JAARVERSLAG 2015

1 VOORWOORD

Leden van het Algemeen Bestuur, dorpsgenoten, oud dorpsgenoten, donateurs en leden van ons vrijwilligersteam. Voor u ligt het jaarverslag van het boekjaar 2015. Met dit verslag wil het Dagelijks Bestuur inzicht geven in en verantwoordelijkheid af- dragen over het beheer en de exploitatie van het Dorpshuis in dit boekjaar.

Onder grote belangstelling werd zaterdag 10 oktober 2015 het 25-jarig jubileum van Dorpshuis Trefpunt gevierd. Meer dan 200 dorpsbewoners kwamen op de festivitei- ten af die ’s middags al begonnen voor de schooljeugd. Voor hen was een speurtocht georganiseerd waarbij ongeveer 50 kinderen in groepjes met diverse opdrachten op pad werden gestuurd. Hierna kon iedereen de energie kwijt op discomuziek van DJ Sipke. Voor het avondprogramma gingen de deuren om half acht open en het dorps- huis liep al snel vol. Iedereen ontving bij de ingang een aantal consumptiemunten, een ballpoint met het dorpshuislogo en koffie met gebak. De bediening werd de ge- hele avond verzorgd door vrijwilligers van het dorpshuis te . Vanaf acht uur verzorgde het Toledo Trio een reünieconcert met muziek vanaf de 60’er jaren wat zeer goed in de smaak viel. Na een welkomstwoord van onze voorzit- ter Henk Lolkema speelde toneelvereniging Trije Botsene Hoanne de komische een- akter “Wat in Opskuor” dat voor de nodige hilariteit zorgde en grote waardering kreeg van de aanwezigen. Tijdens de avond werden ook een aantal vrijwilligers in het zon- netje gezet die de afgelopen 25jaar aaneengesloten deel hebben uitgemaakt van het vrijwilligersteam. Namens de gemeente sprak wethouder Frank Veltman waardering uit voor de wijze waarop het dorpshuis wordt gerund. Grote belangstelling was er voor een filmpje dat bij de officiële opening van het dorpshuis is gemaakt en voor een presentatie van foto’s en dia’s welke vóór, tijdens en na de nieuwbouw werden ge- maakt. Na de eenakter was er ruim gelegenheid om oude herinneringen uit te wisse- len en hierna gingen de knoppen nog een uurtje open en kon er gedanst worden op muziek van de gezelligste DJ van het Noorden. Als Dagelijks Bestuur van Stichting Dorpshuis kunnen we terugzien op een zeer geslaagd jubileum!

Heel veel dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om deze feestdag te organiseren, én dank voor alle felicitaties, giften en cadeaus die we in ontvangst mochten nemen! We zullen een goede bestemming zoeken voor de gullen giften en houden u hiervan op de hoogte.

Het Dagelijks Bestuur

2 INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD ...... 2 Het Dagelijks Bestuur ...... 2 INHOUDSOPGAVE ...... 3 1 STICHTING DORPSHUIS HASKERHORNE ...... 4 1.1 Algemeen ...... 4 1.2 Organisatie ...... 4 2 VERANTWOORDING OVER 2015 ...... 6 2.1 Bestuurszaken...... 6 2.2 Vrijwilligersteam ...... 8 2.3 Beheer en exploitatie ...... 8 2.4 Gebouwen en inventaris ...... 9 2.5 Financieel ...... 10 2.5.1 Balans ...... 10 2.5.2 Winst en verliesrekening ...... 10 3 VOORUITBLIK NAAR 2016 ...... 12 3.1 Bestuurszaken...... 12 3.2 Beheer en exploitatie ...... 12 3.3 Vrijwilligersteam ...... 13 3.4 Gebouwen en Inventaris ...... 13 3.5 Financieel ...... 13 4 BIJLAGEN ...... 14 4.1 Samenstelling Algemeen Bestuur ...... 14 4.2 Samenstelling Dagelijks Bestuur ...... 14 4.3 Samenstelling Beheercommissie ...... 14 4.4 Rooster van aftreden ...... 15 4.5 Samenstelling vrijwilligersteam...... 16 4.6 Samenstelling diverse commissies ...... 17 4.7 Verklaring financiële commissie ...... 18 4.8 Baten en lasten 2015 en balans per 31 december 2015 ...... 19 4.9 Begroting 2016 ...... 20

3 1 STICHTING DORPSHUIS HASKERHORNE

1.1 Algemeen

De Stichting Dorpshuis Haskerhorne is opgericht op 24 januari 1989. In de statuten staat dat de stichting zich ten doel stelt het oprichten, in stand houden en exploiteren van een gebouw in Haskerhorne ten behoeve van het verenigingsleven, vrijetijdsbe- steding, de ontmoeting en de dienstverlening. Zij beoogt niet het behalen van winst.

Het bovengenoemde gebouw is gevestigd aan de: Haulsterweg 3 8506 BH Haskerhorne

Het gebouw bestaat uit twee delen, namelijk het Trefpunt en ’t Foarhûs. Het Trefpunt is gebouwd in 1990, ’t Foarhûs is bijgebouwd in 1995. Hierna wordt het gebouw of één van de delen ervan, het Dorpshuis genoemd.

1.2 Organisatie

Het oprichten, in stand houden en exploiteren van het Dorpshuis wordt gerealiseerd door vrijwilligers. De organisatie van deze vrijwilligers is als volgt vorm gegeven:

Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur bestaat uit de verenigingen en instellingen uit het dorp als rechtspersoon. De besturen van de verenigingen/instellingen wijzen uit hun midden een -eventueel wisselende- afvaardiging aan, die hen vertegenwoordigt bij vergade- ringen van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op het in stand houden en exploiteren van het Dorpshuis door het Dagelijks Bestuur. De leden van het Algemeen Bestuur worden via hun secretariaat op de hoogte gehouden van agenda’s, notulen en eventueel ander nieuws en ontwikkelingen. Het Algemeen Be- stuur komt minimaal één keer per jaar samen en zo vaak als het Dagelijks Bestuur dit nodig acht.

De samenstelling van het Algemeen Bestuur wordt gegeven in bijlage 4.1.

Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur wordt samengesteld uit inwoners uit het dorp Haskerhorne en omgeving. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een viertal algemene leden. Een lid van het Dagelijks Bestuur heeft zitting voor de perio- de van drie jaar met de mogelijkheid dit met perioden van 3 jaar te verlengen. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden en exploiteren van het Dorpshuis. Hiervoor draagt het verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur wordt gegeven in bijlage 4.2. Het rooster van aftreden wordt gegeven in bijlage 4.4.

4 Beheercommissie De Beheercommissie is samengesteld uit de leden van het Dagelijks Bestuur en de coördinerend vrijwilligers. De coördinerend vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het coördineren van dagelijkse activiteiten in het Dorpshuis. Dit houdt onder andere in dat zij activiteiten voorbereiden, checken of de ingeplande vrijwilligers aanwezig zijn, enz. Er zijn zes coördinerend vrijwilligers die genoemd worden in bijlage 4.3. waar- onder twee duo’s. De coördinerend vrijwilliger wordt per maand voor een aaneenge- sloten week ingeroosterd.

Vrijwilligers Het vrijwilligersteam bestaat uit vrijwilligers woonachtig in , , Ouwsterhaule, Haskerhorne, , Sneek, en . Deze vrij- willigers worden door het Dagelijks Bestuur ingeroosterd bij bepaalde activiteiten die plaatsvinden in het Dorpshuis. De samenstelling van het vrijwilligersteam is opgeno- men in bijlage 4.5.

Commissies Binnen de Stichting Dorpshuis Haskerhorne zijn diverse commissies actief waarvan de meeste worden voorgezeten door een van de algemene leden van het Dagelijks Bestuur. De commissies zijn: Beheercommissie, Gebouwencommissie, Tuincommis- sie en Klankbordcommissie. De taken en verantwoordelijkheden van de Beheer- commissie zijn hiervoor beschreven. De Gebouwencommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en de inboedel. De Tuincommissie is verant- woordelijk voor het onderhoud van de tuinen rond het Dorpshuis. De Klankbordcom- missie is een van het Dagelijks Bestuur onafhankelijke commissie die ingezet wordt in geval van conflicten tussen vrijwilligers en het Dagelijks Bestuur. In het kader van het 25-jarig jubileum is er in 2015 eveneens een jubileumcommissie in het leven geroepen. Deze commissie heeft zich bezig gehouden met het organise- ren van het jubileumfeest. Met het eindigen van het jubileumjaar is ook de commissie opgehouden te bestaan.

De samenstelling van de verschillende commissies wordt gegeven in bijlage 4.6.

Vanwege verhuizing is Steven van der Velde niet langer actief in de Klankbordcom- missie. Het Dagelijks Bestuur acht het niet noodzakelijk deze vacature in te vullen. Voor zover bekend, heeft de klankbordcommissie ten tijde van het bestaan van het Dorpshuis nog niet in actie hoeven komen. Vanuit de Tuincommissie hebben Tjeerd Bruining en Wietse Jonker aangegeven niet langer actief te willen zijn als vast tuincommissielid. Er is bij het uitbrengen van dit jaarverslag nog geen nieuwe aanvulling van de Tuincommissie. Voor uit te voeren werkzaamheden zullen voor zover nodig ad hoc vrijwilligers worden gevraagd.

5 2 VERANTWOORDING OVER 2015

2.1 Bestuurszaken

In 2015 heeft het Dagelijks Bestuur 9 x vergaderd. Daarnaast is er maandelijks, voorafgaand aan de planning, vergaderd met de coördinerend vrijwilligers. In deze vergaderingen zijn alle lopende zaken met hen doorgesproken. In het Dagelijks Be- stuur hebben zich in 2015 de volgende wijzigingen voorgedaan. Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar zijn Riny Semplonius en Anne Sloothaak. Met algehele stemmen en zonder tegenkandidaten worden Wiepkje de Jong en Bert Eppinga ge- kozen als nieuw bestuurslid. Joke de Jong en Erik Muizelaar zijn aftredend en herkiesbaar. Beide bestuursleden worden zonder bezwaar gekozen voor een tweede zittingsperiode van drie jaar.

Op donderdag 23 april 2015 vond de jaarlijkse vergadering met het Algemeen Be- stuur plaats. Van de in totaal 13 leden waren er 7 vertegenwoordigd in de vergade- ring. Tijdens deze vergadering zijn het beheer en de exploitatie van het Dorpshuis, waaronder de financiële verantwoording, door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. In de vergadering van het Algemeen Bestuur is ook het jaarverslag over 2014 goed- gekeurd. Agendapunten op de vergadering van het Algemeen Bestuur waren o.a. de definitie- ve vastlegging van de Algemene Paracommerciële Verordening, het project Duurza- me Dorpshuizen en het Dorpshuizenbeleid van de gemeente De Friese Meren in de vorm van de beleidsnotitie “Dorpen-, Stads- en Wijkenbeleid, mééér dan stenen!”.

Verder zijn voorstellen en opmerkingen vanuit het Algemeen Bestuur meegenomen in de actiepunten van het Dagelijks Bestuur. Waar mogelijk zijn deze in de loop van 2015 uitgevoerd en teruggekoppeld aan het Algemeen Bestuur.

Duurzame dorpshuizen In de gemeente De Friese Meren is het project Duurzame Dorpshuizen opgestart. Dit project richt zich op vermindering van energieverbruik cq besparing op energiekost- gen door het nemen van energiebesparende maatregelen. Dorpshuizen kunnen zich aanmelden voor dit project en een Quickscan van het energieverbruik laten uitvoe- ren. Aan de hand van de uitkomsten van deze scan kan een aanvraag voor subsidie worden ingediend. Zowel de Provincie Fryslân als de Gemeente subsidiëren ieder maximaal € 10.000,= waarbij het Dorpshuis zelf 20% van de kosten voor haar reke- ning neemt. Door het door de Gemeente aanbevolen Bouwkundig Adviesbureau Erik de Jong is een Quickscan gemaakt van Dorpshuis Trefpunt en rapport uitge- bracht. Aanbevelingen waren het isoleren van de vloer en het vervangen van de CV ketel. Inmiddels is gebleken, dat de Quickscans bij meerdere dorpshuizen niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd en geen goede basis geven voor energiebesparende maatregelen. Dit ondervond ook Dorphuis Trefpunt toen bij navraag bij derden bleek, dat de vloer, in tegenstelling tot de uitkomst van de scan, wel degelijk geïsoleerd was. In 2016 zal het project 'Doarpshuzen mei in Duorsume Takomst' worden voort- gezet.

6 .

Dorpshuizenbeleid In het eerste kwartaal van 2015 is de conceptnotitie Dorpshuizenbeleid 2015-2018 van Gemeente De Friese Meren ontvangen. Als Dagelijks Bestuur van Stichting Dorpshuis Haskerhorne zijn wij door de gemeente in de gelegenheid gesteld hierop ter reageren. Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven achter het ambitieuze dorps- huizenbeleid te staan en hieraan te zullen meewerken, met de kanttekening dat er met minder financiële middelen een nog groter beroep op vrijwilligers zal moeten worden gedaan om het dorpshuis rendabel te exploiteren. De notitie Dorpshuizenbe- leid 2015-2018 is na de reactienota definitief vastgesteld in de raadsvergadering van 30 september 2015.

WMO convenant Op 18 februari 2015 is op het Gemeentehuis te Joure het WMO convenant voor het jaar 2015 ondertekend door de dorpshuizen uit Vegelinsoord, , Rottum, Ouwsterhaule, Haskerhorne, , en . Dit con- venant eindigt op 31 december 2015. Voortvloeiend uit de gemeentelijke herindeling is een nieuw WMO convenant voor de jaren 2015-2018 in Sint Nicolaasga ondertekend op 4 december 2015 door alle deel- nemende partijen, te weten , , Brekkenpolder, Echten, Echtener- brug, , , Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, , , Oudega, Oudehaske, , Ouwsterhaule, , Rottum, , Terkaple, Tjerkgaast, Sint Nicolaasga, , Vegelinsoord en . Alle deel- nemers stellen zich tot doel om, uitgaande van ieders eigen taken en verantwoorde- lijkheden, te bevorderen dat dorpsbewoners (zo lang mogelijk) zelfstandig in eigen leefomgeving kunnen blijven wonen, zonder in sociaal isolement te komen. Iedereen moet kunnen meedoen. Het liefst op eigen kracht, anders met hulp van familie, vrienden, kennissen of buren. Daarnaast zullen partijen, omwille van de beschik- baarheid en betaalbaarheid, bevorderen dat dorpsbewoners bewuster leren omgaan met de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van hun dorpshuis. Het Dage- lijks Bestuur van Stichting Dorpshuis Haskerhorne dient jaarlijks een overzicht met activiteiten te verstrekken aan de Gemeente. Als tegenprestatie verstrekt de ge- meente een bijdrage, tegen hetzelfde totaal als de beschikking gemeentelijke heffin- gen van het dorpshuis. Dit bedrag zal niet werkelijk worden uitgekeerd, maar intern met de door de gemeente opgelegde aanslag worden verrekend.

Samenwerking dorpspartijen In de loop van 2015 zijn de plannen tot samenwerking met de “grootste” dorpspartij- en door het Dagelijks Bestuur van Stichting Dorpshuis Haskerhorne concreet uitge- werkt. Hiertoe zijn Dorpsbelang, Dorpskrant, OBS Lytse Mienskip, Feestcommissie Haskerhorne en Kerk Haskerhorne uitgenodigd voor een bijeenkomst die zal plaats- vinden in januari 2016. Doel van deze bijeenkomst is het bekijken van mogelijkheden tot samenwerking teneinde de leefbaarheid binnen het dorp te bevorderen cq te be- houden in het kader van het WMO convenant en Dorpshuizenbeleid.

7

2.2 Vrijwilligersteam

Als Dorpshuis zijn we verheugd te kunnen putten uit een ruim aantal van totaal 86 vrijwilligers, waarvan naast een zestal coördinerend vrijwilligers, ook schoonmakers, barbedienden, en vrijwilligers voor tuin- en gebouwonderhoud. Als Dagelijks Bestuur zijn wij enorm dankbaar voor dit grote aantal vrijwilligers en al hun inzet voor het Dorpshuis. Toch is het zoeken van nieuwe vrijwilligers een continu proces. Enerzijds willen wij de exploitatie van het Dorpshuis graag bevorderen en activiteiten uitbrei- den, anderzijds willen wij onze vrijwilligers niet overvragen. Dit dilemma blijft een gro- te rol spelen als het WMO convenant en het nieuwe Dorpshuizenbeleid worden na- geleefd. Om onze vrijwilligers te behouden, is het nog steeds gewenst het aantal uit te breiden zodat de druk op deze mensen verspreid kan worden. In 2015 is vooral gebleken, dat het vinden van schoonmakers een lastige opgave is.

In 2015 is tweemaal de cursus reanimatie/AED georganiseerd, in de maanden april en oktober. De leiding van deze cursus is zoals gebruikelijk in handen van Joop Holtmann en Anneke Holtrop. De reanimatiecursus wordt aangeboden aan vrijwilli- gers van het Dorpshuis, het Bestuur van Dorpsbelang en aan de leden van de Feestcommissie.

Op 29 mei 2015 vond de feestelijke vrijwilligersavond plaats. Vanwege het jubileum- jaar werd er ingezet op een iets groter programma dan overige jaren. Op de natuur- tuin Het Hummelhûs te Oudehorne kregen alle vrijwilligers een interessante rondlei- ding over de natuurtuinen onder leiding van Dick Notenboom met aansluitend een heerlijke barbecue met streekproducten. Helaas was het net die dag slecht weer en moest de barbecue worden verplaatst naar de stal. Het vervoer heen en terug werd verzorgd door een oldtimer bus van Busmuseum Ouwsterhaule.

Dezelfde Dick Notenboom verzorgde op 25 maart 2015 een wijn- en spijsavond in het Foarhûs. Hierbij kwam een uitgebreid aanbod van wijnen en gerechten met uit- sluitend “eerlijke” ingrediënten op tafel.

2.3 Beheer en exploitatie

In het jaar 2015 is het Dorpshuis veelvuldig gebruikt voor de reguliere activiteiten van de leden van het Algemeen Bestuur. Helaas heeft de zangvereniging Nea Tocht op 16 oktober 2015 haar slotavond beleefd en stopt het voortbestaan van deze 100- jarige vereniging. Ook Arriva is per april gestopt met haar danslessen vanwege te weinig animo. Reguliere activiteiten die ook in 2015 plaatsvonden, waren o.a. de in- tocht van Sinterklaas, danslessen onder leiding van Mirjam Klip, de toneelavonden en de festiviteiten van de basisschool. Ook maakte gemeente ge- bruik van het Dorpshuis voor o.a. een debatavond en als stembureaulocatie.

8 Als nieuwe gebruiker van het Dorpshuis mochten we de Hoarnster Culturele Com- missie welkom heten. Deze stichting zocht een nieuwe locatie voor haar activiteiten met het wegvallen van het kerkje te Broek. Nu de activiteiten zijn verplaatst naar de kerk te Haskerhorne wordt het dorpshuis gebruikt voor het ontvangen van bezoekers en het verzorgen van de catering.

Voor de wandeltochten van Vrouwen van Nu werd op 10 en 19 september 2015 het Dorpshuis beschikbaar gesteld als start-/finish locatie.

De biljartvereniging vierde net als Stichting Dorpshuis Haskerhorne in 2015 haar 25- jarig jubileum. Dit werd gevierd in het weekend van 7 november 2015. Ook langs de- ze weg feliciteert Stichting Dorpshuis Haskerhorne nogmaals de biljartvereniging.

Het 25-jarig jubileum van Stichting Dorpshuis Haskerhorne werd gevierd op zaterdag 10 oktober 2015. Hierover is in het voorwoord al verslag gedaan. De vele giften die het Dorpshuis mocht ontvangen zullen worden gebruikt voor o.a. de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie en zo mogelijk de realisatie van Wifi.

Op zaterdag 31 oktober 2015 vond de 3e editie plaats van de Spokentocht. Net als voorgaande jaren waren er ruim 150 deelnemers die zich waagden aan de gedurfde tocht door de Haulsterbossen. Veel dank voor de organisatie hiervan aan Martha Huiskes en haar team vrijwilligers.

Gedurende het jaar 2015 kreeg de Beheercommissie meermalen het verzoek tot verhuur van zaalruimte aan particulieren waarbij de huurder zelf de catering en het beheer wil doen zonder aanwezigheid van onze vrijwilligers. Al deze verzoeken zijn van de hand gewezen. Het huren van zaalruimte is alleen mogelijk met inzet van on- ze daartoe gecertificeerde vrijwilligers.

2.4 Gebouwen en inventaris

Sinds 1998 is het Dorpshuis opgenomen in het Gemeentelijk gebouwenbeheersys- teem. Jaarlijks neemt een functionaris van de Gemeente de staat van onderhoud van het Dorpshuis op. Vervolgens krijgt het Dagelijks Bestuur als service, adviezen over de zaken waar onderhoud aan moet worden gepleegd en de kostenraming van deze onderhoudswerkzaamheden. De uitvoering van de adviezen is geheel een verant- woordelijkheid van het Dagelijks Bestuur.

In het begin van 2015 heeft controle plaatsgevonden van de gebruiksvergunning van Stichting Dorpshuis Haskerhorne. Uit deze controle zijn geen gebreken naar voren gekomen en is de A-vergunning verlengd.

Het Dagelijks Bestuur heeft in 2015 de plannen tot nieuwe investeringen besproken. Deze investeringen betreffen het vernieuwen van de vloer in de grote zaal, het ver- vangen van de CV ketel, de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie en de even- tuele aanschaf van zonnepanelen. Deze plannen zullen in de loop van 2016 concre- ter worden uitgewerkt. Voor de aanschaf van zonnepanelen kan mogelijkerwijs een samenwerking worden gezocht met andere dorpshuizen.

9

Helaas heeft het Dorpshuis in 2015 ook de gevolgen ondervonden van wateroverlast. Door de hevige regenval in zeer korte tijd, stroomde de kelder onder water. Gelukkig was de schade beperkt en bracht dit geen kosten met zich mee.

2.5 Financieel

2.5.1 Balans

De materiële vaste activa laat een daling zien van € 3.515,- welke geheel verklaard wordt door reguliere afschrijvingen. Er hebben in 2015 geen investeringen en/of des- investeringen plaatsgevonden.

In de vlottende activa valt de daling grotendeels toe te schrijven aan de daling van de debiteuren (€ 3.737,-). De daling van de rentevordering is veroorzaakt door een da- ling van het rentepercentage op de spaarrekening.

Liquide middelen zijn gestegen met € 3.827,-. Dit komt mede doordat er geen grote investeringen zijn gedaan. Uiteindelijk is het banksaldo aangevuld door de huur- en baropbrengsten in 2015.

Aan de voorziening groot onderhoud is € 2.500 gedoteerd.

De langlopende schulden zijn gedaald met € 5.974,-. Dit betreft de vrijval van de le- ning van de gemeente De Friese Meren. Deze vrijval wordt jaarlijks toegevoegd aan de overige baten van Stichting Dorpshuis. De kortlopende schulden bestaan uit crediteuren, uitgegeven munten en nog te beta- len bedragen. De daling van de crediteuren wordt verklaard doordat er slechts enkele rekeningen twv € 408,- waren aan het einde van 2015.

2.5.2 Winst en verliesrekening

Het resultaat over 2015 bedraagt € 4.248 positief (2014: € 6.288).

De omzet bar/keuken bedraagt over 2015 € 32.979,- (2014: € 25.402). De omzetstij- ging komt mede doordat er meer feestelijke activiteiten waren dan in 2014. De brutomarge is ten opzichte van 2014 gedaald van 63,8% naar 50,7%. Dit is een daling van meer dan 10%, enerzijds was er meer omzet maar het rende- ment hieruit was lager. Dit komt mede doordat de inkoopsprijzen zijn gestegen. Wij moeten deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden.

De opbrengst zaalhuur is gestegen met € 413,- voornamelijk doordat de clubs over de gehele linie meer de zaal hebben gehuurd dan in het voorgaande jaar. Dit is een mooie ontwikkeling want de Tussen Schoolse Opvang, dansles Arriva en de zang hebben minder opgebracht dan in het voorgaande jaar. Dit is een zeer goede ontwikkeling, enerzijds was er minder omzet maar het rende- ment hieruit was vele malen beter.

10 De opbrengst zaalhuur is gedaald met € 1.228,- voornamelijk door het wegvallen van OBS De Lytse Mienskip voor tussentijdse schoolopvang.

De afschrijvingen zijn ten opzichte van 2014 gedaald met € 125,- als gevolg dat de inkoop horeca (€ 53,-) en de stofzuiger (€ 72,- ) volledig zijn afgeschreven.

Heffingen en belastingen zijn ten opzichte van 2014 nagenoeg gelijk gebleven.

De huisvestingslasten bedragen over 2015: € 12.384,- (2014: € 13.246,-). Deze da- ling komt door:

 kosten van gas en elektra zijn gedaald met € 376,-  onderhoud gebouwen is gedaald met € 916,-  een stijging in de schoonmaakkosten € 253,- (onkosten vaatwasser)  een stijging van verzekeringskosten € 17,-  een stijging in schoonmaakmiddelen e.d. € 52,-  een stijging in de wasserij kosten € 81,-  een stijging van overige huisvestingkosten € 26,-

De exploitatiekosten bedragen € 2.530,- (2014: € 471,-). Deze kosten bestaan met name uit activiteiten en evenementen. (bijvoorbeeld; kosten voor de Sinterklaasvie- ring). Deze zijn fors hoger mede door het vrijwilligers/jubileum feest en de spoken- tocht.

De algemene kosten bedragen € 2.216,- (2014: € 2.482,-). De grootste posten betref- fen telefoonkosten € 379,- kantoorartikelen € 192,- (aanschaf toners voor de prin- ters), administratiekosten € 277,- drukwerk/papier € 343,- onderhoud inventaris en apparatuur € 383,- (software aanpassing van de muntautomaten) en bankkosten € 247,-

De rentebaten bestaan uit rente die is genoten over de liquide middelen die staan op de bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank en de spaarrekening bij BLG Wonen (voorheen Reaal).

Het Dagelijks Bestuur had het voornemen om in 2015 de mogelijkheden te bekijken voor het automatisch incasseren van donateursbijdragen. De donaties werden nog persoonlijk door de bestuursleden geïnd. Dit proces is in oktober in gang gezet en de meeste donateurs zijn dan ook overgestapt op automatische incasso. Dit scheelt aanzienlijk veel tijd voor de bestuursleden. Een ieder wordt hiervoor hartelijk bedankt. Als er nog mensen zijn die willen overstappen naar automatische incasso dan kan dit alsnog. Hiervoor kunt u terecht bij Erik Muizelaar, Haulsterweg 30.

11

3 VOORUITBLIK NAAR 2016

3.1 Bestuurszaken

Vanaf aanvang 2016 draaien zowel Rina Hoekstra als Roelie de Bos mee in de ver- gaderingen van het Dagelijks Bestuur. Reny Bergsma is na twee zittingsperiodes niet herkiesbaar en Lammy van der Meer heeft aangegeven vanwege drukke werkzaam- heden zich niet herkiesbaar te stellen voor een tweede periode in het Dagelijks Be- stuur. Het Dagelijks Bestuur heeft Rina Hoekstra bereid gevonden het secretariaat met ingang van het nieuwe seizoen over te nemen. De opvolgster voor Lammy is Roelie de Bos en zij zal de planning voor haar rekening gaan nemen. Beide kandida- ten zijn op deze wijze al enigszins ingewerkt in de werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur en zullen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 21 april 2016 als nieuwe bestuurskandidaten worden ingebracht.

3.2 Beheer en exploitatie

Beheer Dorpshuis Er worden voor 2016 geen grote veranderingen verwacht in de wijze van het beheer van het Dorpshuis. Het dagelijks beheer van het Dorpshuis met de coördinerend vrij- willigers zal worden voortgezet. Daarnaast blijven de leden van het Dagelijks Bestuur een rol vervullen in de beheercommissie.

Het bestuur blijft, als voorgaande jaren ook al genoemd, op zoek naar extra coördi- nerend vrijwilligers en vrijwilligers voor bar-, keukendienst, tuin- en schoonmaak- werkzaamheden. Met regelmaat wordt hiertoe een oproep geplaatst in de Dorps- krant en worden mensen persoonlijk benaderd. Het blijkt nog steeds lastig om nieu- we vrijwilligers te werven.

Exploitatie Voor 2016 zal het Dagelijks Bestuur zich blijven inzetten voor de organisatie van nieuwe activiteiten. Zoals in het vorige jaarverslag aangegeven is, bestaat de Activi- teitencommissie van het Dorpshuis door gebrek aan vrijwilligers niet meer. Het Dage- lijks Bestuur heeft in 2016 contact gezocht met de “grote” dorpspartijen, te weten Dorpsbelang, Dorpskrant, Feestcommissie, Kerk en OBS Lytse Mienskip. Inmiddels heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met afvaardigingen van genoemde partijen. Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven graag te willen samenwerken om gezamenlijk dorpsactiviteiten te organiseren voor de inwoners van Haskerhorne. Eén van de gesprekspunten is het organiseren van activiteiten voor de (oudere) jeugd en het betrekken van deze jeugd bij de organisatie. In 2016 zal een tweede bijeenkomst worden belegd.

Bedreigingen Het aantal leden van het Algemeen Bestuur neemt af. In het afgelopen jaar is de zangvereniging na een 100-jarig bestaan gestopt wegens gebrek aan nieuwe leden. Bij het opmaken van dit jaarverslag is bekend gemaakt, dat de Uitvaartvereniging wordt opgeheven en overgaat in de nieuwe vereniging “Nannewiid” te Oudehaske.

12 Kansen Met het project Duurzame Dorpshuizen in de Gemeente De Fryske Marren richt het Dorpshuis zich op vermindering van energieverbruik cq besparing op de energiekos- ten. Aan de hand van een energiescan zal duidelijk worden op welke punten het Dorpshuis verbeteringen kan doorvoeren. Ook het toepassen van zonnepanelen is een agendapunt van het Dagelijks Bestuur waarover in het komende jaar een beslis- sing zal worden genomen. Door een samenwerking met de dorpspartijen zoals hierboven genoemd, ziet het Dorpshuis kansen tot het organiseren van nieuwe incidentele en reguliere activitei- ten.

3.3 Vrijwilligersteam

Het aanvullen en vergroten van ons vaste team vrijwilligers blijft een aandachtspunt. Als Dagelijks Bestuur hopen we de vacante bestuursfunctie zo snel mogelijk te kun- nen invullen en nieuwe vrijwilligers te mogen begroeten voor alle voorkomende werk- zaamheden. Bij deze nodigen wij inwoners van Haskerhorne dan ook uit om zich op te geven als vrijwilliger voor het Dorpshuis.

3.4 Gebouwen en Inventaris

Het Dagelijks Bestuur neemt de laatste jaren waar dat een deel van de inventaris aan het einde van de levensduur is, waardoor ad hoc nieuw materiaal, nieuwe on- derdelen of reparatiewerkzaamheden nodig zijn. Naast de jaarlijks terugkerende schilder- en schoonmaakwerkzaamheden wordt rekening gehouden met nieuwe noodzakelijke werkzaamheden. Afgelopen jaar zijn de hekwerken rondom het dorpshuis vervangen. Dit jaar willen we de vloer in de grote zaal, de geluidsinstallatie en de C.V. in ’t Foar- hûs vervangen. Gelijktijdig met de aanschaf van de nieuwe geluidsinstallatie zal ook worden gekeken naar de Wifi mogelijkheden in het Dorpshuis. Willen wij ons als Dorpshuis meer richten op de jeugd, zal hier zeker op moeten worden ingezet.

3.5 Financieel

De begroting voor het jaar 2016 is gezet op een batig saldo van € 2.850,-. Het batig saldo wordt gebruikt voor het onderhoud van het dorpshuis en het organiseren van activiteiten voor het dorp. Aan dit resultaat liggen de onderstaande veronderstellin- gen:

 huuropbrengsten dalen waarschijnlijk iets t.o.v. 2015  de verwachting is dat de vloer in de grote zaal moet worden vervangen

13 4 BIJLAGEN

4.1 Samenstelling Algemeen Bestuur

 Biljartvereniging Haskerhorne  Dorpsbelang Haskerhorne  Kaartclub Haskerhorne  Klaverjasclub Haskerhorne  O.B.S. De Lytse Mienskip  Ouderensoos Oudehaske-Haskerhorne  Stichting Feestcommissie Haskerhorne  Tafeltennisvereniging Haskerhorne  Tennisvereniging Haskerhorne  Toneelvereniging Trye Botsende Hoanne  Uitvaartvereniging Haskerhorne  Ysclub Doarpswille  Zangvereniging Nea Tocht (stopt in 2015)

4.2 Samenstelling Dagelijks Bestuur

 Henk Lolkema voorzitter/reserveringen  Reny Bergsma secretaris  Erik Muizelaar penningmeester  Joke de Jong bestuurslid – voorraadbeheer  Anne sloothaak bestuurslid – coördinator gebouwen/tuin  Riny Semplonius bestuurslid – coördinator schoonmaak  Lammy v.d. Meer bestuurslid – coördinator planning

4.3 Samenstelling Beheercommissie

De Beheercommissie bestaande uit de leden van het Dagelijks Bestuur en coördine- rend vrijwilligers, kent de volgende samenstelling:  Bestuur: Henk Lolkema, Reny Bergsma, Erik Muizelaar, Lammy v.d. Meer, Joke de Jong, Riny Semplonius en Anne Sloothaak  Coördinerend vrijwilligers: Thijs de Jong, Sjerp Sietsma, Jenny Bakker samen met Eelke Bosma, en Reint Bos samen met Annie Bos

14 4.4 Rooster van aftreden

De leden van het Dagelijks Bestuur treden af volgens een door het Dagelijks Bestuur opgemaakt rooster van aftreden, met inachtneming van een zittingsduur van ten hoogste drie jaren. Volgens rooster zijn aftredende leden van het Dagelijks Bestuur onbeperkt herkiesbaar.

Per jaar kunnen maximaal twee leden van het Dagelijks Bestuur aftreden. Uitzonde- ring hierop vormen de voorzitter, secretaris en penningmeester; van degenen die de- ze taken vervullen mag er maar één per jaar het Dagelijks Bestuur verlaten. Indien een bestuurslid door omstandigheden het Dagelijks Bestuur vroegtijdig verlaat, geldt voor nieuw bestuurslid weer een zittingsperiode van drie jaar.

Naam huidig be- Zittingsperiode Functie/functie-inhoud stuurslid 1 2

Voorzitter/Beheercommissie Henk Lolkema 2014 - 2017

Secretaris Reny Bergsma 2010 - 2013 2013 - 2016

Penningmeester/Beheercommissie Erik Muizelaar 2014 - 2015 2015 - 2018

Bestuurslid 1 /Beheercommissie Lammy v.d. Meer 2013 - 2016

Bestuurslid2/Voorraadbeheer Joke de Jong 2012 - 2015 2015 - 2018

Bestuurslid 3/Schoonmaak Wiepkje de Jong 2015 - 2018 Bestuurslid 4/Gebouwen en inventaris en on- Bert Eppinga 2015 - 2018 derhoud terrein en tuin

15 4.5 Samenstelling vrijwilligersteam.

Onderstaande lijst geeft alle vrijwilligers van het Dorpshuis. In de bijlagen 4.2, 4.3 en 4.6 worden ook de vrijwilligers genoemd in de diverse commissies.

Edwin Agema Rita Minnesma Jan Agema Wiep Minnesma René Agema Kelly Minnesma Fonger Altenburg Germ vd Molen Berend Atsma Harmke vd Molen Jenny Bakker Johannes vd Molen Reny Bergsma Erik Muizelaar Albert Bijlsma Jelle Oenema Annie Bos René Oenema Reint Bos Jentsje Oostenveld Eelke Bosma Geert Pekema Harry Bouwhuis Gretha Plantinga Wilma Bouwhuis Jappie Plantinga Frans Lieuwe Brameijer Johan Post Jelle Brouwer Wouter Schaap Tjeerd Bruining Folkert-Jan Semplonius Esther Cornelissen Riny Semplonius Joop Galama Tiny Semplonius Jeep Heida Aukje Sietsma Sicco Hoekstra Sjerp Sietsma Ane Holtrop Anne Sloothaak Anneke Holtrop Rosa Sloothaak Stefan Holtrop Helga Speelman Trienke Hoogkamp Frits Strockmeyer Jeroen Huiskes Gerben Stronkhorst Martha Huiskes Marco Stronkhorst Cor de Jong Peter Tymstra Greet de Jong Peter Veen Hennie de Jong Steven vd Velde Joke de Jong Nelleke de Vries Thijs de Jong Tjitte de Vries Wietze Jonker Lambertus vd Wal Hero Kerkhof Anneke vd Weg Appie Knijpstra Geeske vd Weg Bea Koning Germ vd Weg Ronald Koning Mink vd Weg Reinder Krikke Jenny vd Werf Bauke Lageveen Arjan Wiersma Klaasje de Lange Henk Wiersma Monique vd Leest Germ Wind Sikke vd Leest Sophia vd Woude Henk Lolkema Thomas vd Zijl Lammy vd Meer Attie Zijlstra Meine Minnesma Joost Zonneveld

16 4.6 Samenstelling diverse commissies

Onderhoud gebouwen Bert Eppinga (namens DB) Berend Atsma Hero Kerkhof

Tuinonderhoud Bert Eppinga (namens DB)

Klankbordcommissie Greet de Jong Jenny van der Werf

Jubileumcommissie Joke de Jong en Reny Bergsma (namens DB) Martha Huiskes Reinder Krikke Benny Minnesma Monique v.d. Leest (jeugdactiviteiten)

Kascommissie Betty Jonkman Jan Agema

17 4.7 Verklaring financiële commissie

18 4.8 Baten en lasten 2015 en balans per 31 december 2015

2015 2014

Activa

Totaal Vaste activa € 207.945 € 211.458 Totaal Vlottende activa € 7.689 € 4.956 Totaal Liquide middelen € 107.434 € 103.607

Totaal: Activa € 323.068 € 320.021

Passiva

Totaal Eigen vermogen € 292.031 € 285.283 Totaal Langlopende schulden € 25.404 € 31.378 Totaal Kortlopende schulden € 5.633 € 3.361

Totaal: Passiva € 323.068 € 320.021

Totaal Bruto omzet € 32.999 € 25.437 Totaal Overige baten € 11.156 € 14.207 Totaal Rente baten € 726 € 1.240

Totale omzet € 44.881 € 40.884

Kosten Totaal Kostprijs van de omzet € 16.260 € 11.716 Totaal Afschrijvingen € 3.513 € 3.638 Totaal Vrijwilligerskosten € 2.743 € 2.035 Totaal Huisvestingskosten € 12.384 € 13.246 Totaal Heffingen en belastingen € 987 € 1.009 Totaal Exploitatiekosten € 2.530 € 471 Totaal Algemene kosten € 2.216 € 2.482

€ 40.633 € 34.596

Saldo € 4.248 € 6.288

19 4.9 Begroting 2016

Begroting 2016 Werkelijk 2015 Begroting 2015

Baten Bruto omzet 30.000 32.999 30.000 omzet zaalhuur 6.000 6.053 ontvangen donaties 1.000 1.556 Overige baten 3.000 3.547 7.000 Rente baten 350 726 1000 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Baten totaal 40.350 44.881 38.000 Kostprijs van de omzet 15.000 16.260 10.000 Bruto Omzet 25.350 28.621 28.000

Lasten Afschrijvingen 3.500 3.513 3.600 Reservering onderhoud 2.500 2.500 2.500 Vrijwilligerskosten 2.500 2.743 2.500 Huisvestingskosten 11.000 9.884 12.000 Heffingen en belastingen 1.000 987 1.100 Exploitatiekosten 1.000 2.530 2.000 Algemene kosten 1.500 2.216 1500 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Lasten totaal 23.000 24.373 25.200

Resultaat 2.350 4.248 2.800 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯

20

Colofon

Uitgever Stichting Dorpshuis Haskerhorne

Adres Haulsterweg 3 8506 BH Haskerhorne 0513 415988

Secretariaat Van Claerbergenstrjitte 31 8506 BN Haskerhorne [email protected]

21