Sida KALLELSE 1(2)

2019-10-15

Sammanträde med: Kommunfullmäktige

Tid: 2019-10-31 kl 18:00 Plats: sal stora manschetten, Aktivitetshuset Skjortan

Helén Stockow Fanny Bergström Ordförande Sekreterare

Information/diskussion

Kl 18:00 – 18:20 Lägesbild Flens kommunfastigheter AB – ordförande Björn Berglöv (S) och VD Flens kommunfastigheter AB Claes Åsbrink Kl 18:20 – 18:40 Lägesbild Flens bostads AB – VD Flens bostads AB Arne Fältin

ÄRENDEN

Justering

1. KS/2018:196 Svar på medborgarförslag om direktbuss Flen-Strängnäs

2. KS/2019:31 Svar på medborgarförslag om boendeparkering i centrala Malmköping

3 KS/2019:111 Delårsrapport 2 år 2019 /föredragning av ekonomichef Jeanette Lijesnic/

4. KS/2018:126 Utredning av terrängcyklingsområde

5. KS/2019:65 Svar på motion om mer fysisk aktivitet i skolan, från Berit Hyllbrant (L)

6. KS/2019:115 Antagande av drivmedelsplan för en fossiloberoende fordonsflotta i Flens kommunkoncern

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post

642 81 FLEN Sveavägen 1 0157-430000 5854 - 6045 [email protected] FLEN 2

7. KS/2019:16 Uppdrag i strategisk plan 2019-2022: att undersöka möjligheter till lånecyklar vid resecentrum

8. KS/2017:178 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

9. KS/2019:125 Ny förskola Kungsfågeln 8, Flens tätort

10. KS/2019:126 Iordningställande av mark Facklan 8

11. KS/2019:118 Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2020

12. KS/2019:36 Entledigande från uppdraget som ledamot och förste vice ordförande i Flens Bostads AB - Anders Karlsson (KD)

13. KS/2019:36 Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige – Jonathan Bejefalk (L)

14. KS/2019:124 Medborgarförslag om installation av porrfilter/teknisk lösning

15. Anmälningsärenden

Förvaltningsrätten i Linköping: - Dom i målnummer 7448-18 och 7956-18 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Gemensamma överförmyndarnämnden: - Beslut 190913 § 41, Förslag till budget inför år 2020 - Tjänsteskrivelse tillhörande förslag till budget inför år 2020

Socialnämnden: - Beslut 190925 § 59, Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 år 2019 enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagan (SoL) och 9 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - Tjänsteskrivelse tillhörande rapportering av ej verställda beslut kvartal 2 år 2019 enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagan (SoL) och 9 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

______

Ledamot som har förhinder att delta i sammanträdet ska snarast anmäla det till kommunsekreterare Fanny Bergström, [email protected], 0157-43 00 43 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 268 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

§ 122 KS/2018:196 531

Svar på medborgarförslag om direktbuss Flen-Strängnäs

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att medborgarförslaget avslås i och med region Sörmlands kostnads- och tidsberäkning av direktbuss Flen-Strängnäs. ______

Bakgrund 2018-12-19 inkom ett medborgarförslag om en direktbuss mellan Flen och Strängnäs. Förslagsställaren menar att en direktbuss mellan Flen och Strängnäs behövs för att möjliggöra pendling för skolungdomar och arbetande mellan orterna. Idag krävs byte i Malmköping för att resa sträckan Flen-Strängnäs med kollektivtrafiken. Förslagsställaren menar att en direktbuss skulle öka attraktiviteten för att pendla sträckan med förkortad restid. I och med kortare restid menar förslagsställaren att kollektivtrafiken skulle bli ett alternativ till att resa sträckan med bil.

För att resa sträckan Flen- Strängnäs med buss krävs idag byte i Malmköping eller i Eskilstuna. Resan har en ungefärlig restid på 1 timme och 30 minuter till 1 timme och 50 minuter, några få resalternativ har en restid på 2 timme och 50 minuter. Skillnad i restid beror på om resa görs med byte i Malmköping eller Eskilstuna samt tidpunkt på dygnet för resan. Morgon och kväll på vardagar går turer med byte i Malmköping, med restid på cirka 1 timme och 30 minuter. Att resa med bil tar cirka 45 minuter. Sträckan Flen – Strängnäs går att resa med tåg men kräver byte i Eskilstuna. Detta ger en restid på 1 timme och 20 min.

Enligt statistik från statistiska centralbyrån (statistik från år 2017) arbetade 88 personer i Strängnäs och var boende i Flens kommun och 60 personer boende i Strängnäs kommun arbetade i Flen. Underlaget för arbetspendling är enligt dessa siffror lågt.

Region Sörmlands trafikförsörjningsprogram klargör att regionala busstrafiken ska utvecklas med fokus på stråk med störst resbehov och på kopplingar till tillväxtområden i omkringliggande län.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\1ygrvyyh.b3p.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 269 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

Frågan om direktbuss har prövats av region Sörmland där uppskattning att köra direktbuss Flen-Strängnäs ger en ungefärlig körtid på cirka 1 timme och 20 minuter. Regionens kostnadskalkyl är beräknad utifrån vad en regional linje bör uppfylla för turtäthet vilket är en tur i timmen morgon och kväll på vardagar, övrig tid varannan timme. 12 turer per riktning under vardagar och 8 turer per riktning under helger. Detta alternativ ger en kostnadsökning på 5 200 000 kronor årligen att köra direktbuss på sträckan.

Då en direktbuss inte ger större tidsvinster i jämförelse med befintliga pendlingsalternativ och potentialen för arbetspendling är låg, ses införande av en direktbuss i dagsläget inte som aktuellt.

Expedieras till: Förslagsställaren Kommunfullmäktige Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\1ygrvyyh.b3p.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 188 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

§ 84 KS/2018:196 531

Svar på medborgarförslag om direktbuss Flen-Strängnäs

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att medborgarförslaget avslås i och med regionens kostnads- och tidsberäkning av direktbuss Flen-Strängnäs. ______

Bakgrund 2018-12-19 inkom ett medborgarförslag om en direktbuss mellan Flen och Strängnäs. Förslagsställaren menar att en direktbuss mellan Flen och Strängnäs behövs för att möjliggöra pendling för skolungdomar och arbetande mellan orterna. Idag krävs byte i Malmköping för att resa sträckan Flen-Strängnäs med kollektivtrafiken. Förslagsställaren menar att en direktbuss skulle öka attraktiviteten för att pendla sträckan med förkortad restid. I och med kortare restid menar förslagsställaren att kollektivtrafiken skulle bli ett alternativ till att resa sträckan med bil.

För att resa sträckan Flen- Strängnäs med buss krävs idag byte i Malmköping eller i Eskilstuna. Resan har en ungefärlig restid på 1 timme och 30 minuter till 1 timme och 50 minuter, några få resalternativ har en restid på 2 timme och 50 minuter. Skillnad i restid beror på om resa görs med byte i Malmköping eller Eskilstuna samt tidpunkt på dygnet för resan. Morgon och kväll på vardagar går turer med byte i Malmköping, med restid på cirka 1 timme och 30 minuter. Att resa med bil tar cirka 45 minuter. Sträckan Flen – Strängnäs går att resa med tåg men kräver byte i Eskilstuna. Detta ger en restid på 1 timme och 20 min.

Enligt statistik från statistiska centralbyrån (statistik från år 2017) arbetade 88 personer i Strängnäs och var boende i Flens kommun och 60 personer boende i Strängnäs kommun arbetade i Flen. Underlaget för arbetspendling är enligt dessa siffror lågt.

Regionens trafikförsörjningsprogram klargör att regionala busstrafiken ska utvecklas med fokus på stråk med störst resbehov och på kopplingar till tillväxtområden i omkringliggande län.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\s5kprjjs o1j.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 189 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

Frågan om direktbuss har prövats av region Sörmland där uppskattning att köra direktbuss Flen-Strängnäs ger en ungefärlig körtid på cirka 1 timme och 20 minuter. Regionens kostnadskalkyl är beräknad utifrån vad en regional linje bör uppfylla för turtäthet vilket är en tur i timmen morgon och kväll på vardagar, övrig tid varannan timme. 12 turer per riktning under vardagar och 8 turer per riktning under helger. Detta alternativ ger en kostnadsökning på 5 200 000 kronor årligen att köra direktbuss på sträckan.

Då en direktbuss inte ger större tidsvinster i jämförelse med befintliga pendlingsalternativ och potentialen för arbetspendling är låg, ses införande av en direktbuss i dagsläget inte som aktuellt.

Expedieras till: Kommunstyrelsen Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\s5kprjjs o1j.rtf 1 (2)

DATUM 2019-09-05

TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen Till Kommunstyrelsens arbetsutskott HANDLÄGGARE Emelie Palmberg

DIARIENR KS/2018:196 ÄRENDE Medborgarförslag om direktbuss Flen-Strängnäs

Svar på medborgarförslag om direktbuss Flen-Strängnäs

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att medborgarförslaget avslås i och med regionens kostnads- och tidsberäkning av direktbuss Flen-Strängnäs.

Ärendet Förslagsställaren menar att en direktbuss mellan Flen och Strängnäs behövs, för att möjliggöra pendling för skolungdomar och arbetande mellan orterna. Idag krävs byte i Malmköping för att resa sträckan Flen-Strängnäs med kollektivtrafiken. Förslagsställaren menar att en direktbuss skulle öka attraktiviteten för att pendla sträckan med förkortad restid. I och med kortare restid menar förslagsställaren att kollektivtrafiken skulle bli ett alternativ till att resa sträckan med bil.

För att resa sträckan Flen- Strängnäs med buss krävs idag byte i Malmköping eller i Eskilstuna. Resan har en ungefärlig restid på 1 timme och 30 minuter till 1 timme och 50 minuter, några få resalternativ har en restid på 2 timme och 50 minuter. Skillnad i restid beror på om resa görs med byte i Malmköping eller Eskilstuna samt tidpunkt på dygnet för resa. Morgon och kväll på vardagar går turer med byte i Malmköping, med restid på ca 1 timme och 30 minuter. Att resa med bil tar ca 45 minuter. Sträckan Flen – Strängnäs går att resa med tåg men kräver byte i Eskilstuna. Detta ger en restid på 1 timme och 20 min.

Enligt statistik från statistiska centralbyrån (statistik från år 2017) arbetade 88 personer i Strängnäs och var boende i Flens kommun. 60 personer boende i 2 (2)

Strängnäs kommun arbetade i Flen. Underlaget för arbetspendling är enligt dessa siffror lågt.

Regionens trafikförsörjningsprogram klargör att regionala busstrafiken ska utvecklas med fokus på stråk med störst resbehov och på kopplingar till tillväxtområden i omkringliggande län.

Frågan om direktbuss har prövats av region Sörmland där uppskattning att köra direktbuss Flen-Strängnäs ger en ungefärlig körtid på ca 1 timme och 20 minuter. Regionens kostnadskalkyl är beräknad utifrån vad en regional linje bör uppfylla för turtäthet vilket är en tur i timmen morgon och kväll på vardagar, övrig tid varannan timme. 12 turer per riktning vardagar och 8 turer per riktning helger. Detta alternativ ger en kostnadsökning på 5,2 miljoner kronor årligen att köra direktbuss på sträckan.

Då en direktbuss inte ger större tidsvinster i jämförelse med befintliga pendlingsalternativ och potentialen för arbetspendling är låg, ses införande av en direktbuss i dagsläget inte som aktuellt.

Sara Molander Emelie Palmberg Utrednings- och strategichef Infrastrukturstrateg

Beslutet expedieras till: Förslagsställaren

PROTOKOLLSUTDRAG Sida 15 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2019-01-31

§ 6 KS/2018:196 531

Medborgarförslag om direktbuss mellan Flen och Strängnäs

Kommunfullmäktige beslutar

att medborgarförslaget får framställas och överlämnar det till kommunstyrel- sen för beredning. ______

Bakgrund 2018-12-19 inkom ett medborgarförslag om att införa direktbussar mellan Flen och Strängnäs. (bilaga 1)

Expedieras till: Kommunstyrelsens kansli Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\20ywu1n2.yu1.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 270 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

§ 123 KS/2019:31 315

Svar på medborgarförslag om boendeparkering i centrala Malmköping

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inte förfogar över sådana ytor där den efterfrågade åtgärden kan genomföras. ______

Bakgrund 2019-02-05 inkom ett medborgarförslag om boendeparkering i Malmköping. Förslaget hanterades i juni 2019 av samhällsbyggnadsnämnden.

Enligt förslagsställaren finns brister i möjligheterna för boende att parkera under längre tider än 24 timmar i centrala Malmköping. På Stora torget i Malmköping är parkeringstiden begränsad till 2 timmar vardagar klockan 09:00-18:00 för att underlätta för kunder och besökande till inrättningar runt Stora torget att hitta parkeringsplatser.

Detta är dock inte en enkel fråga att hantera och normalt sett gäller att boendes behov av parkeringar i första hand ska lösas inom den egna fastigheten och det är fastighetsägarens ansvar att tillräcklig mängd parkeringar finns att tillgå.

I de detaljplaner som är gällande inom Malmköpings centrala delar finns väldigt få kommunala ytor tillgängliga för anläggande av ytterligare parkering. Anläggandet av eventuellt nya parkeringar behöver ställas mot bevarande och nyttjandet av gröna ytor och parker. Inom området Malmahed kan möjligtvis ytterligare längsgående gatumarksparkeringar iordningställas på sträckan mellan Siegrothsvägen och Tingsgatan/Bjurängsvägen men eftersom Malmahed i sin helhet omfattas av fornlämningsbestämmelser och dessutom delvis saknar detaljplan är det inte rimligt att anlägga ytterligare parkeringar utanför befintliga gatustrukturer.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\k21ua5gq now.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 271 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

Parkering på allmän plats kan inte reserveras för enskild. Ordnas långtidsparkeringar enligt förslagsställens förslag kan dessa inte upplåtas speciellt för enskilda invånare, vilket innebär att trots ordnad långtidsparkering är det inte säkert att detta löser förslagsställarens upplevda parkeringsproblem.

Expedieras till: Förslagsställaren Kommunfullmäktige Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\k21ua5gq now.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 190 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

§ 85 KS/2019:31 315

Svar på medborgarförslag om boendeparkering i centrala Malmköping

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inte förfogar över sådana ytor där den efterfrågade åtgärden kan genomföras. ______

Bakgrund 2019-02-05 inkom ett medborgarförslag om boendeparkering i Malmköping. Förslaget hanterades i juni 2019 av samhällsbyggnadsnämnden.

Enligt förslagsställaren finns brister i möjligheterna för boende att parkera under längre tider än 24 timmar i centrala Malmköping. På Stora torget i Malmköping är parkeringstiden begränsad till 2 timmar vardagar mellan klockan 09:00-18:00 för att underlätta för kunder och besökande till inrättningar runt Stora torget att hitta parkeringsplatser.

Detta är dock inte en enkel fråga att hantera och normalt sett gäller att boendes behov av parkeringar i första hand ska lösas inom den egna fastigheten och det är fastighetsägarens ansvar att tillräcklig mängd parkeringar finns att tillgå.

I de detaljplaner som är gällande inom Malmköpings centrala delar finns väldigt få kommunala ytor tillgängliga för anläggande av ytterligare parkering. Anläggandet av eventuellt nya parkeringar behöver ställas mot bevarande och nyttjandet av gröna ytor och parker. Inom området Malmahed kan möjligtvis ytterligare längsgående gatumarksparkeringar iordningställas på sträckan mellan Siegrothsvägen och Tingsgatan/Bjurängsvägen men eftersom Malmahed i sin helhet omfattas av fornlämningsbestämmelser och dessutom delvis saknar detaljplan är det inte rimligt att anlägga ytterligare parkeringar utanför befintliga gatustrukturer.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\s2pidhvw.u2o.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 191 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

Parkering på allmän plats kan inte reserveras för enskild. Ordnas långtidsparkeringar enligt förslagsställens förslag kan dessa inte upplåtas speciellt för enskilda invånare, vilket innebär att trots ordnad långtidsparkering är det inte säkert att detta löser förslagsställarens upplevda parkeringsproblem.

Expedieras till: Kommunstyrelsen Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\s2pidhvw.u2o.rtf 1 (2)

DATUM 2019-08-23

TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen Till Kommunsstyrelsens arbetsutskott HANDLÄGGARE Emelie Palmberg

DIARIENR KS/2019:31 ÄRENDE Medborgarförslag om boendeparkering i centrala Malmköping

Svar på medborgarförslag om boendeparkering i centrala Malmköping

Förslag till beslut Kommunsstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inte förfogar över sådana ytor där den efterfrågade åtgärden kan genomföras.

Ärendet Den 5 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om boendeparkering i Malmköping. Förslaget hanterades i juni 2019 av samhällsbyggnadsnämnden.

Enligt förslagsställaren finns brister i möjligheterna för boende att parkera under längre tider än 24 timmar i centrala Malmköping. På Stora torget i Malmköping är parkeringstiden begränsad till 2 timmar vardagar mellan 9-18 för att underlätta för kunder och besökande till inrättningar runt Stora torget att hitta parkeringsplatser.

Detta är dock inte en enkel fråga att hantera och normalt sett gäller att boendes behov av parkeringar i första hand ska lösas inom den egna fastigheten och det är fastighetsägarens ansvar att tillräcklig mängd parkeringar finns att tillgå.

I de detaljplaner som är gällande inom Malmköpings centrala delar finns väldigt få kommunala ytor tillgängliga för anläggande av ytterligare parkering. Anläggandet av eventuellt nya parkeringar behöver ställas mot bevarande och nyttjandet av gröna ytor och parker. Inom Malmahed området kan möjligtvis 2 (2) ytterligare längsgående gatumarksparkeringar iordningställas på sträckan mellan Siegrothsvägen och Tingsgatan/Bjurängsvägen men eftersom Malmahed i sin helhet omfattas av fornlämningsbestämmelser och dessutom delvis saknar detaljplan är det inte rimligt att anlägga ytterligare parkeringar utanför befintliga gatustrukturer.

Parkering på allmän plats kan inte reserveras för enskild. Ordnas långtidsparkeringar enligt förslagsställens förslag kan dessa inte upplåtas speciellt för enskilda invånare, vilket innebär att trots ordnad långtidsparkering är det inte säkert att detta löser förslagsställarens upplevda parkeringsproblem.

Sara Molander Emelie Palmberg Utrednings- och strategichef Infrastrukturstrateg

Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Förslagsställaren

PROTOKOLLSUTDRAG Sida 37 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-02-28

§ 15 KS/2019:31 315

Medborgarförslag om boendeparkering i centrala Malmköping

Kommunfullmäktige beslutar

att medborgarförslaget får framställas och överlämnar det till kommunstyrelsen för beredning. ______

Bakgrund 2019-02-05 inkom ett medborgarförslag om boendeparkering i centrala Malmköping. (bilaga 1)

Expedieras till: Kommunstyrelsen Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\chs4hyyu iab.rtf 1 (1)

DATUM 2019-04-05

Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen HANDLÄGGARE Axel Wevel

DIARIENR KS/2019:31 ER REF

Remiss - Medborgarförslag om boendeparkering i centrala Malmköping

Kommunstyrelsen önskar senast 2019-08-01 samhällsbyggnadsnämndens yttrande över medborgarförslaget.

Axel Wevel Utrednings- och strategichef 0157-430042 [email protected]

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post

642 81 Flen Sveavägen 1 0157-430000 0157-431800 5854-6045 [email protected] Flen PROTOKOLLSUTDRAG Sida 206 Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-18

§ 87 SBN/2019:247 315

Boendeparkering i Malmköping

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inte förfogar över sådana ytor där den efterfrågade åtgärden kan genomföras. ______

Bakgrund Den 5 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om boendeparkering i Malmköping. Enligt framställan finns brister i möjligheterna för boende att parkera under längre tider än 24 timmar i centrala Malmköping. Normal gatumarks-parkering är enligt gällande Trafiklagstiftning begränsad till 24 timmar. Det samma gäller för parkeringar som endast är skyltade med P (skyltnummer E19). På Stora torget i Malmköping är parkeringstiden begränsad till 2 timmar vardagar mellan 9-18 för att underlätta för kunder och besökande till inrättningar runt Stora torget att hitta parkeringsplatser.

I Malmköping är de flesta av fastigheternas yta inte anpassade till dagens behov av utrymme för att inrymma parkeringar, då stadsstrukturen är gammal och orten planerad i en tid när motordrivna fordon inte var vanligt förekommande. Detta i kombination med att affärsfastigheter byggs om till flerbostadshus leder i sin tur till att många fastigheter helt eller delvis saknar tillräcklig mängd parkeringar för de boende. Detta är dock inte en enkel fråga att hantera och normalt sett gäller att boendes behov av parkeringar i först hand ska lösas inom den egna fastigheten och det är fastighetsägarens ansvar att tillräcklig mängd parkeringar finns att tillgå.

I de detaljplaner som är gällande inom Malmköpings centrala delar finns väldigt få kommunala ytor tillgängliga för anläggande av ytterligare parkering. Anläggandet av eventuellt nya parkeringar behöver ställas mot bevarande och nyttjandet av gröna ytor och parker. Inom Malmahed området kan möjligtvis ytterligare längsgående gatumarksparkeringar iordningställas på sträckan mellan Siegrothsvägen och Tingsgatan/Bjurängsvägen men eftersom Malmahed i sin helhet omfattas av fornlämningsbestämmelser och dessutom delvis saknar

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\ij4v05pt.vod.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 207 Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-18

detaljplan är det inte rimligt att anlägga ytterligare parkeringar utanför befintliga gatustrukturer.

Yrkanden Greta Suvén (Mp) yrkar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inte förfogar över sådana ytor där den efterfrågade åtgärden kan genomföras.

Sven-Gunnar Johansson, (M) Jonas Thyrén (S), Anna-Katrin Elofsson (S), Tommy Axner (C), Joacim Wäppling (KD) och Johan Hallinder (SD) yrkar bifall till Greta Suvéns yrkande.

Propositionsordning Ordförande finner att det finns ett yrkande om förslag till beslut att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inte förfogar över sådana ytor där den efterfrågade åtgärden kan genomföras.

Vid ställd proposition på Greta Suvéns (MP) yrkande finner ordförande att nämnden beslutar att bifalla detsamma.

Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\ij4v05pt.vod.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 288 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

§ 133 KS/2019:111 042

Delårsrapport 2 år 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad delårsrapport för perioden 1 januari-31 augusti 2019, samt

att avslå socialnämndens äskande om 27 000 000 kronor med motiveringen att det är svårt att säga vad socialnämndens resultat beräknas bli då socialnämndens prognos i samband med delårsrapport 2 visade på ett mindre underskott mot uppsatt budget än vid delårsrapport 1, vilket visar på att de åtgärder som socialnämnden har vidtagit för att få en budget i balans börjar få effekt. ______

Bakgrund Delårsrapporten redogör för utvecklingen av ekonomi och verksamhet under perioden 1 januari 2019 till och med 31 augusti 2019. Rapporten innehåller bland annat helårsprognoser från nämnderna och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen.

Kommunens delårsresultat för perioden januari - augusti är positivt med 27 600 000 kronor. Helårsprognosen indikerar ett resultat för helåret med +13 900 000 kronor vilket motsvarar en budgetavvikelse med -1 600 000 kronor. Nämnderna prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 23 400 000 kronor där socialnämndens prognos visar på störst avvikelse med -27 000 000 kronor mot budget. Det pågår ett omfattande arbete för att minska det beräknade underskottet. Socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndarnämnden, som redovisar underskott, ska vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 oktober redogöra för en åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans.

Prognosen för finansförvaltningen är + 21 800 000 kronor.

Vid en uppföljning av de strategiska områdena, målen och uppdragen i strategisk plan 2019-2022 bedöms 10 mål kunna uppnås vid årets slut, 7 mål bedöms delvis eller tveksamma att uppnås och 3 mål beräknas inte uppnås under 2019.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\c4pbizxx pdn.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 289 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad delårsrapport för perioden 1 januari-31 augusti 2019.

Yrkande Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med att avslå socialnämndens äskande om 27 000 000 kronor med motiveringen att det är svårt att säga vad socialnämndens resultat beräknas bli då socialnämndens prognos i samband med delårsrapport 2 visade på ett mindre underskott mot uppsatt budget än vid delårsrapport 1, vilket visar på att de åtgärder som socialnämnden har vidtagit för att få en budget i balans börjar få effekt.

Propositionsordning Ordföranden finner att det förutom kommunledningsförvaltningens förslag finns ett tilläggsyrkande.

Vid ställd proposition på kommunledningsförvaltningens förslag finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Expedieras till: Kommunfullmäktige Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\c4pbizxx pdn.rtf 1 (2)

DATUM 2019-08-27

TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Ekonomiavdelningen Till Kommunstyrelsen HANDLÄGGARE Jonas Andersson

DIARIENR KS/2019:111 ÄRENDE Delårsrapport 2 2019

Delårsrapport 2 2019

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad delårsrapport för perioden 1 januari-31 augusti 2019.

Sammanfattning Delårsrapporten redogör för utvecklingen av ekonomi och verksamhet under perioden 1 januari 2019 till och med 31 augusti 2019. Rapporten innehåller bland annat helårsprognoser från nämnderna och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen.

Kommunens delårsresultat för perioden januari-augusti är positivt med 27,6 miljoner kronor. Helårsprognosen indikerar ett resultat för helåret med + 13,9 miljoner kronor vilket motsvarar en budgetavvikelse med -1,6 miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 23,4 miljoner kronor där socialnämndens prognos visar på störst avvikelse med -27,0 miljoner kronor mot budget. Det pågår ett omfattande arbete för att minska det beräknade underskottet. Socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndarnämnden, som redovisar underskott, ska vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 oktober redogöra för en åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans.

Prognosen för finansförvaltningen är + 21,8 miljoner kronor. 2 (2)

Vid en uppföljning av de strategiska områdena, målen och uppdragen i strategisk plan 2019-2022 bedöms 10 mål kunna uppnås vid årets slut, 7 mål bedöms delvis eller tveksamma och 3 mål beräknas inte uppnås under 2019.

Jeanette Lijesnic Jonas Andersson Ekonomichef Verksamhetscontroller

Beslutet expedieras till: Socialnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Överförmyndarnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG Sida 87 Sammanträdesdatum Socialnämnd 2019-09-25 §63

Delårsuppföljning 2 2019

Socialnämnden beslutar

att godkänna upprättad budgetuppföljning och målprognos per 31 augusti 2019,

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen med ett äskande om 27 000 000 kronor för att täcka det prognostiserade underskottet, samt

att det arbete som nämnden påbörjat under 2019 för att nå en budget i balans 2020 ska fortlöpa.

______

Sammanfattning Delår 2 omfattar perioden 1 januari till och med 31 augusti 2019. De områden som har följts upp och återrapporteras är socialnämndens ekonomiska utfall för perioden, prognos för det ekonomiska utfallet för helåret samt en uppföljning av de mål och uppdrag som nämnden har huvudansvar för i strategisk plan 2019-2022.

Beslutet expedieras till: Akt Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\txg0lee0.m5u.rtf

Delårsrapport 2 2019

För beslut i kommunfullmäktige 2019-10-31

Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5

DELÅRSRAPPORTEN 5

OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS EKONOMI 5

VIKTIGA BESLUT OCH HÄNDELSER 6

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 6

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 6

Utvärdering av god ekonomisk hushållning 7

Mål för god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet 7

Mål för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv 7

Sammanvägd bedömning av målen för god ekonomisk hushållning 7

Finansiella mål 7

Verksamhetsmål 7

UPPFÖLJNING OCH PROGNOS AV STRATEGISKA OMRÅDEN MED MÅL OCH UPPDRAG 8

HÖG SYSSELSÄTTNING OCH ETT MÅNGSIDIGT NÄRINGSLIV 8

HÖJD UTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE 12

ATTRAKTIVA OCH TRYGGA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER 16

GOD MILJÖ MED SIKTE PÅ EN HÅLLBAR FRAMTIDFel! Bokmärket är inte definierat.

VI DRIVER VÅR UTVECKLING OCH PÅVERKAR UTVECKLINGEN I REGIONEN 23

EFFEKTIV OCH TILLGÄNGLIG KOMMUNAL ORGANISATION KÄNNETECKNAD AV ETT BRA BEMÖTANDE 24

FINANSIELL ANALYS 26

DELÅRSRESULTAT SAMT PROGNOS 26

BALANSKRAVET 26

SKATTENETTO 27

INVESTERINGAR 27

FINANSNETTO 27

PENSIONER 27

SOLIDITET 28

LIKVIDITET 28

LÅNESKULD 29

NÄMNDERNAS EKONOMI OCH VERKSAMHET 30

Nämndernas budgetavvikelse 30

Åtgärder för att nå ekonomi i balans 30 Barn-, utbildning- och kulturnämnden 30

Samhällsbyggnadsnämnden 32

Socialnämnden 32

Kommunfullmäktige 33

Kommunstyrelsen 33

Revision 33

Valnämnden/Jävsnämnden 34

Överförmyndarnämnden 34

Flens Bostads AB 34

Flens Kommunfastigheter AB 35

Flen Vatten och Avfall AB 35

Framtidsbruket AB 36

Unikabruket AB 36

PERSONALREDOVISNING 37

Personalkostnader 37

Antal anställda 37

Åldersfördelning 37

Pensionsavgångar 37

Arbetsmiljö 38

Sjukfrånvaro 38

RÄKENSKAPER 40

EKONOMISK REDOVISNING 40

RESULTATRÄKNING 40

Balansräkning 41

NOTER 42

DRIFTREDOVISNING 50

INVESTERINGSREDOVISNING 52

REDOVISNINGSPRINCIPER 53

Anläggningstillgångar 53

Avskrivningsprinciper 53

Exploateringar 53

Sammanställd redovisning (RKR 8.2) 54

Jämförelsestörande och extraordinära poster (RKR 3.1) 54

Skatteintäkter (RKR 4.2) 54

Övriga intäkter 54 Kassa och bank 54

Pensioner (RKR 2.2, 7.1, 10.2, 17.2) 54

Semesterlöneskulden 55

Leasing- och hyresavtal (RKR 13.2) 55

ORD OCH BEGREPP 56

BILAGA 1 REVISIONSBERÄTTELSE 58

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE effektiviseringar nästa år för att motverka DELÅRSRAPPORTEN försämringar av ekonomi och verksamhet.1 Delårsrapporten redogör för den ekonomiska utvecklingen för perioden 1 januari – 31 Kommunerna och regionerna är i början av en augusti och jämför det faktiska utfallet för period med mycket stora krav på omställning. perioden med motsvarande period Det ökade trycket från demografin har varit föregående år. För att uppnå en rättvisande uppenbart och känt under ett antal år. Hittills jämförelse mellan åren har väsentliga poster har utmaningarna i sektorns ekonomi periodiserats i enlighet med god hanterats genom intäktsökningar från främst redovisningssed. skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen. Men den ekonomiskt starka Rapporten innehåller även en prognos med perioden går mot sitt slut och omfattande bedömning av resultatet för helåret 2019. åtgärder kommer att bli nödvändiga, menar SKL. Kommunens samlade prognos visar på +13,9 mnkr vid årets slut. Den största Den viktigaste intäktskällan för kommuner budgetavvikelsen står socialnämnden för med och regioner är skatt på arbetsinkomster, som -27,0 mnkr mot uppsatt budget. Denna i hög grad är beroende av antalet arbetade prognos tas med största allvar även om timmar. Utvecklingen på arbetsmarknaden nämndernas prognos visar på lägre har varit stark under ett antal år, men nu ser underskott mot vårens prognos. Flera vi många tecken på att Sveriges goda åtgärder pågår för att få en ekonomi i balans konjunktur börjar mattas av. Ökningen av inför 2020, se även avsnitten Åtgärder för att sysselsättningen väntas upphöra i år och nå ekonomi i balans samt Nämndernas högkonjunkturen går mot sitt slut nästa år, ekonomi och verksamhet. med en svagare arbetsmarknad och en minskning av antalet arbetade timmar som OMVÄRLDEN OCH följd.

KOMMUNENS EKONOMI Kommunernas resultat försämrades också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rejält 2018. 69 kommuner redovisade konstaterar i sin ekonomirapport att det finns underskott och endast 109 av 290 kommuner många tecken på att kommuner och regioner klarade ett resultat som motsvarar 2 procent går hårdare tider till mötes. Den ekonomiska som andel av skatter och utjämningsbidrag. tillväxten väntas bromsa in i år och Flens kommuns resultat visade dock på ett skatteunderlagets utveckling blir betydligt överskott, även om det endast motsvarade 1 svagare än de senaste åren. Att anpassa % av skatter och utjämningsbidrag. verksamheterna till en ökande befolkning med resurser som ökar betydligt Den svenska konjunkturen försvagas i år. BNP- långsammare är en svår ekvation att lösa. tillväxten bedöms falla till 1,4 procent per år Nästan samtliga ekonomichefer anger i en 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den enkät att det kommer att krävas 1 Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting (SKL) maj 2019 långa perioden av ökad sysselsättning ser view äger rum. Många därför ut att upphöra. SKL räknar med att kommuninvånare medverkar. vändpunkten kommer i år. Augusti Det demokratiska trycket har ökat i och med ● Öppnandet av Jem & Fix samt Jysks att antal barn, unga och äldre ökar snabbt butiker i Flen äger rum. samtidigt som andelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Detta innebär att det finns ett stort behov av arbetskraft inom både VÄSENTLIGA HÄNDELSER näringsliv och offentlig sektor där det är stora svårigheter att rekrytera personal. Även Flens EFTER BALANSDAGEN kommun har svårt att rekrytera personal inom Inga väsentliga händelser har ägt rum efter vissa yrkesgrupper, som exempelvis lärare och balansdagen 31 augusti 2019. socionomer. GOD EKONOMISK VIKTIGA BESLUT OCH HUSHÅLLNING HÄNDELSER Flens kommun har i enlighet med Nedan redovisas ett urval av politiska beslut kommunallagen fastställt riktlinjer för god som har fattats under perioden tillsammans ekonomisk hushållning. Riktlinjerna tar sin med några ytterligare viktiga händelser som utgångspunkt i att varje generation ska har ägt rum i kommunen under samma bekosta den kommunala service som period: konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt Januari handlingsutrymme till kommande ● Avtal om länsgemensam socialjour generationer. med placering i Eskilstuna I Flens kommun definieras god ekonomisk

hushållning ur det finansiella perspektivet Mars med följande mål: ● Färdigställande av planerad ● Att årligen uppnå ett resultat som är minst gruppbostad (LSS) och särskilt boende 1 procent av skatteintäkterna och (socialpsykiatri) i gamla Lötenskolan utjämningen (ca 10,7 mnkr 2019). April ● Investeringsnivån ska inte överstiga 5 ● Kommunstyrelsen fattade procent av skatteintäkter och inriktningsbeslut gällande förvärv av utjämningsbidrag (ca 53 mnkr 2019). fastigheten Blocket 4 (Volvo) Målet för god ekonomisk hushållning ur ett Maj verksamhetsperspektiv är: ● Fest i Flen gick av stapeln med ● Verksamheterna i Flens kommun ska vara aktiviteter och underhållning för både effektiva. (Målet är en del av det stora och små. strategiska området: Effektiv och Juli tillgänglig kommunal organisation ● GB Glace initiativ att visa upp och kännetecknad av ett bra bemötande). marknadsföra Flen i Google street Utvärdering av god ekonomisk kommungruppens 2,9 procent. hushållning Verksamhetsmålet kan därmed inte sägas vara uppnått. Mål för god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet 2015 2016 2017 2018 Flen 53 782 56 276 58 586 63 232 Kommunens resultat ska årligen uppgå till kr/invånare minst 1 procent av skatteintäkter och Kommungrupp 53 438 54 581 57 202 59 673 utjämning: kr/invånare Flen % ökning 4,8 4,6 4,1 7,9 Prognostiserat resultat för 2019 vid delåret mot föregående visar på 13,9 miljoner kronor. Om det år prognostiserade resultatet uppnås kommer Kommungrupp 2,9 2,1 4,8 4,3 det finansiella målet att nås. % ökning mot föregående år Investeringsnivån ska inte överstiga 5 procent av skatteintäkter och utjämnings- Sammanvägd bedömning av bidrag. målen för god ekonomisk Prognosen 2019 för kommunens investeringar hushållning visar på 75,4 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 7 % av skatteintäkter och Finansiella mål utjämningsbidrag. Om kostnaderna följer Vid en sammanvägd bedömning av de denna prognos beräknas målet inte vara finansiella målen anses målet om att uppfyllt vid årets utgång. resultatet ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och utjämning väga tyngre än Mål för god ekonomisk hushållning ur ett investeringsmålet och om det prognostiserade resultatet realiseras kommer verksamhetsperspektiv det finansiella målet att uppnås. Verksamheterna i Flens kommun ska vara Verksamhetsmål effektiva När det gäller god ekonomisk hushållning ur Indikator: ett verksamhetsperspektiv har målet viktats i ● Kommunens nettokostnad per invånare en gemensam indikator Kommunens ska öka mindre i procent än snittet för nettokostnad per invånare ska inte öka mer 2 kommungruppen . än snittet för kommungruppen under 4- Uppföljning: årsperioden. Mätningar visar på att Vid en uppföljning av indikatorn Kommunens kommunens nettokostnader har ökat mer än nettokostnad per invånare kan det snittet varpå målet inte kan sägas vara konstateras att kommunen har haft högre uppfyllt. kostnader än kommungruppen under tre av de fyra senaste åren. Mellan 2017 och 2018 ökade dock Flens kommuns kostnader markant. Snittökningen för Flen under 4- årsperioden är 4,4 procent jämfört med

2 Enligt SKLs kommungruppsindelning. Flen ingår i gruppen Lågpendlingskommun nära större stad.

Uppföljning och prognos av Målnivån bedöms kunna nås för 2019. strategiska områden med mål Det finns 267 fler registrerade företag aktiva i Flens kommun mot föregående års mätning. och uppdrag Gällande turistomsättningen i kommunen finns Kommunfullmäktiges strategiska mål det i dagsläget ingen exakt uppgift, men antalet omformulerades i strategisk plan 2019 till gästnätter i kommunen har ökat under perioden. strategiska områden, för kommunen att arbeta med mera långsiktigt. Under vart och ett av Flens kommun har fler med egen försörjning områdena återfinns sedan ett antal mål med tillhörande indikatorer för att underlätta Målnivån bedöms inte kunna nås under 2019. bedömningen av måluppfyllelsen. Under Prognosen baseras på den negativa utvecklingen respektive mål finns även ett antal uppdrag till av ekonomiskt bistånd under året. Socialnämnden nämnderna att arbeta med i syfte att nå målen. har tillsammans med kommunstyrelsen ett delat

huvudansvar för det aktuella målet. Arbetet har I detta avsnitt presenteras utvecklingen i påbörjats och bedrivs i fokusgrupp Arbete under förhållande till de strategiska områdena. ledning av kommundirektören som även är

sammankallande för gruppen. Övriga deltagare är representanter från kommunens förvaltningar HÖG SYSSELSÄTTNING OCH ETT MÅNGSIDIGT samt chefen för Arbetsförmedlingen i regionen. NÄRINGSLIV Fokusgruppen utgör styrgrupp för arbetet vars övergripande mål är att skapa fler platser för Mål med prognos arbete, men också språkpraktik och annan sysselsättning för att få ut individer på Flens kommun genomsyras av en positiv attityd arbetsmarknaden. till befintliga och nya företag genom att erbjuda bra och tillgänglig service Hinder för att nå målet är i första hand kommunens demografi där gruppen i yrkesverksam ålder är den som ökar minst. Bland Målnivån bedöms kunna nås för 2019. åldrarna 25-64 år har Flens kommun, i förhållande Kommunen har redan nått målet för Nöjd Kund- till övriga riket, dessutom en hög andel invånare Index, men arbetet fortsätter för att säkerställa vars högsta utbildningsnivå är förgymnasial, vilket gott bemötande, god tillgänglighet och bra är en försvårande faktor. Även antalet ungdomar service. som saknar behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram är högt i jämförelse med övriga I kommunens ägo finns i nuläget ca 13,7 ha landet. Därtill är andelen utrikesfödda vuxna som byggklar industrimark, i Flen (Öja och Talja), av språkliga skäl generellt sett har det svårare att Malmköping samt Hälleforsnäs. etablera sig på arbetsmarknaden särskilt hög i Flens kommun (se s. 12 strategisk plan). Flens kommun har god beredskap för etableringar En stor andel av målgruppen långtidsarbetslösa som också är relativt nyligen invandrade klarar inte grundnivå D i SFI, vilket Arbetsförmedlingen förhållande till individernas olika behov eller har som krav för att personerna ska kvalificera sig måste nya vägar prövas? Samverkan med det för myndighetens insatser. Socialförvaltningen ser lokala näringslivet måste utvecklas ytterligare för därtill ett ökat antal personer som i år avslutar att kommunens ska kunna erbjuda språk- och Arbetsförmedlingens etableringsprogram arbetspraktik. Även möjligheterna till praktik inom (mottagna 2015/2016) utan att ha förvärvat egen kommunens olika verksamheter behöver ökas. försörjning, vilket innebär att ansvaret för deras Pågående projekt inom DUA/DUNA/KLARA måste försörjning således övergår från staten till utvecklas och först om tidigast ett år antas kommunen. effekter kunna ses av det omfattande omställningsarbete som detta kommer att Tidigare samverkan med andra huvudmän på innebära. området har inte varit så effektiv som önskat, varför formerna för detta kommer att ses över Flens kommun ökar andelen ungdomar som är i under året. sysselsättning

Socialförvaltningen konstaterar att det tidigare Kommunen bedöms kanske kunna nå målet under arbetet inom avdelningen för egen försörjning har 2019. dominerats av individuella psykosociala insatser genom koordinatorer. Sedan omorganisationen i Införandet av ett nytt verksamhetssystem har lett mars har förvaltningens arbete emellertid skiftat till att fler individer har identifierats inom ramen fokus från den målgrupp som står längst ifrån för det kommunala aktivitetsansvaret. arbetsmarknadens förfogande till den grupp som Målgruppen består av både avhoppare från står närmast möjligheterna till arbete. Därigenom gymnasiet och ungdomar som aldrig ens har är förvaltningens inriktning att så många som påbörjat gymnasieutbildning. Det innebär att möjligt snabbt skall erbjudas en meningsfull socialnämnden nu kan se en ökning av gruppen sysselsättning/anställning som senare kan leda till som inte nödvändigtvis behöver utgöra en faktiskt egen försörjning. ökning. Detta kommer dock att påverka måluppfyllnaden vid en jämförelse mellan För att nå målet krävs först och främst en djupare indikatorvärdet över åren. kartläggning av såväl målgruppen och dess olika förutsättningar, som befintliga insatser och Hindren för att nå målet består till största del av projekt. Det krävs att förvaltningen analyserar att målgruppen inte är tillräckligt kartlagd på vilka individer som bör få hjälp av andra gruppnivå. Socialnämndens samverkan med barn-, huvudmän och vilka som faktiskt, med hjälp av utbildnings- och kulturnämnden behöver kommunala insatser, kan stöttas på väg mot egen utvecklas vad gäller information om målgruppen försörjning. Samverkan med andra huvudmän avhoppare för att bättre kunna fånga upp dessa måste fördjupas, men också förändras. personer. Samverkan mellan förvaltningarna Omvärldsbevakning är nyckeln för att se vilka behöver utvecklas vidare, varför en styrgrupp och möjligheter till samarbete som finns. Exempelvis arbetsgrupp har bildats för detta ändamål, där behöver utbudet av yrkesutbildningar öka, vilket målet är att analysera var det uppstår gap i skulle kunna bli verklighet i samverkan med andra samverkan liksom att upprätta tydliga rutiner för kommuner. Intentionen är att öka antalet densamma. personer som genomgår yrkesutbildningar. Ett viktigt utvecklingsarbete som måste till är att

ytterligare tydliggöra de olika nämndernas Omvärldsbevakning är en nyckeln även vad avser ansvarsområden för målgruppen. En annan metoder och utformningen av insatser. försvårande omständighet är att det kommunala Tillhandahåller kommunen rätt insatser i aktivitetsansvaret och de insatser som erbjuds målgruppen är frivillig och endast når en mindre Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna del av dem som inte har gymnasiekompetens. den övergripande processen för att fler ska Inför skrivandet av denna rapport hade endast 23 komma i arbete. av 80 ungdomar tackat ja till att vara aktiva. Resterande har tackat nej eller helt avböjt kontakt Sedan årsskiftet har kommunstyrelsen ansvaret för att samordna den övergripande processen för med socialförvaltningen. Den aktiva gruppen har antingen gått vidare till studier, praktik eller att fler ska komma i arbete. arbete. Statistik visar också att inskrivningen på Kommunledningsförvaltningen leder en övergripande arbetsgrupp med representanter gymnasiets individuella program har ökat från 22% till 26%. från flera förvaltningar och Arbetsförmedlingen. Det pågår även rekrytering av Socialnämnden har i dagsläget en begränsad specialistkompetens för att stärka arbetet. uppsökande verksamhet, vilken på sikt behöver utvecklas. En lyckosam utveckling förutsätter en Socialnämnden får i uppdrag att intensifiera noggrann kartläggning av målgruppen samt arbetet med att minska fördjupad samverkan med andra huvudmän för försörjningsstödskostnaderna samt att korta att kunna bredda utbildningsinsatserna samt hitta vägen till jobb och utbildning för att få fler andra former av sysselsättning. Fokus för detta individer i arbete. Samverkan med arbete kan inledningsvis behöva ligga på kommunstyrelsen, övriga kommunala nämnder psykosociala och pedagogiska insatser, i och med och andra myndigheter ska ske. Arbetet ska leda att åtgärder som i första hand syftar till att till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd motivera den enskilde ungdomen att påbörja eller halveras till 2022. återuppta studier är högsta prioritet. Sedan omorganisationen i mars har Först om detta inte kan bli aktuellt kan andra förvaltningens arbete skiftat fokus; från att ha insatser som praktik, studiebesök och andra typer prioriterat målgruppen som stått längst bort från av sysselsättning aktualiseras. För att kunna arbetsmarknadens förfogande, vilken tagit erbjuda den här typen av aktiviteter ser nämnden mycket resurser i anspråk utan att ge tillräckligt att ett kommunövergripande helhetsansvar måste önskad effekt, till den grupp som står närmast tas. arbetsmarknadens möjligheter till arbete.

Nämndens arbete kommer att bedrivas Bakgrunden till detta är att analyser av den långsiktigt, men viss effekt av det förändrade tidigare insatsen med koordinatorer inom arbetssättet antas vara möjlig att se redan innan avdelningen Egen försörjning inte bedömdes ge årets utgång, och då främst vad gäller tydligare tillräckligt god effekt. gränsdragningar mellan förvaltningarna och en mer säkrad samverkanskedja. Därigenom är förvaltningens inriktning att så många som möjligt snabbt skall erbjudas Uppdrag meningsfull sysselsättning/anställning som senare kan berättiga till A-kassa efter tolv Kommunstyrelsen får i uppdrag att i enlighet månader. med näringslivsstrategin öka kommunens planberedskap för att kunna möta både större Samverkan med kommunstyrelsen och övriga och mindre behov av nyetableringar. kommunala nämnder är även, som nämnts ovan, påbörjad i fokusgrupp Arbete under ledning av Återrapportering sker i årsredovisningen. kommundirektören. Även denna fokusgrupp har till syfte att intensifiera arbetet med att minska försörjningsstödskostnaderna genom att få fler individer i arbete genom samverkan såväl inom Det pågår även en dialog mellan förvaltningen och kommunkoncernen, som externt med näringslivsrådet i Flens kommun för att öka Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet. kontakten mellan arbetsgivare i Flens kommun De yrkesutbildningssatsningar som är påbörjade och skolorna. Arbetet syftar till att öka kunskapen genom DUA/DUNA-projektet visar ett gott hos barn och unga i Flen om vilka arbetsgivare och deltagarantal. Många har dock ännu för svaga olika yrken som finns tillgängliga i kommunen. Här språkkunskaper i svenska för att riktigt kunna är också kommunens egna förskolor en viktig tillgodogöra sig utbildningen, varför det även lett aktör som mottagare av praktikanter och lärlingar. till en del avhopp. Projekt KLARA kommer att kunna bli ett kompletterande och viktigt projekt Det pågår även ett arbete på Prins för att långsiktigt arbeta med målgruppen på ett Wilhelmgymnasiet i form av en kurs i bredare sätt med inslag av aktiviteter anpassade entreprenörskap, vilken anordnas i samverkan utifrån deltagarnas behov. med lärare från Mälardalens högskola. Kursen syftar dels till att träna elevernas förmåga till En annan viktig insats i arbetet med uppdraget är initiativ och till att skapa nyfikenhet, så att upphandlingen av ett utvärderingsverktyg vilket elevernas egna förmågor synliggörs. Kursen ger genomfördes under andra kvartalet 2019. Målet även eleverna möjlighet att knyta kontakter med med en djupgående genomlysning är att bättre arbetsgivare i kommunen via praktik och samtal. kunna mäta effekterna av de insatser som görs på För att säkerställa att alla barn och unga i Flen får avdelningen idag, för att sedan kunna utarbeta information om vilka utbildningar som leder fram en konkret handlingsplan med mätbara mål. till vilka yrken, kommer förvaltningen säkerställa Tanken är att socialnämnden genom detta att en övergripande plan för Studie- och verktyg ska få ett bättre underlag för analys av yrkesvägledning tas fram under 2019. Detta vilka insatser som är gynnsamma och inte för att kommer att ske i samverkan med alla grundskolor på så sätt kunna tillhandahålla en mer samt gymnasiet. resurseffektiv verksamhet genom rätt insatser till rätt målgrupp. Kommunledningsförvaltningens enhet för näringsliv, turism, och service är också en viktig Barn-, utbildnings- och kulturnämnden får i samverkanspart för att lyckas fullt ut med uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen uppdraget. Samarbetet med enheten kommer verka för entreprenörskap och företagande för därför att intensifieras ytterligare under hösten unga. 2019 i syfte att verka för entreprenörskap för unga i kommunen med exempelvis mer profilering Arbetet med Ung företagsamhet pågår på mot konceptet Ung Företagsamhet. Stenhammarskolan 7-9 och Prins Wilhelmgymnasiet.

Indikator Uppföljningsa Utgångsvärde Flen Flen 2019 Flen 2022 nsvar senaste värde Flen Riket Företagsklimat – totalt, Nöjd Kommunstyrel 67 69 73 Ska öka till 75 Kund-Index (NKI). se (2015) (2018) minst rikets Företagarnas bedömning av genomsnitt kommunens service, index skala 1-100. Nyregistrerade företag i Kommunstyrel 4 5 4 (2018) ska öka 5 kommunen, antal/1000 se (2017) invånare. Källa: KOLADA Antal registrerade företag Kommunstyrel 1 324 - ska öka ska öka 1 591 aktiva i Flens kommun. se (2018- Källa: Business Update 08-03) (2019- System 04-30) Förvärvsarbetande invånare Kommunstyrel 70,4 78,9 71 75 80 20-64 år, andel (%) se (2015) (2017) Vuxna biståndsmottagare Socialnämnd 17 16 17 15 13 med mycket långvarigt (2016) (2017) ekonomiskt bistånd (minst 27 månader under en period av tre år med uppehåll i högst två månader i rad), andel % av vuxna biståndsmottagare Nettokostnad ekonomiskt Socialnämnd 2040 1018 2040 Ska minska Ska minska bistånd, kr/invånare (2017) (2017) med 25 % med 50 % Andel ungdomar (%) utan Socialnämnd 6 - 5 (andra ska minska ska minska gymnasieexamen 16-19 år halvåret folkbokförda i Flens kommun 2018) som är föremål för kommunala aktivitetsansvaret. Källa: SCB, Enheten för Arbete och Integration

HÖJD UTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE Flens kommun har endast rådighet att planera åtgärder för att tillhandahålla en grundskola av Mål med prognos hög kvalitet för de kommunala grundskolorna.

Däremot kan nämnas att 40% av Flens kommun tillhandahåller en grundskola av hög kvalitet högstadieeleverna som är folkbokförda i Flens kommun går i skolor med annan huvudman. Bedömningen är att kommunen delvis kommer att nå målnivån 2019. Målet att alla elever ska nå kunskapskraven nåddes inte under 2018. Man kan däremot se att Detta visar att det går bra för de elever skrivna i Flens kommun utifrån sina förutsättningar har en Flens kommun som fullföljer sin högkvalitativ skola. Andelen högutbildade gymnasieutbildning i såväl vår egen föräldrar (med eftergymnasial utbildning) som gymnasieskola, som i andra gymnasieskolor i har barn i kommunala skolor i Flen har sjunkit andra kommuner. Särskilt gäller det elever som under åren samtidigt som trenden i riket går åt har gått högskoleförberedande program (både andra hållet. 93% av de nyanlända eleverna i när det gäller resultatet i skolan och efter grundskolan går i de kommunala skolorna. gymnasiet). Det är dock en stor andel som inte Varannan elev har utländsk bakgrund i Flens fullföljer sin gymnasieutbildning och många har kommunala grundskolor, vilket placerar Flen väldigt svårt att komma till egen försörjning. tredje högst av landets 290 kommuner. Men när Andelen invånare i åldrarna 17-24 år som varken resultatet i de kommunala skolorna jämförs studerar eller arbetar i Flen var 2017 13,7%. mellan åren utifrån elevernas förutsättningar Detta är högst i länet och bland de högsta syns dock en positiv utveckling, även i relation till siffrorna i landet. andra kommuner. Slutsatsen är att kommunens olika insatser har legat rätt och att arbetet därför Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen har ska fortgå utifrån tidigare beslutade strategier därför påbörjat ett arbete att i samverkan med och riktlinjer. Fokus ska fortsatt ligga på skolans Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ta del av kompensatoriska uppdrag och på den utvecklingsprogrammet “Fullfölj utbildning”. socioekonomiska ersättningen. Detta arbete, som bedrivs i samverkan med

socialförvaltningen, syftar till att fler elever ska bli När det gäller trygghet i årskurs 9 så har behöriga till gymnasiet samt slutför studierna i resultatet sjunkit något i förhållande till densamma. föregående enkätsvar. Insatser för att möta detta är bland annat införandet av lärandegrupper som ska skapa större trygghet i klassrummet och ge Flens kommun ger förutsättningar för att bredda och höja utbildningsnivån för vuxna förutsättningar för ökad studiero. Kommunen bedöms kanske kunna nå målet Åtgärder för att ytterligare höja kvaliteten i de under 2019. kommunala skolorna under kommande nämndplansperiod är att börja analysera Andelen lågutbildade och analfabeter ökar på SFI kunskapsresultat fyra gånger per år och i Flen. Dessa personer behöver lång tid för att skolnärvaro tre gånger per år. Analys av uppnå godkänt betyg från D-kursen. Flera elever kunskapsresultaten visar en generell förbättring inom målgruppen kommer överhuvudtaget aldrig mellan mätningarna i mars och juni 2019. dit då de utöver låg utbildning ofta även har andra hinder psykiskt, fysiskt, socialt eller I Flens kommun är fler elever behöriga till ekonomiskt, som påverkar deras möjligheter att högskola tillgodogöra sig språkutveckling negativt. Denna

Bedömningen är att kommunen kommer att nå analys görs mot bakgrund av att målnivån för 2019. socialförvaltningen ser en ökning av eleverna på studieväg 1 (den lägsta nivån) som till viss del Andelen elever folkbokförda i Flen som går beror på att gamla elever återkommer även efter högskoleförberedande program och som nått avslutat etableringsprogram. grundläggande behörighet till universitet eller högskola inom tre år är bland de högsta i landet. För år 2018 fick vuxenutbildningen statliga medel 2018 var andelen 84,5% . från Skolverket för utvecklande av ett lärcentrum där nämnden har kunnat erbjuda elever med större behov extra studiestöd, vilket fallit väl ut. yrken i kommunen. Detta arbete behöver ske i Dessa medel uteblev dock 2019, men trots det samverkan med näringslivet och intilliggande kunde verksamheten fortsätta inom kommuner. Arbetet är långsiktigt och beräknas budgetramen för resterande del av 2019, vilket kunna börja visa effekt tidigast under 2020. Målet bedöms som positivt utifrån ett elevperspektiv. är att motivera individer inom de bristyrken som kommunen har identifierat. För att nå målet måste förvaltningen kontinuerligt arbeta med att kartlägga och Uppdrag utvärdera de insatser som görs, för att närmare kunna bedöma effekterna av dem och de projekt Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2019 som har genomförts. Andra aktiviteter och sammanställa behovet av kompetensförsörjning mötesplatser för språkpraktik är centrala inom Flens kommun och samordna insatser som utvecklingsåtgärder där denna målgrupp finner skapar grund för såväl egna organisationen som motivation och stimulans att komma vidare i att näringsliv. Arbetet samordnas vid behov med öka sina kunskaper. En sådan mötesplats kommer insatser inom region Sörmland. Familjecentralen att kunna bli och de möjligheter den samverkan kan bidra med. Projektet KLARA En strategi för kompetensförsörjning har antagits är en annan insats som startar med en pilotgrupp av kommunstyrelsens personalutskott. Arbetet under hösten 2019, där det kommer att bli med att förverkliga strategin kommer att möjligt att verka långsiktigt för denna målgrupp påbörjas under hösten 2019. att komma vidare till sysselsättning och studier. Barn-, utbildnings- och kulturnämnden får i Inom ramen för Delegationen unga och uppdrag att ta fram en översyn av nyanlända till arbete (DUA) startades under antimobbningsarbetet i Flens kommuns skolor hösten 2018 ett första “jobbspår”. Detta arbete och återkomma med en kartläggning samt sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och förslag på insatser för att ytterligare motverka mobbning. Översynen ska samordnas med det det första spåret syftar till att utbilda pågående arbetet utifrån dokumentet ”Trygghet vårdbiträden genom vuxenutbildningen för att och studiero i förskolor, skolor och tillgodose kompetensbehov inom kommunens fritidshem/fritids-klubbar – övergripande äldreomsorg. Socialförvaltningen har nu även riktlinjer för att göra handlingsplan”. påbörjat planeringsarbetet för ett ytterligare “jobbspår”, denna gång för köksbiträden och Det pågår ett aktivt trygghetsarbete på alla förhoppningen är att utbildningen ska komma i skolenheter genom upprättande av planer utifrån gång nu under hösten, alternativt i januari 2020. de övergripande riktlinjerna för Trygghet och Det nya jobbspåret ser förvaltningen skulle kunna studiero. Planerna beskriver bland annat de leda till arbetstillfällen i enlighet med politiskt insatser som varje enhet behöver arbeta med beslut om förenklad biståndsprövning och utifrån enkätsvar och inventeringsarbete. serviceinsatser, vilket kan utföras av andra än Under maj månad genomfördes en elevenkät på hemtjänstpersonal. fritidsklubbarna i Flen, Malmköping och Hälleforsnäs. Eleverna upplever stor trygghet och För att nå målet måste förvaltningen även en hög känsla av att bli lyssnade på. Hanteringen vidareutveckla samverkan med av mobbning upplevs både på klubben och även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och det på sociala medier som mycket gott. lokala näringslivet för att öka möjligheterna för språkpraktik och arbetsplatsförlagda Det övergripande kartläggningsarbetet för att språkstudier. Förvaltningen kommer att säkerställa en nollnivå gällande mobbning och undersöka ytterligare möjligheter för anpassade yrkesutbildningar då det råder brist inom vissa kränkningar fortsätter under hösten och redovisas i samband med årsbokslutet.

Indikator Uppföljnings Utgångsvärde Flen Flen 2019 Flen 2022 ansvar senaste värde Flen Riket Barn-, Nationella prov åk 3, MA:46 MA:64 MA: 57 MA: 65 MA: 100 utbildnings- hemkommun. Andel (%) elever och (2017) (2018) som klarat alla delprov för kulturnämnd ämnesprovet i: SV: 100 ● Matematik (MA) SV: 61 SV: SV: 61 SV: 70 (2017) 74 ● Svenska och svenska (2018) som andra språk (SV) Andel elever i åk 6 med lägst Barn-, EN: 75 EN: EN: 76 EN: 100 EN: 100 betyget E i följande ämnen), utbildnings- (2017) 88 andel (%) hemkommun: och (2018)

● Engelska kulturnämnd ● Matematik MA: 84 MA: 78 MA: 100 MA: 100 ● Svenska inklusive Svenska (2017) MA: (2018) 88 som andra språk SV: 76

(2017) SV: 75

SV: 100 SV: 100 (2018) SV: 88 Barn-, 100 100 Elever i åk. 9 som uppnått 67 75 67 utbildnings- kunskapskraven i alla ämnen (2017) och (2018) hemkommun, andel (%) kulturnämnd Barn-, Genomsnittligt meritvärde åk 9 208 220 217 220 250 utbildnings- (17 ämnen), hemkommun (2017) och (2018) kulturnämnd

Elever som känner sig trygga i Barn-, - Ska öka i 100 47 41 skolan, åk9. Andel ”stämmer utbildnings- förhållande helt och hållet” (%) och (VT (VT 2019) till senaste kulturnämnd 2018) mätningen Elever som känner sig trygga på Barn-, 75 (HT - 75 (HT Ska öka i 100 fritidshem, kommunala utbildnings- 2017) 2018) förhållande verksamheter, andel stämmer och till senaste helt och hållet (%). kulturnämnd mätningen Gymnasieelever med examen Barn-, 60 77 59 (2018) Ska öka 80 inom 3 år, hemkommun, andel utbildnings- (2017) (%). och kulturnämnd

Gymnasieelever på Barn-, 83 högskoleförberedande utbildnings- (2017) 77 85 (2018) ska öka 80 program som uppnått och grundläggande behörighet till kulturnämnd universitet och högskola inom 3 år, hemkommun, andel (%) Andel folkbokförda i Socialnämnd 80,4 - 80,4 (2018) ska öka ska öka kommunen, 20-64 år, som har (2017) 2-årig gymnasieutbildning eller högre Elever på SFI som klarat högsta Socialnämnd 27 47 27 (2017) 35 50 kurs på studievägen av (2017) nybörjare två år tidigare, andel (%).

ATTRAKTIVA OCH TRYGGA BOENDE- OCH Kommunen har just nu 33 småhustomter ute till LIVSMILJÖER försäljning. Det pågår också försäljning av 9 tomter. Mål med prognos Inom kommunkoncernen pågår också ett arbete

för att hitta nya arbetssätt för att underlätta och Flens kommun skapar förutsättningar för nya möjliggöra för snabbare hantering av flera frågor och attraktiva bostäder. som berör byggnation. Det är tveksamt om målnivån för 2019 kommer att nås. Flen är en trygg kommun att bo och leva i.

Målnivån bedöms kunna nås för 2019. Kommunen skapar förutsättningar för byggnationer genom detaljplanering, beviljar Flens kommun är idag en relativt trygg plats att bygglov samt säljer mark för byggnation. leva och bo på, sett utifrån risken att utsättas för brott. Indikatorn mäter dock medborgarnas Ett bygglov är giltigt i två år och efter att upplevelse av trygghet, och den kan däremot vara startbesked utfärdats har byggherren fem år på svårare att påverka. sig att färdigställa byggnationen. Utifrån de bygglov som har sökts de senaste åren är det Trygghetsarbetet i Flen bedrivs systematiskt och i svårbedömt när dessa olika byggprocesser dialog med medborgare, externa aktörer och kommer att avslutas. Hittills under 2019 har polisen. Åtgärderna baseras i stor utsträckning på beslut om slutbesked för nybyggnation utförts i fakta och gemensamma aktuella lägesbilder. ett ärende. Forskning kring vad som påverkar medborgarnas Under hösten 2019 kommer kommunen, känsla av trygghet visar att det är många tillsammans med Flens kommunfastigheter AB, parametrar som påverkar. De insatser gå ut med en markanvisningstävling för området kommunen gör för att öka känslan och Gårdsjö strand (tidigare Söderskolan). upplevelsen av trygghet utgår från analyser och Förhoppningen är att få in intressanta förslag och ska vara kunskapsbaserade. externa byggherrar för att där tillskapa nya, attraktiva bostäder. Människor i behov av vård, omsorg möts av verksamheter med god kvalitet. Planarbeten pågår som möjliggör för bostäder på flera platser i kommunen. Dessa pågående Målet bedöms kunna nås under 2019. planarbeten kan på sikt skapa ca 100 nya bostäder i såväl enbostadshus, rad- och kedjehus som flerbostadshus. Detta trots uppenbara hinder i att nå önskade resultat för de givna indikatorerna, då konkret måluppfyllnad inte enbart ska ses i förhållande till nyckeltalen utan bedömas utifrån helheten och ytterligare höja kvaliteten i hemtjänsten ska det arbete som bedrivs i verksamheterna. äldreomsorgsverksamheten även vidareutveckla dialogen och samarbetet med avdelningen för Svårigheterna att nå målvärdet för indikatorn myndighet och uppdrag för att kunna säkerställa “väntetid i antal dagar till erbjudet att varje brukare har insatser som är adekvata inflyttningsdatum särskilt boende” beror till viss och tillfredsställer dennes behov. Vidare har såväl del på hög arbetsbelastning inom avdelningen biståndshandläggare från Myndighet och Myndighet och uppdrag. Till följd av uppdrag som omvårdnads- och hälso- och sjukfrånvaro/vakanser har antalet handläggare sjukvårdspersonal utbildats i IBIC (individens som hanterar ansökningar om särskilt boende behov i centrum). Målet är att biståndsbesluten tidigare varit för få vilket lett till alltför långa skall skrivas enligt IBIC så att handläggningstider. Samtliga tjänster är idag genomförandeplaner kan anpassas utifrån varje tillsatta och handläggningstiden bör således brukares individuella behov. Hemtjänstgrupperna också kunna minska under återstoden av 2019. ska även arbeta mer strukturerat med att upprätta och följa upp genomförandeplaner för Huvudorsaken till att målvärdet inte kan nås och varje brukare så att både nöjdheten och det största identifierade hindret är dock den tryggheten ökar hos dessa. demografiska utvecklingen i kommunen i förhållande till antalet boendeplatser, vilket De senaste åren har hemtjänsten haft svårt med påverkat väntetiderna till särskilt boende. kontinuiteten med mycket vikarier då Omsättningen på platserna har varit mindre än sjukfrånvaron har varit hög. Hemtjänstbesök har väntat och antalet äldre med behov av särskild kortats ned hos brukarna och flera insatser hos boende överstiger nuvarande antal samma person har utförts av olika personal, boendeplatser i kommunen. I avvaktan på vilket lett till att kvaliteten och kunskapen om vad färdigställande av ett nytt äldreboende bedöms brukaren önskar har påverkats negativt och därtill behov föreligga av köp av externa platser för att skapat otrygghet. För att underlätta minska väntetiden. Under första halvåret 2019 vikariehanteringen och arbetet med Heltid som var värdet 111 dagar, mot uppsatt värde om 84 norm så startade en bemanningsenhet i april. dagar. Samtliga verksamheter inom Uppdrag Äldreomsorgen har nyligen genomfört en stor funktionsnedsättning i Flens kommun deltog i omorganisation med syfte att bland annat minska brukarundersökning 2018 och har avtalat om antalet vikarier. I samband med deltagande 2019. Resultat från 2019 års omorganisationen har verksamheten omfördelat undersökning och jämförelser mellan åren kan resurser inom budgetram så att en dock inte redovisas i denna rapport, då demenssjuksköterska har kunnat rekryteras för brukarundersökningen ännu inte påbörjats. att arbeta strategiskt med demensfrågor. Under Tidigare resultat visar dock på en högre andel sommaren påbörjades även ett samarbete med procent av maxpoäng i Flen än i riket, vilket är Katrineholms kommun där Flens kommun köper glädjande. Uppdrag funktionsnedsättning söker in dietisttjänster för att arbeta med kost- och definiera vilka faktorer som ligger bakom de nutritionsfrågor på individnivå, vilket är något högre poängen, och säkerställa att dessa faktorer som måltidsservice i Flens kommun i dagsläget bibehålls eller stärks ytterligare. Störst fokus inte kan erbjuda. läggs dock på analys av de frågeställningar som gett lägst poäng i undersökningen, vilka visar på All personal inom äldreomsorgen erbjuds nu förbättrings- och utvecklingsområden inom heltid som norm vilket på sikt väntas öka verksamheterna. Inom särskilt boende personalkontinuiteten och därigenom också socialpsykiatri har låg andel maxpoäng på frågan känslan av trygghet hos brukarna. För att “Vet du vem du ska prata med när du är hemma?” resulterat i åtgärden att Bedömningen är att målnivån kommer att informationsblad om detta delas ut till alla nås. brukare. Arbetet fortskrider med stöd av och I kommunens gruppbostäder LSS analyseras de utgångspunkt i de av kommunfullmäktige nyligen bakomliggande orsakerna till låga andel beslutade planerna Kulturplanen och maxpoäng på frågan “Är du rädd för något Biblioteksplanen. hemma?” för att finna grundorsaken till varje Uppdrag brukares upplevelse av rädsla/otrygghet i Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla hemmet. landsbygdsarbetet och ortsutvecklingen till ett arbete där bygd och ort är i balans och I resultaten av undersökningen, uppföljande kompletterar varandra. Fokus är samtal och medarbetares upplevelse kan en näringslivsutveckling och att ta vara på det generell ökad otrygghetskänsla urskiljas. För att ideella engagemanget i både ort och bygd. Uppdraget tar sin utgångspunkt i tidigare genomföra effektiva åtgärder så att upplevelsen genomfört ortsutvecklingsarbete. av trygghet kan öka, måste orsak/orsakerna till upplevelsen av otrygghet kartläggas. Dessa En handlingsplan för den strategiska utvecklingen orsaker kan som exempel vara rädsla för annan av landsbygden har tagits fram i dialog med brukare i verksamheten, upplevelse av avsaknad bygderåd och andra externa aktörer. av struktur i verksamheten, osäkerhet inför ny Regelbundna möten hålls med de lokala personal, svårigheter att ta till sig bygderåden och bygdenätverket i Sörmlands information/ökad mängd information och intryck hjärta, där lokala idéer fångas upp och ges stöd från media samt omvärld eller en mer allmän av kommunens tjänstemän. Tematiska, upplevelse av ett samhälle och en verksamhet ortsövergripande frågor diskuteras i med ständiga och allt snabbare förändringar. Då bygdenätverket där bland annat en trafikgrupp undersökningar i riket och samhället överlag visar och en skyltgrupp skapats som driver frågorna i på en ökad känsla av otrygghet, är det rimligt att samverkan med kommunens tjänstemän. anta att denna trend även återspeglas inom gruppen medborgare med Trygghetsvandringarna som genomförs sker i funktionsnedsättningar, varför medelpoängen samråd och samarbete med bygderåden. kan förväntas sjunka ytterligare. I Flens tätort saknas ett bygderåd eller motsvarande, varför extra stöd har erbjudits för Kvalitetsarbetet kommer under året att utvecklas att hjälpa till att starta en samverkansgrupp som och stärkas på socialförvaltningens samtliga kan föra tätortens talan och driva lokala avdelningar, såväl på avdelningsnivå genom utvecklingsfrågor i bygdenätverket. kollegial handledning och andra fortbildningsinsatser, som i förvaltningens De så kallade quickfix-pengarna finns kvar som en ledningsgrupp. Fokus för detta arbete kommer möjlighet att finansiera mindre projekt och att ligga på att utarbeta gemensamma rutiner åtgärder och används både i form av ansökningar och processer där det är möjligt, samt att skapa från bygderåden men också till mindre åtgärder samverkansytor både mellan socialförvaltningens som kommunen genomför. avdelningar och inom kommunkoncernen som En handlingsplan för strategisk förstärkning av helhet. landsbygden med koppling till redan beslutade styrdokument i kommunen har tagits fram i Flens kommun verkar för en stimulerande miljö dialog med bland annat bygderåden. med goda möjligheter till kultur- och fritidsupplevelser. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanställa de behov och de idéer som finns kring ett kulturhus och presentera ett förslag till Barn, utbildnings- och kulturnämnden får i ställningstagande för kommunfullmäktige senast uppdrag att ta fram ett förslag på kulturskola där i maj 2019. arbetsformer och utbud ska anpassas så att så Arbetet pågår. En sammanställning av de behov många som möjligt ska kunna delta i och önskemål som framkommit i tidigare verksamheten oavsett ekonomiska utredningar är genomförd och en workshop ska förutsättningar. komplettera bilden för att sedan ligga till grund Utredning om kulturskola, arbetsformer och för beslut. utbud togs i barn, utbildnings- och

kulturnämnden den 14 mars för vidare politisk Kommunstyrelsen får i uppdrag att förnya samverkansöverenskommelsen mellan kommun behandling. Utredningen visade bland annat att: och polis under 2019. Överenskommelsen ska inarbetas i det vardagliga arbetet och inkludera ● Kulturskolan bör bli avgiftsfri och vara samtliga nämnder och styrelser. beredd på att kunna ta emot ett större antal Ett förslag till samverkansöverenskommelse har elever då fler får möjlighet att delta. arbetats fram mellan polis och kommun och är också beslutad av kommunstyrelsen. ● Insatser i tidiga åldrar ger ett bättre resultat Överenskommelsen började gälla den 1 juli. för elevens utveckling, som exempelvis skolresultaten, och därför bör merparten av Överenskommelsen ska inarbetas i det vardagliga de nya insatserna inriktas mot åldern 6-7 år. arbetet och inkludera samtliga nämnder och styrelser. Som ett komplement till samverkansöverenskommelsen har även fyra ● Mer verksamhet bör finnas utanför Flens prioriterade samverkansområden tagits fram. tätort för att fler skall kunna delta. Dessa kan komma att ändras under avtalstidens gång då de styrs av den gemensamma och ● Den uppsökande verksamheten bör fortgå aktuella lägesbilden. då vissa invånare inte vet hur kulturskolan fungerar och vilka fördelar det kan ha att ta I januari togs ett nytt medborgarlöfte fram av del av verksamheten. Flens kommun och polismyndigheten. Till grund för löftet står en gemensam lägesbild baserad på ● Det tillfälligt utökade kursutbudet bör brottsstatistik, synpunkter från allmänheten permanentas för att öka det kulturutbud liksom från anställda inom kommunen och som efterfrågas av barn och unga enligt polisen. Flens kommuns kulturplan 2017-2021. Flens kommun arbetar sedan i april i år enligt metoden EST, Effektiv Samordning för Trygghet, Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med där flera kommunala verksamheter och Flens Bostad AB (FBAB) och Flens kommunala bolag är representerade. Arbetet leds kommunfastigheter AB (FKAB) göra en översyn av kommunstyrelseförvaltningen i samverkan med av kommunens fastighetsbestånd med syfte att identifiera vilka delar kommunen själv ska äga kommunpolisen. och vilka delar som kan säljas till seriösa aktörer. Tre nya trygghetsvandringar kommer att utföras Uppdraget ska inkludera: -en nulägesanalys som på tre olika orter under hösten i samråd och inkluderar underhållsbehovet i kommunens samarbete med bygderåden. fastigheter och värdet på kommunens fastigheter och en omvärldsanalys som inkluderar En lokal handlingsplan mot alkohol, narkotika, marknadsutvecklingen på fastigheter i Sörmland dopning och tobak (ANDT) har varit ute på remiss och Sverige och vilka andra modeller för drift och och ska beslutas politiskt under hösten. ägarskap som andra kommuner arbetar med. Översynen ska koordineras med pågående arbete inom ramen för kommunens LOV. Kommunledningsförvaltningen utreder nu lokalförsörjningsprocess. frågan tillsammans med socialförvaltningen.

Arbetet har påbörjats inom ramen för Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en lokalförsörjningsprocessen men i dagsläget finns handlingsplan för trygghetsskapande åtgärder inget sammanställt underlag. Arbetet fortsätter med en tydlig röd tråd över det arbete som under hösten och rapporteras vid ett senare redan görs, planeras samt kan göras. tillfälle. Flens kommun har, som tidigare nämnts, infört I samband med befintligt uppdrag kring LOV ha metoden Effektiv samverkan för trygghet (EST) ett särskilt fokus på att ta fram underlag gällande och har även en samverkansöverenskommelse särskilt boende. mellan kommun och polis. Till samverkansöverenskommelsen finns även Det tidigare uppdrag som beslutades om i prioriterade områden varför en ytterligare strategisk plan kring LOV har återrapporterats och handlingsplan inte bedöms behövas. Arbetet ett nytt uppdrag gavs till kommunstyrelsen i rapporteras till kommunstyrelsens december 2018 att fördjupa utredningen för att säkerhetsutskott. analysera kommunens förutsättningar att införa

Indikator Uppföljningsans Utgångsvärde Flen Flen 2019 Flen 2022 var senaste värde Flen Riket Nya lägenheter (bostäder) i Kommunstyrels 21 - 9 (2018) 21 80 småhus och flerbostadshus, en (2017) inklusive nytillskott genom ombyggnation/år Medborgarnas bedömning Kommunstyrels 49 57 49 (2017) Ska öka i Minst i nivå av tryggheten i kommunen, en (2017) förhållande med övriga index skala 1-100 till senaste riket mätningen Väntetid i antal dagar från Socialnämnd 84 57 98 (2018) 84 50 ansökningsdatum till (2017) erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende äldreomsorg, medelvärde Brukarbedömning hemtjänst Socialnämnd 91 92 85 (2018) 92 93 helhetssyn, andel (%) mycket (2017) nöjda eller ganska nöjda Kvalitetsaspekter LSS grupp- Socialnämnd 88 81 82 (2018) 90 93 och serviceboende, andel (2017) (%) av maxpoäng.

Nöjd medborgarindex - Barn-, 49 62 49 (2017) Ska öka i 62 kultur utbildnings- och (2017) förhållande kulturnämnd till senaste mätningen Nöjd region index- Barn-, 49 61 49 (2017) ska öka 61 Fritidaktiviteter utbildnings- och (2017) kulturnämnd

GOD MILJÖ MED SIKTE PÅ EN HÅLLBAR Länsstyrelsen bildade 2018 Marsjöns FRAMTID naturreservat i Flens kommun. Förarbete har även gjorts för tre ytterligare möjliga kommunala Mål med prognos naturreservat för ett antal år sedan och frågan

kommer att lyftas igen under hösten 2019. Flens kommun har en hållbar energianvändning

Målet är redan delvis uppnått. Uppdrag

Målnivån för 2019 är uppnådd avseende Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda indikatorn för andelen bilar som drivs av möjligheten till intern klimatkompensering. förnyelsebara drivmedel. En drivmedelsplan är Uppdraget kommer från energi- och vidare under utveckling för att tydliggöra den klimatplanen. fortsatta omställningen till en fossilfri Ett förslag har tagits fram där flygresor, fordonsflotta. Även målnivån för indikatorn användande av egen bil i tjänsten och inköp av egenproducerad el förväntas nås under året då fossila drivmedel beläggs med en avgift som går nybyggnationer enligt beslut ska eftersträva att - till ett eget konto för användande för där det är möjligt - ha egen produktion av el eller “klimatnyttiga” åtgärder. Det kan till exempel värme. handla om att subventionera förnybara drivmedel och användas till leasingavgift för Flens kommun bidrar till en hållbar konsumtion elbilar. En lägesrapport presenterades för Målet bedöms kunna nås för 2019. kommunstyrelsen i september inför slutgiltigt antagande senare i höst. En insamling av lovande Aktiva åtgärder för att minska matsvinnet pågår. exempel från andra kommuner har påbörjats. Bland annat handlar det om att väga svinnet kontinuerligt och åskådliggöra detta för eleverna, Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka informera matgästerna om mat, miljö och klimat möjligheter till lånecyklar vid resecentrum. med hjälp av så kallade bordspratare, att Uppdraget kommer från energi- och förbättra beställningsrutinerna samt att servera klimatplanen. överbliven mat som extrarätt en annan dag. Utredningen har påbörjats. Den preliminära Under hösten lanseras även ett antal slutsatsen är att lånecyklar vid resecentrum bör informationsfilmer om matsvinn, varav en är kombineras med säker cykelparkering i form av inspelad på Stenhammarskolan, och därtill exempelvis cykelgarage. Det finns idag företag kommer det att finnas pedagogisk material för som erbjuder både parkeringstjänst i cykelgarage skolorna att arbeta med. Förskoleverksamhetens och uthyrning av cyklar och elcyklar. Frågan kökssvinn är lågt men det så kallade kommer att vävas in i den kommande avdelningssvinnet är betydligt högre beroende på handlingsplanen baserat på cykelprogram för att många av förskolorna serverar all mat ute på Flens kommun. Uppdraget återrapporteras under avdelningarna och där inte har möjlighet att ta hösten 2019. tillvara på överbliven mat.

Kommunstyrelsen och socialnämnden får i Flens kommun arbetar aktivt för en biologisk uppdrag att undersöka möjligheten till mångfald. ruttoptimering och bilpoolssystem för Flens kommun arbetar aktivt för biologisk hemtjänsten. Uppdraget kommer från energi- och klimatplanen. mångfald, men målet så som det är uttryckt på indikatornivå bedöms inte kunna nås under 2019. Arbetet fortgår. Representanter från kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen har träffats vid några tillfällen En inventering har genomförts och bedömningen och kommer under september månad att bjuda är att kommunen i stora drag har tillräckliga in leverantörer som får visa deras lösningar för planer och dokument kring klimatanpassning. ruttoptimering samt bilpoolssystem. Åtgärder kring detta behöver komma med i den handlingsplan för beredskap som ska tas fram Ett bilpoolssystem är dock inte aktuellt då och en uppdaterad översvämningskartering bör hemtjänstens bilar används nästan hela tiden. tas fram. Det som återstår är att utreda vilka Däremot är ruttoptimering och effektivare planer som finns gällande klimatanpassning av fordonsekonomi högaktuella frågor att arbeta grundvattnet och förebyggande arbete mot vidare med. skogsbränder. Frågan om klimatanpassning finns Uppdraget kommer däremot inte att kunna även med i arbetet med att ta fram ett återrapporteras till december 2019 då ytterligare kommunövergripande program för hållbar tid krävs för att hitta en långsiktig och utveckling. kostnadseffektiv lösning, men det bör kunna

återrapporteras under våren 2020. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över återvinningsstationerna med syfte att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta skapa bättre kontroll beträffande städning och fram en handlingsplan baserad på tömning av dessa. cykelstrategin. Uppdrag kommer från energi- Samhällsbyggnadsförvaltningen har ingen och klimatplanen. rådighet över och därför ingen möjlighet att Uppdraget har påbörjats och planen är att ta påverka tömningen av återvinnings- frågan vidare genom den nyligen etablerade stationerna då den styrs av FTI (Förpacknings- Trafikstrategiska gruppen. Uppdraget ska och tidningsinsamlingen) och Glasåtervinningen. rapporteras senast december 2020. Avtalet med FTI ersätter endast för städning en gång i veckan av de större stationerna och en Kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera gång varannan vecka på de mindre. Stationerna vilka planer och dokument gällande klimatanpassning som finns i kommunen idag, städas idag minst två gånger i veckan samt vid samt att identifiera eventuellt behov av behov. Avtalet baseras på antal kärl och ytterligare material. uppsamlingsområde. Kommunen påkallar dock regelbundet extra tömningar när behov finns.

Indikator Uppföljningsa Utgångsvärde Flen Flen 2019 Flen 2022 nsvar senaste värde Flen Riket Egenproducerad el, Installerad Kommunstyrel 70 - 71 (2019) 90 140 effekt i kW. se (2017)

Andel av kommunkoncernens Kommunstyrel 11 - 14 (2019) 12 20 bilar som drivs av förnyelsebara se (2018) drivmedel enligt Upphandlingsmyndighetens definition (%) Andel (%) matavfall som Kommunstyrel 54 38 45 (2018) ska öka ska öka behandlas biologiskt så att se (2016) (2016) biogas produceras och växtnäringen tas tillvara på produktiv åkermark. Matsvinn (produktion), Kommunstyrel 23 - ska skola: 21 25 gram/portion i kommunens se Skola minska måltidsverksamhet för skola och (mars Skola förskola. 2018) (mars 41 2019) Försko la ska (mars 9 minska förskola: 2018) Förskola 37 (mars 2019) Antal naturskyddade områden i Kommunstyrel 50 - 51 (2018) ska öka 53 kommunen se (2017) Andel naturskyddad areal, totalt Kommunstyrel 1 - 1 (2017) ska öka ska öka i kommunen (%) se (2017)

VI DRIVER VÅR UTVECKLING OCH PÅVERKAR Flens kommun ska öka samverkan med andra UTVECKLINGEN I REGIONEN kommuner.

Mål med prognos Målnivån bedöms kunna nås under 2019. Nya samverkansområden startas löpande. Under Flens kommun ska verka för förbättrad året så har den gemensamma socialjouren som infrastruktur avseende fysiska och digitala kommunikationer. utgår från Eskilstuna startat. Gnesta och Flen har också en ny överenskommelse om samverkan Målnivån bedöms delvis kunna nås 2019. kring juristkompetens. Möjligheten att starta ett Möjligheterna att åka tåg till och från Flens tätort gemensamt miljökontor med en grannkommun är goda och kommer att bibehållas under året. utreds just nu. Större banarbeten i närområdet har påverkat tillgängligheten under sommaren. Busstrafiken i Flens kommun ska uppmuntra till innovativa Flen har utvecklats. Trafikbolaget får numera en lösningar och verka för entreprenörskap. del av sin ersättning utifrån kundnöjdhet. Målet bedöms kunna nås under 2019. Ett mer strategiskt och kontinuerligt arbete för Samarbeten med regionen gällande att förbättra trafiksäkerheten har startat och drivs destinationsutveckling och fritidshusturism pågår tillsammans med flera externa aktörer. samt även näringslivssamverkan och Trafiksäkerhet är en viktig del av medborgarnas digitalisering. Socialförvaltningen har med stöd av upplevelser av den fysiska infrastrukturen. kommunledningsförvaltningen provat en Medborgarnas nöjdhet kommer att mätas vid innovativ metod under våren 2019. Metodiken SCB:s medborgarundersökning som genomförs genomfördes som en så kallad innovationssprint under hösten. där medarbetare i verksamheten tar fram en lösning på ett problem och därefter bygger Målnivån avseende bredbandsindikatorn har exempelvis en applikation. Metodarbetet har redan nåtts. Indikatorn har en ny definition och finansierats av Region Sörmland och en mäter numera tillgänglighet för bredband, det vill utvärdering har genomförts i syfte att undersöka säga tillgången till, inklusive absolut närhet till möjligheterna till utveckling både inom Flens bredband. kommun men även inom Region Sörmland.

ett alternativ till Populum, kallat Winningtemp, En översyn av kommunens IT har genomförts av genomförs under hösten 2019 på PWC som ett underlag för vidare arbete med en kommunledningsförvaltningen och digitaliseringsstrategi. Arbetet kommer att pågå samhällsbyggnadsförvaltningen för att undersöka in på 2020 som följd av en utdragen rekrytering om det verktyget bättre svarar mot kommunens av digitaliseringschef. En sådan tillträder i behov. december. Kommunstyrelsen tillser att åtgärder genomförs Flens kommun har effektiva verksamheter med för att säkerställa god service till kommunens god kvalitet. medborgare, företag och besökare. Åtgärderna ska säkerställa god kvalitet i tillgänglighet och bemötande. Tidigare uppdrag med ett Det är ytterst tveksamt om måluppfyllelsen kundcenter ska beaktas i arbetet. Arbetet ska kommer att uppnås under 2019. Socialnämnden rapporteras senast halvårsskiftet 2019. arbetar aktivt med att minska sitt underskott, Arbetet pågår i samverkan med övriga men har mycket arbete kvar att göra. En förvaltningar. En projektledare finns på plats från bidragande orsak är även de ökande kostnaderna och med den 1 september. Organisering och för försörjningsstöd. genomförande (projektplan) är tagen i kommunens ledningsgrupp och en styrgrupp för Uppdrag arbetet finns utsedd. En bedömning är att kundcenter finns etablerat till sommaren 2020. Kommunstyrelsen tar fram en kommunövergripande plan för digitalisering av Flens kommun för att utveckla e-samhället. Den

övergripande planen innehåller en målbild för det digitala Flen och ska ha ett fokus på verksamhetsutveckling.

Indikator Utgångsvärde Senaste Flen Flen 2022 värde 2019 Flen Riket Andel (%) som tar kontakt med 50 52 Ska öka 70 50 kommunen via telefon som får (2017) ett direkt svar på en enkel fråga. (2018) Källa: KOLADA

Gott bemötande vid kontakt 71 81 76 100 74 med kommunen, andel av (2017) maxpoäng (%). (2018) Källa: KOLADA Medarbetarindex. 67 - 68 71 80 Källa: Egen mätning Nettokostnad kommunens 58 57 Öka Samma 58 586 verksamhet totalt, kr/invånare. 586 202 mindre i nettokostnad Not: Jämförs med Flens (2017) (kom (2018) procent som kommungrupp enligt KOLADA mungr än kommungru (lågpendlingskommun nära uppen snittet ppen större stad, ovägt medel) ) för kommun gruppen

Nöjd medborgarindex, helheten 44 52 44 (2017) 48 58 (2017) (kom mungr uppen )

900,7 mnkr för samma period 2018, en FINANSIELL ANALYS minskning med 44,1 mnkr.

Delårsresultat samt prognos Vid utgången av 2019 bedöms resultatet bli Resultat före extraordinära poster för Flens 13,9 mnkr, en avvikelse mot budgeterat kommun uppgår vid utgången av augusti resultat med -1,6 mnkr. Budgeterat resultat månad 2019 till +27,6 mnkr (-1,3 mnkr 2018). för 2019 är +15,5 mnkr.

I prognosen har förutom förvaltningarnas bedömningar av helårsutfallet, även värdering gjorts av avskrivningar, pensionsskuldsförändring, skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt finansiella kostnader och intäkter till årets slut. För samtliga poster har bedömningen skett utifrån senast kända förhållanden, prognoser etc.

Balanskravet Totala intäkter för perioden januari till augusti Det lagstadgade balanskravet innebär att 2019 är 886,2 mnkr jämfört med 899,4 mnkr årets intäkter ska täcka årets kostnader. Vid för samma period 2018, en minskning med avstämning ska realisationsvinster vid 14,2 mnkr (0,4 %). Skatteintäkter och försäljning av tillgångar räknas ifrån årets generella bidrag och utjämning har ökat med resultat. Prognosen för helåret bedöms bli 10,5 mnkr (1,5 %). Under perioden har +13,9 miljoner kronor. kommunen 7,7 mnkr mer i bidrag jämfört samma period föregående år. Dessa bidrag avser till största delen ersättning från

Migrationsverket.

Totala kostnader för perioden januari till augusti 2019 är 856,6 mnkr jämfört med

Belopp i mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 Belopp i mnkr 2017 2018 2019 31/8 31/12 Prognos Kommunalskatt 418 430 445 456 461 Årets resultat enligt 23,3 10,6 13,9 LSS-utjämning 5 6 6 8 11 resultaträkningen Generella Reducering av samtliga -1,6 -3,3 -0,4 statsbidrag och 173 233 228 226 247 realisationsvinster övrig utjämning Justering för 0,0 0,0 0,0 Skattenetto 596 669 679 708 719 realisationsvinster enligt Förändring 3,8% 12,3% 1,5% 4,3% 1,6% undantagsmöjlighet Justering för 0,0 0,0 0,0 realisationsförluster enligt Skattenettot har ökat med 5 mnkr i jämförelse undantagsmöjlighet mellan 2018 och 2019 års delårsperiod. Orealiserade förluster i 0,0 0,0 0,0 värdepapper Justering för återföring av 0,0 0,0 0,0 Investeringar orealiserade förluster i värdepapper För delårsperioden 2019 uppgår Årets resultat efter 21,7 7,3 13,5 nettokostnaden för investeringar till 34,7 balanskravsjusteringar Reservering av medel till 0,0 0,0 0,0 mnkr (28,8 mnkr 2018). Den budgeterade resultatutjämningsreserv Reservering av medel från 0,0 0,0 0,0 nettokostnaden för investeringar är 88,2 mnkr resultatutjämningsreserv (103,2 mnkr 2018). Större investeringar som Balanskravsresultat 21,7 7,3 13,5 Synnerliga skäl* (+/-) 0,0 0,0 0,0 gjorts under perioden är ombyggnation av Resultatpåverkande insatser 1,3 0,0 0,0 Landsvägsgatan 9,5 mnkr samt investeringar från tidigare öronmärkningar Årets resultat (efter 23,0 7,3 13,5 inom IT-området i form av justeringar av synnerliga verksamhetssystem, datorer mm, 12,7 mnkr. skäl och tidigare öronmärkningar) Prognosen för 2019 är att 75,4 mnkr, vilket

motsvarar cirka 85 % av budgeten, kommer Kommunens totala prognos för hela 2019 att förbrukas. visar på en budgetavvikelse med -1,6 mnkr. Nämnderna bedömer ett negativt resultat Finansnetto jämfört med budget på 23,4 mnkr. För För delårsperioden är finansnettot positivt finansförvaltningen prognostiseras ett med 4,5 mnkr vilket kan jämföras med 5,7 överskott om 21,8 mnkr mot budget. mnkr motsvarande period föregående år.

Flens kommun har inga egna lån vilket Ytterligare detaljer beträffande nämndernas minimerar de finansiella kostnaderna. prognoser finns i avsnittet Nämndernas budgetavvikelse och i tabellen Kommunen tar ut borgensavgifter (finansiell Driftredovisning. intäkt) från de kommunala bolagen i de fall Skattenetto kommunen gått i borgen vid lån av pengar hos externa parter. Intäkterna för borgensavgifter De senaste fem åren har kommunens ökar till följd av bolagens ökade upplåning. skatteintäkter, generella bidrag och utjämning Borgensavgiften är för närvarande 0,5 % av ökat med 20,6 % till 719 mnkr för perioden lånebeloppet. januari till augusti 2019. Pensioner

Enligt lag ska kommunerna tillämpa den så

kallade blandmodellen för redovisning av pensionsskulden. Det innebär att pensionsförpliktelser, intjänade före 1998 inte (marknadsvärde) Finansiella placeringar 0 0 0 0 0 ingår i balansräkningen utan redovisas inom (marknadsvärde) ./. linjen som ansvarsförbindelse. Finansiella placeringar (bokfört värde) Summa 0 0 0 0 0 I praktiken innebär blandmodellen att de realisationsvinster/re alisationsförluster faktiska kostnaderna för ansvarsförbindelsens Realiserad och 0 0 0 0 0 förpliktelser skjuts på framtiden trots att orealiserad avkastning/vinst/ intjänandet av pensionsrätterna skett fram till förlust på finansiella 1998. Under 2015 gjorde kommunen en placeringar i relation till genomsnittlig partiell inlösen för pensioner intjänade fram finansiell placering till 1998 vilket innebär att de faktiska (marknadsvärde) Totalt 189 185 195 209 214 kostnaderna för ansvarsförbindelsen minskat kraftigt, från cirka 400 mnkr till 85 mnkr. Soliditet Ett nytt pensionsavtal, AKAP-KL tecknades Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska under 2016. styrka på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna Pensionskostnader inklusive löneskatt medel. Soliditeten bör långsiktigt öka eller Belopp i mnkr Delår Helår Delå Helår Delå 2017 2017 r 2018 r vara oförändrad. 201 2019 8 Avgiftsbestämd del 20,7 31,3 21,2 30,9 14,7 Soliditeten är beräknad genom att dividera Pensionsutbetalningar 12,1 14,6 10,5 12,3 6,8 eget kapital med balansomslutning (summan Avsättning på intjänat 3,4 9,7 3,1 3,2 3,4 fr o m 1998 av tillgångarna). Effekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 diskonteringsränta Övriga kostnader 2,2 4,0 4,9 8,8 8,5 Soliditeten uppgår till 38 procent vid utgången Summa 38,,4 59,6 39,7 55,2 33,4 av augusti 2019, jämfört med, 36 procent

samma period 2018. Vid årsskiftet 2018/2019 var soliditeten 36 procent. Pensionsåtaganden, utom den avgiftsbestämda delen, har som framgår av sammanställningen förvaltats genom s.k. Likviditet återlån och används därmed i den löpande Likviditeten visar betalningsförmågan på kort verksamheten. sikt. Kommunens likviditet utgörs av

omsättningstillgångar i förhållande till Kommunens totala pensionsförpliktelser Belopp i mnkr Delår Helår Delår Helår Delår kortfristiga skulder. 2017 2017 2018 2018 2019 Avsättningar för 105 108 111 112 119 pensioner och Vid utgången av augusti 2019 var likviditeten liknande förpliktelser Ansvarsförbindelser, 84 77 84 97 95 111 procent. Vid samma tidpunkt 2018 var pensioner som inte likviditeten 126 procent. upptagits bland avsättningar Finansiella placeringar 0 0 0 0 0 För att säkerställa betalningsberedskapen har (bokfört värde) Total förpliktelser ./. 84 77 84 97 95 kommunen en checkräkningskredit på 30 finansiella placeringar mnkr. (bokfört värde) Finansiella placeringar 0 0 0 0 0 Låneskuld Kommunen har inga låneskulder hittills under 2019 och bedömningen är att inget lånebehov föreligger den närmsta tiden framöver.

NÄMNDERNAS EKONOMI OCH VERKSAMHET Socialnämnden redovisar det största prognostiserade underskottet om närmare Nämndernas budgetavvikelse 27 mnkr och nämndens underskott beror till Nämndernas totala prognos visar på ett stor del på ökade kostnader för negativt resultat för 2019 med cirka 23 mnkr försörjningsstöd samt fortsatt höga jämfört med budget. För finansförvaltningen kostnader inom hemtjänsten. prognostiseras ett överskott på närmare 22 Det beräknade positiva resultatet på mnkr mot uppsatt budget. Den finansen beror till största del av sammanlagda prognosen för kommunens återhållsamhet av kommunens reserv för resultat uppgår till 13,9 mnkr vilket oförutsedda medel. motsvarar 1,6 mnkr sämre mot budgeterat resultat som är +15,5 mnkr. Nettoutfall 2017, nettobudget 2018, helårsprognos 2018 vid budgetuppföljning 30/4 och delårsrapport 31/8 samt prognosförändring i mnkr. Nettoutfall Nettobudget Prognos Prognos Förändring mellan Bokslut 2018 2019 inkl TA Helårsavvikelse Helårsavvikelse prognos Delår 1 Delår 1 2019 Delår 2 2019 och delår 2 mnkr Kommunfullmäktige -2,2 -2,6 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelse -92,0 -100,5 3,9 7,8 3,9 Revision -0,9 -1,0 0,0 0,0 0,0 Överförmyndare -4,1 -3,3 0,0 -0,6 -0,6 Valnämnd/Jävsnämnd 0,4 -0,5 0,0 0,2 0,2 Barn-, utbildning- och -398,0 -404,3 -0,4 0,0 0,4 kulturnämnd Samhällsbyggnadsnämnd -73,0 -70,0 -2,3 -3,8 -1,5 Socialnämnd -485,7 -434,8 -32,0 -27,0 5,0 Summa nämnder -1 056,1 -1 017,0 -30,8 -23,4 7,4 Finansförvaltning 1 066,6 1 032,5 11,6 21,8 10,2 Summa 10,6 15,5 -19,2 -1,6 17,6 Åtgärder för att nå ekonomi i oroväckande och arbetet fortsätter med de balans pågående insatser som nämnden har tagit beslut om. I budget 2019 gjordes en skatteväxling med -

0,06 öre i och med att ansvaret för Tidigare år har finansförvaltningen vägt upp kollektivtrafiken har överförts från kommunens totala ekonomiska resultat och kommunen till Region Sörmland. Samtliga så är prognosen även i år där kommunens nämnder ålades ett effektiviseringskrav om beräknade resultat per 31 december uppgår 0,6 % av nettoomslutningen och det finns en till 13,9 mnkr. plan för fortsatta effektiviseringar framåt. Barn-, utbildning- och Vad som ligger bakom det prognostiserade kulturnämnden resultatet har respektive nämnd lämnat en 201908 201908 201908 201912 2019 analys över under avsnittet Nämndernas Intäkter Kostnader Netto Budget Prognos- Netto avvikelse helår ekonomi och verksamhet. Prognosen visar på Mnkr att socialnämndens kostnadsutveckling har 77,3 -341,9 -264,6 -403,1 0,0 vänt och nuvarande prognos visar på en mindre budgetavvikelse mot tidigare. Dock är Barn-, utbildnings- och kulturnämndens nämndens beräknade underskott prognos vid årets slut ligger i paritet med budget. Den kommunala gymnasieskolan uppvisar för De flesta av nämndens verksamheter har en perioden en negativ avvikelse mot budget budget i balans med en marginell positiv eller med 500 tkr. Översyn av gymnasieskolans negativ avvikelse. personalorganisation har gjorts i syfte att säkerställa en effektiv organisation, men Antalet elever inom grundskolan, oavsett gymnasieskolan har under de senaste åren huvudman, har minskat mellan våren och haft ett för litet elevunderlag för att klara sig hösten 2019, vilket genererar både lägre rent ekonomiskt. En följd av arbetet med att kostnader för köpta platser samt lägre säkerställa att gymnasieskolans verksamhet ersättning till de kommunala skolenheterna. bedrivs lagenligt blev ett minskat Då elevantalet generellt minskar uppstår elevunderlag. Detta på grund av att ett antal därmed ett överskott på central nivå som elever fick avsluta sina gymnasiestudier då de beror på demografiska förändringar. Under var obehöriga eller överåriga och därmed ej sommaren har fler elever flyttat ur hade rätt att ta del av gymnasieskolans kommunen eller av annan anledning inte verksamhet. Den stora elevminskningen finns infunnit sig på skolor inom kommunen enligt på språkintroduktionsprogrammet, vilket planerat. Detta följs upp genom främst beror på att elever blivit huvudmannens skolpliktsbevakning under kommunplacerade i andra kommuner. hösten. Måltidsservice uppvisar för perioden en De kommunala förskolorna och den negativ avvikelse mot budget. Underskottet pedagogiska omsorgen uppvisar för perioden beror främst på högre livsmedelskostnader än en negativ avvikelse mot budget med -700 tkr. budgeterat. Priserna på livsmedel har ökat Detta beror på ett lägre barnantal än och ligger ca 13% högre än budgeterat. budgeterat under våren 2019, och därav Årsprognosen är att livsmedelskostnaderna högre personaltäthet än vad verksamheten kommer att fortsätta öka under 2019. Arbetet har ekonomiskt utrymme för. Det finns även med att upprätta en prismodell för måltider förskoleområden som har högre kostnader för till särskilda boenden har genomförts under barn i behov av särskilt stöd. Prognosen är att våren och har skapat bättre möjligheter till detta kommer att hämtas hem under långsiktighet i måltidsservice arbete. Det finns resterande månader under 2019 då en osäkerhet i årsprognosen då antal barn- barnantalet under hösten på många förskolor och elever är lägre än budgeterat. är högre än budgeterat.

Likaså uppvisar de kommunala grundskolorna inklusive fritidshemmen en negativ avvikelse mot budget med 1 300 tkr. Detta beror på färre elever än budgeterat, högre kostnad för elever i behov av särskilt stöd samt högre kostnader för inköp under perioden. Verksamheten har redan till hösten fått minskade statliga bidrag och där pågår arbete för att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna.

nästkommande vintersäsong kommer antalet beredskapsveckor för snö- och Samhällsbyggnadsnämnden halkbekämpning att minska för att på så sätt 201908 201908 201908 201912 2019 minska kostnader. I tidigare prognos har Intäkter Kostnader Netto Budget Prognos- Netto avvikelse helår intäkter för avverkning av skog beräknats på Mnkr grund av angrepp av barkborrar. Denna 11,9 -62,7 -50,9 -70,0 -3,8 avverkning kommer nu inte att genomföras

varpå de beräknade intäkterna kommer att Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar på utgå. ett underskott om 3,8 mnkr. Prognosen visar på en försämring mot den prognos som presenterades i samband med delår 1 2019. Socialnämnden Utifrån den prognosen tog nämnden ett 201908 201908 201908 201912 2019 beslut om en åtgärdsplan men trots de Intäkter Kostnader Netto Budget Prognos- avvikelse helår planerade åtgärderna beräknar nämnden att Netto Mnkr ett resultat som ligger i paritet med budget 84,0 -387,61 -303,6 -435,1 -27,0 inte kan uppnås. Socialnämndens samlade prognos visar på en Antal inventerade avloppsanläggningar har negativ avvikelse med 27 miljoner kronor mot trappats upp och beräknas bli avsevärt många uppsatt budget. Vid utgången av 2018 var fler mot föregående år. Processen kring nämndens underskott 55 miljoner kronor så livsmedelskontrollen har utvecklats under den tidigare kostnadsutvecklingen har vänts. året och cirka 235 kontroller beräknas Flera omorganisationer har skett inom genomföras vilket är i linje med planeringen. förvaltningen, bland annat har 13 tidigare enheter inom avdelning för äldreomsorgen nu En ny taxemodell inom miljöområdet har blivit 4 områden för att lättare säkerställa att införts och taxorna inom räddningstjänsten resurser används på bästa sätt. Kostnader för kommer att revideras under hösten. måltider inom särskilt boende har ökat och Flens kommun har ingått ett samarbete kostnader för hemtjänst fortsatt höga. Varsel tillsammans med Eskilstuna, Strängnäs och av personal har också varit nödvändigt för att Räddsam Mälardalen kring systemledning för minska nämndens kostnader. Denna åtgärd Flens räddningstjänst under året. I dagsläget beräknas dock inte få full effekt under 2019. är en personal från Flen knuten till samarbetet som för övrigt innebär många Kostnader för försörjningsstöd fortsätter öka. fördelar då Flen har tillgång till flertalet Mellan 2017 och 2019 har kostnaderna ökat specialistkompetenser. I samband med den med 6,3 miljoner kronor. Prognosen för 2019 antagna åtgärdsplanen har nämnden begärt är att försörjningsstödskostnaderna kommer en utökning av rambudget för att finansiera att bli cirka 34 miljoner kronor. Kommunen samarbetet. påverkas av andra myndigheters förändrade krav och förutsättningar, inte minst av Under vintern 2018/2019 genomfördes snö- utformningen av det statliga och halkbekämpning i egen regi. Vädret under etableringsprogrammet där många personer denna vintersäsong har inneburit fler insatser nu övergår till det kommunala mot en “normalvinter” vilket har inneburit försörjningsstödet. Höga kostnader för högre kostnader än beräknat. Inför placeringar av barn, unga och vuxna samt kostnader i samband med familjeåterföreningar bidrar även till en Kommunstyrelsens samlade prognos visar på negativ budgetavvikelse. ett överskott om 7,8 miljoner kronor mot uppsatt budget. Skolprojektets insatser Det omfattande arbete som gjorts kring fortlöper under 2019 som är sista året som externa placeringar under 2018 och 2019 har finansieras av särskilda medel. Ett arbete gett resultat och den totala kostnaden har pågår för att se vilka insatser som är kvar att minskat betydligt mot förra året. Dock gå över till ordinarie verksamheter och vilka beräknas antal placeringar att kunna öka som är klara. Den budget som avsatts under utifrån en stor brist på biståndsbedömda året beräknas inte hinna förbrukas och boenden i egen regi vilket medför högre prognosen vid årets slut är +1,5 mkr mot kostnader. Nämnden planerar dock för fler budget. gruppbostäder. Projektet Heltid som norm fortlöper under året och prognosen för de projektmedel som Arbetet med att införa heltid som norm finns avsatta är att ett överskott kan komma fortlöper och utbildningar har genomförts för att visas mot budget med 2,4 mkr. att bland annat “bemanna rätt” i syfte att Förändringar i kollektivtrafiken bidrar också skapa samsyn kring bemanning samt till kommunstyrelsens beräknade överskott förläggning och användning av arbetstid. samt att flera avdelningar har haft vakanta tjänster under delar av året. Socialnämnden har vidtagit ett flertal åtgärder dels för att redan i år förbättra prognosen på Under året har turistbyrån på Järnvägshotellet kort sikt men även för att långsiktigt och stängts och ersatts med mobil hållbart nå en ekonomi i balans. Nämnden turistinformation. Antalet infopoints har arbetar med ekonomistyrning inom olika utökats och för tillfället finns det 11 stycken delar i organisationen vilket förväntas ge runt om i kommunen. En ny strategi för effekt på lång sikt. kompetensutveckling har arbetats fram och beslutats av kommunstyrelsens personalutskott. Utifrån denna strategi Kommunfullmäktige kommer varje förvaltning sedan att utarbeta 201908 201908 201908 201912 2019 kompetensförsörjningsplaner för sina egna Intäkter Kostnader Netto Budget Prognos- Netto avvikelse helår verksamheter. Mnkr 0 -1,9 -1,9 -2,6 0,0 Revisionen Kommunfullmäktiges prognos visar på att 201908 201908 201908 201912 2019 uppsatt budget kan komma att hållas. Det Intäkter Kostnader Netto Budget Prognos- Netto avvikelse helår finns dock en viss osäkerhet i prognosen Mnkr utifrån ökade kostnader under året i samband 0 -0,4 -0,4 -1,0 +/- 0 med utbildningar. Revisionens prognos vid årets slut ligger i Kommunstyrelsen paritet med budget. Förändring i 201908 201908 201908 201912 2019 redovisningen innebär ökade Intäkter Kostnader Netto Budget Prognos- Netto avvikelse helår granskningskostnader under 2019. Budget Mnkr beräknas ändå hållas då antalet granskningar 6,1 -65,4 -59,3 -100,7 7,8 beräknas blir färre och revisionen har en Kommunfastigheter AB (FKAB), Flen Vatten budget i balans inför 2020. och Avfall AB (FVAAB), Framtidsbruket AB samt Unikabruket AB.

Valnämnden/Jävsnämnden Utöver de helägda bolagen har kommunen ett 201908 201908 201908 201912 2019 fåtal aktier i ett antal organisationer. Dessa Intäkter Kostnader Netto Budget Prognos- Netto avvikelse helår ingår inte i den sammanställda redovisningen Mnkr då kommunen inte har något väsentligt 0,4 -0,6 -0,2 -0,5 0,2 inflytande i dem.

Nämndens prognos visar på ett mindre I den sammanställda resultat- och överskott mot budget vilket delvis beror på balansräkningen ingår, förutom kommunen, högre bidrag än beräknat i samband med de fem helägda dotterbolagen. Interna valet. mellanhavanden inom koncernen, till exempel

interna fordringar och aktieinnehav, har

eliminerats så långt som möjligt. Vid Överförmyndarnämnden upprättande av koncernredovisningen har 201908 201908 201908 201912 2019 kommunens redovisningsprinciper varit Intäkter Kostnader Netto Budget Prognos- vägledande. avvikelse helår Netto Mnkr 1,8 -4,4 -2,6 -3,3 -0,6 För perioden 1 januari – 31 augusti 2019 redovisar kommunkoncernen ett resultat på 32,4 mnkr (8,3 mnkr för samma period 2018) Flen , Gnesta och Vingåker samarbetar och efter eliminering av interna mellanhavanden har sedan årsskiftet en gemensam och före extraordinära poster. Redovisat Överförmyndarnämnd och ett gemensamt resultat för året 2018 var -11,5 mnkr. handläggarkontor. Antalet ärenden har ökat och det har funnits ett större behov av bland Flens Bostads AB annat utbildning, granskning och planering för att starta verksamheten. Även kostnader för Anställda 2019 (2018) 27(27) licenser har ökat under året. Verksamheten Balansomslutning 2019-08- 428,0 mnkr (422,9 mnkr) 31 (2018-08-31) beräknas därför göra ett underskott om 600 Resultat 2019-08-31 (2018- 4,3 mnkr (0,9 mnkr) tkr mot budget. Under hösten pågår arbetet 08-31) Soliditet 2019-08-31 (2018- 21 procent (20,0 procent) med att bedöma vilka resurser verksamheten 08-31) behöver för att utföra sitt uppdrag på ett rättssäkert sätt. Rutiner behöver också Bolagets vision är, "Flens Bostads AB, som upprättas för det fortsatta ägare och förvaltare med en självständig samverkansarbetet. ekonomi, ska vara ett flexibelt och framtidsinriktat företag som kan

rekommenderas till andra såväl hyresgäster, brukare, anställda och ägaren." KOMMUNKONCERNEN

Flens kommunkoncern består, förutom FBAB har ett avkastningskrav som innebär att kommunen, av fem helägda dotterbolag, bolaget ska generera ett resultat som är minst Flens Bostads AB (FBAB), Flens 2 % av marknadsvärdet på bolagets fastigheter uttryckt som vinst efter korrigering fastighetsbestånd består huvudsakligen av för räntekostnader och jämförelsestörande förskolor, skolor, omsorgsboenden och poster. Ägardirektivet medger att bolaget idrottsanläggningar samt några övriga använder avkastningen till underhåll eller fastigheter för kommunens verksamhet. andra satsningar Bolagets huvudsakliga uppgift är att tillgodose Nybyggnation av sexton lägenheter i kvarteret Flens kommuns verksamheter med effektivt Städet har påbörjats. Färdigställande och utformade och ändamålsenliga lokaler i egna inflyttning är planerat till sensommaren 2020. fastigheter eller genom inhyrda lokaler. Förberedelser och detaljplanearbete pågår för Bolaget ska anpassa fastighetsbeståndet till byggnation i kvarteret Pokalen i centrala Flen. kommunens långsiktiga lokalbehov. Bolaget erbjuder dessutom fastighetsrelaterade Solceller är installerade på fem hus i bolagets tilläggstjänster som lokalvård, vaktmästeri bestånd och ytterligare anläggningar planeras. etc. samt har uppdrag av kommunen att Arbete med att förbereda för flera förvalta och administrera de kommunala laddstationer för elfordon pågår. I nuläget har verksamhetslokalerna. bolaget sju elfordon i drift. Ett antal investeringsprojekt pågår och Vakansgraden den 31 augusti 2019 är 3,5 %. ytterligare projekt planeras för ombyggnation Motsvarande tidpunkt 2018 låg den på 2,7 %. av tidigare skolor och förskolor för att I snitt har uthyrningsgraden under de åtta inrymma andra verksamheter. För övrigt första månaderna av 2019 varit något sämre friställda byggnader pågår detaljplanearbete än motsvarande period föregående år. för ändrad användning, främst bostadsbyggande. Periodens resultat uppgår till 4,3 mnkr vilket är en förbättring jämfört föregående år. Den Resultatet för perioden är 1,1 mnkr, och främsta anledningen är minskade kostnader prognosen för helåret 2019 beräknas till - 0,8 för reparationer och vatten, värme. FBAB:s mnkr. resultatprognos för 2019 på 1 mnkr är inom ägardirektivets krav. Flen Vatten och Avfall AB

Flens Kommunfastigheter AB Anställda 2019 (2018) 0 (0) Balansomslutning 2019-08- 286,9 mnkr (263,9 mnkr) 31 (2018-08-31) Anställda 2019 (2018) (35) Resultat 2019-08-31 (2018- 4,3 mnkr (8,7 mnkr) Balansomslutning 2019-08- 830,2 mnkr (772,4 mnkr) 08-31) 31 (2018-08-31) Soliditet 2019-08-31 (2018- 1,3 procent (3,5 procent) Resultat 2019-08-31 (2018- 1,1 mnkr (0,5 mnkr) 08-31) 08-31) Soliditet 2019-08-31 (2018- 0,3 procent (0,4 procent) 08-31) Bolaget äger de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och är huvudman för Bolaget bildades november 2010 och VA-anläggningarna i Flens kommun. förvärvade i slutet av 2010 en betydande del av kommunens verksamhetsfastigheter. Den 1 Syftet är att genom bolaget driva och utveckla oktober 2015 förvärvade bolaget även kommunens dricksvattenförsörjning och kommunens omsorgsfastigheter. FKAB:s avloppshantering samt renhållning så att användarnas behov tillgodoses. Driften ska Unikabruket AB ske på sådant sätt att bolaget bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Anställda 2019 (2018) 0 (0) Balansomslutning 2019-08- 33,1 mnkr (33,6 mnkr) Verksamheten är helt avgiftsfinansierad och 31 (2018-08-31) Resultat 2019-08-31 (2018- -0,6 mnkr (0,4 mnkr) baseras på självkostnadsprincipen. 08-31) Soliditet 2019-08-31 (2018- 8,4 procent (9,9 procent) Omsättningen för årets första åtta månader 08-31) uppgår 2019 till 51 mnkr (jan-aug 2018 51 Unikabruket AB har till föremål för sin mnkr) och resultatet till 4,3 mnkr. Prognosen verksamhet att förvalta lokalobjekt med för helåret är att budgeterat resultat kommer kommunalt engagemang avseende uthyrning att uppnås. till näringsliv och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har inga anställda utan köper tekniska 4,8 mnkr har tidigare investerats i ny och administrativa tjänster av Flens Bostads överföringsledning för dricksvatten till Flen AB. från Katrineholm. Den nya dricksvattensförsörjningen sattes igång i Hyresavtalet med Lager 157 är uppsagt och december 2018 och har fallit ut väl. hyresgästen kommer lämna ytorna under Påkopplingen gjordes utan problem och hösten 2019. För närvarande finns inga nya kunderna har varit positiva till det nya hyresgäster, men arbetet med att projektera vattnet. Bolaget har förutom ovan nämnda ett nytt produktionskök för Flens kommuns investering ytterligare stora investeringar måltidsverksamhet i lokalerna pågår. Detta framför sig, bl a överföringsledningar mellan beräknas vara färdigställt under 2020. Flen och Malmköping och renovering av Flens reningsverk. Årets resultat, -0,6 mnkr, är sämre jämfört

med samma period förra året. Bolaget Framtidsbruket AB bedöms göra ett negativt resultat om ca 1 mnkr för helåret 2019. från och med 2020 Anställda 2019 (2018) 1 (1) kommer resultatet bli fortsatt negativa om Balansomslutning 2019-08- 17,0 mnkr (18,3 mnkr) inte de vakanta ytorna kan hyras ut. 31 (2018-08-31) Resultat 2019-08-31 (2018- -4,2 mnkr (-1,4 mnkr) 08-31) Soliditet 2019-08-31 (2018- 45,9 procent (130,3 procent) 08-31)

Syftet med Framtidsbruket AB är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av Hälleforsnäs bruksområde och därmed hela Hälleforsnäs genom att förvärva, utveckla och förvalta lokaler på området med inriktning på handel, småindustri och kulturaktiviteter. Målet är att finna en långsiktig ägare till området.

(avrundat) 1290 1309 1352 1344 1289 PERSONALREDOVISNING Årsarbetare kvinnor 1032 1049 1068 1064 1019 Årsarbetare män 238 260 284 282 269 Personalkostnader Timavlönade 479 472 460 435 454 Personalkostnaden för perioden januari- Timavlönade kvinnor 382 368 343 296 315 augusti 2019 motsvarar cirka 57 procent av Timavlönade män 97 104 117 139 139 kommunens totala externa driftkostnader och är därmed den enskilt största kommunala Flens kommun hade vid delårsredovisning per utgiftsposten. Personalkostnaderna har den 31 augusti 56 medarbetare med minskat mot föregående år. I och med en arbetsmarknadsåtgärder inklusive förändrad redovisningsprincip i hur trygghetsanställningar. semesterlöneskulden bokförs blir utfallet för perioden något missvisande vid en jämförelse Antal årsarbetare per 201708 201808 201908 med samma period 2018. nämnd Belopp i mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 Kommunstyrelse 57 60 62 31/8 Socialnämnd 672 675 614 Personalkostnader 426,3 451,8 497,4 504,0 479,8 Ändring från året 4,7% 6,0% 10,1% 1,3% 5,1% Barn-, utbildnings- och 449 548 545 kulturnämnd innan Samhällsbyggnadsnämnd 59 55 68 Sjuklönekostnader 6,1 6,8 7,7 9,8 9,0

Personalkostnader per 201708 201808 201908 Åldersfördelning nämnd Genomsnitts- 201508 201608 201708 201808 201908 Kommunstyrelse 35,1 25,2 24,8 ålder Socialnämnd 258,7 269,6 249,3 Snittålder 48,8 48,5 47,6 47,3 47,2 Barn-, utbildnings- och 171,9 175,0 168,1 Snittålder 48,8 48,4 47,6 47,4 47,6 kulturnämnd kvinnor Samhällsbyggnadsnämnd 26,6 29,9 31,7 Snittålder 49,1 48,5 47,8 47,1 45,9 män Övriga 5,1 4,3 5,9 Summa personal- 497,4 504,0 479,8 kostnader

Pensionsavgångar Antal anställda Prognosen för pensionsavgångar för den Mätperiod 2015 2016 2017 2018 2019 närmaste 5 respektive 10-årsperioden visar 31/8 att flest pensionsavgångar är att vänta under Totalt 1303 1355 1482 1487 1424 åren 2020 och 2026. därav tillsvidare anställda 1183 1200 1245 1269 1244 Jämfört med delårsbokslutet 2018 har antalet Tillsvidare anställda kvinnor 977 988 1014 1019 1001 personer som beräknas gå i pension inom 5 år Tillsvidare respektive inom 10 årsperioden minskat. anställda män 206 212 231 250 243 Tidsbegränsat Beräkningarna görs utifrån att arbetstagarna anställda 120 155 237 218 180 tar ut pension vid 65 års ålder. Tidsbegränsat anställda kvinnor 87 104 171 162 134 Tidsbegränsat Inom % av Inom % av anställda män 33 51 69 56 46 Antal förväntade 5 år tillsvidar 10 år tillsvidar Antal årsarbetare pensionsavgångar e e anställda anställda Totalt 154 12,4% 342 27,5% Not: prognos under 5 respektive 10 år ger en genomsnittlig pensionsavgång motsvarande ca 2,6 respektive ca 2,8 %/år

Arbetsmiljö Arbetsmiljöutbildningar i kommunen har bestått av en grundutbildning för chefer och skyddsombud och kommer upprepas under hösten. Ett nytt arbetsskade- och tillbudssystem “LISA” infördes under januari Not: Mätning har inte gjorts vid delår tidigare varpå det inte 2019. finns några jämförelsetal för samma period utan endast för helår 2015-2017. Totalt anmälda arbetsskador och tillbud Under januari – augusti 2019 inkom 51 rapporter angående hot och våld.

Sjukfrånvaro Tabellen nedan visar hur sjukfrånvaron för månadsavlönad personal förändrats de senaste åren.

Ett av kommunens mål är att sjukfrånvaron ska minska. Sjukfrånvaron i Flens kommun ska Not: Mätning har inte gjorts vid delår 2017 varpå ligga under genomsnittet i länet. För hela år jämförelsetalet visas för helår. 2018 låg sjukfrånvaron på 7,7 % procent för Totalt rapporterades 174 arbetsskador (varav Södermanlands län, enligt statistik från 23 arbetsskador med sjukskrivning) och 325 Sveriges kommuner och landsting (SKL). stycken tillbud till HR- avdelningen. Antal arbetsskadeanmälningar samt Satsningar som kommer att göras under år tillbudsanmälningar har ökat. En anledning 2019 för att minska sjukfrånvaron: kan vara att personalen anmäler arbetsskador - se över rutiner kring korttidsfrånvaro i högre utsträckning mot tidigare. Under våren - stödja chefer i alla har även en arbetsbristsituation uppstått på rehabiliteringsprocessen socialförvaltningen vilket tros ha kunnat - arbetsvärdering av chefsuppdraget påverka resultatet. Kommunen kan se att långtidssjukfrånvaron Socialförvaltningen har 146 stycken anmälda ökar med 0,3 %. Den totala sjukfrånvaron i arbetsskador. Barn- utbildnings- och kommunen är under första halvåret kulturförvaltningen har 24 stycken. Övriga oförändrad. förvaltningar har 4 anmälda arbetsskador. Sjukfrånvaron i procent av totalt arbetad tid Tal i procent 2015 2016 2017 2018 2018 31/7 31/8 31/8 31/7 31/7 Totalt 7,5 8,5 7,5 7,6 7,6 Kvinnor 8,2 9,4 8,3 8,5 8,4 Män 4,8 4,6 4,7 4,3 4,5 ≤29 år 5,1 7,6 4,9 6,2 5,7 ≥60 dagar kvinnor 30-49 år 6,2 7,1 7,6 7,5 8,2 Andel av sjukfrånvaron 47,8 31,6 37,2 33,9 33,6 ≥60 dagar män ≥50 år 8,5 9,4 8,0 8,0 7,4 Andel av sjukfrånvaron 46,2 49,4 48,3 40,2 40,5 ≥60 dagar Andel av sjukfrånvaron 46,0 51,7 50,0 41,0 41,5

RÄKENSKAPER EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning

Kommunen Kommunkoncernen Belopp i mnkr Not 2019- 2018- 2018- Budget Prognos Av- 2019- 2018 2018- 08-31 12-31 08-31 2019 2019 vikelse* 08-31 -12-31 08-31

Verksamhetens 1,8 159,0 278,9 183,4 222,5 222,5 0,0 267,6 448,0 273,5 intäkter Jämförelsestörande 2 1,8 0,8 0,0 0,8 intäkter Verksamhetens 3 -835,1 -1 317,9 -882,0 -1 273,6 -1 267,9 5,7 -899,6 -1 438,7 -918,9 kostnader Avskrivningar 5 -19,0 -27,3 -17,1 -27,9 -28,2 -0,5 -39,9 -75,4 -42,3 Verksamhetens -695,1 -1 064,5 -714,8 -1 079,1 -1 073,8 5,2 -671,9 -1 066,1 -686,9 nettokostnader

Skatteintäkter 6 458,8 684,5 456,0 696,5 695,3 -1,2 458,8 684,5 456,0 Generella bidrag 7 259,5 377,7 251,8 392,1 386,1 -5,9 259,5 377,70 251,8 och utjämning Finansiella 8 8,9 15,2 7,3 6,6 6,3 0,2 4,8 9,4 3,0 intäkter Finansiella 9 -4,5 -2,4 -1,6 -0,1 -0,0 0,1 -18,8 -22,5 -15,6 kostnader Boksluts- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dispositioner Resultat före 27,6 10,6 -1,3 15,5 13,9 -1,6 32,4 -17,0 8,3 extraordinära poster Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 Extraordinära 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 intäkter Extraordinära 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kostnader Periodens resultat 27,6 10,6 -1,3 15,5 13,9 -1,6 32,4 -11,5 8,3

*Prognos 2019 minus Budget 2019

Balansräkning

Kommunen Kommunkoncernen

Belopp i mnkr Not 2019 2018- 2018- 2019- 2018- 2018- 08-31 12-31 08-31 08-31 12-31 08-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillg 11 18,5 21,7 15,8 18,5 21,7 15,8 Materiella anläggningstillgångar 12 261,2 242,2 222,3 1742,7 1 699,9 1654,7 Mark, byggnader, tekniska anläggningar 133,2 132,8 127,3 1267,0 1 488,3 1253,1 Pågående arbeten 61,3 35,5 23,6 202,3 125,8 317,1 Maskiner, fordon, inventarier 65,3 72,5 70,0 271,9 84,4 83,0 Övriga materiella 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 anläggningar Finansiella 15 107,5 108,8 83,7 89,7 88,8 14,7 anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 387,2 372,8 321,8 1 810,5 1 685,2 Omsättningstillgångar Förråd m.m. 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 Exploateringsmark 17 8,0 8,1 13,4 8,0 8,1 13,4 Fordringar 18 124,0 120,2 194,6 135,3 140,0 193,0 Kassa och bank 19 153,5 160,3 101,6 154,4 196,3 93,4 Summa omsättningstillgångar 285,5 288,6 309,6 298,4 345,5 300,6 SUMMA TILLGÅNGAR 672,7 661,5 631,4 2149,3 2 156,0 1 985,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 20 Eget kapital Ingående eget kapital 230,1 230,1 230,1 357,6 300,6 300,6 Direkt mot eget kapital 0,0 0,0 0, 68,5 Årets resultat 27,6 10,6 -1,3 32,4 -11,5 8,3 Summa eget kapital 257,6 240,7 228,8 379,6 357,6 309,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner och 21 118,9 112,3 111,0 119,9 113,2 114,0 liknande förpliktelser Övriga avsättningar 22 39,3 39,3 44,2 73,3 40,4 65,8 Summa avsättningar 158,2 151,6 155,2 193,2 153,6 179,9 Skulder Långfristiga skulder 23 1,6 1,6 1,6 1238,2 1 274,3 1 221,2 Kortfristiga skulder 24 255,2 267,6 245,7 338,4 370,3 275,7 Summa skulder 256,8 269,2 247,4 1576,6 1 644,6 1 496,9 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 672,7 661,5 631,4 2149,3 2 156,0 1 985,8 SKULDER

Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte 95,0 96,9 84,4 95,0 96,9 84,4 har tagit upp bland skulderna 25 eller avsättningar Borgens- och övriga 26 1232,4 1 322,0 1 158,1 58,9 ansvarsförbindelser Leasing och hyresåtagande 27 28,5 29,0 28,7 28,5 29,0 28,7

Noter Kommunen Kommunkoncernen Belopp i mnkr 201908 201812 201808 201908 201812 201808 Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter 11,0 15,4 9,4 15,4 9,4 Taxor och avgifter 16,5 22,7 14,9 73,2 56,2 Hyror och arrenden 11,6 17,6 12,2 120,3 52,1 Bidrag 113,2 215,4 139,6 215,4 139,6 Avgifter för social omsorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 4,7 6,5 6,8 22,3 6,8 Övriga intäkter 2,0 1,3 1,4 1,4 10,2 Summa 159,0 278,9 184,3 267,6 448,0 274,4

Not 2 Jämförelsestörande intäkter Reavinster vid försäljning av 0,0 0,6 0,2 0,0 0,6 0,2 anläggningstillgångar Återbetalning AFA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Exploateringsintäkter 0,4 1,2 0,6 0,4 1,4 0,6 Summa 0,4 1,8 0,8 0,4 2,0 0,8

Not 3 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 488,1 753,5 504,0 788,6 516,1 Pensionskostnader 31,1 55,2 39,7 55,6 39,7 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 1,7 3,5 2,0 3,5 2,0 Entreprenader och köp av verksamhet 141,3 235,2 157,4 235,2 161,9 Lokal- och markhyror, fastighetsservice mm 88,2 118,1 77,8 143,3 59,8 Lämnade bidrag 45,8 67,3 44,2 67,3 44,2 Materialkostnader 21,3 31,6 18,5 31,6 18,5 Övriga kostnader 17,6 53,4 38,3 113,5 76,6 Summa 835,1 1 317,8 882,0 899,6 1 438,6 918,9

Not 4 Jämförelsestörande kostnader Exploateringskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Realisationsförl./utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 5 Avskrivningar Avskrivning immateriella anläggningstillgångar 3,3 2,3 1,0 2,3 1,0 Avskrivningar byggnader och anläggningar 2,7 6,8 4,3 52,8 28,5 Avskrivningar maskiner och inventarier 12,5 18,1 11,8 20,3 12,8 Nedskrivningar 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 19,0 27,3 17,1 39,9 75,4 42,3

Not 6 Skatteintäkter Kommunalskatt, preliminär inbetalning 459,0 687,2 458,1 459,0 687,2 458,4 Slutavräkning, preliminär innev. År 0,0 -2,7 0,0 0,0 -2,7 0,0 Slutavräkning föregående år 0,0 0,0 -2,2 0,0 0,0 -2,2 Summa 459,0 684,5 456,0 459,0 684,5 456,0

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag 169,0 255,1 170,1 169,0 255,1 170,1 Kommunal fastighetsavg 24,7 36,0 24,0 24,7 36,0 24,0 Bidrag för LSS-utjämning 10,7 11,7 7,8 10,7 11,7 7,8 Kostnadsutjämningsbidrag 30,7 33,0 22,0 30,7 33,0 22,0 Regleringsbidrag/avgift 7,8 2,7 1,8 7,8 2,7 1,8 Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Generella bidrag från staten 16,5 39,3 26,2 16,5 39,3 26,2 Summa 259,4 377,7 251,8 259,4 377,7 251,8 Tillfälligt stöd från staten, byggbonus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa jämförelsestörande statsbidrag och 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 utjämning

Kommunen Kommunkoncernen Belopp i mnkr 201908 201812 201808 201908 201812 201808 Not 8 Finansiella intäkter Ränteintäkter på utlåning till 2,2 5,9 7,2 0,0 0,0 7,2 kommunala koncernföretag Övriga finansiella intäkter 6,7 9,3 0,1 4,8 9,4 0,2 Summa 8,9 15,2 7,3 4,8 9,4 7,4

Not 9 Finansiella kostnader Räntor på lån 2,0 0,0 Räntekostnad pensioner 2,0 2,3 1,5 2,0 2,3 1,5 Övriga finansiella kostnader 0,5 0,1 0,1 18,8 20,2 18,6 Summa 4,5 2,4 1,6 18,8 22,5 20,0

Not 10 Mot balanskravet redovisat resultat Årets resultat enligt resultaträkningen 27,6 10,6 -1,3 Reducering av samtliga reavinster -0,4 -3,3 -0,8 Balanskravsresultat 27,2 7,3 -2,1 Synnerliga skäl 0,0 0,0 Resultatpåverkan från tidigare öronmärkningar 0,0 0,0 Årets resultat enligt balanskravsresultat och 27,2 7,3 synnerliga skäl

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde 24,5 2,5 2,5 24,5 2,5 2,5 Ingående avskrivningar -2,7 -0,4 -0,4 -2,7 -0,4 -0,4 Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ingående bokfört värde 21,7 2,1 2,1 21,7 2,1 2,1 Årets nyanskaffning 0,0 21,9 14,7 0,0 21,9 14,7 Årets avskrivning -3,3 -2,3 -1,0 -3,3 -2,3 -1,0 Årets utrangering av anskaffningsvärdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets utrangering av ack. avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets utrangering av nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgående anskaffningsvärde 24,5 24,5 17,2 24,5 24,5 17,2 Utgående avskrivningar -6,0 -2,7 -1,4 -6,0 -2,7 -1,4 Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgående bokfört värde 18,5 21,7 15,8 18,5 21,7 15,8

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Allmän markreserv Ingående anskaffningsvärde 22,2 21,9 21,9 22,2 21,9 21,9 Ingående avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ingående bokfört värde 22,2 21,9 21,9 22,2 21,9 21,9 Årets nyanskaffning 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 Årets avskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets utrangering av anskaffningsvärdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets utrangering av ack. avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets utrangering av nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgående anskaffningsvärde 0,0 22,2 21,9 0,0 22,2 21,9 Utgående avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgående bokfört värde 22,2 22,2 21,9 22,2 22,2 21,9

Kommunen Kommunkoncernen Belopp i mnkr 201908 201812 201808 201908 201812 201808 Verksamhetsfastigheter Ingående anskaffningsvärde 1,7 1,7 1,7 755,6 550,1 551,5 Ingående avskrivningar -1,3 -1,2 -1,3 -60,9 -48,3 -48,3 Ingående upp/ nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 Ingående bokfört värde 0,4 0,4 0,4 696,6 503,8 505,2 Årets nyanskaffning 0,0 0,0 0,0 215,0 0,0 Årets avskrivning -0,0 -0,1 -0,0 -12,6 -8,0 Årets uppskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets utrangering av anskaffningsvärdet 0,0 0,0 0,0 -9,5 0,0 Årets utrangering av ack. avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets utrangering av nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 Utgående anskaffningsvärde 1,7 1,7 1,7 755,6 550,5 Utgående avskrivningar -1,3 -1,3 -1,3 -60,9 -56,3 Utgående upp/ nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Utgående bokfört värde 0,4 0,4 0,4 696,6 496,2

Fastigheter för affärsverksamhet Ingående anskaffningsvärde 0,9 0,9 0,9 38,7 38,4 38,4 Ingående avskrivningar -0,6 -0,6 -0,6 -2,4 -0,6 -0,6 Ingående bokfört värde 0,2 0,2 0,2 36,4 37,8 37,8 Årets nyanskaffning 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 Årets avskrivning -0,0 -0,0 -0,0 -1,8 -0,0 Årets utrangering av anskaffningsvärdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets utrangering av ack. avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets utrangering av nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 Utgående anskaffningsvärde 0,0 0,9 0,9 38,7 37,2 Utgående avskrivningar 0,0 -0,6 -0,6 -2,4 -0,6 Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgående bokfört värde 0,2 0,2 0,2 36,4 36,6

Publika fastigheter (gator, vägar, parker) Ingående anskaffningsvärde 195,4 183,9 183,9 195,4 183,9 183,9 Ingående avskrivningar -90,3 -83,7 -83,7 -90,3 -83,7 -83,7 Ingående bokfört värde 105,1 100,3 100,3 105,1 100,3 100,3 Årets nyanskaffning 3,6 11,5 3,6 3,6 11,5 3,6 Årets avskrivning -3,2 -6,7 -4,2 -3,2 -6,7 -4,2 Årets utrangering av anskaffningsvärdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets utrangering av ack. avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets utrangering av nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgående anskaffningsvärde 199,1 195,4 187,6 199,1 195,4 187,6 Utgående avskrivningar -93,5 -90,3 -87,8 -93,5 -90,3 87,8 Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgående bokfört värde 105,6 105,1 99,7 105,6 105,1 99,7

Kommunen Kommunkoncernen Belopp i mnkr 201908 201812 201808 201908 201812 201808 Fastigheter för annan verksamhet Ingående anskaffningsvärde 6,3 7,0 7,0 1005,7 966,3 966,3 Ingående avskrivningar -1,3 -1,5 -1,5 -360,8 -338,5 -338,6 Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 -12,9 -11,9 -11,7

Ingående bokfört värde 5,0 5,5 5,5 632,0 616,0 616,0 Årets nyanskaffning 0,0 0,0 0,0 49,0 0,5 Årets avskrivning 0,0 -0,1 -0,0 -22,6 -16,3 Årets utrangering av anskaffningsvärdet 0,0 -0,7 -0,7 -9,6 -0,7 Årets utrangering av ack. avskrivningar 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Årets utrangering av nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Årets omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 Utgående anskaffningsvärde 6,3 6,3 6,3 1 005,7 965,1 Utgående avskrivningar -1,3 -1,3 -1,3 -360,8 354,6 Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 -12,9 -11,7 Utgående bokfört värde 5,0 5,0 5,0 632,0 598,7

Utgående bokfört värde Mark, byggnader och 133,2 132,8 127,4 1267,0 1 502,1 1 253,2 tekniska anläggningar

Not 13 Pågående arbeten Ingående anskaffningsvärde 35,5 26,1 26,1 193,9 Ökning/minskning 24,0 68,4 -1,7 154,5 Under året aktiverat -1,8 -55,3 -0,8 -122,2 Utgående bokfört värde 61,2 35,5 23,6 202,3 126,2 317,1

Not 14 Maskiner och inventarier Maskiner Ingående anskaffningsvärde 9,6 5,8 5,8 9,6 5,8 5,8 Ingående avskrivningar -3,3 -2,5 -2,5 -3,3 -2,5 -2,5 Ingående bokfört värde 6,3 3,3 3,3 6,3 3,3 3,3 Årets nyanskaffning 0,3 3,8 2,7 0,3 3,8 2,6 Årets avskrivning -0,6 -0,7 -0,4 -0,6 -0,7 -0,4 Årets utrangering av anskaffningsvärdet 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 -0,4 0,4 Årets utrangering av ack. avskrivningar 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 Utgående anskaffningsvärde 9,6 9,6 8,1 9,6 9,6 8,1 Utgående avskrivningar -3,4 -3,3 -2,5 -3,4 -3,3 -2,5 Utgående bokfört värde 6,1 6,3 5,5 6,1 6,3 5,5

Inventarier Ingående anskaffningsvärde 130,6 117,3 117,3 162,7 147,9 147,9 Ingående avskrivningar -75,3 -59,7 -59,7 -95,3 -77,8 -77,8 Ingående bokfört värde 55,3 57,7 57,7 67,2 70,1 70,1 Årets nyanskaffning 4,7 13,3 6,0 15,2 7,6 Årets avskrivning -10,6 -15,7 -10,3 -18,1 -11,3 Årets utrangering av anskaffningsvärdet 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 Årets utrangering av ack. avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 Utgående anskaffningsvärde 135,3 130,6 123,3 162,7 155,4 Utgående avskrivningar -86,0 -75,3 -69,9 -95,3 -89,1 Utgående bokfört värde 49,3 55,3 53,4 67,2 66,4

Kommunen Kommunkoncernen Belopp i mnkr 201908 201812 201808 201908 201812 201808 Bilar och andra transportmedel Ingående anskaffningsvärde 23,5 19,2 19,2 23,5 19,2 19,2 Ingående avskrivningar -13,0 -11,4 -11,4 -13,0 -11,4 -11,4 Ingående bokfört värde 10,5 7,9 7,9 10,5 7,9 7,9 Årets nyanskaffning 0,3 4,3 4,3 0,3 4,3 4,3 Årets avskrivning -1,2 -1,7 -1,1 -1,2 -1,7 -1,1 Årets utrangering av anskaffningsvärdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets utrangering av ack. avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgående anskaffningsvärde 23,8 23,5 23,5 23,8 23,5 23,5 Utgående avskrivningar -14,2 -13,0 -12,4 -14,2 -13,0 -12,4 Utgående bokfört värde 9,6 10,5 11,1 9,6 10,5 11,1

Konst Ingående anskaffningsvärde 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Ingående avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Ingående bokfört värde 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Årets nyanskaffning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets avskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets utrangering av anskaffningsvärdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets utrangering av ack. avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utgående anskaffningsvärde 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Utgående avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Utgående bokfört värde 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Utgående bokfört värde maskiner och inventarier 66,7 73,5 71,4 271,9 85,4 84,4

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Aktier och andelar i kommunens koncernföretag Flens Bostads AB 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Flens Industrihus AB 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Flens Kommunfastigheter AB 38,0 38,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Flen Vatten och Avfall AB 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Framtidsbruket AB 45,7 45,7 45,7 0,0 0,0 0,0 Unikabruket AB 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 Summa 94,2 94,2 60,2 0,0 0,0 0,0 Aktier och andelar i övriga företag Förlagslån Kommuninvest 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Komunförbundet Sörmlands 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 kollektivtrafikmyndighet Kommuninvest ekonomisk förening 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 Bostadsrätter, andelar och övriga aktier 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,1 Summa 12,7 14,0 14,0 13,4 14,7 14,0 Summa aktier och andelar 106,9 108,2 74,2 13,4 14,7 14,7

Långfristiga fordringar Flens kommunfastigheter AB 0,6 0,6 1,4 0,0 0,0 0,0 Flens Industrihus AB 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 Övriga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa långfristiga fordringar 0,6 0,6 9,5 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 107,5 108,8 83,7 13,4 14,7 14,7

Kommunen Kommunkoncernen Belopp i mnkr 201908 201812 201808 201908 201812 201808 Not 16 Förråd och lager Förråd och lager 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8

Not 17 Exploateringsmark Flen Redovisat värde vid årets början 3,0 8,7 8,7 3,0 8,7 8,7 Nyanskaffning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning -0,1 -5,7 0,0 -0,1 -5,7 0,0 Redovisat värde vid årets slut 2,9 3,0 8,7 2,9 3,0 8,7

Sparreholm Redovisat värde vid årets början 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Nyanskaffning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Redovisat värde vid årets slut 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hälleforsnäs Redovisat värde vid årets början 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Nyanskaffning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Redovisat värde vid årets slut 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Malmköping Redovisat värde vid årets början 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Nyanskaffning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Redovisat värde vid årets slut 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Vadsbro Redovisat värde vid årets början 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Nyanskaffning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Redovisat värde vid årets slut 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Mellösa Redovisat värde vid årets början 1,3 0,9 0,9 1,3 0,9 0,9 Nyanskaffning 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Redovisat värde vid årets slut 1,3 1,3 0,9 1,3 1,3 0,9

Bettna Redovisat värde vid årets början 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 Nyanskaffning 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Redovisat värde vid årets slut 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa exploateringsmark 8,1 8,1 13,4 8,1 8,1 13,4 Not 18 Fordringar Kundfordringar 7,1 13,2 5,9 7,1 21,6 16,0 Fordran stat och övriga kommuner 48,1 61,8 142,1 48,1 62,8 116,9 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 47,8 42,3 40,8 47,8 46,0 43,9 Övriga fordringar 21,0 2,9 5,8 32,3 9,7 16,2 Summa 124,0 120,2 194,6 135,3 140,0 193,0

Kommunen Kommunkoncernen Belopp i mnkr 201908 201812 201808 201908 201812 201808 Not 19 Kassa och bank Handkassa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Bank 163,7 159,9 101,2 153 195,9 93,0 Varav kommunens del 87,5 115,8 24,4 82,3 Summa 164,1 160,3 101,6 154,4 196,3 93,4 Kommunen har en checkkredit på 30 mnkr. Vid 2019-08-31 var 0 kr utnyttjad

Not 20 Eget kapital Ingående balans 240,7 230,1 230,1 272,5 306,4 300,6 Periodens resultat 27,6 10,6 -1,3 32,4 -11,5 8,3 Avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Redovisat värde vid årets slut 257,6 240,7 101,6 304,9 294,9 308,9

Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Specifikation – Avsatt till Pensioner Särskild avtals/ålderspension 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Förmånsbestämd/kompl pension 80,0 74,1 73,2 80,0 74,1 73,2 Ålderspension 13,2 12,9 13,1 13,2 12,9 13,1 Pension till efterlevande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avtalspension 1,3 0,8 0,6 1,3 0,8 0,6 Summa pensioner 96,6 89,1 88,9 96,6 89,9 88,9 Löneskatt 22,9 22,3 22,1 22,9 22,3 22,1 Summa 117,5 112,3 111,0 117,5 112,3 111,0

Förändring av Avsättning för pensioner Ingående avsättning 110,8 107,5 107,5 112,3 107,5 107,5 Nya förpliktelser under året därav Nyintjänad pension 5,7 8,1 6,2 5,7 8,1 6,2 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2,6 2,0 1,0 2,6 2,0 1,0 Övrig post -0,2 -1,4 -0,5 -0,2 -1,4 -0,5 Avtalspension 0,0 -1,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 Årets utbetalningar -2,7 -3,9 -3,9 -4,4 -3,9 -3,9

Förändring av löneskatt 1,3 0,9 0,7 1,3 0,9 0,7 Summa 117,5 112,3 111,0 117,3 112,3 111,0 Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper

Not 22 Övriga avsättningar

Avsatt för återställande av deponi Ingående avsättning 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 Ytterligare avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ianspråkstagna avsättningar -5,5 -5,5 -0,5 -5,5 -5,5 -0,5 Utgående avsättningar 39,3 39,3 44,2 39,3 39,3 44,2 Avsättningen avser återställande av deponi vid Frutorpstippen. Deponin ska vara sluttäckt och godkänd 2024.

Kommunen Kommunkoncernen Belopp i mnkr 201908 201812 201808 201908 201812 201808 Övriga avsättningar Uppskjuten skatt 0,0 0,0 0,0 2,2 0,5 2,5 Övrigt 0,0 0,0 0,0 31,8 38,2 22,1 Summa 0,0 0,0 0,0 34,0 38,6 24,6

Summa övriga avsättningar 39,3 39,3 44,2 73,3 77,9 68,8

Not 23 Långfristiga skulder Lån i banker och kreditinstitut 0,0 0,0 0,0 36,6 1 272,7 1 219,612 Investeringsbidrag 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 1,6 1,6 1,6 1 238,2 1 274,3 1 221,2

Beviljad checkkredit

Lån som förfaller inom: 1 år 0,0 0,0 0,0 2-3 år 0,0 0,0 0,0 3-5 år 0,0 0,0 0,0 5< år 0,0 0,0 0,0

Not 24 Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld 0,0 0,0 0,0 102,2 0,0 Leverantörsskulder 48,5 94,1 36,1 109,6 71,6 Koncernkonto bolagens andel 82,4 45,6 77,2 1,1 0,0 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 11,8 12,0 12,5 12,0 12,5 Skuldförda statsbidrag 16,2 11,9 10,1 11,9 10,1 Övriga kortfristiga skulder -3,6 -2,7 0,4 6,6 30,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 99,9 106,6 109,4 126,8 151,4 Summa 255,2 267,6 245,7 420,8 370,3 275,7

Not 25 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Ingående balans 96,9 77,0 77,0 96,9 77,0 77,0 Aktualisering Nyintjänad pension 0,2 16,7 4,6 0,2 16,7 4,6 Ränteuppräkning 2,1 0,9 0,8 2,1 0,9 0,8 Basbeloppsuppräkning Ändringar av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrig post 0,4 4,8 4,7 0,4 4,8 4,7 Årets utbetalningar -4,4 -6,4 -4,1 -4,4 -6,4 -4,1 Summa pensionsförpliktelser 95,3 93,0 82,9 95,3 93,0 82,9 Löneskatt -0,3 3,9 1,4 -0,3 3,9 1,4 Utgående balans 95,0 96,9 84,4 95,0 96,9 84,4

Not 26 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser Borgensåtagande – kommunägda bolag Flens Bostads AB 234,0 234,0 234,0 Flens Kommunfastigheter AB 775,4 776,0 627,2 Flen Vatten och Avfall AB 223,0 223,0 208,0 Unikabruket AB 30,0 30,0 30,0 Summa 1262,4 1 263,0 1 099,2

Övriga Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 0,0 55,8 55,8 Egna hem och småhus 0,2 0,2 0,2 Föreningar och stiftelser 2,9 2,9 2,9

Summa 3,1 58,9 58,9

Summa borgens- och övriga ansvarsförbindelser Summa 1265,5 1 321,9 1 158,1 Kommuninvest i Sverige AB Flens kommun har i april 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelse. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmar vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, del i förhållande till storleken på medlemmars respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Flens kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 418 873 772 784 kronor och totala tillgångar till 413 618 049 861 kronor. Flens kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 404 138 821 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 397 168 029 kronor.

Kommunen Kommunkoncernen Belopp i mnkr 201908 201812 201808 201908 201812 201808 Not 27 Leasing och hyresåtagande Operationella leasingavtal 3,3 4,4 4,0 Inventarier och utrustning Framtida minimileaseavgifter 0,3 0,3 0,2 Därav förfall inom 1 år 0,2 0,2 0,1 Därav förfall inom 1-5 år 0,1 0,1 0,1 Därav förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 Fordon Framtida minimileaseavgifter 4,1 3,8 Därav förfall inom 1 år 1,9 2,3 2,1 Därav förfall inom 1-5 år 1,1 1,8 1,7 Därav förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år Totala minimileaseavgifter 0,0 0,0 0,0 Framtida finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 Nuvärde av minimileaseavgifter 0,0 0,0 0,0

Hyresåtagande Minimihyror 25,2 24,7 24,7 Därav förfall inom 1 år 2,5 0,3 0,3 Därav förfall inom 1-5 år 9,6 11,5 11,5 Därav förfall senare än 5 år 13,1 12,8 12,8

Driftredovisning

Nämnd Januari - augusti Januari - december 2019 2018 2019 2019 2019 Belopp i mnkr Intäkter Kostnader Netto Netto Budget Prognos Prognos Avvikelse

Kommunfullmäktige 0,0 -1,9 -1,9 -1,6 -2,6 -2,6 0,0 Kommunstyrelse 6,1 -65,4 -59,3 -60,6 100,7 -92,9 7,8 Revision 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 -1,0 -1,0 0,0 Överförmyndare 1,8 -4,4 -2,6 -3,2 -3,3 -3,9 -0,6 Valnämnd/Jävsnämd 0,4 -0,6 -0,2 0,2 -0,5 -0,3 0,2 Barn-, utbildnings- och 77,3 -341,9 -264,6 -263,0 -403,1 -403,1 0,0 kulturnämnd Samhällsbyggnadsnämnd 11,8 -62,7 -50,9 -48,9 -70,0 -73,8 -3,8 Socialnämnd 84,0 -387,6 -303,6 -328,7 -435,1 -462,1 -27,0 Summa nämnder 181,3 -864,9 -683,5 -706,0 -1 016,3 -1 039,8 -23,4

Finansförvaltningen Januari - augusti Januari - december 2019 2018 2019 2019 2019 Belopp i mnkr Intäkter Kostnader Netto Netto Budget Prognos Prognos Avvikelse

Finans övergripande 2,2 -0,2 2,0 3,4 0,0 2,0 2,0 Pensioner 26,2 -38,5 -12,3 -12,9 -17,6 -18,4 -0,8 Personalomkostnader 0,0 -2,5 -2,5 0,5 0,0 -0,4 -0,4 Kalkylerad kapitalkostnad 21,1 0,0 21,1 19,1 32,2 32,2 0,0 Skatt 470,8 -9,9 460,9 456,0 696,5 695,3 -1,2 Statliga utjämningsbidrag 257,4 0,0 257,4 251,8 392,1 386,2 -6,0 Ränta 4,3 0,0 4,3 3,9 6,0 6,3 0,3 Avskrivningar enligt plan 0,0 -18,9 -18,9 -17,1 -27,9 -28,4 -0,5 Semesterlöneskuld 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,0 -16,0 0,0 Oförutsedda behov 0,0 -0,9 -0,9 0,0 -33,3 -5,1 28,3 Summa finansförvaltning 782,2 -71,1 711,1 704,7 1 031,8 1 053,6 21,8

Summa totalt 963,5 -935,9 27,6 1,3 15,5 13,9 -1,6

Investeringsredovisning

Utfall 2019-08-31 Budget 2019 Prognos Belopp i mnkr Kostnader Intäkter Netto Netto Helår

Kommunstyrelse 10,2 0,1 10,1 26,2 25,3 varav………IT-utrustning 1,9 0,0 1,9 6,3 6,6 Utbyggnad bredband 2,4 0,1 2,3 11,1 5,0 Byte verksamhetssystem 4,5 0,0 4,5 4,6 11,1 E-tjänster 3,0 0,0 3,0 1,0 3,1

Kommunfullmäktige 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

Överförmyndarnämnd 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

Barn-, utbildning- och kulturnämnd 2,2 0,0 2,2 5,3 5,0 varav……… IT-investeringar 1,7 0,0 1,7 2,6 2,6 Inventarier 0,1 0,0 0,1 1,9 1,9 och möbler 0,2 0,0 0,2 0,6 0,3 Måltidsservice

Samhällsbyggnadsnämnd 23,1 1,0 22,0 50,1 38,4 varav………Landsvägsgatan 9,5 0,0 9,5 10,9 10,9 Ombyggnad Drottningg 0,7 0,0 0,7 5,0 5,0 Ny systemmiljö 1,6 0,0 1,6 0,6 1,6 geodata Exploatering Norra Talja 1,6 0,0 1,6 0,6 1,6

Socialnämnd 0,2 0,1 0,2 6,5 6,5 varav………Inventarier 0,2 0,1 0,2 6,5 6,5

Summa investeringar 35,9 1,2 34,7 88,2 75,4

REDOVISNINGSPRINCIPER som avser anslutningsavgifter redovisas som skuld och upplöses i samma takt som Årsredovisningen är upprättad i enlighet med investeringen skrivs av. lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal Korttidsinventarier, det vill säga, inventarier redovisning. som antas ha en livslängd om högst tre år eller har ett värde som understiger 25 tkr har Intäkter redovisas i den omfattning det är kostnadsförts direkt vid anskaffning. sannolikt att de ekonomiska tillgångarna Nedlagda kostnader vid pågående projekt kommer att tillgodogöras kommunen och redovisas som pågående arbeten till dess att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt de tas i bruk. sätt. Avskrivningsprinciper

Fordringar har upptagits till de belopp varmed Tillgångar skrivs av linjärt från tidpunkten för de beräknas inflyta. då de tas i bruk utifrån en bedömning av nyttjandetiden. På tillgångar i form av mark, Tillgångar och skulder har upptagits till konst och pågående arbeten görs emellertid anskaffningsvärde där inget annat anges. inga avskrivningar. Nedskrivning sker vid Periodiseringar av inkomster och utgifter har bestående värdenedgång. skett enligt god redovisningssed. Avskrivningstider Verksamhetsfastigheter 10-50 år Nedan lämnas kommentarer till de Hyresfastigheter 10-33 år redovisningsprinciper kommunen använt samt Gator och vägar 20-33 år avvikelser jämfört med lagstiftning och Maskiner och inventarier 5-10 år Fordon 3-20 år rekommendationer. Datorer 3 år Mark skrivs ej av Anläggningstillgångar Konst skrivs ej av Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst 25 000 kr. Exploateringar Utgifter för exploatering redovisas som Under året har större investeringar bestående omsättningstillgång. Mad exploatering avses av komponenter aktiverats som separata iordningställande av mark för arbets- och enheter med separat avskrivningstid. Även de bostadsområden som kommunen beräknar äldre anläggningstillgångar bestående av sälja. komponenter som tidigare inte aktiverats med separata avskrivningstider har under Försäljning redovisas mot resultaträkningen perioden delats upp i separata delar med tillsammans med matchande kostnader när avskrivningstid motsvarande förväntad äganderätten övergår till köparen. livslängd. Utgifter för tillgångar avsedda för Anläggningstillgångar upptas i stadigvarande bruk som ska kvarstå i balansräkningen till anskaffningsvärdet med kommunens ägo redovisas som avdrag för planenliga avskrivningar samt anläggningstillgång. nedskrivningar. De investeringsinkomster Sammanställd redovisning (RKR Skatteintäkter (RKR 4.2) 8.2) Den preliminära slutavräkningen för I den kommunala koncernen ingår samtliga skatteintäkter baseras på Sveriges kommuner bolag och kommunalförbund i vilka Flens och landsting (SKL:s) augustiprognos i enlighet kommun har minst tjugo procents inflytande. med rekommendation RKR 4.2.

Övriga intäkter Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår i avsnittet Investeringsbidrag har tagits upp som en Kommunkoncernen. långfristig skuld och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av Huvudregeln för vad som betraktas som kommunens ekonomiska ställning oberoende investering i Flens kommun är att inköpet har av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. en nyttjandeperiod på minst tre år och ett Den sammanställda redovisningen har anskaffningsvärde på minst 25 tkr exklusive upprättats enligt förvärvsmetoden och med moms. hänsyn till specificering enligt proportionell Kassa och bank konsolideringsmetod. Kommunens bokförda värden på aktier i de kommunala bolagen har Hela behållningen på koncernkontot i kommunens balansräkning redovisas eliminerats mot bolagens eget kapital. I i Kassa och bank. Ställningen på respektive koncernens eget kapital ingår efter eliminering, förutom kommunens eget bolags konto redovisas som kortfristig skuld eller fordran. kapital, endast den del av de kommunala bolagens eget kapital som motsvarar ägd Pensioner (RKR 2.2, 7.1, 10.2, andel. Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader har upptagits till så stor del 17.2) som motsvarar ägd andel. Därefter har Förpliktelser för pensionsåtaganden för interna mellanhavanden eliminerats med ägd anställda i kommunen är beräknade enligt andel. Sveriges Kommuner och Landstings beräkningsmodell, RIPS17. Jämförelsestörande och extraordinära poster (RKR 3.1) Pensioner redovisas enligt blandmodellen Jämförelsestörande poster särredovisas när vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 december dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödes- 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. rapporten. Pensionsåtaganden avseende det individuella

Som jämförelsestörande betraktas poster som valet, och som intjänats under perioden, har är sällan förekommande och överstiger 10 kostnadsförts och redovisats som kortfristig skuld. Det gäller även den särskilda mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar löneskatten för individuella delen. Åtaganden samt kostnader och intäkter för för visstids- eller särskild ålderspension samt tomtförsäljning i samband med intjänad pension på löneandelar över 7,5 markexploatering som jämförelsestörande. basbelopp har kostnadsförts under perioden samt redovisats som avsättning i balansräkningen.

Även pensionsåtaganden för förtroendevalda politiker redovisas i resultat och balansräkningen.

Vid årsskiftet 2015/2016 gjordes en inbetalning till KPA gällande en försäkringslösning för pensioner som tidigare redovisats som ansvarsförbindelse, de pensioner som tjänats in för 1998. Semesterlöneskulden Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar vid periodens slut. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas de som en kortfristig skuld och belastar resultatet det år de intjänas. Under året har förändring av semesterlöneskulden börjat redovisas löpande månadsvis motsvarande periodens intjänande och uttag av semesterdagar. Leasing- och hyresavtal (RKR 13.2) Flens kommun har för närvarande bara operationella leasingavtal och dessa bokförs ej som tillgång utan som kostnad på resultatet.

ORD OCH BEGREPP

Anläggningstillgång Tillgångar för stadigvarande bruk som fastigheter, maskiner, inventarier m.m.

Avskrivning Planmässig värdeminskning av en anläggningstillgång på grund av ålder och förslitning.

Balanskravsresultat Är årets resultat när hänsyn tagits till reavinster och täckning av tidigare års underskott. Detta resultat ska vara minst noll för att kommunen ska leva upp till ekonomi i balans.

Balansräkning Redovisar den ekonomiska ställningen, tillgångar och skulder samt eget kapital vid räkenskapsårets slut.

Budget Plan över framtida planerade ekonomiska och verksamhetsmässiga händelser under en bestämd tidsperiod.

Eget kapital Ingående eget kapital från föregående år och årets resultat eller skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Extraordinära poster Kostnader och intäkter av väsentliga belopp som härrör från verksamheter som klart saknar samband med ordinarie verksamhet och som inträffar oregelbundet.

Finansiella kostnader Bl.a. kostnadsräntor på lån och ränteintäkter på gjorda placeringar. och intäkter

Finansnetto Skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter.

God ekonomisk Att verksamheten bedrivs så effektivt och ändamålsenligt som möjligt hushållning

God redovisningssed När det är vanligt att en redovisningsfråga hanteras på samma sätt av flertalet redovisningsskyldiga blir redovisningssättet god sed.

Internränta Kalkylmässig ränta för det kapital som nyttjas för ett visst ändamål.

Kassaflödesanalys Visar in- och utflöde av likvida medel (hur investeringarna finansierats samt hur rörelsekapitalet förändrats).

Kapitalkostnad Internränta och avskrivningar som en verksamhet belastas med för de investeringsmedel de tagit i anspråk.

Kommunalekonomisk utjämning

Den kommunalekonomiska utjämningen indelas i fem olika delar, inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift. Syftet är att samtliga kommuner i landet ska kunna bedriva verksamhet med så lika förutsättningar som möjligt oberoende av struktur och skatteunderlag.

Kortfristiga fordringar Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen

Kortfristiga skulder Skulder som ska betalas inom ett år.

Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar Fordringar som ska betalas senare än ett år från balansdagen

Långfristiga skulder Den del av skulderna som inte ska betalas inom ett år.

Omsättningstillgång Tillgångar man kan omsätta inom ett år dvs. kassa, bank, kortfristiga placeringar, kortfristiga fordringar och förråd.

Ramar Beviljade nettokostnader (kostnader minus intäkter) för respektive nämnd att utföra verksamhet i enlighet med mål och uppdrag i budget.

Resultaträkning Visar kommunens totala kostnader och totala intäkter samt årets resultat.

Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Skatteintäkter Kommunalskatten inkl. slutavräkningarna.

Soliditet Andelen eget kapital av det totala kapitalet, visar graden av tillgångarna.

Utjämning Kommunalekonomisk utjämning och LSS-utjämning.

Periodens resultat Periodens intäkter minus kostnader.

Bilaga 1 Revisionsberättelse

PROTOKOLLSUTDRAG Sida 272 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

§ 124 KS/2018:126 829

Svar på utredning av område för terrängcykling

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdraget att inventera lämpligt område för terrängcykling samt kostnadsberäkning och tidplan för åtgärden anses utfört, samt

att uppmuntra övriga aktörer att med extern finansiering och i samverkan med Flens kommun uppföra en terrängcykelbana, förslagsvis på av kommunen utpekad mark. ______

Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 26 § 160 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inventera lämpligt område för terrängcykling i enlighet med inkommet medborgarförslag samt att samhällsbyggnadsnämnden innan halvårsskiftet 2018 skulle återrapportera med förslag på närmare utformning, kostnadsberäkning och preliminär tidplan.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade 2018-06-19 § 81 ett svar på uppdraget och kommunfullmäktige återremitterade 2018-10-25 § 145 ärendet och gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att senast under första kvartalet 2019 återkomma med kostnadsberäkning och tidplan.

Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att ett område vid skjutbanan i Flens tätort utnyttjas för en eventuell byggnation. Området erbjuder möjligheter till dels längre cykelsträckor men också möjligheter att komma fram med bil och möjligheter till parkering om området ska kunna utvecklas och bli en attraktiv målpunkt för terrängcyklister även från kringliggande orter.

Samhällsbyggnadsnämnden har tittat på banor av typen mountainbike (MTB) i bland annat Skultuna och Kalmar och föreslår en bana inom den kategoritypen. En bana med en sträckning av 2,5 kilometer beräknas kosta cirka 2 500 000 kronor att anlägga (inklusive hinder, markberedning och röjning av sidoområden) och driftskostnaden beräknas hamna på cirka 50 000 kronor per år.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\01os4jvw.ll3.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 273 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

Driften beräknas till en timmes tillsyn i veckan under 40 veckor samt cirka 10 000 kronor om året för underhållsmaterial. I dessa kostnader ingår inga kostnader för parkeringsytor eller förstärkningar av befintliga vägar till området.

En bana av kategorin MTB bana med platsbyggda hinder tar cirka 6-12 månader att planera och 3-6 månader att bygga.

Det finns enligt tidigare utredning möjlig mark att anlägga bana för terrängcykling på inom kommunen. Finns intressenter som är engagerade och villiga att skapa terrängcykelbana, i samverkan och med eventuella möjligheter till externa bidrag, så är kommunen intresserad av att se över möjligheten till genomförande och etablering.

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdraget att inventera lämpligt område för terrängcykling samt kostnadsberäkning och tidplan för åtgärden anses utfört.

Yrkanden Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med att uppmuntra övriga aktörer att med extern finansiering och i samverkan med Flens kommun uppföra en terrängcykelbana, förslagsvis på av kommunen utpekad mark.

Roger Tiefensee (C), Anna Jernemalm (KD), Berit Hyllbrant (L) och Christine Hallinder (SD) yrkar bifall till Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande.

Propositionsordning Ordföranden finner att det förutom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag finns ett tilläggsyrkande.

Vid ställd proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\01os4jvw.ll3.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 192 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

§ 86 KS/2018:126 829

Svar på utredning av område för terrängcykling

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdraget att inventera lämpligt område för terrängcykling samt kostnadsberäkning och tidplan för åtgärden anses utfört. ______

Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 26 § 160 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inventera lämpligt område för terrängcykling i enlighet med inkommet medborgarförslag samt att samhällsbyggnadsnämnden innan halvårsskiftet 2018 skulle återrapportera med förslag på närmare utformning, kostnadsberäkning och preliminär tidplan.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade 2018-06-19 § 81 ett svar på uppdraget och kommunfullmäktige återremitterade 2018-10-25 § 145 ärendet och gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att senast under första kvartalet 2019 återkomma med kostnadsberäkning och tidplan.

Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att ett område vid skjutbanan i Flens tätort utnyttjas för en eventuell byggnation. Området erbjuder möjligheter till dels längre cykelsträckor men också möjligheter att komma fram med bil och möjligheter till parkering om området ska kunna utvecklas och bli en attraktiv målpunkt för terrängcyklister även från kringliggande orter.

Samhällsbyggnadsnämnden har tittat på banor av typen mountainbike (MTB) i bland annat Skultuna och Kalmar och föreslår en bana inom den kategoritypen. En bana med en sträckning av 2,5 kilometer beräknas kosta cirka 2 500 000 kronor att anlägga (inklusive hinder, markberedning och röjning av sidoområden) och driftskostnaden beräknas hamna på cirka 50 000 kronor per år.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\aqoopwxc.jec rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 193 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

Driften beräknas till en timmes tillsyn i veckan under 40 veckor samt cirka 10 000 kronor om året för underhållsmaterial. I dessa kostnader ingår inga kostnader för parkeringsytor eller förstärkningar av befintliga vägar till området.

En bana av kategorin MTB bana med platsbyggda hinder tar cirka 6-12 månader att planera och 3-6 månader att bygga.

Det finns enligt tidigare utredning möjlig mark att anlägga bana för terrängcykling på inom kommunen. Finns intressenter som är engagerade och villiga att skapa terrängcykelbana, i samverkan och med eventuella möjligheter till externa bidrag, så är kommunen intresserad av att se över möjligheten till genomförande och etablering.

Expedieras till: Kommunstyrelsen Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\aqoopwxc.jec rtf 1 (2)

DATUM 2019-09-10

TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen Till Kommunstyrelsens arbetsutskott HANDLÄGGARE Emelie Palmberg

DIARIENR KS/2018:126 ÄRENDE Utredning av terrängcyklingsområde

Svar på utredning av område för terrängcykling

Förslag till beslut Kommunsstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdraget att inventera lämpligt område för terrängcykling samt kostnadsberäkning och tidplan för åtgärden anses utfört.

Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2017 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inventera lämpligt område för terrängcykling i enlighet med inkommet medborgarförslag samt att samhällsbyggnadsnämnden innan halvårsskiftet 2018 skulle återrapportera med förslag på närmare utformning, kostnadsberäkning och preliminär tidplan.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade 2018-06-19 ett svar på uppdraget och kommunfullmäktige återremitterade 2018-10-25 ärendet och gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att senats under första kvartalet 2019 återkomma med kostnadsberäkning och tidplan.

Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ett området vid skjutbanan i Flens tätort utnyttjas för en eventuell byggnation. Området erbjuder möjligheter till dels längre cykelsträckor men också möjligheter att komma fram med bil och möjligheter till parkering om området ska kunna utvecklas och bli en attraktiv målpunkt för terrängcyklister även från kringliggande orter. 2 (2)

Samhällsbyggnadsnämnden har titta på banor av typen mountainbike(MTB) i bland annat Skultuna och Kalmar och föreslår en bana inom den kategoritypen. En bana med en sträckning av 2,5 kilometer beräknas kosta cirka 2,5 miljoner kronor att anlägga (inklusive hinder, markberedning och röjning av sidoområden) och driftskostnaden beräknas hamna på cirka 50.000 kronor per år.

Driften beräknas till en timmas tillsyn i veckan under 40 veckor samt cirka 10.000 kronor om året för underhållsmaterial. I dessa kostnader ingår inga kostnader för parkeringsytor eller förstärkningar av befintliga vägar till området.

En bana av kategorin MTB bana med platsbyggda hinder tar cirka 6-12 månader att planera och 3-6 månader att bygga.

Det finns enligt tidigare utredning möjlig mark att anlägga bana för terrängcykling på inom kommunen. Finns intressenter som är engagerade och villiga att skapa terrängcykelbana, i samverkan och med eventuella möjligheter till externa bidrag, så är kommunen intresserad av att se över möjligheten till genomförande och etablering.

Sara Molander Emelie Palmberg Utrednings- och strategichef Infrastrukturstrateg

Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG Sida 164 Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-19

§ 81 SBN/2017:587 829

Svar på utredning av terrängcyklingsområde

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdraget att inventera lämpligt område för terrängcykling anses utfört.

att område för terrängcykel lämpligen bör samordnas med område för naturhälsobana.

att vidare utredning genomförs först när ekonomiska resurser tillskapats. ______

Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2017 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inventera lämpligt område för terrängcykling i enlighet med inkommet medborgarförslag samt att samhällsbyggnadsnämnden innan halvårsskiftet 2018 skulle återrapportera med förslag på närmare utformning, kostnadsberäkning och preliminär tidplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inventerat områden i Flens tätort och kommit fram till att ett sådant område bör samordnas med annan befintlig anläggning för fritidsaktiviteter. Lämpliga samordningsplatser är Hammarvallen i anslutning till elljusspåret eller i anslutning till den tänkta naturhälsobanan vid skjutbanan i Flens tätort.

Av dessa två platser erbjuder området vid skjutbanan flest möjligheter till dels längre cykelsträckor men också möjligheter att komma fram med bil och möjligheter till parkering om området ska kunna utvecklas och bli en attraktiv målpunkt för terrängcyklister även från kringliggande orter.

För att kunna göra en bedömning om önskvärd utformning, svårighetsgrader, kostnadsuppskattning och tidplan krävs dock en fullvärdig utredning där cykelklubbar, friidrottsföreningar, naturskyddsföreningar och föreningen Sörmlandsleden bland annat bjuds in för att alla inom området sammanfallande intressen ska få möjlighet att påverka.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\nxdnlyr2.ela rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 165 Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-19

Det krävs dessutom att utredningen leds av personer med erfarenhet och kompetens inom området för att en eventuellt kommande anläggning ska få den effekt som eftersträvas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga budgeterade medel för en utredning av detta slag och har därför inte möjlighet att genomföra dessa åtgärder i dagsläget. Om ekonomiska och personella resurser tillskapas anser samhällsbyggnadsförvaltningen att ett projekt bör upprättas för att utreda frågorna och samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig i övrigt positiva till förslaget.

Expedieras till: Kommunstyrelsen Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\nxdnlyr2.ela rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 290 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2017-10-26

§ 160 KS/2016:203 829

Svar på medborgarförslag gällande område för terrängcykling

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla medborgarförslaget gällande område för cykling,

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inventera lämplig placering av en terrängbana, samt

att återrapportera med förslag på utformning, kostnadsberäkning och preliminär tidsplan, senast innan halvårsskiftet 2018. ______

Bakgrund Frågeställaren har inkommit med ett medborgarförslag om att vilja se en analys om förutsättningarna för att anlägga någon form av moutainbikeanläggning inom Flens kommun.

Intresset för cykling i skog och mark ökar i landet och Flens kommun är inget undantag. Det handlar både om cykling på leder i olika former men också i form av cykling i terräng. Medborgarförslaget lyfter fram detta samt även cykelturism, tävlingar av olika slag med flera som skulle kunna ge kommunen positiva effekter.

Kommunledningsförvaltningen rekommenderar att en inventering genomförs av samhällsbyggnadsnämnden för att få fram ett underlag för vidare beredning.

Expedieras till: Förslagsställaren Samhällsbyggnadsnämnden Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\o5frgww1.0m0.rtf 1 (2)

DATUM 2018-08-16

TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen Till HANDLÄGGARE Tomas Bonér Kommunstyrelsen

DIARIENR KS/2018:126 ÄRENDE Utredning av terrängcyklingsområde

Utredning av terrängcyklingsområde

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga besluta

att tacka för rapporten från samhällsbyggnadsnämnden, men att utifrån tidigare beslut uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med preliminär kostnadsberäkning och tidsplan senast kvartal 1 2019

Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2017 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inventera lämpligt område för terrängcykling i enlighet med inkommet medborgarförslag samt att samhällsbyggnadsnämnden innan halvårsskiftet 2018 skulle återrapportera med förslag på närmare utformning, kostnadsberäkning och preliminär tidplan.

Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har inventerat områden i Flens tätort och kommit fram till att ett sådant område bör samordnas med annan befintlig anläggning för fritidsaktiviteter. Lämpliga samordningsplatser är Hammarvallen i anslutning till elljusspåret eller i anslutning till den tänkta naturhälsobanan vid skjutbanan i Flens tätort.

Av dessa två platser erbjuder området vid skjutbanan flest möjligheter till dels längre cykelsträckor men också möjligheter att komma fram med bil och möjligheter till parkering om området ska kunna utvecklas och bli en attraktiv målpunkt för terrängcyklister även från kringliggande orter. För att kunna göra en bedömning om önskvärd utformning, svårighetsgrader, kostnadsuppskattning och tidplan krävs dock en fullvärdig utredning där cykelklubbar, friidrottsföreningar, naturskyddsföreningar och föreningen Sörmlandsleden bland annat bjuds in för att alla inom området sammanfallande intressen ska få möjlighet att påverka. 2 (2)

Det krävs dessutom att utredningen leds av personer med erfarenhet och kompetens inom området för att en eventuellt kommande anläggning ska få den effekt som bör eftersträvas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga budgeterade medel för en utredning av detta slag och har därför inte möjlighet att genomföra dessa åtgärder i dagsläget. Om ekonomiska och personella resurser tillskapas anser samhällsbyggnadsförvaltningen att ett projekt bör upprättas för att utreda frågorna och samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig i övrigt positiva till förslaget.

Kommunledningsförvaltningen kan förstå samordningseffekten av att samordna en terrängcykelbana med en naturhälsobana. Därför rekommenderar kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen besluta att ge Samhällsbyggnadsnämnden ett fortsatt uppdrag att återkomma med en återrapportering samordnat med när båda projekten har nått lika långt i sin planering.

Sara Molander Tomas Bonér Utrednings- och strategichef Planeringssekreterare

Beslutet expedieras till:

PROTOKOLLSUTDRAG Sida 308 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-10-08

§ 132 KS/2018:126 829

Utredning av terrängcyklingsområde

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga besluta

att tacka för rapporten från samhällsbyggnadsnämnden, men att utifrån tidigare beslut uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med preliminär kostnadsberäkning och tidsplan senast kvartal 1 2019. ______

Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2017 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inventera lämpligt område för terrängcykling i enlighet med inkommet medborgarförslag samt att samhällsbyggnadsnämnden innan halvårsskiftet 2018 skulle återrapportera med förslag på närmare utformning, kostnadsberäkning och preliminär tidsplan.

Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har inventerat områden i Flens tätort och kommit fram till att ett sådant område bör samordnas med annan befintlig anläggning för fritidsaktiviteter. Lämpliga samordningsplatser är Hammarvallen i anslutning till elljusspåret eller i anslutning till den tänkta naturhälsobanan vid skjutbanan i Flens tätort.

Av dessa två platser erbjuder området vid skjutbanan flest möjligheter till dels längre cykelsträckor men också möjligheter att komma fram med bil och möjligheter till parkering om området ska kunna utvecklas och bli en attraktiv målpunkt för terrängcyklister även från kringliggande orter. För att kunna göra en bedömning om önskvärd utformning, svårighetsgrader, kostnadsuppskattning och tidplan krävs dock en fullvärdig utredning där cykelklubbar, friidrottsföreningar, naturskyddsföreningar och föreningen Sörmlandsleden bland annat bjuds in för att alla inom området sammanfallande intressen ska få möjlighet att påverka.

Det krävs dessutom att utredningen leds av personer med erfarenhet och kompetens inom området för att en eventuellt kommande anläggning ska få den effekt som bör eftersträvas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga budgeterade medel för en utredning av detta slag och har därför inte möjlighet att genomföra dessa åtgärder i dagsläget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\crvuxb2w r5m rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 309 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-10-08

Om ekonomiska och personella resurser tillskapas anser samhällsbyggnadsförvaltningen att ett projekt bör upprättas för att utreda frågorna och samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig i övrigt positiva till förslaget.

Kommunledningsförvaltningen kan förstå samordningseffekten av att samordna en terrängcykelbana med en naturhälsobana. Därför rekommenderar kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen besluta att ge samhällsbyggnadsnämnden ett fortsatt uppdrag att återkomma med en återrapportering samordnat med när båda projekten har nått lika långt i sin planering.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\crvuxb2w r5m rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 310 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-10-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\crvuxb2w r5m rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 305 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-10-25

§ 149 KS/2018:126 829

Utredning av terrängcyklingsområde

Kommunfullmäktige beslutar

att tacka för rapporten från samhällsbyggnadsnämnden, men att utifrån tidigare beslut uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med preliminär kostnadsberäkning och tidsplan senast kvartal 1 2019. ______

Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2017 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inventera lämpligt område för terrängcykling i enlighet med inkommet medborgarförslag samt att samhällsbyggnadsnämnden innan halvårsskiftet 2018 skulle återrapportera med förslag på närmare utformning, kostnadsberäkning och preliminär tidsplan.

Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har inventerat områden i Flens tätort och kommit fram till att ett sådant område bör samordnas med annan befintlig anläggning för fritidsaktiviteter. Lämpliga samordningsplatser är Hammarvallen i anslutning till elljusspåret eller i anslutning till den tänkta naturhälsobanan vid skjutbanan i Flens tätort.

Av dessa två platser erbjuder området vid skjutbanan flest möjligheter till dels längre cykelsträckor men också möjligheter att komma fram med bil och möjligheter till parkering om området ska kunna utvecklas och bli en attraktiv målpunkt för terrängcyklister även från kringliggande orter. För att kunna göra en bedömning om önskvärd utformning, svårighetsgrader, kostnadsuppskattning och tidplan krävs dock en fullvärdig utredning där cykelklubbar, friidrottsföreningar, naturskyddsföreningar och föreningen Sörmlandsleden bland annat bjuds in för att alla inom området sammanfallande intressen ska få möjlighet att påverka.

Det krävs dessutom att utredningen leds av personer med erfarenhet och kompetens inom området för att en eventuellt kommande anläggning ska få den effekt som bör eftersträvas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga budgeterade medel för en utredning av detta slag och har därför inte möjlighet att genomföra dessa åtgärder i dagsläget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\cztlxldi.2d3.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 306 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-10-25

Om ekonomiska och personella resurser tillskapas anser samhällsbyggnadsförvaltningen att ett projekt bör upprättas för att utreda frågorna och samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig i övrigt positiva till förslaget.

Kommunledningsförvaltningen kan förstå samordningseffekten av att samordna en terrängcykelbana med en naturhälsobana. Därför rekommenderar kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen besluta att ge samhällsbyggnadsnämnden ett fortsatt uppdrag att återkomma med en återrapportering samordnat med när båda projekten har nått lika långt i sin planering.

Expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\cztlxldi.2d3.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 93 Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-19

§ 42 SBN/2017:587 829

Svar på utredning av område för terrängcykling

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdraget att inventera lämpligt område för terrängcykling samt kostnadsberäkning och tidplan för åtgärden anses utfört. ______

Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2017 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inventera lämpligt område för terrängcykling i enlighet med inkommet medborgarförslag samt att samhällsbyggnadsnämnden innan halvårsskiftet 2018 skulle återrapportera med förslag på närmare utformning, kostnadsberäkning och preliminär tidplan.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade 2018-06-19 ett svar på uppdraget och kommunfullmäktige återremitterade 2018-10-25 ärendet och gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att senats under första kvartalet 2019 återkomma med kostnadsberäkning och tidplan.

Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ett området vid skjutbanan i Flens tätort utnyttjas för en eventuell byggnation. Området erbjuder möjligheter till dels längre cykelsträckor men också möjligheter att komma fram med bil och möjligheter till parkering om området ska kunna utvecklas och bli en attraktiv målpunkt för terrängcyklister även från kringliggande orter.

Samhällsbyggnadsnämnden har titta på banor av typen mountainbike(MTB) i bland annat Skultuna och Kalmar och föreslår en bana inom den kategoritypen. En bana med en sträckning av 2,5 kilometer beräknas kosta cirka 2,5 miljoner kronor att anlägga (inklusive hinder, markberedning och röjning av sidoområden) och driftskostnaden beräknas hamna på cirka 50.000 kronor per år.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\alersw4v.c0h.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 94 Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-19

Driften beräknas till en timmas tillsyn i veckan under 40 veckor samt cirka 10.000 kronor om året för underhållsmaterial. I dessa kostnader ingår inga kostnader för parkeringsytor eller förstärkningar av befintliga vägar till området.

En bana av kategorin MTB bana med platsbyggda hinder tar cirka 6-12 månader att planera och 3-6 månader att bygga.

Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\alersw4v.c0h.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 274 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

§ 125 KS/2019:65 610

Svar på motion om mer fysisk aktivitet i skolan, från Berit Hyllbrant (L)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen,

att uppdra till barn-, utbildnings- och kulturnämnden att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna i Flens kommun, samt

att kostnaden finansieras inom befintlig ram. ______

Bakgrund Berit Hyllbrant (L) inkom 2019-04-24 med en motion angående daglig fysisk aktivitet i skolan. Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 § 46 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen beskriver sambandet mellan fysisk aktivitet och elevernas resultat i skolan, samt beskriver två framgångsrika projekt. Motionen föreslår att barn-, utbildnings- och kulturnämnden ska uppdras att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna i Flens kommun.

Barn- utbildnings- och kulturnämnden har lämnat ett yttrande och föreslår att motionen ska bifallas. Nämnden är positiv till att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna.

Motionens intention ligger väl i linje med vad aktuell forskning visar. Det finns ett behov av ökad fysisk aktivitet för barn och unga idag. Barn och unga har behov av 60 minuter pulshöjande aktivitet per dag. Fysisk aktivitet har positiv effekt på både den fysiska och psykiska hälsan och det finns samband som visar att även skolresultat påverkas positivt. Förslaget ligger i linje med förslaget till idrottspolitisk plan för Flens kommun som just nu är ute på remiss.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\33mi1gwp cph.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 275 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen, att uppdra till barn-, utbildnings- och kulturnämnden att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna i Flens kommun, samt att kostnaden finansieras inom befintlig ram.

Yrkande Berit Hyllbrant (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Propositionsordning Vid ställd proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Expedieras till: Kommunfullmäktige Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\33mi1gwp cph.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 194 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

§ 87 KS/2019:65 610

Svar på motion om mer fysisk aktivitet i skolan, från Berit Hyllbrant (L)

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen,

att uppdra till barn-, utbildnings- och kulturnämnden att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna i Flens kommun, samt

att kostnaden finansieras inom befintlig ram. ______

Bakgrund Berit Hyllbrant (L) inkom 2019-04-24 med en motion angående daglig fysisk aktivitet i skolan. Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 § 46 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen beskriver sambandet mellan fysisk aktivitet och elevernas resultat i skolan, samt beskriver två framgångsrika projekt. Motionen föreslår att barn-, utbildnings- och kulturnämnden ska uppdras att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna i Flens kommun.

Barn- utbildnings- och kulturnämnden har lämnat ett yttrande och föreslår att motionen ska bifallas. Nämnden är positiv till att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna.

Motionens intention ligger väl i linje med vad aktuell forskning visar. Det finns ett behov av ökad fysisk aktivitet för barn och unga idag. Barn och unga har behov av 60 minuter pulshöjande aktivitet per dag. Fysisk aktivitet har positiv effekt på både den fysiska och psykiska hälsan och det finns samband som visar att även skolresultat påverkas positivt. Förslaget ligger i linje med förslaget till idrottspolitisk plan för Flens kommun som just nu är ute på remiss.

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\c4rrgyry.dkm.rtf 1 (2)

DATUM 2019-09-11

TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen Till Kommunstyrelsens arbetsutskott HANDLÄGGARE Sara Molander

DIARIENR KS/2019:65 ÄRENDE Motion om mer fysisk aktivitet i skolan, från Berit Hyllbrant (L)

Svar på motion om mer fysisk aktivitet i skolan, från Berit Hyllbrant (L)

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen bifalls,

att uppdra till barn-, utbildnings- och kulturnämnden att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna i Flens kommun, samt

att kostnaden finansieras inom befintlig ram.

Ärendet Berit Hyllbrant (L) inkom med en motion angående daglig fysisk aktivitet i skolan till kommunfullmäktige den 24 april 2019. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen beskriver sambandet mellan fysisk aktivitet och elevernas resultat i skolan, samt beskriver två framgångsrika projekt. Motionen föreslår att barn-, utbildnings- och kulturnämnden ska uppdras att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna i Flens kommun.

Barn- utbildnings- och kulturnämnden har lämnat ett yttrande och föreslår att motionen ska bifallas. Nämnden är positiv till att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna.

Motionens intention ligger väl i linje med vad aktuell forskning visar. Det finns ett behov av ökad fysisk aktivitet för barn och unga idag. Barn och unga har 2 (2) behov av 60 minuter pulshöjande aktivitet per dag. Fysisk aktivitet har positiv effekt på både den fysiska och psykiska hälsan och det finns samband som visar att även skolresultat påverkas positivt. Förslaget ligger i linje med förslaget till idrottspolitisk plan för Flens kommun som just nu är ute på remiss.

Håkan Bergsten Sara Molander Kommunchef Utrednings- och strategichef

Beslutet expedieras till:

1 (1)

DATUM 2019-05-02

Kommunledningsförvaltningen Barn-, utbildnings- och kulturnämnden TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen HANDLÄGGARE Axel Wevel

DIARIENR KS/2019:65 ER REF

Remiss - Motion om mer fysisk aktivitet i skolan, från Berit Hyllbrant (L)

Kommunstyrelsen önskar barn-, utbildnings- och kulturnämndens yttrande över motionen senast 2019-11-01.

Axel Wevel Kommunsekreterare 0157-430042 [email protected]

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post

642 81 Flen Sveavägen 1 0157-430000 0157-431800 5854-6045 [email protected] Flen PROTOKOLLSUTDRAG Sida 90 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2019-04-25

§ 46 KS/2019:65 610

Motion om mer fysisk aktivitet i skolan, från Berit Hyllbrant (L)

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. ______

Bakgrund Berit Hyllbrant (L) inkom 2019-04-23 med en motion om mer fysisk aktivitet i skolan. (bilaga 1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\psursnum ahq.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 174 Sammanträdesdatum Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 2019-08-22

§ 81 BUK/2019:288 – 611

Svar på motion om mer fysisk aktivitet i skolan

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen bifalls,

att uppdra till barn-, utbildnings- och kulturnämnden att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna i Flens kommun, samt

att kostnaden finansieras inom befintlig ram. ______

Bakgrund Berit Hyllbrant (L) inkom med en motion angående mer fysisk aktivitet i skolan till kommunfullmäktige den 24 april 2019. Motionen beskriver sambandet mellan fysisk aktivitet och elevernas resultat i skolan, samt beskriver två framgångsrika projekt. Motionen föreslår att barn-, utbildnings- och kulturnämnden ska uppdras att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna i Flens kommun.

Förvaltningen är positiv till att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna.

Expedieras till: Kommunstyrelsen Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\xgqvubp2.meu rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 276 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

§ 126 KS/2019:115 409

Antagande av drivmedelsplan för omställning till en fossiloberoende fordonsflotta

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till drivmedelsplan för omställning till en fossiloberoende fordonsflotta, samt

att införa den antagna drivmedelsplanen i kommunens författningssamling. ______

Bakgrund Flens kommun har i energi- och klimatplanen satt som mål att kommunkoncernens fordonsflotta ska ha 70 procent minskade utsläpp från transporter jämfört med år 2010, och att år 2023 ska alla nya fordon som köps in eller leasas kunna drivas på förnybara drivmedel. De fordon som främst avses i denna plan är personbilar och lastbilar. Arbetsmaskiner bör också drivas på förnybara drivmedel i den mån det är möjligt. Flens kommunkoncern har idag cirka 140 bilar varav 84 procent drivs av fossila bränslen.

Drivmedelsplanen tydliggör en prioritering av olika förnybara drivmedel för Flens kommunkoncern och belyser viktiga övervägningar vid omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Planen ska följas vid inköp och avrop av bilar, samt vara vägledande vid fordons-, drivmedels- och transportupphandlingar. I korthet innebär prioriteringsordningen att biogasbilar ska väljas i första hand (när det finns ett tankställe), elbilar i andra hand och biodiesel eller etanol i tredje hand. För riskspridning och energisäkerhet bör dock inget alternativ utgöra mer än halva bilflottan, vilken även bör eftersträvas på verksamhetsnivå. I samband med drivmedelsomställningen ska det arbetas med främjande av infrastruktur för förnybara drivmedel och effektivare transporter.

Planen har tagits fram som en del i projektet “Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige”, förkortat “Fossilfritt 2030”, som Flens kommun deltar i.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\mgzlfyah.raf.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 195 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

§ 88 KS/2019:115 409

Antagande av drivmedelsplan för omställning till en fossiloberoende fordonsflotta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till drivmedelsplan för omställning till en fossiloberoende fordonsflotta, samt

att införa den antagna drivmedelsplanen i kommunens författningssamling. ______

Bakgrund Flens kommun har i energi- och klimatplanen satt som mål att kommunkoncernens fordonsflotta ska ha 70 procent minskade utsläpp från transporter jämfört med år 2010, och att år 2023 ska alla nya fordon som köps in eller leasas kunna drivas på förnybara drivmedel. De fordon som främst avses i denna plan är personbilar och lastbilar. Arbetsmaskiner bör också drivas på förnybara drivmedel i den mån det är möjligt. Flens kommunkoncern har idag cirka 140 bilar varav 84 procent drivs av fossila bränslen.

Drivmedelsplanen tydliggör en prioritering av olika förnybara drivmedel för Flens kommunkoncern och belyser viktiga övervägningar vid omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Planen ska följas vid inköp och avrop av bilar, samt vara vägledande vid fordons-, drivmedels- och transportupphandlingar. I korthet innebär prioriteringsordningen att biogasbilar ska väljas i första hand (när det finns ett tankställe), elbilar i andra hand och biodiesel eller etanol i tredje hand. För riskspridning och energisäkerhet bör dock inget alternativ utgöra mer än halva bilflottan, vilken även bör eftersträvas på verksamhetsnivå. I samband med drivmedelsomställningen ska det arbetas med främjande av infrastruktur för förnybara drivmedel och effektivare transporter.

Planen har tagits fram som en del i projektet “Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige”, förkortat “Fossilfritt 2030”, som Flens kommun deltar i.

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\rd1trr3k.uy5.rtf 1 (2)

DATUM 2019-09-11

TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen Till Kommunstyrelsens arbetsutskott HANDLÄGGARE Josefin Smeds

DIARIENR KS/2019:115 ÄRENDE Drivmedelsplan för en fossilberoende fordonsflotta i Flens kommunkoncern

Antagande av drivmedelsplan för omställning till en fossiloberoende fordonsflotta

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Drivmedelsplan för omställning till en fossiloberoende fordonsflotta

att införa den antagna drivmedelsplanen i kommunens författningssamling

Sammanfattning Flens kommun har i Energi- och klimatplanen satt som mål att kommunkoncernens fordonsflotta ska ha 70 procent minskade utsläpp från transporter jämfört med 2010, och att år 2023 ska alla nya fordon som köps in eller leasas kunna drivas på förnybara drivmedel. De fordon som främst avses i denna plan är personbilar och lastbilar. Arbetsmaskiner bör också drivas på förnybara drivmedel i den mån det är möjligt. Flens kommunkoncern har idag cirka 140 bilar varav 84 procent drivs av fossila bränslen.

Drivmedelsplanen tydliggör en prioritering av olika förnybara drivmedel för Flens kommunkoncern och belyser viktiga övervägningar vid omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Planen ska följas vid inköp och avrop av bilar, samt vara vägledande vid fordons-, drivmedels- och transportupphandlingar.

I korthet innebär prioriteringsordningen att biogasbilar ska väljas i första hand (när det finns ett tankställe), elbilar i andra hand och biodiesel eller etanol i tredje hand. För riskspridning och energisäkerhet bör dock inget alternativ utgöra mer än halva bilflottan, vilken även bör eftersträvas på verksamhetsnivå. 2 (2)

I samband med drivmedelsomställningen ska det arbetas med främjande av infrastruktur för förnybara drivmedel och effektivare transporter.

Planen har tagits fram som en del i projektet “Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige”, förkortat “Fossilfritt 2030”, som Flens kommun deltar i.

Sara Molander Josefin Smeds Utrednings- och strategichef Miljöstrateg

Beslutet expedieras till: Samtliga nämnder och bolag

Drivmedelsplan för omställning till Fossiloberoende fordonsflotta i Flens kommunkoncern till 2030

1 Inledning Flens kommun har i Energi- och klimatplanen satt som mål att kommunkoncernens fordonsflotta ska ha 70 % minskade utsläpp från transporter jämfört med 2010, och att år 2023 ska alla nya fordon som köps in eller leasas kunna drivas på förnybara drivmedel. De fordon som främst avses i denna plan är personbilar och lastbilar. Arbetsmaskiner bör också drivas på förnybara drivmedel i den mån det är möjligt. Flens kommunkoncern har idag cirka 140 bilar varav 84 procent drivs av fossila bränslen.

Den här planen tydliggör en prioritering av olika förnybara drivmedel för Flens kommunkoncern och belyser viktiga övervägningar vid omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Planen ska följas vid inköp och avrop av bilar, samt vara vägledande vid fordons-, drivmedels- och transportupphandlingar.

Denna plan har tagits fram som en del i projektet “Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige”, förkortat “Fossilfritt 2030”, som Flens kommun deltar i.

Bilstatus maj 2019

Antal bilar Kommunen FBAB FKAB Totalt Tjänstebilar 97 (82 leasing) 20 11 (6 leasing) 128 (inkl. lätt lastbil) Tunga fordon 12 12 Antal bilar/drivmedel Diesel 88 8 6 102 Bensin 8 6 1 15 Etanol 1 1 Gas 0 El 13 5 4 22

I maj 2019 hade kommunkoncernen totalt 140 bilar (12 tunga fordon), varav 22 elbilar och 1 etanolbil. Det är alltså 16 % av koncernens bilar som drivs på förnybara drivmedel. FBAB och FKAB har en högre andel än kommunen själv, med 30 % respektive 35 % fordon som drivs fossilfritt.

Prioritering av drivmedel Nedan prioritering av drivmedel ska gälla när bilar i Flens kommunkoncern ska ersättas och transporter upphandlas. Senast 2023 ska alla nya bilar som kommunkoncernen köper in eller leasar kunna drivas på förnybara drivmedel. Även maskiner (t.ex. gräsklippare) bör bytas ut till lämpliga förnybara alternativ.

1. När det finns ett tankställe i Flen ska i första hand biogasbilar användas 2. I andra hand ska eldrivna bilar användas 3. I tredje hand ska bilar som kan drivas med biodiesel eller etanol användas

2 Genomförande

Strategiskt byte av drivmedel/fordon: - För riskspridning och energisäkerhet bör inget alternativ utgöra mer än halva bilflottan, vilken även bör eftersträvas på verksamhetsnivå. Detta är särskilt viktigt för samhällsviktig verksamhet som är kritiskt beroende av drivmedel. - Om ett tankställe för biogas etableras i Flen ska hälften av kommunkoncernens bilar på sikt bytas till biogasbilar för att skapa ett marknadsunderlag, och krav på biogasbilar ska ställas i transportupphandlingar. - Om bilmodellen är godkänd för det ska dieselbilar alltid tankas med biodiesel om det finns tillgängligt i närområdet. - En översyn av kommunkoncernens fordon ska göras där det planeras vilka bilar och maskiner som ska bytas till vilka förnybara drivmedel och när, beroende på verksamhet, geografisk placering, körsträcka och kostnad

Främja infrastruktur för förnybara drivmedel: - För att ställa om till förnybara drivmedel i kommunkoncernen behöver lämplig infrastruktur finnas på plats, till exempel tankställen och elbils-laddare. - Planen kring vilka bilar som ska bytas till vilka drivmedel ska även innehålla en plan för vilken typ av infrastruktur som behövs i kommunen, till exempel semisnabba eller snabba laddare för elbilar som ska användas en stor del av dygnet.

Effektiva transporter: - Alla förnybara drivmedel har både för- och nackdelar, och det är därför viktigt att optimera användningen av fordon i kommunkoncernen. - På sikt ska antal bilar i kommunkoncernen minska, till exempel genom att bilar som står stilla en stor del av tiden avyttras eller förs över till bilpool, och att det skapas goda förutsättningar alternativ till bilen såsom cykel, elcykel och lådcykel. - Rotering av bilar med långa respektive korta körsträckor är en bra strategi för att undvika kostnader för övermil och onödigt slitage.

Organisation och uppföljning En central funktion på kommunledningsförvaltningen ska koordinera och följa upp omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Statistik kring fordonstyper och användning av drivmedel sammanställs internt årligen i samband med årsredovisningen.

Från 2023 krävs nämndbeslut för inköp/lease av bilar som inte kan drivas av förnybara drivmedel (detta gäller främst bensinbilar samt dieselbilar som inte är godkända för biodiesel).

3 Bakgrund kring förnybara drivmedel Framtiden för förnybara drivmedel i Södermanland I den infrastrukturplan för förnybara drivmedel som Länsstyrelsen håller på att ta fram pekas biogas och el ut som primära förnybara drivmedel att satsa på. Etanol och biodiesel pekas ut som sekundära drivmedel. För de kommuner som har tillgång till tankställen för biogas är det ett smart sätt att snabbt ersätta stora mängder fossila drivmedel då det finns relativt gott om bilmodeller i alla segment. Elbilar utgör idag en liten del av de flesta kommuners bilar men andelen ökar relativt snabbt. Andelen elfordon bedöms fortsätta öka och laddinfrastrukturen byggs ut snabbt.

Förnybara drivmedel Biogas: I Sverige består fordonsgasen nästan bara av biogas, som är metan med biologiskt ursprung, samt en mindre inblandning av naturgas. Biogasen framställs vanligtvis genom rötning av svenska avfalls- och restprodukter. På de flesta svenska tankställen kan kunden välja att köpa 100 procent förnybar biogas från leverantören. Det finns gott om bilar på marknaden, från små personbilar till stora lastbilar och bussar, och merkostnaden jämfört med dieselbilar är marginell. De flesta bilmodeller har även en reservkapacitet i form av en bensintank. Flens kommun har beviljats bidrag från Klimatklivet för att uppföra ett biogastankställe och ambitionen är att det ska vara möjligt att tanka biogas i Flen vid årsskiftet 2020/2021.

El: Elbilar kan delas upp i laddhybrider som delvis drivs av en förbränningsmotor samt rena elbilar som endast använder ström från batterier för att driva elmotorn. I Sverige finns idag dubbelt så många laddhybrider som elbilar, men prognoser visar att den rena elbilen blir mer och mer attraktiv. Drivmedelskostnaden är betydligt lägre än för övriga förnybara alternativ. Mer än 80 procent av laddningen av elbilar sker med icke publik infrastruktur vid fordonets hemmabas. Idag laddas de flesta av kommunens el-tjänstebilar med vanliga eluttag vilket går långsammare än laddstationer. I Flen och Malmköping finns publika snabbladdare som ett komplement. Förutom batterier kan elbilar drivas med bränsleceller, som vanligen drivs av vätgas.

Etanol: Svensksåld etanol framställs till största delen av vete och majs, men kan produceras av i stort sett alla kolhydrater. Det finns viss svensk produktion från cellulosabaserad råvara. Etanol kan blandas med bensin, antingen via höginblandning (E85 samt E75 vintertid) eller genom låginblandning. I nödfall kan etanolbilar tankas med bensin. Etanol kan även nyttjas genom anpassade dieselmotorer för tunga fordon (ED95). Det finns idag begränsat med etanolbilar på marknaden, men goda tankmöjligheter.

Biodiesel: HVO är en förnybar diesel som framställs genom hydrering av främst växt- och djurfetter men också i viss mån restprodukter från skogsindustri. Den är mycket lik fossil diesel och en stor andel av nya tunga fordon som säljs i Sverige går att köra på HVO och allt fler tillverkare av lätta fordon godkänner fordon för HVO. HVO förväntas dock bli allt dyrare eftersom efterfrågan är mycket hög samtidigt som tillgången på hållbara råvaror är begränsad. Den på marknaden förekommande typen av biodiesel vid sidan av HVO är FAME, även kallat RME. FAME är mindre lik fossil diesel och mer lik matolja till sina egenskaper vilket gör att fordon i högre grad behöver anpassas för att kunna nyttja detta drivmedel. Vid Talja i Flen finns ett tankställe för HVO och i maj 2019 tecknade kommunen ett avtal med EcoBränsle för att kunna tanka HVO. De flesta av kommunens leasade dieselbilar är redan godkända för HVO och antalet bilmodeller som godkänns för HVO ökar snabbt.

4 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 279 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

§ 128 KS/2019:16 539

Uppdrag i strategisk plan 2019-2022: att undersöka möjligheter till lånecyklar vid resecentrum

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att frågan om att införa ett lånecykelsystem lyfts in i den handlingsplan som ska tas fram av samhällsbyggnadsnämnden baserat på cykelprogrammet, samt

att kommunstyrelsens uppdrag om att undersöka möjligheter till lånecyklar vid resecentrum härmed är slutfört. ______

Bakgrund Lånecyklar avser ett system för uthyrning eller utlåning av cykel. Att tillhandahålla lånecyklar fungerar framförallt som en förlängd arm till kollektivtrafiken. I större städer sker detta ofta genom ett företag som tillhandahåller uthyrningstjänsten samt sköter skötseln av cyklarna. Den som hyr hämtar ut sin cykel genom en applikation eller med kreditkort. Den vanligaste formen för lånecykelsystem är så kallade fasta system där man låser fast sin cykel i ett fysiskt ställ, men det finns även lösningar med flytande cykelpooler där cykeln är oberoende av en station. Användandet för lånecyklar är vanligtvis begränsat till några timmar eller max ett dygn.

I mindre städer är det inte lika vanligt med lånecyklar. Där det finns sköts det ofta manuellt, till exempel via turistinformationen, bibliotek eller liknande. Då kan dock uthyrningen endast ske på särskilda öppettider. I Nyköping leasas cyklar genom den kommunala verksamheten Cykelstödet som sköter underhåll och service. Det finns även företag (till exempel Thinktrain) med tjänster som kombinerar säker cykelparkering med uthyrning av cyklar. Då kan privata cykelägare parkera sin cykel i ett cykelgarage via ett abonnemang samtidigt som det finns möjlighet att hyra cykel.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\2oa3rbti.erp.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 280 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

Flens turistinformation köpte år 2017 in 8 stycken cyklar och hade fyra av dem för utlåning (gratis) i Flen och fyra i Malmköping. Dock var intresset för detta relativt lågt, framförallt på grund av att tjänsten inte marknadsfördes. Idag har cyklarna flyttats till Hälleforsnäs och finns tillgängliga för utlåning på turistinformationen där. Flens turistbyrå i Flen har varit stängd under sommaren 2018, eftersom de flesta turister finns på de andra orterna i kommunen. Turistinformationens cyklar skulle kunna marknadsföras mer, i kombination med till exempel en folder med förslag på cykelturer i närområdet och intressanta sevärdheter.

Sammanfattningsvis finns det alltså möjligheter till lånecyklar vid resecentrum genom turistinformationen (eventuellt med hjälp av en kommunal verksamhet för underhåll och service), eller genom privata företag (vilket skulle kunna kombineras med ett cykelgarage). Att börja med en testperiod för ett visst lånecykelsystem kan vara ett bra sätt att utreda vilka behov och önskemål som finns hos målgruppen.

En handlingsplan för cykelprogrammet ska tas fram, och kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att frågan gällande om, när, och hur ett lånecykelsystem ska införas bör lyftas in i det arbetet, för att få till ett samlat grepp om cykelfrämjande åtgärder i kommunen. Lånecyklar vid resecentrum är en bra åtgärd för att underlätta för kombinationsresor med kollektivtrafiken, för turister så väl som för arbetspendlare.

Expedieras till: Kommunfullmäktige Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\2oa3rbti.erp.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 198 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

§ 90 KS/2019:16 539

Uppdrag i strategisk plan 2019-2022: att undersöka möjligheter till lånecyklar vid resecentrum

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att frågan om att införa ett lånecykelsystem lyfts in i den handlingsplan som ska tas fram av samhällsbyggnadsnämnden baserat på cykelprogrammet, samt

att kommunstyrelsens uppdrag om att undersöka möjligheter till lånecyklar vid resecentrum härmed är slutfört. ______

Bakgrund Lånecyklar avser ett system för uthyrning eller utlåning av cykel. Att tillhandahålla lånecyklar fungerar framförallt som en förlängd arm till kollektivtrafiken. I större städer sker detta ofta genom ett företag som tillhandahåller uthyrningstjänsten samt sköter skötseln av cyklarna. Den som hyr hämtar ut sin cykel genom en applikation eller med kreditkort. Den vanligaste formen för lånecykelsystem är så kallade fasta system där man låser fast sin cykel i ett fysiskt ställ, men det finns även lösningar med flytande cykelpooler där cykeln är oberoende av en station. Användandet för lånecyklar är vanligtvis begränsat till några timmar eller max ett dygn.

I mindre städer är det inte lika vanligt med lånecyklar. Där det finns sköts det ofta manuellt, till exempel via turistinformationen, bibliotek eller liknande. Då kan dock uthyrningen endast ske på särskilda öppettider. I Nyköping leasas cyklar genom den kommunala verksamheten Cykelstödet som sköter underhåll och service. Det finns även företag (till exempel Thinktrain) med tjänster som kombinerar säker cykelparkering med uthyrning av cyklar. Då kan privata cykelägare parkera sin cykel i ett cykelgarage via ett abonnemang samtidigt som det finns möjlighet att hyra cykel.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\emcdjqru.z04.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 199 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

Flens turistinformation köpte år 2017 in 8 stycken cyklar och hade fyra av dem för utlåning (gratis) i Flen och fyra i Malmköping. Dock var intresset för detta relativt lågt, framförallt på grund av att tjänsten inte marknadsfördes. Idag har cyklarna flyttats till Hälleforsnäs och finns tillgängliga för utlåning på turistinformationen där. Flens turistbyrå i Flen har varit stängd under sommaren 2018, eftersom de flesta turister finns på de andra orterna i kommunen. Turistinformationens cyklar skulle kunna marknadsföras mer, i kombination med till exempel en folder med förslag på cykelturer i närområdet och intressanta sevärdheter.

Sammanfattningsvis finns det alltså möjligheter till lånecyklar vid resecentrum genom turistinformationen (eventuellt med hjälp av en kommunal verksamhet för underhåll och service), eller genom privata företag (vilket skulle kunna kombineras med ett cykelgarage). Att börja med en testperiod för ett visst lånecykelsystem kan vara ett bra sätt att utreda vilka behov och önskemål som finns hos målgruppen.

En handlingsplan för cykelprogrammet ska tas fram, och kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att frågan gällande om, när, och hur ett lånecykelsystem ska införas bör lyftas in i det arbetet, för att få till ett samlat grepp om cykelfrämjande åtgärder i kommunen. Lånecyklar vid resecentrum är en bra åtgärd för att underlätta för kombinationsresor med kollektivtrafiken, för turister så väl som för arbetspendlare.

Expedieras till: Kommunstyrelsen Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\emcdjqru.z04.rtf 1 (2)

DATUM 2019-09-11

TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen Till Kommunstyrelsens arbetsutskott HANDLÄGGARE Josefin Smeds

DIARIENR KS/2019:16 ÄRENDE Uppdrag i strategisk plan 2019-2022: att undersöka möjligheter till lånecyklar vid resecentrum

Uppdrag i strategisk plan 2019-2022: att undersöka möjligheter till lånecyklar vid resecentrum

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att frågan om att införa ett lånecykelsystem lyfts in i den handlingsplan som ska tas fram av samhällsbyggnadsnämnden baserat på cykelprogrammet

att kommunstyrelsens uppdrag om att undersöka möjligheter till lånecyklar vid resecentrum härmed är slutfört

Sammanfattning Lånecyklar avser ett system för uthyrning eller utlåning av cykel. Att tillhandahålla lånecyklar fungerar framförallt som en förlängd arm till kollektivtrafiken. I större städer sker detta ofta genom ett företag som tillhandahåller uthyrningstjänsten samt sköter skötseln av cyklarna. Den som hyr hämtar ut sin cykel genom en applikation eller med kreditkort. Den vanligaste formen för lånecykelsystem är så kallade fasta system där man låser fast sin cykel i ett fysiskt ställ, men det finns även lösningar med flytande cykelpooler där cykeln är oberoende av en station. Användandet för lånecyklar är vanligtvis begränsat till några timmar eller max ett dygn.

I mindre städer är det inte lika vanligt med lånecyklar. Där det finns sköts det ofta manuellt, till exempel via turistinformationen, bibliotek eller liknande. Då kan dock uthyrningen endast ske på särskilda öppettider. I Nyköping leasas cyklar genom den kommunala verksamheten Cykelstödet som sköter underhåll och service. Det finns även företag (till exempel Thinktrain) med tjänster som kombinerar säker cykelparkering med uthyrning av cyklar. Då kan privata 2 (2) cykelägare parkera sin cykel i ett cykelgarage via ett abonnemang samtidigt som det finns möjlighet att hyra cykel.

Flens turistinformation köpte 2017 in åtta cyklar och hade fyra av dem för utlåning (gratis) i Flen och fyra i Malmköping. Dock var intresset för detta relativt lågt, framförallt på grund av att tjänsten inte marknadsfördes. Idag har cyklarna flyttats till Hälleforsnäs och finns tillgängliga för utlåning på turistinformationen där. Flens turistbyrå i Flen har varit stängd under sommaren 2018, eftersom de flesta turister finns på de andra orterna i kommunen. Turistinformationens cyklar skulle kunna marknadsföras mer, i kombination med till exempel en folder med förslag på cykelturer i närområdet och intressanta sevärdheter.

Sammanfattningsvis finns det alltså möjligheter till lånecyklar vid resecentrum genom turistinformationen (eventuellt med hjälp av en kommunal verksamhet för underhåll och service), eller genom privata företag (vilket skulle kunna kombineras med ett cykelgarage). Att börja med en testperiod för ett visst lånecykelsystem kan vara ett bra sätt att utreda vilka behov och önskemål som finns hos målgruppen.

En handlingsplan för Cykelprogrammet ska tas fram, och kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att frågan gällande om, när, och hur ett lånecykelsystem ska införas bör lyftas in i det arbetet, för att få till ett samlat grepp om cykelfrämjande åtgärder i kommunen. Lånecyklar vid resecentrum är en bra åtgärd för att underlätta för kombinationsresor med kollektivtrafiken, för turister så väl som för arbetspendlare.

Sara Molander Josefin Smeds Utrednings- och strategichef Miljöstrateg

Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG Sida 281 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

§ 129 KS/2017:178 003

Attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner, samt

att upphäva tidigare gällande attestreglemente (1999:5-002). ______

Bakgrund Attestreglementet utgör en viktig del av kommunens internkontrollarbete. Syftet med reglerna om attest är att undvika avsiktliga och oavsiktliga fel avseende bokföring och beslut genom en noggrann kontroll av verifikationer och ekonomiska transaktioner. Reglementet gäller för Flens kommuns samtliga nämnder.

Attestreglementet definierar vilka olika attesttyper och -nivåer som tillämpas, vilket ansvar respektive nämnd har för att antagna regler och rutiner gällande internkontroll följs och hur attestrutinerna ska vara utformade. Attesträtt knyts antingen till en roll, en befattning eller till ett visst kodintervall i kommunens kodplan. Huvudregeln är att ingen person ska kunna hantera en ekonomisk transaktion på egen hand från början till slut. Varje medarbetare ska, för att säkerställa att dessa rutiner är effektiva och följs, rapportera oegentligheter, felaktigheter, förbättringsförslag eller brister till överordnad chef eller annan person.

Expedieras till:

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\k4hudis3.gev rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 282 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14 Kommunfullmäktige Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\k4hudis3.gev rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 200 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

§ 91 KS/2017:178 003

Attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner, samt

att upphäva tidigare gällande attestreglemente 1999:5-002. ______

Bakgrund Attestreglementet utgör en viktig del av kommunens internkontrollarbete. Syftet med reglerna om attest är att undvika avsiktliga och oavsiktliga fel avseende bokföring och beslut genom en noggrann kontroll av verifikationer och ekonomiska transaktioner. Reglementet gäller för Flens kommuns samtliga nämnder.

Attestreglementet definierar vilka olika attesttyper och -nivåer som tillämpas, vilket ansvar respektive nämnd har för att antagna regler och rutiner gällande internkontroll följs och hur attestrutinerna ska vara utformade. Attesträtt knyts antingen till en roll, en befattning eller till ett visst kodintervall i kommunens kodplan. Huvudregeln är att ingen person ska kunna hantera en ekonomisk transaktion på egen hand från början till slut. Varje medarbetare ska, för att säkerställa att dessa rutiner är effektiva och följs, rapportera oegentligheter, felaktigheter, förbättringsförslag eller brister till överordnad chef eller annan person.

Expedieras till: Kommunstyrelsen Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\dl0grl4g.w4e.rtf 1 (2)

DATUM 2019-09-09

TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Ekonomiavdelningen Till kommunstyrelsens arbetsutskott HANDLÄGGARE Andrea Olin

DIARIENR KS/2017:178 ÄRENDE Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

att upphäva tidigare gällande attestreglemente 1999:5-002

Sammanfattning Attestreglementet utgör en viktig del av kommunens internkontrollarbete. Syftet med reglerna om attest är att undvika avsiktliga och oavsiktliga fel avseende bokföring och beslut genom en noggrann kontroll av verifikationer och ekonomiska transaktioner. Reglementet gäller för Flens kommuns samtliga nämnder.

Attestreglementet definierar vilka olika attesttyper och -nivåer som tillämpas, vilket ansvar respektive nämnd har för att antagna regler och rutiner gällande internkontroll följs och hur attestrutinerna ska vara utformade. Attesträtt knyts antingen till en roll, en befattning eller till ett visst kodintervall i kommunens kodplan. Huvudregeln är att ingen person ska kunna hantera en ekonomisk transaktion på egen hand från början till slut. Varje medarbetare ska, för att säkerställa att dessa rutiner är effektiva och följs, rapportera oegentligheter, felaktigheter, förbättringsförslag eller brister till överordnad chef eller annan person.

Jeanette Lijesnic Andrea Olin Ekonomichef Handläggare 2 (2)

Beslutet expedieras till:

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Antagen av 1

§ 1 Reglementets omfattning

Attestreglementet är en del av kommunens internkontrollarbete och gäller Flens kommuns nämnder. Reglementet gäller för samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive transaktioner för medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta.

§ 2 Syfte och målsättning

Attestreglementet har till syfte att reglera kontrollen av ekonomiska transaktioner. Målsättningen med reglerna för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

- Beställning: Den som beställer varor eller tjänster för kommunens räkning ska vara behörig, ha kompetens och göra kontroller mot styrdokument för upphandling. - Prestation: Varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen. - Bokföringsunderlag: Verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed. - Betalningsvillkor: Att betalning sker vid rätt tidpunkt. - Bokföringstidpunkt: Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod. - Kontering: Transaktionen är rätt konterad. - Beslut: Transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare.

Om fel uppstår ska de åtgärdas snarast.

§ 3 Definitioner

Med ekonomisk händelse avses transaktion som bokförs i kommunens ekonomisystem enligt lagen om kommunal redovisning.

Med granskningsattest avses kontroll av uträkning. För elektroniska fakturor och de fakturor som skannas utförs denna attest av beslutsattestant.

Med beslutsattest avses att kontroll mot underlag eller beställning samt beslut, villkor och kontering utförs utan anmärkning. För skannade eller elektroniska fakturor ska även de kontroller som ingår i granskningsattesten göras av beslutsattestanten.

Med närstående avses make, maka, sambo, förälder, barn, syskon eller annan närstående.

Att vara i beroendeställning till någon kan avse överordnad chef eller annan med inflytande över attestantens ställning hos arbetsgivaren.

Jävsituation kan avse relation till individ, förening eller likanden, annat än ovan, där jävsituation kan tänkas uppfattas eller uppstå. (Förvaltningslagen § 16)

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\dnrgru0e 1jp\n3mmvhye e3d rtf 2

§ 4 Ansvar

Respektive nämnd ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska därmed säkerställa att bestämmelser enligt detta reglemente iakttas. Kommunens nämnder ansvarar för att:

- utse attestanter samt ersättare för dessa - upprätta och hålla aktuell förteckning över attestanter med tillhörande namnteckningsprov som lämnas till ekonomiavdelningen - årligen ta fram en attestförteckning och att förändringar avseende utsedda attestanter och ersättare löpande rapporteras skriftligt på avsedd blankett som lämnas till ekonomiavdelningen - antagna regler och rutiner enligt detta reglemente följs

Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten om tolkning av reglementet och anvisningar till kommunens ekonomichef.

§ 5 Attestanter

Attestanter knyts till roll, befattning och kodintervall, med beloppsgräns med eventuella begränsningar. Det finns möjlighet att tillämpa olika beloppsgränser vid delegation av attest. Eventuella beloppsgränser för attesträttigheten ska tydligt framgå av attestförteckningen och följa fastställda beloppsgränser. När ordinarie beslutsattestant inte kan fullgöra uppdraget i tid är i attestförteckningen utsedd ersättare beslutsattestant.

§ 6 Attesternas utformning och utförande

Attestrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam ska kunna hantera en transaktion från början till slut. Den som utför en kontroll ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften och ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade.

De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd. Kraven på vidtagna kontrollåtgärder ska vara anpassade till den ekonomiska transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålenligt sätt.

C \Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\dnrgru0e 1jp\n3mmvhye e3d rtf 3

§ 7 Attesttyper

Granskningsattest (förattest) innebär:

- kontroll av att leverans eller prestation har ägt rum samt att ett rimligt samband finns mellan ekonomisk händelse och nämndens verksamhet - kontroll av att belopp och kvantiteter överensstämmer med beställning, händelsens underlag och den verkliga leveransen - att säkerställa att tillräckliga formella underlag finns för att verifiera händelsen - att korrekt ange kontering och periodisering av underlaget eller direkt i systemet för registrering ekonomisk händelse

Beslutsattest (slutattest) innebär:

- intygande och beslut att leverans eller prestation ägt rum samt att ett rimligt samband finns mellan ekonomisk händelse och nämndens verksamhet - intygande och beslut att belopp och kvantiteter överensstämmer med beställning, händelsens underlag och den verkliga leveransen - intygande och beslut att tillräckliga formella underlag finns för att verifiera händelsen - intygande och beslut om korrekt kontering och periodisering av underlaget eller direkt i systemet för registrering av ekonomisk händelse

§ 8 Eskalering

En attestant får aldrig slutattestera en ekonomisk händelse som avser attestantens egen användning eller förbrukning av kommunens resurser, vare sig detta gäller slutattestanten privat eller dennes tjänsteutövning. Denna princip gäller även ekonomiska händelser som i relation till slutattestanten avser närstående, person i beroendeställning eller jävsituation. För ekonomiska händelser enligt ovan ska attest därför eskaleras enligt nedan. Attest bör eskaleras så snart osäkerhet om ovanstående föreligger.

Eskaleringsprinciper:

- För en slutattestant som inte omfattas av punkterna nedan gäller att attest för ekonomiska händelser som kan knytas till denne ges av överordnad chef. - För en förvaltnings högsta tjänsteman gäller att attest för ekonomiska händelser som kan knytas till denne ges av kommunchef. - För en nämndledamot gäller att attest för ekonomiska händelser som kan knytas till denne ges av nämndens högsta tjänsteman - För kommunchefen, tillika chef för kommunledningsförvaltningen, gäller att attest för ekonomiska händelser som kan knytas till denne ges av kommunstyrelsens ordförande. - För kommunstyrelsens ordförande gäller att attest för händelse som kan knytas till denne ges av kommunchefen.

C \Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\dnrgru0e 1jp\n3mmvhye e3d rtf 4

§ 9 Incidenthantering

I syfte att dessa riktlinjer följs ansvarar varje medarbetare för att brister eller oegentligheter rapporteras till överordnad eller till annan person. Detta gäller även förslag till förändringar med syfte att förbättra och effektivisera attestrutinerna i verksamheten.

C \Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\dnrgru0e 1jp\n3mmvhye e3d rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 282 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

§ 130 KS/2019:125 - 611

Ny förskola Kungsfågeln 8 Flen tätort

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att till kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar bilägga kompletterande information som uppkommit på kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt Flens kommunfastigheter AB att påbörja om- och tillbyggnad av den före detta Nybbleskolan på fastigheten Kungsfågeln 8 till en ny förskola med åtta avdelningar. Investeringen i en ny förskola, inklusive utemiljö och parkeringsplatser, bedöms uppgå till 46 000 000 kronor. Hyreskonsekvensen för de nya förskolelokalerna beräknas bli 1 823 000 kronor per år efter avdrag för hyran för de lokaler som lämnas. ______

Bakgrund Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2018-12-22 § 107 att lämna sitt behov av åtta förskoleavdelningar i tätorten Flen till kommunens lokalförsörjningsprocess.

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden (BUK) har idag sex förskoleavdelningar som behöver nya lokaler. Det är Förskolan Hammaren som har två avdelningar med tillfälligt bygglov till 2022, Förskolan Vallmon samt Förskolan Bryggan på Salstagatan 25. Därutöver bedömer BUK-nämnden att det finns behov av ytterligare två avdelningar med hänsyn till förväntad befolkningsutveckling i kommunen. Flens kommunfastigheter AB (FKAB) har i lokalförsörjningsprocessen fått i uppdrag att ta fram förslag till en ny förskola med åtta avdelningar som innebär att BUK-förvaltningen kan lämna tre förskolor enligt ovan.

FKAB har i samråd med BUK-förvaltningen tagit fram ett förslag till en ny förskola med åtta avdelningar. Förslaget har även samverkats med berörda fackförbund. Bakgrunden till förslaget är att FKAB av kommunfullmäktige 2015-10-29 § 140 fått i uppdrag att, utifrån sitt ägardirektiv, utreda alternativa användningsområden för skolbyggnaderna i Löten-, Söder- och Nybbleskolan efter att en samlad F-6 skola byggts vid Bildningscentrum Stenhammar.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\jerw1wnt.bhn rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 283 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

Den före detta Nybbleskolan med tillhörande tomt på fastigheten Kungsfågeln 8 har bedömts vara lämplig att bygga om till förskola. FKAB har utrett förutsättningarna och den mindre skolbyggnaden på fastigheten är av dålig kvalitet och avses att rivas, medan den större skolbyggnaden kan behållas och byggas om. Det innebär att det krävs om- och tillbyggnad för att få plats med åtta förskoleavdelningar.

Investeringen för en ny förskola inklusive utemiljö och parkeringsplatser bedöms till 46 000 000 kronor. BUK-nämndens lokalhyreskostnader förändras enligt nedan:

Ny förskola på fastigheten Kungsfågeln 8 + 2 750 000 kronor Förskolan Hammaren lämnas -312 000 kronor Förskolan Vallmon lämnas -415 000 kronor Förskolan Bryggan lämnas -200 000 kronor Hyresökning netto + 1 823 000 kronor

Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt Flens kommunfastigheter AB att påbörja om- och tillbyggnad av den före detta Nybbleskolan på fastigheten Kungsfågeln 8 till en ny förskola med åtta avdelningar. Investeringen i en ny förskola, inklusive utemiljö och parkeringsplatser, bedöms uppgå till 46 000 000 kronor. Hyreskonsekvensen för de nya förskolelokalerna beräknas bli 1 823 000 kronor per år efter avdrag för hyran för de lokaler som lämnas.

Yrkanden Emma Dahlin (M) yrkar tillägg med att till kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar bilägga kompletterande information som uppkommit på kommunstyrelsens sammanträde.

Roger Tiefensee (C), Anna Jernemalm (KD), Cecilia Friis (MP), Berit Hyllbrant (L) och Christine Hallinder (SD) yrkar bifall till Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\jerw1wnt.bhn rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 284 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

Propositionsordning Ordföranden finner att det förutom kommunledningsförvaltningens förslag finns ett tilläggsyrkande.

Vid ställd proposition på kommunledningsförvaltningens förslag finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Protokollsanteckning Katarina Lagerstedt (M), Emma Dahlin (M), Anna Jernemalm (KD), Berit Hyllbrant (L) och Roger Tiefensee (C) inkommer med följande protokollsanteckning:

Kommunstyrelsen har haft att ta ställning till om- och tillbyggnad av den före detta Nybbleskolan, till en ny förskola. Ärendet är ett resultat av den beställning som gjordes av Barn,- utbildnings,- och kulturnämnden 2018-12-11.

Vi ser precis som nämnden att behovet av en ny förskola finns bland annat på grund av de tidigare besluts som fattats av Kommunfullmäktige. Därmeot anser vi att beslutunderlaget saknar viktig informtion till ledamöterna inför deras ställningstagande. Vi ser att det skulle vara fördelaktigt om beslutsunderlaget kompletterats med bakomliggande orsaker till behovet såsom elevprognoser, tidigare beslut, tidsplan och visualisering av byggnationen. Vidare skulle kommunens lokalförsörjningsprocess ställningstaganden underlättat vid beslut i ovanstående ärende. Flens kommun står inför en investering om 46 miljoner kronor, en stor investering som förtjänar mer och tydligare underlag för ledamöterna.

Informationen som, efter önskemål från Kommunstyrelsens ledamöter, presenterades under sammanträdet, förutsätter vi kommer presenteras skriftligen inför Kommunfullmäktige.

Expedieras till: Kommunfullmäktige Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\jerw1wnt.bhn rtf c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\jerw1wnt.bhn rtf 1 (2)

DATUM 2019-10-24

TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Ekonomiavdelningen Till HANDLÄGGARE Andrea Olin

DIARIENR KS/2019:125 ÄRENDE Ny förskola Kungsfågeln 8

Komplettering Ny förskola Kungsfågeln 8 Flen tätort

Sammanfattning Efter önskemål från kommunstyrelsen kompletteras här ärendet KS/2019:125 Ny förskola Kungsfågeln 8 Flen tätort med den tilläggsinformation som presenterades under sammanträdet 2019-10-14.

Tidigare beslut Barn-, utbildnings-, och kulturnämnden beslutade i BUKN 2018-12-11 § 107 att lämna sitt konstaterade behov av lokaler för åtta förskoleavdelningar i tätorten Flen till kommunens lokalförsörjningsprocess. Flens Kommunfastigheter AB (FKAB) fick då, enligt beslut i lokalförsörjningsprocessen, i uppdrag att ta fram förslag till en ny förskola i Flen tätort. I enlighet med FKAB:s ägardirektiv beslöt kommunfullmäktige redan 2015, i KF/2015-10-29 § 140, att ge FKAB i uppdrag att utreda alternativa användningsområden för de skolbyggnader som lämnades i samband med inflyttning i den nya F-6 skolan vid Bildningscentrum Stenhammar. Fastigheten Kungsfågeln 8, före detta Nybbleskolan, har av FKAB i samråd med BUK-förvaltningen och kommunens lokalförsörjningsprocess bedömts vara lämplig att bygga om till förskola. I lokalförsörjningsprocessen har man försäkrat sig om att BUK-förvaltningen har gjort en grundlig analys av behovet av förskoleplatser baserat på driftseffektivitet, verksamhetskrav, den förväntade befolkningsutvecklingen i Flen samt på en samlad bedömning av underhållsbehovet i de befintliga förskolelokaler man planerar lämna. Därför lämnar nu kommunledningsförvaltningen detta förslag till kommunstyrelsen.

Tidsplan

FKAB bedömer att om- och tillbyggnationerna på fastigheten Kungsfågeln 8 i Flen kan påbörjas i december 2019 och den nya förskolan vara klar för inflyttning i februari 2021. 2 (2)

Ritningar

Ritningar på den tänkta om- och tillbyggnaden på Kungsfågeln 8 inklusive utomhusmiljön är bilagda ärendet.

Jeanette Lijesnic Andrea Olin Ekonomichef Handläggare

Beslutet expedieras till:

1 (2)

DATUM 2019-10-02

TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Ekonomiavdelningen Till kommunstyrelsens arbetsutskott HANDLÄGGARE Andrea Olin

DIARIENR KS/2019:125 ÄRENDE Ny förskola Kungsfågeln 9

Ny förskola Kungsfågeln 8 Flen tätort

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt Flens Kommunfastigheter AB att påbörja om- och tillbyggnad av den före detta Nybbleskolan på fastigheten Kungsfågeln 8 till en ny förskola med åtta avdelningar. Investeringen i en ny förskola, inklusive utemiljö och parkeringsplatser, bedöms uppgå till 46 miljoner kronor. Hyreskonsekvensen för de nya förskolelokalerna beräknas bli 1 823 000 kronor per år efter avdrag för hyran för de lokaler som lämnas.

Sammanfattning Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2018-12-22 § 107 att lämna sitt behov av åtta förskoleavdelningar i tätorten Flen till kommunens lokalförsörjningsprocess.

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden har idag sex förskoleavdelningar som behöver nya lokaler. Det är Förskolan Hammaren som har två avdelningar med tillfälligt bygglov till 2022, Förskolan Vallmon samt Förskolan Bryggan på Salstagatan 25. Därutöver bedömer BUK-nämnden att det finns behov av ytterligare två avdelningar med hänsyn till förväntad befolkningsutveckling i kommunen. Flens Kommunfastigheter AB (FKAB) har i lokalförsörjningsprocessen fått i uppdrag att ta fram förslag till en ny förskola med åtta avdelningar som innebär att BUK-förvaltningen kan lämna tre förskolor enligt ovan.

FKAB har i samråd med BUK-förvaltningen tagit fram ett förslag till en ny förskola med åtta avdelningar. Förslaget har även samverkats med berörda fackförbund. Bakgrunden till förslaget är att FKAB av kommunfullmäktige 2015-10-29 § 140 fått i uppdrag att, utifrån sitt ägardirektiv, utreda alternativa 2 (2) användningsområden för skolbyggnaderna i Löten-, Söder- och Nybbleskolan efter att en samlad F-6 skola byggts vid Bildningscentrum Stenhammar. Den före detta Nybbleskolan med tillhörande tomt på fastigheten Kungsfågeln 8 har bedömts vara lämplig att bygga om till förskola. FKAB har utrett förutsättningarna och den mindre skolbyggnaden på fastigheten är av dålig kvalitet och avses att rivas, medan den större skolbyggnaden kan behållas och byggas om. Det innebär att det krävs om- och tillbyggnad för att få plats med åtta förskoleavdelningar.

Investeringen för en ny förskola inklusive utemiljö och parkeringsplatser bedöms till 46 miljoner kronor. BUK-nämndens lokalhyreskostnader förändras enligt nedan:

Ny förskola på fastigheten Kungsfågeln 8 + 2 750 000 kronor Förskolan Hammaren lämnas -312 000 kronor Förskolan Vallmon lämnas -415 000 kronor Förskolan Bryggan lämnas -200 000 kronor Hyresökning netto + 1 823 000 kronor

Jeanette Lijesnic Andrea Olin Ekonomichef Lokalstrateg

Beslutet expedieras till:

PROTOKOLLSUTDRAG Sida 234 Sammanträdesdatum Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 2018-12-11

§ 107 BUK/2018:530 – 719

Behov av förskolelokaler i tätorten Flens kommun

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att lämna sitt behov av åtta förskoleavdelningar i tätorten Flen till kommunens lokalförsörjningsprocess ______

Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-29 § 140 att uppdra åt Flens kommunfastigheter AB att, efter inrättande av en samlad F-6 skola i Flens tätort samt efter anpassning av nuvarande Söderskolans lokaler, flytta dit förskolan Vallmons verksamhet.

Från detta beslut fram till och med skrivande av denna tjänsteskrivelse har mycket ändrats vad gäller förutsättningar för våra förskolor i tätorten Flen. Med anledning av att det är fler barn i förskoleverksamheten har Barn-, utbildning- och kulturnämnden utökat sin verksamhet med 2 avdelningar på förskolan Hammaren den 24 januari 2017. Bygglov på denna förskola gäller till och med 31 augusti 2022. Nämnden har även 1 förskoleavdelning på Salstagatan 25 som erbjuder allmän förskola för asylsökande barn. Vallmons förskola inrymmer 2,5 avdelningar. Under år 2017 kom Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan. I dessa ger Skolverket ett rekommenderat riktmärken om antal barn i en barngrupp att förhålla sig till. Med anledning av denna rekommendation samt att vi har 6 avdelningar som har behov av nya lokaler av olika skäl finns ett behov av en ny förskola med 8 avdelningar. Denna förskola ersätter nuvarande förskolor Vallmon och Hammaren samt avdelningen Bryggan på Salstagatan 25.

Expedieras till: Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\55lknkua.j0j.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 285 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

§ 131 KS/2019:126 289

Iordningställande av mark Facklan 8

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt Flens Kommunfastigheter AB att påbörja iordningställande av marken på fastigheten Facklan 8 samt en parkourbana i anslutning till fastigheten på annan mark ägd av kommunen, i parken mellan Bildningscentrum Stenhammar och GB,

att de totala årliga kostnaderna för drift, underhåll och investering fördelas mellan berörda parter i samråd med kommunens ekonomichef, samt

att lägga till socialnämnden i fördelningen av kostnaderna för drift och iordningställande av mark på Facklan 8. ______

Bakgrund Flens kommunfastigheter AB (FKAB) är ägare till fastigheten Facklan 8 (fastigheten) i Flen. På fastigheten ligger flera byggnader som bolaget äger. Det är Bildningscentrum Stenhammar, den nybyggda Familjecentralen samt aktivitetshuset Skjortan. Bildningscentrum Stenhammar har byggts till med en F- 6 skola och en sporthall, vilket har inneburit behov av omdisponering och utökning av skolgården med möjlighet till aktiv lek och rörelse. Rivning av en byggnad samt ombyggnation av en byggnad till familjecentral i den så kallade “Lillprinsen” har genomförts med inflyttning i september. Antalet personer som arbetar i eller besöker verksamheterna i kvarteret har ökat, liksom behovet av parkering. Sedan tidigare finns beslut om att anordna en skatepark på fastigheten. I övrigt behöver marken mellan aktivitetshuset Skjortan och bildningscentrum Stenhammar iordningställas efter rivnings- och byggnadsarbeten.

FKAB har tagit fram ett förslag till iordningställande av marken på fastigheten. Det innehåller en utökning av skolgård som har utformats i samråd med skolverksamheten. I anslutning till skolgården byggs en multisportplan. Utemiljö och kommunikationsvägar till familjecentralen ställs i ordning. En parkeringsplats med 65 platser inklusive platser för funktionshindrade anordnas centralt i området. I anslutning till Skjortan iordningställs mark för en skatepark, vars

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\jvzmtnzp.zju.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 286 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14 utrustning tekniska avdelningen ska montera och ansvara för. Skjortans innergård ställs i ordning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\jvzmtnzp.zju.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 287 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

Trafik och kommunikation inom området samt anslutningar mot Drottninggatan förbättras. Utanför fastigheten, i parken mot GB, iordningställs en parkourbana på kommunens mark.

Den totala investeringskostnaden bedöms uppgå till 15 000 000 kronor. Kapitalkostnader samt kostnader för drift och underhåll beräknas till 1 166 000 kronor per år. Flera kommunala verksamheter finns i olika byggnader på fastigheten, som delvis är att betrakta som allmän plats. Därför föreslås kostnaden för drift och iordningställande av mark på Facklan 8 fördelas mellan berörda verksamheter, ´barn-, utbildnings- och kulturnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt kommunledningsförvaltningen. Fördelningen av kostnaderna ska ske i samråd med kommunens ekonomichef samt berörda förvaltningar.

Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt Flens Kommunfastigheter AB att påbörja iordningställande av marken på fastigheten Facklan 8 samt en parkourbana i anslutning till fastigheten på annan mark ägd av kommunen, i parken mellan Bildningscentrum Stenhammar och GB, samt att de totala årliga kostnaderna för drift, underhåll och investering fördelas mellan berörda parter i samråd med kommunens ekonomichef.

Yrkande Emma Dahlin (M) yrkar tillägg att lägga till socialnämnden i fördelningen av kostnaderna för drift och iordningställande av mark på Facklan 8.

Propositionsordning Ordföranden finner att det förutom kommunledningsförvaltningens förslag finns ett tilläggsyrkande.

Vid ställd proposition på kommunledningsförvaltningens förslag finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Vid ställd proposition på Emma Dahlins (M) tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Expedieras till: Kommunfullmäktige, Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\jvzmtnzp.zju.rtf 1 (2)

DATUM 2019-10-03

TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Ekonomiavdelningen Till Kommunstyrelsens arbetsutskott HANDLÄGGARE Andrea Olin

DIARIENR KS/2019:126 ÄRENDE Iordningställande av mark Facklan 8

Iordningställande av mark Facklan 8

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt Flens Kommunfastigheter AB att påbörja iordningställande av marken på fastigheten Facklan 8 samt en parkourbana i anslutning till fastigheten på annan mark ägd av kommunen, i parken mellan Bildningscentrum Stenhammar och GB, samt

att de totala årliga kostnaderna för drift, underhåll och investering fördelas mellan berörda parter i samråd med kommunens ekonomichef

Sammanfattning

Flens Kommunfastigheter AB (FKAB) är ägare till fastigheten Facklan 8 (fastigheten) i Flen. På fastigheten ligger flera byggnader som bolaget äger. Det är Bildningscentrum Stenhammar, den nybyggda Familjecentralen samt allaktivitetshuset Skjortan. Bildningscentrum Stenhammar har byggts till med en F-6 skola och en sporthall, vilket har inneburit behov av omdisponering och utökning av skolgården med möjlighet till aktiv lek och rörelse. Rivning av en byggnad samt ombyggnation av en byggnad till familjecentral i den så kallade “Lillprinsen” har genomförts med inflyttning i september. Antalet personer som arbetar i eller besöker verksamheterna i kvarteret har ökat, liksom behovet av parkering. Sedan tidigare finns beslut om att anordna en skatepark på fastigheten. I övrigt behöver marken mellan Skjortan och bildningscentrum Stenhammar iordningställas efter rivnings- och byggnadsarbeten.

FKAB har tagit fram ett förslag till iordningställande av marken på fastigheten. Det innehåller en utökning av skolgård som har utformats i samråd med 2 (2) skolverksamheten. I anslutning till skolgården byggs en multisportplan. Utemiljö och kommunikationsvägar till familjecentralen ställs i ordning. En parkeringsplats med 65 platser inklusive platser för funktionshindrade anordnas centralt i området. I anslutning till Skjortan iordningställs mark för en skatepark, vars utrustning Tekniska avdelningen ska montera och ansvara för. Skjortans innergård ställs i ordning. Trafik och kommunikation inom området samt anslutningar mot Drottninggatan förbättras. Utanför fastigheten, i parken mot GB, iordningställs en parkourbana på kommunens mark.

Den totala investeringskostnaden bedöms uppgå till 15 miljoner kronor. Kapitalkostnader samt kostnader för drift och underhåll beräknas till 1 166 000 kronor per år. Flera kommunala verksamheter finns i olika byggnader på fastigheten, som delvis är att betrakta som allmän plats. Därför föreslås kostnaden för drift och iordningställande av mark på Facklan 8 fördelas mellan berörda verksamheter, Barn-, utbildnings- och kulturnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt Kommunledningsförvaltningen. Fördelningen av kostnaderna ska ske i samråd med kommunens ekonomichef samt berörda förvaltningar.

Jeanette Lijesnic Andrea Olin Ekonomichef Lokalstrateg

Beslutet expedieras till:

PROTOKOLLSUTDRAG Sida 292 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

§ 135 KS/2019:118 006

Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens arbetsutskotts diskussionstillfällen år 2020

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar/-tider för kommunstyrelsen under år 2020.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar/-tider för kommunfullmäktige under år 2020, samt

att uppdraget om att utreda huruvida kommunfullmäktige ska sammanträda under dag- eller kvällstid år 2020 anses slutfört i och med genomförd enkätundersökning. ______

Bakgrund Kommunfullmäktige

Tid: 18.00

30 januari 27 augusti 27 februari 24 september (obs dagtid!) 26 mars 22 oktober 7 maj 10 december 11 juni

Kommunstyrelsen

Tid: 09.00

13 januari 10 augusti 10 februari 7 september 9 mars 5 oktober 14 april (obs tisdag!) 23 november 25 maj

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\wmib4z0r.bo4 rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 293 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid: 09:00

27 januari 24 augusti 24 februari 21 september 23 mars 9 november 11 maj 14 december 15 juni

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskussionstillfälle

Tid: 09:00

3 februari 17 augusti 2 mars 14 september 30 mars 12 oktober 20 april 26 oktober 18 maj 30 november 8 juni

Ärendet Förslag på sammanträdestider för år 2020 föreligger från kommunledningsförvaltningen enligt ovan. Under år 2018 fanns diskussioner om att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid. Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 § 180 att ärendet om att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden till dagtid år 2020 skulle tas upp på nytt för beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019. Ärendet har inte varit uppe för beslut i april 2019, istället har kommunfullmäktiges presidium i september 2019 initierat en enkätundersökning för att utreda om det fortfarande finns en vilja att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid. Presidiet valde även att utreda om det finns en vilja att minska antalet kommunfullmäktigesammanträden då Flens kommun, i jämförelse med resterande sörmländska kommuner och jämnstora kommuner, har haft många sammanträden per år.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\wmib4z0r.bo4 rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 294 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-10-14

Enkätundersökningen har skickats ut till samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige, såväl ledamöter som ersättare, och innehållit en fråga. Frågan var huruvida man ville ha 9 stycken sammanträden med kommunfullmäktige som börjar klockan 13:00, eller 10 stycken sammanträden som börjar klockan 18:00 under år 2020. Möjlighet fanns att välja att inte ta ställning genom att svara ”ingen åsikt”. 41 personer besvarade enkäten, 21 personer (51,2 procent) föredrog 9 stycken sammanträden med starttid 13:00 och 20 personer (48,8 procent) föredrog 10 stycken sammanträden med starttid 18:00.

På grund av det otydliga resultatet från enkätundersökningen har ytterligare en avstämning gjorts mellan kommunledningsförvaltningen och kommunfullmäktiges presidium, vilket resulterat i att förslaget som läggs fram är att kommunfullmäktige har 9 stycken sammanträden med starttid klockan 18:00 år 2020. I och med att kommunfullmäktige minskar antalet sammanträden från 11 stycken till 9 stycken föreslås även antalet sammanträden för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott bli 9 stycken år 2020.

Expedieras till: Kommunstyrelsens kansli Kommunfullmäktige Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\wmib4z0r.bo4 rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 204 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

§ 94 KS/2019:118 006

Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens arbetsutskotts diskussionstillfällen år 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del

att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar/-tider för arbetsutskottet under år 2020, samt

att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar/-tider för arbetsutskottets diskussionstillfällen under år 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar/-tider för kommunstyrelsen under år 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar/-tider för kommunfullmäktige under år 2020, samt

att uppdraget om att utreda huruvida kommunfullmäktige ska sammanträda under dag- eller kvällstid år 2020 anses slutfört i och med genomförd enkätundersökning. ______

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\sc4dihkh.ygx.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 205 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

Bakgrund

Kommunfullmäktige

Tid: 18.00

30 januari 27 augusti 27 februari 24 september 26 mars 22 oktober 7 maj 10 december 11 juni

Kommunstyrelsen

Tid: 09.00

13 januari 10 augusti 10 februari 7 september 9 mars 5 oktober 14 april (obs tisdag!) 23 november 25 maj

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid: 09:00

27 januari 24 augusti 24 februari 21 september 23 mars 9 november 11 maj 14 december 15 juni

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\sc4dihkh.ygx.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 206 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskussionstillfälle

Tid: 09:00

3 februari 17 augusti 2 mars 14 september 30 mars 12 oktober 20 april 26 oktober 18 maj 30 november 8 juni

Ärendet Förslag på sammanträdestider för år 2020 föreligger från kommunledningsförvaltningen enligt ovan. Under år 2018 fanns diskussioner om att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid. Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 § 180 att ärendet om att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden till dagtid år 2020 skulle tas upp på nytt för beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019. Ärendet har inte varit uppe för beslut i april 2019, istället har kommunfullmäktiges presidium i september 2019 initierat en enkätundersökning för att utreda om det fortfarande finns en vilja att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid. Presidiet valde även att utreda om det finns en vilja att minska antalet kommunfullmäktigesammanträden då Flens kommun, i jämförelse med resterande sörmländska kommuner och jämnstora kommuner, har haft många sammanträden per år.

Enkätundersökningen har skickats ut till samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige, såväl ledamöter som ersättare, och innehållit en fråga. Frågan var huruvida man ville ha 9 stycken sammanträden med kommunfullmäktige som börjar klockan 13:00, eller 10 stycken sammanträden som börjar klockan 18:00 under år 2020. Möjlighet fanns att välja att inte ta ställning genom att svara ”ingen åsikt”. 41 personer besvarade enkäten, 21 personer (51,2 procent) föredrog 9 stycken sammanträden med starttid 13:00 och 20 personer (48,8 procent) föredrog 10 stycken sammanträden med starttid 18:00.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\sc4dihkh.ygx.rtf PROTOKOLLSUTDRAG Sida 207 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens AU 2019-09-30

På grund av det otydliga resultatet från enkätundersökningen har ytterligare en avstämning gjorts mellan kommunledningsförvaltningen och kommunfullmäktiges presidium, vilket resulterat i att förslaget som läggs fram är att kommunfullmäktige har 9 stycken sammanträden med starttid klockan 18:00 år 2020. I och med att kommunfullmäktige minskar antalet sammanträden från 11 stycken till 9 stycken föreslås även antalet sammanträden för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott bli 9 stycken år 2020.

Expedieras till: Kommunstyrelsens kansli Kommunstyrelsen Akt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\local\temp\dnrgru0e.1jp\sc4dihkh.ygx.rtf 1 (3)

DATUM 2019-09-17

TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningsförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Utrednings- och strategiavdelningen Till kommunstyrelsens arbetsutskott HANDLÄGGARE Fanny Bergström

DIARIENR KS/2019:118 ÄRENDE Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens arbetsutskotts diskussionstillfällen år 2020

Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens arbetsutskotts diskussionstillfällen år 2020

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar/-tider för arbetsutskottet under år 2020, samt

att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar/-tider för arbetsutskottets diskussionstillfällen under år 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar/-tider för kommunstyrelsen under år 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar/-tider för kommunfullmäktige under år 2020, samt

att uppdraget om att utreda huruvida kommunfullmäktige ska sammanträda under dag- eller kvällstid år 2020 anses slutfört i och med genomförd enkätundersökning. 2 (3)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige

Tid: 18.00

30 januari 27 augusti 27 februari 24 september 26 mars 22 oktober 7 maj 10 december 11 juni

Kommunstyrelsen

Tid: 09.00

13 januari 10 augusti 10 februari 7 september 9 mars 5 oktober 14 april (obs tisdag!) 23 november 25 maj

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid: 09:00

27 januari 24 augusti 24 februari 21 september 23 mars 9 november 11 maj 14 december 15 juni

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskussionstillfälle

Tid: 09:00

3 februari 17 augusti 2 mars 14 september 30 mars 12 oktober 20 april 26 oktober 18 maj 30 november 8 juni

3 (3)

Ärendet Förslag på sammanträdestider för år 2020 föreligger från kommunledningsförvaltningen enligt ovan. Under år 2018 fanns diskussioner om att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid. Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 § 180 att ärendet om att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden till dagtid år 2020 skulle tas upp på nytt för beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019. Ärendet har inte varit uppe för beslut i april 2019, istället har kommunfullmäktiges presidium i september 2019 initierat en enkätundersökning för att utreda om det fortfarande finns en vilja att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid. Presidiet valde även att utreda om det finns en vilja att minska antalet kommunfullmäktigesammanträden då Flens kommun, i jämförelse med resterande sörmländska kommuner och jämnstora kommuner, har haft många sammanträden per år.

Enkätundersökningen har skickats ut till samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige, såväl ledamöter som ersättare, och innehållit en fråga. Frågan var huruvida man ville ha 9 stycken sammanträden med kommunfullmäktige som börjar klockan 13:00, eller 10 stycken sammanträden som börjar klockan 18:00 under år 2020. Möjlighet fanns att välja att inte ta ställning genom att svara ”ingen åsikt”. 41 personer besvarade enkäten, 21 personer (51,2 procent) föredrog 9 stycken sammanträden med starttid 13:00 och 20 personer (48,8 procent) föredrog 10 stycken sammanträden med starttid 18:00.

På grund av det otydliga resultatet från enkätundersökningen har ytterligare en avstämning gjorts mellan kommunledningsförvaltningen och kommunfullmäktiges presidium, vilket resulterat i att förslaget som läggs fram är att kommunfullmäktige har 9 stycken sammanträden med starttid klockan 18:00 år 2020. I och med att kommunfullmäktige minskar antalet sammanträden från 11 stycken till 9 stycken föreslås även antalet sammanträden för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott bli 9 stycken år 2020.

Sara Molander Fanny Bergström Utrednings- och strategichef Kommunsekreterare

Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsens kansli Akt