STORY NAME: Land hunters

COPYRIGHT HOLDER: Victor Mosneag / OPEN Media Hub COPYRIGHT NOTICE: Ownership of content belongs to Victor Mosneag / OPEN Media Hub USAGE TERMS: Share & Adapt - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ EDITOR’S NOTES: N/A SOURCE: Ziarul de Garda - https://www.zdg.md/editia-print/investigatii/video-vanatorii-de- terenuri

Open Media Hub – http://www.openmediahub.com “This production was supported by OPEN Media Hub with funds provided by the European Union” LANGUAGE: Romanian DURATION: 47:17 JOURNALIST: Victor Mosneag EMAIL: [email protected]

SLUGLINE: The public land fraud scheme. The actors HEADLINE: Over the past 5 years the municipality was defrauded of over 30 parcels of land with a market value of more than 5 million euros. We found out that some of these lands went to gas stations property, others went to some building companies and some offshore companies from Great Britain or Marshall islands. Some parcels of land are now sold for hundreds of thousands of Euros. DATELINE: Chisinau, Moldova - 19/09/2018

SCRIPT: 0.00 - 0.52 - VO Over the past 5 years, lawyers, bailiffs, judges, businessmen, as well as civil servants,

defrauded Chisinau of over 30 parcels of land covering a total area of over 5,5 hectares (592015,07 square feet) with a market value of more than 100 million MDL (moldovan lei) / 5,16 million euros. We made an investigation to determine who the people in charge of this scheme are and where the land went to. We found out that some of these lands went to gas stations property, others went to some building companies and some offshore companies from Great Britain or Marshall islands from the Pacific Ocean. Some parcels of land are now sold for hundreds of thousands of Euros, although they were obtained for a price of over 20 times lower than that.

Title: Land hunters

1.01 - 1.24 - VO 1

The public land fraud scheme started in 2013 and was carried out through an unknown Public Association called „Cuvantul de Onoare” (Word of Honour). Although the association’s known goal was “to consolidate and develop civil society system”, its board consisted of a number of self-interested entrepreneurs working in the construction field.

1.27 - 1.45 - VO The Association submitted a demand to the Chisinau Mayor’s Office for renting a piece of land at Nadejda Russo-Renasterii Nationale Avenue crossroads for a period of 10 years. The Association wanted to place its headquarters there and a canteen for underprivileged persons.

1.45 - 2.12 - VO Since the Association’s demand was rejected, it put the Mayor’s Office and the City Council to trial. At the court, the association changed its requirements. They asked to conduct public sales on renting out or selling parcels of land in Chisinau free of any third party objections and claims. At the trial, the Association was represented by the 33-year-old lawyer, Sergiu Gotonoga.

2.12 - 2.33 - VO On October 1, 2013, „Cuvantul de Onoare” gets a verdict signed by judge Iurie Turcan from Rascani Court of Chisinau. The paper obligated the authorities to conduct public public sales on renting out, leasing or selling public land from Chisinau.

2.33 - 3.14 - VO The Association asks for the support of the bailiff Nicolae Pasa to apply the conclusion of the court. In December 2013, the bailiff files a demand to the court to ask for an explanation regarding the procedure of execution of the judge’s sentence. On December 19, the note was accepted. Another explanatory conclusion was issued according to which if the public authorities do not conduct public sales, the verdict can be executed by a bailiff, while the lands that had to be sold can be selected by the creditor – the person who had asked the local authorities for the rent of the land.

3.14 - 3.30 - VO In January 2014, judge Iurie Turcan quit his job and left the judicial system. The state paid him the allowance of 162 thousand MDL. His sentences became unappealable and enforceable.

3.31 - 3.50 - VO In March 2014, the bailiff Nicolae Pasa gave the right to „Cuvantul de onoare” Association to select a enterprise that would identify the parcels of land for auction. But soon, he gave up this case.

3.50 - 4.12 - Interview Nicolae Pasa, bailiff: “I did not give up the dossier. This dossier, better say, the execution procedure, was changed at the creditor’s request. The creditor had the right to decide on what bailiff to execute it in the future. The dossier was transferred by the creditor to another colleague of mine, I don’t really remember who that was. The

2

creditor followed the principle of availability”.

4.13 - 4.27 - VO Thus, the dossier reaches another bailiff - Nicolae Nicolaescu. He refused to give a camera interview. He only told us that he had also given up to this dossier since it looked suspicious to him.

4.27 - 4.34 - VO At the end, the dossier reached the bailiff Evelina Marianciuc, who started applying the fraud scheme.

First Public Sale

4.41 - 5.15 - VO At the beginning, the Public Association „Cuvantul de Onoare” identified a number of parcels of land and engaged in this process the Real Estate Agency „Acona Imobil”. „Acona Imobil”, which had the office situated in Codru hotel from Chisinau, fixed a normative price of the lands ten times lower than their market value.

In 2016, the Licensing Chamber withdrew the license of assessor Oleg Bostan, who took care of the land fraud dossier, because of having conducted suspicious assessment of land value.

5.15 - 5.24 - Interview (telephone) Oleg Bostan, assessor, Acona Imobil: - I don’t want to talk about that with you. - Could we meet? - I don’t want to meet with you. That’s all. Good bye! - Could you tell us why you fixed such a low price for those parcels of land? - Good bye!

5.24 - 5.49 - VO Having at her disposal the land and the prices, the bailiff Evelina Marianciuc conducted the first public sale, replacing the local public authorities. On July 18, 2014, she announced about a public sale of three parcels of land in Chisinau, placed on the area between Dimo and Kiev streets, Rascani district, as well as on Dacia Avenue from the centre of the capital city.

5.50 - 6.31 - VO The announcement on the public sale was published in a religious newspaper with only one thousand copies - „Ziarul Liber”. Only two companies participated at the public sale announced by Evelina Marianciuc: „Sergconstruct Lux” and „Valeria Stroi”. „Cuvantul de Onoare” Association, which this case started from, did not participate. The public sale was held on August 7, 2014. According to the results, a parcel was won by „Valeria Stroi”, the other two – by „Sergconstruct Lux”. Both companies are founded on August 5, 2014, two days before the date of the auction.

3

6.32 - 6.48 - VO „Valeria Stroi” was founded by Valeria Savina, who had opened other four companies at the end of the 90s, which are currently not active anymore. A man answered at her cell phone. He already knew what media institution we were calling from and asked us not to call her anymore.

6.49 - 7.06 - Interview (through telephone) Valeria Savina’s phone: - Who is this? - I am Victor, journalist. - Are you from Ziarul de Garda? - Yes, from Ziarul de Garda. - How can I help you, Mr. journalist? - Where do you know from I am working for Ziarul de Garda? - Because only you, two idiots, are calling me. - What do we do? - Leave it, good bye!

7.08 - 7.29 - VO „Sergconstruct Lux” has the mail address: Siretului Street, Cojusna village, Straseni district. The enterprise was founded by a young man from the village, Sergiu Boscaneanu. He refused to speak officially about his involvement in the Chisinau land fraud scheme. A month after the public sale had been held, Boscaneanu sold the enterprise to a woman from Chisinau.

7.30 - 8.12 - Interview (hidden camera) Sergiu Boscaneanu, former owner of „Sergconstruct Lux”: - Where did you know from about that public sale? - I bought some parcels of land in Cojusna too. I mean I follow this issue. And I’ve concluded that Chisinau is not for me so I got rid of all that. - Did anyone tell you… for me to understand. - No. - That this public sale did not… the public sale was announced… - It is usually published in the Official Monitor. - It was not published in the Official Monitor. - It was not? - It was published in a newspaper… - In a newspaper, yes, yes! - Did you buy that newspaper? - I regularly follow it. - But it was a newspaper… no, it was Makler or… it was a religious newspaper. - I always follow, even in Cojusna when.. something that interested me, I would follow all the time.

8.15 - 8.56 - VO After the public sale, Evelina Marianciuc addressed to Botanica Court in Chisinau to ask for the confirmation of the results. Although “Cuvantul de Onoare” Association did not participate in the public sale, it was present at the auction validation process. The entity was represented by lawyer Sergiu Gotonoga, who asked the judge to oblige 4

Chisinau Cadastral Municipality to record the land on the new owners’ name. Judge Stelian Teleuca accepts the demand motivating that there were no irregularities detected in the public sale procedure. Thus, the 3 parcels of land were handed over to private ownership.

8.58 - 9.32 - VO Meanwhile, the three parcels of land covering a total area of 80 ares (86111,28 square feet) turned into four parcels, after the land from Dacia Avenue had been divided into two. Although, initially, the law-enforcement structures levied a distress on the land, in 2016, the distress was withdrawn, based on a court judgment. In 2017, a part of that parcel of land became the property of „Untavicom” Enterprise, the owner of the neighboring building, that was lent to the fuel enterprise „Bemol Retail”. Today, on this land, Bemol gas station is situated.

9.32 - 9.50 - Interview (telephone) Serghei Bulat, administrator Untavicom Ltd: I don’t know whether we should meet. Frankly speaking, I am not eager to meet you. If the law-enforcement entities have any questions about this land, I do not hide from them, they can find me anytime.

9.52 - 10.11 - VO The other parcel of land became, till the end, the property of a gas station network. After having been transacted many times, in 2016, the land reached „Siento” enterprise, founded by Andrian Bors. He is also the founder of „Datario” enterprise, who owns “Vento” gas station network.

10.11 - 10.17 - Interview (telephone) Member of Datario Ltd: This person is not in the Republic of Moldova and I don’t know his contact information.

10.17 - 10.37 - VO The other two parcels of land sold after the first auction had different destinies. One of them covering the area of 15 ares (16145,87 square feet) still belongs to „Valeria Stroi” Enterprise. A parking area has been situated on this piece of land for a few years. People living in the neighborhood say a block of flats is planned to be built here.

10.17 - 10.57 - Interview Oleg Prisacari, administrator of the block of flats on 11/3 Dimo Str. There is a project according to which a block of flats is planned to be built here. I have no idea who will built this house and who this rich man is, but the project exists, I’ve seen it with my own eyes. If you lived here, would you let anyone build a block of flats? You would not, would you? I will not let anyone do so either. I told them, as long as I live, nobody will build anything here.

10.58 - 11.24 - VO Another parcel of land in the area, that has almost half a hectare (approximately 53819 square feet) went to „SV Lux Grup”, a building enterprise, through a sale- 5

purchase agreement, and then, through a civil society agreement. Here is an old playground with many trees. A former member of the enterprise says the land was purchased because it was sold for a low price.

11.24 - 12.06 - Interview (telephone) Petru, ex-member of SV Lux Grup: - This is how we, Moldovans, are, naïve, even stupid. We fight for cheap things. - Did anyone propose you to buy it for a low price? - Of course. There were many who used to sell this land for a cheap price. And not only this land. There were seven more lands. You could choose whichever you wanted. I know how this land was bought at that moment. I was very sad to find out we could not get any urbanism certificate. Then, we found out that the land was stolen. Soon, we saw the story of this land in Ziarul de Garda… describing who did that, and how they did that, but nothing could be done anymore. It’s all over!

12.06 - 12.09 The Second Public Sale

12.09 - 12.38 - VO Soon after the first operation was over, the bailiff Evelina Marianciuc started again, since there were no objections on behalf of the state authorities. On November 4, 2014, she submitted a demand to Botanica Law Court on approval of a new public sale of other 6 parcels of public land, which she had conducted on September 23, 2014.

12.38 - 13.17 - VO The scheme was the same as the first public sale. The so-called public sale was advertised in the same publication – „Ziarul Liber”, and „Acona Imobil” Enterprise was the one to assess the value of the land. The auction brought together 6 enterprises such as: the two companies that participated in the first public sale - „Sergconstruct Lux” and „Valeria-Stroi”, the companies „Stroi Komplekt”, „Expres Imobile”, „Calmis Prim”, as well as an individual entrepreneur - Daniela Gotonoga, the sister of Sergiu Gotonoga, member of „Cuvantul de Onoare” Association, where these public sales started from. But she was not present at the auction.

13.17 - 13.27 - VO Except Daniela Gotonoga and the enterprise „Sergconstruct Lux”, that did not get any land, the other 4 companies shared the 6 parcels of land among them.

13.27 - 13.35 - VO The demand of the bailiff was accepted by judge Virgiliu Buhnaci on November 25, 2014.

13.35 - 14.14 - VO Evelina Marianciuc did not come to the meeting. She asked them to examine the demand without her. Her demand was supported by lawyer Sergiu Gotonoga, member of „Cuvantul de Onoare” Association, who specified that such a judicial case existed before, giving as an example the validation of the first auction. The conclusion issued by judge Buhnaci states that the representative of Chisinaul City Council did not come to the meeting, although he had been announced, as required by the law. Nor the members of the 4 companies who won the land were present at the meeting. The 6

judge had to examine the case without them. Only lawyer Gotonoga was present.

14.14 - 14.19 - VO Thus, other 6 parcels of land were sold to private companies.

14.24 - 14.46 - VO A piece of land from Trandafirilor Str., acquired by „Stroi Komplekt” Enterprise through a public sale, currently hosts a small playground and the parking area of a block of flats recently built by Kirsan building enterprise. In this block of flats, the enterprise „Stroi Komplekt” is registered, in a flat belonging to Adrian Lazu, employee of this building enterprise.

14.46 - 15.14 - VO Another piece of land, from Cosmescu and Pan Halipa street area, gained at the auction by „Expres Imobile” enterprise, went, in fact, to Kirsan building enterprise, that is currently building a block of flats on this land. „Expres Imobile” is founded by the same Adrian Lazu and had the same headquarters as Kirsan enterprise. In May 2017, the enterprise moved to another building, that also belongs to Kirsan enterprise. Lazu works for this enterprise.

15.14 - 15.45 - Interview (telephone) Adrian Lazu, representative of Kirsan enterprise - Yes, I saw it, I liked it and there are people who are taking care of it. I was not in charge of that. I, as a director, as an investor, I did my job. I gave the responsibilities to other people to solve this problem, to keep working on it, buy it and so on. - What about the decision to build a block on this land, that is under distrainment? Who decided to do that? - I am telling you, as far as I know, there are no building works conducted there. I see nothing is done there. Yes, there is a building there, but no works are done now”.

15.46 - 16.26 - VO Another piece of land on Trandafirilor street, place in a green area, that is currently hosting a messy playground, that was gained at the auction by „Valeria Stroi” enterprise, was sold on February 2, 2016, by another Ltd enterprise - „Qube Construct”. The enterprise was founded one day before, on February 1, 2016. After it passed through another enterprise, in March 2018, the land goes to „Globalconstruct-Grup” enterprise through a civil society agreement. This enterprise is run by Vasile Ceban, one of the founders of the building enterprise „Vasigur Grup”, together with his brother, Igor.

16.26 - 16.31 - VO The representatives of the enterprise refused to discuss with us about the circumstances of the land fraud case.

16.31 - 16.41 - Interview (hidden camera) Igor Ceban: Look, I really do not understand what this discussion is about and frankly speaking, I cannot tell you any details now. Leave your phone number, I will tell him about that and he will call you back. 7

16.41 - 16.52 - VO Since we haven’t been called back, the second day we went to the headquarters of the enterprise, where we met one of the founders getting out of a luxury car. 16.52 - 17.06 - Interview (hidden camera) Discussion with an employee of Vasigur Grup: - I saw Mr. Igor was here. - It was not Mr. Vasile or Mr. Igor. - But the car… - They took one car. - It was him, now her went that way. - What did you say? He went that way? Then he is there”

After 15 minutes 17.07 - 17.13 - Interview (hidden camera) Discussion with an employee of Vasigur Grup: - From Ziarul de Garda, right? You have called before, haven’t you? - Yes, I called you before, we talked yesterday, he promised to call back but he didn’t. - Ok, I will tell him.

17.14 - 17.40 - VO Another parcel of land sold at the second auction, placed on Kiev street, in a green area, on a Soviet-style playground, was sold to Vadim and Victoria Vasilita after having been bought from Sergconstruct-Lux. They live in a house in Ciorescu village, Chisinau. The house is registered in the name of Victoria’s father. Their relatives told us they had left the country.

17.50 - 18.03 - VO Among the parcels of land to be part of the public land fraud scheme was also almost one hectare (around 108 thousand Square Feet) of land in Rascani Park. At the auction, this land was bought by „Valeria-Stroi” Enterprise for 1,5 million MDL.

18.03 - 18.27 - VO In January 2015, the land was sold. 81% went to Stanislav and Irina Manughevici, family friends of lawyer Sergiu Gotonoga, while 19% - to Sergiu and Nelea Alexandrov. In December 2015, the quota of Alexandrov family is divided into 7 parcels, on which houses were planned to be built.

18.27 - 18.44 - VO Soon, through civil society agreements, these pieces of land went to „Globalconstruct- grup” enterprise, founded by the owner of „Vasigur-Grup” building enterprise. The large parcel of land, bought by Manughevici couple, was sold in February 2016, to „Qube Construct” enterprise.

18.44 - 19.15 - VO Ten years ago, the land from Rascani Park was surrounded by a wall, installed by a couple who got the necessary authorizations on it to build a playground on it. Nicolae and Larisa Turcan tried to lend the piece of land, but the authorities rejected their demand. After the land had been sold, Turcan couple risked losing both, their business 8

and the money invested in it. The new owners put Turcan couple to trial.

19.14 - 19.36 - Interview Nicolae Turcan, Damanto Group: They came and showed us the property documents and told us we were working on their land. They put us to trial. We would come to the courtroom, they would not. I do not even remember if they were present at least once at the trial. They only file warrants, demands, without coming to the court.

19.36 - 19.43 - VO Instead of the playground, the new owners declared their intention to build villas and blocks of flats.

19.43 - 20.13 - Interview Nicolae Turcan, Damanto Group: They brought us a register with the plan of the building, as it had to look on this piece of land. It was a 16-storey building. In Alexandrov’s plan, we saw 3 seven-storey houses. Now, there are 6 villas here. They have no right to build villas on that land. This is a park, here it is, it is as it is…

I cannot tell you for sure, but it is obvious that this business is run by somebody important. Common people cannot afford such a luxury.

20.13 - 20.53 - Interview Larisa Turcan, founder of „Damanto Grup”: Here we have a green area, Rascani park, where leisure facilities are situated. They want to build this block of flats here, in the forest, on a piece of land, belonging to Qube Construct. There are already people who said that they have already invested in this block of flats. This is a forest-park with C zone where they have no right to build anything. As far as we – citizens of Moldova – know, the destination of this land did not change from C zone into an R7 zone of capital construction.

20.53 - 21.18 - Interview Larisa Turcan, founder of „Damanto Grup”: We will fight for green, because they must be many and we must replant these trees because they are needed in Ciocana sector. We have no green area anymore. Here it used to be a stadium – now it is destroyed. Only this park is left. We will fight together with all the mothers, with all the people to make Moldovan authorities to solve all these illegal actions and keep these green areas.

21.18 - 21.57 - VO Sergiu and Nelea Alexandrov, co-owners of the land on Sadoveanu street, became known after having built illegally an appendix to a facility on Stefan cel Mare Avenue through „Vanadium” Ltd enterprise. Sergiu and Nelea Alexandrov live in an inherited house in Chisinau. Sergiu is a former investigation officer at the Ministry of Internal Affairs, while Nelea is a gynecologist in a hospital in Chisinau. In 2017, they filed a demand to the court asking for permission to make some building works in the park, but their request was rejected. 9

21.57 - 22.16 - VO At the beginning of July, we found Sergiu Alexandrov near his house, driving a BMW X5 car. Although he noticed that we were filming him and that we asked him to stop, he kept moving, thus avoiding talking to us. Later on, he could be reached neither on the phone, nor at home.

22.18 - 23.05 - VO Qube Construct”, the others co-owner of the land on Sadoveanu street, was founded on February 1, 2016, by Doina Cebanu, a young woman who was 23 at that time. She is the daughter of Dorin Cebanu, a former head of unit within the Border Guard Service from 2001 to 2005. In 2010, he ran for parliamentary elections on behalf of the Christian-Democratic People’s Party. Cebanu was before involved in „Eventis Mobile” business too. This was a company in charge of the mobile network with the same name, that was withdrawn from the market meanwhile. One of the lawyers of „Eventis” enterprise was Sergiu Gotonoga, the person who represented “Cuvantul de Onoare” Association in the land fraud scheme.

23.05 - 24.03 - Interview (hidden camera) Doina Cebanu, Qube Construct: - You are the founder and manager of Qube Construct. - Yes, that’s right. - And this enterprise owns pieces of land on Sadoveanu street that were through a scheme… - They were purchased, but I cannot answer any of your questions. - But who can? Do you know there is a criminal dossier on this case? - I know, but there is someone who is mandated to take care of that. - Your enterprise is under investigation as part of a criminal case. - Right, but I am on maternity leave and have nothing to do with that. A person is mandated to take care of that. I will give you… - But could we talk to you father? - He is not at home. It’s him who takes care of this case. I can give you his phone number and he will answer all your questions. - Do you know Sergiu Gotonoga? - Yes, I know him. I did the internship in his office. - Did he influence your decision to open these enterprises? - No, no. He has nothing to do with that.

24.03 - 24.36 - Interview (telephone) Dorin Cebanu, Qube Construct: - Don’t you have anything else to write about now? Look at what is currently happening in the country. Write about the situation in the country and do not bother me now. - There are more people involved in this case and we write about all of them, not only about you. We would like to talk to you, if you do not mind. We want to find out your point of view. - My point of view is that all my actions were legal. I was even checked by all the courts and all of them gave their verdicts. I am not a swindler and I did nothing wrong. I paid real money for that and I bought a few… (undecipherable). That’s it. Are you 10

satisfied with my answer?

24.37 - 24.39: Third Public Sale

24.42 - 25.00 - VO After a short break, the scheme through which Chisinau Mayoralty lost its lands went on. In December 2015, the bailiff Iacob Miron took over from Evelina Marianciuc, the paper issued by Iurie Turcan in October 2013, for forced execution.

25.01 - 25.28 - VO On December 22, 2015, Miron published in an advertising newspaper the information about the organization of a public sale on January 13, 2016. At that auction, other 20 parcels of land, with cadastre costs varying from 48 thousand to 1 million MDL had to be sold. Like at the first two auctions, the costs of the lands were tens of times lower than their market value.

25.28 - 25.38 - VO The video and audio materials from that period show that the bailiff Iacob Miron did not permit a few individuals to take part in the auction.

25.38 - 25.45 - Interview (hidden camera) Iacob Miron, bailiff: It will not take place here. Go to Ichim, but I don’t know how he will organize it because he hasn’t received the papers yet.

25.45 - 25.59 - VO At the auction as of January 13, 2016, 3 anonymous enterprises that had nothing to do with the real estate domain bought 20 pieces of land in Chisinau for very low prices.

26.00 - 26.15 - Interview (telephone) Iacob Miron, bailiff: - I have no right to give any information while the investigation is conducted. I have an obligation. If I hadn’t a family, I would… But in this case, should I risk? Risks are very high. - Do you feel you are in danger? - Mmm, somehow yes…

26.16 - 26.37 - VO In 2017, Iacob Miron said in an email sent to Ziarul de Garda that all his actions regarding the organization of the public sale had been legal. According to the protocol, the auction brought together 6 enterprises, represented by only 3 individuals. It happened so because every individual represented per two enterprises.

26.37 - 27.03 - VO Only 3 enterprises won the lands. They were: „Tehnoserv-Prim”, „Profi-Star” and „Alexcredit”. In two cases, two enterprises represented by one single person - Artiom Draganenco – competed for the lands. He was buying them on behalf of both entities. In August 2016, judge Angela Catana decided to register the lands on the name of the 11

new owners.

27.03 - 27.16 - VO On six out of 20 parcels of land sold at the auction held on January 2017, a few playgrounds for children have been arranged. They are placed in Botanica, Rascani and Buiucani sectors of the capital city.

27.26 - 27.37 - Interview Local citizen: This house has 8 stairs, this house… All the children are playing here. God forbid, houses should not be built here.

27.37 - 28.03 - Interview Local citizen: - They are a lot here, it’s horrible. Do you know they have sold and resold this land many times. - And now where it is? - At a company from Great Britain. - Golly!

28.04 - 28.24 - Interview Ana Pintea, local citizen: In the past, here it used to be a stadium for children, my child was playing here. As far as I understood, in fact I did not understand, but I saw with my own eyes when they came to measure the area. When we approached them, they told us a building would be built here.

But where will out children play? A building will cover our whole view. It is already too shadowy on this side. They should give more possibilities to children to play in the courtyard and not make them go to other courtyards.

28.24 - 28.49 - Interview Silviu Gariuc, local citizen: An enterprise founded in 2016 bought it, I have no idea how they did that, but their actions were definitely illegal. I don’t know where the enterprise is, I think it is abroad. Many Governments fall, but even more walls may fall… You know… It depends… but for 1,500 people… We want our children to have a future here, in the country, and not leave anywhere, have… the child should develop, right?

28.49 - 29.00 - VO The other 14 parcels of land sold at the auction are green areas, including parks and squares. Most of them are place in the central part of the capital city.

29.26 - 29.51 - VO The three enterprises that bought the land have a suspicious background. „Tehnoserv- Prim” was founded in Balti, but in November 2015, only two months before the auctions, the enterprise was sold to Serghei Zlatin, a young man who was 21 at that 12

moment. He lived with his family in a simple flat on Sarmizegetusa Street in Chisinau.

29.51 - 30.38 - Interview Serghei Zlatin’s grandfather: - He is my grandson. - But here, at this mail address, an enterprise is registered. This enterprise participated in a few auctions where lands were sold. Is he doing business? Does he own enterprises? - I have no idea. - But you are a family and you don’t know? - No... An enterprise… dealing with lands in Chisinau, which a few officers of the court sold and which were bought by the enterprise registered at this mail address… - Really? - Don’t you know? Did he live here? - Yes, he got married and not he lives in a flat belonging to one of his aunts. - What does he do in life? What is his job? - He works at a car service, he repairs engine blockheads.

30.39 - 31.08 - VO At the auction, „Tehnoserv-Prim” enterprise was represented by Oleg Lucanov. He also represented „Profi-Star” enterprise, founded by Elena Proscurina in 2009, and registered at a mail address of a flat belonging to one of Lucanov’s relatives. He is 44 and according to public information, in 2011 he tried to become a bailiff, but his request of participation at the admission contest was rejected.

31.08 - 31.11 - Interview (Telephone) Elena Proscurina, founder of Profi-Star: I know nothing about this topic.

31.11- 31.19 - Interview (Telephone) Oleg Lucanov, representative of Profi-Star enterprise at the auction: You know, you have a different wrong behavior, that’s why I think our meeting is a nonsense.

31.20 - 31.38 - VO „Alexcredit”, another company who obtained lands at the last public sale, is registered in Razeni village, Ialoveni district, in Andrei Ulmanu’s name. Over the past few years, its owner was put to trial many times for debts of hundreds of thousands MDL and he ran out of the country.

31.39 - 31.47 - Interview Ulmanu’s neighbour: - Good afternoon! Tell us, please, does Andrei Ulmanu live here? - I cannot tell you, they do not live here for a long time.

31.48 - 32.15 - Interview Employee of the Mail Office: - We are looking for Andrei Ulmanu. His father’s name is Alexandru. 13

- You will not find him. - Why? - He is out of the country for a long time. - How long? - I don’t know, but he is not in the country because all the letters he receives are returned to the initial mail address. Neither his parents are in the country. - He has a lot of debts, hasn’t he? As far as I know, there are a lot… - Yes, he has many, but his parents confirmed that he is out of the country. You will not find even his parents because they are gone too.

32.16 - 32.23 - VO From 2016 to 2018, the 20 parcels of land have changed their owners on paper many times.

32.23 - 32.38 - VO Initially, eight pieces of land went to „Heroic Global” enterprise, registered in Great Britain. The other 12 parcels went to „Alfa-Spirit-Grup”, run by Dorin Cebanu, the man from behind „Qube Construct” enterprise.

32.38 - 32.56 - VO After a few days, 10 pieces of land were sold to another enterprise registered in Great Britain - „Fuerte Grup”. One single parcel went to a company from the Republic of Moldova - „M.M.M.” Ltd. Soon, in May 2018, 11 pieces of land were sold to other offshore enterprises.

32.56 - 33.07 - VO Nine of them were registered in the name of „Grigorion” LTD from Marshall islands, Pacific Ocean and two – to „International Apex Media” enterprise.

33.07 - 33.35 - VO The last transactions were held after Chisinau Law Court and Chisinau Court of Appeal had accepted the sue petition filed by „Grigorion” LTD and „International Apex Media” enterprises against Anticorruption Prosecutor’s Office, asking for the release of the distrained property of 11 out of the 20 pieces of land. The companies explained they had bought the pieces of land without knowing they were distrained.

33.35 - 33.52 - VO Judges Vladislav Clima and Anatol Pahopol gave them permission so the lands were released of the distrained property and registered in the names of new owners. Judge Veronica Negru had a different opinion and thought the decision of her colleagues was wrong.

33.53 - 34.15 - VO All the four offshore companies are represented by citizens of the Republic of Moldova. Two of them refused to talk on this subject. Ion Grigoras, representative of „Grigorion” LTD from Marshall islands, lives in Graiesti village. Neither him, nor his wife owns any enterprises in the Republic of Moldova and the neighbours describe him as an ordinary person.

14

34.16 - 35.28 - Interview (Telephone) Ion Grigoras, Grigorion LTD: - Are you the representative in the Republic of Moldova of Grigorion LTD, that had bought a few pieces of lands here? - Yes. - Could we talk with you on this subject? - Oh, but I am out. - You are out of the country or not at home? Because we are near your house in Gratiesti. - I am not at home. - But could we fix a meeting? - I don’t know, I don’t know... - Do you know that these lands were sold at an auction, there is also a criminal dossier on this case, the mayoralty blamed a few officers of the court of stealing its land. - OK. - So you know about that? - Yes, yes, yes. - Is it your enterprise or you represent someone else? - No, no, no. It is my enterprise, yes. - So you bought these lands knowing there is a criminal dossier on this case. - Listen, do not ask me such questions please and… Leave me alone, I am busy. - Should I call you another day? - Do not bother me, please. I have no time. Honestly, I cannot give you an answer now. Will you excuse me, please!

35.30 - 35.43 - VO Elena Mitu is the representative of „International Apex Media” company in the Republic of Moldova. She lives in Chisinau, in a simple 60-square-meter flat in a Soviet block of flats. She owns no business in the Republic of Moldova.

35.43 - 36.07 - Interview Elena Mitu, representative of „International Apex Media” company: - I suppose this is not your company? Or it is yours? - Why do you think it is not mine? - But do you know that these pieces of land were obtained through a suspicious auction organized by Evelina Marianciuc, they were distrained and there is a criminal dossier on this case. - Of course I do. - I will call you when I can. - So you do not want to talk to us. - I have no possibility now, my child has high fever. - Could you give us your phone number? - I will call you when I can. - Alright. Have a nice day.

36.08 - 26.37 - VO Fuerte Group and Heroic Global are represented in the Republic of Moldova by lawyer Sergiu Gotonoga and Vasile Maximenco, who lives in Transnistrian region. Sergiu 15

Gotonoga, who is on the list of international wanted persons, left Republic of Moldova. He wrote an email and said that in the public land fraud scheme all the actions were legal, in compliance with the legislation in force in the Republic of Moldova.

36.37 - 37.33 Sergiu Gotonoga, lawyer: „I am sure you know that neither the Prosecutor’s Office, nor the Mayor’s Office, nor the Executors’ Union and nor you can qualify these actions as “legal/illegal”. This is presumption of innocence. Only the law court, preferably an international one or a law court from a state with more advanced democracy and independence of justice system can do that. How do you think, the application of legislation regarding the estimation of goods to the normative price is the responsibility of those who apply the law or those who make it? And how do you think, the operation and the use of some gaps in law is a crime or in fact the responsibility of the legislator? Yes, I was arrested in Italy, but the Italian law enforcement entities, whose objectiveness I hope you do not doubt, rejected the demand on extradition, because the so-called “crimes”, which you, in fact, want to write about, are civil affairs – and the charges have not enough evidence. This is the opinion of the independent legal entities”.

37.33 - 37.44 - VO „Cuvantul de Onoare” Association has the juridical mail address in an office of IPTEH building downtown Chisinau, but in that office, a lawyers’ team is currently working.

37.45 - 38.12 - VO Sergiu Topala, head of „Cuvantul de Onoare” Association, the entity the public land fraud scheme started from, refused to talk about this subject. Topala is the co-owner of a company that owns two car service enterprises in Chisinau. In 2017, he appeared in an international TV program dedicated to drivers, where he was introduced as the only owner of a car Mini Cooper Clasic in the Republic of Moldova.

38.12 -38.22 - Interview (Telephone) Sergiu Topala, head of „Cuvantul de Onoare” Association: - I do not want to talk about this issue. - Neither on the record, nor off the record? - By no means. - Excuse me? - By no means. - But why do you refuse to talk...?

38.23 - 38.41 - VO The authorities in the Republic of Moldova reacted for the first time to the public land fraud scheme in 2014. At that time, the Mayor’s Office filed a demand on cancelling the verdict of judge Iurie Turcan, a document that supported the organization of the auctions. The demand was rejected.

38.41 - 39.10 - VO Also in 2014, attorneys start paying attention to this case. In November, prosecutor Oleg Sajin, who was working in the financial-economical department of the General 16

Prosecutor’s Office, stopped the criminal investigation on this case. At the same time, prosecutor Oleg Sajin and the lawyer of „Cuvantul de Onoare” Association, Sergiu Gotonoga, were noticed and photographed together in a luxury café in Chisinau. Soon, the prosecutor quit his job.

39.10 - 39.40 - VO After that, in 2016-2017, the Anticorruption Prosecutor’s Office joined the team investigating this case. The entity started a few criminal investigations on the actions of judge Iurie Turcan, as well as Sergiu Gotonoga, Dorin Cebanu, Oleg Lucanov and representative of „Cuvantul de Onoare” Association, who have acted together in the fraud. Prosecutors write in the charge papers that the head of the criminal group was lawyer Sergiu Gotonoga.

39.40 - 40.20 - VO Iurie Turcan’s dossier is examined at Chisinau Law Court, Ciocana office, without the former judge, who had died meanwhile. In April 2017, three individuals involved in this case were put in jail: Oleg Lucanov, the bailiff Iacob Miron and the head of „Cuvantul de Onoare” Association, Sergiu Topala. But, soon, they were all released. Not long before that, on February 26, 2017, Sergiu Gotonoga, together with his family, left Republic of Moldova, being helped by Dorin Cebanu. He went to Romania and then, to Italy.

40.20 - 41.01 - VO While the criminal investigation was being conducted, the persons involved in the fraud scheme negotiated the sale of land purchased for hundreds of thousands MDL at a price ten times higher. According to a stenograph of the dossier, Dorin Cebanu had a discussion with a real estate broker from AxaImobil enterprise, with whom he was negotiating the sale of a land of 42 ares (45208,42 square feet) from Rascani sector of Chisinau for a sum of 930 to 850 thousand Euros. The land was sold at an auction at a price 25 times lower and it is still on sale, although it is not mentioned yet in the pubic advisories.

41.01 - 41.25 - Interview (Telephone) Anton, real estate broker, Axa Imobil: - We discussed, but it is still on sale. - Still on sale? - Yes. - I see. How can we talk, on the phone or… We would like to discuss more details about the price of the land. He told us about 900 thousand Euros, something of this kind. Right? - Yes, but now I don’t know how it is. He said he will think about the price… I believe it is better to meet and see the land and meet you.

41.26 - 41.48 - Interview (hidden camera) Anton, real estate broker, Axa Imobil: - With whom can we discuss the price? The final price, I mean. - I am now waiting for an answer. He said he needed to meet with these two people and see the price. I am still waiting for his answer. - Tell us the price. We want to make sure that the land is ok. Well, we saw at the 17

Cadastral Service that there is no problem with the papers. - You’ve seen there are no prohibitions about it, not any.

41.59 - 42.09 - VO Meanwhile, the representative of Chisinau Mayor’s Office say that the money gained from the sale of the land during the auctions conducted by the two officers of the court did not go to the budget of the institution.

42.10 - 42.32 - Interview Valeriu Bogdan, head of Legal Directorate of Chisinau Mayor’s Office: Some sources claimed that the money had been transferred to the accounts of the bailiff. What happened next we don’t know, but since the Mayor’s Office does not accept these auctions, we would not accept this money, even if they did the transfer on the institution’s accounts, but we haven’t got any money.

42.33 - 42.51 - VO Although Chisinau Mayor’s Office is the aggrieved party in these criminal dossiers, the authorities do not hope too much to recover their lands. Lawyers claim that, according to the legislation, the lands could be recovered if there was a will and insistence on behalf of the authorities.

42.51 - 42.28 - Interview Valeriu Bogdan, head of Legal Directorate of Chisinau Mayor’s Office: We are the aggrieved party in this dossier. We have little chance to return the land to the institution, since some of them are already in the civilian flow. We will not insist on cancelling all the papers, although it is a very complex procedure that can only be done through the law court. However, we demanded instead a financial damage. We cannot tell you the exact amount, but the damage is huge. It is a damage that reaches millions of MDL.

43.29 - 44.40 - Interview Andrei Briceac, jurist: If you ask me if it’s possible for the local authorities, and mainly Chisinau Mayor’s Office, to recover these lands, I will tell you that it’s possible because out legislation, the civil law, protects the owner of goods. In case of real estate goods, the legislation gives priority to the initial owner. So, if it is concluded that the owner of a real estate was deprived of these goods through different papers, agreements or other illegal judicial acts, declared null and void, as soon as these papers are cancelled, the good should return to the initial owner. Well, the third parties may be trustworthy people, but in this case, they have the right to get a financial damage, when they get back the payments and investments in the purchase of these lands, and the lands return to the initial owner.

44.41 - 45.14 - VO Five years after the land fraud scheme had been started, there are other pieces of land that changed from public to private property, except the land sold at the auctions organized by the officers of the court Evelina Marianciuc and Iacob Miron. Meantime, all the people involved in this scheme are still free. Some of them are promoted to higher positions or quit the system without any investigation of the legal character of 18

their actions.

45.15 - 45.50 - Interview Roman Talmaci, the president of the National Court Bailiffs Union: - After the examination of the case by the Disciplinary Board, the person was declared guilty. This decision is not in force yet. It is issued, but not in force and will be checked by the court officer after litigation. - We speak about Iacob Miron now, don’t we? – The last executor… - Before that, it was Mrs Marianciuc, who also… - The Disciplinary Board applied suspended the license for a term of 6 months. This decision was not fulfilled since the law court declared it null and void.

Iurie Turcan, the judge who gave the verdict that permitted the public sales, died.

Evelina Marianciuc keeps working as a court officer. In 2015, the Board of the Court Officers’ Union withdrew her license. The law courts cancelled the sanction.

Iacob Miron is still a court officer. The Board of the Court Officers’ Union withdrew his license. Miron lodged an appeal on the decision. The dossier has not been closed yet.

Diana Gurschi, head of Legal Directorate of Chisinau Mayor’s Office, quit in January 2017. Only two jurists of the Directorate run by Gurschi were under investigation in the land fraud dossier.

Stelian Teleuca, the judge who approved the results of the first public sale, was promoted to a position at Chisinau Court of Appeal after a few months. Since 2015, he has been a member of the Disciplinary Board.

Virgiliu Buhnaci, another judge who legalized the results of an auction, was promoted to a position in Chisinau Court of Appeal, in December 2017.

None of these persons have been punished in the land fraud scheme dossier.

SHOTLIST: Wide, medium, close pentru unii dintre intervievați (Roman Talmaci, The president of the National Court Bailiffs Union; Nicolae Pasa, bailiff

Wide, medium for some of the interviewees (Roman Talmaci, The president of the National Court Bailiffs Union; Nicolae Pasa, bailiff etc)

Wide, medium, close for others (Nicolae Turcan, founder of „Damanto Grup”; Valeriu Bogdan, head of Legal Directorate of Chisinau Mayor’s Office etc)

Hidden camera (Sergiu Boscaneanu, former owner of „Sergconstruct Lux”, Doina Cebanu, founder of „Qube Construct” etc)

Drone videos (lands, Chisinau city)

19

SCRIPT: 0.00 - 0.52 - VO (Original language) În ultimii 5 ani, printr-o schemă în care au fost implicați avocați, executori judecătorești, judecători, oameni de afaceri, dar și diverși funcționari, municipiul Chișinău a fost deposedat de peste 30 de loturi de teren, cu o suprafață totală de peste 5,5 hectare și o valoare de piață de peste 100 de milioane de lei. Noi am urmărit cine sunt personajele care au pus schema în aplicare, dar și care a fost traseul terenurilor. Am constatat că o parte dintre ele au ajuns în proprietatea unor benzinării, altele în portofoliul unor companii de construcții și a unor firme offshore din Marea Britanie sau insulele Marshall din inima Oceanului Pacific. Unele loturi de teren se vând acum cu sute de mii de euro, deși au fost adjudecate cu prețuri de peste 20 de ori mai mici.

Titlu: Vânătorii de terenuri

1.01 - 1.24 - VO Schema de acaparare a terenurilor publice a început în anul 2013 și a fost pusă în practică prin intermediul unei Asociații Obștești necunoscute - „Cuvântul de Onoare”. Deși scopul declarat al asociației era de a „consolida și dezvolta societatea civilă”, în Consiliul ei erau mai multe persoane cu interese în domeniul construcțiilor.

1.27 - 1.45 - VO Asociația s-a adresat Primăriei municipiului Chișinău cu o cerere de acordare în arendă, pentru 10 ani, a unui teren de la intersecția străzii Nadejda Russo cu bulevardul Renașterii Naționale pentru amplasarea sediului și a unei cantine de alimentare a păturilor vulnerabile.

1.45 - 2.12 - VO Fiind refuzată, Asociația a acționat Primăria și Consiliul Municipal în judecată. Acolo și- a schimbat pretențiile. A cerut să fie organizate licitații pentru darea în arendă sau proprietate a loturilor de teren din Chișinău libere de grevări și pretenții din partea terților. În judecată, asociația a fost reprezentată de către un avocat care avea atunci 33 de ani, Sergiu Goțonoga.

2.12 - 2.33 - VO La 1 octombrie 2013, „Cuvântul de Onoare” obține o încheiere semnată de judecătorul Iurie Țurcan de la Judecătoria Râșcani din Chișinău. Aceasta obliga autoritățile să organizeze licitaţii publice privind acordarea în arendă, locaţiune funciară sau proprietate, a terenurilor publice din Chişinău.

2.33 - 3.14 - VO Cu această încheiere, Asociația apelează la executorul judecătoresc Nicolae Pașa, pentru a o pune în practică. În luna decembrie 2013, executorul se adresează în 20

instanță și cere explicarea modului de executare a hotărârii judecătorești. La 19 decembrie, demersul a fost admis. A fost emisă o altă încheiere, explicativă, prin care se anunța că, dacă autoritățile publice nu organizează licitații, încheierea poate fi executată de un executor judecătoresc, iar terenurile care urmau a fi licitate puteau fi alese de creditor, adică de persoana care ceruse autorităților locale acordarea de terenuri.

3.14 - 3.30 - VO În ianuarie 2014, judecătorul Iurie Țurcan și-a dat demisia onorabilă din sistemul judecătoresc. El a încasat de la stat o îndemnizație unică de 162 de mii de lei. Tot atunci, încheierile sale devin definitive și executorii.

3.31 - 3.50 - VO În martie 2014, executorul Nicolae Pașa a dispus ca, la discreția Asociației „Cuvântul de onoare”, să fie identificată o companie care să identifice loturile de teren pasibile de a fi scoase la licitație. La scurt timp însă, acesta a renunțat să gestioneze dosarul de executare.

3.50 - 4.12 - Interview Nicolae Pașa, executor judecătoresc: „Eu nu am renunțat la dosar. Dosarul respectiv, mai bine spus, procedura de executare, a fost strămutată la cererea creditorului. Creditorul având dreptul de a decide care executor o va executa pe viitor. Procedura a fost strămutată către un alt coleg de-al meu, nu mai țin minte cui, la discreția creditorului, acesta procedând în conformitate cu principiul disponibilității”.

4.13 - 4.27 - VO Astfel, dosarul de executare ajunge la un alt executor judecătoresc: Nicolae Nicolaescu. Acesta a refuzat să discute în fața camerei, dar ne-a declarat că a renunțat și el la dosar pentru că i s-a părut suspect.

4.27 - 4.34 - VO Într-un final, dosarul a ajuns la executorul Evelina Marianciuc, care a pus schema în aplicare.

Prima licitație

4.41 - 5.15 - VO Inițial, Asociaţia Obştească „Cuvântul de Onoare” a identificat mai multe terenuri și a antrenat în proces agenția imobiliară „Acona Imobil”. „Acona Imobil”, care avea adresa juridică într-un oficiu din hotelul Codru din mun. Chișinău, a stabilit un preţ normativ al loturilor de zeci de ori mai mic față de preţul lor de piaţă.

În 2016, pentru alte evaluări suspecte, Camera de Licențiere i-a retras licența 21

evaluatorului Oleg Bostan, cel care s-a ocupat de dosarul terenurilor.

5.15 - 5.24 - Interview (telephone) Oleg Bostan, evaluator, Acona Imobil: - Eu nu vreau să discut întrebarea asta cu dvs. - Putem să ne întâlnim să discutăm? - Nu vreau să mă întâlnesc cu dvs. Atât. La revedere! - Dar puteți să ne spuneți de ce ați evaluat acele terenuri atât de ieftin. - Le revedere!

5.24 - 5.49 - VO Având terenurile și prețurile, executorul Evelina Marianciuc a organizat prima licitaţie, substituind autoritatea publică locală. Pe 18 iulie 2014, ea a anunţat desfăşurarea unei licitaţii pentru trei loturi de pământ din municipiul Chișinău situate în perimetrul străzilor Dimo și Kiev din sectorul Râșcani, dar și pe bulevardul Dacia din centrul capitalei. 5.50 - 6.31 - VO Anunţul de organizare a licitației a fost publicat într-un ziar cu tematică religioasă și cu un tiraj de doar o mie de exemplare, „Ziarul Liber”. La licitaţia anunţată de Evelina Marianciuc s-au înscris doar doi participanţi: „Sergconstruct Lux” şi „Valeria Stroi”. Nu și Asociația „Cuvântul de Onoare”, cea de la care a pornit acest caz. Licitația a avut loc pe 7 august 2014. Conform rezultatelor, un lot a fost câştigat de „Valeria Stroi”, iar celelalte două – de „Sergconstruct Lux”. Ambele firme sunt fondate pe 5 august 2014, cu doar două zile înainte de desfăşurarea licitaţiei.

6.32 - 6.48 - VO „Valeria Stroi” a fost fondată de Valeria Savina, care a mai fondat, la sfârșitul anilor 90, alte patru companii, care astăzi sunt inactive. La telefonul ei mobil a răspuns un bărbat. Acesta știa deja de la ce instituție media suntem și ne-a cerut să nu mai telefonăm.

6.49 - 7.06 - Interview (prin telephone) telefonul Valeriei Savina: - Cine e? - Sunt Victor, jurnalist - Sunteți de la Ziarul de Gardă? - Da, de la Ziarul de Gardă. - Și cu ce vă pot ajuta, domnule jurnalist? - Dar de unde știți că sunt de la Ziarul de Gardă? - Pentru că doar voi, doi imbecili, sunați. - Ce facem noi? - Lasă, la revedere! 22

7.08 - 7.29 - VO „Sergconstruct Lux” are adresa pe str. Sireţului din satul Cojuşna, raionul Străşeni. Firma a fost fondată de un tânăr din localitate, Sergiu Boșcăneanu. Acesta a evitat să discute în mod oficial despre implicarea sa în schema cu terenuri din Chișinău. La o lună după licitație, Boșcăneanu a vândut firma unei femei din Chișinău.

7.30 - 8.12 - Interview (camera ascunsă) Sergiu Boșcăneanu, ex-proprietar „Sergconstruct Lux”: - Dar dvs de unde ați știut de acea licitație? - Eu ca atare și prin Cojușna am cumpărat multe terenuri și, adică, urmăresc chestia asta. Și am văzut că la Chișinău nu-i pentru mine și m-am dezbăierat. - Dar nu v-a zis cineva… ca să înțeleg. - Nu. - Că licitația nu… licitația asta a fost anunțată… - Ea se dă, se anunță în Monitorul Oficial. - N-a fost în Monitorul Oficial. - Cum n-a fost? - A fost într-un ziar… - În ziar, în ziar. Da! - Și dvs ați cumpărat acel ziar? - Permanent urmăresc. - Dar era un ziar… adică nu Makler sau… era un ziar de religie. - Eu întotdeauna mă uit când, iaca chiar și la Cojușna când se… ceva care mă interesează eu mă uit toată vremea, întotdeauna mă uit.

8.15 - 8.56 - VO După licitaţie, Evelina Marianciuc s-a adresat la Judecătoria Botanica din Chișinău unde a cerut confirmarea rezultatelor. Deși nu a participat la licitație, în procesul de validare a licitației, Asociația „Cuvântul de Onoare” a reapărut. Aceasta a fost reprezentată de avocatul Sergiu Goţonoga, care a cerut instanţei să oblige Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău să înregistreze terenurile pe numele noilor proprietari. Judecătorul Stelian Teleucă a admis demersul motivând că nu au fost stabilite nereguli în procedura de desfăşurare a licitaţiei. Astfel, cele 3 terenuri publice au trecut, oficial, în proprietate privată.

8.58 - 9.32 - VO Între timp, cele trei terenuri cu o suprafață totală de 80 de ari au devenit patru, după ce lotul de pe bulevardul Dacia a fost divizat. Deși, inițial, organele de drept au aplicat sechestru, în 2016, printr-o hotărâre judecătorească, sechestrul a fost scos. În 2017, o porțiune din acel teren a ajuns în proprietatea firmei „Untavicom”, proprietara clădirii din vecinătate, care este oferită în locațiune companiei petroliere „Bemol Retail”. Astăzi, pe acest teren este parcarea benzinăriei „Bemol”. 23

9.32 - 9.50 - Interview (telephone) Serghei Bulat, administrator Untavicom SRL: Eu nu știu, este sens să ne întâlnim sau nu. Ca să vă spun direct, nu ard de nerăbdare. Dacă organele competente au anumite întrebări despre acest teren, eu nicăieri nu mă ascund, pe mine oricând pot să mă găsească.

9.52 - 10.11 - VO Și cealaltă porțiune de teren a ajuns, într-un final, în proprietatea unei rețele de benzinării. După ce a fost ținta mai multor tranzacții, în 2016, terenul a ajuns la firma „Siento”, fondată de Andrian Borș. Acesta este fondator și la compania „Datario”, care deține rețeaua de benzinării „Vento”.

10.11 - 10.17 - Interview (telephone) reprezentant Datario SRL: Persoana în cauză nu este în R. Moldova și numere de contact eu nu cunosc.

10.17 - 10.37 - VO Celelalte două terenuri adjudecate după prima licitație au avut trasee diferite. Unul, cu o suprafață de 15 ari, a rămas în proprietatea firmei „Valeria Stroi”. Pe acest teren, de câțiva ani, este amenajată o parcare. Locatarii spun însă că există un proiect de construcție a unui bloc de locuit.

10.17 - 10.57 - Interview Oleg Prisăcari, administratorul blocului din str. Dimo 11/3: Este un proiect care zice că o să facă bloc. Eu nu știu cine o să facă blocul ăsta, cine-i bogătașu ăsta, dar proiectul este că o nimerit și la mine-n mână. Voi să trăiți aici, voi ați da voie să vă facă bloc? Așa-i că nu ați da voie? Nici eu n-am să dau voie. Eu le-am spus, cât îs eu viu aici, nu se face niciun bloc, nimic.

10.58 - 11.24 - VO Un alt teren din zonă, care se întinde pe o suprafață de aproape jumătate de hectar, a ajuns, printr-un contract de vânzare-cumpărare, iar ulterior, în baza unui contract de societate civilă, la „SV Lux Grup”, o companie de construcții din Chișinău. Aici este amplasat un teren de joacă vechi, pe care cresc mai mulți copaci. Un fost reprezentant al companiei afirmă că terenul a fost procurat pentru că se vindea la un preț mic.

11.24 - 12.06 - Interview (telephone) Petru, ex-reprezentant SV Lux Grup: - Așa suntem noi, moldovenii, creduli, mai degrabă proști. Ne avântăm la ieftin. - Vi l-a propus cineva ieftin. - Păi și normal. Tot orașul îl vindea ieftin. Numai cine nu vindea în orașul ăsta terenul. 24

Și nu numai ăsta. Erau încă vreo șapte. Alegeți care vrei, la pachet. Știu cum s-a cumpărat atunci acest teren. M-a durut și pe mine inima atunci când s-a aflat că nu s-a mai putut lua niciun certificat de urbanism. Pe urmă s-a aflat că terenul a fost furat. Pe urmă am găsit în Ziarul de Gardă și povestea… și cine, și cum, dar nu mai faci nimic. Mortul s-a îngropat.

12.06 - 12.09 A doua licitație

12.09 - 12.38 - VO La scurt timp după ce prima operaţiune a fost încheiată cu succes, în lipsa unei reacţii a instituţiilor statului, executorul judecătoresc Evelina Marianciuc a recidivat. Pe 4 noiembrie 2014, aceasta s-a adresat repetat la Judecătoria Botanica și a cerut recunoaşterea unei noi licitaţii, pe care a organizat-o pe 23 septembrie 2014, pentru alte 6 terenuri publice.

12.38 - 13.17 - VO Schema a fost trasă la indigo cu cea din prima licitație. Așa zisul tender a fost anunţat în aceeaşi publicaţie – „Ziarul Liber”, iar compania „Acona Imobil” a evaluat terenurile la preţ normativ. La licitaţie s-au participat 6 agenţi economici: Celor două firme de la prima licitație, „Sergconstruct Lux” și „Valeria-Stroi”, li s-au alăturat firmele „Stroi Komplekt”, „Expres Imobile”, „Calmîş Prim”, dar şi o persoană fizică, Daniela Goţonoga, sora lui Sergiu Goţonoga, reprezentantul Asociației „Cuvântul de Onoare”, de la care au pornit aceste licitații. La licitație, aceasta însă nu a apărut.

13.17 - 13.27 - VO Cu excepţia Danielei Goţonoga şi a firmei „Sergconstruct Lux”, care nu au obținut niciun teren, celelalte 4 firme şi-au împărţit cele 6 loturi.

13.27 - 13.35 - VO Demersul executorului judecătoresc a fost admis de judecătorul Virgiliu Buhnaci pe 25 noiembrie 2014.

13.35 - 14.14 - VO La şedinţă, Evelina Marianciuc nu s-a prezentat, solicitând examinarea cererii în lipsa ei. Cauza i-a fost susţinută însă de avocatul Sergiu Goţonoga, reprezentantul Asociației „Cuvântul de Onoare”, care a precizat că există deja o practică judiciară, referindu-se la validarea primei licitații. În încheierea judecătorului Buhnaci se menţionează că reprezentantul Consiliului Municipal Chișinău, deşi a fost înştiinţat legal, nu s-a prezentat la şedinţă. Nu s-au prezentat nici reprezentanţii celor 4 firme care au câştigat terenurile, instanţa examinând cauza în lipsa acestora şi doar în prezenţa avocatului Goţonoga.

14.14 - 14.19 - VO 25

Astfel, alte 6 terenuri publice urmau să treacă în proprietate privată.

14.24 - 14.46 - VO Un teren din str. Trandafirilor, adjudecat la licitație de firma „Stroi Komplekt”, găzduiește, în prezent, un mic teren de joacă și parcarea unui bloc construit recent de compania de construcții Kirsan. În acest bloc este înregistrată și compania „Stroi Komplekt”, într-un apartament care aparține lui Adrian Lazu, angajat al acestei companii de construcții.

14.46 - 15.14 - VO Și un alt teren, din perimetrul străzilor Cosmescu și Pan Halipa, adjudecat la licitație de firma „Expres Imobile”, a ajuns, de facto, la compania de construcții Kirsan, care ridică pe el un bloc de locuit. „Expres Imobile” este fondată de același Adrian Lazu și a avut același sediu cu firma Kirsan. În mai 2017 s-a mutat într-o altă clădire, dar care aparține tot companiei Kirsan. Lazu este un angajat al acestei companii.

15.14 - 15.45 - Interview (telephone) Adrian Lazu, reprezentant compania Kirsan - Da, eu am văzut, mi-o plăcut și sunt oameni care se ocupă. Nu m-am ocupat eu de asta. Eu ca director, ca investitor am făcut treaba mea. Am dat la oameni să rezolve mai departe, să vadă mai departe, să-l cumpere și așa mai departe. - Dar decizia de a construi pe acele terenuri, acum când e pus sechestru, cine a luat-o? - Vă spun, din câte eu știu, acum nu merg lucrări acolo. Eu nu văd să meargă. Da, e ridicată o construcție, dar nu se fac lucrări la momentul dat”.

15.46 - 16.26 - VO Un alt teren din strada Trandafirilor, amplasat într-o zonă verde, care găzduiește un teren de joacă neîngrijit, și care a fost obținut la licitație de firma „Valeria Stroi”, a fost vândut pe 2 februarie 2016 către un alt SRL, „Qube Construct”. Firma a fost fondată cu doar o zi înainte, pe 1 februarie 2016. După ce a trecut printr-o altă companie, în martie 2018, prin contract de societate civilă, lotul ajunge la firma „Globalconstruct-Grup”. Aceasta este administrată de Vasile Ceban, unul din fondatorii companiei de construcții „Vasigur Grup”, alături de fratele său, Igor.

16.26 - 16.31 - VO Reprezentanții companiei au evitat să discute cu noi despre circumstanțele preluării terenului.

16.31 - 16.41 - Interview (camera ascunsă) Igor Ceban: Uitați-vă, eu chiar nu înțeleg despre ce merge discuția și sincer nu pot să vă spun detalii acum. Lăsați un număr de contact, eu o să-i transmit și o să vă apeleze. 26

16.41 - 16.52 - VO Pentru că nu am fost contactați, a doua zi am revenit la sediul companiei, unde l-am zărit pe unul dintre fondatori, coborând de la volanul unui automobil de lux. 16.52 - 17.06 - Interview (camera ascunsă) Discuție cu un angajat Vasigur Grup: - Am văzut că era aici domnul Igor. - Asta nu era dl Vasile sau dl Igor. - Păi mașina… - Ei sunt plecați cu o mașină. - Era, acum el s-a dus încolo. - Poftim? Acolo s-a dus? Înseamnă că e acolo” peste 15 minute

17.07 - 17.13 - Interview (camera ascunsă) Discuție cu un angajat Vasigur Grup: - De la Ziarul de Gardă, da? Dvs ați mai sunat mai înainte, da? - Da, am sunat și mai înainte, am vorbit și ieri. El a zis că o să ne sune și nu a mai sunat. - Ok, am să-i spun.

17.14 - 17.40 - VO Un alt teren comercializat la cea de-a doua licitație, amplasat pe strada Kiev, în coasta unei zone verzi, pe un teren de joacă din perioada sovietică, după ce a fost adjudecat de Sergconstruct-Lux, a fost vândut soților Vadim și Victoria Vasilița. Aceștia au domiciliul într-o casă din comuna Ciorescu, mun. Chișinău, înregistrată pe numele tatălui Victoriei. Rudele lor ne-au spus că aceștia ar fi plecat din țară.

17.50 - 18.03 - VO În schema de acaparare a terenurilor publice a ajuns și aproape un hectar din Parcul- Pădure Râșcani. La licitație, terenul a fost adjudecat de firma „Valeria-Stroi” pentru suma de 1,5 milioane de lei.

18.03 - 18.27 - VO În ianuarie 2015, terenul a fost vândut. 81% ajung în proprietatea lui Stanislav și Irina Manughevici, prieteni de familie cu avocatul Sergiu Goțonoga, iar 19% în cea a lui Sergiu și Nelea Alexandrov. În decembrie 2015, cota familiei Alexandrov este împărțită în 7 loturi pentru construcția caselor.

18.27 - 18.44 - VO Mai târziu, prin contracte de societate civilă, și aceste terenuri ajung la firma „Globalconstruct-grup”, fondată de proprietarul companiei de construcții „Vasigur- Grup”. 27

Lotul mare, cumpărat de familia Manughevici, a fost vândut, în februarie 2016, firmei „Qube Construct”.

18.44 - 19.15 - VO În urmă cu aproape 10 ani, terenul din parcul-pădure Râșcani a fost îngrădit de o familie, care, după ce a obținut autorizații, a amenajat un teren de joacă pentru copii. Soții Nicolae și Larisa Țurcan au încercat să obțină terenul în arendă, însă autoritățile le-au respins cererea. După ce terenul a fost vândut, familia Țurcan riscă să rămână și fără afacere și fără banii investiți. Noii proprietari au intentat și acțiuni în judecată împotriva familiei Țurcan.

19.14 - 19.36 - Interview Nicolae Țurcan, Damanto Group: Au venit și au fluturat cu documentele că noi lucrăm pe terenul lor, că ei sunt proprietari Ei au început să ne dea în judecată. Noi apăream la judecată, ei nu veneau, eu nu țin minte să fi fost ei prezenți la o judecată. Ei se judecă numai prin procuri, cereri de judecare în lipsă.

19.36 - 19.43 - VO În locul parcului pentru copii, noii proprietari și-au arătat intenția de a construi vile și blocuri de locuit.

19.43 - 20.13 - Interview Nicolae Țurcan, Damanto Group: Ne-au adus un jurnal cu machetul clădirii, cum arată, pe teritoriul acesta. O clădire cu 16 etaje. Dar la Alexandrov aici prima mergea 3 case cu 7 etaje, acum îs 6 vile. Nici vile nu are dreptul să construiască acolo. Aici îi parc, iată-l, cum este așa... Nu pot să spun precis, dar se vede, se simte că-i mâna la mai de sus. Oamenii simpli nu pot să-și permită așa ceva.

20.13 - 20.53 - Interview Larisa Țurcan, fondatoare „Damanto Grup”: Aici avem o zonă verde, parcul-pădure Râșcani, unde este amplasată zona de agrement. Aici în pădure, pe o porțiune de teren, care este atribuit lui Qube Construct ei vor să construiască acest bloc locativ precum că deacuma sunt persoane care au zis că deja au investit în acest bloc. Este parc-pădure cu zona C unde nu este dreptul de a construi. Cum știm noi, cetățenii Moldovei, știm că n-o fost destinația schimbată din zona C în zona de construcții capitale, zona R7.

20.53 - 21.18 - Interview 28

Larisa Țurcan, fondatoare „Damanto Grup”: O să luptăm pentru spațiile verzi că spațiile verzi au dreptul de a fi multe și trebuie să resădim acești arbori fiindcă este nevoie la sectorul Ciocana. Am rămas fără zonă verde. Era stadionul - a fost deacuma distrus. A mai rămas acest parc. O să ne luptăm cu toate mamele, cu toată lumea și eu cred că guvernanții R. Moldova trebuie să se uite la toate nelegiuirile astea pentru că spațiile verzi trebuie de păstrat.

21.18 - 21.57 - VO Numele lui Sergiu și Nelea Alexandrov, coproprietarii terenului din strada Sadoveanu, au ajuns în spațiul public după ce, prin intermediul firmei „Vanadium” SRL, au construit ilegal o anexă a unui local, chiar pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Sergiu și Nelea Alexandrov locuiesc într-o casă din Chișinău, primită drept moștenire. Sergiu este fost ofițer de investigații în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar Nelea - medic ginecolog în cadrul unui spital din Chișinău. În 2017, ei au cerut instanței de judecată dreptul de a construi în parc. Solicitarea însă le-a fost respinsă.

21.57 - 22.16 - VO La începutul lunii iulie, l-am surprins pe Sergiu Alexandrov în preajma casei sale la volanul unui BMW X5. Deși a văzut că-l filmăm și că i-am făcut semn să oprească, acesta și-a continuat drumul evitând o discuție cu noi. Ulterior, nu l-am mai găsit nici la telefon, nici la domiciliu.

22.18 - 23.05 - VO Qube Construct”, cealaltă coproprietară a terenului din strada Sadoveanu a fost fondată pe 1 februarie 2016 de către Doina Cebanu, o tânără care avea pe atunci 23 de ani. Ea este fiica lui Dorin Cebanu, un fost șef de pichet la Serviciul de Grăniceri în perioada 2001-2005. În 2010, el a candidat pe listele Partidului Popular Creștin Democrat la alegerile parlamentare. Cebanu a fost anterior implicat și în afacerea „Eventis Mobile”, firmă care a gestionat operatorul de telefonie mobilă cu același nume, retras, între timp, de pe piață. Unul din avocații firmei „Eventis” a fost chiar Sergiu Goțonoga, cel care a reprezentat în schema cu terenuri Asociația „Cuvântul de Onoare”.

23.05 - 24.03 - Interviu (camera ascunsă) Doina Cebanu: - Dvs sunteți la Qube Construct, fondatoare și administratoare - Da, da. - Și firma asta are terenuri la Sadoveanu care au fost printr-o schemă… - Au fost procurate, dar nu pot să vă răspund la nicio întrebare. - Dar cine poate? Știți că este dosar penal? - Știu, dar este persoană care se ocupă în baza procurii. - Firma dvs este investigată într-un dosar penal. - Corect, dar eu sunt în decret (concediu de maternitate) și n-am nicio treabă. Este în 29

baza procurii persoană care se ocupă. Eu vă dau... - Dar cu tatăl dvs putem să vorbim? - El nu este acasă. El și se ocupă de asta. Eu pot să vă dau numărul de telefon și el o să vă răspundă la toate întrebările. - Dar pe Sergiu Goțonoga îl știți? - Îl cunosc, da. Am făcut practica la el. - El v-a influențat cumva să deschideți firme? - Nu, nu. N-are nicio tangență.

24.03 - 24.36 - Interview (telephone) Dorin Cebanu, „Qube Construct”: - Dvs nu aveți altceva ce scrie acum? Uitați-vă acum ce istorie-i în țară. Scrieți măcar ce se face în țară nu pe mine acuma să mă scobiți. - Nu pe dvs, sunt mai multe persoane care sunt vizate și scriem despre toți. Noi vrem să vorbim și cu dvs, dacă acceptați, să ne explicați punctul dvs de vedere. - Punctul meu de vedere este că eu am făcut tot legal, absolut tot legal, inclusiv că am fost verificat la toate instanțele și toate instanțele și-au expus părerile. Eu n-am fost un escroc și n-am făcut nimic. Eu am plătit bani reali și am cumpărat niște … (indescifrabil). Atâta. Asta vă aranjează?

24.37 - 24.39: A treia licitație

24.42 - 25.00 - VO După o scurtă pauză, schema prin care Primăria Chișinău a fost deposedată de terenuri a continuat. În decembrie 2015, executorul judecătoresc Iacob Miron a preluat de la Evelina Marianciuc, pentru executare silită, actul emis de Iurie Ţurcan în octombrie 2013.

25.01 - 25.28 - VO La 22 decembrie 2015, Miron a publicat într-un ziar de anunţuri informaţia despre organizarea unei licitaţii pe 13 ianuarie 2016. Atunci urmau să fie vândute alte 20 de terenuri, cu preţuri cadastrale care variau între 48 de mii şi 1 milion de lei. La fel ca și în primele două licitații, preţurile terenurilor erau de câteva zeci de ori mai mici decât cele de piaţă.

25.28 - 25.38 - VO Materiale video şi audio din acea perioadă arată că executorul judecătoresc Iacob Miron ar fi îngrădit mai multor persoane participarea la acea licitaţie.

25.38 - 25.45 - Interview (camera ascunsă) Iacob Miron, executor judecătoresc: La mine n-o să aibă loc. O să vă duceți la Ichim, dar eu nu știu cum el o va face pentru că la dânsul documentele nu au ajuns. 30

25.45 - 25.59 - VO La licitația din 13 ianuarie 2016, care a avut totuși loc, 3 firme anonime şi fără activităţi în domeniul imobiliar au cumpărat, la preţuri de chilipir, 20 de terenuri amplasate în Chişinău.

26.00 - 26.15 - Interview (telephone) Iacob Miron, executor judecătoresc: - Cât merge procesul de anchetă, nu am dreptul să dau informații. Am obligația. Dacă nu aveam familia atunci mai… Dar așa, să risc, riscurile sunt destul de mari. - Vă simțiți în pericol? - Mmm, într-un fel este…

26.16 - 26.37 - VO În 2017, Iacob Miron afirma, printr-un email remis în adresa Ziarului de Gardă, că ar fi procedat legal în cazul organizării licitației. Conform procesului-verbal, la licitație au participat 6 firme, reprezentate de doar 3 persoane fizice. Asta pentru că fiecare persoană a reprezentat câte două firme.

26.37 - 27.03 - VO Doar 3 companii au câştigat terenuri: „Tehnoserv-Prim”, „Profi-Star” şi „Alexcredit”. În cazul a două licitații, au „concurat” două firme reprezentate de aceeași persoană - Artiom Draganenco. Acesta licita din numele ambelor companii. În luna august 2016, judecătoarea Angela Catană a decis ca terenurile să fie înregistrate pe numele noilor proprietari.

27.03 - 27.16 - VO Pe șase din cele 20 de loturi vândute la licitația din ianuarie 2017 sunt amenajate terenuri de joacă pentru copii. Ele sunt amplasate în sectoarele Botanica, Râșcani și Buiucani din capitală.

27.26 - 27.37 - Interview locuitoare din zonă: Această casă este cu 8 scări, această casă… Toți copiii aici se joacă. Să nu dea Dumnezeu, desigur, să construiască aici.

27.37 - 28.03 - Interview locuitoare din zonă: - Aici îi o mulțime ceva strașnic. Dar știți că au vândut, s-a revândut de câteva ori terenul acesta. - Da amu la cine-i? 31

- La o companie din Marea Britanie. - Nifiga sibe.

28.04 - 28.24 - Interview Ana Pântea, locuitoare din zonă: Înainte aici era stadion pentru copii, chiar se juca și copilul meu aici Am înțeles că aici au venit să măsoare, nu că am înțeles, dar chiar am văzut singurică. Ne-am apropiat de dumnealor și au spus că ai aici o să fie o clădire construită. Dar unde-au să se joace? Dacă o să fie bloc, au să ne astupe în general. Și așa-i umbră- n partea asta. Dar ar trebui pentru copii să dea mai multă posibilitate să se joace copiii mai mult în ogradă, nu să se ducă în alte ogrăzi.

28.24 - 28.49 - Interview Silviu Gariuc, locuitor din zonă: O fost procurat de o firmă, nu știu prin ce căi, ilicite desigur, de o firmă fondată în 2016. Nu știu unde-și are sediul, cred că peste hotarele R. Moldova. Cad statele, dar câte garduri pot să cadă… Știți cum… Depinde… dar pentru 1500 de oameni… Noi pledăm pentru a avea pe viitor copii, să nu plece nicăieri, să aibă… copilul trebuie să se dezvolte, așa-i?

28.49 - 29.00 - VO Celelalte 14 terenuri vândute la licitație reprezintă spații verzi, inclusiv zone de parcuri și scuaruri, multe dintre ele amplasate în zona centrală a capitalei.

29.26 - 29.51 - VO Cele trei companii care și-au adjudecat terenurile au un istoric sumbru. „Tehnoserv- Prim” a fost fondată la Bălți, însă în noiembrie 2015, cu doar două luni înainte de organizarea licitațiilor, firma a fost vândută unui tânăr care avea atunci 21 de ani, Serghei Zlatin. Acesta locuia cu familia sa într-un apartament modest din str. Sarmizegetusa din Chișinău.

29.51 - 30.38 - Interview Bunelul lui Serghei Zlatin: - Îi rudă, el îi nepotul meu. Dar aici este înregistrată o firmă, pe adresa asta, care a participat la niște licitații cu terenuri. El se ocupă cu afaceri? Cu firme? - N-am idee. - Păi dacă sunteți aceaași familie nu știți? - Nu... O firmă… cu terenuri în Chișinău pe care le-au vândut niște executori judecătorești și le-a cumpărat firma înregistrată în apartamentul ăsta. - Da? 32

- Nu știți? Dar el a trăit aici? - Da, el s-a căsătorit și acum trăiește într-un apartament de-a unei mătușe de-a lor. - Dar el cu ce se ocupă în general? Ce lucrează? - El lucrează la un service, cu repararea „golovki dvigateli”...

30.39 - 31.08 - VO La licitație, compania „Tehnoserv-Prim” a fost reprezentată de către Oleg Lucanov. Acesta a reprezentat și firma „Profi-Star”, fondată de Elena Proscurina în 2009, dar înregistrată într-un apartament care aparține unei rude de-a lui Lucanov. Acesta are 44 de ani, iar conform informaţiilor publice, în 2011 a încercat să devină executor judecătoresc, dar cererea de participare la concursul de admitere i-a fost respinsă.

31.08 - 31.11 - Interview (Telephone) Elena Proscurina, fondatoare Profi-Star: Eu nu știu nimic referitor la tema dată

31.11- 31.19 - Interview (Telephone) Oleg Lucanov, reprezentantul firmei Profi-Star la licitație: Înțelegeți, dvs vă comportați un pic cu totul altfel, incorect, de aceea nu văd sens să ne întâlnim.

31.20 - 31.38 - VO „Alexcredit”, o altă companie care a obținut terenuri la ultima licitație, este înregistrată în satul Răzeni, raionul Ialoveni, pe numele lui Andrei Ulmanu. În ultimii ani, proprietarul ei a fost acționat de mai multe ori în judecată pentru datorii de sute de mii de lei și a părăsit țara.

31.39 - 31.47 - Interview Vecină a familiei Ulmanu: - Bună ziua! Spuneți, vă rog, familia Ulmanu, Andrei Ulmanu, trăiește aici? - Nu pot să vă spun, ei nu trăiesc demult aici.

31.48 - 32.15 - Interview Angajată a Oficiului Poștal: - Noi îl căutăm pe domnul Andrei Ulmanu, Alexandru după tată. - N-o să-l găsiți. - De ce? - El nu-i în țară de mult timp. - Dar de cât timp? - De cât timp nu știu, dar nu-i în țară fiindcă toate scrisorile care-i vin le întoarcem înapoi. Nici părinții nu-s în țară. - El are multe datorii, da? Am înțeles că-i vin multe… - Are săracul pe capul lui, dar au confirmat părinții că nu-i în țară, dar la moment nici 33

părinții nu-i găsiți. Și ei îs plecați.

32.16 - 32.23 - VO Din 2016 și până în 2018, pe hârtie, cele 20 de loturi și-au schimbat de mai multe ori proprietarii.

32.23 - 32.38 - VO Inițial, opt terenuri au ajuns la compania „Heroic Global”, înregistrată în Marea Britanie, iar celelalte 12 loturi au ajuns la compania „Alfa-Spirit-Grup”, administrată de Dorin Cebanu, omul din spatele „Qube Construct”.

32.38 - 32.56 - VO Peste câteva zile, 10 terenuri au fost vândute la o altă companie înregistrată în Marea Britanie, „Fuerte Grup”. Un singur lot a ajuns la o firmă din R. Moldova - „M.M.M.” SRL. Ulterior, în luna mai 2018, 11 terenuri au fost vândute altor firme offshore.

32.56 - 33.07 - VO Nouă dintre ele au fost înregistrate pe numele companiei „Grigorion” LTD de pe insulele Marshall, din inima Oceanului Pacific, iar două pe firma „International Apex Media”.

33.07 - 33.35 - VO Ultimele tranzacții au fost posibile după ce, la începutul anului 2018, Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău au admis cererea de judecată depusă de companiile „Grigorion” LTD și „International Apex Media” împotriva Procuraturii Anticorupție, cerând scoaterea de sub sechestru a 11 din cele 20 de terenuri. Companiile au motivat prin faptul că au cumpărat loturile neștiind că acestea au fost puse sub sechestru.

33.35 - 33.52 - VO Judecătorii Vladislav Clima și Anatol Pahopol le-au dat dreptate, iar terenurile au fost scoase de sub sechestru și înregistrate pe numele noilor proprietari. Judecătoarea Veronica Negru a avut o opinie separată, considerând greșită decizia luată de colegii ei.

33.53 - 34.15 - VO Toate cele patru companii offshore sunt reprezentate de cetățeni ai R. Moldova. Doi dintre ei au refuzat să discute la subiect. Ion Grigoraș, reprezentantul firmei „Grigorion” LTD din insulele Marshall, locuiește în comuna Grătiești. Nici el, nici soția sa nu au firme în R. Moldova, iar vecinii îl descriu ca pe un om simplu.

34.16 - 35.28 - Interview (Telephone) Ion Grigoraș, Grigorion LTD (în fața casei sale): - Dvs sunteți în R. Moldova reprezentantul companiei Grigorion LTD, care a cumpărat 34

mai multe terenuri. - Așa, da. - Putem să discutăm cu dvs la acest subiect? - Oi, dar eu nu sunt pe loc. - Nu sunteți în țară sau nu sunteți acasă? Că noi suntem la dvs la Grătiești. - Eu nu sunt acasă. - Dar putem să stabilim o altă zi ca să ne întâlnim? - Nu știu, nu știu... - Știți că aceste terenuri au fost vândute la o licitație, dosar penal, primăria a acuzat diferiți executori judecătorești, că erau terenurile primăriei. - Așa. - Adică cunoașteți subiectul ăsta - Da, da, da. - E firma dvs sau dvs reprezentați pe cineva? - Nu, nu, nu. Îi firma mea, da. - Și dvs ați luat terenurile conștient că este dosar penal? - Dvs, ascultați-mă, nu-mi dați vă rog așa întrebări și… Dați-mi vă rog pace că eu sunt ocupat. - Să vă sun în altă zi? - Nu mă deranjați, vă rog. Eu nu am timp. Cinstit. Nu vă pot da acuma la moment niciun răspuns. Vă rog, scuzați!

35.30 - 35.43 - VO Elena Mâțu reprezintă în R. Moldova compania „International Apex Media”. Ea trăiește în Chișinău, într-un apartament modest de 60 de metri patrați dintr-un bloc sovietic. Nici ea nu deține afaceri în R. Moldova.

35.43 - 36.07 - Interview Elena Mâțu, reprezentanta companiei „International Apex Media”: - Bănuiesc că nu-i compania dvs asta? Sau e a dvs? - Da de ce nu-i a mea? - Dar știți că terenurile respective au fost obținute printr-o licitație dubioasă organizată de Evelina Marianciuc, a fost pus sechestru, este dosar penal. - Clar că știu - Eu vă sun când o să am posibilitate - Deci nu vreți să vorbiți cu noi - Eu n-am posibilitatea, la mine copilul stă cu febră mare. - Puteți să ne lăsați numărul dvs? - Eu am să vă sun eu când am să pot. - Bine, o zi bună vă dorim.

36.08 - 26.37 - VO Fuerte Group și Heroic Global sunt reprezentate în R. Moldova de către avocatul 35

Sergiu Goțonoga și de Vasile Maximenco, domiciliat în regiunea transnistreană. Sergiu Goțonoga, pe numele căruia este eliberat un mandat de arestare internațional, a părăsit anterior teritoriul R. Moldova. Printr-un email, acesta a lăsat de înțeles că în cazul acaparării terenurilor publice s-a acționat legal, fiind folosite breșele din legislația R. Moldova.

36.37 - 37.33 - Carton Sergiu Goțonoga, avocat: „Sunt sigur că știți că nici Procuratura, nici Primăria, nici Uniunea Executorilor și nici dumneavoastră nu puteți califica nici un fel de act sub aspectul „legal/ilegal”. Asta se numește prezumția nevinovăției. Doar instanța de judecată, și preferabil internațională, fie dintr-un stat cu democrația și independența justiției mai avansată. Cum credeți, aplicarea prevederile legale referitoare la expunerea bunurilor la prețul normativ este problema celor care aplică legea sau a celor care fac legea? Și cum credeți, operarea și folosirea unor lacune de drept este o crimă sau totuși o problemă a legiuitorului? Da, am fost reținut în Italia, însă instanțele de judecată italiene, în corectitudinea cărora sper că nu aveți dubii, au refuzat solicitarea de extrădare pentru că pretinsele „crime”, despre care, apropo, vreți sa scrieți și voi, de fapt sunt relații civile - iar învinuirile penale aduse nu au suficient fundament. Asta fiind opinia unei justiții independente”.

37.33 - 37.44 - VO Asociația „Cuvântul de Onoare” are adresa juridică într-un oficiu din clădirea IPTEH din centrul Chișinăului, însă în acel oficiu astăzi activează un birou de avocați.

37.45 - 38.12 - VO Sergiu Topală, președintele Asociației „Cuvântul de Onoare”, cea de la care a demarat schema de acaparare a terenurilor publice, a refuzat o discuție la subiect. Topală este coproprietarul unei firme care deține două service-uri auto în Chișinău. În 2017 acesta a apărut într-o emisiune internațională dedicată automobiliștilor, fiind prezentat drept unicul proprietar al unui automobil Mini Cooper Clasic din R. Moldova.

38.12 -38.22 - Interview (Telephone) Sergiu Topală, președintele Asociației „Cuvântul de Onoare”: - Nu discut la întrebarea asta. - Nici oficial, nici neoficial? - Nicicum. - Poftim? - Nicicum - Dar de ce nu vreți să discutați...?

38.23 - 38.41 - VO 36

Autoritățile din R. Moldova au reacționat pentru prima dată la schema fraudelor cu terenuri publice în anul 2014. Atunci, Primăria a depus cerere de anulare a încheierii judecătorului Iurie Țurcan, document care a stat la baza organizării licitațiilor. Solicitarea i-a fost refuzată.

38.41 - 39.10 - VO Tot în 2014, cazul ajunge în atenția procurorilor. În luna noiembrie, procurorul Oleg Sajin, care activa în cadrul secției financiar-economice a Procuraturii Generale, a dispus neînceperea urmării penale. În paralel, procurorul Oleg Sajin și avocatul Asociației „Cuvântul de Onoare”, Sergiu Goțonoga, se lăsau fotografiați împreună într- un local de lux din Chișinău. La scurt timp, procurorul a plecat din funcție.

39.10 - 39.40 - VO Ulterior, pe parcursul anilor 2016 - 2017, s-a implicat și Procuratura Anticorupție, care a deschis mai multe cauze penale în care au fost vizați judecătorul Iurie Țurcan, dar și Sergiu Goțonoga, Dorin Cebanu, Oleg Lucanov și reprezentanții Asociației „Cuvântul de Onoare”, care ar fi acționat concertat. Procurorii scriu în actul de punere sub învinuire că grupul criminal ar fi fost condus de către avocatul Sergiu Goțonoga.

39.40 - 40.20 - VO Dosarul lui Iurie Țurcan se examinează la Judecătoria Chișinău, oficiul Ciocana, în absența fostului judecător, care a decedat între timp. În aprilie 2017, trei persoane implicate în acest caz au ajuns după gratii: Oleg Lucanov, executorul judecătoresc Iacob Miron și președintele Asociației „Cuvântul de Onoare”, Sergiu Topală. Ulterior însă, toți au fost eliberați. Cu puțin timp înainte, la 26 februarie 2017, ajutat de Dorin Cebanu, Sergiu Goțonoga, împreună cu familia sa, a părăsit teritoriul R. Moldova, ajungând în România, iar ulterior, în Italia.

40.20 - 41.01 - VO În perioada în care urmărirea penală pe aceste dosare era în derulare, persoanele implicate în schemă negociau vânzarea terenurilor cumpărate cu câteva sute de mii de lei la prețuri de zeci de ori mai mari. Conform unei stenograme din dosar, într-o discuție purtată de Dorin Cebanu și un agent imobiliar de la compania AxaImobil, se negocia vânzarea unui teren de 42 de ari din sectorul Râșcani al capitalei pentru o sumă cuprinsă între 930 și 850 de mii de euro. Terenul a fost vândut la licitație pentru o sumă de 25 de ori mai mică. Terenul acaparat, deși nu figurează în anunțuri publice, este și acum de vânzare.

41.01 - 41.25 - Interview (Telephone) Anton, agent imobiliar, Axa Imobil: - Am discutat, da, mai este încă. - Mai este în vânzare, da? - Da. 37

- Am înțeles. Dar cum să discutăm, la telefon sau... Vrem să discutăm mai multe detalii despre preț. El ne-a zis atunci de o sumă de 900 de mii de euro, ceva de genul ăsta. Da? - Da, dar acum eu nu știu. A zis că o să se mai gândească la preț… Eu cred că mai bine să ne întâlnim deja și să vedeți terenul și dvs.

41.26 - 41.48 - Interview (hidden camera) Anton, agent imobiliar, Axa Imobil: - Prețul cu cine-l discutăm? Prețul final. - Eu aștept amu să-mi dea un răspuns. El o zis că trebuie să se întâlnească cu astea două persoane și vedem ca preț. Eu tot aștept de la dânsul răspunsul. - Să ne ziceți prețul. Noi vrem să fim siguri că terenul e tot ok. Bine, am văzut că nu are nicio problemă la Cadastru. - Ați văzut că nu-s interdicții, nu-s….

41.59 - 42.09 - VO Între timp, reprezentanții Primăriei Chișinău susțin că niciun ban de pe urma licitațiilor organizate de cei doi executori judecătorești nu a ajuns în bugetul instituției.

42.10 - 42.32 - Interview Valeriu Bogdan, șeful Direcției Juridice a Primăriei mun. Chișinău: Din unele surse era menționat că banii erau transferați pe conturile executorului judecătoresc. Ce s-a întâmplat mai departe nu suntem la curent, dar având în vedere că primăria nu recunoaște aceste licitații, chiar să fi transferat acești bani pe conturile bugetului municipal, noi nu avea să-i recunoaștem, dar nu a fost transferat niciun ban.

42.33 - 42.51 - VO Deși Primăria mun. Chișinău figurează în calitate de parte vătămată în cadrul cauzelor penale, autoritățile nu-și pun mari speranțe în recuperarea terenurilor. Juriștii susțin însă că, legal, terenurile pot fi recuperate dacă ar exista voință și insistență din partea autorităților.

42.51 - 42.28 - Interview Valeriu Bogdan, șeful Direcției Juridice a Primăriei mun. Chișinău: Suntem parte vătămată în dosarul penal. Ca întoarcere fizică a terenurilor în proprietate municipală sunt puține șanse având în vedere că o parte din ele au intrat în circuitul civil. Totodată noi o să insistăm să anulăm toate actele, cu toate că este o procedură foarte complicată și doar prin intemediul instanelor de judecată, dar totodată am solicitat prejudiciu în sumă bănească adusă autorității publice locale. Nu vă putem spune o sumă exactă, dar prejudiciul este în proporții deosebit de mari. Este prejudiciu ce se ridică la milioane de lei

43.29 - 44.40 - Interview 38

Andrei Briceac, jurist: Dacă mă întrebați este posibil sau nu ca autoritatea locală, primăria Chișinăului în speță, să-și revendice proprietatea acestor terenuri, eu vă spun că este posibil deoarece legislația noastră, legea civilă, protejează proprietarul de bună credință a bunurilor mobile. În cazul bunurilor imobile, legea dă prioritate proprietarului inițial. Respectiv, dacă se constată situația că proprietarul unui bun imobil a fost deposedat de acest bun prin anumite acte, contracte sau alte acte juridice ilegale, lovite de nulitate absolută, odată cu anularea acestor acte, bunurile trebuie să se întoarcă la proprietarul inițial. Da, terții ar putea fi de bună credință, însă în acest caz terții au dreptul doar la repararea prejudiciului, la recuperarea plăților și investițiilor pe care le- au făcut pentru procurarea terenurilor, terenurile urmând a fi întoarse la proprietarul inițial.

44.41 - 45.14 - VO La cinci ani după ce schema de acaparare a terenurilor publice a fost pusă în aplicare, există și alte terenuri, în afara loturilor vândute la licitațiile organizate de către executorii judecătorești Evelina Marianciuc și Iacob Miron care au ajuns, netransparent, din proprietate publică, în proprietate privată. Între timp, toate persoanele publice implicate în această schemă sunt în libertate. Unele dintre ele au fost promovate în funcție sau au fost lăsate să plece din sistem fără a fi cercetată legalitatea acțiunilor lor.

45.15 - 45.50 - Interview Roman Talmaci, președintele Uniunii Executorilor Judecătorești: - În urma examinării de către Colegiul Disciplinar, persoana a fost recunoascută vinovată. Această decizie, la moment, nu este intrată în vigoare, ea este emisă, dar nu este intrată în vigoare și urmează să fie supusă controlului judecătoresc prin contestare de executorul judecătoresc. - Vorbim de Iacob Miron acum, da? - Ultimul executor… - Dar a fost anterior și doamna Marianciuc, care la fel… - Colegiul Disciplinar a aplicat o sancțiune sub formă de suspendare a licenței pe un termen de 6 luni. Această decizie n-a fost adusă la îndeplinire din considerentul că instanța de judecată a declarat-o nulă.

Iurie Țurcan, judecătorul care a emis încheierea prin care s-a dat undă verde licitațiilor, a decedat.

Evelina Marianciuc continuă să exercite funcția de executor judecătoresc. În 2015, Colegiul Uniunii Executorilor Judecătorești i-a retras licența. Instanțele de judecată au anulat sancțiunea.

Iacob Miron este în continuare executor judecătoresc. Colegiul UNEJ i-a retras licența. Miron a atacat pedeapsa în instanța de judecată. Dosarul nu are o finalitate.

39

Diana Gurschi, șefa Direcției Juridice a Primăriei mun. Chișinău a plecat din funcție în ianuarie 2017. Doar doi juriști din cadrul Direcției conduse de Gurschi au fost cercetați penal în dosarul terenurilor.

Stelian Teleucă, judecătorul care a aprobat rezultatele primei licitații, a fost promovat, peste câteva luni, la Curtea de Apel Chișinău. Din 2015 este membru al Colegiului Disciplinar.

Virgiliu Buhnaci, un alt judecător care a legalizat rezultatele unei licitații, a fost promovat la Curtea de Apel Chișinău în decembrie 2017.

Nicio persoană nu este condamnată în dosarul schemei cu terenuri publice.

CAMERA OPERATOR: Anatolie Esanu VIDEO EDITOR: Andrei Tudor MUSIC RIGHTS: audionetwork.com (If applicable) player.epidemicsound.com

40