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Instituciones De Crédito (Banca Múltiple)

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Instituciones De Crédito (Banca Múltiple) INSTITUCIONES DE CRÉDITO (BANCA MÚLTIPLE) TABLERO DE CONTROL 2018-2019 REPORTE DE OPERACIONES REPORTE DE OPERACIONES EN REPORTE DE OPERACIONES CON REPORTE DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE FONDOS RELEVANTES EFECTIVO CON DÓLARES CHEQUES DE CAJA PROGRAMA DE # RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MANUAL PLD/FT OC IA CAPACITACIÓN 2018-2 2018-3 2018-4 2018-2 2018-3 2018-4 2018-2 2018-3 2018-4 2018-3 2018-4 2019-01 2019-01 2019-01 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 1 ABC CAPITAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ACCENDO BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 2 (ANTES INVESTA BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE) AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE 3 BANCA MÚLTIPLE 4 BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 5 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPE BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 6 GRUPO FINANCIERO ACTINVER BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 7 MÚLTIPLE BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 8 MÚLTIPLE 9 BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 10 BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 11 BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 12 BANCO COMPARTAMOS, S.A. BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 13 MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MÉXICO). BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO (ANTES UBS BANK 14 MEXICO, S.A.,INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, UBS GRUPO FINANCIERO) 15 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 1 TABLERO DE CONTROL 2018-2019 REPORTE DE OPERACIONES REPORTE DE OPERACIONES EN REPORTE DE OPERACIONES CON REPORTE DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE FONDOS RELEVANTES EFECTIVO CON DÓLARES CHEQUES DE CAJA PROGRAMA DE # RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MANUAL PLD/FT OC IA CAPACITACIÓN 2018-2 2018-3 2018-4 2018-2 2018-3 2018-4 2018-2 2018-3 2018-4 2018-3 2018-4 2019-01 2019-01 2019-01 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 16 BANCO FINTERRA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 17 BANCO FORJADORES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 18 MÚLTIPLE BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 19 GRUPO FINANCIERO BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 20 J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 21 MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE BANCO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 22 MONEX GRUPO FINANCIERO BANCO MULTIVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 23 GRUPO FINANCIERO MULTIVA BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO 24 FINANCIERO BANAMEX 25 BANCO PAGATODO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO (ANTES BANCO REGIONAL DE 26 MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO) 27 BANCO SABADELL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA 28 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO BANCO SHINHAN DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 29 MÚLTIPLE BANCO VE POR MAS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 30 GRUPO FINANCIERO VE POR MÁR 31 BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANK OF AMERICA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 32 MÚLTIPLE BANK OF CHINA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 33 MÚLTIPLE 34 BANKAOOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 2 TABLERO DE CONTROL 2018-2019 REPORTE DE OPERACIONES REPORTE DE OPERACIONES EN REPORTE DE OPERACIONES CON REPORTE DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE FONDOS RELEVANTES EFECTIVO CON DÓLARES CHEQUES DE CAJA PROGRAMA DE # RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MANUAL PLD/FT OC IA CAPACITACIÓN 2018-2 2018-3 2018-4 2018-2 2018-3 2018-4 2018-2 2018-3 2018-4 2018-3 2018-4 2019-01 2019-01 2019-01 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 35 BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BARCLAYS BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 36 MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MÉXICO. BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 37 GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 38 CIBANCO, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 39 CONSUBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 40 MÚLTIPLE FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 41 MÚLTIPLE HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 42 FINANCIERO HSBC INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MEXICO, S.A. 43 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (ICBC) 44 INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE MUFG Bank México, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 45 FILIAL (ANTES BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FILIAL) SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 46 GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 47 VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 3.
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