Jaarverslag 2015
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Jaarverslag 2015 Zie ns.nl/jaarverslag voor de online versie AGRESSIE OV-FIETS TECHNISCH CENTRUM Ruim 1,9 miljoen ritten 642 meldingen van agressie en Nieuw Technisch Centrum geopend (+25%) bedreigingen leidden tot extra in Den Haag NIEUWE CAO maatregelen (2014: 774) 2015-2017 TOEGANKELIJKHEID ÉÉN KLANTENSERVICE Aanmeldtijd van 3 naar 1 uur FIETSENSTALLING Voortaan 7 dagen per week, Nieuwe opzet: 1 dag gratis stalling, 24 uur per dag bereikbaar digitale verwijzing vrije plekken, gebruik OV-chipkaart INTERNATIONALE RESULTAAT VERBINDINGEN ABELLIO Intercity Brussel: 16 keer per dag (+4) GROENE TREINEN Thalys: 14 keer op werkdagen (+2) 16 gr/rkm €49 miljoen Intercity direct: 4 keer per uur (+2) (2014: 28) 51% van de treinen rijdt op duurzame windenergie, in 2018 is dat 100%. Verbetering van de milieu-impact 2014-2018 € 100 miljoen per jaar OV-CHIPKAART OV-CHIPKAART OP TIJD RIJDEN DALING STS Tevredenheid over reizen met Reizigers kwamen iets minder vaak op tijd aan 45 STS-passages OV-chipkaart: 79% geeft een en misten vaker een aansluiting dan in 2014. in 2015 7 of hoger (2014: 72%) (Reizigerspunctualiteit: 91,0% tegenover (2014: 54) 92,3% in 2014) SCHONE TREINEN WINSTINVESTERINGEN OPBRENGSTEN 51% gaf een 7 of KLANTTEVREDENHEID hoger (2014: 51%) €118 miljoen €536 miljoen €4.973 miljoen STATION ARNHEM 75% van de reizigers geeft CENTRAAL GEOPEND reizen per trein een 7 of hoger (2014: 76%) Ook nieuwe stations in Delft en Alkmaar € DRUKTE Het klantoordeel over de zitplaatscapaciteit komt in 2015 hoger uit dan in 2014 ARNHEM CENTRAAL MEDEWERKERS 33.895 medewerkers (75,4% tegenover 74,6%) TREINREIZEN IN NEDERLAND Ruim 1,2 miljoen treinreizen per dag 2 Jaarverslag 2015 AGRESSIE OV-FIETS TECHNISCH CENTRUM Ruim 1,9 miljoen ritten 642 meldingen van agressie en Nieuw Technisch Centrum geopend (+25%) bedreigingen leidden tot extra in Den Haag NIEUWE CAO maatregelen (2014: 774) 2015-2017 TOEGANKELIJKHEID ÉÉN KLANTENSERVICE Aanmeldtijd van 3 naar 1 uur FIETSENSTALLING Voortaan 7 dagen per week, Nieuwe opzet: 1 dag gratis stalling, 24 uur per dag bereikbaar digitale verwijzing vrije plekken, gebruik OV-chipkaart INTERNATIONALE RESULTAAT VERBINDINGEN ABELLIO Intercity Brussel: 16 keer per dag (+4) GROENE TREINEN Thalys: 14 keer op werkdagen (+2) 16 gr/rkm €49 miljoen Intercity direct: 4 keer per uur (+2) (2014: 28) 51% van de treinen rijdt op duurzame windenergie, in 2018 is dat 100%. Verbetering van de milieu-impact 2014-2018 € 100 miljoen per jaar OV-CHIPKAART OV-CHIPKAART OP TIJD RIJDEN DALING STS Tevredenheid over reizen met Reizigers kwamen iets minder vaak op tijd aan 45 STS-passages OV-chipkaart: 79% geeft een en misten vaker een aansluiting dan in 2014. in 2015 7 of hoger (2014: 72%) (Reizigerspunctualiteit: 91,0% tegenover (2014: 54) 92,3% in 2014) SCHONE TREINEN WINSTINVESTERINGEN OPBRENGSTEN 51% gaf een 7 of KLANTTEVREDENHEID hoger (2014: 51%) €118 miljoen €536 miljoen €4.973 miljoen STATION ARNHEM 75% van de reizigers geeft CENTRAAL GEOPEND reizen per trein een 7 of hoger (2014: 76%) Ook nieuwe stations in Delft en Alkmaar € DRUKTE Het klantoordeel over de zitplaatscapaciteit komt in 2015 hoger uit dan in 2014 ARNHEM CENTRAAL MEDEWERKERS 33.895 medewerkers (75,4% tegenover 74,6%) TREINREIZEN IN NEDERLAND Ruim 1,2 miljoen treinreizen per dag 3 Inhoud Jaarverslag 2015 In het kort 2 2015 in een notendop 6 Voorwoord 9 I NS Groep 1 Profiel van NS 12 2 Verslag van de raad van bestuur 17 3 Verslag van de raad van commissarissen 21 4 Onze strategie 26 5 Managen van risico’s 32 6 Corporate Governance 41 7 Zorgvuldig handelen en werken 46 8 Financiën in het kort 50 9 Reikwijdte en verslaggevingscriteria 56 10 Vooruitblik 2016 58 II Activiteiten in Nederland 11 Dialoog met onze stakeholders 61 12 Verslag van activiteiten 70 13 Onze impact op de maatschappij 98 III Abellio 14 De strategie van Abellio 109 15 Abellio Verenigd Koninkrijk 112 16 Abellio Duitsland 116 17 Qbuzz 119 18 Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening 2015 124 Enkelvoudige jaarrekening 2015 185 Overig Overige gegevens 189 Tien jaren NS 200 2015 in een notendop Jaarverslag 2015 2015 was een in meerdere opzichten lastig jaar voor NS. Op het spoor hadden reizi- gers last van een aantal grote storingen. De onregelmatigheden in de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg en de uitkomsten van de parlementaire enquête Fyra hebben het vertrouwen van reizigers, stakeholders en medewerkers in NS geschaad. Extra maatregelen waren noodzakelijk om structurele verbeterstappen te zetten. Dat was ook de reden om de koers van NS verder aan te scherpen. Onze prestaties op het HRN zoals afgesproken met het ministerie van IenM. Prestatie-indicator Bodemwaarde Realisatie Algemeen klantoordeel Binnenland HRN 74% 74,2% Algemeen klantoordeel HSL-Zuid diensten 75% 79,4%* Klantoordeel sociale veiligheid in de trein en op het station 78% 80,1% Reizigerspunctualiteit (gezamenlijke indicator met de infrastructuurbeheerder) 90,0% 91,0% Aandachttrajecten reizigerspunctualiteit (gezamenlijke indicator met de infrastructuurbeheerder) 93,7% 94,1% Reizigerspunctualiteit HSL-Zuid diensten (voor zover toerekenbaar aan NS) 94,0% 94,2% Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders op de belangrijke knooppunten Niet gemeten in 2015 (nog in ontwikkeling) Vervoercapaciteit reizigers in de spits (HRN) 98,7% 98,7% Aandachttrajecten t.a.v. vervoercapaciteit in de spits 96,5% 96,7% Vervoercapaciteit reizigers in de spits HSL-Zuid diensten (binnenland) 97,5% 89,5% Reisinformatie in de treinketen 78,0% 81,8% Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station 75,0% 79,9% * Door een veiligheidsincident en terreurdreiging op de Thalys zijn er aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen waardoor NS in het vierde kwartaal niet heeft kunnen enquêteren in de Thalys. Het jaarcijfer voor HSL-Zuid diensten is daarom gebaseerd op de prestaties van de eerste drie kwartalen. Onze prestaties omzet kwam vooral door de nieuwe treinconcessie die per Hoewel we met onze prestaties voldoen aan verreweg de 1 april 2015 is ingegaan in Schotland. Ook verkocht NS door meeste hoofddoelstellingen, waren reizigers minder tevreden de aantrekkende economische groei meer abonnementen in dan vorig jaar. De punctualiteit bleef over de hele linie op een de consumentenmarkt. Het aantal reizigerskilometers op het hoog niveau, maar daalde in vergelijking met 2014. Reizigers spoor steeg met 2,3%. De nettowinst komt uit op € 118 mil- vonden de treinen niet schoon genoeg en vaak te druk. Daar- joen ten opzichte van een netto winst van € 180 miljoen in om presenteerden we 2015 een actieplan met extra maatre- 2014, toen de kosten van de HSL gedekt werden door overige gelen, bovenop de investeringen in 58 extra Sprinters. Positief voorzieningen. waren een verdere daling van het aantal passages van rode seinen en de opening van nieuwe OV-servicewinkels. We open- Onze maatschappelijke impact den Arnhem Centraal en een nieuw Technisch centrum in Den Door de mobiliteit die we leveren, draagt NS positief bij aan Haag, en de frequentie van de Thalys en Intercity direct gin- de Nederlandse samenleving. Deze impact bedroeg in 2015 gen omhoog. Reizigers waren bovendien meer tevreden over ongeveer € 7 miljard en is verbeterd omdat klanten meer de OV-chipkaart. Ondanks enkele ernstige incidenten bleef het met NS hebben gereisd. Doordat de reiziger de reistijd van veiligheidsgevoel van reizigers in de trein en op stations nage- deur tot deur niet vrij kan besteden zijn er ook maatschappe- noeg gelijk. In het Verenigd Koninkrijk ging ons dochterbedrijf lijke kosten: € 5,5 miljard (2014: € 5,2 miljard). In 2015 nam Abellio op 1 april van start met de ScotRail-concessie. de kwaliteit van de reistijd af door drukke treinen en meer ‘zwarte’ dagen (13 ten opzichte van 3 in 2014), de maat- Financieel schappelijke kosten namen hierdoor toe. Voor 2016 hebben NS realiseerde over 2015 een omzet van € 4.973 miljoen, we maatregelen getroffen om dit te verbeteren. Meer reizen 20% meer dan in 2014 (€ 4.144 miljoen). De stijging van de betekent in principe meer milieukosten, maar doordat in 2015 7 de treinen voor de helft op windenergie reden, is onze abso- financiële cijfers goed blijven. Daarnaast staan de komende lute milieu-impact met € 24 miljoen verbeterd ten opzichte jaren in het teken van het verbeteren van de operationele van 2014. Mede daardoor liep in 2015 onze positieve milieu- prestaties en het uitbreiden van frequenties. In het Verenigd impact vergeleken met de auto op tot ongeveer € 196 miljoen Koninkrijk en Duitsland doen we nieuwe biedingen en ho- (€ 181 miljoen in 2014). ren we of we de Greater Anglia-concessie blijven rijden. Zo blijft onze dochter Abellio een bijdrage leveren aan de NS- 2016 groep. Samen met onze partners in de OV-keten blijven we NS wil in 2016 het vertrouwen herstellen en onze prestaties onverminderd werken aan het eenvoudiger en aantrekkelijker naar een niveau tillen dat past bij de ambities. Daarom blijft maken van de deur-tot-deurreis en het openbaar vervoer in NS investeren in nieuwe treinen, stations, IT, reisinformatie Nederland, om zo de mobiliteit te verbeteren. en nieuwe werkplaatsen. Daarvoor is het van belang dat de 8 Voorwoord Ik stap in de trein die voor mij staat, Je hebt als dichter weinig te verliezen, Je kunt wel hopen maar je kun niet kiezen Dat hij in de gewenste richting gaat. Nico Scheepmaker Begin november opende NS samen met ProRail en de van enkele grote verstoringen, was de punctualiteit vaak niet “gemeente het verbouwde station Arnhem. Of Arnhem Cen- voldoende en zagen we het vertrek van de CEO en de voorzit- traal, zoals dit knooppunt voortaan door het leven gaat. Meer ter van de RvC. Het past om hen, ondanks alle perikelen, ook dan duizend reizigers, inwoners en andere belangstellenden te danken voor alle inspanningen die zij voor NS leverden. waren bij de opening aanwezig. Iedereen was trots, blij, of allebei.