Øst 110-Sentral IKS - Når Hvert Sekund Teller
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Øst 110-sentral IKS - når hvert sekund teller Møteprotokoll representantskap Utvalg Representantskapet Møtested: Korsgården brannstasjon Dato: 26. oktober 2020 Tid: 09:00 Til stede - representantskapet: Ole Christian Torgalsbøen Aremark kommune Anna-Karin Holm Halden kommune Jon-Ivar Nygård Fredrikstad kommune Torgeir Andersen Indre Østfold Brann- og redning IKS Tom Anders Ludvigsen Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS Ragnhild Bergheim Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS Karoline Fjeldstad Rakkestad kommune Tor Egil Brusevold Sarpsborg kommune Hans Thue Øvre Romerike Brann og redning IKS Forfall: Nina Ramberg Follo Brann- og redning IKS Jan Aspheim Hvaler kommune Til stede Atle Holten Styreleder i styret, Øst 110-sentral IKS Øyvind Arntzen Daglig leder, Øst 110-sentral IKS Saksliste 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder 13/20 Godkjenning av protokoll fra møte 20. april 2020 14/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 15/20 Eierstrategi 16/20 Selskapsavtalen 17/20 Orienteringssak: «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» 18/20 Eventuelt Øst 110-sentral IKS - når hvert sekund teller 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Representantskapet velger NN og XX til å undertegne protokollen. Vedtak: Representantskapet godkjente innkallingen og sakslisten. Representantskapet valgte Ragnhild Bergheim og Karoline Fjeldstad i tillegg til l Tor Egil Brusevold til å undertegne protokollen. 13/20 Godkjenning av protokoll fra møte 20. april 2020 Protokoll fra 20.04.20 ble signert elektronisk Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 20. april 2020 Vedtak: Representantskapets leder og utvalgte medlemmer har godkjent protokollen elektronisk. 14/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 Styret fremlegger følgende forslag til vedtak i representantskapet: 1. Driftsbudsjettet for 2020 vedtas med en nettoramme på kr. 48.325.355, noe som utgjør 65 kr. pr. innbygger. 2. Økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas. 3. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 890 000 med levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 8.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet. Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar budsjettet for 2021 som følger: 1. Driftsbudsjettet for 2020 vedtas med en nettoramme på kr. 48.325.355, noe som utgjør 65 kr. pr. innbygger. 2. Økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas. 3. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 890 000 med levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 8.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet. Vedtak: Representantskapet vedtok å utsette saken til ett ekstraordinært representantskapsmøte 14. desember. Øst 110-sentral IKS - når hvert sekund teller 14/20 Godkjenning av eierstrategi for Øst 110-sentral IKS Et utvalg satt ned av representantskapet, ble satt ned for å lage et utkast til en eierstrategi. Denne ble sendt på høring og senere tatt opp på eiermøtet den 2. september 2020. Eierstrategien skal gi overordnede føringer for selskapet å styre etter. Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar og iverksetter eierstrategien. Vedtak: Representantskapet vedtok og iverksatte eierstrategien. 16/20 Endring av selskapsavtalen I selskapsavtalen punkt 9 står følgende • Eierandeler og ansvar er beregnet ut fra folketallet i hver kommune per 01.01. foregående år (Kilde er SSBs statistikk om befolkning per 01.01. hvert år). • Deltakernes eierandeler og ansvar i selskapet framgår av vedlegg 1. Siden vedlegget ikke er oppdatert siden 2017 er to kulepunktene er motsigende og det anbefales å endre ordlyden i kulepunkt 2 til: «Vedlegg 1 til avtalen oppdateres årlig i henhold til SSBs befolkningsstatistikk.» I selskapsavtalen punkt 12 annet ledd, vises det til dagjeldende kommunelov § 45 nr. 4. men skal henvise til ny kommunelov er hjemmelen i § 14-3, femte ledd, formulert som følger: «Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene.» Etter juridisk vurdering fra Samfunnsbedriftene er endringer av en slik art at Øst 110-sentral IKS sitt representantskap kan vedta disse endringene da de er vurdert som «Ikke av prinsipiell karakter». Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar følgende: • Endring av kulepunkt 2 i punkt 9 til: «Vedlegg 1 til avtalen oppdateres årlig i henhold til SSBs befolkningsstatistikk.» • Endrer henvisningen i punkt 12 til: «Kommunelov § 14-3, femte ledd» Vedtak: Representantskapet vedtok følgende: • Endring av kulepunkt 2 i punkt 9 til: «Vedlegg 1 til avtalen oppdateres årlig i henhold til SSBs befolkningsstatistikk.» • Endrer henvisningen i punkt 12 til: «Kommunelov § 14-3, femte ledd» Øst 110-sentral IKS - når hvert sekund teller 17/20 Orienteringssak: «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» Anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringssystem (OHV) for landets 110-sentraler er godt i gang. I den forbindelse er det nødvendig å opprette et felles forvaltningsorgan som kan stå som kunde i avtalen med systemleverandøren og fungere som kunderepresentant for alle 110-sentralene. Det foreslås å opprette et interkommunalt selskap, kalt «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110- sentralene IKS». Styringsgruppen for anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for landets 110-sentraler anmoder regionene om å gjennomføre de nødvendige formelle vedtak innen nyttår 2020. Det er avgjørende for fremdriften i anskaffelsen at regionene slutter seg til avtalen om opprettelse av «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» med tilhørende kostnadsfordeling. Leder for styringsgruppen Jon Myroldhaug, kommer for å gi utfyllende informasjon om saken på representantskapsmøtet. Forslag til vedtak: Representantskapet tar informasjonen til orientering Vedtak: Representantskapet tok informasjonen til orientering 18/20 Eventuelt Ingen saker meldt inn. Tor Egil Brusevold Tor Egil Brusevold Leder av representantskapet Ragnhild Bergheim Karoline Fjeldstad Karoline Fjeldstad Ragnhild Bergheim Rakkestad kommune Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS Signature: Tor Egil Brusevold Tor Egil Brusevold (Nov 9, 2020 19:41 GMT+1) Email: [email protected] Signature: Karoline Fjeldstad Karoline Fjeldstad (Nov 9, 2020 20:26 GMT+1) Email: [email protected] Signature: Ragnhild Bergheim (Nov 10, 2020 10:33 GMT+1) Email: [email protected] 20201026 - Representantskapsmøte - protokoll Final Audit Report 2020-11-10 Created: 2020-10-27 By: Øyvind Arntzen ([email protected]) Status: Signed Transaction ID: CBJCHBCAABAAr-lU0JNtteZeQMHmiiwYg6BOKmCOn4Cs "20201026 - Representantskapsmøte - protokoll" History Document created by Øyvind Arntzen ([email protected]) 2020-10-27 - 7:59:29 AM GMT- IP address: 195.1.207.236 Document emailed to Tor Egil Brusevold ([email protected]) for signature 2020-10-27 - 8:04:55 AM GMT Email viewed by Tor Egil Brusevold ([email protected]) 2020-10-27 - 10:07:42 AM GMT- IP address: 85.167.8.150 Document e-signed by Tor Egil Brusevold ([email protected]) Signature Date: 2020-11-09 - 6:41:47 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.167.25.56 Document emailed to Karoline Fjeldstad ([email protected]) for signature 2020-11-09 - 6:41:48 PM GMT Email viewed by Karoline Fjeldstad ([email protected]) 2020-11-09 - 6:47:00 PM GMT- IP address: 85.166.80.159 Document e-signed by Karoline Fjeldstad ([email protected]) Signature Date: 2020-11-09 - 7:26:22 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.166.80.159 Document emailed to Ragnhild Bergheim ([email protected]) for signature 2020-11-09 - 7:26:23 PM GMT Email viewed by Ragnhild Bergheim ([email protected]) 2020-11-09 - 9:22:59 PM GMT- IP address: 80.212.157.184 Document e-signed by Ragnhild Bergheim ([email protected]) Signature Date: 2020-11-10 - 9:33:52 AM GMT - Time Source: server- IP address: 62.92.143.61 Agreement completed. 2020-11-10 - 9:33:52 AM GMT.