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Relación De Expedientes De Legisladores Imputados

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Relación De Expedientes De Legisladores Imputados Compilación efectuada por el equipo de El Universal/Periodismo de Investigación EN LA CURUL DE LOS ACUSADOS Legisladores federales que han enfrentado señalamientos sobre relaciones con grupos delictivos DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA (2015-2018) 1. LEGISLADOR: JUAN ANTONIO IXTLÁHUAC ORIHUELA MILITANCIA: PRI ESTADO DE ORIGEN: Michoacán INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con organización delictiva; arraigado en la redada de alcaldes michoacanos de mayo 2009, conocida como “michoacanazo”. GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: “Cártel de los Orihuela”. FUENTE O ACUSADOR: (1) PGR/SIEDO, mayo de 2009; (2) Servando Gómez Cervantes, cabecilla del grupo criminal “templario”, en video difundido en 2014, en el que aseguró que el tío de Juan Antonio, Ascensión Orihuela Bárcenas (Ver ficha), ex candidato priísta al gobierno de Michoacán, encabezaba esa organización. ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta. 2. LEGISLADOR: CARLOS LOMELÍ BOLAÑOS MILITANCIA: Movimiento Ciudadano (MC) ENTIDAD DE ORIGEN: Jalisco INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de lavado de dinero a través de los laboratorios farmacéuticos LOMEDIC S.A. de C.V., empresa de su propiedad. GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: (1) Cartel de los hermanos Amezcua o Cártel de Colima. FUENTE O ACUSADOR: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, 2008; (2) PGR, (PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/183/198). ESTATUS ANTE AUTORIDADES MEXICANAS: Descongelamiento de cuentas aseguradas por parte de la PGR a Lomedic. Investigación cerrada. En noviembre de 2011 también el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos notificó a la persona y empresa denunciadas que saldrían de la lista, lo que se verificó en 2013. 3. LEGISLADOR: GUSTAVO MADERO MUÑOZ MILITANCIA: PAN ENTIDAD DE ORIGEN: Chihuahua INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de haber recibido financiamiento de un narcotraficante para propósitos proselitistas. GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Juan José Rojas Cardona, llamado “el zar de los casinos”. FUENTE O ACUSADOR: Informe de la Comisión de Reflexión del CEN del PAN, difundido en junio de 2012. ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial. 4. LEGISLADOR: FEDERICO QUINTO GUILLÉN MILITANCIA: PRI ESTADO DE ORIGEN: Veracruz INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con grupo delictivo. GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Mario Salgado Covarrubias, operador “templario”. FUENTE O ACUSADOR: Carlos Campos Hernández, llamado “el comando”, narcotraficante, en video difundido en 2013. ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta. 5. LEGISLADOR: ULISES RAMÍREZ NÚÑEZ MILITANCIA: PAN ESTADO DE ORIGEN: Estado de México INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones financieras con grupos delictivos y supuesta sociedad comercial con presuntos criminales. GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Francisco Héctor García Cárdenas, presunto cabecilla del clan criminal conocido como “los carachos”; Juan José Rojas Cardona, llamado “el zar de los casinos”. FUENTE O ACUSADOR: Rubén Mendoza Ayala, ex alcalde panista de Tlalnepantla y ex legislador, en 2013. ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial. 6. LEGISLADOR: SALOMÓN FERNANDO ROSALES REYES MILITANCIA: PRI ESTADO DE ORIGEN: Michoacán INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con organización delictiva. GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: “La familia” FUENTE O ACUSADOR: Informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) difundido en noviembre de 2013. ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta. 7. LEGISLADOR: MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES MILITANCIA: PAN ESTADO DE ORIGEN: Veracruz INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con personaje criminal. GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Francisco Colorado Cessa, llamado “Pancho Colorado”, vinculado al grupo criminal de los “zetas”, procesado en Estados Unidos por lavado de dinero. FUENTE O ACUSADOR: (1) Difusión, en mayo de 2013, de una fotografía en la que aparece Colorado a un costado de Yunes en un recorrido proselitista del segundo; (2) publicación de bitácoras de vuelo de Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V., que proveía servicios de mantenimiento y pilotaje a un avión del presunto operador “zeta”. En dichos registros aparecían los nombres del operador financiero de Yunes, Manuel Muñoz Ganem, en diferentes viajes, incluso compartiendo vuelo con Colorado; y en fecha distinta aparece la ex candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota como usuaria del avión, en viaje de apoyo a Yunes, entonces precandidato a gobernador. ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial. 8. LEGISLADOR: VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA MILITANCIA: PAN ESTADO DE ORIGEN: Colima INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción financiamiento procedente de fuentes ilícitas. GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Indeterminado. FUENTE O ACUSADOR: Difusión de un audio, en mayo de 2009, en el que presuntamente se escucha la voz del legislador, entonces candidato, quien al referirse a “los cabrones del narco”, señala. “Ellos buscan cómo estar seduciendo y la chingada… A mí se me acercaron así como se le acercan a medio mundo y me mandaron dinero. Yo como dije un día: chingue su madre mientras sea negocio”. El legislador demandó al medio que difundió la grabación. ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial. 9. LEGISLADOR: GUADALUPE ACOSTA NARANJO MILITANCIA: PRD ESTADO DE ORIGEN: Nayarit INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de protección a personaje ligado al crimen por autoridades federales. GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO: Julio César Godoy Toscano (Ver ficha), presunto operador de “la familia michoacana”, grupo criminal embrionario de los “templarios”. FUENTE O ACUSADOR: Imágenes de las cámaras de vigilancia del recinto legislativo de San Lázaro, que muestran el descenso de de Godoy Toscano, en uno de los estacionamientos del inmueble, de la camioneta presuntamente propiedad de Acosta Naranjo, el 21 de septiembre de 2010. Después de ello, el prófugo se habría ocultado dos días, en las oficinas del coordinador, Alejandro Encinas Rodríguez (Ver ficha), para después rendir protesta como diputado y obtener fuero constitucional. ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial. 10. LEGISLADOR: RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN MILITANCIA: PAN ESTADO DE ORIGEN: Durango INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con grupos delictivos. GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Emma Coronel Aispuro, esposa de Josquín Guzmán Loera; Juan José Rojas Cardona, conocido como “el zar de los casinos”. FUENTE O ACUSADOR: (1) Versiones prensa; (2) informe de la Comisión de Reflexión del CEN del PAN, difundido en junio de 2012. ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin apertura de investigación oficial. 11. LEGISLADOR: BALTAZAR HINOJOSA OCHOA (CON LICENCIA, CANDIDATO AL GOBIERNO DE TAMAULIPAS) MILITANCIA: PRI ESTADO DE ORIGEN: Tamaulipas INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de haber recibido financiamiento electoral de un grupo criminal. GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO: Cártel del Golfo FUENTE O ACUSADOR: Testigo protegido, “Óscar”, operador del narcotraficante Osiel Cárdenas (expediente PGR/SIEDO/UEDICS/012/2009). ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Investigación cerrada. SENADORES LXII (2012-2015) Y LXIII (2015-2018) LEGISLATURAS 12. LEGISLADOR: FRANCISCO JAVIER CABEZA DE VACA (CON LICENCIA, CANDIDATO AL GOBIERNO DE TAMAULIPAS) MILITANCIA: PAN ESTADO DE ORIGEN: Tamaulipas INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de relaciones con organización delictiva. GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas; Juan José Reyes Cardona, conocido como “zar de los casinos”; René Izaguirre, primo de Guillermo González Calderoni, ex comandante de la extinta Policía Judicial Federal, asesinado en McAllen, presunto operador de los hermanos Félix Gallardo, fue su escolta. Izaguirre murió asesinado. FUENTE O ACUSADOR: (1) “Inserciones pagadas en diarios locales de Tamaulipas en 2006”; (2) informe de la Comisión de Reflexión del CEN del PAN, difundido en junio de 2012. ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta. 13. LEGISLADOR: ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ MILITANCIA: PRI ESTADO DE ORIGEN: Jalisco INCIDENTE O SEÑALAMIENTO: Presunción de protección a personajes ligados al crimen. GRUPO O PERSONAJE AL QUE SE HA LIGADO EL INCIDENTE: Grupo criminal de José Gil Caro Quintero y Sandra Ávila Beltrán. FUENTE O ACUSADOR: (1) DEA, señaló el jefe de Policía del ayuntamiento de Zapopan bajo la administración de Zamora, a Rodolfo Coronel, vendía protección a los personajes señalados; (2) Jaime Muñoz Cuevas y Guillermo Gómez Chávez, pistoleros del cártel de Tijuana, quienes atentaron fallidamente contra Zamora, acusaron a este, en declaraciones ministeriales, de “haber ordenado” la muerte de “El Spunky”, un pistolero de la organización criminal preso en el Reclusorio Metropolitano de Jalisco. ESTATUS ANTE LA JUSTICIA MEXICANA: Sin investigación oficial abierta. El legislador señalado ha explicado que las acusaciones se inscriben en una guerra sucia derivada de su campaña por la gubernatura, y que ha enfrentado numerosos litigios para responder a esa y otras acusaciones, recibiendo notificación de que no ha existido investigación alguna sobre
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