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Grupos Económicos Con Integrantes Domiciliados En Paraísos Fiscales Y Publicados En Panamá Papers

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Grupos Económicos Con Integrantes Domiciliados En Paraísos Fiscales Y Publicados En Panamá Papers Grupos económicos con integrantes domiciliados en paraísos fiscales y publicados en Panama Papers No. de Integrantes No. de y Empresas Reporta sus Integrantes Offshore BENEFICIARIOS domiciliados relacionadas con # Nombre Grupo Económico EFECTIVOS en PARAÍSOS el Grupo (4) FISCALES Económico (5) publicados en PANAMÁ PAPERS AGRIPAC (STOREOCEAN, AEROAGRIPAC, SI 1 0 1 MARCAMEQUIMICOS ) AJECUADOR (ECOAJE DEL ECUADOR, AJE 2 NETHERLANDS COOPERATIEF, KIMLEST SI 1 0 INVESTMENTS ) ALMACENES DE PRATI (DEGELI, 3 INMOBILIARIA ALDIJO, INMOBILIARIA SI 1 0 ROMABAL) ALMACENES JUAN ELJURI ( BANCO DEL 4 AUSTRO, NEOHYUNDAI, AEKIA, AVIANCA, PARCIAL 12 41 AYMESA) ALMACENES LA GANGA (VICGRUP, MALL 5 EL FORTIN, ASANTECORP, VIAPCOM, SI 0 2 FLORDHARI) ARCA ECUADOR (ARCADOR, INALECSA, 6 COCA-COLA, NEWBEVERAGES DE PARCIAL 6 8 ECUADOR, INDEGA, AUDIASES) ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR ARTEFACTA (CORPORACION GROMERON, MILADY ASSOCIATES , PARCIAL 4 0 7 UNICOMER LATIN AMERICA , INFOTECH OF THE CARIBBEAN AND CENTRAL AMERICA CORP) ASEGURADORA DEL SUR (EDINA, 8 TECNOMURO, INMOKOMMERCE SI 0 8 INMOBILIARIA, SETEC, CITYTECH) AURELIAN ECUADOR (ECOAURELIAN NO 2 0 9 AGRÍCOLA, KINROSS ECUADOR) AYASA ( AUTOMOTORES Y ANEXOS, 10 FOTOM DAIMLER AUTOMOTIVE, PARCIAL 1 5 MYSTICFLOWERS,CECARPI, TELEQUINOX) BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES (BAKER HUGHES SERVICES, NO 7 0 11 BAKER HUGHES, BAKER HUGHES SWITZERLAND SARL, BAKER PETROLITE) BANCO AMAZONAS ( FIDEICOMISO OCTAVA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS, FIDEICOMISO 12 AUTOMOTRIZ BANCO AMAZONAS, SI 4 0 FIDEICOMISO GARANTÍA AMAZONAS, FIDEICOMISO DE GARANTÍA FOD-QUI- VEINTISIETE) BANCO BOLIVARIANO C.A. (SASETAF, 13 DESINVEST,FIDEICOMISO MERCANTIL SI 1 0 BANCO BOLIVARIANO) No. de Integrantes No. de y Empresas Reporta sus Integrantes Offshore BENEFICIARIOS domiciliados relacionadas con # Nombre Grupo Económico EFECTIVOS en PARAÍSOS el Grupo (4) FISCALES Económico (5) publicados en PANAMÁ PAPERS BANCO DE GUAYAQUIL (CORPORACIÓN MULTIBG, PROMOQUIL, FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION GLM, PARCIAL 1 0 14 FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION CLM-MMS, FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION MELM) BANCO DE MACHALA (CEPSA, CONSTRULUZ, EXPORTADORA MACHALA, PARCIAL 9 0 15 INVERSIONES AGRÍCOLAS TARES, HIROAKY) BANCO INTERNACIONAL (FIDEICOMISO GARANTIA LAFARGE CEMENTOS,FIDEICOMISO MERCANTIL DE SI 5 0 16 GARANTIA BANCO INTERNACIONAL, FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1) BANCO PICHINCHA (DINERS CLUB, BANCO 17 RUMIÑAHUI, BANCO DE LOJA, AIG- PARCIAL 1 0 METROPOLITANA, INTERDIN) CARTIMEX (FUROIANI OBRAS Y SI 3 0 18 PROYECTOS, ROYALBAY) CARTOPEL (ALIMENTSA, ESURSA, 19 NETADOR, MOCANATI, CORPORACIÓN SI 8 11 LANEC, GRAMILESA) CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR (IMPRENTA MARISCAL, CONDADO 20 SHOPPING, CENTRO COMERCIAL SI 4 26 IÑAQUITO, HOTEL DANN CARLTON, VENICE) COMANDATO (EMPAGRAN, SKYVEST, 21 TALUM, AGRÍCOLA BATAN, INNACENSA, SI 2 2 TELBEC) COMERCIAL HIDROBO (HYUNMOTOR, ECUAMOTORS, EQUINORTE, INMOBUSINESS, AUTOMOTORES HIDROBO SI 1 3 22 ESTRADA AUTHESA, PONCE YEPES CIA DE COMERCIO, CENTRALMOTORS, PROINTER, NEGYCOM, INCOANDES) CONDUTO ECUADOR (NORGESPALM, 23 HIDROSIERRA, BUILDEQUA, INMOBILIARIA SI 0 15 BAVARIA, HIDROPILALO) CONFITECA (SABIJERS, CONFITECORP, REPÚBLICA DEL CACAO, DULCECANDY, SI 3 0 24 SNACKSALUD, INTERNATIONAL HOUSE OF CHOCOLATES AND CHEWING GUMS ) CONSENSOCORP (INDUGLOB, MARCIMEX, 25 GIRASOLCORP, SERVIANDINA, COMINVER, SI 2 34 AUSTRO MAR) CONSERVAS ISABEL (SEAFMAN, TADEL, SI 2 0 26 FISHMAR, IROTOP) No. de Integrantes No. de y Empresas Reporta sus Integrantes Offshore BENEFICIARIOS domiciliados relacionadas con # Nombre Grupo Económico EFECTIVOS en PARAÍSOS el Grupo (4) FISCALES Económico (5) publicados en PANAMÁ PAPERS CONSORCIO NOBIS (COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ, UNIVERSAL SWEET 27 INDUSTRIES, MOBILSOL Y DISPENSARIO PARCIAL 16 0 MEDICO, BEAUPORT,GULKANA, ECOELECTRIC, PRONOBIS, BAMPORT) CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS CPP (PARDALISERVICES, NO 2 0 28 KAMANA SERVICES, TECPECUADOR, TECPESERVICES, TECSIP) COPA AIRLINES (COMPANIA PANAMENA NO 1 0 29 DE AVIACION, COPA HOLDINGS) CORPORACIÓN AZENDE (DACORCLAY, 30 DURAMAS, LAUHAT, CENCOMAY, SI 0 9 AGROCACIA, INSERKOTA, COPREDI) CORPORACIÓN EL ROSADO (MI COMISARIATO, MI JUGUETERÍA, 31 FERRISARIATO, CHILIS, SUPERCINES, SI 13 1 RADIO DISNEY, ADMINISTRADORA DEL PACIFICO ADEPASA) CORPORACIÓN FAVORITA (COMERCIAL KIWY, SUKASA, TVENTAS, FLEXIPLAST, 32 POFASA INVEDE, BEBEMUNDO, SI 1 5 ECUASTOCK, ENERMAX, AGROPESA, MAXIPAN, IMPORPOINT, TRACKLINK) CORPORACIÓN MARESA HOLDING (MARESA, MARESACENTER, AVIS RENT A PARCIAL 10 3 33 CAR, DISTRIVEHIC, ECUAENSAMBLES, MAREADVISOR, GRANADOCOMERC) CORPORACIÓN SUPERIOR (CORSUPERIOR, GRUPO SUPERIOR, 34 ALSUPERIOR, INSELESA, ENSUPERIOR, SI 0 1 SERVINDINSA, MOLINOS INGÜEZA, SUPERLIQUORS) DANEC (PALMERAS DEL ECUADOR, PALMERAS DE LOS ANDES, 35 EMPAQPLAST,MURRIN CORPORATION, PARCIAL 0 5 LOGISPLAST, CAEXPORTSA, ECUAPALMA, SUMAPAZ) ECUAVISA (UNIVISA, EDITORES 36 NACIONALES, MEDIRED, LURIOSA, SI 0 3 INMOBILIARIA ALCOR) EDIMCA (ACOSA, ENDESA, BOTROSA, PROVEMUNDO, SETRAFOR, ADINSA, SI 5 3 37 SERAGROFOREST, CASA DE INCENTIVOS CASINTOUR, MENATLAS QUITO) EL UNIVERSO (CORINT, FUNDACION CIUDAD DEPORTIVA, DUGAN, ASHERON PARCIAL 3 4 38 ENTERPRISES, BANDERLING ENTERPRISE) ELIPE (GOLDEN VALLEY PLANTA, 39 MINSUPPORT, OPERACIONES PARCIAL 3 3 GREENTRADE) EMPRESAS PINTO (TOUCHE, MERCURSA, SI 0 2 40 DITEX, COMENOR) No. de Integrantes No. de y Empresas Reporta sus Integrantes Offshore BENEFICIARIOS domiciliados relacionadas con # Nombre Grupo Económico EFECTIVOS en PARAÍSOS el Grupo (4) FISCALES Económico (5) publicados en PANAMÁ PAPERS EUROFISH (IBEROPESCA, TADEL, 41 ELVAYKA KYOEI, PESQUERA ATUNES DEL SI 0 3 PACIFICO, CAMPOGRANSA, SARDIPAC) EXPALSA (GISIS, ECUACULTIVOS, RISTENSE, CONSAVE, PLUMONT, 42 RENLITSA, EXPORMEKSA, CAHUSA- PARCIAL 3 0 CAMARONERA HUACAS, EMIBLA, TROPIMAR) EXPORTADORA BANANERA NOBOA (EL CAFÉ, INDUSTRIA MOLINERA, GENERALI COMPAÑÍA DE SEGUROS, FERPACIFIC, PARCIAL 17 0 43 CALAJUSA, COMPAÑÍA DE SEGUROS CONDOR, INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA, DISPACIF) GERARDO ORTÍZ E HIJOS (LAMITEX, ADHEPLAST, INSOMET, CONSUPLAST, 44 MOTSUR, INMOBILIARIA PIEDRA HUASI, SI 0 6 EMBUANDES, SINTECUERO, COSTURAS INTERNACIONALES) GRAIMAN (HIDROSA, TUBERÍA GALVANIZADA ECUATORIANA, SI 3 12 45 HORMICRETO, INDUBUSINESS, HOLDING HOLDPRO, INDUGOLFO, JUMILLA) GRUPO FUTURO (SEGUROS EQUINOCCIAL, SALUDSA, EQUIVIDA, SI 3 11 46 METROPOLITAN TOURING, SEGUROS ORIENTE, GRUFUSA, LATINOMEDICAL) GRUPO TRANSBEL (L'BEL PARIS, 47 BELCORP COOPERATIEF, BELCORP SI 3 0 LIMITED) HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES 48 (PANAVIAL, CANEYBI, INESTRUCSUR, SI 1 2 ALKAVAT, SOLPACIFIC, VALTHOMIG) HOLDING GRUPO DIFARE (DIFARE, DIBIENS, LABORATORIOS STEIN, SI 0 8 49 MEGAFARMACIAS, FARMACIAS CRUZ AZUL, DYVENPRO) HOTEL COLÓN (HOTEL HILTON COLÓN QUITO, LEIMAGENCORP, LANAFIT, HOTEL PARCIAL 1 0 50 BARCELÓ COLÓN MIRAMAR, ECUACOTTON, HIUNSA) IMPORTADORA TOMEBAMBA (TOYOTA DEL ECUADOR, TOYOCOSTA, VAZ SEGUROS, VAZPRO, ECUANECOPA, PARCIAL 1 0 51 MAXXIS DEL ECUADOR, HOLFERLE, ALCAZARHOLD, FERLE, IMPRITSA, MULTIMOTOS) INDUSTRIA ADELCA (KUBIEC, CONDUIT, 52 DURALLANTA, FRANCELANA, NIRAVELSA, PARCIAL 4 2 CAVSTATES) INDUSTRIA PRONACA (NOVACERO, FADESA, SEAFMAN, INAEXPO, 53 SWISSOTEL, TROPICALIMENTOS, SI 13 1 VECONSA, ECUAVEGETAL, ECUAIMCO, FERMAGRI) No. de Integrantes No. de y Empresas Reporta sus Integrantes Offshore BENEFICIARIOS domiciliados relacionadas con # Nombre Grupo Económico EFECTIVOS en PARAÍSOS el Grupo (4) FISCALES Económico (5) publicados en PANAMÁ PAPERS INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA 54 (PRODUMAR, TROPACK, BRESSON, SI 2 4 LIMBOMAR, TEXTOSA, METROCENTRO) INDUSTRIAS ALES (ALESCA, NOVOPAN, HOLDINGPESCA,ALVAREZ BARBA, 55 COPROBALAN, OLEOCASTILLO, EURYTMIA PARCIAL 2 9 HOLDING, DISTABLASA, OLEPSA, MARCSEAL) INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI (DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR, SI 1 0 56 TONI, TONICORP, MEPARCON, CEPILLOS PLÁSTICOS ECUADOR) KFC (INT FOOD SERVICES CORP, AVISID, DELI INTERNATIONAL, SHEMLON, 57 CASSCARSONE, DEXICORP, PROADSER, PARCIAL 13 15 AVIANHALZER, DEVISO,INCUBADORA ANHALZER) KIMBERLY - CLARK ECUADOR (KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, KIMBERLY CLARK COLOMBIA HOLDING, KIMBERLY CLARK NO 1 0 58 DUTCH HOLDING, KIMBERLY CLARK INTERNATIONAL, KIMBERLY CLARK CORPORATION) LA FABRIL (ENERGYPALMA, HOLDING 59 FABRIL, EXTRACTORA AGRÍCOLA RIO SI 1 0 MANSO, GONDI, MANAGENERACIÓN) LAN (LAN CARGO, LÍNEA AEREA DE COLOMBIA, LAN AIRLINES, PARCIAL 2 0 60 AEROTRANSPORTES DE CARGA, LAN PERÚ, ANDES AIRPORT SERVICES, ABSA) LETERAGO DEL ECUADOR (ROEMMERS, SI 1 0 61 LABORATORIOS ECUAROWE) MARATHON SPORTS (MEDEPORT, EQUINOX, INVESTA, ALLEGRO ECUADOR, PARCIAL 4 8 62 FIBRAN, MILDEPORTES, TELESHOP, SHAMBALLA) MARZAM (AUTOMOTORES MANABITAS, 63 NAVIERA MARNIZAM, CORFAM, SI 0 2 MARDCOMSA ) MODERNA ALIMENTOS (MOLINOS 64 CHAMPION, CONTISEA, AGRÍCOLA SAN PARCIAL 6 0 ANDRÉS DEL CHAUPI, NUTRADELI) MOTRANSA (MOSUMI, ASPANAM, VÍA 65 EXPRESS, HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS SI 0 3 MARIANEXAS, DAIRYOP ) N.I.R.S.A. (CORPREALSA, COMPAÑÍA 66 AGRÍCOLA GANADERA, PARCIAL 1 0 REALVEG,CALADEMAR, PROPOSORJA) OBSA ORO BANANA (AUSURSA, JASAFRUT, LA MARAVILLA, CABANA, SI 1 0 67 PICKUEL, SEDUC, FITECUA, INGAORO, APACSA) No. de Integrantes No. de y Empresas Reporta sus Integrantes Offshore BENEFICIARIOS domiciliados relacionadas con # Nombre Grupo Económico EFECTIVOS en PARAÍSOS el Grupo (4) FISCALES Económico (5) publicados en PANAMÁ PAPERS OCEANBAT (VEPAMIL, HISPANA DE 68 SEGUROS , EXPODELTA, SI 1 0 METRIPACIF,BIOFACTOR,ABATANGELO ) OCP ECUADOR (CONSORCIO B-16, OPIC, REPSOL, SINOPEC SERVICE, AMODAIMI PARCIAL 11 0 69 OIL COMPANY, PETROORIENTAL, CONSORCIO
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