Instituciones De Crédito (Banca Múltiple)
INSTITUCIONES DE CRÉDITO (BANCA MÚLTIPLE) TABLERO DE CONTROL 2018-2019 REPORTE DE OPERACIONES REPORTE DE OPERACIONES EN REPORTE DE OPERACIONES CON REPORTE DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE FONDOS RELEVANTES EFECTIVO CON DÓLARES CHEQUES DE CAJA PROGRAMA DE # RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MANUAL PLD/FT OC IA CAPACITACIÓN 2018-2 2018-3 2018-4 2018-2 2018-3 2018-4 2018-2 2018-3 2018-4 2018-3 2018-4 2019-01 2019-01 2019-01 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 1 ABC CAPITAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ACCENDO BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 2 (ANTES INVESTA BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE) AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE 3 BANCA MÚLTIPLE 4 BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 5 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPE BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 6 GRUPO FINANCIERO ACTINVER BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 7 MÚLTIPLE BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 8 MÚLTIPLE 9 BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 10 BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 11 BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 12 BANCO COMPARTAMOS, S.A. BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 13 MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MÉXICO). BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO (ANTES UBS BANK 14 MEXICO, S.A.,INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, UBS GRUPO FINANCIERO) 15 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 1
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