897-30, filho de Jorge Licínio de Castro Filho e Benilda Santos de Castro, residente e domiciliado na Rua Manuel Pereira, nº 153, Olinda, Nilópolis, Rio de Janeiro/RJ – CEP 26510-080;

9. LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, brasileiro, solteiro, portador da identidade nº 11.855.065-6 e inscrito no CPF sob o n° 054.811.287-80, filho de Sandra Conrado N. B. Fernandes e Adelino Bulhosa Fernandes, residente e domiciliado na Rua Luiz Horta Barbosa, nº 120, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22793-660 e Av. Canal de Marapendi, nº 2.915, bloco 2, apto. 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22640-100;

10. RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA, brasileiro, solteiro, nascido aos 18 de outubro de 1990, portador da identidade nº 20.931.644-7 e inscrito no CPF sob o n° 109.977.587-67, filho de Elso Venâncio Vieira Fonseca e Jani Maria de Oliveira Fonseca, residente e domiciliado na Rua Paissandu, nº 329, Apto. 601, Flamengo/RJ – CEP 22210- 085;

3 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.73)

11. JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, brasileiro, casado, nascido aos 13 de janeiro de 1958, portador da identidade nº 088078225 – IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n° 016.139.317-94, filho de Jorge Francisco de Assis Barreto e Yolanda Felippo Barreto, residente e domiciliado na Est. da Barra da Tijuca, nº 3914, apto. 304, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ – CEP 226.112-01;

12. SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL, brasileira, casada portadora da identidade nº 122004856 – DETRAN/RJ e inscrita no CPF sob o n° 059.007.157-28, filha de José Alexandre e Rosimeri Martins Goncalves, residente e domiciliado na Rua Barão de Ipanema, nº 53, Apto. 702, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22050-031;

13. LICINIO SOARES BASTOS, portador da identidade nº 02.204.533-0 e inscrito no CPF sob o n° 350.284.677-49, filho de Gloria Marques Soares e Desiderio da Silva Bastos, residente e domiciliado na Rua Icarahy da Silveira, nº 360, Bl. 01, Apto. 502, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22630-060;

14. BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, portador da identidade nº 7524162 e inscrito no CPF sob o n° 061.530.517-23, filho de Zuraida Maria De Almeida S. De Oliveira e Sá e Fernando Nelson Ferreira de Oliveira e Sá, residente e domiciliado na Av. Jardins de Santa Mônica, nº 100, Bloco 06, Apto. 501, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22793-095;

15. CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS, brasileiro, solteiro, portador da identidade nº 09.555.574-4 e inscrito no CPF sob o n° 090.914.347-16, filho de Olga Suely Borges Campos e Luiz Carlos Cerreia Campos, residente e domiciliado na Rua General Ivan Raposo, nº 600, Apto. 303, Jardim Oceânico, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.

4 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.74)

16. MAGDIEL UNGLAUB brasileiro, nascido em 26 de junho de 1969, portador da identidade nº 44050005 – SESP/PR e inscrito no CPF sob o n° 116.816.368-40, filho de Hermínio Unglaub e Terezinha Liborio Unglaub, residente e domiciliado na Rua Wellington Pereira Simões, nº 174, Engenheiro Coelho/SP;

17. JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES brasileiro, solteiro, nascido em 25 de março de 1962, portador da identidade nº 059720771 e inscrito no CPF sob o n° 785.942.007-49, filho de Clementina da Graça Moraes Alves e Fernando Alves, residente e domiciliado na Rua Edmundo, nº 287, Pilares, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20760700;

18. ADENOR GONÇALVES brasileiro, solteiro, nascido em 28 de outubro de 1959, portador da identidade nº 096880000 e inscrito no CPF sob o n° 003.422.157-36, filho de Manoel Batista Santos e Laura Goncalves dos Santos, domiciliado na Av. das Américas nº 1.0333, COB 1.504, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22793-082; Avenida Lúcio Costa, nº 3604, BL1, apto. 2.504 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22630-010; Avenida Rio Branco, nº 99, 11 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 200400-04;

19. ARTHUR CESAR MENEZES SOARES brasileiro, nascido em 24 de janeiro de

1960, portador da identidade nº 0041875758 – DIC/RJ e CPF nº 597.590.207-00, filho de Wilma Guimaraes de Menezes Soares e Arthur Cesar De Menezes Soares, residente e domiciliado em Brickell Avenue nº 848, Suite 405 MRE=294, Estados Unidos; com endereço no Brasil, na Av. Epitácio Pessoa, nº 1600, apto. 102, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22411-072;

20. LUIZ ROBERTO DE MENEZES SOARES, brasileiro, nascido em 18 de dezembro de 1961, portador da identidade nº 41875741 – IFP/RJ e CPF nº 730.503.347-20, filho de Wilma Guimaraes de Menezes Soares e Arthur Cesar De Menezes Soares, residente e

5 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.75)

domiciliado na Av. Epitácio Pessoa, nº 5.100, apto. 501, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 224710-06.

21. MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES, brasileiro, nascido em 18 de dezembro de 1975, portador da identidade nº 97385363 – IFP/RJ e CPF nº 078.690.977- 30, filho de Wilma Guimaraes de Menezes Soares e Arthur Cesar De Menezes Soares, residente e domiciliado na Av. Epitácio Pessoa, nº 1600, apto. 102, Lagoa, Rio de

Janeiro/RJ, CEP: 22411-072;

22. SÉRGIO MIZRAHY, brasileiro, casado, nascido em 01 de março de 1960, portador da identidade nº 33496357 e inscrito no CPF sob o número 927.933.477-87, filho de Jamile Mizrahy e Jose Salomão Mizrahy, residente e domiciliado na Avenida Vieira Souto, 272, apartamento 302, Ipanema, Rio de Janeiro, CEP: 224200-04;

23. ALDANO ALVES, brasileiro, casado, nascido em 23 de julho de 1947, portador da identidade nº 23320583 e inscrito no CPF sob o número 204.997.957- 68, filho de Albano Alves e Aída Notário Alves, residente e domiciliado na Avenida Ayrton Senna, nº 233, apto. 1.302, Rio de Janeiro, CEP: 22793-000;

24. BRUNO DE OLIVEIRA LOURO, brasileiro, nascido em 17 de julho de 1978, portador da identidade nº 116903618 – IFP/RJ e inscrito no CPF nº 081.701.287-73, filho de Clemente Pacheco Louro e Maria Jose de Oliveira Louro, residente e domiciliado na Rua Rosa e Silva, nº 60, BL. 7, apto. 908, Grajaú, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20541330;

25. JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO, brasileiro, médico, inscrito no CPF nº 297412037-72, portador do documento de identidade nº 52.-0018337-7/RJ CREMERJ, domiciliado na Av. Presidente Vargas, nº 914, 16º andar, Rio de Janeiro/RJ; e

6 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.76)

26. CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 771535297-72, RG 06443300-6 (DETRAN-RJ), com domicílio na Rua Coelho Neto, 49, apto 501, Laranjeiras, Rio de Janeiro,

pelos fatos criminosos adiante narrados:

1. DA NECESSÁRIA INTRODUÇÃO.

A presente denúncia busca responsabilizar os ora denunciados que, associados entre si, em uma bem estruturada e hierarquizada organização criminosa, cometeram variados e reiterados crimes de: corrupção ativa e passiva, peculato, fraudes ao caráter competitivo de licitações, crimes de responsabilidade (DL 201/67) e branqueamento de capitais. Tais nefastas práticas oportunizaram aos ora denunciados o recebimento, em proveito próprio e alheio, de indevidas vantagens econômicas, auferidas, pelo menos, desde o segundo semestre de 2016, até os dias de hoje.

Nesse sentido, cabe destacar que o Inquérito Policial nº 921- 00263/2018 foi instaurado em atendimento à requisição do Exmo. Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e Direitos Humanos do MPRJ em decorrência da celebração do acordo de colaboração premiada celebrado com SÉRGIO MIZRAHY e demais colaboradores-aderentes.

De igual forma, importante esclarecer que antes da celebração do referido acordo, o COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY foi denunciado perante a 7ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (TRF da 2ª Região) ocasião em que foi alvo de medida cautelar de busca e apreensão, bem como preso preventivamente no

7 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.77)

âmbito da Operação “Câmbio, desligo!”, deflagrada pela Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro em 03/05/2018, que investigou a prática de crimes de corrupção, lavagem de capitais, cartel e fraudes a licitações perpetrados pela organização criminosa liderada pelo ex-governador do Estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.

Ainda acerca do tema, vale rememorar que o COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY iniciou tratativas para a celebração de acordo de colaboração premiada com a Força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, oportunidade em que apresentou inúmeros anexos narrando práticas delituosas, sendo certo que um dos referidos anexos trazia indícios da prática de crimes da competência da Justiça Estadual e que envolviam o atual Prefeito do Rio de Janeiro MARCELO CRIVELLA. Por tal razão, os membros da já mencionada Força-tarefa fizeram contato com o Procurador-Geral de Justiça, que determinou o início de tratativas simultâneas com o COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY, o que deu azo a celebração de dois acordos de colaboração distintos, um deles acerca dos fatos de competência da Justiça Federal, regularmente homologado perante a 7ª Vara Federal Criminal, e outro acordo de colaboração atinente aos fatos de competência da Justiça Estadual e regularmente homologado pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita (0065147- 41.2018.8.19.0000).

Ultrapassada a fase de tratativas e homologação do acordo de colaboração premiada de SÉRGIO MIZRAHY, verifica-se, em apertada síntese, que a presente investigação desvendou a existência de uma bem estruturada e complexa organização criminosa liderada pelo atual Prefeito do Rio de Janeiro MARCELO CRIVELLA, na qual é ombreado por figuras de grande destaque no organograma da malta, merecendo registro, na qualidade de operadores financeiros: RAFAEL FERREIRA ALVES (um dos principais financiadores da campanha eleitoral de MARCELO CRIVELLA e irmão

8 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.78)

de MARCELO FERREIRA ALVES, ex-presidente da RIOTUR); MAURO MACEDO (ex- tesoureiro de diversas campanhas eleitorais de MARCELO CRIVELLA) e EDUARDO BENEDITO LOPES (suplente de MARCELO CRIVELLA no Senado Federal e ex- presidente regional do PRB no Rio de Janeiro).

Em comum, os três personagens acima mencionados exerciam, dentro da ideia de divisão de trabalho orquestrada por MARCELO CRIVELLA e sob a sua liderança pessoal, a função de aliciadores de empresários para participação nos mais variados esquemas de corrupção desenvolvidos pela malta, sempre com olhos voltados para a arrecadação de vantagens indevidas mediante promessas de contrapartidas que seriam viabilizadas pelo próprio alcaide em razão de seu status funcional. Não obstante essa função comum a todos, cada um deles desempenhava ainda funções específicas em favor da organização criminosa, que serão pormenorizadas ao longo da presente inicial acusatória.

Seguindo por essa linha de raciocínio, oportuno esclarecer desde já que o vértice da organização criminosa é ocupado por MARCELO CRIVELLA, que na qualidade de Prefeito do Rio de Janeiro, concentra em suas mãos as atribuições legais indispensáveis para a consecução do plano criminoso, meticulosamente elaborado pela organização criminosa. Em outras palavras, seu status funcional de alcaide lhe confere, e a mais ninguém, a capacidade de executar e determinar a execução dos atos de ofício necessários à materialização das escusas negociatas entabuladas pela societas sceleris.

Por sua vez, RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES compõem aquilo que pode ser definido como o “primeiro escalão” da empresa criminosa, já que lhes competia, em conjunto ou isoladamente, representar o

9 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.79)

Prefeito MARCELO CRIVELLA nas negociações entabuladas com empresários e viabilizar a execução dos acordos espúrios celebrados. Ou seja, após representarem MARCELO CRIVELLA nos momentos de solicitação e recebimento das indevidas vantagens pagas por empresários que já mantinham, ou gostariam de inaugurar vínculos negociais espúrios com a Prefeitura do Rio de Janeiro, RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES, mesmo sem exercerem qualquer cargo oficial junto à Prefeitura, passavam a atuar dentro da estrutura da administração municipal, com ciência e anuência do alcaide, de forma a defender os interesses dos empresários que aderiam à organização criminosa.

Ainda na mesma trilha, verifica-se que na hierarquia da organização criminosa o ora denunciado MARCELLO FAULHABER ocupa assento logo abaixo dos personagens acima citados. Em que pese não ostentar poder de mando dentro da ORCRIM, teve atuação destacada na medida em que foi contratado para ser o “marketeiro” da campanha eleitoral de MARCELO CRIVELLA e, mesmo após tomar ciência dos planos criminosos da malta, aderiu voluntariamente a eles e passou a atuar pessoalmente na tarefa de cooptar empresários dispostos a adiantar valores à título de propina em troca de vantagens futuras ofertadas pela organização criminosa.

Em resumo, MARCELLO FAULHABER não apenas atuou como responsável pelo marketing da campanha eleitoral de MARCELO CRIVELLA, bem como aderiu à organização criminosa e passou a atuar direta e pessoalmente na cooptação e aliciamento de empresários para participação nos vários esquemas de corrupção desenvolvidos pela súcia.

Conforme já mencionado linhas acima, RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES, mesmo sem exercerem qualquer cargo oficial

10 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.80)

junto à Prefeitura, atuaram, após a eleição e posse de MARCELO CRIVELLA, de dentro da estrutura da administração municipal, como verdadeiros longa manus do Prefeito, sempre em favor dos interesses daqueles que aderiam à organização criminosa e em detrimento do interesse público.

Prosseguindo por essa mesma linha de raciocínio foi possível identificar até o presente momento1 que a referida atuação contava, ao menos, com a adesão e engajamento do ex-presidente da RIOTUR, MARCELO FERREIRA ALVES, do ex-Assessor Chefe do Gabinete do Prefeito, ISAÍAS ZAVARISE, e de RODRIGO SANTOS DE CASTRO, ex-Subsecretário de Promoção de Eventos, além de outros ainda não plenamente identificados.

Em síntese, RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES atuavam como portadores das demandas dos empresários integrantes da organização criminosa junto aos mais variados órgãos da administração municipal, sendo certo que, a depender da natureza dos pleitos, eles poderiam ser levados diretamente ao Prefeito MARCELO CRIVELLA (caso demandassem a prática de um ato de ofício exclusivo do Chefe do Poder Executivo), ou poderiam ser resolvidos mediante determinações dos próprios, já que eram reconhecidos por diversos servidores municipais como legítimos representantes do próprio alcaide.

Apenas para fins de ilustração, podemos destacar que o poder dos personagens acima mencionados era tamanho, que mesmo sem qualquer relação funcional

1 Importante consignar que em razão do grande volume de informações coletadas ao longo de toda a investigação, mostrou-se imprescindível o desmembramento do feito para permitir que os fatos cujos acervos probatórios já se encontram suficientemente maduros sejam denunciados, sem prejuízo do prosseguimento da investigação em relação àqueles que ainda demandam um maior aprofundamento. Nesse sentido, foi requerido na cota denuncial o compartilhamento das provas produzidas no bojo das cautelares indicadas em epígrafe, de forma a subsidiar as frentes de trabalho que ainda não lograram a adequada formação da opinio delicti.

11 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.81)

com o Município do Rio de Janeiro, demandavam livremente a quaisquer integrantes do governo CRIVELLA, sendo certo, ainda, que eram comumente avistados “despachando” dentro das sedes oficiais do governo Municipal, com destaque para a presença no gabinete do próprio alcaide.

Não menos importante, cumpre destacar que a organização criminosa ora desvelada contava, igualmente, com a participação de inúmeros empresários que despendiam vultosas quantias à título de propina para os demais integrantes do bando em troca da promessa de receberem “tratamento preferencial” ao longo de toda a gestão de MARCELO CRIVELLA.

O referido “tratamento preferencial” consistia: (1) na preferência no recebimento dos valores, liquidados ou não, referentes a serviços prestados e/ou mercadorias fornecidas ao Município do Rio de Janeiro, mesmo que em período anterior ao ano de 2017 (restos a pagar) e (2) direcionamento de licitações, com fraude ao seu caráter competitivo, visando o favorecimento dos empresários na obtenção de contratos milionários com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

Estabelecidas essas premissas e tendo em vista o grande número de empresários envolvidos nas diversas operações ilícitas levadas a efeito pela organização criminosa, o Ministério Público entende ser mais adequada a individualização de suas condutas nos tópicos próprios que serão melhor tratados adiante.

Por fim, cabe esclarecer que uma parte dos membros da organização criminosa tinha a função precípua de viabilizar a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Em outras palavras, tendo em vista as elevadas somas em dinheiro

12 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.82)

auferidas pelos integrantes do bando, foi necessário implementar variadas técnicas de lavagem de capitais, de forma que o produto dos crimes contra a administração municipal pudesse ser integrado ao patrimônio dos ora denunciados, dissimulando sua origem espúria. Merecem destaque na função acima descrita os denunciados SÉRGIO MIZRAHY e ALDANO ALVES.

Em arremate, e ainda dentro de uma explanação introdutória, o Parquet pede vênia para destacar que conforme amplamente assentado na melhor doutrina e jurisprudência pátrias, a divisão de trabalhos2 pode ser considerada a ideia reitora de qualquer forma de concurso de agentes, sendo a fragmentação operacional de uma atividade comum, com vistas a mais seguro e satisfatório desempenho de tal atividade, a sua expressão mais evidente.

Dentro da lógica estrutural de uma organização criminosa (sedimentada pelo Art. 1º da Lei nº 12.850/20133) e a partir dos fartos elementos de prova

2 Na trilha das valiosas lições do professor Nilo Batista, na decantada obra “Concurso de Agentes. Uma investigação sobre os problemas da autoria e da participação no Direito Penal Brasileiro.” Importante consignar que a coautoria, assim como a autoria mediata, é uma forma de autoria. O fundamento dessa coautoria reside no domínio do fato, especializado naquilo que Roxin chamou de domínio funcional do fato (funktionelle tatherrschaft). Isso significa que só pode interessar como coautor quem tenha o domínio funcional do fato, pois desprovida desse atributo a figura cooperativa poderá situar-se na esfera da participação (instigação ou cumplicidade). O domínio funcional do fato não se subordina à execução pessoal da conduta típica ou de fragmento desta, nem deve ser pesquisado na linha de uma divisão aritmética de um domínio “integral” do fato, do qual tocaria a cada coautor certa fração. Considerando-se o fato concreto, tal como se desenrola, o coautor tem reais interferências sobre o seu Se e o seu Como; apenas, face a operacional fixação de papéis, não é o único a tê-las, a finalisticamente conduzir o sucesso. [...] Fundamentalmente a coautoria se sujeita a duas exigências: a comum resolução para o fato e a comum realização dessa resolução (sob divisão de trabalho). A comum resolução para o fato é exprimida concretamente por um acordo recíproco de vontades. Tal acordo pode ser expresso ou tácito, porém desse ser em qualquer caso bilateral, no sentido de ser conhecido por todos os coautores. [...] Não basta, pois, ao coautor que ele seja codetentor da resolução comum para o fato; é de mister, já que se trata de um autor, que realize tal resolução, e isto se dá quando disponha ele do domínio funcional do fato.”

3 Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

13 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.83)

amealhados ao longo da investigação criminal que dá suporte à presente denúncia é correto afirmar que o denunciado MARCELO CRIVELLA desempenha a função de verdadeiro organizador e idealizador de todo o plano criminoso, promovendo a cooperação no crime e dirigindo as atividades dos demais agentes. É justamente a qualidade de liderança na empresa criminosa que lhe confere o domínio finalístico e funcional dos fatos.

O detalhamento do funcionamento da organização criminosa referida linhas acima será objeto de tópico próprio, mas é importante que fique consignado desde já, de forma a facilitar a compreensão das imputações que serão descritas abaixo, que o “núcleo essencial” da ORCRIM, por assim dizer, era integrado pelos ora denunciados MARCELO CRIVELLA, RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO LOPES, que em data que não pode precisar, mas certamente a partir do segundo semestre de 2016, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, ou seja, com comum resolução para os fatos e empenhando esforços para a comum realização de tal resolução, associaram-se de forma estruturada e ordenada, de modo estável e permanente, com clara divisão de tarefas, e sob a indelével liderança de MARCELO CRIVELLA, para praticar uma série de atos criminosos que lhes permitissem auferir vultosas somas de vantagens indevidas.

Feitos esses registros, segue abaixo um esquema gráfico resumido da espinha dorsal da organização criminosa, elaborado a partir dos elementos de prova angariados no curso da investigação:

14 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.84)

Esse, portanto, é um brevíssimo panorama da estrutura e do funcionamento da organização criminosa desvelada na presente investigação e que permitirá uma melhor compreensão dos próximos capítulos da inicial acusatória, senão vejamos.

15 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.85)

2. DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO.

2.1 DO ALICIAMENTO DE EMPRESÁRIOS COM SOLICITAÇÃO DE VANTAGENS INDEVIDAS E PROMESSAS DE CONTRAPARTIDAS FUTURAS JUNTO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – NÚCLEO EMPRESARIAL LIDERADO POR ARTHUR CÉSAR DE MENEZES SOARES, “REI ARTHUR”.

Inicialmente, antes de iniciar a narrativa dos atos de corrupção envolvendo a cooptação de empresários vinculados a ARTHUR CÉSAR DE MENEZES SOARES, imperioso trazer à baila alguns esclarecimentos acerca da gênese da organização criminosa e de sua forma de atuação, que permitirão uma melhor compreensão da cronologia e dinâmica dos fatos criminosos.

A análise sistemática do vasto manancial de provas colhidos ao longo da investigação comprova que a organização criminosa ora debelada se formou, pelo menos, desde o segundo semestre de 2016 e tinha como objetivo a prática reiterada de crimes que permitissem, em um primeiro momento, a ascensão do grupo político de MARCELO CRIVELLA à chefia do Executivo Municipal, sendo certo que, uma vez cumprida tal etapa, poderiam se espalhar pelas entranhas da administração municipal e colocar em prática todas as negociatas espúrias alinhavadas durante o período eleitoral, além de outras que se mostrassem lucrativas para a malta.

Nessa toada, merece destaque um diálogo que envolve os denunciados RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER. Tais mensagens4 foram trocadas na reta final da campanha eleitoral (setembro de 2016) e evidenciam a existência

4 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 03”

16 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.86)

de um plano criminoso prévio voltado para a obtenção de “retorno” de todo o “investimento” que estava sendo feito.

As claríssimas afirmações feitas por RAFAEL ALVES mostram, a um só tempo, que a sua intenção ao “investir” na campanha eleitoral de MARCELO CRIVELLA era a futura obtenção de proveito econômico que pudesse derivar do uso da máquina pública da segunda maior cidade do país, bem como escancaram a prévia ciência e anuência do então candidato e atual Prefeito MARCELO CRIVELLA.

17 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.87)

Em outras palavras, RAFAEL ALVES entendia, e fez questão de deixar isso bem claro para MARCELO CRIVELLA, desde antes das eleições, que seu apoio estava condicionado à promessa de enriquecimento futuro, independentemente do caminho que tivesse que ser trilhado para atingir tal objetivo.

Por óbvio que a única pessoa que poderia lhe conceder cargos ou status na futura administração seria o próprio Prefeito, razão pela qual não há dúvidas de que RAFAEL ALVES se refere ao próprio MARCELO CRIVELLA quando afirma que vai deixar muito claro que quer o retorno do que está sendo investido e não cargos ou status.

Igualmente relevantes para demonstrar a existência de uma organização criminosa previamente estruturada e voltada para a prática criminosa, são as mensagens, originalmente encaminhadas por MARCELLO FAULHABER a MARCELO CRIVELLA, cujos “prints” foram salvos e enviados a RAFAEL ALVES, oportunidade em que confessa ter registros de “tudo” o que aconteceu durante a campanha envolvendo MAURO MACEDO e sua equipe. Em sequência deixa claro que se referia ao seu conhecimento da prática de atos ilícitos desde o período de campanha, ao apontar fatos específicos ocorridos naquele período para exemplificar as assertivas anteriores.

18 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.88)

19 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.89)

Seguindo por essa trilha, imperioso esclarecer que além do teor das mensagens acima indicadas, os fatos narrados a seguir vieram à tona à partir da adesão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ao acordo de colaboração premiada celebrado entre RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES e o MPF/DF, oportunidade em que foi colhido um longo e detalhado depoimento, que cotejado às provas de corroboração apresentadas, permitiu a reconstituição dos fatos, cujos fragmentos já eram de conhecimento deste órgão Ministerial.

Em depoimento prestado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o COLABORADOR RICARDO RODRIGUES esclareceu que conheceu o ora denunciado RAFAEL ALVES no ano de 2016, apresentado pelo também denunciado ARTHUR CÉSAR DE MENEZES SOARES, vulgo “REI ARTHUR”, como o homem da íntima confiança e arrecadador do então Senador licenciado e candidato à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, MARCELO CRIVELLA.

Desde o início ficou claro o interesse do grupo político do então aspirante a Prefeito MARCELO CRIVELLA em arrecadar valores, sob o vago argumento de que seriam empregados no segundo turno das eleições à prefeitura do Rio de Janeiro, tendo sido prometidos, em contrapartida, os mais diversos benefícios junto à administração municipal, que variavam desde o fornecimento de informações privilegiadas que lhes desse vantagens em procedimentos concorrenciais, bem como direcionamento de licitações e renovações de contratos em vigor.

O COLABORADOR RICARDO RODRIGUES esclareceu que ocorreram duas reuniões com um pequeno espaço de tempo entre elas, e que se realizaram logo após o primeiro turno das eleições municipais de 2016. Antes da primeira reunião, o

20 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.90)

colaborador teve uma conversa com o denunciado ARTHUR SOARES que explicou que se tratava de uma grande oportunidade de participar de um governo que estava com tudo preparado para assumir, dado a enorme resistência que havia ao nome do outro candidato que estava no segundo turno daquelas eleições.

Explicou ainda que conhecia o denunciado RAFAEL ALVES e que se tratava de uma pessoa com enorme proximidade e intimidade com CRIVELLA, cuidando de questões financeiras de interesse dele como Senador, Ministro e que certamente iria ter, como de fato teve, enorme poder com o novo Prefeito. Destacou ainda que o denunciado RAFAEL ALVES era pessoa “de palavra”, e que era firme no

cumprimento dos compromissos assumidos, pois tinha grande reconhecimento dentro e fora do meio político como genro e sócio do falecido contraventor Waldomiro Garcia, o Maninho. Dito isso, garantiu que ninguém se arriscaria a tê-lo cobrando acordos com seu histórico violento.

Na primeira reunião, realizada na residência do ora denunciado ARTHUR SOARES (localizada na Av. Vieira Souto, esquina com Jardim de Alah – Ipanema/RJ), estiveram presentes, além dele próprio e do COLABORADOR RICARDO RODRIGUES, os também empresários LUIZ SOARES e MARCOS VINICIUS DE MENEZES SOARES (ambos irmãos de ARTHUR SOARES), bem como RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER.

Na oportunidade MARCELLO FAULHABER fez a apresentação dos resultados da campanha no primeiro turno e do nítido crescimento do nome do ora denunciado MARCELO CRIVELLA, projetando a clara vitória para o segundo turno. Em seguida, o denunciado RAFAEL ALVES comunicou aos presentes que era um

21 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.91)

interlocutor direto do então candidato MARCELO CRIVELLA e estava conversando com diversos empresários que tinham interesse em manter ou promover os mais diversos tipos de contratos na futura gestão municipal e que em função do relacionamento com o denunciado ARTHUR SOARES e dos contratos que a empresa deste teve com a prefeitura, resolveu procurá-lo.

Por fim, o denunciado RAFAEL ALVES deixou claro que seria a pessoa que cuidaria, durante o futuro governo do denunciado MARCELO CRIVELLA, de todos os acordos, negócios e liquidações financeiras. Informou ainda que não iria ocupar nenhuma secretaria para poder circular e operar com maior facilidade, mas que seu irmão seria nomeado para a Secretaria de Turismo ou a RIOTUR, de onde ele poderia fazer uma base para receber pessoas, o que efetivamente aconteceu.

Ainda naquela oportunidade o denunciado RAFAEL ALVES, em comunhão de ações e desígnios com o também denunciado MARCELLO FAULHABER e agindo por determinação direta e com a ciência prévia do ora denunciado MARCELO CRIVELLA, solicitou a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para que pudesse atender a todas as futuras demandas dos empresários presentes à reunião. Entretanto, tendo em vista a proximidade da realização do segundo turno e as dificuldades logísticas para providenciar quantia tão elevada de dinheiro em espécie em um curto espaço de tempo, foi feita uma contraproposta de pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para cada participante.

Em decorrência da solicitação de vantagem indevida descrita linhas acima, os empresários presentes à reunião informaram aos operadores do ora denunciado MARCELO CRIVELLA quais seriam suas demandas frente a futura gestão. Nesse sentido

22 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.92)

o denunciado LUIZ SOARES esclareceu ter interesse em ampliar seus contratos com o Município, bem como receber valores remanescentes da gestão anterior e ainda não quitados. Em igual sentido foi a manifestação de vontade do ora denunciado MARCOS VINICIUS DE MENEZES SOARES, então representante do grupo econômico PROL, que pretendia manter os contratos vigentes e receber expressivos valores remanescentes da gestão anterior e ainda não quitados. De igual forma o denunciado ARTHUR SOARES que havia vendido sua participação no grupo econômico PROL e atrelado o pagamento de suas cotas aos recebíveis pendentes de pagamento pela Prefeitura, manifestou interesse em ver tais débitos quitados da forma mais célere possível. Por fim, o COLABORADOR RICARDO SIQUEIRA esclareceu que tinha interesse em indicar uma pessoa de sua confiança para a gestão dos investimentos do fundo da PREVI-RIO em razão de sua grande expertise no mercado financeiro e, com isso, poder operar os valores disponíveis no fundo de acordo com os seus interesses próprios.

Já na segunda reunião, ocorrida alguns dias após a primeira, além dos personagens acima referidos, registrou-se também a presença do Presidente Regional do PRB e então Senador da República EDUARDO LOPES (suplente de MARCELO CRIVELLA). A presença do ora denunciado EDUARDO LOPES na segunda reunião se justifica, pois, uma das razões para a sua realização seria a necessidade de um encontro pessoal com o denunciado MARCELO CRIVELLA para afiançar a veracidade e legitimidade das solicitações feitas pelos denunciados RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER em seu nome.

Ocorre que em razão de compromissos de campanha, MARCELO CRIVELLA não pode estar presente, mas enviou EDUARDO LOPES em seu lugar, haja vista a estreita ligação política que ambos compartilhavam. Nesse sentido, todos os empresários presentes ao encontro entenderam tal gesto como uma prova inequívoca

23 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.93)

da ciência e envolvimento pessoal do então candidato a Prefeito do Rio de Janeiro, afastando-se qualquer dúvida de que os personagens que ali se encontravam, realmente falavam em nome do denunciado MARCELO CRIVELLA.

Os denunciados RAFAEL ALVES e EDUARDO LOPES disseram que o denunciado MARCELO CRIVELLA ficou muito feliz com a contribuição do grupo e que inclusive acataria eventuais sugestões de nomes para cargos de segundo e terceiro escalão e que os compromissos pedidos em contrapartida seriam todos entregues. No entanto, o denunciado EDUARDO LOPES teria insistido na necessidade de um aporte maior por parte dos empresários e solicitou um pagamento de propina de pelo menos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Contudo, após a reiteração das dificuldades de levantar tais valores sem chamar a atenção das autoridades de fiscalização e controle financeiro, ficou combinado que, de um lado, os empresários adiantariam, à título de propina, o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) preferencialmente antes do segundo turno das eleições. Em contrapartida, uma vez vencida a eleição pelo denunciado MARCELO CRIVELLA, cada um deles teria seus interesses pessoais no âmbito da administração pública municipal atendidos.

Seguindo por essa linha de raciocínio, cada um dos empresários presentes às reuniões e que aderiram aos atos de corrupção praticados pela organização criminosa estruturada no entorno de MARCELO CRIVELLA, se comprometeu a efetivar o pagamento de uma cota parte. Nesse sentido o COLABORADOR RICARDO RODRIGUES efetivamente pagou aquilo que havia sido ajustado, sendo certo, contudo, que após a eleição não recebeu a contrapartida que lhe fora prometida. Os detalhes do pagamento da propina

24 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.94)

acima mencionada serão minudenciados em item próprio referente aos atos de

branqueamento de capitais levados a efeito pela organização criminosa.

Em adição ao robusto relato e a farta documentação apresentada pelo COLABORADOR RICARDO RODRIGUES, merecem destaque outras mensagens trocadas entre os denunciados RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER, além daquelas já colacionadas linhas acima, em que fica bastante claro o papel central deste último na aproximação dos denunciados RAFAEL ALVES e ARTHUR SOARES, bem como sua plena ciência dos planos desenvolvidos pela organização criminosa.

25 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.95)

26 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.96)

5

As mensagens são extremamente claras e diretas, em especial aquelas que evidenciam a ciência de MARCELO CRIVELLA de tudo quanto ajustado por RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER. Nesse ponto, RAFAEL ALVES faz questão de ressaltar tudo deveria ser avisado à MARCELO CRIVELLA, o que conta com a imediata concordância de FAULHABER. Como se não bastasse, a mensagem a seguir corrobora de maneira insofismável a plena ciência de MARCELO CRIVELLA, na medida em que

5 As mensagens acima colacionados desmentem as declarações prestadas por FAULHABER em sede policial, no sentido de que havia apenas apresentado RAFAEL ALVES a ARTHUR SOARES e que sequer sabia o que tinha sido tratado entre eles, bem como corroboram as palavras do COLABORADOR RICARDO SIQUEIRA que afirmou, dentre outras coisas, em seu didático depoimento que, apesar do denunciado LUIS SOARES ter sido designado como o interlocutor dos interesses do grupo de empresários junto ao Município após as eleições, não conseguiu que nenhuma de suas reivindicações iniciais fossem atendidas.

27 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.97)

RAFAEL ALVES lhe encaminha uma selfie de dentro de uma aeronave, exatamente no dia seguinte ao do diálogo com FAULHABER acima mencionado. A referida foto é enviada para MARCELO CRIVELLA e conta com a seguinte legenda “Que Deus me ilumine”, oportunidade em que o líder da organização criminosa responde: “Vai com Deus amigo!’

Conclui-se, portanto, que em datas que não se pode precisar, mas certamente nas reuniões que se realizaram na residência do ora denunciado ARTHUR SORES, localizada na Av. Vieira Souto, esquina com Jardim de Alah, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 02 e 30 de outubro, datas do primeiro e do segundo turnos da campanha eleitoral de 2016, os ora denunciados RAFAEL FERREIRA ALVES, MARCELLO FAULHABER e EDUARDO LOPES, agindo em nome do também denunciado MARCELO CRIVELLA e com a sua prévia anuência, sendo à época Senador da República licenciado, mas atuando em razão do cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, antes mesmo de assumi-lo, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, solicitaram, aceitaram promessa e receberam vantagem

28 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.98)

indevida consistente no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). (corrupção passiva – Art. 317, caput do Código Penal, por 4 vezes, em concurso formal).

O denunciado MARCELLO FAULHABER concorreu eficazmente para a consumação delitiva uma vez que, agindo de forma livre e consciente e com prévia ciência do que seria tratado nas reuniões, acompanhou RAFAEL ALVES até Miami para apresentá-lo a ARTHUR SOARES com quem mantinha amigável relacionamento, bem como se fez presente nas outras duas reuniões realizadas em Ipanema, na residência do REI ARTHUR, sendo certo que sem sua pessoal intervenção, nenhum outro membro da organização criminosa teria acesso ao referido empresário, nem tampouco aos demais que acabaram cooptados. Sua deliberada colaboração foi, portanto, imprescindível para viabilizar as tratativas que redundaram na solicitação, oferecimento e efetivo pagamento de vantagens indevidas relacionadas ao futuro governo de MARCELO CRIVELLA.

De igual forma, o denunciado MARCELO CRIVELLA concorreu eficazmente para a consumação delitiva ao determinar que os demais denunciados atuassem em seu nome, solicitando vantagens indevidas em troca da prática de atos de ofício que estavam circunscritos à sua área de atuação funcional privativa, ou de seus subordinados diretos.

Nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução descritas linhas acima, os denunciados ARTHUR SORES, LUIS SOARES e MARCOS VINICIUS DE MENEZES SOARES, agindo de forma livre e consciente, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si e com o COLABORADOR RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES6, ofereceram, prometeram e efetivamente pagaram antecipadamente,

6 Ricardo Siqueira Rodrigues não foi denunciado em razão da cláusula 5ª, inciso III.I, alínea “a” de seu acordo de colaboração premiada firmado com o MPF e homologado pela Justiça Federal de Brasília, que foi objeto adesão pelo Ministério Público do 29 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.99)

vantagem indevida consistente no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a funcionário público e seus representantes, para determiná-lo a praticar futuros atos de ofício consistentes em fraudar processos licitatórios e burlar a ordem de pagamentos dos credores, de forma a atender seus interesses pessoais e empresariais perante à administração pública municipal. (corrupção ativa – Art. 333, caput do Código Penal).

2.2 RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONTRATAÇÃO DO GRUPO ASSIM SAÚDE PELA PREVI-RIO E POSTERIOR PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.

Tendo em vista a complexidade dos fatos e a multiplicidade de envolvidos, mostra-se necessária uma rápida contextualização inicial dos fatos, de forma que seja mais fácil a compreensão das nuances que cercam a narrativa destes fatos criminosos em especial, senão vejamos.

A partir da análise das mensagens armazenadas nos telefones celulares apreendidos em poder de RAFAEL ALVES quando da deflagração da primeira etapa da Operação Hades, foi possível identificar indícios de fraudes e pagamentos milionários de propina por ocasião da contratação do grupo ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO.

Com o aprofundamento da investigação a partir dos dados colhidos com a deflagração da Segunda fase da Operação Hades, bem como a partir dos fartos elementos de prova trazidos ao Ministério Público no bojo do acordo de colaboração premiada entabulado com os executivos do já mencionado grupo ASSIM SAÚDE, CARLOS

Estado do Rio de Janeiro e homologado pela relatora do feito neste Egrégio 1º Grupo de Câmaras Criminais 0067863- 70.2020.8.19.0000. 30 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.100)

EDUARDO ROCHA LEÃO e JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO7, é correto concluir que os atos de corrupção e lavagem de dinheiro que envolvem a fraude na contratação e posterior prorrogação contratual do grupo ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO abrangem um considerável número de personagens, merecendo destaque para o próprio Prefeito MARCELO CRIVELLA, BRUNO LOURO, RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO, EDUARDO BENEDITO LOPES, CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS, LICÍNIO SOARES BASTOS, MAGDIEL UNGLAUB, ADENOR GONÇALVES e JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES.

Feito esse registro, cumpre esclarecer que, juntamente com o denunciado RAFAEL ALVES, um dos personagens mais profundamente comprometidos com a corrupção subjacente à contratação do grupo ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO é justamente EDUARDO LOPES. Tal conclusão decorre da análise sistemática das milhares de mensagens que eles trocavam entre si acerca das tratativas para a contratação e o posterior acerto no rateio da propina.

Nessa toada, trazemos à baila uma longa e elucidativa mensagem8 enviada pelo denunciado EDUARDO LOPES para o denunciado RAFAEL ALVES e que, por seu conteúdo deveras comprometedor, havia sido apagada dos registros telefônicos, mas que acabou sendo recuperada pelo software Cellebrite.

Tal mensagem é de clareza solar e confirma, sob vários aspectos, as assertivas feitas linhas acima. Nesse sentido, um dos vários pontos que chamam a

7 Em um primeiro momento o empresário AZIZ CHIDID NETO participou das tratativas e chegou a assinar um acordo de colaboração que foi protocolado em juízo, porém, lamentavelmente, antes que o pedido de homologação do referido acordo pudesse ser analisado, AZIZ veio a óbito em 14/11/2020, razão pela qual o acordo original foi aditado para retirá-lo, forte no Art. 107, inciso I do CP. 8 Extraída do arquivo “IPHONE RAFAEL 04” 31 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.101)

atenção do Parquet é a referência feita por EDUARDO LOPES a uma reunião, realizada no dia anterior, no condomínio Península, para tratar dos percentuais de propina que cada um dos envolvidos receberia.

32 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.102)

A mensagem em tela tem início com a seguinte e sintomática frase: “DEPOIS VAMOS APAGAR”. Percebe-se, portanto, que o assunto tratado em seguida deveria ser mantido na clandestinidade, não deixando qualquer tipo de rastro. E a razão para tal postura é bastante simples, pois, de fato, o remetente da mensagem - EDUARDO LOPES – despe-se de qualquer freio inibitório e fala abertamente sobre a forma de divisão da propina que seria paga pelo grupo ASSIM SAÚDE.

Alguns dias depois, o denunciado EDUARDO LOPES volta a cobrar de RAFAEL ALVES, por meio de mensagens9, uma solução para a definição dos percentuais de propina que seriam pagos a cada envolvido, oportunidade em que volta a fazer referência expressa ao nome de AZIZ, bem como à sua insatisfação com o percentual que lhe caberia na empreitada criminosa.

Nesse ponto, chama a atenção do Parquet a afirmação de que LICÍNIO SOARES BASTOS teria “pago” por aquilo e “teria sido o único que assumiu riscos”. A mensagem seguinte parece esclarecer tais afirmações, já que LICÍNIO teria sido chamado para o “negócio” em outubro de 2016, oportunidade em que fez um “investimento” e, passados 15 meses, ainda não teria recebido nada e concordado em abrir mão de 50% daquilo que lhe fora prometido.

As mensagens em tela, analisadas dentro do modo de atuação da organização criminosa descrito nos itens anteriores, permitem concluir que LICÍNIO SOARES BASTOS aportou valores em favor da organização criminosa, ainda no período de campanha, com a promessa de recebimento de futuras vantagens

9 Extraídas do arquivo “IPHONE RAFAEL 01” 33 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.103)

indevidas, sendo certo que ao menos parte de tais vantagens decorreriam do proveito obtido com o direcionamento da contratação do grupo ASSIM SAÚDE.

34 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.104)

35 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.105)

A insistência de EDUARDO LOPES na definição do acerto do pagamento de propina fica muito clara na profusão de mensagens que ele envia a RAFAEL ALVES sempre sobre o mesmo tema. O diálogo abaixo colacionado reforça tal constatação e confirma, mais uma vez, a participação de vários personagens no sofisticado esquema montado pela organização criminosa.

36 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.106)

A atenta leitura das mensagens acima colacionadas explicita, a um só tempo, a existência de um esquema de obtenção de vantagens indevidas subjacente à contratação do grupo ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO, bem como uma clara disputa interna no âmbito da organização criminosa pela definição do quinhão que caberia a cada um dos envolvidos. Tal disputa interna teria fundamento no fato de que, em um primeiro momento, os denunciados EDUARDO LOPES, FERNANDO MORAES, ADENOR GONÇALVES e MAGDIEL UNGLAUB teriam abordado o presidente do conselho de administração da ASSIM SAÚDE – falecido AZIZ CHIDID NETO – e se prontificado a facilitar a renovação dos seus contratos com o Município, pois teriam grande influência perante a nova administração municipal, oferta que foi prontamente rechaçada naquela oportunidade.

Ocorre que outros integrantes da mesma malta, mais precisamente: RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO, LICÍNIO SOARES BASTOS, além do próprio EDUARDO LOPES, representados por CHRISTIANO STOCKLER, valendo-se de outra estratégia de abordagem, fizeram contato com os executivos do grupo ASSIM SAÚDE, em especial o ex-superintendente e hoje COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA

37 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.107)

LEÃO fazendo o mesmo tipo de proposta e deixando claro que, sem que se chegasse a um acordo, a ASSIM SAÚDE teria grandes dificuldades em novas contratações com a Prefeitura do Rio de Janeiro, dado o grande prestígio e força política que tinham junto a atual administração.

Diante de tal cenário e após o início dos pagamentos da propina, cuja dinâmica será melhor explicada em item próprio, o grupo que havia sido preterido em um primeiro momento tomou conhecimento da alteração do cenário envolvendo o grupo ASSIM SAÚDE e iniciou uma intensa e violenta disputa para passar a receber ao menos parte daquilo que acreditavam lhes ser devido.

Estabelecidas essas premissas, o avanço da investigação aliada a celebração do acordo de colaboração premiada envolvendo CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO e JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO, permitiu elucidar, não apenas os detalhes de toda a dinâmica delitiva, mas também a correta identificação de novos personagens e os papeis desempenhados por cada um deles nos fatos criminosos que serão narrados a seguir.

Segundo revelado pelo COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO, Superintendente do grupo ASSIM SAÚDE de dezembro de 2016 até fevereiro de 2018, este, em data que não soube precisar, mas certamente no segundo semestre de 2017, atendeu o corretor de seguros CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS, oportunidade em que ele se apresentou como representante de um grupo de pessoas que teria muita influência na administração municipal e que seria um “facilitador” para a renovação dos contratos do mencionado grupo empresarial com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

38 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.108)

Ainda segundo o COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO, foram realizadas várias reuniões com CHRISTIANO STOCKLER e com o próprio presidente da PREVI-RIO – BRUNO LOURO – oportunidade em que foram discutidos detalhes de como seria elaborado o edital do certame licitatório de forma a garantir que o grupo ASSIM SAÚDE não apenas fosse capaz de atender a todas as exigências do poder público, como também inserir exigências que tornassem a competição mais restrita, diminuindo as chances de que empresas concorrentes superassem o grupo ASSIM SAÚDE10.

Como contrapartida às vantagens descritas no parágrafo anterior, em um primeiro momento, o denunciado CHRISTIANO STOCKLER solicitou, em nome de todo o grupo criminoso, vantagem indevida equivalente a 5% do valor total dos contratos que o grupo ASSIM SAÚDE firmasse ou prorrogasse com a prefeitura do Rio de Janeiro. Ademais, sugeriu como forma de dar aparência de licitude aos desembolsos feitos pela empresa, a assinatura de contratos de prestação de serviços simulados.

Na mesma trilha o COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO esclareceu que começou a trabalhar para o grupo ASSIM SAÚDE em setembro de 2017, ou seja, quando as tratativas para a viabilização do escuso acordo de vontades já descrito pelo COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO estavam em pleno

10 Nesse ponto, vale destacar o depoimento da testemunha THIAGO SANTOS ALVES DE SOUSA, diretor jurídico do GRUPO ASSIM SAÚDE, (fls. 25/29 dos autos do procedimento em que foram instrumentalizadas as tratativas ao acordo de colaboração premiada – MPRJ nº 2020.00717984) oportunidade em que esclareceu ter participado de uma reunião a pedido do COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO para que, juntamente com os demais setores técnicos, realizasse a análise e elaborasse sugestões a um documento, qual seja, uma minuta do edital de contratação que seria editado pela PREVI-RIO e que sequer tinha sido formalmente publicizada. Que o documento em tela foi exibido pelo COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO em um projetor e foi analisado por todas as equipes técnicas da empresa, que por sua vez, sugeriram alterações e adequações de produtos da própria ASSIM para atender o futuro edital. Esclareceu ainda que tal dinâmica era inédita e atípica, pois em regra cabia ao próprio departamento jurídico buscar nos diários oficiais as publicações dos editais e verificar a viabilidade de participação da empresa nos certames e não o contrário. Por fim, a testemunha apresentou um e-mail enviado pelo COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO em que parabeniza a referida testemunha pelas sugestões feitas no caso concreto. 39 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.109)

andamento. Nesse ponto o COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO se recorda de ter sido abordado por CHRISTIANO STOCKLER em um evento de corretores de planos de saúde no Hotel Hilton em Copacabana, oportunidade em que afirmou ter um acerto na Prefeitura e que tinha os contratos do grupo ASSIM SAÚDE em suas mãos.

Naquela ocasião CHRISTIANO STOCKLER explicou que já tinha entabulado um acordo com ULISSES SILVA (antigo CEO do grupo ASSIM SAÚDE), com o COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO e com o presidente da PREVI-RIO BRUNO LOURO e que ele seria o responsável pela gestão dos contratos do grupo ASSIM SAÚDE com a Prefeitura do Rio de Janeiro e com a COMLURB. Que a razão de sua abordagem era o fato de ULISSES SILVA11 ter deixado a ASSIM SAÚDE e CHRISTIANO STOCKLER queria confirmar que o acordo prévio ainda estava vigente e insistia no recebimento de 5% do valor total dos contratos à título de propina.

Diante de tal abordagem o COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO, após submeter o pedido ao crivo do então presidente do conselho de administração do grupo ASSIM SAÚDE12, esclareceu que 5% seria um valor muito

11 As mensagens abaixo, encaminhadas por RAFAEL ALVES comprovam a participação do ex-executivo da ASSIM SAÚDE identificado apenas como ULISSES nos acordos espúrios ora descritos.

12 Então controlado pelo hoje falecido AZIZ CHIDID NETO. 40 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.110)

elevado e que poderia pagar apenas 1%. Ainda nessa toada, em data que não se pode precisar, mas certamente entre outubro de 2017 e janeiro de 2018, os COLABORADORES CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO e JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO se reuniram com CHRISTIANO STOCKLER, MAURO MACEDO, RAFAEL ALVES e EDUARDO LOPES, na sede da RIOTUR, mais precisamente na própria sala da presidência e na presença de MARCELO ALVES13, oportunidade em que, após intensa negociação, houve um acordo para o pagamento do percentual de propina de 3% sobre o montante total que viesse a ser recebido pela ASSIM SAÚDE pelos contratos com o município.

AZIZ CHIDID NETO estava ciente de todas as reuniões e negociações que estavam em andamento, e concordou e autorizou o pagamento da propina de 3% sobre o valor dos contratos do grupo ASSIM SAÚDE com a municipalidade. Uma vez assentadas as bases da negociata, CHRISTIANO STOCKLER entregou antecipadamente a minuta final do edital de licitação que seria publicado pela PREVI-RIO ao COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO para permitir que o grupo ASSIM SAÚDE pudesse ajustar o certame através da introdução de requisitos e exigências na prestação dos serviços direcionados ao grupo empresarial, o que efetivamente aconteceu (ver nota de rodapé 35).

Em razão de sua função no grupo empresarial o COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO (CEO), posteriormente, tomou conhecimento e anuiu com a assinatura de vários contratos, com diversas pessoas jurídicas diferentes. Dessa forma, o valor da propina que deveria ser pago mensalmente a organização criminosa era diluído em inúmeros pagamentos mensais que somados, oscilaram

13 Conforme já exaustivamente indicado, MARCELO ALVES era o Presidente da RIOTUR e irmão de RAFAEL ALVES. 41 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.111)

entre R$ 1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais) e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Ainda de acordo com o relato do COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO, o falecido AZIZ CHIDID NETO lhe confidenciou que em data que não soube precisar, mas certamente no ano de 2017, teria sido convidado pelo Delegado de Polícia aposentado JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES, com quem tinha uma longa relação de amizade, para um almoço em um restaurante na Barra da Tijuca sob o pretexto de lhe apresentar pessoas ligadas à Prefeitura do Rio de Janeiro e que poderiam lhe ajudar com as renovações dos seus contratos. Estariam presentes à tal reunião, além de AZIZ CHIDID NETO e do próprio JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES, o ex-Senador da república EDUARDO LOPES, ADENOR GONÇALVES e MAGDIEL UNGLAUB.

Essa é justamente a reunião em que AZIZ teria recusado a primeira abordagem para efetuar pagamentos de propina em troca de facilidades na renovação dos contratos do grupo ASSIM SAÚDE com o Município.

Ocorre que ao tomar conhecimento dos pagamentos feitos pela ASSIM SAÚDE em favor da organização criminosa, mas direcionados apenas a uma parte de seus membros (CHRISTIANO STOCKLER, RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO, LICÍNIO SOARES BASTOS e EDUARDO LOPES), FERNANDO MORAES ficou indignado e passou a pressionar para que tais pagamentos fossem direcionados à todos os membros da malta, razão pela qual o falecido AZIZ CHIDID NETO determinou que JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO encontrasse uma forma de contemplar aquele pedido, sem aumentar as despesas com propina.

42 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.112)

Seguindo por essa senda, em 03 de maio de 2018 o COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO recebeu FERNANDO MORAES e ADENOR GONÇALVES na ASSIM SAÚDE, oportunidade em que eles pediram para ter acesso a todos os contratos simulados que haviam sido firmados para pulverizar o pagamento da propina mensal14 e os fotografaram.

Em uma reunião realizada poucos dias depois, FERNANDO MORAES e ADENOR GONÇALVES passaram a exigir que todos os pagamentos de propina fossem interrompidos, de forma que, ou todos se beneficiariam, ou ninguém ganharia, oportunidade em que foram informados da impossibilidade de atender tal pedido em razão da existência dos contratos simulados em vigor, sendo certo que tal medida poderia expor a empresa a inúmeras ações judiciais.

Frente a negativa em atender o pleito de paralisação dos pagamentos, ADENOR GONÇALVES agendou uma nova reunião com o COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO e que contou com a presença de outro diretor do grupo ASSIM SAÚDE de nome PACHECO. Tal reunião aconteceu no escritório de ADENOR GONÇALVES, localizado na Av. Rio Banco, no centro da cidade, oportunidade em que FERNANDO MORAES chegou ao local com a reunião já em andamento e visivelmente alterado, apontando sua arma de fogo em direção ao COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO e proferindo ameaças e agressões físicas (chutes e coronhadas) contra ambos os funcionários do grupo ASSIM SAÚDE para que viabilizassem os pagamentos anteriormente solicitados “de uma forma ou de outra”.

14 Nesse ponto, importante esclarecer que foi criado um e-mail próprio - [email protected] - para que as pessoas envolvidas no esquema de corrupção junto à prefeitura do Rio de Janeiro encaminhassem as notas fiscais “frias” emitidas e viabilizassem um melhor controle do setor de pagamentos, já que como o valor da propina era pulverizado, foi necessário a elaboração de um mecanismo de controle. Registre-se que tal e-mail se destinava exclusivamente ao recebimento das “cobranças” das empresas que prestavam serviços simulados a ASSIM SAÚDE, não havendo entre seus remetentes, nenhuma pessoa jurídica que efetivamente tivesse atuando de forma lícita. 43 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.113)

Os eventos acima descritos causaram profundo temor nos funcionários do grupo ASSIM SAÚDE e ensejaram, por ordem de AZIZ CHIDID NETO, a interrupção temporária dos pagamentos de propina até que os recebedores se organizassem internamente. Passados alguns dias, foi apresentado um novo rol de empresas que deveriam ser contratadas de forma fictícia para viabilizar os pagamentos de propina decorrentes do contrato da Prefeitura, dessa vez, acomodando os interesses de todos os ora denunciados.

Por fim, destacou o COLABORADOR JOÃO CARLOS que no final de 2019 participou de uma reunião com RAFAEL ALVES e ADENOR GONÇALVES, oportunidade em esclareceram que ambos tinham contribuído com a campanha do Prefeito MARCELO CRIVELLA razão pela qual o contrato da ASSIM SAÚDE com a Prefeitura seria “deles”.

A mensagem abaixo comprova que, após reunião pessoal com o também denunciado e líder da organização criminosa MARCELO CRIVELLA, RAFAEL ALVES foi o responsável pela indicação de BRUNO DE OLIVEIRA LOURO para o cargo de presidente do Fundo de Previdência do Município (PREVI-RIO).

44 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.114)

Vale registrar que a mensagem com a indicação do futuro Presidente da PREVI-RIO foi encaminhada por RAFAEL ALVES em 30/05/2017, sendo certo que a nomeação de BRUNO DE OLIVEIRA LOURO foi publicada no Diário Oficial do dia 12/06/201715, ou seja, menos de duas semanas depois.

Conforme já esclarecido anteriormente, o ora denunciado MARCELO CRIVELLA sempre teve ciência do plano criminoso que havia sido sedimentado desde a época da campanha eleitoral. Nesse ponto, o elucidativo diálogo travado entre RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER, já colacionado a esta inicial acusatória, confirma a assertiva acima e demonstra a clara anuência do alcaide em permitir que fosse estruturado e executado, sob sua supervisão, um plano criminoso voltado para a obtenção de “retorno” de todo o “investimento” que estava sendo feito.

15 https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/previ-rio-esta-oficialmente-sob-comando-de-bruno-de-oliveira- louro-21467500.html 45 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.115)

As claríssimas afirmações feitas por RAFAEL ALVES evidenciam, a um só tempo, quais eram suas intenções ao “investir” na campanha eleitoral de MARCELO CRIVELLA, bem como escancaram a prévia ciência e anuência do então candidato e atual Prefeito MARCELO CRIVELLA.

Por óbvio que a única pessoa que poderia lhe conceder cargos ou status na futura administração seria o próprio Prefeito, razão pela qual não há dúvidas de que RAFAEL ALVES se refere ao próprio MARCELO CRIVELLA quando afirma que vai deixar muito claro que quer o retorno do que está sendo investido e não cargos ou status.

A análise sistemática de tais elementos de prova permite concluir com segurança que, ao aceitar a indicação de RAFAEL ALVES para a presidência da PREVI- RIO, MARCELO CRIVELLA tinha plena consciência de qual o objetivo da referida indicação, qual seja, o de viabilizar a obtenção do tão almejado “retorno” que havia sido previamente anunciado ao então postulante à chefia do executivo.

Assim é correto afirmar que entre os meses de março de 2018 a setembro de 2020, por pelo menos 31 (trinta e uma) vezes, na cidade do Rio de Janeiro, os ora denunciados: CHRISTIANO STOCKLER, RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO, EDUARDO LOPES, MAGDIEL UNGLAUB, ADENOR GONÇALVES, FERNANDO MORAES, em perfeita comunhão de ações e desígnios, nas diversas ocasiões descritas linhas acima, pessoalmente e por interpostas pessoas, mas sempre agindo em nome e com a prévia anuência do também denunciado MARCELO CRIVELLA, em razão do cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, solicitaram, aceitaram promessa e receberam vantagem indevida consistente em valores

46 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.116)

equivalentes a 3% (três por cento)16 de todos os pagamentos recebidos pelo grupo ASSIM SAÚDE em razão dos contratos firmados com o Município do Rio de Janeiro, pagamentos estes que alcançam o considerável montante de, no mínimo, R$ 50.485.330,00 (cinquenta milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta reais). (corrupção passiva – Art. 317, § 1º do Código Penal, em continuidade delitiva).

Repise-se que dentro do contexto da organização criminosa favorecida pelos pagamentos espúrios o denunciado MARCELO CRIVELLA desempenha a função de verdadeiro organizador e idealizador de todo o plano criminoso, promovendo a cooperação no crime e dirigindo as atividades dos demais agentes, sendo justamente a qualidade de liderança na empresa criminosa que lhe confere o domínio finalístico e funcional dos fatos.

Nessa toada é correto afirmar que o denunciado MARCELO CRIVELLA concorreu eficazmente para a consumação delitiva ao determinar que os demais denunciados atuassem em seu nome solicitando vantagens indevidas em troca da prática de atos de ofício que estavam circunscritos à sua área de atuação funcional privativa, ou de seus subordinados diretos. Na hipótese em tela, as contrapartidas aos pagamentos mensais de propina se materializaram no fornecimento de informações privilegiadas e do próprio teor da minuta do edital de licitação aos empresários, para que pudessem sugerir alterações antes da publicação oficial do documento, bem como na assinatura do contrato PREVI-RIO Nº 002/2018 (processo instrutivo 01/953.883/2017) e sua posterior prorrogação pelo prazo

16 A íntegra dos pagamentos está detalhada na planilha que consta da mídia eletrônica fornecia pelos colaboradores (fls. 98 dos autos principais do acordo de colaboração premiada MPRJ nº 2020.00717984), complementada às fls. 172/173. Não obstante, imperioso esclarecer que como a propina era calculada com base em um percentual dos recebimentos da ASSIM SAÚDE e houve, ao longo dos anos, uma considerável rotatividade de empresas indicadas pelo recebedores da vantagem indevida para viabilizar, do ponto de vista contábil, o pagamento da propina, verifica-se que os montantes mensais oscilaram ao longo do tempo, sendo certo que os primeiros pagamentos foram da ordem de R$ 1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais) e os últimos ficaram na casa dos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). O total pago em favor da organização criminosa é de R$ 50.485.330,00 (cinquenta milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta reais. 47 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.117)

de 24 (vinte e quatro) meses, atos esses que se encontravam dentro do espectro de atuação do próprio presidente da PREVI-RIO, BRUNO LOURO, que havia sido indicado a MARCELO CRIVELLA, justamente por RAFAEL ALVES.

Seguindo por essa linha de raciocínio é correto afirmar que o denunciado BRUNO LOURO concorreu eficazmente para a prática delitiva na medida em que, ciente dos planos da organização criminosa, concordou em participar de reuniões prévias à publicação do edital do certame licitatório com o ora denunciado CHRISTIANO STOCKLER e o colaborador CARLOS LEÃO (então superintendente do grupo ASSIM SAÚDE), oportunidade em que lhes forneceu informações privilegiadas que constavam do esboço do edital de licitação, para que pudessem sugerir alterações que lhes fossem favoráveis e facilitassem a sua contratação pela PREVI-RIO, antes da publicação oficial do documento. Ademais, agindo de forma livre e consciente e tendo previamente aderido ao plano criminoso nos termos descritos linhas acima, assinou o contrato PREVI-RIO Nº 002/2018 (processo instrutivo 01/953.883/2017) e sua posterior prorrogação pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, atos esses que se encontravam dentro do espectro de sua atuação funcional, tendo sido todos ele fundamentais para o sucesso da empreitada criminosa.

O ora denunciado LICÍNIO SOARES BASTOS, por sua vez, concorreu eficazmente para a consumação dos fatos descritos linhas acima na medida em que concordou em antecipar valores em favor da organização criminosa, cujo montante não se pode precisar, aderindo à sua estrutura e anuindo com suas práticas ilícitas, em troca do recebimento futuro de retorno financeiro daquele “investimento”, cuja origem criminosa era de seu prévio conhecimento. Nesse sentido, após contribuir para alçar o líder da organização criminosa à chefia do executivo municipal do Rio de Janeiro, passou a acompanhar de perto e instigar os demais membros da ORCRIM a empreender os esforços necessários para que

48 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.118)

os crimes descritos nesse item se consumassem e, com isso, ele pudesse colher os frutos de seu obrar reprochável.

Na hipótese vertente, trazemos à baila algumas das inúmeras mensagens que comprovam que LICÍNIO SOARES BASTOS não apenas tinha plena ciência do andamento das escusas negociações visando a facilitação da contratação do grupo ASSIM SAÚDE17, como também participava de reuniões, ou delegava sua participação, para definir o montante de propina que cada integrante da ORCRIM iria receber.

17 Nesse ponto, vale esclarecer que o contrato entre a PREVI-RIO e a ASSIM SAÚDE foi assinado em fevereiro de 2018, razão pela qual as mensagens anteriores a essa data dizem respeito justamente ao período em que a organização criminosa travava intensa negociação com os executivos da empresa para chegarem a valores satisfatórios à título de propina. 49 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.119)

Nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução descritas linhas acima, os denunciados JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO e CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO agindo de forma livre e consciente, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si e com o já falecido AZIZ CHIDID NETO, ofereceram, prometeram e efetivamente pagaram, vantagem indevida equivalente a 3% (três por cento) do valor dos contratos, a funcionário público e seus representantes, para determiná-los a praticar diversos atos de ofício de forma a atender seus interesses empresariais perante à administração pública municipal e que culminaram com a contratação do grupo ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO (02/2018) e a posterior renovação do vínculo contratual por mais dois anos, em fevereiro de 2019. (corrupção ativa – Art. 333, caput do Código Penal).

2.3 RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA E PRIORIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DO TESOURO MUNICIPAL À LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS.

Conforme já pontuado no item introdutório, um dos motes de atuação da organização criminosa comandada pelo ora denunciado MARCELO CRIVELLA consistia em oferecer prioridade à empresários no recebimento de valores devidos pelo

50 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.120)

Tesouro Municipal, principalmente em período de grave crise financeira. Acerca de tal tema o COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY relatou em seu depoimento colhido em meio audiovisual (fls. 106 do Anexo I) ter ciência de que os diversos cheques emitidos pela empresa RANDY ASSESSORIA EIRELI18 e que lhe foram entregues pelo ora denunciado RAFAEL ALVES, eram referentes ao pagamento de propina feito pelo ora denunciado e COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, em troca da atuação do denunciado RAFAEL ALVES para viabilizar o recebimento de seus créditos perante o Município do Rio de Janeiro19.

Nesse ponto, importante destacar que o COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY tinha ciência da origem e da natureza das transações materializadas por meio dos referidos cheques, pois era amigo pessoal, tanto do ora denunciado RAFAEL ALVES quanto de JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, sendo certo ainda que em algumas oportunidades, o denunciado RAFAEL ALVES chegava a avisar ao COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY as datas em que aconteceriam os créditos do Tesouro Municipal nas contas das empresas administradas por JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, para que ele pudesse depositar os cheques que tinha em mãos, sem correr o risco de que fossem devolvidos sem fundos.

18 Em que pese a empresa RANDY ASSESSORIA estar formalmente registrada em nome de SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL, o COLABORADOR JOÃO ALBERTO confessou que era o gestor de fato da empresa e utilizava o mesmo estratagema empregado junto às empresas LAQUIX, CLAUFRAN e AMBIENTAL SERVICE para continuar operando no mercado de forma clandestina. 19 Nesse ponto, mister esclarecer que em um primeiro momento se imaginou que os créditos pendentes de pagamento referidos pelo COLABORADOR fossem oriundos dos eventuais contratos celebrados entre o Município do Rio de Janeiro e a empresa LOCANTY SERVIÇOS LTDA, já que tal sociedade empresária sempre foi amplamente vinculada ao empresário JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO. Não obstante, com o avançar das investigações, foi possível constatar que a empresa LOCANTY se encontrava inativa e seus créditos junto ao Município do Rio de Janeiro não estavam sendo pagos. Porém, os elementos de prova angariados aos autos demonstraram que JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO continuava plenamente ativo no mercado, valendo-se de interpostas pessoas (laranjas) para figurarem formalmente como administradores das empresas LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL E AMBIENTAL e AMBIENTAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. Tais empresas celebraram dezenas de contratos com o Município do RJ, sendo certo que eram esses os créditos aos quais o COLABORADOR se referia, quando mencionou o pagamento de propina em favor de RAFAEL ALVES. Em arremate, após a deflagração da primeira fase da Operação Hades, em 10/03/2020, o investigado JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO peticionou confessando ser o proprietário de fato das empresas mencionadas linhas acima. 51 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.121)

20

Ainda acerca desse tema, o COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY narrou que o denunciado RAFAEL ALVES cobrava de JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO um percentual sobre o montante das liquidações cujos pagamentos eram viabilizados junto ao Tesouro Municipal. Os valores solicitados à título de propina eram pagos com cheques da empresa RANDY ASSESSORIA EIRELI, que por sua vez eram entregues ao COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY que se encarregava de os “transformar” em valores em espécie mediante a cobrança de uma taxa de 7%. Dessa forma, o dinheiro ilícito era “branqueado” por meio de sucessivas transações bancárias, ocultando e dissimulando a sua origem ilícita.

20 Conversa obtida a partir da análise do conteúdo do telefone celular do COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY, apreendido no âmbito da Operação “Cambio, Desligo!” da força-tarefa da lava Jato no rio de Janeiro e devidamente compartilhada pelo juízo competente. 52 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.122)

A dinâmica delitiva acima descrita pelo COLABORADOR SÉRGIO

MIZRAHY foi integralmente confirmada pelo também COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, oportunidade em que forneceu detalhes acerca do tempo, local e forma de execução dos crimes, bem como apresentou robustas provas documentais da existência dos fatos criminosos que serão narrados a seguir (ver Anexos I e V do acordo de colaboração premiada – petição criminal nº 0051104-31.2020.8.19.0000).

Ainda dentro desse contexto prévio à narrativa dos atos de corrupção propriamente ditos, importante registrar que o COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO foi abordado pelo ora denunciado RAFAEL ALVES no segundo semestre de 2016, por determinação e com prévia ciência e anuência do ora denunciado MARCELO

53 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.123)

CRIVELLA, para que antecipasse valores de propina durante o curso da campanha eleitoral, com a promessa de que teria privilégios junto à administração municipal caso o beneficiário fosse eleito, sendo certo que naquele primeiro momento declinou de tal proposta.

Passados cerca de 6 (seis) meses do início da gestão do denunciado MARCELO CRIVELLA e diante da grande dificuldade no recebimento dos valores que eram devidos às empresas por ele administradas, o COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO procurou o denunciado RAFAEL ALVES para buscar um acordo que lhe permitisse receber, não apenas os valores referentes às liquidações já encerradas21, mas também daquelas que ainda estavam por vir, conforme detalhado no anexo I de seu acordo de colaboração premiada.

Na mesma linha de raciocínio, cumpre esclarecer que segundo o relato do próprio COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, o ora denunciado RAFAEL ALVES era considerado no meio empresarial uma figura que

21 A realização das despesas públicas compreende três etapas: o empenho, que cria para o Estado a obrigação de pagar determinado valor; a liquidação, fase em que se comprova que o credor cumpriu as suas obrigações; e o pagamento, quando o Estado emite a ordem bancária em favor do credor. Assim, o empenho pode ser definido como o primeiro estágio de um processo de pagamento da administração pública. Espera-se que o ciclo da despesa seja concluído dentro de um mesmo exercício financeiro, mas se a despesa orçamentária empenhada não for paga até o dia 31 de dezembro (final do exercício financeiro) do mesmo ano em que foi emitido o empenho, o volume de recursos não pagos (mas previamente empenhados) será considerado como Restos a Pagar, para fins de encerramento do correspondente exercício financeiro. Já que, uma vez empenhada, a despesa pertence ao exercício financeiro em que o empenho ocorreu, onerando a dotação orçamentária daquele exercício. Há duas espécies do gênero “Restos a Pagar”; os processados e os não processados. Entende-se por Restos a Pagar de Despesas Processadas (abreviando-se, RPP) aqueles cujo empenho foi entregue ao credor que, por sua vez, já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, ficando considerada liquidada tal despesa - apta ao pagamento. Nesta fase, a despesa processou-se até a liquidação e, em termos orçamentários, foi considerada realizada. Faltando apenas a entrega dos recursos, através do pagamento. Já os Restos a Pagar de Despesas Não Processadas (abreviando-se, RPNP) são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende ainda da fase de liquidação. Isto é, o empenho fora emitido, porém o objeto adquirido ainda não foi entregue e depende de algum fator para sua regular liquidação; do ponto de vista do Sistema Orçamentário de escrituração contábil, a despesa não está devidamente processada. De qualquer forma, os restos a pagar não processados, para serem quitados, deverão inicialmente passar pelo estágio da liquidação da despesa, ocasião na qual será gerado o passivo com atributo referente à obrigação a pagar. A liquidação dos restos a pagar não processados será efetuada através de um documento NOTA DE LIQUIDAÇÃO - NL. (Ver manifestação encaminhada pelo GAESF em resposta a solicitação de análise técnica, relativa aos recursos orçamentários disponibilizados e executados que custearam, e ainda custeiam, os contratos firmados entre o Município do Rio de Janeiro, de um lado, e as sociedades empresárias Space 2000 Comércio e Serviços Ltda., Laquix Comércio e Serviços Eireli (ambas com o CNPJ nº 03.383.287/0001-74), Claufran Segurança Patrimonial Ltda. ME (CNPJ nº 23.526.753/0001-30) e Ambiental Service Limpeza e Conservação Ltda. (CNPJ nº 17.400.898/0001-98) – fls. 679/689). 54 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.124)

ostentava um elevado poder de mando dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro, mesmo não exercendo nenhum cargo oficial junto à administração, eis que fazia questão de divulgar seus fortes vínculos pessoais com o Prefeito e também denunciado MARCELO CRIVELLA.

Importante esclarecer, ainda antes de iniciar a narrativa típica propriamente dita, que, conforme se infere dos depoimentos prestados por MAURO BARATA (ex-subsecretário municipal do tesouro) e JORGE FARAH (atual subsecretário municipal do tesouro)22, desde o ano de 2017, mas principalmente a partir de 2018, o Município do Rio de Janeiro vivencia uma grave crise financeira, circunstância que impede que todos os fornecedores e prestadores de serviços sejam integralmente pagos nas datas aprazadas. Tal situação concreta acaba abrindo margem para a discricionariedade do administrador no momento de gerir os escassos recursos à sua disposição.

Em seus depoimentos, ambos alegaram que, por determinação direta do Prefeito e do Secretário Municipal de Fazenda, a prioridade no emprego dos recursos públicos disponíveis recaía sobre a folha salarial do município. O montante de recursos financeiros que “sobrava” após o pagamento da folha salarial, era objeto de deliberação, para que se pudesse “escolher” quais fornecedores seriam pagos em cada oportunidade.

Esclareceram ainda que, com o agravamento da crise financeira, teriam sido estabelecidos dois critérios para seleção dos beneficiários prioritários dos pagamentos do Município, quais sejam: as liquidações de valor inferior a R$ 17.600,00

22 Este último colhido por meio de videoconferência, por meio do aplicativo TEAMS, e cuja mídia seguem em anexo. 55 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.125)

(dezessete mil e seiscentos reais)23 e as liquidações que beneficiassem empresas cujo objeto da prestação do serviço fosse o fornecimento de mão de obra para o Município.

Uma vez estabelecidas essas prioridades, verificou-se que em determinadas oportunidades a disponibilidade de recursos financeiros do Município não era suficiente nem mesmo para honrar tais pagamentos. Diante de tal grave cenário financeiro, a organização criminosa passou a utilizar a dificuldade que os empresários tinham em manter um fluxo regular de recebimentos junto ao Município, como uma possibilidade de auferir ganhos ilícitos, pois como não havia dinheiro para pagar a todos, estava aberta a oportunidade de “negociar” quem seriam os agraciados com os parcos recursos públicos.

Neste diapasão, restou comprovado que aqueles empresários que estivessem dispostos a “devolver” parte dos valores recebidos à título de propina, teriam privilégios no recebimento de seus créditos.

Assim é que, entre os meses de julho 2017 a janeiro de 2019, por pelo menos 19 (dezenove) vezes, na cidade do Rio de Janeiro, o ora denunciado RAFAEL FERREIRA ALVES, agindo em nome do também denunciado MARCELO CRIVELLA e com a sua prévia anuência, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si e em razão do cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, solicitou, aceitou promessa e recebeu vantagem indevida consistente em valores equivalentes a 2% (dois por cento) de todas as liquidações que viessem a ser efetivamente pagas pelo Tesouro Municipal em favor da empresa LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 03.383.287/0001-74), valores esses ofertados e pagos mensalmente pelo ora denunciado e COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO, que agiu com o

23 Resolução SMF nº 3.087/2019. 56 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.126)

intuito de obter prioridade e manter o regular fluxo no recebimento dos créditos das empresas por ele controladas24 junto ao Tesouro Municipal, o que de fato acabou por acontecer. (corrupção passiva – Art. 317, § 1º do Código Penal, em continuidade delitiva).

Os pagamentos de propina referentes às liquidações da empresa LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 03.383.287/0001-74) ocorriam mensalmente e alcançaram, no período acima indicado, o montante de R$ 1.342.749,58 (um milhão trezentos e quarenta e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Cabe ainda registrar que tais valores eram repassados pessoalmente pelo denunciado e COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO ao ora denunciado RAFAEL FERREIRA ALVES, sempre por meio de cheques “pré-datados” emitidos pela empresa RANDY ASSESSORIA.

À título meramente ilustrativo, segue a tabela elaborada a partir da planilha de controle de pagamentos elaborada pelo COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO e fornecida como prova de corroboração de suas alegações.

24 LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 03.383.287/0001-74 e CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME – CNPJ 23.526.753/0001-30 57 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.127)

Total R$ 1.370.358,71 Laquix

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.128)

Total R$ 1.370.358,71 Laquix

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.129)

O fragmento acima colacionado diz respeito aos recebimentos viabilizados pela organização criminosa em favor da LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI nos meses de julho e agosto de 2017, bem como indica a exata contraprestação à título de propina; sua forma de pagamento; bem como as datas das compensações dos cheques emitidos pela RANDY ASSESSORIA e que eram trocados por valores em espécie junto ao doleiro SÉRGIO MIZRAHY.

Em consequência das vantagens indevidas pagas pelo denunciado e COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO, foram praticados, com infringência do dever funcional, os indispensáveis atos de ofício, com destaque para os pagamentos da ordem de R$ 67.137.479,08 (sessenta e sete milhões cento e trinta e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e oito centavos) pelo erário municipal, e tão almejados pelo referido empresário.

Seguindo por essa linha de raciocínio, restou comprovado que MARCELO CRIVELLA na qualidade de líder da organização criminosa e chefe do poder executivo municipal, valendo-se de interposta pessoa, qual seja, o seu operador financeiro RAFAEL ALVES, a quem tinha indevidamente delegado parcela de seus amplos poderes no âmbito da administração municipal, mobilizou a sua estrutura burocrática para, em contrapartida à propina recebida, incrementar e manter os fluxos de pagamentos mensais dos créditos titularizados pela LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Na outra ponta da trama criminosa, nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução descritas linhas acima, o denunciado e COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO, agindo de forma livre e consciente, ofereceu, prometeu e efetivamente pagou vantagem indevida que perfaz o montante de R$ 1.342.749,58 (um milhão trezentos e quarenta e dois mil setecentos e quarenta e nove

60 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.130)

reais e cinquenta e oito centavos) a funcionário público (alcaide), por interposta pessoa, qual seja, o ora denunciado RAFAEL ALVES, para determiná-lo a assegurar a regularidade dos pagamentos dos créditos da empresa LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 03.383.287/0001-74) junto ao Tesouro do Município do Rio de Janeiro. (corrupção ativa – Art. 333, parágrafo único do Código Penal, em continuidade delitiva).

2.4 RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA E PRIORIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELO TESOURO MUNICIPAL À CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME.

Observando o mesmo modus operandi descrito no item anterior, mas entre os meses de janeiro 2018 a janeiro de 2019, por pelo menos 13 (treze) vezes, na cidade do Rio de Janeiro, o ora denunciado RAFAEL FERREIRA ALVES, agindo em nome do também denunciado MARCELO CRIVELLA e com a sua prévia anuência, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si e em razão do cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, solicitou, aceitou promessa e recebeu vantagem indevida consistente em valores equivalentes a 2% (dois por cento) de todas as liquidações que viessem a ser efetivamente pagas pelo Tesouro Municipal em favor da empresa CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME (CNPJ 23.526.753/0001-30), valores esses ofertados e pagos mensalmente pelo ora denunciado e COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO, que agiu com o intuito de obter prioridade e manter o regular fluxo no recebimento dos créditos das empresas por ele controladas junto ao Tesouro Municipal, o que de fato acabou por acontecer. (corrupção passiva – Art. 317, § 1º do Código Penal, em continuidade delitiva).

61 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.131)

Os pagamentos de propina referentes às liquidações da empresa CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME (CNPJ 23.526.753/0001-30) também ocorriam mensalmente e alcançaram o montante de R$ 307.786,98 (trezentos e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos). Cabe ainda registrar que tais valores eram repassados pessoalmente pelo denunciado e COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO ao ora denunciado RAFAEL FERREIRA ALVES, sempre por meio de cheques “pré-datados” emitidos pela empresa RANDY ASSESSORIA.

Em consequência das vantagens indevidas pagas pelo denunciado e COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO, foram praticados, com infringência do dever funcional, os indispensáveis atos de ofício, com destaque para os pagamentos da ordem de R$ 15.389.349,00 (quinze milhões trezentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e nove reais) pelo erário municipal, e tão almejados pelo referido empresário.

O denunciado MARCELO CRIVELLA na qualidade de líder da organização criminosa e chefe do poder executivo municipal, valendo-se de interposta pessoa, qual seja, o seu operador financeiro RAFAEL ALVES, a quem tinha indevidamente delegado parcela de seus amplos poderes no âmbito da administração municipal, mobilizou a sua estrutura burocrática para incrementar e manter os fluxos de pagamentos mensais dos créditos titularizados pela CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME. em contrapartida aos pagamentos que seriam parcialmente revertidos em favor da organização criminosa à título de pagamento de propina.

À título meramente ilustrativo, segue a tabela elaborada a partir da planilha de controle de pagamentos elaborada pelo COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO e fornecida como prova de corroboração de suas alegações.

62 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.132)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.133)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.134)

Nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução descritas linhas acima, o denunciado e COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO, agindo de forma livre e consciente, ofereceu, prometeu e efetivamente pagou vantagem indevida que perfaz o montante de R$ R$ 307.786,98 (trezentos e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) ao prefeito do Rio de Janeiro – MARCELO CRIVELLA, por interposta pessoa, qual seja, o ora denunciado RAFAEL ALVES, para determiná-lo a assegurar a regularidade dos pagamentos dos créditos da empresa CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME (CNPJ 23.526.753/0001-30) junto ao Tesouro do Município do Rio de Janeiro. (corrupção ativa – Art. 333, parágrafo único do Código Penal, em continuidade delitiva).

Ouvido perante o Ministério Público, o COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO foi categórico ao afirmar que somente resolveu procurar o denunciado RAFAEL ALVES pois sabia de sua direta influência junto ao Município do Rio de Janeiro na pessoa do ora denunciado MARCELO CRIVELLA e pelo fato de estar enfrentando enormes dificuldades para receber os pagamentos que lhe eram devidos pelo Tesouro Municipal, o que pode ser confirmado pela análise do sistema FINCON, já que entre janeiro e julho de 2017 a empresa CLAUFRAN não recebeu um único centavo dos cofres municipais. Por outro lado, uma vez entabulado o acordo espúrio com o denunciado RAFAEL ALVES, o COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO não teve mais nenhuma dificuldade em receber seus créditos.

Outro fator que evidencia, não apenas a existência de um esquema de corrupção que se alastrou por toda a administração municipal, mas a indispensabilidade da participação do ora denunciado MARCELO CRIVELLA, é o fato de que os pagamentos realizados em favor das empresas beneficiadas pelo esquema,

65 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.135)

partiam de dezenas de unidades gestoras diferentes, o que inviabiliza eventual alegação de que as condutas criminosas eram praticadas de forma isolada e pontual.

A título meramente exemplificativo, a análise dos pagamentos feitos em favor das empresas LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME entre 01/11/2017 e 30/05/2018 permite afirmar que eles foram provenientes de mais de 20 (vinte) órgãos gestores, quais sejam: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Fazenda, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Cultura, Secretaria de Inovação, Secretaria de Ordem Pública, Secretaria de Transporte, Secretaria de Habitação, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Fundação Parques e Jardins, Planetário, Instituto Pereira Passos, RIOTUR, RIOLUZ, PGM, CET-RIO, CGM, RIOCENTRO, RIO ÁGUAS, RIOURBE, RIOFILMES, dentre outros.

Resta claro, portanto, que somente alguém com autoridade sobre todos os responsáveis pelas dezenas de unidades gestoras acima mencionadas seria capaz de gerir esse massivo esquema de corrupção que se alastrou por todo o tecido da administração municipal.

2.5 RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA E PRIORIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELO TESOURO MUNICIPAL À ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

O mesmo modus operandi25 empregado pela organização criminosa e descrito linhas acima, foi observado em relação à priorização dos pagamentos que deveriam

25 Pagamentos de percentuais de propina sobre os valores recebidos pelas empresas a partir de contratos com a Municipalidade. 66 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.136)

ser feitos em favor da sociedade empresária ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. A detida análise dos dados constantes do FINCON permitem concluir que, se por um lado a alegada crise financeira vivenciada pelo Município do Rio de Janeiro teria obrigado os gestores a contingenciar e atrasar os pagamentos de diversos fornecedores de bens essenciais, de outra banda, não foi suficiente para impactar o substancial fluxo de pagamentos realizado em favor da empresa acima referida, responsável pelo fornecimento de material de papelaria e manutenção de impressoras.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que a partir de dados obtidos por meio do FINCON, nos anos de 2015 e 2016, tidos como anos de bonança financeira, a ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. recebeu dos cofres do município do Rio de Janeiro o total de R$ 56.561.156,37 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e um mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), o que equivale a uma média anual de R$ 28.280.578,18 (vinte e oito milhões, duzentos e oitenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezoito centavos).

Já entre os anos de 2017 e 2019, em meio a uma aguda crise financeira vivenciada pelo Município, a referida empresa recebeu R$ 73.888.946,82 (setenta e três milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), o que equivale a uma média anual de R$ 24.629.648,94 (vinte e quatro milhões seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Verifica-se, portanto, que apesar da grave crise municipal e da empresa, nem de longe, se encaixar em qualquer critério objetivo de essencialidade26, teve o fluxo de pagamentos preservado, circunstância que desafia a lógica e o bom senso até mesmo de um leigo em finanças públicas.

26 Seu objeto social consiste no comércio de equipamentos e suprimentos de informática, além de aluguel de máquinas e equipamentos para escritório. 67 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.137)

Apenas para ilustrar a assertiva acima, imperioso rememorar que em dezembro de 2019 o Município do Rio de Janeiro chegou a atrasar salários e o décimo terceiro dos funcionários da área de saúde, bem como suspender, por alguns dias, todos os pagamentos devidos, fato amplamente divulgado na imprensa27. Não obstante, segundo dados oficiais encaminhados pela própria Secretaria de Fazenda Municipal, entre 01/11/2019 e 27/12/2019, a sociedade empresária ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. foi agraciada com pagamentos da ordem de R$ 2.415.398,26 (dois milhões, quatrocentos e quinze mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), o que exemplifica de forma bastante didática como o esquema de corrupção ora descrito era eficiente em preservar os interesses de seus associados.

Foram identificadas mensagens telefônicas abaixo colacionadas entre os denunciados RAFAEL ALVES e LEONARDO CONRADO (sócio da ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA), em que apesar de usarem linguagem cifrada, ficam bastante claras as combinações de pagamento de valores em espécie a título de propina, como contrapartida aos recebimentos viabilizados por RAFAEL ALVES. Merece destaque o diálogo em que LEONARDO CONRADO apresenta um planilha em que consolida os valores que tinha a receber do Município referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017 e expressa sua preocupação com as constantes “retiradas” de valores em espécie, oportunidade em que chega a sugerir o pagamento da propina por um meio alternativo, uma negociação que envolve um apartamento ainda não identificado.

27 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/12/18/servidores-da-saude-protestam-em-frente-a-sede- da-prefeitura-do-rio.ghtml https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/12/17/prefeitura-do-rio-suspende-pagamentos-tire-suas-duvidas.ghtml

68 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.138)

28

28 As mensagens em questão foram localizadas na memória do aparelho identificado como iPhone 4 de RAFAEL FERREIRA ALVES, apreendido quando da deflagração da primeira fase da OPERAÇÃO HADES. Trata-se de um dos aparelhos telefônicos localizado dentro do veículo Ford Fusion, cuja chave estava em poder e sob a guarda de RAFAEL ALVES no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Conforme já esclarecido na inicial da cautelar nº 0060901-31.2020.8.19.0000, os registros de mensagens do aparelho telefônico em tela foram completamente apagados pelo seu usuário, não obstante, o uso de ferramentas tecnológicas adequadas permitiu a restauração, ainda que parcial dos dados deletados. Seguindo por essa senda, em que pese as mensagens acima não identificarem os nomes dos interlocutores salvos na agenda de contatos do telefone, verifica-se que em uma troca de mensagens do dia 27/05/2018, o interlocutor de RAFAEL ALVES se identifica como sendo LEONARDO CONRADO, o que afasta qualquer dúvida acerca dos personagens envolvidos. Pelo teor da conversa, verifica-se que RAFAEL ALVES viajou para MIAMI e se hospedou no apartamento de LEONARDO CONRADO com a família, razão pela qual pede uma série de informações pessoais que seriam necessárias para assegurar sua entrada e livre trânsito nas dependências do edifício.

69 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.139)

Com base em análises feitas a partir do sistema eletrônico de pagamentos da Prefeitura do Rio de Janeiro (FINCON), foram identificados apenas entre 02 de janeiro de 2017 e agosto de 2020, pagamentos da ordem de R$ 87.968.678,80 (oitenta e sete milhões, novecentos e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) em favor da empresa ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Conversas extraídas do iPhone 4 do denunciado RAFAEL ALVES (ver nota de rodapé nº 13) evidenciam os seus esforços para atender às reiteradas solicitações do também denunciado LEONARDO CONRADO no sentido de que fossem realizados os pagamentos de todos os créditos da ZIULEO COPY junto ao Tesouro Municipal. Verifica-se que em determinado momento, ao ser questionado por LEONARDO CONRADO acerca da razão pela qual não conseguiu a liberação da integralidade dos seus créditos, enquanto para a pessoa de nome “JOÃO”, teria conseguido, RAFAEL ALVES concorda que conseguiu muita coisa para “JOÃO”, mas que também não tinha conseguido a liberação dos pagamentos referentes ao ano de 2016 e assegura a LEONARDO CONRADO que, assim como conseguiu muita coisa para “JOÃO”29, conseguiria para ele também.

Merece ainda destaque o momento em que o interlocutor LEONARDO CONRADO pergunta: “O nº 1 não tinha dado o ok?”, ao que RAFAEL ALVES responde: “sim”. Inegável, portanto, a expressa alusão ao beneplácito pessoal do “01”, que pelo contexto desta conversa e de milhares de outras trocas de mensagens analisadas, permite afirmar, categoricamente, que ambos estão de referindo ao líder da organização criminosa, ninguém menos do que o ora denunciado MARCELO CRIVELLA, senão vejamos:

29 Prosseguindo na análise das mensagens trocadas por RAFAEL ALVES e LEONARDO CONRADO, é possível concluir sem sombra de dúvidas que o “JOÃO” a quem se referem é o COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, pois no dia 01/06/2018, fazem referência a um trágico episódio em que a filha do referido COLABORADOR que estava nos EUA acabou falecendo. Registre-se que a data é o dia seguinte ao do falecimento da filha mais velha de JOÃO ALBERTO, conforme documento acostado aos autos do IP. 70 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.140)

71 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.141)

72 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.142)

Nas mensagens acostadas abaixo, verifica-se que os pedidos acima não foram algo pontual, mas uma forma de atuação sistemática e habitual, que se protraiu ao longo dos anos, de forma que, tendo em vista os regulares pagamentos de propina feitos em favor da ORCRIM, sempre que LEONARDO CONRADO se encontra em dificuldades para receber seus pagamentos, RAFAEL ALVES entra em ação par resolver suas demandas (mensagens obtidas no iPhone 1 de RAFAEL ALVES).

73 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.143)

74 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.144)

As mensagens acima retratam a preocupação do denunciado LEONARDO CONRADO com a Resolução SMF nº 3.111 de 16/12/2019 que suspendia as atividades da Subsecretaria de Tesouro Municipal, oportunidade em que foi tranquilizado pelo denunciado RAFAEL ALVES que, mesmo não exercendo nenhum cargo dentro da administração municipal, lhe explica as razões de tal suspensão, bem como a data da retomada das atividades do referido órgão.

75 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.145)

Não obstante, LEONARDO CONRADO reclama que não estava “recebendo nada” e avisa que vai encaminhar, por meio de interposta pessoa, uma lista, provavelmente com a indicação das liquidações pendentes de recebimento.

Passados alguns dias, RAFAEL ALVES faz contato com LEONARDO CONRADO, oportunidade em que lhe encaminha duas fotos com uma lista de números de processos administrativos e datas referentes às liquidações que foram pagas em favor de sua empresa.

76 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.146)

Dois dias depois, em 31/01/2020, mais três mensagens de igual teor e a constatação da liberação, junto ao sistema FINCON, de inúmeros pagamentos em favor da empresa ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

77 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.147)

Vale ressaltar que ao lado das datas constantes das imagens há um asterisco que remete a uma frase na base da última imagem encaminhada por RAFAEL ALVES onde se lê; “DATA DA ENTRADA DA LIQUIDAÇÃO NO TESOURO”. Tal frase corrobora tudo aquilo que foi dito anteriormente, espancando qualquer tipo de dúvida que pudesse existir, não apenas sobre o verdadeiro teor das mensagens trocadas, ainda que de forma cifrada, bem como da interferência direta de RAFAEL ALVES junto ao órgão pagador do Município do Rio de Janeiro.

O Relatório de Inteligência Financeira nº 51.259, revela que, exatamente no período das liquidações indicadas nas trocas de mensagens acima destacadas (mais precisamente entre 01/08/2019 até 23/01/2020) a sociedade empresária ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA “recebeu créditos em uma conta do Banco Santander no montante de R$ 9.240.721,00 (nove milhões duzentos e quarenta mil setecentos e vinte e um reais), proveniente de 532 TEDs emitidas predominantemente pela Prefeitura e município do Rio de Janeiro (sic)”. Já os débitos, alcançaram o montante de R$ 6.665.017 (seis milhões seiscentos e sessenta e cinco mil e dezessete reais), dos quais R$ 1.565.017 (um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil e dezessete reais) foram sacados, com 67 (sessenta e sete cheques).

O cotejo de todo o panorama fático descrito anteriormente e as informações bancárias atípicas identificadas pelo COAF, permitem concluir, sem necessidade de maior esforço argumentativo, que a coincidência de pagamentos de vultosas quantias na conta da empresa, justamente no período em que foi solicitada a intervenção direta do denunciado RAFAEL ALVES para acompanhar as liquidações e viabilizar os pagamentos, somada a elevados saques em espécie na mesma conta beneficiada com os pagamentos, permite identificar todo o “ciclo do dinheiro sujo”.

78 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.148)

Em outras palavras, as coincidências de datas e volumes de recursos movimentados nas contas da empresa, ilustram com clareza solar, como funciona o esquema de burla à ordem dos pagamentos do tesouro municipal, bem como os correlatos pagamentos de propina.

Por fim, não se pode perder de vista que os crimes descritos linhas acima foram cometidos no contexto de atuação da organização criminosa que será mais bem detalhada em item próprio. Não obstante, imperioso esclarecer, desde já, que o denunciado MAURO MACEDO trocou mensagens pelo aplicativo WhatsApp com o também denunciado RAFAEL ALVES30, oportunidade em que lhe encaminhou uma fotografia de parte do DOM- RJ onde é possível ler a publicação em que o Subsecretário de Gestão autoriza a celebração de segundo termo aditivo ao contrato CVL nº 010045/2015 firmado justamente com a ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

30 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 01” 79 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.149)

A mensagem acima mencionada é no mínimo curiosa, pois nem o denunciado MAURO MACEDO, nem o denunciado RAFAEL ALVES, possuem qualquer vínculo societário com a empresa ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, que é de propriedade de LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, razão pela qual não haveria nenhum motivo para compartilharem publicações a seu respeito, mormente quando, repise-se, não exercem eles qualquer cargo na Prefeitura.

Não obstante, conforme já fartamente comprovado linhas acima, é correto afirmar que LEONARDO CONRADO é um interlocutor frequente de RAFAEL ALVES, sendo certo que em seus diálogos, verifica-se com facilidade que um tema recorrente é a suposta dificuldade da ZIULEO COPY receber seus créditos com a Prefeitura, seguidos de apelos para que RAFAEL ALVES resolva tal situação. Como se não bastasse, e levando em conta o contexto cifrado das mensagens trocadas entre MAURO MACEDO e RAFAEL ALVES, chamam a atenção do Parquet os seguintes trechos de diálogos mantidos entre os dois interlocutores acima referidos:

80 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.150)

No diálogo em tela, MAURO MACEDO inicia a conversa pedindo um encontro para “tomarem um café”, expressão regularmente usada pelos interlocutores para que possam tratar de assuntos ilícitos, cujo conteúdo não poderia deixar nenhum tipo de registro. Em seguida RAFAEL ALVES alerta que está em Miami, o que inviabilizaria um encontro pessoal e oferece ajuda para ajudá-lo à distância. Diante de tal cenário fático MAURO MACEDO recorre ao uso de linguagem cifrada, mas que era plenamente conhecida de seu interlocutor, tanto é assim que responde à inusual solicitação de “I Léo viria em ótima hora!” com a seguinte resposta: “Ok. Deixa comigo”.

Alguns dias depois, os mesmos interlocutores retornam ao assunto, dessa vez de forma mais explicita e corroborando a suspeita de que o diálogo anterior era mais um exemplo de conversa cifrada para tratar de pagamento de propina, senão vejamos:

81 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.151)

Se em um primeiro momento parecia difícil entender por qual razão o “I Léo viria em ótima hora”, a análise sistemática das mensagens e a nova solicitação por parte de MAURO MACEDO no sentido de pedir “50 do Léo”, conduzem a inexorável conclusão que os interlocutores estavam, desde o início, tratando da divisão de propina paga por LEONARDO CONRADO dono da ZIULEO COPY.

Por fim, não se pode olvidar que até a forma de recebimento e o valor solicitado por MAURO MACEDO a RAFAEL ALVES são compatíveis com o padrão de movimentações atípicas identificado pelo COAF nas contas da ZIULEO COPY. Isso porque no RIF nº 51259.7.5354.7393, foram identificados inúmeros saques fracionados de valores em espécie até R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) como forma de burlar os mecanismos de identificação dos destinatários dos valores movimentados.

82 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.152)

Feitos estes esclarecimentos, após o considerável avanço das investigações foi possível apurar que no período de 02 de janeiro de 2017 até pelo menos agosto de 2020, por pelo menos 44 (quarenta e quatro) vezes, na cidade do Rio de Janeiro, os ora denunciados RAFAEL FERREIRA ALVES e MAURO MACEDO, agindo em nome e com a prévia anuência do denunciado MARCELO CRIVELLA, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, e em razão dos atos de ofício inerentes ao cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, solicitaram, aceitaram promessa e receberam vantagem indevida consistente em percentuais que incidiam sobre todas as liquidações que viessem a ser efetivamente pagas pelo Tesouro Municipal em favor

83 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.153)

da empresa ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA31. (CNPJ 04.530.781/0001- 87), valores esses ainda não precisados, mas ofertados e pagos regularmente pelo ora denunciado LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, que agiu com o intuito de obter prioridade e manter o regular fluxo no recebimento dos créditos de sua empresa junto ao Tesouro Municipal, como de fato acabou por ocorrer. (corrupção passiva – Art. 317, § 1º do Código Penal, em continuidade delitiva).

MARCELO CRIVELLA, na qualidade de líder da organização criminosa e chefe do executivo municipal, agindo de forma livre e consciente, e em perfeita comunhão de ações e desígnios com interpostas pessoas, quais sejam: RAFAEL FERREIRA ALVES e MAURO MACEDO, dois importantes operadores financeiros da organização criminosa ora denunciada, a quem tinha indevidamente delegado parcela de seus amplos poderes no âmbito da administração municipal, mobilizou a sua estrutura burocrática para assegurar a realização de pagamentos da ordem de R$ 87.968.678,80 (oitenta e sete milhões, novecentos e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)32 pelo erário municipal.

Registre-se que inexistem dúvidas de que os resultados tão almejados pelo empresário e ora denunciado LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, consistentes nos pagamentos regulares dos créditos que sua empresa ostentava junto à

31 Importante traze à baila que dados constantes do RIF nº 51259.7.5354.7393 dão conta que entre 11/09/2018 e 11/12/2018 e 01/08/2019 e 23/01/2020 a ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA teria recebido o total de R$ 12.994.385,80 (doze milhões novecentos e noventa e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) dos cofres municipais. No mesmo período foram identificados dezenas de saques de valores em espécie de forma fracionada para burlar os normativos vigentes, que totalizam R$ 2.509.617,00 (dois milhões quinhentos e nove mil seiscentos e dezessete reais). Tal natureza de movimentação atípica é um forte indicativo de que tais saques fracionados se destinavam ao posterior pagamento de propina em favor da organização criminosa, em especial quando cotejados com o conteúdo de conversas travadas por meio de aplicativos de mensagens entre RAFAEL ALVES e LEONARDO CONRADO, e RAFAEL ALVES e MAURO MACEDO, melhor indicadas a seguir.

32 Até agosto de 2020. 84 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.154)

municipalidade, efetivamente ocorreram, sendo certo ainda que, em contrapartida, parte de tais valores foram revertidos em favor da organização criminosa à título de pagamento de propina, conforme narrado linhas acima.

Nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução descritas linhas acima, LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, agindo de forma livre e consciente, ofereceu, prometeu e efetivamente pagou, por intermédio de interpostas pessoas, quais sejam os denunciados RAFAEL ALVES e MAURO MACEDO, vantagem indevida em valor ainda não apurado, a funcionário público, mais precisamente ao Prefeito MARCELO CRIVELLA, para determiná-lo assegurar os pagamentos dos créditos da sociedade empresária ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. junto ao Tesouro do Município do Rio de Janeiro. (corrupção ativa – Art. 333, parágrafo único do Código Penal, em continuidade delitiva).

2.6 RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA E PRIORIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELO TESOURO MUNICIPAL À MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA.

Seguindo ainda pela mesma senda, verificou-se que o mesmo modus operandi empregado pela organização criminosa em relação às empresas LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME e ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., foi observado em relação à priorização dos pagamentos que deveriam ser feitos em favor da sociedade empresária MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA. O farto material probatório produzido aponta claramente no sentido

85 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.155)

de intervenções pessoais do próprio denunciado MARCELO CRIVELLA determinando a realização de pagamentos em favor da MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA.

Em outras palavras, mais uma vez causa perplexidade que em meio a uma grave crise financeira o gestor público opte por privilegiar os pagamentos de uma empresa contratada pelo Município para dar suporte a realização de eventos33, atividade evidentemente divorciada daquelas diretamente relacionadas aos serviços essenciais34.

Apenas para ilustrar a assertiva acima, importa esclarecer que entre 2017 e agosto de 2020, apesar da já reconhecida grave crise financeira, a MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA. recebeu nada menos do que R$ 29.957.920,51 (vinte e nove milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e um centavos) pela realização de eventos. Chama ainda a atenção do Parquet o fato de apesar de não se enquadrar nas regras de prioridade de pagamentos impostas a todos os credores e narrada por dois Subsecretários do Tesouro35, a referida empresa foi uma das únicas credoras do Município que recebeu a integralidade dos valores empenhados e liquidados entre 2017 e 2019, enquanto fornecedores de serviços essenciais eram preteridos em grande parte de seus créditos que acabavam inscritos como restos a pagar.

33 Segundo definição obtida no próprio site da MKTPLUS, trata-se de uma empresa com larga experiência na realização de eventos, ações promocionais e projetos exclusivos, formatados de acordo com a necessidade específica do cliente. Executamos todas as etapas de um evento, desde a criação e planejamento até à sua produção, sempre objetivando o sucesso e a completa satisfação do cliente. 34 Serviços e atividades essenciais podem ser entendidos como aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim entendidas as que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 35 Segundo os depoimentos de MAURO BARATA e JORGE FARAH, em razão da crise financeira, o município priorizava os pagamentos das liquidações até R$ 17.600,00 e daquelas empresas fornecedoras de mão de obra para o município 86 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.156)

Conforme já fartamente demonstrado na cautelar de busca e apreensão nº 0060901-31.2020.8.19.0000, os denunciados RAFAEL ALVES e RODRIGO DE CASTRO conversavam reiteradamente sobre diversos assuntos de interesse exclusivo da MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA, sendo certo que em uma dessas oportunidades trataram da autorização para a celebração de mais um aditivo ao contrato CVL nº 01001/2015, firmado entre a referida empresa e a Secretaria Municipal da Casa Civil.

O teor dos diálogos é autoexplicativo e causa espanto que tal assunto seja tratado por um servidor público municipal (RODRIGO DE CASTRO) com alguém absolutamente estranho aos quadros da administração e aos quadros da própria empresa implicada (RAFAEL ALVES).

87 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.157)

A parte final das mensagens enviadas pelo denunciado RODRIGO DE CASTRO é bastante elucidativa, uma vez que fica claro o conluio com o denunciado RAFAEL ALVES para viabilizar a prorrogação do contrato da MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA, mas não sem antes inserir uma cláusula específica que deixaria os empresários à mercê da sua própria discricionariedade, na medida em que o denunciado RODRIGO DE CASTRO afirma que: “A decisão de continuar com eles continua nas nossas mãos. Podemos tirar a qualquer momento.”

88 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.158)

Tal sequência de mensagens no contexto da já mencionada organização criminosa instalada no seio da administração municipal é um claro indicativo que a celebrada autorização para mais um aditivo ao contrato era, em verdade, uma brecha para manter os pagamentos de propina em favor da organização criminosa. Em outras palavras, a possibilidade de substituição da MKTPLUS a qualquer tempo, e sugestão do denunciado RODRIGO DE CASTRO para marcarem uma reunião com os empresários para falar sobre tal situação, deixa evidente que tal circunstância seria manobrada para induzir os empresários a renovarem as práticas espúrias, já que podem perder seu contrato a qualquer momento.

O trecho a seguir evidencia o pertencimento de RODRIGO CASTRO à organização criminosa, quando mais uma vez presta contas a RAFAEL ALVES da defesa intransigente dos interesses da MKTPLUS COMUNICAÇÕES, defesa essa que extrapola em muito a defesa institucional dos pagamentos de um fornecedor para viabilizar o regular desempenho de suas atividades, senão vejamos:

89 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.159)

90 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.160)

A clareza dos diálogos acima não deixa margens para maiores elucubrações. Igualmente relevante é a mensagem de áudio enviada por RODRIGO CASTRO a RAFAEL ALVES, oportunidade em que ele fala abertamente ter tratado a questão dos pagamentos da MKTPLUS pessoalmente com o Prefeito MARCELO CRIVELLA36, oportunidade em que o alcaide teria determinado que seu então Secretário da Casa Civil, PAULO MESSINA, resolvesse tal assunto.

Na sequência RODRIGO CASTRO informa que foi agendada uma reunião para o dia seguinte, com a presença de MESSINA e CESAR AUGUSTO BARBIERO para acertar o pagamento da MKTPLUS COMUNICAÇÃO, tendo sido previamente ajustado que, no mínimo, seria liberado o pagamento parcial no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

36 Link para a mensagem de áudio acima mencionada. Para ouvi-la, basta posicionar o cursor sobre o link e manter a tecla “ctrl” pressionada. Após, apertar o botão esquerdo do mouse que o leitor será direcionado para o arquivo de áudio. https://mprj- my.sharepoint.com/:u:/g/personal/claureano_mprj_mp_br/EcNN4suH6xpPtvnxBomSWI0B41FfLn76jQvQtg_ib4L3 6A?e=ramaZi

91 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.161)

Registre-se que a última frase das mensagens, analisada dentro do contexto da conversa, evidencia que uma terceira pessoa teria sido a responsável pela marcação da reunião e pela determinação do pagamento, ainda que parcial. Por óbvio que somente uma pessoa teria ascendência sobre o Secretário da casa Civil e o Secretário de Fazenda Pública, qual seja, o próprio Prefeito MARCELO CRIVELLA.

A conclusão da intervenção direta do ora denunciado MARCELO CRIVELLA é corroborada pelas declarações prestadas pelo então investigado PAULO MESSINA, oportunidade em que revelou que durante o período em que foi Secretário da Casa Civil, chegou a ser pressionado pelo próprio Prefeito MARCELO CRIVELLA a realizar pagamentos em favor da MKTPLUS. Como elemento de corroboração de sua assertiva, PAULO MESSINA forneceu espontaneamente uma série de mensagens armazenadas no aplicativo WhatsApp de seu celular, merecendo destaque a passagem abaixo colacionada.

No diálogo que se segue, o ora denunciado MARCELO CRIVELLA é bastante direto e incisivo ao questionar qual seria o problema com a agência MKT, bem como em dar uma ordem clara e objetiva ao final das justificativas apresentada por seu

92 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.162)

subordinado PAULO MESSINA, qual seja: “Publica amigo.” Inexiste dúvida, portanto, do pessoal engajamento do ora denunciado MARCELO CRIVELLA em determinar o pagamento à empresa MKTPLUS COMUNICAÇÂO, mesmo tendo sido desaconselhado por seu Secretário da Casa Civil (PAULO MESSINA) e seu Secretário de Fazenda (CÉSAR BARBIEIRO).

93 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.163)

De igual forma, as mensagens a seguir colacionadas reiteram a efetiva e pessoal participação do Prefeito MARCELO CRIVELLA no esquema criminoso, já que somente ele pode excepcionalizar e antecipar os pagamentos aos fornecedores do município37.

37 Imperioso esclarecer que no final de cada ano é editado um decreto municipal de encerramento do exercício financeiro que fixa datas para o encerramento das atividades do tesouro, ou seja, impede a realização de novos empenhos e liquidações, bem como de pagamentos a partir de uma determinada data e estabelece normas sobre cancelamento de empenhos, inscrição de liquidações em andamento em restos a pagar, etc. Entretanto, o que se observa é que as empresas continuam pressionando para receber mesmo nesse período, e tais pagamentos só podem ser feitos pelo Tesouro com autorização expressa do Prefeito que excepcionaliza a norma prevista no decreto de encerramento do exercício financeiro e autoriza e antecipa a data do pagamento que só seria feito um ou dois meses depois. No caso dos autos, podemos citar o Decreto Rio 44.096 de 18/12/2017 que fechou o “caixa” em 21/12/2017 e reprogramou os pagamentos em aberto para 16/02/2018. Não se pode perder de vista que essas antecipações casuísticas acabam materializando uma forma de burla à ordem cronológica dos pagamentos, já que os fornecedores beneficiados com as excepcionalizações das regras do Decreto Municipal de encerramento do exercício financeiro acabam recebendo com prioridade e antes ordem cronológica das liquidações das despesas. 94 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.164)

No período de 02 de janeiro de 2017 até pelo menos 18 de agosto de 2020, na cidade do Rio de Janeiro, os ora denunciados RAFAEL FERREIRA ALVES e RODRIGO SANTOS DE CASTRO (exonerado em 07/08/2019), por pelo menos 44 (quarenta e quatro) vezes, na cidade do Rio de Janeiro, agindo em nome e com a prévia anuência do denunciado MARCELO CRIVELLA, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, e em razão dos atos de ofício inerentes ao cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, solicitaram, aceitaram promessa e receberam vantagem indevida consistente em percentuais que incidiam sobre todas as liquidações que viessem a ser efetivamente pagas pelo Tesouro Municipal em favor da empresa MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA. (CNPJ 05.090.509/0001-96), valores esses ofertados

95 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.165)

e pagos regularmente pelo ora denunciado RODRIGO VENANCIO OLIVEIRA FONSECA que agiu com o intuito de obter prioridade no recebimento dos créditos da referida empresa junto ao Tesouro Municipal. (corrupção passiva – Art. 317, § 1º do Código Penal, em continuidade delitiva).

Em razão das vantagens indevidas recebidas, MARCELO CRIVELLA, na qualidade de líder da organização criminosa e chefe do executivo municipal, também agindo de forma livre e consciente, e em perfeita comunhão de ações e desígnios com interpostas pessoas, quais sejam: RAFAEL FERREIRA ALVES e RODRIGO SANTOS DE CASTRO, a quem tinha indevidamente delegado parcela de seus amplos poderes no âmbito da administração municipal praticou, pessoalmente e por interpostas pessoas, com infringência de dever funcional, os indispensáveis atos de mobilização de sua estrutura burocrática para, em contrapartida à propina recebida, incrementar e manter os fluxos de pagamentos em favor da MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA que seriam parcialmente revertidos em favor da organização criminosa, conforme narrado linhas acima. Frise-se que de 02 de janeiro de 2017 até pelo menos 18 de agosto de 2020, tais pagamentos alcançaram o montante de R$ 29.957.920,51 (vinte e nove milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e um centavos)38

Na presente hipótese, é possível exemplificar pelo menos uma passagem em que o denunciado MARCELO CRIVELLA determina pessoalmente a realização dos pagamentos em favor da MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA., que não presta serviço e nem fornece mercadoria tida como essencial para a manutenção dos serviços públicos, e mesmo tendo sido desaconselhado pelo seu Secretário da Casa Civil e

38 Até 18/08/2020. 96 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.166)

Secretário de Fazenda à época dos fatos (Paulo Messina e Cesar Augusto Barbiero, respectivamente).

Assim é que, nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução descritas linhas acima, RODRIGO VENANCIO OLIVEIRA FONSECA, agindo de forma livre e consciente, ofereceu, prometeu e efetivamente pagou, ao menos 44 (quarenta e quatro) vezes, vantagem indevida a funcionário público, mais precisamente o Prefeito do Rio de Janeiro, através de interpostas pessoas - RAFAEL FERREIRA ALVES e RODRIGO SANTOS DE CASTRO - para determiná-lo a assegurar os pagamentos dos créditos da sociedade empresária MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA. junto ao Tesouro do Município do Rio de Janeiro, o que de fato acabou por acontecer. (corrupção ativa – Art. 333, parágrafo único do Código Penal, em continuidade delitiva).

2.7 RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA - CELEBRAÇÃO DO CONTRATO Nº

074/2017 e ADITIVO 01/2018 – RIOTUR E LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Conforme narrado pelo COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO no Anexo V de seu acordo de colaboração, em data que não pode precisar, mas certamente no segundo trimestre do ano de 2017, teve notícia de que a RIOTUR buscava celebrar contrato de prestação de serviço de apoio operacional com o fornecimento de mão de obra (recepcionistas, copeiro, mensageiro, auxiliar de serviços gerais, etc.), justamente o

ramo de atuação da LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Diante disso, reuniu-se com o denunciado RAFAEL ALVES que naquela oportunidade representava não apenas o Presidente da RIOTUR - MARCELO

97 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.167)

ALVES, mas o próprio Prefeito do Rio de Janeiro MARCELO CRIVELLA, e ciente de que o mesmo detinha grande poder de influência na Prefeitura do Rio de Janeiro, em especial no âmbito da RIOTUR, entabulou, de forma clandestina e espúria, mais uma negociata em que ficou acertada a fraude à execução do futuro contrato, bem como o pagamento de vantagens indevidas em favor da organização criminosa objeto da presente exordial.

Naquela oportunidade ficou ajustado que a RIOTUR faria a

contratação direta da LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI por meio da adesão a ata de registros de preços39 SMA/SRP nº 0036/2016. Tal modalidade de contratação é vulgarmente conhecida no meio administrativo como “carona”, sendo amplamente criticada pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais de Contas de diversas unidades da federação.

Além do compromisso da contratação direta da empresa nos moldes acima indicados, ficou ainda ajustado que COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO ficava dispensado de fornecer a totalidade dos serviços, ou seja, mobilizaria um número menor de prestadores de serviço do que aquele constante do termo de referência do edital e exigido para execução do contrato. Dessa forma, apesar de receber a integralidade do valor previsto no contrato, já que a fiscalização da prestação do serviço e a liquidação das despesas era fraudada40, a empresa LAQUIX teria uma sensível redução de custos, o que propiciava a geração de “caixa” para o pagamento mensal da propina.

39 Importante esclarecer que a adesão à ata de registro de preços se dá com a possibilidade de um órgão ou entidade que não participou do procedimento licitatório originário aderir à ata e adquirir os bens e serviços licitados por órgão diverso. Apesar de ser amplamente aceita no meio administrativo, esta prática contém vícios que a tornam ilegal, além de afrontar princípios da Administração Pública, razão pela qual vem sendo objeto de intensas críticas de Tribunais de Contas de todo o país.

40 Nesse ponto o COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO esclareceu que emitia as notas em desfavor da RIOTUR normalmente, como se todos os funcionários tivessem efetivamente trabalhado em seus postos de prestação de serviço ao longo do mês. Ocorre que as referidas notas fiscais deveriam ser instruídas com as folhas de ponto assinadas pelos funcionários como forma de comprovar sua presença ao local e a consequente prestação dos serviços. Diante de tal exigência o colaborador se valia de cópias de folhas de pontos assinadas por seus funcionários, mas pela execução de serviços em outros órgãos públicos. Como as folhas de ponto eram fornecidas pela própria LAQUIX, não apresentavam o logo ou qualquer outra 98 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.168)

Assim, uma vez ajustados todos os detalhes do plano criminoso,

em 23 de agosto de 2017, a RIOTUR e a LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI assinaram o termo de contrato nº 074/201741 que instrumentalizou a escusa negociata descrita linhas acima, sendo certo que tal avença teria prazo de execução de 12 (doze) meses e valor global de R$ 2.722.403,88 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e três reais. Cumpre ainda destacar que em 23 de agosto de 2018, foi assinado o termo aditivo nº 01/201842, prorrogando o contrato por mais 12 (doze) meses, por igual valor.

Conclui-se, portanto, que entre 23 de agosto de 2017 e janeiro de 201943, na cidade do Rio de Janeiro, por 17 (dezessete) vezes, os ora denunciados

identificação do órgão em que os serviços eram prestados. Dessa forma, o COLABORADOR se valia de folhas de ponto de seus funcionários que estavam efetivamente lotados e prestando serviços nos prédios da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, fazia cópias das mesmas e instruía os processos de pagamentos da RIOTUR, sendo certo que em razão do ajuste prévio envolvendo MARCELO e RAFAEL ALVES, nunca foram objeto de qualquer tipo de fiscalização ou questionamento. 41 Ver documentos de fls. 506/512 do Anexo V, apresentados pelo COLABORADOR JOÃO ALBERTO. 42 Ver documentos de fls. 513/516 do Anexo V apresentados pelo COLABORADOR JOÃO ALBERTO. 43 Em que pese o termo aditivo estender a contratação até agosto de 2019, segundo informado pelo COLABORADOR JOÃO ALBERTO em depoimento colhido por videoconferência em 11/11/2020, a sociedade empresária LAQUIX teve o seu CNPJ 99 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.169)

RAFAEL FERREIRA ALVES e MARCELO FERREIRA ALVES, então presidente da RIOTUR, agindo em nome do também denunciado MARCELO CRIVELLA e com a sua prévia anuência, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si solicitaram, aceitaram promessa e receberam vantagem indevida consistente em pagamentos mensais que variavam entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) e que alcançaram o montante de R$ 964.000,00 (novecentos e sessenta e quatro mil reais), valores esses ofertados e pagos regularmente pelo ora denunciado e COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO. (corrupção passiva – Art. 317, § 1º do Código Penal, em continuidade delitiva).

Em razão das vantagens indevidas recebidas, o ora denunciado MARCELO ALVES, de forma livre e consciente, e em perfeita comunhão de ações e desígnios com os também denunciados RAFAEL ALVES e MARCELO CRIVELLA, na qualidade de presidente da RIOTUR e ordenador de despesas do referido contrato e seu respectivo aditivo, praticou uma série de atos de ofício com infringência de dever funcional, em especial aqueles que formalizaram a contratação da empresa LAQUIX após a solicitação e aceitação de promessa de vantagens indevidas, bem como os atos de autorização dos pagamentos mediante atestação fraudulenta da prestação dos serviços.

“cancelado” pela Receita Federal. Diante de tal cenário fático a emissão de notas fiscais restou inviabilizada, o que impedia as cobranças pelos serviços que eventualmente fossem prestados. Seguindo por essa senda, o COLABORADOR esclareceu que houve a interrupção dos serviços por parte da LAQUIX, bem como de seus recebimentos e correspondentes pagamentos de propina. Assim, é correto afirmar que o contrato e seu aditivo vigoraram por 17 (dezessete) meses, tendo gerado pagamentos por parte da RIOTUR da ordem de R$ 3.856.738,83 (três milhões oitocentos e cinquenta e seis mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos). 100 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.170)

101 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.171)

Cumpre esclarecer que o denunciado MARCELO CRIVELLA concorreu eficazmente para a prática delitiva narrada linhas acima na medida em que, na qualidade de líder da organização criminosa e Prefeito eleito da cidade do Rio de Janeiro, nomeou para a presidência da RIOTUR o ora denunciado MARCELO FERREIRA ALVES, irmão de RAFAEL ALVES, com a única finalidade de atender a um acordo espúrio entabulado ainda no período eleitoral.

Ocorre que, conforme será melhor detalhado no tópico oportuno, a razão pela qual MARCELO CRIVELLA atende aos inúmeros pedidos de RAFAEL ALVES lança raízes no compromisso espúrio que os uniu e permitiu que este envidasse todos os esforços necessários para viabilizar o sucesso da campanha eleitoral daquele, em troca de ampla liberdade para obtivesse “retorno dos investimentos” feitos ao longo de 2016.

102 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.172)

44

Some-se a isso o fato de RAFAEL ALVES se posicionar publicamente como um “investidor”, alguém que “fez e faz” muito para que MARCELO CRIVELLA chegasse à vitória e, nesse contexto, se sinta à vontade para usar o aparato da administração pública em favor dos interesses espúrios da organização criminosa, com a expressa anuência do alcaide.

44 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 01” 103 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.173)

Nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução descritas linhas acima, o COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO, agindo de forma livre e consciente, por 17 (dezessete) vezes, ofereceu, prometeu e efetivamente pagou, por intermédio de interposta pessoa (RAFAEL ALVES), vantagem indevida a MARCELO ALVES, funcionário público – presidente da RIOTUR, para determiná-lo a viabilizar a contratação direta por meio de adesão à ata de registros de preços da empresa LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI junto a RIOTUR, o que de fato acabou por acontecer. (corrupção ativa – Art. 333, parágrafo único do Código Penal, em continuidade delitiva).

2.8 CORRUPÇÃO – LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUES - SEOP.

A análise sistemática das milhares de mensagens trocadas entre os ora denunciados RAFAEL ALVES, ISAIAS ZAVARIZE, LICÍNIO SOARES BASTOS e LEONARDO CONRADO, somada aos depoimentos voluntariamente prestados por JORGE AUGUSTO GAZETA DE MENDONÇA e DIEGO BRAGA, servidores públicos municipais de

104 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.174)

carreira, permite afirmar que os denunciados retro mencionados estavam orquestrados entre si e com terceiros ainda não identificados, para prometer e aceitar promessa de vantagem indevida, para si e para outrem, direta e indiretamente, em razão da função pública, senão vejamos.

Ouvidos no bojo do inquérito policial que lastreia a presente exordial acusatória, JORGE AUGUSTO GAZETA DE MENDONÇA (Subsecretário de Gestão) e DIEGO BRAGA (Subsecretário Executivo), ambos lotados na Secretaria de Ordem Pública (SEOP) à época dos fatos, afirmam que em data que não se recordavam, mas certamente no ano de 2017, foram demandados pelo denunciado ISAÍAS ZAVARIZE que, na época, era assessor chefe do gabinete do Prefeito MARCELO CRIVELLA, para lhe explicarem como funcionava o contrato de reboques em vigor junto ao Município e qual seria a modelagem da nova contratação, o que efetivamente ocorreu.

Após a referida apresentação, ambos passaram a receber solicitações de ISAIAS ZAVARIZE que se dizia “interessado em contribuir com a elaboração do edital”, razão pela qual lhe foi dado acesso a todos os documentos que embasaram a edição do termo de referência e a minuta do edital de licitação. Nesse ponto, os depoentes esclareceram que, naquele momento, movidos pela boa-fé, não vislumbraram nenhuma ilegalidade em tais pedidos.

Ocorre que, as mensagens abaixo colacionadas, comprovam que após o denunciado ISAÍAS ZAVARIZE ter acesso ao material reservado, contendo informações privilegiadas, repassou tal conteúdo a RAFAEL ALVES para que juntamente com os empresários LEONARDO CONRADO e LICÍNIO SOARES BASTOS, sugerissem alterações no edital que fossem mais favoráveis aos seus interesses particulares.

105 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.175)

45

45 Mensagens extraídas do iPhone1 de RAFAEL ALVES, trocadas com LEONARDO CONRADO e que haviam sido apagadas da memória do aparelho. Tais mensagens fazem alusão expressa aos “reboques” e foram trocadas no exato período que antecedeu a publicação oficial do edital de licitação. Mais uma vez estamos diante de mensagens cifradas, em que os nomes dos envolvidos são propositalmente omitidos e os assuntos codificados. 106 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.176)

Ainda acerca da mesma temática destacamos as mensagens a seguir em que RAFAEL ALVES recebeu de ISAÍAS ZAVARISE a confirmação de que o “Edital dos Reboques” seria finalmente assinado, o que permitiria que ambos avançassem nos planos

da empreitada criminosa.

DIEGO BRAGA esclareceu que os estudos que antecederam a elaboração do edital de licitação identificaram que o interesse público seria atendido com a disponibilização, pela empresa vencedora do certame, de um número mínimo de 46 (quarenta e seis) e um número máximo de 60 (sessenta) reboques, sendo certo que o ora denunciado ISAÍAS ZAVARISE, pediu para que constasse do edital o número máximo de reboques. O que DIEGO BRAGA não sabia era que tal pedido visava atender aos interesses de empresários interessados em participar do certame, já que ISAÍAS ZAVARISE e RAFAEL ALVES, na qualidade de interlocutor e operador financeiro de MARCELO CRIVELLA, havia recebido promessa de vantagem indevida para repassar informações privilegiadas e alterar

107 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.177)

os termos do edital de licitação conforme os interesses de LEONARDO CONRADO e LICÍNIO SOARES BASTOS.

Como se não bastasse, segundo o relato das testemunhas acima mencionadas, o denunciado ISAÍAS ZAVARISE passou a pressioná-los constantemente para que acelerassem o cronograma do procedimento licitatório, de forma que ele fosse realizado da maneira mais breve possível.

108 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.178)

Uma vez publicado o edital, ISAÍAS ZAVARISE encaminha o documento para RAFAEL ALVES e comenta seus planos de ganharem a licitação dos reboques e se tornarem sócios, se colocando à disposição do grupo para assumir a administração do negócio. No dia seguinte ISAÍAS ZAVARISE mais uma vez cobra empenho de RAFAEL ALVES e esclarece que o referido contrato “está prontinho para ele levar” e seria um verdadeiro “filet mignon” em referência, certamente, ao seu elevado valor e possibilidade de lucros auferidos.

109 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.179)

Ocorre que feito o pregão eletrônico, mesmo com todas as manobras realizadas antecipadamente, os interesses do grupo empresarial de LEONARDO CONRADO e LICÍNIO SOARES BASTOS não se concretizaram, já que outra empresa (J S SALAZAR PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA.) ofereceu proposta mais vantajosa para a municipalidade.

Claramente insatisfeito com o resultado do certame, LEONARDO CONRADO se queixa diretamente com RAFAEL ALVES, alegando que a empresa vencedora do pregão eletrônico estaria inabilitada e avisa que vai recorrer, razão pela qual pede “uma força nisso”. Na mesma sequência de mensagens LEONARDO CONRADO faz referência a uma pessoa identificada como “português” e pede que RAFAEL ALVES o avise da interposição do recurso e confirme se ele seguiria na empreitada. A partir do contexto das mensagens e o confronto dos diálogos mantidos entre RAFAEL ALVES e LICÍNIO SOARES BASTOS, inexiste margem para dúvidas de que o tal “português” é este último.

110 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.180)

111 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.181)

Diante disso o denunciado RAFAEL ALVES aciona ISAÍAS ZAVARISE replicando a insatisfação de LEONARDO CONRADO, sendo certo que ISAÍAS ZAVARISE afirma, de imediato, que vai “chamar o garoto lá para saber sobre isso”.

112 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.182)

Ocorre que o tal “garoto” a quem ISAÍAS ZAVARISE faz referência é justamente DIEGO BRAGA (então Subsecretário Executivo da SEOP) a quem pede que vá até seu gabinete, oportunidade em que o confronta com o resultado do certame dos reboques, afirmando que a vencedora tinha que ser inabilitada em razão do uso de um documento inidôneo. Tal situação causa grande estranheza e perplexidade em DIEGO BRAGA que pondera com ISAÍAS ZAVARISE que não havia nenhuma irregularidade e que a parte insatisfeita poderia recorrer às instâncias legais.

Ocorre que apenas uma empresa interpôs recurso administrativo, justamente impugnando o ponto que havia sido mencionado no diálogo entre LEONARDO CONRADO e RAFAEL ALVES e que acabou sendo encampado por ISAÍAS ZAVARISE que, se valendo da qualidade de assessor chefe do gabinete do Prefeito MARCELO CRIVELLA, tentou impor ao seu interlocutor para que fosse albergado pela comissão de licitação.

Conforme se verifica da documentação acostada aos autos do IP nº 921-00263/2018 a empresa que ficou em segundo lugar no pregão eletrônico e recorreu em busca da inabilitação da empresa vencedora foi a AS3 PARK ESTACIONAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO EIRELI (CNPJ 21.394.190/0001-49) de propriedade de ADELINO BULHOSA FERNANDES, pai de LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES.

Percebe-se, portanto, que a todo o tempo, o denunciado ISAÍAS ZAVARIZE, valendo-se de seu cargo de Assessor Chefe do Gabinete do Prefeito MARCELO CRIVELLA e atuando sob as ordens de RAFAEL FERREIRA ALVES, notoriamente reconhecido como um dos principais interlocutores e operador financeiro do

113 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.183)

alcaide, acessou informações privilegiadas e as repassou, por intermédio de RAFAEL ALVES aos particulares LEONARDO CONRADO e LICINIO SOARES BASTOS.

Registre-se que, além de acessar e compartilhar informações de caráter reservado, circunstância que conferiu grande vantagem em favor de um dos participantes do certame, o denunciado ISAÍAS ZAVARIZE, logrou ainda “emplacar” algumas alterações no edital licitatório, sempre em favor dos interesses do mesmo grupo empresarial materializado na pessoa jurídica AS3 PARK ESTACIONAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO EIRELI, titularizada formalmente por ADELINO BULHOSA FERNANDES, genitor de LEONARDO CONRADO.

Assim é correto afirmar que em data que não se pode precisar, mas durante o período de tramitação do procedimento administrativo nº 25/003.338/2017, que lastreou a realização do pregão eletrônico nº 294/201846, o ora denunciado ISAIAS ZAVARISE, valendo-se da qualidade de Assessor Chefe do Gabinete do Prefeito, agindo de forma livre e consciente e em perfeita comunhão de ações e desígnios com o denunciado RAFAEL FERREIRA ALVES, que por sua vez agia em nome do próprio Prefeito e também denunciado MARCELO CRIVELLA e com a sua prévia anuência, aceitaram promessa de vantagem indevida como contrapartida pela prática de atos de ofício com infringência de dever funcional, consistentes no repasse de informações privilegiadas e de acesso restrito à particulares, de forma a lhes conferir vantagem ilícita e desequilibrando o caráter concorrencial do certame acima mencionado. (corrupção passiva – Art. 317, § 1º do Código Penal).

46 O objeto do pregão eletrônico em tela consiste na prestação de serviços de remoção de veículos através de reboques, operação e gerenciamento de depósitos apoiados por sistemas automatizados, a realização de medidas materiais necessárias à realização de leilões públicos dos veículos não recuperados por seus proprietários e para os quais não haja impedimentos à alienação. 114 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.184)

Registre-se que mais uma vez o denunciado MARCELO CRIVELLA concorreu eficazmente para a consumação delitiva ao determinar que os demais denunciados atuassem em seu nome, solicitando vantagens indevidas em troca da prática de atos de ofício que estavam circunscritos à sua área de atuação funcional privativa, ou de seus subordinados diretos.

Nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução descritas linhas acima, os denunciados LEONARDO CONRADO NOBRE e LICÍNIO SOARES BASTOS, agindo de forma livre e consciente, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, ofereceram e prometeram, vantagem indevida consistente em parte dos lucros que receberiam caso fossem efetivamente contratados pela administração municipal, a funcionário público e seus representantes, para determiná-los a praticar os atos de ofício mencionados linhas acima. (corrupção ativa – Art. 333, parágrafo único do Código Penal).

Repise-se que, conforme já apontado os parágrafos anteriores, os atos de ofícios esperados pelos empresários na negociata ora narrada consistiam na obtenção de informações privilegiadas e inserção de alterações no próprio edital licitatório, de forma a lhes garantir uma relevante vantagem concorrencial frente aos demais possíveis competidores, o que de fato veio a se consumar. Seguindo por essa linha de raciocínio, a circunstância alheia a vontade dos ora denunciados de outra empresa ter logrado realizar uma oferta mais vantajosa à administração pública não desnatura a natureza dos ilícitos descritos anteriormente.

115 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.185)

3. DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO.

3.1 DOS CRIMES DE LAVAGEM REFERENTES AOS CRIMES ANTECEDENTES DESCRITOS NO ITEM 2.1

Uma vez concluídas as negociações envolvendo a solicitação de vantagens indevidas aos empresários apresentados aos operadores financeiros da organização criminosa liderada pelo denunciado MARCELO CRIVELLA, foram ajustados os mecanismos para permitir que os valores espúrios desembolsados pelos empresários pudessem chegar às mãos de seus destinatários finais sem deixar rastros.

Nesse contexto em que as partes envolvidas nos atos de corrupção descritos no item 2.1 buscavam encontrar caminhos para materializar aquilo que já havia sido prometido, coube ao denunciado RAFAEL ALVES, com a prévia ciência e anuência dos ora denunciados MARCELO CRIVELLA e EDUARDO SOARES LOPES, diante da dificuldade que o COLABORADOR RICARDO RODRIGUES e o ora denunciado ARTHUR SOARES teriam para gerar recursos em espécie a serem entregues naquele momento, sugerir a simulação da contratação da empresa ARTEX PRODUÇÕES E PROPAGANDA (CNPJ 12.591.598/0001-10)47 pelo restaurante do qual o COLABORADOR RICARDO RODRIGUES e o denunciado ARTHUR SOARES eram sócios, de forma a justificar o desembolso dos valores ajustados de propina.

Nesse ponto, importante esclarecer que o COLABORADOR RICARDO RODRIGUES e o denunciado ARTHUR SOARES eram controladores, através da empresa GBK Participações de uma franquia do restaurante ESPLANADA GRILL

47 Empresa formalmente administrada por EDSON PIZELLI DE SOUZA (falecido) e ARMANDO MANUEL DE JESUS RIBEIRO. 116 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.186)

BARRA, sendo certo que a empresa do COLABORADOR RICARDO RODRIGUES de nome GB12 Participações, possuía 50% das cotas da GBK Participações e a KB Participações do denunciado ARTHUR SOARES, os demais 50%.

Dito isso, ficou ajustado entre os denunciados ARTHUR SOARES, RAFAEL ALVES e o COLABORADOR RICARDO RODRIGUES que simulariam a prestação de um serviço por parte da ARTEX PRODUÇÕES consistente na organização de um evento junto à imprensa, com a presença de formadores de opinião e outros do setor de alimentos para divulgar a inauguração do restaurante. Tal serviço simulado seria “orçado” em R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) e pago pela GBK Participações.

Para possibilitar tal pagamento foram feitos aportes de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), nos dias 14/10/2016 e 17/10/2016, pelo próprio COLABORADOR RICARDO RODRIGUES e pela KB Participações, respectivamente. Ainda no mesmo dia 17/10/2016 foi feito o pagamento de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) em favor da ARTEX PRODUÇÕES E PROPAGANDA.

Nesse contexto, no dia 17/10/2016 os ora denunciados RAFAEL FERREIRA ALVES, ARTHUR CÉZAR DE MENEZES SOARES48, agindo de forma livre e consciente e em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, ocultaram e dissimularam, por meio da simulação de um contrato de prestação de serviços fictício, a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), provenientes, diretamente, dos crimes de

48 Ricardo Siqueira Rodrigues deixa de ser denunciado pelo fato em tela em razão do seu acordo de colaboração premiada, ao qual o MPERJ aderiu junto à 12ª vara Criminal Federal do Distrito Federal. 117 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.187)

corrupção descritos no capítulo anterior – item 2.1 (Lavagem de dinheiro - Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998).

Repise-se que dentro do contexto da organização criminosa favorecida pelos pagamentos espúrios, o denunciado MARCELO CRIVELLA desempenha a função de verdadeiro organizador e idealizador de todo o plano criminoso, promovendo a cooperação no crime e dirigindo as atividades dos demais agentes, sendo justamente a qualidade de liderança na empresa criminosa que lhe confere o domínio finalístico e funcional dos fatos.

Nesse sentido, MARCELO CRIVELLA, concorreu eficazmente para a consumação dos crimes de lavagem de capitais acima descritos, pois na qualidade de líder da organização criminosa e chefe do poder executivo municipal, valendo-se de interpostas pessoas, quais sejam, os seus operadores financeiros RAFAEL ALVES, MARCELLO FAULHABER e EDUARDO SOARES LOPES a quem tinha indevidamente delegado parcela de seus amplos poderes no âmbito da administração municipal, disponibilizou os mecanismos para a consumação dos crimes anteriores, tendo prévia ciência e anuído com a necessidade de ocultar e dissimular a origem do proveito criminoso.

Como prova de corroboração do alegado, o COLABORADOR RICARDO RODRIGUES apresentou cópia da TED feita em favor da empresa ARTEX, previamente indicada por RAFAEL ALVES para o recebimento das vantagens indevidas.

118 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.188)

Com relação a prestação do serviço de divulgação e apresentação do restaurante de RICARDO SIQUEIRA e ARTHUR SOARES ao mercado pela empresa ARTEX, o COLABORADOR apresentou como prova de corroboração do alegado um e-mail do então sócio gestor do restaurante Esplanada Grill Barra à empresa APROACH, responsável pela verdadeira organização do evento citado.

Como pode ser claramente constatado no corpo da mensagem, o verdadeiro evento de lançamento do empreendimento ocorreu no dia 23/09/2016, antes, portanto, da primeira reunião em que foi acertado o repasse da propina, circunstância que inviabiliza qualquer prestação de serviço dessa natureza pela empresa ARTEX.

119 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.189)

3.2 DOS ATOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO REFERENTES AOS CRIMES ANTECEDENTES DESCRITOS NO ITEM 2.2 – ASSIM SAÚDE.

Conforme já exaustivamente demonstrado no item 2.2, a organização criminosa empreendeu um amplo esquema de corrupção subjacente à contratação do grupo ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO. Nesse contexto os ora denunciados solicitaram vantagens indevidas equivalentes a 3% (três por cento) dos valores mensalmente pagos pelo erário municipal ao grupo ASSIM SAÚDE, em troca do direcionamento da contratação da referida operadora de saúde junto à PREVI-RIO, bem como a posterior renovação do sobredito contrato. 120 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.190)

Tais condutas criminosas antecedentes geraram a obtenção de mais de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) de propina em favor da organização criminosa ao longo dos quase 3 (três) anos de vigência do já mencionado vínculo contratual. Tal considerável volume de dinheiro demandou a estruturação de um sofisticado mecanismo de lavagem de dinheiro que, a um só tempo, protegia o grupo empresarial, pois dificultava a rastreabilidade da natureza ilícita dos repasses mensais de propina, bem como, permitia que os reais destinatários recebessem os valores ajustados por meio da assinatura de contratos simulados de “consultoria”, envoltos, portanto, em uma aura de aparente legalidade.

Melhor explicando, uma vez ajustados os pagamentos mensais de propina em valores equivalentes a 3% de tudo que o grupo empresarial ASSIM SAÚDE recebesse dos cofres do município do Rio de Janeiro, ficou estabelecido que os integrantes da organização criminosa que seriam os destinatários últimos daqueles valores ilícitos, indicariam pessoas jurídicas que estivessem registradas em seus nomes ou em nome de “laranjas”. Uma vez indicadas tais empresas, seus representantes legais assinariam contratos simulados de prestação de serviços de naturezas variadas, primordialmente “consultorias”. Tais contratos fictícios davam lastro a emissão de notas fiscais de tais empresas em face do grupo empresarial ASSIM SAÚDE, apesar de todos saberem de antemão que os serviços jamais seriam prestados.

Nesse ponto, importante esclarecer que foi criado um e-mail próprio - [email protected] - para que as pessoas envolvidas no esquema de corrupção junto à prefeitura do Rio de Janeiro encaminhassem as notas fiscais “frias” emitidas e viabilizassem um melhor controle do setor de pagamentos, já que como o valor da propina era pulverizado, foi necessário a elaboração de um

121 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.191)

mecanismo de controle mensal dos pagamentos. Registre-se que tal e-mail foi criado e se destinava, exclusivamente ao recebimento das “cobranças” das empresas envolvidas no esquema de corrupção.

Seguindo por essa linha de raciocínio, os COLABORADORES CARLOS LEÃO e JOÃO CARLOS REGADO forneceram uma detalhada planilha, acompanhada de todas as notas fiscais emitidas em desfavor das empresas do grupo econômico ASSIM SAÚDE, bem como os respectivos contratos fictícios, onde constam todos os pagamentos feitos à título de propina, sendo certo que tais informações podem ser sintetizadas no quadro demonstrativo abaixo:

Pagamentos Nome da Empresa Valor Total Recebido Recebidos AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE R$ 1 VIDA, PREVIDÊNCIA e SAÚDE LTDA. 4 pagamentos 2.680.000,00 03.545.800/0001-86 – RJ

BEM VIVERA DE NITEROI R$ 2 CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME 52 pagamentos 9.490.000,00 08.821.599/0001-36 – RJ

BRALIM SERVICOS EMPRESARIAIS R$ 3 EIRELI 29 pagamentos 6.915.000,00 13.351.958/0001-79 – RJ

CLASSIC R$ 4 9 pagamentos 30.176.234/0001-55 – NITEROI 630.000,00

FERRARO & SERRA ADVOCACIA E R$ 5 CONSULTORIA 3 pagamentos 150.000,00 Sem informação sobre o CPNJ

JOAO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL R$ 6 DE ADVOCACIA 7 pagamentos 450.000,00 30.181.738/0001-63 – RJ

JOLL RCH CORRETORA DE SEGUROS R$ 7 DE VIDA LTDA 13 pagamentos 1.255.000,00 32.749.381/0001-00 – RJ

122 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.192)

JOLLY R$ 8 5 pagamentos 05.980.429/0001-06 – RJ 1.600.000,00

MCR R$ 9 05.078.477/0001-03 – ARTUR NO GUEIRA 10 pagamentos 945.000,00 SP MTO3 SERVIÇOS LTDA R$ 10 11 pagamentos 03.623.955/0001-93 – RJ 1.140.000,00 P G CONSULTORIA EMPRESARIAL R$ 11 LTDA 11 pagamentos 2.039.000,00 13.126.706/0001-46 RJ

POLIBRECHT R$ 12 1 pagamento 05.050.886/0001-00 – RJ 190.000,00 REGGRA GESTAO EMPRESARIAL R$ 13 LTDA. 19 pagamentos 2.301.330,00 26.415.548/0001-96 – RJ SAFENET TECNOLOGIA LTDA R$ 14 11 pagamentos 23.228.564/0001-81 RJ 2.035.000,00 SASHA R$ 15 27 pagamentos 02.904.931/0001-40 – RJ 4.695.000,00 SISTEMA SEMEAR R$ 16 5 pagamentos 05.211.316/0001-46 – RJ 1.250.000,00 TRA LOGISTICA E SERVICOS R$ 17 CORPORATIVOS LTDA 17 pagamentos 2.380.000,00 07.528.895/0001-80 – RIO BONITO TRANSPORTE BRASIL SERVIÇOS E R$ 18 EMPREENDIMENTOS 6 pagamentos 1.410.000,00 22.321.891/0001-10 – RJ ZELLO GESTÃO E CONSULTORIA R$ 19 EMPRESARIAL 27 pagamentos 7.870.000,00 06.906.053/0001-52 – RJ

R$ 49.425.330,00

A tabela acima traz, não apenas a identificação de todas as pessoas jurídicas utilizadas pelos membros da organização criminosa para receber, de forma pulverizada, os valores combinados à título de propina, como também corrobora, como elemento de prova absolutamente independente, informações angariadas a partir da análise dos telefones celulares apreendidos ainda na primeira fase ostensiva da OPERAÇÃO HADES.

123 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.193)

Corroborando as assertivas acima, trazemos à baila a imagem abaixo, dentre as várias recuperadas da memória do telefone celular de RAFAEL ALVES, de e-mails enviados aos remetentes [email protected] e [email protected], contendo como anexos notas fiscais emitidas em desfavor de hospitais e clínicas da REDE ASSIM SAÚDE, sendo possível verificar no corpo de tais notas fiscais que a justificativa para suas emissões seria a prestação de serviços de “gestão e consultoria na área de saúde”.

124 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.194)

125 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.195)

Uma vez recebidas as notas fiscais acima mencionadas, o grupo empresarial ASSIM SAÚDE efetuava os pagamentos espúrios e o dinheiro chegava, portanto, às mãos dos integrantes da ORCRIM com uma aparência de legalidade, já que formalmente tinham origem na emissão de notas fiscais lastreadas em contratos simulados de prestação de serviços.

Ocorre que tal mecanismo não passava de um engodo para que se pudesse ocultar e dissimular, por meio da simulação de um contrato de prestação de serviços não prestados, a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de dinheiro originado de atos de corrupção e que atingiram, ao longo de quase 3 (três) anos, montante superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões) de reais.

Assentadas as premissas acima, importa destacar que foi possível ainda identificar a exata participação de pelo menos mais 2 (dois) personagens na intrincada engrenagem de lavagem de dinheiro descrita linhas acima, senão vejamos.

Em primeiro lugar, importa trazer à baila o fato de ALDANO ALVES, pai de RAFAEL ALVES, ser seu sócio nas empresas: BEM VIVERA DE NITEROI CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME e SASHA PROMOÇÕES, PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA. que foram reiteradamente utilizadas no esquema de recebimento de vantagens decorrentes das escusas negociatas ajustadas com o grupo ASSIM SAÚDE.

Conforme se observa da tabela de fls. 127/129, as empresas acima mencionadas receberam um total de 79 (setenta e nove) pagamentos que atingiram a vultosa quantia de R$ 14.185.000,00 (quatorze milhões, cento e oitenta e cinco mil reais), sem que qualquer serviço fosse prestado em contrapartida.

126 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.196)

Só esse fato já seria suficiente para demonstrar a ciência e a anuência de ALDANO ALVES com a prática criminosa, já que era sócio de duas empresas que não exerciam qualquer atividade econômica, mas, mesmo assim, eram agraciadas com pagamentos milionários provenientes do grupo econômico ASSIM SAÚDE.

Seguindo por essa linha de raciocínio, importa ainda esclarecer que a análise das centenas de mensagens localizadas no telefone celular de RAFAEL ALVES, evidencia que ALDANO ALVES era o gestor da “vida financeira” de seu filho, sendo certo que eram extremamente comuns as mensagens em que RAFAEL ALVES comandava uma série de operações bancárias que deveriam ser executas por ALDANO.

127 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.197)

128 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.198)

As mensagens acima colacionadas apenas ilustram a dinâmica de interação entre RAFAEL ALVES e seu genitor ALDANO ALVES e evidenciam que, além de se comunicarem de forma cifrada nas mensagens de texto, um dos assuntos de maior preponderância em seus diálogos eram a gestão financeira dos valores recebidos por RAFAEL ALVES.

Não por acaso o colaborador SÉRGIO MIZRAHY esclareceu, no trecho de seu depoimento transcrito às fls. 29 do Anexo I, Vol. I, que em diversas oportunidades o dinheiro branqueado a pedido de RAFAEL ALVES era entregue em mãos a se genitor ALDANO ALVES.

A análise conjunta de todos os elementos de prova acima indicados permite concluir, sem espaço para dúvidas que ALDANO ALVES, além de ter plena ciência de que as empresas das quais era sócio não desenvolviam nenhuma atividade econômica própria que pudesse dar lastro aos seus milionários recebimentos, atuou prestando auxílio

129 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.199)

material a RAFAEL ALVES na medida em que recebia pessoalmente o dinheiro branqueado por SÉRGIO MIRAHY, dando-lhe a destinação previamente ajustada com seu filho.

Dúvida, portanto, não há, que ALDANO ALVES tinha plena ciência da origem ilícita dos recebimentos em espécie que lhe era entregues por emissários de SÉRGIO MIZRAHY, a pedido de RAFAEL ALVES, bem como das elevadas entradas de valores nas contas correntes das empresas BEM VIVERÁ e SASHA PRODUÇÕES, das quais era sócio e responsável pela movimentação bancária.

Em igual sentido, a sequência de mensagens abaixo colacionadas evidencia que, às vésperas da assinatura do contrato entre a PREVI-RIO e a ASSIM SAÚDE, os ora denunciados LICÍNIO SOARES BASTOS e RAFAEL FERREIRA ALVES finalizavam os últimos detalhes para a “montagem” de uma empresa “de papel” que seria usada para viabilizar os recebimentos de propina por meio da simulação de contratos de prestação de serviços inexistentes, qual seja a AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, PREVIDÊNCIA e SAÚDE LTDA.

130 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.200)

49

49 Trata-se da carteira de motorista de MAURÍCIO FRANCISCO DOS SANTOS, CPF Nº 428.153.207-20, que após a troca de mensagens em tela passou a integrar o quadro societário, como sócio minoritário (1,67%) da AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, PREVIDÊNCIA E SAÚDE LTDA, cujo sócio majoritário é BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, um dos laranjas e operador financeiro de LICÍNIO SOARES BASTOS. 131 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.201)

Logo após as mensagens acima colacionadas, foi possível identificar na memória do aparelho telefônico de RAFAEL ALVES a imagem de um certificado de regularidade de FGTS da empresa AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, PREVIDÊNCIA E SAÚDE LTDA, cujo quadro social foi alterado, pouco antes da ASSIM SAÚDE iniciar os pagamentos de propina, a pedido de LICÍNIO SOARES BASTOS, para passar a constar os nomes de BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ e MAURÍCIO FRANCISCO DOS SANTOS.

132 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.202)

Nesse contexto, foi possível identificar que os pagamentos feitos pela ASSIM SAÚDE à AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, PREVIDÊNCIA E SAÚDE LTDA tinham como destinatário final o ora denunciado LICINIO SOARES BASTOS, sendo certo que a empresa AGMT, formalmente administrada por BRUNO SOARES, foi apenas uma “camada” para dificultar ainda mais a vinculação do dinheiro de origem espúria ao seu real proprietário.

Ademais, a análise sistemática de todas as mensagens trocadas entre RAFAEL ALVES, LICINIO SOARES BASTOS e BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ permite concluir que BRUNO SOARES é responsável pela contabilidade dos negócios escusos de LICÍNIO SOARES. Nesse sentido destacamos que em uma das primeiras mensagens salvas no celular de RAFAEL ALVES, BRUNO SOARES lhe envia os dados bancários e a identificação de uma empresa, em favor da qual aquele passaria a fazer reiterados depósitos.

133 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.203)

A esmagadora maioria dos diálogos entre RAFAEL ALVES e BRUNO SOARES, a partir daquele momento, consiste no encaminhamento de comprovantes de vultosas transferências bancárias, feitas a partir de contas de terceiros em favor da LIMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Trata-se de mais uma empresa administrada por BRUNO SOARES, mas cujo verdadeiro proprietário e beneficiário é LICÍNIO SOARES BASTOS, o que reforça a conclusão de que este se valia de uma série de empresas formalmente registradas em nome de seu comparsa BRUNO SOARES, de forma que sua identidade permanecia oculta e desvinculada das movimentações bancárias ora mencionadas.

Assim, todas as vezes que RAFAEL ALVES tinha que encaminhar valores para LICÍNIO SOARES BASTOS, o fazia em nome dessas empresas de forma a manter oculto o real beneficiário das transações.

134 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.204)

Após o recebimento de cada comprovante de depósito, BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ alimentava uma espécie de planilha de controle e informava LICINIO SOARES BASTOS sobre o montante total depositado e eventuais débitos ainda pendentes de acerto.

Nesse contexto, não se pode perder de vista que apesar de BRUNO SOARES tentar dar aparência de legalidade à sua atuação à frente dos negócios de LICINIO SOARES BASTOS, fato é que não há como disfarçar sua real posição de comparsa nas empreitadas criminosas, já que formalmente é o administrador e representante legal da empresa LIMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, largamente utilizada para o recebimento de repasses encaminhados por terceiros, aos cuidados de RAFAEL ALVES e sem que tais transações tenham qualquer lastro .

Apenas entre 11/06/2019 e 31/10/2019, RAFAEL ALVES encaminha quase 40 comprovantes de depósitos e transferências bancárias para BRUNO SOARES, que totalizam a exorbitante quantia de R$ 3.161.000,00 (três milhões cento e sessenta e um mil reais) em favor da empresa LIMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ Nº 40.259.418/0001-32), formalmente registrada em seu nome.

Não há dúvida, portanto, que seja por meio da empresa LIMAR PARTICIPAÇÕES, seja por meio da AGMT, o ora denunciado BRUNO SOARES atua como verdadeiro “testa de ferro” de LICÍNIO SOARES BASTOS, oportunidades em que se presta a atuar como um “anteparo”, ocultando e dissimulando a natureza e a origem dos bens e valores ilícitos recebidos por seu chefe imediato.

135 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.205)

Nesse contexto, entre março de 2018 e setembro de 2020, os ora denunciados RAFAEL FERREIRA ALVES, ALDANO ALVES, MAURO MACEDO, EDUARDO LOPES, CHRISTIANO STOCKLER, LICINIO SOARES BASTOS, BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, MAGDIEL UNGLAUB, ADENOR GONÇALVES, FERNANDO MORAES e JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO, além de outros personagens ainda não plenamente identificados, agindo de forma livre e consciente e em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, em pelo menos 31 (trinta e uma) oportunidades, ocultaram e dissimularam, por meio da simulação de diversos contratos de prestação de serviços fictícios, a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de R$ 50.485.330,00 (cinquenta milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta reais, provenientes, diretamente, dos crimes de corrupção descritos no capítulo anterior – item 2.2.

Nesse sentido, MARCELO CRIVELLA, concorreu eficazmente para a consumação dos crimes de lavagem de capitais acima descritos, pois na qualidade de líder da organização criminosa e chefe do poder executivo municipal, valendo-se de interpostas pessoas, quais sejam, os seus operadores financeiros RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO SOARES LOPES a quem tinha indevidamente delegado parcela de seus amplos poderes no âmbito da administração municipal, disponibilizou os mecanismos para a consumação dos crimes anteriores, tendo prévia ciência e anuído com a necessidade de ocultar e dissimular a origem do proveito criminoso. (Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, em continuidade delitiva).

De igual forma, os ora denunciados ALDANO ALVES e BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ concorreram eficazmente para a consumação dos atos de lavagem descritos linhas acima. O denunciado ALDANO ALVES, agindo de

136 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.206)

forma livre e consciente e em perfeita comunhão de ações e desígnios com os demais, tinha plena ciência da origem espúria dos valores recebidos pelos caixas das empresas BEM VIVERÁ e SASHA PRODUÇÕES, tendo anuído, na qualidade de sócio administrador, com que ambas firmassem contratos fictícios com a ASSIM SAÚDE e emitissem reiteradas notas fiscais cobrando pela prestação de serviços que jamais foram executados.

De igual forma o ora denunciado BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, também agindo de forma livre e consciente e em perfeita comunhão de ações e desígnios com os demais, concordou em assumir a administração de uma empresa de fachada, qual seja a AGMT e, mesmo sabedor de que ela não desempenhava nenhuma atividade econômica que pudesse dar lastro ao contrato assinado com a ASSIM SAÚDE, concordou com a emissão das notas ideologicamente falsas para que pudessem lastro aos desembolsos espúrios em favor da ORCRIM.

Por fim, mas não menos importante, merece destaque o fato de que, mesmo após a realização da segunda fase da OPERAÇÃO HADES, os investigados continuaram a encaminhar as notas “frias” e pressionar os executivos do grupo ASSIM SAÚDE a manter os pagamentos de propina, chegando a comparecer à sede da empresa para cobrar a manutenção do esquema. Nesse ponto, foram apresentadas como provas de corroboração prints de telas do sistema de controle de acesso de entrada no prédio da ASSIM (fls. 149/151) em que constam a presença de RAFAEL ALVES, ADENOR GONÇALVES e CHRISTIANO STOCKLER, na sede da empresa, no dia 20/10/2020.

137 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.207)

138 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.208)

Como se não bastasse, segundo os depoimentos prestados pelas testemunhas CESAR ROBERTO MIRANDA RODRIGUES e THIAGO SANTOS ALVES DE SOUSA, indicadas como testemunhas de corroboração pelos colaboradores CARLOS LEÃO e JOÃO REGADO, o ora denunciado ADENOR GONÇALVES compareceu à sede do grupo ASSIM SAÚDE, na qualidade de “porta-voz” da organização criminosa, também após a deflagração da segunda fase da OPERAÇÃO HADES, para propor aos executivos da empresa que adulterassem sua contabilidade, pois pretendia cancelar as notas emitidas pelas empresas vinculadas ao já mencionado esquema de corrupção.

139 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.209)

Com isso, propôs a simulação da aquisição, por parte da ASSIM SAÚDE, de créditos dos quais seria o titular junto a massa falida da UNIVERSIDADE GAMA FILHO, para que esse novo negócio simulado, fosse usado como história cobertura para justificar os pagamentos em favor da malta.

Em outras palavras ADENOR GONÇALVES solicitou que a ASSIM SAÚDE simulasse a aquisição parcelada de pretensos créditos de sua propriedade para justificar os desembolsos já realizados em favor dos integrantes da organização criminosa e, com isso, desfazer os vestígios documentais que atrelavam os regulares pagamentos de propina aos integrantes do bando. Trata-se, portanto, de evidente manobra levada a efeito após a ampla divulgação da existência da investigação policial que ampara a presente denúncia, para adulterar elementos de prova documentais que lhes são claramente comprometedores50.

Vale, por derradeiro, consignar que tal maliciosa manobra somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que o novo plano criminoso foi prontamente rechaçado pelos prepostos do grupo ASSIM SAÚDE por orientação de seus executivos.

50 Não se pode perder de vista que a ideia central da lavagem de dinheiro consiste na busca de caminhos que garantam aparência de licitude a bens e valores obtidos de forma espúria. Pois bem, em que pese o mecanismo de utilização de empresas para simular a prestação de serviços e, com isso, viabilizar, do ponto de vista contábil e tributário, a e emissão de notas fiscais e os respectivos pagamentos de seus valores ser bastante eficaz. Fato é que os integrantes da organização criminosa perceberam que as investigações tinham avançado a um ponto de irreversibilidade, e que seus métodos de atuação já eram de conhecimento das autoridades. Diante de tal cenário fático e visando manter o recebimento da propina, idealizaram a proposta de “desfazimento” dos negócios jurídicos que até aquele momento justificavam, ao menos do ponto de vista formal, os desembolsos de propina e sua substituição por outra modalidade de dissimulação, dessa vez por meio da fictícia aquisição parcelada de créditos de um dos agentes criminosos junto à massa falida da UNIVERSIDADE GAMA FILHO. Dessa forma acreditavam que colocariam mais uma “camada” de proteção entre a origem espúria e os reais destinatários dos valores ilícitos, dificultando ainda mais a identificação da negociata subjacente àqueles pagamentos. 140 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.210)

3.3 DOS ATOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO REFERENTES AOS CRIMES ANTECEDENTES DESCRITOS NOS ITENS 2.3, 2.4 e 2.7. - LAQUIX COMÉRCIO, CLAUFRAN SEGURANÇA e RANDY ASSESSORIA.

De proêmio, cumpre esclarecer que, tradicionalmente, define-se a lavagem de dinheiro como um conjunto de operações financeiras e/ou comerciais por meio das quais os bens, direitos e valores obtidos com a prática de crimes, são integrados ao sistema econômico financeiro, com a aparência de terem sido obtidos de maneira lícita. Em síntese, nada mais é do que uma forma de mascaramento da obtenção ilícita de capitais.

Na hipótese dos autos, forçoso reconhecer que os crimes antecedentes de corrupção descritos no capítulo anterior geraram vultosa arrecadação para a organização criminosa, tendo sido desenvolvida uma engenhosa operação de lavagem de dinheiro que será minudenciada a seguir.

Em relação aos fatos descritos nos itens 2.3 e 2.4 - atos de corrupção ativa e passiva envolvendo as sociedades empresárias LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI51 e CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME52. imperioso rememorar que o ora COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO estruturou tais sociedades empresárias unipessoais, todas administradas por pessoas de sua confiança, para poder continuar operando no mercado, já que as empresas originalmente geridas pelo referido COLABORADOR e que compõem o grupo econômico LOCANTY, eram alvos de inúmeras execuções fiscais e trabalhistas, com consequentes bloqueios judiciais de seus ativos.

51 Formalmente administrada por ELANE SILVA DA CONCEIÇÃO – CPF nº 082.527.617-98. 52 Formalmente administrada por THAYS TAVARES ALVES – CPF nº 034.122.186-42. 141 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.211)

Em outras palavras, o ora COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO era uma espécie de sócio oculto e a pessoa que efetivamente administrava as empresas LAQUIX e CLAUFRAN SEGURANÇA. Ocorre que, com o tempo, tal estratagema inicial não se mostrou suficiente para colocar a salvo seu patrimônio53 razão pela qual foi criada mais uma “camada de proteção” consubstanciada na sociedade empresária RANDY ASSESSORIA EIRELI (CNPJ 20.886.879/0001-28), formalmente administrada por outra pessoa que integra seu círculo de confiança: SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL.

Seguindo por essa senda, verificou-se que imediatamente após as empresas LAQUIX e CLAUFRAN SEGURANÇA receberem seus pagamentos, o dinheiro era transferido para a conta corrente da RANDY ASSESSORIA, visando minimizar o risco de eventuais penhoras ou bloqueios judiciais decorrentes de execuções trabalhistas e fiscais54.

A análise detalhada do RIF nº 42.938 deixa bastante clara a existência de um intenso e incomum fluxo financeiro entre as empresas RANDY ASSESSORIA (cujo dono de fato é JOÃO ALBERTO) e as sociedades empresárias: SPACE 2000 COMÉRCIO E SERVIÇOS – atualmente denominada LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (ambas ostentam o mesmo CNPJ 03.383.287/0001-74) e

53 Conforme já esclarecido anteriormente, o COLABORADOR JOÃO ALBERTO enfrentava uma série de execuções fiscais e trabalhistas em razão do passivo deixado pelo grupo econômico LOCANTY. Dessa forma o COLABORADOR estruturou empresas unipessoais que eram formalmente administradas por pessoas de sua confiança, atuando, em verdade, como verdadeiro administrador oculto e se beneficiando com o proveito econômico gerado por tal atuação empresarial. Em síntese, o uso de interpostas pessoas para atuarem como administradores de suas novas empresas era apenas uma estratégia para se ocultar dos credores trabalhistas e do Fisco. Entretanto, com o passar do tempo, seu modus operandi acabou sendo descoberto, razão pela qual teve que estruturar uma outra empresa – RANDY ASSESSORIA – nos mesmos moldes das anteriores, simulando a prestação de serviço de consultoria para justificar a transferência dos valores recebidos pela LAQUIX e CLAUFRAN por exemplo e evitar, com isso, a completa imobilização de seus ativos financeiros. 54 Tal estratégia de administração dos negócios fica muito clara, não apenas a partir da confissão do próprio COLABORADOR JOÃO ALBERTO, mas também a partir das informações encaminhadas pelo COAF por meio do relatório de Inteligência Financeira nº 42.938, em especial o que consta do item 12. Vale ainda rememorar que o mecanismo de intercambio de valores envolvendo as sociedades empresárias administradas pelos “laranjas” do COLABORADOR JOÃO ALBERTO foi minuciosamente exposto no primeiro requerimento de busca e apreensão – processo nº 0007338-25.2020.8.19.0000. 142 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.212)

CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME, todas com credito a receber perante o Município do Rio de Janeiro.

Em breve síntese, a empresa SPACE 2000 COMÉRCIO E SERVIÇOS – atualmente denominada LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi objeto de várias comunicações de operações atípicas pelo COAF, sendo certo que em uma oportunidade, por exemplo, restou consignado que: “O gerente informou dificuldade em contato com a sócia da empresa. Quando foi realizado questionamento a um responsável quanto a estrutura da empresa, nada foi esclarecido. Trata-se de uma empresa de locação de mão de obra, sendo seu único cliente atualmente a Prefeitura do Rio de Janeiro. [...] Em análise de sua movimentação financeira, observamos que seus maiores créditos são originários de operações de TED procedentes da empresa RANDY ASSESSORIA EIRELI [...] Diante dos fatos apresentados, alto risco inerente ao negócio e falta de esclarecimentos concretos sobre o ramo de atuação e expressiva movimentação, recomendamos pelo encerramento do relacionamento comercial e comunicação aos órgãos reguladores.” (RIF nº 42.938 – fls. 38).

Em outra comunicação envolvendo SPACE 2000 COMÉRCIO E SERVIÇOS – atualmente denominada LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, o COAF apontou que entre maio de 2015 e novembro de 2017, a referida sociedade empresária movimentou R$ 696.786.592,00 (seiscentos e noventa e seis milhões setecentos e oitenta e seis mil quinhentos e noventa e dois reais), oportunidade em que recebeu mais de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões) do Município do RJ e fez circular entre créditos e débitos mais de R$ 188.000.000,00 (cento e oitenta e oito milhões) com a empresa RANDY ASSESSORIA.

143 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.213)

Chamou ainda atenção da instituição financeira comunicante a realização de grande volume de saques no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), manobra reconhecida como artifício de burla para evitar a comunicação de saques em espécie. De igual forma, as comunicações de operações atípicas referentes à empresa CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME (titularizada de forma unipessoal por THAYS TAVARES ALVES), indicam que a empresa RANDY ASSESSORIA figura como a principal depositante e principal favorecida de transferências bancárias.

Estabelecida essa rotina administrativa como estratégia de “gestão de negócios”, o ora COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, solicitava que SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL, na qualidade de gestora e representante legal da empresa RANDY ASSESSORIA EIRELI, emitisse os cheques que seriam entregues em mãos do ora denunciado RAFAEL FERREIRA ALVES, operador financeiro da organização criminosa, à título de propina.

Uma vez de posse dos cheques emitidos pela empresa RANDY ASSESSORIA, o denunciado RAFAEL FERREIRA ALVES, previamente ajustado com o comparsa MARCELO CRIVELLA, que tinha plena ciência da origem e da destinação do dinheiro, fazia contato com o doleiro/agiota e COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY a quem repassava as cártulas para obter, em seguida, o equivalente em dinheiro em espécie, descontado, apenas, o valor de sua “comissão”. Em outras palavras, o denunciado RAFAEL ALVES, na qualidade de operador financeiro da organização criminosa capitaneada pelo também denunciado MARCELO CRIVELLA, entregava ao COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY e a seus prepostos, diversos cheques recebidos à título de propina pagos por JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, por intermédio da empresa de fachada RANDY ASSESSORIA EIRELI.

144 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.214)

SÉRGIO MIZRAHY, por sua vez, utilizava as contas bancárias de terceiros a ele vinculados para depositar tais cheques e, em seguida, efetuar os saques dos valores em espécie que deveriam ser devolvidos ao denunciado RAFAEL ALVES. Segundo o relato do COLABORADOR, embora nunca tenha ocupado qualquer cargo público perante a administração municipal do Rio de Janeiro, RAFAEL ALVES possuía sala própria na sede da RIOTUR, situada na Cidade das Artes, local onde SÉRGIO MIZRAHY esteve inúmeras vezes para entregar quantias em espécie, produto das operações de troca de cheques mediante cobrança de juros.

O motorista EDIMILSON LAGE HENTZY, funcionário do COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY, confirmou que levou o patrão diversas vezes na Cidade das Artes, onde fica a sede da RIOTUR, para que fossem feitas entregas de dinheiro em espécie para RAFAEL ALVES55:

“... Cidade das Artes. Foi na época do carnaval. Antes do carnaval o SÉRGIO ia frequentemente lá, todo dia, para encontrar o RAFAEL ALVES. Eu levava ele lá de 2ª a 6ª... e via ele transportando bastante dinheiro. SÉRGIO levava todo dia dinheiro para ele. De 2ª a 6ª, umas 04 horas, 05 horas da tarde. Nesse período próximo ao carnaval nos anos 2017 e 2018. Eu entrava com o carro, deixava o SÉRGIO na porta e saía de novo com o carro para não pagar o estacionamento. O SÉRGIO levava sempre uma bolsa com dinheiro. Essa bolsa de mercado. E voltava sem nada.”

55 Fls. 152/178 do anexo I, volume I 145 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.215)

Nesse ponto, importante esclarecer que um dos elementos de corroboração apresentado pelo COLABORADOR SERGIO MIZRAHY são dois cheques do Banco Bradesco, um no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais e outro no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ambos emitidos pela RANDY ASSESSORIA e que lhe haviam sido entregues, poucos dias antes de sua prisão pelo ora denunciado RAFAEL ALVES, para que fossem “trocados” por dinheiro em espécie.

Cumpre esclarecer que o estratagema descrito linhas acima servia, a um só tempo, para ocultar e dissimular a origem e a natureza dos valores que circulavam entre os ora denunciados, pois formalmente, o colaborador JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO não tinha nenhuma relação com as empresas beneficiadas pelo esquema de

146 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.216)

preferência na obtenção dos pagamentos junto ao Tesouro Municipal (LAQUIX e CLAUFRAN), assim como não guardava nenhuma relação formal com a empresa RANDY ASSESSORIA EIRELI, de sorte que todas essas operações eram, ao menos aos olhos dos organismos de controle e repressão à lavagem de dinheiro, absolutamente desvinculadas de sua pessoa.

Seguindo nessa trilha, o pagamento de propina por meio de cheques de pessoas jurídicas de terceiros, e a sua imediata conversão em valores em espécie, por meio de sucessivas transações bancárias, garantia elevada liquidez ao proveito do crime e uma virtual impossibilidade de rastreio, já que após sua transformação em papel moeda, era facilmente inserido na economia formal sem deixar qualquer vestígio acerca de sua origem e natureza.

Posto isto, é correto afirmar que no período de junho de 2017 a janeiro de 2019, os ora denunciados RAFAEL FERREIRA ALVES, JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL e SÉRGIO MIZRAHY, agindo de forma livre e consciente e em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, ocultaram e dissimularam, por meio de sucessivas transações bancárias de depósito e desconto de cheques da empresa RANDY ASSESSORIA EIRELI em contas bancárias de terceiros vulgarmente conhecidos como “laranjas” e empresas fictícias, a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de R$ 2.838.625,70 (dois milhões oitocentos e trinta e oito mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), provenientes, diretamente, dos crimes de corrupção descritos nos itens 2.3, 2.4 e 2.7. (Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, em continuidade delitiva).

147 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.217)

Nesse sentido a ora denunciada SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL concorreu eficazmente para a consumação dos vários atos de lavagem de capitais, na medida em que, na qualidade de única administradora e representante legal da empresa RANDY ASSESSORIA EIRELI, e ciente de que se tratava de uma empresa “de papel” já que não exercia nenhuma atividade econômica, prestou adequada assistência material ao assinar inúmeros cheques, atendendo aos pedidos do colaborador JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO, que eram utilizados para o pagamento de propina.

Repise-se que dentro do contexto da organização criminosa favorecida pelos pagamentos espúrios, o denunciado MARCELO CRIVELLA desempenha a função de verdadeiro organizador e idealizador de todo o plano criminoso, promovendo a cooperação no crime e dirigindo as atividades dos demais agentes, sendo justamente a qualidade de liderança na empresa criminosa que lhe confere o domínio finalístico e funcional dos fatos.

Ainda acerca do engajamento do denunciado MARCELO CRIVELLA nos atos de lavagem acima descritos, importante rememorar a identificação de elementos de prova que confirmam a existência de uma acentuada e incomum proximidade de RAFAEL ALVES e MARCELO CRIVELLA, seja pela divulgação na imprensa de diversos registros fotográficos de MARCELO CRIVELLA nas festas de aniversário da filha de RAFAEL ALVES, seja pelas inúmeras referências encontradas nos diálogos mantidos por meio de aplicativo de mensagens entre RAFAEL ALVES e o COLABORADOR.

148 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.218)

56

A título meramente ilustrativo, seguem algumas das mensagens extraídas do telefone celular do COLABORADOR SERGIO MIZRAHY e que comprovam a inequívoca proximidade entre RAFAEL ALVES e MARCELO CRIVELLA:

56 https://www.annaramalho.com.br/crivella-faz-a-social-em-festinha-infantil/ 149 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.219)

57

Em adição, o COLABORADOR SERGIO MIZRAHY fez referência a um episódio que confirma que as operações de lavagem de dinheiro entabuladas com RAFAEL ALVES tinham como um dos destinatários o prefeito MARCELO CRIVELLA. No caso específico, o COLABORADOR SERGIO MIZRAHY possuía créditos a receber de CELSO CURY e solicitou que o valor fosse repassado diretamente a RAFAEL ALVES, para

57 A referência ao condomínio Península está ligada ao fato de MARCELO CRIVELLA lá residir, mais precisamente na Rua dos Jacarandás, nº 1.000, Apto. 201, Condomínio Península, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. 150 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.220)

compensar uma dívida existente com ele. Diante da demora em receber os recursos de CELSO CURY, RAFAEL ALVES reclamou diretamente com SERGIO MIZRAHY, via aplicativo WhatsApp, dizendo que “aquela situação seria um “vacilo” e que era “parada” para o Zero Um”, em expressa alusão ao atual Prefeito do Rio de Janeiro, MARCELO CRIVELLA.

151 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.221)

Nesse sentido, MARCELO CRIVELLA concorreu eficazmente para a consumação dos crimes de lavagem de capitais acima descritos, pois na qualidade de líder da organização criminosa e chefe do poder executivo municipal, valendo-se de interposta pessoa, qual seja, o seu operador financeiro RAFAEL ALVES, a quem tinha indevidamente delegado parcela de seus amplos poderes no âmbito da administração municipal, disponibilizou os mecanismos para a consumação dos crimes anteriores, tendo prévia ciência e anuindo com a necessidade de ocultar e dissimular a origem do proveito criminoso.

152 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.222)

4. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Como de trivial sabença, considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (Art. 1º, § 1º da Lei nº 12.850/2013).

Nesse sentido a investigação que lastreia a presente denúncia desvendou a existência de uma bem estruturada e complexa organização criminosa liderada pelo atual Prefeito do Rio de Janeiro MARCELO CRIVELLA, na qual é ombreado por figuras de grande destaque no organograma da malta, merecendo registro, na qualidade de operadores financeiros: RAFAEL FERREIRA ALVES; MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES.

Em comum, os três personagens acima mencionados exerciam, dentro da ideia de divisão de trabalho orquestrada por MARCELO CRIVELLA e sob a sua liderança pessoal, a função de aliciadores de empresários para participação nos mais variados esquemas de corrupção desenvolvidos pela malta, sempre com olhos voltados para a arrecadação de vantagens indevidas mediante promessas de contrapartidas que seriam viabilizadas pelo próprio alcaide em razão de seu status funcional. Não obstante essa função comum a todos, cada um deles desempenhava ainda funções específicas em favor da organização criminosa, que serão pormenorizadas a seguir.

153 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.223)

Conforme já mencionado no tópico introdutório, o vértice da organização criminosa é ocupado pelo denunciado MARCELO CRIVELLA, que na qualidade de Prefeito do Rio de Janeiro, concentra em suas mãos as atribuições legais indispensáveis para a consecução do plano criminoso, meticulosamente elaborado pelo “núcleo duro” da organização criminosa. Não obstante, foi possível identificar um modus operandi calcado em uma clara, porém maleável, divisão de trabalhos consoante a qual, a fragmentação operacional das atividades comuns do bando permitia uma atuação mais segura e satisfatória em favor de todos.

Dentro da lógica estrutural de uma organização criminosa e a partir dos fartos elementos de prova amealhados ao longo da investigação criminal que dá suporte à presente denúncia, é correto afirmar, mais uma vez, que o denunciado MARCELO CRIVELLA¸ desempenha a função de verdadeiro organizador e idealizador de todo o plano criminoso, promovendo a cooperação no crime e dirigindo as atividades dos demais agentes. É justamente a qualidade de liderança na empresa criminosa que lhe confere o domínio finalístico e funcional dos fatos.

Em outras palavras, seu status funcional de alcaide lhe confere, e a mais ninguém, a capacidade de executar e determinar a execução dos atos de ofício necessários à materialização das escusas negociatas entabuladas pela societas sceleris.

A análise sistemática do vasto manancial de provas colhidos ao longo da investigação comprova que a organização criminosa ora debelada se formou, de modo estável e permanente, pelo menos, desde o segundo semestre de 2016 e tinha como objetivo a prática reiterada de crimes que permitissem a ascensão do grupo político associado ao

154 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.224)

seu líder e mentor intelectual MARCELO CRIVELLA à chefia do Executivo Municipal, sendo certo que, uma vez cumprida tal etapa, poderiam se espalhar pelas entranhas da administração municipal e colocar em prática todas as negociatas espúrias alinhavadas durante o período eleitoral, além de outras que se mostrassem lucrativas para a malta.

Nessa toada, merece destaque um diálogo que envolve os denunciados RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER. Tais mensagens58 foram trocadas na reta final da campanha eleitoral (setembro de 2016) e evidenciam, com clareza solar, a existência de um plano criminoso prévio voltado para a obtenção de “retorno” de todo o “investimento” que estava sendo feito.

58 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 03” 155 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.225)

As claríssimas afirmações feitas por RAFAEL ALVES evidenciam, a um só tempo, quais eram suas intenções ao “investir” na campanha eleitoral de MARCELO CRIVELLA, bem como escancaram a prévia ciência e anuência do então candidato e atual Prefeito MARCELO CRIVELLA com tudo que ocorrera até ali, e ocorreria dali em diante.

Por óbvio que a única pessoa que poderia conceder cargos ou status na futura administração seria o próprio Prefeito, razão pela qual não há dúvidas de que RAFAEL ALVES se refere ao próprio MARCELO CRIVELLA quando afirma que vai deixar muito claro que quer o retorno do que está sendo investido e não cargos ou status.

A sequência de mensagens a seguir colacionada, também trocada pelos denunciados RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER, confirma as assertivas feitas linhas acima na medida em que um irritado MARCELLO FAULHABER desabafa e lembra a RAFAEL ALVES dos compromissos que ambos assumiram durante o período de campanha em nome do líder da organização criminosa MARCELO CRIVELLA, senão

vejamos:

156 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.226)

157 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.227)

Na próxima sequência de mensagens59 FAULHABER aparentemente rompe com o líder da organização criminosa MARCELO CRIVELLA por se sentir enganado e desprestigiado, bem como expõe com inusual clareza, fatos criminosos que comprovam que a malta estava estruturada e operando desde o período que antecedeu a eleição municipal de 2016. 60

59 FAULHABER envia as mensagens diretamente para o aparelho celular do Prefeito, “printa” as telas com as mensagens e, em seguida, as envia para RAFAEL ALVES, razão pela qual as mensagens entre CRIVELLA e FAULHABER foram encontradas no celular de RAFAEL. 60 Cumpre destacar que na conversa anterior com RAFAEL ALVES (09/01/2018), o denunciado MARCELLO FAULHABER diz que MARCELO CRIVELLA o fez de “otário” duas vezes e que não haveria uma terceira. Na sequência de mensagens seguinte, ao ser contactado por CRIVELLA, FAULHABER afirma claramente que naquela semana havia sido “feito de otário” pela terceira vez por CRIVELLA e que isso não se repetiria. Assim, resta evidente a existência de uma cronologia de eventos que levou à tais mensagens, oportunidade em que graves revelações são trazidas à luz em um momento de indignação, quando as cautelas de praxe e conversas cifradas são deixadas de lado e as partes se expõe.

158 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.228)

159 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.229)

Destaca-se a mensagem em que FAULHABER afirma diretamente ao Prefeito MARCELO CRIVELLA que o governo é corrupto e que o Prefeito “sabe que rouba” e que mesmo assim não faz nada. Tais incisivas afirmativas comprovam, sem sombra de dúvida, que o denunciado MARCELO CRIVELLA sempre soube das ilegalidades que ocorriam em sua gestão.

FAULHABER ainda afirma ao Prefeito que tem registros de tudo o que aconteceu na campanha com MAURO (MACEDO) e sua equipe, em expressa alusão às atividades ilícitas por eles praticadas. Também afirma que as mensagens foram copiadas para outras pessoas, como forma de preservar sua segurança.

Igualmente relevante é o trecho em que FAULHABER se refere a uma pessoa como sendo o “amigo de Miami” a quem teria convencido a conversar com RAFAEL ALVES, a pedido deste, e lembra MARCELO CRIVELLA que estava no apartamento do tal “amigo de Miami” na Vieira Souto com o EDUARDO LOPES – então presidente regional do PRB – na data do “shake hands”.

Tal passagem se mostra deveras relevante, pois o aprofundamento da investigação permitiu descobrir que o tal “amigo de Miami” é ninguém menos que ARTHUR CÉSAR DE MENEZES SOARES FILHO, vulgarmente conhecido como “REI ARTHUR”61, e cujo aliciamento e consequentes atos de corrupção em associação com o grupo de MARCELO CRIVELLA foram descritos no item 2.1.

61 Arthur Soares é famoso pelo estreito relacionamento pessoal que mantinha com o ex-governador Sérgio Cabral, no governo de quem se tornou o maior fornecedor de mão de obra para o Estado do Rio de Janeiro, chegando a faturar mais de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) por ano com o Grupo Facility.

160 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.230)

A preocupação de MARCELLO FAULHABER com o fato de a ORCRIM não ter cumprido nada daquilo que havia sido previamente ajustado com o “amigo de Miami” comprova que ele se sentia responsável em adimplir aquilo que havia sido tratado, mesmo tendo ciência da ilicitude de tais tratativas. Tal circunstância desmente as declarações prestadas por FAULHABER em sede policial, no sentido de que havia apenas apresentado RAFAEL ALVES a ARTHUR SOARES e que sequer sabia o que tinha sido tratado entre eles.

Por fim, a esta gravíssima sequência de mensagens, o Prefeito MARCELO CRIVELLA responde apenas que “jamais esperava isso de você”, sem, contudo, contestar os fatos que lhe foram mencionados, inclusive aqueles relacionados com a sistêmica corrupção em seu governo.

161 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.231)

As mensagens acima indicadas fazem expressa referância a todos os personagens do “primeiro escalão” da organização criminosa62, tendo em alguma medida participado dos graves fatos trazido à luz pelo ora denunciado MARCELLO FAULHABER em seu desabafo.

Outra evidência de que a organização criminosa estava previamente estruturada e apta a dilapidar os cofres públicos desde o primeiro dia da gestão do ora denunciado MARCELO CRIVELLA se materializa nas mensagens abaixo, em que fica clara a existência de um ajuste prévio entre CRIVELLA e RAFAEL ALVES para garantir a nomeação de MARCELO FERREIRA ALVES para o cargo de Presidente da RIOTUR63 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, o que acabou se revelando fundamental para a consecução de futuros atos de corrupção. Ademais, RAFAEL ALVES volta a lembrar CRIVELLA “de tudo o que fez para que ele chegasse à vitória” e que “apesar de achar merecer o melhor cargo, por tudo que fez e ainda faz”, não quer vínculo formal junto a administração municipal.

62 Além de MARCELO CRIVELLA e do próprio FAULHABER que são os interlocutores da conversa, as mensagens fazem alusão aos nomes de: RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO LOPES. 63 Ver cópia do decreto publicado no D.O. de 03/01/2017 às fls. 260 dos autos principais do IP.

162 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.232)

64

Estabelecida a premissa acima, é igualmente correto afirmar que além da liderança de MARCELO CRIVELLA, foi possível identificar com clareza a existência de um “núcleo essencial” da ORCRIM, integrado pelos ora denunciados, RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO LOPES, que em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, ou seja, com comum resolução para os fatos e empenhando esforços para a comum realização de tal resolução, associaram-se de forma estruturada e ordenada, com clara divisão de tarefas, e sob a indelével liderança de MARCELO CRIVELLA, para praticar uma série de atos criminosos (corrupção, advocacia administrativa, fraude à licitação, lavagem de dinheiro) que lhes permitissem auferir vultosas somas de vantagens indevidas.

64 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 01”

163 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.233)

Os denunciados RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES, que compõem aquilo que pode ser definido como o “primeiro escalão” da empresa criminosa, tinham a incumbência, em conjunto ou isoladamente, de representar o Prefeito MARCELO CRIVELLA nas negociações entabuladas com empresários e viabilizar a execução dos acordos espúrios celebrados.

Em outras palavras, após representarem MARCELO CRIVELLA nos momentos de solicitação e recebimento das indevidas vantagens pagas por empresários que já mantinham, ou gostariam de inaugurar vínculos negociais espúrios com a Prefeitura do Rio de Janeiro, RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES, mesmo sem exercerem qualquer cargo oficial junto à Prefeitura, passavam a atuar dentro da estrutura da administração municipal, com ciência e anuência do alcaide, de forma a defender os interesses dos empresários que aderiam à organização criminosa.

Por todo o exposto, resta clara a existência de veementes elementos de prova que confirmam a existência de uma bem estruturada organização criminosa, que, se por um lado apresenta RAFAEL ALVES como seu principal expoente operacional, de outra banda possui na pessoa de MARCELO CRIVELLA a sua face mais visível e paradoxalmente mais oculta, na medida em que tem sua imagem intensamente protegida pelos demais membros da malta.

Seguindo por essa linha de raciocínio e tendo em vista que MARCELO CRIVELLA é o único investigado detentor de foro por prerrogativa de função a justificar a competência extraordinário desde egrégio Grupo de Câmaras Criminais, seguem nos tópicos abaixo, os principais, mas não únicos, fundamentos de vinculação

164 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.234)

de MARCELO CRIVELLA à organização criminosa instalada no seio de sua administração.

1. Depoimentos prestados pelo colaborador PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ, no bojo do IP nº 921-00162/2018, (cópia já acostada aos autos), oportunidade em que revela os pagamentos de antecipação de propina a MAURO MACEDO, emissário diretamente vinculado a MARCELO CRIVELLA e historicamente reconhecido como seu tesoureiro de campanha, bem como o encontro pessoal com MARCELO CRIVELLA em que tal assunto foi expressamente tratado;

2. A nomeação de MARCELO FERREIRA ALVES para a presidência da RIOTUR, antes mesmo da nomeação de qualquer outro secretário municipal (acordo prévio realizado com RAFAEL ALVES como contrapartida ao seu apoio durante à campanha eleitoral);

3. A permissão para utilização da sede da RIOTUR como uma espécie de quartel-general da propina, onde tinha sala própria para receber empresários e entabular as negociatas de interesse da organização criminosa;

4. Livre atuação de RAFAEL ALVES dentro da RIOTUR, o que lhe permitiu direcionar licitações e fraudar contratos em benefício dos interesses da malta;

5. Troca de mensagens de RAFAEL ALVES com o colaborador SERGIO MIZRAHY, oportunidade em que reclama da demora da conclusão de uma operação de lavagem de dinheiro que, por fim, deveria ser entregue ao “ZERO UM”, em clara referência a autoridade máxima do município;

6. Elevado grau de intimidade com MARCELO CRIVELLA, pessoa normalmente reservada, mas que quando se tratava de RAFAEL ALVES, adotava postura

165 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.235)

diametralmente oposta, podendo ser ilustrada por fatos que vão desde sua presença nas festas de aniversário da filha de RAFAEL ALVES, passando por caminhadas matinais no condomínio Península, reunião pessoais na casa do Prefeito depois e antes do horário regular de expediente, além das centenas de vezes em que foi recebido, sempre fora da agenda oficial, nas sedes administrativas da Prefeitura (CASS e Palácio da Cidade);

7. Os registros de trocas de milhares de mensagens por aplicativo entre MARCELO CRIVELLA e RAFAEL ALVES, sendo que a maioria das vezes tais mensagens trazem conteúdo cifrado para manter na clandestinidade e o objeto de suas conversas, que sempre culminavam com a marcação de encontros presenciais;

8. A existência de um inegável esquema de corrupção para burlar a ordem cronológica dos pagamentos do Tesouro Municipal. Fraude essa que envolvia dezenas de unidades gestoras dentro da administração municipal, circunstância que evidencia a inequívoca necessidade de participação ativa de alguém que detivesse autoridade sobre todas as secretarias municipais, quem seja, o próprio prefeito MARCELO CRIVELLA;

9. A verificação junto ao FINCON da realização de pagamentos milionários em favor das empresas MKTPLUS COMUNICAÇÃO e ZIULEO COPY, pagamentos esses que contavam com a interferência direta de RAFAEL ALVES, pessoa estranha aos quadros da administração, e de MARCELO CRIVELLA;

10. Localização de documentos em que o prefeito MARCELO CRIVELLA assina de próprio punho a autorização para excepcionalizar e antecipar pagamentos em favor de empresas comprovadamente pagadoras de propina em favor da organização criminosa como a LAQUIX, por exemplo;

166 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.236)

11. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA da indicação feita por RAFAEL ALVES para o cargo de Subprefeito da Barra da Tijuca;

12. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA da indicação feita por RAFAEL ALVES para o cargo de presidente da PREVI-RIO;

13. Permissão por parte de MARCELO CRIVELLA para que RAFAEL ALVES participasse de reuniões estratégicas com a alta cúpula da administração, uma delas, por exemplo, com a presença do PGM e da SMF, para tratar da folha do funcionalismo e da dívida ativa municipal;

14. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA do pedido feito por RAFAEL ALVES no sentido de impedir a demolição da casa do Senador ROMÁRIO;

15. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA do pedido feito por RAFAEL ALVES para o envio de uma carta à LIESA para pedir que em 2018 nenhuma escola de samba fosse rebaixada;

16. Postura complacente de MARCELO CRIVELLA diante das duras mensagens de RAFAEL ALVES quando contrariado, oportunidade em que explicita a gravidade de eventual rompimento daquilo que havia sido acordado antes das eleições e durante o exercício do mandato;

17. Postura complacente de MARCELO CRIVELLA diante das graves e enfáticas mensagens de MARCELLO FAULHABER quando contrariado, oportunidade em que explicita ao Prefeito que seu governo é corrupto e que ele tem ciência disto e ainda revela ter registros das ilegalidades praticadas por MAURO MACEDO naquele período;

167 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.237)

18. Existência de mensagens em que RAFAEL ALVES afirma que deixará bem claro para MARCELO CRIVELLA que não busca cargos na administração, mas sim retorno de todo o seu investimento, explicitando que MARCELO CRIVELLA sabia e aderiu, desde antes do início de sua gestão, aos planos criminosos desenhados;

19. Existência de ostensivos esquemas de corrupção instalados dentro da PREVI-RIO (contratação do grupo ASSIM SAÚDE) e RIOTUR;

20. MARCELO CRIVELLA troca de número de telefone pelo menos três vezes ao longo da investigação, sendo certo que no dia da deflagração da segunda fase da Operação Hades, o mesmo inseriu um CHIP antigo em um aparelho de outra pessoa e o entregou ao oficial de justiça que presidia a diligência, com o inequívoco intuito de obstruir e, mais uma vez, dificultar ao bom andamento da investigação.

21. Identificação de mensagens em que RAFAEL ALVES explicita insatisfação com os espaços no governo e indica que revelará fatos gravíssimos que tem ciência envolvendo o próprio Prefeito, sua família e a igreja;

22. Ligação telefônica realizada por MARCELO CRIVELLA para RAFAEL ALVES na data e horário em que a Operação HADES estava sendo deflagrada na RIOTUR justamente para tentar identificar o que estava se passando;

23. Mensagem de MARCELO CRIVELLA a RAFAEL ALVES, desejando-lhe boa viagem, quando este se dirigia à Miami para se encontrar com ARTHUR SOARES e tratar da captação ilícita de valores; e

168 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.238)

24. Mensagem telefônica fornecida por PAULO MESSINA em que fica clara a interferência pessoal e direta de MARCELO CRIVELLA para que fosse feito o pagamento da empresa MKTPLUS, mesmo tendo sido desaconselhado pelos Secretários de Fazenda e da Casa Civil.

Em relação ao denunciado EDUARDO BENEDITO LOPES, importante esclarecer que sua trajetória política está intimamente ligada à de MARCELO CRIVELLA. Em breve síntese, é correto afirmar que nas eleições de 2010, EDUARDO LOPES foi eleito 1º suplente na chapa do então senador MARCELO CRIVELLA e em 2011, assumiu a presidência regional do partido no Rio de Janeiro. Em vista da nomeação de MARCELO CRIVELLA como Ministro da Pesca e Aquicultura, EDUARDO LOPES assumiu o mandato de senador em março de 2012.

Em março de 2014, quando MARCELO CRIVELLA deixou a cadeira no referido Ministério, EDUARDO LOPES assumiu, mais uma vez, sua vaga, desta feita como ministro da Pesca e Aquicultura no governo de Dilma Rousseff. Por fim, com a eleição de MARCELO CRIVELLA para o cargo de Prefeito do Rio de Janeiro, EDUARDO LOPES voltou ao Senado Federal, ainda na qualidade de suplente de MARCELO CRIVELLA até o encerramento daquele mandato parlamentar.

Como se não bastasse essa espécie de simbiose política entre MARCELO CRIVELLA e EDUARDO LOPES, é digno de nota que ambos são bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. Os vínculos político-religiosos que unem MARCELO CRIVELLA e EDUARDO LOPES são inegavelmente sólidos, tendo sido identificado, a partir dos fartos

169 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.239)

elementos de prova colhidos ao longo da presente investigação, que ambos também compartilham os mesmos desígnios criminosos, senão vejamos.

A análise sistemática das milhares de mensagens trocadas entre RAFAEL ALVES e EDUARDO LOPES, em cotejo com diversos diálogos envolvendo outros interlocutores, bem como registros de e-mails e anotações de lembretes salvos na memória dos telefones celulares apreendidos, permitem concluir pelo engajamento pessoal de EDUARDO LOPES no esquema de corrupção subjacente à contratação do grupo ASSIM SAÚDE junto à PREVI-RIO, em troca de pagamentos mensais de propina que variaram entre R$ 1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais) e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em favor da malta.

Conforme já exaustivamente esclarecido no item. 2.2, em especial com a indicação de inúmeras mensagens de WhatsApp trocadas entre RAFAEL ALVES e EDUARDO LOPES acerca do tema, os atos de corrupção e lavagem de dinheiro que envolvem a fraude na contratação e posterior prorrogação contratual do grupo ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO abrangem um considerável número de personagens, merecendo destaque para o EDUARDO BENEDITO LOPES, um dos mais profundamente comprometidos com a corrupção subjacente à contratação do grupo ASSIM SAÚDE.

Ocorre que o envolvimento de EDUARDO LOPES com a organização criminosa não se limita à sua participação na cooptação de empresários por meio de atos de corrupção, como no caso dos empresários capitaneados por ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES – REI ARTHUR e do grupo ASSIM SAÚDE (conforme já minuciosamente descrito nos itens 2.1 e 2.2), fato é que EDUARDO LOPES também se envolveu na priorização de

170 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.240)

pagamentos em favor de empresários que fossem de alguma forma vinculados à organização criminosa.

No exato sentido daquilo que foi dito nas linhas anteriores, trazemos à baila um trecho de um diálogo mantido entre EDUARDO LOPES e RAFAEL ALVES, oportunidade em que aquele envia uma mensagem de áudio e solicita a interferência de RAFAEL ALVES em favor de um empresário do ramo de manutenção hospitalar identificado apenas como CARLOS MONTEIRO, já que ele teria valores a receber do município referentes a serviços prestados nos anos de 2016 e 2017 e que ainda não teriam sido pagos pelo Tesouro Municipal.

Em resposta RAFAEL ALVES pede algumas informações e se prontifica a resolver tudo da maneira mais célere possível. Por fim, EDUARDO LOPES encaminha nova mensagem de áudio em que esclarece para RAFAEL ALVES que no âmbito da Secretaria de Saúde e da RIOURBE, os seus processos de pagamento estão caminhando bem, o problema: “É o nosso amigo” em clara alusão ao Prefeito MARCELO CRIVELLA. Nesse sentido EDUARDO LOPES apela para que RAFAEL ALVES viabilize junto à Secretaria Municipal de Fazenda e, especialmente, junto ao “nosso amigo” a liberação dos pagamentos em favor do empresário CARLOS MONTEIRO.

Em verdade, trata-se de mais uma evidência da participação, tanto de RAFAEL ALVES, quanto de EDUARDO LOPES e de MARCELO CRIVELLA, no já referido esquema de favorecimento de empresários para que recebessem seus créditos junto ao Tesouro Municipal, em troca de vantagens indevidas. Eis o teor exato da conversa:

171 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.241)

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65 Seguem os links contendo as mensagens de áudio enviado por EDUARDO LOPES para RAFAEL ALVES. Para ouvir os áudios, basta posicionar o cursor sobre o link e manter pressionada a tecla “ctrl”, enquanto a tecla é mantida pressionada, basta clicar com o botão esquerdo do mouse que haverá a imediata abertura do arquivo de áudio.

https://mprj-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/claureano_mprj_mp_br/EYhgF9PN3- JAlz5wnO1IGzgB1BtlX4SWVv8vqKX9ldcUvQ?e=ghrvqo

https://mprj-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/claureano_mprj_mp_br/EdInAwQCjKlPle8kA5y4A2EB-jR-U- uTa32ZcvErNQZI6g?e=Yg0NsC

172 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.242)

EDUARDO LOPES desempenha, portanto, papel de grande destaque dentro do organograma da empresa criminosa, seja pela relação de proximidade com o líder da malta, o ora denunciado MARCELO CRIVELLA, seja pelas múltiplas e indispensáveis funções que ele exercia: como a de aliciador de empresários dispostos e realizar pagamentos de propina em troca de tratamento privilegiado perante a administração municipal que incluía, desde a preferência no recebimento de seus créditos junto ao erário municipal, passando pelo recebimento de informações privilegiadas sobre licitações e o direcionamento das contratações, dentre outros.

De igual forma, antes de apontar os fundamentos fático-jurídicos que permitem atribuir ao ora denunciado MAURO MACEDO um relevante papel dentro do organograma da ORCRIM, importante fazer alguns esclarecimentos introdutórios acerca das relações interpessoais e políticas deste personagem que mantém vínculos consolidados com o denunciado e líder da malta MARCELO CRIVELLA.

Seguindo por essa linha de raciocínio, inexiste dúvida da atuação de EDUARDO LOPES e RAFAEL FERREIRA ALVES como articuladores políticos e operadores financeiros do esquema criminoso, sendo homens de confiança e intimamente ligados ao Prefeito MARCELO CRIVELLA. Mas eles não são os únicos.

MAURO MACEDO é primo de EDIR MACEDO, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), da qual MARCELO CRIVELLA é bispo licenciado. Ademais, apesar de possuir um perfil discreto, MAURO MACEDO é publicamente conhecido por ter sido reiteradas vezes, o tesoureiro oficial das campanhas políticas de MARCELO CRIVELLA, sendo uma de suas funções a arrecadação de doações eleitorais.

173 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.243)

Merece ser igualmente destacada a ampla divulgação, nos mais variados meios de imprensa, das citações levadas a efeito, em diferentes acordos de colaboração premiada, no sentido de MAURO MACEDO ter sido o captador de doações de valores não declarados para abastecer as campanhas eleitorais66 de MARCELO CRIVELLA.

Nesse sentido, imperioso consignar que, no âmbito do inquérito policial nº 921-00162/2018 em curso perante a CIAF – COORDENADORIA DE INVESTIGAÇÃO DE AGENTES COM FORO (PCERJ), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aderiu formalmente perante o STJ, ao acordo de colaboração premiada celebrado por ALVARO NOVIS e EDIMAR MOREIRA DANTAS.

Após tal adesão, foi colhido, no bojo daquela investigação, depoimento do COLABORADOR EDIMAR MOREIRA DANTAS, oportunidade em que esclareceu as circunstâncias em que, nos anos de 2010 e 2012, efetuou 5 (cinco) pagamentos de propina à MARCELO CRIVELLA por intermédio de MAURO MACEDO, todos realizados em uma sala comercial em um prédio na Rua da Candelária, e que era usada como comitê de campanha por MARCELO CRIVELLA. Tais pagamentos totalizaram R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) e foram realizados em cumprimento a determinações de JOSÉ CARLOS LAVOURAS67.

66 https://oglobo.globo.com/brasil/acusado-de-receber-450-mil-da-fetranspor-ex-tesoureiro-de-crivella-discreto- mas-influente-22106779 https://diariodorio.com/crivella-e-jorge-felippe-aparecem-em-delacao-de-ex-presidente-da-fetranspor/

67 “Que o declarante é funcionário da corretora HOYA, atuando na área de liquidação de contratos de câmbio, especificamente venda de papel moeda e cartão de turismo para pessoas físicas desde 1997; Que a HOYA não tinha nenhuma relação com as atividades desenvolvidas em relação à FETRANSPOR e ODEBRECHT, sendo que os recursos movimentados para essas empresas ocorria de forma paralela; [...] Que em relação especificamente à MARCELO CRIVELLA, houve 05 (cinco) pagamentos nos anos de 2010 e 2012, sempre no mês de setembro, que foram entregues a MAURO MACEDO na Rua da Candelária, nº 09, sala 811, sala essa alugada por MARCELO CRIVELLA; Que essas entregas foram feitas por solicitação de

174 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.244)

Percebe-se, portanto, a partir da narrativa do referido COLABORADOR a confirmação de que, desde as campanhas de 2010 e 2012, MAURO MACEDO atuou como operador financeiro de MARCELO CRIVELLA, captando valores ilícitos em favor do líder da organização criminosa.

Dentro do contexto do depoimento prestado pelo colaborador EDIMAR MOREIRA DANTAS no bojo do inquérito policial nº 921-00162/2018, imperioso esclarecer que aquela investigação diz respeito, em breves linhas, a um esquema de corrupção consistente na solicitação prévia de vantagem indevida a empresários do ramo de iluminação pública em troca da promessa de favorecimento ao longo da gestão do prefeito MARCELO CRIVELLA.

Segundo o apurado naqueles autos, um dos benefícios prometidos por MAURO MACEDO, em nome de MARCELO CRIVELLA, para que um grupo de empresários concordasse em antecipar a quantia de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a título de propina, consistia na possibilidade de indicar o nome do futuro presidente da RIOLUZ, bem como facilidades nos processos licitatórios voltados para o setor de iluminação pública.

JOSÉ CARLOS da FETRANSPOR; que acredita que o endereço onde foram feitos os pagamentos seja o endereço do comitê partidário de CRIVELLA; Que esse local fica no mesmo prédio da HOYA; que a entrega foi feita pelos office boys RICARDO CAMPOS SANTOS, CARLOS ALBERTO VITAL DA SILVA e ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO que trabalham para ALVARO NOVIS. [...] Que já viu CRIVELLA algumas vezes no prédio, até porque a Associação promovia encontros de políticos; Que o pagamento total foi no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em espécie; Que a ordem para a realização dos pagamentos foi de JOSÉ CARLOS LAVOURAS, e que os valores foram debitados da conta F/SABI da FETRANSPOR; Que CRIVELLA não tinha codinome na planilha, somente sendo referido como “MAURO MACEDO” ou “MAURO”.” (grifo nosso).

175 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.245)

Nesse sentido, merece destaque o termo de depoimento prestado pelo também COLABORADOR PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ68 no bojo do IP nº 921- 00162/201869, oportunidade em que esclareceu o seguinte:

“Que o declarante foi sócio e administrador da empresa COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.656.945/0001-3, por aproximadamente 10 (dez) anos; [...] Que dentre os fatos revelados pelo declarante em sede de delação premiada, está um esquema para beneficiar empresas em contratos com o Município do Rio de Janeiro, bem como com órgãos públicos ligados ao município do Rio de Janeiro, em razão de auxílio ilícito prestado na campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro, do então candidato e atual Prefeito MARCELO CRIVELLA; [...] em data que não sabe exatamente apontar, mas que antecedeu o início das campanhas políticas para a prefeitura do Rio de Janeiro, com a legislatura iniciando em 2017, o declarante foi procurado por NÉLIO FERREIRA OLIVEIRA, representante da empresa NOVO MERCOLUX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, [...] que fornece material elétrico para a empresa do declarante; [...] Que NÉLIO disse ao declarante que como tudo indicava que MARCELO CRIVELLA iria ganhar as eleições para prefeito do Rio de Janeiro, que empresários, como o declarante poderiam se beneficiar de contratos que seriam assinados com a RIOLUZ; Que NÉLIO disse que iria lhe apresentar um indivíduo chamado MAURO, já que esse MAURO era o braço direito de CRIVELLA, e que este atuaria de forma a beneficiar empresas que auxiliassem na

68 Paulo Roberto de Souza Cruz firmou acordo de colaboração premiada com o MPF/PGR, tendo sido homologado pelo Ministro Luís Roberto Barroso do STF. Após a regular homologação do referido acordo, os anexos referentes a autoridades com foro por prerrogativa de função perante este Egrégio TJRJ foram encaminhados ao PGJ, para adoção das providências cabíveis. Nesse contexto, foram instauradas diversas investigações autônomas, uma para cada anexo de atribuição do MPRJ, sendo certo que uma delas é justamente o IP nº 921-00162/2018. 69 Segue em anexo cópia do referido depoimento, colhido em 16/07/2018.

176 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.246)

campanha do prefeito MARCELO CRIVELLA; Questionado se sabe declinar o nome completo de MAURO, o declarante afirmou que cuida-se de MAURO MACEDO; [...] NÉLIO revelou ao declarante que MAURO MACEDO, por determinação de MARCELO CRIVELLA, havia pedido uma “contribuição” de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). [...] Questionado acerca do vínculo de NELIO FERREIRA DE OLIVEIRA com políticos, inclusive com MARCELO CRIVELLA, o declarante respondeu que NÉLIO é membro da Igreja Universal. [...] que aproximadamente uma semana depois [...] compareceu a uma reunião na sede da empresa ILUMISUL, situada em Nova Iguaçu, beirando a Via Dutra e próximo ao SESC de Nova Iguaçu, que na referida reunião se fizeram presentes, além do declarante, NÉLIO FERREIRA DE OLIVERIA, GERALDO (representante da ILUMISUL) e um gerente da ILUMISUL; [...] que nessa reunião na sede da ILUMISUL, GERALDO disse que já tinha tido uma reunião anterior com MAURO MACEDO, representante de MARCELO CRIVELLA e pessoas para quem deveria ser paga a propina como contribuição para a campanha para prefeito de MARCELO CRIVELLA; que GERALDO afirmou que consoante MAURO MACEDO havia dito, as empresas que contribuíssem iriam dominar a RIOLUZ; [...] que como o declarante manifestou interesse em “fazer parte do esquema”, foi realizada nova reunião da qual participaram o declarante, NÉLIO FERREIRA DE OLIVEIRA, MAURO MACEDO, GERALDO (dono da ILUMISUL) e um gerente de GERALDO da ILUMISUL, que o nome o declarante não se recorda; que a referida reunião foi em um café no Shopping Nova América; [...] que após a reunião no Shopping Nova América o declarante compareceu a um evento na Igreja Universal de Alcântara para ser pessoalmente apresentado ao então candidato a prefeito do Rio de Janeiro MARCELO CRIVELLA; Que foi MAURO MACEDO que marcou essa data para que o

177 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.247)

declarante e demais empresários fossem apresentados pessoalmente a MARCELO CRIVELLA; que GERALDO DA ILUMISUL não pode ir à Igreja Universal em Alcântara, na data apontada por MAURO MACEDO, tendo pedido ao declarante para representar o grupo de empresários; Que após assistir o culto, MAURO MACEDO levou o declarante para falar com MARCELO CRIVELLA; que o declarante e MAURO MACEDO encontraram MARCELO CRIVELLA após o culto, no estacionamento do templo; Que quando MAURO MACEDO apresentou o declarante a MARCELO CRIVELLA, disse para MARCELO CRIVELLA: “este é um dos empresários que está ajudando a gente com a RIOLUZ”; Nessa esteira de acontecimentos, MARCELO CRIVELLA cumprimentou o declarante com um aperto de mão e disse: “meu querido, obrigado pela sua ajuda porque estamos precisando da ajuda de vocês para resolver o apoio do Romário”; Que o encontro foi muito rápido, pois MARCELO CRIVELLA tinha que atender muitas pessoas; que segundo o declarante, pela forma que foi apresentado por MAURO MACEDO a MARCELO CRIVELLA e pela reação muito natural de CRIVELLA, restou claro que MARCELO CRIVELLA tinha total ciência da razão pela qual o declarante estava ali. [...]”

Não se pode perder de vista que os depoimentos em tela – EDIMAR MOREIRA DANTAS e PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ – foram colhidos em investigação absolutamente distinta desta e, mesmo assim, corroboram de maneira inapelável, todos os elementos de prova já angariados nestes autos no sentido de que MAURO MACEDO atuava como braço direito de MARCELO CRIVELLA, o representando nas escusas negociatas entabuladas pela organização criminosa.

178 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.248)

Registre-se ainda, que em recente depoimento prestado pelo colaborador PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ, este esclareceu que apesar da insistência de “GERALDO da ILUMISUL”, ele não conseguiu indicar o presidente da RIOLUZ como lhe havia sido prometido, circunstância que o teria desagradado. Em adição, o COLABORADOR PAULO ROBERTO também afirmou que após a eleição de CRIVELLA, foi solicitado por “GERALDO da ILUMISUL” para “lhe dar cobertura”70 em um procedimento de contratação emergencial para a realização de manutenção da parte elétrica do túnel da Grota Funda71.

Assim, o cotejo do depoimento prestado pelo COLABORADOR PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ, no bojo do IP nº 921-00162/2018, com o teor das mensagens abaixo colacionadas72, permite concluir que GERALDO LUIZ CHAVES GUEDES, sócio administrador da ILUMISUL SOLUÇÕES URBANAS E LUMINOTECNICA LTDA, e empresário que se viu frustrado diante de várias tentativas de obter as vantagens indevidas pelas quais “pagou” durante a campanha eleitoral, é o mesmo personagem identificado por MAURO MACEDO73 como “Geraldo RioLuz”, senão vejamos:

70 O termo “dar cobertura” no jargão empresarial significa que, mediante ajuste prévio e com ciência do ente público, ao ser realizada a pesquisa de preços no mercado para fixar o valor justo a ser pago no procedimento licitatório, as empresas solicitadas, que foram previamente escolhidas pelo “competidor” que vencerá a licitação, encaminham orçamentos com valores montados de forma que aquele empresário que indicou as demais empresas para a consulta de orçamentos, apresente a proposta mais vantajosa. Dessa forma, os empresários executam uma modalidade de cartel, já que via de regra, a um grande acordo prévio onde são definidas as áreas geográficas em que cada um vai ser sempre o vencedor, contando com “cobertura” dos demais que apresentaram orçamentos “maquiados”, tudo isso mediante um óbvio acordo de reciprocidade. Em linhas gerais, ao “dar cobertura”, o empresário apresenta proposta/orçamento ideologicamente falsos, pois os valores e condições de execução da proposta foram definidos em conluio e para beneficiar um terceiro. 71 Trata-se da contratação, com dispensa de licitação, da Empresa Ilumisul Soluções Urbanas em Luminotecnia LTDA., no valor de R$ 1.345.900,59 (um milhão trezentos e quarenta e cinco mil e cinquenta e nove centavos) para a prestação de serviços emergenciais de: operação, gerenciamento, monitoramento, manutenção e conservação do Túnel da Grota Funda – referente ao processo adm. Nº 26/340.081/2017. 72 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 01” 73 MAURO MACEDO é identificado na agenda do telefone celular de RAFAEL ALVES através dos contatos MM NOVO (21) 98009- 3167 e Mauro M (21) 99360-5332

179 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.249)

180 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.250)

Logo no início da conversa já fica evidente a atuação direta do prefeito MARCELO CRIVELLA no aparente direcionamento da contratação de uma empresa, diferente daquela com quem a organização criminosa havia se comprometido anteriormente, circunstância que causou grande “decepção” no empresário que “acreditava naquela gestão”, mas tendo em vista que “nada era honrado” se via compelido a “cobrar o que lhe era devido”.

Diante da clareza de tais mensagens endereçadas pelo empresário a MAURO MACEDO, pessoa formalmente alheia aos quadros da administração municipal, RAFAEL ALVES questiona de quem havia partido aquelas mensagens, tendo sido respondido: “Geraldo Rioluz”.

Por óbvio que o “Geraldo Rioluz” referido por MAURO MACEDO é justamente o empresário GERALDO LUIZ CHAVES GUEDES, sócio administrador da ILUMISUL SOLUÇÕES URBANAS E LUMINOTÉCNICA LTDA, expressamente referido por PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ em seu depoimento, e que havia antecipado para a organização criminosa vultosos valores a título de propina, em razão da promessa de recebimento de vantagens que aparentemente não se concretizaram da forma entabulada.

181 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.251)

O diálogo acima referido evidencia, a um só tempo, que MAURO MACEDO atuou efetivamente na cooptação de empresários dispostos a participar do esquema de corrupção, como também o seu acumpliciamento com RAFAEL ALVES nas negociatas desenvolvidas pela ORCRIM.

Como elemento de corroboração do alegado, merece destaque a troca de mensagens extraída do telefone celular apreendido em poder de GERALDO LUIZ CHAVES GUEDES, oportunidade em que conversa com NÉLIO FERREIRA DE OLIVERIA, pessoa mencionada pelo COLABORADOR PAULO ROBERTO como sendo aquele que o apresentou a MAURO MACEDO, e lhe encaminha trechos de uma matéria jornalística acerca dos fatos ora apurados. Em resposta, NÉLIO FERREIRA encaminha a imagem de um emoji “assustado” e GERALDO LUIZ replica: “Esse foi o erro. Tratar com MM” em clara referência a MAURO MACEDO. Em sequência, diante das consequências negativas que poderiam advir da indigitada investigação, NÉLIO FERREIRA exclama: “Que merda!” ao que GERALDO LUIZ conclui em tom confessional: “Merda foi o que eu fiz”.

O teor do diálogo cotejado com o conteúdo da matéria jornalística que o introduz é autoexplicativo e não demanda maiores tergiversações, uma vez que corrobora de maneira bastante explícita o “arrependimento” de GERALDO LUIZ nas tratativas encetadas com MAURO MACEDO.

182 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.252)

183 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.253)

Ademais, ouvido em sede policial, o ora denunciado GERALDO LUIZ confirmou, em grande medida, as declarações prestadas pelo colaborador PAULO ROBERTO. Nesse sentido afirmou que em meados do ano de 2016 foi apresentado a MAURO MACEDO por NÉLIO FERREIRA, seu fornecedor de material elétrico e pessoa muito ligada à Igreja Universal do Reino de Deus – IURD. Que naquela oportunidade MAURO MACEDO foi apresentado como sendo um dos coordenadores da campanha de MARCELO CRIVELLA e uma pessoa com quem o então candidato tinha estreitos laços de confiança.

GERALDO LUIZ esclareceu ainda que a partir do primeiro encontro, quando foi solicitada uma “ajuda” para a campanha da ordem de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), se sucederam várias outras reuniões, a maioria delas realizada em um café no andar térreo de um prédio comercial localizado dentro do Shopping Nova América (local onde MAURO MACEDO mantinha uma sala comercial), sendo certo ainda que em pelo menos duas oportunidade o ora denunciado RAFAEL ALVES se fez presente e foi apresentado como um dos coordenadores e gestões da campanha de MARCELO CRIVELLA. Seguindo por essa linha de raciocínio, GERALDO LUIZ acabou por admitir que o colaborador PAULO ROBERTO também participou de algumas dessas reuniões, o que mais uma vez corrobora e credibiliza suas declarações.

184 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.254)

Em adição GERALDO LUIZ afirmou que depois de participar de uma reunião na Barra da Tijuca, que contou com a presença de MAURO MACEDO, RAFAEL ALVES e o próprio MARCELO CRIVELLA, decidiu colaborar financeiramente com a campanha e foi orientado por MAURO MACEDO a fornecer os dados de sua empresa, pois usariam uma gráfica para emitir notas fiscais em seu desfavor, no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e que ele deveria efetuar os pagamentos por meio de TEDs, o que de fato ocorreu. Questionado acerca desse ponto específico, GERALDO LUIZ foi claro ao afirmar que a referida gráfica emitiu as notas contra o CNPJ de sua empresa, como se ela fosse a tomadora dos serviços.

Por fim, ao ser indagado acerca de qual seria a contrapartida prometida em troca desse aporte de valores, GERALDO LUIZ alegou que nada foi oferecido e que fez tal “doação” pelo simples fato de acreditar no projeto político de MARCELO CRIVELLA. Entretanto, confirmou que mesmo depois da eleição continuou a manter contato telefônico e através de mensagens com MAURO MACEDO.

Em síntese, o depoimento de GERALDO LUIZ confirma, em grande medida toda a dinâmica de abordagem e captação ilícita de recursos descrita pelo colaborador PAULO ROBERTO, em especial a participação direta de MAURO MACEDO e RAFAEL ALVES na sua cooptação, bem como a evidente anuência e ciência do prefeito MARCELO CRIVELLA.

Registre-se que a RIOLUZ era uma das empresas públicas municipais que sempre esteve sob a influência da organização criminosa, mais precisamente de RAFAEL ALVES e MAURO MACEDO, conforme se extrai das mensagens abaixo:

185 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.255)

186 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.256)

Repise-se que tanto MAURO MACEDO, quanto RAFAEL ALVES, nunca ocuparam qualquer cargo junto a RIOLUZ ou qualquer outro órgão da administração municipal, nem tampouco administram empresas que prestem serviços para a RIOLUZ, de forma que nada justifica a marcação de tal tipo de encontro, apenas a necessidade de resolução de assuntos de interesse da organização criminosa.

Por fim, mas não menos importante, não se pode olvidar que MAURO MACEDO, além da atuação na cooptação de empresários e posterior atuação perante a RIOLUZ, estava diretamente envolvido nos atos de corrupção que envolveram o grupo ASSIM SAÚDE, conforme já amplamente demonstrado anteriormente, tendo inclusive participado pessoalmente da reunião da Cidade das Artes em que foi sacramentado o percentual de propina que seria pago pelo grupo empresário em contrapartida ao direcionamento do certame licitatório para a contratação da mencionada operadora de saúde e a posterior prorrogação do contrato.

Seguindo por essa trilha, restou apurado que a figura mais ativa dentro do mencionado “núcleo essencial” da organização criminosa é, sem dúvida, o ora denunciado RAFAEL FERREIRA ALVES em razão da multiplicidade de funções por ele desempenhadas em favor da malta.

187 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.257)

Conforme já esclarecido linhas acima, RAFAEL ALVES tinha ampla liberdade concedida pelo denunciado MARCELO CRIVELLA para atuar nas mais variadas frentes em favor da organização criminosa, desde a cooptação de empresários dispostos a antecipar valores à título de vantagem indevida em período eleitoral, mediante promessa de futuro tratamento privilegiado perante a administração municipal, tratamento esse que variava desde o privilégio no recebimento de créditos com o Tesouro Municipal, até o direcionamento de contratações e suas renovações, passando pela indicação de pessoas para que ocupassem cargos estratégicos a seus interesses pessoais.

Como se não bastasse, RAFAEL ALVES também tinha a incumbência de operar os mecanismos de lavagem de dinheiro em favor da ORCRIM, seja por meio da “troca” de cheques por valores em espécie, facilmente reinseridos na economia formal, seja por meio do uso de empresas “de papel”, cujos quadros sociais eram integrados por “laranjas” de sua confiança, para simular contratações e emissões de “notas fiscais frias” que davam aparência de legalidade às escusas negociatas subjacentes à tais pagamentos.

Os elementos de prova que lastreiam as assertivas lançadas nos dois últimos parágrafos encontram-se espalhados ao longo de toda a denúncia, além do corpo das duas cautelares de busca e apreensão, bem como, materializados no vastíssimo acervo probatório coligido ao longo de toda a investigação que ensejou a propositura da presente ação penal.

Fato é que, a partir dos vastos elementos de provas acostados a presente exordial acusatória como fundamento para as imputações lançadas nos capítulos 2 e 4 da presente denúncia, já é possível vislumbrar material mais do que

188 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.258)

abundante no sentido do protagonismo desempenhado por RAFAEL ALVES no âmbito da organização criminosa liderada pelo alcaide MARCELO CRIVELLA.

A proximidade de RAFAEL ALVES e MARCELO CRIVELLA é tão forte, que mesmo sem ocupar qualquer cargo formal perante a estrutura da administração municipal, não há dúvidas que RAFAEL ALVES interfere diretamente, não apenas na RIOTUR (formalmente dirigida por seu irmão MARCELO ALVES), mas em diversos outros segmentos do Executivo Municipal, possuindo carta branca para atuar em favor dos interesses da organização criminosa.

Nessa toada, podemos mencionar a identificação de inúmeras mensagens74 trocadas entre RAFAEL ALVES e o Prefeito MARCELO CRIVELLA em que se identifica a marcação de reuniões particulares e presenciais, seja nas sedes administrativas da Prefeitura (Centro Administrativo São Sebastião – CASS e Palácio da Cidade), seja na própria residência de MARCELO CRIVELLA, mais precisamente no condomínio Península, para tratar de assuntos que, por seu conteúdo ilícito, não poderiam ser mencionados em um diálogo telefônico ou por meio de mensagens de texto.

Via de regra as mensagens que antecedem a marcação de tais encontros não apresentam a fluidez natural de um diálogo entre duas pessoas que buscam se comunicar com clareza, mas sim o emprego de linguagem cifrada, de forma a não permitir a um terceiro o completo entendimento do objeto da fala. Assim, sempre que havia a necessidade de fazer referência ao objeto propriamente dito da conversa, os interlocutores interrompiam a troca de mensagens e marcavam encontros presenciais. Os

74 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 01” 189 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.259)

diálogos abaixo75, selecionados dentre as centenas de igual teor, ilustram de forma bastante clara as assertivas lançadas linhas acima.

75 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 01” 190 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.260)

191 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.261)

Chama atenção do Parquet a realização de reuniões na casa do próprio Prefeito e após ou antes do horário normal de expediente, sempre para tratar de assuntos cujo teor jamais eram revelados nas trocas de mensagens que os antecediam. Ademais, tais mensagens confirmam que RAFAEL ALVES e MARCELO CRIVELLA se valiam das “caminhadas matinais” para tratar de assuntos sigilosos e que não podiam ser resolvidos pelos meios tradicionais de comunicação.

Uma das primeiras evidências do prestígio de RAFAEL ALVES76 no âmbito da administração municipal foi o fato de que no primeiro dia útil de sua administração, MARCELO CRIVELLA nomeou MARCELO FERREIRA ALVES, irmão de RAFAEL ALVES, para o cargo de Presidente da RIOTUR77 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, atendendo a um acordo previamente celebrado com RAFAEL ALVES, conforme já esclarecido anteriormente.

76https://oglobo.globo.com/rio/um-dos-financiadores-da-campanha-de-crivella-ao-governo-do-estado-empresario-indicou- irmao-para-riotur-22887554 77 Ver cópia do decreto publicado no D.O. de 03/01/2017 às fls. 260 dos autos principais do IP. 192 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.262)

Não se pode olvidar que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão referente à sede da RIOTUR, expedido ainda na primeira fase da Operação Hades, foram arrecadadas, justamente na sala anexa à da presidência e que havia sido indicada pelo COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY como sendo a sala de RAFAEL ALVES, duas pastas contendo diversos documentos pessoais e boletos de cobrança em nome deste.

Some-se a isso a vasta quantidade de mensagens analisadas em que o denunciado RAFAEL ALVES marca reuniões na sede da RIOTUR, ou mesmo no CASS78 para tratar de assuntos de interesse exclusivamente da organização criminosa, o que permite afirmar sem nenhuma margem de dúvida, que a sede da referida empresa pública municipal era usada por RAFAEL ALVES, como uma verdadeira “central de negócios”, onde empresários e comparsas eram recebidos para tratar de assuntos ilícitos.

De igual forma, chamou a atenção do Ministério Público um episódio que ilustra bem a influência de RAFAEL ALVES junto ao Prefeito MARCELO CRIVELLA, pois diz respeito a um pedido pessoal, imediatamente atendido, para

78 Centro Administrativo São Sebastião, também conhecido como “piranhão” e sede administrativa da Prefeitura do Rio de Janeiro. 193 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.263)

evitar a demolição da casa do Senador da República ROMÁRIO79. Tal episódio já havia sido relatado pelo COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY em um de seus depoimentos. Não obstante, trazemos agora as mensagens trocadas diretamente entre RAFAEL ALVES e o Prefeito MARCELO CRIVELLA acerca do tema80.

79Notícia publicada em 16/03/2018, meio de comunicação de larga divulgação, dando notícia da determinação da Secretaria de Urbanismo para que fosse parcialmente demolida a casa de Romário, eis que construída em área pública e não passível de regularização. https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/lancepress/2018/03/16/prefeitura-autoriza- demolicao-de-parte-da-casa-de-romario-no-rj.htm 80 Extraídas do aparelho “IPHONE RAFAEL 01” 194 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.264)

No mesmo sentido são as mensagens encaminhadas por RAFAEL ALVES ao COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY horas depois de conseguir convencer o Prefeito MARCELO CRIVELLA a rever um ato legítimo da administração municipal para atender interesses exclusivamente particulares.

195 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.265)

Importante consignar que, conforme igualmente noticiado na imprensa, por decisão direta do chefe do Poder Executivo Municipal, a ordem de demolição foi revista, tendo sido, portanto, atendido o pedido pessoal de RAFAEL ALVES em favor do Senador da República ROMÁRIO81.

Ainda acerca de tal episódio, as mensagens que serão abaixo colacionadas, trocadas entre RAFAEL ALVES e LICINIO SOARES BASTOS82, deixam claro o dolo do prefeito MARCELO CRIVELLA ao rever um ato legítimo da administração municipal, apenas para atender à demanda de RAFAEL ALVES, razão pela qual se empenhou pessoalmente na resolução da demanda e chegou a determinar que a publicação que acabou por impedir a demolição do imóvel do Senador ROMÁRIO tivesse sua redação alterada para fugir dos padrões habituais, de forma a dificultar que a imprensa lograsse localizá-lo, senão vejamos:

81 https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/546863/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y 82 Mensagens obtidas no “IPHONE RAFAEL 01”

196 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.266)

Seguindo por essa mesma senda, trazemos à baila os bastidores da notória e, em um primeiro momento, incompreensível interferência do Prefeito MARCELO CRIVELLA no resultado da votação do desfile de carnaval de 2018, oportunidade em que as escolas de samba Acadêmicos do Grande Rio e Império Serrano haviam sido rebaixadas, sendo certo que, por influência direta de RAFAEL ALVES, o Prefeito escreveu carta endereçada à LIESA em que manifestava textualmente que não se oporia a expedição de convite às duas agremiações, para que participassem do desfile do grupo especial do ano seguinte, senão vejamos83:

83 À fls. 316 temos a fotografia do prefeito assinando a indigitada carta, tirada por RAFAEL ALVES de dentro do gabinete do Alcaide e enviada por mensagem para o COLABORADOR Sergio Mizrahy. Já às fls. 317, está acostada cópia da mencionada carta. 197 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.267)

198 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.268)

No dia seguinte ao que RAFAEL ALVES se vangloriava de ter obtido a referida carta assinada por MARCELO CRIVELLA, o vazamento de tal missiva à imprensa causou profunda insatisfação, oportunidade em que RAFAEL ALVES se liberta de qualquer amarra de modéstia e afirma, categoricamente, que: “[...] todos viram (sic) quem manda sou eu e ponto”, “A caneta eh minha e não de A ou de B e sim só minha (sic)!!!”.

199 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.269)

As mensagens são autoexplicativas e dispensam maiores comentários. Assim, inexiste dúvida que os reiterados pleitos de RAFAEL ALVES, pessoa absolutamente estranha aos quadros da administração municipal, são prontamente atendidos por MARCELO CRIVELLA, ainda que isso implique na revisão de atos legitimamente praticados por servidores municipais atuando na defesa do interesse público.

A análise do conteúdo das conversas acima colacionadas evidencia um amplo poder de mando no âmbito de toda a estrutura da administração municipal, como se percebe nas mensagens abaixo:

200 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.270)

Dois dias depois de informar a EDUARDO LOPES que havia exonerado o “sub-prefeito da Barra da Tijuca” e que havia indicado “um coronel”, RAFAEL ALVES obtém, junto ao Prefeito MARCELO CRIVELLA, a nomeação do coronel reformado da PMERJ CARLOS MAGNO RIBEIRO CABRAL para exercer o cargo em comissão de Superintendente Regional da Barra da Tijuca84.

Ainda acerca desse tema, importante trazer à baila a mensagem encaminhada por RAFAEL ALVES a MAURO MACEDO, outro membro da organização criminosa, no exato dia da nomeação de CARLOS MAGNO RIBEIRO CABRAL, e que ilustra como os membros da malta se articulavam.

Assim como RAFAEL ALVES logrou a indicação do Superintende Regional85 da Barra da Tijuca, meses antes tinha conseguido a indicação do presidente do Fundo de Previdência do Município, o PREVI-RIO (Bruno de Oliveira Louro), conforme já explanado na presente inicial acusatória.

84 Nomeação através do Decreto Rio P nº 3.686 de 22 de setembro de 2017, publicada no DOM-Rio de Janeiro de 25/09/2017. 85 Atual nomenclatura das antigas sub-prefeituras. 201 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.271)

A diversidade de áreas da administração pública municipal em que RAFAEL ALVES se imiscuía, sempre com a anuência e chancela do Prefeito MARCELO CRIVELLA, causa grande perplexidade, já que chegava ao ponto de ser escalado para coordenar reuniões envolvendo a alta cúpula da administração municipal.

As mensagens que serão colacionadas na sequencia86 tratam de uma reunião que contaria com a presença de RAFAEL ALVES, do próprio Prefeito MARCELO CRIVELLA, da então Secretária Municipal de Fazenda Maria Eduarda Gouvêa Berto e do então Procurador-Geral do Município Antônio Carlos de Sá e os temas abordados seriam de altíssima relevância, quais sejam: questões referentes à folha de pagamento do funcionalismo municipal e à Dívida Ativa do Município.

86 Extraídas do aparelho “IPHONE RAFAEL 01” 202 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.272)

203 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.273)

As mensagens enviadas pelo denunciado RAFAEL ALVES ao também denunciado MARCELO CRIVELLA em 04/04/201987, oportunidade em que o alcaide ousou se insurgir contra os acordos previamente entabulados com RAFAEL ALVES, expõe de forma clara e direta as antes inconfessáveis nuances de seu relacionamento com o chefe do Poder Executivo Municipal.

87 Extraídas do aparelho “IPHONE RAFAEL 01” 204 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.274)

O conteúdo das mensagens é, para dizer o mínimo, perturbador, já que a um só tempo, comprovam a existência de uma relação de subordinação dos atos de gestão praticados pelo Prefeito em exercício, aos interesses espúrios da organização criminosa, bem como a maneira incisiva com que RAFAEL ALVES exige a revisão dos atos de MARCELO CRIVELLA, postura típica de quem tem conhecimento de fatos que, caso tornados públicos, podem causar prejuízos irreparáveis a seu interlocutor.

205 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.275)

Em outro ponto da mensagem, RAFAEL ALVES “lembra” a MARCELO CRIVELLA “tudo o que fez e faz até hoje”, deixando claro que sua interferência em favor dos interesses do grupo criminoso não se limitou ao período eleitoral, ao contrário, continua relevante até os dias de hoje.

Em suma, o que se extraí do gravíssimo conteúdo das mensagens acima estampadas é a existência de uma lamentável vinculação do Prefeito eleito MARCELO CRIVELLA com os interesses da organização criminosa, sendo certo que fica escancarada a existência de acordos espúrios que deveriam ser respeitados por MARCELO CRIVELLA.

Mantendo essa linha de raciocínio, outro fator que evidencia, não apenas a existência de um esquema de corrupção que se alastrou por toda a administração municipal, mas a indispensabilidade da participação da autoridade máxima do Poder Executivo Municipal, é o fato de que os pagamentos realizados em favor das empresas beneficiadas pelo esquema, partiam de dezenas de unidades gestoras diferentes, o que inviabiliza eventual alegação de que as condutas criminosas eram praticadas de forma isolada e pontual.

A título meramente exemplificativo, a análise dos pagamentos feitos em favor das empresas LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME e AMBIENTAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. entre 01/11/2017 e 30/05/2018 permite afirmar que eles foram provenientes de mais de 20 (vinte) órgãos gestores, quais sejam: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Fazenda, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Cultura, Secretaria de

206 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

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Inovação, Secretaria de Ordem Pública, Secretaria de Transporte, Secretaria de Habitação, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Fundação Parques e Jardins, Planetário, Instituto Pereira Passos, RIOTUR, RIOLUZ, PGM, CET-RIO, CGM, RIOCENTRO, RIO ÁGUAS, RIOURBE, RIOFILMES, dentre outros.

Resta claro, portanto, que somente alguém com autoridade sobre todos os responsáveis pelas dezenas de unidades gestoras acima mencionadas seria capaz de gerir esse massivo esquema de corrupção que se alastrou como uma verdadeira sepse no tecido da administração municipal.

Por fim, imperioso destacar que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de RAFAEL ALVES, no dia 10/03/2020, às 07:32:10, o Prefeito MARCELO CRIVELLA efetuou pessoalmente chamada de voz, por meio do aplicativo WhatsApp, para o terminal telefônico que RAFAEL ALVES havia escondido dos agentes que cumpriam a ordem judicial88, oportunidade em que chegou a questionar se ele tinha ciência de que naquele exato momento a Policia Civil estava na Cidade das Artes, sede da RIOTUR e usada com frequência como local de despacho do próprio prefeito. Nesse ponto, chama atenção o fato de tal ligação não ter sido direcionada ao presidente da RIOTUR, MARCELO ALVES, destinatário natural de eventual

88 O episódio acima narrado foi minuciosamente descrito em relatório já acostado aos autos, pela autoridade policial que estava em poder do telefone celular no momento em que recebeu a chamada oriunda do Prefeito Marcelo Crivella, senão vejamos: “Enquanto a diligência de busca ainda estava em curso no quarto de dormir do investigado, mais precisamente às 07h32min, aquele aparelho que estava escondido sob as roupas (iPhone X) começou a tocar nas mãos desta Autoridade Policial. O aparelho estava em "modo avião", contudo estava conectado à rede sem fio (wi-fi) da residência de Rafael Alves, possibilitando o acesso à internet de aplicativos de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones como WhatsApp, Telegram, Skype, etc. Na tela do aparelho surgiu a identificação do chamador como sendo "Prefeito Crivella Novo 2", chamada de WhatsApp Áudio. Esta Autoridade Policial atendeu a chamada e imediatamente identificou a voz do interlocutor como sendo do Prefeito Marcelo Crivella, que disse: "Alô, bom dia Rafael. Está tendo uma busca e apreensão na Riotur? Você está sabendo?" A forma de tratamento, o horário da chamada e o assunto em questão demonstram claramente a relação de proximidade e confiança entre o Prefeito Crivella e o investigado Rafael Alves. Após cerca de 30 segundos, ao perceber que não era Rafael Alves quem havia atendido a ligação, o Prefeito Marcelo Crivella imediatamente encerrou a chamada. 207 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

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chamada dessa natureza, mas sim para pessoa formalmente estranha aos quadros da administração municipal.

O VÍDEO SE ENCONTRA ACESSÍVEL POR MEIO DO QR CODE ACIMA.

208 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.278)

Nesse contexto, percebe-se que a inegável liberdade de atuação concedida em favor de RAFAEL ALVES perante à Administração Municipal, e os estreitos laços pessoais que o unem ao Prefeito MARCELO CRIVELLA, lançam raízes em robustos elementos de prova e comprovam a existência de uma bem estruturada organização criminosa que tomou de assalto os cofres públicos, com a inequívoca participação do chefe do Poder Executivo Municipal.

Em síntese, RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES atuavam como portadores das demandas dos empresários integrantes da organização criminosa junto aos mais variados órgãos da administração municipal, sendo certo que, a depender da natureza dos pleitos, eles poderiam ser levados diretamente ao Prefeito MARCELO CRIVELLA (caso demandassem a prática de um ato de ofício exclusivo do Chefe do Poder Executivo), ou poderiam ser resolvidos mediante determinações dos próprios, já que eram reconhecidos por diversos servidores municipais como legítimos representantes do próprio alcaide.

Ainda na mesma trilha, verifica-se que na hierarquia da organização criminosa o ora denunciado MARCELLO DE LIMA SANTIAGO FAULHABER ocupa assento logo abaixo dos personagens acima citados. Em que pese não ostentar poder de mando dentro da ORCRIM, teve atuação destacada na medida em que após ter sido contratado para ser o “marketeiro” da campanha eleitoral de MARCELO CRIVELLA, tomou ciência dos planos criminosos da malta e a eles aderiu voluntariamente, passando a atuar pessoalmente na tarefa de cooptar empresários dispostos a adiantar valores à título de propina em troca de vantagens futuras ofertadas pela organização criminosa.

209 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.279)

As mensagens abaixo colacionadas e já objeto de análise no item 2.1 destes autos demonstram com clareza a ciência e o efetivo engajamento de MARCELLO FAULHABER com uma série de atos ilícitos perpetrados desde o período de campanha.

210 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.280)

Merecem igualmente destaque outras mensagens trocadas entre os denunciados RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER, em que fica bastante claro o papel central deste último na aproximação dos denunciados RAFAEL ALVES e ARTHUR SOARES, bem como sua plena ciência dos planos desenvolvidos pela organização criminosa.

89

89 As mensagens acima colacionados desmentem as declarações prestadas por FAULHABER em sede policial, no sentido de que havia apenas apresentado RAFAEL ALVES a ARTHUR SOARES e que sequer sabia o que tinha sido tratado entre eles, bem como corroboram as palavras do COLABORADOR RICARDO SIQUEIRA que afirmou, dentre outras coisas, em seu didático depoimento que, apesar do denunciado LUIS SOARES ter sido designado como o interlocutor dos interesses do grupo de empresários junto ao Município após as eleições, não conseguiu que nenhuma de suas reivindicações iniciais fossem atendidas.

211 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.281)

212 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.282)

O denunciado MARCELLO FAULHABER não apenas acompanhou RAFAEL ALVES até MIAMI para apresentá-lo a ARTHUR SOARES, bem como se fez presente nas outras duas reuniões realizadas em Ipanema, na residência do REI ARTHUR, sendo certo que sem sua pessoal intervenção, nenhum outro membro da organização criminosa teria acesso ao referido empresário, nem tampouco aos demais que acabaram cooptados. Sua deliberada colaboração foi, portanto, imprescindível para viabilizar as tratativas que redundaram na solicitação, oferecimento e efetivo pagamento de vantagens indevidas relacionadas ao futuro governo de MARCELO CRIVELLA.

213 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.283)

Mas isso não é só, pois extrai-se dos diálogos acima colacionados a existência de um liame associativo com caráter duradouro e não voltado apenas para um fato específico. Nesse ponto podemos citar o trecho da troca de mensagens em que RAFAEL ALVES diz que voltará de Miami ainda “maior” e isso ajudará a ele e a MARCELLO FAULHABER cada dia mais, afirmação que conta com a clara concordância de FAULHABER.

De igual forma, verifica-se a partir das mensagens em que o denunciado MARCELLO FAULHABER rompe com MARCELO CRIVELLA (já amplamente detalhadas anteriormente), que ele teve ciência e anuiu com uma série de fatos ilícitos que teriam ocorrido com MAURO MACEDO e com sua equipe durante a campanha, fatos esses todos documentados.

Por fim, mas não menos importante como prova do efetivo engajamento de MARCELLO FAULHABER com a organização criminosa são as mensagens a seguir que destacam a existência de compromissos assumidos durante o período de campanha em nome do líder da organização criminosa MARCELO

CRIVELLA, senão vejamos:

214 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.284)

Prosseguindo por essa mesma linha de raciocínio foi possível identificar até o presente momento90 que a referida atuação contava, ao menos, com a adesão e engajamento do ex-presidente da RIOTUR MARCELO FERREIRA ALVES, do ex-Chefe de Gabinete do Prefeito ISAÍAS ZAVARISE, e de RODRIGO SANTOS DE CASTRO, ex-Subsecretário de Promoção de Eventos, além de outros ainda não plenamente identificados.

Conforme já fartamente comprovado nos autos, o ora denunciado RAFAEL FERREIRA ALVES era um personagem que apesar de não exercer nenhum cargo formal junto à administração municipal, logrou êxito em converter as estruturas internas do município em ferramentas para colocar em prática os objetivos espúrios da organização criminosa. Nesse sentido, vale lembrar que, seja a partir da análise das milhares de mensagens armazenadas em seus telefones celulares, seja pelos diversos

90 Importante consignar que em razão do grande volume de informações coletadas ao longo de toda a investigação, mostrou- se imprescindível o desmembramento do feito para permitir que os fatos cujos acervos probatórios já se encontram suficientemente maduros sejam denunciados, sem prejuízo do prosseguimento da investigação em relação àqueles que ainda demandam um maior aprofundamento. Nesse sentido, foi requerido na cota denuncial o compartilhamento das provas produzidas no bojo das cautelares indicadas em epígrafe, de forma a subsidiar as frentes de trabalho que ainda não lograram a adequada formação da opinio delicti. 215 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.285)

depoimentos colhidos no curso da investigação, inexiste dúvida que RAFAEL ALVES converteu a sede da RIOTUR (Cidade das Artes) em um escritório particular, onde possuía sala própria para “despachar” e celebrar reuniões para tratar dos diversos assuntos de interesse da malta.

Seguindo por essa linha de raciocínio, verifica-se que o ora denunciado MARCELO FERREIRA ALVES, ex-presidente da RIOTUR e indicado ao cargo a pedido de seu irmão RAFAEL ALVES, se prestava a atuar como um títere para manter nas sombras a abjeta atuação daquele que lhe dava sustentação política. Visando evitar a desnecessária e enfadonha repetição de diversos trechos já lançados no corpo deste denúncia, o Parquet pede vênia para se reportar a tais elementos de prova, selecionando, à título meramente exemplificativo, aqueles mais explícitos.

Nesse sentido destacamos as mensagens em que o próprio denunciado MARCELO CRIVELLA esclarece ter atendido, com primazia, a solicitação de RAFAEL ALVES para que seu irmão fosse nomeado presidente da RIOTUR, senão vejamos:

216 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.286)

Em sequência, merece destaque o relato do COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY, embora nunca tenha ocupado qualquer cargo público perante a administração municipal do Rio de Janeiro, RAFAEL ALVES possuía sala própria na sede da RIOTUR, situada na Cidade das Artes, local onde esteve inúmeras vezes para entregar quantias em espécie, produto das operações de troca de cheques mediante cobrança de juros, o que foi plenamente confirmado por seu motorista EDIMILSON LAGE HENTZY91:

“... Cidade das Artes. Foi na época do carnaval. Antes do carnaval o SÉRGIO ia frequentemente lá, todo dia, para encontrar o RAFAEL ALVES. Eu levava ele lá de 2ª a 6ª... e via ele transportando bastante dinheiro. SÉRGIO levava todo dia dinheiro para ele. De 2ª a 6ª, umas 04 horas, 05 horas da tarde. Nesse período próximo ao carnaval nos anos 2017 e 2018. Eu entrava com o carro, deixava o SÉRGIO na porta e saía de novo com o carro para não pagar o estacionamento. O SÉRGIO levava sempre uma bolsa com dinheiro. Essa bolsa de mercado. E voltava sem nada.”

Por fim, mas não menos importante e ainda dentro da lógica meramente exemplificativa, não se pode perder de vista o teor das mensagens adunadas abaixo, pois retratam com incontestável didatismo a importância que MARCELO ALVES tinha dentro das operações ilícitas capitaneadas por seu irmão.

91 Fls. 152/178 do anexo I, volume I 217 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.287)

Conforme já fartamente demonstrado linhas acima (fls. 88/94), os denunciados RAFAEL ALVES e RODRIGO DE CASTRO conversavam reiteradamente sobre diversos assuntos de interesse exclusivo da MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA, sendo certo que em uma dessas oportunidades trataram da autorização para a celebração de mais um aditivo ao contrato CVL nº 01001/2015, firmado entre a referida empresa e a Secretaria Municipal da Casa Civil. O teor dos diálogos é autoexplicativo e causa espanto que tal assunto seja tratado por um servidor público municipal (RODRIGO DE CASTRO) com alguém absolutamente estranho aos quadros da administração e aos quadros da própria empresa implicada (RAFAEL ALVES).

218 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.288)

219 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.289)

A parte final das mensagens enviadas pelo denunciado RODRIGO DE CASTRO é bastante elucidativa, uma vez que fica claro o conluio com o denunciado RAFAEL ALVES para viabilizar a prorrogação do contrato da MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA, mas não sem antes inserir uma cláusula específica que deixaria os empresários à mercê da sua própria discricionariedade, na medida em que o denunciado RODRIGO DE CASTRO afirma que: “A decisão de continuar com eles continua nas nossas mãos. Podemos tirar a qualquer momento.”

220 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.290)

Tal sequência de mensagens no contexto da já mencionada organização criminosa instalada no seio da administração municipal é um claro indicativo que a celebrada autorização para mais um aditivo ao contrato era, em verdade, uma brecha para manter os pagamentos de propina em favor da organização criminosa. Em outras palavras, a possibilidade de substituição da MKTPLUS a qualquer tempo, e sugestão do denunciado RODRIGO DE CASTRO para marcarem uma reunião com os empresários para falar sobre tal situação, deixa evidente que tal circunstância seria manobrada para compelir os empresários a renovarem as práticas espúrias, já que podem perder seu contrato a qualquer momento.

O trecho a seguir evidencia o pertencimento de RODRIGO CASTRO à organização criminosa, quando mais uma vez presta contas a RAFAEL ALVES da defesa intransigente dos interesses da MKTPLUS COMUNICAÇÕES, defesa essa que extrapola em muito a defesa institucional dos pagamentos de um fornecedor para viabilizar o regular desempenho de suas atividades, senão vejamos:

221 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.291)

222 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.292)

A clareza dos diálogos acima não deixa margens para maiores elucubrações acerca do efetivo engajamento de RODRIGO SANTOS DE CASTRO na estrutura da ORCRIM.

De igual modo, em relação ao denunciado ISAÍAS ZAVARIZE, cumpre esclarecer que sua atuação em favor dos interesses da organização criminosa não se limitou ao episódio envolvendo a licitação para a contratação dos reboques realizada pela SEOP, já bem descrita no item 3 – crime de advocacia administrativa – desta exordial acusatória. As mensagens abaixo evidenciam uma outra faceta de sua atuação como integrante da malta, oportunidade em que, apesar de atuar como assessor chefe do gabinete do ora denunciado MARCELO CRIVELLA, se empenhou pessoalmente para viabilizar a renovação do contrato do grupo ASSIM SAÚDE com a PREVI-RIO pelo prazo de 2 anos. Nesse ponto específico, importante destacar que as mensagens abaixo colacionadas são de 11/2018 e a renovação do indigitado contrato ocorreu no final do mês de janeiro de 2019.

223 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.293)

Além disso, o ora denunciado ISAÍAS ZAVARIZE é um dos vários mencionados pelo também denunciado EDUARDO LOPES, como um dos recebedores da propina do massivo esquema de corrupção montado junto a PREVI-RIO e o grupo ASSIM SAÚDE (ver mensagem de fls. 32.). Nesse sentido, foram localizados diálogos no telefone celular apreendido em poder de ISAÍAS ZAVARIZE em que o mesmo troca mensagens diretamente com CHRISTIANO STOCKLER e com MAURO MACEDO para cobrar a realização de pagamentos. Apesar dos interlocutores não usarem uma linguagem fluída e clara, o contexto das mensagens, cotejado com todos os demais elementos de prova angariados no curso da investigação, permite concluir com facilidade que tais pagamentos são justamente aqueles realizados pelo grupo ASSIM SAÚDE e amplamente disputados no âmbito interno da organização criminosa.

224 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.294)

Nesse ponto, importante esclarecer que o pagamento da propina não incidia apenas sobre o contrato da ASSIM SAÚDE com a PREVI-RIO, mas em relação aos contratos com todos os órgãos ligados a Prefeitura, sendo a COMLURB um deles. Ademais, não haveria nenhuma justificativa lícita para que o denunciado MAURO MACEDO, que

225 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.295)

sequer integra os quadros da administração municipal, interceder junto ao assessor chefe do gabinete do Prefeito para viabilizar, junto ao Presidente da COMLURB, o pagamento do plano de saúde.

Em relação ao ora denunciado LICÍNIO SOARES BASTOS foi possível verificar em pesquisas realizadas em fontes abertas que é empresário ligado à máfia de caça-níqueis92 e foi alvo da Operação Hurricane93 que atingiu a cúpula da contravenção no Rio de Janeiro. Esta informação, de plano, nos traz a indicação de que o ora denunciado é afeto a prática delitiva organizada, comungando da mesma raiz criminosa de RAFAEL ALVES, qual seja, a contravenção do jogo do bicho.

A análise sistemática das conversas desenvolvidas pelos dois interlocutores evidencia a forma cifrada como a esmagadora maioria dos assuntos era tratado, circunstância que denota a nítida intenção de manter na clandestinidade os objetos das conversadas entabuladas. Nesse sentido, em muitos diálogos são agendados encontros pessoais com nítido propósito de ocultar o teor das espúrias combinações. A maioria destes encontros ocorriam em um posto de gasolina ou na sede do Arouca Barra Clube, ambos na Barra da Tijuca.

Não obstante, o cotejo de tais mensagens dentro do contexto de diversos outros diálogos analisados, em especial aqueles protagonizados por personagens constantemente referidos, como por exemplo: MAURO MACEDO, EDUARDO LOPES, “BRUNO LICÍNIO” e “CRISTIANO PLANO DE SAÚDE” (CHRISTIANO STOCKLER) permite compreender o enredo que está subjacente a tais mensagens cifradas.

92 https://oglobo.globo.com/rio/empresario-nega-relacao-com-mafia-do-jogo-do-bicho-4063594 93https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/15/trf-2-julga-recursos-de-bicheiros-condenados-na-operacao- furacao.ghtml 226 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.296)

Estabelecida essa premissa, cabe esclarecer que o denunciado LICÍNIO SOARES BASTOS trocou centenas de mensagens com RAFAEL ALVES entre 2017 e 2019, tendo sido possível identificar o seu envolvimento nos esquemas criminosos já citados anteriormente, em especial: a contratação da ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO, bem como fraudes junto a RIOLUZ e a contratação dos camarotes para o carnaval de 2018.

Nesse sentido, a identificação da participação de LICÍNIO SOARES BASTOS nos mais variados esquemas de corrupção desenvolvidos pela organização criminosa instalada no seio da administração pública municipal permite identificá-lo, a um só tempo, como membro ativo da ORCRIM e como um personagem que gozava de proeminência dentro de seu organograma.

No que diz respeito a participação de LICÍNIO SOARES BASTOS em um esquema de corrupção existente na RIOLUZ, merece destaque o fato de em diversos diálogos com RAFAEL ALVES ambos fazerem referência ao termo “luz” e a necessidade de constantes reuniões, inclusive com o Presidente da mencionada Empresa Municipal. Ocorre que nem LICÍNIO SOARES BASTOS e nem RAFAEL ALVES têm qualquer laço funcional com a RIOLUZ e sequer são empresários do ramo de iluminação.

Fato é que RAFAEL ALVES e LICINIO SOARES BASTOS, autorizados pelo Prefeito, tinham força suficiente dentro da administração municipal para derrubar e nomear os presidentes da referida empresa de pública, senão vejamos:

227 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.297)

Outra evidência da ingerência que os dois personagens tinham dentro da RIOLUZ resta claramente estampada na sequência de mensagens abaixo colacionadas:

94

94 FAULAPER é, em verdade, MARCELLO FAULHABER, personagem que foi abordado no item anterior. 228 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.298)

Some-se a isso a identificação de elementos de prova do pessoal engajamento de LICÍNIO SOARES BASTOS no esquema de corrupção revelado pelo COLABORADOR SERGIO MIZRAHY referente à locação de espaços para a montagem dos camarotes carnavalescos em 2018.

229 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.299)

230 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.300)

Verifica-se dos diálogos que RAFAEL ALVES e LICÍNIO SOARES BASTOS tratam sobre a contratação dos camarotes da Marques de Sapucaí como se fosse algo eminentemente privado, como se pudessem negociar os espaços e valores como quem negocia uma propriedade particular.

A integração de LICÍNIO SOARES BASTOS e os demais integrantes da cúpula da ORCRIM resta evidente a partir da sequência de mensagens abaixo, oportunidade em que LICÍNIO pede para que RAFAEL ALVES reforce uma solicitação feita a MAURO MACEDO, pois LICÍNIO gostaria de ser “avalizado” perante a pessoa identificada apenas como “Teixeira” e ressalta a importância de ter a ajuda de um “padrinho” daquele quilate.

231 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.301)

Trilhando ainda por essa mesma linha de raciocínio, verifica-se o claro interesse de LICÍNIO SOARES BASTOS em obter vantagens indevidas em um contrato envolvendo a concessão de áreas de parqueamento, sempre valendo-se do prestígio e poder de mando de RAFAEL ALVES, principal interlocutor e operador financeiro do Prefeito MARCELO CRIVELLA. As mensagens a seguir colacionadas mostram que LICÍNIO e RAFAEL tratavam abertamente do assunto, ocasião em que aquele afirma que o edital está totalmente “fora de sintonia” e chega a mencionar, em tom de descontentamento, o nome do presidente da Comissão de Licitação - Daniel Scharth Figueiredo Pinto – indagando a RAFAEL ALVES se já conversou com alguém da administração municipal sobre o referido assunto.

232 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.302)

Como se não bastasse, podemos trazer à baila ainda mensagens em que o ora denunciado LICÍNIO SOARES BASTOS recorre mais uma vez a RAFAEL ALVES buscando acesso ao Procurador do Município Luiz Roberto da Mata. Digno de nota é a forma como LICÍNIO faz a indagação a RAFAEL ALVES: “Não temos acesso ao procurador Luiz Roberto da Mata?” de maneira que fica bastante explícito o fato de

LICÍNIO se considerar parte de um todo maior, de um grupo95.

95 O episódio ora narrado consiste naquilo que a psicologia freudiana convencionou designar de ato falho, ou parapraxia e pode ocorrer tanto na fala, na memória, na escrita ou numa ação física. É causado em razão de desejos existentes no inconsciente que acabam por interferir no próprio consciente, mas que não é percebido pela consciência do próprio sujeito durante o momento em que ocorre. 233 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.303)

Por fim, mas não menos importante, no que se refere a sua participação no esquema de corrupção envolvendo a operadora de saúde ASSIM e a PREVI- RIO, podemos destacar as mensagens trocadas entre RAFAEL ALVES e EDUARDO LOPES já colacionadas no corpo desta peça, oportunidade em que o nome de LICÍNIO é referido reiteradas vezes na tentativa de se alcançar um consenso sobre os percentuais de propina que seriam pagos a cada integrante da malta.

Nesse ponto, chama a atenção do Parquet a sequência de mensagens que contém a afirmação de que LICÍNIO SOARES BASTOS teria “pago” por aquilo e “teria sido o único que assumiu riscos”. A mensagem seguinte parece

234 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.304)

esclarecer tais afirmações, já que LICÍNIO teria sido chamado para o “negócio” em outubro de 2016, oportunidade em que fez um “investimento” e, passados 15 meses, ainda não teria recebido nada e concordado em abrir mão de 50% daquilo que lhe fora prometido.

Conforme já esclarecido anteriormente, as mensagens em tela, analisadas dentro do modo de atuação da organização criminosa descrito nos itens anteriores, permitem concluir que LICÍNIO SOARES BASTOS aportou valores em favor da organização criminosa, ainda no período de campanha, com a promessa de recebimento de futuras vantagens indevidas, sendo certo que ao menos parte de tais vantagens decorreriam do proveito obtido com o direcionamento da contratação do grupo ASSIM SAÚDE.

235 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.305)

236 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.306)

Mas isso não é só! Seguem abaixo novas mensagens, estas extraídas de diálogos travados diretamente entre LICÍNIO SOARES BASTOS e RAFAEL ALVES e que se somam a todos os elementos de prova já apontados no presente requerimento e comprovam o seu envolvimento com a súcia.

237 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.307)

A última mensagem da sequência acima colacionada faz referência a uma reunião envolvendo: RAFAEL ALVES, EDUARDO LOPES, AZIZ CHIDID (ASSIM) e CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS. Fato é que sempre que esses personagens eram referidos nas conversas analisadas, o tema em debate guardava relação com os atos criminosos necessários para viabilizar a contratação da ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO, ou para tratar da divisão dos pagamentos obtidos com o acordo espúrio. Dias depois, os interlocutores retomam o assunto, oportunidade em que celebram o avanço nas tratativas para a concretização da negociata escusa:

A próxima sequência de mensagens, ainda acerca do mesmo objeto, demonstra, em linhas gerais, uma das facetas de atuação da organização criminosa, consistente na utilização de empresas que seriam usadas para a lavagem do dinheiro proveniente dos pagamentos oriundos da ASSIM SAÚDE, por meio da simulação de contratos de prestação de serviços inexistentes.

238 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.308)

96

96 Trata-se da carteira de motorista de MAURÍCIO FRANCISCO DOS SANTOS, CPF Nº 428.153.207-20, que após a troca de mensagens em tela passou a integrar o quadro societário, como sócio minoritário (1,67%) da AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, PREVIDÊNCIA E SAÚDE LTDA, cujo sócio majoritário é BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, aparente laranja e operador financeiro de LICÍNIO SOARES BASTOS. 239 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.309)

A dinâmica do uso de empresas como método operacional para o recebimento de propina já foi mencionada no item referente aos atos de lavagem de capitais, não obstante, cabe repisar que os receptores da propina utilizavam empresas para simular a prestação de serviços em favor de alguma das empresas vinculadas ao grupo ASSIM SAÚDE, de forma a justificar o desembolso dos valores espúrios do caixa do referido grupo empresarial sem levantar suspeitas quanto à violação de regras de compliance e sem que isso gerasse um futuro passivo tributário.

LICÍNIO SOARES BASTOS não apenas tinha plena ciência do andamento das escusas negociações visando a facilitação da contratação do grupo ASSIM

240 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.310)

SAÚDE97, como também participava de reuniões, ou delegava sua participação, para definir o montante de propina que cada integrante da ORCRIM iria receber, o que reafirma sua destacada participação na organização criminosa.

97 Nesse ponto, vale esclarecer que o contrato entre a PREVI-RIO e a ASSIM SAÚDE foi assinado em fevereiro de 2018, razão pela qual as mensagens anteriores a essa data dizem respeito justamente ao período em que a organização criminosa travava intensa negociação com os executivos da empresa para chegarem a valores satisfatórios à título de propina. 241 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.311)

Em igual sentido, a sequência de mensagens colacionadas às fls. 255/257 evidenciam que, às vésperas da assinatura do contrato entre a PREVI-RIO e a ASSIM SAÚDE, os ora denunciados LICÍNIO SOARES BASTOS e RAFAEL FERREIRA ALVES finalizavam os últimos detalhes para a “montagem” de uma empresa “de papel” que seria usada para viabilizar os recebimentos de propina por meio da simulação de contratos de prestação de serviços inexistentes, qual seja a AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, PREVIDÊNCIA e SAÚDE LTDA.

Logo após as referidas mensagens, foi possível identificar na memória do aparelho telefônico de RAFAEL ALVES a imagem de um certificado de regularidade de FGTS da empresa AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, PREVIDÊNCIA E SAÚDE LTDA, cujo quadro social foi alterado, pouco antes da ASSIM SAÚDE iniciar os pagamentos de propina, a pedido de LICÍNIO SOARES BASTOS, para que os antigos proprietários da referida empresa fosse substituídos por pessoas de sua confiança, quais sejam: BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ e MAURÍCIO FRANCISCO DOS SANTOS.

Nesse contexto, foi possível identificar dentro da dinâmica de branqueamento de capitais utilizada pela organização criminosa que os pagamentos feitos pela ASSIM SAÚDE à AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, PREVIDÊNCIA E SAÚDE LTDA tinham como destinatário final o ora denunciado LICINIO SOARES BASTOS, sendo certo que a empresa AGMT, formalmente administrada por BRUNO SOARES, foi apenas uma “camada” para dificultar ainda mais a vinculação do dinheiro de origem espúria ao seu real proprietário.

242 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.312)

Ademais, a análise sistemática de todas as mensagens trocadas entre RAFAEL ALVES, LICINIO SOARES BASTOS e BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ permite concluir que BRUNO SOARES integra a organização criminosa, sendo o responsável pela contabilidade dos inúmeros negócios escusos de LICÍNIO SOARES, em especial aqueles que guardavam relação com a ação da malta. Tal conclusão decorre dos seguintes fatos: logo em uma das primeiras mensagens trocadas pelos interlocutores acima apontados, BRUNO SOARES envia para RAFAEL ALVES os dados bancários e a identificação da empresa em favor da qual este passaria a fazer reiterados depósitos.

243 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.313)

A esmagadora maioria dos diálogos entre RAFAEL ALVES e BRUNO SOARES, a partir daquele momento, consiste no encaminhamento de comprovantes de vultosas transferências bancárias, feitas a partir de contas de terceiros em favor da LIMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

244 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.314)

Após o recebimento de cada comprovante de depósito, BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ alimentava uma planilha de controle e informava LICINIO SOARES BASTOS sobre o montante total depositado e eventuais débitos ainda pendentes de acerto.

Nesse contexto, não se pode perder de vista que apesar de BRUNO SOARES tentar dar aparência de legalidade à sua atuação à frente dos negócios de LICINIO SOARES BASTOS, fato é que não há como disfarçar sua real posição de comparsa nas empreitadas criminosas, já que formalmente é o administrador e representante legal da empresa LIMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, largamente utilizada para o recebimento de repasses encaminhados por terceiros, aos cuidados de RAFAEL ALVES e sem que tais transações tenham qualquer lastro.

245 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.315)

Apenas entre 11/06/2019 e 31/10/2019, RAFAEL ALVES encaminha quase 40 comprovantes de depósitos e transferências bancárias para BRUNO SOARES, que totalizam a exorbitante quantia de R$ 3.161.000,00 (três milhões cento e sessenta e um mil reais) em favor da empresa LIMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ Nº 40.259.418/0001-32), formalmente registrada em seu nome.

Não há dúvida, portanto, que seja por meio da empresa LIMAR PARTICIPAÇÕES, seja por meio da AGMT, o ora denunciado BRUNO SOARES atua como verdadeiro “testa de ferro” de LICÍNIO SOARES BASTOS, viabilizando a sua participação, de maneira clandestina, nas mais variadas negociatas de interesse da ORCRIM.

Feito esse registro, não se pode perder de vista que CHRISTIANO STOCKLER foi referido em dezenas de mensagens já colacionadas aos autos, todas referentes ao esquema de corrupção e pagamento de propina referente à contratação da ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO.

Nesse sentido, uma das imagens extraídas na memória do telefone celular de RAFAEL ALVES é justamente um comprovante de pagamento oriundo do GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO (ASSIM SAÚDE) em favor da empresa ZELLO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, cuja sede é localizada exatamente no mesmo endereço das corretoras: JOLL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA, JOLL RHC CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA e JOLLY CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, todas referidas na planilha encaminhada pelos COLABORADORES do grupo ASSIM SAÚDE como sendo empresas beneficiárias dos pagamentos de propina.

246 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.316)

247 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.317)

Tais elementos de prova apontam no mesmo sentido de tudo mais que dos autos consta, na medida em que confirma o emprego das diversas corretoras de seguros acima indicadas no intrincado mecanismo de pagamento de propina e lavagem de dinheiro desenvolvido pela organização criminosa em razão das espúrias relações mantidas com o grupo ASSIM SAÚDE/PREVI-RIO.

Não obstante, as centenas de mensagens trocadas diretamente entre CHRISTIANO STOCKLER e RAFAEL ALVES giram quase exclusivamente sobre os acertos de pagamentos de faturas provenientes do grupo ASSIM SAÚDE mediante a emissão de notas frias decorrentes de serviços simulados e não executados (lavagem de dinheiro), senão vejamos:

248 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.318)

98

99

100

98 A referência a Tiago na mensagem encaminhada por RAFAEL ALVES diz respeito ao funcionário do setor jurídico do Grupo Assim para quem RAFAEL ALVES envia por e-mail ([email protected]) as notas que simulam a prestação de serviços de suas empresas, de forma a viabilizar o desembolso da propina, sem que isso cause problemas fiscais para o Grupo Assim Saúde. Cumpre esclarecer que, ouvido como testemunha de corroboração, Thiago esclareceu que ele foi o criador do e-mail [email protected] para centralizar o recebimento de todas as notas fiscais relativas ao esquema de corrupção.

99 NF BEM VIVERA 1 – valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) e emitida em face de ONCORIO ASSIM MEDICAL LTDA.

100 NF BEM VIVERA 2 – valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil) e emitida em face de ONCORIO ASSIM MEDICAL LTDA.

249 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.319)

Em síntese CHRISTIANO STOCKLER manteria contatos não apenas com RAFAEL ALVES, mas com diversos outros integrantes da malta e teria a função de servir como elo com o setor financeiro do GRUPO ASSIM e viabilizar/acelerar os pagamentos das notas fraudulentamente emitidas pelas empresas do grupo criminoso.

250 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.320)

As notas fiscais a seguir estampadas foram encaminhadas por RAFAEL ALVES através de aplicativo de mensagens e revelam informações importantes para o completo entendimento do funcionamento do esquema criminoso. Inicialmente cabe destacar que RAFAEL ALVES utiliza uma de suas empresas, mais precisamente a BEM VIVERA DE NITERÓI CORRETORA DE SEGUROS LTDA. para emitir nota fiscal em face de uma das empresas do grupo empresarial ASSIM SAÚDE – ONCORIO ASSIM MEDICAL LTDA., tendo como fundamento a suposta prestação de serviço de “gestão e consultoria na área de saúde.”

Chama a atenção do Ministério Público o fato das notas fiscais, apesar de emitidas em 17/09/2018, ou seja, já no último terço do ano, terem numeração de série baixíssimas (notas nº 11 e 12), o que indica que ao longo de todo o ano, a BEM VIVERÁ DE NITEROI CORRETORA DE SEGUROS LTDA. só havia emitido 10 notas fiscais anteriormente. Tal constatação comprova que se trata de uma dita “empresa de papel” que não possui atividade empresarial longe do universo das negociatas escusas voltadas para a lavagem de capitais de seu administrador.

251 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.321)

252 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.322)

253 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.323)

Chamou a atenção do Ministério Público uma sequência de mensagens do dia 01/10/2018 em que CHRISTIANO STOCKLER confidencia a RAFAEL ALVES o temor de falar ao telefone com a pessoa identificada apenas como “L”, certamente, pelo contexto das mensagens, se trata de LICINIO SOARES BASTOS. Na oportunidade, RAFAEL ALVES o encoraja a falar de forma cifrada e apenas para marcar encontros para tratarem dos assuntos pessoalmente. Tal tipo de cautela revela, sem sombra de dúvida, que os assuntos tratados pelo grupo não poderiam deixar registros em razão de seu conteúdo criminoso.

A título meramente ilustrativo, colacionamos algumas mensagens em que RAFAEL ALVES externa para CHRISTIANO os constantes problemas internos que ainda enfrenta acerca da divisão dos valores oriundos da propina, já que aparentemente divide seu quinhão com o ora investigado MAURO MACEDO.

254 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.324)

Na troca de mensagens seguinte, pode-se perceber que CHRISTIANO STOCKLER teve papel preponderante para viabilizar a renovação do contrato entre o Grupo Assim Saúde e a PREVI-RIO pelo prazo de 24 meses, mesmo em aparente desconformidade com as cláusulas originais do contrato.

255 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.325)

101

O fragmento de mensagem acima colacionado é a reprodução parcial do seguinte print de tela de um diálogo de RAFAEL ALVES e ISAIAS ZAVARISE em que mais uma vez se observa a tensão existente dentro da organização criminosa quando o assunto era a divisão do dinheiro da propina:

101 Acerca da referida mensagem, importante consignar que o contrato original foi assinado pelo prazo de 1 ano, prorrogável por igual período, entretanto, para melhor atender os interesses das partes envolvidas na negociata, foi celebrado um aditamento prorrogando o contrato por 24 meses.

256 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.326)

O fato de tal mensagem ter sido compartilhada com CHRISTIANO STOCKLER revela se tratar de pessoa de confiança de RAFAEL ALVES, bem como conhecedor de todo o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro por trás da contratação do grupo ASSIM SAÚDE e posterior renovação contratual, circunstância que reforça a conclusão de ele desempenha papel relevante dentro da divisão de tarefas inerente ao funcionamento da organização criminosa.

257 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.327)

Em relação aos ora denunciados ADENOR GONÇALVES, MAGDIEL UNGLAUB e FERNANDO MORAES, conforme já demonstrado nos itens anteriores (2.2 e 3.2), todos participaram ativamente do aliciamento dos executivos do grupo ASSIM SAÚDE, mais especialmente de um almoço em que estavam em companhia do também denunciado EDUARDO LOPES e se ofereceram como “facilitadores” para atuar na renovação do contrato da ASSIM SAÚDE com a PREVI-RIO.

Seguindo por essa senda, vale lembrar que o COLABORADOR JOÃO CARLOS REGADO afirmou que no final de 2019 participou de uma reunião com RAFAEL ALVES e ADENOR GONÇALVES, oportunidade em ambos afirmaram tinham contribuído com a campanha do Prefeito MARCELO CRIVELLA, razão pela qual o contrato da ASSIM SAÚDE com a Prefeitura seria “deles”.

Posteriormente, indicaram empresas para celebrar contratos simulados com o grupo ASSIM SAÚDE e dessa forma viabilizar os pagamentos de propina e branquear o dinheiro de origem espúria.

Como se não bastasse, segundo os depoimentos prestados pelas testemunhas CESAR ROBERTO MIRANDA RODRIGUES e THIAGO SANTOS ALVES DE SOUSA, o ora denunciado ADENOR GONÇALVES compareceu à sede do grupo ASSIM SAÚDE, na qualidade de “porta-voz” da organização criminosa, após a deflagração da segunda fase da Operação Hades, para propor aos executivos da empresa que adulterassem sua contabilidade, pois pretendia cancelar as notas emitidas pelas empresas vinculadas ao já mencionado esquema de corrupção.

258 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.328)

Com isso, propôs a simulação da aquisição, por parte da ASSIM SAÚDE, de créditos dos quais seria o titular junto a massa falida da UNIVERSIDADE GAMA FILHO, para que esse novo negócio simulado, fosse usado como história cobertura para justificar os pagamentos em favor da malta.

Em outras palavras ADENOR GONÇALVES solicitou que a ASSIM SAÚDE simulasse a aquisição parcelada de pretensos créditos de sua propriedade para justificar os desembolsos já realizados em favor dos integrantes da organização criminosa e, com isso, desfazer os vestígios documentais que atrelavam os regulares pagamentos de propina aos integrantes do bando. Trata-se, portanto, de evidente manobra levada a efeito após a ampla divulgação da existência da investigação policial que ampara a presente denúncia, para adulterar elementos de prova documentais que lhes são claramente comprometedores102.

Por fim, não se pode olvidar que o COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO esclareceu em suas declarações ter sido abordado por CHRISTIANO STOCKLER em um evento de corretores de planos de saúde no Hotel Hilton em Copacabana, oportunidade em que afirmou ter um acerto na Prefeitura e que tinha os contratos do grupo ASSIM SAÚDE em suas mãos. Naquela ocasião CHRISTIANO

102 Não se pode perder de vista que a ideia central da lavagem de dinheiro consiste na busca de caminhos que garantam aparência de licitude a bens e valores obtidos de forma espúria. Pois bem, em que pese o mecanismo de utilização de empresas para simular a prestação de serviços e, com isso, viabilizar, do ponto de vista contábil e tributário, a e emissão de notas fiscais e os respectivos pagamentos de seus valores ser bastante eficaz. Fato é que os integrantes da organização criminosa perceberam que as investigações tinham avançado a um ponto de irreversibilidade, e que seus métodos de atuação já eram de conhecimento das autoridades. Diante de tal cenário fático e visando manter o recebimento da propina, idealizaram a proposta de “desfazimento” dos negócios jurídicos que até aquele momento justificavam, ao menos do ponto de vista formal, os desembolsos de propina e sua substituição por outra modalidade de dissimulação, dessa vez por meio da fictícia aquisição parcelada de créditos de um dos agentes criminosos junto à massa falida da UNIVERSIDADE GAMA FILHO. Dessa forma acreditavam que colocariam mais uma “camada” de proteção entre a origem espúria e os reais destinatários dos valores ilícitos, dificultando ainda mais a identificação da negociata subjacente àqueles pagamentos.

259 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.329)

STOCKLER explicou que já tinha entabulado um acordo com ULISSES SILVA (antigo CEO do grupo ASSIM SAÚDE), com o COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO e com o presidente da PREVI-RIO BRUNO LOURO e que ele seria o responsável pela “gestão dos contratos do grupo ASSIM SAÚDE com a Prefeitura do Rio de Janeiro e com a COMLURB”.

A razão de sua abordagem era a busca de confirmação dos termos do acordo acima mencionado, já que o COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO havia assumido a vaga de CEO antes ocupada por ULISSES SILVA. Diante de tal abordagem o COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO, após submeter o pedido ao crivo do então presidente do conselho de administração do grupo ASSIM SAÚDE103, esclareceu que 5% seria um valor muito elevado e que poderia pagar apenas 1%.

Ainda nessa toada, em data que não se pode precisar, mas certamente entre outubro de 2017 e janeiro de 2018, os COLABORADORES CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO e JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO se reuniram com CHRISTIANO STOCKLER, MAURO MACEDO, RAFAEL ALVES e EDUARDO LOPES, na sede da RIOTUR, oportunidade em que, após intensa negociação, houve um acordo para o pagamento do percentual de propina de 3% sobre o montante total que viesse a ser recebido pela ASSIM SAÚDE pelos contratos com o município.

Registre-se, por fim, que em razão de sua função no grupo empresarial o COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO (CEO) não participou diretamente da operacionalização dos pagamentos, mas veio a tomar conhecimento posteriormente que foram assinados vários contratos, com diversas pessoas jurídicas

103 Então controlado pelo hoje falecido AZIZ CHIDID NETO.

260 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.330)

diferentes. Dessa forma, o valor da propina que foi pago a organização criminosa, ao longo dos quase três anos de duração do vínculo espúrio, foi diluído em inúmeros pagamentos mensais que somados, oscilaram entre R$ 1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais) e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Por fim, cumpre destacar que a organização criminosa ora desvelada contava, igualmente, com a participação de inúmeros empresários - JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA, ARTHUR CESAR MENEZES SOARES, LUIZ ROBERTO DE MENEZES SOARES, MARCOS VINICIUS DE MENEZES SOARES - que despendiam vultosas quantias à título de propina para os demais integrantes do bando em troca da promessa de receberem “tratamento preferencial” ao longo de toda a gestão de MARCELO CRIVELLA.

Conforme já sobejamente demonstrado ao longo do corpo da presente denúncia, todos os empresários acima mencionados, aderiram aos planos criminosos da malta na medida em que, cientes de sua existência e de seu modus operandi clandestino, efetuaram diversos pagamentos de vantagens indevidas em troca da promessa de obtenção de contrapartidas ilícitas perante a administração municipal.

Por óbvio que os reiterados pagamentos feitos por tais empresários é que financiavam a própria existência da organização criminosa, claramente voltada para a reiterada prática de crimes que pudessem render elevados ganhos para seus membros.

261 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.331)

Por fim, cabe esclarecer que uma parte dos membros da organização criminosa tinha a função precípua de viabilizar a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Em outras palavras, tendo em vista as elevadas somas em dinheiro auferidas pelos integrantes do bando, foi necessário implementar variadas técnicas de lavagem de capitais, de forma que o produto dos crimes contra a administração municipal pudesse ser integrado ao patrimônio dos ora denunciados, dissimulando sua origem espúria.

Conforme já exaustivamente narrado ao longo desta denúncia, merecem destaque na função acima descrita os denunciados ALDANO ALVES e SÉRGIO MIZRAHY.

A título meramente exemplificativo, cabe lembrar que SÉRGIO MIZRAHY relatou em depoimento colhido em meio audiovisual (fls. 106 do Anexo I) ter ciência de que os diversos cheques emitidos pela empresa RANDY ASSESSORIA EIRELI104 e que lhe foram entregues pelo ora denunciado RAFAEL ALVES, eram referentes ao pagamento de propina feito pelo ora denunciado e COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, em troca da atuação do denunciado RAFAEL ALVES para viabilizar o recebimento de seus créditos perante o Município do Rio de Janeiro.

104 Em que pese a empresa RANDY ASSESSORIA estar formalmente registrada em nome de SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL, o COLABORADOR JOÃO ALBERTO confessou que era o gestor de fato da empresa e utilizava o mesmo estratagema empregado junto às empresas LAQUIX, CLAUFRAN e AMBIENTAL SERVICE para continuar operando no mercado de forma clandestina.

262 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.332)

Nesse ponto, importante destacar que o COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY tinha ciência da origem e da natureza das transações materializadas por meio dos referidos cheques, pois era amigo pessoal, tanto do ora denunciado RAFAEL ALVES quanto de JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, sendo certo ainda que em algumas oportunidades, o denunciado RAFAEL ALVES chegava a avisar ao COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY as datas em que aconteceriam os créditos do Tesouro Municipal nas contas das empresas administradas por JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, para que ele pudesse depositar os cheques que tinha em mãos, sem correr o risco de que fossem devolvidos sem fundos.

105

105 Conversa obtida a partir da análise do conteúdo do telefone celular do COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY, apreendido no âmbito da Operação “Cambio, Desligo!” da força-tarefa da lava Jato no rio de Janeiro e devidamente compartilhada pelo juízo competente.

263 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.333)

Ainda acerca desse tema, o COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY narrou que o denunciado RAFAEL ALVES cobrava de JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO um percentual sobre o montante das liquidações cujos pagamentos eram viabilizados junto ao Tesouro Municipal. Os valores solicitados à título de propina eram pagos com cheques da empresa RANDY ASSESSORIA EIRELI, que por sua vez eram entregues ao COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY que se encarregava de os “transformar” em valores em espécie mediante a cobrança de uma taxa de 7%. Dessa forma, o dinheiro ilícito era “branqueado” por meio de sucessivas transações bancárias, ocultando e dissimulando a sua origem ilícita.

264 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.334)

Em adição, o COLABORADOR SERGIO MIZRAHY fez referência a um episódio que confirma que as operações de lavagem de dinheiro entabuladas com RAFAEL ALVES tinham como um dos destinatários o prefeito MARCELO CRIVELLA. No caso específico, o COLABORADOR SERGIO MIZRAHY possuía créditos a receber de CELSO CURY e solicitou que o valor fosse repassado diretamente a RAFAEL ALVES, para compensar uma dívida existente com ele.

Diante da demora em receber os recursos de CELSO CURY, RAFAEL ALVES reclamou diretamente com SERGIO MIZRAHY, via aplicativo WhatsApp, dizendo que “aquela situação seria um “vacilo” e que era “parada” para o Zero Um”, em expressa alusão ao atual Prefeito do Rio de Janeiro, MARCELO CRIVELLA.

265 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.335)

Já no que diz respeito a ALDANO ALVES, pai de RAFAEL ALVES, não se pode olvidar que ambos eram sócios nas empresas: BEM VIVERA DE NITEROI CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME e SASHA PROMOÇÕES, PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA, empresas essas reiteradamente utilizadas no esquema de

266 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.336)

recebimento de vantagens decorrentes das escusas negociatas ajustadas com o grupo ASSIM SAÚDE, sendo certo que conforme se observa da tabela de fls. 127/129, receberam um total de 79 (setenta e nove) pagamentos que atingiram a vultosa quantia de R$ 14.185.000,00 (quatorze milhões, cento e oitenta e cinco mil reais), sem que qualquer serviço fosse prestado em contrapartida.

Só esse fato já seria suficiente para demonstrar a ciência e a anuência de ALDANO ALVES com a prática criminosa, já que era sócio de duas empresas que não exerciam qualquer atividade econômica, mas, mesmo assim, eram agraciadas com pagamentos milionários provenientes do grupo econômico ASSIM SAÚDE.

Seguindo por essa linha de raciocínio, importa ainda esclarecer que a análise das centenas de mensagens localizadas no telefone celular de RAFAEL ALVES, evidencia que ALDANO ALVES era o gestor da “vida financeira” de seu filho, sendo certo que eram extremamente comuns as mensagens em que RAFAEL ALVES comandava uma série de operações bancárias que deveriam ser executas por ALDANO.

267 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.337)

268 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.338)

As mensagens acima colacionadas apenas ilustram a dinâmica de interação entre RAFAEL ALVES e seu genitor ALDANO ALVES e evidenciam que, além de se comunicarem de forma cifrada nas mensagens de texto, um dos assuntos de maior preponderância em seus diálogos eram a gestão financeira dos valores recebidos por RAFAEL ALVES.

Não por acaso o colaborador SÉRGIO MIZRAHY esclareceu, no trecho de seu depoimento transcrito às fls. 29 do Anexo I, Vol. I, que em diversas oportunidades o dinheiro branqueado a pedido de RAFAEL ALVES era entregue em mãos a se genitor ALDANO ALVES.

269 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.339)

A análise conjunta de todos os elementos de prova acima indicados permite concluir, sem espaço para dúvidas que ALDANO ALVES, além de ter plena ciência de que as empresas das quais era sócio, não desenvolviam nenhuma atividade econômica própria que pudesse dar lastro aos seus milionários recebimentos, atuou prestando auxílio material a RAFAEL ALVES na medida em que recebia pessoalmente o dinheiro branqueado por SÉRGIO MIRAHY, dando-lhe a destinação previamente ajustada com seu filho.

Dúvida, portanto, não há, que ALDANO ALVES tinha plena ciência da origem ilícita dos recebimentos em espécie que lhe era entregues por emissários de SÉRGIO MIZRAHY, a pedido de RAFAEL ALVES, bem como das elevadas entradas de valores nas contas correntes das empresas BEM VIVERÁ e SASHA PRODUÇÕES, das quais era sócio e responsável pela movimentação bancária.

Por fim, conclui-se que os denunciados MARCELO CRIVELLA, RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO, EDUARDO LOPES106, MARCELLO FAULHABER107, MARCELO FERREIRA ALVES108, ISAÍAS ZAVARIZE109, RODRIGO SANTOS DE CASTRO110, BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS, LICÍNIO SOARES BASTOS, ADENOR GONÇALVES, MAGDIEL UNGLAUB, JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES, LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA, JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO111, ARTHUR CESAR MENEZES SOARES, LUIZ ROBERTO DE

106 Afastou-se do convívio dos demais membro da ORCRIM e mudou-se para Ananindeua/PA – outubro de 2019 107 Afastou-se do convívio dos demais membro da ORCRIM ainda no primeiro trimestre de 2018. 108 Foi exonerado da Presidência da RIOTUR em 25/03/2020, logo após a primeira fase da OPERAÇÃO HADES. 109 Foi exonerado da chefia de gabinete do Prefeito Marcelo Crivella em 31/07/2020. 110 Foi exonerado da Subsecretaria de Eventos em 07/08/2019. 111 Deixou de integrar o bando em 08/06/2020 oportunidade em que deu início às tratativas para celebração de seu acordo de colaboração premiada.

270 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.340)

MENEZES SOARES, MARCOS VINICIUS DE MENEZES SOARES, JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO, SÉRGIO MIZRAHY112 e ALDANO ALVES, em data que não pode precisar, mas certamente a partir do segundo semestre de 2016, e até os dias de hoje, agindo em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, ou seja, com comum resolução para os fatos e empenhando esforços para a comum realização de tal resolução, associaram- se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de uma miríade de crimes contra a administração pública, em especial atos de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro, tudo sob a indelével liderança de MARCELO CRIVELLA.

5 DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS

Logo, objetiva e subjetivamente típicas, ilícitas e reprováveis as condutas, estão os DENUNCIADOS incursos nos tipos penais apontados abaixo:

1) MARCELO BEZERRA CRIVELLA – Art. 2º, §3º e §4º, inciso II, todos da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, caput do CP, por quatro vezes em continuidade delitiva – item 2.1; Art. 317, § 1º do CP por cento e sessenta e nove vezes – itens: 2.2 (trinta e uma vezes em continuidade delitiva); 2.3 (dezenove vezes em continuidade delitiva); 2.4 (treze vezes em continuidade delitiva); 2.5 e 2.6 (quarenta e quatro vezes em continuidade delitiva – cada item); 2.7 (dezessete vezes em continuidade delitiva) e 2.8 e Art. 1º, § 4º da

112 Deixou de integrar a ORCRIM em maio de 2018 quando foi preso por ordem da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.

271 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.341)

Lei nº 9.613/1998, por cinquenta e uma vezes em continuidade delitiva – itens: 3.1; 3.2 (trinta e uma vezes em continuidade delitiva); 3.3 (dezenove vezes em continuidade delitiva). Uma vez fixadas as penas dos crimes de: pertinência à organização criminosa, sobre as oito imputações de corrupção passiva e sobre as três imputações de lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

2) RAFAEL FERREIRA ALVES - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, caput do CP, por quatro vezes em continuidade delitiva – item 2.1; Art. 317, § 1º do CP por cento e sessenta e nove vezes – itens: 2.2 (trinta e uma vezes em continuidade delitiva); 2.3 (dezenove vezes em continuidade delitiva); 2.4 (treze vezes em continuidade delitiva); 2.5 e 2.6 (quarenta e quatro vezes em continuidade delitiva – cada item); 2.7 (dezessete vezes em continuidade delitiva) e 2.8 e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, por cinquenta e uma vezes em continuidade delitiva – itens: 3.1; 3.2 (trinta e uma vezes em continuidade delitiva); 3.3 (dezenove vezes em continuidade delitiva). Uma vez fixadas as penas dos crimes de: pertinência à organização criminosa, sobre as oito imputações de corrupção passiva e sobre as três imputações de lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

272 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.342)

3) MAURO MACEDO - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, § 1º do CP por setenta e cinco vezes – itens: 2.2 (trinta e uma vezes em continuidade delitiva) e 2.5 (quarenta e quatro vezes em continuidade delitiva) e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item 3.2. Uma vez fixadas as penas dos crimes de: pertinência à organização criminosa, sobre as duas imputações de corrupção passiva e sobre a imputação de lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

4) EDUARDO BENEDITO LOPES - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, caput do CP, por quatro vezes em continuidade delitiva – item 2.1; Art. 317, § 1º do CP por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item: 2.2. e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, por trinta e duas vezes em continuidade delitiva – itens: 3.1 e 3.2. Uma vez fixadas as penas dos crimes de: pertinência à organização criminosa, sobre as duas imputações de corrupção passiva e sobre as duas imputações de lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

5) MARCELLO DE LIMA SANTIAGO FAULHABER - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, caput do CP, por quatro vezes em continuidade delitiva – item 2.1 e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, item: 3.1. Uma vez fixadas as penas dos crimes de: pertinência à organização criminosa, de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

273 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.343)

6) MARCELO FERREIRA ALVES - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, § 1º do CP, por dezessete vezes em continuidade delitiva – item 2.7 e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, por dezessete vezes em continuidade delitiva – item 3.3. Uma vez fixadas as penas dos crimes de: pertinência à organização criminosa, de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

7) ISAÍAS ZAVARIZE - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103 e Art. Art. 317, § 1º do CP (item. 2.8) em concurso material;

8) RODRIGO SANTOS DE CASTRO - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, § 1º do CP, por quarenta e quatro vezes em continuidade delitiva – item 2.6. Uma vez fixadas as penas dos crimes de pertinência à organização criminosa e de corrupção passiva, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

9) CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, § 1º do CP por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item: 2.2. e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item 3.2. Uma vez fixadas as penas dos crimes de: pertinência à organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

274 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.344)

10) LICÍNIO SOARES BASTOS - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, § 1º n/f do Art. 29, ambos do CP por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item: 2.2.; Art. 333, parágrafo único - item 2.8 e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item 3.2. Uma vez fixadas as penas dos crimes de: pertinência à organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

11) ADENOR GONÇALVES - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, § 1º do CP por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item: 2.2. e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item 3.2. Uma vez fixadas as penas dos crimes de: pertinência à organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

12) MAGDIEL UNGLAUB - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, § 1º do CP por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item: 2.2. e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item 3.2. Uma vez fixadas as penas dos crimes de: pertinência à organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

275 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.345)

13) JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, § 1º do CP por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item: 2.2. e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item 3.2. Uma vez fixadas as penas dos crimes de: pertinência à organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

14) LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 333, parágrafo único do CP por quarenta e cinco vezes em continuidade delitiva (item: 2.5. quarenta e quatro vezes) e (item 2.8. uma vez). Uma vez fixadas as penas dos crimes de pertinência à organização criminosa, corrupção ativa, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

15) RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 333, parágrafo único do CP por quarenta e quatro vezes em continuidade delitiva – item: 2.6. Uma vez fixadas as penas dos crimes de pertinência à organização criminosa, corrupção ativa, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

16) JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 333, parágrafo único do CP por trinta e seis vezes – item: 2.3 (dezenove vezes em continuidade delitiva) e 2.7 (dezessete vezes em continuidade delitiva) e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, por dezenove vezes em continuidade delitiva – item 3.3.

276 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.346)

Uma vez fixadas as penas dos crimes de: pertinência à organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

17) ARTHUR CESAR MENEZES SOARES - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 333, caput do CP – item: 2.1. e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998 – item 3.1. Uma vez fixadas as penas dos crimes de pertinência à organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

18) LUIZ ROBERTO DE MENEZES SOARES - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 333, caput do CP – item: 2.1. Uma vez fixadas as penas dos crimes de pertinência à organização criminosa, e corrupção ativa, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

19) MARCOS VINICIUS DE MENEZES SOARES - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103 e Art. 333, caput do CP – item: 2.1. Uma vez fixadas as penas dos crimes de pertinência à organização criminosa e corrupção ativa, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

20) SÉRGIO MIZRAHY Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103 e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998 por dezenove vezes em continuidade delitiva – item 3.3. Uma vez fixadas as penas dos crimes de pertinência à organização criminosa e lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

277 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.347)

21) ALDANO ALVES - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103 e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998 por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item 3.2. Uma vez fixadas as penas dos crimes de pertinência à organização criminosa e lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

22) BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103 e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998 por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item 3.2. Uma vez fixadas as penas dos crimes de pertinência à organização criminosa e lavagem de dinheiro, deverá ainda incidir sobre elas a regra do Art. 69 do CP;

23) SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL - Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998 por dezenove vezes em continuidade delitiva – item 3.3;

24) BRUNO OLIVEIRA LOURO - Art. 317, § 1º do CP por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item: 2.2.

25) JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO - Art. 2º, §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2103; Art. 317, § 1º do CP por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item: 2.2. e Art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998, por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item 3.2.

26) CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO - Art. 317, § 1º do CP por trinta e uma vezes em continuidade delitiva – item: 2.2.

278 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.348)

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requer o processamento do feito na forma dos artigos 1º a 12 da Lei nº 8.038/90 c/c o Art. 1º da Lei nº 8.658/93, pugnando pelo recebimento da denúncia e a consequente citação dos imputados para, querendo, responderem aos termos da ação penal ora proposta, pleiteando, desde já, a CONDENAÇÃO dos denunciados nas penas dos dispositivos legais por ele violados, bem assim a aplicação do efeito da condenação previsto no Art. 92, inciso I, do Código Penal.

Requer ainda o Ministério Público, com fundamento no Art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, a fixação do valor de R$ 53.792.079,58 (cinquenta e três milhões setecentos e noventa e dois mil, setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) devidamente corrigido monetariamente, como sendo o mínimo indenizatório.

Por fim, requer o Parquet a notificação das pessoas abaixo arroladas,

a fim de deporem sobre os fatos ora narrados:

1. Ana Paula Costa Marques – Del. Pol. 2. Clemente Braune – Del. Pol. 3. Rodrigo Sá – Del. Pol. 4. Daniela de Aguiar Lobão – Inspetora de polícia lotada na CIAF. 5. Veith Sasha Ignacio Oliveira Ostefeldt – Inspetor de polícia lotado na CIAF. 6. Danilo de Miranda Silva – Oficial de Cartório da PCERJ lotado na CIAF. 7. Cláucio Cardoso da Conceição – Promotor de Justiça 8. Carlos Eugenio Greco Laureano – Promotor de Justiça 9. Cesar Roberto Miranda Rodrigues – contabilidade Assim Saúde 10. Thiago Santos Alves de Sousa – jurídico Assim Saúde 11. Diego Braga – servidor público municipal

279 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.349)

12. Jorge Augusto Gazeta de Mendonça – servidor público municipal 13. Ricardo Siqueira Rodrigues – colaborador 14. Paulo Roberto de Souza Cruz - colaborador 15. Sérgio Mizrahy - colaborador 16. Edimilson Lage Hentzy – colaborador aderente 17. Eduardo Feitoza do Carmo – colaborador aderente 18. Paulo Roberto Xavier da Costa – colaborador aderente 19. Paulo Messina.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020.

RICARDO RIBEIRO MARTINS Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos

280 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.350)

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA DO 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

REF. IP 921-00263/2018 DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO - PROCESSOS Nº 0065147-41.2018.8.19.0000; 0007338-25.2020.8.19.0000; 0051104-31.2020.8.19.0000; 0067863-70.2020.8.19.0000; 0060901-31.2020.8.19.0000 e 0079503-70.2020.8.19.0000 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DES. RELATORA: ROSA HELENA PENNA MACEDO GUITA.

SUPER SIGILOSO

Em separado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO oferece denúncia em 280 (duzentas e oitenta) laudas em face de: MARCELO BEZERRA CRIVELLA; RAFAEL FERREIRA ALVES; MAURO MACEDO; EDUARDO BENEDITO LOPES; MARCELLO DE LIMA SANTIAGO FAULHABER; MARCELO FERREIRA ALVES; ISAÍAS ZAVARISE; RODRIGO SANTOS DE CASTRO; LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES; RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA; JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO; SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL; LICINIO SOARES BASTOS; BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ; CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS; MAGDIEL UNGLAUB; JOSÉ FERNANDO Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 1 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.351)

MORAES ALVES; ADENOR GONÇALVES; ARTHUR CESAR MENEZES SOARES; LUIZ ROBERTO DE MENEZES SOARES; MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES; SÉRGIO MIZRAHY; ALDANO ALVES; BRUNO DE OLIVEIRA LOURO; CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO e JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO.

A omissão de fatos ou de pessoas não implica arquivamento implícito, reservando-se o Parquet ao eventual aditamento objetivo e/ou subjetivo da denúncia ou ao oferecimento de nova ação penal.

Ressalte-se, por oportuno, que o colaborador RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES 1 não foi denunciado pelos fatos narrados na denúncia em anexo, em razão dos termos dos acordos de colaboração por ele firmado com o Ministério Público Federal do Distrito Federal.

Já os colaboradores CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO, JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO, SÉRGIO MIZRAHY e JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO , por sua vez, foram denunciados e receberão os benefícios pactuados em seus respectivos acordos de colaboração, uma vez cumpridas as obrigações já pactuadas e desde que efetivamente cumpridas as obrigações por eles assumidas em seus respectivos instrumentos de acordo de colaboração, bem como verificada a incidência das hipóteses previstas no Art. 4º, incisos I a V da lei nº 12.850/2013.

1 Ricardo Siqueira Rodrigues não foi denunciado em razão da cláusula 5ª, inciso III.I, alínea “a” de seu acordo de colaboração premiada firmado com o MPF e homologado pela Justiça Federal de Brasília, que foi objeto adesão pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e homologado pela relatora do feito neste Egrégio 1º Grupo de Câmaras Criminais 0067863- 70.2020.8.19.0000. Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 2 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.352)

1. PRELIMINAR: DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DESTA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADORA RELATORA PREVENTA.

A competência por prerrogativa de função é estabelecida não em razão da pessoa, mas em virtude do cargo ou da função que ela exerce. Em que pese o atual debate acerca da conveniência de sua manutenção no ordenamento jurídico, fato é que todos os Tribunais Superiores entendem o foro por prerrogativa de função como uma garantia que deve ser assegurada aos ocupantes de determinados cargos, de forma que seus julgamentos sejam originariamente realizados por órgãos jurisdicionais de instância mais elevada, atenuando eventuais pressões existentes.

Trata-se, portanto, de uma irrenunciável prerrogativa e não um simples privilégio. Neste sentido, pacificou-se, há muito, o entendimento dos Tribunais Superiores, merecendo destaque o julgamento do Habeas Corpus 91.437, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal lembrou a valorosa lição do Ministro Victor Nunes Leal, lapidada na Rcl nº 473, de que “a jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções públicas, é realmente instituída, não no interesse pessoal do ocupante do cargo, mas no interesse público do seu bom exercício, isto é, do seu exercício com alto grau de independência que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa imparcialidade. Presume o legislador que os tribunais de maior categoria tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções públicas, por sua capacidade de resistir, seja à eventual influência do acusado seja às influências que atuarem contra ele. A presumida independência do tribunal de superior hierarquia é, pois, uma garantia bilateral — garantia contra e a favor do acusado” .

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 3 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.353)

De igual forma o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “[...] o foro especial por prerrogativa funcional não é privilégio pessoal do seu detentor, mas garantia necessária ao pleno exercício de funções públicas, típicas do Estado Democrático de Direito: é técnica de proteção da pessoa que o detém, em face de dispositivo da Carta Magna, significando que o titular se submete a investigação, processo e julgamento por órgão judicial previamente designado, não se confundindo, de forma alguma, com a ideia de impunidade do agente ”. (STJ – HC 99.773/RJ – 5ª. Turma - relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho).

Pois bem. Na hipótese dos autos, um dos denunciados é MARCELO BEZERRA CRIVELLA, ainda Prefeito do Município do Rio de Janeiro , circunstância que à luz dos artigos: 29, inciso X da CRFB/1988 e 161, inciso IV, alínea “d”, item 3 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, fixa neste Egrégio Tribunal de Justiça a competência para processamento e julgamento do feito.

Inexiste dúvida, portanto, que ao menos até a posse do novo Prefeito eleito, a ser realizada no dia 01/01/2021, compete a um dos Colendos Grupos de Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar o ora denunciado na ação penal proposta.

Merece ser igualmente destacada a competência desta nobre Desembargadora Relatora, na qualidade de integrante do 1º Grupo de Câmaras Criminais, para a relatoria e julgamento da presente medida cautelar, em razão de sua prevenção, uma vez que tomou conhecimento e manifestou-se acerca dos fatos em tela quando da prolação das decisões de homologação dos diversos acordos de colaboração premiadas celebrados nos autos dos processos nº 0065147-41.2018.8.19.0000; 0051104-31.2020.8.19.0000; Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 4 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.354)

0067863-70.2020.8.19.0000 e 0079503-70.2020.8.19.0000 , bem como das medidas cautelares de busca e apreensão de nº 0007338-25.2020.8.19.0000 e 0060901- 31.2020.8.19.0000, cujos desdobramentos fundamentam a propositura da presente exordial condenatória.

A hipótese, portanto, é de prevenção deste juízo nos exatos termos do Art. 83 do CPP, razão pela qual a distribuição por prevenção aos processos mencionados em epígrafe se faz necessária.

2. DA INDISPENSABILIDADE DA IMEDIATA DECRETAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS ORA REQUERIDAS.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que jurisprudência dominante, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior Tribunal de Justiça sufragam a possibilidade de o Desembargador/Ministro Relator decidir monocraticamente acerca dos pedidos cautelares, não havendo que se falar em afronta ao princípio da colegialidade . Seguindo por essa linha de raciocínio, seguem abaixo recentíssimos julgados que corroboram a assertiva feita linhas acima, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA . ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 5 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.355)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula . 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, uma vez que, em tese, o recorrente integraria organização criminosa de grande porte relacionada com o tráfico de drogas, com apreensão de grande quantidade de cocaína em vários eventos, cujos lotes eram acondicionados em contêiner, camuflados em produtos exportados pelo Porto de Santos. Ficou consignado, ainda, que o ora recorrente armazenava a droga já na Baixada Santista e a transportava até o Porto de Santos em veículo próprio (carreta e reboque), utilizado no transporte do contêiner SUDU8015726, no qual foram apreendidos 490 quilos de cocaína. Ademais, o acusado, juntamente com seu irmão, seria responsável pela logística de embarque da droga. 4. Consta das decisões impugnadas que o recorrente está foragido, nesse contexto vale lembrar que o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. [...] (AgRg no RHC 130.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020 , DJe 27/11/2020). Grifo nosso. Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 6 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.356)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA . TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. AUMENT O DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM. INOCORRÉNCIA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 3. As instâncias ordinárias negaram a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade e natureza das drogas apreendidas e das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu em atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. 4. "É entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem" (AgRg no HC 592.442/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020). Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 7 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.357)

5. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos idôneos no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 586.551/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020 , DJe 27/11/2020). Grifos inexistentes no original.

HC 180062 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 22/05/2020 Publicação: 23/06/2020 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. Grifo nosso.

HC 169684 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 27/09/2019 Publicação: 11/10/2019 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 8 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.358)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi , constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental desprovido. Grifo nosso.

Feitas essas considerações introdutórias, em especial o reconhecimento da possibilidade de que o Desembargador Relator decida monocraticamente acerca dos pedidos cautelares apresentados pelo Ministério Público , passaremos a apontar a presença dos requisitos previstos no Art. 312 da Lei Instrumental Penal, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO pugna pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados: MARCELO BEZERRA CRIVELLA; RAFAEL FERREIRA ALVES; MAURO MACEDO; EDUARDO BENEDITO LOPES; LICÍNIO SOARES BASTOS; CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS; MAGDIEL UNGLAUB; JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES e ADENOR GONÇALVES.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 9 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.359)

A questão da restrição jurisdicional da liberdade ambulatorial encontra assento no próprio texto constitucional. Trata-se do doutrinariamente denominado direito da necessidade constitucional .2 Com efeito, ao ganhar previsão no art. 5º, inciso LXI, CRFB, o tema medida cautelar pessoal penal foge do âmbito do direito emergencial , pois, ao contrário do estado de exceção (constitucional ou legal), o tema é regulado no próprio âmbito dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Lídima, portanto, a restrição a direito fundamental feita de maneira conforme à Constituição. A ideia de um processo penal sem prisão processual 3 é enfrentada como utópica pelos próprios seguidores da teoria do garantismo penal .4

Levantando a lição de CALAMANDREI , verifica-se que, nos procedimentos cautelares, mais do que o objetivo de aplicar o direito material, a finalidade imediata é assegurar a eficácia do procedimento definitivo .5 Fica evidenciado, portanto, que as medidas cautelares se destinam a garantir o normal funcionamento da Justiça através do respectivo processo (penal) de conhecimento .

Autorizada pela Constituição e regulada, na essência, pelo Código de Processo Penal, a prisão preventiva demanda, a teor do Art. 312, do diploma instrumental, a identificação do fumus commissi delicti e do periculum in libertatis , podendo ser decretada como garantia da ordem pública , da ordem econômica , por conveniência da

2 Por todos: CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo Penal de Emergência . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 13 ss. 3 Por todos: FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal . São Paulo: RT, 2002, p. 441 e ss. (tradução Ana Paula Zomer et al. ). 4 Por todos: LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos da Instrumentalidade Garantista) . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 187/218. BINDER, Alberto Martin. Introdução ao Direito Processual Penal . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 150 e ss. (tradução Fernando Zani). 5 CALAMANDREI, Piero. Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari . Padova: Cedam, 1936, p. 21/22. Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 10 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.360)

instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal , sempre que identificado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na hipótese dos autos, a plausibilidade jurídica do cometimento dos delitos e de suas autorias é tema incontroverso, bastando a simples leitura do caderno investigatório, em especial dos elementos de prova angariados quando do cumprimento dos diversos mandados de busca e apreensão expedidos por este nobre juízo ao longo da primeira fase da persecução penal.

2.1 DO FUMUS COMMISSI DELICTI

O fumus commissi delicti extrai-se do farto material probatório adunado ao caderno investigativo, merecendo destaque para os principais elementos de convicção estampados no corpo da exordial acusatória. Seguindo por essa senda, temos que a investigação que lastreia a denúncia desvendou a existência de uma bem estruturada e complexa organização criminosa liderada pelo atual Prefeito do Rio de Janeiro MARCELO CRIVELLA , na qual é ombreado por figuras de grande destaque no organograma da malta, merecendo registro, na qualidade de operadores financeiros: RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES .

Em comum, os três personagens acima mencionados exerciam, dentro da ideia de divisão de trabalho orquestrada por MARCELO CRIVELLA e sob a sua liderança pessoal, a função de aliciadores de empresários para participação nos mais variados esquemas de corrupção desenvolvidos pela malta, sempre com olhos Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 11 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.361)

voltados para a arrecadação de vantagens indevidas mediante promessas de contrapartidas que seriam viabilizadas pelo próprio alcaide em razão de seu status funcional . Não obstante essa função comum a todos, cada um deles desempenhava ainda funções específicas em favor da organização criminosa, que serão pormenorizadas a seguir.

O vértice da organização criminosa é ocupado pelo denunciado MARCELO CRIVELLA, que na qualidade de Prefeito do Rio de Janeiro, concentra em suas mãos as atribuições legais indispensáveis para a consecução do plano criminoso, meticulosamente elaborado pelo “núcleo duro” da organização criminosa . Não obstante, foi possível identificar um modus operandi calcado em uma clara, porém maleável, divisão de trabalhos consoante a qual, a fragmentação operacional das atividades comuns do bando permitia uma atuação mais segura e satisfatória em favor de todos.

Dentro da lógica estrutural da organização criminosa em tela, é correto afirmar, mais uma vez, que o denunciado MARCELO CRIVELLA ¸ desempenha a função de verdadeiro organizador e idealizador de todo o plano criminoso, promovendo a cooperação no crime e dirigindo as atividades dos demais agentes. É justamente a qualidade de liderança na empresa criminosa que lhe confere o domínio finalístico e funcional dos fatos. Em outras palavras, seu status funcional de alcaide lhe confere, e a mais ninguém, a capacidade de executar e determinar a execução dos atos de ofício necessários à materialização das escusas negociatas entabuladas pela societas sceleris .

A análise sistemática do vasto manancial de provas colhidos ao longo da investigação comprova que a organização criminosa ora debelada se formou, pelo menos, desde o segundo semestre de 2016 e tinha como objetivo a prática reiterada de crimes que Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 12 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.362)

permitissem a ascensão do grupo político associado ao seu líder e mentor intelectual MARCELO CRIVELLA à chefia do Executivo Municipal, sendo certo que, uma vez cumprida tal etapa, poderiam se espalhar pelas entranhas da administração municipal e colocar em prática todas as negociatas espúrias alinhavadas durante o período eleitoral, além de outras que se mostrassem lucrativas para a malta.

Nessa toada, merece destaque um diálogo que envolve os denunciados RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER. Tais mensagens 6 foram trocadas na reta final da campanha eleitoral (setembro de 2016) e evidenciam, com clareza solar, a existência de um plano criminoso prévio voltado para a obtenção de “retorno” de todo

o “investimento” que estava sendo feito.

6 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 03” Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 13 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.363)

As claríssimas afirmações feitas por RAFAEL ALVES evidenciam, a um só tempo, quais eram suas intenções ao “investir” na campanha eleitoral de MARCELO CRIVELLA, bem como escancaram a prévia ciência e anuência do então candidato e atual Prefeito MARCELO CRIVELLA com tudo que ocorrera até ali, e ocorreria dali em diante.

Por óbvio que a única pessoa que poderia conceder cargos ou status na futura administração seria o próprio Prefeito, razão pela qual não há dúvidas de que RAFAEL ALVES se refere ao próprio MARCELO CRIVELLA quando afirma que vai deixar muito claro que quer o retorno do que está sendo investido e não cargos ou status.

A sequência de mensagens a seguir colacionada, também trocada pelos denunciados RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER, confirma as assertivas feitas linhas acima na medida em que um irritado MARCELLO FAULHABER desabafa e lembra a RAFAEL ALVES dos compromissos que ambos assumiram durante o período de campanha em nome do líder da organização criminosa MARCELO CRIVELLA, senão

vejamos:

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 14 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.364)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 15 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.365)

Na próxima sequência de mensagens 7 FAULHABER aparentemente rompe com o líder da organização criminosa MARCELO CRIVELLA por se sentir enganado e desprestigiado, bem como expõe com inusual clareza, fatos criminosos que comprovam que a malta estava estruturada e operando desde o período que antecedeu a eleição municipal de 2016. 8

7 FAULHABER envia as mensagens diretamente para o aparelho celular do Prefeito, “printa” as telas com as mensagens e, em seguida, as envia para RAFAEL ALVES , razão pela qual as mensagens entre CRIVELLA e FAULHABER foram encontradas no celular de RAFAEL . 8 Cumpre destacar que na conversa anterior com RAFAEL ALVES (09/01/2018), o denunciado MARCELLO FAULHABER diz que MARCELO CRIVELLA o fez de “otário” duas vezes e que não haveria uma terceira. Na sequência de mensagens seguinte, ao ser contactado por CRIVELLA, FAULHABER afirma claramente que naquela semana havia sido “feito de otário” pela terceira vez por CRIVELLA e que isso não se repetiria. Assim, resta evidente a existência de uma cronologia de eventos que levou à tais mensagens, oportunidade em que graves revelações são trazidas à luz em um momento de indignação, quando as cautelas de praxe e conversas cifradas são deixadas de lado e as partes se expõe.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 16 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.366)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 17 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.367)

Destaca-se a mensagem em que FAULHABER afirma diretamente ao Prefeito MARCELO CRIVELLA que o governo é corrupto e que o Prefeito “sabe que rouba” e que mesmo assim não faz nada . Tais incisivas afirmativas comprovam, sem sombra de dúvida, que o denunciado MARCELO CRIVELLA sempre soube das ilegalidades que ocorriam em sua gestão .

FAULHABER ainda afirma ao Prefeito que tem registros de tudo o que aconteceu na campanha com MAURO (MACEDO) e sua equipe, em expressa alusão às atividades ilícitas por eles praticadas. Também afirma que as mensagens foram copiadas para outras pessoas, como forma de preservar sua segurança.

Igualmente relevante é o trecho em que FAULHABER se refere a uma pessoa como sendo o “amigo de Miami” a quem teria convencido a conversar com RAFAEL ALVES, a pedido deste, e lembra MARCELO CRIVELLA que estava no apartamento do tal “amigo de Miami” na Vieira Souto com o EDUARDO LOPES – então presidente regional do PRB – na data do “ shake hands ”.

Tal passagem se mostra deveras relevante, pois o aprofundamento da investigação permitiu descobrir que o tal “amigo de Miami” é ninguém menos que ARTHUR CÉSAR DE MENEZES SOARES FILHO, vulgarmente conhecido como “REI ARTHUR” 9, e cujo aliciamento e consequentes atos de corrupção em associação com o grupo de MARCELO CRIVELLA foram descritos no item 2.1. da denúncia.

9 Arthur Soares é famoso pelo estreito relacionamento pessoal que mantinha com o ex-governador Sérgio Cabral, no governo de quem se tornou o maior fornecedor de mão de obra para o Estado do Rio de Janeiro, chegando a faturar mais de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) por ano com o Grupo Facility. 18

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.368)

A preocupação de MARCELLO FAULHABER com o fato de a ORCRIM não ter cumprido nada daquilo que havia sido previamente ajustado com o “amigo de Miami” comprova que ele se sentia responsável em adimplir aquilo que havia sido tratado, mesmo tendo ciência da ilicitude de tais tratativas. Tal circunstância desmente as declarações prestadas por FAULHABER em sede policial, no sentido de que havia apenas apresentado RAFAEL ALVES a ARTHUR SOARES e que sequer sabia o que tinha sido tratado entre eles.

Por fim, a esta gravíssima sequência de mensagens , o Prefeito MARCELO CRIVELLA responde apenas que “ jamais esperava isso de você ”, sem, contudo, contestar os fatos que lhe foram mencionados, inclusive aqueles relacionados com a sistêmica corrupção em seu governo.

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Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.369)

As mensagens acima indicadas fazem expressa referância a todos os personagens do “primeiro escalão” da organização criminosa 10 , tendo em alguma medida participado dos graves fatos trazido à luz pelo ora denunciado MARCELLO FAULHABER em seu desabafo.

Outra evidência de que a organização criminosa estava previamente estruturada e apta a dilapidar os cofres públicos desde o primeiro dia da gestão do ora denunciado MARCELO CRIVELLA se materializa nas mensagens abaixo, em que fica clara a existência de um ajuste prévio entre CRIVELLA e RAFAEL ALVES para garantir a nomeação de MARCELO FERREIRA ALVES para o cargo de Presidente da RIOTUR 11 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, o que acabou se revelando fundamental para a consecução de futuros atos de corrupção. Ademais, RAFAEL ALVES volta a lembrar CRIVELLA “de tudo o que fez para que ele chegasse à vitória ” e que “ apesar de achar merecer o melhor cargo, por tudo que fez e ainda faz ”, não quer vínculo formal junto a administração municipal.

10 Além de MARCELO CRIVELLA e do próprio FAULHABER que são os interlocutores da conversa, as mensagens fazem alusão aos nomes de: RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO LOPES. 11 Ver cópia do decreto publicado no D.O. de 03/01/2017 às fls. 260 dos autos principais do IP. 20

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.370)

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Estabelecida a premissa acima, é igualmente correto afirmar que além da liderança de MARCELO CRIVELLA , foi possível identificar com clareza a existência de um “núcleo essencial” da ORCRIM, integrado pelos ora denunciados , RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO LOPES , que em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, ou seja, com comum resolução para os fatos e empenhando esforços para a comum realização de tal resolução, associaram-se de forma estruturada e ordenada, com clara divisão de tarefas, e sob a indelével liderança de MARCELO CRIVELLA, para praticar uma série de atos criminosos (corrupção, advocacia administrativa, fraude à licitação, lavagem de dinheiro) que lhes permitissem auferir vultosas somas de vantagens indevidas.

12 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 01” 21

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.371)

Os denunciados RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES , que compõem aquilo que pode ser definido como o “primeiro escalão” da empresa criminosa, tinham a incumbência, em conjunto ou isoladamente, de representar o Prefeito MARCELO CRIVELLA nas negociações entabuladas com empresários e viabilizar a execução dos acordos espúrios celebrados.

Em outras palavras, após representarem MARCELO CRIVELLA nos momentos de solicitação e recebimento das indevidas vantagens pagas por empresários que já mantinham, ou gostariam de inaugurar vínculos negociais espúrios com a Prefeitura do Rio de Janeiro, RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES, mesmo sem exercerem qualquer cargo oficial junto à Prefeitura , passavam a atuar dentro da estrutura da administração municipal, com ciência e anuência do alcaide, de forma a defender os interesses dos empresários que aderiam à organização criminosa.

Por todo o exposto, resta clara a existência de veementes elementos de prova que confirmam a existência de uma bem estruturada organização criminosa, que, se por um lado apresenta RAFAEL ALVES como seu principal expoente operacional, de outra banda possui na pessoa de MARCELO CRIVELLA a sua face mais visível e paradoxalmente mais oculta, na medida em que tem sua imagem intensamente protegida pelos demais membros da malta.

Seguindo por essa linha de raciocínio, seguem nos tópicos abaixo, os principais, mas não únicos, fundamentos de vinculação de MARCELO CRIVELLA à organização criminosa instalada no seio de sua administração e que ao mesmo ilustram as principais atividades ilícitas desenvolvidas pelo bando e que lhes renderam

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Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.372)

exorbitantes vantagens indevidas, tudo em detrimento dos combalidos cofres municipais, senão vejamos:

1. Depoimentos prestados pelo colaborador PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ , no bojo do IP nº 921-00162/2018, (cópia já acostada aos autos), oportunidade em que revela os pagamentos de antecipação de propina a MAURO MACEDO , emissário diretamente vinculado a MARCELO CRIVELLA e historicamente reconhecido como seu tesoureiro de campanha, bem como o encontro pessoal com MARCELO CRIVELLA em que tal assunto foi expressamente tratado;

2. A nomeação de MARCELO FERREIRA ALVES para a presidência da RIOTUR , antes mesmo da nomeação de qualquer outro secretário municipal (acordo prévio realizado com RAFAEL ALVES como contrapartida ao seu apoio durante à campanha eleitoral);

3. A permissão para utilização da sede da RIOTUR como uma espécie de quartel-general da propina, onde tinha sala própria para receber empresários e entabular as negociatas de interesse da organização criminosa;

4. Livre atuação de RAFAEL ALVES dentro da RIOTUR , o que lhe permitiu direcionar licitações e fraudar contratos em benefício dos interesses da malta ;

5. Troca de mensagens de RAFAEL ALVES com o colaborador SERGIO MIZRAHY, oportunidade em que reclama da demora da conclusão de uma operação de lavagem de dinheiro que, por fim, deveria ser entregue ao “ZERO UM ”, em clara referência a autoridade máxima do município;

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Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.373)

6. Elevado grau de intimidade com MARCELO CRIVELLA , pessoa normalmente reservada, mas que quando se tratava de RAFAEL ALVES , adotava postura diametralmente oposta, podendo ser ilustrada por fatos que vão desde sua presença nas festas de aniversário da filha de RAFAEL ALVES , passando por caminhadas matinais no condomínio Península, reunião pessoais na casa do Prefeito depois e antes do horário regular de expediente, além das centenas de vezes em que foi recebido, sempre fora da agenda oficial, nas sedes administrativas da Prefeitura (CASS e Palácio da Cidade);

7. Os registros de trocas de milhares de mensagens por aplicativo entre MARCELO CRIVELLA e RAFAEL ALVES , sendo que a maioria das vezes tais mensagens trazem conteúdo cifrado para manter na clandestinidade e o objeto de suas conversas, que sempre culminavam com a marcação de encontros presenciais;

8. A existência de um inegável esquema de corrupção para burlar a ordem cronológica dos pagamentos do Tesouro Municipal. Fraude essa que envolvia dezenas de unidades gestoras dentro da administração municipal, circunstância que evidencia a inequívoca necessidade de participação ativa de alguém que detivesse autoridade sobre todas as secretarias municipais, quem seja, o próprio prefeito MARCELO CRIVELLA ;

9. A verificação junto ao FINCON da realização de pagamentos milionários em favor das empresas MKTPLUS COMUNICAÇÃO e ZIULEO COPY, pagamentos esses que contavam com a interferência direta de RAFAEL ALVES, pessoa estranha aos quadros da administração, e de MARCELO CRIVELLA ;

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Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.374)

10. Localização de documentos em que o prefeito MARCELO CRIVELLA assina de próprio punho a autorização para excepcionalizar e antecipar pagamentos em favor de empresas comprovadamente pagadoras de propina em favor da organização criminosa como a LAQUIX, por exemplo;

11. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA da indicação feita por RAFAEL ALVES para o cargo de Subprefeito da Barra da Tijuca;

12. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA da indicação feita por RAFAEL ALVES para o cargo de presidente da PREVI-RIO;

13. Permissão por parte de MARCELO CRIVELLA para que RAFAEL ALVES participasse de reuniões estratégicas com a alta cúpula da administração, uma delas, por exemplo, com a presença do PGM e da SMF, para tratar da folha do funcionalismo e da dívida ativa municipal;

14. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA do pedido feito por RAFAEL ALVES no sentido de impedir a demolição da casa do Senador ROMÁRIO;

15. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA do pedido feito por RAFAEL ALVES para o envio de uma carta à LIESA para pedir que em 2018 nenhuma escola de samba fosse rebaixada;

16. Postura complacente de MARCELO CRIVELLA diante das duras mensagens de RAFAEL ALVES quando contrariado, oportunidade em que explicita a gravidade de

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Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.375)

eventual rompimento daquilo que havia sido acordado antes das eleições e durante o exercício do mandato;

17. Postura complacente de MARCELO CRIVELLA diante das graves e enfáticas mensagens de MARCELLO FAULHABER quando contrariado, oportunidade em que explicita ao Prefeito que seu governo é corrupto e que ele tem ciência disto e ainda revela ter registros das ilegalidades praticadas por MAURO MACEDO naquele período;

18. Existência de mensagens em que RAFAEL ALVES afirma que deixará bem claro para MARCELO CRIVELLA que não busca cargos na administração, mas sim retorno de todo o seu investimento, explicitando que MARCELO CRIVELLA sabia e aderiu, desde antes do início de sua gestão, aos planos criminosos desenhados;

19. Existência de ostensivos esquemas de corrupção instalados dentro da PREVI-RIO (contratação do grupo ASSIM SAÚDE) e RIOTUR ;

20. MARCELO CRIVELLA troca de número de telefone pelo menos três vezes ao longo da investigação, sendo certo que no dia da deflagração da segunda fase da Operação Hades, o mesmo inseriu um CHIP antigo em um aparelho de outra pessoa e o entregou ao oficial de justiça que presidia a diligência, com o inequívoco intuito de obstruir e, mais uma vez, dificultar ao bom andamento da investigação .

21. Identificação de mensagens em que RAFAEL ALVES explicita insatisfação com os espaços no governo e indica que revelará fatos gravíssimos que tem ciência envolvendo o próprio Prefeito, sua família e a igreja;

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Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.376)

22. Ligação telefônica realizada por MARCELO CRIVELLA para RAFAEL ALVES na data e horário em que a Operação HADES estava sendo deflagrada na RIOTUR justamente para tentar identificar o que estava se passando;

23. Mensagem de MARCELO CRIVELLA a RAFAEL ALVES , desejando-lhe boa viagem, quando este se dirigia à Miami para se encontrar com ARTHUR SOARES e tratar da captação ilícita de valores; e

24. Mensagem telefônica fornecida por PAULO MESSINA em que fica clara a interferência pessoal e direta de MARCELO CRIVELLA para que fosse feito o pagamento da empresa MKTPLUS , mesmo tendo sido desaconselhado pelos Secretários de Fazenda e da Casa Civil.

Em relação ao denunciado EDUARDO BENEDITO LOPES , importante esclarecer que sua trajetória política está intimamente ligada à de MARCELO CRIVELLA. Em breve síntese, é correto afirmar que nas eleições de 2010, EDUARDO LOPES foi eleito 1º suplente na chapa do então senador MARCELO CRIVELLA e em 2011, assumiu a presidência regional do partido no Rio de Janeiro. Em vista da nomeação de MARCELO CRIVELLA como Ministro da Pesca e Aquicultura, EDUARDO LOPES assumiu o mandato de senador em março de 2012.

Em março de 2014, quando MARCELO CRIVELLA deixou a cadeira no referido Ministério, EDUARDO LOPES assumiu, mais uma vez, sua vaga, desta feita como ministro da Pesca e Aquicultura no governo de Dilma Rousseff. Por fim, com a eleição de MARCELO CRIVELLA para o cargo de Prefeito do Rio de Janeiro, EDUARDO LOPES voltou

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Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.377)

ao Senado Federal, ainda na qualidade de suplente de MARCELO CRIVELLA até o encerramento daquele mandato parlamentar.

Como se não bastasse essa espécie de simbiose política entre MARCELO CRIVELLA e EDUARDO LOPES , é digno de nota que ambos são bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. Os vínculos político-religiosos que unem MARCELO CRIVELLA e EDUARDO LOPES são inegavelmente sólidos, tendo sido identificado, a partir dos fartos elementos de prova colhidos ao longo da presente investigação, que ambos também compartilham os mesmos desígnios criminoso s, senão vejamos.

A análise sistemática das milhares de mensagens trocadas entre RAFAEL ALVES e EDUARDO LOPES, em cotejo com diversos diálogos envolvendo outros interlocutores, bem como registros de e-mails e anotações de lembretes salvos na memória dos telefones celulares apreendidos, permitem concluir pelo engajamento pessoal de EDUARDO LOPES no esquema de corrupção subjacente à contratação do grupo ASSIM SAÚDE junto à PREVI-RIO, em troca de pagamentos mensais de propina que variaram entre R$ 1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais) e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em favor da malta.

Conforme já exaustivamente esclarecido no item. 2.2, em especial com a indicação de inúmeras mensagens de WhatsApp trocadas entre RAFAEL ALVES e EDUARDO LOPES acerca do tema, os atos de corrupção e lavagem de dinheiro que envolvem a fraude na contratação e posterior prorrogação contratual do grupo ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO abrangem um considerável número de personagens, merecendo destaque para o EDUARDO BENEDITO LOPES , um dos mais profundamente comprometidos com a

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corrupção subjacente à contratação do grupo ASSIM SAÚDE. Ocorre que o envolvimento de EDUARDO LOPES com a organização criminosa não se limita à sua participação na cooptação de empresários por meio de atos de corrupção, como no caso dos empresários capitaneados por ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES – REI ARTHUR e do grupo ASSIM SAÚDE (conforme já minuciosamente descrito nos itens 2.1 e 2.2 da denúncia), fato é que EDUARDO LOPES também se envolveu na priorização de pagamentos em favor de empresários que fossem de alguma forma vinculados à organização criminosa.

No exato sentido daquilo que foi dito nas linhas anteriores , trazemos à baila um trecho de um diálogo mantido entre EDUARDO LOPES e RAFAEL ALVES , oportunidade em que aquele envia uma mensagem de áudio e solicita a interferência de RAFAEL ALVES em favor de um empresário do ramo de manutenção hospitalar identificado apenas como CARLOS MONTEIRO , já que ele teria valores a receber do município referentes a serviços prestados nos anos de 2016 e 2017 e que ainda não teriam sido pagos pelo Tesouro Municipal.

Em resposta RAFAEL ALVES pede algumas informações e se prontifica a resolver tudo da maneira mais célere possível. Por fim, EDUARDO LOPES encaminha nova mensagem de áudio em que esclarece para RAFAEL ALVES que no âmbito da Secretaria de Saúde e da RIOURBE , os seus processos de pagamento estão caminhando bem, o problema: “ É o nosso amigo” em clara alusão ao Prefeito MARCELO CRIVELLA. Nesse sentido EDUARDO LOPES apela para que RAFAEL ALVES viabilize junto à Secretaria Municipal de Fazenda e, especialmente, junto ao “nosso amigo” a liberação dos pagamentos em favor do empresário CARLOS MONTEIRO.

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Em verdade, trata-se de mais uma evidência da participação, tanto de RAFAEL ALVES , quanto de EDUARDO LOPES e de MARCELO CRIVELLA, no já referido esquema de favorecimento de empresários para que recebessem seus créditos junto ao Tesouro Municipal, em troca de vantagens indevidas . Eis o teor exato da conversa:

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13 Seguem os links contendo as mensagens de áudio enviado por EDUARDO LOPES para RAFAEL ALVES . Para ouvir os áudios, basta posicionar o cursor sobre o link e manter pressionada a tecla 30

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.380)

EDUARDO LOPES desempenha, portanto, papel de grande destaque dentro do organograma da empresa criminosa, seja pela relação de proximidade com o líder da malta, o ora denunciado MARCELO CRIVELLA, seja pelas múltiplas e indispensáveis funções que ele exercia: como a de aliciador de empresários dispostos e realizar pagamentos de propina em troca de tratamento privilegiado perante a administração municipal que incluía, desde a preferência no recebimento de seus créditos junto ao erário municipal, passando pelo recebimento de informações privilegiadas sobre licitações e o direcionamento das contratações, dentre outros.

De igual forma, antes de apontar os fundamentos fático-jurídicos que permitem atribuir ao ora denunciado MAURO MACEDO um relevante papel dentro do organograma da ORCRIM , importante fazer alguns esclarecimentos introdutórios acerca das relações interpessoais e políticas deste personagem que mantém vínculos consolidados com o denunciado e líder da malta MARCELO CRIVELLA .

Seguindo por essa linha de raciocínio, inexiste dúvida da atuação de EDUARDO LOPES e RAFAEL FERREIRA ALVES como articuladores políticos e operadores financeiros do esquema criminoso, sendo homens de confiança e intimamente ligados ao Prefeito MARCELO CRIVELLA. Mas eles não são os únicos. MAURO MACEDO é primo de EDIR MACEDO , fundador da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), da qual MARCELO

“ctrl ”, enquanto a tecla é mantida pressionada, basta clicar com o botão esquerdo do mouse que haverá a imediata abertura do arquivo de áudio.

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Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.381)

CRIVELLA é bispo licenciado. Ademais, apesar de possuir um perfil discreto, MAURO MACEDO é publicamente conhecido por ter sido reiteradas vezes, o tesoureiro oficial das campanhas políticas de MARCELO CRIVELLA , sendo uma de suas funções a arrecadação de doações eleitorais.

Merece ser igualmente destacada a ampla divulgação, nos mais variados meios de imprensa, das citações levadas a efeito, em diferentes acordos de colaboração premiada, no sentido de MAURO MACEDO ter sido o captador de doações de valores não declarados para abastecer as campanhas eleitorais 14 de MARCELO CRIVELLA.

Nesse sentido, imperioso consignar que, no âmbito do inquérito policial nº 921-00162/2018 em curso perante a CIAF – COORDENADORIA DE INVESTIGAÇÃO DE AGENTES COM FORO (PCERJ) , o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aderiu formalmente perante o STJ, ao acordo de colaboração premiada celebrado por ALVARO NOVIS e EDIMAR MOREIRA DANTAS.

Após tal adesão, foi colhido, no bojo daquela investigação, depoimento do COLABORADOR EDIMAR MOREIRA DANTAS , oportunidade em que esclareceu as circunstâncias em que, nos anos de 2010 e 2012, efetuou 5 (cinco) pagamentos de propina à MARCELO CRIVELLA por intermédio de MAURO MACEDO , todos realizados em uma sala comercial em um prédio na Rua da Candelária, e que era usada como comitê de campanha por MARCELO CRIVELLA . Tais pagamentos totalizaram R$ 450.000,00 (quatrocentos e

14 https://oglobo.globo.com/brasil/acusado-de-receber-450-mil-da-fetranspor-ex-tesoureiro-de-crivella-discreto- mas-influente-22106779 https://diariodorio.com/crivella-e-jorge-felippe-aparecem-em-delacao-de-ex-presidente-da-fetranspor/

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Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.382)

cinquenta mil reais) e foram realizados em cumprimento a determinações de JOSÉ CARLOS LAVOURAS 15 .

Percebe-se, portanto, a partir da narrativa do referido COLABORADOR a confirmação de que, desde as campanhas de 2010 e 2012, MAURO MACEDO atuou como operador financeiro de MARCELO CRIVELLA , captando valores ilícitos em favor do líder da organização criminosa.

Dentro do contexto do depoimento prestado pelo colaborador EDIMAR MOREIRA DANTAS no bojo do inquérito policial nº 921-00162/2018 , imperioso esclarecer que aquela investigação diz respeito, em breves linhas, a um esquema de corrupção consistente na solicitação prévia de vantagem indevida a empresários do ramo de iluminação pública em troca da promessa de favorecimento ao longo da gestão do prefeito MARCELO CRIVELLA .

Segundo o apurado naqueles autos, um dos benefícios prometidos por MAURO MACEDO , em nome de MARCELO CRIVELLA, para que um grupo de empresários concordasse em antecipar a quantia de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a

15 “Que o declarante é funcionário da corretora HOYA, atuando na área de liquidação de contratos de câmbio, especificamente venda de papel moeda e cartão de turismo para pessoas físicas desde 1997; Que a HOYA não tinha nenhuma relação com as atividades desenvolvidas em relação à FETRANSPOR e ODEBRECHT, sendo que os recursos movimentados para essas empresas ocorria de forma paralela; [...] Que em relação especificamente à MARCELO CRIVELLA, houve 05 (cinco) pagamentos nos anos de 2010 e 2012, sempre no mês de setembro, que foram entregues a MAURO MACEDO na Rua da Candelária, nº 09, sala 811, sala essa alugada por MARCELO CRIVELLA ; Que essas entregas foram feitas por solicitação de JOSÉ CARLOS da FETRANSPOR; que acredita que o endereço onde foram feitos os pagamentos seja o endereço do comitê partidário de CRIVELLA; Que esse local fica no mesmo prédio da HOYA ; que a entrega foi feita pelos office boys RICARDO CAMPOS SANTOS, CARLOS ALBERTO VITAL DA SILVA e ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO que trabalham para ALVARO NOVIS. [...] Que já viu CRIVELLA algumas vezes no prédio, até porque a Associação promovia encontros de políticos; Que o pagamento total foi no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em espécie; Que a ordem para a realização dos pagamentos foi de JOSÉ CARLOS LAVOURAS, e que os valores foram debitados da conta F/SABI da FETRANSPOR; Que CRIVELLA não tinha codinome na planilha, somente sendo referido como “MAURO MACEDO” ou “MAURO” .” (grifo nosso).

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Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.383)

título de propina, consistia na possibilidade de indicar o nome do futuro presidente da RIOLUZ , bem como facilidades nos processos licitatórios voltados para o setor de iluminação pública.

Nesse sentido, merece destaque o termo de depoimento prestado pelo também COLABORADOR PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ 16 no bojo do IP nº 921- 00162/2018 17 , oportunidade em que esclareceu o seguinte:

“Que o declarante foi sócio e administrador da empresa COMPILLAR ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.656.945/0001-3, por aproximadamente 10 (dez) anos; [...] Que dentre os fatos revelados pelo declarante em sede de delação premiada, está um esquema para beneficiar empresas em contratos com o Município do Rio de Janeiro, bem como com órgãos públicos ligados ao município do Rio de Janeiro, em razão de auxílio ilícito prestado na campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro, do então candidato e atual Prefeito MARCELO CRIVELLA ; [...] em data que não sabe exatamente apontar, mas que antecedeu o início das campanhas políticas para a prefeitura do Rio de Janeiro, com a legislatura iniciando em 2017, o declarante foi procurado por NÉLIO FERREIRA OLIVEIRA, representante da empresa NOVO MERCOLUX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, [...] que fornece material elétrico para a empresa do declarante; [...] Que NÉLIO disse ao declarante que como tudo indicava que MARCELO CRIVELLA iria ganhar as eleições para prefeito do Rio de Janeiro, que empresários, como o declarante poderiam se beneficiar de contratos que seriam assinados com a RIOLUZ; Que NÉLIO

16 Paulo Roberto de Souza Cruz firmou acordo de colaboração premiada com o MPF/PGR, tendo sido homologado pelo Ministro Luís Roberto Barroso do STF. Após a regular homologação do referido acordo, os anexos referentes a autoridades com foro por prerrogativa de função perante este Egrégio TJRJ foram encaminhados ao PGJ, para adoção das providências cabíveis. Nesse contexto, foram instauradas diversas investigações autônomas, uma para cada anexo de atribuição do MPRJ, sendo certo que uma delas é justamente o IP nº 921-00162/2018. 17 Segue em anexo cópia do referido depoimento, colhido em 16/07/2018. 34

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.384)

disse que iria lhe apresentar um indivíduo chamado MAURO, já que esse MAURO era o braço direito de CRIVELLA, e que este atuaria de forma a beneficiar empresas que auxiliassem na campanha do prefeito MARCELO CRIVELLA; Questionado se sabe declinar o nome completo de MAURO, o declarante afirmou que cuida-se de MAURO MACEDO; [...] NÉLIO revelou ao declarante que MAURO MACEDO, por determinação de MARCELO CRIVELLA, havia pedido uma “contribuição” de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). [...] Questionado acerca do vínculo de NELIO FERREIRA DE OLIVEIRA com políticos, inclusive com MARCELO CRIVELLA, o declarante respondeu que NÉLIO é membro da Igreja Universal. [...] que aproximadamente uma semana depois [...] compareceu a uma reunião na sede da empresa ILUMISUL, situada em Nova Iguaçu, beirando a Via Dutra e próximo ao SESC de Nova Iguaçu, que na referida reunião se fizeram presentes, além do declarante, NÉLIO FERREIRA DE OLIVERIA, GERALDO (representante da ILUMISUL) e um gerente da ILUMISUL; [...] que nessa reunião na sede da ILUMISUL, GERALDO disse que já tinha tido uma reunião anterior com MAURO MACEDO, representante de MARCELO CRIVELLA e pessoas para quem deveria ser paga a propina como contribuição para a campanha para prefeito de MARCELO CRIVELLA; que GERALDO afirmou que consoante MAURO MACEDO havia dito, as empresas que contribuíssem iriam dominar a RIOLUZ; [...] que como o declarante manifestou interesse em “fazer parte do esquema”, foi realizada nova reunião da qual participaram o declarante, NÉLIO FERREIRA DE OLIVEIRA, MAURO MACEDO, GERALDO (dono da ILUMISUL) e um gerente de GERALDO da ILUMISUL, que o nome o declarante não se recorda; que a referida reunião foi em um café no Shopping Nova América; [...] que após a reunião no Shopping Nova América o declarante compareceu a um evento na Igreja Universal de

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Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.385)

Alcântara para ser pessoalmente apresentado ao então candidato a prefeito do Rio de Janeiro MARCELO CRIVELLA ; Que foi MAURO MACEDO que marcou essa data para que o declarante e demais empresários fossem apresentados pessoalmente a MARCELO CRIVELLA; que GERALDO DA ILUMISUL não pode ir à Igreja Universal em Alcântara, na data apontada por MAURO MACEDO, tendo pedido ao declarante para representar o grupo de empresários ; Que após assistir o culto, MAURO MACEDO levou o declarante para falar com MARCELO CRIVELLA ; que o declarante e MAURO MACEDO encontraram MARCELO CRIVELLA após o culto, no estacionamento do templo; Que quando MAURO MACEDO apresentou o declarante a MARCELO CRIVELLA, disse para MARCELO CRIVELLA: “este é um dos empresários que está ajudando a gente com a RIOLUZ”; Nessa esteira de acontecimentos, MARCELO CRIVELLA cumprimentou o declarante com um aperto de mão e disse: “meu querido, obrigado pela sua ajuda porque estamos precisando da ajuda de vocês para resolver o apoio do Romário” ; Que o encontro foi muito rápido, pois MARCELO CRIVELLA tinha que atender muitas pessoas; que segundo o declarante, pela forma que foi apresentado por MAURO MACEDO a MARCELO CRIVELLA e pela reação muito natural de CRIVELLA, restou claro que MARCELO CRIVELLA tinha total ciência da razão pela qual o declarante estava ali. [...]”

Não se pode perder de vista que os depoimentos em tela – EDIMAR MOREIRA DANTAS e PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ – foram colhidos em investigação absolutamente distinta desta e, mesmo assim, corroboram de maneira inapelável, todos os elementos de prova já angariados nestes autos no sentido de que MAURO MACEDO atuava como braço direito de MARCELO CRIVELLA, o representando nas escusas negociatas entabuladas pela organização criminosa. 36

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.386)

Registre-se ainda, que em recente depoimento prestado pelo colaborador PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ, este esclareceu que apesar da insistência de “ GERALDO da ILUMISUL”, ele não conseguiu indicar o presidente da RIOLUZ como lhe havia sido prometido, circunstância que o teria desagradado. Em adição, o COLABORADOR PAULO ROBERTO também afirmou que após a eleição de CRIVELLA , foi solicitado por “GERALDO da ILUMISUL” para “lhe dar cobertura” 18 em um procedimento de contratação emergencial para a realização de manutenção da parte elétrica do túnel da Grota Funda 19 .

Assim, o cotejo do depoimento prestado pelo COLABORADOR PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ, no bojo do IP nº 921-00162/2018, com o teor das mensagens abaixo colacionadas 20 , permite concluir que GERALDO LUIZ CHAVES GUEDES , sócio administrador da ILUMISUL SOLUÇÕES URBANAS E LUMINOTECNICA LTDA , e empresário que se viu frustrado diante de várias tentativas de obter as vantagens indevidas pelas quais “pagou” durante a campanha eleitoral, é o mesmo personagem identificado por MAURO MACEDO 21 como “ Geraldo RioLuz ”, senão vejamos:

18 O termo “dar cobertura” no jargão empresarial significa que, mediante ajuste prévio e com ciência do ente público, ao ser realizada a pesquisa de preços no mercado para fixar o valor justo a ser pago no procedimento licitatório, as empresas solicitadas, que foram previamente escolhidas pelo “competidor” que vencerá a licitação, encaminham orçamentos com valores montados de forma que aquele empresário que indicou as demais empresas para a consulta de orçamentos, apresente a proposta mais vantajosa. Dessa forma, os empresários executam uma modalidade de cartel, já que via de regra, a um grande acordo prévio onde são definidas as áreas geográficas em que cada um vai ser sempre o vencedor, contando com “cobertura” dos demais que apresentaram orçamentos “maquiados”, tudo isso mediante um óbvio acordo de reciprocidade. Em linhas gerais, ao “dar cobertura”, o empresário apresenta proposta/orçamento ideologicamente falsos, pois os valores e condições de execução da proposta foram definidos em conluio e para beneficiar um terceiro. 19 Trata-se da contratação, com dispensa de licitação, da Empresa Ilumisul Soluções Urbanas em Luminotecnia LTDA., no valor de R$ 1.345.900,59 (um milhão trezentos e quarenta e cinco mil e cinquenta e nove centavos) para a prestação de serviços emergenciais de: operação, gerenciamento, monitoramento, manutenção e conservação do Túnel da Grota Funda – referente ao processo adm. Nº 26/340.081/2017. 20 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 01” 21 MAURO MACEDO é identificado na agenda do telefone celular de RAFAEL ALVES através dos contatos MM NOVO (21) 98009- 3167 e Mauro M (21) 99360-5332 37

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Logo no início da conversa já fica evidente a atuação direta do prefeito MARCELO CRIVELLA no aparente direcionamento da contratação de uma empresa, diferente daquela com quem a organização criminosa havia se comprometido anteriormente, circunstância que causou grande “decepção” no empresário que “ acreditava naquela gestão ”, mas tendo em vista que “ nada era honrado ” se via compelido a “ cobrar o que lhe era devido ”.

Diante da clareza de tais mensagens endereçadas pelo empresário a MAURO MACEDO , pessoa formalmente alheia aos quadros da administração municipal, RAFAEL ALVES questiona de quem havia partido aquelas mensagens, tendo sido respondido: “ Geraldo Rioluz ”.

Por óbvio que o “ Geraldo Rioluz ” referido por MAURO MACEDO é justamente o empresário GERALDO LUIZ CHAVES GUEDES , sócio administrador da ILUMISUL SOLUÇÕES URBANAS E LUMINOTÉCNICA LTDA , expressamente referido por PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ em seu depoimento, e que havia antecipado para a organização criminosa vultosos valores a título de propina, em razão da promessa de recebimento de vantagens que aparentemente não se concretizaram da forma entabulada.

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O diálogo acima referido evidencia, a um só tempo, que MAURO MACEDO atuou efetivamente na cooptação de empresários dispostos a participar do esquema de corrupção, como também o seu acumpliciamento com RAFAEL ALVES nas negociatas desenvolvidas pela ORCRIM.

Como elemento de corroboração do alegado, merece destaque a troca de mensagens extraída do telefone celular apreendido em poder de GERALDO LUIZ CHAVES GUEDES , oportunidade em que conversa com NÉLIO FERREIRA DE OLIVERIA , pessoa mencionada pelo COLABORADOR PAULO ROBERTO como sendo aquele que o apresentou a MAURO MACEDO, e lhe encaminha trechos de uma matéria jornalística acerca dos fatos ora apurados . Em resposta, NÉLIO FERREIRA encaminha a imagem de um emoji “assustado” e GERALDO LUIZ replica: “ Esse foi o erro. Tratar com MM” em clara referência a MAURO MACEDO. Em sequência, diante das consequências negativas que poderiam advir da indigitada investigação, NÉLIO FERREIRA exclama: “ Que merda!” ao que GERALDO LUIZ conclui em tom confessional: “ Merda foi o que eu fiz”.

O teor do diálogo cotejado com o conteúdo da matéria jornalística que o introduz é autoexplicativo e não demanda maiores tergiversações, uma vez que corrobora de maneira bastante explícita o “arrependimento” de GERALDO LUIZ nas tratativas encetadas com MAURO MACEDO.

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STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.391)

Ademais, ouvido em sede policial, o ora denunciado GERALDO LUIZ confirmou, em grande medida, as declarações prestadas pelo colaborador PAULO ROBERTO. Nesse sentido afirmou que em meados do ano de 2016 foi apresentado a MAURO MACEDO por NÉLIO FERREIRA , seu fornecedor de material elétrico e pessoa muito ligada a Igreja Universal do Reino de Deus – IURD. Que naquela oportunidade MAURO MACEDO foi apresentado como sendo um dos coordenadores da campanha de MARCELO CRIVELLA e uma pessoa com quem o então candidato tinha estreitos laços de confiança.

GERALDO LUIZ esclareceu ainda que a partir do primeiro encontro, quando foi solicitada uma “ajuda” para a campanha da ordem de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), se sucederam várias outras reuniões, a maioria delas realizada em um café no andar térreo de um prédio comercial localizado dentro do Shopping Nova América (local onde MAURO MACEDO mantinha uma sala comercial), sendo certo ainda que em pelo menos duas oportunidade o ora denunciado RAFAEL ALVES se fez presente e foi apresentado como um dos coordenadores e gestões da campanha de MARCELO CRIVELLA . Seguindo por essa linha de raciocínio, GERALDO LUIZ acabou por admitir que o colaborador PAULO ROBERTO também participou de algumas dessas reuniões, o que mais uma vez corrobora e credibiliza suas declarações.

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STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.392)

Em adição GERALDO LUIZ afirmou que depois de participar de uma reunião na Barra da Tijuca, que contou com a presença de MAURO MACEDO, RAFAEL ALVES e o próprio MARCELO CRIVELLA , decidiu colaborar financeiramente com a campanha e foi orientado por MAURO MACEDO a fornecer os dados de sua empresa, pois usariam uma gráfica para emitir notas fiscais em seu desfavor, no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e que ele deveria efetuar os pagamentos por meio de TEDs, o que de fato ocorreu. Questionado acerca desse ponto específico, GERALDO LUIZ foi claro ao afirmar que a referida gráfica emitiu as notas contra o CNPJ de sua empresa, como se ela fosse a tomadora dos serviços.

Por fim, ao ser indagado acerca de qual seria a contrapartida prometida em troca desse aporte de valores, GERALDO LUIZ alegou que nada foi oferecido e que fez tal “doação” pelo simples fato de acreditar no projeto político de MARCELO CRIVELLA. Entretanto, confirmou que mesmo depois da eleição continuou a manter contato telefônico e através de mensagens com MAURO MACEDO.

Em síntese, o depoimento de GERALDO LUIZ confirma, em grande medida toda a dinâmica de abordagem e captação ilícita de recursos descrita pelo colaborador PAULO ROBERTO, em especial a participação direta de MAURO MACEDO e RAFAEL ALVES na sua cooptação, bem como a evidente anuência e ciência do prefeito MARCELO CRIVELLA .

Registre-se que a RIOLUZ era uma das empresas públicas municipais que sempre esteve sob a influência da organização criminosa, mais precisamente de RAFAEL ALVES e MAURO MACEDO , conforme se extrai das mensagens abaixo:

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 43 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.393)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 44 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.394)

Repise-se que tanto MAURO MACEDO , quanto RAFAEL ALVES , nunca ocuparam qualquer cargo junto a RIOLUZ ou qualquer outro órgão da administração municipal, nem tampouco administram empresas que prestem serviços para a RIOLUZ , de forma que nada justifica a marcação de tal tipo de encontro, apenas a necessidade de resolução de assuntos de interesse da organização criminosa.

Por fim, mas não menos importante, não se pode olvidar que MAURO MACEDO , além da atuação na cooptação de empresários e posterior atuação perante a RIOLUZ, estava diretamente envolvido nos atos de corrupção que envolveram o grupo ASSIM SAÚDE, conforme já amplamente demonstrado anteriormente, tendo inclusive participado pessoalmente da reunião da Cidade das Artes em que foi sacramentado o percentual de propina que seria pago pelo grupo empresário em contrapartida ao direcionamento do certame licitatório para a contratação da mencionada operadora de saúde e a posterior prorrogação do contrato.

Seguindo por essa trilha, restou apurado que a figura mais ativa dentro do mencionado “núcleo essencial” da organização criminosa é, sem dúvida, o ora denunciado RAFAEL FERREIRA ALVES em razão da multiplicidade de funções por ele desempenhadas em favor da malta.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 45 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.395)

Conforme já esclarecido linhas acima, RAFAEL ALVES tinha ampla liberdade concedida pelo denunciado MARCELO CRIVELLA para atuar nas mais variadas frentes em favor da organização criminosa, desde a cooptação de empresários dispostos a antecipar valores à título de vantagem indevida em período eleitoral, mediante promessa de futuro tratamento privilegiado perante a administração municipal, tratamento esse que variava desde o privilégio no recebimento de créditos com o Tesouro Municipal, até o direcionamento de contratações e suas renovações, passando pela indicação de pessoas para que ocupassem cargos estratégicos a seus interesses pessoais.

Como se não bastasse, RAFAEL ALVES também tinha a incumbência de operar os mecanismos de lavagem de dinheiro em favor da ORCRIM, seja por meio da “troca” de cheques por valores em espécie, facilmente reinseridos na economia formal, seja por meio do uso de empresas “de papel”, cujos quadros sociais eram integrados por “laranjas” de sua confiança, para simular contratações e emissões de “notas fiscais frias” que davam aparência de legalidade às escusas negociatas subjacentes à tais pagamentos.

Os elementos de prova que lastreiam as assertivas lançadas nos dois últimos parágrafos encontram-se espalhados ao longo de toda a denúncia, além do corpo das duas cautelares de busca e apreensão, bem como, materializados no vastíssimo acervo probatório coligido ao longo de toda a investigação que ensejou a propositura da presente ação penal.

Fato é que, a partir dos vastos elementos de provas acostados a presente exordial acusatória como fundamento para as imputações lançadas nos capítulos 2 e 4 da presente denúncia, já é possível vislumbrar material mais do que

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 46 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.396)

abundante no sentido do protagonismo desempenhado por RAFAEL ALVES no âmbito da organização criminosa liderada pelo alcaide MARCELO CRIVELLA.

A proximidade de RAFAEL ALVES e MARCELO CRIVELLA é tão forte, que mesmo sem ocupar qualquer cargo formal perante a estrutura da administração municipal , não há dúvidas que RAFAEL ALVES interfere diretamente, não apenas na RIOTUR (formalmente dirigida por seu irmão MARCELO ALVES ), mas em diversos outros segmentos do Executivo Municipal, possuindo carta branca para atuar em favor dos interesses da organização criminosa.

Nessa toada, podemos mencionar a identificação de inúmeras mensagens 22 trocadas entre RAFAEL ALVES e o Prefeito MARCELO CRIVELLA em que se identifica a marcação de reuniões particulares e presenciais, seja nas sedes administrativas da Prefeitura (Centro Administrativo São Sebastião – CASS e Palácio da Cidade), seja na própria residência de MARCELO CRIVELLA , mais precisamente no condomínio Península, para tratar de assuntos que, por seu conteúdo ilícito, não poderiam ser mencionados em um diálogo telefônico ou por meio de mensagens de texto.

Via de regra as mensagens que antecedem a marcação de tais encontros não apresentam a fluidez natural de um diálogo entre duas pessoas que buscam se comunicar com clareza, mas sim o emprego de linguagem cifrada, de forma a não permitir a um terceiro o completo entendimento do objeto da fala. Assim, sempre que havia a necessidade de fazer referência ao objeto propriamente dito da conversa, os interlocutores interrompiam a troca de mensagens e marcavam encontros presenciais. Os

22 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 01”

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 47 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.397)

diálogos abaixo 23 , selecionados dentre as centenas de igual teor, ilustram de forma bastante clara as assertivas lançadas linhas acima.

23 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 01” Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 48 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.398)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 49 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.399)

Chama atenção do Parquet a realização de reuniões na casa do próprio Prefeito e após ou antes do horário normal de expediente, sempre para tratar de assuntos cujo teor jamais eram revelados nas trocas de mensagens que os antecediam. Ademais, tais mensagens confirmam que RAFAEL ALVES e MARCELO CRIVELLA se valiam das “caminhadas matinais” para tratar de assuntos sigilosos e que não podiam ser resolvidos pelos meios tradicionais de comunicação.

Uma das primeiras evidências do prestígio de RAFAEL ALVES 24 no âmbito da administração municipal foi o fato de que no primeiro dia útil de sua administração, MARCELO CRIVELLA nomeou MARCELO FERREIRA ALVES, irmão de RAFAEL ALVES , para o cargo de Presidente da RIOTUR 25 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, atendendo a um acordo previamente celebrado com RAFAEL ALVES , conforme já esclarecido anteriormente.

24 https://oglobo.globo.com/rio/um-dos-financiadores-da-campanha-de-crivella-ao-governo-do-estado-empresario-indicou- irmao-para-riotur-22887554 25 Ver cópia do decreto publicado no D.O. de 03/01/2017 às fls. 260 dos autos principais do IP. Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 50 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.400)

Não se pode olvidar que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão referente à sede da RIOTUR , expedido ainda na primeira fase da Operação Hades, foram arrecadadas, justamente na sala anexa à da presidência e que havia sido indicada pelo COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY como sendo a sala de RAFAEL ALVES, duas pastas contendo diversos documentos pessoais e boletos de cobrança em nome deste.

Some-se a isso a vasta quantidade de mensagens analisadas em que o denunciado RAFAEL ALVES marca reuniões na sede da RIOTUR, ou mesmo no CASS 26 para tratar de assuntos de interesse exclusivamente da organização criminosa, o que permite afirmar sem nenhuma margem de dúvida, que a sede da referida empresa pública municipal era usada por RAFAEL ALVES , como uma verdadeira “central de negócios”, onde empresários e comparsas eram recebidos para tratar de assuntos ilícitos.

De igual forma, chamou a atenção do Ministério Público um episódio que ilustra bem a influência de RAFAEL ALVES junto ao Prefeito MARCELO CRIVELLA, pois diz respeito a um pedido pessoal, imediatamente atendido, para evitar a demolição da casa do Senador da República ROMÁRIO 27 . Tal episódio já

26 Centro Administrativo São Sebastião, também conhecido como “piranhão” e sede administrativa da Prefeitura do Rio de Janeiro. 27 Notícia publicada em 16/03/2018, meio de comunicação de larga divulgação, dando notícia da determinação da Secretaria de Urbanismo para que fosse parcialmente demolida a casa de Romário, eis que construída em área pública e não passível de regularização. Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 51 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.401)

havia sido relatado pelo COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY em um de seus depoimentos. Não obstante, trazemos agora as mensagens trocadas diretamente entre RAFAEL ALVES e o Prefeito MARCELO CRIVELLA acerca do tema 28 .

https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/lancepress/2018/03/16/prefeitura-autoriza- demolicao-de-parte-da-casa-de-romario-no-rj.htm 28 Extraídas do aparelho “IPHONE RAFAEL 01” Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 52 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.402)

No mesmo sentido são as mensagens encaminhadas por RAFAEL ALVES ao COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY horas depois de conseguir convencer o Prefeito MARCELO CRIVELLA a rever um ato legítimo da administração municipal para atender interesses exclusivamente particulares.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 53 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.403)

Importante consignar que, conforme igualmente noticiado na imprensa, por decisão direta do chefe do Poder Executivo Municipal, a ordem de demolição foi revista , tendo sido, portanto, atendido o pedido pessoal de RAFAEL ALVES em favor do Senador da República ROMÁRIO 29 .

Ainda acerca de tal episódio, as mensagens que serão abaixo colacionadas, trocadas entre RAFAEL ALVES e LICINIO SOARES BASTOS 30 , deixam claro o dolo do prefeito MARCELO CRIVELLA ao rever um ato legítimo da administração municipal, apenas para atender à demanda de RAFAEL ALVES, razão pela qual se empenhou pessoalmente na resolução da demanda e chegou a determinar que a publicação que acabou por impedir a demolição do imóvel do Senador ROMÁRIO tivesse sua redação alterada para fugir dos padrões habituais, de forma a dificultar que a imprensa lograsse localizá-lo, senão vejamos:

29 https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/546863/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y 30 Mensagens obtidas no “IPHONE RAFAEL 01”

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 54 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.404)

Seguindo por essa mesma senda, trazemos à baila os bastidores da notória e, em um primeiro momento, incompreensível interferência do Prefeito MARCELO CRIVELLA no resultado da votação do desfile de carnaval de 2018, oportunidade em que as escolas de samba Acadêmicos do Grande Rio e Império Serrano haviam sido rebaixadas, sendo certo que, por influência direta de RAFAEL ALVES , o Prefeito escreveu carta endereçada à LIESA em que manifestava textualmente que não se oporia a expedição de convite às duas agremiações, para que participassem do desfile do grupo especial do ano seguinte, senão vejamos 31 :

31 À fls. 316 temos a fotografia do prefeito assinando a indigitada carta, tirada por RAFAEL ALVES de dentro do gabinete do Alcaide e enviada por mensagem para o COLABORADOR Sergio Mizrahy. Já às fls. 317, está acostada cópia da mencionada carta. Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 55 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.405)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 56 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.406)

No dia seguinte ao que RAFAEL ALVES se vangloriava de ter obtido a referida carta assinada por MARCELO CRIVELLA , o vazamento de tal missiva à imprensa causou profunda insatisfação, oportunidade em que RAFAEL ALVES se liberta de qualquer amarra de modéstia e afirma, categoricamente, que: “ [...] todos viram (sic) quem manda sou eu e ponto” , “A caneta eh minha e não de A ou de B e sim só minha (sic)!!!” .

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 57 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.407)

As mensagens são autoexplicativas e dispensam maiores comentários. Assim, inexiste dúvida que os reiterados pleitos de RAFAEL ALVES, pessoa absolutamente estranha aos quadros da administração municipal, são prontamente atendidos por MARCELO CRIVELLA, ainda que isso implique na revisão de atos legitimamente praticados por servidores municipais atuando na defesa do interesse público.

A análise do conteúdo das conversas acima colacionadas evidencia um amplo poder de mando no âmbito de toda a estrutura da administração municipal , como se percebe nas mensagens abaixo:

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 58 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.408)

Dois dias depois de informar a EDUARDO LOPES que havia exonerado o “subprefeito da Barra da Tijuca” e que havia indicado “ um coronel” , RAFAEL ALVES obtém, junto ao Prefeito MARCELO CRIVELLA, a nomeação do coronel reformado da PMERJ CARLOS MAGNO RIBEIRO CABRAL para exercer o cargo em comissão de Superintendente Regional da Barra da Tijuca 32 .

Ainda acerca desse tema, importante trazer à baila a mensagem encaminhada por RAFAEL ALVES a MAURO MACEDO , outro membro da organização criminosa, no exato dia da nomeação de CARLOS MAGNO RIBEIRO CABRAL , e que ilustra como os membros da malta se articulavam.

Assim como RAFAEL ALVES logrou a indicação do Superintende Regional 33 da Barra da Tijuca, meses antes tinha conseguido a indicação do presidente do Fundo de Previdência do Município, o PREVI-RIO (Bruno de Oliveira Louro), conforme já explanado na presente inicial acusatória.

32 Nomeação através do Decreto Rio P nº 3.686 de 22 de setembro de 2017, publicada no DOM-Rio de Janeiro de 25/09/2017. 33 Atual nomenclatura das antigas subprefeituras. Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 59 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.409)

A diversidade de áreas da administração pública municipal em que RAFAEL ALVES se imiscuía , sempre com a anuência e chancela do Prefeito MARCELO CRIVELLA, causa grande perplexidade, já que chegava ao ponto de ser escalado para coordenar reuniões envolvendo a alta cúpula da administração municipal.

As mensagens que serão colacionadas na sequencia 34 tratam de uma reunião que contaria com a presença de RAFAEL ALVES, do próprio Prefeito MARCELO CRIVELLA, da então Secretária Municipal de Fazenda Maria Eduarda Gouvêa Berto e do então Procurador-Geral do Município Antônio Carlos de Sá e os temas abordados seriam de altíssima relevância, quais sejam: questões referentes à folha de pagamento do funcionalismo municipal e à Dívida Ativa do Município.

34 Extraídas do aparelho “IPHONE RAFAEL 01” Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 60 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.410)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 61 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.411)

As mensagens enviadas pelo denunciado RAFAEL ALVES ao também denunciado MARCELO CRIVELLA em 04/04/2019 35 , oportunidade em que o alcaide ousou se insurgir contra os acordos previamente entabulados com RAFAEL ALVES, expõe de forma clara e direta as antes inconfessáveis nuances de seu relacionamento com o chefe do Poder Executivo Municipal.

35 Extraídas do aparelho “IPHONE RAFAEL 01” Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 62 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.412)

O conteúdo das mensagens é, para dizer o mínimo, perturbador, já que a um só tempo, comprovam a existência de uma relação de subordinação dos atos de gestão praticados pelo Prefeito em exercício, aos interesses espúrios da organização criminosa, bem como a maneira incisiva com que RAFAEL ALVES exige a revisão dos atos de MARCELO CRIVELLA, postura típica de quem tem conhecimento de fatos que, caso tornados públicos, podem causar prejuízos irreparáveis a seu interlocutor. Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 63 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.413)

Em outro ponto da mensagem, RAFAEL ALVES “lembra” a MARCELO CRIVELLA “tudo o que fez e faz até hoje ”, deixando claro que sua interferência em favor dos interesses do grupo criminoso não se limitou ao período eleitoral, ao contrário, continua relevante até os dias de hoje .

Em suma, o que se extraí do gravíssimo conteúdo das mensagens acima estampadas é a existência de uma lamentável vinculação do Prefeito eleito MARCELO CRIVELLA com os interesses da organização criminosa , sendo certo que fica escancarada a existência de acordos espúrios que deveriam ser respeitados por MARCELO CRIVELLA .

Mantendo essa linha de raciocínio, outro fator que evidencia, não apenas a existência de um esquema de corrupção que se alastrou por toda a administração municipal, mas a indispensabilidade da participação da autoridade máxima do Poder Executivo Municipal, é o fato de que os pagamentos realizados em favor das empresas beneficiadas pelo esquema, partiam de dezenas de unidades gestoras diferentes, o que inviabiliza eventual alegação de que as condutas criminosas eram praticadas de forma isolada e pontual.

A título meramente exemplificativo, a análise dos pagamentos feitos em favor das empresas LAQUIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI , CLAUFRAN SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. ME e AMBIENTAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. entre 01/11/2017 e 30/05/2018 permite afirmar que eles foram provenientes de mais de 20 (vinte) órgãos gestores , quais sejam: Gabinete do Prefeito , Secretaria de Fazenda, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Cultura, Secretaria de Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 64 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.414)

Inovação, Secretaria de Ordem Pública, Secretaria de Transporte, Secretaria de Habitação, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Fundação Parques e Jardins, Planetário, Instituto Pereira Passos, RIOTUR , RIOLUZ, PGM, CET-RIO, CGM, RIOCENTRO, RIO ÁGUAS, RIOURBE, RIOFILMES, dentre outros.

Resta claro, portanto, que somente alguém com autoridade sobre todos os responsáveis pelas dezenas de unidades gestoras acima mencionadas seria capaz de gerir esse massivo esquema de corrupção que se alastrou como uma verdadeira sepse no tecido da administração municipal.

Por fim, imperioso destacar que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de RAFAEL ALVES, no dia 10/03/2020, às 07:32:10, o Prefeito MARCELO CRIVELLA efetuou pessoalmente chamada de voz, por meio do aplicativo WhatsApp , para o terminal telefônico que RAFAEL ALVES havia escondido dos agentes que cumpriam a ordem judicial36 , oportunidade em que chegou a questionar se ele tinha ciência de que naquele exato momento a Policia Civil estava na Cidade das Artes, sede da RIOTUR e usada com frequência como local de despacho do próprio prefeito. Nesse ponto, chama atenção o fato de tal ligação não ter sido direcionada ao presidente da RIOTUR , MARCELO ALVES , destinatário natural de eventual

36 O episódio acima narrado foi minuciosamente descrito em relatório já acostado aos autos, pela autoridade policial que estava em poder do telefone celular no momento em que recebeu a chamada oriunda do Prefeito Marcelo Crivella, senão vejamos: “Enquanto a diligência de busca ainda estava em curso no quarto de dormir do investigado, mais precisamente às 07h32min, aquele aparelho que estava escondido sob as roupas (iPhone X) começou a tocar nas mãos desta Autoridade Policial. O aparelho estava em "modo avião", contudo estava conectado à rede sem fio (wi-fi) da residência de Rafael Alves, possibilitando o acesso à internet de aplicativos de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones como WhatsApp, Telegram, Skype, etc. Na tela do aparelho surgiu a identificação do chamador como sendo "Prefeito Crivella Novo 2", chamada de WhatsApp Áudio. Esta Autoridade Policial atendeu a chamada e imediatamente identificou a voz do interlocutor como sendo do Prefeito Marcelo Crivella, que disse: "Alô, bom dia Rafael. Está tendo uma busca e apreensão na Riotur? Você está sabendo?" A forma de tratamento, o horário da chamada e o assunto em questão demonstram claramente a relação de proximidade e confiança entre o Prefeito Crivella e o investigado Rafael Alves. Após cerca de 30 segundos, ao perceber que não era Rafael Alves quem havia atendido a ligação, o Prefeito Marcelo Crivella imediatamente encerrou a chamada . Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 65 Recebido em 22/12/2020 15:21:31

STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.415)

chamada dessa natureza, mas sim para pessoa formalmente estranha aos quadros da administração municipal.

O VÍDEO SE ENCONTRA ACESSÍVEL POR MEIO DO QR CODE ACIMA.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 66 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.416)

Nesse contexto, percebe-se que a inegável liberdade de atuação concedida em favor de RAFAEL ALVES perante à Administração Municipal, e os estreitos laços pessoais que o unem ao Prefeito MARCELO CRIVELLA, lançam raízes em robustos elementos de prova e comprovam a existência de uma bem estruturada organização criminosa que tomou de assalto os cofres públicos, com a inequívoca participação do chefe do Poder Executivo Municipal.

Em síntese, RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES atuavam como portadores das demandas dos empresários integrantes da organização criminosa junto aos mais variados órgãos da administração municipal, sendo certo que, a depender da natureza dos pleitos, eles poderiam ser levados diretamente ao Prefeito MARCELO CRIVELLA (caso demandassem a prática de um ato de ofício exclusivo do Chefe do Poder Executivo), ou poderiam ser resolvidos mediante determinações dos próprios, já que eram reconhecidos por diversos servidores municipais como legítimos representantes do próprio alcaide.

Ainda na mesma trilha , verifica-se que na hierarquia da organização criminosa o ora denunciado MARCELLO DE LIMA SANTIAGO FAULHABER ocupa assento logo abaixo dos personagens acima citados. Em que pese não ostentar poder de mando dentro da ORCRIM, teve atuação destacada na medida em que após ter sido contratado para ser o “marketeiro” da campanha eleitoral de MARCELO CRIVELLA , tomou ciência dos planos criminosos da malta e a eles aderiu voluntariamente, passando a atuar pessoalmente na tarefa de cooptar empresários dispostos a adiantar valores à título de propina em troca de vantagens futuras ofertadas pela organização criminosa .

67 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.417)

As mensagens abaixo colacionadas e já objeto de análise no item 2.1 destes autos demonstram com clareza a ciência e o efetivo engajamento de MARCELLO FAULHABER com uma série de atos ilícitos perpetrados desde o período de campanha .

68 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.418)

Merecem igualmente destaque outras mensagens trocadas entre os denunciados RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER , em que fica bastante claro o papel central deste último na aproximação dos denunciados RAFAEL ALVES e ARTHUR SOARES , bem como sua plena ciência dos planos desenvolvidos pela organização criminosa.

37

37 As mensagens acima colacionados desmentem as declarações prestadas por FAULHABER em sede policial, no sentido de que havia apenas apresentado RAFAEL ALVES a ARTHUR SOARES e que sequer sabia o que tinha sido tratado entre eles, bem como corroboram as palavras do COLABORADOR RICARDO SIQUEIRA que afirmou, dentre outras coisas, em seu didático depoimento que, apesar do denunciado LUIS SOARES ter sido designado como o interlocutor dos interesses do grupo de empresários junto ao Município após as eleições, não conseguiu que nenhuma de suas reivindicações iniciais fossem atendidas.

69 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.419)

70 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.420)

O denunciado MARCELLO FAULHABER não apenas acompanhou RAFAEL ALVES até MIAMI para apresenta-lo a ARTHUR SOARES , bem como se fez presente nas outras duas reuniões realizadas em Ipanema, na residência do REI ARTHUR , sendo certo que sem sua pessoal intervenção, nenhum outro membro da organização criminosa teria acesso ao referido empresário, nem tampouco aos demais que acabaram cooptados. Sua deliberada colaboração foi, portanto, imprescindível para viabilizar as tratativas que redundaram na solicitação, oferecimento e efetivo pagamento de vantagens indevidas relacionadas ao futuro governo de MARCELO CRIVELLA.

71 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.421)

Mas isso não é só, pois extrai-se dos diálogos acima colacionados a existência de um liame associativo com caráter duradouro e não voltado apenas para um fato específico . Nesse ponto podemos citar o trecho da troca de mensagens em que RAFAEL ALVES diz que voltará de Miami ainda “maior” e isso ajudará a ele e a MARCELLO FAULHABER cada dia mais, afirmação que conta com a clara concordância de FAULHABER.

De igual forma, verifica-se a partir das mensagens em que o denunciado MARCELLO FAULHABER rompe com MARCELO CRIVELLA (já amplamente detalhadas anteriormente), que ele teve ciência e anuiu com uma série de fatos ilícitos que teriam ocorrido com MAURO MACEDO e com sua equipe durante a campanha, fatos esses todos documentados.

Por fim, mas não menos importante como prova do efetivo engajamento de MARCELLO FAULHABER com a organização criminosa são as mensagens a seguir que destacam a existência de compromissos assumidos durante o período de campanha em nome do líder da organização criminosa MARCELO

CRIVELLA, senão vejamos:

72 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.422)

Prosseguindo por essa mesma linha de raciocínio foi possível identificar até o presente momento 38 que a referida atuação contava, ao menos, com a adesão e engajamento do ex-presidente da RIOTUR MARCELO FERREIRA ALVES , do ex-Chefe de Gabinete do Prefeito ISAÍAS ZAVARISE , e de RODRIGO SANTOS DE CASTRO, ex-Subsecretário de Promoção de Eventos, além de outros ainda não plenamente identificados.

Conforme já fartamente comprovado nos autos, o ora denunciado RAFAEL FERREIRA ALVES era um personagem que apesar de não exercer nenhum cargo formal junto à administração municipal, logrou êxito em converter as estruturas internas do município em ferramentas para colocar em prática os objetivos espúrios da organização criminosa. Nesse sentido, vale lembrar que, seja a partir da análise das milhares de mensagens armazenadas em seus telefones celulares, seja pelos diversos

38 Importante consignar que em razão do grande volume de informações coletadas ao longo de toda a investigação, mostrou- se imprescindível o desmembramento do feito para permitir que os fatos cujos acervos probatórios já se encontram suficientemente maduros sejam denunciados, sem prejuízo do prosseguimento da investigação em relação àqueles que ainda demandam um maior aprofundamento. Nesse sentido, foi requerido na cota denuncial o compartilhamento das provas produzidas no bojo das cautelares indicadas em epígrafe, de forma a subsidiar as frentes de trabalho que ainda não lograram a adequada formação da opinio delicti. 73 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.423)

depoimentos colhidos no curso da investigação, inexiste dúvida que RAFAEL ALVES converteu a sede da RIOTUR (Cidade das Artes) em um escritório particular, onde possuía sala própria para “despachar” e celebrar reuniões para tratar dos diversos assuntos de interesse da malta.

Seguindo por essa linha de raciocínio, verifica-se que o ora denunciado MARCELO FERREIRA ALVES , ex-presidente da RIOTUR e indicado ao cargo a pedido de seu irmão RAFAEL ALVES, se prestava a atuar como um títere para manter nas sombras a abjeta atuação daquele que lhe dava sustentação política . Visando evitar a desnecessária e enfadonha repetição de diversos trechos já lançados no corpo deste denúncia, o Parquet pede vênia para se reportar a tais elementos de prova, selecionando, à título meramente exemplificativo, aqueles mais explícitos.

Nesse sentido destacamos as mensagens em que o próprio denunciado MARCELO CRIVELLA esclarece ter atendido, com primazia, a solicitação de RAFAEL ALVES para que seu irmão fosse nomeado presidente da RIOTUR , senão vejamos:

74 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.424)

Em sequência, merece destaque o relato do COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY , embora nunca tenha ocupado qualquer cargo público perante a administração municipal do Rio de Janeiro, RAFAEL ALVES possuía sala própria na sede da RIOTUR , situada na Cidade das Artes, local onde esteve inúmeras vezes para entregar quantias em espécie, produto das operações de troca de cheques mediante cobrança de juros , o que foi plenamente confirmado por seu motorista EDIMILSON LAGE HENTZY 39 :

“... Cidade das Artes. Foi na época do carnaval. Antes do carnaval o SÉRGIO ia frequentemente lá, todo dia, para encontrar o RAFAEL ALVES. Eu levava ele lá de 2ª a 6ª... e via ele transportando bastante dinheiro. SÉRGIO levava todo dia dinheiro para ele. De 2ª a 6ª, umas 04 horas, 05 horas da tarde. Nesse período próximo ao carnaval nos anos 2017 e 2018. Eu entrava com o carro, deixava o SÉRGIO na porta e saía de novo com o carro para não pagar o estacionamento. O SÉRGIO levava sempre uma bolsa com dinheiro. Essa bolsa de mercado. E voltava sem nada.”

Por fim, mas não menos importante e ainda dentro da lógica meramente exemplificativa, não se pode perder de vista o teor das mensagens adunadas abaixo, pois retratam com incontestável didatismo a importância que MARCELO ALVES tinha dentro das operações ilícitas capitaneadas por seu irmão.

39 Fls. 152/178 do anexo I, volume I 75 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.425)

Conforme já fartamente demonstrado linhas acima (fls. 88/94), os denunciados RAFAEL ALVES e RODRIGO DE CASTRO conversavam reiteradamente sobre diversos assuntos de interesse exclusivo da MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA , sendo certo que em uma dessas oportunidades trataram da autorização para a celebração de mais um aditivo ao contrato CVL nº 01001/2015, firmado entre a referida empresa e a Secretaria Municipal da Casa Civil. O teor dos diálogos é autoexplicativo e causa espanto que tal assunto seja tratado por um servido r público municipal ( RODRIGO DE CASTRO ) com alguém absolutamente estranho aos quadros da administração e aos quadros da própria empresa implicada ( RAFAEL ALVES ).

76 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.426)

77 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.427)

A parte final das mensagens enviadas pelo denunciado RODRIGO DE CASTRO é bastante elucidativa, uma vez que fica claro o conluio com o denunciado RAFAEL ALVES para viabilizar a prorrogação do contrato da MKTPLUS COMUNICAÇÃO LTDA , mas não sem antes inserir uma cláusula específica que deixaria os empresários à mercê da sua própria discricionariedade, na medida em que o denunciado RODRIGO DE CASTRO afirma que: “ A decisão de continuar com eles continua nas nossas mãos. Podemos tirar a qualquer momento.”

78 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.428)

Tal sequência de mensagens no contexto da já mencionada organização criminosa instalada no seio da administração municipal é um claro indicativo que a celebrada autorização para mais um aditivo ao contrato era, em verdade, uma brecha para manter os pagamentos de propina em favor da organização criminosa. Em outras palavras, a possibilidade de substituição da MKTPLUS a qualquer tempo, e sugestão do denunciado RODRIGO DE CASTRO para marcarem uma reunião com os empresários para falar sobre tal situação, deixa evidente que tal circunstância seria manobrada para compelir os empresários a renovarem as práticas espúrias, já que podem perder seu contrato a qualquer momento.

O trecho a seguir evidencia o pertencimento de RODRIGO CASTRO à organização criminosa, quando mais uma vez presta contas a RAFAEL ALVES da defesa intransigente dos interesses da MKTPLUS COMUNICAÇÕES , defesa essa que extrapola em muito a defesa institucional dos pagamentos de um fornecedor para viabilizar o regular desempenho de suas atividades, senão vejamos:

79 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.429)

80 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.430)

A clareza dos diálogos acima não deixa margens para maiores elucubrações acerca do efetivo engajamento de RODRIGO SANTOS DE CASTRO na estrutura da ORCRIM.

De igual modo, em relação ao denunciado ISAÍAS ZAVARIZE , cumpre esclarecer que sua atuação em favor dos interesses da organização criminosa não se limitou ao episódio envolvendo a licitação para a contratação dos reboques realizada pela SEOP, já bem descrita no item 3 – crime de advocacia administrativa – desta exordial acusatória. As mensagens abaixo evidenciam uma outra faceta de sua atuação como integrante da malta, oportunidade em que, apesar de atuar como assessor chefe do gabinete do ora denunciado MARCELO CRIVELLA , se empenhou pessoalmente para viabilizar a renovação do contrato do grupo ASSIM SAÚDE com a PREVI-RIO pelo prazo de 2 anos. Nesse ponto específico, importante destacar que as mensagens abaixo colacionadas são de 11/2018 e a renovação do indigitado contrato ocorreu no final do mês de janeiro de 2019.

81 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.431)

Além disso, o ora denunciado ISAÍAS ZAVARIZE é um dos vários mencionados pelo também denunciado EDUARDO LOPES , como um dos recebedores da propina do massivo esquema de corrupção montado junto a PREVI-RIO e o grupo ASSIM SAÚDE (ver mensagem de fls. 32.). Nesse sentido, foram localizados diálogos no telefone celular apreendido em poder de ISAÍAS ZAVARIZE em que o mesmo troca mensagens diretamente com CHRISTIANO STOCKLER e com MAURO MACEDO para cobrar a realização de pagamentos. Apesar dos interlocutores não usarem uma linguagem fluída e clara, o contexto das mensagens, cotejado com todos os demais elementos de prova angariados no curso da investigação, permite concluir com facilidade que tais pagamentos são justamente aqueles realizados pelo grupo ASSIM SAÚDE e amplamente disputados no âmbito interno da organização criminosa.

82 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.432)

Nesse ponto, importante esclarecer que o pagamento da propina não incidia apenas sobre o contrato da ASSIM SAÚDE com a PREVI-RIO, mas em relação aos contratos com todos os órgão ligados a Prefeitura, sendo a COMLURB um deles. Ademais, não haveria nenhuma justificativa lícita para que o denunciado MAURO MACEDO , que

83 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.433)

sequer integra os quadros da administração municipal, interceder junto ao assessor chefe do gabinete do Prefeito para viabilizar, junto ao Presidente da COMLURB, o pagamento do plano de saúde.

Em relação ao ora denunciado LICÍNIO SOARES BASTOS foi possível verificar em pesquisas realizadas em fontes abertas que é empresário ligado à máfia de caça-níqueis 40 e foi alvo da Operação Hurricane 41 que atingiu a cúpula da contravenção no Rio de Janeiro. Esta informação, de plano, nos traz a indicação de que o ora denunciado é afeto a prática delitiva organizada, comungando da mesma raiz criminosa de RAFAEL ALVES , qual seja, a contravenção do jogo do bicho.

A análise sistemática das conversas desenvolvidas pelos dois interlocutores evidencia a forma cifrada como a esmagadora maioria dos assuntos era tratado, circunstância que denota a nítida intenção de manter na clandestinidade os objetos das conversadas entabuladas . Nesse sentido, e m muitos diálogos são agendados encontros pessoais com nítido propósito de ocultar o teor das espúrias combinações. A maioria destes encontros ocorriam em um posto de gasolina ou na sede do Arouca Barra Clube, ambos na Barra da Tijuca.

Não obstante, o cotejo de tais mensagens dentro do contexto de diversos outros diálogos analisados, em especial aqueles protagonizados por personagens constantemente referidos, como por exemplo: MAURO MACEDO , EDUARDO LOPES , “BRUNO LICÍNIO” e “ CRISTIANO PLANO DE SAÚDE ” ( CHRISTIANO STOCKLER ) permite compreender o enredo que está subjacente a tais mensagens cifradas.

40 https://oglobo.globo.com/rio/empresario-nega-relacao-com-mafia-do-jogo-do-bicho-4063594 41 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/15/trf-2-julga-recursos-de-bicheiros-condenados-na-operacao- furacao.ghtml 84 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.434)

Estabelecida essa premissa, cabe esclarecer que o denunciado LICÍNIO SOARES BASTOS trocou centenas de mensagens com RAFAEL ALVES entre 2017 e 2019, tendo sido possível identificar o seu envolvimento nos esquemas criminosos já citados anteriormente, em especial: a contratação da ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO, bem como fraudes junto a RIOLUZ e a contratação dos camarotes para o carnaval de 2018.

Nesse sentido, a identificação da participação de LICÍNIO SOARES BASTOS nos mais variados esquemas de corrupção desenvolvidos pela organização criminosa instalada no seio da administração pública municipal permite identificá-lo, a um só tempo, como membro ativo da ORCRIM e como um personagem que gozava de proeminência dentro de seu organograma.

No que diz respeito a participação de LICÍNIO SOARES BASTOS em um esquema de corrupção existente na RIOLUZ, merece destaque o fato de em diversos diálogos com RAFAEL ALVES ambos fazerem referência ao termo “luz” e a necessidade de constantes reuniões, inclusive com o Presidente da mencionada Empresa Municipal. Ocorre que nem LICÍNIO SOARES BASTOS e nem RAFAEL ALVES têm qualquer laço funcional com a RIOLUZ e sequer são empresários do ramo de iluminação.

Fato é que RAFAEL ALVES e LICINIO SOARES BASTOS, autorizados pelo Prefeito, tinham força suficiente dentro da administração municipal para derrubar e nomear os presidentes da referida empresa de pública, senão vejamos:

85 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.435)

Outra evidência da ingerência que os dois personagens tinham dentro da RIOLUZ resta claramente estampada na sequência de mensagens abaixo colacionadas:

42

42 FAULAPER é, em verdade, MARCELLO FAULHABER, personagem que foi abordado no item anterior. 86 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.436)

Some-se a isso a identificação de elementos de prova do pessoal engajamento de LICÍNIO SOARES BASTOS no esquema de corrupção revelado pelo COLABORADOR SERGIO MIZRAHY referente à locação de espaços para a montagem dos camarotes carnavalescos em 2018.

87 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.437)

88 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.438)

Verifica-se dos diálogos que RAFAEL ALVES e LICÍNIO SOARES BASTOS tratam sobre a contratação dos camarotes da Marques de Sapucaí como se fosse algo eminentemente privado, como se pudessem negociar os espaços e valores como quem negocia uma propriedade particular.

A integração de LICÍNIO SOARES BASTOS e os demais integrantes da cúpula da ORCRIM resta evidente a partir da sequência de mensagens abaixo, oportunidade em que LICÍNIO pede para que RAFAEL ALVES reforce uma solicitação feita a MAURO MACEDO , pois LICÍNIO gostaria de ser “avalizado” perante a pessoa identificada apenas como “Teixeira” e ressalta a importância de ter a ajuda de um “padrinho” daquele quilate.

89 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.439)

Seguindo ainda por essa mesma linha de raciocínio, verifica-se o claro interesse de LICÍNIO SOARES BASTOS em obter vantagens indevidas em um contrato envolvendo a concessão de áreas de parqueamento, sempre valendo-se do prestígio e poder de mando de RAFAEL ALVES , principal interlocutor e operador financeiro do Prefeito MARCELO CRIVELLA. As mensagens a seguir colacionadas mostram que LICÍNIO e RAFAEL tratavam abertamente do assunto, ocasião em que aquele afirma que o edital está totalmente “ fora de sintonia ” e chega a mencionar, em tom de descontentamento, o nome do presidente da Comissão de Licitação - Daniel Scharth Figueiredo Pinto – indagando a RAFAEL ALVES se já conversou com alguém da administração municipal sobre o referido assunto.

90 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.440)

Como se não bastasse, podemos trazer à baila ainda mensagens em que o ora denunciado LICÍNIO SOARES BASTOS recorre mais uma vez a RAFAEL ALVES buscando acesso ao Procurador do Município Luiz Roberto da Mata. Digno de nota é a forma como LICÍNIO faz a indagação a RAFAEL ALVES: “ Não temos acesso ao procurador Luiz Roberto da Mata?” de maneira que fica bastante explícito o fato de

LICÍNIO se considerar parte de um todo maior, de um grupo 43 .

43 O episódio ora narrado consiste naquilo que a psicologia freudiana convencionou designar de ato falho, ou parapraxia e pode ocorrer tanto na fala, na memória, na escrita ou numa ação física. É causado em razão de desejos existentes no inconsciente que acabam por interferir no próprio consciente, mas que não é percebido pela consciência do próprio sujeito durante o momento em que ocorre. 91 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.441)

Por fim, mas não menos importante, no que se refere a sua participação no esquema de corrupção envolvendo a operadora de saúde ASSIM e a PREVI- RIO, podemos destacar as mensagens trocadas entre RAFAEL ALVES e EDUARDO LOPES já colacionadas no corpo desta peça, oportunidade em que o nome de LICÍNIO é referido reiteradas vezes na tentativa de se alcançar um consenso sobre os percentuais de propina que seriam pagos a cada integrante da malta.

Nesse ponto, chama a atenção do Parquet a sequência de mensagens que contém a afirmação de que LICÍNIO SOARES BASTOS teria “pago”

92 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.442)

por aquilo e “teria sido o único que assumiu riscos”. A mensagem seguinte parece esclarecer tais afirmações, já que LICÍNIO teria sido chamado para o “negócio” em outubro de 2016, oportunidade em que fez um “investimento” e, passados 15 meses, ainda não teria recebido nada e concordado em abrir mão de 50% daquilo que lhe fora prometido.

Conforme já esclarecido anteriormente, as mensagens em tela, analisadas dentro do modo de atuação da organização criminosa descrito nos itens anteriores, permitem concluir que LICÍNIO SOARES BASTOS aportou valores em favor da organização criminosa, ainda no período de campanha, com a promessa de recebimento de futuras vantagens indevidas, sendo certo que ao menos parte de tais vantagens decorreriam do proveito obtido com o direcionamento da contratação do grupo ASSIM SAÚDE.

93 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.443)

94 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.444)

Mas isso não é só! Seguem abaixo novas mensagens, estas extraídas de diálogos travados diretamente entre LICÍNIO SOARES BASTOS e RAFAEL ALVES e que se somam a todos os elementos de prova já apontados no presente requerimento e comprovam o seu envolvimento com a súcia.

95 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.445)

A última mensagem da sequência acima colacionada faz referência a uma reunião envolvendo: RAFAEL ALVES, EDUARDO LOPES, AZIZ CHIDID (ASSIM) e CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS . Fato é que sempre que esses personagens eram referidos nas conversas analisadas, o tema em debate guardava relação com os atos criminosos necessários para viabilizar a contratação da ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO, ou para tratar da divisão dos pagamentos obtidos com o acordo espúrio. Dias depois, os interlocutores retomam o assunto, oportunidade em que celebram o avanço nas tratativas para a concretização da negociata escusa:

A próxima sequência de mensagens, ainda acerca do mesmo objeto, demonstra, em linhas gerais, uma das facetas de atuação da organização criminosa, consistente na utilização de empresas que seriam usadas para a lavagem do dinheiro proveniente dos pagamentos oriundos da ASSIM SAÚDE, por meio da simulação de contratos de prestação de serviços inexistentes.

96 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.446)

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44 Trata-se da carteira de motorista de MAURÍCIO FRANCISCO DOS SANTOS, CPF Nº 428.153.207-20, que após a troca de mensagens em tela passou a integrar o quadro societário, como sócio minoritário (1,67%) da AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, PREVIDÊNCIA E SAÚDE LTDA, cujo sócio majoritário é BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, aparente laranja e operador financeiro de LICÍNIO SOARES BASTOS. 97 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.447)

A dinâmica do uso de empresas como método operacional para o recebimento de propina já foi mencionada no item referente aos atos de lavagem de capitais, não obstante, cabe repisar que os receptores da propina utilizavam empresas para simular a prestação de serviços em favor de alguma das empresas vinculadas ao grupo ASSIM SAÚDE, de forma a justificar o desembolso dos valores espúrios do caixa do referido grupo empresarial sem levantar suspeitas quanto à violação de regras de compliance e sem que isso gerasse um futuro passivo tributário.

LICÍNIO SOARES BASTOS não apenas tinha plena ciência do andamento das escusas negociações visando a facilitação da contratação do grupo ASSIM

98 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.448)

SAÚDE 45 , como também participava de reuniões, ou delegava sua participação, para definir o montante de propina que cada integrante da ORCRIM iria receber, o que reafirma sua destacada participação na organização criminosa.

45 Nesse ponto, vale esclarecer que o contrato entre a PREVI-RIO e a ASSIM SAÚDE foi assinado em fevereiro de 2018, razão pela qual as mensagens anteriores a essa data dizem respeito justamente ao período em que a organização criminosa travava intensa negociação com os executivos da empresa para chegarem a valores satisfatórios à título de propina. 99 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.449)

Em igual sentido, a sequência de mensagens colacionadas às fls. 255/257 evidenciam que, às vésperas da assinatura do contrato entre a PREVI-RIO e a ASSIM SAÚDE, os ora denunciados LICÍNIO SOARES BASTOS e RAFAEL FERREIRA ALVES finalizavam os últimos detalhes para a “montagem” de uma empresa “de papel” que seria usada para viabilizar os recebimentos de propina por meio da simulação de contratos de prestação de serviços inexistentes, qual seja a AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, PREVIDÊNCIA e SAÚDE LTDA.

Logo após as referidas mensagens, foi possível identificar na memória do aparelho telefônico de RAFAEL ALVES a imagem de um certificado de regularidade de FGTS da empresa AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, PREVIDÊNCIA E SAÚDE LTDA , cujo quadro social foi alterado, pouco antes da ASSIM SAÚDE iniciar os pagamentos de propina, a pedido de LICÍNIO SOARES BASTOS , para que os antigos proprietários da referida empresa fosse substituídos por pessoas de sua confiança, quais sejam: BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ e MAURÍCIO FRANCISCO DOS SANTOS .

Nesse contexto, foi possível identificar dentro da dinâmica de branqueamento de capitais utilizada pela organização criminosa que os pagamentos feitos pela ASSIM SAÚDE à AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, PREVIDÊNCIA E SAÚDE LTDA tinham como destinatário final o ora denunciado LICINIO SOARES BASTOS, sendo certo que a empresa AGMT, formalmente administrada por BRUNO SOARES, foi apenas uma “camada” para dificultar ainda mais a vinculação do dinheiro de origem espúria ao seu real proprietário.

100 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.450)

Ademais, a análise sistemática de todas as mensagens trocadas entre RAFAEL ALVES, LICINIO SOARES BASTOS e BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ permite concluir que BRUNO SOARES integra a organização criminosa, sendo o responsável pela contabilidade dos inúmeros negócios escusos de LICÍNIO SOARES , em especial aqueles que guardavam relação com a ação da malta . Tal conclusão decorre dos seguintes fatos: logo em uma das primeiras mensagens trocadas pelos interlocutores acima apontados, BRUNO SOARES envia para RAFAEL ALVES os dados bancários e a identificação da empresa em favor da qual este passaria a fazer reiterados depósitos.

101 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.451)

A esmagadora maioria dos diálogos entre RAFAEL ALVES e BRUNO SOARES , a partir daquele momento, consiste no encaminhamento de comprovantes de vultosas transferências bancárias, feitas a partir de contas de terceiros em favor da LIMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA .

102 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.452)

Após o recebimento de cada comprovante de depósito, BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ alimentava uma planilha de controle e informava LICINIO SOARES BASTOS sobre o montante total depositado e eventuais débitos ainda pendentes de acerto.

Nesse contexto, não se pode perder de vista que apesar de BRUNO SOARES tentar dar aparência de legalidade à sua atuação à frente dos negócios de LICINIO SOARES BASTOS , fato é que não há como disfarçar sua real posição de comparsa nas empreitadas criminosas, já que formalmente é o administrador e representante legal da empresa LIMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA , largamente utilizada para o recebimento de repasses encaminhados por terceiros, aos cuidados de RAFAEL ALVES e sem que tais transações tenham qualquer lastro .

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 103 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.453)

Apenas entre 11/06/2019 e 31/10/2019, RAFAEL ALVES encaminha quase 40 comprovantes de depósitos e transferências bancárias para BRUNO SOARES , que totalizam a exorbitante quantia de R$ 3.161.000,00 (três milhões cento e sessenta e um mil reais) em favor da empresa LIMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ Nº 40.259.418/0001-32), formalmente registrada em seu nome.

Não há dúvida, portanto, que seja por meio da empresa LIMAR PARTICIPAÇÕES, seja por meio da AGMT, o ora denunciado BRUNO SOARES atua como verdadeiro “testa de ferro” de LICÍNIO SOARES BASTOS, viabilizando a sua participação, de maneira clandestina, nas mais variadas negociatas de interesse da ORCRIM.

Feito esse registro, não se pode perder de vista que CHRISTIANO STOCKLER foi referido em dezenas de mensagens já colacionadas aos autos, todas referentes ao esquema de corrupção e pagamento de propina referente à contratação da ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO .

Nesse sentido, uma das imagens extraídas na memória do telefone celular de RAFAEL ALVES é justamente um comprovante de pagamento oriundo do GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO (ASSIM SAÚDE) em favor da empresa ZELLO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA , cuja sede é localizada exatamente no mesmo endereço das corretoras: JOLL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA, JOLL RHC CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA e JOLLY CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, todas referidas na planilha encaminhada pelos COLABORADORES do grupo ASSIM SAÚDE como sendo empresas beneficiárias dos pagamentos de propina.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 104 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.454)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 105 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.455)

Tais elementos de prova apontam no mesmo sentido de tudo mais que dos autos consta, na medida em que confirma o emprego das diversas corretoras de seguros acima indicadas no intrincado mecanismo de pagamento de propina e lavagem de dinheiro desenvolvido pela organização criminosa em razão das espúrias relações mantidas com o grupo ASSIM SAÚDE/PREVI-RIO.

Não obstante, as centenas de mensagens trocadas diretamente entre CHRISTIANO STOCKLER e RAFAEL ALVES giram quase exclusivamente sobre os acertos de pagamentos de faturas provenientes do grupo ASSIM SAÚDE mediante a emissão de notas frias decorrentes de serviços simulados e não executados (lavagem de dinheiro), senão vejamos:

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 106 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.456)

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46 A referência a Tiago na mensagem encaminhada por RAFAEL ALVES diz respeito ao funcionário do setor jurídico do Grupo Assim para quem RAFAEL ALVES envia por e-mail ( [email protected]) as notas que simulam a prestação de serviços de suas empresas, de forma a viabilizar o desembolso da propina, sem que isso cause problemas fiscais para o Grupo Assim Saúde. Cumpre esclarecer que, ouvido como testemunha de corroboração, Thiago esclareceu que ele foi o criador do e-mail [email protected] para centralizar o recebimento de todas as notas fiscais relativas ao esquema de corrupção.

47 NF BEM VIVERA 1 – valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) e emitida em face de ONCORIO ASSIM MEDICAL LTDA.

48 NF BEM VIVERA 2 – valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil) e emitida em face de ONCORIO ASSIM MEDICAL LTDA.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 107 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.457)

Em síntese CHRISTIANO STOCKLER manteria contatos não apenas com RAFAEL ALVES , mas com diversos outros integrantes da malta e teria a função de servir como elo com o setor financeiro do GRUPO ASSIM e viabilizar/acelerar os pagamentos das notas fraudulentamente emitidas pelas empresas do grupo criminoso.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 108 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.458)

As notas fiscais a seguir estampadas foram encaminhadas por RAFAEL ALVES através de aplicativo de mensagens e revelam informações importantes para o completo entendimento do funcionamento do esquema criminoso. Inicialmente cabe destacar que RAFAEL ALVES utiliza uma de suas empresas, mais precisamente a BEM VIVERA DE NITERÓI CORRETORA DE SEGUROS LTDA . para emitir nota fiscal em face de uma das empresas do grupo empresarial ASSIM SAÚDE – ONCORIO ASSIM MEDICAL LTDA. , tendo como fundamento a suposta prestação de serviço de “gestão e consultoria na área de saúde.”

Chama a atenção do Ministério Público o fato das notas fiscais, apesar de emitidas em 17/09/2018, ou seja, já no último terço do ano, terem numeração de série baixíssimas (notas nº 11 e 12), o que indica que ao longo de todo o ano, a BEM VIVERÁ DE NITEROI CORRETORA DE SEGUROS LTDA. só havia emitido 10 notas fiscais anteriormente. Tal constatação comprova que se trata de uma dita “empresa de papel” que não possui atividade empresarial longe do universo das negociatas escusas voltadas para a lavagem de capitais de seu administrador.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 109 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.459)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 110 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.460)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 111 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.461)

Chamou a atenção do Ministério Público uma sequência de mensagens do dia 01/10/2018 em que CHRISTIANO STOCKLER confidencia a RAFAEL ALVES o temor de falar ao telefone com a pessoa identificada apenas como “L”, certamente, pelo contexto das mensagens, se trata de LICINIO SOARES BASTOS. Na oportunidade, RAFAEL ALVES o encoraja a falar de forma cifrada e apenas para marcar encontros para tratarem dos assuntos pessoalmente. Tal tipo de cautela revela, sem sombra de dúvida, que os assuntos tratados pelo grupo não poderiam deixar registros em razão de seu conteúdo criminoso.

A título meramente ilustrativo, colacionamos algumas mensagens em que RAFAEL ALVES externa para CHRISTIANO os constantes problemas internos que ainda enfrenta acerca da divisão dos valores oriundos da propina, já que aparentemente divide seu quinhão com o ora investigado MAURO MACEDO .

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 112 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.462)

Na troca de mensagens seguinte, pode-se perceber que CHRISTIANO STOCKLER teve papel preponderante para viabilizar a renovação do contrato entre o Grupo Assim Saúde e a PREVI-RIO pelo prazo de 24 meses, mesmo em aparente desconformidade com as cláusulas originais do contrato.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 113 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.463)

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O fragmento de mensagem acima colacionado é a reprodução parcial do seguinte print de tela de um diálogo de RAFAEL ALVES e ISAIAS ZAVARISE em que mais uma vez se observa a tensão existente dentro da organização criminosa quando o assunto era a divisão do dinheiro da propina:

49 Acerca da referida mensagem, importante consignar que o contrato original foi assinado pelo prazo de 1 ano, prorrogável por igual período, entretanto, para melhor atender os interesses das partes envolvidas na negociata, foi celebrado um aditamento prorrogando o contrato por 24 meses.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 114 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.464)

O fato de tal mensagem ter sido compartilhada com CHRISTIANO STOCKLER revela se tratar de pessoa de confiança de RAFAEL ALVES , bem como conhecedor de todo o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro por trás da contratação do grupo ASSIM SAÚDE e posterior renovação contratual, circunstância que reforça a conclusão de ele desempenha papel relevante dentro da divisão de tarefas inerente ao funcionamento da organização criminosa.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 115 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.465)

Em relação aos ora denunciados ADENOR GONÇALVES, MAGDIEL UNGLAUB e FERNANDO MORAES , conforme já demonstrado nos itens anteriores (2.2 e 3.2), todos participaram ativamente do aliciamento dos executivos do grupo ASSIM SAÚDE, mais especialmente de um almoço em que estavam em companhia do também denunciado EDUARDO LOPES e se ofereceram como “facilitadores” para atuar na renovação do contrato da ASSIM SAÚDE com a PREVI-RIO.

Seguindo por essa senda, vale lembrar que o COLABORADOR JOÃO CARLOS REGADO afirmou que no final de 2019 participou de uma reunião com RAFAEL ALVES e ADENOR GONÇALVES , oportunidade em ambos afirmaram tinham contribuído com a campanha do Prefeito MARCELO CRIVELLA, razão pela qual o contrato da ASSIM SAÚDE com a Prefeitura seria “deles”.

Posteriormente, indicaram empresas para celebrar contratos simulados com o grupo ASSIM SAÚDE e dessa forma viabilizar os pagamentos de propina e branquear o dinheiro de origem espúria.

Como se não bastasse, segundo os depoimentos prestados pelas testemunhas CESAR ROBERTO MIRANDA RODRIGUES e THIAGO SANTOS ALVES DE SOUSA, o ora denunciado ADENOR GONÇALVES compareceu à sede do grupo ASSIM SAÚDE, na qualidade de “porta-voz” da organização criminosa , após a deflagração da segunda fase da Operação Hades , para propor aos executivos da empresa que adulterassem sua contabilidade , pois pretendia cancelar as notas emitidas pelas empresas vinculadas ao já mencionado esquema de corrupção.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 116 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.466)

Com isso, propôs a simulação da aquisição, por parte da ASSIM SAÚDE, de créditos dos quais seria o titular junto a massa falida da UNIVERSIDADE GAMA FILHO , para que esse novo negócio simulado, fosse usado como história cobertura para justificar os pagamentos em favor da malta.

Em outras palavras ADENOR GONÇALVES solicitou que a ASSIM SAÚDE simulasse a aquisição parcelada de pretensos créditos de sua propriedade para justificar os desembolsos já realizados em favor dos integrantes da organização criminosa e, com isso, desfazer os vestígios documentais que atrelavam os regulares pagamentos de propina aos integrantes do bando . Trata-se, portanto, de evidente manobra levada a efeito após a ampla divulgação da existência da investigação policial que ampara a presente denúncia, para adulterar elementos de prova documentais que lhes são claramente comprometedores 50 .

Por fim, cumpre destacar que a organização criminosa ora desvelada contava, igualmente, com a participação de inúmeros empresários - JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA, ARTHUR CESAR MENEZES SOARES, LUIZ ROBERTO DE MENEZES SOARES, MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES - que despendiam

50 Não se pode perder de vista que a ideia central da lavagem de dinheiro consiste na busca de caminhos que garantam aparência de licitude a bens e valores obtidos de forma espúria. Pois bem, em que pese o mecanismo de utilização de empresas para simular a prestação de serviços e, com isso, viabilizar, do ponto de vista contábil e tributário, a e emissão de notas fiscais e os respectivos pagamentos de seus valores ser bastante eficaz. Fato é que os integrantes da organização criminosa perceberam que as investigações tinham avançado a um ponto de irreversibilidade, e que seus métodos de atuação já eram de conhecimento das autoridades. Diante de tal cenário fático e visando manter o recebimento da propina, idealizaram a proposta de “desfazimento” dos negócios jurídicos que até aquele momento justificavam, ao menos do ponto de vista formal, os desembolsos de propina e sua substituição por outra modalidade de dissimulação, dessa vez por meio da fictícia aquisição parcelada de créditos de um dos agentes criminosos junto à massa falida da UNIVERSIDADE GAMA FILHO. Dessa forma acreditavam que colocariam mais uma “camada” de proteção entre a origem espúria e os reais destinatários dos valores ilícitos, dificultando ainda mais a identificação da negociata subjacente àqueles pagamentos.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 117 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.467)

vultosas quantias à título de propina para os demais integrantes do bando em troca da promessa de receberem “tratamento preferencial” ao longo de toda a gestão de MARCELO CRIVELLA .

Conforme já sobejamente demonstrado ao longo do corpo da presente denúncia, todos os empresários acima mencionados, aderiram aos planos criminosos da malta na medida em que, cientes de sua existência e de seu modus operandi clandestino, efetuaram diversos pagamentos de vantagens indevidas em troca da promessa de obtenção de contrapartidas ilícitas perante a administração municipal.

Por óbvio que os reiterados pagamentos feitos por tais empresários é que financiavam a própria existência da organização criminosa, claramente voltada para a reiterada prática de crimes que pudessem render elevados ganhos para seus membros.

Por fim, cabe esclarecer que uma parte dos membros da organização criminosa tinha a função precípua de viabilizar a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Em outras palavras, tendo em vista as elevadas somas em dinheiro auferidas pelos integrantes do bando, foi necessário implementar variadas técnicas de lavagem de capitais, de forma que o produto dos crimes contra a administração municipal pudesse ser integrado ao patrimônio dos ora denunciados, dissimulando sua origem espúria.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 118 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.468)

Conforme já exaustivamente narrado ao longo desta denúncia, merecem destaque na função acima descrita os denunciados ALDANO ALVES e SÉRGIO MIZRAHY.

A título meramente exemplificativo, cabe lembrar que SÉRGIO MIZRAHY relatou em depoimento colhido em meio audiovisual (fls. 106 do Anexo I) ter ciência de que os diversos cheques emitidos pela empresa RANDY ASSESSORIA EIRELI 51 e que lhe foram entregues pelo ora denunciado RAFAEL ALVES, eram referentes ao pagamento de propina feito pelo ora denunciado e COLABORADOR JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO, em troca da atuação do denunciado RAFAEL ALVES para viabilizar o recebimento de seus créditos perante o Município do Rio de Janeiro.

Nesse ponto, importante destacar que o COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY tinha ciência da origem e da natureza das transações materializadas por meio dos referidos cheques, pois era amigo pessoal, tanto do ora denunciado RAFAEL ALVES quanto de JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO , sendo certo ainda que em algumas oportunidades, o denunciado RAFAEL ALVES chegava a avisar ao COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY as datas em que aconteceriam os créditos do Tesouro Municipal nas contas das empresas administradas por JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO , para que ele pudesse depositar os cheques que tinha em mãos, sem correr o risco de que fossem devolvidos sem fundos.

51 Em que pese a empresa RANDY ASSESSORIA estar formalmente registrada em nome de SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL, o COLABORADOR JOÃO ALBERTO confessou que era o gestor de fato da empresa e utilizava o mesmo estratagema empregado junto às empresas LAQUIX, CLAUFRAN e AMBIENTAL SERVICE para continuar operando no mercado de forma clandestina.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 119 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.469)

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Ainda acerca desse tema, o COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY narrou que o denunciado RAFAEL ALVES cobrava de JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO um percentual sobre o montante das liquidações cujos pagamentos eram viabilizados junto ao Tesouro Municipal. Os valores solicitados à título de propina eram pagos com cheques da empresa RANDY ASSESSORIA EIRELI , que por sua vez eram entregues ao COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY que se encarregava de os “transformar” em valores em espécie mediante a cobrança de uma taxa de 7%. Dessa forma, o dinheiro ilícito era “branqueado” por meio de sucessivas transações bancárias, ocultando e dissimulando a sua origem ilícita.

52 Conversa obtida a partir da análise do conteúdo do telefone celular do COLABORADOR SÉRGIO MIZRAHY, apreendido no âmbito da Operação “Cambio, Desligo!” da força-tarefa da lava Jato no rio de Janeiro e devidamente compartilhada pelo juízo competente.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 120 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.470)

Em adição, o COLABORADOR SERGIO MIZRAHY fez referência a um episódio que confirma que as operações de lavagem de dinheiro entabuladas com RAFAEL ALVES tinham como um dos destinatários o prefeito MARCELO CRIVELLA . No caso específico, o COLABORADOR SERGIO MIZRAHY possuía créditos a receber de CELSO CURY e solicitou que o valor fosse repassado diretamente a RAFAEL ALVES , para compensar uma dívida existente com ele.

Diante da demora em receber os recursos de CELSO CURY , RAFAEL ALVES reclamou diretamente com SERGIO MIZRAHY , via aplicativo WhatsApp , dizendo que “aquela situação seria um “vacilo” e que era “parada” para o Zero Um ”, em expressa alusão ao atual Prefeito do Rio de Janeiro, MARCELO CRIVELLA .

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 121 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.471)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 122 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.472)

Já no que diz respeito a ALDANO ALVES , pai de RAFAEL ALVES , não se pode olvidar que ambos eram sócios nas empresas: BEM VIVERA DE NITEROI CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME e SASHA PROMOÇÕES, PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA , empresas essas reiteradamente utilizadas no esquema de recebimento de vantagens decorrentes das escusas negociatas ajustadas com o grupo ASSIM SAÚDE, sendo certo que conforme se observa da tabela de fls. 127/129, receberam um total de 79 (setenta e nove) pagamentos que atingiram a vultosa quantia de R$ 14.185.000,00 (quatorze milhões, cento e oitenta e cinco mil reais), sem que qualquer serviço fosse prestado em contrapartida.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 123 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.473)

Só esse fato já seria suficiente para demonstrar a ciência e a anuência de ALDANO ALVES com a prática criminosa, já que era sócio de duas empresas que não exerciam qualquer atividade econômica, mas, mesmo assim, eram agraciadas com pagamentos milionários provenientes do grupo econômico ASSIM SAÚDE.

Seguindo por essa linha de raciocínio, importa ainda esclarecer que a análise das centenas de mensagens localizadas no telefone celular de RAFAEL ALVES, evidencia que ALDANO ALVES era o gestor da “vida financeira” de seu filho, sendo certo que eram extremamente comuns as mensagens em que RAFAEL ALVES comandava uma série de operações bancárias que deveriam ser executas por ALDANO .

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 124 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.474)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 125 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.475)

As mensagens acima colacionadas apenas ilustram a dinâmica de interação entre RAFAEL ALVES e seu genitor ALDANO ALVES e evidenciam que, além de se comunicarem de forma cifrada nas mensagens de texto, um dos assuntos de maior preponderância em seus diálogos eram a gestão financeira dos valores recebidos por RAFAEL ALVES.

Não por acaso o colaborador SÉRGIO MIZRAHY esclareceu, no trecho de seu depoimento transcrito às fls. 29 do Anexo I, Vol. I, que em diversas oportunidades o dinheiro branqueado a pedido de RAFAEL ALVES era entregue em mãos a seu genitor ALDANO ALVES .

A análise conjunta de todos os elementos de prova acima indicados permite concluir, sem espaço para dúvidas que ALDANO ALVES , além de ter plena ciência de que as empresas das quais era sócio, não desenvolviam nenhuma atividade econômica

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 126 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.476)

própria que pudesse dar lastro aos seus milionários recebimentos, atuou prestando auxílio material a RAFAEL ALVES na medida em que recebia pessoalmente o dinheiro branqueado por SÉRGIO MIRAHY , dando-lhe a destinação previamente ajustada com seu filho.

Dúvida, portanto, não há, que ALDANO ALVES tinha plena ciência da origem ilícita dos recebimentos em espécie que lhe era entregues por emissários de SÉRGIO MIZRAHY , a pedido de RAFAEL ALVES , bem como das elevadas entradas de valores nas contas correntes das empresas BEM VIVERÁ e SASHA PRODUÇÕES , das quais era sócio e responsável pela movimentação bancária.

Por fim, conclui-se que os denunciados MARCELO CRIVELLA, RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO, EDUARDO LOPES 53 , MARCELLO FAULHABER 54 , MARCELO FERREIRA ALVES 55 , ISAÍAS ZAVARIZE 56 , RODRIGO SANTOS DE CASTRO 57 , BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS, LICÍNIO SOARES BASTOS, ADENOR GONÇALVES, MAGDIEL UNGLAUB, JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES, LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES, RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA, JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO 58 , ARTHUR CESAR MENEZES SOARES, LUIZ ROBERTO DE MENEZES SOARES, MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES, SÉRGIO MIZRAHY 59 e ALDANO ALVES , em data que não pode precisar, mas certamente a partir do segundo

53 Afastou-se do convívio com os demais membro da ORCRIM e mudou-se para Ananindeua/PA – outubro de 2019 54 Afastou-se do convívio com os demais membro da ORCRIM... 55 Foi exonerado da Presidência da RIOTUR em 25/03/2020, logo após a primeira fase da OPERAÇÃO HADES. 56 Foi exonerado da chefia de gabinete do Prefeito Marcelo Crivella em 31/07/2020. 57 Foi exonerado da Subsecretaria de Eventos em 07/08/2019. 58 Deixou de integrar o bando em 08/06/2020 oportunidade em que deu início às tratativas para celebração de seu acordo de colaboração premiada. 59 Deixou de integrar a ORCRIM em maio de 2018 quando foi preso por ordem da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 127 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.477)

semestre de 2016, e até os dias de hoje, agindo em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, ou seja, com comum resolução para os fatos e empenhando esforços para a comum realização de tal resolução, associaram-se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de uma miríade de crimes contra a administração pública, em especial atos de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro, tudo sob a indelével liderança de MARCELO CRIVELLA .

2.2 DO PERICULUM LIBERTATIS

Já o periculum libertatis repousa no reconhecimento da medida extrema como única forma de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da futura aplicação da lei penal .

Seguindo por essa linha de raciocínio, importante registrar que a prisão preventiva como forma de preservar a conveniência da instrução criminal se materializa quando a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do feito estiverem em risco, em virtude de ameaças ou constrangimentos às testemunhas, vítimas e peritos, bem como em caso de destruição ou alteração do local do crime, uma vez que tais inaceitáveis comportamentos tem o intuito de afastar o julgador da reconstrução da verdade real.

Partindo da premissa assentada no parágrafo anterior, é importante trazer ao conhecimento deste juízo a ocorrência de fatos gravíssimos que apontam de forma

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 128 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.478)

clara para a indispensabilidade do decreto prisional como única medida eficaz para a preservação da conveniência da instrução criminal, senão vejamos.

Em primeiro lugar o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pode afirmar, sem qualquer sombra de dúvidas que, apesar de todos os esforços envidados pelo Parquet e por esse zeloso juízo, a deflagração da segunda fase da OPERAÇÃO HADES “vazou”, tendo chegado ao conhecimento de pelo menos 3 (três) dos principais alvos dos mandados de busca e apreensão antes de seu efetivo cumprimento, quais sejam: MARCELO CRIVELLA, RAFAEL FERREIRA ALVES e MAURO MACEDO.

Em relação ao ora denunciado MARCELO CRIVELLA , cabe destacar que no dia 10/09/2020 (data do cumprimento do mandado de busca e apreensão), quando as equipes de policiais, membros do Ministério Público e o oficial de justiça chegaram ao endereço do referido alvo, foram surpreendidos não apenas com a presença de alguns carros da imprensa estacionados no local, mas com a revelação, por parte de um dos porteiros do prédio, de que MARCELO CRIVELLA havia acabado de chegar em casa.

Uma vez dentro da residência de MARCELO CRIVELLA foi possível constatar que ele estava impecavelmente vestido e pronto para sair novamente, com a casa vazia, sem a presença de sua esposa ou qualquer indício de que tivesse tomado café da manhã no local, por exemplo. Naquele momento, dando cumprimento ao mandado de busca

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 129 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.479)

e apreensão, lhe foi solicitado que entregasse seu telefone celular, oportunidade em que ofertou um aparelho iPhone 7 que estava desligado e repousava sobre a sua mesa de cabeceira. Indagado acerca da senha de desbloqueio do aparelho, o então investigado se negou a fornecê-la, bem como solicitou a possibilidade de ligar para seus advogados para que estes o acompanhassem durante a diligência, o que foi imediatamente permitido.

Para surpresa de todos, em cerca de apenas 5 ou 10 minutos, dois advogados chegaram à residência de MARCELO CRIVELLA , o que indica que ambos já estavam “à postos” nas imediações da casa de seu cliente e prontos para atendê-lo, circunstância deveras inusitada, dado o horário em que foram acionados.

Nesse sentido, as imagens das câmeras do circuito interno de vigilância (CFTV) da portaria do condomínio em que reside MARCELO CRIVELLA comprovam que ele havia regressado à sua casa poucos minutos antes da chegada das equipes policiais, tendo passado a noite em endereço ainda não revelado.

Como se isso não bastasse, a análise do conteúdo do aparelho de telefonia entregue por MARCELO CRIVELLA a partir da “quebra de sua senha”, evidencia que tal celular não era o seu aparelho de uso pessoal, ou seja, o ora denunciado entregou, deliberadamente, um aparelho usado por terceiros como se fosse o seu próprio, com o inequívoco intuito de perturbar e obstruir o bom andamento da investigação , forçando os agentes da investigação a despender grandes quantidades de

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 130 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.480)

tempo e esforço para debloquear um aparelho que não teria nenhuma utilidade para a busca da verdade real e ainda impedir a colheita da prova determinada por este r. juízo.

As observações acerca dos detalhes da dinâmica do cumprimento do mandado de busca e apreensão lançadas linhas acima encontram eco no que consta do Relatório Técnico Nº DEIC – RT – 2020 – 216, consoante o qual, uma vez desbloqueado o aparelho, foi possível verificar que o seu usuário mais recente é o titular da seguinte conta Apple: [email protected] , o que, por si só, já seria suficiente para afastar qualquer possibilidade do aparelho ser de uso pessoal de MARCELO CRIVELLA.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 131 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.481)

Some-se a isso o fato de que, com exceção do dia da realização da busca e apreensão, só há um registro, no dia 22/08/2020 de localização do telefone celular entregue por MARCELO CRIVELLA no Condomínio Península, local de sua residência . Em outras palavras, antes da madrugada do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o referido aparelho telefônico só registrou em uma única oportunidade em que esteve no condomínio onde reside MARCELO CRIVELLA , o que corrobora a afirmação de que o aparelho entregue pelo alcaide não era e nem nunca foi o seu telefone de uso pessoal.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 132 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.482)

A análise do conteúdo dos dados extraídos do referido aparelho telefônico indicam que ele se tratava de uma espécie de telefone funcional utilizado por algum assessor ou funcionário subalterno, eis que as localizações encontradas no dispositivo são predominantemente na região da Cidade Nova, onde se localiza uma das sedes administrativas da Prefeitura do Rio de Janeiro.

A verificação do conteúdo das mensagens corrobora as afirmações feitas anteriormente, uma vez que não há qualquer vestígio de mensagens ou mesmo ligações telefônicas realizadas para interlocutores que sejam familiares do denunciado MARCELO CRIVELLA , ou mesmo pessoas do seu círculo de convivência social/política.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 133 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.483)

Foi possível identificar a utilização de pelo menos 03 (Três) SIM- CARDs (chips) diferentes e 03 terminais telefônicos no equipamento analisado, sendo certo que no dia 10/09/2020 às 05:04:39, portanto momentos antes da operação, foram recebidas no celular um grande número de mensagens comumente enviadas pelas operadoras de telefonia quando existe a inserção de um novo chip em um aparelho. Além disso o arquivo de configuração CelluarUsage.db (Horário em FUSO UTC), que registra o histórico de Chips usados no aparelho, registra uma atualização em seu histórico às 05:13:31, logo após o dispositivo ser reiniciado (Powering Event), o que aponta com clareza que, naquele momento houve a troca do CHIP do aparelho.

Some-se a tudo o que já foi dito, o fato de terem sido localizadas mensagens no telefone celular de MAURO MACEDO em que, no dia 19/08/2020, cerca de vinte dias antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, ele recebe de MARGARETT CABRAL 60 , secretária direta e pessoa da extrema confiança de MARCELO CRIVELLA, o novo número de celular usado pelo Prefeito. Ocorre que o referido número (21 994327245) é diferente de todos os três números de linhas telefônicas que haviam sido registradas em uso no aparelho apreendido em poder do alcaide 61 . Em outras palavras, as linhas telefônicas que deixaram registros de utilização no aparelho entregue por MARCELO CRIVELLA são incompatíveis com o seu número atual, recentemente fornecido por sua secretária MARGARETT CABRAL a MAURO MACEDO .

60 https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/crivella-nomeia-nova-chefe-de-gabinete-23584780.html https://oglobo.globo.com/rio/guardioes-do-crivella-chefe-de-gabinete-assessor-especial-da-prefeitura-faltam- depoimento-1-24624152 61 As linhas que deixaram vestígios de uso no aparelho entregue por MARCELO CRIVELLA às autoridades policiais são (21 991902785), (21 992262806) e (21 975725702).

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 134 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.484)

Em arremate, como importante elemento de corroboração de que o ora denunciado MARCELO CRIVELLA teve prévia ciência da diligência que seria cumprida em seu desfavor e, não apenas atuou para destruir provas e obstruir o bom andamento da investigação , como compartilhou tal notícia com alguns dos membros da organização criminosa mais próximos, podemos citar o fato de que na véspera da deflagração da segunda fase da Operação Hades, a esposa do Prefeito MARCELO CRIVELLA encaminha a seguinte mensagem para MAURO MACEDO: “Este Cel será desabilitado temporariamente .” Algumas horas depois, verifica-se no registro de localizações do aplicativo Waze , instalado no telefone celular apreendido em poder de MAURO MACEDO que ele se dirigiu até a sede da residência oficial do Prefeito do Rio de Janeiro – Gávea Pequena, tendo lá chegado por volta das 22hs .

O que causa estranheza ao Parquet é justamente o fato de o Prefeito MARCELO CRIVELLA não utilizar a residência oficial como moradia, circunstância que afasta, desde logo, a possibilidade da ida de MAURO MACEDO até o local, em horário já avançado, se tratar de uma visita de cortesia. A análise sistemática de todos os elementos de informação acima descritos aponta com firmeza no sentido de que, após MARCELO CRIVELLA ter ciência de que seria alvos de busca em seu endereço residencial e em diversos outros endereços funcionais, com exceção da sua residência oficial – Gávea Pequena – justamente por nunca utilizá-la, o alcaide teria usado tal localidade como base para a ocultação e/ou destruição de provas, tendo inclusive repassado orientações de maneira reservada à MAURO MACEDO e a RAFAEL ALVES , que igualmente não foi localizado em sua residência na data da operação de busca e apreensão, apesar de sua esposa e filha terem sido encontradas dormindo no local.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 135 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.485)

A postura do denunciado MARCELO CRIVELLA revela a sua completa desfaçatez e disposição para obstar o bom andamento das investigações e ocultar provas que pudessem lhe ser comprometedoras, o que permite afirmar que sua custódia cautelar é imprescindível para a preservação da conveniência da instrução criminal.

Ainda acerca desse tema, importante registrar que esta não é a primeira vez em que membros da organização criminosa em tela são flagrados em atos que atentam contra o bom andamento das investigações. Nesse sentido, importante rememorar que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na primeira fase da Operação Hades , no endereço do ora denunciado RAFAEL ALVES , foi localizado, no interior de um de seus veículos, cópia integral do depoimento sigiloso que havia sido prestado, em sede Ministerial, pelo hoje colaborador JOÃO ALBERTO FELLIPO BARRETO.

Indagado acerca de como uma cópia de suas declarações haviam chegado às mãos de RAFAEL ALVES, JOÃO ALBERTO declarou que, após prestar o depoimento e perceber que a investigação tinha avançado a um ponto em que não haveria mais como evitar a descoberta das espúrias negociatas do bando, fez contato com RAFAEL ALVES e marcou uma reunião na residência dele para que, acompanhados de seus advogados, pudessem combinar as versões a partir daquilo que ele já tinha dito ao Parquet , de forma a encobrir os principais fatos criminosos .

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 136 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.486)

Nem se argumente que tais condutas estariam albergadas pelo permissivo constitucional de não auto incriminação (Art. 5º, inciso LXIII da CRFB). O Ministério Público, por óbvio, não desconhece e nem pretende retirar eficácia da inafastável garantia constitucional da ampla defesa e seus consectários lógicos. A (pseudo)controvérsia, entretanto, reside na definição dos limites da referida prerrogativa constitucional dentro de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

O direito a uma defesa ampla é um dos pilares do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal, sendo o verdadeiro garantidor de um processo penal justo. Verifica-se que em nosso ordenamento jurídico a autodefesa é facultativa, sendo permitido que o réu opte pelo silêncio. É importante observar, entretanto, que quando o acusado opta por exercê-la, a autodefesa não é ilimitada, até porque nenhum direito ou garantia constitucional apresenta-se como absoluto .

Estabelecidas estas premissas, importante destacar que a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores aponta em uníssono para a impossibilidade de o direito constitucional a ampla defesa alcançar as condutas criminosas praticadas pelo próprio agente.

Em outras palavras, os Tribunais Superiores já se manifestaram reiteradas vezes acerca do tema, sendo certo que não há qualquer celeuma acerca do

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 137 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.487)

descabimento de que condutas criminosas sejam abarcadas pelo manto da ampla defesa. Entender o contrário seria ferir de morte um caro princípio geral do Direito, qual seja, o de quem ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza - Nemo auditur propriam turpitudinem allegans .

A título ilustrativo, podemos trazer à baila a questão do crime de fraude processual, eis que em alguma medida acaba por se assemelhar com a figura da obstrução à justiça. É comum, logo após a prática criminosa, o autor do fato alterar o local do crime, utilizando artifícios que falseiem a prova, no intuito de não ser identificada a autoria ou as reais circunstâncias do delito e consequentemente provocar equívocos no julgamento. O acusado pode modificar a posição de algum objeto, eliminar vestígios de sangue, colocar a arma perto da vítima de homicídio para simular suicídio ou apagar digitais, por exemplo. Tais práticas podem corresponder ao tipo penal descrito no Código Penal como fraude processual 62 :

Tal comportamento não pode ser considerado atípico sob o singelo argumento de que a conduta do agente estaria dentro da linha de desdobramento natural de sua ampla defesa e a adulteração da cena do crime contaria com as bênçãos do permissivo constitucional da não autoincriminação. Nesse sentido é importante destacar que desde há

62 Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro .

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 138 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.488)

muito os Tribunais Superiores têm entendido que o privilégio contra a autoincriminação não permite que o autor do fato altere a cena do crime :

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO EFICIÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA A IMPUTAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO- PROBATÓRIO. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DELITIVO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. OBSTRUÇÃO À INVESTIGAÇÃO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM APURAÇÃO POLICIAL. REUNIÃO DE CORRÉUS E ADVOGADO. DESIGNAÇÃO PELO PACIENTE DE ACUSADOS PARA ATUAREM SOB SUAS ORIENTAÇÕES. DIREITO À AMPLA DEFESA. NÃO ABSOLUTO . NÃO LEGITIMAÇÃO DO EXERCÍCIO INDEVIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ERGÁSTULO. NÃO APLICAÇÃO NA HIPÓTESE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Digressões sobre as teses de não comprovação dos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como de insuficiência de provas concretas a ensejar o processo criminal, nos termos em que propostos pela defesa, demandam inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via angusta do habeas corpus, devendo, pois, serem avaliadas pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório. 2. A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada com espeque em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decisum proferido na origem fundamentado na participação em audaz e intrépido esquema

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 139 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.489)

criminoso, desencadeado no âmago do Governo do Rio de Janeiro, com movimentação de vultosa quantia de dinheiro, alcançando o patamar, até então apurado, de U$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares), cerca de R$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais), dos quais U$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil dólares), além de R$ 1.000.000, 00 (um milhão de reais), seriam decorrentes diretos da conduta do paciente, a indicar, portanto, o periculum libertatis, dado o risco para a ordem pública.

[...]

5. Se de um lado mostra-se absurda a repressão indiscriminada da conversa entre os réus durante o processo, tecendo restrições injustificadas ao atuar do advogado, de outro causa espécie a influência descontrolada dos investigados nos elementos basilares da investigação, sob o manto de um direito absoluto da defesa, o qual, por certo, sofre limitações em prol de não se legitimar o seu exercício indevido .

6. Não obstante as alegações de que em reunião apenas foram traçadas estratégias de defesa, em ação regular de direito e nos parâmetros do brocardo nemo tenetur se detegere, e embora apenas ofertada denúncia relativamente aos delitos de corrupção ativa e lavagem de ativos, encontrando-se em curso a apuração policial no que tange à organização delitiva, em sede de apreciação da segregação cautelar, antecipar se seria ou não a conduta do paciente obstrução da investigação inviabilizaria a própria apuração policial dos fatos, em virtude da usurpação da sua conclusão. Precedente do STF: AC n.º 4.036 e n.º 4.039, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 25.11.2015. 7. Apura-se a inadequação das demais medidas cautelares prévias ao encarceramento, em vista da ineficiência para o devido resguardo da ordem pública, a se concluir pela necessidade da prisão, ultima ratio, vez que evidenciada a imprescindibilidade da constrição na hipótese.

8. Ordem denegada. (HC 394.993/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 31/08/2017) Grifo nosso.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 140 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.490)

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO QUANTO AO SEGUNDO DELITO . (...)

5. O direito à não auto-incriminação não abrange a possibilidade de os acusados alterarem a cena do crime, inovando o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, para, criando artificiosamente outra realidade, levar peritos ou o próprio Juiz a erro de avaliação relevante . 6. Embora se postule neste HC a irresponsabilidade penal quanto à fraude processual, a coerência jurídica aponta que a pretensão final é relativa ao crime de homicídio; assim, acaso vinguem os prognósticos da defesa (e nesse estágio não há de se desiludi-la), nenhum empecilho sobrará à investigação da fraude processual e de seus autores.

7. Somente se poderia afastar o crime de fraude processual imputado aos réus, se a sua conduta fosse manifestamente atípica ou se inexistente qualquer indicio de prova de autoria; na decisão de pronúncia (art. 314 do CPP), o Juiz expressou a sua fundada e justa convicção quanto à necessidade de submeter os acusados ao Tribunal do Júri Popular, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e os que lhes estejam eventualmente conexos. Precedentes.

8. Ordem denegada, não obstante o parecer ministerial em sentido contrário. (STJ. HC 137.206/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado 01/12/2009) (grifei)

Nos acórdãos acima, o Superior Tribunal de Justiça, quando analisou a adequação típica das condutas de supostos autores de crimes de fraude processual e obstrução da justiça frente à garantia constitucional da ampla defesa, entendeu que não há como afastar a tipicidade das condutas, já que mesmo as

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 141 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.491)

garantias fundamentais são limitadas, não se prestando a acobertar condutas criminosas.

Em outras palavras, se para o STJ e o STF não há que se falar em atipicidade da conduta daquele que inova artificiosamente o estado ou local das coisas para induzir o juiz ou o perito em erro, por óbvio que a garantia da ampla defesa também não se presta a afastar da ilegalidade de condutas que visam criar óbices indevidos ao bom andamento das investigações.

Registre-se, que a jurisprudência caminha coesa nesse sentido, reconhecendo, por exemplo, e de igual forma, a tipicidade da conduta daquele que falseia sua identidade ao ser detido por autoridade policial (Art. 307 do CP), não havendo que se falar em atipicidade da conduta do falsário sob o argumento de que estaria protegido pelo manto da garantia não autoincriminação. Igualmente, não encontra guarida na referida garantia constitucional aquele que após praticar lesões corporais/morte de uma pessoa ao volante, foge da cena do crime para impedir ou dificultar sua identificação.

Em resumo, em que pese se tratar de uma garantia constitucional fundamental e basilar para a existência de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, a ampla defesa e todos os seus consectários lógicos encontram limitações dentro do próprio sistema constitucional, sendo certo que na hipótese dos autos, tal garantia não ostenta a

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 142 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.492)

elasticidade que a defesa técnica de MARCELO CRIVELLA gostaria, não se mostrando apta a afastar, ao menos em tese, a ilicitude de sua conduta.

Salta aos olhos, portanto, que, diante de tudo quanto descrito linhas acima, os ora denunciados MARCELO CRIVELLA, RAFAEL ALVES e MAURO MACEDO, atuaram pessoalmente para impedir a correta colheita de provas, razão pela qual suas prisões preventivas se mostram indispensáveis.

Como de trivial sabença, outra faceta da conveniência da instrução criminal consiste na garantia do normal desenvolvimento do feito, de forma a prevenir distúrbios à instrução criminal decorrentes de ameaças ou constrangimentos às testemunhas, vítimas e peritos.

Seguindo nessa trilha, não se pode olvidar que RAFAEL ALVES é uma figura bastante temida, não apenas pelos colaboradores que firmaram acordos de delação premiada com o Ministério Público, mas até mesmo por alguns de seus comparsas que, ouvidos em sede policial, externaram grande temor e preocupação com a possível prática de atos violentos caso RAFAEL ALVES se sentisse contrariado.

A raiz de tal temor reside no fato de RAFAEL ALVES ser muito ligado a figuras do “mundo do samba” que historicamente controlam a contravenção do jogo do bicho,

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 143 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.493)

bem como pelo fato de ser o companheiro de SHANNA HARROUCHE GARCIA LOPES , filha do notório bicheiro WALDEMIR PAES GARCIA , vulgo “ MANINHO ”63 e cujas disputas familiares por seu espólio, em especial o domínio de milhares de pontos de exploração de máquinas de caça-níqueis e de bancas do jogo do bicho na região central e zona sul do Rio de Janeiro, envolvem alguns homicídios consumados e outros atentados não tão bem sucedidos.

Fato é que todos os colaboradores, sem exceção, manifestaram expressamente seu profundo temor contra possíveis represálias que possam ser orquestradas por integrantes da organização criminosa ora desvelada, em especial por RAFAEL ALVES que é percebido por todos, até mesmo por outros investigados, como uma pessoa extremamente perigosa e violenta, além de possuidora de contatos e recursos financeiros suficientes para “encomendar” a morte de qualquer um que enxergue como inimigo.

Seguindo por essa senda, importante trazer à baila a notícia de que na madrugada do dia 06/11/2020 , o restaurante que era de propriedade do colaborador RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES à época em que os fatos descritos nos itens 2.1 64 e 3.1 65 da denúncia se consumaram, foi alvo de um vil atentado, consistente na aproximação de

63 https://www.meiahora.com.br/geral/2019/10/5808568-caca-niqueis--jogo-do-bicho-e-lucro-de-r--200-mil-por- dia-em-disputa-na-familia-de-maninho.html 64 Item 2.1 - Do aliciamento de empresários com solicitação de vantagens indevidas e promessas de contrapartidas futuras junto à administração municipal – núcleo empresarial liderado por Arthur César de Menezes Soares, “REI ARTHUR”. 65 Item 3.1 - Atos de lavagem referentes ao crime antecedente descrito no item 2.1

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 144 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.494)

alguns homens fortemente armados, que efetuaram quase 30 (trinta) disparos de arma de fogo contra a fachada do referido estabelecimento comercial.

Tal fato foi imediatamente comunicado às autoridades policiais, tendo sido lavrado o competente RO nº 016-10301/2020-01 para apuração da autoria e motivação do aparentemente desarrazoado e simbólico ato de violência. Ocorre que, pelas circunstâncias que cercam a própria dinâmica delitiva, bem como em razão do avanço das investigações, e a circunstância de que na época do referido atentado, a adesão ao acordo de colaboração de RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES ainda se encontrava pendente de

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 145 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.495)

homologação, não se pode descartar a verossímil possibilidade de que tal atentado tenha sido uma espécie de “recado” endereçado ao ora colaborador, no sentido de desestimulá-lo a se manter firme no propósito de auxiliar a Justiça na busca da verdade .

Em igual sentido, importante registrar que desde o momento das tratativas, até os dias de hoje, o colaborador SÉRGIO MIZRAHY sempre deixou consignado o seu medo do que poderia ser feito por RAFAEL ALVES quando tivesse ciência de sua colaboração. Seguindo por essa mesma seara, vale registrar que SÉRGIO MIZRAHY trouxe ao conhecimento deste juízo, por meio de recente petição acostada aos autos do processo nº 0065147-41.2018.8.19.0000 , o recebimento de ligações telefônicas dando conta da existência de um suposto plano criminoso idealizado por RAFAEL ALVES e outros membros da ORCRIM para matá-lo.

Tal notícia de crime deu azo a lavratura do RO nº 255-00066/2020 justamente para apurar a veracidade das informações ali lançadas, não sendo possível afirmar a real autoria e efetiva existência do fato criminoso 66 . Não obstante, não se pode perder de vista que se trata de mais um elemento de cognição disponível ao juízo e que aponta na mesma direção dos demais, no sentido de que a organização criminosa ora desvelada, apesar de praticar preferencialmente crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, não se

66 Nesse ponto, importante consignar que RAFAEL ALVES, ao tomar conhecimento do conteúdo da referida petição, manifestou- se nos autos negando a veracidade das informações apresentadas pelo colaborador, bem como adunou cópia de um queixa-crime ajuizada em desfavor da Sérgio Mizrahy pela suposta prática de crime de calúnia.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 146 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.496)

furtaria de exercer indevida pressão, ou até mesmo atentar contra a integridade física e a vida de testemunhas e colaboradores.

Nesse ponto, não se pode olvidar que há um dever de cuidado redobrado do Estado com a integridade dos colaboradores , seja como forma de incentivar tal prática defensiva e fomentar o desmantelamento de perigosas organizações criminosas, seja pelo dever moral de dar suporte e proteção àqueles que efetivamente se arrependem de seus malfeitos e buscam colaborar com a Justiça como forma de reparar, ainda que parcialmente, os danos que causaram à toda a sociedade .

Repise-se que a raiz do grande temor causado por RAFAEL ALVES nos colaboradores ouvidos ao longo da investigação, reside no fato dele ser pessoa muito ligada a figuras do “mundo do samba” que historicamente controlam a contravenção do jogo do bicho. Seguindo por essa linha de raciocínio, importante destacar a existência de mais um personagem dentro da organização criminosa que compartilha a mesma “origem”, qual seja, LICÍNIO SOARES BASTOS , empresário português, preso em 2007 pela Justiça Federal no bojo da Operação Furacão.

Em breve síntese é possível afirmar que a Operação Furacão atacou parcela considerável daquilo que se considera a “cúpula da contravenção”, oportunidade em que figuras emblemáticas como: ANIZ ABRAHÃO DAVID , o ANÍSIO , patrono da Beija-flor , AÍLTON GUIMARÃES JORGE , o CAPITÃO GUIMARÃES , ligado à Vila Isabel e o já falecido

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 147 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.497)

ANTÔNIO PETRUS KALIL , o TURCÃO , patrono da Estácio de Sá, nos anos 90, foram condenados, juntamente com mais 20 (vinte) pessoas, dentre as quais se destaca LICÍNIO SOARES BASTOS 67 , pela prática de associação criminosa, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, descaminho, dentre outros.

Inegável, portanto, que RAFAEL FERREIRA ALVES , que chegou a ser patrono de honra da Acadêmicos do Salgueiro, e LICÍNIO SOARES BASTOS , preso e condenado em uma operação de enfrentamento ao crime organizado e exploração ilegal de jogos de azar, compartilham um mesmo histórico de envolvimento com figuras claramente inclinadas à prática delitiva violenta, circunstância que reforça nas testemunhas e colaboradores um enorme e fundado temor.

Ainda sob o prisma da conveniência da instrução criminal , importante rememorar que em relação ao esquema de obtenção de vantagens indevidas subjacente à contratação do grupo ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO, havia uma clara disputa interna no âmbito da organização criminosa pela definição do quinhão que caberia a cada um dos envolvidos. Tal disputa interna teria fundamento no fato de que, em um primeiro momento, os denunciados EDUARDO LOPES, FERNANDO MORAES, ADENOR GONÇALVES e MAGDIEL UNGLAUB teriam abordado o presidente do conselho de administração da ASSIM SAÚDE – falecido AZIZ CHIDID NETO – e se prontificado a facilitar a renovação dos seus contratos com o Município, pois teriam grande influência perante a nova administração municipal, oferta que foi prontamente rechaçada naquela oportunidade.

67 Naquela oportunidade, LICÍNIO SOARES BASTOS foi condenado a 40 anos, 3 meses e 6 dias de prisão.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 148 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.498)

Ocorre que outros integrantes da mesma malta, mais precisamente: RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO, LICÍNIO SOARES BASTOS , além do próprio EDUARDO LOPES , representados por CHRISTIANO STOCKLER , valendo-se de outra estratégia de abordagem, fizeram contato com os executivos do grupo ASSIM SAÚDE, em especial o ex-superintendente e hoje COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO fazendo o mesmo tipo de proposta e deixando claro que, sem que se chegasse a um acordo, a ASSIM SAÚDE teria grandes dificuldades em novas contratações com a Prefeitura do Rio de Janeiro, dado o grande prestígio e força política que tinham junto a atual administração.

Diante de tal cenário e após o início dos pagamentos da propina, o grupo que havia sido preterido em um primeiro momento tomou conhecimento da alteração do cenário envolvendo o grupo ASSIM SAÚDE e iniciou uma intensa e violenta disputa para passar a receber ao menos parte daquilo que acreditavam lhes ser devido.

Dentro desse contexto, forçoso rememorar que em reunião realizada na sede do grupo ASSIM SAÚDE, FERNANDO MORAES e ADENOR GONÇALVES passaram a exigir que todos os pagamentos de propina fossem interrompidos, de forma que, ou todos se beneficiariam, ou ninguém ganharia , oportunidade em que foram informados da impossibilidade de atender tal pedido em razão da existência dos contratos simulados em vigor, sendo certo que tal medida poderia expor a empresa a inúmeras ações judiciais.

Frente a negativa dos executivos da ASSIM SAÚDE, ADENOR GONÇALVES agendou uma nova reunião com o COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO e que contou com a presença de outro diretor do grupo ASSIM

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 149 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.499)

SAÚDE de nome PACHECO. Tal reunião aconteceu no escritório de ADENOR GONÇALVES localizado na Av. Rio Banco, no centro da cidade, oportunidade em que FERNANDO MORAES chegou ao local com a reunião já em andamento e visivelmente alterado, apontando sua arma de fogo em direção ao COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO e proferindo ameaças e agressões físicas (chutes e coronhadas) contra ambos os funcionários do grupo ASSIM SAÚDE para que viabilizassem os pagamentos anteriormente solicitados “ de uma forma ou de outra” . Os eventos acima descritos causaram, com razão, profundo temor nos funcionários do grupo ASSIM SAÚDE.

O uso de violência e grave ameaça, inclusive com o emprego de arma de fogo por parte de FERNANDO MORAES e ADENOR GONÇALVES ilustram de maneira tangível que a organização criminosa ora desvelada não se furta ao emprego de mecanismos gravíssimos de intimidação para alcançar seus objetivos. Seguindo por essa linha de raciocínio, resta evidente a necessidade inadiável da decretação das prisões preventivas ora requeridas, já que diante de tal cenário fático-jurídico, as medidas alternativas do Art. 319 do CPP, por exemplo, se mostram absolutamente inócuas.

Uma vez demonstrada à exaustão, a necessidade da medida extrema para a conveniência da instrução criminal, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO destaca a necessidade do decreto prisional como única forma de garantia da ordem pública , senão vejamos.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 150 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.500)

Por óbvio, não se desconhece que a gravidade do delito em abstrato, por si só, não basta para a decretação da custódia cautelar. Não obstante, a forma de execução dos reiterados crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e a existência de uma estruturada organização criminosa, cujas atividades se protraem no tempo, desde meados de 2016 até os dias de hoje, provocam inegáveis repercussão e clamor público, abalando a garantia da ordem pública .

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal vem fixando limites à decretação das prisões cautelares, mas ressalvando logicamente o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal quanto à hipótese de decretação de prisão preventiva como forma de se resguardar a ordem pública . Confira-se ementa de acórdão da Corte Suprema que cai qual uma luva à hipótese dos autos:

“(...) 7. Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em circunstâncias do caso relevantes, ante a gravidade dos crimes imputados e no fundado receio de reiteração delitiva por parte do paciente, uma vez que as práticas delituosas do esquema criminoso estariam em plena atividade e ocorrendo por longo período. Fundamentos dessa natureza, uma vez comprovados, têm sido admitidos como legitimadores da prisão cautelar pelo Supremo Tribunal Federal. 8. No caso, o decreto prisional destacou a necessidade de custódia do agente, evidenciada pelo papel de destaque ocupado no suposto esquema criminoso voltado para prática, em tese, de crimes de corrupção ativa/passiva e de lavagem de dinheiro. Apontou-se, de maneira concreta,

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 151 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.501)

que o paciente seria, dentro da engrenagem criminosa, o responsável pela operacionalização do desvio de verbas dentro da diretoria internacional da Petrobras, efetuando transações de envio de valores para o exterior a fim de dissimular e ocultar a sua origem, assim como seria responsável pelo pagamento de propinas aos agentes públicos e políticos, em tese, envolvidos. (HC 128278 / PR, Min. TEORI ZAVASCKI – Julgamento em 18/08/2015 - Segunda Turma). (grifos nossos)

Também o Superior Tribunal de Justiça vem mantendo o entendimento acima descrito sobre o conceito de garantia da ordem pública , conforme se depreende da ementa que segue, também perfeitamente adequada à hipótese dos autos:

“(...) Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência. Poderá ser decretada para garantia da ordem pública que é a 'hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente ' (Guilherme de Souza Nucci). Conforme Frederico Marques, 'desde que a permanência do réu, livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 152 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.502)

cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública '. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 51.072, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/11/14) e o Supremo Tribunal Federal têm proclamado que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024, Min. Cármen Lúcia; Primeira Turma, DJe de 20.02.09). 03. Havendo fortes indícios da participação do investigado em 'organização criminosa' (Lei n. 12.850/2013), em crimes de 'lavagem de capitais' (Lei n. 9.613/1998) e 'contra o sistema financeiro nacional (Lei n. 7.492/1986), todos relacionados a fraudes em processos licitatórios das quais resultaram vultosos prejuízos a sociedade de economia mista e, na mesma proporção, em seu enriquecimento ilícito e de terceiros, justifica-se a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Não há como substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares (CPP, art. 319) 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada ' (RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014). 04. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, 5ª Turma, HC 302.605/PR, Rel. Min. NEWTON TRISOTTO, Julgado em 25/11/2014) . (Grifos nossos).

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 153 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.503)

Deve-se remarcar que os inúmeros crimes de corrupção, pertinência à organização criminosa e lavagem de dinheiro imputados aos requeridos são de especial gravidade , principalmente se levarmos em consideração o alargado espaço de tempo em que, reiteradamente, vem sendo cometidos. Ademais, os elementos de prova colhidos no curso da investigação apontam claramente para a manutenção das atividades criminosas da malta até os dias atuais, circunstância que enseja a imediata e enérgica resposta do Judiciário para fazer cessar imediatamente a reiteração delituosa.

A exigência de contemporaneidade como requisito indispensável à decretação da prisão preventiva guarda relação com a urgência natural das medidas cautelares. A exigência de uma espécie de simultaneidade entre os fatos imputados e a expedição do decreto prisional, por sua vez, não passa de uma interpretação distorcida da própria finalidade da cautelar prisional, senão vejamos.

A urgência intrínseca às cautelares, notadamente a prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretendem evitar com a prisão, o que não pode ser confundido com a exigência de contemporaneidade entre os fatos criminosos e a expedição do decreto prisional .

A distinção é sutil, mas fundamental para a correta compreensão da exigência jurisprudencial incorporada recentemente ao ordenamento pátrio. O que se está a exigir é que os fatos justificadores do risco que ensejaram o decreto prisional sejam contemporâneos, atuais. Por exemplo, se o fundamento da prisão cautelar for a necessidade de resguardar a integridade física de uma testemunha ameaçada pelo réu, é indispensável

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 154 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.504)

que a referida ameaça seja atual. Eventual ameaça que tenha sido proferida anos atrás não se mostraria idônea para justificar a decretação da prisão.

Seguindo por essa linha de raciocínio, na hipótese dos autos, temos como um dos fundamentos para a decretação da prisão cautelar a necessidade de resguardar a ordem pública , seja para interromper a continuada atuação dos integrantes da organização criminosa , seja em razão da indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito grave, de particular repercussão .

Na hipótese dos autos é imperioso consignar que a audaciosa organização criminosa continua desenvolvendo suas atividades ilícitas até o presente momento, não tendo demonstrado nenhum tipo de contração mesmo após a deflagração de duas fases ostensivas da investigação, com o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e funcionais da mais alta autoridade municipal.

Nesse sentido, não se pode olvidar que há poucos dias atrás, mesmo após a realização da segunda fase da OPERAÇÃO HADES, os denunciados continuaram a encaminhar as notas “frias” e pressionar os executivos do grupo ASSIM SAÚDE a manter os pagamentos de propina, chegando a comparecer à sede da empresa para cobrar a manutenção do esquema. Nesse ponto, foram apresentadas como provas de corroboração prints de telas do sistema de controle de acesso de entrada no prédio da ASSIM (fls. 149/151) em que constam a presença de RAFAEL ALVES, ADENOR GONÇALVES e CHRISTIANO STOCKLER , na sede da empresa, no dia 20/10/2020.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 155 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.505)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 156 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.506)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 157 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.507)

Como se não bastasse, segundo os depoimentos prestados pelas testemunhas CESAR ROBERTO MIRANDA RODRIGUES e THIAGO SANTOS ALVES DE SOUSA, o ora denunciado ADENOR GONÇALVES compareceu em data ainda mais recente à sede do grupo ASSIM SAÚDE, na qualidade de “porta-voz” da organização criminosa, também após a deflagração da segunda fase da OPERAÇÃO HADES , para propor aos executivos da empresa que adulterassem sua contabilidade , pois pretendia cancelar as notas emitidas pelas empresas vinculadas ao já mencionado esquema de corrupção.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 158 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.508)

Com isso, propôs a simulação da aquisição, por parte da ASSIM SAÚDE, de créditos dos quais seria o titular junto a massa falida da UNIVERSIDADE GAMA FILHO, para que esse novo negócio simulado, fosse usado como história cobertura para justificar os pagamentos em favor da malta.

Em outras palavras ADENOR GONÇALVES solicitou que a ASSIM SAÚDE simulasse a aquisição parcelada de pretensos créditos de sua propriedade para justificar os desembolsos já realizados em favor dos integrantes da organização criminosa e, com isso, desfazer os vestígios documentais que atrelavam os regulares pagamentos de propina aos integrantes do bando . Trata-se, portanto, de evidente manobra levada a efeito após a ampla divulgação da existência da investigação policial que ampara a presente denúncia, para adulterar elementos de prova documentais que lhes são claramente comprometedores 68 .

Vale, por derradeiro, consignar que tal maliciosa manobra somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que o novo plano criminoso foi prontamente rechaçado pelos prepostos do grupo ASSIM SAÚDE por orientação de seus executivos.

68 Não se pode perder de vista que a ideia central da lavagem de dinheiro consiste na busca de caminhos que garantam aparência de licitude a bens e valores obtidos de forma espúria. Pois bem, em que pese o mecanismo de utilização de empresas para simular a prestação de serviços e, com isso, viabilizar, do ponto de vista contábil e tributário, a e emissão de notas fiscais e os respectivos pagamentos de seus valores ser bastante eficaz. Fato é que os integrantes da organização criminosa perceberam que as investigações tinham avançado a um ponto de irreversibilidade, e que seus métodos de atuação já eram de conhecimento das autoridades. Diante de tal cenário fático e visando manter o recebimento da propina, idealizaram a proposta de “desfazimento” dos negócios jurídicos que até aquele momento justificavam, ao menos do ponto de vista formal, os desembolsos de propina e sua substituição por outra modalidade de dissimulação, dessa vez por meio da fictícia aquisição parcelada de créditos de um dos agentes criminosos junto à massa falida da UNIVERSIDADE GAMA FILHO. Dessa forma acreditavam que colocariam mais uma “camada” de proteção entre a origem espúria e os reais destinatários dos valores ilícitos, dificultando ainda mais a identificação da negociata subjacente àqueles pagamentos.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 159 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.509)

Cabe ainda destacar que os fatos narrados na exordial acusatória se consumaram mesmo durante o período em que o país observava com perplexidade e esperança a reiteração de operações da Força Tarefa “Lava-Jato” com o intuito de desbaratar o maior esquema de corrupção estruturado do país. Nesse contexto, chegou-se a acreditar que o aperfeiçoamento dos mecanismos de combate à corrupção e a imposição de punições inéditas à agentes políticos de todas as matrizes ideológicas, serviria como “força de contenção” ao ímpeto delituoso daqueles que historicamente saquearam os cofres públicos em busca de proveitos pessoais.

A constatação dos crimes ora denunciados revela que, pelo menos uma parte dos malfeitores, manteve-se firme em seu intento criminoso, demonstrando, a um só tempo, absoluto desprezo pelos anseios populares e inacreditável destemor frente às autoridades que integram o chamado Sistema de Justiça. Tal postura denota, em grande medida, a especial gravidade das condutas ora desveladas.

Por fim, mas ainda dentro do espectro de análise da garantia da ordem pública, vale destacar que o simples fato do líder da organização criminosa não ter sido reeleito para mais um mandato não significa que a bem estruturada organização criminosa descrita na denúncia irá se desfazer como em um “passe de mágica”. Seria demasiadamente ingênuo acreditar que a partir de 01 de janeiro de 2021, os ora denunciados que passaram os últimos quatro anos e meio se dedicando exclusivamente à reiteradas práticas de crimes contra a administração passarão a

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 160 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.510)

desenvolver, de maneira ordeira e pacífica, atividades lícitas e economicamente produtivas.

Por óbvio que a estrutura da organização criminosa se manterá para prosseguir na prática dos indispensáveis atos de lavagem de dinheiro e administração dos bens auferidos em razão do cometimento de centenas de atos de corrupção que lhes renderam vantagens indevidas bem superiores a R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais). De igual forma, é correto presumir que, pela própria forma de atuação da malta, ela buscará cooptar novos empresários e funcionários públicos da futura gestão, ainda que integrantes do segundo e terceiro escalões, para tentar preservar, ao menos em parte, seus ganhos ilícitos com possíveis direcionamentos de licitações e pagamentos de valores devidos pelo Tesouro Municipal.

Em outras palavras é correto afirmar que não há um único elemento de prova nos autos que permita vislumbrar o natural desmantelamento da estrutura criminosa com o simples fato de não ter ocorrido a reeleição de MARCELO CRIVELLA e advogar tal equivocada tese seria desdenhar das regras de experiência comum, em especial quando se refere a uma estrutura criminosa sofisticada e audaz, integrada por pessoas de grande expressão no cenário político nacional, mesmo nos períodos em que não titularizam mandatos eletivos (não se pode olvidar que MARCELO CRIVELLA e EDUARDO LOPES foram Ministros de Estado nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, respectivamente).

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 161 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.511)

O acórdão abaixo colacionado é bastante didático e resume, em grande medida, todos os fundamentos anteriormente declinados no presente requerimento prisional.

“1. Não se há de falar em violação à decisão anterior do Supremo Tribunal Federal que julgou prejudicada a promoção ministerial em razão da perda do mandato parlamentar do paciente. Hipótese em que se verifica que a Corte Suprema não enfrentou o mérito da prisão preventiva requerida, o que autoriza a apreciação pelo juízo de primeiro grau ao qual foi remetido o processo. 2. A prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas hipóteses em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto. 3. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. 4. Em grupo criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar deve ser reservada aos investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o domínio do fato , como os representantes das empresas envolvidas no esquema de cartelização, ou que exercem papel importante na engrenagem criminosa . 5. Havendo prova da participação do paciente em crimes de corrupção e lavagem de capitais, todos relacionados com fraudes em contratos públicos dos quais resultaram vultosos prejuízos a sociedade de economia mista e, na mesma proporção, em seu enriquecimento ilícito e de terceiros, justifica-se a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública (STJ/HC nº 302.604/RP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO, QUINTA TURMA, julg. 24/11/2014). 6. Materialidade e indícios suficientes de autoria caracterizados pela transferência de significativo numerário entre contas situadas no exterior, em nome de of shores das quais o paciente figura como controlador e beneficiário, inclusive no curso da investigação e após a sua notoriedade. 7. A tentativa recente de o paciente de obstruir investigação em seu desfavor na Câmara Federal, conjugada com relatos de intimidação de testemunhas e tentativas de cooptação de parlamentares, revela o comportamento do paciente tendente a embaçar o processo penal. 8. A existência de depósitos

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 162 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.512)

no exterior ainda não integralmente identificados reforçam a necessidade da prisão preventiva com a finalidade de frustrar a reiteração delitiva e eventual intenção de desfazimento patrimonial. 9. A teor do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas, quando a segregação encontra-se justificada na probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2014). 10. Ordem de habeas corpus denegada." (HC 5046797¬38.2016.4.04.0000, Rel. Des. Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, un., j. 30/11/2016)

Repise-se, por derradeiro, que a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento do cabimento da cautelar prisional calcada na necessidade de resguardo da ordem pública quando evidenciada a necessidade de interromper, ou mesmo diminuir a atuação de integrantes de uma organização criminosa . A hipótese dos autos encontra perfeita adequação à tais precedentes, conforme se verifica do recente julgado abaixo colacionado e selecionado dentre as dezenas de igual teor, senão vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FRAUDE A LICITAÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO SUPOSTAMENTE PRATICADOS, DE FORMA REITERADA, EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312). ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA PRÁTICA CRIMINOSA, AS QUAIS INDICAM A REAL PERICULOSIDADE DO RECORRENTE, APONTADO COMO LÍDER DA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DELITUOSA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO .

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 163 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.513)

1. Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o recorrente advindo do título prisional, que se encontra devidamente fundamentado, uma vez que calcado em sua real periculosidade para a ordem pública, em face da gravidade dos crimes de fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados em prejuízo à administração pública municipal, de forma reiterada, nos anos de 2013, 2014 e 2015, em um contexto fático de associação criminosa da qual o recorrente seria o líder. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa . 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 138.937/PI, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/3/2017). Grifo Nosso.

No mesmo sentido relacionamos os seguintes julgados: HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009; RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.

Anote-se, outrossim, que a teor da jurisprudência consolidada nos Tribunais superiores, eventual condição pessoal favorável dos imputados não é suficiente para afastar a necessidade de custódia cautelar. 69 A presunção de inocência e de não- periculosidade se quebra quando a custódia cautelar se mostra subjetivamente necessária.

69 Nesse sentido, segue o pensamento externado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Informativo nº 418, de 06 a 10 de março de 2006 (seção clipping ), assim vazado: “HC N. 86.605-SP - RELATOR: MIN. GILMAR MENDES - EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 164 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.514)

2.3 DO PEDIDO

Destarte, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO requer seja decretada, inaudita altera parte, com fulcro no art. 282, § 3º c/c art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados: MARCELO BEZERRA CRIVELLA; RAFAEL FERREIRA ALVES; MAURO MACEDO; EDUARDO BENEDITO LOPES; LICÍNIO SOARES BASTOS; CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS; MAGDIEL UNGLAUB; JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES e ADENOR GONÇALVES , em razão de se encontrarem satisfeitos os pressupostos legais autorizadores da segregação cautelar.

DEIXA, por ora, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO de requerer a prisão preventiva de : MARCELLO DE LIMA SANTIAGO FAULHABER; MARCELO FERREIRA ALVES; ISAÍAS ZAVARISE; RODRIGO SANTOS DE CASTRO; LEONARDO CONRADO NOBRE FERNANDES; RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA; JOÃO ALBERTO FELIPPO BARRETO; SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL; BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ; ARTHUR CESAR MENEZES SOARES; LUIZ ROBERTO DE MENEZES SOARES; MARCUS

312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2. Os indícios da autoria e da materialidade do crime, quando acompanhados da necessidade de se garantir a ordem pública e de assegurar a aplicação da lei, e sendo conveniente para a instrução criminal, constituem motivos suficientes para a prisão preventiva. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente, como a residência fixa e a ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia provisória. 4. A fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva não precisa ser exaustiva, bastando que sejam analisados, ainda que de forma sucinta, os requisitos justificadores da segregação cautelar. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus a que se nega provimento” (destaques não constantes do original).

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 165 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.515)

VINICIUS DE MENEZES SOARES; ALDANO ALVES e BRUNO DE OLIVEIRA LOURO, por entender que em relação a eles, aplica-se o disposto no Art. 282, § 6º do CPP, razão pela qual pugna pela imposição das medidas substitutivas previstas no Art. 319, incisos I a IV do CPP. Especificamente com relação aos mencionados incisos II e III, a restrição deve atingir a proibição de manter contato com os demais denunciados e as testemunhas arroladas, bem como a proibição de acesso e frequência às sedes administrativas da Prefeitura (PALÁCIO DA CIDADE E CASS - Centro Administrativo São Sebastião) e à sede da RIOTUR)

3. DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA.

Pugna o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, também em caráter liminar e inaudita altera parte , com fulcro no art. 319, inciso VI, da lei instrumental penal, seja decretada, ainda que deferida a medida cautelar prisional, a suspensão do exercício da função pública e/ou a proibição temporária do exercício de nova função pública dos denunciados: MARCELO CRIVELLA e RODRIGO SANTOS DE CASTRO.

O novo sistema de medidas cautelares pessoais deixa claro que as medidas cautelares podem ser cumuladas com a prisão preventiva, quando esta se mostra, como neste feito, absolutamente necessária .

E o raciocínio é mais simples do que aparenta: o norte de toda e qualquer medida é a necessidade cautelar , que se mostra presente, como fundamento de

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 166 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.516)

cabimento, nas duas hipóteses. Ambas as providências tutelam situações fático-processuais distintas e que, no caso ora vergastado, apresentam-se como complementares .70 A prisão preventiva acima requestada restringirá o direito ambulatorial do imputado, no entanto, não alterará o poder funcional e político ínsito aos variados cargos públicos já exercidos pelo denunciado MARCELO CRIVELLA, em especial os de Ministro de Estado, Senador da República e Prefeito do Rio de Janeiro. Em outras palavras, em que pese MARCELO CRIVELLA não ocupar mais nenhum desses cargos políticos, o exercício recente de tais prestigiosas funções faz com que seja reconhecidamente uma pessoa com grande articulação política, capaz de continuar a exercer o poder e se beneficiar de já tê-lo exercido.

Seguindo por essa linha de raciocínio, imperioso que o Estado Juiz lhe retire a possibilidade de continuar exercendo parcela desse poder, seja afastando-o das funções públicas que hoje exerce, seja impedindo-o de assumir novos cargos públicos, circunstância que lhe restauraria o prestígio e o poder político/funcional.

70 Neste sentido, em referência comparada: ROXIN, Claus. Derecho procesal penal . Buenos Aires: Del Puerto, 2003, p. 321/322. Tradução de Gabriela Córdoba e Daniel Pastor: “Junto a las medidas de coerción propiamente dichas, expuestas precedentemente, la StPO prevé la posibilidad de imponer medidas de seguridad y corrección (§ 61, StGB) ya antes del pronunciamento de la sentencia, cuando motivos vehementes permiten suponer que ellas serán ordenadas en la sentencia. Los casos de imposición de una medida provisional de este tipo son: 1. la intenación provisional, de conformidad con el § 126ª (precede a la internación a la que se refieren los §§ 63 y s., StGB); 2. la privación provisional del premiso para conducir, con arreglo al § 111ª (precede a una medida según el § 69, StGB); 3. la inhabilitación provisional para ejercer la profesión, conforme al § 132ª (precede a una medida según el § 70, StGB). Estas medidas provisionales no sirven, como los medios de coerción propios del proceso penal, exclusivamente al aseguramiento de los fines del proceso; antes bien, al menos en su mayoría, ellas tienen uma función preventivo-policial . Ante la existencia de las demás condiciones, la ley presupone (§§ 111ª y 132ª) o lo erige en requisito adicional (§ 126ª), que la peligrosidad del autor, verificada ya antes de la sentencia, torna necesaria la medida, por razones de seguridad común, y, por ello, proporciona un instrumento de seguridad inmediatamente eficaz”.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 167 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.517)

Registre-se que o mero afastamento do exercício da função pública, sem a decretação da prisão seria insuficiente. Isto porque, em que pese “afastado de direito” dos cargos políticos, o denunciado MARCELLO CRIVELLA, construiu uma situação fática de poder, o que, a despeito de ordem judicial, permitiria que continuasse a frequentar exatamente os mesmos ambientes e se relacionar com os mesmos personagens.71

Conforme bem afivelou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em recente julgado acerca do assunto, “é perfeitamente cabível ao Estado-juiz determinar as medidas cautelares adequadas a cada acusado, a fim de assegurar a efetividade do processo penal ou a segurança dos bens juridicamente protegidos ”. 72

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, as medidas de prisão preventiva e suspensão do exercício da função pública apresentam-se como complementares e indispensáveis à correta e suficiente tutela do processo e da ordem pública.

Por outro turno, a Jurisprudência, em tempo não muito distante, na ausência de amparo legal, vinha majoritariamente admitindo o afastamento cautelar de servidor público do cargo, quando responde por crimes funcionais, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que “ os elementos colhidos no inquérito e narrados na denúncia demonstram a existência de fortes indícios das condutas delituosas, irrogando aos acusados

71 Ao contrário do que ocorre rotineiramente, o simples e isolado o afastamento cautelar do cargo não retira, por si só, a potencial capacidade de lesão à ordem pública, especialmente se for considerado o leque de opções criminosas desenvolvidas pela organização desviante.

72 TJ/RJ, HC nº 0053103-34.2011.8.19.0000, Rel. Des. Claudio Tavares de O. Junior, 8ª Câmara Criminal, j. em 16/11/2011.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 168 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.518)

os crimes descritos nos artigos 317, §1º e 332, p. único, do Código Penal. A gravidade dos fatos justifica o afastamento do exercício das funções do seu cargo, sem prejuízo da remuneração e vantagens, até o julgamento definitivo (Precedentes APN 244/DF, Inq. 323/PE, Inq.300/SP, Inq. 231/SP, APN 306-DF)” 73 .

Ademais, a gravidade dos fatos narrados na exordial acusatória se apresenta totalmente incompatível com o exercício de qualquer função pública. Endo certo que qualquer órgão que viesse a ser dirigido pelo ora denunciado MARCELO CRIVELLA ou pelo denunciado RODRIGO SANTOS DE CASTRO na atual conjuntura ficaria extremamente exposto a uma situação vexatória perante a já desesperançada sociedade fluminense.

Destarte, requer o Ministério Público o deferimento, inaudita altera parte , do presente pedido de suspensão do exercício da função pública dos requeridos MARCELO CRIVELLA e RODRIGO SANTOS DE CASTRO 74 .

4. OUTRAS DILIGÊNCIAS.

4.1 Requer o Ministério Público a decretação da extinção da punibilidade dos delitos perpetrados por AZIZ CHIDID NETO , forte no Art. 107, inciso I do Código Penal .

73 STJ – Ação penal 2001/0006580-5, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 15/08/2005. 74 Atual Subsecretário Estadual de Eventos e Relações Institucionais.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 169 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.519)

4.2 Requer o Parquet a autorização para o compartilhamento de toda a prova produzida no curso da investigação , mormente aquelas que instruem as cautelares conexas ao IP 921-00263/2018 (0007338-25.2020.8.19.0000 e 0060901-31.2020.8.19.0000) e os acordos de colaboração premiada pertinentes (0065147-41.2018.8.19.0000; 0051104-31.2020.8.19.0000; 0067863- 70.2020.8.19.0000; e 0079503-70.2020.8.19.0000), a fim de instruir os vários desmembramentos que se mostram necessários para a continuidade da investigação em razão da massiva quantidade de dados obtidos com as buscas e apreensões, em especial, mas não apenas : 4.2.1) Envolvimento dos empresários Marcelo França e Márcio Bonagura – referidos pelo colaborador RICARDO SIQUEIRA em seu depoimento como compradores do Grupo PROL de ARTHUR SOARES e interessados no recebimento dos creditos que a empresa possuia frente ao Tesouro Municipal; 4.2.2) Outros atos de lavagem de capitais, em especial aqueles decorrentes dos esquemas de corrupção envolvendo os pagamentos das empresas MKTPLUS COMUNICAÇÃO e ZIULEO COPY; 4.2.3) Envolvimento dos sócios das empresas usadas para o recebimento da propina no esquema da ASSIM SAÚDE. Possíveis atos de lavagem de dinheiro; 4.2.4) Fraude à licitação para a contratação da empresa SAGRE pela RIOTUR no carnaval de 2018, para a montagem da estrutura voltada para os desfiles de rua na Av. Intendente Magalhães – uso de dinheiro da verba de patrocínio do UBER; 4.2.5) Fraudes na locação de espaço para montagem dos camarotes da Av. Marques de Sapucaí, ao menos no ano de 2018; 4.2.6) Encaminhamento de cópia dos autos do IP 921-00263/2018 e o compartilhamento do conteúdo da extração dos quatro telefones celulares apreendidos em poder de RAFAEL ALVES para a Procuradoria-Regional

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 170 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.520)

Eleitoral , para que adote as providencias que entender cabíveis em relação ao conteúdo dos diálogos travados com EDUARDO BENEDITO LOPES (candidato a Senador da República em 2018), ANTHONY GAROTINHO (candidato a governador do estado em 2018) e a pessoa identificada na agenda telefonica dos aparelhos como “CRIS GAROTINHO” aparentemente, tesoureira da campanha de ANTHONY GAROTINHO – possível cometimento de crimes de “caixa dois” e uso massivo de disparos de menssagens via WhatsApp durante as camapnhas eleitorais; 4.2.7) Outras práticas criminosas levadas a efeito pela organização criminosa ora denunciada, em especial a partir da detalhada e exaustiva análise do vasto material obtido em telefones celulares e computadores apreendidos; e 4.2.8) Compartilhamento das provas com o IP 921-00162/2018, que apura fraudes no setor de iluminação pública no Município do Rio de Janeiro, tudo a depender da expressa adesão dos órgãos de investigação aos termos dos mencionados acordos de colaboração para que possam acessar validamente as provas cujo compartilhamento ora se requer .

4.3 Autorização para compartilhamento das provas com a Promotoria de tutela coletiva com atribuição, observada a expressa necessidade de adesão dos órgão de investigação aos termos dos acordos de colaboração para que possam acessar validamente as provas cujo compartilhamento ora se requer, a fim de responsabilizarem os ora denunciados por eventuais atos de improbidade administrativa. 4.4 Requer, ainda, o Ministério Público a decretação do SUPERSIGILO, tendo em vista a segurança dos colaboradores (art. 7º, § 3º da Lei 12850/13), bem como a urgência e eficácia das cautelares requeridas.

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 171 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.521)

4.5 Por fim, tendo em vista que o único investigado detentor de foro por prerrogativa de função nestes autos é MARCELO BEZERRA CRIVELLA, e que ele não foi reeleito para o cargo de Prefeito do Rio de Janeiro, requer o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que já no dia 02/01/2021 seja proferida decisão de DECLÍNIO do presente feito, bem como de todos os demais processos que lhe são conexos (0065147-41.2018.8.19.0000; 0007338-25.2020.8.19.0000; 0051104-31.2020.8.19.0000; 0067863- 70.2020.8.19.0000; 0060901-31.2020.8.19.0000 e 0079503-70.2020.8.19.0000) com o imediato encaminhamento dos autos à 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital, nos moldes estabelecidos pela Resolução TJ/OE/RJ 10/19 75 .

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020.

RICARDO RIBEIRO MARTINS Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos

75 Art. 2º. A 1ª Vara Criminal Especializada, com sede no Foro Central da Capital, é considerada juízo criminal especializado em razão da matéria e da natureza da infração e terá competência sobre toda a área territorial do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar, exclusivamente, os seguintes delitos e os que forem a eles conexos : I - As atividades de organizações criminosas , qualquer que seja o meio, modo ou local de execução, na forma como definidos em legislação federal, em especial na lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, de competência da Justiça Estadual; II - Constituição de milícia privada - artigo 288-A do Código Penal Brasileiro; III - "Lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores - artigo 1º, caput e parágrafos da lei federal 9.613 , de 3 de março de 1998, de competência da Justiça Estadual; § 1º. A competência definida no caput prevalecerá sobre a dos demais Juízos de Direito em Matéria Criminal, previstos na lei estadual 6.956/15 (LODJ), que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, ressalvada a competência constitucional dos Tribunais do Júri e da Vara de Execuções Penais .

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 172 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.522)

Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital 173 Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.523)

Procuração

Pelo presente instrumento particular de procuração, Marcelo Bezerra

Crivella, brasileiro, estado civil, Prefeito do Município do Rio de Janeiro, portador da

Carteira de Identidade n° 3.991.659 (IIFP), inscrito no C1 31 -, ' sob o n. 463.923.197-00, com

domiciliado na Rua Afonso Cavalcante, n.`' 445, 13.° andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro -

RJ, nomeia e constitui como seu procurador o advogado Alberto Sampaio de Oliveira

Júnior, devidamente inscrito na OAB-RJ sob o n." 183.870, com escritório na .Av. Graça

Aranha n.° 19, grupo 503, Centro, Rio de Janeiro — RJ, CEP 20030-002, aos quais confere

poderes cláusula ad_pidicia, para que possam defender seus direitos einteresses, bem como

receber intimações, desistir, firmar compromisso, requerer certidões, inclusive em

processos sigilosos, em todas instâncias, seja na esfera judicial ou administrativa, com

poderes para a propositura de ações, representações, reclamações, entre outras ações

constitucionais e infraconstitucionais, incluindo a possibilidade de interposição de

recursos aos Tribunais Superiores, no âmbito da Justiça Comum ou Especializada,

inclusive substabelecer, com ou sem reserva de poderes, a fim de dar fiel cumprimento a

este mandato.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2020.

larcelo Bezerra Crivella Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Recebido em 22/12/2020 15:21:31 STJ-Petição Eletrônica recebida em 22/12/2020 15:21:31 (e-STJ Fl.524)

SUBSTABELECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, substabeleço, com

resen a. aos advogados TICIANO FIGUEIREDO, PEDRO IVO

VELLOSO, FRANCISCO AGOSTI e MARCELO NEVES, inscritos,

respectivamente, na OAB/DF sob os n" 23.870, 23.944, OAB/SP sob o n"

399.990 e OAB/RJ sob o 0° 204.886, todos com escritório profissional no

SUIS QL 24, conjunto 7, casa 2, CEP 71.665-075, Brasília — DF, os poderes

amim conferidos por Marcelo Bezerra Cris, ella, perante oPoder Judiciário.

Brasília, 22 de z nbro de 2020.

Mb iliveira

OAB/RJ 70 Petição Eletrônica protocolada em 22/12/2020 15:21:40 Documento eletrônico e-Pet nº 5346069 com assinatura digital Signatário(a): TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF: 72256184153 Digitalizada com CamScanner Recebido em 22/12/2020 15:21:31