BBVA PREVISION AFP S.A. "EMPRESAS CON PROCESOS PENALES POR APROPIACION INDEBIDA DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (SIP)" CON INFORMACION REMITIDA POR LA AFP AL 31009/2016
(1) Un Empleador puede encontrarse a la fecha con uno o más Procesos Penales iniciados en su contra por apropiacion indebida de aportes al SIP. (2) Representante Legal o persona a quien va dirigida la demanda.
Nro. TIPO_ID NRO_ID RAZON SOCIAL(1) PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIGE EL PROCESO (2) DEPARTAMENT CIUDAD NUMERO DE CASO EN LA JUZGADO O FISCALIA 1 NIT 1015165020 AEROSUR S.A FREDDY ROCABADO RODRIGUEZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1502652 6to. de Instrucción en lo Cautelar 2 NIT 1015165020 AEROSUR S.A JOSE ALBERTO CAMACHO GARCIA SANTA CRUZ SANTA CRUZ FIS-SCZ 1605667 3 NIT 148862020 ALIMENTOS & ENTRETENIMIENTOS A & E S.R.L. JORGE JORDAN ORMACHEA LA PAZ LA PAZ 3964/16 4 NIT 198852028 ARISERV-ARIDOS Y SERVICIOS S.R.L. LUIS CRISTOBAL FORMIGOS SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1503912 6to. de Instrucción en lo Cautelar 5 NIT 198852028 ARISERV-ARIDOS Y SERVICIOS S.R.L. CARLOS ALBERTO AGUILERA ZURITA SANTA CRUZ SANTA CRUZ FIS-SCZ 1607716 6 NIT 1020621025 ARISUR INC. JOSE GUIDO QUEVEDO GONZALES POTOSI POTOSI 131319 Juez 1 de Sentencia, Dr. Choquevillque 7 NIT 1018329021 ARZOBISPADO DE LA PAZ JORGE ORTIZ MIRANDA LA PAZ LA PAZ 9874/16 8 NIT 182554026 ASOCIACION ACCIDENTAL VIAL GUABIRA VLADIMIR FERNANDO ROJAS CHAVEZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1505219 - Int: 251 Juez 13vo de Instrucción Cautelar 9 NIT 148172020 BOSHAMI S.R.L. MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN LA PAZ LA PAZ 14339/14 10 NIT 1017105021 C.E.C. S.R.L. CENTRO DE ESPECIA. EN COMPUTACION Y ESTUDIOS C LUIS FERNANDO QUIROGA URQUIDI LA PAZ LA PAZ 1358/15 2do. de Instrucción en lo Cautelar 11 NIT 1028521022 CENTRO DE CAP/TEC/NATURAL LEARNING CORPORATION SRL NLC BEATRIZ ELENA ESCOBAR CHICA SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1503911 1ro. de Instrucción en lo Cautelar 12 NIT 2553989012 CHAVEZ QUISBERT HUGO CHAVEZ QUISBET HUGO LA PAZ LA PAZ 9876/16 13 NIT 1026705022 CLUB BLOOMING OSVALDO PAZ DITTMAR SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1601169 - Int: 279 14 NIT 147992026 COCINOVA CATERING S.R.L. JUAN JIMENEZ ROJAS SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1503387-Int:395/15 15 NIT 123147026 COMPLEJO DEPORTIVO THE STRONGEST SUAREZ GUZMAN JOSE FRANCISCO LA PAZ LA PAZ 1044/13 Juzgado 7mo de Instrucción en lo Penal Cautela 16 NIT 123147026 COMPLEJO DEPORTIVO THE STRONGEST SUAREZ GUZMAN JOSE FRANCISCO LA PAZ LA PAZ 1262/13 17 NIT 163908025 CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI MARTIN ROVIRA RADA COCHABAMBA COCHABAMBA FIS-CBBA 1300531 Juez de Instrucción Cautelar No. 7 18 NIT 141483027 CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA HUGO AUGUSTO SALAZAR MACHICADO SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1408653/14 19 NIT 141483027 CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA HUGO AUGUSTO SALAZAR MACHICADO SANTA CRUZ SANTA CRUZ FIS-SCZ 1604062 20 NIT 1028163029 CONSTRUCTORA CRUCEÑA LTDA. BRUNO CARLOS RUBI MENDOZA SANTA CRUZ SANTA CRUZ 498/14 21 NIT 1028163029 CONSTRUCTORA CRUCEÑA LTDA. BRUNO CARLOS RUBI MENDOZA SANTA CRUZ SANTA CRUZ 22 NIT 2334380010 CONSTRUCTORA HISPANO AMERICANA DE:SALAMANCA LANZA ROSA *** ROSA SALAMANCA LANZA LA PAZ LA PAZ 1356/15 - Int 47 6to. de Instrucción en lo Cautelar 23 NIT 1028169025 CONSTRUCTORA MINERVA LTDA REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON SANTA CRUZ SANTA CRUZ 052/2015 24 NIT 1028169025 CONSTRUCTORA MINERVA LTDA REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON SANTA CRUZ SANTA CRUZ 418/15 25 NIT 1028169025 CONSTRUCTORA MINERVA LTDA REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON SANTA CRUZ SANTA CRUZ 600/15 26 NIT 169688023 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA RIVADINEIRA & AGUILERA S.R.L. FREDDY RIVADINEIRA ARANCIBIA SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1501347 12vo de Instrucción Cautelar 27 NIT 1002719028 CONSULTORES EMPRESARIALES S.R.L. FORTUNATO TORRICOS LA PAZ LA PAZ 16014/13 28 NIT 1026145024 CONTA OIL GAS SERVICE S.R.L. YVAN MENACHO HURTADO SANTA CRUZ SANTA CRUZ 985/15 29 NIT 1020251027 CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A. JOHNNY HUMBERTO ROMAY LA PAZ LA PAZ 30 NIT 127475022 COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 6 DE OCTUBRE LTDA. ENRIQUE PEREZ ORDOÑEZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1408651/14 31 NIT 127993028 COOPERATIVA MINERA LOCATARIOS TASNA LTDA. MARCELINO VARGAS FLORES POTOSI POTOSI 13P-PTS- 1601591, INT. No. 243/2016Juzgado Cuarto de Instrucción Cautelar 32 NIT 137853023 COOPERATIVA MINERA SIGLO XX LTDA. GUILDER CHILE VILLACA POTOSI POTOSI I3P-PTS 1601105, Int, 153/2016 Juzgado Cautelar 5° 33 NIT 1028317027 COSMOL LUIS VLADIMIR MEDINA ARAMAYO SANTA CRUZ SANTA CRUZ 963/15 34 NIT 130419027 DR PROBST KARL PROBST KARL SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1405652/14 35 NIT 1007131025 EL DIARIO S.A. ANTONIO MARTIN CARRASCO GUZMAN LA PAZ LA PAZ 4658/15 7mo. de Instrucción en lo Cautelar 36 NIT 1049733015 EMPRESA CONSTRUCTORA CABALLERO DE CABALLERO BARRIO NUEVO RAUL RAUL CABALLERO BARRIO NUEVO CHUQUISACA SUCRE FIS-1603279 Juzgado Quinto de Instrucción Cautelar 37 NIT 162212020 EMPRESA CONSULTORA JURIDICO CONTABLE Y TRIBUTARIO MATER BONI DORA TATIANA VEGA SALINAS SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1408155/14 38 NIT 1023577021 EMPRESA MINERA METALURGICA POTOSI S.A. BRAULIO RIOS PEDRO POTOSI POTOSI i3pts 150204 39 NIT 1006993022 EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A. JUAN FREDDY CALLE USCAMAYTA LA PAZ LA PAZ 6608/15 - Int-985 7mo de Instrucción Penal Cautelar 40 NIT 196110025 FALCON SEGURIDAD Y SERVICIOS S.R.L. VANESA BARBA VALDES SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1503380 41 NIT 125051025 FRANKLIN MINING BOLIVIA WILLIAM AMBROSE PETTY SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1504550 - Int: 201 Juez 14vo de Instrucción Cautelar 42 NIT 141845024 GEDES CORP S.R.L. GUERY MARCELO HURTADO HURTADO SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1182/2015 43 NIT 155388023 HILANDERIA DE TRABAJADORES BOLIVIANOS S.A. EDGAR RAMOS QUISPE LA PAZ LA PAZ 11621/14 - INT. No. 440 44 NIT 1023367020 HILANDERIAS BOLIVIANAS HILBO S.A. MOISES PEDRO PINTO VERA LA PAZ LA PAZ 10022/15 45 NIT 1006841024 HOTELERA NACIONAL S.A. JUAN CARLOS BAYA CAMARGO LA PAZ LA PAZ 9824/14 46 NIT 166786025 I &I INVERSIONES INDUSTRIALES JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO LA PAZ LA PAZ 8595/16 Juzgado 10 de Instrucción Cautelar 47 NIT 225400025 INDIRANDU S.R.L. MILKO MERTENS ZEITUN SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1500370 48 NIT 1024071024 INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A. (Bermejo) MARIO GALLARDO MUÑOZ TARIJA TARIJA 127/2014 49 NIT 1001367023 INGENIERIA GLOBAL BOLIVIANA LTDA. PAMELA JOHANA GALVEZ TREDINNICK LA PAZ LA PAZ 5637/13 50 NIT 162720021 INGENIERIA SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - ISSA LTDA. RAUL PAREDES VEGA LA PAZ LA PAZ 18853/15 Int-334 51 NIT 162720021 INGENIERIA SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-ISSA LTDA. RAUL PAREDES VEGA LA PAZ LA PAZ 7054/13 Dra Betty Sanchez Trib. Sent 9 52 NIT 1024703029 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TARIJA S.R.L. FELIX ZUBIETA MERCADO TARIJA TARIJA TAR 1502276 1 ro Cuatelar/ Juzgado 2 do Cautelar 53 NIT 1025243028 INGETELCOM S.R.L. ERIC VELASCO RECKEWEG SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1404793 54 NIT 120967021 INNOVATEL S.R.L. JUAN CARLOS UZQUIANO REQUENA LA PAZ LA PAZ 1045/13 55 NIT 120967021 INNOVATEL S.R.L. JUAN CARLOS UZQUIANO REQUENA LA PAZ LA PAZ 1259/13 56 NIT 1302259017 INST. BOLIVIANO ANDINO DE ED "IBADE DE BRAVO TERCEROS ANA BRAVO SAAVEDRA CARMEN DAYSI D PINTO CHUQUISACA SUCRE 57 NIT 175102027 INTERCONTINENTAL DRILLING SERVICES IDS LTDA PEDRO PABLO HINOJOSA FLORES SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1400689 58 NIT 4275829012 JOSE OSCAR LANGUIDEY FARIÑAS JOSE OSCAR LANGUIDEY FARIÑAS LA PAZ LA PAZ 7048/13 Juzgado 8° Instrucción/Tribunal de Sentencia Terce 59 NIT 3344423012 JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI LA PAZ LA PAZ 4334/13 Juez 9° instr. Cautelar 60 NIT 3344423012 JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI LA PAZ LA PAZ 624/13 61 NIT 164322026 JUEGOS Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO BAHITI S.A. JUAN MIGUEL ZAMBRANA SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1200524 62 NIT 164322026 JUEGOS Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO BAHITI S.A. JUAN MIGUEL ZAMBRANA SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1500429 Juzgado 6o de Instrucción Cautelar 63 NIT 3485951016 MACHICAO TERRAZAS NORAH NORAH MACHICAO TERRAZAS LA PAZ LA PAZ 4657/15 6to. de Instrucción en lo Cautelar 64 NIT 134215025 MAKITESA SRL. MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN LA PAZ LA PAZ 1313/16 65 NIT 1001185024 MARMOLERA S.R.L. BATTISTA ANGELO TODESCO CASU LA PAZ LA PAZ 66 NIT 1017901027 MAZAL S.A. FRIEDHEIM ROSENBAUM UDLER SONIA DORA LA PAZ LA PAZ 9692/15 2do. de Instrucción en lo Cautelar 67 NIT 1001861025 MINERA NUEVA VISTA S.A. ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE LA PAZ LA PAZ 2560/15 68 NIT 1023885024 MOLAVI S.R.L. MOLINA & AVILA CONSTRUCCIONES S.R.L. ENRIQUE EDUARDO MOLINA MITRU TARIJA TARIJA 69 NIT 1023141024 OLMEDO LTDA EMP TECNICA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS ALFREDO ROMULO OLMEDO ZEGARRA COCHABAMBA COCHABAMBA FIS-CBBA 1503670 Juez de Instrucción Cautelar No. 5 70 NIT 1024065029 PETROSUR JORGE ROJAS LOPEZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ 496/2014 71 NIT 1024065029 PETROSUR JORGE ROJAS LOPEZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ 500/2014 72 NIT 1024065029 PETROSUR JORGE ROJAS LOPEZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ 520/13 73 NIT 1020209023 RED PUBLICA DESC.COMUNIT.HOSP.MUN.BOLIVIANO HOLANDES CARLOS VELASQUEZ CHIRINOS LA PAZ LA PAZ 12449/14 74 NIT 4307892017 RENDON PATTZI IVAN JACOB IVAN JACOB RENDON PATTZI LA PAZ LA PAZ 9688/15 Int-167 11vo. de Instrucción en lo Cautelar 75 NIT 2214676019 REYE DE ARIAS NACY REYE DE ARIAS NANCY LA PAZ LA PAZ 1029/15 11vo. de Instrucción en lo Cautelar 76 NIT 172244020 ROWA AUTOMOTORGAS S.R.L. (Yacuiba) ROGER PANIAGUA VALLEJOS TARIJA TARIJA TAR 592/2015 77 NIT 120479029 ROYAL S.R.L. JOSE ANTONIO QUENALLATA BALBOA LA PAZ LA PAZ 8188/15 8vo. de Instrucción en lo Cautelar 78 NIT 3424375010 SANDRO MODESTO LOPEZ ASTROÑA SANDRO MODESTO LOPEZ ASTROÑA LA PAZ LA PAZ 9460/14 79 NIT 1028719026 SERGUT SRL. JAIME ROLAND BASCOPE MULLER SANTA CRUZ SANTA CRUZ 628/15 3ro de Instrucion Cautelar 80 NIT 1006903029 SERVICE GROUP S.R.L. WERNER JULIAN GUTH BORDA LA PAZ LA PAZ 9114/16, Int .- 228/16 81 NIT 1012909020 SERVICIO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOS S.R.L. JOSE FERNANDEZ NORTES SANTA CRUZ SANTA CRUZ FIS-SCZ 1604126 8vo de Instrucción Cautelar 82 NIT 2930769011 SERVICIOS GRALES GERLEO DE: LEON CARBAJAL GERMAN GERMAN LEON CARBAJAL SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1601749, INT: 24-2016 83 NIT 1007055022 SISTEMAS DE AGUA S.R.L. CARLOS ANTONIO MARIN NAETER LA PAZ LA PAZ 1652/14 Juzgado Decimo de Instrucción en lo Penal Cautelar 84 NIT 244010026 SOLUCIONES AMBIENTALES BOLIVIA SABOL S.R.L. PABLO ERASMO PAREDES GONZALES COCHABAMBA COCHABAMBA FIS - CBBA 1504071 85 NIT 1006881028 SUDAMERICANA DE CONSTRUCCION S.R.L. RICARDO JAVIER ARELLANO ALBORNOZ LA PAZ LA PAZ 16031/14 86 NIT 1006881028 SUDAMERICANA DE CONSTRUCCION S.R.L. RICARDO JAVIER ARELLANO ALBORNOZ LA PAZ LA PAZ 17472/14 87 NIT 1006881028 SUDAMERICANA DE CONSTRUCCION S.R.L. RICARDO JAVIER ARELLANO ALBORNOZ LA PAZ LA PAZ 7391/14 88 NIT 1028721020 TECNO CARPINTERIA SAN PEDRO S.R.L. JORGE PAZ RIVERO SANTA CRUZ SANTA CRUZ 89 NIT 1018519029 TEXTILES PUNTO BLANCO S.A. RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ LA PAZ LA PAZ 14310/15 90 NIT 171736022 TNT INTERTRADE EXPRESS S.R.L. JORGE MARTIN BOTELLO CAMBEROS LA PAZ LA PAZ 17469/14 91 NIT 1067689015 TORRE FUERTE SEGURIDAD DE:CORMINALES CONTRERAS JOR JORGE CORMINALES CONTRERAS CHUQUISACA SUCRE 1402569 Tribunal de Sentencia 2o en lo Penal 92 NIT 1067689015 TORRE FUERTE SEGURIDAD DE:CORMINALES CONTRERAS JORGE JORGE CORMINALES CONTRERAS CHUQUISACA SUCRE 1504881 Juzgado Cuarto de Instrucción Cautelar 93 NIT 244510020 TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. SUCURSAL DE BOLIVIA AMILCAR ESCOBAR ESQUIPULAS SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1601753- , INT: 25/2016 94 NIT 244510020 TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. SUCURSAL DE BOLIVIA AMILCAR ESCOBAR ESQUIPULAS SANTA CRUZ SANTA CRUZ 222/16 95 NIT 142007022 TRITURADOS BOLIVIA S.R.L LUIS CRISTOBAL FORMIGOS SANTA CRUZ SANTA CRUZ 1601168 - Int: 341 Juzgado 10mo de Instrucción Cautelar 96 NIT 3027250017 WILFREDO SIÑANI VINO WILFREDO SIÑANI VINO COCHABAMBA COCHABAMBA FIS-CBBA-1601773, INT-59EF Juez de Instrucción Cautelar No. 6 97 NIT 1108870013 ZARATE ENTRAMBASAGUAS TERESA TATIANA TERESA TATIANA ZARATE ENTRAMBASAGUAS CHUQUISACA SUCRE 1503847 Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar
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